Справа № 405/5701/23
провадження № 1-кс/405/4327/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 19.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

20.12.2023 до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває майно у вигляді часток в статутному капіталі юридичної особи, а саме:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬК", , розмір частки засновника (учасника): 360,00 грн. (розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 375,00 грн.);

- МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДМОДУЛЬ" , розмір частки засновника (учасника): 199,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 199,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМОДУЛЬ" , розмір частки засновника (учасника): 22800,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 30000,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙЛАЙТ ПІКЧЕРЗ" , розмір частки засновника (учасника): 50000,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 50000,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ`ЄДНАННЯ СОТ", , розмір частки засновника (учасника): 250,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 500,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" , розмір частки засновника (учасника): 344 715 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 5 000 000,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУ ПРОМО ГРУП" , розмір частки засновника (учасника): 340,00грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1000,00 грн..

Слідчим стверджується, що внаслідок вчинених кримінальних правопорушень Слідчим стверджується, що внаслідок вчинених кримінальних правопорушень ОСОБА_4 спричинена матеріальна шкода в особливо великих розмірах та те, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та з метою уникнення відчуження даного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядалось без повідомлення власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Встановлено, що слідчими ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 19.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає для забезпечення можливої конфіскації.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

18.12.2023 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Так, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

У даному випадку, метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме, частки у статутному капіталі юридичних осіб: ТОВ "ДОНЕЦЬК", код ЄДРПОУ 22930060, розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 360,00 грн. (розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 375,00 грн.); МП "БУДМОДУЛЬ" , розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 199,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 199,00 грн.;- ТОВ "УКРМОДУЛЬ" , розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 22800,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 30000,00 грн.; ТОВ "ХАЙЛАЙТ ПІКЧЕРЗ" , розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 50000,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 50000,00 грн.; ТОВ "ОБ`ЄДНАННЯ СОТ", , розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 250,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 500,00 грн.; ТОВ "СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" , розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 344 715 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 5 000 000,00 грн.; ТОВ "ТРУ ПРОМО ГРУП" , розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 340,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1000,00 грн., належать на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення конфіскації майна, наявності ризиків щодо відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто, частки в статутному капіталі юридичних осіб, із забороною державним реєстраторам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасників, зі зміною назви підприємств, зі зміною часток у статутному капіталі підприємств, зі зміною розміру статутного капіталу підприємств, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи, а саме:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬК", код ЄДРПОУ 22930060, розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 360,00 грн. (розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 375,00 грн.);

- МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДМОДУЛЬ" , розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 199,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 199,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМОДУЛЬ" , розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 22800,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 30000,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙЛАЙТ ПІКЧЕРЗ" , розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 50000,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 50000,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ`ЄДНАННЯ СОТ", , розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 250,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 500,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІТЛОВОДСЬКЕ КАР`ЄРОУПРАВЛІННЯ" , розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 344 715 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 5 000 000,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУ ПРОМО ГРУП" , розмір частки засновника (учасника) ОСОБА_4 : 340,00 грн., розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1000,00 грн.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_5