Справа № 592/2612/24
Провадження № 1-кс/592/1247/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 13.02.2024 року, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000068 від 13.02.2024, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.185 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 12.02.2024 року о 15:59 год. до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 12.02.2024 в період часу з 15:37 до 15:38 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 , військовослужбовця ЗСУ, з номером НОМЕР_1 надійшло повідомлення від мобільного додатку «Viber» про списання грошових коштів двома операціями 24 000грн. та 8200грн., з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з номером рахунку НОМЕР_3 . При цьому жодних операцій він не проводив, відомості своєї банківської картки нікому не надавав. Внаслідок кримінального правопорушення завдано матеріального збитку на суму 32200грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що проходить службу у військовій частині НОМЕР_4 з місцем дислокації в с. Руднівка Сумського району Сумської області. Має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який отримую заробітну плату, зокрема № НОМЕР_2 з номером рахунку НОМЕР_3 . Так, 12.02.2024 року о 12:02 год., перебуваючи за місцем несення служби в с. Руднівка Сумського району, отримав преміювання у розмірі 27643,55грн., на вказану вище банківську картку. Але через 3 години цього ж дня о 15:37 год. та 15:38 год. на свій мобільний телефон з номером НОМЕР_1 отримав повідомлення від мобільного додатку «Viber» про списання грошових коштів двома операціями 24 000грн. та 8200грн. з власної банківської картки, так як в потерпілого підв`язаний ІНФОРМАЦІЯ_3 до мобільного додатку «Viber». На час списання грошових коштів ОСОБА_4 знаходився за місцем несення служби. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачив, що дійсно було здійснено переказ грошових коштів на іншу картку, запам`ятав лише останні 4 цифри «2210». Після цього зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 та повідомив про несанкціоноване списання грошових коштів з моєї банківської картки. Мені заблокували вхід до мобільного банкінгу та заблокували картку. До часу списання грошових коштів ніякі телефонні дзвінки не отримував, які б могли свідчити про шахрайські дії, підозрілих спс повідомлень чи посилань не було.

В ході досудового розслідування було встановлено банківський рахунок ОСОБА_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківською карткою за номером рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 , паспорт гр. України НОМЕР_6 , виданий Апостолівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 11.02.2024 до 13.02.2024 року; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 11.02.2024 по 13.02.2024 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; відомості щодо користування послугами керування банківською карткою по рахунку НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, пристрою, з якого здійснено вхід в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дати та точного часу їх використання за період часу з 11.02.2024 року до 13.02.2024 року.

В судове засідання слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківською карткою за номером рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 , паспорт гр. України НОМЕР_6 , виданий Апостолівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 11.02.2024 до 13.02.2024;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 11.02.2024 по 13.02.2024 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- відомості щодо користування послугами керування банківською карткою по рахунку НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, пристрою, з якого здійснено вхід в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дати та точного часу їх використання за період часу з 11.02.2024 року до 13.02.2024 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1