н/п 1-кс/490/7583/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000499 від 16.11.2023,за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання відділення поліції №l Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 16.11.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 13.11.2023 приблизно о 14:00 год., невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на Інтернет-платформі для продажу товарів «ОЛХ», попередньо здійснивши дзвінки з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також користуючись месенджером «Телеграм» з номеру НОМЕР_3 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 35800 гривень, що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_5 .

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює групи прокурорів Окружної прокуратури міста Миколаєва.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , котрий пояснив, що він являється військовослужбовцем в/ч НОМЕР_6 , з кінця вересня проходе службу в місті Миколаєві. 13.11.2023 потерпілий вирішив придбати автомобіль та зайшов в додаток інтернет платформи продажу товарів «OLX», який завантажений на його мобільному телефоні. На вказаній платформі потерпілий знайшов оголошення з продажу автомобіля марки «ТООТА» модель «LAND CRUISER» 100, 2004 року, сірого кольору. Вартість автомобіля становила 120 тисяч гривень, оскільки була на європейських номерах та знаходилась біля кордону з України (а саме в Польщі). Потерпілий затефонував на мобільний номер телефону « НОМЕР_1 », та на дзвінок відповів чоловік, який не представився. Далі в ході телефонної розмови потерпілий розпитував у невідомого чоловіка про технічний стан автомобіля, та останній повідомив, що однією з умов була передплата за автомобіль, яка становить 12000 гривень та в мобільному месенджері «WhatsApp» відправив потерпілому реквізити для оплати, а саме банківську карту з номером НОМЕР_5 . Далі потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_5 в 12 тисяч гривень. Через деякий час потерпілий зателефонував вказаному чоловіку та останній повідомив, що в подальшому його буде курирувати його старший ОСОБА_7 . Далі потерпілому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 з номеру телефонна « НОМЕР_2 » та повідомив, що зараз він буде їхати за автомобілем. Через пів години потерпілому знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що потрібно відправити ще 23800 гривень для того щоб на кордоні в Україні вищевказаний автомобіль можливо було переоформити на ім?я потерпілого.

Після чого ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_8 підтвердити свою особу та в подальшому останній відправив йому в месенджері «Telegram» з мобільного номеру « НОМЕР_3 » фотозображення паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , посвідчення водія на його ім?я, інші документи і тп.

Впевнившись, що з потерпілим розмовляє саме ОСОБА_8 , він знову відправив зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на вищевказану банківську карту (№ НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 23800 гривень.

Окрім того, потерпілий додав, що після того як він відправив гроші, він знову зателефонував ОСОБА_8 та останній сказав йому, що близько через годину останній відправить фото автомобіля вже в Україні. Далі ОСОБА_8 сказав, що на кордоні проблеми та він перетелефонує пізніше. Після чого потерпілий зателефонував першому чоловік, який виклав оголошення та він повідомив, що ОСОБА_8 дуже відповідальна людина і ця ситуація дивна.

Через деякий час потерпілий намагався зателефонувати чоловікам, але останні не відповідали на дзвінки. В подальшому з вказаних номерів телефонів потерпілого заблокували.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, просила розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у Миколаївському відділенні № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в період з 13.11.2023 та по 22.11.2023 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 13.11.2023 по 22.11.2023;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 13.11.2023 по 22.11.2023.

Строк дії ухвали по 22 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1