Справа №:755/1473/24
Провадження №: 1-кс/755/329/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" лютого 2024 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002806 від 09.08.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася до суду в межах кримінального провадження №0002806 від 09.08.2023року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002806 від 09.08.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України

З метою встановлення фактів та обставин, які мають важливе значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до докуметів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву в якій просить розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме рух коштів за вказаним картковим рахунком, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , який використовує рахунок № НОМЕР_3 , а саме:

Осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_3 та дату і час його відкриття;

Оригіналів документів на підставі яких було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ;

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_1 ) який зареєстровано на ОСОБА_4 , з 08 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. 08.08.2023 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з моменту відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_1 ) який зареєстровано на ОСОБА_4 , з 08 год. 00 хв. 07.08.2023 року та по теперішній час;

адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_1 ) яку зареєстровано на ОСОБА_4 , з 08 год. 00 хв. 07.08.2023 року та по теперішній час;

інформацію про зміну фінансового номеру та перевипуск банківських карток за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , який зареєстровано на ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) з 08 год. 00 хв. 07.08.2023 року та по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: