Провадження № 1-кс/359/1702/2023
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0002083, внесеному до ЄРДР 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002083 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", арбітражного керуючого ОСОБА_5 про те, що Державаним кадастровим реєстратором внесено недостовірні відомості до автоматизованих систем ДЗК, в результаті чого з власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно вибула земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028, що знаходиться на території Пристоличної сільської ради Бориспаільського району Київської області.

З наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :09:002:0028 та :06:009:0028 зареєстровано на підставі державного акту серія ЯГ № 153190 за таких обставин.

27 лютого 2006 року на підставі державного акту серія ЯГ № 153190, виданого на підставі Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.02.2006 № 148, який зареєстрований в Книзі записів Реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 31 від 27.02.2006 за гр. ОСОБА_6 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028, площею 3,0688 га, що розташована за адресою: Київській області Бориспільський район Великоолександрівська сільська рада, цільове призначення земельної ділянки: ведення особистого селянського господарства.

Далі 09.03.2006 ОСОБА_6 в особі ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 від 01.03.2006, що зареєстрована в реєстрі за № 818, уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності посвідченої нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 02.11.2005 що зареєстрована в реєстрі за № 7243. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за № 1668.

Далі після укладання ряду договорі по факту купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 22 квітня 2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продавець) в особі директора ОСОБА_11 , що діяв на підставі статуту укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) в особі директора ОСОБА_12 , що діяв на підставі статуту. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 1576.

Положенням договору купівлі-продажу було визначено, що покупець сплачує продавцю погоджену ціну за земельні ділянки у безготівковій формі протягом одного календарного року шляхом перерахування на розрахунковий рахунок продавця.

31 серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) договір купівлі-продажу земельних ділянок, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 14.02.2022 у справі № 913/401/20 (провадження № 5/913/401/20), яка залишена без змін постановою Східного господарського суду від 16.01.2023, були визнані недійсними договори купівлі-продажу спірних земельних ділянок, укладені в 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець), як фраундаторні, адже відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулося протиправно.

Таким чином земельні ділянки вибули з володіння власника протиправно, не з його волі іншим шляхом, на підставі фраундаторних правочинів.

У зв`язку з невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у повному обсязі зобов`язань за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 22.04.2009 кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направив боржнику претензії. В свою чергу боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнав заборгованість перед кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано акти звірки, якими визначено остаточний розмір заборгованості боржника перед кредитором. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та зареєстровано в реєстрі за № 1611.

4 листопада 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавець) уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки, за яким земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 була відчужена на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстровано в реєстрі за № 5377.

Рішенням Господарського суду Луганської області від 10.07.2023 по справі № 913/401/20(913/80/23) провадження № 22/913/401/20 (913/80/23) земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 витребувана з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23 грудня 2020 року ухвалою про забезпечення позову Господарського суду Луганської області від 23.12.2020 в справі № 913/401/20 накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028.

Паралельно із вище викладеним 13 квітня 2007 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області в справі № 2-а-242/07р. за позовом ОСОБА_6 до Київської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » постановив позовну заяву визнати в повному обсязі та зобов`язав Бориспільське районне відділення Київської регіональної філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » внести реєстраційні відомості до бази даних автоматизованої системи ДЗК (по Київській області) щодо земельної ділянки площею 3,0688 га, яка розташована в межах Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області, та належить громадянину України ОСОБА_6 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 153190, складеного та виданого на підставі Розпорядження Бориспільської райдержадміністрації від 15.02.2006 р. № 148.

17 грудня 2020 року ОСОБА_6 в особі ОСОБА_16 (замовник), який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 від 14.07.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 399, уклав договір № 1217/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_18 (виконавець), по розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка перебуває у власності гр. ОСОБА_6 (згідно державного акту акту серія ЯГ № 153190) для ведення особистого селянського господарства на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Далі 03.03.2021 невідомі особи використовуючи довіреність від імені ОСОБА_6 посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 від 14.07.2020, що зареєстрований в реєстрі за № 399, звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_11 із письмовим зверненням 3B-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 місце розташування земельної ділянки Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада. Суть виправлення помилок дублювання кадастрового номеру: :09:002:0028.

У зв`язку з чим Державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 земельній ділянці з кадастровим номером :09:002:0028 присвоєно новий кадастровий номер земельної ділянки (за наявності) :06:009:0028, складено протокол виправлення помилки та сформовано відповідний витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку реєстраційний номер НВ-021.

Під час подання звернення 3B-021 «про виправлення помилки» земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 було використано такі документи:

- довіреність від імені первинного власника земельної ділянки ОСОБА_6 на ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- документ, схожий на державний акт ЯГ №153190;

- копія постанови суду у справі № 2-а-242/07р. від 13.04.2007;

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 17.12.2020, розроблений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розробник ОСОБА_22

22 березня 2021 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_23 зареєструвала право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0028 за гр. ОСОБА_6 на підставі таких документів:

- державного акту ЯГ №153190 від 27.02.2006;

- протоколу виправлення помилки, серія та номер: 3В-021 від 03.03.2021;

- відомості з ДЗК серія та номер: 38505857, від 22.03.2021.

Після чого 23 квітня 2021 року ОСОБА_6 , в особі ОСОБА_16 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_17 від 14.07.2020, що зареєстрована в реєстрі за № 399 (продавець) уклав з ОСОБА_24 (покупець) договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :06:009:0028, площею 3,0688 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський району, Великоолександрівська сільська рада, договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , та зареєстровано в реєстрі за № 343 згідно таких документів:

- Державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯГ № 153190, виданий 27.02.2006 року Бориспільським райвідділом земельних ресурсів;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 249767945 від 25.03.2021.

Таким чином, з метою визначення осіб, якими були підписані оригінали документів, що мають слідчий інтерес в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні оригіналів документів, тому виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копій оригіналів таких документів:

- Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09 березня 2006 року, зареєстрований в реєстрі за № 1668, що посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , а також документів на підставі яких він був укладений та посвідчений.

Отримання доступу до вище вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Після дослідження та вивчення документів орган досудового розслідування матиме можливість об`єктивно, швидко та неупереджено провести досудове розслідування призначити ряд почеркознавчих експертиз, проведення яких можливе лише за наявності оригіналів відповідних документів.

Відповідно до інформації згідно відповіді від 15.09.2023 вих. № 3988/01-21 на запит в порядку ст. 93 КПК України від 06.09.2023 вих. № к-218/3047/109/1200/07 встановлено, що архів та документи нотаріального діловодства Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 передано ІНФОРМАЦІЯ_13 на державне відповідальне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_14 за період з 1996 по 2021 роки, що здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказані документи перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_16 старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив його розглянути без їх з прокурором участі. Їх неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002083 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що архів та документи нотаріального діловодства приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 передано ІНФОРМАЦІЯ_13 на державне відповідальне зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_14 за період з 1996 по 2021 роки, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Бориспільської окружної прокуратури, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих а саме: - начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_30 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих) та/або слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 у кримінальному провадженні за № 0002083 від 30.08.2023, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення завірених копій оригіналів документів, які перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_15 , що здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09 березня 2006 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1668, що посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , а також документів на підставі яких він був укладений та посвідчений.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 15.12.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1