справа № 563/1448/23
провадження № 1-кс/563/414/23
УХВАЛА

06 жовтня 2023 року м. Корець

Cлідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000226 від 14 серпня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000226 від 14 серпня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до BП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 14 серпня 2023 року надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період з 09 серпня по 11 серпня 2023 року здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 19 000 гривень із її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Відсутність грошових коштів заявниця виявила 12 серпня 2023 року, зазначивши, що дані карти нікому не передавала, до неї ніхто не телефонував, СМС-повідомлення з підтвердженням не приходили, за посиленням нікуди не переходила.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000226 від 14 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по транзитному рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі АT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або через найближче до проведення досудового розслідування відділення банку.

В судове засіданні слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

А тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Відомостей щодо отримувача грошових коштів, на банківський рахунок (карту) якого надійшли грошові кошти в сумі 19 тис. гривень через транзитний рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з подальшим перерахунком на банківський рахунок отримувача, тобто операції здійснені в період часу з 09.08.2023 по 11.08.2023 як Інтернет оплати через термінал МІ006923 платіжної системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по ГО-транзакції №0 (код авторизації - 726808), з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (картка потерпілої ОСОБА_4 ), з наданням (у разі наявності) копій особової справи (вказавши по фізичним особам - ШП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), а також про час, рух та місце зняття даних грошових коштів (із долученням фотознімків) з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення (з метою встановлення місцезнаходження отримувача коштів).

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки отримувача грошових коштів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або через найближче до проведення досудового розслідування відділення банку, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділенняполіції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 або за його(їх) письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 .

1.

Строк дії ухвали до 24 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1