Провадження № 1-кс/686/9207/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.10.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу в будинку АДРЕСА_1 в усіх будівлях та спорудах житлового та нежитлового призначення які розташовані на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає/перебуває ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 13.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних злочинів причетна ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає/перебуває за адресою АДРЕСА_2 , що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема проведеними слідчими процесуальними, негласними слідчими (розшуковими) діями. Зокрема, ОСОБА_5 за вказаною адресою зберігає абонентські номери операторів мобільного зв`язку України, мобільні термінали, ноутбуки, планшети, банківські картки, документи щодо відкриття у банківських установах рахунків на підроблені документи підставних осіб, документи щодо відкриття фіктивних підприємств на підроблені документи підставних осіб, грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Встановлено, що для вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 використовувала наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку України: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (епізод к/п № 0000486), НОМЕР_18, НОМЕР_3 (епізод к/п № 0000112), НОМЕР_19, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (епізод к/п № 0000215), НОМЕР_20, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (епізод к/п № 0000220), НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_8 (епізод к/п № 0000323), НОМЕР_19, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_9 (епізод к/п № 0000245), НОМЕР_23 (епізод к/п № 0000891), НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_26 (епізод к/п № 0000270), НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_26 (епізод к/п № 0000271), НОМЕР_24, НОМЕР_5 (епізод к/п № 0000272), НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29-, НОМЕР_27, НОМЕР_23 (епізод к/п № 0000273), НОМЕР_21, НОМЕР_23 (епізод к/п № 0000297), НОМЕР_30 (епізод к/п № 0000313), НОМЕР_4, НОМЕР_5 (епізод к/п № 0000330), НОМЕР_27, НОМЕР_30 (епізод к/п № 0000782), НОМЕР_32, НОМЕР_5, НОМЕР_3 (епізод к/п № 0000343), НОМЕР_4, НОМЕР_5 (епізод к/п № 0000344), НОМЕР_33, НОМЕР_31 (епізод к/п № 0000382), НОМЕР_27, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_30, НОМЕР_8 (епізод к/п № 0000397).

Встановлено, що для вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 використовувала наступні банківські картки та розрахункові рахунки банківських установ України: № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 (епізод к/п № 0000486), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 (епізод к/п № 0000112), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 (епізод к/п № 0000215), № НОМЕР_12 на ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» (епізод к/п № 0000220), № НОМЕР_13 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000323), № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_8 (епізод к/п № 0000245), НОМЕР_15 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000891), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 (епізод к/п № 0000270), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 (епізод к/п № 0000271), № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_9 (епізод к/п № 0000272), № НОМЕР_16 ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» (епізод к/п № 0000273), № НОМЕР_13 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000297), № НОМЕР_17 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000313), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 (епізод к/п № 0000330), № НОМЕР_13 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000782), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 (епізод к/п № 0000343), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 (епізод к/п № 0000344), № НОМЕР_35 (епізод к/п № 0000382), № НОМЕР_13 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000397).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 344096734 від 24.08.2023 будинок АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки :01:004:0130) належить на праві власності ОСОБА_6 .

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У клопотанні слідчого, в порушення вимог п.7 ч.3 ст.234 КПК України, не зазначено, які саме інші речі які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні слідчий планує відшукати, тобто не зазначено їх індивідуальні та родові ознаки, в зв`язку з чим, приходжу до висновку, що клопотання слідчого в даній частині не конкретизоване, тому у задоволенні клопотання в даній частині вимог слід відмовити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в будинку АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись речі та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000486 від 17.11.2022 на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 в усіх будівлях та спорудах житлового та нежитлового призначення які розташовані на території вказаного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає/перебуває ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 30 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя