УХВАЛА

03.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000176, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 07.08.2023, до ЧЧ відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те , що 02.08.2023 невідома особа, приблизно о 17:50 год., шляхом обману, під приводом продажу квитків на міжрегіональний рейс, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 4200 гривень, переказ яких заявниця здійснила зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказану картку власником акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого порадили невідомі особи в телеграм чаті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Вході проведення досудового розслідування, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 4400 гривень, в якості оплати квитків до м. Праги, на вказану перевізником банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , однак з часом перевізник на повідомлення не відповідав, та на пошту замовлені квитки не надійшли.

На підставі викладеного, виникла необхідність отримати банківську документацію щодо рахунку, який закріплений за картою № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , (з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому та/або електронному носіях), а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку,закріпленого за картою № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з дати відкриття рахунку по дату виконання постанови; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків з можливістю вилучення їх копій; картки із зразками підписів, зокрема:

-інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з 00:00 02.08.2023 до моменту виконання ухвали суду;

-заяв про відкриття/закриття рахунку, який закріплений за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) карта № НОМЕР_2 , а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткового рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти 02.08.2023 з (00:00 години) по 25.09.2023 (00:00 годину) із банківського рахунку закріпленого за картою № НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку який закріплений за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (А-Банк)закріпленого за картою № НОМЕР_2 ;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу;

-Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банківського рахунку закріпленого за картою № НОМЕР_2 ;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1