Справа №705/6085/23
1-кс/705/1474/23 УХВАЛА
21 грудня 2023 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
13.12.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.10.2023 о 13 годині 25 хвилин, невідома особа, в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 7134 гривні, 74 копійки, з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , CVV 265, яка належить ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказав, що він довготривалий час, протягом останніх трьох років на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримував стипендію, та заробітну плату за підробітки. Номер карткового рахунку НОМЕР_3 , номер картки для виплат НОМЕР_1 , картка дійсна до 06/26, СVV код 265. Знайшовши сторінку в мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він вів переписку, та обравши телефон на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 вирішив придбати мобільний телефон iPhone 11 PRO, 64 GB, чорного кольору. Йому було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 для оплати. Ввівши у вказаному посиланні дані своєї картки невідома особа, шахрайським шляхом отримала його грошові кошти в сумі 7135 гривень. Після того, як він перерахував кошти, його заблокували на сторінці в мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перестали відповідати на смс повідомлення.
Так, встановлено, що 25.10.2023 о 13 годині 25 хвилин, невідома особа, в невстановленому місці, шахрайським шляхом за допомогою електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 7134 гривні, 74 копійки, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку.
15.11.2023 було отримано ухвалу слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 № 705/6085/23 1-кс/705/1323/23 року про тимчасовий доступ до речей і документів до інформації, яка знаходиться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме стану та руху грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 00:00 год. 25.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023 без відома потерпілого ОСОБА_5 .
05.12.2023 було здійснено тимчасовий доступ до картки потерпілого ОСОБА_5 та отримано інформацію на оптичному носієві-дискові із записами файлів, що містять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході огляду встановлено, що переказ коштів у розмірі 7134 гривні 74 копійки, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було здійснено на рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІПН/ОКПО НОМЕР_7 .
Враховуючи, що інформація про подальший рух коштів невідома та може знаходитися тільки в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також іншим способом отримати ці дані неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте 19.12.2023 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, та які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за період часу з 25.10.2023 по 25.11.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів особи, за якою рахується рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , а саме копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які закріплені за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , з відображенням змін фінансового телефону;
- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 25.10.2023 по 25.11.2023.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1