У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.11.2023 до відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 03.11.2023 року невідома особа через акаунт в месенджеріВайбер, під приводом потреби позичити коштиподрузі, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 , котрі останняперерахувала на картку № НОМЕР_1 . Сума матеріальних становить 15 300 грн.

Відомості про дану подію 04.11.2023 були внесені до ЄРДР за №0000208 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитана потерпіла

ОСОБА_4 повідомила, що 09.11.2023 близько 16:13 год. в застосунку Вайбер вона отримала повідомлення наче б то від знайомої ОСОБА_5 з проханням позичити кошти. Потерпіла самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 двома транзакціями по 7 035,00 грн. та 7 537,50 грн. Після цього потерпіла побачила пост подруги у соціальній мережі Facebookпро те, що акант ОСОБА_6 зламали та від її імені просять гроші. Загальна сума збитку становить близько 14 572,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка

№ НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , випущеної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прохали надати тимчасовий доступ належним чином завірених копій документів про рух коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступіз зазначенням:дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);інформації щодоособи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг по даному рахунку; запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при знятті грошових коштів з банківської карти

№ НОМЕР_1 ,що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 ,що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду не представляється можливим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати в кримінальному провадженні №0000208 від 04.11.2023 р. тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме :даних про рух коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступіз зазначенням:

-дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

-інформації щодоособи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

-IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг по даному рахунку;

-запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " при знятті грошових коштів з банківської карти

№ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації у електронному та / або друкованому вигляді з можливістю її подальшого вилучення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1