печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, щодо неповернення тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження № 0001058 від 19.12.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження № 0001058 від 19.12.2022.

В обґрунтування скарги адвокат зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001058 від 19.12.2022 за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме за фактом вимагання грошових коштів посадовими особами Управління забезпечення діяльності у південному регіоні Департаменту з питань виконання кримінальних покарань в умовах воєнного стану.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 24.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2023 у справі №757/35427/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було вилучено ряд речей та документів та зокрема грошові коштив розмірі 102 500 доларів США та 6 800 євро, які належать ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.09.2023 було відмовлено у задоволенні клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна, а саме 102 500 доларів США та 6 800 євро, які належать ОСОБА_4 .

Ухвалою Київського апеляційного суду від 16.10.2023 ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.09.2023 - залишено без змін, а апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 - без задоволення.

Адвокат ОСОБА_3 зазначає, що дане майно повинно бути повернуто особі у якої вилучено, оскільки є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження технічними засобами не здійснювалось.

В судове засідання особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 не з`явилася, про час та місце розгляду скарги повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд скарги за її відсутності, в якій вимоги скарги підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Слідчий та/або прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час, місце розгляду скарги повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про день, час, місце розгляду скарги повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд скарги за її відсутності, а неявка слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за їх відсутності, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001058 від 19.12.2022 за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме за фактом вимагання грошових коштів посадовими особами Управління забезпечення діяльності у південному регіоні Департаменту з питань виконання кримінальних покарань в умовах воєнного стану.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.08.2023 у справі №757/35427/23-к, надано старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001058 від 19.12.2022 року, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання й вилучення речей, документів, відомостей щодо одержання неправомірної вигоди за залучення суб`єктів господарювання до договорів про сумісну діяльність на виробництвах, реалізацію необлікованих активів в установах, підприємствах південного регіону, зокрема:

- договір підряду № 01/20/06 від 20.06.2023 між ДП «Підприємство ДКВС України (№ 14)» () з ТОВ «АТІР ЮКРЕЙН СТАЛЬ» () з усіма додатками та доповненнями до них (додаткові угоди, специфікації, тощо по виготовленню металевих конструкцій;

- накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), акти приймання-передачі робіт (послуг), а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікову записи про вищезазначені операції;

- рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеними товариствами, акти взаємозвірок, оборотньо-сальдові відомості та бухгалтерські документи по рахункам 311, 631, 361, книги обліку доходів та витрат;

- інші документи та відомості щодо взаємовідносин Управління забезпечення діяльності у південному регіоні Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, Державної установи «Одеська виправна колонія (№ 14)» () та Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 14)» () з ТОВ «АТІР ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖІ» (), ТОВ «АТІР ЮКРЕЙН СТАЛЬ» (), розписки, доручення, чекові книжки, грошові чеки, документи та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальні носії, на яких може знаходитися така інформація щодо вчинення кримінальних правопорушень: магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги (блокноти, зошити), в яких можуть міститись відомості про вчинення злочинних дій;

- службові записки, інше відомче листування про потреби в укладенні та виконанні вказаного договору (договорів);

- листування між Департаментом з питань виконання кримінальних покарань, Управлінням забезпечення діяльності у південному регіоні Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, Державною установою «Одеська виправна колонія (№ 14)» (), Державним підприємством «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 14)» () та ТОВ «АТІР ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖІ» (), ТОВ «АТІР ЮКРЕЙН СТАЛЬ» () щодо розміщення сонячних батарей, які у своїй сукупності будуть об`єднані в одну сонячну електростанцію, з попереднім завантаженням виробничої частини установи різноманітними замовленнями на роботу з металом, виконання умов договору, укладання додаткових угод, внесення змін до договорів, усунення порушень, повернення коштів, тощо;

- документи (подання) на допуск осіб, транспортних засобів на територію Державної установи «Одеська виправна колонія (№ 14)» ();

- накази про призначення/звільнення з посад переміщення по службі (роботі), тимчасового виконання обов`язків за іншою посадою, присвоєння та позбавлення спеціальних звань у ДКВС України, заступника начальника Управління забезпечення діяльності у південному регіоні Департаменту з питань виконання кримінальних покарань полковника внутрішньої служби ОСОБА_4 , його посадові інструкції (інші документи, які закріплюють коло повноважень посадової особи), виписки із штатно-посадової книги, документи з особових справ, зокрема: особовий листок з обліку кадрів; копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України працівника; автобіографія, складена за формою, визначеною у додатку 9 до Інструкції з організації обліку кадрів у ДКВС України; анкета, складена за формою, визначеною у додатку 10 до цієї Інструкції; копія облікової картки платника податків; копії документів про освіту з додатками; копія трудової книжки (у разі наявності) або відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування; копія військового квитка / тимчасового посвідчення військовозобов`язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці (у разi наявності); копії документів про надані пільги (у разi наявності); довідка про результати проведення спеціальної перевiрки (у разі її проведення) вiдповiдно до Закону України «Про запобігання корупції» або її засвідчена в установленому порядку копія; довідка про результати проведення перевiрки (у разі її проведення) вiдповiдно до Закону України «Про очищення влади» або її засвідчена в установленому порядку копія; заява про прийняття на роботу та призначення працівника, що пишеться власноруч, згідно з додатком 18 до цієї Інструкції; витяг із протоколу засiдання конкурсної комiсiї в разі, якщо призначення здійснюється за результатами конкурсу; копія наказу органу вищого рiвня про призначення на посаду (у випадках, передбачених законодавством); погодження відповідних органів, передбачені законодавством для призначення на посади; копії наказів про зміни анкетних даних; документів, що підтверджують підвищення кваліфікації, перепідготовку, стажування; характеристики; атестаційні листки тощо; накази про переведення на іншу роботу, заохочення, накладення дисциплінарних стягнень.

24.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.08.2023 у справі №757/35427/23-к, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було вилучено ряд речей та документів та зокрема грошові коштив розмірі 102 500 доларів США та 6 800 євро, які належать ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.09.2023 було відмовлено у задоволенні клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна, а саме 102 500 доларів США та 6 800 євро, які належать ОСОБА_4 .

Ухвалою Київського апеляційного суду від 16.10.2023 ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.09.2023 - залишено без змін, а апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 - без задоволення.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Оскільки, ухвалою Київського апеляційного суду від 16.10.2023 ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.09.2023 - залишено без змін, а апеляційну скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 - без задоволення, слідчий дійшов висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження № 0001058 від 19.12.2022, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, щодо неповернення тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження № 0001058 від 19.12.2022 - задовольнити.

Зобов`язати компетентну посадову особу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0001058 від 19.12.2022 повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти в розмірі 102 500 доларів США та 6 800 євро.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1