Справа № 1-кс/593/61/2024
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" лютого 2024 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000354 від 19 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 18.11.2023 року в чергову частину ВП № 1 (м. Бережани) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Посухів Тернопільської області, про те, що 18.11.2023 р близько 16:40 год. невідомі особи шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами на суму 242000 грн., які остання перевела зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , чим спричинили заявниці значної матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000354 від 19 листопада 2023 року, за ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 повідомила, що 16.11.2023 року близько 13.48 години їй на мобільний телефон НОМЕР_2 а саме на додаток «Вацап» прийшло повідомлення із номера НОМЕР_3 . Особа представилася ОСОБА_5 , і запропонувала роботу. Вона зараз знаходиться в декретній відпустці, то погодилася. При цьому ОСОБА_6 написала, що їй потрібно перейти на посилання в телеграм канал. Перейшовши на посилання в телеграм канал, вона потрапила в групу, де куратором є Міра. Тоді скинула в загальну групу посилання. Перейшовши на дане посилання, вона зареєструвалася в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були розміщені умови за яких їй мали бути перераховані грошові кошти. Вона повинна була проходити певні завдання переходячи за посиланням, яке їй попередньо скидали в групу. При цьому вона виконувала всі умови. За умовами за проходження кожного завдання вона мала платити певну суму коштів, які озвучували їй в групу, тобто потрібно і вкладати грошові кошти. Після реєстрації було нараховано 99,50 грн. Мірі в особисті повідомлення вона кидала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , для зарахування їй грошей. 16.11.2023 р о 14.39 годині на дану карточку їй прийшло перше зарахування грошових коштів від ОСОБА_7 , це була сума 99,50 гривень (за реєстрацію). В процесі її роботи, ОСОБА_8 в особисті повідомлення запропонувала збільшити ліміт. При цьому їй потрібно було скинути грошові кошти в сумі 500 гривень. На дану пропозицію вона погодилася. При цьому ОСОБА_8 їй скидала номер банківської картки на яку їй потрібно було скинути грошові кошти. Після того, як вона скидала гроші, номера банківських карток, вона видаляла. Крім того, ОСОБА_8 їй скинула посилання на ОСОБА_9 НОМЕР_5 , та повідомила, що він буде її наставником, щоб вона спілкувалася із ним. 16.11.2023 р, 17.11.2023 р та 18.11.2023 р. вона виконувала всі умови роботи. За ці дні, за її роботу їй було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3000 грн. Для того, щоб перейти на новий рівень та отримати більшу заробітну плату, їй потрібно було перекинути грошові кошти в сумі 316 000 грн. У зв`язку із тим, що в неї такої суми вже не було, вона втратила 240 000 грн, які перевела зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Дані грошові кошти вона переводила 11 транзакціями в період часу з 16 години 06 хвилин 17.11.2023 року по 16 годину 41 хвилин 18.11.2023 р. Переводила вона зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на різні картки, які їй надсилали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . В загальній сумі перевела грошові кошти на суму 242 000 грн.

В ході досудового розслідування з метою всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період з 00 годин 00 хвилин 16.11.2023 р. по 16 годину 41 хвилин 18.11.2023 р., по картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 .

У судове засідання не з`явився прокурор, про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився слідчий про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 годин 00 хвилин 16.11.2023 року по 16 годину 41 хвилин 18.11.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 годин 00 хвилин 16.11.2023 року по 16 годину 41 хвилин 18.11.2023 року (включно), в паперовому та електронному вигляді

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 годин 00 хвилин 16.11.2023 року по 16 годину 41 хвилин 18.11.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_2 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1