Справа № 461/6228/23
Провадження № 1-кс/461/6153/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.11.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000872 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, керуючись корисливим мотивом, через благодійні та громадські організації БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МОВТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МОВТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 , БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », БФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », БФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ІНФОРМАЦІЯ_19 » БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ГО " ІНФОРМАЦІЯ_21 », БО " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, під видом ввезення на територію України гуманітарного вантажу організували канал незаконного переправлення військовозобов?язаних осіб чоловічої статі, віком 18-60 років, шляхом внесення щодо них відомостей до системи « ІНФОРМАЦІЯ_23 », чим саме на підставі п. 2-9 Постанови КМУ No57 від 27.01.1995, забезпечували їх правом безперешкодного перетину державного кордону України.

Так, з`ясовано, що в період 2022-2023 року через БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головою наглядовою ради якого являється ОСОБА_4 , на підставі звернень вказаної організації до ІНФОРМАЦІЯ_24 та внесення даних осіб в систему « ІНФОРМАЦІЯ_23 » під видом ввезення на територію України гуманітарного вантажу близько 385 осіб чоловічої статі віком 18-60 років перетнуло державний кордон України, з яких 58 не повернулось, тим самим ухилившись від мобілізації.

Окрім цього, через ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », засновником якої являється також ОСОБА_4 , на підставі звернень вказаної організації до ІНФОРМАЦІЯ_24 та внесення даних осіб в систему « ІНФОРМАЦІЯ_23 » під видом ввезення на територію України гуманітарного вантажу близько 300 осіб чоловічої статі віком 18-60 років перетнуло державний кордон України, з яких 38 не повернулось.

Разом з тим, встановлено, що 17.11.2022 о 23:07 год., ОСОБА_4 через ПП « ОСОБА_5 », керуючи належним йому автомобілем HONDA Accord р.н. НОМЕР_1 здійснив незаконне переправлення через державний кордон України, військовозобов?язаного гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жителя АДРЕСА_1 , котрий не повернувся на територію України, тим самим ухилившись від мобілізації.

Аналізом отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_26 документів щодо надання військовозобов`язаним особам чоловічої статі дозволу на перетин кордону з`ясовано, що заявки щодо внесення даних осіб в систему « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_27 , протягом 2022-2023 років підписувались від імені керівника ОСОБА_7 , в той час як останній з 30.08.2022 перебуваває за межами України.

Через ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » серед керівників якої також був ОСОБА_4 , в період часу 2022-2023 на підставі наказів ЛОВА під видом ввезення на територію України гуманітарного вантажу незаконно перетнули державний кордон України військовозобов?язані особи чоловічої статі, шляхом внесення щодо них відомостей до системи «Шлях», частина яких на даний час не повернулись. Адресою реєстрації вказаної громадської організації являється адреса реєстрації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 засновником якої являється також ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_2 .

Через ГС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 засновниками якої являються ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_29 в період часу 2022-2023 на підставі наказів ЛОВА під видом ввезення на територію України гуманітарного вантажу незаконно перетнули державний кордон України військовозобов?язані особи чоловічої статі, шляхом внесення щодо них відомостей до системи «Шлях», частина яких на даний час не повернулись. Серед керівників вказаної спілки числиться також засновник ОСОБА_8 ГО «Небайдужі громадяни», що свідчить про взаємопов`язаність осіб. Громадської спілка зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 .

Вказані вище факти підтверджуються і публікаціями в ЗМІ, що може свідчити про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З`ясовано, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ГС « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Слідчий вказує, що на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, даних/інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю ознайомитись та вилучити їх, в тому числі інформацію, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді.

Слідчий зазначає. що вилучення оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні оскільки надасть можливість встановити усі засновників, керівників, уповноважених осіб організації, фактичне місцезнаходження, здобути інформацію щодо вчинення всіх дії стосовно вказаної організації, отримати доступ до протоколів засідань, довіреностей, які надавались в ході діяльності, отримати зразки підпису та почерку службових осіб установи, чи осіб, котрі діяли за довіреністю, що надасть можливість використати такі під час проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних експертиз по документах отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_26 , зокрема листах-зверненнях та листах обґрунтуваннях щодо надання дозволу перетин державного кордону України, що надасть змогу отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Вище зазначені документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , за адресою: АДРЕСА_4 , а тому їх можливо здобути лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4.1. Постанови Національного банку № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, даних/інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 , за адресою АДРЕСА_5 , із можливістю ознайомитись та вилучити їх, в тому числі інформацію, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, зокрема:

1) усіх документів облікової справи (реєстраційної та звітної частини) БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період із часу реєстрації та взяття на облік по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів;

2) інформацію щодо фактичного місцезнаходження/здійснення господарської діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період із часу реєстрації та взяття на облік по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів зокрема:

-номера усіх банківських рахунків (діючих та закритих) та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків;

-повну роздруківку електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних суб`єкта (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників та засновників та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, історія перевірок тощо );

-інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБД юридичних осіб ДПА України»;

-інформацію щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок тощо;

-інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання з якого відправлялась податкова звітність та реєструвались податкові накладні;

-наявної податкової та іншої аналітичної інформації ІНФОРМАЦІЯ_32 та підпорядкованих оперативних підрозділів, щодо встановлених ознак ризиковості, фіктивності, нікчемності правочинів, ухилення від сплати податків, аналітичних схем, встановлені схеми роботи щодо виявлених критеріїв ризику, інших порушень податкового законодавства стосовно вище вказаної юридичної особи, документів щодо їх відпрацювання;

-актів перевірок, що проводилися у вказаний період;

-повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413);

-звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

-усю податкову звітність БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період 2022 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або інших слідчих слідчої групи у вказаних у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1