Єдиний унікальний номер 341/2480/23
Номер провадження 1-кс/341/10/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.10.2023 № 0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

12.01.2024 начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 00-00 годин 01.01.2023 до 00-00 годин 30.07.2023 включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка:

- зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра), з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток, з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000123 від 17.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході дізнання встановлено, що 16.10.2023 о 17-12 годин в чергову частину відділення поліції № 3 (м. Галич) надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 перевірено стан використання бюджетних коштів, виділених для надання державної соціальної допомоги на проживання внутрішньо переміщених особам де встановлено, що ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 отримувала з 01.10.2022 по 31.07.2023 допомогу на проживання ВПО згідно постанові КМУ № 509 від 29.04.2022, проте згідно свідоцтву про смерть померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вищевказаному відділу соціального захисту повідомлено 31.07.2023 про смерть ОСОБА_6 , та грошову допомогу було припинено з 01.08.2023.

Відповідно кошти, які виплачувались з 01.01.2023 до 31.07.2023 підлягають поверненню на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 . Сума завданих збитків становить 23999,0 гривень.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 вказала, що 22.08.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулась ОСОБА_6 , жителька м. Нікополь Дніпропетровської області із заявами про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, та надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Соціальна допомога ОСОБА_6 нараховувалась в розмірі 2000,0 гривень в місяць на неї та по 3000,0 гривень на двох дітей: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .. Допомога на проживання ВПО виплачувалась з 01.10.2022 до 31.07.2023.

Згідно свідоцтву про смерть ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що ІНФОРМАЦІЯ_3 було повідомлено 31.07.2023, матір`ю ОСОБА_6 ОСОБА_10 . На підставі цих даних допомогу було припинено з 01.08.2023. Відповідно кошти, які виплачувались з 01.01.2023 по 31.07.2023 підлягають поверненню на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 . Всього за вказаний період було нараховано ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 56000,0 гривень, однак АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в сумі 32000,02 гривень.

На рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 потрібно повернути грошові кошти в розмірі 23999,98 гривень особою, яка здійснювала зняття грошових коштів після смерті ОСОБА_6 з її карти, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

На цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю про рух коштів за номером картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 не з`явилась, надавши заяву про розгляд справи за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції, 16.10.2023 о 17-12 годин в чергову частину відділення поліції № 3 (м. Галич) надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 перевірено стан використання бюджетних коштів, виділених для надання державної соціальної допомоги на проживання внутрішньо переміщених особам де встановлено, що ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 отримувала з 01.10.2022 до 31.07.2023 допомогу на проживання ВПО згідно постанові КМУ № 509 від 29.04.2022, однак згідно свідоцтву про смерть ІНФОРМАЦІЯ_4 вона померла.

31.07.2023 відділу соціального захисту повідомлено про смерть ОСОБА_6 та припинено грошову допомогу з 01.08.2023. Кошти, які виплачувались з 01.01.2023 до 31.07.2023 підлягають поверненню на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 . Сума завданих збитків становить 23999,0 гривень.

За цим фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.10.2023 № 0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довели, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000123 від 17.10.2023, 2) копією рапорту працівника поліції; 3) копією заяви ОСОБА_11 про злочин; 4) копією свідоцтва про смерть; 5) копією протоколу допиту свідка від 06.11.2023; 6) копією виписки з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці№ НОМЕР_1 , за період часу з 00-00 годин 01.01.2023 до 00-00 годин 30.07.2023 включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка:

- зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток, з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА