Провадження № 1-кс/466/2736/23
У Х В А Л А

20 жовтня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001179 від 12.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

17.10.2023 слідчий слідчого відділу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки - № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 10.07.2023 року по період виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 12.07.2023 із письмовою заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , та 10.07.2023, шахрайським способом, під приводом купівлі ремінця до годинника, під час переписки у месенджері "Viber", надіславши заявниці посилання, на яке остання перейшла та ввела всі дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 5790 грн. 00 коп., які були списано із вищевказаної банківської картки. ІТС ІПНП №13269 від 12.07.2023.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, котра повідомила, що восени 2022 року вона виставила оголошення на ОЛХ про продаж ремінця на смартгодинник вартістю 120 грн. 10.07.2023 приблизно о 15:00 год., перебуваючи у трамваї АДРЕСА_1 , поруч із трамвайним депо, на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 у додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 про те, що остання бажає купити ремінь. Також повідомила, що перевели кошти у сумі 120 грн., а для отримання їх необхідно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила. В подальшому, перейшовши за даним посиланням, для отримання коштів, вона ввела всі дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та CVV-код від неї, після чого через 5 хвилин, зайшла у додаток цього банку та побачила, що із її вищевказаної банківської картки було списано 5790 грн. одним платежем. Сума завданих збитків становить 5790 грн.

Відтак тимчасовий доступ до банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки - № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 10.07.2023 по час виконання ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001179 від 12.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої 10.07.2023 невідома особа, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на загальну суму 5 790,00 грн., без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179 від 12.07.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до інформації, котра міститься у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки - НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 10.07.2023 року і до 20.10.2023 року, із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1