Справа № 442/8014/22
Провадження № 1-кс/442/1355/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000886 від 15.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій банківських документів, які зберігаються в установі АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 фізичної особи підприємця „ ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , відкритого 08.04.2021 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.01.2022 по час проведення вилучення;

інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 фізичної особи підприємця „ ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , відкритого 08.04.2021 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.01.2022 по п час проведення вилучення;

інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 фізичної особи підприємця „ ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , відкритого 01.09.2021 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.01.2022 по час проведення вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 15.12.2022 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Л/о, надійшов рапорт о/у КП Дрогобицького РВП ГУ НП у Л/о про те, що в ході проведення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо можливого факту привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в дитячому садочку № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 . Вказує, що між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір № 653 від 17.10.2022 на виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в дитячому садочку № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 , на загальну суму 4 473 256,40 грн. Строк дії договору до 21.11.2022. Станом на момент внесення відомостей до ЄРДР 15.12.2022 замовником перераховано підряднику грошові кошти в сумі 3 706 155 грн. Поряд з тим, станом на 21.12.2022 підряднику ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , замовником перераховано грошові кошти в сумі 4 473 256,40 грн, повну суму договору. В той же час, відповідно до договору № 653 на виконання робіт: „Будівництво теплогенераторної в дитячому садочку № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 п. 1.1 встановлено, що замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик, для здійснення робіт. Вказує, що в ході досудового розслідування проведено огляд місця події, із залученням генерального підрядника ОСОБА_6 , огляд проводився на території дошкільного закладу, приміщення теплогенераторної, що за адресою: АДРЕСА_3 . В ході огляду встановлено, що виконання робіт за договором № 653 по об`єкту „Будівництво теплогенераторної в дитячому садочку № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 завершено та перераховано бюджетні кошти в сумі 4 473 256,40 грн. 27.12.2022 та 12.01.2023 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 21.12.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів, що стосуються виконання робіт щодо будівництва теплогенераторної в дитячому садочку № НОМЕР_5 по АДРЕСА_3 . Зокрема, вилучено договір на виконання робіт „Будівництва теплогенераторної в дитячому садочку АДРЕСА_4 , акти виконаних робіт та проектно-кошторисну документацію. Вказує, що аналізом вищевказаних документів встановлено, що 17.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_7 та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 653 від 17.10.2022 на виконання робіт „Будівництво теплогенертаторної в дитячому садочку 327 по АДРЕСА_3 . Згідно акту № 1 за жовтень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 24.10.2022 ТзОВ „Стала енергія виконано роботи на загальну суму 758 242,04 грн. Згідно акту № 2 за жовтень 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 31.10.2022 ТзОВ „Стала енергія виконано роботи на загальну суму 2 087 309,93 грн. Згідно акту № 3 за листопад 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 25.11.2022 ТзОВ „Стала енергія виконано роботи на загальну суму 860 604,43 грн. Згідно акту № 4 за листопад 2022 приймання виконаних будівельних робіт від 30.11.2022 ТзОВ „Стала енергія виконано роботи на загальну суму 767 100,00 грн. Згідно руху коштів по рахунку ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 підприємство здійснює перерахунок коштів ФОП ОСОБА_5 згідно платіжних інструкцій № 967 від 05.10.2022, № 968 від 06.10.2022, № 996 від 28.10.2022, № 1001 від 31.10.2022, № 1007 від 03.11.2022, № 1020 від 08.11.2022, № 1022 від 09.11.2022, № 1028 від 10.11.2022, № 1034 від 11.11.2022, № 1038 від 16.11.2022, № 1039 від 17.11.2022, № 1043 від 18.11.2022, № 1045 від 18.11.2022, № 1047 від 18.2022, № 1048 від 18.11.2022, № 1049 від 18.11.2022, № 1050 від 18.11.2022, № 1062 від 25.11.2022, № 1074 від 29.11.2022, № 1085 від 02.12.2022, № 1088 від 02.12.2022, № 1123 від 14.12.2022, № 1128 від 20.12.2022, № 1135 від 23.12.2022, № 1143 від 28.12.2022, № 1145 від 28.12.2022, № 1151 від 29.12.2022, № 1153 від 30.12.2022, для закупівлі товарно-матеріальних цінностей необхідних для виконання робіт по договору підряду № 653 по об`єкту „Будівництво теплогенераторної в дитячому садочку № 27 по АДРЕСА_3 . Разом з тим, вказує, що ФОП ОСОБА_5 відсутній за місцем здійснення діяльності за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з вищенаведеним ,з метою перевірки факту закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт, наголошує, що необхідно отримати рух коштів ФОП „ ОСОБА_5 . 26.07.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що у ФОП „ ОСОБА_5 відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 відкритий 08.04.2021 у АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_3 , відкритий 08.04.2021 у АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_4 , відкритий 01.09.2021 у АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зважаючи на вищенаведене, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, адже отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 24.10.2023, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 24.10.2023 по час проведення вилучення слід відмовити, оскільки слідчим не надано слідчому судді достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій банківських документів, які зберігаються в установі АТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 фізичної особи підприємця „ ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , відкритого 08.04.2021 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.01.2022 по 24.10.2023;

інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 фізичної особи підприємця „ ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , відкритого 08.04.2021 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.01.2022 по 24.10.2023;

інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 фізичної особи підприємця „ ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , відкритого 01.09.2021 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.01.2022 по 24.10.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1