Справа № 191/3595/23
Провадження № 1-кс/191/881/23
У Х В А Л А

іменем України

09 листопада 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000665 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 24.07.2023 в період часу з 12.25 годин по 12.31 годин невстановлена особа в соціальній мережі «Фейсбук» в посиланні на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом надання гуманітарної допомоги від ООН, шахрайським способом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 19787 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були переслані в інтернет магазин: ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 (ЄО №7219 від 24.07.2023).

За даним фактом, 25.07.2023 СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000665 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 24.07.2023 приблизно о 12.20 годин вона передивлялася стрічку повідомлень в соціальній мережі «Фейсбук», де натрапила на оголошення про надання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 в розмірі 8000 грн. Потерпілу зацікавило дане повідомлення та вона перейшла за інтернет-посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаному сайті необхідно було заповнити онлайн анкету, а саме ПІБ, номер телефону та пін-код банківської карти. Потерпіла ввела пін-код НОМЕР_3 , від своєї пенсійної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а у неї ще була кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер не знає, бо вже заблокувала її та віддала в банк), а розрахунковий рахунок кредитної карти НОМЕР_5 (пін-код від неї не вводила). Після заповнення потерпілою анкети, о 12.25 годин 24.07.2023 їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 та вона відповіла: «Так», після чого дзвінок було завершено. Далі, на мобільний потерпілої ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення, що з її кредитної банківської картки почали знімати гроші, а саме:

1. 24.07.2023 о 12.25 годин переказ коштів на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в сумі 0,37 грн.;

2. 24.07.2023 о 12.26 годин переказ коштів на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в сумі 10895,51 грн.;

3. 24.07.2023 о 12.26 годин переказ коштів на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в сумі 2179,03 грн.;

4. 24.07.2023 о 12.27 годин переказ коштів на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в сумі 4358,05 грн.;

5. 24.07.2023 о 12.27 годин переказ коштів на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в сумі 1307,49 грн.;

6. 24.07.2023 о 12.27 годин переказ коштів на інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в сумі 1046,07 грн.;

Таким чином, з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », імітованої на ім`я ОСОБА_4 , було знято грошові кошти на загальну суму 19786,52 грн.

Встановлення інформації про особу, яка знімала з грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий зазначила, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 12.20 годин по 12.40 годин 24.07.2023, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримати інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_5 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , повні анкетні її данні..

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000665 від 25.07.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступну інформацію:

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 12.20 годин по 12.40 годин 24.07.2023;

- про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- про IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 12.20 годин по 12.40 годин 24.07.2023;

- про фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 12.20 годин по 12.40 годин 24.07.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1