Справа № 127/755/24
Провадження № 1-кс/127/296/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 26.01.2024 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2021 року по липень 2022 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, спонукала ОСОБА_6 до переказу власних грошових коштів, що зберігались на особистих банківських рахунках різних банківських установ, до електронного гаманця інвестиційної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (змінена назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та, в подальшому, з використанням інформаційно-обчислювальних систем, заблокувала можливість останнім в розпорядженні його грошовими коштами, чим фактично заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

04 квітня 2023 року відомості про вчинене кримінальний правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000194, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що в період з грудня 2021 року по липень 2022 року невідома особа під записом в месенджері «Телеграм», як ОСОБА_7 (використовував мобільний телефон за номером НОМЕР_1 ), зловживаючи довірою та користуючись тим, що потерпілий дійсно довіряв останньому як працівнику інвестиційної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (змінена назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ввів в оману ОСОБА_6 щодо можливості заробітку грошових коштів, шляхом вкладання власних грошових коштів в інвестиційну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (змінена назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та проведення відповідних торгів різноманітними інвестиційними інструментами, в тому числі й іноземними цінними паперами, в режимі реального часу. Беручи до уваги, що ОСОБА_6 , довіряв вказаній особі, він здійснив близько 30 переказів до вказаної інвестиційної платформи зі своїх банківських карт емітованих в наступних банках:

-« ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-« ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-« ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-« ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-« ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, в період з 01.12.2021 по 07.02.2022, перебуваючи в м. Вінниця, по вул. Замостянська, неподалік відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпілий зі своїх вищезазначених банківських карток (яких точно не пам`ятає), за попереднім повідомленням через месенджер «Телеграм» від ОСОБА_8 , здійснив шість переказів на різні суми та в різних валютах (100 (сто) доларів, 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень, 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень, 53 000 (п`ятдесят три тисячі) гривень, 72 000 (сімдесят дві тисячі) гривень, 4880 доларів 40 центів (чотири тисячі вісімсот вісімдесят доларів 40 центів), роздруківка додається, на електронний гаманець інвестиційної платформи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Cauvo Capital»).

В період з 20.04.2022 по 30.06.2022, перебуваючи неподалік с. Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області, потерпілий зі своїх вищезазначених банківських карток (яких точно не пам`ятає), за попереднім повідомленням через месенджер «Телеграм» від ОСОБА_8 , здійснив чотири перекази на різні суми у валюті долар (988 доларів 29 центів (дев`ятсот вісімдесят вісім доларів 29 центів), 306 доларів 81 цент (триста шість доларів 81 цент), 1465 доларів 45 центів (одна тисяча чотириста шістдесят п`ять доларів 45 центів), 1499 доларів 67 центів (одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять доларів 67 центів) (роздруківка додається) на електронний гаманець інвестиційної платформи під назвою «btg capital» ( «Cauvo Capital»).

В період з 11:30 год. 30.06.2022 по 30.07.2022, перебуваючи в м. Вінниця, по вул. Замостянська, неподалік відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпілий зі своїх вищезазначених банківських карток, яких точно не пам`ятає, за попереднім повідомленням через месенджер «Телеграм» від ОСОБА_8 , здійснив дванадцять переказів на різні суми у валюті долар (1199 доларів 03 центи (одна тисяча сто дев`яносто дев`ять доларів 03 центи), 499 доларів 89 центів (чотириста дев`яносто дев`ять доларів 89 центів), 2800 доларів 97 центів (дві тисячі вісімсот доларів 97 центів), 2799 доларів 62 центи (дві тисячі сімсот дев`яносто дев`ять доларів 62 центи), 2800 доларів 08 центів (дві тисячі вісімсот доларів 08 центів), 2499 доларів 87 центів (дві тисячі чотириста дев`яносто дев`ять доларів 87 центів), 2799 доларів 37 центи (дві тисячі сімсот дев`яносто дев`ять доларів 37 центи), 2499 доларів 96 центів (дві тисячі чотириста дев`яносто дев`ять доларів 96 центів), 1499 доларів 80 центів (одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять доларів 80 центів), 999 доларів 47 центів (дев`ятсот дев`яносто дев`ять доларів 47 центів), 1000 доларів 15 центів (одна тисяча доларів 15 центів), 1000 доларів (одна тисяча доларів) (роздруківка додається) на електронний гаманець інвестиційної платформи під назвою «btg capital» (Cauvo Capital»).

На даний момент будь-якої можливості вивести грошові кошти, з платформи «btg capital» («Cauvo Capital»), ОСОБА_6 не має, хоча на електронному гаманцеві зараз наявна сума орієнтовно в 35 000 (тридцять п`ять тисяч) доларів США. Вказаний ОСОБА_5 повідомляв потерпілому неодноразово, щоб він знову почав купувати акції та здійснювати вклад грошових коштів, проте останній йому відповів, що хоче припинити купувати акції та користуватися іншими функціями платформи, а також вивести з платформи решту своїх грошей, на що ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що це зробити буде неможливо.

Крім того, додатково допитаний потерпілий повідомив, що 05.07.2022, за попередньою домовленістю через телеграм з брокером ОСОБА_9 , потерпілий повинен був отримати грошові кошти, точніше кажучи, списати зі свого електронного гаманця на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 2 100 (дві тисячі сто) доларів США. Вказані грошові кошти він повинен був отримати в пункті обміну валют, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , дану інформацію за допомогою мессенджеру «Телеграм», а саме порядок отримання та місце отримання потерпілим грошових коштів, повідомив в формі смс-повідомлень ОСОБА_10 . Порядок отримання грошових коштів був наступний: ОСОБА_6 зв`язувався за допомогою мессенджеру «Телеграм» з ОСОБА_5 з проханням, що він бажає отримати грошові кошти в ОСОБА_11 -сумі, на що ОСОБА_5 відсилав йому назву криптокошельку, який необхідно було, в подальшому, разом із заповненням відповідної заявки, вказати на сайті «btg capital», в розділі «Зняття готівки»; після того, як останній подавав вказану заявку на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому на електронну адресу приходило повідомлення, що його заявку задоволено, ОСОБА_7 за допомогою мессенджеру «Телеграм» надсилав повідомлення, у якому було зазначено наступну інформацію: місце отримання (із зазначенням повної адреси), спеціальний код (який включав в себе цифри), який йому необхідно було пред`явити особі, яка буде видавати грошові кошти. Так, прийшовши за вказаною адресою, на яку вказував ОСОБА_5 , потерпілий диктував вказаний спеціальний код зазначеній особі, що тоді була у зазначеному місці, після чого дана особа видавала грошові кошти, проте кожного разу була недостача різниці в сумі 100-200 доларів США.

05.07.2022, коли потерпілий прийшов до пункту обміну, що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , та підійшов до вікна пункту обміну, то помітив працівника даного пункту обміну, після чого він повідомив їй інформацію, яку перед цим надіслав ОСОБА_5 , а саме: спеціальний код та своє прізвище, ім`я, по-батькові, після чого вказана особа видала йому грошові кошти в сумі 1840 (одна тисяча вісімсот сорок) доларів США та він пішов. Будь-яких документів, після отримання грошових коштів, потерпілий не отримував, лише звітував смс-повідомленням ОСОБА_12 в мессенджері «Телеграм».

03.10.2022, коли потерпілий прийшов до пункту обміну за попередньою процедурою, яку зазначено вище, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , він підійшов до вікна пункту обміну та помітив працівника даного пункту обміну, після чого ОСОБА_6 повідомив йому інформацію, яку йому перед цим надіслав ОСОБА_5 , а саме: спеціальний код та своє прізвище, ім`я, по-батькові, після чого вказана особа видала грошові кошти в сумі 4840 (чотири тисячі вісімсот сорок) доларів США. Будь-яких документів, після отримання грошових коштів, потерпілий не отримував, лише звітував смс-повідомленням ОСОБА_12 в мессенджері «Телеграм».

Відповідно до рапорту о/у, підготовленого у відповідь на надане, в порядку ст. 40 КПК України, доручення, за адресою: АДРЕСА_2 , фінансові послуги надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); а також за адресою: АДРЕСА_1 , фінансові послуги надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000194 від 04.04.2023, заявою (повідомленням) про кримінальне правопорушення від 06.02.2023, протоколом допиту потерпілого від 05.04.2023, протоколом допиту потерпілого від 02.05.2023, листом Національного банку України №27-0007/76062 від 13.10.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до:

-документів, що містять інформацію щодо офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які працювали у даному Товаристві та здійснювали діяльність у сфері валютних послуг за адресою: АДРЕСА_2 , протягом 2021-2022 років;

-документів, що містять інформацію щодо офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які працювали у даному Товаристві та здійснювали діяльність у сфері валютних послуг за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2021-2022 років;

-документів, щодо осіб, яких протягом 2021-2022 років звільнено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

-документів, щодо осіб, яких протягом 2021-2022 років прийнято на відповідні просади до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

-документів, щодо осіб, яких протягом 2021-2022 років звільнено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

-документів, щодо осіб, яких протягом 2021-2022 років прийнято на відповідні просади до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до:

-документів, що містять інформацію щодо офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які працювали у даному Товаристві та здійснювали діяльність у сфері валютних послуг за адресою: АДРЕСА_2 , протягом 2021-2022 років;

-документів, що містять інформацію щодо офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які працювали у даному Товаристві та здійснювали діяльність у сфері валютних послуг за адресою: АДРЕСА_1 , протягом 2021-2022 років;

-документів, щодо осіб, яких протягом 2021-2022 років звільнено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

-документів, щодо осіб, яких протягом 2021-2022 років прийнято на відповідні просади до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

-документів, щодо осіб, яких протягом 2021-2022 років звільнено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

-документів, щодо осіб, яких протягом 2021-2022 років прийнято на відповідні просади до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя