У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.10.2023 Справа №607/19125/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого cлідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Чернихів Зборівського району Тернопільської області, громадянки України, із середньою освітою, безробітної, незаміжньої, на утриманні 1 малолітня дитина, жительки АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України,

за участю: прокурора - ОСОБА_5 , захисника - ОСОБА_6 , підозрюваної - ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Старший cлідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000286, внесеного в ЄРДР від 25 листопада 2022 року, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 , яке мотивується тим, що остання за повідомленою їй 27 вересня 2023 року останньою підозрою, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто, незаконні придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах у складі організованої групи, та 14 вересня 2023 року за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області відносно ОСОБА_4 продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2023 року. У клопотанні зазначено, що строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 закінчується, а тому є необхідність у продовженні даній підозрюваній ОСОБА_4 строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи здійснення стороною обвинувачення у даному к/п вимог ст.290 КПК України, а також продовження існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Так, органом досудового розслідування ОСОБА_4 , згідно повідомленої їй підозри, підозрюється у наступному.

Зокрема, у листопаді 2022 року, в невстановлених осіб виник злочинний умисел направлений на незаконні придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу особам схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, які, будучи об`єднані єдиним умислом на вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконно обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможуть, залучили ОСОБА_7 , якому повідомили про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вищевказаного злочинного плану, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території м.Тернопіль та Тернопільської області, на що ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб та надав свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі в ролі співорганізатора.

Реалізуючи свій злочинний умисел, з листопада 2022 року ОСОБА_7 , діючи згідно попередньо розробленого співорганізаторами та ним плану, використовуючи мережу Інтернет та програми «VPN», почав купувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які постачали їх ОСОБА_7 за допомогою послуг служби експрес доставки ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» у м.Тернопіль, а також шляхом залишення так званих «мастер кладів» в установленому місці шляхом надсилання GPS - координат із місцезнаходженням упакування із особливо небезпечним наркотичним засобом, психотропною речовиною та особливо небезпечною психотропною речовиною з метою їх подальшого збуту.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 , будучи об`єднаний єдиним умислом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішив збувати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок».

Так, дана «закладка» являла собою певну масу особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаний клейкою стрічкою, різного кольору, інколи з поміщенням магніту. Колір клейкої стрічки відповідав масі особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Окрім цього, у листопаді 2022 року ОСОБА_7 та невстановлені особи, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, вирішили придбати картки операторів стільникового зв`язку та за допомогою засобів мобільного зв`язку, мережі Інтернет та комп`ютерної техніки зареєструвалися у месенджері «Telegram», створили програми, які б автоматично надавали інформацію про номер банківської картки, або номер біткоін-гаманців з метою перерахунку грошових коштів на банківські рахунки та на рахунки біткоін - біржі « WhiteBit », «Kuna», «Binance» шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту TRX або TRON, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити, масу особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропної речовини, особливо небезпечної психотропної речовини, яку споживач міг придбати.

З цією метою, ОСОБА_7 та невстановлені особи у листопаді 2022 року, за допомогою засобів мобільного зв`язку зареєструвалися у месенджері «Telegram» та створили магазин з продажу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин під назвою «SALT paradise BOT» із псевдонімом « ОСОБА_8 », а також обліковий запис « ОСОБА_9 » із псевдонімом « ОСОБА_10 ».

Разом з тим, у листопаді 2022 року ОСОБА_7 та невстановлені особи, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, перевезення та зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території м.Тернополя та Тернопільської області.

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів, у грудні 2022 року ОСОБА_7 із числа своїх знайомих підшукав осіб, які б незаконно отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини.

Зокрема, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 під час особистих зустрічей ОСОБА_7 повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вищевказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетамін, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 в грудні 2022 року, а ОСОБА_13 - в лютому 2023 року, добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі, ОСОБА_7 та невстановленими особами, як співорганізаторами, було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 , як співорганізатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме: розробив у співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»; спільно з співорганізаторами організованої злочинної групи налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у м.Тернопіль; самостійно та спільно із ОСОБА_12 , ОСОБА_4 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» із використанням змінених анкетних даних; за допомогою громадського транспорту разом із ОСОБА_13 перевозив психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; визначав місця, де необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; зберігав по місцю свого проживання в АДРЕСА_1 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані "закладки" шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; здійснював перевезення, пересилання особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; безпосередньо збував особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини особам схильним до їх вживання; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»; здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок» співорганізаторам організованої злочинної групи; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_11 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та співорганізаторів організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи; самостійно та спільно із ОСОБА_4 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»; за допомогою транспортних засобів марки ВАЗ 2101, д.н.з. НОМЕР_1 , марки ВАЗ 2105, д.н.з. НОМЕР_2 , разом з ОСОБА_13 перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_4 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, функцій: виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи; самостійно та спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_11 отримувала відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»; зберігала по місцю свого проживання по АДРЕСА_1 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; виготовляла із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилала у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; одержувала грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_12 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та співорганізаторів організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи; самостійно та спільно із ОСОБА_7 отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта»; зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_3 особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_13 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 та співорганізаторів організованої злочинної групи, пов`язані із незаконною діяльністю групи; за допомогою транспортних засобів марки ВАЗ 2101, д.н.з. НОМЕР_1 , марки ВАЗ 2105, д.н.з. НОМЕР_2 , разом із ОСОБА_11 перевозив особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; за допомогою громадського транспорту разом із ОСОБА_7 , перевозив психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; зберігав за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту; залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_7 , як керівника організованої злочинної групи, спілкування між учасниками групи велося у месенджері «Telegram».

Зокрема ОСОБА_7 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_14 » із іменем користувача « ОСОБА_15 .

ОСОБА_11 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_16 » із іменем користувача « ОСОБА_17 », обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , обліковий запис « ОСОБА_18 », який прив`язаний до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 .

ОСОБА_4 зареєструвалась у месенджері «Telegram» під обліковими із іменем користувача « ОСОБА_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_12 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із іменем користувача « ОСОБА_20 ».

ОСОБА_13 зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковими записами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іменем користувача « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 » із іменем користувача « ОСОБА_23 ».

Створена організована злочинна група діяла на території м.Тернополя та Тернопільської області.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлені досудовим розслідуванням особи зорганізувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 підтримували між собою, а також з невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Організована злочинна група була стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад. Кожен із учасників групи був обізнаний з єдиним планом організованої злочинної групи з розподілом функцій та ролей, спрямованих на досягнення цього плану.

Утворена ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами організована злочинна група, до складу якої входили, як виконавці ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діяла з грудня 2022 року до моменту припинення свого існування 26 травня 2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Невстановлені співорганізатори організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_7 в період з грудня 2022 року по 26 травня 2023 року, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купували особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які надходили у м.Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» або ж доставлені ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 особисто шляхом отримання «мастеркладу» в м.Хмельницький та м.Київ.

Замовлення посилок із особливо небезпечним наркотичним засобом, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м.Тернопіль, здійснювалось на ім`я вигаданих ОСОБА_7 неіснуючих осіб або ж на ім`я ОСОБА_24 .

ОСОБА_7 отримував відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» та терміналі ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес», або ж особисто із залученням ОСОБА_13 або ОСОБА_11 отримував «мастерклад» в м.Хмельницький та в м.Київ, зберігав їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовував на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збував самостійно.

Також, у разі неможливості ОСОБА_7 отримати відправлення, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відповідно до вказівки ОСОБА_7 , отримували у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» замовлені невстановленими досудовим розслідуванням співорганізаторами організованої злочинної групи та ОСОБА_7 особливі небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, та в подальшому зберігали їх за місцем свого проживання з метою збуту.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками інколи прикріплявши до магнітів. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки», залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м.Тернопіль, м.Теребовля, м.Кременець, м.Збараж, с.Лозова, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.

Місцезнаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 під контролем ОСОБА_7 та сам ОСОБА_7 фотографували, описували, та пересилали через месенджер «Telegram» невстановленим досудовим розслідуванням співорганізаторам організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів.

В свою чергу невстановлені співорганізатори організованої злочинної групи вносили вищевказану інформацію про особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із іменем користувача « ОСОБА_8 », а також передали невстановленим досудовим розслідуванням особам з обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » та обліковим записом « ОСОБА_25 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» переходили за посиланням на обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з імінем користувача « ОСОБА_8 » або спілкувались із невстановленою досудовим розслідуванням особою під обліковим записом « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку, біткоін-гаманцець з метою перерахунку грошових коштів на біткоін - біржі « WhiteBit », «Kuna», «Binance» шляхом переведення грошових коштів у криптовалюту TRX (TRON) та надсилання інформації про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з грудня 2022 року по 26 травня 2023 року члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлених осіб здійснювали незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання за наступних обставин.

Так, 19.12.2022 року ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із псевдонімом « ОСОБА_8 », замовив у невстановленої досудовим розслідуванням особи, кристалічну речовину білого кольору, що є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на вигадане ім`я, яка відправлена з смт.Чабани Фастівського району Київської області.

20.12.2022 року близько 17:30 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» №35459, що по вул.Тарнавського, 26, в м.Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, забрав його за місцем проживання його та ОСОБА_4 , що по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 здійснили розфасування у «закладки», з метою передачі членам організованої групи для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із псевдонімом « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

В подальшому, 25.12.2022 року невстановлена особа, виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з психотропної речовини - амфетамін, та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 » замовила у невстановленої особи психотропну речовину - амфетамін, на вигадане ім`я, оплативши її, яка у зв`язку із переадресацією посилки за допомогою додатку ТОВ «Нова Пошта» відправлена з м.Тернополя.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_7 , залучила ОСОБА_11 , який 28.12.2022 року близько 11:25 год., діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» №5726, що по вул.Тарнавського, 36, в м.Тернополі вищезазначене відправлення із психотропною речовиною - амфетамін, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , що по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 разом із ОСОБА_11 , за відсутності ОСОБА_7 , організували розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

Надалі, 25.12.2022 року нестановлена особа, виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », замовила у невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), на вигадане ім`я, оплативши її, яка відправлена із м.Одеси.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, за вказівкою ОСОБА_7 , залучила ОСОБА_11 , який 28.12.2022 року близько 15:25 год., діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» №3566, що на проспекті С.Бандери, 96, у м.Тернополі в приміщенні магазину «Хмельничанка» вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), здійснивши незаконне придбання, доставив відправлення за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , що по АДРЕСА_1 , де разом із ОСОБА_4 , за відсутності ОСОБА_7 , організували розфасування у «закладки» для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

Після чого, 25.12.2022 року невстановлена особа, виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту, в тому числі, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », замовила у невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на вигадане ім`я, оплативши її, яка відправлена із с.Крюківщина Бучанського району Київської області.

ОСОБА_4 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, разом з ОСОБА_11 , 28.12.2022 року близько 19:58 год. отримали у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» №3570, що по вул.Василя Стуса, 1, в м.Тернополі в приміщенні магазину «ТОРБА» вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрали відправлення за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , що по АДРЕСА_1 , де за відсутності ОСОБА_7 , організували розфасування у «закладки» з метою подальшого збуту, в тому числі, з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

Поряд з цим, 18.01.2023 року невстановлена особа, виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », замовила у невстановленої особи, речовину особливо небезпечну психотропну речовину - метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), на вигадане ім`я, оплативши її, яка відправлена із м.Кривий Ріг Дніпропетровської області.

19.01.2023 року близько 16:23 год. ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» № 5459, що по вул.Тарнавського, 26, в м.Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 , де спільно з ОСОБА_4 здійснив розфасування у «закладки» з метою передачі ОСОБА_11 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.01.2023 року невстановлена особа, виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », замовила у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, на вигадане ім`я, оплативши її, яка відправлена із м.Кременчук Полтавської області.

27.01.2023 року близько 18:12 год. ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» №26433, що на проспекті Злуки, 1, в м.Тернополі, вищезазначене відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 , де спільно з ОСОБА_4 здійснив розфасування у «закладки» з метою передачі ОСОБА_11 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

В подальшому, у невстановлений час, але не пізніше 27.01.2023 року, невстановлена особа, виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », замовила у невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на вигадане ім`я, оплативши її, яка відправлена із м.Вишневе Бучанського району Київської області.

27.01.2023 року близько 15:20 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримали у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» №35472, що по вул.Київська 8А, в м.Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрали відправлення за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , де здійснили розфасування у «закладки» з метою передачі ОСОБА_11 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

Поряд з цим, 03.02.2023 року невстановлена особа, виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », замовила у невстановленої особи особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), на вигадане ім`я, оплативши її, яка відправлена із м.Кременчук Полтавської області.

04.02.2023 року близько 18:55 год. ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» №26434, що по вул.Київська, 9А, в м.Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , де спільно з ОСОБА_4 здійснив розфасування у «закладки» з метою передачі для подальшого збуту членам організованої групи з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

Надалі, у невстановлений час, але не пізніше 11.02.2023 року, невстановлена особа, виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », замовила у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, на вигадане ім`я, оплативши її, яка відправлена із м.Київ.

11.02.2023 року близько 18:27 год. ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримав у поштоматі ТОВ «Нова Пошта» №35459, що по вул.Тарнавського, 26, в м.Тернополі вищезазначене відправлення із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання що по АДРЕСА_1 , де спільно з ОСОБА_4 здійснив розфасування у «закладки» з метою передачі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

В подальшому, 15.02.2023 року ОСОБА_7 разом з невстановленими особами, виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », організували замовлення у невстановленої особи кристалічної речовини, білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на ім`я ОСОБА_24 , оплативши її, яка відправлена із м.Нікополь Дніпропетровської області.

17.02.2023 року близько 13:00 год. ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримав на терміналі ТОВ «Торговий дім» Міст Експрес», що по вул.Гайова, 64, в м.Тернополі, вищезазначене відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), здійснивши незаконне придбання, після чого забрав відправлення за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 , де спільно з ОСОБА_4 , розфасувавши його, передав одну частину ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , які 17.02.2023 року близько 14:05 год. перебували біля будинку №11 по вул.Богдана Лепкого у м.Тернополі у автомобілі ВАЗ 2101, д.н.з. НОМЕР_1 , а іншу частину - ОСОБА_12 для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » або через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

Надалі, 16.05.2023 року ОСОБА_7 разом з невстановленими особами, виконуючи свою роль у організованій злочинній групі, з метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), психотропної речовини - амфетамін та подальшого їх збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » та через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », організували замовлення у невстановлених осіб особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), психотропної речовини - амфетамін та організували її перевезення шляхом громадського транспорту із м.Київ у м.Тернопіль.

Так, 17.05.2023 року ОСОБА_7 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою проживання по АДРЕСА_1 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримали упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), психотропною речовиною - амфетамін, здійснивши незаконне придбання, після чого за місцем свого проживання здійснили розфасування у «закладки» з метою передачі іншим учасникам організованої групи для подальшого збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » та через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ».

Надалі, 25.05.2023 року невстановлена особа, виконуючи свою роль співорганізатора у організованій злочинній групі, з відома ОСОБА_7 та метою виготовлення «закладок» з особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, та подальшого його збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » та через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 », замовила у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, а ОСОБА_7 організував його перевезення шляхом громадського транспорту із м.Київ у м.Тернопіль.

Так, 26.05.2023 року ОСОБА_7 разом з ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою проживання по АДРЕСА_1 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи, отримали упакування із особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, здійснивши незаконне придбання, з метою подальшого його збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram» у магазині із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іменем користувача « ОСОБА_8 » та через обліковий запис « ОСОБА_9 » із іменем користувача « ОСОБА_10 ». Одразу після цього, в ході проведення обшуку працівниками поліції за вказаною адресою виявлено та вилучено: пластикове упакування в якому знаходилась речовина, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, масою в перерахунку діючу речовину 422, 54 г.

У клопотанні вказується, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, копії яких лдолучено до матеріалів клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити, захисника та підозрювану, які клопотали про зменшення терміну продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 або зміни чинного запобіжного заходу на менш суворий, мотивуючи це наявністю у останньої малолітньої дитини, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотань сторони захисту слід відмовити, задовольнивши клопотання старшого cлідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , виходячи з наступного.

Так, відповідно до ч.ч. 4, 5 ст.199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у ч.3 цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Водночас, згідно ст.178 КПК України обставиною, яка враховується при обранні запобіжного заходу, крім ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, які зобов`язаний слідчий суддя оцінити при постановленні ухвали є тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується.

Встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється, що підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, санкція яких передбачає основне покарання від 9 до 12 років позбавлення волі.

Разом із тим, ураховуючи те, що органу досудового розслідування необхідно виконати ще ряд процесуальних дій у к/п, пов`язаних із викорганням вимог ст.290 КПК України, вважаю, що виконати їх до закінчення строку дії попередньої ухвали від 14 вересня 2023 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , неможливо, у тому числі, зважаючи на об`ємність матеріалів к/п, у коротший час, як про це клопоче сторона захисту.

Вивченням ж особи ОСОБА_4 встановлено, що вона, незважаючи на свій молодий вік, того, що вперше притягується до кримінальної відповідальності, нещодавно народила дитину, однак не має надто міцних соціальних зв`язків в місці постійного проживання, ніде не працює, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів у складі організованої групи, санкція яких передбачає основне покарання від 9 до 12 років позбавлення волі, при тому, що у провадженні суду перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 за обвинуваченням її у вчиненні тяжкого злочину, що дає суду підстави вважати, що указана підозрювана, у разі не продовження їй чинного запобіжного заходу або зміни ж на менш суворий, матиме можливість, зважаючи також на санкцію кримінальних правопорушень, у вчиненні яких вона підозрюється, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, які продовжують своє існування та стороною захисту доказів на їх спростування не подано і слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 183, 184, 199, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотань сторони захисту про зменшення терміну продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 або зміни чинного запобіжного заходу на менш суворий - відмовити, а клопотання старшого cлідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 - задовольнити та продовжити строк тримання під вартою щодо вказаної підозрюваної до 00 год. 00. хв. 08 грудня 2023 року.

Копії ухвали вручити підозрюваній, прокурору та направити уповноваженій службовій особі місця попереднього ув`язнення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1