Справа № 211/6211/23
Провадження № 1-кс/211/1671/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001049 від 26.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

02.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001049 від 26.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 25.09.2023 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки ОСОБА_26 , після того як остання заповнила свої дані картки на фішинговому сайті ,схожому на "OLX-доставка", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 у розмірі 1400 грн. У ході допиту потерпілої ОСОБА_26 встановлено, що приблизно в в 2022 році потерпіла ОСОБА_26 отримала картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_3 , доступу до картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при потерпілій. 25.09.2023 року потерпіла ОСОБА_26 виклала оголошення на OLX мережу, оскільки хотіла продати дитячі речі. О 15:40 їй на месенджер «Viber» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 з питанням чи актуальне оголошення, запитали в якому стані речі та запитали чи може потерпіла відправити речі «OLX-доставкою». Потім, невідома особа відправила потерпілій посилання на «OLX-доставку» та написала, що необхідно перейти по даному посиланню та підтвердити оплату. ОСОБА_26 перейшла по даному посиланню, де їй висвітило вікно, що необхідно ввести дані своєї картки, але вона вирішила зайти на сайт OLX та перевірити, але їй висвітило теж саме вікно. Потерпіла ввела дані своєї картки, та вказала залишок по картці. Після чого останній написало, що неможливо підтвердити операцію, оскільки на залишку потрібно щоб було 1 500 грн. Потерпіла перевела зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « Для виплат» № НОМЕР_5 на свою карту № НОМЕР_1 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 1500 грн. Після цього побачила, що з її карти № НОМЕР_1 списано 1400 грн. Вона зателефонувала до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб дізнатися куди ділись гроші. Але служба підтримки відповіла, що не має ні номеру карти, ні рахунку на який було переведено грошові кошти з її картки. Цього ж дня, потерпіла ОСОБА_26 написала заяву до кіберполіції про даний факт. 25.09.2023 року о 21:00 до потерпілої приїхали співробітники поліції відділення поліції № 1 для того щоб я написала письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення. Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно виписки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська № НОМЕР_1 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 . Згідно виписки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_26 НОМЕР_2 було переведено грошові кошти у розмірі 1400 грн. на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

-руху коштів на рахунку рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_26 , за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до 00:00 год 30.09.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_26 , за період часу з 10.09.2023 року до 00:00 год 30.09.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які 25.09.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_26 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які 25.09.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_26 ;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти 25.09.2023 року з рахунків ОСОБА_26 , за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП;

- номер банківської карти, на яку було переведено грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_26 № НОМЕР_1 25.09.2023 о 16:59:13 у розмірі 1400 грн., яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_6 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку НОМЕР_6 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001049 від 26.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- руху коштів на рахунку рахунку НОМЕР_2 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_26 , за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до 00:00 год 30.09.2023 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілій ОСОБА_26 , за період часу з 10.09.2023 року до 00:00 год 30.09.2023 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які 25.09.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_26 ;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які 25.09.2023 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_26 ;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти 25.09.2023 року з рахунків ОСОБА_26 , за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП;

- номер банківської карти, на яку було переведено грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_26 № НОМЕР_1 25.09.2023 о 16:59:13 у розмірі 1400 грн., яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_6 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 10.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківського рахунку НОМЕР_6 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1