465/6411/23
1-кс/465/1426/23
У Х В А Л А

судового засідання

27.09.2023 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000267 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

дізнавачем СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000267 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, 17.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , що 12.08.2023 невідома особа перебуваючи у невстановленом місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу взуття заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 650 грн, остання добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

В подальшому, 21.09.2023 року дізнавачем було проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_1 №465/6411/23; 1- кс/465/1217/23, а саме отримано інформацію стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 . Тимчасовим доступом у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 650 грн. надійшли на банківську карту № НОМЕР_1 о 19:22 год. 15.08.2023, після чого 15.08.2023 року о 19:55 год. з банківської карти № НОМЕР_1 було надіслано грошові кошти у сумі 3400 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст.160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку (картки) № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000267 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Водночас слідчий суддя звертає увагу на те, що у своєму клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач просить надати такий доступ у відповідності до вимог до ст. 40 1 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу поліції ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 . Однак, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000267 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та доручення про здійснення досудового розслідування кримінального проступку (дізнання) вд 18.08.2023 року таких не уповноважено, адже такі не мають повноважень здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні №0000267. За наведених обставин клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню в частині осіб, уповноважених на виконання ухвали слідчого судді.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000267 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 15 серпня 2023 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 15 серпня 2023 року по теперішній час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 15 серпня 2023 року по теперішній час, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 , за період часу з 15 серпня 2023 року по теперішній час, координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15 серпня 2023 року;

відомості які б свідчили у незаконне втручання в роботу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи невдалих спробах входу у додаток 15 серпня 2023 року.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1