Справа №463/8480/23
Провадження №1-кс/463/7909/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , за участю адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 22 березня 2023 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №0000074 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, протиправно організували та забезпечили проведення у покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , азартні ігри в «Покер» на гроші (кеш-ігри) з яких отримують незаконні прибутки у вигляді комісії (рейку плата гравця за участь у грі).

Крім того, як засіб прикриття зайняття гральним бізнесом у цьому місці та створення удаваної легальної діяльності, вказані особи у мережі Інтернет, а зокрема у соціальній мережі «Іnstagram» позиціонують себе як клуб спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що був розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та, на даний час розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , та який отримав акредитацію Всеукраїнської Федерації Спортивного Покеру.

19.07.2023 проведено огляд Телеграм-каналу покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складено відповідний протокол та встановлено, що адміністратори на вказаному каналі висвітлюють оголошення про реєстрацію на турніри та проведення турніру у т.ч. з вказанням блайндів (ставок, що зобов`язаний зробити кожний гравець, до того, як він на руки одержить карти для гри в покер).

04.10.2023 проведено огляди Телеграм-каналу покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та соціальної сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про що складено відповідні протоколи та встановлено, що адміністратори на вказаному каналі висвітлюють оголошення про реєстрацію на турніри та проведення турніру у т.ч. з вказанням блайндів (ставок, що зобов`язаний зробити кожний гравець, до того, як він на руки одержить карти для гри в покер), а також висвітлили інформацію про зміну місця здійснення незаконної діяльності саме на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання доручення слідчого у порядку ст.40 КПК України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Львівській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_6 , про те, що з метою виконання вищевказаного доручення та завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, встановлення адрес, в яких здійснюється незаконна діяльність пов`язана з організацією та проведенням азартних ігор встановлено, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , систематично організовують проведення кеш-ігор в покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим порушують вимоги Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», п. 5 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Відповідно до диспозиції ст.203-2 КК України кримінально караною є організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова (справа №463/8480/23, провадження №1-кс/463/7363/23) від 05.10.2023, в період часу з «20» год. «03» хв. 19.10.2023 - до «04» год. «09» хв. 20.10.2023. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення обшуку, запропоновано видати зазначені в ухвалі слідчого судді речі та документи, на що ОСОБА_7 частково погодився видати зазначені в ухвалі слідчого судді речі та документи, які виклав на стійку адміністратора в гральному залі:

1.Мобільний телефон марки Xiaomi 11 5G, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім-карткою із абонентським номером: НОМЕР_3 , який перебуває у власності ОСОБА_7 , пароль блокування: 1010;

2.Мобільний телефон марки Iphone 6S 5G, IMEI1: НОМЕР_4 , із сім-карткою, у силіконовому чохлі-накладці оранджевого кольору, який є робочим телефоном покерного клубу «Black King», пароль блокування: НОМЕР_5 ;

3.Ноутбук марки «Lenovo» Dolby Advanced Audio 2, чорного кольору із зарядним пристроєм;

4.Скретч-картка НОМЕР_6 від сім-картки мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером НОМЕР_7 ;

5.Скретч-картка НОМЕР_8 із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером НОМЕР_9 ;

6.Упаковка від сім-картки мобільного оператора «лайфселл» від абонентського номеру НОМЕР_9 ;

7.Грошові кошти у сумі 34 212 грн.;

8.Покерні фішки номіналом «10000» у кількості 150 (сто п`ятдесят) штук;

9.Покерні фішки номіналом «5000» у кількості 506 (п`ятсот шість) штук;

10.Покерні фішки номіналом «1000» у кількості 385 (триста вісімдесят п`ять) штук;

11.Покерні фішки номіналом «500» у кількості 307 (триста сім) штук;

12.Покерні фішки номіналом «100» у кількості 685 (шістсот вісімдесят п`ять) штук;

13.Покерні фішки номіналом «25000» у кількості 147 (сто сорок сім) штук;

14.Покерні фішки номіналом «500» у кількості 307 (триста сім) штук;

15.Покерні фішки номіналом «100000» у кількості 100 (сто) штук;

16.Покерні фішки номіналом «5» у кількості 152 (сто п`ятдесят дві) штуки;

17.Покерні фішки номіналом «25» у кількості 497 (чотириста дев`яносто сім) штук;

18.Покерні фішки номіналом «50000» у кількості 20 (двадцять) штук;

19.Покерні фішки без номіналу, чорвоно-чорного кольору у кількості 43 (сорок три) штуки;

20.4 (чотири) колоди карт у коробках чорного кольору Poker Match;

21.2 (дві) колоди карт у пластиковому пакуванні;

22.49 (сорок дев`ять) стандартних колод гральних карт;

23.6 (шість) нестандартних колод гральних карт;

24.287 (двісті вісімдесят сім) клубних карт покерного клубу «Black King»;

25.7 (сім) покерної таблиці All in;

26.2 (дві) покерної таблиці reserved;

27.61 (шістдесят одна) картка із надписом покерного клубу «Black King» із зазначенням номеру столу та номеру гравця;

28.3 (три) покерної таблиці Dealer;

29.2 (два) покерних турнірних годинники білого кольору круглої форми;

30.1(один) покерний турнірний годинник білого кольору Recs;

31.Правила поведінки персоналу ПК «БЛЕК КІНГ» на 1 арк.;

32.Штрафи персоналу ПК «БЛЕК КІНГ» на 1 арк.;

33.Правила.Менеджмент на 1 арк.;

34.Копія Наказу №1 на 1 арк.;

35.Копія Структура власності ТОВ «БЛЕК КІНГ» від 07.12.2022 на 1 арк.;

36.Копія Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному реєстрі юридичнихосіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк.;

37.Правила клубу спортивного покеру «Блек Кінг» на 1 арк.;

38.Блокнот формату А4 з надписом «Турніри» з чорновими записами;

39.2 (два) блокноти формату А4 з чорновими записами;

40.Блокнот формату В6 з надписом «Notebook» з чорновими записами;

41.Фіолетова папка з 13 (тринадцятьма) аркушами паперу з чорновими записами;

42.85 (вісімдесят п`ять) маленьких аркушів з чорновими записами;

43.4 (чотири) заповнені анкети учасника клубу;

44.Копія статуту ТОВ «БЛЕК КІНГ» на 11 арк;

45.Оригінал запланованих змагань КСП «BLACK KING» на 2023 рік;

46.Оригінал Наказу №30/01/23 від 30.01.2023 «Про затвердження графіку запланованих змагань на 2023 рік»;

47.Оригінал свідоцтва про акредитацію клубу спортивного покеру «Black King» від 16.10.2023;

48.Оригінал свідоцтва про акредитацію клубу спортивного покеру «Black King» від 30.01.2023;

49.Оригінал свідоцтва про акредитацію клубу спортивного покеру «Black King» від 23.09.2022;

50.Оригінал договору про співпрацю №16/10/23 від 16.10.2023;

51.13 (тринадцять) рекламних листівок покерного клубу «Black King» із реєстрацією на pokerbet;

52.Правила гри у одностолових турнірах з фіксованими блайндами у КСП «Black King» на 3 арк.;

53.Правила 2017 ОСОБА_8 , 24 жовтня 2017 р., Асоціація турнірних директорів зі спортивного покеру на 23 арк.

Вказані предмети та документи поміщено та опечатано у полімерні спецпакети, пакети чорного кольору, та кортонні коробки, які опечатно паперовими бирками із відтиском печатки синього кольору «Підрозділ детективів ТУ БЕБ у Львівській області» із відповідним надписом та підписами учасників.

Окрім цього у зв`язку з відмовою (частковим виданням) того, що вимагається, дотримуючись вимог ст.ст. 223, 233, 234, 236 КПК України, проведено обшук за місцем знаходженням покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку було виявлено покерний гральний стіл №1 за яким, на момент проведення обшуку, перебували наступні гравці: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Звенигород, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож. АДРЕСА_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 , та дилер: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_8 .

Відтак,за столом №1 за гральним місцем ОСОБА_9 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Apple Iphone 7+», IMEI: НОМЕР_10 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_9 ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 39 шт., номіналом «500» у кількості 9 шт., номіналом «1000» у кількості 11 шт., номіналом «100» у кількості 3 шт, які поміщено та опечатано у поліетиленовий спецпакет із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії. За гральним місцем ОСОБА_10 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung Galaxy Ultra», IMEI1: НОМЕР_12 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_10 ;вимкнений мобільний телефон «Samsung S9+», IMEI не відомий, який належить ОСОБА_10 ; ігрові покерні фішки: номіналом «500» у кількості 10 шт., номіналом «5000» у кількості 31 шт., номіналом «1000» у кількості 19 шт., які поміщено та опечатано у поліетиленовий спецпакет із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії. За робочим місцем диллера ОСОБА_16 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Apple Iphone 13 pro max», серійний номер НОМЕР_14 , із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» із абонентським номером: НОМЕР_15 та із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_16 (диллер), посадкові картки з надписами номеру столу «№1» та посадкових місць від 1 до 9 у кількості 9 штук з надписом назвою клубу «Black King sport poker club», предмети трикутної форми червоно-білого кольору з надписом з обох сторін «ALL IN» у кількості 2 штук, пульт виклику офіціанта з надписом «RECS», два пластикових бокси для фішок з «Баунті фішками» у кількості 32 шт. чорного кольору, у кількості 13 шт. червоного кольору, у кількості 8 шт. зеленого кольору, ігрові карти 1 колода у кількості 52 шт. з флеш картою зеленого кольору, які поміщено та опечатано у поліетиленовий спецпакет із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії та банк фішки: номіналом «5000» у кількості 9 шт., номіналом «1000» у кількості 5 шт., які поміщено та опечатано у паперовий конверт із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії. За гральним місцем ОСОБА_11 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9», IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» із абонентським номером: НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_17 та ігрові покерні фішки: номіналом «500» у кількості 7 штук, номіналом «1000» у кількості 5 штук, номіналом «5000» у кількості 13 штук, номіналом «100» у кількості 6 штук, які поміщено та опечатано у поліетиленовий спецпакет із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії. За гральним місцем ОСОБА_12 виявлено та вилучено: ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 11 штук, номіналом «1000» у кількості 12 штук, номіналом «500» у кількості 8 штук, які поміщено та опечатано у поліетиленовий спецпакет із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії. За гральним місцем ОСОБА_13 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Apple Iphone 12», серійний номер НОМЕР_20 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_13 та ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 27 штук, номіналом «1000» у кількості 57 штук, номіналом «500» у кількості 31 штука, номіналом «100» у кількості 11 штук, номіналом «25» у кількості 3 штуки, які поміщено та опечатано у поліетиленовий спецпакет із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії. За гральним місцем ОСОБА_14 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9», IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_14 та ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 16 штук, номіналом «1000» у кількості 7 штук, номіналом «100» у кількості 4 штуки, номіналом «500» у кількості 1 штука та предмет круглої форми із надписом «Dealer», які поміщено та опечатано у поліетиленовий спецпакет із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії. За гральним місцем ОСОБА_15 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Apple Iphone 11 pro», серійний номер НОМЕР_25 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_15 та ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 18 штук, номіналом «1000» у кількості 1 штука, номіналом «500» у кількості 1 штука які поміщено та опечатано у поліетиленовий спецпакет із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії.

У ході проведення обшуку було виявлено покерний гральний стіл №2 за яким, на момент проведення обшуку, не проводилась гра, однак перебували наступні особи, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_9 , який представився як стажист-диллер покер-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Apple Iphone 8+», IMEI: НОМЕР_27 , білого кольору, у синьому чохлі із сім-карткою із абонентським номером: НОМЕР_28 , який упакований у паперовий конверт на який нанесено відповідний надпис та підписи учасників слідчої дії та опечатано паперовими бирками із відтиском печатки синього кольору «Підрозділ детективів ТУ БЕБ у Львівській області». Крім цього, за вказаним столом №2, на момент проведення обшуку, був присутній ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_10 , який на вимогу детектива видав: годинник «Apple Watch», чорного кольору, який упакований у паперовий конверт на який нанесено відповідний надпис та підписи учасників слідчої дії та опечатано паперовими бирками із відтиском печатки синього кольору «Підрозділ детективів ТУ БЕБ у Львівській області». Крім цього, за вказаним столом №2, на момент проведення обшуку, була присутня ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож. АДРЕСА_11 .

У ході проведення обшуку було виявлено покерний гральний стіл №3 за яким, на момент проведення обшуку, проводилась гра та перебували наступні особи гравці: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож. АДРЕСА_12 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож. АДРЕСА_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож. АДРЕСА_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , прож. АДРЕСА_15 , а також за вказаним столом був присутній диллер ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , прож. АДРЕСА_16 .

За покерним столом №3 за ігровим місцем гравця ОСОБА_21 виявлено та вилучено: ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 6 штук, номіналом «25» у кількості 10 штук, номіналом «100» у кількості 21 штука, номіналом «500» у кількості 6 штук та ігрові карти у кількості 4 штуки, які поміщено та опечатано у поліетиленовий спецпакет із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії. За ігровим місцем гравця ОСОБА_22 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Apple Iphone 11», чорного кольору у чорному чохлі, IMEI1: НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 , із сім-карткою із абонентським номером: НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_22 , ігрові карти у кількості 4 штуки та ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 4 штук, номіналом «25» у кількості 3 штук, номіналом «500» у кількості 1 штука, номіналом «100» у кількості 11 штук, які поміщено та опечатано у поліетиленовий спецпакет із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії. За ігровим місцем гравця ОСОБА_23 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Samsung Galaxy M31S», IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 , із сім-карткою із абонентським номером: НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_23 , ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 1 штука, номіналом «100» у кількості 1 штука, номіналом «500» у кількості 1 штука, які поміщено та опечатано у поліетиленовий спецпакет із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії. За ігровим місцем ОСОБА_24 виявлено та вилучено: ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 8 штук, номіналом «25» у кількості 25 штук, номіналом «100» у кількості 19 штук, номіналом «500» у кількості 7 штук, які поміщено та опечатано у поліетиленовий спецпакет із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії. За робочим місцем диллера ОСОБА_25 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi», серії «М2006С3LG», IMEI1: НОМЕР_35 , IMEI2: НОМЕР_36 , синього кольору, із сім-карткою із абонентським номером: НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_25 , ігрові карти у кількості 44 штуки, предмет круглої форми із надписом «Dealer», кнопка резерву та ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 12 штук, номіналом «25» у кількості 5 штук, номіналом «100» у кількості 8 штук, номіналом «500» у кількості 3 штуки, які поміщено та опечатано у поліетиленовий спецпакет із відповідним надписом та підписами учасників слідчої дії.

Крім цього, виявлено та вилучено покерні ігрові столи №№1, 2, 3 та 4, які розібрано та опечатано.

В окремій кімнаті виявлено та вилучено: покерний стіл, який розібрано та опечатано.

В службові кімнаті виявлено зошит з чорновими записами та відеореєстратор DHI-NVR2216-I2, MAC: F4:B1:C2:97:78:7B, S/N: 9E0E66DPAZ85383 з блоком живлення, який поміщено у чорний поліетиленовий пакет, який опечатаний паперовою биркою із відтиском печатки синього кольору «Підрозділ детективів ТУ БЕБ у Львівській області» із відповідним надписом та підписом учасників слідчої дії та на бирці зроблений умовний запис «відеореєстратор №1», та відеореєстратор DHI-NVR5208, MAC: FC:B6:9D:19:28:00, S/N: 8G05856PAZ4GGOE з блоком живлення, поміщено у чорний поліетиленовий пакет, який опечатаний паперовою биркою із відтиском печатки синього кольору «Підрозділ детективів ТУ БЕБ у Львівській області» із відповідним надписом та підписом учасників слідчої дії та на бирці зроблений умовний запис «відеореєстратор №2».

Слід зазначити, що на вищевказаних мобільних телефонах зафіксовано телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), листування між особами, які причетні до вчинення виявленого кримінального правопорушення, що матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних інших співучасників кримінального правопорушення.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 20.10.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані речі мають значення для кримінального провадження, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, детектив просить клопотання задовольнити.

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні проти поданого клопотання заперечив, просив у таку відмовити. Окрім цього скерував на адресу суду письмові заперечення.

Інші учасники у судове засідання не зв`яилися, судом докладалися зусилля що до їх повідомлення.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 березня 2023 року, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, протиправно організували та забезпечили проведення у покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: м м.Львів, вул.Героїв УПА, буд.80, азартні ігри в «Покер» на гроші (кеш-ігри) з яких отримують незаконні прибутки у вигляді комісії (рейку плата гравця за участь у грі).

Крім того, як засіб прикриття зайняття гральним бізнесом у цьому місці та створення удаваної легальної діяльності, вказані особи у мережі Інтернет, а зокрема у соціальній мережі «Іnstagram» позиціонують себе як клуб спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що був розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та, на даний час розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , та який отримав акредитацію Всеукраїнської Федерації Спортивного Покеру.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку вилучено вказані у клопотанні речі.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Детектив просить накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем знаходженням покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 20.10.2023, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000074 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Судом взято до уваги доводи сторони, щодо повернення майна, яке вважає підлягає поверненню, оскільки є його особистою власністю, проте у вказаних речах може міститися інформація, щодо виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, а тому такі на даній стадії не підлягають поверненню.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучені речі під час згаданого обшуку містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання детектива слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем знаходженням покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі, предмети та документи:

1.Мобільний телефон марки Xiaomi 11 5G, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім-карткою із абонентським номером: НОМЕР_3 , який перебуває у власності ОСОБА_7 ;

2.Мобільний телефон марки Iphone 6S 5G, IMEI1: НОМЕР_4 , із сім-карткою, у силіконовому чохлі-накладці оранджевого кольору, який є робочим телефоном покерного клубу «Black King»;

3.Ноутбук марки «Lenovo» Dolby Advanced Audio 2, чорного кольору із зарядним пристроєм;

4.Скретч-картка НОМЕР_6 від сім-картки мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером НОМЕР_7 ;

5.Скретч-картка НОМЕР_8 із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером НОМЕР_9 ;

6.Упаковка від сім-картки мобільного оператора «лайфселл» від абонентського номеру НОМЕР_9 ;

7.Грошові кошти у сумі 34 212 грн.;

8.Покерні фішки номіналом «10000» у кількості 150 (сто п`ятдесят) штук;

9.Покерні фішки номіналом «5000» у кількості 506 (п`ятсот шість) штук;

10.Покерні фішки номіналом «1000» у кількості 385 (триста вісімдесят п`ять) штук;

11.Покерні фішки номіналом «500» у кількості 307 (триста сім) штук;

12.Покерні фішки номіналом «100» у кількості 685 (шістсот вісімдесят п`ять) штук;

13.Покерні фішки номіналом «25000» у кількості 147 (сто сорок сім) штук;

14.Покерні фішки номіналом «500» у кількості 307 (триста сім) штук;

15.Покерні фішки номіналом «100000» у кількості 100 (сто) штук;

16.Покерні фішки номіналом «5» у кількості 152 (сто п`ятдесят дві) штуки;

17.Покерні фішки номіналом «10000» у кількості 150 (сто п`ятдесят) штук;

18.Покерні фішки номіналом «25» у кількості 497 (чотириста дев`яносто сім) штук;

19.Покерні фішки номіналом «50000» у кількості 20 (двадцять) штук;

20.Покерні фішки без номіналу, чорвоно-чорного кольору у кількості 43 (сорок три) штуки;

21.4 (чотири) колоди карт у коробках чорного кольору Poker Match;

22.2 (дві) колоди карт у пластиковому пакуванні;

23.49 (сорок дев`ять) стандартних колод гральних карт;

24.6 (шість) нестандартних колод гральних карт;

25.287 (двісті вісімдесят сім) клубних карт покерного клубу «Black King»;

26.7 (сім) покерної таблиці All in;

27.2 (дві) покерної таблиці reserved;

28.61 (шістдесят одна) картка із надписом покерного клубу «Black King» із зазначенням номеру столу та номеру гравця;

29.3 (три) покерної таблиці Dealer;

30.2 (два) покерних турнірних годинники білого кольору круглої форми;

31.1(один) покерний турнірний годинник білого кольору Recs;

32.Правила поведінки персоналу ПК «БЛЕК КІНГ» на 1 арк.;

33.Штрафи персоналу ПК «БЛЕК КІНГ» на 1 арк.;

34.Правила.Менеджмент на 1 арк.;

35.Копія Наказу №1 на 1 арк.;

36.Копія Структура власності ТОВ «БЛЕК КІНГ» від 07.12.2022 на 1 арк.;

37.Копія Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» на 1 арк.;

38.Правила клубу спортивного покеру «Блек Кінг» на 1 арк.;

39.Блокнот формату А4 з надписом «Турніри» з чорновими записами;

40.2 (два) блокноти формату А4 з чорновими записами;

41.Блокнот формату В6 з надписом «Notebook» з чорновими записами;

42.Фіолетова папка з 13 (тринадцятьма) аркушами паперу з чорновими записами;

43.85 (вісімдесят п`ять) маленьких аркушів з чорновими записами;

44.4 (чотири) заповнені анкети учасника клубу;

45.Копія статуту ТОВ «БЛЕК КІНГ» на 11 арк;

46.Оригінал запланованих змагань КСП «BLACK KING» на 2023 рік;

47.Оригінал Наказу №30/01/23 від 30.01.2023 «Про затвердження графіку запланованих змагань на 2023 рік»;

48.Оригінал свідоцтва про акредитацію клубу спортивного покеру «Black King» від 16.10.2023;

49.Оригінал свідоцтва про акредитацію клубу спортивного покеру «Black King» від 30.01.2023;

50.Оригінал свідоцтва про акредитацію клубу спортивного покеру «Black King» від 23.09.2022;

51.Оригінал договору про співпрацю №16/10/23 від 16.10.2023;

52.13 (тринадцять) рекламних листівок покерного клубу «Black King» із реєстрацією на pokerbet;

53.Правила гри у одностолових турнірах з фіксованими блайндами у КСП «Black King» на 3 арк.;

54.Правила 2017 ОСОБА_8 , 24 жовтня 2017 р., Асоціація турнірних директорів зі спортивного покеру на 23 арк.;

55.Ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 39 шт., номіналом «500» у кількості 9 шт., номіналом «1000» у кількості 11 шт., номіналом «100» у кількості 3 шт.;

56.Мобільний телефон «Samsung Galaxy Ultra», IMEI1: НОМЕР_12 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_10 ;

57.Вимкнений мобільний телефон «Samsung S9+», IMEI не відомий, який належить ОСОБА_10 ;

58.Ігрові покерні фішки: номіналом «500» у кількості 10 шт., номіналом «5000» у кількості 31 шт., номіналом «1000» у кількості 19 шт., які перебували у користуванні ОСОБА_10 ;

59.Мобільний телефон «Apple Iphone 13 pro max», серійний номер НОМЕР_14 , із сім-карткою мобільного оператора «ВФ Україна» із абонентським номером: НОМЕР_15 та із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_16 (диллер);

60.Посадкові картки з надписами номеру столу «№1» та посадкових місць від 1 до 9 у кількості 9 штук з надписом назвою клубу «Black King sport poker club»;

61.Предмети трикутної форми червоно-білого кольору з надписом з обох сторін «ALL IN» у кількості 2 штук;

62.Пульт виклику офіціанта з надписом «RECS»;

63.Два пластикових бокси для фішок з «Баунті фішками» у кількості 32 шт. чорного кольору, у кількості 13 шт. червоного кольору, у кількості 8 шт. зеленого кольору;

64.Ігрові карти 1 колода у кількості 52 шт. з флеш картою зеленого кольору;

65.Банк фішки: номіналом «5000» у кількості 9 шт., номіналом «1000» у кількості 5 шт.;

66.Ігрові покерні фішки: номіналом «500» у кількості 7 штук, номіналом «1000» у кількості 5 штук, номіналом «5000» у кількості 13 штук, номіналом «100» у кількості 6 штук;

67.Ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 11 штук, номіналом «1000» у кількості 12 штук, номіналом «500» у кількості 8 штук;

68.Ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 27 штук, номіналом «1000» у кількості 57 штук, номіналом «500» у кількості 31 штука, номіналом «100» у кількості 11 штук, номіналом «25» у кількості 3 штуки;

69.Мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9», IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , із сім-карткою мобільного оператора «лайфселл» із абонентським номером: НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_14 ;

70.Ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 16 штук, номіналом «1000» у кількості 7 штук, номіналом «100» у кількості 4 штуки, номіналом «500» у кількості 1 штука;

71.Предмет круглої форми із надписом «Dealer»;

72.Ігрові покерні фішки: номіналом «5000» у кількості 18 штук, номіналом «1000» у кількості 1 штука, номіналом «500» у кількості 1 штука;

73.Покерний ігровий стіл №1;

74.Годинник «Apple Watch», чорного кольору, який добровільно видав у присутності понятих ОСОБА_19 ;

75.Мобільний телефон «Apple Iphone 8+», IMEI: НОМЕР_27 , білого кольору, у синьому чохлі із сім-карткою із абонентським номером: НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_18 ;

76.Покерний ігровий стіл №2;

77.Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi», серії «М2006С3LG», IMEI1: НОМЕР_35 , IMEI2: НОМЕР_36 , синього кольору, із сім-карткою із абонентським номером: НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_25 (диллер);

78.Ігрові карти у кількості 44 штуки;

79.Предмет круглої форми із надписом «Dealer»;

80.Кнопка резерву;

81.Ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 12 штук, номіналом «25» у кількості 5 штук, номіналом «100» у кількості 8 штук, номіналом «500» у кількості 3 штуки;

82.Ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 6 штук, номіналом «25» у кількості 10 штук, номіналом «100» у кількості 21 штука, номіналом «500» у кількості 6 штук;

83.Ігрові карти у кількості 4 штуки;

84.Ігрові карти у кількості 4 штуки;

85.Ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 4 штук, номіналом «25» у кількості 3 штук, номіналом «500» у кількості 1 штука, номіналом «100» у кількості 11 штук;

86.Ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 1 штука, номіналом «100» у кількості 1 штука, номіналом «500» у кількості 1 штука;

87.Ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 8 штук, номіналом «25» у кількості 25 штука, номіналом «100» у кількості 19 штук, номіналом «500» у кількості 7 штук;

88.Ігрові покерні фішки: номіналом «5» у кількості 9 штук, номіналом «25» у кількості 15 штук, номіналом «100» у кількості 19 штук, номіналом «500» у кількості 9 штук;

89.Дві ігрові кнопки та одна кнопка резерву;

90.Покерний стіл №3;

91.Покерний стіл, який опечатано;

92.зошит з чорновими записами;

93.відеореєстратор DHI-NVR2216-I2, MAC: F4:B1:C2:97:78:7B, S/N: 9E0E66DPAZ85383 з блоком живлення;

94.відеореєстратор DHI-NVR5208, MAC: FC:B6:9D:19:28:00, S/N: 8G05856PAZ4GGOE з блоком живлення із забороною відчуження, розпорядження, та/або користуванням такими (перетворення, передачі чи продажу іншім особам).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Повний текст ухвали складено та підписано 31.10.2023.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1