Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9755/23
Провадження № 1-кс/644/1763/23
УХВАЛА

Іменем України

22 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000367 від 30.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратурим. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 27.08.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані банківські картки № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 27.08.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000367 від 30.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 з коротким викладенням обставин: 29.08.2023 до СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області з заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.06.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під виглядом продавця, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 5366 гривень, які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 переказала на банківську картку НОМЕР_2 , як оплату за товар, який не отримала, у зв`язку з чим ОСОБА_12 було спричинено матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 надала наступні показання: 27.08.2023 року приблизно о 21:40 години вона зайшла на сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого, потерпіла вирішила замовити посудомийну машинку, після розмови з онлайн підтримкою вона вирішила зробити замовлення, підтвердила платіж через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 на платіжну картку № НОМЕР_2 , після чого в неї були зняті кошти у розмірі 5366 гривень 27 копійок, після чого вона написала в онлайн чат підтримки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що вона здійснила платіж, та запитала коли буде відправлення замовлення, на що відповідь вона не отримала. 28.08.2023 року о 10:51 години потерпіла написала до підтримки інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у телеграм каналі за адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 та запитала чи отримали вони оплату, також потерпіла надіслала їм квитанцію на їх прохання, щоб перевірити оплату, вони відповіли що перевіряють, після чого на її повідомлення ніхто не відповідав.

Потерпіла здійснювала переказ коштів з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , квитанція про переказ коштів та виписка по картці додаються.

Загалом ОСОБА_12 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 5183 гривні (комісія 182 гривні 18 копійок) на банківську картку № НОМЕР_2 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000367 від 30.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_12 з коротким викладенням обставин: 29.08.2023 до СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області з заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.06.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під виглядом продавця, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 5366 гривень, які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 переказала на банківську картку НОМЕР_2 , як оплату за товар, який не отримала, у зв`язку з чим ОСОБА_12 було спричинено матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 остання надала показання щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами. Відповідно до витягу з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_12 потерпілою було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5183 гривні (комісія 182 гривні 18 копійок) на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000367 від 30.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу

СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 27.08.2023 по 22.12.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані банківські картки № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 27.08.2023 по 22.12.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 22.02.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1