Справа № 472/1103/23
Провадження № 1-кс/472/27/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 0000681 клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2023 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.06.2023 до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява мешканки с. Кубряки, ОСОБА_5 , 1995 р.н. про те, що невстановлена особа 23.06.2023 приблизно о 22:48 годині, таємно з картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти в сумі 3450 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING.

29.06.2023 року, відомості про дане кримінальне правопорушення було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000681, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 23.06.2023 року з її карти № НОМЕР_1 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 3 450 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

25.08.2023 року було проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого було встановлено, що невстановлена особа грошові кошти, які викрала з карткового рахунку ОСОБА_5 перерахувала на картку № НОМЕР_2 .

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 20.06.2023 по день пред`явлення ухвали, коли саме і хто знімав дані кошти, які було викрадено у гр. ОСОБА_5 . Дана інформація дасть можливість зрозуміти чи використовується вищевказана банківська картка невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів гр. ОСОБА_5 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання завчасно належним чином повідомлений.

Відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, прокурора та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 у одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які розташовані в Миколаївській області до банківської картки № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 20.06.2023 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних(міських) до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 20.06.2023 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- Інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та осіб, що їх отримували та використовували;

- Якщо невідомою особою при керуванні банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1