СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/148/24
ун. № 759/116/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000236 від 24.07.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені (або за дорученням працівникам ГУ НП и Київській області) на проведення тимчасового доступу до документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 05.23) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливість ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 на паперових носіях та (або) електронних носіях надати оригінали документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 05.23 р) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також:

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше);

- відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях;

- відомості щодо здійснення імпортно-експортної діяльності. Якщо так, то необхідно надати інформацію щодо митних оформлень з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристик, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції;

- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес;

- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування);

- відомості за формою 1-ДФ відносно працівників та засновників.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03 жовтня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 10П322, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «Торговий комплекс, літ. 1Ю, 2Ю, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 21 155 134,00 грн (двадцять один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто тридцять чотири гривні 00 коп.)

Також відповідно до Договорів на виконання робіт з вогнезахисту №2ПЗ22 від 17.01.2022 р., та №8ПЗ22 від 01.09.2022р. укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , було здійснено роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «Торговий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 38 119 741,79 грн ( тридцять вісім мільйонів сто дев`ятнадцять тисяч сімсот сорок одна гривня 79 коп.).

20 травня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 80ПБ21, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 32 863 775 грн ( тридцять два мільйони вісімсот шістьдесят три тисячі сімсот сімдесят п`ять грн).

20 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 5М19, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: по АДРЕСА_4 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 11 238 135 грн ( одинадцять мільйонів двісті тридцять вісім тисяч сто тридцять п`ять грн).

В подальшому, експертом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 проведено перевірку вогнезахисного обладнання та вогнезахисного заповнення на об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами перевірки торгівельних центрів які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано звіти експертів: № 150323-2 ВЗ/203 від 16 травня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 .; № 150323-4 ВЗ/203 від 29 травня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 ; № 150323-5 ВЗ/2023, від 14 червня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 ; №150323-8 В3/2023, від 06 липня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_4 ;

У відповідності до отриманих висновків встановлено наявність чисельних порушень та відхилень від вимог чинних нормативних актів.

Фактичний стан нанесеного вогнезахисного матеріалу на металеві конструкції у вказаних вище об`єктах, не відповідають 2-му ступеню вогнестійкості, відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016, оскільки не дотримано нормативної товщини нанесеного матеріалу.

Експертом зазначено, що у разі виникнення на об`єкті надзвичайної ситуації, металеві конструкції, втратять несучу здатність під дією небезпечних чинників пожежі, що може призвести до обвалу будівель або їх частин, загибелі або травмування людей.

Також на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Науково-Дослідним центром « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено випробування з визначення об`ємного коефіцієнта сполучення згідно з п. 7.3 ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010 зразка вогнезахисного матеріалу «PROMAPAINT SC3», виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Італія), відібраного з металевих колон на об`єкті ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до Протоколів № 82/1-2023 від 09.06.2023, № 83/1-2023 від 09.06.2023, № 84/1-2023 від 09.06.2023, № 85/1-2023 від 09.06.2023, було встановлено, що вогнетривкий матеріал не витримує випробування за зазначенням об`ємного коефіцієнта сполучення, який склав 9,50 см. куб./г.

Таким чином ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах.

В порушення умов п.8.3 укладених договорів, основними підрядниками було залучено до виконання робіт інші комерційні структури з числа сторонніх юридичних осіб, які не володіли ліцензіями на здійснення господарської діяльності пов`язаної із проведенням робіт з вогнезахисту та мали ознаки фіктивності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало на субпідряд виконання робіт (R 180) підприємствам з ознаками фіктивності та ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 114 млн. грн. (фактично перевели отримані кошти в готівку);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " передано на субпідряд виконання робіт (R 30, 45, 120, 150, 180) підприємствам з ознаками фіктивності та ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 12,8 млн. грн. (фактично перевели кошти в готівку).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частину робіт передано на субпідряд таким організаціям як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) з 15.12-30.12.2022р на загальну суму 7 287 191 грн.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє фізичну особу підприємця можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

З положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання часткового, а саме в частині надання доступу до копій документів, а не їх оригіналів.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000236 від 24.07.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені (або за дорученням працівникам ГУ НП и Київській області) на проведення тимчасового доступу до документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 05.23) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливість ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку), які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 на паперових носіях та (або) електронних носіях надати копії документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 05.23 р) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також:

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше);

- відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях;

- відомості щодо здійснення імпортно-експортної діяльності. Якщо так, то необхідно надати інформацію щодо митних оформлень з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристик, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції;

- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес;

- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування);

- відомості за формою 1-ДФ відносно працівників та засновників.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1