УХВАЛА

17.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001027 від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 303 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001027 від 11.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 303 КК України.

З липня 2023 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, вступили у попередню змову, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, пов`язаних із сутенерством, розробивши єдиний план протиправної діяльності.

В рамках зазначеного кримінального провадження з метою отримання необхідної інформації для слідства та забезпечення збереження речових доказів, а також відпрацювання осіб ймовірно причетних до вищезазначених протиправних дій 12.10.2023 на підставі ухвал Київського районного суду м. Одеса проведено ряд обшуків за місцями функціонування місць розпусти та проживання осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зокрема:

-за адресою функціонування місця розпусти АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено банківські картки, імітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено банківські картки, імітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-за адресою функціонування місця розпусти АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено банківську картку, імітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено банківські картки, імітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними номерами: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Крім того, проведеними слідчими діями, негласними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які працювали операторами в місцях розпусти, функціонуючих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_30 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , а саме: документів, які були надані для відкриття банківських рахунків, які обслуговуються картками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН не отримував), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_30 ), та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання; доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, які обслуговуються картками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН не отримував), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_30 ), та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках, які обслуговуються картками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН не отримував), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_30 ); відомості про зміни фінансових номерів по банківським рахункам, які обслуговуються картками за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , а також інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН не отримував), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_30 ), з моменту їх відкриття по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1