Провадження № 1-кс/161/5837/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 листопада 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Клопотання надійшло до суду 06.11.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 07 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000020 від 07 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що під час моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вересні 2022 року було проведено закупівлю UA-2022-09-08-006540-a «інші завершальні будівельні роботи» з капітального ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття).

Відповідно до проведеної закупівлі за спрощеною процедурою 03.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » було укладено договір №1 про виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту від 03.10.2022 року на суму 379141.2 грн., терміном виконання до 31.12.2022 року.

Після виконання робіт з капітального ремонту укриття згідно наказу №09/аг від 29.11.2022 року було створено комісію по прийняттю об`єкту споруди цивільного захисту у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а 30.11.2022 року проведено перевірку стану готовності споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) у ІНФОРМАЦІЯ_3 про що складено відповідний акт з вказанням недоліків, які підрядником було усунено до 07.12.2022 року із складанням відповідного акту.

В подальшому директором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 16.12.2022 року було укладено договір підряду № 3 з підприємцем ОСОБА_7 з капітального ремонту ( частини) укриття у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до складених та наданих підприємцем ОСОБА_7 документів про виконання робіт, 28.12.2022 року останньому було перераховано кошти в розмірі 85 858.8 грн.

Крім того встановлено, що відповідно до наказу № 70/о/ск від 02.08.2022 року по ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 прийнято на посаду робітника з комплексного обслуговування приміщень та будівель з посадовим окладом 3153 грн. з 02.08.2022 року, до завдань згідно п.2.6 посадової інструкції відноситься проведення поточних ремонтних робіт різного профілю.

Встановленні вище обставини, дають достатні підстави припускати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 до офіційних документів щодо виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту було внесено недостовірні відомості.

У ході аналізу руху коштів по банківському рахункові ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період часу з 04.10.2022 по 20.09.2023 було встановлено, що з рахунку підприємства на банківський рахунок фізичної особи ОСОБА_8 39 разів перераховувались кошти в загальній сумі 1 813 000 грн., з призначенням платежів «Повернення фінансової допомоги». Однак, згідно аналізу руху коштів підприємства встановлено, що будь-яка фінансова допомога від ОСОБА_8 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » не надходила. Дані факти можуть вказувати на внесення неправдивих даних до офіційних документів щодо податкової звітності та бухгалтерського обліку, а також на можливе порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У ході досудового слідства на адресу ПП « ОСОБА_5 » було надіслано лист-запит, з метою отримання інформації чи укладались ПП « ОСОБА_5 » з ОСОБА_8 договори про надання поворотної фінансової допомоги, якщо так то прошу надати відповідні копії таких договорів, підтверджуючих документів щодо перерахунку ОСОБА_8 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » коштів поворотної фінансової допомоги, а також документів, які підтверджують повернення ОСОБА_8 коштів поворотної фінансової допомоги (завірені копії квитанцій, виписку з банку, тощо).

Однак, ПП « ОСОБА_5 » згідно листа №1 від 17.11.2023 було відмовлено в наданні інформації та завірених належним чином копій документів органу досудового розслідування.

Встановленні вище обставини, дають достатні підстави припускати, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » були внесені недостовірні дані до офіційних документів щодо виконання робіт з ремонту та будівельних робіт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 та бухгалтерської звітності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » розташованого за адресою: Волинська область, Горохівський район, с. Квасів, ЄДРПОУ НОМЕР_3 та стосуються укладання ПП « ОСОБА_5 » з ОСОБА_8 договорів про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них, підтверджуючих документів щодо перерахунку ОСОБА_8 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » коштів поворотної фінансової допомоги, а також документів, які підтверджують повернення ОСОБА_8 коштів поворотної фінансової допомоги (квитанції, виписки з банку, тощо).

Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: Волинська область, Горохівський район, с. Квасів.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому експертиз (почеркознавчих та технічних відтиску печатки, судово-економічної, тощо) та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просять задовольнити.

В судове засідання представник ПП « ОСОБА_5 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000020 від 07 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що за фактом можливого внесення неправдивих відомостей службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 до офіційних документів щодо виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вересні 2022 року було проведено закупівлю UA-2022-09-08-006540-a «інші завершальні будівельні роботи» з капітального ремонту споруд цивільного захисту (найпростішого укриття). Відповідно до проведеної закупівлі за спрощеною процедурою 03.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » було укладено договір №1 про виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту від 03.10.2022 року на суму 379141.2 грн., терміном виконання до 31.12.2022 року. У ході аналізу руху коштів по банківському рахункові ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період часу з 04.10.2022 по 20.09.2023 було встановлено, що з рахунку підприємства на банківський рахунок фізичної особи ОСОБА_8 39 разів перераховувались кошти в загальній сумі 1 813 000 грн., з призначенням платежів «Повернення фінансової допомоги». Однак, згідно аналізу руху коштів підприємства встановлено, що будь-яка фінансова допомога від ОСОБА_8 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » не надходила. Дані факти можуть вказувати на внесення неправдивих даних до офіційних документів щодо податкової звітності та бухгалтерського обліку, а також на можливе порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

В порядку ст. 93 КПК України слідчим було надано запит на отримання інформації щодо укладення договорів укладених ПП « ОСОБА_5 » з ОСОБА_8 про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них, підтверджуючих документів щодо перерахунку ОСОБА_8 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » коштів поворотної фінансової допомоги, а також документів, які підтверджують повернення ОСОБА_8 коштів поворотної фінансової допомоги (квитанції, виписки з банку, тощо). ПП « ОСОБА_5 » було відмовлено у наданні такої інформації, бо запитувана інформація не стосується даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Втім, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково, вказавши період, за який необхідно надати документи, а саме: з 03.10.2022 року (з моменту укладання договору № 1 на виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_5 ») по 07.12.2022 року (закінчення виконання вказаних робіт), тобто за час виконання вказаних робіт, та надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведена необхідність вилучення саме їх оригіналів. Крім того, необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ слідчий мотивує потребою проведення судових експертиз, при цьому ним не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, за період з 03.10.2022 року по 07.12.2022 року, а саме: договорів укладених ПП « ОСОБА_5 » з ОСОБА_8 про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них, підтверджуючих документів щодо перерахунку ОСОБА_8 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » коштів поворотної фінансової допомоги, а також документів, які підтверджують повернення ОСОБА_8 коштів поворотної фінансової допомоги (квитанції, виписки з банку), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: Волинська область, Горохівський район, с. Квасів.

Дати розпорядження службовим особам ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: Волинська область, Горохівський район, с. Квасів, надати слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 01 січня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1