печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001058 від 19.12.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

18.09.2023 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернулась до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001058 від 19.12.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001058 від 19.12.2022 за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: фактом вимагання грошових коштів посадовими особами Управління забезпечення діяльності у південному регіоні Департаменту з питань виконання кримінальних покарань в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 24.08.2023 слідчими проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2023 № 757/35427/23-к за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення вказаного обшуку, слідчими вилучено грошові кошти в розмірі 101 300 доларів США та 6 800 євро набуті на законних підставах ОСОБА_4 та є її особистою власністю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2023 № 757/35427/23-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речей, документів, відомостей щодо одержання неправомірної вигоди за залучення суб?єктів господарювання до договорів про сумісну діяльність на виробництвах, реалізацію необлікованих активів в установах, підприємствах південного регіону.

Серед вказаного переліку речей та документів відсутній дозвіл слідчого судді на відшукання та вилучення грошових коштів.

За результатами проведеного обшуку 24.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного м. Києва, старшим слідчим в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 вилучені грошові кошти, в сумі 101 300 доларів США та 6 800 євро, які належать ОСОБА_4 .

Вказані кошти були добровільно надані ОСОБА_4 слідчому та одночасно з ними надані докази походження таких коштів для огляду.

Походження вилучених грошових коштів підтверджується договором купівлі-продажу від 22.06.2023 укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , відповідно до якого ОСОБА_4 передала у власність (продає) житлові будинки з надвірними будівлями та спорудами та земельну ділянку, загальна вартість якого складає 3 035 163,00 грн., що згідно курсу НБУ на моменту продажу, є еквівалентом 83 000,00 доларів США.

Частина коштів в сумі 28 800,00 доларів США отримана ОСОБА_4 від відчуження нерухомого майна в 2022 році, що підтверджується договором купівлі-продажу від 13.12.2022.

Частина коштів в сумі 17 600,00 доларів США отримана ОСОБА_4 від відчуження нерухомого майна в 2019 році, що підтверджується договором купівлі-продажу від 26.04.2019.

Вказані кошти були сформовані в 8 пачок по 10 000,00 доларів США, які опечатані бірками АТ «Райффайзен Банк Аваль» із проставленою датою - 22.06.2023, 3 000 доларів США опечатані біркою АТ «Райффайзен Банк Аваль» із проставленою датою - 22.06.2023, що вказує на факт їх законного отримання від продажу нерухомого майна. Грошові кошти в сумі 17 000 доларів США та 1300 доларів США знаходились окремо у файлі, та грошові кошти у сумі 6 800 євро знаходились в паперовому конверті. Підстави законного походження вказаних коштів, були надані ОСОБА_4 безпосередньо під час обшуку слідчому для ознайомлення.

Вилучені кошти в розмірі 101 300 доларів США та 6 800 євро набуті ОСОБА_4 законим шляхом та є її особистою власністю.

Таким чином, походження коштів добровільно наданих для огляду та вилучених слідчим під час проведення обшуку достеменно відомо слідчому, оскільки останньому були надані докази законності походження грошових коштів.

Крім того, вказані вище обставини підтверджують, що вилучені грошові кошти не являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди та на містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі не є предметами, що були об?єктом кримінально протиправних дій та не є являються майном, яке було набуте кримінально протиправним шляхом.

В подальшому, 26.08.2023 прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження № 0001058 від 19.12.2022, засобами поштового зв?язку подано до Печерського районного суду м. Києва клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів в розмірі 101 300 доларів США та 6 800 євро, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 .

14.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у задоволенні вищевказаного клопотання було відмовлено.

Представником власника майна 14.09.2023 направлені на електронну адресу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та на електронну адресу Офісу Генерального прокурора клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, а саме вилучених грошових коштів в розмірі 101 300 доларів США та 6 800 євро, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 .

Відтак, арешт на вилучене під час обшуку майно у встановленому законом порядку не накладений, станом на день подання цієї скарги майно не повернуто, що вказує на порушення слідчим норм чинного законодавства.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу в судове засідання не з`явився, адвокат ОСОБА_3 на електронну адресу суду направила заяву про розгляд скарги за її відсутності.

Разом з цим, в заяві було зазначено, ухвалою колегії суддів Київського апеляційного суду від 16.10.2023 відмовлено в задоволенні апеляційної скарги прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та залишено без змін ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.09.2023, якою відмовлено прокурору у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти в розмірі 101 300 доларів США та 6 800 євро, які належать ОСОБА_4 .

Представник Державного бюро розслідувань у судове засідання не з`явився, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001058 від 19.12.2022 за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме фактом вимагання грошових коштів посадовими особами Управління забезпечення діяльності у південному регіоні Департаменту з питань виконання кримінальних покарань в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 24.08.2023 слідчими проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2023 № 757/35427/23-к за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення вказаного обшуку, слідчими вилучено грошові кошти в розмірі 101 300 доларів США та 6 800 євро набуті ОСОБА_4 та законним шляхом є її особистою власністю.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2023 № 757/35427/23-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення речей, документів, відомостей щодо одержання неправомірної вигоди за залучення суб?єктів господарювання до договорів про сумісну діяльність на виробництвах, реалізацію необлікованих активів в установах, підприємствах південного регіону.

Серед вказаного переліку речей та документів відсутній дозвіл слідчого судді на відшукання та вилучення грошових коштів.

За результатами проведеного обшуку 24.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного м. Києва, старшим слідчим в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 вилучені грошові кошти, в сумі 101 300 доларів США та 6 800 євро, які належать ОСОБА_4 .

Вказані кошти були добровільно надані ОСОБА_4 слідчому та одночасно з ними надані докази походження таких коштів для огляду.

Походження вилучених грошових коштів підтверджується договором купівлі-продажу від 22.06.2023 укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , відповідно до якого ОСОБА_4 передала у власність (продає) житлові будинки з надвірними будівлями та спорудами та земельну ділянку, загальна вартість якого складає 3 035 163,00 грн., що згідно курсу НБУ на моменту продажу, є еквівалентом 83 000,00 доларів США.

Частина коштів в сумі 28 800,00 доларів США отримана ОСОБА_4 від відчуження нерухомого майна в 2022 році, що підтверджується договором купівлі-продажу від 13.12.2022.

Частина коштів в сумі 17 600,00 доларів США отримана ОСОБА_4 від відчуження нерухомого майна в 2019 році, що підтверджується договором купівлі-продажу від 26.04.2019.

Вказані кошти були сформовані в 8 пачок по 10 000,00 доларів США, які опечатані бірками АТ «Райффайзен Банк Аваль» із проставленою датою - 22.06.2023, 3 000 доларів США опечатані біркою АТ «Райффайзен Банк Аваль» із проставленою датою - 22.06.2023, що вказує на факт їх законного отримання від продажу нерухомого майна. Грошові кошти в сумі 17 000 доларів США та 1300 доларів США знаходились окремо у файлі, та грошові кошти у сумі 6 800 євро знаходились в паперовому конверті. Підстави законного походження вказаних коштів, були надані ОСОБА_4 безпосередньо під час обшуку слідчому для ознайомлення.

Вилучені кошти в розмірі 101 300 доларів США та 6 800 євро набуті ОСОБА_4 законим шляхом та є її особистою власністю.

Таким чином, походження коштів добровільно наданих для огляду та вилучених слідчим під час проведення обшуку достеменно відомо слідчому, оскільки останньому були надані докази законності походження грошових коштів.

Крім того, вказані вище обставини підтверджують, що вилучені грошові кошти не являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди та на містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі не є предметами, що були об?єктом кримінально протиправних дій та не є являються майном, яке було набуте кримінально протиправним шляхом.

В подальшому, 26.08.2023 прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження № 0001058 від 19.12.2022, засобами поштового зв?язку подано до Печерського районного суду м. Києва клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів в розмірі 101 300 доларів США та 6 800 євро, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_4

14.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у задоволенні вищевказаного клопотання було відмовлено.

Ухвалою колегії суддів Київського апеляційного суду від 16.10.2023 відмовлено в задоволенні апеляційної скарги прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та залишено без змін ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.09.2023, якою відмовлено прокурору у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти в розмірі 101 300 доларів США та 6 800 євро, які належать ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001058 від 19.12.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001058 від 19.12.2022, повернути ОСОБА_4 або її представнику, тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в розмірі 101 300 доларів США та 6 800 євро набуті ОСОБА_4 та є її особистою власністю.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1