Провадження №1-кс/712/4736/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001227 від 30.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

25.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001227 від 30.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

?відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської рахунку за № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01.01.2021 року по 31.06.2021 року;

?матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 01.01.2021 року по 31.06.2021 року;

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківського рахунку за № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 25.08.2023 року у справі № 712/8795/23 за зверненням ГУ Пенсійного фонду України в Черкаській області щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту вчинення невстановленою особою шахрайських дій та заволодіння в період часу з 01.01.2021 по 30.06.2021 року пенсійними виплатами на ім`я покійного пенсіонера гр. ОСОБА_5 в сумі 24 273 грн. 83 коп. (ЄО-38393 від 29.08.2023, 35727 від 15.08.2023).

На обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 як отримувач пенсії перебував ОСОБА_5 , що проживав по АДРЕСА_3 . Пенсія ОСОБА_5 , виплачувалася кожного місяця, шляхом перерахунку суми пенсії на банківський рахунок за № НОМЕР_1 відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В червні 2021 року до Головного управління надійшла інформація, що пенсіонер ОСОБА_5 , помер (актовий запис про смерть № 2135 від 18.06.2021 року). В зв`язку з тим, що Головне управління отримало інформацію про смерть пенсіонера лише у червні 2021 року, правових підстав припинити нарахування та виплату пенсії ОСОБА_5 , не мало. На поточний рахунок померлого пенсіонера за період з 01.01.2021 по 31.06.2021 року перераховано пенсію в сумі 37 580 гривень 12 копійок. З метою повернення безпідставно виплаченої пенсії Головне управління звернулося з відповідним повідомленням до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . У відповідь, АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що повернути грошові кошти в повному обсязі неможливо та здійснив повернення коштів в межах наявного залишку у сумі 13 306 гривень 29 копійок. Таким чином, невідома особа, маючи доступ до поточного рахунку ОСОБА_5 , після його смерті в період часу з 01.01.2021 по 31.06.2021 року, заволоділа грошовими коштами в сумі 24 273 гривень 83 копійок.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей і документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, а також те, що вищеперерахована інформація має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банківську діяльність», зазначена діяльність є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, належним чином був повідомлений про час і місце його проведення. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0001227 від 30.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 25.08.2023 року у справі № 712/8795/23 за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту вчинення невстановленою особою шахрайських дій та заволодіння в період часу з 01.01.2021 по 30.06.2021 року пенсійними виплатами на ім`я покійного пенсіонера гр. ОСОБА_5 в сумі 24 273 грн. 83 коп. (ЄО-38393 від 29.08.2023, 35727 від 15.08.2023).

З листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.08.2021 вбачається, що як отримувач пенсії на обліку перебував ОСОБА_5 , що проживав по АДРЕСА_3 . Пенсія ОСОБА_5 , виплачувалася кожного місяця, шляхом перерахунку суми пенсії на банківський рахунок за № НОМЕР_1 відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на звернення заявника ГУ ПФУ України в Черкаській області, 01.07.2021 повідомив ІНФОРМАЦІЯ_2 , що повернути грошові кошти в повному обсязі неможливо та здійснив повернення коштів в межах наявного залишку у сумі 13 306 гривень 29 копійок.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001227 від 30.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, що входять до групи по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

?відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської рахунку за № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01.01.2021 року по 31.06.2021 року;

?матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 01.01.2021 року по 31.06.2021 року;

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківського рахунку за № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Термін надання відомостей службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 26.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1