Провадження № 1-кс/344/8380/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо важливих справ слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000395 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом розслідування особливо важливих справ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні розрахунків за надані послуги. Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з червня 2022 року перебуває в управлінні дочірньої структури НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зловживаючи службовим становищем, в порушення підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, п. 3 ст. 40 Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року № 329-VIII та п. 3 Порядку проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу (затверджений постановою КМ України від 20.10.2021 року № 1080), при наявності станом на 01.10.2022 непогашеної заборгованості перед оператором газотранспортної системи України в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 384 562,37 тис. грн. по договору № від 04.02.2020 за надані послуги (балансування - 371 782,36 тис. грн. та за послуги з перевищення потужності 12 780,01 тис. грн.), перерахували у період з лютого 2021 року по травень 2023 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , підконтрольного фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 ) кошти на загальну суму 81 349 тис. грн. за надання послуг по розміщенню медіа контенту в ефірах підконтрольних зазначеній ФПГ телеканалах («Інтер», «HTH», «K1», «МЕГА», «Ентер-фільм», « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») з метою популяризації ТМ «104.UA» та «РГК». Крім цього, в період з березня 2021 року по травень 2023 року службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 кошти на загальну суму 28 855 тис. грн. за надання послуг по розміщенню реклами в ефірах телеканалів (регіональне мовлення телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підконтрольного фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Як зазначено у клопотанні, факт порушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу, та наявна заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджені Актом № 349 від 07.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно п.3 ст.40 Закону України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року № 329-VIII (в редакції Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» від 14.07.2021 року № 1639-IX), для проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу оператори газорозподільних систем відкривають в установах уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги розподілу природного газу. Забороняється зарахування коштів за послуги розподілу природного газу на інші рахунки.

Постановою КМ України від 20.10.2021 № 1080 затверджено Порядок проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу, згідно п. 3 якого у разі перерахування коштів за послуги розподілу природного газу на інші рахунки оператора газорозподільної системи, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання, отримувачі коштів повинні самостійно перерахувати ці кошти на такі поточні рахунки із спеціальним режимом використання у триденний строк після їх отримання, але не раніше дня відкриття таких поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що єдиним можливим способом встановлення руху коштів по всіх рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є їх дослідження. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримує вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000395: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в електронному та друкованому вигляді, а саме:документів щодо руху коштів по всіх рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 -ФРАНКІВСЬКГАЗ`ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_2 ), через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1