Справа № 165/3508/23
Провадження № 1-кс/165/89/24
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000910 від 22.09.2023 за ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000910 від 22.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що 21.09.2023 до ч/ч ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що невідома особа, зловживаючи довірою громадян, під приводом збору коштів на ремонт автомобілів, повідомлення про яке дублювала в соціальних мережах і розміщувала на своїй сторінці соціальної мережі «Facebook», шахрайським способом заволоділи грошовими коштами невідомих осіб, які останні перераховували на банківську карту НОМЕР_1 .

При опитуванні громадянина ОСОБА_5 було встановлено, що він в соціальній мережі «Facebook» розмістив оголошення про отримання допомоги на ремонт автомобілів для потреб ЗСУ, при цьому у повідомленні висвітлив власні фото. 19.09.2023 року при перегляді дописів у вище вказаній соціальній мережі він виявив ідентичне оголошення на сторінці користувача з ніком « ОСОБА_6 », при цьому номер банківської картки був вказаний інший.

Слідчий вказує, що в ході виконання доручення працівниками СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, було опрацьовано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про транзакції по банківській картці № НОМЕР_1 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду вище вказаного тимчасового доступу було виявлено значну кількість транзакцій, а саме зарахувань на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема наявні наступі операції щодо зарахування грошових коштів:

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-28 18:12:05 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 3000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_2 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-28 08:14:01 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_3 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-21 22:23:37 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_4 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-10 14:24:46 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_5 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-10 13:06:13 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_6 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-10 07:13:26 MONODirect UA Kyiv6536ДОВГОПОЛЮК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ682797JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_7 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-10 06:24:45 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_8 ;

MONO01 1011539 Монобанк 2023-09-02 22:42:24 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_9 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-08-26 12:49:14 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 350.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_10 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-08-21 23:06:25 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_11 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-08-20 06:23:48 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_12 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-08-12 21:27:41 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 400.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_13 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-08-07 14:59:39 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_14 ;

MONO011 011539 ІНФОРМАЦІЯ_3 2023-08-07 11:46:13 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_4 Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_15 .

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на банківську картку № НОМЕР_1 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, копія паспорта громадянина України, номери телефонів та номери банківських карток осіб, з яких вони здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-28 18:12:05 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 3000.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_2 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-28 08:14:01 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_3 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-21 22:23:37 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_4 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-10 14:24:46 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_5 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-10 13:06:13 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_6 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-10 07:13:26 MONODirect UA Kyiv6536ДОВГОПОЛЮК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ682797JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_7 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-09-10 06:24:45 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_8 ;

MONO01 1011539 Монобанк 2023-09-02 22:42:24 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 500.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_9 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-08-26 12:49:14 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 350.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_10 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-08-21 23:06:25 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_11 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-08-20 06:23:48 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_12 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-08-12 21:27:41 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 400.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_13 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-08-07 14:59:39 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 300.00 785 Прибуткова P2P Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_14 ;

MONO011 011539 Монобанк 2023-08-07 11:46:13 MONODirect UA Kyiv 6536 ОСОБА_8 682797 JSC SENSE BANK 980 1000.00 785 Прибуткова ІНФОРМАЦІЯ_4 Creditpart / / Кредитова частина транзакції переказу з карти на карту Успішно НОМЕР_15 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати т.в.о. заступника начальника начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , старшим оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_34