Провадження №1-кс/447/1113/23
Справа №447/3680/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 листопада 2023 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000302 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.11.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 24.12.2022 в ВнП №2 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, якій 11.12.2022 перебуваючи у с. Рудники, Стрийського району, Львівської області, переказала на карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за покупку іграшки грошові кошти у сумі 945 грн, та яка шляхом обману ними заволоділа.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що на інтернет сайті «OLX», знайшла оголошення, про продаж дитячої іграшки, яка коштувала 545 грн. На даний час оголошення видалене, та знайти його не може. Відомий ІD 775002317. Потерпіла почала переписуватись із продавцем у приватних повідомленнях в «ОЛХ». Номер телефону який був прикріплений до оголошення їй невідомий. В ході спілкування потерпіла добровільно погодилась на купівлю товару за умови повної передоплати за доставку у сумі 545 гривень. Продавець у повідомленнях скинув номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був № НОМЕР_1 , на особу нібито ОСОБА_5 .

Передоплату потерпіла здійснювала особисто 11.12.2022, близько 16:30 год., знаходячись у АДРЕСА_1 , через свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , із своєї банківської карти № НОМЕР_3 . У якийсь момент, продавець заблокував та стало зрозуміло, що це шахрай, який не доставить товар та не поверне гроші.

Ідентичним способом потерпіла другий раз вирішила замовити іграшку через «ОЛХ», також знайшовши інше оголошення із такою ж іграшкою. На даний час оголошення видалене, та знайти його не може. Відомий ІD 775509712. Потерпіла почала переписуватись із продавцем у приватних повідомленнях в «ОЛХ». В ході спілкування потерпіла добровільно погодилась на купівлю товару за умови повної передоплати за доставку у сумі 400 гривень. Продавець у повідомленнях скинув номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був № НОМЕР_2 , на особу нібито ОСОБА_6 (ім`я і прізвище невідомі). Передоплату потерпіла здійснювала особисто 14.12.2022, близько 11:17 год., знаходячись на роботі у с. Нежухів, Стрийського району, через свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , із своєї банківської карти № НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з карти за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд такого за його відсутності, клопотання підтримав і просив таке задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СД капітану поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000302 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації з можливостю її вилучення в копіях (електронних чи паперових), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівської обласної дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , в період з моменту її відкриття по 14.11.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи власника);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали, в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали по вказаній картці;

- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу та інформацію їх зміну;

- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 14.12.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1