Справа № 307/839/23
Провадження №1-кс/307/20/24
УХВАЛА

17 січня 2024 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника та володільця майна ОСОБА_5 та адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 погоджене з прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 - про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Вказує на те, що ряд суб`єктів господарювання, надавали недостовірну інформацію для внесення до системи «Шлях» про громадян України, в результаті чого сприяли незаконному виїзду за кордон особам призовного віку.

Зокрема, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ПП «ТРАНС БУРДА».

Встановлено, що в результаті внесення посадовими особами ПП «ТРАНС БУРДА» недостовірно інформації до системи «Шлях», без законних на те підстав перетнули Державний кордон України та покинули територію України більше двадцяти осіб.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРАНС БУРДА» (ПП «ТРАНС БУРДА») має , знаходиться за адресою с. Нижня, Апша ,вул. Дібрівська, 64, Тячівського району Закарпатської області, керівник ОСОБА_8 , зареєстрований в АДРЕСА_1 . Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі Тячівська районна державна адміністрація

28.12.2023 слідчим суддею Тячівського районного суду за клопотанням слідчого погодженим з процесуальним керівником винесено ухвали щодо проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 в АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим, 12 січня 2024 року, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступне:

-Планшет марки: «iPad4», серійний номер: « НОМЕР_1 » поміщений до спец пакету НПУ №WAR1795779;

-Документи на яких наявні записи, а саме CMR та авто з д.н.з. « НОМЕР_2 », IVECO ML 75, VIN: НОМЕР_3 ; AUTORIZATIA; на якому наявний надпис « ОСОБА_9 », копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ « НОМЕР_4 », не заповнений ЦМР, на якому наявна печатка «Транс Бурда», копія договору №1993 від 17.09.2017 року з додатками на 10 аркушах; ТТН №Р209 від 26.10.2017; копія договору №12-03 від 12.03.2018 з печаткою « ОСОБА_9 »; наказ №56 від 16.08.2013 на 1 арк.; статут ПП «Транс Бурда», на 10 арк., за 2017 рік; рішення №4 засновника ПП «Транс Бурда» на 4 арк.; статут ПП «Транс Бурда», від 2018 року, на 11 арк.; статут ПП «Транс Бурда», за 2013 рік; рішення №2 ПП «Транс Бурда» від 13.08.2013 року, на 1 арк.; рішення №3 ПП «Транс Бурда», від 07.02.2013 року, на 3 арк.; статут ПП «Транс Бурда» від 2012 року, на 15 арк.; статут ПП «Транс Бурда», від 2012 року на 3 арк.; статут ПП «Транс Бурда» від 2011 року, на 8 арк.; статут ПП «Транс Бурда» від 2011 року, на 7 арк.; рішення №3 від 30.03.2012 року, на 2 арк.; рішення №4 від 30.10.2012 року, на 1 арк.; довідки АБ 371709, АБ371759, АБ463589; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_5 на автомобіль IVECO 75 НОМЕР_6 , д.н.з. « НОМЕР_4 »; документ на якому наявний штамп «Транс Бурда» на 1 арк.; наказ по о/с від 26.07.2022 року, наказ від 11.03.2022 року; копія паспорта ОСОБА_10 , на 2 арк., та карта платника податків податків, які поміщені та упаковані до спец пакету НПУ WAR1672194.

-Кругла печатка «Транс Бурда», однак квадратна печатка «Транс Бурда», та дві печатки «МПП», які упаковані до спец пакету НПУ WAR1555788;

-Карта USB Good RAM16Gb; карта пам`яті «Micro CD» 2 GB; USB карта пам`яті 8Gb, мобільний телефон марки: «Iphone» НОМЕР_7 ; телефон марки «Redmi» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки: «Iphone», який не вмикається і на якому відсутні ідентифікаційні ознаки; переносний накопичувач 500 Gb s/n NA5BRWLW; iPad серійний номер C140PFGPUA; iPad серійний номер F9FQJG1GHKK; Mac Book Pro, серійний номер VWM644FC65, які упаковані до спец пакету НПУ WAR1755770;

-Грошові кошти а саме: Румунські лей купюрами по 10 лей з серійними номерами: 101A3751569; 236H2103124; 096A1924856; 18A6562429; 187F03399272; 101B5335214, загальна сума 60 лей.

-Долари США купюри номіналом по 100 доларів США з серійними номерами: PI04952318B; ME46673800A; PF80091465C; PF48606633G; ML36407255B; PD10128715C; PF93662745F; LB61471567B; PL35906518C; MF12726197E; PB54208723I; загальна сума 1100 доларів США.

-Купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером MB30395212D;

-Купюра номіналом 10 доларів США з серійним номером GD31421659A;

-Купюра номіналом 2 долари США з серійним номером F08459899A;

-Купюри номіналом 1 долар США з серійними номерами F45141961M; G50666120C; H11109797A; B09062074D; B09062072D; F46788871C; загальна сума 6 доларів США;

-Євро купюри номіналом 5 Євро з серійними номерами X8; UC; YA; WA; загальна сума 20 євро;

-Купюри номіналом по 10 Євро з серійними номерами UC; FA; WA; WB; UA; FA; WA; загальна сума 70 Євро;

-Купюра номіналом по 20 Євро з серійними номерами MC; EN; EN; RP; UD; WA; загальна сума 120 Євро;

-Купюра номіналом по 50 Євро з серійними номерами UC; UB; UB; RE; RA; SA; EB; загальна сума 350 Євро;

-Купюра номіналом по 100 Євро з серійними номерами UA; EA; EA; EA; EA; RB; NZ; WA; WA; EA; VA; WA; VA; EA; EA; EA; EA; VA; WA; EA; EA; EB; UD; NA; UG; UC; EA; EB; VA; X5; S7; X1; загальна сума 3200 Євро;

-Купюри номіналом по 200 Євро з серійними номерами EA; SA; EA371401096G; NB; NB; загальна сума 1000 Євро;

-Купюра номіналом 1 гривня з серійним номером РН2788885;

-Купюра номіналом 2 гривні з серійним номером СЕ9935948;

-Купюри номіналом 5 гривень з серійними номерами ЮХ7408771; УА2595590; СВ7797345; ЮГ4768867, загальна сума 20 гривень;

-Купюри номіналом по 10 гривень ХХ7261273; ЮБ1585237; ЮА0564445; ЮН5255236 загальна сума 40 гривень;

-Купюри номіналом по 20 гривень АК6123308; ЕГ7287360; ЕЗ6313349; ЮВ2612587; ТЗ4949990; ЮД1785351; загальна сума 120 гривень;

-Купюри номіналом по 50 гривень АГ8994329; АБ5191485; ФЄ2826441; АА0551448; АЛ6678118; АА0410941; АА0410942; АА0410940; АА8180762; АА0410945; УЄ3886875; АА0410943; АЛ6678114; АР7605231; загальна сума 700 гривень.

-Купюри номіналом 100 гривень з серійними номерами ЯБ4485892; ЗГ1119265; АЄ21899235; УЗ6626059; УМ6951455; ЕЄ0264729; УБ4928385; АЕ9078862; ЕЄ1751199; УХ1066642; УЄ0089103; АЄ6204556; ЗГ0187538; УИ7691939; УН2387430; ЕЄ1256806; УМ1124172; УФ 3617534; АВ 6002286; АЕ 1674326; УИ 0507278; УС1029025; АЕ 8697159; АЄ 0424415;УБ 5554341; УМ 5604104; УХ 7433447; АЕ 0264331; УЄ 5542530; АА 0078715; ЯБ 5724812; УД 9442033; АВ 1320886; УУ 6147250; УМ 9001085; АД 9770959; АЄ 9411074; УЄ 8263549; УШ 6371391; УЛ 9863547; ЄИ 4679046; АБ 3638892; УА 7713423; загальна сума 4300 гривень.

-Купюри номіналом 200 гривень з серійними номерами: УА 3049981; УП 5339720; МБ 0524591; ТЕ 2595795; УГ 6159285; УБ0568697; КЗ 7442645; ПД 8734433; ТЕ 5097529; ЦБ 7694513; ТБ 6427738; ТЕ 4939982; ЄШ 3086511; ЕХ 2180607; ПЕ 8189467; ТЗ 9342271; ВБ 0920972; ЄГ 5452171; ТГ 3374185; ХБ 8904213; ТЗ 7114127; УЖ 5225409; УГ 6170499; УД 4740777; ХД 6764286; КА 2785716; ХЗ 7987814; АЗ 7206218; УП 5652040; ХЄ 0223732; ХБ 0163189; ТБ 1190728; ЗЄ 9367791; УС 4846213; УН 7162930; УД 0192342; УП 6068662; СБ 4514239; КИ 4744801; ХИ 9042634; УХ 9159676; УЄ 8084144; ТЕ 4431619; УИ 8637215; ЗЕ 0650895; УК 2148152; ТБ 9776201; ДЕ 9171771; ВЕ 4865598; ВЖ 0542265; ЗБ 2361288; ХЄ 4451212; ПГ 7464333; ХХ 2503351; ХИ 2785327; ТЖ 8620508; КМ 9230968; ПГ 1228973; ХД 3096063; УГ 9831574; ЄФ 3260876; СГ 6366162; ХЗ 8042705; ЗВ 3958324; ХЗ 4321838; ХН 8280286; УЛ 6397046; ТЄ 1997874; ЄЗ 1681951; УН 6959999; МА 1331266; ХА 4973154; СЄ 2764342; ЗЕ 5325696; ДЄ 5430856; ГБ 1545095; СД 3545397; ЦХ 8501134; ГН 6452767; ПЕ 0843389; ГБ 2462700; ЗБ 2587647; СЛ 7639602; ТБ 0571005; ХВ 3065296; ВЄ 4565619; ЗБ 1642707; ГЄ 9585195; ЦБ 5390927; УЄ 6461965; ДВ 5563221; ЕА 5362104; ВБ 0940700; ДН 2496019; ДА 0575918; ГД 6296016; РЄ 4628812; СК 2707964; ЄБ 8512688.

-Купюри номіналом 500 гривень з серійними номерами: ЕИ 9287558; УЗ 3525048; ЗГ 2937580; СГ 4252644; ЗБ 1671499; МВ 5017369; УБ 4945447; ВХ 9413596; МА1509467; ЗД 2888518; ЗГ 4978370; ФД 1189936; ВВ 2323785; ЗД 2836403; СЖ 0236620; УИ 4179490; ФГ 2243272; УГ 7137519; ВЖ 7344237; ВЗ 8300303; ЛИ 6671833; СЖ 7318712; ЛД 6608294; ЛД 6024129; ФД 5111208; АЗ 8744746; ФБ 5032148; ХЕ 5827060; ВД 4542931; ЗД 7232488; ЛИ 5943294; СД 0371737; СД 4150154; ЄЗ 9745562; ЗЗ 8514098; УЗ 5236281; УБ 9122410; ЛГ 5690598; ЛЗ 4945796; СД 2881485; СЖ 1773012; ЛИ 9605559; ВЕ 8873209; СБ 0679377; ЛВ 5803980; ФГ 8080003; ВА 8199267; ФЗ 9260503; ВА 5460586; ЛБ 8230109; ФЗ 3732564; ЛД 5107659; ФГ 3816587; ЛА 3394044; ЗД 4313019; ЗГ 7259109; ВД 5007438; СД 3735821; ЗИ 5461327; ЛЗ 9629080; ВВ 4013973; ЗБ 0885784; СБ 5638474; ЛБ 7742360; ЗБ 3736089; ФЖ 6393785; ЛЗ 9868478; ЗГ 9137910; СЖ 7487589; ЛИ 5390169; ФЖ 2258259; ВВ 1913553; ФД 5721571; ФБ 7076789; СЖ 6321973; СГ 3926837; МГ 1495020; ЛВ 8138611; ВИ 0180029; СИ 4720946; УЗ 0734778; ЗЗ 2674630; ЗГ 7406302; ЛГ 6767411; УЗ 2694308; ФБ 5851072; ВБ 7389640; ЛД 0180006; УГ 0310280; АД 3627809; ЯБ 4214357; ЕД 0432166; АЗ 3484282; АЄ 6800784; ЄЖ 8936373; ФД 3769039; ВЄ 8504012; ВИ 1730564; ВД 6309954; ЄИ 4643182; ЕЗ 2000710; ББ 9680391; ХИ 4662129; АЄ 5365029; ЕЕ 0925239; ЄД 8973109; ЗВ 2236308; ЄА 5140828; ЄЗ 8967423; ЗГ 7395009; ЛГ 2786256; ФД 0124990; ЗЗ 7476997; УИ 7172660; ЛИ 6244363; ЛЗ 0267657; УИ 5688496; ВД 5039709; ВГ 2663051; УИ 2344707; ЗИ 5341840; ВХ 1186009; ВД 1406390; СГ 5581203; ЗД 5666298; ВД 0050685; ВГ 5829667; ЗД 9202887; ВЗ 6267314; УД 3552107; ФД 4734486; СЖ 2963369; СГ 4573621; ЛЗ 4352712; ЗИ 3611565; ВЖ 0155265; УЗ 0259287; МА 8555301; УЖ 9115232; ФБ 6380930; ЗБ 1074001; ФБ 6273339; УЗ 2518041; ВИ 9020084; ФГ 2776906; УЗ 5078188; УЖ 1844583; ВБ 7793015; УЗ 9259780; ФБ 5575529; ЗД 0898079; СЗ 6318272; ФД 2589753; СД 9333054; УД 4247383; СБ 5357278; УГ 3018300; ЛБ 0349086; ЛА 3506394; ЛГ 7507322; ЛЗ 9270916; ЛД 9064985; СГ 0138081; СБ 7934003; СБ 7550266; МА 2666641; УЖ 5453009; ФЖ 6929275; СГ 1358848; ЛЗ 4624288; ФД 2892530; ВХ 4741775; БТ 6786550; ФГ 2190220; ЗД 1754841; СЖ 8282504; ВБ 0998481; СЗ 1095441; СГ 2758099; МБ 4805279; ЛЗ 5901468; СД 8823177; ЛЗ 5413686; ЛД 6847613; ФЖ 7467695; ЛГ 2834916; ЛГ 1361518; ЗД 3380867; ЛЗ 9424764; СГ 9600487; ВИ 3324052; ВЕ 3774060;ЗД 8529687; СЗ 0107842; УГ 0458089; ЗБ 2864294; ЛД 1127764; СЖ 9445171; ЗД 5974875; МВ 4209130; ФЗ 1497038; ЗД 3946878; ЛБ 8431869; ЛЗ 1211910; МВ 3694978; ЛБ 1231408; МБ 0863762; ФГ 8111913; УБ 8176591; СЖ 6359641; ЗФ 6209615; УД 1737745; ФД 7314393; СД 9358436; ЛИ 5199135; ВЕ 1489614; УД 3062455; МБ 3494470; ВА 3053674; УЗ 4736996; ВА 8622423; МБ 7610501; ЗД 7633223; УЖ 2890965; ФБ 6357353; ГК 3167030; ЛА 6322962; УД 9983982; ФЖ 7895810; УИ 0787715; УГ 9921811;УЖ 8019812; УГ 2918696; ЛИ 5834586; СЖ 5523218; ЄЗ 7209723; ЄЖ 7661463; АБ 6853545; ЕЄ 6764410; ЕЕ 7159616; ВЄ 5485073; ЕЖ 7136585; ХВ 7939584; АЕ 7286353; ХБ 8053123; АА 6226458; ХВ 4347668; ХЄ 9252807; БГ 8452637; ХИ 1734413; АА 5443742; ХЕ 8097231; ВЕ 6073296; ЕД 7721675; ВИ 9556062; ГВ 5941565; АЖ 7943134; АД 8815989; ЄГ О181542; СД 8220317; МБ 0742870; ВБ 5573823; УД 2225379; СД 2127451; БН 7743105; ВВ 1288023; УЗ 0232855; БТ 3312465; ЛВ 6306518; ФГ 3036053; УД 3979852; ЛД 8477458; ВБ 4401185; ЛВ 7468471; ВЖ 9913936; УЖ 2581901; СЖ 0076814; ГК 2624114; ФЖ 9440496; УЖ 3425351; СД 7434496; ФД 0380941; ВЗ 5397377; ЛИ 9663274; УЖ 7860652; ЛЗ 4923457; ЗБ 2122717; ЛВ 6321563; ЗЗ 2898168; ФГ 2657119; УБ 5922317; ЛИ 1666428; ЛА 4520826; СГ 7829190; УИ 8531192; БР 3111906; МА 0322212; УЗ 4068210; СГ 8126078; ЛА 6181348; ЗД 1419411; ЗИ 4055446; ЛА 5921223; ФГ 4305341; МА 6812906; ВА 5584399; ЛВ 8336847; УД 1897628; БТ 4032627; ФЖ 2053345; ФБ 1075460; УД 7779324; МВ 2661453; МБ 4551151; ФБ 5593954; ЗД 4556856; УГ 5961824; ВЕ 7890773; БТ 0604057; АГ 8180103; ЄБ 2365832; ХА 2792519; АЕ 2124675; ГБ 3096971; АЄ 6273404; АБ 9075748; ЄГ 6928981; ЄВ 0075359; АЖ 7018906; АА 0706756; АЖ 8590223; ЕГ 7109935; ЗГ 2698330; БА 8381811; АИ 0320013; ЦБ 0402193; ЄЗ 9295750; ЦА 1751177; ХВ 3887728; ЕГ 6587182; ЗВ 5142243; ЄД 5473843; ЄИ 5662155; ВЗ 0376581; ЕЄ 9493893; АГ 0038944; ВИ 7400743; ЕИ 4581174; ЕБ 1831118; ГА 0184924; ХЖ 6721532; ГЛ 7555437; ВС 1270514; АП 5361353; ЗБ 4512047; ЄД 2403770; ХЄ 7023858; АЛ 4694756; ФЗ 8664670; ЗИ 4365930; ЗБ 9861373; ФБ 4398636; ЗГ 6692422; СЗ 2670891; ЛД 7485677; УЖ 2398963; ВЗ 5347433; ЗБ 5748883; ГН 0664163; УИ 9446152; УИ 8961627; СЖ 9424506; ЗД 9045609; ФЗ 5071760; ФЖ 0645315; ВБ 1961764; ФЖ 7416444; ЛБ 1778294; ЛИ 7568496; ВФ 8937112; АА 1214120; ГК 0754017; ГК 5561037; СЗ 9886316; ЗГ 0742001; УГ 8026781; ЗД 4348991; УИ 5557559; ЛВ 9654716; ЗЗ 7509557; УГ 3373807; ВИ 2115747; ЛВ 2217777; ЗФ 3449268; СБ 9318796; ЛИ 6036702; МБ 8023941; ЗИ 6656205; ФЖ 5062483; УЖ 2508219; МБ 6020178; ЛБ 1511686; СД 8225423; ЛВ 0856926; МА 1974011; СЖ 8430811; СГ 1545933; ВЕ 0837903; УД 9951503; УИ 6747993; МВ 5000084; ФЖ 5083584; УГ 5870005; ВВ 0057138; ВД 6825025; ВБ 0263704; МБ 0374832; СЗ 7197285; УГ 5499059; ВИ 0094875; УЗ 1035013; ГК 6132625; ФГ 1656944; ВД 6125141; ЛВ 0626184; СЗ 0584760; МГ 9740980; ФД 1610591; ЗБ 9412402; ВЗ 9264544; ФЗ 9774111; УИ 2651388; ВД 3256997; МБ 2776016; УИ 2660573; ВЕ 7055077; МА 5617010; СИ 8488503; СЖ 5237757; СЗ 1703347; ФЗ 5986136; ВГ 1553532; ВХ 8930904; ЗД 3317032; СД 4020933; ФЗ 4679089; ЛИ 8469684; ВЗ 6727969; ЛВ 4960900; УЗ 7207813; СД 4607505; ФЖ 6461155; УГ 9251494; МА 6733733; ФЖ 4975405; МА 8568264;СГ 7985543; ФГ 5477435; СД 2387731; ВЕ 6196510; УГ 3998840; ФГ 6356925; ЗБ 5949938; МВ 2194862; ФД 1177552; ЛЗ 4831503; ФЖ 1502263; СГ 4994799; БР 4385387; ФЖ 1407805; ВА 5493853; МА 9605406; УИ 7321481; БТ 7381781; СЗ 2869661; УЖ 7367626; БТ 4994422; СЗ 8893787; АЛ 8640830; ВИ 3189589; АВ 5491378; ЗБ 3019738; АМ 1773933; ЄГ 2103843; ЕБ 0725660; ЕИ 5394039; ЄИ 4278852; ВЖ 4929969; ЄГ 2669133; БГ 5876245; БА 0043197; ХД 4360196; ХБ 1082054; ЄВ 7090702; АД 9268286; ЗБ 0368033; ХБ 8805106; ВЕ 6255041; ЗБ 0054164; АВ 9263983; АИ 3209804; ГБ 0106707; АЛ 1804358; ЕЄ 0188737; ВЄ 7616232; ХЗ 9619876; ЕД 6739612; АН 8505725; ВД 9222388; ЕБ 3491172; ЄГ 3712460; ЗБ 3354582; ХЗ 6403817; ЗГ 4495059; ХЄ 5814823; АЄ 3684141; ЄЗ 6442570; ЄГ 2791395; МА 2861277; ФД 0440972; ФД 3787176; ВЗ 7506147; ЛЗ 3939600; ВА 2688798; ЗГ 6387802; ЛВ 5326164; ЛЗ 0526434; ФД 1616190; ГТ 0849371; ФГ 6607479; ФГ 5949895; ГН 2512182; ЗД 7201606; СЖ 5881533; СД 6825757; УГ 0473160; ЛВ 3711246; ФД 7427767; ГК 1328339; СБ 6198536; ВГ 3981933; ВД 1409800; ЗИ 1799012; ФБ 8576958; ФГ 5112856; ФД 9287945; СБ 6658432; ФЖ 4213689; ВБ 0546910; ВВ 6522770; УГ 2101116; УИ 9869015; СГ 9910525; УД 0157207; УИ 1561978; СД 9406157; УЗ 8868348; ФЖ 4608243.

Купюри номіналом 1000 гривень з серійними номерами АД2459343; АЄ0472979; АИ4774518; АЖ1840756; АД8297650; АГ0132659; АИ8923967; АД4832350; АЖ8767326; АЖ8767361; АЕ6622564; АИ0743974; АИ9421505; АЕ0441972; АУ1995162; АГ6571869; ЕБ6916037; АБ9282525; АБ8773524; БР5854253; АЄ0332174; ЕБ7684515; ЕБ7684516; ЕБ7684517; ЕБ4684016; ЕБ7684017; ЕБ7684018; ЕБ7484019; ЕБ7484020; ЕБ7484021; ЕБ7484022; ЕБ7684381; ЕБ7684382; ЕБ7684383; ЕБ7684384; ЕБ7684385; ЕБ7684386; ЕБ7684387; ЕБ7684388; ЕБ7684389; ЕБ7684391; ВС2389103; ВС2389104; ВС2389105; ВС2389106; ВС2389107; ВС2389108; ВС2389109; ВС2389110; ВС2389111; ВС2389117; ВС2389118; ВС2389119; ВС2389120; ВС2389121; ВС2389122; ВС2389123; ВС2389124; ВС2389125; ВС2389126; ВС2389127; АБ5715929; ЕБ2255985; ЕА2795162; ЕА0451307; АЖ0118626; ЕБ0140177; ЯБ0861750; АЄ5724333; ЕГ4092058; АЄ0235803; БН4437728; ЯБ7482282; АЕ6815732; АД1566166; БК4531947; ЕВ3079770; АБ6680713; АЗ5278481; АД1566167; АЖ2789851; БМ9924907; АГ8294589; ЕВ7581595; АП4967265; БА9572829; ЕБ4538999; АЄ6966143; АЗ8124992; АГ071940; АА8969032; ЕГ1014288; АЖ8075726; ЕБ0795077; ЕБ0795078; ЕБ0795079; ЕБ0795948; АГ5916761; АЖ0667670; АГ6848838; АИ3714971; ЕБ0795947; БН4436659; ЕБ2683015; ЕБ0795951; ЕА1988087; АЖ5276703; ЕБ0795081; ЕБ0795929; ЕБ0795085; ЕБ0795083; ЕБ0795942; ЕБ0795933; ЕБ0795932; ЕГ5816625; ЯБ1815263; АЕ3784053; ЕБ3083795; ЕБ2255987; БЛ1851835; БН2398711; АД7918050; ЕГ9617180; АИ4878466; БН3512006; АЗ8560115; АН5034874; АЗ7122343; ЕА7373252; АМ3075179; АА5394730; АЄ0787103; ЕА4996377; ЕГ4543421; АВ8183893; БР6749197; АВ1472882; АВ5840871; АВ3968359; АВ5840861; АГ9382110; АЕ7047866; ЕБ6617040; ЕГ8420535; БП4543728; АБ7083020; ЕБ2636052; ЕБ9369394; ЕГ2183513; АЕ9788316; БР8065716; АБ7724028; ЕА3033362; ЕГ3622104; АИ3991455; АЕ5619054; АГ3920692; БЛ1129324; АБ4874241; АЗ9056309; АЗ7606119; ЕА5670625; АД8342460; ЕГ9208292; АЄ4866161; АЄ7634262; АЄ4866160; БЛ7079729; АЄ7815445; АЕ9464185; БН4316188; ЯБ3985714; АД8300868; АЄ8857620; АЗ1459098; АБ6498059; БМ8920900; АЄ4898257; ЯБ7604938; АД2721497; АД3650110; ЕГ3621763; ЯБ6799140; АА0574502; ЯБ6799142; ЯБ6799141; ЯБ6799144; ЯБ6799143; БЛ7079726; ЯБ6799145; ЕГ1943008; БЛ7079724; ЕГ1943014; ЕГ1943015; ЕГ6595219; ЕВ2500681; АЖ9023410; ЕГ6262727; ЕБ4651365; АГ0431024; АС8798278; ЯБ5184758; ЕА1530218; АА8782690; АИ1682633; АЖ8405004; АЄ5090179; ЕБ2026211; АА1501554; БА2721070; БН0078998; БН0078996; БА8106334; БР9241034; АГ3155468; АЕ6292640; БЛ9089437; АЕ2868525; ЕВ1585487; ЕА5233287; АА3031480.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, вище вказані речі та предмети 13.01.2024 року, постановою слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , визнано речовим доказом.

Тому слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вище вказане майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Власник та володілець майна ОСОБА_11 та захисник ОСОБА_6 вимоги клопотання підтримали частко та не заперечую щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно, крім грошових коштів та ноутбука Mac Book Pro, серійний номер VWM644FC65, стверджуючи, що вкаже майно не належить ОСОБА_8 .

Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши учасників процесу, суд приходить до наступного висновку.

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою долучення як речових доказів та забезпечення можливої конфіскації цього майна .

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вище наведене, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на вище вказане тимчасово вилучене майно, крім грошових коштів. В частині накладення арешту на вище вказані грошові кошти слід відмовити, оскільки в ухвалі суду від 28.12.202023 року про дання обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , судом не надався дозвіл на обшук з метою відшукання грошових коштів, а також санкція статті за якою обвинувачується ОСОБА_8 не передбачає конфіскацію майна та кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч.1,2 ст. 332 КК України не передбачає корисливих мотивів. Крім цього, згідно наданих ОСОБА_5 та захисником ОСОБА_6 виписок по рахункам ФОП ОСОБА_12 з 01.01.2024 року по 16.01.2024 року та з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року, вказані кошти належать останній та отримані відповідно до довіреності від 28.02.2022 року ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково .

Накласти арешт у спосіб заборони розпорядження, користування та відчуження на наступне майно :

планшет марки: «iPad4», серійний номер: «JMTCYHWS4» поміщений до спец пакету НПУ №WAR1795779;

документи на яких наявні записи, а саме CMR та авто з д.н.з. « НОМЕР_2 », IVECO ML 75, VIN: НОМЕР_3 ; AUTORIZATIA; на якому наявний надпис « ОСОБА_9 », копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ « НОМЕР_4 », не заповнений ЦМР, на якому наявна печатка «Транс Бурда», копія договору №1993 від 17.09.2017 року з додатками на 10 аркушах; ТТН №Р209 від 26.10.2017; копія договору №12-03 від 12.03.2018 з печаткою « ОСОБА_9 »; наказ №56 від 16.08.2013 на 1 арк.; статут ПП «Транс Бурда», на 10 арк., за 2017 рік; рішення №4 засновника ПП «Транс Бурда» на 4 арк.; статут ПП «Транс Бурда», від 2018 року, на 11 арк.; статут ПП «Транс Бурда», за 2013 рік; рішення №2 ПП «Транс Бурда» від 13.08.2013 року, на 1 арк.; рішення №3 ПП «Транс Бурда», від 07.02.2013 року, на 3 арк.; статут ПП «Транс Бурда» від 2012 року, на 15 арк.; статут ПП «Транс Бурда», від 2012 року на 3 арк.; статут ПП «Транс Бурда» від 2011 року, на 8 арк.; статут ПП «Транс Бурда» від 2011 року, на 7 арк.; рішення №3 від 30.03.2012 року, на 2 арк.; рішення №4 від 30.10.2012 року, на 1 арк.; довідки АБ 371709, АБ371759, АБ463589; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_5 на автомобіль IVECO 75 НОМЕР_6 , д.н.з. « НОМЕР_4 »; документ на якому наявний штамп «Транс Бурда» на 1 арк.; наказ по о/с від 26.07.2022 року, наказ від 11.03.2022 року; копія паспорта ОСОБА_10 , на 2 арк., та картку платника податків податків, які поміщені та упаковані до спец пакету НПУ WAR1672194.;

круглу печатку «Транс Бурда», одну квадратну печатку «Транс Бурда» та дві печатки «МПП», які упаковані до спец пакету НПУ WAR1555788;

карту USB Good RAM16Gb; карту пам`яті «Micro CD» 2 GB; USB карту пам`яті 8Gb, мобільний телефон марки: «Iphone» НОМЕР_7 ; телефон марки «Redmi» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки: «Iphone», який не вмикається і на якому відсутні ідентифікаційні ознаки; переносний накопичувач 500 Gb s/n NA5BRWLW; iPad серійний номер НОМЕР_10 ; iPad серійний номер НОМЕР_11 ; Mac Book Pro, серійний номер VWM644FC65, які упаковані до спец пакету НПУ WAR1755770, із забороною розпорядження, користування та відчуження.

Врешті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 15.00 год. 17.01.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1