Справа № 610/30/24
провадження № 1-кс/610/130/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2024 року за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 за ч. 1 ст. 289 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 02.01.2024 до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення під ЄО 23 про те, що у період часу з липня по грудень 2023 року ОСОБА_5 шляхом вільного доступу з станції технічного обслуговування транспортних засобів розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів транспортним засобом марки DAEWOO SENS, сірого кольору, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який на праві користування перебуває у ОСОБА_6 , чим йому було заподіяно матеріальну шкоду.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000008 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 289 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 03.01.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 289 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.01.2024 ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 отримав кошти у розмірі 10000 грн. на ремонт автомобіля DAEWOO SENS, д.н.з. НОМЕР_1 , який не відремонтував та заклав його.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що в перших числах липня 2023 року він придбав транспортний засіб DAEWOO SENS, сірого кольору, 2007 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 . Через декілька днів він вирішив, що необхідно здійснити зварювання порогів на транспортному засобі, оскільки вони вже почали підгнивати. Тож в пошуках майстра та СТО де це можна зробити, він випадково дізнався, що його знайомий ОСОБА_7 , мешкає в смт. Андріївка та наче тримає там своє СТО. Тож він перебуваючи в смт. Андріївка, випадково з ним зустрівся, у них зав`язалася розмова, в ході якої розповів про необхідність ремонту транспортного засобу, а ОСОБА_8 сказав, що може йому з цим допомогти.

Через декілька днів після цього, це все ще був початок липня 2023 року, потерпілий пригнав вищевказаний транспортний засіб на СТО до ОСОБА_8 , яке знаходилось в смт. Андріївка. Стосовно сплати за роботу вони домовилися, що ОСОБА_8 буде за необхідності казати перелік деталей та їх вартість, а він в свою чергу буде здійснювати переказ грошових коштів на придбання деталей та в цілому за виконану роботу. Тож транспортний засіб разом з ключем залишив у нього, і вони домовилися, що коли ОСОБА_8 його полагодить, він особисто пригоне автомобіль потерпілому додому, оскільки знав де він мешкаю.

Так, 10.07.2023 року ОСОБА_8 зателефонував йому та попрохав перерахувати на банківську картку, кошти у сумі 1200 грн., наче за підшипники, на уточнення на яку саме, він продиктував її номер НОМЕР_3 , коли він здійснював переказ коштів у полі отримувач з`явилася інформація ОСОБА_9 , так він зрозумів, що це рідна мати ОСОБА_8 . Наступний переказ коштів був 17.07.2023 у сумі 2170 грн., втретє 18.07.2023 у сумі 4800 грн., потім 28.07.2023 у сумі 800 грн., та 03.08.2023 у сумі 3000 грн.. Так кожного разу перед тим як він повинен був здійснити переказ коштів ОСОБА_8 , він особисто телефонував та казав про це, попередньо зазначаючи для чого саме йому необхідні ці кошти.

Вже наприкінці грудня коли він був проїздом в смт. Андріївка вирішив заїхати до ОСОБА_8 на СТО та по приїзду на території не виявив свого транспортного засобу. На запитання до ОСОБА_8 де він, він пояснив, що виявив поламку «мозгів» електронного управління транспортного засобу та він для цього відтягнув спочатку до м. Зміїв, але там не змогли її полагодити з його слів, після чого він вирішив направити для ремонту транспортний засіб до м. Балаклії, і пообіцяв, що як тільки він її забере, одразу поверне мені.

Проте до теперішнього часу ОСОБА_8 транспортний засіб та документи, а саме свідоцтво про реєстраціє транспортного засобу, яке залишив ОСОБА_8 , останній так і не повернув, хоча обіцяв до першого січня все повернути.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 вбачається, що вона має сина ОСОБА_5 , який користується на безоплатній основі гаражем, що знаходиться в АДРЕСА_1 , де займається ремонтом автомобілів в основному для знайомих та близьких, а також іноді ремонтує машини військовим. Вона знайома з ОСОБА_6 . В липні 2023 року, ОСОБА_10 придбав машину, Deawoo Sens, серебристого кольору та домовився разом з ОСОБА_8 , щоб він її відремонтував. Ремонтував ОСОБА_8 автомобіль близько 3 місяців, періодично телефонувавши ОСОБА_11 , щоб той скидував гроші за запчастини, які були необхідні для ремонту. У зв?язку з тим, що ОСОБА_8 не мав банківської картки, він прохав її, щоб всі хто приїзжав до нього ремонтувати машини робили переказ грошових коштів на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка знаходилась у ОСОБА_8 , та він нею користувався. ОСОБА_10 не був виключенням та надсилав кошти за запчастини, які потрібні були на ремонт його машини, на вказану картку.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_3 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді), що відображає рух (а саме зарахування та списання) грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунку НОМЕР_4 , номер банківської картки НОМЕР_3 , що були відкриті на ім`я фізичної особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, ПІБ особи, яка переказала грошові кошти на зазначений рахунок), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за період часу з 10.07.2023 по 10.08.2023 року(включно);

- фото-відео-зйомки особи (в електронному або друкованому вигляді), яка здійснювала у період часу з 10.07.2023 по 10.08.2023 зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , що були відкриті на ім`я фізичної особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформацію про власників рахунків (в електронному та друкованому вигляді), звідки та куди були переведені грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , що були відкриті на ім`я фізичної особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за період часу з 10.07.2023 по 10.08.2023 (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1