Справа №705/68/24
1-кс/705/31/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2024 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001683 від 17.10.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001683 від 17.10.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, 17.10.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повідомленням про те, що 14.10.2023 о 14 год. 30 хв., невідома особа, в невстановленому місці, в період запровадження військового стану в Україні, викрала грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , картка НОМЕР_4 , в сумі 7055 грн., які належать заявниці, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Враховуючи той факт, що дослідження та інформація про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове їх вилучення (виїмку), які знаходяться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них : інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчоговідділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме інформації:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці, рахунок НОМЕР_1 з картки НОМЕР_2 заперіод: 00 год.00 хв. 29.09.2023 по 00 год. 00 хв. 30.09.2023 та з 00 год. 00 хв. 13.10.2023 по 00 год. 00 хв. 15.10.2023, з картки, рахунок НОМЕР_3 , картка НОМЕР_4 , яка оформлена у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 14.09.2023 по 15.10.2023, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , з картки НОМЕР_2 за період: 00 год. 00 хв. 29.09.2023 по 00 год. 00 хв. 30.09.2023, та з 00 год. 00 хв. 13.10.2023 по 00 год. 00 хв. 15.10.2023, рахунок НОМЕР_3 , картка НОМЕР_4 , яка оформлена у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 14.09.2023 по 15.10.2023, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

копії документів особи за якою рахується банківська картка з рахунку НОМЕР_1 з картки НОМЕР_2 00 год.00 хв. 29.09.2023 по 00.год .00 хв. 30.09.2023, з 00 год. 00 хв. 13.10.2023 року по 00 год.00 хв. 15.10.2023 року з картки, рахунок НОМЕР_3 картка НОМЕР_4 , яка оформлена у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 14.09.2023 по 15.10.2023, копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою з рахунку НОМЕР_1 з картки НОМЕР_2 00 год.00 хв. 29.09.2023 по 00.год .00 хв. 30.09.2023, з 00 год. 00 хв. 13.10.2023 року по 00 год.00 хв. 15.10.2023 року з картки, рахунок НОМЕР_3 картка НОМЕР_4 , яка оформлена у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 14.09.2023 по 15.10.2023, з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, рахунок НОМЕР_1 , з картки НОМЕР_2 за період: 00 год. 00 хв. 29.09.2023 по 00 год. 00 хв. 30.09.2023, та з 00 год. 00 хв. 13.10.2023 по 00 год.00 хв. 15.10.2023, з картки, рахунок НОМЕР_3 , картка НОМЕР_4 , яка оформлена у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 14.09.2023 по 15.10.2023, за допомогою інших Інтернет ресурсів (Інтернет банків, Інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 14.09.2023 по 15.10.2023;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, з рахунку НОМЕР_1 , з картки НОМЕР_2 за період 00 год. 00 хв. 29.09.2023 по 00 год. 00 хв. 30.09.2023, та з 00 год. 00 хв. 13.10.2023 по 00 год.00 хв. 15.10.2023, з картки, рахунок НОМЕР_3 , картка НОМЕР_4 , яка оформлена у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 14.09.2023 по 15.10.2023, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 14.09.2023 по 15.10.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1