Провадження №1-кс/389/102/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2024 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000192 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000192 від 20.07.2023 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницюпо по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що у секторі дізнання відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 20.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 29.05.2023 ОСОБА_4 в їнтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 замовила підводну відеокамеру, погодивши деталі та умови придбання товару за номером телефону НОМЕР_2 , після чого зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 5500 грн на картку № НОМЕР_1 , яку надав продавець, однак замовлену нею підводну відеокамеру їй не було доставлено та кошти не повернуто.

Згідно виписки по картковрму рахунку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів 29.05.2023 о 13.40 в сумі 5500 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , що міститься у Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:01 годин 29.05.2023 по 00.01 годин 29.06.2023 року.

Документи з вищезазначеною інформацією Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку №№ НОМЕР_1 , щодо руху грошових коштів в період часу з 00:01 годин 29.05.2023 по 00.01 годин 29.06.2023 року, дійсно перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000192 від 20.07.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином копії документів, що містять наступні відомості:

- про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата, народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.01 год. 29.05.2023 по 00.01 год. 29.06.2023;

- відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію цро ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком' в період часу з 00.01 год. 29.05.2023 по 00.01 год. 29.06.2023;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_4 в період часу з 00.01 год. 29.05.2023 по 00.01 год. 29.06.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_4 в період часу з 00.01 год. 29.05.2023 по 00.01 год. 29.06.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_4 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Отриману інформацію надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №І (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного, управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору знання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного правління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_11 , 27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Київська, 25

Строк дії даної ухвали з 15 лютого 2024 року по 15 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1