справа № 166/924/23
провадження № 1-кс/166/657/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 14 листопада 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 17 липня 2021 року за №0000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

13 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що у період з 07ю07.2021 року по 16.07.2021 року невстановлена особа. Шляхом зловживання довірою громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа коштами останнього на загальну суму близько 130 000 грн., чим спричинила потерпілому матеріальних збитків.

На підставі повідомлення 17 липня 2021 року заступником начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковником поліції ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що 06.07.2021 року він перебував на роботі а саме ремонтував очисні споруди в м. Кропивницьку. В той час у мережі «Фейсбук» потрапив на цікаву рекламу, яка показувала, що проходить торгівля крипто валютами. Його ця рекама зацікавила і він детально почав її розглядати.

В ході досудового розслідування, а саме в результаті огляду інформації отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів встановлено, що 06.07.2023 року до потерпілого здійснювала дзвінок невстановлена особа, яка використовує абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що підтверджується матеріалами кримінальнго провадження.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (роздруківки) за період часу з 01.07.2021 року по 13.07.2021 року із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи з якими укладено договір про надання телекомунікаційних послуг, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити особу злочинця, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо номер абонента, який в даний час користується тим же самим телефоном, що дасть небезпідставні приводи встановити особу причетну до вчинення кримінального проступку і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою та повернути викрадені грошові кошти потерпілому.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Скерував заяву в якій просив розгляд проводити без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи встановлені обставини інформація про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з з 01.07.2021 року по 13.07.2021 року, а також інформація відносно з`єднань нульової тривалості розмов, необхідна слідчому для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла, та місця її знаходження.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперу повноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на строк 2 місяці та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.07.2021 по 13.07.2021 року, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію:

-відомості, щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

-про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ:

-щодо телефонних з`єднань за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-адресу місце отримання послуг (адреса підключення), зазначених абонентів;

- адресу місця перебування абонента телефонних номерів НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

-про причини переукладання договорів за абонентськими номерами

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якщо

такі відомі.

-повідомити яким чином здійснювалось укладання договору за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом

листування по електронній пошті, вказати реквізити).

-сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням 8ІМ-карт, серійних

номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця

знаходження абонентів «А» та «Б»;

-зареєстрованих ІР-адрес і їх місце знаходження, дані вказані особою при

укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по

батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса

місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого

здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію

про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про

використання Зв, 4С (номер 8ІМ-карти, МАС-адреси) з використанням

яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1