Справа № 750/869/24
Провадження № 1-кс/750/369/24
У Х В А Л А

26 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

23.01.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації, щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 04.01.2024 по 06.01.2024.

-вказати абонентський номер до якого за період часу з 04.01.2024 по 06.01.2024 був прив`язаний картковий рахунок.

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 04.01.2024 по 06.01.2024 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 04.01.2024 по 06.01.2024.

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 04.01.2024 по 06.01.2024;

-ІР-адреси, з який здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 04.01.2024 по 06.01.2024;

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05.01.2023 надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 05.01.2024 не відома особа з м/т НОМЕР_5 та НОМЕР_6 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила натиснути певну комбінацію, після чого з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято кошти в сумі 19 000 грн. та заблокований її номер.

Під час допиту,потерпіла ОСОБА_11 показала, що 05.01.2024 о 13:15 год. поступив телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_7 . Жінка представилась ОСОБА_12 , представником оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила що для того щоб сім-картку не заблокували потрібно натиснути цифру «1» та щось підтвердити, вона натиснула вказану цифру, після чого жінка попросила придумати 4-значний код, який також придумала та назвала жінці, після чого жінка повідомила, що зараз подзвонить робот під час розмови з яким необхідно буде натиснути цифру «4» для підтвердження. Одразу після розмови подзвонив робот з номера телефону НОМЕР_8 під час розмови з яким потерпіла виконала всі дії, які казала зробити жінка, після чого поклала слухавку та працювала далі на роботі. Близько 14:00 год. хотіла подзвонити доньці зі свого номера телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не вийшло, оскільки можна було зробити лише екстрений виклик, після чого близько 16:00 год. хотіла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не змогла оскільки він був заблокований. Тоді ОСОБА_13 пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірити свій рахунок на картці та виявила що на картці № НОМЕР_3 залишилося 280 гривень хоча мало бути 19000 гривень, тоді одразу зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. 08.01.2024 року вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зробили виписку руху коштів по карткових рахунках, в якій побачила що з картки для виплат №? НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 19 775,93 гривні на PORTMONECOM*P2P, KVIV та частина коштів була перерахована на кредитну картку № НОМЕР_4 , з якої було списано грошові кошти на суму 46 322,38 гривень на PORTMONECOM*P2P, KYIV та EASYPAY.UA, а також взяли кредит у швидко гроші які поступили на картку № НОМЕР_4 після чого були також списані, вказане списання включено в загальну суму.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації, щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 04.01.2024 по 06.01.2024.

- вказати абонентський номер до якого за період часу з 04.01.2024 по 06.01.2024 був прив`язаний картковий рахунок.

- інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 04.01.2024 по 06.01.2024 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 04.01.2024 по 06.01.2024.

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 04.01.2024 по 06.01.2024;

- ІР-адреси, з який здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 04.01.2024 по 06.01.2024.

Строк дії ухвали встановити до 26 березня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ