Справа № 294/2312/23 Провадження № 1-кс/0274/1674/23
УХВАЛА

іменем України

01.12.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000179 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчої групи СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 у, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 , та/або за їх дорученням оперуповноваженим СКП ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських картках з картковими номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі, а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, із вказанням місця зняття перерахованих грошових коштів;

- копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських картках в період з 31.03.2023 по 13.06.2023 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

В обґрунтування клопотання вказує, що 27.03.2023 у достовірно невстановлений час, невстановлена особа перебуваючи поблизу с. Георгіївка Донецької області, шляхом вільного доступу таємно від оточуючих викрала мобільний телефон марки «Samsung» та в подальшому перебуваючи у невстановленому місці, скориставшись мобільним додатком «Privat 24» на вказаному телефоні, у період з 31.03.2023 по 05.06.2023 здійснила переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 на загальну суму 196,885 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , чим завдала власнику ОСОБА_11 матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що в жовтні місяці 2022 року він був мобілізований до лав Збройних Сил України. В кінці березня 2023 року він перебував в зоні бойових дій поблизу населених пунктів Георгіївка, Мар`їнка, Красногорівка, Курахове Донецької області і в лісосмузі знайшов мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy М328» синього кольору, в якому знаходився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так як вказаний телефон не мав паролю до входу у вказаний мобільний телефон, 31.03.2023 він зайшов у вказаний додаток і маючи доступ до грошових коштів перерахував гроші в сумі 20100 грн. на рахунок своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 . В подальшому він дізнався, що даний мобільний телефон належав його побратиму із сусідньої військової частини ОСОБА_13 . Надалі, за допомогою мобільного додатку він перерахував грошові кошти в сумі 10050 грн. на рахунок своєї банківської картки та 20000 грн. переказав на розваги. В подальшому, вищевказаний мобільний телефон, який належав ОСОБА_14 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_2 , він видав працівникам поліції та розповів про обставини перерахунку грошових коштів.

ОСОБА_11 по даному факту надав пояснення про те, що 27.03.2023 він знаходився в зоні проведення бойових дій між населеними пунктами Георгіївка та Мар`їнка Донецької області та під час виконання бойового завдання втратив свій мобільний телефон марки «Samsung» модель «Galaxy М 328», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , споряджений сім-картою мобільного оператора НОМЕР_6 . В даному телефоні був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був без пароля. В червні 2023 року він виявив, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 відбувся перерахунок грошових коштів декількома транзакціями на невідомий йому рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 . З даного приводу він звернувся до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які заблокували його банківську картку. В перерахунку грошових коштів він підозрює свого товариша ОСОБА_12 , оскільки він в момент втрати мобільного телефону перебував поруч з ним.

Відповідно до виписки по картці/рахунку з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прізвище ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 31.03.2023 по 13.06.2023 зафіксовано зняття грошових коштів різними операціями на загальну суму 197 751,3 грн.

20.07.2023 в ході огляду місця події у ОСОБА_12 було вилучено мобільний телефон марки «NOKIA G20», яким він користувався. У ході проведення огляду даного телефону огляду встановлено, що у ньому встановлено сім-карту за номером НОМЕР_8 та в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Мої картки» знаходиться доступ до двох банківських карток: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » є роздрібним продуктом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тобто фактичним володільцем інформації до якої планується отримати тимчасовий доступ є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківських картках за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Іншими способами неможливо отримати вказану інформацію.

ІІ. Процедура та позиціїсторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого ч. 2 цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальнезаконодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановленіслідчимсуддею, їхоцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000179 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 ККУкраїни.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000179, сформованого 02.11.2023: 27.03.2023 у достовірно невстановлений час, невстановлена особа перебуваючи поблизу с. Георгіївка, Донецької області, шляхом вільного доступу таємно від оточуючих викрала мобільний телефон марки «Samsung» та в подальшому перебуваючи у невстановленому місці, скориставшись мобільним додатком «Privat 24» на вказаному телефоні, у період з 31.03.2023 по 05.06.2023 здійснила переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 на загальну суму 196885 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , чим завдала власнику ОСОБА_11 матеріального збитку на вказану суму.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 02.11.2023; протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; протоколу допиту свідка; протоколу огляду місця події вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Щодо надання доступу до документів оперуповноваженим СКП ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000179 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківських картках з картковими номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі, а саме:

- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, із вказанням місця зняття перерахованих грошових коштів;

- копії договорів про відкриття рахунків за вказаними банківськими картками;

- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаних банківських картках в період з 31.03.2023 по 13.06.2023 із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набираєзаконноїсили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя Тетяна БОЛЬШАКОВА