ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8990/23
Провадження № 1-кс/201/3357/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4313-2.Ds. 235.2023.АК.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне Управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

На підставі статті 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993 року в Києві та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4313-2.Ds. 235.2023.АК.

З матеріалів міжнародного доручення встановлено, що районна прокуратура Варшава-Срудместє у Варшаві за номером 4313-2.Ds.235.2023.AK веде досудове провадження у справі виконування у період з 12 грудня 2019 року по 28 квітня 2020 року у Варшаві представниками спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 дій, які могли унеможливити або значно утруднити підтвердження злочинного походження грошових коштів або виявлення місця їх знаходження для вилучення чи конфіскації, шляхом прийому на рахунки спілки у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів у загальній сумі 131.543 EUR, які походили з вигоди отриманої з незаконного діяння, a відтак виконування перерахувань цих коштів на рахунки інших суб?єктів, тобто у діянні за ознаками злочину передбаченого статтею 299 S1 i §5 КК РП. 4 травня 2020 року до Окружної прокуратури У варшаві надійшло повідомлення від Генерального інспектора фінансової інформації про підозріння допущення злочину громадянином Естонії ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) - пайовиком ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянкою України ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) - головою правління і пайовиком спілки. Провадженням з' ясовано, що спілка ІНФОРМАЦІЯ_1 була заснована 30 грудня 2018 року ОСОБА_5 і ОСОБА_7 . Статутний фонд спілки складав 5.000 PLN, а місцезнаходження зареєстровано у віртуальному офісі. У У період з 12.12.2019 року по 28.04.2020 року на банківському рахунку спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 обліковано фінансові операції на загальну суму 131.543 EUR, що не було підтверджено фактичною діяльністю спілки. Фінансові операції полягали суб?єктами, на пересилках коштів між іноземними суб`єктами, а спілка виковувала роль посередника. У той період на рахунок номер НОМЕР_1 надходили перерахування коштів головним чином від одного суб`єкта LEIKRAFT OU iз рахунку номер НОМЕР_2 титулом „invoice 14.side2" на загальну суму 131.543 EUR. Відтак кошти перераховано за кордон іноземним суб?єктам: - PI PROJECI CONSULTING LP, АДРЕСА_1 , Wanchai 6/F, Room на рахунок номер НОМЕР_3 - 98.965 EUR, ALEKSIEIEV ROMAN на рахунок НОМЕР_4 - 1.100 EUR, - ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок номер НОМЕР_5 -1.100 EUR, 76 1101 VITALII SIMAKIN на рахунок номер НОМЕР_6 , - FUTURE FINANCE ENTERPRISE spolka z 0.0. на рахунок номер НОМЕР_7 . В ході слідства в порядку міжнародної правової допомоги було допитано в якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Свідки показали, що указані у перерахуваннях особи: ОСОБА_11 , KAMINSKIJ MIRON, VITALII SIMAKIN були прийняті на роботу спілкою. INTERSTROJ при посередництві спілки ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахування на банківські рахунки були винагородами за роботу.

Для з?ясування цих питань необхідно використовувати інформацію, що підпадає під банківську таємницю, якою розпоряджаються українські компанії, що керують банками: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначені вище питання мають бути з`ясовані для правильної оцінки обсягу кримінально-правової відповідальності підозрюваного, а також мають призвести до розкриття інших осіб, причетних до можливої злочинної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, в рамках міжнародної правової допомоги на підставі статті 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993 року в Києві та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, виникла необхідність про звернення до українського банку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про надання усієї інформації за банківськими рахунками :

1) НОМЕР_4

2) НОМЕР_5

3) НОМЕР_8

по кожній картці надати інформацію окремо, зокрема:

- про повні персональні данні, (анкетні дані), та адресні данні власників рахунків.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Від слідчого та прокурора надійшли заяви, в якій останні просять розглянути клопотання без їх особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі у кримінальній справі № 4313-2.Ds. 235.2023.АК, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 (адреса проведення тимчасового доступу до речей та документів), про надання усієї інформації за банківськими рахунками:

1) НОМЕР_4

2) НОМЕР_5

3) НОМЕР_8

по кожній картці надати інформацію окремо, зокрема:

- про повні персональні данні, (анкетні дані), адресні данні власників рахунків.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1