Справа № 761/1062/24
Провадження № 1-кс/761/1487/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

захисник ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання внесене адвокатом ОСОБА_3 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що адвокатом АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та іншими адвокатами об`єднання, у тому числі ОСОБА_5 , відповідно до вимог КПК України, здійснюється захист підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000034.

Як зазначає адвокат, під час досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 14.09.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (далі Повідомлення про підозру від 14.09.2023), відповідно до якого організована та очолювана ОСОБА_4 , група:

-створила видимість внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 877 765 263, 20 грн. До того ж, підробила прибуткові касові ордери з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито дійсного внесення ОСОБА_4 готівкових коштів та їх оприбуткування;

-штучно створила видимість перевезення у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 готівкових коштів на загальну суму 5 877 765 263, 20 грн. інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підробивши документи щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: видаткових касових ордерів з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку, описів цінностей та доручень на перевезення валютних цінностей, шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито дійсного існування внесених від імені ОСОБА_4 готівкових коштів, їх перерахунок та поміщення до інкасаторських машин для перевезення в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-штучно створила видимість внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому підробивши прибуткові касові ордери з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку шляхом внесення до них неправдивих відомостей стосовно нібито існування внесення ОСОБА_4 готівкових коштів та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-перерахувала з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263, 20 грн., що фактично являлись активом зазначеної банківської установи, для забезпечення у подальшому їх зарахування на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_4 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти виражені у безготівковій формі.

Стороною обвинувачення у Повідомленні про підозру від 14.09.2023 зазначено, що з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн., які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, зараховувались на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_4 . Також зазначено, що упродовж 2013-2023 років останнім вчинено використання та розпорядження майном, яким він нібито незаконно заволодів. Однак, користування рахунком передбачає також можливість зняття готівкових коштів зі свого рахунку. Обставини таких операцій відображені у виписці по рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу. До того ж, приходні та витратні операції, відповідно до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженою Постановою Національного банку України від 01.06.2011 № 174 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за № 790/19528) здійснюються на підставі відповідних первинних касових документів прибуткових та видаткових касових ордерів. Крім того, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на основі вказаного нормативно-правового акту, з метою встановлення основних вимог до організації та забезпечення касової роботи в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розроблено та використовувалось власне Положення про організацію касової роботи у відділеннях банку, яке діяло у редакціях відповідного проміжку часу.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, адвокат просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, заслухавши пояснення захисника, дійшов наступного висновку.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 3 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ч.1 ст. 22 КПК України.

За приписами ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що адвокатом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо вкладів (депозитів) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних рахунків та іншими послугами), а також всіма іншими послугами (у тому числі щодо зберігання цінностей, майнового найму (оренди) індивідуального банківського сейфа, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей та всіх інших послуг - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, адвокатом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати захисникам підозрюваного ОСОБА_4 адвокатам АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000034 від 11.08.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів із додатками, додатковими угодами, доповненнями та іншими документами до них, що були укладені між ОСОБА_4 та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або з іншим повним найменування юридичної особи з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які діяли у період з 19.03.1992 по дату розгляду даного клопотання, щодо користування ОСОБА_4 банківськими послугами.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: