Справа № 462/7482/23
провадження 1-кс/462/1982/23
У Х В А Л А

19 жовтня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 50000082 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на речові докази, а саме: мобільний телефон марки «Iphone» моделі «14 PRO Max» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «12 PRO Max» IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім картками НОМЕР_7 ; банківську картку «УНІВЕРСАЛЬНА» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_11 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.05.2023 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 11.05.2023 року та 13.05.2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 2 040 грн. на банківську картку НОМЕР_12 , невідомій особі, яка розмістила оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» з назвою сторінки « ОСОБА_6 », під приводом продажу жіночого одягу, однак після перерахування коштів заявника було заблоковано та товар вона не отримала.

В ході огляду речей, вилучених у приміщенні АБ «АКБ Конкорд», на підставі ухвали слідчого судді (справа № 447/1439/23) про тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_12 , не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів. Однак виявлено інформацію про рух грошових коштів, а саме наявні перекази із карти № НОМЕР_12 , яка відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Житомир, Житомирська область, місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , на інші невідомі банківські карти з використанням платіжної системи ІРАУ.

Отримано відповідь на запит ТОВ «Універсальний дата центр» ТОВ «Універсальний дата центр», щодо транзакцій по банківській картці АТ «Конкордбанк» № НОМЕР_13 проведених від 11.05.2023 через сервіс платежів «iPay.ua». Згідно додатку встановлено, що 11.05.2023 та 13.05.2023 із банківської картки НОМЕР_13 здійснено перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_14 , із використанням ІР-адреси для входу на систему онлайн банкінгу НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , яка застосовувалась для здійснення авторизації під час використання платіжної системи «ІРАУ».

06.09.2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Універсальний Банк» по банківському рахунку № НОМЕР_10 , яка зафіксована на цифровий носій CD-R диск.

07.09.2023 року проведено огляд цифрового носія CD-R диску, на якому зафіксована інформація по банківському рахунку № НОМЕР_10 , в ході якої встановлено. особу власника банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_10 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Львова, місце реєстрації проживання: АДРЕСА_2 , Дата реєстрації: 27.10.2008 року, паспорт серії НОМЕР_17 , виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, дата видачі паспорта 23.10.2008 року, РНОКПП: НОМЕР_18 . Відкривши електронний документ у форматі «.jpeg» № 6 виявлено фото-зображення особи чоловічої статі очевидно здійснене під час видачі банківської картки, візуально особа схожа на ту. яка зображена на паспорті гр. України. Відкривши електронний документ у форматі «.jpeg» № 6 виявлено фото-зображення Анкета Заява до Договору про надання банківських послуг №. Відкривши електронний документ із назвою «ашт.docx» встановлено, що особа яка користується банківсько. карткою АТ «Універсальний Банк» № НОМЕР_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 .

В порядку ст. 40 КПК України в УПК у Львівській області ДКП НП України скеровано доручення, щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного правопорушення. В ході виконання доручення інспектором 2-то відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_9 встановлено, що грошові кошти від вчинення шахрайських дій після пересилання осідають на банківську картку № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проведеним заходами встановлено, що ОСОБА_8 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього встановлено, що ОСОБА_8 одружений та проживає за вказаною адресою спільно з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Вищевказане подружжя у повсякденній діяльності користується автомобілем марки «AUDI» моделі «Q5» д.н.з. НОМЕР_20 . який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_10 , а належним користувачем зазначений ОСОБА_8 ..

В період часу з 08.22 год. до 09.46 год. 17.10.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшук виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» моделі «14 PRO Max» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «12 PRO Max» IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім картками НОМЕР_7 ; банківську картку «УНІВЕРСАЛЬНА» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_11 .

17.10.2023 року слідчим CB BП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені речі.

Слідчий суддя вважав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого та прокурора, з огляду на вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України і приймаючи до уваги підставне прохання слідчого з цього приводу, викладене у клопотанні, а також за відсутності власника чи володільця майна, з огляду на відсутність у матеріалах клопотання контактних даних такого.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 50000082 від 16.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 11.05.2023 року та 13.05.2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 2 040 грн. на банківську картку НОМЕР_12 , невідомій особі, яка розмістила оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» з назвою сторінки « ОСОБА_6 », під приводом продажу жіночого одягу, однак після перерахування коштів заявника було заблоковано та товар вона не отримала.

В період часу з 08.22 год. до 09.46 год. 17.10.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшук виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» моделі «14 PRO Max» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «12 PRO Max» IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім картками НОМЕР_7 ; банківську картку «УНІВЕРСАЛЬНА» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_11 .

17.10.2023 року слідчим CB BП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені речі.Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення .

Згідно із вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Оскільки досудовим слідством встановлено, що вилучені речі можуть бути використані як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, їх визнано речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 17.10.2023 року, а тому аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави вважати, що зазначені речі відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а відтак для уникнення можливості їх приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, відчуження, необхідно накласти на них арешт.

Керуючись ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Iphone» моделі «14 PRO Max» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Iphone» моделі «12 PRO Max» IMEI: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім картками НОМЕР_7 ; банківську картку «УНІВЕРСАЛЬНА» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_11 .

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосереднього до Львівського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.