Справа № 456/5919/23
Провадження № 1-кс/456/1200/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

04 грудня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000783 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 07.09.2023 із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, із наданням можливості вилучення копій вищевказаних документів (роздруківок): 1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківську картку; 1.2. Виписки по платіжній картці, банківському рахунку; 1.3. Документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); 1.4. Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 1.5. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 1.6. Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі; 1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 1.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 1.9. Інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що 08.09.2023 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 07.09.2023 о 13 годині 32 хвилини без її відома, згоди та участі заволоділа грошима з її банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 12300 гривень, чим спричинила їй матеріальні збитки на зазначену суму.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 06.09.2023 на її банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були нараховані гроші - соціальні виплати на дітей у сумі приблизно 13000 гривень. Після цього ОСОБА_5 перевела 1250 гривень своїй рідній сестрі. Більше гроші з карточки не знімала, нікому не переводила. 07.09.2023 ОСОБА_5 пішла в магазин, де обрала для придбання товари на суму приблизно 500 гривень. Однак, коли вона хотіла розрахуватися своєю карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то на касі їй повідомили, що в неї на балансі недостатньо коштів. Тоді ОСОБА_5 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що в неї на рахунку залишилось приблизно 80 гривень, а з її рахунку 07.09.2023 о 13:32 було переведено гроші в сумі 12300 гривень, за що також знято комісію у сумі 128 гривень. Тоді ОСОБА_6 звернулася на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про несанкціоноване зняття з її банківського рахунку грошей у сумі 12300 гривень та комісії у сумі 128 гривень, а також заблокувала свою банківську картку та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.09.2023 ОСОБА_5 пішла до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Стрию Львівської області, де отримала роздруківку із підтвердженням зняття з її рахунку грошей у сумі 12300 гривень та комісії у сумі 128 гривень. Своєю банківською карточкою користувалася сама, нікому її не передавала. Пін-код від її карточки ніхто, крім неї, не знає. Ні на які сумнівні посилання у мережі Інтернет вона не заходила, дані банківської карточки не вводила. Яким чином гроші було переведено з її банківського рахунку, ОСОБА_5 не знає. Ця операція була виконана без її згоди та без її участі. Ніякі телефонні дзвінки їй не надходили, ніякі інструкції із вводу кодів чи паролів вона не виконувала.

Вивченням виписки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_2 встановлено, що по вказаному банківському рахунку 07.09.2023 о 13:32 було здійснено транзакцію з переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 в сумі 12300 UAN, комісія склала 128,00 UAN.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також місця та інших обставин скоєння кримінального правопорушення слід отримати інформацію про отримувача коштів, які були переведені з банківського рахунку ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування в кримінальному провадженні виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів та роздруківок з відомостями про рух коштів та всіх операції за номером банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 07.09.2023 із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

Отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, причетних до скоєння злочину відносно ОСОБА_5 , та інші обставини кримінального правопорушення.

Слідча Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000783 від 09.09.2023 розпочате у зв`язку із викраденням грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 у сумі 12300,00 грн.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 09.09.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невідома слідству особа викрала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілої, емітентом якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за номером рахунку НОМЕР_1 за 07.09.2023, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , слідча покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 185 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000783 від 09.09.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всі операції за номером рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 07.09.2023 із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, із наданням можливості вилучення копій вищевказаних документів (роздруківок): 1.1. Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківську картку; 1.2. Виписки по платіжній картці, банківському рахунку; 1.3. Документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номера, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документа /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); 1.4. Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 1.5. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 1.6. Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі; 1.7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 1.8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 1.9. Інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1