Справа №: 398/4826/23
провадження №: 1-кс/398/1247/23
УХВАЛА

Іменем України

"10" жовтня 2023 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000962 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які стали підставою відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 та містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу відкриття рахунку до 00:00 години 22.09.2023 року.

Клопотання слідчого мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацією, якамістять охоронювану законом таємницю, проте неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000962 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2023 року близько 05 год. 26 хв. невстановлена особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , під виглядом відміни грошового переказу, шахрайським шляхом, із застосуванням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 1629 гривень, які належить ОСОБА_5 та які були перераховані з банківських рахунків останнього на банківську картку № НОМЕР_1 та номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

З допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 18.06.2023 року близько 05 год. 21 хв. йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та невідома особа жіночої статі, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитала чи він може підтвердити переказ грошових коштів із своєї банківської картки, на що останній відповів, що будь-яких переказів не здійснює. Далі, невідома особа жіночої статі повідомила, що для відміни переказу йому потрібно натиснути на мобільному телефоні одиницю, що він і зробив. Пізніше йому надійшло ще 8 повторних дзвінків. Після чого о 05 год. 50 хв., ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив списання грошових коштів в розмірі 1629 гривень, а саме з його банківського рахунку НОМЕР_4 було здійснення поповнення мобільного телефону № НОМЕР_2 на загальну суму 303 гривні та 304 гривні. В подальшому з вищевказаного банківського рахунку здійснено переказ грошей на банківський рахунок НОМЕР_5 в сумі 2864 гривні, які також належать потерпілому після чого із вказаного рахунку чотирма транзакціями по 205 гривень було здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 на загальну суму 820 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство), шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, слідчий звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного слідчий суддя дійшов висновку, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до речей і документів, стосовно інформації які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які стали підставою відкриття в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 та містять інформацію про рух коштів по ньому, використання отриманих коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 18.06.2023 року, тобто дати вчинення кримінального правопорушення, до 00:00 години 22.09.2023 року.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000962 від 19.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області складу групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000962 від 19.06.2023, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000962 від 19.06.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 18.06.2023 року до 00 год. 00 хв. 22.09.23 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 18.06.2023 року до 22.09.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 18.06.2023 року до 22.09.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1