Провадження № 1-кс/592/8409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000754 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2022 невстановлена особа зателефонувавши та представившись працівником АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "" зловживаючи довірою, ввівши в оману надавши не правдиві відомості заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , завдавши матеріального збитку на загальну суму 69 003 грн. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 17.08.2022 їй на мольний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в ході діалогу з невідомою особою потерпіла добровільно перерахувала на номер банківською картки № НОМЕР_1 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 69003 грн. яких 20703 грн. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПА5238065, а 48300 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шо розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в яких міститься наступна інформація, а саме: персональна інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 16.08.2022 до 23:59 год 30.08.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шо розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в яких міститься наступна інформація, а саме: персональна інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 16.08.2022 до 23:59 год 30.08.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуг «Онлайнбанкінг».

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1