УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо розтрати бюджетних коштівслужбовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом завищення ціни закупівлі автонавантажувача Hyster H16XD6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило придбання вищевказаного автонавантажувача у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке, в свою чергу, здійснило закупівлю автонавантажувача Hyster H16XD6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які є офіційним дилером техніки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Україні. Таким чином, різниця в ціні між першою реалізацією автонавантажувача Hyster H16XD6 від імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ціною за яку здійснено закупівлю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 4 647 738,0 грн.Крім того, було встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_5

Детектив звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: всіх наявних документів, що стали підставою для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунку: НОМЕР_5 , зокрема банківської справи, заяв з додатками до них, статутних документів, карток з зразками підписів службових осіб вказаного Товариства, довіреностей, тощо, будь-яких інших документів, щодо обслуговування вказаного рахунку; виписки по руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням, датою, часом, сумою проведення платежу, номером платіжного документа, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), розкрити банківську таємницю та надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: всіх наявних документів, що стали підставою для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) рахунку: НОМЕР_5 , зокрема банківської справи, заяв з додатками до них, статутних документів, карток з зразками підписів службових осіб вказаного Товариства, довіреностей, тощо, будь-яких інших документів, щодо обслуговування вказаного рахунку; виписки по руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням, датою, часом, сумою проведення платежу, номером платіжного документа, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1