Провадження №1-кс/336/1406/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000484 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надатидозвіл їй та дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 з 03.10.2023 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 04.10.2023 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 03.10.2023 о 15:30 годині, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, під приводом продажу товару через платформу оголошень "ОЛХ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 10 970 грн., які потерпілий перевів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку невстановленої особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_8 матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 03.10.2023 приблизно о 9:00 знайшов оголошення про продаж мотоблоку «Кентавр» на торговій платформі «ОЛХ», після цього почав листування з продавцем (підписаного як ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Адреса в «ОЛХ» була вказана: Хмельницька область, с.Апрельское. Через месенджер Вайбер (тел. НОМЕР_5 ) вони домовились про продаж мотоблоку через ОЛХ доставку, та продавець повідомив, що прийде на ІНФОРМАЦІЯ_5 та вишле мотоблок. Приблизно о 13:30 продавець зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що він на Новій пошті та готовий надіслати мотоблок, але йому потрібна адреса, куди надсилати посилку. В декларації було зазначено № НОМЕР_6 , сума доставки 1 970 грн. та рахунок ( НОМЕР_1 ), на який потрібно сплатити за ОЛХ-доставку. Приблизно о 15:10 годині продавець зателефонував та почав розповідати про те, що для ОЛХ-доставки на рахунок потрібно внести повністю всю суму, а саме треба ще перевести ціну мотоблоку 9 000 грн.. Приблизно о 15:30 годині ОСОБА_8 все ж переказав кошти в розмірі 9 000 грн. на той же номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 . Після чого, о 16:00 годині він зателефонував продавцю, який відповів, що кошти всі на рахунку та після 17:00 години надійде повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 про створення посилки на його ім?я. 3 18:00 до 19:00 ОСОБА_8 намагався дозвонитись продавцю, але відповіді не було. Вся переписка в Вайбері видалена. Приблизно о 19:05 годині він зателефонував оператору ІНФОРМАЦІЯ_7 з надією вілмінити перекази, але оператор відповів що багато часу минуло та порадив зафіксувати у них шахрайство. Надав оператору ІНФОРМАЦІЯ_7 номер рахунку, той повідомив, що рахунок належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 19:14 він зателефонував оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 , він підтвердив, що рахунок ( НОМЕР_1 ) належить клієнту їхнього банку.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 03.10.2023 до моменту оголошення ухвали: копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000484 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_8 визнано потерпілим, який під час допиту повідомив про вищевказані обставини та надав копії платіжних інструкцій про перерахування грошових коштів.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформаціїя доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132, 159,163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000484 від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за 03.10.2023 з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 :

? документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

? виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала спроби зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у період з 03.10.2023 до 02.11.2023, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 01.12.2023.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1