УХВАЛА

Справа № 569/22137/20

1-кс/569/8649/23

16 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.212, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського ВП надійшла заява директора Рівненської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, скориставшись системним збоєм обробки транзакційних файлів, внаслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для їх повторного використання, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020, усвідомлюючи, що такі кошти не є їх власністю, здійснили незаконні операції з обготівкування коштів за допомогою корпоративних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за поточними рахунками вказаних СПД, чим АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завдано матеріального збитку на загальну суму 3 413 316 грн.

Також встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб`єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що ОСОБА_6 , маючи намір на систематичне отримання доходів у вигляді відсотків від сум незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкового навантаження для підприємств та організацій Рівненської та інших областей України, організував діяльність злочинної групи, до складу якої залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . При цьому, з метою налагодження, забезпечення та прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_15 , з відома та за згодою інших учасників злочинно групи, було створено та придбано ряд підконтрольних останньому суб?єктів підприємницької діяльності.

03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16 №569/22137/20 1-кс/569/7053/23 від 26.06.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в ході якого було виявлено та вилучено USB-накопичувач (ключ доступу до системи Клієнт-Банк) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з позначенням: «L».

03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16 №569/22137/20 1-кс/569/7044/23 від 26.06.2023, слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у ході якого було виявлено та вилучено пластикові банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Також, 03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16 №569/22137/20 1-кс/569/7045/23 від 26.06.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у ході якого було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

Також, 03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16 №569/22137/20 1-кс/569/7046/23 від 26.06.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в ході якого було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

Окрім цього встановлено, що для проведення вищеописаних фіктивних операцій використовувались реквізити банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Науково-Інноваційне приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що на території Рівненської області діє група осіб, які з метою привласнення коштів, в тому числі державного і місцевих бюджетів, отриманих від розпорядників коштів з метою їх обготівкування використовують створені та зареєстровані в належному порядку із внесенням недостовірних відомостей в документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, підконтрольні СПД, зокрема встановлено, що ними є: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , уповноважена особа ОСОБА_17 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 , уповноважена особа ОСОБА_17 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 , уповноважена особа ОСОБА_17 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_25 , уповноважена особа ОСОБА_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 уповноважена особа ОСОБА_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 уповноважена особа ОСОБА_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 уповноважена особа ОСОБА_17 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.212, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - документи банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_25 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , інформація стосовно руху коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2021 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках, час входу/виходу, номери телефонів, до яких здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Підстави, що документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

Відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до: документів банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , інформації стосовно руху коштів по вказаних карткових рахунках із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2021 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках, час входу/виходу, номери телефонів, до яких здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Встановити строк дії ухвали терміном два місця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_21