Провадження № 1-кс/592/6901/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

25 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 20.12.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190(чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Бесєве, Сумської області та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Дружба, Сумської області, неодноразово судимі за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи у ДУ «Сумській слідчий ізолятор», на шлях виправлення не стали та вирішили вчинити нові злочини за наступних обставин.

Так у березні 2023 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовились про вчинення нових кримінальних правопорушень, направлених на заволодіння грошовими коштами, належних третім особам шахрайським шляхом, заздалегідь розподіливши ролі рівноправних співучасників. Методом вчинення кримінального правопорушення визначили заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ).

З метою реалізації розробленого злочинного плану, вказані громадяни залучили на даний час невстановлену особу (№1), яка в порушення внутрішніх правил ДУ «Сумській слідчий ізолятор», та законодавства України забезпечила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мобільними терміналами, зарядними пристроями, сім картками операторів мобільного зв`язку з доступом до мережі Інтернет. Разом з цим, для отримання, зберігання та використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили на даний час невстановлену особу (№2), яка здійснювала відкриття банківських рахунків у різних банківських установах України та надавала їм повний доступ до банківських застосунків та руху коштів по цим карткам. Для переведення в готівку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили на даний час невстановлену особу (№3), котра за вказівкою злочинців здійснювала зняття грошових коштів у банкоматах та терміналах України та подальшу їх конвертацію, інше.

Таким чином створивши організовану злочинну групу - стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, та отримавши необхідні знаряддя вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так у лютому 2023 року (точний час не встановлено), на сайті оголошень «АвтоРІА», правопорушники здійснили публікацію про продаж авто «Skoda Oktavia», зазначивши контактний номер телефону НОМЕР_1 . При цьому, зазначеним в оголошенні автомобілем останні не володіли, тобто мали намір на заволодіння грошовими коштами потенційного покупця шахрайським шляхом, прохаючи аванс за показ автомобілю та/або надання додаткових послуг.

Разом з тим, в ході проведення негласних слідчих/розшукових заходів передбачених главою 21 КПК України встановлено, що з метою реалізації розробленого злочинного плану, вказані громадяни залучили гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканку АДРЕСА_1 , якій надано роль та обов`язки, які полягають в наданні банківських карток випущених на сторонніх осіб та на її ім`я, з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, а також зняття в банкоматах грошових коштів здобутих злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій. ОСОБА_7 є обізнаною в повному обсязі щодо способу вчинення шахрайських дій описаних вище та за грошову винагороду сприяє їх вчиненню.

24.10.2023 в період часу з 07:33 год. до 09:03 год. старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, у квартирі, де мешкає ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

-Банківську картку банку «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 ;

-Флеш-накопичувач марки Philips об`ємом 64 Gb;

Є розумні підозри вважати, що вилучена банківська карта та флеш-накопичувач являються засобами вчинення злочину, направлені на реалізацію розробленого злочинного плану шахрайських дій відносно потерпілих та отримання грошових коштів, у зв`язку із цим, можуть бути в подальшому використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні. В свою чергу, вилучені речі містять в собі інформацію, що має значення для досудового розслідування.

Вказані речі було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України № PSP 1271894, з нанесеними роз`яснювальними написами, підписами учасників та вилучено до Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

На даний час, виникла необхідність у накладені арешту на вилучені в ході обшуку від 24.10.2023 банківську картку та флеш-носій, оскільки відповідно до ст. 167 ч. 2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав.

Розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу висновку про те, що клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 20.12.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190(чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 20.12.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190(чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.10.2023 під час проведення обшуку у квартирі, де мешкає ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Банківську картку банку «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_2 ;

-Флеш-накопичувач марки Philips об`ємом 64 Gb.

Старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1