Провадження № 1-кс/752/8767/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0002086 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0002086 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002086 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження за №0000084 від 23 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 ч. 3 ст. 28 ч.3 ст.365-2, ч.3 ст. 28, ч.3 ст.362КК України, було встановлено наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , в січні 2022 року звернулись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - суб`єкта господарювання, у складі якої працюють один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію та отримали кваліфікаційний сертифікат на право виконання робіт із технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна відповідно до Закону України "Про архітектурну діяльність", з заявою про проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів на нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (літери А,Б, В,Г, Д, Е, Ж, З, І, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х).

В результаті чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі керівника та техніка з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_4 , видана довідка про показники об`єкта нерухомого майна, відповідно до якої встановлені складові частини об?єкта нерухомого майна, а саме: літ. "А" - нежитлова будівля, загальною площею - 1178,2 кв. м. літ. "Б" - нежитлова будівля, загальною площею - 706,0 кв.м. літ. "В" - нежитлова будівля, загальною площею - 706,0 кв. м. літ. "Т" - нежитлова будівля, загальною площею - 706,0 кв.м. літ. "Д' - нежитлова будівля, загальною площею - 706,0 кв. м. літ. "Е" - нежитлова будівля, загальною площею - 706,0 кв.м. літ. «Ж" - нежитлова будівля, загальною площею - 706,0 кв.м. літ. "3" - нежитлова будівля, загальною площею - 420,9 кв.м. літ. "Т" - нежитлова будівля, загальною площею - 157,9 кв. м. літ. "К" - нежитлова будівля, загальною площею - 218,5 кв.м. літ. "Л' - нежитлова будівля, загальною площею - 110,9 кв.м. літ. "М" - нежитлова будівля, загальною площею - 97,2 кв.м. літ. "Н" - нежитлова будівля, загальною площею - 60,9 кв.м. літ. "О" - нежитлова будівля, загальною площею - 34,8 кв.м. літ. "ПІ" - нежитлова будівля, загальною площею - 12,4 кв.м. літ. "Р" - нежитлова будівля, загальною площею - 12,8 кв.м. літ. "С" - нежитлова будівля, загальною площею - 42,5 кв. м. літ. "Т" - нежитлова будівля, загальною площею - 53,0 кв.м. літ. "У" - нежитлова будівля, загальною площею - 361,1 кв.м. літ. "Ф" - нежитлова будівля, загальною площею - 1063,2 кв.м. літ. "Х" - нежитлова будівля, загальною площею - 1858,9 кв.м., та загальна площа майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , становить 9919,2 кв.м..

При цьому зазначено, що при оформленні правовстановлюючих документів не були враховані нежитлові будівлі літер «Ф» і «Х» які на той час знаходились в стані заміни даху, вікон і дверей, тому не були проінвентаризовані, але фактично були побудовані господарчим способом до 05.08.1992 р. і згідно Листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.09.2011 № 40-12-2409 не відносяться до категорії самочинного будівництва і не потребують прийняття в експлуатацію.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі керівника та техніка з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_4 , видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » висновок (щодо технічної можливості об?єднання об?єктів нерухомого майна), де зазначено, що на підставі договорів купівлі-продажу, серія та номери 1972 та 1969, від 19.06.2012 р., посвідчених ПН КМНО ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , розташовано майновий комплекс, у вигляді нежитлових будівель (літ. А, Б, В, Г,Д, Е, Ж, 3, І, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х), загальною площею 9919,2 кв.м., та за технічними показниками будівлі можуть бути об?єднані.

В подальшому, 21.01.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , прийнято рішення та проведена державна реєстрація з відкриттям розділу на об`єкти нерухомості розташованими за адресами АДРЕСА_2 (літери А,Б, В,Г, Д, Е, Ж, З, І, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х), загальною площею 9919,2 кв.м. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, підставою для державної реєстрації став висновок (щодо технічної можливості об?єднання об?єктів нерухомого майна) та технічний паспорт, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2002 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 були заключні договори купівлі-продажу №889 та №890 на об?єкти незавершеного будівництва - профілакторію 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі "Салют" на 25-му км Харківського шосе. Термін виконання зобов`язань за договором встановлено до 06.12.06. 15 листопада 2006р. ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 " звернулось до Київради з прохання продовжити терміни дії вищезазначених договорів купівлі-продажу у зв?язку з тим, що погодження та отримання документів по оформленню прав на земельну ділянку, а також документ стосовно розробки проекту потребує значного часу. В результаті чого, постійна комісія Київради з питань власності ухвалила проект рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 "Про надання згоди на продовження ІНФОРМАЦІЯ_9 по місту Києву строку завершення будівництва об?єкта незавершеного будівництва - профілакторію 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі "Салют" на 25-му км Харківського шосе", яким доручено регіональному відділенню ІНФОРМАЦІЯ_10 укласти з товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " додаткову угоду про продовження строку завершення будівництва об?єта незавершеного будівництва - профілакторію 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі "Салют" на 25-му км Харківського шосе і затвердити графік виконання робіт.

Крім того, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що 10.08.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_12 , в особі Київського міського голови, ОСОБА_7 , та Товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ; розміром - 9,4626 га, кадастровий номер :90:330:0001.

При цьому, відповідно до графічних матеріалів плану земельної ділянки з кадастровим номером :90:330:0001 зазначено, що у вказаній земельній ділянці розміщуються ще 2 земельні ділянки з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, площею 0, 22 та 0,29 га відповідно, та вказані земельні ділянки значяться за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Також, відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_14 №403 від 08.05.2004, Піонерському табору « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться в АДРЕСА_5 надано поштову адресу: АДРЕСА_2 .

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі підроблених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєструвало за собою право власності на 2 недобудованих об`єкти нерухомості, які продавались ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з умовою добудови профілакторію 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі "Салют" на 25-му км Харківського шосе.

Таким чином, у органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави, щодо законності набуття у власність об`єктів нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, доказування чи спростування факту незаконності набуття у власність об`єктів нерухомого майна, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до копій документів та їх вилучення (виїмки), які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: інформації, щодо підстав та умов укладання договори купівлі-продажу №889 та №890 на об?єкти незавершеного будівництва - профілакторію 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі "Салот" на 25-му км Харківського шосе, проектно-кошторисної документації, тощо.

Вказані документи або їх скан копії перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Прокурором у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0002086, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-статутних та реєстраційних документів (статут, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- договорів №889 та №890 від 06.12.2002 з додатками та всіма додатковими угодами до вищевказаних договорів, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-документи, що підтверджують факт оплати по договорам №889 та №890 від 06.12.2002;

-відомості (в тому числі історичні та архівні довідки) про перебування нерухомого майна (об`єктів незавершеного будівництва), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 шосе у володінні, власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-документами, що стали підставою для укладання зазначених вище договорів (дефектні акти, пояснювальні записки, пропозиції, листи);

-документів щодо прийняття/передачі на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нерухомого майна (об`єктів незавершеного будівництва), що стало предметом зазначених вище договорів, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

-документів, щодо наявного права власності, оренди чи користування земельними ділянками на яких розміщено нерухоме майно (об`єкти незавершеного будівництва), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;

-документи, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_16 для отримання права власності чи користування (оренди) земельних ділянок на яких розміщено нерухоме майно (об`єкти незавершеного будівництва), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

-функціональні чи посадові обов`язки осіб та накази про призначення, що здійснювали контроль чи організацію проведення будівельних робіт по нерухомому майну (об`єктів незавершеного будівництва), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

-усі рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що стосується нерухомого майна (об`єктів незавершеного будівництва), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

-проектна документація на проведення будівельних робіт на об?єктах незавершеного будівництва - профілакторію 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі "Салют" на 25-му км Харківського шосе;

-документи, щодо ведення претензійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 по невиконанню умов договорів №889 та №890 від 06.12.2002;

-відомості щодо проведення перевірок державними органами проведеного будівництва (об`єктів незавершеного будівництва), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

-відомості (в тому числі історичні та архівні довідки) щодо списання чи відчуження нерухомого майна (об`єктів незавершеного будівництва), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- листи, погодження, заяви, тощо, пов`язані з відчуженням, будівництвом незавершеного будівництва - профілакторію 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі "Салют" на 25-му км Харківського шосе.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1