Справа №463/7181/23
Провадження №1-кс/463/9494/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації переліченої у клопотанні за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій такої інформації у паперовому та/або електронному вигляді у Відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.2, ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002327 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, іншим способом отримати їх неможливо, слідчий суддя клопотання задовольняє, однак частково оскільки слідчим не обґрунтовано в клопотанні необхідність для кримінального провадження № 0002327 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України надання такої інформації по час виконання ухвали суду, тому в цій частині клопотання слідчий суддя відмовляє та надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01.01.2022 по час постановлення ухвали.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 року по час постановлення ухвали, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій такої інформації у паперовому та/або електронному вигляді у Відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо рахунку, який обслуговується платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , зокрема відомості щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок (паспорт, заява про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заява та інші документи на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису). У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2023 року по час постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.01.2023 року по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 року по час постановлення ухвали.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1