Справа № 487/3806/23
Провадження № 1-кс/487/4849/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучення завірених належним чином відповідних копій документації та інформації, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , у Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) виписок руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.02.2022 по 01.11.2023, в електронному та паперовому носіях інформації; 2) електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період з 01.02.2022 по 01.11.2023; 3) документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що відділом нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які, своїми діями сприяли суб`єктам господарювання в наданні недостовірних звітів про вироблений обсяг електричної енергії на офіційну платформу, створюючи штучний борг держави перед генеруючими компаніями, що спричинило розтрату бюджетних коштів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до переліку користувачів системи у власності або користуванні яких знаходиться генеруючі одиниці в межах території ліцензованої діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює господарську діяльність 80 об`єктів зеленої генерації, більшість яких з 24.02.2022 року по теперішній час знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Херсонської області, та фактично відрізані від єдиної енергетичної системи України.

Разом з тим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не забезпечило контроль за достовірністю даних та інформації в електронних документах, що надаються суб`єктами господарювання адміністратору комерційного обліку (АКО НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та не забезпечило відключення певних категорій споживачів, що здійснюється з урахуванням таких особливостей, як об`єкти, які перебувають на території (області, району, об`єднаної територіальної громади), на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях України, що в свою чергу дозволило суб`єктам господарювання по теперішній час подавати відповідні звіти та завантажувати недостовірну інформацію про вироблений обсяг електричної енергії на офіційну, Центральну інформаційно-комунікаційну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створюючи тим самим штучний борг держави в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед генеруючими компаніями.

Допитаний заступник директора з економіки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 пояснив, що кошти за вироблену «зелену» електроенергію перераховуються генеруючим компаніям з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розрахункові рахунки, які зазначені у відповідних договорах купівлі продажу електроенергії.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучені договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, відповідно до яких встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом періоду часу з березня 2022 року по травень 2023 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило грошові кошти у сумі 31 827 586 гривень. Об`єкти генерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташовані в Олешківському районі Херсонської області, який з 24.02.2022 року перебувають під окупацією військовими формуваннями РФ. Згідно отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході проведення тимчасового доступу до документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 отримує грошові кошти за вироблену електроенергію на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

У клопотанні прокурор посилається на те, що на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації з можливістю вилучення завірених належним чином відповідних копій документації а саме: документів щодо руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як виробнику «зеленої» електроенергії.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

В судовому засіданні прокурор не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відділом нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000279 від 12.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які, своїми діями сприяли суб`єктам господарювання в наданні недостовірних звітів про вироблений обсяг електричної енергії на офіційну платформу, створюючи штучний борг держави перед генеруючими компаніями, що спричинило розтрату бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до переліку користувачів системи у власності або користуванні яких знаходиться генеруючі одиниці в межах території ліцензованої діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює господарську діяльність 80 об`єктів зеленої генерації, більшість яких з 24.02.2022 року по теперішній час знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Херсонської області, та фактично відрізані від єдиної енергетичної системи України.

Разом з тим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не забезпечило контроль за достовірністю даних та інформації в електронних документах, що надаються суб`єктами господарювання адміністратору комерційного обліку (АКО НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та не забезпечило відключення певних категорій споживачів, що здійснюється з урахуванням таких особливостей, як об`єкти, які перебувають на території (області, району, об`єднаної територіальної громади), на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях України, що в свою чергу дозволило суб`єктам господарювання по теперішній час подавати відповідні звіти та завантажувати недостовірну інформацію про вироблений обсяг електричної енергії на офіційну, Центральну інформаційно-комунікаційну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створюючи тим самим штучний борг держави в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед генеруючими компаніями.

В ході допиту заступника директора з економіки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , він пояснив, що кошти за вироблену «зелену» електроенергію перераховуються генеруючим компаніям з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розрахункові рахунки, які зазначені у відповідних договорах купівлі продажу електроенергії.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, зі змісту яких встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом періоду часу з березня 2022 року по травень 2023 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило грошові кошти у сумі 31 827 586 гривень. Об`єкти генерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташовані в Олешківському районі Херсонської області, який з 24.02.2022 року перебувають під окупацією військовими формуваннями РФ. Згідно даних, отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході проведення тимчасового доступу до документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 отримує грошові кошти за вироблену електроенергію на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як виробнику «зеленої» електроенергії виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів щодо руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000279, та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: виписок руху грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.02.2022 по 01.11.2023 в електронному та паперовому носіях інформації; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період з 01.02.2022 по 01.11.2023; документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю зробити копії вказаних вище документів у Центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 20.02.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1