УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

Справа № 453/1725/23

№ провадження 1-кс/453/383/23

04 грудня 2023 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000242 від 11 жовтня 2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 11 жовтня 2023 року по 20 жовтня 2023 року, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 20 години 10 жовтня 2023 року по 09 годину 11 жовтня 2023 року, невідомі особи в АДРЕСА_2 , шляхом злому навісного замка на гаражі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проникли в середину гаражу, звідки таємно викрали бензопилу марки Stihl MS 180, бензопилу марки Stihl MS 250, сумку чоловічу чорного кольору шкіряну, в якій знаходилися дві банківські карти: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_4 , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_3 , водійське посвідчення на ім?я ОСОБА_4 , серія НОМЕР_4 (серія номер талону НОМЕР_5 ) видане 30 травня 2005 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ВАЗ 21099», реєстраційний номер НОМЕР_6 , страховий поліс ОСЦПВ; бензин А95 ємністю 10 л., вартістю 570 грн., завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди на загальну суму близько 14 300 гривень.

11 жовтня 2023 року за даним фактом відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який у своїх показах вказав, що, приблизно 4 роки назад, купив автомобіль марки «ВАЗ 21099, реєстраційний номер НОМЕР_6 , який завжди знаходився у гаражі біля будинку, де він проживає, а саме у АДРЕСА_2 . Гараж закривається на навісний замок, крім транспортного засобу там знаходяться інші побутові речі, дошки дерев`яні, скутер, інструменти.

Так, близько двох тижнів, автомобіль стоїть у гаражі так як поламаний. 10 жовтня 2023 року він протягом дня ходив два рази у гараж, щоб взяти бензопилу і масло до неї, так як проводив домашні роботи по господарству. Ввечері 10 жовтня 2023 року, точного часу згадати не зміг, його син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ходив у гараж і закрив його, ключі, як завжди, приніс до хати.

11 жовтня 2023 року, зранку, ОСОБА_4 пішов у гараж, щоб взяти інструменти і виявив, що навісний замок на гаражі зламаний, зайшов у середину гаражу і побачив, що дерев`яне загородження, де знаходилися його бензопили, відчинене, підійшовши ближче виявив відсутність його двох бензопил, каністри із бензином, ємністю 10 л, дальше побачив привідкриті двері автомобіля, відкривши повністю які, з правої сторони спереду виявив відкритий бардачок, і в подальшому відсутність своєї чорної шкіряної чоловічої сумки, в якій були банківські картки, водійське посвідчення, зелено синій блокнот, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Після цього він зрозумів, що його гараж зламали і викрали його речі. В результаті, невідома особа у період часу із 20 години 10 жовтня 2023 року по 09 годину 11 жовтня 2023 року викрала бензопилу марки Stihl MS 180, вартістю 6 150 грн., бензопилу марки Stihl MS 250, вартістю близько 4 000 грн., сумку чоловічу чорного кольору шкіряну в якій знаходилися дві банківські карти: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_4 , з якої 11 жовтня 2023 року о 08 годині 13 хвилині були зняті грошові кошти в сумі 3 600 грн., банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , водійське посвідчення на ім?я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_4 (серія номер талону НОМЕР_5 ) видане 30 травня 2005 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ВАЗ 21099», реєстраційний номер НОМЕР_6 , страховий поліс ОСЦПВ; каністру сірого кольору із бензином А95, ємністю 10 л., вартістю близько 570 грн., завдавши йому матеріальної шкоди на загальну суму близько 14 320 гривень. Хто міг вчинити крадіжку йому невідомо, банківські картки заблокував.

За декілька днів після вчинення крадіжки ОСОБА_4 виявив також відсутність своєї сокири з дерев`яною ручкою, яка була пофарбована у червоний колір, а також набір ключів, який знаходився у спеціальному чорному кейсі, які, зі слів останнього теж викрали у ніч з 10 жовтня 2023 року на 11 жовтня 2023 року.

19 жовтня 2023 року ОСОБА_4 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Сколе, для того щоб відновити свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з рахунком НОМЕР_7 , де працівниця банку повідомила йому, що 11 жовтня 2023 року на його картці було збільшено ліміт до 20 000 гривень і в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_3 , трьома операціями відбулося зняття готівки у банкоматі, перша операція відбулася 11 жовтня 2023 року о 10 годині 32 хвилині, сума зняття 5000 гривень, комісія із операції 199,35 гривень, друга операція о 10 годині 33 хвилині на суму 5000 гривень, комісія 200 гривень, третя на суму 9000 гривень з комісією 360 гривень. ОСОБА_4 зазначив, що не збільшував кредитного ліміту на своїй банківській картці, не знімав готівки з неї 11 жовтня 2023 року так як у ніч з 10 жовтня 2023 року на 11 жовтня 2023 року її у нього було викрадено разом з іншими речами. Хто міг це зробити йому невідомо.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № № НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 11 жовтня 2023 року по 20 жовтня 2023 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 ; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сколівського районного суду ОСОБА_1

Львівської області