Справа 688/149/23
№ 1-кс/688/2825/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 грудня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000013 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 04 січня 2023 року близько 17:00 години, до ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 , зателефонувала невстановлена особа, представившись працівником поліції, під приводом не притягнення сина до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які остання 04 січня 2023 року, близько 17:20 години, в АДРЕСА_2 , через термінал самообслуговування, перерахувала на невідомі банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які вказала невідома особа під час телефонної розмови.

05 січня 2023 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 04 січня 2023 року близько 17:00 години, вона перебувала по АДРЕСА_1 , та до неї на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала з № НОМЕР_1 невстановлена особа (жіночої статі), представившись працівником поліції, яка повідомила, що її син ОСОБА_6 спричинив тілесні ушкодження невідомій особі і на даний момент, перебуває в сусідньому кабінеті в приміщенні відділку поліції. Для того, щоб сина вберегти від кримінальної відповідальності, особа, яка телефонувала потерпілій з № НОМЕР_1 , запропонувала сплатити 50 000 гривень, які обов`язково потрібно перерахувати через термінал самообслуговування, на що остання погодилася. Однак, потерпіла повідомила, що не має потрібної суми грошових коштів готівкою, має лише готівкою 20 000 гривень, а на банківському рахунку наявні ще 30 000 гривень. Невідома особа постійно перебувала із потерпілою на зв`язку і переконувала не класти слухавку. Потерпіла чітко виконувала всі вказівки, які надавала невідома особа в телефонному режимі. Згодом, перерахувала готівкові кошти в сумі 20 000 гривень 4-ма платежами, (в потерпілої залишилося лише 3 чека про перерахунок грошових коштів, оскільки дана особа попросила порвати всі чеки про перерахунок грошових коштів так, щоб вона почула через слухавку телефону, але потерпіла розірвала лише 2 чеки, один з яких вона не зберегла), а саме: о 17:10:29 годині на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 5 000 гривень; о 17:14:19 годині на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в сумі 5 000 гривень; о 17:18:33 годині на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 5 000 гривень. Після цього, невідома особа в наказному порядку, сказала швидко сідати в автомобіль служби таксі, щоб як найшвидше дістатися до найближчого відділення банку, щоб зняти готівкою кошти з належного потерпілій банківського (карткового) рахунку та продовжити перерахунок грошових коштів аналогічним способом. В цей момент потерпіла поклала слухавку та зателефонувала до сина, який повідомив, що він не потрапляв у вищевказаний інцидент. Згодом, потерпіла зрозуміла, що її ошукали, внаслідок чого їй завдано матеріальної шкоди у загальній сумі 20 000 гривень.

В ході досудового розслідування, встановлено, що не виключається про можливу «міграцію» номеру НОМЕР_5 до інших операторів України, тобто портація (перехід абонента) від одного оператора мобільного зв`язку до іншого з повним збереженням номера.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінкиз прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номерутелефону НОМЕР_5 в період з 00:00 години 04 січня 2023 року по строк дії ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000013 від 05 січня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, встановити особу, яка його вчинила.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що дозвіл на отримання інформації може бути надано з 00:00 годин 04 січня 2023 року по дату винесення ухвали.

Окрім того, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 та наказу №1316 від 21 листопада 2023 року про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального провадження №0000013, він не є особою, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

-до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 04 січня 2023 року по 07 грудня 2023 року включно за абонентським номером НОМЕР_5 ;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_5 ;

-тип з`єднання абонента, (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

-дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента з абонентським номером НОМЕР_5 ;

-адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_5 ;

-місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_5 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 години 00 хвилин 04 січня 2023 року по 07 грудня 2023 року включно, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 );

-абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя