Справа № 134/2077/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 січня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000174 від 11 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 21.09.2023 по 17.10.2023 року невідома особа, яка представилася ОСОБА_4 , через мережу Інтернет, обіцяючи роботу за кордоном, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , на загальну суму 48 312 гривень, які остання перерахувала чотирма платежами на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

За даним фактом 11 листопада 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , здійснила грошовий переказ в сумі 48 312 гривень на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

В подальшому, під час досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів Крижопільського районного суду Вінницької області 1-кс/134/698/2023 № 134/2077/23, під час виїмки було встановлено, що з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 надалі було перераховано грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , а також на поточні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В зв`язку з чим ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Виклик представника Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання надійшла заява дізнавача про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000174 21.09.2023 по 17.10.2023 року невідома особа, яка представилася ОСОБА_4 , через мережу Інтернет, обіцяючи роботу за кордоном, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , на загальну суму 48 312 гривень, які остання перерахувала чотирма платежами на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

За даним фактом 11 листопада 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , здійснила грошовий переказ в сумі 48 312 гривень на картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

В подальшому, під час досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів Крижопільського районного суду Вінницької області 1-кс/134/698/2023 № 134/2077/23, під час виїмки було встановлено, що з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 надалі було перераховано грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , а також на поточні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В зв`язку з чим ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 11 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання . Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ й можливість, начальнику сектору дізнання ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Тульчинсього РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам, а саме: начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , інформацію з можливістю її вилучення у Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 наступну інформацію, а саме:

1)Повні дані власника карткового рахунку НОМЕР_5 (Прізвище, ім`я, по-батькові дата народження, місце проживання, номер телефону, його фото з даними картки та паспортні дані).

2)Де саме проводилося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 , у період часу з 21.09.2023 року по теперішній час (адреса, місце знаходження).

3)Надати інформацію з камер відеоспостереження, де проводилося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 , а саме в період часу з 21.09.2023 року по теперішній час, на момент виконання ухвали.

4)На які рахунки, якщо такі були, було здійснено грошові перекази з рахунку НОМЕР_5 та на які рахунки в який період часу.

5)При встановленні номерів рахунків на які переказувались кошти, вказати кому дані рахунки належать та надати копії документів, що підтверджують особу якій вони належать.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя