Провадження № 1-кс/752/765/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000301 від 26.05.2022, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, офіційно не працюючого, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 , ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000301 від 26.05.2022. Клопотання погодив прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробив план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.

Так, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 01.04.2023 ОСОБА_5 , особисто знаючи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , володіючи інформацією, що на території міста Києва не пізніше травня 2022 року діє злочинна організація «Inspare Team», організаторами якої є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, запропонував ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 створити ще одну злочину організацію «Polaris Company».

У свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи організаторами злочинної організації «Inspare Team», керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, розуміючи, що створення ще одної злочинної організації збільшить їх дохід від незаконної діяльності, будучи обізнаними в організації та керівництві діяльністю злочинної організації, яка вчиняє тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із шахрайством шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи необхідний досвід, знання та навички, необхідні для створення злочинної організації, погодились на запропонований злочинний план ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на створення ще однієї злочинної організації.

Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.

Згідно попередньо розробленого ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , www.vinted.cz. та інші.

Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, мали надавати фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої було надано організаторами.

У свою чергу, потерпілі, будучи введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучи впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.

План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).

У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, в тому числі отриманих від інших членів злочинної організації, які підшукували їх спеціально для використання у вчиненні злочинів, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.

Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення несанкціонованого доступу та переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.

В разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.

З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше квітня 2023 року, повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та іншим невстановленим слідством на цей час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання «Polaris Company», діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь у них, на що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Разом з цим, з 24.02.2022 на території України діє правовий режим воєнного стану, введений в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, який у подальшому неодноразово продовжено Указами: від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX, від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX).

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 зорганізувались в стійке об`єднання з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів в умовах воєнного стану у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, 01.04.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть знаходити оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.

Крім того, не пізніше, ніж з грудня 2022 року ОСОБА_5 підшукано приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , садово-дачний кооператив «Орхідея-3», яке з часу створення злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вирішено використовувати як одне із місць вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з квітня по кінець вересня 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 облаштовано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , садово-дачний кооператив «Орхідея-3», а в подальшому - використовували також інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 також були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв`язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.

Створена ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв`язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об`єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.

Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Розподіл функцій між членами злочинної організації та роль кожного:

Організатори: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 : створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили інших осіб як виконавців; розробили план вчинення кримінальних правопорушень, здійснили розподіл ролей між членами злочинної організації та координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; діючи з корисливих мотивів, забезпечували організацію функціонування створеного ними телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювали підшукання інших учасників злочинної організації («воркерів»), здійснювали їх навчання (інструктаж) щодо процедури вчинення злочинів, необхідності використання засобів конспірації; після вводу відомостей щодо інтернет-ресурсу з розміщення оголошення про продаж певного товару, його характеристик, ціни, генерувалось фішингове посилання, яке імітувало справжнє, що в подальшому пересилалось потерпілому, який вводячи особисті банківські дані надавав доступ до них «воркерам», які за допомогою цього ж телеграм-каналу надавали персональні дані щодо карткових та банківських рахунків потерпілих «вбіверам»; а також спілкування між співучасниками, розподіл грошових коштів, отриманими за результатами шахрайських дій; на постійній основі перебували та адміністрували групи в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; здійснювали загальне керівництво та координацію діями всіх членів злочинної організації; придбавали нові мобільні телефони, сім-картки, електронно-обчислювальну техніку, приміщення, у яких облаштовували робочі місця для співучасників, підшукували банківські рахунки та електронні гаманці, які використовувалися при вчиненні злочинів, оплату VPN сервісів з метою конспірації злочинної діяльності; встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації, забезпечували дотримання їх членами злочинної організації, проводили їм інструктажі у разі викриття; встановили порядок розподілу грошових коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень між членами злочинної організації; здійснювали інші дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам злочинної організації.

Члени злочинної організації: ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «воркерів»: на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; здійснювали пошук оголошень щодо продажу товарів громадянам Європейського Союзу на веб-ресурсах: ІНФОРМАЦІЯ_4 тощо; спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого; надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару; передавали іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА_14 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «технічної підтримки»: на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; виконання тих же функцій, що і «воркер» за залученням останнього у разі, якщо у нього не виходить ввести в оману потерпілого самостійно, а саме: спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого; надання фішингових (несправжніх) посилань на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару; передача іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні учасники злочинної організації виконували наступні функції «вбіверів»: на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих; отримували від інших членів злочинної організації («воркерів») особисту банківську інформацію потерпілих, отриману шляхом обману; здійснювали несанкціонований вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу потерпілих та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою платіжних систем «TransferGo», «Revolut» та інших здійснювали несанкціоноване списання грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки та електронні гаманці.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , не пізніше 01.04.2023 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та інших невстановлених осіб, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

Злочинна організація, створена ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з квітня 2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами..

Таким чином ОСОБА_5 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, а саме в створені та керівництві злочинною організацією.

Так, 09.01.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_22 , що містили логін « НОМЕР_1 » пароль « НОМЕР_2 », номер картки " НОМЕР_3 ", строк дії "02/27", CVV "НОМЕР_49", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 09.01.2023 передав банківські дані ОСОБА_22 , іншому члену злочинної організації - ОСОБА_20 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram "ІНФОРМАЦІЯ_50».

Так, ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49» використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», отримавши банківські дані ОСОБА_22 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_22 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_1» пароль « ОСОБА_24 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період з 09.01.2023 з 10:54:07 до 17:04:46 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_22, здійснив 3 спроби додати банківську картку № НОМЕР_3 в платіжні системи «Monpay» «St.Louis» та 5 спроб списати грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 на загальну суму 14 102 крони, п`ятьма транзакціями на суму 1501, 1501, 3700, 3700, 3700 в платіжну систему «Monpay» та «Dublin» з метою подальшого заволодіння її грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Окрім цього, 09.01.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_22 , що містили логін « НОМЕР_1 » пароль « ОСОБА_24 », номер картки " НОМЕР_3 ", строк дії "02/27", CVV "НОМЕР_49", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 09.01.2023 передав банківські дані ОСОБА_22 , іншому члену злочинної організації - ОСОБА_20 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram "ІНФОРМАЦІЯ_50».

Так, ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49» використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», отримавши банківські дані ОСОБА_22 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_22 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін « ОСОБА_26 » пароль « ОСОБА_24 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenska obchodni banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період з 09.01.2023 з 10:54:07 до 17:04:46 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_22 , здійснив 3 спроби додати банківську картку № НОМЕР_3 в платіжні системи «Monpay» «St.Louis» та 5 спроб списати грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 на загальну суму 14 102 крони, п`ятьма транзакціями на суму 1501, 1501, 3700, 3700, 3700 в платіжну систему «Monpay» та «Dublin» з метою подальшого заволодіння її грошовими коштами, на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_22, службою безпеки банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), було заблоковано зазначені транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА_18 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та діяли повторно, здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 з банківського рахунку № НОМЕР_3 на загальну суму 14 102 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 09.01.2023 становить 23 409,32 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно злочинною організацією.

Окрім цього, 08.04.2023 ОСОБА_19 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_52», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно о 17 год. 10 хв. за українським часом, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_27 , що містили логін « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пароль « ОСОБА_28 », номер картки № НОМЕР_4 ", строк дії "06/27", CVV "НОМЕР_48", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_19 , який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_52», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 08.04.2023 приблизно о 17 год. 10 хв. за українським часом, передав банківські дані ОСОБА_27 іншому члену злочинної організації - ОСОБА_9 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_51».

Так, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_19 , використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», отримавши банківські дані ОСОБА_27 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_27 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_19 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пароль « ОСОБА_28 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_19 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 16:25:30 по 16:31:05 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_27, здійснив спробу додати банківську картку № НОМЕР_4 в платіжну систему «TransferGo» з метою подальшого незаконного заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, та здійснив спробу незаконного заволодіння шляхом списання грошових коштів на суму 2 686,46 чеських крон в платіжну систему «TransferGo» та 5000 чеських крон в платіжну систему «Paybis Ltd Latvia Fili» на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 08.04.2023 о 16 год. 42 хв. за місцем часом Чеської Республіки, внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_27, службою безпеки банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), було заблоковано її особистий кабінет онлайн - банкінгу та транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА_19 спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , повторно здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 з банківського рахунку № НОМЕР_4 на загальну суму 7685,46 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2023 становить 13 049 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно злочинною організацією.

Окрім цього, 08.04.2023 ОСОБА_19 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_52», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно о 11 год. 51 хв. за українським часом, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», повторно заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_29 , що містили логін « НОМЕР_5 » пароль « ОСОБА_30 », номер картки " НОМЕР_6 ", строк дії "02/28", CVV "НОМЕР_46", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_19 , діючи повторно, який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_52», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, передав банківські дані ОСОБА_29 іншому члену злочинної організації - ОСОБА_9 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_51».

Так, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_19 , використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», отримавши банківські дані ОСОБА_29 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_29 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_9 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін « НОМЕР_5 » пароль « ОСОБА_30 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_19 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 12:51:03 по 16:37:30 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_29, здійснив спробу заволодіти її грошовими коштами шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_6 через платіжну систему «Potrraviny Fontana» грошових коштів на суму 115 чеських крон та у платіжну систему «TransferGo» на суму 5 370,92 чеських крон на підконтрольні банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому повторно, у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Окрім цього, 08.04.2023 ОСОБА_19 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_52», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, приблизно о 11 год. 51 хв. за українським часом, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», повторно заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_29 , що містили логін « НОМЕР_5 » пароль « ОСОБА_30 », номер картки " НОМЕР_6 ", строк дії "02/28", CVV "НОМЕР_46", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_19 , який виконував у злочинній організації функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_52», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, передав банківські дані ОСОБА_29 іншому члену злочинної організації - ОСОБА_9 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_51».

Так, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_19 , повторно, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», отримавши банківські дані ОСОБА_29 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_29 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_19 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін « НОМЕР_5 » пароль « ОСОБА_30 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_19 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 08.04.2023 з 12:51:03 по 16:37:30 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_29 , здійснив спробу заволодіти її грошовими коштами шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_6 через платіжну систему «Potrraviny Fontana» грошових коштів на суму 115 чеських крон та у платіжну систему «TransferGo» на суму 5 370,92 чеських крон на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 08.04.2023 о 18 год. 06 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_29 , службою безпеки банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), було заблоковано її особистий кабінет онлайн - банкінгу та транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА_19 спільно з ОСОБА_9 , діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , повторно здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 з банківського рахунку № НОМЕР_4 на загальну суму 5 485,92 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2023 становить 9314,99 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно злочинною організацією.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_31 , який є знайомим потерпілої - громадянки Чеської Республіки ОСОБА_32 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , маючи на меті продаж власних товарів, було розміщено оголошення на сайті «Facebook marketplace» щодо продажу ігрової консолі PlayStation 5 за 12 000 чеських крон та вказав номер мобільного телефону НОМЕР_7 .

В цей же день, знайшовши вказане оголошення, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера» використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввела відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж консолі PlayStation 5 за 12 000 чеських крон.

Надалі, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера» використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розуміючи, що для введення в оману ОСОБА_34 , необхідна ще одна особа, звернувся за допомогою через групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ОСОБА_14 , використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучі учасником злочинної організації та перебуваючи в групі в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », погодився допомогти заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виконати роль - «технічної підтримки».

26.04.2023 о 17 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_7 », спільно з ОСОБА_14 який є членом злочинної організації та виконував роль «технічної підтримки», діючи з метою особистого збагачення, за допомогою облікового запису в месенджері Facebook відправили ОСОБА_35 на зазначений ним в оголошені номер телефону НОМЕР_7 лист щодо підтвердження придбання зазначеної в оголошенні ігрової консолі PlayStation 5 за 12 000 чеських крон, який містив фішингове (несправжнє) посилання, перейшовши за яким він не зміг заповнити відомості щодо банківського рахунку, який як він вважав, необхідний для отримання грошових коштів за продаж товару. Після чого ОСОБА_36 звернувся за допомогою в отриманні коштів до своєї подруги - ОСОБА_34 , якій переслав вищевказане фішингове (несправжнє) посилання, надіслане ОСОБА_14 та вищевказаною невстановленою під час досудового розслідування особою, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера».

У свою чергу, ОСОБА_34 , перебуваючи на території Чеської Республіки, 26.04.2023 року, у період часу з 17 год. 00 хв. до 18 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, маючи на меті допомогти ОСОБА_35 у продажі товару, натиснула на вищевказане посилання для підтвердження продажу, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт банку Unicreditbank, де запропоновано зазначити дані особистої банківської картки та ввести інші особисті дані, що вона і зробила. Надалі, будучи введеною в оману та впевненою, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, ОСОБА_34 вела дані своєї платіжної банківської картки № НОМЕР_8 , відкритий в банку UnicreditBank, що містили номер картки, строк дії, CVV-код, логін та пароль від особистого кабінету інтернет банкінгу та код підтвердження для входу до особистого інтернет-банкінгу.

В подальшому, на виконання спільного злочинного плану, 26.04.2023 у період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки ОСОБА_14 , отримавши від ОСОБА_34 зазначену інформацію щодо доступу до належної їй платіжної банківської картки № НОМЕР_8 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передав його іншим членам злочинної організації - ОСОБА_17 що використовував обліковий запис в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Надалі, 26.04.2023 з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, ОСОБА_17 , використовуючи обліковий запис в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «LW-Gamerpay», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_34 № НОМЕР_9 (номер картки НОМЕР_8 ), шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 490 Євро (11 905 чеських крон) однієї транзакцією.

Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи повторно, будучи організаторами злочинної організації, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_34 у сумі 490 Євро (11 905 чеських крон) та їх переказ на підконтрольні їм банківські рахунки та в подальшому здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_34 , виплативши членам злочинної організації, які здійснювали спілкування з потерпілою, надавали їй фішингове посилання: невстановленій досудовим розслідуванням особі - «воркеру», який використовував аккаунт в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_14 , технічною підтримкою якого останній скористувався для введення в оману потерпілої з метою незаконного отримання її персональних банківських даних, а також ОСОБА_17 , який здійснював несанкціонований переказ її грошових коштів на підконтрольні злочинній організації банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи повторно, ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала функцію «воркера», діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а заволоділи її грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківської картки шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та розпорядились ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_34 збитки на загальну суму 490 Євро (11 905 чеських крон), що згідно курсу НБУ станом на 26.04.2022 року становить 20 417 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно злочинною організацією.

Окрім цього, 23.05.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_55», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_40 , що містили логін « ІНФОРМАЦІЯ_53» пароль « ОСОБА_41 », номер картки " НОМЕР_11 ", строк дії "07/25", CVV "НОМЕР_47", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_55», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 23.05.2023 передав банківські дані ОСОБА_40 , іншому члену злочинної організації - ОСОБА_18 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_54».

Так, ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_55» використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», отримавши банківські дані ОСОБА_40 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_40 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_40 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_55», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін « ІНФОРМАЦІЯ_11 » пароль « ОСОБА_41 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodni banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_55» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 23.05.2023 з 08:14:56 по 10:24:28 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_40, здійснив спробу додати банківську картку № НОМЕР_11 в платіжну систему «Google *Temporary Hold» з метою подальшого заволодіння її грошовими коштами, та здійснив спробу незаконного заволодіння шляхом списання грошових коштів на суму 60 чеських крон в платіжну систему «Google *Temporary Hold» двома транзакціями по 30 чеських крон кожна.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Окрім цього, 19.06.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_13», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_43, що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_56» пароль « ОСОБА_42 », номер картки " НОМЕР_12 ", строк дії "02/25", CVV "НОМЕР_50", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_13», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 19.06.2023 передав банківські дані ОСОБА_43 , іншому члену злочинної організації - ОСОБА_18 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_54».

Так, ОСОБА_18 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_13» використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», отримавши банківські дані ОСОБА_43 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_43 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_43 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_18 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_13», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_56» пароль « ІНФОРМАЦІЯ_12 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_13 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 19.06.2023 з 11:31:27 по 15:27:28 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_43 , здійснив спробу списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_12 , в платіжну систему «Profesend» на суму 4800 чеських крони, в платіжну систему «Monramp» на суму 287,43 чеських крони, в платіжну систему «EC Transfer 24 Sp.» на суму 4770,57 чеських крони, в месенджер «Telegram Premium» на суму 99 чеських крони, в платіжну систему «daddyskins» на суму 2183,20 чеських крони, в платіжну систему «Embily Services» на суму 896,15 чеських крони, та 8 спроб додати, банківську картку НОМЕР_12 в платіжні системи «Facebook», «Visa provisioning Servi», «Google Temporary Hold».

Таким чином, ОСОБА_18 підозрюється у несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Окрім цього, 19.06.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_13», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_43, що містили логін «ІНФОРМАЦІЯ_56» пароль « ОСОБА_42 », номер картки " НОМЕР_12 ", строк дії "02/25", CVV "НОМЕР_50", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_13», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 19.06.2023 передав банківські дані ОСОБА_43 , іншому члену злочинної організації - ОСОБА_18 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_54».

Так, ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_13» використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», отримавши банківські дані ОСОБА_43 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_43 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_43 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodni banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_13», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodni banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ІНФОРМАЦІЯ_56» пароль « ІНФОРМАЦІЯ_12 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_13 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, 19.06.2023 з 11:31:27 по 15:27:28 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_43 , здійснив спробу списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_12 , в платіжну систему «Profesend» на суму 4800 чеських крони, в платіжну систему «Monramp» на суму 287,43 чеських крони, в платіжну систему «EC Transfer 24 Sp.» на суму 4770,57 чеських крони, в месенджер «Telegram Premium» на суму 99 чеських крони, в платіжну систему «daddyskins» на суму 2183,20 чеських крони, в платіжну систему «Embily Services» на суму 896,15 чеських крони, та 8 спроб додати, банківську картку НОМЕР_12 в платіжні системи «Facebook», «Visa provisioning Servi», «Google Temporary Hold» , на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_43, службою безпеки банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), було заблоковано зазначені транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА_18 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які діяли повторно, здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_43 з банківського рахунку № НОМЕР_12 на загальну суму 13036,35 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 19.06.2023 становить 22 031,43 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно злочинною організацією.

Окрім цього, 22.06.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_44 , що містили логін « НОМЕР_13 " пароль " ОСОБА_45 " дату народження " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", номер картки " НОМЕР_14 ", строк дії "07/23", CVV "НОМЕР_51", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 22.06.2023 передав банківські дані ОСОБА_44 , іншому члену злочинної організації - ОСОБА_20 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram "ІНФОРМАЦІЯ_50».

Так, ОСОБА_20 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49» використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», отримавши банківські дані ОСОБА_44 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_44, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_44 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_20 , повторно, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін « НОМЕР_13 " пароль " ІНФОРМАЦІЯ_15 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_49» шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період з 22.06.2023 з 18:31:35 по 27.06.2023 12:22:32 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_44, здійснив 5 спроб додати банківську картку № НОМЕР_14 в платіжну систему «Vinted» та «ApplePay» з метою подальшого заволодіння її грошовими коштами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Окрім цього, 03.07.2023 року громадянин Чеської Республіки ОСОБА_46 ( ОСОБА_46 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістив оголошення на сайті: www.vinted.cz щодо продажу взуття за 700 чеських крон та вказала власну електрону пошту адресу ІНФОРМАЦІЯ_17

В цей же день, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_48 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_18 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила членів злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввела відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж взуття за 700 чеських крон.

03.07.2023 о 20 год. 39 хв. за місцевим часом Чеської Республіки на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи аккаунт в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_18 », діючи з метою особистого збагачення, з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_19 відправила ОСОБА_49 на зазначену нею в оголошені електрону пошту: ІНФОРМАЦІЯ_17 , лист щодо підтвердження придбання зазначеного в оголошенні взуття за 700 чеських крон.

У свою чергу, ОСОБА_48 , будучи введеною в оману вищевказаною невстановленою під час досудового розслідування особою, маючи на меті продаж вищезазначеного свого товару, вважаючи, що вказаний електронний лист надіслано веб-ресурсом «Vinted» на підтвердження продажу взуття, натиснув на посилання для нібито підтвердження продажу, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт www.vinted.cz та запропоновано вибрати банк для перерахування коштів на його особисту банківську картку та ввести інші особисті дані, що вона і зробив, нависнувши на фішингове посилання, зовнішньо схоже на сторінку банку «Ceska sporitelna». Надалі, будучи введеним в оману та впевненим, що зазначення особистих банківських даних є обов`язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, ОСОБА_48 ввів дані своєї платіжної банківської картки № НОМЕР_15 , відкритий в банку «Ceska sporitelna», що містили номер картки, строк дії, CVV-код, логін та пароль від особистого кабінету інтернет банкінгу та код підтвердження для входу до особистого інтернет-банкінгу.

В подальшому, на виконання спільного злочинного плану, 03.07.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала функцію «воркера», отримавши внаслідок введення ОСОБА_50 у фішинговому посиланні зазначену інформацію щодо доступу до належної йому платіжної банківської картки № НОМЕР_15 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », передала його іншим членам злочинної організації - ОСОБА_21 , що використовував обліковий запис в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Надалі, 03.07.2022 з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, ОСОБА_21 , використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «TransferGo», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси, із шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_51 № НОМЕР_15 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 350 чеських крон однієї транзакцією.

Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи повторно, будучи організаторами злочинної організації, отримали інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_51 у сумі 350 чеських крон та їх переказ на підконтрольні їм банківські рахунки та в подальшому здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_51 , виплативши невстановленій досудовим розслідуванням особам, що здійснювали спілкування з потерпілим, вводила його в оману, скеровувала йому фішингове посилання та ОСОБА_21 , який здійснював переказ грошових коштів на підконтрольні їм банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка виконувала функцію воркера, діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а заволоділи грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з її банківської картки шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та розпорядились ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_52 збитки на загальну суму 350 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 03.07.2023 року становить 561 гривень.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно у складі злочинної організації шляхом незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки.

Окрім цього, 09.07.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_22», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_99 , що містили логін «ОСОБА_99» пароль «ІНФОРМАЦІЯ_53», номер картки " НОМЕР_17 ", строк дії "09/23", CVV "НОМЕР_52", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_22», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 09.07.2023 передав банківські дані ОСОБА_99, іншому члену злочинної організації - ОСОБА_18 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_54».

Так, ОСОБА_18 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_22» використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», отримавши банківські дані ОСОБА_99 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_99, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_99 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_18 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_22», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ОСОБА_99» пароль « ІНФОРМАЦІЯ_21 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_22 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період з 09.07.2023 о 23:21:25 по 10.07.2023 08:48:01 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_99, здійснив 3 спроби додати банківську картку до платіжних систем «IDSJMK» «Vinted», «Visa provisioning servi» та списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_17 , в платіжну систему «Profesend» на суму 3250 чеських крони.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Окрім цього, 09.07.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_22», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки Dasa НОМЕР_16 , що містили логін «ОСОБА_99» пароль « ОСОБА_53 », номер картки " НОМЕР_17 ", строк дії "09/23", CVV "НОМЕР_52", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_22», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 09.07.2023 передав банківські дані ОСОБА_99, іншому члену злочинної організації - ОСОБА_18 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_54».

Так, ОСОБА_18 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_22» використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», отримавши банківські дані ОСОБА_99 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_99, намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_99 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_18 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_22», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін «ОСОБА_99» пароль « ІНФОРМАЦІЯ_21 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenska obchodni banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_22 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період з 09.07.2023 о 23:21:25 по 10.07.2023 08:48:01 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_99, здійснив 3 спроби додати банківську картку до платіжних систем «IDSJMK» «Vinted», «Visa provisioning servi» та списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_17 , в платіжну систему «Profesend» на суму 3250 чеських крони на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_99 , 10.07.2023 службою безпеки банку Иeskoslovenska obchodni banka (CSOB), було заблоковано зазначені транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА_18 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_99 з банківського рахунку № НОМЕР_17 на загальну суму 3250 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 10.07.2023 становить 5408,65 гривень.

Отже, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно злочинною організацією.

Окрім цього, 04.08.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_24», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_54 , що містили логін « ОСОБА_55 » пароль « ІНФОРМАЦІЯ_23 », дату народження «26» номер картки " НОМЕР_18 ", строк дії "08/28", CVV "НОМЕР_53", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_24 », використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 04.08.2023 передав банківські дані ОСОБА_54 , іншому члену злочинної організації - ОСОБА_18 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_54».

Так, ОСОБА_18 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_24», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 04.08.2023 не пізніше ніж 15 год. 22 хв. за українським часом банківські дані ОСОБА_54 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_54 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_54 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodni banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_18 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_24», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 04.08.2023 о 14 год. 25 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін «ОСОБА_54» пароль « ІНФОРМАЦІЯ_23 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_24 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період 04.08.2023 з 14:30:18 по 14:34:31 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_54 , здійснив 3 спроби списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_18 в месенджер «Telegram Premium» на суму 1015,02 чеських крон, трьома транзакціями, на суму 367,67, 378,75, 268,60 чеських крон кожна.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому повторно у складі злочинної організації, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Окрім цього, 04.08.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_24», у невстановлений досудовим розслідування спосіб, використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_54 , що містили логін « ОСОБА_55 » пароль « ІНФОРМАЦІЯ_23 », дату народження «26» номер картки " НОМЕР_18 ", строк дії "08/28", CVV "НОМЕР_53", відкритій у Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_24 », використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, 04.08.2023 передав банківські дані ОСОБА_54 , іншому члену злочинної організації - ОСОБА_18 , що виконував роль «вбівера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_54».

Так, ОСОБА_18 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_24», використовуючи групу в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_48», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, отримавши 04.08.2023 не пізніше ніж 15 год. 22 хв. за українським часом банківські дані ОСОБА_54 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Иeskoslovenskб obchodni banka (CSOB) являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_54 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_54 - клієнта банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

Надалі ОСОБА_18 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_24», у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www.csob.cz/, офіційний сайт банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, 04.08.2023 о 14 год. 25 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, зазначив логін «ОСОБА_54» пароль « ІНФОРМАЦІЯ_23 » необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 повторно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», та використовувала обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_24 » шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу за місцевим часом Чеської Республіки, в період 04.08.2023 з 14:30:18 по 14:34:31 за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_54 , здійснив 3 спроби списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_18 в месенджер «Telegram Premium» на суму 1015,02 чеських крон, трьома транзакціями, на суму 367,67, 378,75, 268,60 чеських крон кожна, на підконтрольні банківські рахунки, тобто члени злочинної організації виконали усі дії, які вважали необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки внаслідок вказаних підозрілих незаконних дій в особистому кабінеті ОСОБА_54 , 04.08.2023 службою безпеки банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB), було заблоковано зазначені транзакції.

Вказаними діями, ОСОБА_18 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію «воркера», діючи у складі злочинної організації, яку очолювали ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , здійснили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_54 з банківського рахунку № НОМЕР_18 на загальну суму 1015,02 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 04.08.2023 становить 1715,35 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року), а саме: у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно злочинною організацією.

Окрім цього, 13.08.2023 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_56 ( ОСОБА_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті www.vinted.cz щодо продажу майки за 70 чеських крон та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_19 .

Так, 13.08.2023 близько 21 год. 20 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_58 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_25 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслала у чаті веб - ресурсу Vinted на зазначений в оголошені обліковий запис Vinted ОСОБА_58 повідомлення щодо бажання придбати зазначену в оголошені майку за 70 чеських крон.

Надалі, 13.08.2023 о 21 год. 20 хв. за місцевим часом Чеської Республіки невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_25 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_58 , запропонувала їй здійснити покупку зазначеного в оголошені товару за допомогою сервісу поштових відправлень що діє на території Чеської Республіки, на що ОСОБА_58 , будучі введеною в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_25», маючи на меті продаж зазначеного товару, погодилась на запропоновані умови.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввела відомості, необхідні для генерації із використанням електронно-обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс банку « ІНФОРМАЦІЯ_26 », що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс банку « ІНФОРМАЦІЯ_26 », невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_25», 13.08.2023 о 21 год. 20 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою чату на веб - ресурсі «Vinted», надіслала його ОСОБА_58 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти вона отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_58 під час переписки із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_25», будучі введеною в оману, маючи на меті продаж майки, натиснула на посилання для отримання оплати, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса банку «Unicreditbank», де для отримання оплати, будучі введеною в оману, ввела особисті банківські дані - реквізити належного їй карткового рахунку № НОМЕР_20 (банківський рахунок № НОМЕР_21 ), відкритого в банку Unicreditbank, що містили інформацію про логін та пароль від особистого облікового запису інтернет-банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_58 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_20 (банківський рахунок № НОМЕР_21 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_62 », передала її іншим членам злочинної організації - ОСОБА_13 , який виконував у злочинній організації функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_43».

З метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_13 , який виконував функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_43», використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи із зазначенням ідентифікаційних даних «CONOTOXIA SP, PL Zielona Gora» використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України та діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в України, 13.08.2023 приблизно о 21 год. 20 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_58 № НОМЕР_20 (банківський рахунок № НОМЕР_21 ) шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 25 039,57 чеських крон.

Надалі ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_11 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи повторно, будучі організаторами злочинної організації, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_58 у сумі 25 039,57 чеських крон та їх переказ на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_58 , виплативши ОСОБА_13 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що здійснювала спілкування з потерпілим, вводила її в оману та надавала фішингове посилання, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_58 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_58 збитки у сумі 25 039,57 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 13.08.2023 року становить 41 619 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчиненому повторно у складі злочинної організації.

Окрім цього, 23.08.2023 року близько 16 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки громадянка Чеської Республіки ОСОБА_63 ( ОСОБА_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті www.vinted.cz щодо продажу люльки для дитячої коляски за 1000 чеських крон та обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Так, 23.08.2023 у період часу з 16 год. 00 хв. до 16 год. 17 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_65 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала функцію воркера, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслала у чаті веб - ресурсу «Vinted» з облікового запису « ОСОБА_66 » на зазначений в оголошені обліковий запис ОСОБА_65 повідомлення щодо бажання придбати зазначеної в оголошенні дитячої коляски за 1000 чеських крон та попросила надати адресу електронної пошти для здійснення платіжної операції, на що ОСОБА_65 , маючи на меті продаж зазначеного товару, погодилась та надіслала назву своєї електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію воркера, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила членам злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно-обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс www.vinted.cz з функцією нібито підтвердженого замовлення, а також банків Чеської Республіки, в тому числі банку «Fio Bank», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Надалі, 23.08.2023 о 16 год. 17 хв. за місцевим часом Чеської Республіки невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію воркера, діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою введення в оману ОСОБА_65 , з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_30 , надіслав останній повідомлення щодо придбання її товару, оплати всіх послуг та необхідністю підтвердження вказаних дій.

Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс банку « ІНФОРМАЦІЯ_31 », невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функція воркера, 23.08.2023 о 16 год. 17 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_32 » надіслав його ОСОБА_65 , на її електрону пошту « ІНФОРМАЦІЯ_29 » запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_65 , під час переписки із невстановленою досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію воркера, будучі введеною в оману, маючи на меті продаж люльки для дитячої коляски, натиснула на посилання для отримання оплати, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса банку « ІНФОРМАЦІЯ_33 », де для отримання оплати, будучі введеною в оману, ввела особисті банківські дані - реквізити належного їй карткового рахунку № НОМЕР_22 (банківський рахунок № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ), відкритого в банку Fio bank, що містили інформацію про номер рахунку, логін та пароль від особистого облікового запису інтернет банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_65 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_22 (банківський рахунок № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» «PolarisCompany», передав її іншим членам злочинної організації - ОСОБА_16 , що використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_57».

Надалі ОСОБА_16 , який виконував у злочинній організації функцію «вбівер», діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_57», отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», інформацію що містила логін та пароль інтернет банкінгу ОСОБА_65 , здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_22 (банківський рахунок № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ).

Після цього, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_65 , ОСОБА_16 виявив наявність грошових коштів на її банківських рахунках у сумі 1140 євро.

З метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_16 , який виконував у злочинній організації функцію «вбівер», діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_57», використовуючи попередньо створену ОСОБА_17 групу в месенджері Telegram «Revolut», надав о 22 год. 24 хв. за місцевим часом України інформацію, що містила особисті банківські дані ОСОБА_65 , а саме номер карткового рахунку № НОМЕР_22 , строк дії 03/25 та CVV код НОМЕР_54.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, що використовує в месенджері Telegram у групі «Revolut» обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_34 , 23.08.2023 приблизно о 17 год. 30 хв. за місцевим часом України, з метою подолання захисту банківської установи, повідомив ОСОБА_16 про необхідність підтвердження переказу коштів в особистому кабінету онлайн - банкінгу шляхом PUSH-повідомлення.

У свою чергу, ОСОБА_16 , який виконував у злочинній організації функцію «вбівер», діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_65 , здійснив підтвердження переказу коштів, про що повідомив невстановлену досудовим розслідуванням особу, що використовує обліковий запис в месенджері «Telegram» ОСОБА_72 .

23.08.2023 приблизно о 17 год. 30 хв. за місцевим часом України невстановлена досудовим розслідуванням особа, що використовує обліковий запис в месенджері Telegram @ CashingMaster, діючи за вказівкою ОСОБА_16 , використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи Runbo Madrid ESP., використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_65 № НОМЕР_22 (банківський рахунок № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ) шляхом переведення грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунок на суму 1140 євро (28200,58 чеських крон).

Надалі 23.08.2023 ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , будучи організаторами злочинної організації, діючи повторно, в умовах воєнного стану, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_65 на суму 28 200,58 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківські рахунки, здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_65 , виплативши ОСОБА_16 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що надавала фішингове посилання, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи повторно та у складі злочинної організації, в умовах воєнного стану, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_65 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_65 , збитки на суму 28 200,58 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 23.08.2023 року становить 46 749 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинене повторно злочинною організацією.

Окрім цього, 10.09.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримала у своє розпорядження інформацію, що містила логін та пароль від інтернет-банкінгу громадянки Чеської Республіки ОСОБА_73 ( ОСОБА_73 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 , від її карткового рахунку № НОМЕР_25 (банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ) у банку Иeskoslovenskб obchodnн banka.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_75 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_25 (банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» «PolarisCompany», передав її іншим членам злочинної організації - ОСОБА_15 , який виконував функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_58».

Надалі ОСОБА_15 , який виконував функцію «вбівер», діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_58», отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», інформацію що містила логін та пароль інтернет банкінгу ОСОБА_75 , здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_25 (банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ).

Перебуваючи в особистому кабінеті онлайн-банкінгу ОСОБА_75 , ОСОБА_15 виявив наявність грошових коштів на її рахунку на суму 95 000 чеських крон.

З метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_15 , який виконував функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «@cherniybumer», використовуючи попередньо створену ОСОБА_17 групу в месенджері Telegram «Allianz», 10.09.2023 о 19 год. 00 хв. за місцевим часом України надав інформацію, що містила особисті банківські дані ОСОБА_75 , а саме номер карткового рахунку № НОМЕР_25 , строк дії 08/27 та CVV код НОМЕР_56, та суму наявну на рахунку 95 000 чеських крон.

Надалі невстановлена особа, що використовує обліковий запис в месенджері Telegram @Allianz, 13.09.2023 приблизно о 19 год. 03 хв. за місцевим часом України, з метою подолання захисту банківської установи повідомив ОСОБА_15 , про необхідність підтвердження переказу коштів в особистому кабінету онлайн - банкінгу шляхом PUSH-повідомлення.

ОСОБА_15 , перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_75 , здійснив підтвердження переказу коштів, про що повідомив невстановлену досудовим розслідуванням особу, що використовує обліковий запис в месенджері Telegram @Allianz.

10.09.2023 приблизно о 19 год. 03 хв. за місцевим часом України невстановлена досудовим розслідуванням особа, що використовує обліковий запис в месенджері Telegram @Allianz, діючи за вказівкою ОСОБА_15 , використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи Revolut, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси із використанням електронно обчислювальної техніки здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_75 № НОМЕР_25 (банківський рахунок № НОМЕР_27 ) шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунок на суму 95 000 чеських крон.

Після цього, ОСОБА_15 , перебуваючи в особистому кабінету інтернет банкінгу ОСОБА_75 , надав в групі в месенджері телеграм «Allianz» фото копію з особистого кабінету на підтвердження списання коштів на суму 95 000 чеських крон.

Надалі 10.09.2023 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_11 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, в умовах воєнного стану, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_75 на суму 95 000 чеських крон та їх переказ на підконтрольний ним крипто-валютний гаманець, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_75 , виплативши ОСОБА_15 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що здійснювала спілкування з потерпілою, надавала фішингове посилання, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Таким чином, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_11 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи повторно та у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_75 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_75 , збитки на суму 95 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 10.09.2023 року становить 152 406 гривень.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, вчинене повторно злочинною організацією.

Окрім цього, 13.09.2023 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_76 ( ОСОБА_76 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті www.vinted.cz щодо продажу майки за 45 чеських крон та вказала власні мобільні номери телефону НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Так, 13.09.2023 близько 20 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_78 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслала у чаті веб - ресурсу «Vinted» на зазначений в оголошені обліковий запис «Vinted» ОСОБА_78 , повідомлення щодо бажання придбати зазначену в оголошені майку за 45 чеських крон.

Надалі, 13.09.2023 приблизно о 21 год. 01 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_78 , з метою введення її в оману щодо купівлі товару, надіслав повідомлення на номер свого телефону НОМЕР_29 ОСОБА_78 з підтвердженням купівлі-продажу та о 21 год. 14 хв. цього ж дня за місцевим часом Чеської Республіки отримала повідомлення, що замовник придбав її товар.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», 13.09.2023 у період часу з приблизно 21 год. 01 хв. по 21 год. 35 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс сайту www.vinted.cz та посилання на веб-ресурси банківських установ Чеської Республіки, зокрема, банку «Иeskoslovenskб obchodnн banka», що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс сайту www.vinted.cz та посилання на веб-ресурси банківських установ Чеської Республіки, зокрема, банку « ІНФОРМАЦІЯ_37 », невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконувала функцію «воркера», 13.09.2023 о 21 год. 35 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою СМС-повідомлення надіслала його ОСОБА_78 на номер її телефону НОМЕР_29 , до якого прив`язаний її інтернет-банкінг, із запитом на підтвердження продажу її товару, внаслідок чого ОСОБА_78 , маючи на меті продаж вищезазначеного товару, вважаючи, що отримує грошові кошти за його продаж, натиснула на вказане фішингове (несправжнє) посилання, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса банку «Иeskoslovenskб obchodnн banka», де для отримання оплати, будучі введеною в оману, ввела особисті банківські дані - реквізити належного їй карткового рахунку № НОМЕР_30 (банківські рахунки № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ), відкритого в банку Иeskoslovenskб obchodnн banka, що містили інформацію про номер рахунку, логін та пароль від особистого облікового запису інтернет банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_78 , зазначену інформацію щодо доступу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_30 (банківський рахунок № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» «PolarisCompany», передав її іншим членам злочинної організації - ОСОБА_15 , який виконував функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_58».

Надалі ОСОБА_15 , який виконував функцію «вбівер», діючи повторно в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_58», отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», інформацію що містила логін та пароль інтернет банкінгу ОСОБА_78 , здійснив вхід до особистого кабінету онлайн банкінгу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_30 (банківський рахунок № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ).

Після цього, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_78 , ОСОБА_15 виявив наявність грошових коштів на її банківських рахунках у сумі 145 000 чеських крон.

З метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_15 , який виконував функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «@cherniybumer», використовуючи попередньо створену ОСОБА_17 , групу в месенджері Telegram «Allianz», надав о 22 год. 24 хв. за місцевим часом України інформацію, що містила особисті банківські дані ОСОБА_78 , а саме номер карткового рахунку № НОМЕР_30 , строк дії 02/27 та CVV код НОМЕР_55, та суму наявну на рахунку 145 000 чеських крон.

Надалі невстановлена особа що використовує обліковий запис в месенджері Telegram @Allianz, 13.09.2023 приблизно о 22 год. 24 хв. за місцевим часом України, з метою подолання захисту банківської установи повідомив ОСОБА_15 , про необхідність підтвердження переказу коштів в особистому кабінету онлайн - банкінгу шляхом PUSH-повідомлення.

У свою чергу, ОСОБА_15 , який виконував функцію «вбівер», діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_78 , здійснив підтвердження переказу коштів, про що повідомив невстановлену досудовим розслідуванням особу, що використовує обліковий запис в месенджері «Telegram» ОСОБА_83 .

13.09.2023 приблизно о 22 год. 24 хв. за місцевим часом України невстановлена досудовим розслідуванням особа, що використовує обліковий запис в месенджері Telegram @Allianz, діючи за вказівкою ОСОБА_15 , використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи Revolut, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_78 № НОМЕР_30 (банківський рахунок № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ) шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунок НОМЕР_33 на суму 145 000 чеських крон, двома транзакціями на 100 000 та 45 000 чеських крон кожна.

У свою чергу, ОСОБА_15 , перебуваючи в особистому кабінету інтернет банкінгу ОСОБА_78 , надав в групі в месенджері телеграм «Allianz» фото-копію з особистого кабінету на підтвердження списання коштів на суму 145 000 чеських крон.

Цього ж дня о 22 год. 49 хв. за місцевим часом України невстановлена досудовим розслідуванням особа, що використовує обліковий запис в месенджері Telegram @Allianz, здійснив перерахування грошових коштів ОСОБА_78 , на попередньо наданий організаторами крипто-валютний гаманець на суму 3 120 USDT, що еквівалентно 3 120 доларам США, про що надав підтвердження в групі в месенджері телеграм «Allianz».

Надалі 13.09.2023 ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, в умовах воєнного стану, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_78 на суму 145 000 чеських крон та їх переказ на підконтрольний ним крипто-валютний гаманець, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_78 , виплативши ОСОБА_15 , та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що здійснювала спілкування з потерпілим, надавала фішингове посилання, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_11 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи повторно та у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_78 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_78 , збитки на суму 145 000 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 13.09.2023 року становить 232 621 гривень.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди, повторно та злочинною організацією.

Окрім цього, 14.09.2023 року приблизно о 16 год. 50 хв. за місцевим часом Чеської Республіки громадянка Чеської Республіки ОСОБА_84 ( ОСОБА_84 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті www.vinted.cz щодо продажу спортивного жіночого взуття за 5500 чеських крон та вказала власний мобільний номер телефону НОМЕР_34 .

14.09.2023 приблизно о 17 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_86 , ОСОБА_12 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та території України та діючи в умовах воєнного стану, використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_39 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслав на зазначений в оголошені номер мобільного телефону ОСОБА_86 з номеру мобільного телефону НОМЕР_35 повідомлення щодо бажання придбати зазначені в оголошені спортивного жіночого взуття за 5500 чеських крон.

Надалі, 14.09.2023 з о 17 год. 00 хв. до 17 год. 18 хв. за місцевим часом Чеської Республіки ОСОБА_12 , діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_87 , запропонував їй здійснити купівлю зазначеного в оголошені товару та здійснити його оплату, на що ОСОБА_87 , будучи введеною в оману ОСОБА_12 , маючи на меті продаж зазначеного товару погодилась на запропоновані умови.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, ОСОБА_12 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив членів злочинної організації щодо наявності в нього потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно-обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс банку « ІНФОРМАЦІЯ_40 », що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою нібито отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс банку « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ОСОБА_12 , який є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», 14.09.2023 о 17 год. 18 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, за допомогою месенджеру «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_87 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти.

У свою чергу, ОСОБА_87 , під час переписки із ОСОБА_12 , будучі введеною в оману, маючи на меті продаж спортивного жіночого взуття, натиснула на посилання для отримання оплати, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурса банку «Иeskoslovenskб obchodnн banka», де для отримання оплати, будучі введеною в оману, ввела особисті банківські дані - реквізити належного їй карткового рахунку № НОМЕР_36 (банківський рахунок № НОМЕР_37 ), відкритого в банку Иeskoslovenskб obchodnн banka, що містили інформацію про логін та пароль від особистого облікового запису інтернет-банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_12 , який виконував свою функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_86 зазначену інформацію що містила номер банківської картки НОМЕР_36 строк її дії «02/28» та CVV код «НОМЕР_57», до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_36 (банківський рахунок № НОМЕР_37 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_60 работа», передав її іншим членам злочинної організації - невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка виконувала функцію «вбівер», що використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_60», а сам ОСОБА_12 у свою чергу, виконуючи свою функцію у злочинній організації, у період часу з 17 год. 18 хв. до 17 год. 30 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, відволікав ОСОБА_87 , надсилаючи їй повідомлення та роблячи їй дзвінки з метою неможливості блокування банківського рахунку останньою при виявленні несанкціонованих дій з її грошовими коштами на ньому.

З метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка виконувала свою функцію «вбівера», що використовувала обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_60», використовуючи попередньо наданий організаторами обліковий запис платіжної системи, на імя « ОСОБА_91 » використовуючи сервіс VPN , що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, 14.09.2023 приблизно о 17 год. 18 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, здійснила несанкціонований вхід в обліковий запис онлайн-банкінгу ОСОБА_86 , змінивши реквізити доступу останньої до нього та цього ж дня у період з 17 год. 18 хв. до 17 год. 38 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, із шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_86 № НОМЕР_36 (банківський рахунок № НОМЕР_37 ) шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки на суму 47 676,14 чеських крон.

Надалі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи повторно, будучі організаторами злочинної організації, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_86 на суму 47 676,14 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілого ОСОБА_86 , виплативши ОСОБА_12 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що здійснювала переказ грошових коштів на підконтрольні організаторам банківські рахунки, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілій обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_86 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_87 збитки у сумі 47 676,14 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 14.09.2023 року становить 76 486 гривень.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому повторно у складі злочинної організації.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.09.2023 року громадянином Чеської Республіки ОСОБА_92 ( ОСОБА_92 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістив оголошення на сайті www.bazos.cz щодо продажу басейну за 6000 чеських крон та вказав номер мобільного телефону НОМЕР_38 .

Так, 12.09.2023, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_92 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функцію воркера, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслала у месенджері WhatsApp на зазначений в оголошені номер мобільного телефону НОМЕР_38 ОСОБА_94 з номеру телефону НОМЕР_39 повідомлення щодо бажання придбати зазначеного в оголошені басейну за 6000 чеських крон.

Надалі, 21.09.2023 о 20 год. 21 хв. за місцевим часом Чеської Республіки невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функція воркера, діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_94 , запропонувала йому здійснити купівлю зазначеного в оголошені товару та запропонувала перерахувати предоплату на його банківський рахунок, на що ОСОБА_94 , будучі введений в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію воркера, маючи на меті продаж зазначеного товару погодився на запропоновані умови.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функція воркера, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив членів злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс банку Иeskoslovenskб obchodnн banka («CSOB»), що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши сгенероване в месенджері «Telegram» « ОСОБА_95 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс банку «CSOB», невстановлена досудовим розслідуванням особа, що виконувала функція воркера, 21.09.2023 о 20 год. 21 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, з номеру мобільного телефону НОМЕР_40 надіслав його ОСОБА_94 на його номер мобільного телефону НОМЕР_38 , запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти, яке ОСОБА_94 , будучи введений в оману та бажаючи отримати передоплату за продаж вищевказаного товару, переслав повідомленням на свій номер телефону НОМЕР_41 , до якого підключено інтернет-банкінг до його карткового рахунку № НОМЕР_42 (банківський рахунок НОМЕР_43 ), відкритого в банку Иeskoslovenskб obchodnн banka (CSOB).

У свою чергу ОСОБА_94 , перейшовши за вказаним посиланням, надісланим невстановленою досудовим розслідуванням особою, що виконувала функцію воркера, будучі введеним в оману, маючи на меті продаж власного товару, натиснув на посилання для отримання оплати, після чого його було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурсу банку Иeskoslovenskб obchodnн banka («CSOB»), де для отримання оплати ввів особисті банківські дані - реквізити належного йому карткового рахунку № НОМЕР_42 (банківський рахунок НОМЕР_43 ), відкритого в банку Иeskoslovenska obchodni banka («CSOB»), що містили інформацію про номер рахунку, логін та пароль від особистого облікового запису інтернет банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», отримавши від ОСОБА_96 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_42 (банківський рахунок НОМЕР_43 ), використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_62 », передав її ОСОБА_13 , що використовував обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_43»та виконував у злочинній організації функцію «вбівер».

Надалі, отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка є членом злочинної організації та виконував функцію «воркера», інформацію, що містила логін та пароль інтернет банкінгу ОСОБА_96 , ОСОБА_13 , який будучи членом злочинної організації, виконуючи функцію вбівера, діючи повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України та діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в України, використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_43 », здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу до належного їй карткового рахунку № НОМЕР_42 (банківський рахунок НОМЕР_43 ).

Після цього, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_96 , ОСОБА_13 виявив наявність грошових коштів на його банківських рахунках у сумі 9096 чеських крон.

З метою реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_13 , який виконував функцію «вбівер», використовуючи обліковий запис в месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_43», використовуючи попередньо створену ОСОБА_17 групу в месенджері «Telegram»: « ОСОБА_97 », повідомив члена злочинної організації невстановленій досудовим розслідуванням особі, що використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_59, про необхідність отримання облікового запису платіжної системи TransferGo.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_59, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, ІНФОРМАЦІЯ_44 о 14 год. 17 хв. за місцевим часом України, на вимогу ОСОБА_13 , надала дані облікового запису платіжної системи TransferGo, що містили логін ІНФОРМАЦІЯ_45 , пароль « ІНФОРМАЦІЯ_46 », та номер телефону НОМЕР_44 ., а також код підтвердження для входу « НОМЕР_45 », відкритий на ім`я ОСОБА_98 .

Надалі, 21.09.2023 ОСОБА_13 , діючи повторно, використовуючи попередньо наданий невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_59, обліковий запис платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_47 , відкритий на ім`я ОСОБА_98 , використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_94 № НОМЕР_42 (банківський рахунок НОМЕР_43 ), шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації рахунок на суму 365,03 євро (9069 чеських крон).

Надалі 21.09.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , будучі організаторами злочинної організації, діючи повторно, в умовах воєнного стану в Україні, отримавши інформацію щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_94 на суму 9069 чеських крон та їх переказ на підконтрольні ним банківські рахунки, після чого здійснили розподіл грошових коштів потерпілої ОСОБА_94 , виплативши ОСОБА_13 , невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_59 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, що надавала вводила в оману потерпілого та надавала йому фішингове посилання, попередньо обумовлений відсоток грошових коштів від загальної суми грошових коштів, якими незаконно заволоділи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_59, разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували функцію воркера, діючи повторно та у складі злочинної організації, будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_94 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_94 , збитки на суму 9069 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 21.09.2023 року становить 15 243,49 гривень.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, вчинене повторно у складі злочинної організації.

18.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України; ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року); ч. 2 ст. ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року); ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

На обґрунтування необхідності застосування щодоОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий посилається на ризики, передбачені пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК України.

Зазначає, що інші, більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування; виключно застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити. Пояснив, що підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, є обґрунтованою; ризики, передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, є доведеними.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання, просила відмовити у його задоволенні. Пояснила, що ОСОБА_5 не визнає свою вину, підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, є необґрунтованою та не доведена належними доказами. Ризики, про існування яких вказує сторона обвинувачення у клопотанні, є формальними та відсутні повністю. ОСОБА_5 має позитивну характеристику, займається волонтерською діяльністю, допомагає ЗСУ. В рамках цього кримінального провадження, у вересні 2023 у ОСОБА_5 було проведено обшук і з того часу йому відомо про існування кримінального провадження, проте весь цей час він не вчиняв дій з метою переховування та перешкоджання органу досудового розслідування у встановленні обставин кримінального провадження, тиск на свідків не вчиняв.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000301 від 26.05.2022.

18.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України; ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року); ч. 2 ст. ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року); ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України.

Отже, відповідно до вимог ст. 42 КПК України ОСОБА_5 має статус підозрюваного у цьому кримінальному провадженні і щодо нього може вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлені ст. 132 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити обставини, передбачені ч. 1 ст. 194 КПК України: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Щодо обґрунтованості підозри.

Оскільки положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтована підозра», при оцінці цього питання слід звернутись до практики Європейського суду з прав людини, яка відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», є джерелом права.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, зокрема, у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», наголошується, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України; ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року); ч. 2 ст. ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023 року); ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України, є доведеною, тобто зазначені у клопотанні слідчого обставини і додані до нього матеріали кримінального провадження у своїй сукупності підтверджують, що існують факти та інформація, які переконують у тому, щоОСОБА_5 міг вчинити зазначені вище злочини.

Підставами для обґрунтованої підозри про те, що ОСОБА_5 вчинив зазначені кримінальні правопорушення, є відомості, які містяться в наданих слідчому судді матеріалах кримінального провадження, зокрема копії: протоколів НСРД, протоколів слідчих експериментів за участю підозрюваних, протоколів огляду, протоколу впізнання особи та допиту свідка, протоколів допиту потерпілих, висновку експерта за результатами проведення портретних експертиз, інших матеріалів, долучених до клопотання.

Захисник стверджуючи про необґрунтованість підозри ОСОБА_5 будь-яких доказів на підтвердження таких обставин до матеріалів клопотання не надала.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дійОСОБА_5 , виходячи з наявних у суду матеріалів клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчиненняОСОБА_5 вищезазначених кримінальних правопорушень за викладених у клопотанні обставин.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, та за якою нормою Кримінального закону ця особа підлягає відповідальності, оскільки належна оцінка представлених у справі доказів буде здійснена в межах судового провадження.

Щодо наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Згідно положень статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу або в майбутньому. Отже ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення вірогідності їх здійснення.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів у судовому засіданні наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені пунктами 1-5 частини 1 статті 177 КПК України.

Наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України є обґрунтованим з таких підстав.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ряду злочинів серед яких є особливо тяжкі, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років. Вказана обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Зазначене узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Слідчим суддею враховано доводи захисника щодо наявності у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, у тому числі наявність у нього родини, прийняття підозрюваним участі у волонтерській діяльності.

Проте, співставлення можливих негативних наслідків для підозрюваного у вигляді його можливого ув`язнення у невизначеному майбутньому з можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі доводять, що цей ризик є достатньо високим безвідносно стадії кримінального провадження та характеру слідчих та процесуальних дій, які належить провести органу досудового розслідування.

На спростування наявності існування цього ризику захисник посилалась на те, що ОСОБА_5 тривалий час було достовірно відомо про кримінальне провадження, та навіть після проведення обшуку він не вчиняв дій з метою переховування від органу досудового розслідування. Проте належна процесуальна поведінка ОСОБА_5 до моменту пред`явлення йому підозри не може свідчити про його таку ж саму процесуальну поведінку у цьому кримінальному провадженні після того як він набув статус підозрюваного у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, слідчий суддя, враховуючи тяжкість та характер злочинів у вчинені яких підозрюєтьсяОСОБА_5 , враховуючи відомості про те, що він вірогідно є одним із організаторів злочинної організації, зважаючи на обставини вчинення інкримінованих йому злочинів, особу підозрюваного, не виключає, що підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе здійснити дії з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Також прокурором доведено наявність підстав вважати, що ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені п.2 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-які із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Такий ризик є обґрунтованим, оскільки з огляду на стадію кримінального провадження, наразі органом досудового не віднайдені всі речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 може здійснити спроби вчинити дії, спрямовані на знищення, сховання або спотворення будь-яких із речей, які можуть вказувати на його причетність до кримінальних правопорушень, та які мають доказове значення для досудового розслідування.

Прокурором також обґрунтовано наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи обізнаність ОСОБА_5 про осіб, які давали показання у кримінальному провадженні, він може здійснити спроби впливу на них з метою зміни наданих показань, що в подальшому виключить надання ними правдивих і повних показань під час досудового розслідування і судового розгляду.

При оцінці зазначеного ризику, слідчий суддя враховує встановлений нормами КПК України порядок безпосереднього сприйняття судом показів від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, із забезпеченням права підозрюваного, обвинуваченого на одночасний та перехресний допит. Так, суд під час судового провадження може обґрунтовувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав, отримав усно від свідків (ст. 23 КПК України). Тобто ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів від свідків та дослідження їх судом.

Окрім того, слідчий суддя також враховує, що злочини вчинені за попередньою змовою групою осіб, яким також повідомлено про підозру, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливити притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції.

Отже, на даний час існує загроза того, що підозрюваний може здійснити дії, спрямовані на вплив у позапроцесуальний спосіб на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні з метою надання ними органу досудового розслідування недостовірних показань щодо участі та ролі ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень або відмови від надання показань для уникнення останнім кримінальної відповідальності.

Оцінюючи наявність ризиків, передбачених п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя враховує спосіб та обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_5 злочинів, відомості про те, що інкриміновані йому злочини вчинялись протягом тривалого часу у складі злочинної організації і він вірогідно є одним із організаторів злочинів.

За наведених обставин, на переконання слідчого судді ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, та ризик перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, шляхом перешкоджання збиранню стороною обвинувачення доказів та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, є доведеними.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя крім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, також на виконання вимог ст. 178 КПК України на підставі наданих сторонами матеріалів враховує такі обставини: вік та стан здоров`я підозрюваного; сімейний стан (одружений, має на утриманні малолітню дитину); не працюючий; раніше не судимий.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих злочинів та доведених стороною обвинувачення ризиків, відомостей щодо особи підозрюваного, на даному етапі кримінального провадження, застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою дієвості даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно в разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу тримання під вартою прокурором доведено наявність обставин, які у своїй сукупності свідчать про те, що застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою для запобігання п`ятьом доведеним ризикам буде недостатнім, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть в повній мірі запобігти зазначеним вище ризикам і забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

За таких обставин, оскільки прокурором доведено обставини, передбачені пунктами 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого і наявність підстав для застосування щодо підозрюваногоОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, строком на 58 діб, а саме по 16.03.2024 до 11 год. 09 хв.

Керуючись статтями 32, 110, 131, 132, 176-178, 183-184, 193, 194, 206, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 58 діб, а саме по 16.03.2024 року до 11 год. 09 хв. включно.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1