Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/129/23 Провадження № 1-кс/475/248/23
У Х В А Л А

15.12.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000144 від 02.11.2022р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000144 від 02.11.2022р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

В клопотанні слідчий зазначив, що 01.11.2022 до ВП 2 Вознесенського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 31.10.2022, невстановлена особа, шляхом застосування електронно- обчислюваної техніки, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4900 гри., шляхом створення невідомого посилання, перейшовши на яке, відбулося зняття готівки.

02.11.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за № 0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у соціальній мережі «Фейсбук» потерпіла натрапила на оголошення з приводу грошової допомоги та перейшла за посиланням, яким саме у ході досудового розслідування не встановлено.

Потерпіла виконала усі необхідні дії, які були вказані в інструкції, з метою отримати грошову допомогу. У результаті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній потерпілій, перераховані грошові кошти у сумі 4900 грн. було перераховано до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000144 в органах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення: у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням..

Слідчим СВ ВП № 2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, 06.02.2023 до Доманівського районного суду Миколаївської області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у результаті отримано ухвалу на дозвіл про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, Справа № 475/129/23, Провадження № 1-кс/475/24/23 від 16.02.2023, однак, 24 лютого 2022 року Указом Президента України ОСОБА_6 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, , на підставі пропозиції Ради Національної Безпеки і Оборони України, відповідно до п.20 ч.І ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Указами Президента України ОСОБА_6 строк воєнного стану продовжено. У зв`язку з порушенням логістичних шляхів сполучення, плановим вимиканням електроживлення та іншими похідними перешкодами, виконати ухвалу Доманівського районного суду Миколаївської області у строк до 16.04.2023 не представилось можливим.

В зв`язку з зазначеним, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування повторно виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ),та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні докуменив, з можливістю їх вилучення у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) станом на 01.11.2022p.;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 у разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР- адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника станом на 01.11.2022 p.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, станом на 01.11.2022р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 14 лютого 2024 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1