Справа №766/7082/23
н/п 1-кс/766/3224/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2023 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження за №0000354 від 26.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.213 КК України, старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000354 від 26.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.213 КК України, старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей по банківському рахунку, а саме:

?документи про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відомості про власника володільця розрахункового рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

?відомості чи підключено розрахунковий рахунок, НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період:

- з 00 год.00 хв. 01.06.2020 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2020 року;

- з 00 год.00 хв. 01.01.2021 року по 00 год.00 хв. 31.12.2021 року;

- з 00 год.00 хв. 01.01.2022 року по 00 год.00 хв. 11.11.2022 року;

?документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 у період :

- з 00 год.00 хв. 01.06.2020 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2020 року;

- з 00 год.00 хв. 01.01.2021 року по 00 год.00 хв. 31.12.2021 року;

- з 00 год.00 хв. 01.01.2022 року по 00 год.00 хв. 11.11.2022 року;

?роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період:

- з 00 год.00 хв. 01.06.2020 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2020 року;

- з 00 год.00 хв. 01.01.2021 року по 00 год.00 хв. 31.12.2021 року;

- з 00 год.00 хв. 01.01.2022 року по 00 год.00 хв. 11.11.2022 року

з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що (ЖЄО№23284)т 25.09.2023 о 14:00 год до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що в АДРЕСА_2 був зупинений автомобіль «МАН» д.н.з. НОМЕР_3 з причепом д.н.з. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , який здійснював перевезення в причепі брухт чорного металу.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

01.05.2021 укладено договір суборенди №1/05 від 01.05.2021 про прийняття в строкове платне користування : причал під накопичення металобрухту, заставною вартістю 522000,00 грн.

01.06.2020 було укладено договір №01/06-20/6378 поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про передачу права власності металобрухт.

22.09.2021 було укладено договір 22/09-21П між ХДЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про передачу у власність металобрухту.

Вказані господарські операції щодо купівлі металобрухту оплатні.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 , з метою встановлення переказу грошових коштів, призначення та/або підтвердження платежу.

Дізнавач зазначив, що отримані під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до ч.2 ст. 163КПК України, розгляд даного клопотання провести без представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу- т.в.о. заступника начальника СД ВП№2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за номером розрахункового рахунку НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або у найближчому відділені АДРЕСА_6 , з можливість здійснити виїмку у найближчому відділенні розташованому в м. Херсон, або м. Миколаїв, а саме:

?документи про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відомості про власника володільця розрахункового рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

?відомості чи підключено розрахунковий рахунок, НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період:

- з 00 год.00 хв. 01.06.2020 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2020 року;

- з 00 год.00 хв. 01.01.2021 року по 00 год.00 хв. 31.12.2021 року;

- з 00 год.00 хв. 01.01.2022 року по 00 год.00 хв. 11.11.2022 року;

?документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 у період :

- з 00 год.00 хв. 01.06.2020 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2020 року;

- з 00 год.00 хв. 01.01.2021 року по 00 год.00 хв. 31.12.2021 року;

- з 00 год.00 хв. 01.01.2022 року по 00 год.00 хв. 11.11.2022 року;

?роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період:

- з 00 год.00 хв. 01.06.2020 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2020 року;

- з 00 год.00 хв. 01.01.2021 року по 00 год.00 хв. 31.12.2021 року;

- з 00 год.00 хв. 01.01.2022 року по 00 год.00 хв. 11.11.2022 року

з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1