У Х В А Л А

Іменем України

11 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт накладений в межах кримінального провадження №0000195 від 28.02.2023, а саме на:

?Банківські картки:

- «ПриватБанк» - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- «УкргазБанк» - НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

- «VTB» НОМЕР_14 ;

- «Ощадбанк» - НОМЕР_15 ;

?Грошові кошти в сумі 18 840 (вісімнадцять тисяч вісімсот сорок) гривень;

?Записник зеленого кольору із чорновими записами;

?Чорнові записи на 3 аркушах; чек «УкргазБанк» від 11.08.2023; платіжні інструкції від 11.08.2023 (3 шт.) та від 06.03.2023 (1 шт.) на 4-х аркушах;

?Мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI; НОМЕР_16 із SIM-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 .

Клопотання мотивовано тим, що під процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, на підставі ухвали суду було проведено обшук у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час вищевказаного обшуку, відповідно до протоколу обшуку було вилучено та в подальшому накладено арешт на:

?Банківські картки:

- «ПриватБанк» - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- «УкргазБанк» - НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

- «VTB» НОМЕР_14 ;

- «Ощадбанк» - НОМЕР_15 ;

?Грошові кошти в сумі 18 840 (вісімнадцять тисяч вісімсот сорок) гривень;

?Записник зеленого кольору із чорновими записами;

?Чорнові записи на 3 аркушах; чек «УкргазБанк» від 11.08.2023; платіжні інструкції від 11.08.2023 (3 шт.) та від 06.03.2023 (1 шт.) на 4-х аркушах;

?Мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI; НОМЕР_16 із SIM-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 .

Як зазначається заявником, він не має процесуального статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування збір доказів проводився у тому числі з використанням негласних слідчих дій таких як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Жодної телефонної розмови, яку би вів заявник і яка би стосувалася предмету події злочину - у матеріалах досудового розслідування немає.

Яким чином підтвердилась інформація щодо причетності заявника до злочину після проведення обшуку - ухвала про накладення арешту на майно не містить. Доказів що вилучені кошти є такими що отримані внаслідок вчинення будь-якого злочину також не містять матеріали справи.

На підставі викладеного заявник звернувся до суду з вказаним клопотанням та просив його задовольнити.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 11.01.2024 адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутність, у який також зазначив про те, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання також не з`явився, однак 11.01.2024 звернувся до суду з заявою, в якій просив розгляд справи провести у його відсутність, у якій також зазначив про те, що при ухваленні рішення покладається на розсуд суду.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №0000195, дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява представника компанії Sosiete Jas Hennessy i Co про те, що на території Вінницької області група невідомих осіб, діючи за попередньою змовою, організували виготовлення та через інтернет магазин " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (є дзеркальним сайтом "ІНФОРМАЦІЯ_2") налагодили канали збуту контрафактної алкогольної продукції в упаковках типу "тетрапак" та ""bag in box", при цьому незаконно використовуючи знаки для товарів і послуг торгівельної марки "HENNESSY", заподіяли компанії Sosiete Jas Hennessy i Co матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Крім того громадяни ОСОБА_6 1994 р.н., його брат ОСОБА_6 1994 р.н., ОСОБА_7 1983 р.н. спільно з іншими особами на території одного з районів Вінницької області здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв а також здійснюють придбання, зберігання, транспортування, пересилання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.11.2023 по справі №127/35600/23 надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :04:004:0174, в тому числі всіх житлових будинків, господарських будівель та інших споруд і приміщень, розташованих на ній ,за адресою: АДРЕСА_1 , (відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 353218144 від 06.11.2023 на праві власності належить ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_18 ), з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме: знаряддя вчинення правопорушення; майна, яке здобуто в результаті його вчинення, а саме: незаконно придбаних підакцизних товарів та незаконно виготовлених алкогольних напоїв (підакцизних товарів); обладнання для їх розливу та упакування, спирту; тари або інших ємностей, знарядь для їх зберігання; пакувального матеріалу, марок акцизного податку, документів, які підтверджують придбання, зберігання, перевезення (постачання) та подальшу реалізацію вказаних алкогольних напоїв; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення; документів встановленого зразку або чорнових записів, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у неправомірних діях, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів, технічних паспортів європейського зразка на автомобілі, відомостей про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців; системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизаторів (роутерів), мережевих комутаторів, відеокарт - графічних карт (GPU адаптери, прискорювачі), пристроїв типу ASIC, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та їх частин, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення; грошових коштів, набутих злочинним шляхом; банківських карток та відповідних документів щодо оформлення таких карт в банківських установах, інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; інших документів, речей та предметів, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

22.11.2023 проведено обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

Банківські картки:

- «ПриватБанк» - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- «УкргазБанк» - НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

- «VTB» НОМЕР_14 ;

- «Ощадбанк» - НОМЕР_15 ;

Грошові кошти в сумі 18 840 (вісімнадцять тисяч вісімсот сорок) гривень;

Записник зеленого кольору із чорновими записами;

Грошові кошти в сумі 50 (п`ятдесят) доларів США; 200 (двісті) євро; купюра номіналом «20» походження не встановленої країни; 10 (десять) фунтів;

Чорнові записи на 3 аркушах; чек «УкргазБанк» від 11.08.2023; платіжні інструкції від 11.08.2023 (3 шт.) та від 06.03.2023 (1 шт.) на 4-х аркушах;

SIM-карта з ідентифікаційним номером НОМЕР_19 ;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (європейського зразка) № НОМЕР_20 ;

Мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI; НОМЕР_16 із SIM-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 .

Постановою прокурора від 23.11.2023 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2023 по справі №127/36511/23 накладено арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 22.11.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Банківські картки:

- «ПриватБанк» - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- «УкргазБанк» - НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

- «VTB» НОМЕР_14 ;

- «Ощадбанк» - НОМЕР_15 ;

Грошові кошти в сумі 18 840 (вісімнадцять тисяч вісімсот сорок) гривень;

Записник зеленого кольору із чорновими записами;

Грошові кошти в сумі 50 (п`ятдесят) доларів США; 200 (двісті) євро; купюра номіналом «20» походження не встановленої країни; 10 (десять) фунтів;

Чорнові записи на 3 аркушах; чек «УкргазБанк» від 11.08.2023; платіжні інструкції від 11.08.2023 (3 шт.) та від 06.03.2023 (1 шт.) на 4-х аркушах;

SIM-карта з ідентифікаційним номером НОМЕР_19 ;

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (європейського зразка) № НОМЕР_20 ;

Мобільний телефон марки «IPhone 13 Pro» IMEI; НОМЕР_16 із SIM-картою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 .

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження слідує висновок, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (володільця) майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не в праві оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину.

Слідчий суддя, на даному етапі, лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до статей 22, 26 КПК України кримінальний процес являється змагальним і диспозитивним, що полягає у вільному подані учасниками процесу до суду доказів на підтвердження своєї позиції та захисту своїх інтересів.

Як вбачається з ухвали суду про арешт майна, вищезазначені банківські картки, грошові кошти, записник, чорнові записи та мобільний телефон відповідно до статті 98 КПК України мають значення речового доказу в кримінальному провадженні №0000195, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як зазначено вище, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту на майно слід відмовити, оскільки заявник не довів суду, що арешт накладено необґрунтовано, та відповідно не довів що у застосуванні даного заходу забезпечення у кримінальному провадженні відпала потреба, оскільки досудове розслідування триває, а зазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Крім того, відповідне майно є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває та на даний час ще не завершене, а тому клопотання є передчасним та задоволенню не підлягає.

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження вищевказаного майна та забезпечення його схоронності, згідно з ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2023 було обґрунтовано накладено на нього арешт і на даний час законних підстав для скасування арешту не вбачається.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 98, 170, 174, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя