СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

19 грудня 2023 року м.Снігурівка

справа №485/1892/23

провадження № 1-кс/485/392/23

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000540 від 30 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

установила:

18 грудня 2023 року заступник начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 30 листопада 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000540 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в умовах воєнного часу, 18.11.2023 зателефонувала йому з номеру НОМЕР_1 та представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросила повідомити коди, які надійдуть на його мобільний номер. Після отримання даних невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 70 734 грн з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З допиту потерпілого від 30.11.2023 року встановлено, що останній має кредитну картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка підв`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 .

18.11.2023 близько 16:20 год. йому із мобільного номеру № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що із банківської картки № НОМЕР_2 були спроби незаконного зняття грошових коштів, тому зараз на телефон надійдуть СМС-повідомлення із кодами, які потрібно їй продиктувати, що ОСОБА_5 і зробив. В подальшому потерпілий дізнався, що із його банківської картки були зняти грошові кошти в сумі 70 734 грн.

Відповідно до виписки по картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було знято 18.11.2023 грошові кошти в сумі 70734,69 грн.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та філія «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адрес із яких здійснювалися зазначені операції, за період часу із 00 год. 00 хв. 18 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 листопада 2023 року.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках, інформацію про власника банківської картки. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та філія «Миколаївського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адрес із яких здійснювалися зазначені операції, за період часу із 00 год. 00 хв. 18 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 18 листопада 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1