Справа № 539/562/24
Провадження № 1-кс/539/153/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14.02.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001162 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.13.02.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про:

-про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися .особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 20.12.2023 по 00:00 годину 31.12.2023.

2.Це клопотання 10.02.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3.У цьому клопотанні слідчий вказав, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0001162 від 29.12.2023 щодо того, що 29.12.2023, до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про викрадення грошей 28.12.2023 приблизно о 22:37 годині із її банківської картки, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 8000 грн.

Допитаний під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 28.12.2023 приблизно о 16:00 годині, вона отримала заробітну плату у розмірі 8212 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак смс- повідомлення про надходження цих коштів не надійшло. 29.12.2023 коштів на своєму рахунку потерпіла не виявила та звернулася до відділення банку де їй повідомили, що 8000 гривен зняті з її карти 28.12.2023 о 22:37 годині.

Слідчий вказав у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

4. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 185 Кримінального кодексу України.

5. Слідчий в клопотання заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

6. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів 14.02.2024.

7. Слідчий в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

8. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

9. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

10. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

11. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження №0001162 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 185 КК України.

12. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

13.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

14.Однак слідчий суддя не погоджується з періодом перевірки інформації вказаної в пункті 1 цієї ухвали, а саме із 00:00 годин 20.12.2013 по 00:00 годину 31.12.2023, оскільки згідно заяви потерпілої про злочин та протоколу її допиту правопорушення вчинено 28.12.2023, тому слідчий суддя частково задовольняє це клопотання та надає тимчасовий доступ до документів з 00:00 годин 28.12.2013.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити частково клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001162 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

2. Надати групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ичу, тимчасовий доступ до речей та документів ( в тому числі електронних), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме які містять інформаці:

-про особу, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися .особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 28.12.2023 по 00:00 годину 31.12.2023.

Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

3.В іншій частині клопотання відмовити.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1