Провадження № 1-кс/752/1107/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000784, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: матеріалів виконавчого провадження № 56904662, що було відкрите 03.08.2018 за заявою стягувача ОСОБА_5 по виконавчому листу № 761/42320/17 від 31.07.2018 на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 аліментів на утримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, щомісячно, починаючи з 21.11.2017 і до досягнення дитиною повноліття.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлений належним чином.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обгрунтування клопотання зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2021 року по теперішній час, невстановлені досудовим розслідуванням особи, з використанням електронного носія інформації (ключа) здійснюють несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, а саме припиняє обтяження (знімає арешти), накладені на майно громадян, шляхом внесення до системи недостовірних відомостей та невідповідних електронних документів, що в сукупності являється підставами для зняття арештів.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що приватним нотаріусом Маріупольського районного нотаріального округу Донецької області (на теперішній час Київського міського нотаріального округу) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , в період часу з 2021 року по теперішній час, діючи з невстановленими особами, налагоджено схему незаконного заволодіння майном громадян.

Так, 06.10.2021 року на все майно ОСОБА_6 накладено арешт ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі і на будинок АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки: :01:021:0200).

Однак, 20.10.2021 приватним нотаріусом Маріупольського районного нотаріального округу Донецької області ОСОБА_8 без будь-яких законних підстав, з використанням персонального сертифікату відкритого ключа електронного цифрового підпису вчинено дії із неправомірного припинення (зняття) обтяження з майна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі відомостей, які не мають відношення до справи ОСОБА_9 , а саме документів про земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:2122, розташованої за адресою: Донецька обл, Першотравневий район, Мангушська селищна рада, що належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 .

22.10.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , посвідчено договір купівлі продажу земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :01:021:0200, зареєстрований в реєстрі за № 8840, відповідно до якого на даний час власником зазначеної земельної ділянки є ОСОБА_12 .

Крім цього, 22.10.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , посвідчено договір купівлі продажу садового будинку АДРЕСА_2 , (кадастровий номер земельної ділянки: :01:021:0200), зареєстрований в реєстрі за № 8837, відповідно до якого на даний час власником зазначеного будинку є ОСОБА_12 .

Таким чином, завдяки неправомірним діям приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було неправомірно знято арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що в подальшому слугувало незаконній реалізації об`єкту нерухомого майна, а саме будинку АДРЕСА_2 та земельної ділянки з кадастровим номером: :01:021:0200.

Допитана як свідок ОСОБА_5 зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_8 помер її рідний брат ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який перебував у цивільному шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якою прожив приблизно 10 років в кв. АДРЕСА_3 . За час спільного проживання у них народилася донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після смерті її брата, ОСОБА_6 почала вживати наркотичні засоби та взагалі перестала дбати про їх спільну доньку і як наслідок малолітня дитина ОСОБА_7 потрапила до дитячого притулку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Києві. Дізнавшись про це, вона негайно почала оформляти документи, необхідні для встановлення опікунства над малолітньою дитиною ОСОБА_7 , оскільки бабуся по маминій лінії ОСОБА_14 (прізвище не знає), яка проживала у трьохкімнатній квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , відмовилася від піклування за нею.

19.06.2018 на підставі розпорядження № 359 ІНФОРМАЦІЯ_11 в місті Києві малолітній ОСОБА_7 надано статус дитини позбавленої батьківського піклування та згідно Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_11 в місті Києві № 399 від 16.07.2018, ОСОБА_5 призначено опікуном над малолітньою ОСОБА_7 , яка на теперішній час проживає у м. Івано-Франківськ.

Після оформлення опікунства, малолітня ОСОБА_7 з 14.08.2018 по теперішній час зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, Шевченківським районним судом м. Києва видано виконавчий лист № 761/42320/17 від 31.07.2018 про стягнення з ОСОБА_6 аліментів на неповнолітню ОСОБА_7 у розмірі 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку щомісячно, починаючи з 21.11.2017 року і до досягнення дитиною повноліття.

Однак, незважаючи на наявність виконавчого листа ОСОБА_6 жодного разу не сплачувала аліменти, тому, з метою забезпечення їх виплати виконавчою службою було накладено арешт на все наявне в неї рухоме і нерухоме майно.

При цьому, ОСОБА_6 , після смерті матері ОСОБА_15 , успадкувала однокімнатну квартиру АДРЕСА_3 , гараж в м. Києві (точної адреси не знає), трьохкімнатну квартиру АДРЕСА_5 , а також земельну ділянку з недобудованим житловим будинком АДРЕСА_2 .

В подальшому зрозумівши, що сторонні особи намагаються незаконно заволодіти майном ОСОБА_6 , першочергове право на яке має її дитина ОСОБА_7 , ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_12 , де дізналася, що все належне ОСОБА_6 майно, крім трьохкімнатної квартири АДРЕСА_5 , продане.

Згідно показів свідка ОСОБА_16 , який працює старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_13 , у нього на виконанні з 06.07.2020 перебувало виконавче провадження № 56904662, що було відкрите 03.08.2018 за заявою стягувача ОСОБА_5 по виконавчому листу № 761/42320/17 від 31.07.2018 на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 аліментів на утримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, щомісячно, починаючи з 21.11.2017 і до досягнення дитиною повноліття.

Після вивчення попередніх матеріалів виконавчого провадження було встановлено, що боржниця ОСОБА_6 станом на 01.06.2020 мала заборгованість 31005,83. При цьому будь-яких сум погашення боргу не було, дані щодо ОСОБА_6 з 25.06.2020 були внесені до Єдиного реєстру боржників, що позбавляло можливості останньої вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням її майна.

В межах повноважень протягом наступного періоду ОСОБА_17 вжито передбачених законом заходів примусового характеру, зокрема, перевірено майновий стан боржника, в результаті чого було встановлено відсутність джерел доходів боржника, а також майна, на яке може звернено стягнення в межах суми боргу.

В подальшому , приблизно на початку травня 2021 на прийом громадян до ОСОБА_17 з`явилась боржниця ОСОБА_6 разом з особами чоловічою та жіночої статі, яких остання представила своїми знайомими, з метою отримання розрахунку заборгованості за весь період часу стягнення аліментів, у зв`язку з чим було складено та видано заявниці вказаний розрахунок, згідно якого сума боргу дорівнювала 43601,50, разом із сумою штрафу та збору - 69762,4 гривень.

06.05.2021 на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_14 від боржника ОСОБА_6 надійшли кошти у розмірі 69762,4 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_17 на виконання вимог закону 06.05.2021 було винесено постанову про скасування заходів примусового виконання та виключено її з Єдиного реєстру боржників.

Однак приблизно в серпні 2021 року ОСОБА_17 повторно було встановлено накопичення боржником ОСОБА_6 суми боргу, у зв`язку з чим 23.08.2021 знову внесено відомості стосовно боржника до Єдиного реєстру боржників, а також винесено постанови про арешт майна боржника, про арешт коштів боржника, а 06.10.2021 внесено відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна за № 29379341 та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (спеціальний розділ) про обтяження за № 44341314, що позбавляло можливості ОСОБА_6 здійснювати відчуження всього належного їй рухомого та нерухового майна.

Однак 07.10.2021 ОСОБА_17 стало відомо, що на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_14 боржником ОСОБА_6 внесено суму боргу у розмірі 6160 грн., у зв`язку з чим у той же день знову прийнято рішення про скасування заходів примусового виконання та виключив ОСОБА_6 з Єдиного реєстру боржників. А також винесено постанову про зняття арешту з коштів. Однак при цьому з мотивів забезпечення майбутнього виконання рішення зі сплати аліментів не знято арешт з майна боржника, відповідних постанов не виносилось.

В подальшому 29.11.2021 від ОСОБА_6 надійшли кошти у сумі 1300 грн., що дорівнювала сумі боргу за жовтень 2021.

Надалі до теперішнього часу жодних коштів від боржника ОСОБА_18 не надходило, в примусовому порядку стягнути кошти не виявилось можливість. Станом на теперішній час розмір заборгованості становить 17215,32 грн.

Але в подальшому ОСОБА_17 виявлено припинення приватним нотаріусом Маріупольського нотаріального округу ОСОБА_19 обтяження, накладеного на майно ОСОБА_6 згідно постанови державного виконавця. При цьому в якості підстави вчинення такої реєстраційної дії зазначено заяву та рішення, які не мають будь-якого відношення до боржниці ОСОБА_6 та арештованих об`єктів. За яких обставин відбулось таке припинення, ОСОБА_17 не відомо

Також до Оболонського ВДВС 12.09.2023 надійшов другий виконавчий лист, а саме за рішенням Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 20.04.2023 про стягнення неустойки за несвоєчасну сплату аліментів, інфляційних втрат по несплачених аліментах та зміну способу стягнення аліментів з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 на утримання ОСОБА_7 . Виконавче провадження № 72792548 щодо вказаного рішення суду також перебуває на виконанні у ОСОБА_17 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів виконавчого провадження № 56904662, розпочатого згідно виконавчого листа № 761/42320/17 від 31.07.2018 про стягнення з ОСОБА_6 аліментів на неповнолітню ОСОБА_7 у розмірі 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку щомісячно, починаючи з 21.11.2017 і до досягнення дитиною повноліття, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів матеріалів цивільної справи, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих по кримінальному проваджені № 0000784 від 25.07.2023, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: матеріалів виконавчого провадження № 56904662, що було відкрите 03.08.2018 за заявою стягувача ОСОБА_5 по виконавчому листу № 761/42320/17 від 31.07.2018 на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 аліментів на утримання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розмірі 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, щомісячно, починаючи з 21.11.2017 і до досягнення дитиною повноліття.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1