Справа № 304/1571/23 Провадження № 1-кс/304/448/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2023 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК та ч.1 ст.199 КК України, про проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В :

Повний текст ухвали оголошено о 12.10 год 04 жовтня 2023 року.

Старший детектив Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчим слідчої групи підрозділу детективів у кримінальному провадженні № 0000034 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК та ч.1 ст.199 КК України, дозволу на проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, підакцизних товарів без марок акцизного податку України (тютюну для кальянів, тютюнової сировини, електронних сигарет, комплектуючих та аксесуарів до електронних сигарет та тютюнових виробів), підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документації, які стосуються незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, підакцизних товарів без марок акцизного податку України, мобільних телефонів, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин), необлікованих грошових коштів, отриманих від незаконного збуту підакцизних товарів, інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження. Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 01 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК та ч.1 ст.199 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стало повідомлення про виявлення кримінального правопорушення Головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_1 прикордонного загону ДПСУ. Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діють від імені ТОВ «Юнік Солушн» (), спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, використовуючи мережу магазинів та Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробили та впровадили на території Закарпатської області схему із незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальянів, тютюнової сировини, електронних сигарет та аксесуарів до електронних сигарет), як без марок акцизного податку, так і з підробленими марками акцизного податку. У ході здійснення досудового розслідування 10 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, співробітниками ТУ БЕБ у Закарпатській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: електронні сигарети марки «Elfbar» без марок акцизного податку України в асортименті смаків у загальній кількості 228 штук; електронні сигарети марки «Elfworld» без марок акцизного податку України в асортименті смаків у загальній кількості 5 штук; електронна сигарета марки «Soak toffee» без марок акцизного податку України у загальній кількості 1 шт.; рідина, що використовуються в електронних сигаретах марки «Chaser», без марок акцизного податку України у загальній кількості 46 штук; рідина, що використовується в електронних сигаретах марки «Alchemist», без марок акцизного податку України у загальній кількості 39 штук та зошит з чорновими записами ведення обліку магазину. Встановлено, що в АДРЕСА_1 на підставі ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами №2202524 від 01 листопада 2022 року підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ). В рамках кримінального провадження, в порядку ст. 40, 41 КПК України, працівникам відділу із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Закарпатській області надано доручення з метою встановлення місць зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, підакцизних товарів без марок акцизного податку України (тютюну для кальянів, тютюнової сировини, електронних сигарет, комплектуючих та аксесуарів до електронних сигарет), марок акцизного податку невстановленого взірця, транспортних засобів та їх власників, якими здійснюється транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальянів, тютюнової сировини, електронних сигарет, комплектуючих та аксесуарів до електронних сигарет) та марок акцизного податку невстановленого взірця, а також встановлення інших місць реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальянів, тютюнової сировини, електронних сигарет, комплектуючих та аксесуарів до електронних сигарет) на яких не міститься марок акцизного податку України та/або на яких містяться марки акцизного податку України з ознаками підробки. В ході проведення комплексу оперативно-перевірочних заходів працівниками відділу із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Закарпатській області допито ОСОБА_9 , який повідомив про те, що 02.10.2023 року, перебуваючи у м. Ужгород - у ТЦ «Дастор», що розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, буд.89, в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» придбав одноразову електронну сигарети марки «Elfbar» зі смаком «Apple Peach» на 1500 затяжок, за ціною 370 (триста сімдесят) гривень, на якій була відсутня марка акцизного податку України. У подальшому ОСОБА_9 добровільно видав куплену за власні кошти одноразову цигарку марки «Elfbar» зі смаком «Apple Peach» на 1500 затяжок працівникам відділу стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Закарпатські області. Таким чином, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що господарська діяльність спрямована на незаконне зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет та рідин до електронних сигарет без марок акцизного податку України) з метою подальшої реалізації таких підакцизних товарів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 продовжується. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником торгових приміщень торгово-розважального комплексу «Дастор» є ТОВ «Дастор-Ужгород» (). Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, відповідно до чинного законодавства є підакцизним товаром, акцизний податок з якого справляється та обчислюється за ставками, визначеними у п. п. 215.3.2 п. 215.3 ст. 215 ПКУ, якому присвоєно код згідно з УКТ ЗЕД 2403 11. Отже, на підставі викладеного, а також враховуючи наявні достатні данні, які дають підстави вважати, що у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись незаконно виготовлені підакцизні товари, підакцизні товари без марок акцизного податку України (тютюн для кальянів, тютюнова сировина, електронні сигарети, комплектуючі та аксесуари до електронних сигарет та тютюнових виробів), підроблені марки акцизного податку, чорнові записи, які стосуються незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, мобільні телефони, (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин), грошові кошти, отримані від незаконного збуту підакцизних товарів, що мають значення для встановлення істини, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні старший детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку ініціатора клопотання, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно зі ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950) «Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях: «Ратушна проти України» від 02 грудня 2010 року, заява № 17318/06, статус рішення - остаточне; «Поліщук проти України» від 15 жовтня 1009 року, заява № 21231/04, статус рішення - остаточне; «Васильчук проти України» від 10 грудня 2009 року, заява № 31387/05, статус рішення - остаточне; «Головань проти України» від 05 липня 2012 року, заява № 41716/06, статус рішення - остаточне.

Разом з цим, згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з наданих ініціатором клопотання матеріалів, відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК та ч.1 ст.199 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02 жовтня 2023 року.

З протоколу допиту свідка від 02 жовтня 2023 року вбачається, що допито ОСОБА_9 , який повідомив про те, що 02.10.2023 року, перебуваючи у м. Ужгород - у ТЦ «Дастор», що розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, буд.89, в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» придбав одноразову електронну сигарети марки «Elfbar» зі смаком «Apple Peach» на 1500 затяжок, за ціною 370 (триста сімдесят) гривень, на якій була відсутня марка акцизного податку України. У подальшому ОСОБА_9 добровільно видав куплену за власні кошти одноразову цигарку марки «Elfbar» зі смаком «Apple Peach» на 1500 затяжок працівникам відділу стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Закарпатські області.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 348719254 від 02 жовтня 2023 року, власником торгових приміщень торгово-розважального комплексу «Дастор» є ТОВ «Дастор-Ужгород» ().

Отже, з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, а також те, що даний випадок носить невідкладний характер, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, буд. 89, для відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК та ч.1 ст.199 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області по кримінальному провадженню № 0000034 від 01 червня 2023 року, дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, підакцизних товарів без марок акцизного податку України (тютюну для кальянів, тютюнової сировини, електронних сигарет, комплектуючих та аксесуарів до електронних сигарет та тютюнових виробів), підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документації, які стосуються незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, підакцизних товарів без марок акцизного податку України, мобільних телефонів, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин), необлікованих грошових коштів, отриманих від незаконного збуту підакцизних товарів, інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали до 02 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1