Номер провадження № 1-кс/756/2433/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 15 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002950, про продовження строку дії запобіжного заходу в вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Києва, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

18.10.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002950, продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2022 року, перебуваючи у місті Києві, розробив план, який передбачав створення та адміністрування телеграмм-каналів в месенжері «Telegram»: «ІНФОРМАЦІЯ_60», « ОСОБА_7 », 2 однойменні канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_61», та за допомогою цих каналів введення в оману громадян України щодо здійснення інвестування та отримання надвисокого прибутку, переконання таких громадян перераховувати кошти на банківські рахунки, підконтрольні ОСОБА_6 , якими останній мав заволодіти, не здійснюючи обіцяних інвестицій для отримання надвисокого прибутку, протягом всього часу існування вищезазначених телеграм-каналів.

Разом з цим, ОСОБА_6 , маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу та щодо значної кількості осіб, розуміючи, що вчинення вищезазначеного злочину вимагає чітких і узгоджених дій декількох осіб, вирішив створити організовану групу, якою особисто мав керувати.

На виконання свого плану зі створення організованої групи та з метою спільного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян України, ОСОБА_6 до її складу залучив раніше знайомих йому учасників, які надали свою згоду на участь у спільному злочинному плані заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень. домовились про їх спільне вчинення, тим самим зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення цих злочинів, а саме:

- ОСОБА_4 , який забезпечував функцію адміністрування заздалегідь створених ОСОБА_6 телеграм-каналів та безпосередній діалог в месенджері «Telegram» з потерпілими, спонукаючи останніх на перерахування додаткових коштів на підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки;

- Неповнолітнього ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який забезпечував ОСОБА_6 банківськими картками третіх осіб, які отримував від знайомих за грошову винагороду та передавав організатору для використання в злочинній діяльності, підбір контенту з інших веб-ресурсів про отримання гарантованого прибутку для розміщення фото-відеоматеріалів у заздалегідь створених телеграм-каналах ОСОБА_6 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку та на момент вчинення кримінального правопорушення не досяг повнолітнього віку;

- ОСОБА_9 , який забезпечував рекламування на веб-ресурсах «Instagram», «Facebook», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заздалегідь створених телеграм-каналів ОСОБА_6 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого скоєння відносно них шахрайських дій, а також, інколи здійснював безпосередній діалог в месенджері «Telegram» з потерпілими, у зв`язку з браком часу інших учасників організованої групи;

- ОСОБА_10 , який забезпечував рекламування на веб-ресурсі «Facebook», заздалегідь створених телеграм-каналів ОСОБА_6 для залучення масимальної кількості осіб, для подальшого скоєння відносно них шахрайських дій, а також, інколи здійснював безпосередній діалог в месенджері «Telegram» з потерпілими, у зв`язку з браком часу інших учасників організованої групи.

Для забезпечення злагодженості дій між собою та учасниками організованої групи, які безпосередньо забезпечували спілкування з потерпілими та підбір контенту з інших веб-ресурсів про отримання гарантованого прибутку для розміщення фото-відеоматеріалів у заздалегідь створених телеграм-каналах ОСОБА_6 для введення громадян в оману та створення уявлення про можливість гарантованого прибутку, а також для контролю за діями кожного, ОСОБА_6 надав доступ в якості адміністраторів ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , неповнолітньому ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, до заздалегідь створених ним каналів у месенджері «Telegram»: «ІНФОРМАЦІЯ_60», « ОСОБА_7 », 2 однойменні канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адміністрування яких безпосередньо здійснював ОСОБА_6 . З метою створення видимості дієвості інвестування коштів громадян України в месенджері «Telegram» опубліковували фото та відео файли з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.

Разом з цим, ОСОБА_6 створив умови для організованої групи, а саме забезпечив учасників банківськими картками третіх осіб, які неповнолітній ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому функцію, отримав від знайомих за грошову винагороду, які оформлені на наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які в подальшому ОСОБА_6 надав учасникам організованої групи з метою перерахування потерпілими власних грошових коштів на підконтрольні останнім банківські картки з відповідними банківськими розрахунковими рахунками, якими в подальшому заволодівали учасники організованої групи, які імітовані АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал Банк», АТ «А-Банк», АТ «СенсБанк», АТ «ТАСКОМБАНК», АБ «Укргазбанк», які безпосередньо використовувалися для здійснення ними кримінальних правопорушень та в подальшому надходження на вищевказані банківські рахунки грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, які полягали в обмані громадян України під приводом інвестування та отримання надвисокого прибутку.

Крім цього, для забезпечення злагодженості дій між собою та учасниками організованої групи, які безпосередньо забезпечували спілкування з потерпілими в заздалегідь створених телеграм-каналах в месенджері «Telegram», ОСОБА_6 було обумовлено, що у разі блокування банківських карток третіх осіб, які використовуються в злочинній діяльності, учасникам організованої групи необхідно надавати потенційним потерпілим особисті банківські картки, які відкриті на їх власне ім`я. На вказані банківські рахунки, внаслідок обману потерпілі мали добровільно переводити інвестування у грошовій формі на різні суми, якими у подальшому заволодівали члени злочинної організації.

Кожен з учасників окремо, у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , неповнолітній ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, надавши свою згоду на участь у розробленому злочинному плані ОСОБА_6 заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень. домовились про їх спільне вчинення, таким чином увійшли до організованої групи.

Зокрема між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Крім того, організовувалося безперервне надходження банківських карток третіх осіб у значній кількості, які використовувалися у злочинній діяльності організованої групи. За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_6 та іншими учасниками ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , неповнолітнім ОСОБА_8 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, існував високий рівень узгодженості їхніх дій, взаємодовіра, використання значної кількості банківських карток третіх осіб для отримання на них грошових коштів від потенційних потерпілих з метою приховання їх незаконного походження та тяжкості відстеження руху коштів. З метою створення видимості дієвості інвестування коштів громадян України в месенджері «Telegram» опубліковували фото та відео файли з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.

На даний час, досудовим розслідуванням встановлено, що створена ОСОБА_6 організована група, з відома і схвалення всіх її учасників, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння, шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами, а саме: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 4 000,00 гривень, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 11 040,00 гривень, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 5 700,00 гривень, ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 4 000,00 гривень, ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 2 000,00 гривень, ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 4 107,00 гривень, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 5 507,00 гривень, ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 19 520,00 гривень, ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на суму 2 000,00 гривень, ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 2 000,00 гривень, ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 650,00 гривень, ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_17 на суму 14 268,00 гривень, ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 8 019,00 гривень, ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на суму 4 127,64 гривень, ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 1 800,00 гривень, ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 на суму 5 221,00 гривень, ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_23 на суму 4 122,00 гривень, ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_24 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_25 на суму 4 000,00 гривень, ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_26 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_28 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_29 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_30 на суму 1 005,03 гривень, ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_31 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 6 119,06 гривень, ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_32 на суму 6 107,00 гривень, ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_33 на суму 19 520,00 гривень, ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_34 на суму 600,00 гривень, ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_35 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_36 на суму 600,00 гривень, ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_37 на суму 4 122,00 гривень, ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_38 на суму 8 142,00 гривень, ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_39 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_40 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_41 на суму 8 350,21 гривень, ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_42 на суму 6 107,00 гривень, ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_43 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_44 на суму 4 107,00 гривень, ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_45 на суму 4 107,00 гривень, ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_46 на суму 9 107,00 гривень, ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_47 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_48 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_49 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_50 на суму 402,01 гривень, ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_51 на суму 1 000,00 гривень, ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_52 на суму 4 127,00 гривень, ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_53 на суму 6 670,00 гривень, ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_54 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_55 на суму 6 107,00 гривень, ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_37 на суму 400,00 гривень, ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_56 на загальну суму 2 000,00 гривень, ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_57 на суму 54 297,00 гривень, ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_58 на суму 8 107,00 гривень.

Таким чином, створена ОСОБА_6 організована група, з відома і схвалення всіх її учасників, які діяли спільно, з єдиним умислом на досягнення злочинного результату, відомого їм усім було здійснено заволодіння, шляхом обману (шахрайство) грошовими коштами вищезазначених потерпілих на загальну суму 274 197,01 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, яке вчинено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи.

Як вказує у своєму клопотанні прокурор, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на неї процесуальних обов`язків, передбачених КПК України, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на обґрунтованість повідомленої підозри та на наявність ризиків, передбачених п.п. 1,2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, на те, що застосування інших, більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти доведеним існуючим ризикам у кримінальному провадженні.

Підозрюваний та захисник не заперечували щодо задовольнити клопотання слідчого, клопотання підтримали.

Вислухавши сторони, вивчивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, слідчий суддя встановив наступне.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в місті Києві перебуває кримінального провадження, внесеного 01.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002950, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 304 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

22.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року) та 24.07.2023 слідчим суддею Оболонського районного суду міста Києва до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешт строком до 21.09.2023.

18.09.2023 постановою керівника Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_83 , строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, в порядку ст.ст. 294-296 КПК України, продовжено до 3-х місяців, тобто до 22.10.2023.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва 20.09.2023 до підозрюваного ОСОБА_4 , застосовано продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешт строком до 22.10.2023.

Крім цього, 28.09.2023 у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 279 КПК України, органом досудового розслідування повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 304; ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 17.10.2023 у відповідності до ст.ст. 295-1, 376 КПК України продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження строком до 6 місяців, тобто до 22.01.2024 включно.

Орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, повторно, яке вчинено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року)..

В якості підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_4 органом досудового розслідування до матеріалів клопотання надано такі докази:

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме, зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж, в порядку ст. 263 КПК України, №859нт в/с/38/100-2023 від 24.04.2023р., №1073нт в/с /38/100-2023р. від 18.05.2023р., №1074нт в/с /38/100-2023р. від 18.05.2023 року відносно мобільного номеру, який використовував ОСОБА_6 , у ході яких була зафіксовано спілкування організатора та учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам з приводу протиправної діяльності, пов`язаної із адмініструванням телеграмм-каналів від приводом інвестування та отримання надвисокого прибутку та отримання грошових коштів від потерпілих з метою власного збагачення;

- заявами про вчинення кримінальних правопорушень та протоколами допиту в якості потерпілих: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 ,, ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , та які додали до матеріалів кримінального провадження скріншоти переписки в каналах «ІНФОРМАЦІЯ_60», « ОСОБА_7 », 2 одноіменні канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в месенджері «Telegram» та виписки з банків щодо перерахування останніми грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки правопорушникам;

- протоколами оглядів, а саме телеграмм-каналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_59 », в яких велика кількість учасників та містяться фото та відео знімки з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування;

- протоколами оглядів, а саме веб-ресурсів заздалегідь створеними учасниками організованої групи, для збільшення аудиторії їх телеграмм-каналів в месенджері «Telegram»;

- протоколами тимчасового доступу до речей і документів та отриманої за результатами їх проведення інформації від банківських установ, а саме щодо володільців та руху коштів банківських карток, які учасники організованої групи використовували у свої протиправній діяльності;

- протоколом проведення обшуку від 19.07.2023 за адресою

АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 ;

- протоколом проведення обшуку від 19.07.2023 за адресою АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 ;

- протоколом проведення обшуку від 19.07.2023 за адресою АДРЕСА_3 у автомобілі, який на праві власності належить ОСОБА_6 ;

- протоколом проведення обшуку від 19.07.2023 за адресою АДРЕСА_4 , у автомобілі, який на праві власності належить ОСОБА_4 ;

- протоколом проведення обшуку від 19.07.2023 за адресою

АДРЕСА_5 , де фактично проживає ОСОБА_8 ;

- протоколом проведення обшуку від 19.07.2023 за адресою АДРЕСА_6 , де фактично проживає ОСОБА_9 ;

- протоколом огляду телеграм каналу від 12.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_137 від 14.02.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_138 від 12.12.2022;

- протоколом огляду веб-ресурсу від 21.02.2023;

- протоколом огляду веб-ресурсу від 21.02.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 15.06.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 12.06.2023;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 12.06.2023;

- протоколом огляду веб-ресурсу від 13.06.2023;

- протоколом огляду веб-ресурсу від 13.06.2023;

- протоколом огляду веб-ресурсу від 13.06.2023;

- протоколом огляду оптичного носія інформації від 20.06.2023;

- протоколом огляду речей та документів від 20.07.2023;

- протоколом огляду речей та документів від 20.07.2023;

- протоколом огляду оптичного носія інформації від 21.06.2023;

- протоколом огляду оптичного носія інформації від 21.06.2023;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності..

Враховуючи, що трьохмісячний строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 22.10.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із необхідністю виконання ряду слідчих та процесуальних дій, а саме:

- встановити усіх наявних потерпілих осіб, які були введені в оману та яким вищевказаним кримінальним правопорушенням було завдано матеріального збитку;

здійснити тимчасові доступи до банківських установ: АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УніверсалБанк», АТ «Таскомбанк» та операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна», для встановлення усіх відомостей, які зберегли на собі дату, час та місце вчинення кримінального правопорушення;

- провести огляд речей та документів, які будуть отримані під час тимчасового доступу;

- здійснити аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку на встановлення інтенсивності зв`язків між підозрюваними;

- отримати висновок експерта про результат проведення комп`ютерно-технічної експертизи техніки, яка була вилучена під час обшуків за адресами проживання підозрюваних;

- вирішити питання щодо повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру з урахуванням встановлених додаткових епізодів злочинної діяльності;

- надати доступ підозрюваним та їх захисникам до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, об`єм яких вже складає більше 22 томів;

- скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення подальшого досудового розслідування та збору доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При цьому, слідчий суддя враховує, що поняття обґрунтована підозра не визначене у національному законодавстві, але, зважаючи на вимоги, закріплені у статті 9 КПК України, а також статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суд враховує позиції Європейського суду з прав людини викладені в його рішеннях.

Так, у п. 32 справи «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, Series А, № 182) від 30 серпня 1990 року зазначено, що обґрунтована підозра це коли існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Між тим, підозра має ґрунтуватись на обґрунтованих підставах, є значною частиною гарантії недопущення свавільного затримання і тримання під вартою. Більше того, за відсутності обґрунтованої підозри особа не може бути за жодних обставин затримана або взята під варту з метою примушення її зізнатися у злочині, свідчити проти інших осіб або з метою отримання від неї фактів чи інформації, які можуть служити підставою для обґрунтованої підозри (див. рішення у справі «Чеботарі проти Молдови» (Cebotari v. Moldova), N 35615/06, п.48, від 13 листопада 2007 року).

Тож, на думку суду, обґрунтованість підозри повинна бути визначена враховуючи положення ст. 94 КПК України, а саме, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Отже, дослідивши у судовому засіданні надані органом досудового розслідування докази, суд дійшов висновку про те, що вони є такими, що обґрунтовують підозру ОСОБА_4 в інкримінованому злочину, тобто можливості того, що ОСОБА_4 міг вчинити злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року).

Відповідно до ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 181 КК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Як видно з пояснень прокурора в судовому засіданні, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які обґрунтовують наявність підстав для застосування запобіжного заходу ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту, а саме переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати чи спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин злочину , незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити аналогічні злочини.

Досліджуючи матеріали клопотання, надані докази, пояснення прокурора, обставини, які суд приходить до висновку, що наразі існує ризик, що ОСОБА_4 може впливати на свідків, та на інших учасників організованої групи, потерпілих, які звернулися до органу досудового розслідування із заявою, тобто існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України на який вказує зміст повідомлення про підозру.

Також суд погоджується з тим, що на даний час наявні ризики того, що ОСОБА_4 може продовжити вчиняти аналогічні правопорушення, оскільки не має офіційного джерела доходу, належних засобів для існування, що підтверджує існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України

Між тим, на думку суду, заявлені прокурором ризики, а саме - знищити, сховати чи спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин злочину, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, не було доведено прокурором. Оскільки, в клопотанні не наведено об`єктивних даних на підтвердження їх існування.

Оскільки суд погодився з тим, що існують ризики, передбачені пунктом 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, тож суд вважає наявним існування підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як то продовження застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 ..

Відповідно до ст. 178 КПК України в судовому засіданні було встановлено, що наразі існують вагомі докази про вчинення підозрюваною інкримінованого правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких, рівень доведеності підозри (вагомість наявних у кримінальному провадженні доказів вчинення підозрюваним кримінального правопорушення), а також те, що ОСОБА_4 має місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Суд дійшов до висновку, що встановлені у судовому засіданні ризики повністю обґрунтовують запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, про продовження строку дії якого просить слідчий у клопотанні, а тому суд уважає, що цілком обґрунтованим, та відповідним особі підозрюваного, а також меті запобіжного заходу саме визначений запобіжний захід із забороною залишати житло за адресою АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , та вказана адреса встановлена попередньою ухвалою слідчого судді про зміну запобіжного заходу, з чим погодився прокурор у судовому засіданні.

Також, слід покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця навчання, роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з потерпілим, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні в усіх випадках, крім спільної участі під час слідчих дій.

Суд зауважує, що ним перевірено у судовому засіданні, що закінчити досудове розслідування неможливо, унаслідок виконання великого обсягу роботи та особливої складності кримінального провадження. Так, як видно з клопотання, з метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження, під час досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів, разом з тим, на даний час необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії:

- встановити усіх наявних потерпілих осіб, які були введені в оману та яким вищевказаним кримінальним правопорушенням було завдано матеріального збитку;

- здійснити тимчасові доступи до банківських установ: АТ КБ «ПриватБанк», АТ «УніверсалБанк», АТ «Таскомбанк» та операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна», для встановлення усіх відомостей, які зберегли на собі дату, час та місце вчинення кримінального правопорушення;

- провести огляд речей та документів, які будуть отримані під час тимчасового доступу;

- здійснити аналіз отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку на встановлення інтенсивності зв`язків між підозрюваними;

- отримати висновок експерта про результат проведення комп`ютерно-технічної експертизи техніки, яка була вилучена під час обшуків за адресами проживання підозрюваних;

- вирішити питання щодо повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру з урахуванням встановлених додаткових епізодів злочинної діяльності;

- надати доступ підозрюваним та їх захисникам до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, об`єм яких вже складає більше 22 томів;

- скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення подальшого досудового розслідування та збору доказів у кримінальному провадженні..

Ураховуючи наведене, клопотання слідчого, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002950, про продовження строку дії запобіжного заходу в вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), слід задовольнити.

Керуючись статтями 7, 31, 177, 178, 181, 186, 192-199, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002950 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту строком на 60 (шістдесят) днів, який полягає у забороні цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , а також зобов`язання з`являтися до слідчого чи суду, у залежності від стадії кримінального провадження, за першим викликом.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України строком на 60 (шістдесят) днів, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, місця навчання, роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з потерпілим, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні в усіх випадках, крім спільної участі під час слідчих дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення, а останнім строком дії ухвали є 17.12.2023.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що у випадку необхідності залишити житло в інший час, він має отримати відповідний дозвіл слідчого, прокурора або суду. В іншому випадку це буде вважатися порушенням умов дотримання запобіжного заходу та може бути підставою для ініціювання питання слідчим чи прокурором щодо його зміні на інший, більш суворий.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваному, захиснику та прокурору, а також спрямувати до відповідного підрозділу поліції за місцем проживання підозрюваної для виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1