Справа № 991/7662/20
Провадження 1-кс/991/7869/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2020 року м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000334 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

у с т а н о в и л а:

Детектив 14.09.2020 звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) відносно ОСОБА_3 , в якому зазначив, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 17.04.2019 № 0000334 за фактом заволодіння службовими особами філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (далі - Філія) спільно із службовими особами ТОВ «Коларес-Брокерс», ТОВ «НВП Бізнес-Альянс», ТОВ «Праймтехпостач», ТОВ «Вуглеторфзбагачення», ТОВ «Паливторг» протягом 2018-2019 років коштами АТ «Українська залізниця» у розмірі близько 31 млн грн під час закупівлі вугілля кам`яного марки ДГ (13-100).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Філією 16.05.2018 на офіційному порталі «Рrozorro.gov.ua» оголошено проведення відкритих торгів на закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за номерами: UA-2018-05-16-000963-c, UA-2018-05-16-002520-a, UA-2018-05-16-001560-b, UA-2018-05-16-002462-a, UA-2018-05-16-001509-b, UA-2018-05-16-002510-a. Загальна кількість вугілля, запланована до закупівлі, становить 11 997 тонн, очікувана вартість закупівлі 56 145 960 грн, що становить 4 680 грн за 1 тонну.

Згідно з умовами тендерної документації товар постачається на умовах DDP (відповідно до вимог «Інкотермс» 2010 р.) партіями згідно рознарядки замовника протягом 30 календарних днів з моменту її отримання. Місцем поставки товару являються виробничі підрозділи Філії, розташовані в різних регіонах країни. Строк поставки товару - на протязі 2018 року (до 31.12.2018).

Участь у відкритих торгах взяли ряд товариств резидентів, зокрема:

1.По оголошенню UA-2018-05-16-001560-b пропозиції подали: ТОВ «Вуглеторфзбагачення», ТОВ «Імпульс-2008», ТОВ «Енік Енерджі Груп», ТОВ «ТД «Магнатек», ТОВ «Паливторг», ТОВ «Коларес-Брокерс». Допущені до проведення аукціону ТОВ «ТД «Магнатек» і ТОВ «Коларес-Брокерс»;

2.По оголошенню UA-2018-05-16-000963-с пропозиції подали: ТОВ «Імпульс-2008», ТОВ «Енік Енерджі Груп», ТОВ «ТД «Магнатек», ТОВ «Коларес-Брокерс», ТОВ «Оптім-паливо». Допущені до проведення аукціону ТОВ «ТД «Магнатек», ТОВ «Коларес-Брокерс», ТОВ «Оптім-паливо»;

3.По оголошенню UA-2018-05-16-002510-а пропозиції подали: ТОВ «Імпульс-2008», ТОВ «ТД «Магнатек», ТОВ «Паливторг», ТОВ «Коларес-Брокерс». Допущені до проведення аукціону ТОВ «ТД «Магнатек», ТОВ «Паливторг», ТОВ «Коларес-Брокерс»;

4.По оголошенню UA-2018-05-16-002462-а пропозиції подали: ТОВ «Імпульс-2008», ТОВ «Вуглеторфзбагачення», ТОВ «ТД «Магнатек», ТОВ «Паливторг», ТОВ «Коларес-Брокерс». Допущені до проведення аукціону ТОВ «ТД «Магнатек», ТОВ «Коларес-Брокерс»;

5.По оголошенню UA-2018-05-16-002520-а пропозиції подали: ТОВ «Вуглеторфзбагачення», ТОВ «Імпульс-2008», ТОВ «ТД «Магнатек», ТОВ «Паливторг», ТОВ «Коларес-Брокерс». Допущені до проведення аукціону ТОВ «ТД «Магнатек», ТОВ «Коларес-Брокерс», ТОВ «Паливторг»;

6.По оголошенню UA-2018-05-16-001509-b пропозиції подали: ТОВ «Імпульс-2008», ТОВ «Вуглеторфзбагачення», ТОВ «Енік Енерджі Груп», ТОВ «Славресурс», ТОВ «ТД «Магнатек», ТОВ «Коларес-Брокерс», ТОВ «Паливторг». Допущені до проведення аукціону ТОВ «ТД «Магнатек», ТОВ «Коларес-Брокерс», ТОВ «Славресурс».

В усіх випадках до аукціону обов`язково допускались ТОВ «Коларес-Брокерс» і ТОВ «ТД «Магнатек», а в окремих торгах допущено до аукціону й інших учасників, зокрема ТОВ «Славресурс», ТОВ «Паливторг», ТОВ «Оптім-паливо». Проте, у разі допуску до аукціону інших учасників окрім ТОВ «Коларес-Брокерс» і ТОВ «ТД «Магнатек», останнім подавались скарги до Антимонопольного комітету України щодо порушення Замовником (Філією) порядку проведення процедури закупівлі з вимогою скасувати рішення про допущення ТОВ «Славресурс», ТОВ «Паливторг», ТОВ «Оптім-паливо» до аукціону. В усіх випадках Антимонопольний комітет задовольняв скарги ТОВ «ТД «Магнатек» і скасовував рішення Замовника (Філії) щодо допуску до аукціону інших товариств, однак даний учасник жодного разу не оскаржував допуск до торгів ТОВ «Коларес-Брокерс».

Пропозиції інших учасників конкурсних торгів були відхилені та не допущені до аукціону у зв`язку з начебто невідповідністю їхніх пропозиції умовам п. 2.5 додатку 1 тендерної документації, а саме у зв`язку з ненаданням ДСТУ відповідно до якого виготовлена (відповідає) продукція, яка запропонована до постачання.

Надалі, під час розгляду тендерних пропозицій ТОВ «Коларес-Брокерс» і ТОВ «ТД «Магнатек», переможцем визнавалось ТОВ «ТД «Магнатек» цінова пропозиція якого була нижчою від пропозиції іншого учасника, тобто економічно вигіднішою. Проте, після прийняття рішення про визнання ТОВ «ТД «Магнатек» переможцем процедури закупівлі та надіслання повідомлення про намір укласти договір, департаментом безпеки ПАТ «Укрзалізниця» 06.09.2018 на адресу голови тендерного комітету Філії направлено лист №ЦБ-12/1219 з повідомленням про невідповідність тендерної пропозиції ТОВ «ТД «Магнатек» тендерній документації. У листі зазначається, що учасник торгів ТОВ «ТД «Магнатек» у довідці від 12.07.2018 №В07-12/8 щодо предмету закупівлі не вказав інформацію щодо найменування документів виробника та інших органів, які підтверджують якість продукції і будуть надані при постачанні продукції, а саме Декларація постачальника про відповідність (ПрАТ «ЦЗФ «Росія»), що є порушенням вимог п. 2.1 Розділу «Технічні вимоги до предмету закупівлі» тендерної документації.

У той же день тендерний комітет Філії повторно розглянув пропозиції ТОВ «Коларес-Брокерс» і ТОВ «ТД «Магнатек» в результаті чого прийняв рішення відхилити пропозицію ТОВ «ТД «Магнатек» на підставі ч. 3 ст. 32, абзацу 2 п. 2 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», про що складені відповідні протоколи розгляду тендерних пропозицій.

Мотивуючи своє рішення, тендерний комітет зазначив, що договір про закупівлю укласти не можливо з вини учасника, так як у довідці від 12.07.2018 №В07-12/8 щодо предмету закупівлі учасник начебто не вказав інформацію щодо найменування документів виробника та інших органів, які підтверджують якість продукції і будуть надані при постачанні продукції, а саме Декларація постачальника про відповідність (ПрАТ «ЦЗФ «Росія»), що є порушенням вимог п. 2.1 Розділу «Технічні вимоги до предмету закупівлі» тендерної документації та п. 4 додатку 1 тендерної документації.

Проте, у довідці від 12.07.2018 № В07-12/8 в пункті «Найменування документів виробника та інших органів, які підтверджують якість продукції і будуть надані при постачанні продукції» чітко зазначено: декларація постачальника про відповідність (згідно з ISO/IEC 17050-1) (ПрАТ «ЦЗФ «Росія», ТОВ «ЗФ «Богучарська»), що свідчить про безпідставність відхилення пропозиції ТОВ «ТД «Магнатек».

Окрім того, тендерний комітет відхиливши пропозицію ТОВ «ТД «Магнатек», прийняв рішення розглянути пропозицію іншого (єдиного) учасника - ТОВ «Коларес Брокерс» і в результаті вказане товариство обрано переможцем.

Необхідно зазначити, що службові особи ТОВ «ТД «Магнатек» жодним чином не оскаржували рішення тендерного комітету про відхилення пропозиції їхнього товариства та обрання переможцем іншого учасника.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено ознаки пов`язаності учасників вищевказаних торгів - ТОВ «Коларес Брокерс» та ТОВ «ТД «Магнатек», директором якого є ОСОБА_4 , що свідчить про наперед узгоджені дії учасників, спрямовані на перемогу в торгах.

У підсумку, між Філією і ТОВ «Коларес Брокерс» 24.09.2018 укладено 6 договорів поставки вугілля кам`яного для побутових потреб марки ДГКОМ (13-100) №УЗ/ЦЛ-18467/Ю, № УЗ/ЦЛ-18468/Ю, № УЗ/ЦЛ-18469/Ю, № УЗ/ЦЛ-18470/Ю, №УЗ/ЦЛ-18471/Ю, № УЗ/ЦЛ-18472/Ю, згідно з якими поставці підлягає 11 997 тонн вугілля на загальну суму 54 749 291 грн (після укладання додаткових угод суму зменшено на 7 060 грн до 54 742 231 грн (4 563 грн/т)). Виробниками продукції являються ТОВ «ЗФ «Богучарська», ТОВ «Вугілля Інвест», Філія «Збагачувальна фабрика «Щербинівська», ТОВ «Донінтервугілля», ТОВ «Збагачувальна фабрика №105».

Водночас, 28.12.2018 між Філією і ТОВ «Коларес Брокерс» укладено додаткові угоди до договорів поставки якими продовжено їхню дію до 31.03.2019 та внесено зміни до специфікацій, згідно з якими Філія додатково закупляє 2 380 тонн вугілля кам`яного на загальну суму 10 859 770 грн (4 563 грн/т), тобто загальна кількість вугілля, закупленого Філією у ТОВ «Коларес Брокерс» становить 14 377 тонн на загальну суму 65 602 001 грн.

При цьому, проведеним аналізом закупівель вугілля кам`яного марки ДГ (13-100), опублікованих на офіційному порталі «Рrozorro.gov.ua» за 2018 рік встановлено, що вказаний вид продукції закупляється по значно нижчих цінах (грн/т) ніж тих, за якими здійснила закупівлю Філія, зокрема:

-регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», згідно з договором від 31.07.2018 № П/Т-181380/НЮ здійснила закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 3 270 грн за 1 тонну (виробники: ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», ТОВ «ЗФ «Богучарська», філія «ЗФ «Щербинівська», ТОВ «Донінтервугілля», ТОВ «ЦЗФ «Селидівська»);

-регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», згідно з договором від 13.11.2018 № ДОН/Т-18814/НЮ-В, здійснила закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 3 050 грн за 1 тону (виробники: ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», «Вуглеторфзбагачення», ТОВ «Збагачувальна фабрика «Богучарська»); згідно з договором від 20.11.2018 № ДОН/Т-18826/НЮ-В придбала вказаний товар за ціною 3 220 грн за 1 тонну; згідно з договором від 19.12.2018 № ДОН/Т-18921/НЮ-В придбала вказаний товар за ціною 3287 грн за 1 тонну;

-регіональна філія «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», згідно з договором від 22.10.2018 № ПР/Т-181150/НЮ, здійснила закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 3 390 грн за 1 тонну (виробники: ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», філія «ЗФ «Щербинівська», ТОВ «Донінтервугілля»);

-відділом освіти Надвірнянської районної державної адміністрації, згідно з договором від 16.10.2018 № 369, здійснено закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 2 884,4 грн за 1 тонну;

-квартирно-експлуатаційним відділом м. Миколаїв, згідно з договором від 29.05.2018 № 26, здійснено закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 3 198,5 грн за 1 тонну.

З викладено випливає, що службові особи Філії, діючи спільно з службовими особами ТОВ «Коларес Брокерс», переслідуючи корисливі мотиви, здійснили заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» у сумі близько 20 млн грн, що є особливо великим розміром у розумінні п. 4 примітки до ст. 185 КК України, шляхом купівлі-продажу вугілля кам`яного за цінами, які вищі ринкових.

Окрім того, Філією в 2019 році на офіційному порталі «Рrozorro.gov.ua» оголошено 26 процедур проведення відкритих торгів на закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100), серед яких №UA-2019-07-12-000488-a, №UA-2019-07-12-000969-b, №UA-2019-07-12-000468-a, №UA-2019-07-12-000379-c, №UA-2019-07-12-000355-c, №UA-2019-07-12-000389-c, №UA-2019-08-16-000549-c, №UA-2019-08-16-001062-b, №UA-2019-08-16-000535-c, №UA-2019-06-27-000565-b, №UA-2019-07-19-001935-b, №UA-2019-07-19-000587-c, №UA-2019-07-25-000677-c. Загальна кількість вугілля, запланована до закупівлі по торгам за вказаними ідентифікаторами, становить 12 350 тонн, вартістю 3 880 грн за 1 тонну.

Згідно з умовами тендерної документації товар постачається на умовах DDP (відповідно до вимог «Інкотермс» 2010 р.) партіями згідно рознарядки замовника протягом 30 календарних днів з моменту її отримання. Місцем поставки товару являються виробничі підрозділи Філії, розташовані в різних регіонах країни. Строк поставки товару - на протязі 2019 року (до 31.12.2019).

Участь в вищевказаних тендерах брали участь ряд підприємств, а за результатами торгів по вказаним процедурам переможцем визнано ТОВ «Праймтехпостач» та ТОВ «НВП Бізнес-Альянс». При цьому, як і в 2018 році, під час процедури торгів, були відхилені більш вигідні економічно пропозиції інших учасників з формальних підстав.

У підсумку між Філією і ТОВ «Праймтехпостач» укладено 21.08.2019 6 договорів поставки вугілля кам`яного для побутових потреб марки ДГКОМ (13-100) № УЗ/ЦЛ-19589/Ю, № УЗ/ЦЛ-19590/Ю, № УЗ/ЦЛ-19591/Ю, № УЗ/ЦЛ-19592/Ю, № УЗ/ЦЛ-19593/Ю, № УЗ/ЦЛ-19594/Ю; два аналогічні договори 30.09.2019 № УЗ/ЦЛ-19721/Ю та аналогічний договір 18.10.2019 № УЗ/ЦЛ-19773/Ю. Водночас, 28.12.2019 між Філією і ТОВ «Праймтехпостач» укладено додаткові угоди до договорів поставки якими продовжено їхню дію до 31.03.2020 та внесено зміни до специфікацій. Загальна кількість вугілля, відповідно до укладених договорів між Філією та ТОВ «Праймтехпостач» становить 10 260 тонн на загальну суму 39 820 200 грн. Також між Філією і ТОВ «НВП Бізнес-Альянс» укладено 22.08.2019 3 договори поставки вугілля кам`яного для побутових потреб марки ДГКОМ (13-100) № № УЗ/ЦЛ-19597/Ю, № УЗ/ЦЛ-19602/Ю, № УЗ/ЦЛ-19603/Ю, та аналогічний договір 10.10.2019 № УЗ/ЦЛ-19753/Ю. Водночас, 28.12.2019 між Філією і ТОВ «НВП Бізнес-Альянс» укладено додаткові угоди до договорів поставки якими продовжено їхню дію до 31.03.2020 та внесено зміни до специфікацій. Загальна кількість вугілля, відповідно до укладених договорів між Філією та ТОВ «НВП Бізнес-Альянс» становить 4 560 тонн на загальну суму 17 681 400 грн.

При цьому, проведеним аналізом закупівель вугілля кам`яного марки ДГ (13-100), опублікованих на офіційному порталі «Рrozorro.gov.ua» за 2019 рік встановлено, що вказаний вид продукції закупляється по значно нижчих цінах (грн/т) ніж тих, за якими здійснила закупівлю Філія, зокрема:

-ДУ «Генеральна дирекція державної кримінально-виконавчої служби України», згідно з договором від 09.09.2019 № 197-К-19 здійснила закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 3 348 грн за 1 тонну;

-Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, згідно з договором від 08.07.2019 №133/19, здійснило закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 3098,76 грн за 1 тонну;

-Сумський національний аграрний університет, згідно з договором від 06.09.2019 № 6-9, здійснив закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 3090,9 грн за 1 тонну;

-Квартирно-експлуатаційний відділ м. Тернопіль, згідно з договором від 03.05.2019 № 27/19, здійснив закупівлю вугілля кам`яного марки ДГ (13-100) за ціною 2 999 грн за 1 тонну;

З викладено випливає, що службові особи Філії діючи спільно з службовими особами ТОВ «Праймтехпостач», директором якого є ОСОБА_5 , та ТОВ «НВП Бізнес-Альянс», директором якого є ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви, здійснили заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» у сумі близько 11 млн грн, що є особливо великим розміром у розумінні п. 4 примітки до ст. 185 КК України, шляхом купівлі-продажу вугілля кам`яного за цінами, які вищі ринкових.

Під час досудового розслідування встановлено, що колишній директор ТОВ «Коларес Брокерс» ОСОБА_7 (займала посаду директора на момент підписання та виконання вищевказаних договорів) та представник вказаного товариства ОСОБА_8 мають відношення до діяльності ряду інших товариств, окрім ТОВ «Коларес Брокерс». Зокрема ТОВ «Праймтехпостач» () та ТОВ «Скай кепітал груп» (), які відповідно до податкової звітності здійснювали поставки вугілля для ТОВ «Коларес-Брокерс» в 2018 та 2019 роках а також контрагента одного з вищевказаних підприємств - ТОВ «Аркона трейд» (). Також встановлено, що робочі місця вказаних осіб знаходяться за однією адресою: м. Київ, Киянівський провулок, буд. 3-7. Встановлено, що їхню діяльність координує ОСОБА_9 . Останній безпосередньо а також його родичі або наймані працівники є засновниками або керівниками ряду підприємств, які входять до однієї бізнес-групи та пов`язані між собою. Також останньому безпосередньо підпорядковані його родичі - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які беруть участь в управлінні групою вищевказаних підприємств.

Встановлено, що до групи підприємств, які підконтрольні Котляренку, входять наступні підприємства: ТОВ «ТД «Магнатек» (), ТОВ «Коларес-Брокерс» (), ТОВ «Праймтехпостач» (), ТОВ «Аркона трейд» (), ТОВ «Коларес» (), ТОВ «Аркона-Авіейшнс» (), ТОВ «Бріорсон» (), ТОВ «Вєк Холдинг» (), ТОВ «ІКР» (), ТОВ «Коларес Едвайс» (), ТОВ «Скай Кепітал Груп» (), ТОВ «ТД «Сафалат» () та інші.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з службовими особами Філії міг контактувати директор ТОВ «Аркона Трейд» - ОСОБА_3 , який хоч і не має жодного формального відношення до учасників торгів, але міг брати участь в їх проведенні та узгодженні спільних дій учасників цих торгів.

Враховуючи зазначені вище обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави підозрювати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у причетності до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, з метою підтвердження факту причетності ОСОБА_3 до вчинення особливо тяжкого злочину, отримання доказів, перевірки вже отриманих доказів, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно нього.

Отримати такі дані у інший спосіб неможливо, оскільки ОСОБА_3 приховує свою злочинну діяльність, вживає заходів щодо унеможливлення встановлення органом досудового розслідування дійсних обставин вчинення цього злочину, фактів його можливого вступу у злочинну змову з іншими особами. Крім того, проведення гласних слідчих (розшукових) дій відносно вказаної особи неодмінно призведе до інформування останнього про обізнаність органу досудового розслідування щодо його участі у вказаному злочині та надасть можливість знищити наявні докази його причетності до вчинення злочину. Зважаючи на викладене, негласні слідчі (розшукові) дії необхідно проводити строком не менше двох місяців.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що обговорення злочинної діяльності, намірів приховати сліди злочину та інший обмін інформацією між ОСОБА_3 та іншими учасниками злочину може відбуватися під час спілкування з використанням мобільного абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень, звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) за абонентським номером НОМЕР_1 .

Для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, відносно ОСОБА_3 також необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, яка полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за абонентським номером НОМЕР_1 .

Проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій дасть змогу отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є учасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатися речі і документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження), що самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть використані для з`ясування обставин злочину та встановлення повного кола осіб, які його вчинили.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_2 клопотання підтримав, додатково пояснив, що на даний час зібраних у кримінальному провадженні доказів не достатньо для оголошення підозри будь-кому із осіб, а відтак проведення вказаних НСРД необхідно для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення НСРД, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями прокурора дає підстави слідчій судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, який підсудний Вищому антикорупційному суду, та який відповідно до ст. 12 КК України класифіковано як особливо тяжкий злочин.

Таким чином, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 246 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, у тому числі, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчинені кримінального правопорушення.

Слідча суддя також вважає, що слідчим надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що ОСОБА_3 міг представляти одного з переможців торгів на закупівлю вугілля ТОВ «Коларес-Брокерс», хоч офіційно там не працював.

Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні докази, у тому числі витяг із ЄДРДР, заяви про кримінальне правопорушення, акт службової перевірки від 06.12.2019, чисельні договори про закупівлі, договори поставки, матеріали розсекречених НСРД, а саме протокол щодо ОСОБА_12 від 12.02.2020, ОСОБА_13 від 03.06.2020, протоколи огляду ноутбука, вилученого під час обшуку приміщення по АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_14 у якому виявлені ряд файлів, у тому числі із назвою «Ряпалов», у якому зафіксовані дані щодо його причетності до діяльності Укрзалізниці, ухвала про надання дозволу на проведення обшуку у ОСОБА_14 , протокол огляду мобільного телефону, вилученого за адресою АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_15 (працівник філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», яка згідно матеріалів службової перевірки готувала документи для тендерних процедур), яка спілкувалась із особою - «Денисом-Коларес брокерс» щодо виконання договорів поставки вугілля у досліджуваний досудовим розслідуванням період за номером НОМЕР_1 , дані щодо особи ОСОБА_3 , номеру телефону, інші матеріали кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру ОСОБА_3 ; установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу ОСОБА_3 , оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень та встановлення осіб, які їх вчинили.

За встановлених слідчою суддею обставин клопотання підлягає задоволенню частково - в межах строку досудового розслідування, який спливає 16.10.2020.

Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 263, 268, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Національного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 від 17.04.2019 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) за абонентським номером НОМЕР_1 ;

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, за абонентським номером НОМЕР_1 ;

Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали - до 16.10.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1