ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000243 від 21.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000243 від 21.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 20.11.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , яка просила прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом роботи в мережі Інтернет, а саме бронювання готелів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 %D0%94%D0%BB%D1%8F, заволоділа її грошовими коштами, які вона перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_1 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Під час допиту потерпілої, остання повідомила, що 15.11.2023 перебувала на робочому місці за адресою: м. Вінниця, вул. А. Янгеля, та вирішила в застосунку для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм» знайти підзаробіток онлайн. Далі остання приєдналась до групи, яка її зацікавила, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому потерпілій написала невідома особа, підписана як « ОСОБА_6 », яка запропонувала роботу онлайн, яка полягала в тому, що потерпіла реєструється на сайті, перераховує грошові кошти на вказані банківські картки, далі вказані кошти з`являються на рахунку у вищевказаному сайті, та з цих коштів ОСОБА_5 мала бронювати готелі на сайті, в результаті потерпілій мали повертатись кошти, які вона перерахувала та відсотки.

Потерпіла погодилась на запропоновану роботу, перейшла по посиланню, зареєструвалась на сайті, та надалі в особистій переписці з « ОСОБА_6 » отримувала банківські картки, на які перерахувала грошові кошти.

А саме, ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 15.11.2023 по 17.11.2023 здійснила сім платежів на загальну суму 80 850 грн., зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 : № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 28 000 гривень, № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8113 гривні, 9754 гривні, № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 23974 гривні, 20000 гривні, № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 6244 гривні, № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 10000 гривень.

В подальшому, коли потерпіла хотіла вивести дані гроші з сайту, особа на ім`я « ОСОБА_6 » сказала, що для цього потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 50 000 гривень, і відкрити віп-канал. Після чого потерпіла зрозуміла що її ошукали та звернулась в поліцію, грошові кошти ніхто не повернув.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами карткових рахунків: № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , готівкових операцій, які були проведені із вказаними рахунками з 00:00 год. 15.11.2023 по день виконання ухвали.

Ураховуючи вищезазначене, неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40?, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», старший дізнавач ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання старший дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , яка входить в групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000243 від 21.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Так, як вбачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомляла, що 15.11.2023 вона вирішила в застосунку для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм» знайти підзаробіток онлайн та приєдналась до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому потерпілій написала невідома особа, підписана як « ОСОБА_6 », яка запропонувала роботу онлайн, яка полягала в тому, що потерпіла реєструється на сайті, перераховує грошові кошти на вказані банківські картки, далі вказані кошти з`являються на рахунку у вищевказаному сайті, та з цих коштів ОСОБА_5 мала бронювати готелі на сайті, в результаті потерпілій мали повертатись кошти, які вона перерахувала та відсотки. Потерпіла погодилась на запропоновану роботу, перейшла по посиланню, зареєструвалась на сайті, та надалі в особистій переписці з « ОСОБА_6 » отримувала банківські картки, на які перерахувала грошові кошти.

А саме, ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 15.11.2023 по 17.11.2023 здійснила сім платежів на загальну суму 80 850 грн., зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 : № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 28 000 гривень, № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8113 гривні, 9754 гривні, № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 23974 гривні, 20000 гривні, № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 6244 гривні, № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 10000 гривень. Коли потерпіла хотіла вивести дані гроші з сайту, особа на ім`я « ОСОБА_6 » сказала, що для цього потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 50 000 гривень і відкрити віп-канал. Тоді потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом допиту її в якості потерпілої; платіжними інструкціями.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_8 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із реквізитами: № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також руху коштів по вказаним банківським карткам у період часу з 00:00 год. 15.11.2023 року по дату постановлення даної ухвали, а також документи, що підтверджують особу власника даної картки; відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківських картках № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 15.11.2023 року по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10