Справа № 676/5617/23
Номер провадження 1-кс/676/2094/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 05 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 01.08.2023 за НОМЕР_1 , мобільному терміналі ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , та містять інформацію про: - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 абоненти А (абоненти Б). - тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; - дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А. - адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А. - за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу. - місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: - НОМЕР_1 та мобільних терміналів з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; абонентському номеру НОМЕР_4 та мобільному терміналі з ІМЕІ : НОМЕР_6 ; абонентському номеру НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 01.07.2022 по 24.00 год 01.08.2023 р. - абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 та ІМЕІ : НОМЕР_6 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів; - фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 14.07.2023 по 31.07.2023 невідома особа у період дії воєнного стану, умисно, таємно здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки із банківським рахунком НОМЕР_7 , у сумі 17950 грн., які належать ОСОБА_5 , чим самим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001223 від «06» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у неї вже тривалий проміжок часу відкрити рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на який даний банк також надав картку, проте всіх цифр вона не пам`ятає, а знає лише 4 останні цифри 9229. Вказаною карткою вона користувалась до квітня 2021 р., оскільки вона поїхала закордон, а дану картку надала для користування своїй доньці ОСОБА_6 . Даною карткою користувались вона, проте в липні 2023р. вона коли ОСОБА_5 приїхала додому із-за кордону їй потрібно було зняти кошти, тому вона в доньки попросила, щоб та їй її віддала назад. Проте коли донька почала її шукати, то не знайшла. В подальшому близько через 7 днів вони вирішили звернутись у відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб взяти іншу картку. В подальшому коли вона була у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй повідомили, що на рахунку коштів немає та, що в неї оформлений кредитна картка на якій у неї 8900 гривень кредиту. Далі так як даний кредит вона не брала та рахунок кредитної картки ні вона, ні її донька не відкривали, вони вирішили звернутись в поліцію. Також хоче додати, що в неї на рахунку після останній операції було 8899 грн., яких наразі немає на її рахунку.

09 серпня 2023 року ОСОБА_7 добровільно видав три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: картку для виплат № НОМЕР_8 , debit, Mastercard, синього кольору; картку для виплат № НОМЕР_9 , VISA, помаранчевого кольору; картку Юніора № НОМЕР_10 , debit, Mastercard, фіолетового кольору, в які наявний чіп для зчитування коштів.

Під час добровільної видачі ОСОБА_7 пояснив, що 15.07.2023 року близько 03 год. 00 хв. він перебував в м. Кам`янець-Подільський по вул. Космонавтів, поряд ЖЕКу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він зустрів знайомого ОСОБА_8 , з яким почав спілкуватися та який в подальшому повідомив, що знайшов картку, і повідомив, що якщо він має бажання то може подивитися чи є на ній грошові кошти, і якщо вони наявні то нехай він їх зніме та поділиться. Дана картка була в білому конверті, на якому був написаний ручкою пін-код НОМЕР_11 . Картка була « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому належить дана картка ОСОБА_9 йому не повідомив, після цього вони розійшлись. Вранці 15.07.2023 року близько 10 год. 11 хв. ОСОБА_7 взяв дану банківську картку та пішов до банкомату, якого не пам`ятає, але здається « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_1 , де зняв із даної картки 800 грн., які одразу витратив на власні потреби, а саме купував продукти в різних продуктових магазинах. Після чого він 22.07.2023 року ввечері близько 21 год. 00 хв. прийшов до знайомого ОСОБА_10 , що проживає по вул. Васильєва, який попросив щоб він завіз його до його співмешканки ОСОБА_11 , до неї в с. Княжпіль,на що ОСОБА_7 погодився і вони разом з дітьми сіли в його автомобіль марки «Форд Кур`єр» білого кольору та поїхали. По дорозі ОСОБА_7 повідомив що в нього є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якщо вони мають якийсь номер мобільного телефону то можуть через «Банкінг» щось зробити. Вони погодились і ОСОБА_12 взяла в нього дану банківську картку та оформила через «Банкінг» кредитні кошти в сумі близько 9000 грн., які в подальшому перевела на собі на картку. Після цього ОСОБА_7 залишився в с. Княжпіль, а ОСОБА_13 та ОСОБА_12 поїхали назад в місто та приїхали через 2 дні, та повідомили що дана картка заблокована та грошові кошти в сумі близько 9000 грн. зняти ОСОБА_12 не змогла. Після цього ОСОБА_12 віддала йому картку, яку дав йому ОСОБА_9 , та дві своїх картки і повідомила, що якщо йому вдасться розблокувати їх, то щоб він забрав собі ті гроші. Після цього вони розійшлись.

Допитана як свідок ОСОБА_14 повідомила, що 23.07.2023 близько 04 год. 00 хв. вона перебувала в себе дома і в цей момент до її будинку прийшов її знайомий ОСОБА_15 , який попросив у неї її номер картки, оскільки у нього немає свої картки, а йому хтось має надіслати грошові кошти. В подальшому вона погодилась та надала йому свою картку номер якої закінчується на 4459. Після чого він вийшов на вулицю та був під під`їздом і приблизно через 30 хвилин мені на рахунок прийшли грошові кошти в сумі 8700 гривень, які їй на рахунок надіслала незнайома їй ОСОБА_5 . Далі вона вийшла до нього на вулицю та вони поїхали разом у центр міста, де вона зняла грошові кошти в сумі 5000 гривень та віддала ОСОБА_16 , а інші залишила собі та витратила на власні потреби, а саме 3700 гривень.

В ході проведення досудового розслідування отримано оперативну інформацію про те, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_2 , яка користується мобільним терміналом, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_2 , який користується мобільним терміналом, ІМЕІ : НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_3 , який користується мобільним терміналом із сім-картою НОМЕР_5 .

А тому, враховуючи те, що без отримання повних відомостей по абонентським номерам

телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні є достатні дані вважати, що вказана інформація по вищезазначених абонентах, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, становить суттєве значення для встановлення всіх обставин справи, слідчий ОСОБА_3 , просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять зазначену у клопотанні інформацію, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань телекомунікаційних послуг, які перебували в зазначений проміжок часу у зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікацій.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

В судове засідання представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомили, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223 від 05 серпня 2023 року розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Поряд із цим, у матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази того, що ОСОБА_14 користується абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_17 користується абонентським номером НОМЕР_4 та ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_5 , інформація про які міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні. А єдиний долучений слідчим до клопотання на підтвердження цих обставин доказ рапорт ст. О/у ЗС ВКП Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_24 не відносить до процесуальних джерел доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 05 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1