СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6452/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , підозрюваних - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000017 від 26.01.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 301, ч.1 ст. 309, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України,

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 26.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 301, ч.1 ст. 309, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України, до шести місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000017 від 26.01.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 301, ч.1 ст. 309, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, починаючи з 2022 р. ОСОБА_3 , не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, вирішила створити стійку злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримувати прибуток від такої діяльності.

При цьому, метою її існування визначила здійснення злочинів у сфері втягненні осіб в заняття проституцією, створенні та утриманні місць розпусти, звідництві, на території Київської та Харківської областей.

З метою ефективного функціонування злочинної організації ОСОБА_3 визначила для себе функцію керівника.

При цьому, ОСОБА_3 розробила план злочинної діяльності, як для себе, так і для членів злочинної організації, який полягав у залученні до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, з метою отримання значного злочинного доходу, розподіл між учасниками злочинної групи функцій, з метою забезпечення функціонування місць для надання послуг сексуального характеру, а також розподілу доходу, здобутого злочинним шляхом між учасниками організації.

З метою ефективного функціонування стійкого злочинного об`єднання, переслідуючи корисливі мотиви, ОСОБА_3 , розуміючи необхідність залучення до її складу великої кількості осіб, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішила залучити до її складу шляхом переконань, матеріальної зацікавленості та свого особистого авторитету осіб, з якими підтримувала тісні, довірливі відносини, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , яким довела до відома план щодо створення злочинної організації, визначивши для себе функцію керівника організації, а ОСОБА_6 та ОСОБА_4 функцію учасників злочинної організації, а саме виконавців злочинів, зокрема, злочинів у сфері втягнення осіб жіночої статі у зайняття проституцією, створенні та утриманні місць розпусти та звідництві.

При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від вчинення злочинів у складі очолюваної ОСОБА_3 злочинної організації, зокрема, від організації надання особами втягненими у зайняття проституцією послуг сексуального характеру, керуючись при цьому корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу злочинної організації під керівництвом ОСОБА_3 , надавши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

З метою завершення структурного оформлення злочинної організації та залучення до її складу в якості підконтрольних осіб - виконавців, які б безпосередньо здійснювали злочини з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , в різні періоди часу для здійснення протиправної діяльності залучили, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , яким запропонували взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: у вчиненні злочинів, пов`язаних з забезпеченням функціонування та утримання місць розпусти, звідництві та втягнення осіб жіночої статі у зайняття проституцією, повідомивши останнім про свої злочинні наміри та механізм їх реалізації, на що останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від такої діяльності, надали свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Метою діяльності злочинної організації було системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема сутенерстві, втягнення осіб у зайняття проституцією, утримання місць розпусти та звідництві.

При цьому, територією вчинення вказаних кримінальних правопорушень визначено Київську та Харківську області.

Вказану злочинну діяльність планували проводити систематично протягом невизначеного терміну.

Так, згідно розподілених ОСОБА_3 функцій та ролей, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , була відведена роль учасників злочинної організації та кожному з них роз`яснена суть відведеної їм ролі, а також обсяг необхідних для виконання функцій та відведено роль безпосередніх виконавців злочинів, з метою вчинення яких створено дану злочинну організацію.

Таким чином, вказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися у внутрішнє і зовнішнє стійке злочинне угруповання, метою діяльності якого було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності в ієрархічному порядку ОСОБА_3 , під час вчинення злочинів для реалізації спільного злочинного плану.

Вказану діяльність учасники злочинної організації планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані для досягнення єдиного злочинного результату, який виражався у вчинені кримінальних правопорушень у сфері сутенерства, втягнення осіб у зайняття проституцією, утримання місць розпусти та звідництва, з корисливих мотивів.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників злочинної організації мав виконувати свою роль, шляхом здійснення, вчинення певних дій.

Водночас, всі учасники злочинної організації, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , були достовірно обізнані про вид вчинення злочинів та їх кримінальну караність, при цьому кожен із учасників мав реальну можливість добровільної відмови від вчинення злочинів та участі у злочинній організації.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень орган досудового розслідування обґрунтовано підозрює: ОСОБА_3 , яку 02.08.2023 р. затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303 КК України; ОСОБА_4 , якого 02.08.2023 р. затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303 КК України; ОСОБА_5 , якого 02.08.2023 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303 КК України; ОСОБА_6 , яку 02.08.2023 р. затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303 КК України; ОСОБА_7 , якого 02.08.2023 р. затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 303 КК України.

Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 02.11.2023 р., однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе, у зв`язку із особливою складністю провадження, оскільки до цього часу не виконані всі необхідні слідчі та процесуальні дії. Зокрема, для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне: згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 15.09.2023 р., яку 27.09.2023 р. оголошено банківським установам, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ Комерційний банк «ПриватБанк», АТ «Універсал банк» Україна, АТ «Пумб», АТ «Ощадбанк», АТ «Ідея банк», АТ «Укрсиббанк», АТ «А-банк»; згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 18.09.2023, яка оголошена мобільним операторам, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні мобільних операторів ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»; після проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні вказаних банківських установах та мобільних операторів провести аналіз отриманої інформації; призначити та провести судову психологічну експертизу з метою встановлення чи перебувала потерпіла ОСОБА_14 (яка на момент вчинення злочину була неповнолітньою) на момент її залучення до участі у вчиненні розпусних дій у місці розпусти, в уразливому стані; долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого, доручення та ухвали Апеляційного суду м. Києва про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, попередньо знявши з них гриф таємності; провести заходи з метою встановлення додаткових можливих свідків у зазначених кримінальних правопорушеннях; виконати вимоги ст. ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності; за результатами проведеної експертизи, проведених додаткових слідчих (розшукових) дій, з урахуванням наявних доказів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам по справі, повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в остаточній редакції; провести разом із свідками у даному кримінальному провадженні огляди мобільних телефонів з метою підтвердження або спростування наявності листування із підозрюваними щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Проведення вказаних процесуальних дій необхідне для підтвердження вини підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 додатковими доказами, а також для встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, закінчити досудове розслідування та прийняти законне та обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні у строк до 02.11.2023 р. неможливо з об`єктивних причин.

В судовому засіданні прокурор підтримав з підстав, наведених у ньому та просив задовольнити.

Від захисника ОСОБА_8 та захисника ОСОБА_9 надійшли заперечення на клопотання, у яких вони просять відмовити у задоволенні клопотання слідчого, посилаючись на те, що у клопотанні останнім не вказані об`єктивні причини неможливості закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 26.01.2022 р. у строк до 02.11.2023 р. Крім цього, вказане кримінальне провадження не є складним, викладені події у матеріалах кримінального провадження є подібними, доказова база обвинувачення формується тільки за матеріалами НСРД, а відтак клопотання слідчого є необґрунтованим та безпідставним.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_8 підтримала подане клопотання та зауважила, що більшість підозрюваних тривалий час допитано не було, слідчим штучно створені підстави для продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_10 , думку якого підтримала підозрювана ОСОБА_6 , не заперечував щодо продовження строку досудового розслідування з огляду на обсяг слідчих дій, які необхідно провести у кримінальному провадженні.

Інші учасники судового засідання підтримали позицію захисника ОСОБА_8 та просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого з підстав його необгрунтованості.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно п.4 ч.3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців -слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно п.3 ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею встановлено, що 02.08.2023 р. ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000017 від 26.01.2022 р.

Постановою від 25.09.2023 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 26.01.2022 р. продовжено до трьох місяців, тобто до 02.11.2023 р.

Таким чином, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 02.11.2023 р.

Викладені у клопотанні обставини щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 301, ч.1 ст. 309, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України, підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Беручи до уваги зазначені слідчим обставини, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні у визначений строк, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 02.02.2024 р., який є достатнім для проведення необхідних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в кримінальному провадженні, що буде відповідати завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000017 від 26.01.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 301, ч.1 ст. 309, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 303 КК України, до шести місяців, тобто до 02.02.2024 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1