Справа № 274/996/24 Провадження № 1-кс/0274/268/24
У Х В А Л А

16.02.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000065 від 28.11.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів податкової звітності ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до податкових накладних (виданих та отриманих) за період з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. та переліку розрахункових рахунків у банківських установах.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 05.02.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000065 від 28.11.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких службові особи МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ПП " ОСОБА_5 " в період дії воєнного стану, шляхом завищення вартості товару за договором про закупівлю № 350 від 01.11.2023 р. автоцистерни для питної води "АТ АЦХ 0402" привласнили грошові кошти в сумі, яка встановлюється.

З рапорту від 24.11.2023 р. начальника Бердичівського районного відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_6 випливає, що 11.10.2023 р. керівник юридичного відділу МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 за вказівкою директора МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 оголосила в електронній системі публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про проведення відкритих торгів з особливостями із закупівлі МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " автоцистерни для питної води у загальному розмірі 3 300 000,00 грн. 25.10.2023 р. за результатами проведення процедури закупівлі переможцем визнано єдиного учасника торгів ПП " ОСОБА_5 ", з яким 01.11.2023 р. МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ОСОБА_8 укладено договір про закупівлю товару автоцистерни для питної води "АТ АЦХ 0402" на загальну суму 3 300 000,00 грн. В той же день, 01.11.2023 р., між ПП " ОСОБА_5 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір про закупівлю товару автоцистерни для питної води "АТ АЦХ 0402" на загальну суму 2 439 000,00 грн. Також 17.10.2023 р. на підставі укладеного договору купівлі-продажу ПП " ОСОБА_5 " поставило підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Гуляйпільської міської ради Запорізької області автоцистерну для питної води "АТ АЦХ 0402" за ціною 2 699 400,00 грн. Крім того, згідно договору купівлі-продажу, укладеного 28.07.2023 р. між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " автоцистерна для доставки води була реалізована вказаному відділу за 2 599 800,00 грн. За результатами аналізу вимог до тендерної пропозиції встановлено, шо останні прописані ОСОБА_7 конкретно під автомобіль, який реалізовувало ПП " ОСОБА_5 " (технічні параметри, організаційні вимоги). Зазначене свідчить про факт свідомого завищення ціни великовантажного засобу поставленого МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі укладеного договору, що завдало збитків вказаному комунальному підприємству на загальну суму понад 500 000,00 грн. Відповідно до наявних даних, ОСОБА_8 перед проведенням відкритих торгів досяг домовленості з посадовими особами ПП " ОСОБА_5 " про завищення вартості автомобіля з метою виведення коштів комунального підприємства.

Як вбачається з договору від 17.10.2023 р. № 31, укладеного між ПП " ОСОБА_5 " та Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Гуляйпільської міської ради Запорізької області , ПП " ОСОБА_5 " здійснило продаж автоцистерни для питної води (код ДК 021:20-0 Великовантажні мототранспортні засоби) за значно нижчою ціною, а саме 2 699 400,00 грн.

Разом з тим, з договору від 01.11.2023 р. № 350, укладеного між МКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_5 " випливає, що друге зобов`язалося поставити та передати у власність першому товар автоцистерну для питної води (код ДК 021:20-0 Великовантажні мототранспортні засоби), ціна якої складає 3 300 000,00 грн.

У вказаному договорі та специфікації від 01.11.2023 р. (додаток № 1 до договору) зазначено, що юридичною адресою ПП " ОСОБА_5 " є: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пунктів 4 та 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії) податкової звітності ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до податкових накладних (виданих та отриманих) за період з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. та переліку розрахункових рахунків цього підприємства у банківських установах.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1