Справа № 548/2398/23
Провадження №1-кс/548/51/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.01.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що ОСОБА_5 у невстановлені в ході досудового розслідування час та дату, перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману створив у соціальній мережі «Facebook» сторінку-контакт « ОСОБА_6 » в якій розмістив оголошення про продаж колес, дисків, автозапчастин до автомобіля марки «ВАЗ» не маючи на меті їх реальний продаж.

Після цього, 22.05.2023 ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою подальшого привласнення грошових коштів та не маючи на меті реальну відправку коліс, надав ОСОБА_7 номер банківської картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітованої на ім`я його співмешканки ОСОБА_8 , яка не була обізнана щодо злочинний дій свого співмешканця ОСОБА_5 та цього ж дня о 12.40 год. ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 2 тис. грн., які були відправлені потерпілим ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в якості оплати за 4 шини, оголошення про продаж яких він раніше бачив в соціальній мережі «Facebook».

Після чого, ОСОБА_5 отриманими шахрайським шляхом грошовими коштами розпорядився в повному обсязі на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_7 майнової шкоди на суму 2 000 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлені в ході досудового розслідування час та дату, перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману створив у соціальній мережі «Facebook» сторінку-контакт « ОСОБА_6 » в якій розмістив оголошення про продаж колес, дисків, автозапчастин до автомобіля марки «ВАЗ» не маючи на меті їх реальний продаж.

Після цього, 04.08.2023 ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з метою подальшого привласнення грошових коштів та не маючи на меті реальну відправку коліс, надав ОСОБА_9 номер банківської картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітованої на ім`я його співмешканки ОСОБА_8 , яка не була обізнана щодо злочинний дій свого співмешканця ОСОБА_5 та цього ж дня о 08.18 год. ОСОБА_5 шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 1 500 грн., які були відправлені потерпілим ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_3 в якості оплати за 4 шини, оголошення про продаж яких він раніше бачив в соціальній мережі «Facebook».

Проте, ОСОБА_5 отримавши шахрайським шляхом грошові кошти в розмірі 1500 грн. не зупинився на досягнутому та продовжуючи свій злочинний умисел з метою привласнення чужих коштів, увів в оману ОСОБА_9 повідомивши, що кошти не надійшли, запропонував повторно відправити їх, на що останній погодився та 04.08.2023 о 08.40 год. ОСОБА_9 повторно надіслав грошові кошти в розмірі 1 500 грн..

В подальшому, ОСОБА_5 знову отримавши грошові кошти повідомив потерпілому ОСОБА_9 , що грошові кошти не надійшли та останній в свою чергу 04.08.2023 о 09.02 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_3 в якості оплати за 4 шини відправив грошові кошти в розмірі 1 500 грн..

Після чого, ОСОБА_5 отриманими шахрайським шляхом грошовими коштами розпорядився в повному обсязі на власний розсуд, чим завдав потерпілому ОСОБА_9 майнової шкоди на загальну суму 4 500 гривень.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів, фото - відео файли по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та банківському рахунку ( НОМЕР_4 ) .

Вказана інформація має важливе значення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса АДРЕСА_2 та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, клопотала про розгляд справи за її відсутності.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ст. слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; ст. слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса АДРЕСА_2 :

- фото, відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_4 ) належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) в період часу із 01.01.2023 по 31.12.2023; історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет-банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (дата, час входу в додаток, інформацію щодо назви пристрою з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу); геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування вищевказаним банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координаті входу до онлайн-банкінгу);

- фото, відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів по банківській картці № НОМЕР_1 належній ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) в період часу із 01.01.2023 по 31.12.2023; історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет-банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (дата, час входу в додаток, інформацію щодо назви пристрою з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу); геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування вищевказаним банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координаті входу до онлайн-банкінгу).

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1