Справа №295/205/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №00003610 від 29.11.2023, за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що близько 13 год. 45 хв. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, під приводом отримання " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , в сумі 33 583 грн. 85 коп., що належать ОСОБА_5 спричинивши останній майнової шкоди на вищевказану суму. За даним фактом 30.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0003610 з правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване необхідністю встановлення і перевірки всіх обставин кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 за період часу з 24.10.2023 по 30.10.2023 року, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до поданого клопотання додала заяву в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, а саме:

- документи, що стали підставою для відкриття рахунку з якої здійснився грошовий переказ з банківської картки № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 24.10.2023 по 30.10.2023 року;

- інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 24.10 2023 по 30.10.2023 року;

- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматов), в яких здійснені такі операції;

- інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 24.10.2023 по 30.10.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 24.10.2023 по 30.10.2023 року з зазначення входу та IP-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням, вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації.

Строк дії ухвали визначити до 04 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1