У Х В А Л А

12 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000513 від 06 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 грудня 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що у провадженні Сд КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000513 від 06 грудня 2023 року за ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 грудня 2023 року до ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 29 листопада 2023 року по 30 листопада 2023 року, невідома особа шляхом шахрайства надіславши пропозицію з приводу роботи у месенджері "Телеграм" заявниці, та в подальшому заявниця написавши невідомій особі дірект на вищевказаний акаунт, будучи введеною в оману щодо отримання додаткового заробітку добровільно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 57 141 грн., зі своєї банківської картки AT ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківські картки шахрая НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . До теперішнього часу заявниці вказані грошові кошти не повернено, та будь-які послуги з працевлаштування не надані, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 57 141 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 29 листопада 2023 по 30 листопада 2023 потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на різні банківські картки грошові кошти, а саме:

- НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошові кошти у сумі 334 грн.;

- НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошові кошти у

сумі 950 грн.;

- НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - грошові кошти у сумі 448 грн.;

- НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - грошові кошти у сумі 2 750 грн.;

- НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - грошові кошти у сумі 17 111 грн.;

- НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - грошові кошти у сумі 16 033 грн.;

- НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - грошові кошти у сумі 10 000 грн.

Враховуючи вищевказане, на вищевказані банківські платіжні картки потерпілою ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у загальній сумі 57 141 грн., чим спричинено матеріального збитку на вказану суму.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківській платіжній картці потерпілої ОСОБА_5 з якої вищевказані перекази грошових коштів підтверджуються.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів по банківським платіжним карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 .

Дізнавачем також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000513 від 06 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по банківськім платіжним карткам AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , а саме: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківськім платіжним карткам AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 29 листопада 2023 року до 12 грудня 2023 року із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів по банківськім платіжним карткам AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських платіжних карток AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 за період часу з 00 години 00 хвилин 29 листопада 2023 року до 12 грудня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківськім платіжним карткам AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківськім платіжним карткам AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 12 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1