Справа № 357/2148/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

07 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000185, яке внесене до ЄРДР 14 січня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила:

(1) надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - банківської картки громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_2 , в тому числі: анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером НОМЕР_3 , призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу аутентифікації та авторизації користувача - потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 10 січня 2024 року по 24:00 годину 15 січня 2024 року із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 10 січня 2024 року по 24:00 годину 15 січня 2024 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 10 січня 2024 року по 24:00 годину 15 січня 2024 року від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 13 січня 2024 року по 24:00 годину 15 січня 2024 року.

(2) зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- відеоматеріалів на оптичні носії;

(3) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії;

(4) встановити володільцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) термін виконання ухвали протягом п`яти днів з моменту її отримання, але не більше строку дії.

Подане клопотання мотивувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування, у ході якого встановлено, що невідома особа 13 січня 2024 року близько 15 год, виявила оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" про отримання одноразової допомоги, перейшовши за даним посиланням надала дані банківської карти, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 6750 грн із банківської картки № НОМЕР_4 належної ОСОБА_4 , чим завдала майнової шкоди останній, на зазначену суму.

В подальшому було допитано потерпілого ОСОБА_4 , яка в своєму допиті повідомила, про те, що виявила оголошення в додатку «Фейсбук» для отримання допомоги пенсіонерам у сумі 6600 грн, дане оголошення її зацікавило та перейшла по посиланню та почала вводити дані банківської карти № НОМЕР_2 . 12 січня 2024 року зайшовши в додаток виявила, що із вище зазначеної вище банківської карти було перераховано грошові кошти у сумі 6750 гривень.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської карти № НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - банківської картки громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_2 , в тому числі: анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером НОМЕР_3 , призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу аутентифікації та авторизації користувача - потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 10 січня 2024 року по 24:00 годину 15 січня 2024 року із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 10 січня 2024 року по 24:00 годину 15 січня 2024 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 10 січня 2024 року по 24:00 годину 15 січня 2024 року від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 13 січня 2024 року по 24:00 годину 15 січня 2024 року.

Вказане необхідно з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані, як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб неможливо.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, тоді як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З показань потерпілого ОСОБА_4 , виписки по картковому рахунку НОМЕР_5 , грошові кошти ОСОБА_4 перераховувалися з картки № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчим доведено, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: причетних до кримінального правопорушення осіб, їх місця проживання та реєстрації, інформації місць зняття грошових коштів.

Слідчий суддя погоджується, що іншим шляхом довести вказані обставини неможливо, оскільки наразі особи, які причетні до кримінального правопорушення не встановлені, будь-яких свідків, які на них можуть вказати немає.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 534 КПК України, у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.

Отже, слідчий суддя вважає, що задля оперативності кримінального провадження, необхідно установити строк виконання ухвали про який просить слідчий.

Керуючись ст. 159-163, 534 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - банківської картки громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_2 , в тому числі: анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером НОМЕР_3 , призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу аутентифікації та авторизації користувача - потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим номером НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 10 січня 2024 року по 24:00 годину 15 січня 2024 року із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 10 січня 2024 року по 24:00 годину 15 січня 2024 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 10 січня 2024 року по 24:00 годину 15 січня 2024 року від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 13 січня 2024 року по 24:00 годину 15 січня 2024 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- відеоматеріалів на оптичні носії.

Установити володільцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) термін виконання ухвали - 5 (п`ять) днів з моменту її отримання, але не більше строку дії.

Установити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1