Справа № 182/6581/23
Провадження № 1-кс/0182/1282/2023
У Х В А Л А

Іменем України

27.11.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 року по 00:00 год. 06.11.2023 року; - системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 року по 00:00 год. 06.11.2023 року; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 року по 00:00 год. 06.11.2023 року, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 07 листопада 2023 року розпочато кримінальне провадження №0001378 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що у період з 13.10.2023 року по 06.11.2023 року невстановлені особи під приводом вкладення грошових коштів у придбання біткоїнів, незаконно заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , 1970 р.н., спричинивши йому матеріальну шкоду у розмірі 570 000 гривень. Перерахування грошових коштів потерпілий здійснював зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на номери банківських карток №: НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.07.2023 року розпочато кримінальне провадження №0001378 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13.10.2023 року по 06.11.2023 року невстановлені особи під приводом вкладення грошових коштів у придбання біткоїнів, незаконно заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , спричинивши йому матеріальну шкоду у розмірі 570 000 гривень (а.п.4). Поясненнями ОСОБА_6 який вказав, що він хотів забезпечити сім`ю і тому вирішив вкласти грошові кошти в біткоїн, він скачав додаток «CapitalProof в якому він зареєструвався та з 13.10.2023 року по 06.11.2023 року, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він перераховував грошові кошти на рахунки, які надходили йому від менеджерів «CapitalProof» по скайпу, а саме: 13.10.2023 року перерахував грошові кошти на карту ОСОБА_7 № НОМЕР_1 у сумі 18250 грн; 23.10.2023 року на карту ОСОБА_8 № НОМЕР_2 переказав 200 000 грн. та в цей же день 23.10.2023 року на карту ОСОБА_9 № НОМЕР_3 переказав 100 000 грн; 25.10.2023 року на карту ОСОБА_10 № НОМЕР_6 перерахував ще 250 000 грн. Після кожного переказу, його рахунок у особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автоматично поповнювався. Таким чином потерпілий здійснив переказів на 570 000 гривень, а коли 06.11.2023 зв`язався з менеджером і заявив про намір вивести грошові кошти , останні повідомили, що допоможуть з виведенням після чого перестали відповідати на дзвінки. (а.п.6). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 року по 00:00 год. 06.11.2023 року; - системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 року по 00:00 год. 06.11.2023 року; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 13.10.2023 року по 00:00 год. 06.11.2023 року, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1