Справа №644/ 604 /24
н/п 1-кс/644/ 128 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 ) в яких міститься інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільним телефоном за номером НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 01 червня 2023 року по теперішній час, а саме : -адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; -інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; -ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо; -типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; -дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; -ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; -за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); -ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок. -ІР-адреси, які надавались користувачу, під час користування мережами 2G;3G,4G/LTE.

В клопотанні зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000135 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 383, ч.2 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2023 року близько 10:00 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулась до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківськіи? області, з метою написання заяви стосовно оформлення кредиту на і?і? ім`я невідомими особами у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 16000 гривень. Відомості про що були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 10.08.2023 р. В ході досудового розслідування за даним фактом було встановлено, що вказане повідомлення було завідомо неправдивим, вчинене з корисливих мотивів.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 14.08.2023 року, окрім анкетних даних вона вказала номер телефону, яким користується, а саме НОМЕР_3 та який є її фінансовим, та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Також вона надала покази про те, що вона зареєстрована на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через особистий кабінет на сайті вона побачила, що невідомі особи взяли на неї кредит у сумі 10000 гривень 17.07.2023 року.

Крім цього в ході додаткового допиту потерпілого від 06.09.2023 року ОСОБА_5 , повідомила про те, що до раніше наданих показів хоче додати, що в середині серпня 2023 року, крім представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй почали дзвонити та вимагати повернення кредиту представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - також відомі як « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_5 зазначила, що вона дійсно раніше користувалася послугами вказаних компаній та на момент створення нових заборгованостей вже мала особисті кабінети в установах, проте, вона кредити не брала. Увійшовши до особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 вона побачила, що має відкритий кредит на суму 3999 гривень 02 копійки, а разом з відсотками яких вже набралось 5506 гривень 09 копійок це 9506 гривня 1 копійка, також там видно, що вона прострочила кредит на 29 діб. Увійшовши в особистий кабінет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 вона побачила, що має заборгованість у сумі 2299 гривень та 01 копійку, також там видно, що кредит прострочений на 57 діб.

В ході проведення досудового розслідування було надіслано вимогу в порядку ст.ст.40,93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою встановлення обставин оформлення кредиту на ім`я потерпілої та витребування документів. Отримавши відповідь було встановлено, що 11.06.2023 року о 19:01 було оформлено «СТАРТ» № НОМЕР_5 , у зв`язку з яким ОСОБА_5 було перераховано 2300 грн. Вказана сума коштів була перерахована на картку НОМЕР_6 за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_11 11.06.2023 року о 19:03:01 год. Також у відповіді було зазначено, що укладання кредитного договору проводилось клієнтом з ІР- адреси НОМЕР_7 , координати Google Maps WCF5+6WX Харків, відповідно до яких, мобільний пристрій в момент оформлення кредитного договору знаходився за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування слідчим було надіслано вимогу в порядку ст.ст.40,93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (Швидко Гроші), з метою з`ясування обставин оформлення кредиту на ім`я потерпілої та витребування документів. Отримавши відповідь на вимогу було встановлено, що кредитний договір № 28.06.2023-100001063 від 28.06.2023 був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_5 , перерахування коштів відбулося на картку № НОМЕР_9 , яке мало місце 28.06.2023 року, повний номер картки не надали у зв`язку з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». У відповіді зазначалось, що 28.06.2023 року користувач підключався з двох різних ІР-адрес, а саме: НОМЕР_7 та НОМЕР_10 . До відповіді надали копію договору та копію квитанції про перерахування коштів відповідно до якої гроші були перераховані за договором № 28.06.2023-100001063, 28.06.2023 року о 11:47 год.

В ході отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », було встановлено, що клієнт банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_11 , входила в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 28.06.2023 року з мобільного телефону з сім-карткою з номером НОМЕР_2 о 12:01:30 год. та мала ІР-адресу НОМЕР_10 .

В ході моніторингу всесвітньої мережі інтернет, а саме веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 було встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_10 має відношення до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, на думку слідчого, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення у справі, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяви про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області - лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах даного клопотання, право тимчасового доступу до речей і документів у яких міститься інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з мобільним телефоном за номером НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 01 червня 2023 року по 29 січня 2024 року, а саме : -адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; -інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; -ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо; -типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; -дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; -ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; -за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); -ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок. -ІР-адреси, які надавались користувачу, під час користування мережами 2G;3G,4G/LTE.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 29.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1