08.02.2024 Справа № 756/1650/24
Номер справи 756/1650/24
Номер провадження 1-кс/756/415/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2024 року Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 26 лютого 2019 року Оболонським районним судом, по справі № 756/2631/19, в межах порушеного кримінального провадження № 0000215 винесено ухвалу про накладання арешту на корпоративні права в статутному капіталі юридичних осіб, власником/володільцем яких ОСОБА_5 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 4670648,10 грн., що становить 90% статутного капіталу.

Разом з тим, невстановлені особи в період дії обмеження змінили власника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , що вона є володільцем 90 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в розмірі 10350000,00 грн.

У січні 2020 року ОСОБА_5 стало відомо, що накладений арешт скасовано, на підставі ухвали Київського апеляційного суду від 18 вересня 2019 року по справі № 756/2631/19. Реєстраційну дію, щодо зняття обтяження провів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 . Прот, в ЄДРСР ухвала Київського апеляційного суду від 18 вересня 2019 року по справі № 756/2631/19, відсутня. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 вих. № 5/02.16/2020 від 13 січня 2020 року ухвала про скасування арешту корпоративних прав ОСОБА_5 у справі № 756/2631/19, не виносилась.

17 лютого 2020 року ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_6 зі скаргою на реєстраційні дії, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проханням скасувати їх через незаконність. Під час засідання Колегії ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, невідомими особами подано копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 про відкриття провадження у справі № 911/1142/20 від 05 травня 2020 року, про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій, що стало правовою підставою для відмови у задоволенні скарги ОСОБА_5 з мотивів наявності судового провадження за спором між тими самими сторонами та з такого самого предмета.

В подальшому ОСОБА_5 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_7 та ознайомившись із матеріалами судової справи № 911/1142/20, з`ясувала, що підставою для її відкриття послужила позовна заява подана невстановленими особами від імені ОСОБА_5 та від імені ОСОБА_7 № б/н від 24.04.2020 року (вх. № 1151/20 від 04.05.2020 року).

З метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно дослідити усі наявні оригінали документів, на підставі яких було відкрито судову справу № 911/1142/20 від 05 травня 2020 року, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки в межах досудового розслідування призначена почеркознавча експертиза.

Відповідно до положень, визначених в п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Положеннями ч.1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. А п.5 ч.2 цієї статті визначено, що одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А частиною 6 цієї статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали надані в обґрунтування поданого клопотання, дійшов висновку, що слідчим та прокурором надано достатні докази вважати, що справа № 911/1142/20 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також з метою можливості проведення призначеної постановою слідчого судової почеркознавчої експертизи слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з можливістю тимчасового вилучення матеріалів справи № 911/1142/20 від 05.05.2020, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для проведення призначеної у даному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів судової справи № 911/1142/20, яка за заявою від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 № б/н від 24.04.2020 року (вх. № 1151/20 від 04.05.2020 року).

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення оригіналів.

Після проведення експертного дослідження матеріали судової справи № 911/1142/20 повернути ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1