Справа № 405/6561/22
провадження № 1-кс/405/4171/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 03.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000002 від 03.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2020 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду підприємств приватного сектору та комунальних підприємств, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на суму, яка підлягає встановленню під час проведення досудового розслідування.

Кримінальне правопорушення виявлено ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що складений узагальнений матеріал №0890/2020/ДСК від 19.11.2020 (матеріал та додатки до нього містять таємницю фінансового моніторингу, банківську, комерційну та інші види охоронюваної законом таємниці).

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом жовтня 2016 серпня 2020 рр. стало переможцем 41 закупівлі, проведених рядом бюджетних установ Дніпропетровської області, на загальну суму 4,55 млн. грн.

Предметом торгів були послуги з розробки проєктів (проєктних документів) та авторського нагляду. Всі закупівлі проведені без тендерної процедури, за участю одного учасника.

В свою чергу, ПП « ОСОБА_4 » є посередником, тому для виконання зазначених робіт більшу частину коштів (60%) в подальшому спрямовано фактичним виконавцям за тотожні послуги.

В той же час, 20% (або 0,57 млн. грн.) коштів, отриманих від бюджетних установ, які залишились на рахунку ПП « ОСОБА_4 », надалі спрямовано не за цільовим призначенням, із застосуванням ризикового інструменту, а саме знято готівкою та надано фінансову допомогу. Відповідно до мотивованого висновку узагальненого матеріалу, є підстави вважати дані фінансові операції такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Згідно виписки по рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 , за період з 12.08.2019 по 21.04.2020 встановлено, що на рахунок зараховано кошти на загальну суму 3,18 млн. грн. від ряду юридичних осіб, з яких 2,59 млн. грн. (близько 82% від загальної суми надходжень) зараховано з рахунків бюджетних організацій у якості за послуги розробки проектних документів.

Протягом вказаного періоду ПП « ОСОБА_4 » стало переможцем 41 закупівлі, проведених рядом бюджетних установ Дніпропетровської області на загальну суму 4,55 млн. грн., предметом торгів були послуги з розробки проєктів (проектних документів) та авторського нагляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 03.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до (проектно-кошторисної документації, матеріалів відображення ходу виконання робіт (звірки, акти, форми КБ-2в, КБ-3 тощо), матеріалів технічного та авторського нагляду, оплат за фактично виконані роботи тощо) за предметом закупівель: проєктні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 із застосуванням енергозберігаючих технологій» (дата укладення договору 29.03.2017), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 18.02.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5