Справа № 211/2175/23
Провадження № 1-кс/211/1760/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 17.03.2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

17.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000305 від 17.03.2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що До ВП № 1 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого в будинку АДРЕСА_1 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка під час військового стану, 08.02.2023 року, зателефонувавши йому на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись службою безпеки банку, шахрайським шляхом, ввівши потерпілого в оману, дізналися в нього дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), з якої пізніше зникли грошові кошти, в розмірі 13200 грн., чим було завдано заявнику майнового збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 08.02.2023 року, йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представившись працівником служби безпеки банку попросила дані його банківської картки, що він і зробив.

04.03.2023 року, о 08.35 год. з його банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в розмірі 13200 грн.

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого було витребувано виписку по банківській картці № НОМЕР_5 . Згідно отриманої інформації гроші було переведено на банківську картку № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації, отриманої в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська картка № НОМЕР_6 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З вказаної картки, на яку крім грошей потерпілого, надходили гроші з інших карток було здійснено зняття грошових коштів в банкоматі «А0901648/UA/KYIV/11,BRAT/BRANCH10026-0», який за наявними даними належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наступними транзакціями:

1)дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 115980, зняття грошей в розмірі 10000 грн.;

2) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 114219, зняття грошей в розмірі 9000 грн.;

3)дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 121677, зняття грошей в розмірі 10000 грн.;

4) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 119977, зняття грошей в розмірі 3000 грн.;

5)дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 119303, зняття грошей в розмірі 10000 грн.;

6) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 118087, зняття грошей в розмірі 5300 грн.;

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які здійснили шахрайські дії з використанням електронно обчислювальної техніки виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 17.03.2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повну інформацію, що є в наявності щодо наступних транзакцій:

1) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 115980, зняття грошей в розмірі 10000 грн.;

2) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 114219, зняття грошей в розмірі 9000 грн.;

3)дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 121677, зняття грошей в розмірі 10000 грн.;

4) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 119977, зняття грошей в розмірі 3000 грн.;

5)дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 119303, зняття грошей в розмірі 10000 грн.;

6) дата операції 04.03.2023 року, дата розрахунку 06.03.2023 року, код авторизації 118087, зняття грошей в розмірі 5300 грн., інформацію щодо адреси розташування банкомату «А0901648/UA/KYIV/11,BRAT/BRANCH10026-0», відділення, де він знаходиться) дату та час здійснення вищевказаних транзакцій, фото- відео інформацію при транзакції з банкомату і т. д.; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1