УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/820/23

Провадження № 1-кс/486/383/2023

14 листопада 2023 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000024, внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3 ст. 201-2, ч.1 ст. 209 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000024, внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3 ст. 201-2, ч.1 ст. 209 КК України, про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 11.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України від 24.03.2022 року №2155-ІХ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги» встановлено кримінальну відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ст. 201-2 КК України).

Разом з тим, відповідно до вимог ч. 1 ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Згідно ст. 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу» визнання товарів (робіт, послуг) гуманітарною допомогою здійснюється спеціально уповноваженими державними органами з питань гуманітарної допомоги у кожному конкретному випадку з урахуванням таких особливостей.

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім, зокрема транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» визначено, що на період воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів, зазначених у абзаці п`ятому цього пункту.

Декларація може створюватися в електронній формі засобами інформаційно-комунікаційних систем та подаватися до митного органу шляхом інформаційної взаємодії інформаційно-комунікаційних систем або роздруковуватися разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-код, штрих-код, цифровий код тощо) для подання її митним органам у паперовій формі. Електронні копії декларацій, що подані митним органам у паперовій формі та містять унікальні електронні ідентифікатори, створюються митними органами в інформаційно-телекомунікаційній системі митних органів з використанням засобів взаємодії інформаційно-комунікаційних систем.

Товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Таким чином, товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом, а саме після митного оформлення їх як гуманітарної допомоги у відповідності до вказаним вище норм законодавства.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 12.08.2022 № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 годин 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 годин 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_6 будучи службовою особою, підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час дії воєнного стану, за наступних обставин.

Відповідно до рішення учасника № 6 Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАВЕСТ» від 06.06.2022 року та на підставі наказу №1/06 від 07.06.2022 року ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «УКРАВЕСТ» () з 07.06.2022 року.

Відповідно до п. 8.5. Статуту ТОВ «УКРАВЕСТ», затвердженого рішенням учасника ТОВ «УКРАВЕСТ» від 05.07.2019 року (далі - Статут) виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор.

До компетенції директора Товариства, згідно п. 8.5.4. Статуту, входить зокрема: діє без довіреності від імені товариства; видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами товариства; представляє товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами; укладає в Україні та за її межами всі види правочинів, договори, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; вчиняє інші юридичні дії та видає доручення (довіреності) при укладенні правочинів, договорів та на представництво інтересів товариства іншими особами; здійснює керівництво поточною діяльністю товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження; представляє без довіреності інтереси товариства в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, у судах, громадських організаціях, перед іншими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та фізичними особами; відкриває в банках поточні рахунки, має право першого підпису всіх фінансових документів, розпоряджається коштами товариства та ін.

Обов`язки та відповідальність директора, визначені п. 8.5.9 Статуту та передбачають наступне. Директор товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ» в період з 07.06.2022 по теперішній час, обіймав постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою.

На початку серпня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити на надалося за можливе, але не пізніше 08.08.2022 року ОСОБА_6 обрав в якості джерела додаткового прибутку протиправну діяльність пов`язану із продажем гуманітарної допомоги.

При цьому, ОСОБА_6 визначив, що буде здійснювати продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

З метою забезпечення реалізації свого умислу та доведення його до кінця, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та з метою отримання прибутку розробив план протиправних дій, який включав: укладання договорів постачання автомобільної техніки від імені ТОВ «УКРАВЕСТ» із суб`єктами господарювання, в тому числі органами місцевого самоврядування з метою забезпечення в подальшому продажу гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів; забезпечення перевезення на територію України через митний кордон України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України; безпосередній продаж гуманітарної допомоги та отримання прибутку від його продажу.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_6 з огляду на своє службове становище забезпечив в період з 08.08.2022 року по 18.08.2022 року участь ТОВ «УКРАВЕСТ» у проведенні процедури закупівлі виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради вантажопасажирських позашляховиків.

За результатами процедури закупівлі між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі першого заступника Южноукраїнського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_7 (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора Олександра Чорного (Продавець), укладено договір поставки № 125 від 26.08.2022 року (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 440 000 грн. та Mitsubishi L200 в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 360 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.3 Договору загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних протягом дії договору, що складає всього з урахуванням ПДВ 800 000 грн. Оплата ціни товару здійснюється на підставі видаткової накладної та виставленого постачальником рахунку. Оплата здійснюється у безготівковій формі протягом 10 банківських днів після отримання товару шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок постачальника, що зазначений в договорі, в національній валюті України.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48.

На підставі листа директора ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_6 від 05.09.2022 між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_8 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_9 , укладено додаткову угоду № 1 від 12.09.2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.3. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: Оплата за товар проводиться в наступному порядку: попередня оплата в розмірі 30 відсотків від загальної вартості товару 240 000 грн. з ПДВ на строк не більше 2-х місяців протягом 10 робочих днів з дати надання рахунку на оплату. 70 відсотків від загальної вартості товару в розмірі 560 000 грн. з ПДВ протягом 10 робочих днів з моменту отримання товару та підписання обома сторонами видаткової накладної та рахунку.

Таким чином, ОСОБА_6 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_6 залучив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були обізнані про дійсні протиправні наміри ОСОБА_6 .

Так, 06.11.2022 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за проханням ОСОБА_6 , здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Орлівка» (зона діяльності митного поста «Орлівка» Одеської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби: автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_2 ; автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.10.2022 року № 4/226, які ОСОБА_6 надіслав до митного органу в електронній формі.

У подальшому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи неможливість виконання договірних зобов`язань за договором поставки № 125 від 26.08.2022 року в частині поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради автомобілів Nissan Navara та Mitsubishi L200, оскільки на той момент ним ще не забезпечено їх ввезення на територію України в якості гуманітарної допомоги, останній скерував лист до Южноукраїнської міської ради з проханням укладення додаткової угоди до договору та внесення змін в частині поставки автомобілів ISUZU та FORD RANGER.

При цьому, ОСОБА_6 достовірно усвідомлював, що зазначені автомобілі з моменту ввезення на територію України являються гуманітарною допомогою.

На підставі листа директора ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_6 від 10.11.2022 року, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_8 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_9 , укладено додаткову угоду № 2 від 11.11.2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.1. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних, що складає всього 795 000 грн. з ПДВ.

Крім того, додатковою угодою № 2 від 11.11.2022 року внесено зміни в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом договору поставки, а саме: автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 363 221 грн. та автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 431 779 грн.

Отже, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 06.11.2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_6 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року № 125 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ», діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, двох автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну № 56 від 11.11.2022.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_6 , згідно платіжного доручення від 16.11.2022 року №876, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 23.11.2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_5 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_6 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

За такого, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 , вартістю 363 221 грн. та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , вартістю 431 779 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» прибуток в загальній сумі 795 000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Разом з тим, діючи з єдиним протиправним умислом направленим на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем забезпечив укладання від імені ТОВ «УКРАВЕСТ» з виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків без використання електронної системи закупівель.

Так, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_8 (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_9 (Продавець), укладено договір купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків № 210 від 08.12.2022 року (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.4 Договору загальна сума договору складає всього з урахуванням ПДВ 1 090 000 грн. Розрахунки проводяться після поставки продавцем товару, згідно наданої видаткової накладної та рахунку, які підтверджують приймання-передачу товару в безготівковій формі протягом 10 робочих днів з дати отримання товару покупцем.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48.

Таким чином, ОСОБА_6 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_6 залучив ОСОБА_12 , який не був обізнаний про дійсні протиправні наміри ОСОБА_6 .

Так, 14.12.2022 року ОСОБА_6 разом із ОСОБА_12 здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Рава-Руське-Хребенне» (зона діяльності митного поста «Рава-Руське-Хребенне» Львівської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби: автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_8 ; автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_10 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.11.2022 року № 4/226 та від 25.11.2022 року №4/229, які ОСОБА_6 надіслав до митного органу в електронній формі.

З метою продажу зазначених автомобілів в рамках раніше укладеного договору ОСОБА_6 забезпечив укладання додаткової угоди з метою зміни предмета договору купівлі-продажу.

Так, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_8 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_9 , укладено додаткову угоду № 1 від 12.09.2022 року до договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08.12.2022 року № 210.

Предметом додаткової угоди є внесення змін в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом купівлі-продажу, а саме: автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Отже, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 14.12.2022 рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_6 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08.12.2022 № 210 ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ», діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, двох автомобілів: NissanNavara, VIN номер НОМЕР_7 та НОМЕР_11 , VIN номер НОМЕР_9 , за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну № 58 від 16.12.2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_6 , згідно платіжного доручення від 20.12.2022 року №1040, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 28.12.2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_5 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунокТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_6 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

За такого, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 вартістю 550 000 грн. та Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 вартістю 540 000 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» прибуток в загальній сумі 1 090 000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 26.08.2022 року по 28.12.2022 року, діючи з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану на території України, здійснив продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1 885 000 гривень, та відповідно до примітки 2 до ст. 201-2 КК України розмір такої гуманітарної допомоги становить великий розмір оскільки вартість гуманітарної допомоги у тисячу разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_6 , здійснюючи в період з 26.08.2022 року по 28.12.2022 року продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1 885 000 гривень за викладених вище обставин, заздалегідь знаючи про порядок та умови здійснення економічної діяльності, яка передбачає отримання прибутку лише в рамках чинного законодавства, незаконно одержав в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, дохід, тобто економічну вигоду у вигляді незаконно отриманих бюджетних коштів від виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, та з огляду на своє службове становище в якості директора ТОВ «УКРАВЕСТ», маючи реальну можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами, здійснив їх легалізацію (відмивання) за наступних обставин.

Так, після поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області на підставі договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 року № 125 двох автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_1 та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , які відносяться до гуманітарної допомоги, та продаж яких відповідно до діючого законодавства заборонений, про що було достовірно відомо ОСОБА_6 , Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 23.11.2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_5 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_6 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

Також, після поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області на підставі договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08.12.2022 року № 210 двох автомобілів NissanNavara, VIN номер НОМЕР_7 та НОМЕР_11 , VIN номер НОМЕР_9 , які відносяться до гуманітарної допомоги, та продаж яких відповідно до діючого законодавства заборонений, про що було достовірно відомо ОСОБА_6 , Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 28.12.2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради (№ НОМЕР_5 у Держказначейській службі України у м. Київ) на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» (№ НОМЕР_6 в АТ «ПУМБ»), грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

Разом з тим, ОСОБА_6 , реалізуючи свій протиправний план злочинної діяльності та достовірно усвідомлюючи, що бюджетні кошти в сумі 1 885 000 гривень, які надійшли на поточний рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» від виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, фактичні обставини щодо яких свідчать про їх одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з метою надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання та розпорядження зазначених грошових коштів, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ» та з огляду на службове становище, наділеним повноваженнями щодо розпорядження коштами товариства, здійснив з ними фінансові операції, пов`язані з їх переміщенням на інші поточні рахунки суб`єктів господарювання ТОВ «АДОЛЬФ ЛООС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» (), ТОВ «Техноторг-Дон» (), ТОВ «УКРТРАНСНАФТОСЕРВІС-ПРОМ» (), ТОВ «КВФ «Ельф» (), ПТК ТОВ «Агромат» (), ПП «Леополісбуд» (), КП «Уманьводоканал» (), ТОВ «Українські Електричнілінії» (), на власний банківський розрахунковий рахунок, в якості оплати податків, зборів, оплати за комунальні послуги та за забезпечення подальшого законного функціонування підприємства (купівлі товарно-матеріальних цінностей та ін.).

Так, в період з 23.11.2022 року по 29.06.2023 року ОСОБА_6 , маючи реальну можливість розпоряджатись вищевказаними незаконно отриманими бюджетними коштами в загальній сумі 1 885 000 гривень, які знаходились на підконтрольному поточному рахунку ТОВ «УКРАВЕСТ» № НОМЕР_6 відкритому АТ «ПУМБ», здійснив з ними наступні фінансові операції: перерахування ТОВ «АДОЛЬФ ЛООС ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк», 28.11.2022 року о 12:38:24 коштів в сумі 390 000 грн. із призначенням платежу: «часткова оплата за полімер-бітумну мембрану»; перерахування ТОВ «Техноторг-Дон» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк», 02.12.2022 року о 12:56:55 коштів в сумі 865 000 грн. із призначенням платежу: «за трактор Беларус 82,1»; 6 транзакцій щодо перерахування ТОВ «УКРТРАНСНАФТОСЕРВІС-ПРОМ» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Креді агріколь банк» коштів в загальній сумі 666 300 грн. з призначенням платежів: «Надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги» та «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги», а саме: 07.02.2023 року о 18:03:50 перераховано 346 300 грн.; 10.02.2023 року о 09:19:12 перераховано 120 000 грн.; 23.05.2023 року о 15:40:02 перераховано 10 000 грн.; 30.05.2023 року о 11:22:04 перераховано 85 000 грн.; 06.06.2023 року о 09:43:01 перераховано 95 000 грн.; 27.06.2023 року о 13:40:09 перераховано 10 000 грн.; перерахування ТОВ «КВФ «Ельф» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк», 07.04.2023 року о 10:45:05 коштів в сумі 510 000 грн. із призначенням платежу: «за будівельні матеріали»; 2 транзакції щодо перерахування ПТК ТОВ «Агромат» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Креді агріколь банк» коштів в загальній сумі 460 000 грн. з призначенням платежів: «за плитку», а саме: 29.12.2022 о 13:49:06 перераховано 210 000 грн.; 29.12.2022 року о 14:50:02 перераховано 250 000 грн.; 2 транзакції щодо перерахування ПП «Леополісбуд» () на розрахунковий рахунок в АТ «Кредобанк» коштів в загальній сумі 329 467,39 грн. з призначенням платежів: «за плитку керамічну», а саме: 29.12.2022 о 15:04:12 перераховано 207 000 грн.; 16.03.2023 року о 17:11:32 перераховано 122 467,39 грн.; 9 транзакцій щодо перерахування КП «Уманьводоканал» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» коштів в загальній сумі 208 980, 04 грн. з призначенням платежів: «за послуги з водопостачання та водовідведення», а саме: 30.11.2022 о 17:05:18 перераховано 13 620,72 грн.; 26.12.2022 року о 09:37:33 перераховано 14 713, 30 грн.; 01.02.2023 року о 17:06:15 перераховано 25 696, 56 грн.; 13.03.2023 року о 14:36:38 перераховано 10 515, 51 грн.; 04.04.2023 року о 16:21:01 перераховано 15 000, 82 грн.; 28.04.2023 року о 10:01:14 перераховано 15 165, 48 грн.; 30.05.2023 о 13:15:03 перераховано 14 267, 65 грн.; 15.06.2023 року о 12:23:05 перераховано 50 000, 00 грн.; 27.06.2023 року о 13:00:04 перераховано 50 000,00 грн.; 9 транзакцій щодо перерахування ТОВ «Українські Електричні лінії» () на розрахунковий рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» коштів в загальній сумі 178 143,75 грн. з призначенням платежів: «оплата за електроенергію», а саме: 27.12.2022 року о 12:33:09 перераховано 12 492,28 грн.; 25.01.2023 о 13:03:11 перераховано 20 582, 69 грн.; 21.02.2023 року о 18:08:26 перераховано 23 980, 32 грн.; 13.03.2023 о 14:36:37 перераховано 22 152, 14 грн.; 17.03.2023 о 16:51:07 перераховано 20 065, 34 грн.; 31.03.2023 о 11:49:45 перераховано 20 065, 34 грн.; 25.04.2023 року о 09:55:00 перераховано 16 869,54 грн.; 09.05.2023 о 17:08:01 перераховано 22 483,01 грн.; 01.05.2023 року о 12:55:00 перераховано 19 453,09 грн.; 15 транзакцій щодо перерахування на особистий рахунок ОСОБА_6 відкритий в АТ «ПУМБ» коштів в загальній сумі 519 000 грн. з призначенням платежів: «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги», а саме: 29.12.2022 року о 13:48:25 перераховано 150 000 грн.; 29.12.2022 року о 14:04:39 перераховано 91 000 грн.; 30.12.2022 року о 12:17:30 перераховано 40 000 грн.; 18.01.2023 року об 11:21:30 перераховано 35 000 грн.; 24.01.2023 о 09:19:30 перераховано 21 200 грн.; 25.01.2023 о 12:39:30 перераховано 5 000 грн.; 27.01.2023 об 11:51:19 перераховано 9 500 грн.; 02.02.2023 року о 13:22:31 перераховано 8 000 грн.; 10.02.2023 року о 13:44:31 перераховано 15 000 грн.; 20.02.2023 об 11:35:30 перераховано 1 000 грн.; 21.02.2023 року о 09:05:30 перераховано 1 000 грн.; 04.04.2023 року о 10:16:37 перераховано 40 000 грн.; 07.04.2023 року об 11:27:31 перераховано 60 000 грн.; 18.04.2023 року о 09:18:48 перераховано 10 000 грн.; 02.05.2023 року об 11:58:26 перераховано 33 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 в період з 23.11.2022 року по 29.06.2023 року, шляхом здійснення законних фінансових операцій з грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, легалізував грошові кошти в загальній сумі 1 885 000 гривень.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану, 03.08.2023 повідомлено про підозру:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю міста Умань, Черкаської області, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, інваліду 2-ої групи, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому.

22.09.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану,ч. 1 ст. 209 КК України:набуття, володіння, використання, розпорядження майном,щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

22.09.2023 року винесено постанову про визнання ТОВ «УКРАВЕСТ» (), юридичною особою щодо якої здійснюється провадження у кримінальному провадженні № 0000024 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні від імені та в інтересах зазначеної юридичної особи кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Таким чином, слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно ТОВ «УКРАВЕСТ».

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив про його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що надані слідчим матеріали містять достатньо розумних підстав і підозр вважати, що майно, яке належить ТОВ «УКРАВЕСТ» може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на відповідність критеріям ст. 98 КПК України, а відтак вважає, що стороною обвинувачення доведено ті обставини, що вказане майно має ознаки речових доказів. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000024, внесеному 11.05.2023 року до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.3 ст. 201-2, ч.1 ст. 209 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за № 0000024 від 11.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, на нерухоме майно, що перебуває у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження ТОВ «УКРАВЕСТ» (), заборонивши відчуження та розпорядження вказаним майном,а саме на:

1.Групу нежитлових приміщень №17, загальною площею: 236.4 кв.м, які складаються з : - 1 поверх: тамбур (1), площею 2,3 кв.м., сходи (2) - 4,6 кв.м., тамбур (3) - 2,4 кв.м., сходи (4) - 4,5 кв.м., всього по 1 поверху 13,8 кв.м.; - підвал: коридор (5), площею 6,7 кв.м.; коридор (6) - 5,2 кв.м.; підвал (7) - 8,2 кв.м.; підвал (8) - 10,5 кв.м.; коридор (9) - 3,5 кв.м.; душ (10) - 1,5 кв.м.; коридор (11) - 1,8 кв.м.; туалет (12) - 1,5 кв.м.; підвал (13) - 6,7 кв.м.; підвал (14) - 10,0 кв.м.; душ (15) - 2,8 кв.м.; туалет (16) - 2,8 кв.м.; коридор (17) - 3,4 кв.м.; підвал (18) - 3,1 кв.м.;підвал (19) - 9,8 кв.м.; коридор (20) - 19,6 кв.м.; підвал (21) - 11,0 кв.м.; підвал (22) - 2,8 кв.м.; коридор (23) - 2,2 кв.м.; туалет (24) - 2,8 кв.м.; душ (25) - 3,0 кв.м.; підвал (26) - 15,4 кв.м.; коридор (27) - 12,3 кв.м.; підвал (28) - 12,7 кв.м.; підвал (29) - 5,9 кв.м.; коридор (30) - 5,9 кв.м.; коридор (31) - 5,9 кв.м., підвал (32) - 23,5 кв.м.; підвал (33) - 22,1 кв.м., всього по підвалу 222,6 кв.м., які знаходяться за адресою: Черкаська обл., Христинівський район, м. Христинівка, вулиця Першотравнева, будинок 161.

2.Квартирний (багатоповерховий) житловий будинок, загальною площею : 1485.6 кв.м, житловою площею: 589.2 кв.м, який знаходяться за адресою: Черкаська обл., Христинівський район, м.Христинівка, вулиця Першотравнева, будинок 161 зі складовими частинами об`єкта нерухомого майна, а саме:

-підвал, загальною площею: 229.5 кв.м, який складається з : коридор з сходами (І), площею 9,1 кв.м.; підвал (ІІ) - 5,8 кв.м.; підвал (ІІІ) - 5,9 кв.м.; підвал (ІV) - 12,7 кв.м.; коридор (V) - 12,3 кв.м.; підвал (VІ) - 15,4кв.м.; душ (VІІ) - 3,0 кв.м.; туалет (VІІІ) - 2,8 кв.м.; коридор (ІХ) - 2,0 кв.м.; підвал (Х) - 2,8 кв.м.; підвал (ХІ) - 11,0 кв.м.; підвал (ХІІ) - 9,8 кв.м.; коридор (ХІІІ) - 3,2 кв.м.; підвал (ХІV) - 3,1 кв.м.; туалет (ХV) - 2,8 кв.м.; душ (ХVІ) - 2,8 кв.м.; підвал (ХVІІ) - 10,0 кв.м.; підвал (ХVІІІ) - 6,7 кв.м.; підвал (ХІХ) - 1,5 кв.м.; підвал (ХХ) - 1,8 кв.м.; підвал (ХХІ) - 1,5 кв.м.; коридор (ХХІІ) - 5,2 кв.м.; підвал (ХХІІІ) - 3,5 кв.м.; підвал (ХХІV) - 10,5 кв.м.; підвал (ХХV) - 8,3 кв.м.; коридор з сходами (ХХVІ) - 10,8 кв.м.; підвал (ХХVІІ) - 22,1 кв.м.; підвал (ХХVІІІ) - 23,5 кв.м.; коридор (ХХІХ) - 19,6 кв.м.;

- І поверх, загальною площею: 264.4 кв.м., житловою площею: 111.8 кв.м;

- тамбур, І, загальною площею: 2.8 кв.м.;

- тамбур, ІI, загальною площею: 2.3 кв.м.;

- сходова клітка, ІІІ, загальною площею: 15.1 кв.м.;

- будівля, тамбур, ІV, загальною площею: 2.7 кв.м.;

- тамбур, V, загальною площею: 2.4 кв.м.;

- сходова клітка, VІ, загальною площею: 14.1 кв.м.;

- квартира, № 1, загальною площею: 62 кв.м., житловою площею: 36 кв.м.;

- квартира, № 2, загальною площею: 50.6 кв.м., житловою площею: 19.6 кв.м.;

- квартира, № 9, загальною площею: 62 кв.м., житловою площею: 36.9 кв.м.;

- квартира, № 10, загальною площею: 50.4 кв.м, житловою площею: 19.3 кв.м.;

- ІІ поверх, загальною площею: 250.8 кв.м., житловою площею: 112.1 кв.м.;

- сходова клітка, І, загальною площею: 13.6 кв.м.;

- сходова клітка, ІI, загальною площею: 12.9 кв.м.;

- квартира, № 3, загальною площею: 60.5 кв.м., житловою площею: 36.6 кв.м.;

-квартира, № 4, загальною площею: 50.3 кв.м., житловою площею: 19.4 кв.м.;

-квартира, № 11, загальною площею: 62.7 кв.м., житловою площею: 36.6 кв.м.;

-квартира, № 12, загальною площею: 50.8 кв.м., житловою площею: 19.5 кв.м.;

-ІІІ поверх, загальною площею: 256.8 кв.м., житловою площею: 112.7 кв.м.;

-сходова клітка, І, загальною площею: 13.5 кв.м.;

-сходова клітка, ІI, загальною площею: 13.2 кв.м.;

-квартира, № 5, загальною площею: 63.7 кв.м., житловою площею: 36.9 кв.м.;

-квартира, № 6, загальною площею: 50.7 кв.м., житловою площею: 19.3 кв.м.;

-квартира, № 13, загальною площею: 64.4 кв.м., житловою площею: 37.2 кв.м.;

-квартира, № 14, загальною площею: 51.3 кв.м., житловою площею: 19.3 кв.м.;

-ІV поверх з мансардою, загальною площею: 484.1 кв.м., житловою площею: 252.6 кв.м.;

- сходова клітка, І, загальною площею: 13.6 кв.м.;

- сходова клітка, ІІ, загальною площею: 13.1 кв.м.;

-квартира, з мансардою, № 7, загальною площею: 119.8 кв.м., житловою площею: 71.9 кв.м.;

-квартира, з мансардою, № 8, загальною площею: 108.3 кв.м., житловою площею: 54.1 кв.м.;

-квартира, з мансардою, № 15, загальною площею: 121 кв.м., житловою площею: 72.5 кв.м.;

-квартира, з мансардою, № 16, загальною площею: 108.3 кв.м., житловою площею: 54.1 кв.м.;

- тамбур, а, а1;

- ганок з пандусом, І, ІІ;

- приямок, ІІІ, ІV, V, VІ;

- вимощення, VІІ, VІІІ.

3. Гараж АДРЕСА_2 .

4. Незавершене будівництво, готель в стадії реконструкції під багатоквартирний житловий будинок, загальною площею: 3256.06 кв.м., житловою площею: 1287.67 кв.м., який знаходиться за адресою : Черкаська обл., м. Умань, вулиця Пушкіна, будинок 27-Азі складовими частинами об`єкта нерухомого майна, а саме:

-житловий будинок, А;

-будівля, підвал, під;

- споруда, огорожа, 1;

- споруда, ворота, 2;

- споруда, хвіртка, 3;

- споруда, ворота, 4;

- споруда, огорожа, 5;

- споруда, замощення, І;

- споруда, замощення, ІІ.

5.Магазин, загальною площею: 483.2 кв.м., який знаходиться за адресою: Черкаська обл., Уманський район, м.Умань, вулиця Туристів, будинок 27а зі складовими частинами об`єкта нерухомого майна, а саме:

- будівля, магазин, А;

- будівля, підвал, під А;

- споруда, замощення, І.

6.Квартиру, 5-ти кімнатну, загальною площею: 121 кв.м., житловою площею: 72.5 кв.м., яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 .

7.Квартиру, 2-х кімнатну, загальною площею: 62,0 кв.м., житловою площею: 36.0 кв.м., яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_4 .

8.Квартиру, 1-но кімнатну, загальною площею: 50,3 кв.м., житловою площею: 19.4 кв.м., яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_5 .

9.Квартиру, 1-но кімнатну, загальною площею: 50,7 кв.м., житловою площею: 19.3 кв.м., яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_6 .

10.Квартиру, 2-х кімнатну, загальною площею: 62,0 кв.м., житловою площею: 36.9 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

11.Квартиру, 1-но кімнатну, загальною площею: 50,4 кв.м., житловою площею: 19.3 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

12.Квартиру, 2-х кімнатну, загальною площею: 62,7 кв.м., житловою площею: 36.6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

13.Квартиру, 1-но кімнатну, загальною площею: 50,8 кв.м., житловою площею: 19.5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

14.Квартиру, 2-х кімнатну, загальною площею: 64,4 кв.м., житловою площею: 37.2 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 .

15.Квартиру, 1-но кімнатну, загальною площею: 51,3 кв.м., житловою площею: 19.3 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 .

16.Адміністративну будівлю, загальною площею: 161,1 кв.м., яка знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вулиця Чорного Рафаїла, 7.

17.Магазин, загальною площею: 249,4 кв.м., який знаходиться за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вулиця Таращанська, 12.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1