Справа № 138/2895/23
Провадження №:1-кс/138/718/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

9 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 12.07.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати їй тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

11 липня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про, те що 10 липня 2023 року о 12:20 годині невідома особа шахрайським способом шляхом обману, використовуючи фішингове посилання у соціальній мережі «Telegram», заволоділа її грошовими коштами в сумі 92 євро (за курсом НБУ - 3726 грн), які були списані з її валютної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , після того як вона увела дані власної картки для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000367 від 12 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 10 липня 2023 року близько 12 год. 20 хв. у додатку «Telegram» у каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила оголошення про отримання соціальної допомоги у розмірі 6500 грн. Оскільки вона раніше відправляла заяву на отримання соціальної допомоги, то подумала, що минула заявка на отримання допомоги надійшла таким чином, тому перейшла за посиланням, яке було вказане на сторінці каналу, а саме htpps://24next.bftpay.info/268897780, щоб отримати соціальну допомогу за допомогою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, перейшовши за посиланням, відкрилось операційне вікно із входом у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого вона ввела пароль для входу у додаток та пароль картки, на яку вона хотіла, щоб прийшло зарахування соціальної допомоги. Після цього одразу прийшли два повідомлення про списання грошових коштів у валюті євро з карткового рахунку НОМЕР_1 на загальну суму 92 євро. У подальшому вона вийшла з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ще раз зайшла у нього, авторизувалась та побачила, що банк самостійно заблокував її банківські картки. Далі вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру НОМЕР_2 , де їй повідомили, що усі банківські картки заблоковані через підозрілі списання коштів з рахунку.

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 за період 10.07.2023 11.07.2023 з її рахунку відбулось списання коштів в розмірі 0,94 та 90,91 євро.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 , та під час огляду встановлено, що 10.07.2023 о 12:18 був здійснений переказ 100 злотих конвертованих із 22.73 євро та перераховані на рахунок НОМЕР_4 , ІПН одержувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 із описом Рекламні послуги FACEBK WSL5HQ78D2, ІНФОРМАЦІЯ_6 , згодом о 12:19 було перераховано 300 злотих конвертованих із 68,18 євро на рахунок НОМЕР_4 , ІПН одержувача НОМЕР_5 , ПІБ одержувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 із описом Рекламні послуги FACEBK JA97MQT8D2, ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час перевірки ІПН одержувача встановлено, що він належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки повністю збігається із ЄДРПОУ банку - НОМЕР_5 . Отже, рахунок НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти потерпілої належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації, куди саме було перераховано кошти, а також встановлення даних рахунку.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не представилось можливим, а в отримані відомості щодо номеру рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, та дані про його власника, відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 контактні телефони НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості у період із 10.07.2023 по 03.10.2023 по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наступними транзакціями:

Дата транзакціїСума вал. картиСума вал. авт. Код ВалютиКарта / рахунок одержувачаІПН / ОКПО отримувачаПІБ одержувачаКороткий опис
2023-07-10 12:18:41.00022,73100,4360570АТ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНФОРМАЦІЯ_1 Рекламнi послуги FACEBK WSL5HQ78D2, ІНФОРМАЦІЯ_6
2023-07-10 12:19:23.00068,18300,4360570АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 Рекламнi послуги FACEBK JA97MQT8D2, ІНФОРМАЦІЯ_6

а саме:

?роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів,

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1