Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7669/23
Номер провадження 1-кс/711/2118/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Управління СБУ в Черкаській області за фактом того, що користувачем системи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Згідно з отриманими даними, ОСОБА_5 виїжджала за межі України. За час відсутності ОСОБА_5 невстановленою особою, із використанням ключів, що належать вказаному приватному нотаріусу, відбулося втручання в роботу Реєстру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема в період з 23.20 год. 17.08.2022 по 21.08.2022; з 16.29 год. 29.10.2022 по 2.01 год. 02.11.2022 року; з 19.24 год. 28.04.2023 по 15.53 год. 13.05.2022, використаний ключ доступу та внесені відомості щодо реєстрації довіреностей, вчинено під час дії військового стану.

За результатами проведення ряду слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Кіровоградської області, м. Кіровоград, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , має в користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , має паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації Служби безпеки України в Черкаській області, встановлено, що робоче місце приватного нотаріуса ОСОБА_5 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також працівниками Служби безпеки України в Черкаській області отримана інформація про те, що ОСОБА_5 , в період часу з 23.20 год. 17.08.2022 по 17.08 год. 21.08.2022; з 16.29 год. 29.10.2022 по 2.01 год. 02.11.2022 року; з 19.24 год. 28.04.2023 по 15.53 год. 13.05.2022 перетинала державний кордон України та виїздила за межі країни. При цьому, згідно довідки з ЄРД, щодо виконаних дій реєстратором ОСОБА_5 за вищевказаний період встановлено, що приватний нотаріус, використовуючи кваліфікований електронний цифровий підпис, який має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, посвідчила, використовуючи роль «реєстратора», не менше однієї довіреності, а також переглядала, формувала та друкувала витяг з довіреності, не менше 6 разів, перебуваючи в цей час за межами України.

Відповідно до ЗУ «Про нотаріат» нотаріус - це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріусом може бути громадянин України, якому присуджено ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, який володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку (крім реабілітованої особи), особа, дієздатність якої обмежена, або особа, визнана недієздатною.

За дорученням нотаріуса помічник нотаріуса бере участь у прийомі фізичних осіб та представників юридичних осіб, складенні проектів правочинів, свідоцтв, інших документів, пов`язаних із вчиненням нотаріальних дій, і статистичних звітів; вносить записи до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, веде діловодство та архів нотаріуса, готує та надсилає за дорученням нотаріуса запити до юридичних осіб щодо відомостей та документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, а також виконує іншу допоміжну і технічну роботу. Помічник нотаріуса не має права підписувати нотаріальні документи та використовувати печатку нотаріуса.

Відповідно до «Правил ведення нотаріального діловодства», затверджених наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 - записи в Реєстрі проводяться особисто нотаріусом чи в його присутності працівником контори або особою, що перебуває в трудових відносинах з приватним нотаріусом.

Згідно відповіді на доручення співробітників управління Служби безпеки України в Черкаській області, в ході проведення оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення осіб злочинців, а також проведеного аналізу зібраної інформації встановлено, що приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 о 23.20 год. 17.08.2022 в пункті пропуску Устилуг перетнула державний кордон України, тобто здійснила виїзд, повернувшись на територію України о 17.08 год. 21.08.2022, перетнувши кордон в пункті пропуску Рава-Руська, також о 16.29 год. 29.10.2022 в пункті пропуску Угринів перетнула державний кордон України, тобто здійснила виїзд, повернувшись на територію України о 22.01 год. 02.11.2022, перетнувши кордон в пункті пропуску Рава-Руська, також о 19.21 год. 28.04.2023 в пункті пропуску Орлівка перетнула державний кордон України, тобто здійснила виїзд, повернувшись на територію України о 15.53 год. 13.05.2023, перетнувши кордон в пункті пропуску Орлівка .

Також вивчивши довідку з ЄРД, щодо виконаних дій по реєстратору ОСОБА_5 (3426) встановлено, що відбувались нотаріальні дії в періоди, коли остання фізично знаходилась за кордоном, так в період з 09.52 год. 18.08.2022 по 09.52 год. 18.08.2022 відбувався вхід в реєстр, перегляд витягу та друкування; об 11.59 год. 01.11.2022 відбувалося виправлення запису за №3426 в реєстрі нотаріальних дій; в період з 11.32 год. 01.05.2023 по 16.27 год. 11.05.2023 відбувалися входи в реєстр, перегляд дійсності довіреностей, перегляд, формування, друк витягів, в яких вказаний реєстратор ОСОБА_5 .

Вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у розпорядника інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , тобто до документів з можливістю вилучити на паперовому та/чи електронному носії відомості щодо форми оподаткування, видів діяльності, повні анкетні дані на осіб, за яких подавалися звіти, як за найманих працівників, дані щодо отриманих доходів та сплачених податків, офіційне працевлаштування, податкову звітність, розрахункові рахунки, за період з 01.01.2022 по 01.09.2023 по наступному суб`єкту - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначає, що приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб (підозрюваних) на момент скоєння кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься у розпорядника інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2022 по 01.09.2023, так як отримані відомості можуть становити суттєве значеннядля встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, використовуватись як докази вчинення кримінального правопорушення, та зазначені відомості не можливо отримати іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.3, п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування, та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000311, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, а саме відомості щодо форми оподаткування, видів діяльності, повні анкетні дані на осіб, за яких подавалися звіти, як за найманих працівників, дані щодо отриманих доходів та сплачених податків, податкову звітність, розрахункові рахунки, за період з 01.01.2022 по 01.09.2023 по ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали - до 25 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1