Справа № 752/1268/24
Провадження № 1-кс/752/692/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках матеріалів міжнародного доручення компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-05386-22,про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості інформацію щодо: інформацію щодо прізвища, ім`я, по батькові, місце проживання та телефон власника рахунку № НОМЕР_2 ; заяву-анкету на відкриття рахунку № НОМЕР_2 з паспортом особи, на яку відкритий рахунок; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 01.01.2021 по теперішній час з зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, у випадку вчинення операції через мережу інтернет ІР адреси доступу до мережі та відеозаписів з камер спостереження банкоматів у разі зняття коштів; а також вилучити їх копії (здійснити їх вилучення).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що до слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві зуправлінням з розслідування злочинів проти власності Головного комісаріату поліції Вільнюського району за процесуального керівництва Вільнюської окружної прокуратури надійшли матеріалів міжнародного доручення в рамках досудового розслідування у кримінальній справі № 01-1-05386-22.

Відповідно до зазначеного доручення, в ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , відкривши рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого на рахунки яких перераховувались кошти від потерпілих, якими заволоділи невідомі особи, шляхом обману.

Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено банківські операції з грошовими коштами потерпілих, які виплачені в доларах США з використанням банківської картки № НОМЕР_2 .

Оскільки встановлено, що головний офіс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 виникла необхідність в отриманні наступної інформації: інформацію щодо прізвища, ім`я, по батькові, місце проживання та телефон власника рахунку № НОМЕР_2 ; заяву-анкету на відкриття рахунку № НОМЕР_2 з паспортом особи, на яку відкритий рахунок; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 01.01.2021 по теперішній час з зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, у випадку вчинення операції через мережу інтернет ІР адреси доступу до мережі та відеозаписів з камер спостереження банкоматів у разі зняття коштів;

Співробітництво з Литовською Республікою здійснюється на підставі договору між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 07.07.1993 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 . ОСОБА_32 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості інформацію щодо:

- інформацію щодо прізвища, ім`я, по батькові, місце проживання та телефон власника рахунку № НОМЕР_2 ;

-заяву-анкету на відкриття рахунку № НОМЕР_2 з паспортом особи, на яку відкритий рахунок;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 01.01.2021 по теперішній час з зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, у випадку вчинення операції через мережу інтернет ІР адреси доступу до мережі та відеозаписів з камер спостереження банкоматів у разі зняття коштів; з можливістю вилучити їх копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1