Провадження №: 1-кс/755/404/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" лютого 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003693, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003693, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування перевіряються обставини за яких були складені та видані недостовірні документи на підставі яких здійснено державну реєстрацію за ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) речового права на, ймовірно, самовільно збудовану будівлю/споруду в межах прибережно - захисної смуги водного об`єкту (Русанівської протоки річки Дніпро у Дніпровському районі міста Києва) та об`єкти, які фактично відсутні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2016 року державним реєстратором КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснено державну реєстрацію за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Будівельний комбінат) права приватної власності на нерухоме майно, реєстраційний номер 000, а саме на будівлю водної станції (Цифра Х) площею 105 кв.м., трубу (Цифра Х-І) площею 74,6 п.м., вимощення (Цифра Х-ІІ) площею 506,7 кв.м., гідротехнічну споруду (Цифра Х-ІІІ) площею 56 кв.м.

Підставою для здійснення реєстраційних дій слугувало надане представником Будівельного комбінату свідоцтво про право власності НОМЕР_2 на будівлю водної станції (рік побудови 1956 рік), технічний паспорт на «Будівлю водної станції та обслуговуючі споруди» від 04.10.16 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі схемою розташування об`єктів, а також заява про необхідність здійснення реєстраційних дій підписана від імені керівника Будівельного комбінату ОСОБА_6 .

У той же час, оглядом з публічно доступних ресурсів Гугл встановлено, що станом на дату складання технічного паспорту та схеми до нього, із вказаного вище переліку об`єктів нерухомого майна, на земельній ділянці фактично була побудована лише гідротехнічна споруда Причал річковий. У свою чергу інші, вказані в технічному паспорті об`єкти, такі як - вимощення площею 506, 7 кв.м., труба 74, п.м. та будівля водної станції на земельній ділянці відсутні.

Вказані обставини також спростовуються показами свідків допитаних у кримінальному провадженні.

Незважаючи на викладене, з метою введення в оману державного реєстратора та здійснення державної реєстрації за Будівельним комбінатом права приватної власності на неіснуючі об`єкти нерухомого майна - вимощення площею 506, 7 кв.м., трубу 74, п.м., будівлю водної станції площею 105 кв.м., Будівельним комбінатом і було замовлено технічний паспорт від 04.10.16 на комплексний об`єкт - «Будівлю водної станції та обслуговуючі споруди», до якого безпідставно включено крім гідротехнічної споруди ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) також будівлю водної станції (Цифра Х) площею 105 кв.м., трубу площею 74,6 кв.м. (Цифра Х-І), вимощення (Цифра Х-ІІ) площею 506,7 кв.м.

Таким чином за допомогою вказаних вище документів технічної інвентаризації, Будівельний комбінат безпідставно, шляхом складання та видачі недостовірних документів, набув право власності на неіснуючі об`єкти - будівлю водної станції (Цифра Х) площею 105 кв.м., трубу площею 74,6 кв.м. (Цифра Х-І), вимощення (Цифра Х-ІІ) площею 506,7 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

У подальшому, 17 лютого 2020 року державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 внесено зміни до складу нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що зареєстроване за Будівельним комбінатом, а саме виключено об`єкт вимощення, а включено новий, неіснуючий об`єкт - гідротехнічна споруда з під`їзним шляхом портального крану площею 2266,8 кв.м. під літерою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Підставою вчинення дій з реєстрації змін до речового права слугували, заява керівника Будівельного комбінату ОСОБА_6 , технічний паспорт від 17.02.20 з довідкою №735 складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

21 грудня 2020 року, державним реєстратором - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , на підставі заяви директора Будівельного комбінату ОСОБА_6 про державну реєстрацію речового права, на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна (з реєстраційним номером 000) №735/1 від 24.11.20 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та технічного паспорту №735 від 24.11.20, за Будівельним комбінатом зареєстровано право приватної власності (реєстраційний номер 000) на нежитлові будівлі та споруди: АДРЕСА_1 будівля водної станції площею 105 кв.м., Цифра Х-І труба площею 74,6 п.м., Цифра Х-ІІ гідротехнічна споруда з під`їзним шляхом портального крану площею 2266,8 кв.8., Цифра Х-ІІІ гідротехнічна споруда площею 56 кв.м.

Таким чином за допомогою вказаних вище документів технічної інвентаризації, Будівельний комбінат безпідставно, шляхом складання, видачі та використання недостовірних документів, набув право власності на гідротехнічну споруду Причал річковий, та на неіснуючі об`єкти - трубу площею 74,6 п.м., гідротехнічну споруду з під`їзним шляхом портального крану площею 2266,8 кв.м., будівлю водної станції та вивів ці об`єкти в окремий об`єкт нерухомого майна.

У рамках кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстраційних справ №000, №000, а також оригіналів заяв на вчинення реєстраційних дій складених від імені керівника Будівельного комбінату ОСОБА_6 .

З метою всебічної перевірки належності підписів наявних у заявах про державну реєстрацію речового права на об`єкти нерухомого майна з реєстраційними номерами №000 та №000 ОСОБА_6 чи іншій особі, яка зверталась із заявами на державну реєстрацію речового права на вказані об`єкти нерухомого майна, у кримінальному провадженні, призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно отримати вільні зразки підписів ОСОБА_6 .

Встановлено, що у період складення заяв про державну реєстрацію речових прав за ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 перебував у трудових відносинах з товариством та обіймав посаду керівника, а відтак на товаристві наявні оригінали документів, що містять підписи ОСОБА_6 необхідні для проведення почеркознавчої експертизи в якості вільних зразків.

Вказала, що для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, складених у період 2015 2021 років та скріплених підписом ОСОБА_6 , що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та не становлять охоронювану законом таємницю та будуть сприяти здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, що є одним із його завдань.

Слідча Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003693, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 чи за її дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та розпорядження ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме:

- кадрових наказів по ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - наказів про прийом на роботу, про надання відпустки, про звільнення з роботи чи інших, скріплених підписом ОСОБА_6 за період 2015 2017 років та 2019 2021 років;

- заяв про надання відпустки за підписом ОСОБА_6 підписаних останнім під час перебування у трудових чи цивільно правових відносинах із ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі виконання функцій представника товариства за дорученням, за період 2015 2017 років та 2019 2021 років;

- інших документів підписаних ОСОБА_6 при виконанні ним організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій працівника чи керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виконання функцій представника товариства за дорученням, за період 2015 2017 років та 2019 2021 років.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя