Справа № 212/9928/23
У Х В А Л А

07 грудня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0001285 від 14.09.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

06 грудня 2023 року старший слідчий СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001285 від 14.09.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

14.09.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що посадовими особами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КМР уклали договір №7 від 18.05.2023 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо встановлення джерела резервного живлення та електромонтажних робіт. Проте, в кошторисній частині договору посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " завищено ціни на матеріальні ресурси, а саме: кабель АВВВГ над 4/240 із ціною 1201,04 грн/м, проте середньо-ринкова ціна яких становить 505 грн, та мастика бітуму МГ-1 із ціною 400 грн/кг, проте середньо-ринкова ціна становить 120 грн/кг. Таким чином, посадові особи вказаного підприємства заволоділи грошовими коштами приблизно на суму 100 000 грн, в умовах воєнного стану.

Так, 18.05.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР укладено договір №7 про виконання робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 806 608,30 гривень.

Відповідно до п. 1.1 вказаного Договору, предметом закупівлі виконання робіт «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 » згідно з кошторисом з розрахунком договірної ціни.

Відповідно до п. 5.1. Договору, термін виконання робіт: не пізніше 30.09.2023.

Згідно відомості ресурсів до договірної ціни вказаного договору передбачено використання наступних матеріалів: кабель АВВГ нгд 4х240 об`ємом 217,5 м із ціною 1201,41 грн/м, мастика бітумна МГ-1 об`ємом 37,32 кг, із ціною 400,00 грн/кг.

Вказана договірна ціна є додатком до Договору, тобто сторони узгодили ціни визначені нею. Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР розтратили в умовах воєнного стану грошові кошти приблизно на суму 100 000 грн, а в свою чергу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР привласнили вказані грошові кошти.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій: Договору №7 від 18.05.2023 із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, договорів субпідряду із додатками, відомостей та документів відносно осіб, які збоку підрядника виконували безпосередні роботи, документів що відображають їх працевлаштування, наявність необхідної освіти для виконання робіт, взаємних розрахунків із контрагентами щодо придбання та поставки використаних по договору №7 ресурсів, матеріалів та ТМЦ; робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по договору №7 від 18.05.2023, експертні звіти щодо розгляду проектної документації по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »; договори на проведення технічного нагляду з додатками по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »; договори на здійснення авторського нагляду з додатками по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »; журнали робіт які слід вести під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »; журнали авторського нагляду по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »; технологічні карти по ««Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »; сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, документи що відображають придбання та облікування використаних матеріалів та ТМЦ, інженерне обладнання, наявність транспортних засобів та устаткування по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »; рахунки на оплату, платіжні доручення по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »; документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »; документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »; тендерної пропозиції для участі по виконанню робіт по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »; статуту підприємства, посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду директора та закріплених осіб за виконанням та контролем робіт на об`єкті «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »; поданої податкової звітності за період виконання робіт та придбання матеріалів, ресурсів та ТМЦ по договору №7 від 18.05.2023.

Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв`язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що документи, до яких просить надати доступ, дійсно мають суттєве значення для кримінального провадження, тому що вони дозволять зібрати фактичні данні, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягатимуть доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Так , слідчим відділення ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДП за № 0001285 від 14.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.05.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР укладено договір №7 про виконання робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 806 608,30 гривень.

Відповідно до п. 1.1 вказаного Договору, предметом закупівлі виконання робіт «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 » згідно з кошторисом з розрахунком договірної ціни.

Відповідно до п. 5.1. Договору, термін виконання робіт: не пізніше 30.09.2023.

Згідно відомості ресурсів до договірної ціни вказаного договору передбачено використання наступних матеріалів: кабель АВВГ нгд 4х240 об`ємом 217,5 м із ціною 1201,41 грн/м, мастика бітумна МГ-1 об`ємом 37,32 кг, із ціною 400,00 грн/кг.

Вказана договірна ціна є додатком до Договору, тобто сторони узгодили ціни визначені нею. Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР розтратили в умовах воєнного стану грошові кошти приблизно на суму 100 000 грн, а в свою чергу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР привласнили вказані грошові кошти.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Завданнями кримінального провадження згідно ч. 1 ст. 2 КПК є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити, як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Із змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Так, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи та інформація доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані в якості доказів, які будуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як об`єкти дослідження, під час проведення відповідних експертиз, проведення яких може бути об`єктивно необхідним для встановлення істини під час досудового розслідування.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено перебування документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у наданні дозволу слідчому на проведення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій:

- Договору №7 від 18.05.2023 із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, договорів субпідряду із додатками, відомостей та документів відносно осіб, які збоку підрядника виконували безпосередні роботи, документів що відображають їх працевлаштування, наявність необхідної освіти для виконання робіт, взаємних розрахунків із контрагентами щодо придбання та поставки використаних по договору №7 ресурсів, матеріалів та ТМЦ;

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводились роботи по договору №7 від 18.05.2023, експертні звіти щодо розгляду проектної документації по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договори на проведення технічного нагляду з додатками по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

- договори на здійснення авторського нагляду з додатками по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

- журнали робіт які слід вести під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

- журнали авторського нагляду по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

- технологічні карти по ««Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, документи що відображають придбання та облікування використаних матеріалів та ТМЦ, інженерне обладнання, наявність транспортних засобів та устаткування по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

- рахунки на оплату, платіжні доручення по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

- тендерної пропозиції для участі по виконанню робіт по «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

- статуту підприємства, посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду директора та закріплених осіб за виконанням та контролем робіт на об`єкті «Електромонтажні роботи. Встановлення джерела резервного живлення, на основі генераторної установки та підключення до системи електропостачання головного корпусу лікарні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР за адресою: АДРЕСА_1 »;

- поданої податкової звітності за період виконання робіт та придбання матеріалів, ресурсів та ТМЦ по договору №7 від 18.05.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1