Справа № 524/1408/24
Провадження № 1-кс/524/593/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000158 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000158 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовувала тим, що 19.01.2024 до Кременчуцького РУП надійшла заява від представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі- Товариство) за фактом заволодіння шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, під приводом виконання договору №676/23 від 20.11.2023 грошовими коштами в сумі 165 074,80 грн. представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало Товариству значну шкоду.

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 20.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний представник юридичної особи комерційний директор ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив, що в ході здійснення діяльності ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виникла потреба в закупівлі труби мідної ДКРНМ БТ М3 6*1, 10*1, 15*1. Для цього на офіційному електронному торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 було оголошено тендер №21758901 від 20.10.2023 року на закупівлю труби мідної ДКРНМ БТ М3 6*1, 10*1, 15*1.

Переможцем тендеру обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як воно надало найнижчі ціни. Після узгодження проекту договору, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №676/23 від 20.11.2023 року.

Згідно умов договору, 21.12.2023 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало за трубу мідну 50% передоплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 , який відкрито в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Київське відділення) у розмірі 165074,80 грн.

26.12.2023 року на електронну скриньку менеджера із закупівель ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із зазначенням адреси складу під завантаження, а саме: « АДРЕСА_1 ».

27.12.2023 року менеджер із закупівель ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила телефонний дзвінок до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився, як ОСОБА_5 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та запитала чи можна відправляти автомобіль на адресу складу для завантаження трубою мідною, на що останній відповів, що на даний час на складі зникла електроенергія і наразі немає можливості порізати трубу та відвантажити. На питання коли відновлять електропостачання та коли можна буде забрати товар, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповів, що ніякої конкретики не може дати і запропонував повернути вже отриману передоплату.

На дану пропозицію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодилося і листом направило реквізити свого розрахункового рахунку на електронну скриньку представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_5

Станом на 04.01.2024 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар не поставлено і передоплату у розмірі 165074,80 грн. не повернуто. В зв`язку з цим було здійснено телефонний дзвінок на номер мобільного телефону представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на що останній відповів, що в зв`язку з святковими днями їх підприємство не працює, розпочне роботу тільки 08.01.2024 і тоді повернуть кошти. Також, направив з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 гарантійний лист щодо повернення коштів до 08.01.2024.

Але, станом на 08.01.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар не отримано і передоплату у розмірі 165074,80 грн. не повернуто. В зв`язку з цим було здійснено телефонний дзвінок на номер мобільного телефону представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , але абонент вже був поза зоною досяжності (sim-картка не активна).

Керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення відрядити працівників служби безпеки підприємства у м. Київ, де зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрована засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

09.01.2024 в результаті виїзду за адресою: АДРЕСА_2 було встановлено засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_4 , яка повідомила, що не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Окремо повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перереєструвала на своє ім`я на прохання знайомого на ім`я ОСОБА_7 за грошову винагороду без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом даного товариства. Контактний номер телефону ОСОБА_7 по якому вона з ним спілкувалась - НОМЕР_5 (Telegram ID НОМЕР_6 , ім`я користувача ОСОБА_8 ), також додала, що він має кримінальне минуле та відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Разом з ОСОБА_7 та ще з невідомою жінкою ОСОБА_6 їздила до нотаріуса та у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Київське відділення) де ймовірно відкрила розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_2 .

Після розмови ОСОБА_6 було запропоновано проїхати у відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що остання добровільно погодилася. Після приїзду у відділення ОСОБА_6 , будучи формальним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але маючи на це право запросила виписку по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_2 за період з 04.10.2023 по 08.01.2024 та добровільно передала її працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З даної виписки було встановлено, що кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді 50% передоплати за товар у розмірі 165074,80 грн., 22.12.2023 були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме на IBAN НОМЕР_8 , що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із призначенням платежу «посередницькі послуги реклами за договором 468/4 від 15.12.2023 з ПДВ».

Допитаний свідок, який працює професіаналом з фінансово-економічної безпеки на ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснював виїзд до м. Києва та за його показаннями особисто спілкувався з директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , яка повідомила йому, що фінансово-господарську діяльність на Товаристві не вела, стала директором за грошову винагороду, грошовими коштами не розпоряджалася та доступу до користування рахунком у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не мала.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до рахунку НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою з`ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення, отримання інформації про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та подальше їх використання, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_3 , України.

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів та їх подальший рух (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам.

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, оскільки на вказаному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000158 від 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_3 , України по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , а саме до:

- документів по відкриттю та обслуговуванню вказаного банківського рахунку;

- виписки по рахункам на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 21.12.2023 по 12.02.2024;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформацію про використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по вищевказаних рахунках, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення їх копій;

- інформація щодо дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 21.12.2023 по 12.02.2024.

Строк дії ухвали визначити до 11 квітня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1