Дата документу 17.01.2024Справа № 554/459/24
Провадження № 1-кс/554/1172/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 03.05.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського СД РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000140 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02 травня 2023 року до Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 02.05.2023 невідома особа, шляхом взлому особистих акаунтів її подруги у меражах "Інстаграм" та "Фейсбук", розповсюджуючи від імені останньої повідомлення про позику коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., належними ОСОБА_4 , які вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 03.05.2023 та визначено попередню правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено власника банківської картки № НОМЕР_1 ним виявився житель АДРЕСА_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому кримінальне провадження №0000140 від 03.05.2023 передано за підслідністю на підставі постанови Сарненської окружної прокуратури Рівненської області до СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області для подальшого проведення досудового розслідування.

З протоколу допиту ОСОБА_5 , стало відомо, що в травні 2023 року, він надав в користування свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відомому, з яким познайомився в одній із груп в додатку в мережі «телеграм», за грошові кошти в сумі 300 гривень, які не відомий перерахував ОСОБА_5 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 .

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ,), а саме:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 год. 01.05.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківській картці НОМЕР_2 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка НОМЕР_2 , оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою НОМЕР_2 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 року по строк дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 року по строк дії ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 , з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених належним копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ,), а саме:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 год. 01.05.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківській картці НОМЕР_2 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП ), за якою рахується банківська картка НОМЕР_2 , оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою НОМЕР_2 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 року по строк дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.05.2023 року по строк дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1