Справа № 344/1087/24
Провадження № 1-кс/344/581/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 02.11.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000651 від 02.11.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України щодо потерпілої ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13:57 год. 27.07.2023 до 14:44 год. 22.09.2023, невстановлена особа, використовуючи для спілкування програму для надсилання повідомлень «Messenger», соціальної мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами в сумі 2654050 грн, що відноситься до особливо великих розмірів.

Згідно наданих потерпілою ОСОБА_4 відомостей про переказ грошових коштів, ідентифіковано банківські рахунки на які потерпіла здійснила переказ грошових коштів та осіб їх власників.

За результатами попередньо проведених тимчасових доступів до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-банківську таємницю про рух коштів по рахунках, на які потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів, встановлено номер рахунків на які здіснено переказ грошових коштів отриманих внаслідок вчинення злочину, тобто встановлено факт розпорядження майеном, зокрема:

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ грошових коштів на наступні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Окрім того, встановлено, що причетним до вчинення злочину є громадянин Нігерії, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_6 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , що підтверджується інформацією отриманою за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, інформацію про телефонні з`єднання та іншими доказами у їх сокупності.

На даний час виникла необхідність у органу досудового розслідування в повному та об`єктивному дослідженні всіх обставин вчинення злочину, встановлення осіб які його вчинили та які сприяли вчиненню даного злочину. Відповідно виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на банківських рахунках, які використовувалися у злочинній діяльності з моменту їх відкриття, а також необхідність встановлення інших банківських рахунків осіб власників, так як це дасть змогу відстежити факти розпорядження грошовими коштами потерпілої, встановити факти наявності взаємозв`язку між власниками рахунків та особами причетними до вчинення злочину а також ідентифікувати вказаних осіб.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих банківських рахунків:

На ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_6 , та інші рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зокрема інформацію про осіб їх власників, інформацію про інші банківські рахунки відкриті в даній банківській установі осіб власників вищезазначених банківських рахуенків, інформацію про руху коштів (транзакцій) по рахунках з розшифровкою назви контрагентів та інших ідентифікуючих даних, зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків з часу їх відкриття та до часу отримання ухвали, фото власника рахунку та документів про його відкриття, контактний телефон, спосіб авторизації в додатку мобільного банкінгу, геолокацію в момент авторизації, фінансові номери мобільних телефонів, ІМЕІ мобільних терміналів чи MAC ідентифікатори обладнання, IP адреси що використовувались для входу та порти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1