У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/5044/20

провадження № 1-кс/0285/286/24

21 лютого 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 28.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.02.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що службові особи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у ході організації та проведення будівельно-монтажних робіт щодо реконструкції периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнили бюджетні кошти.

Крім того, встановлено, що внаслідок службової недбалості ОСОБА_6 , що виразилась у неналежному виконанні останньою своїх службових обов`язків щодо перевірки відповідності ринковим цінам, цін на будівельні матеріали та вироби, вказаних у договірній ціні, актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 при виконанні договорів підряду від 10.06.2019 №22/150 та від 27.10.2020 №22/269 по об`єкту «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та договору підряду від 19.11.2018 №22/55 по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приведенням їх до належного технічного стану», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спричинено шкоду у сумі 9 320 569,94 грн. що у відповідності до примітки 4 ст.364 КК України є тяжкими наслідками.

Директор ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 видав завідомо недостовірні офіційні документи - акти виконаних робіт форми КБ-2 і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, внісши у них недостовірні відомості - завідомо завищені ціни на будівельні матеріали (вироби), при виконанні договорів підряду від 10.06.2019 №22/150 та від 27.10.2020 №22/269 по об`єкту «Реконструкція периметральної огорожі НПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у наслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зайво перераховано для ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 1576591,46 грн.

Крім цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів частиною належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів, що призначалися на виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів НПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приведенням їх до належного технічного стану» на загальну суму 7 743 978,48 грн., що відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

За результатами опрацювання відомостей отриманих під час виконання ухвал про тимчасовий доступ про рух коштів по рахункам ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено номера карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на які перераховувались грошові кошти з вказаних підприємств.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про осіб на яких відкрито рахунки, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 10.06.2019 по 31.12.2022.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містяться відомості з комп`ютерної системи банку про особу на яку відкрито рахунок, про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий ОСОБА_3 просив розгляд справи проводити у його відсутність.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, а також самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 28.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ОСОБА_3 ОСОБА_3 , та за його дорученням старшому оперативному уповноваженому Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , оперативному уповноваженому Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , працівникам УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 - тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про осіб на яких відкритті карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по вказаним рахункам у прибутковій і видатковій частині, із зазначеннями дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період з часу з 10.06.2019 року до 31.12.2022 року.

Строк дії ухвали 14 діб з дня її винесення - до 06.03.2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1