Справа № 461/7702/23
Провадження № 1-кс/461/650/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.01.2024 року м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з її допомогою, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, обіг яких обмежено, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, розуміючи, що діяльність, пов`язана із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, обіг яких обмежено, є суспільно небезпечною, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2023 року, маючи умисел на отримання прибутку від незаконного збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено на території м. Львова, організував схему незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Так, ОСОБА_4 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, у невстановлений час та місці, але не пізніше березня 2023 року створив та очолив організовану групу, до складу якої в різний час увійшли: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи.
Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.
ОСОБА_4 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, обіг яких обмежено, розробив єдиний план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього.
З цією метою, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншим невстановленими особами, умисел, з метою досягнення єдиної злочинної мети, спрямованої на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, діючи згідно розробленого злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримував від невстановленої досудовим розслідуванням особи наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який в подальшому перевозив та зберігав з метою збуту, у невстановленому досудовим розслідуванням місці.
Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, передавав ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим особам, для подальшого збуту частину попередньо придбаного ним наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон.
В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи, спільно та під керівництвом
ОСОБА_4 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочинів, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукували потенційних клієнтів, із числа наркозалежних осіб, яким і здійснювали безпосередній збут, шляхом збуту «із рук в руки».
Створена ОСОБА_4 , на тривалий період часу організована група характеризувалася:
-стабільністю і згуртованістю свого складу;
-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин.
-наявністю загальновизначених правил поведінки;
-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;
-розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.
В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, були чітко розподілені функції між ними.
Зокрема, ОСОБА_4 , як організатор організованої групи, виконував наступні функції:
-з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів), створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи;
-здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;
-встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організованій групі та забезпечував дотримання їх учасниками;
-здійснював облік збутих наркотичних засобів, з метою встановлення їх кількості;
-здійснював безпосередню передачу наркотичних засобів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим особам з метою подальшого перевезення, зберігання з метою збуту та їх збуту;
-розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організованої групи;
-особисто здійснював збут наркотичних засобів як виконавець злочинів.
ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, як учасники організованої групи, виконували функції виконавців:
-за вказівкою організатора, отримували наркотичні засоби;
-за вказівкою організатора, здійснювали фасування на дози, попередньо отриманих від інших учасників організованої групи, наркотичних засобів для подальшого збуту;
-здійснювали збут наркотичних засобів.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання доходу від збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора групи, у невстановлений досудовим час, але не пізніше 26.04.2023, придбав у невстановленої особи та у невстановленому місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який передав ОСОБА_5 та надав вказівку, як виконавцю злочину у складі організованої групи, збути його покупцям.
В подальшому, 26.04.2023, приблизно о 16 год. 57 хв., ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з іншими учасниками групи, під керівництвом ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в автомобілі таксі марки «Dacia Sandero» д.н.з. НОМЕР_3 під час руху у м. Львові по вул. Повітряна, збув ОСОБА_9 , анкетні дані якого змінено, за 6000 грн. один фольговий згорток, в якому, згідно з висновком експерта, виявлено метадон, масою 2,4541 грам, який відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання доходу від збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора групи, у невстановлений досудовим час, але не пізніше 19.05.2023, придбав у невстановленої особи та у невстановленому місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який передав ОСОБА_5 та надав вказівку, як виконавцю злочину у складі організованої групи, збути його покупцям.
В подальшому, 19.05.2023, приблизно о 18 год. 10 хв., ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з іншими учасниками групи, під керівництвом ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в автомобілі таксі марки «Нісан Прімера» д.н.з. НОМЕР_4 під час руху у м. Львові по вул. Суботівська, збув ОСОБА_9 , анкетні дані якого змінено, за 10 000 грн. один фольговий згорток, в якому, згідно з висновком експерта, виявлено метадон, масою 3,8894 грам, який відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_4 , у складі організованої групи, з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль організатора та виконавця злочинів, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.06.2023 придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено героїн та переніс його до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою збуту.
Після цього, 20.06.2023, приблизно о 14 год. 30 хв., ОСОБА_4 , у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль організатора та виконавця злочинів, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи на першому поверсі в під`їзді будинку АДРЕСА_3 , збув ОСОБА_10 , дані якого змінено, за 5400 грн. один фольговий згорток, в якому, згідно з висновком експерта, виявлено метадон, вагою 2,3675 грам, який відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання доходу від збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора групи, у невстановлений досудовим час, але не пізніше 20.07.2023, придбав у невстановленої особи та у невстановленому місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який передав ОСОБА_6 та надав вказівку, як виконавцю злочину у складі організованої групи, збути його покупцям.
В подальшому, 20.07.2023, приблизно о 14 год. 43 хв., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з іншими учасниками групи, під керівництвом ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в автомобілі марки «Ваз» по вул. Суботівська 9 у м. Львові, збув ОСОБА_10 , анкетні дані якого змінено, за 3600 грн. два згортки з паперу, в яких, згідно з висновком експерта, виявлено метадон, масою 1,3795 грам, який відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання доходу від збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора групи, у невстановлений досудовим час, але не пізніше 07.09.2023, придбав у невстановленої особи та у невстановленому місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який передав ОСОБА_6 та надав вказівку, як виконавцю злочину у складі організованої групи, збути його покупцям. Після чого, ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з іншими учасниками групи, 07.09.2023, приблизно о 17 год. 00 хв. зустрівся із ОСОБА_5 , який знаходився в автомобілі таксі «Нісан Прімера» д.н.з. НОМЕР_4 у м. Львові по вул. Суботівська 9, під час зустрічі ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 згорток паперу із наркотичним засобом метадон.
В подальшому, 07.09.2023, приблизно о 17 год. 01 хв., ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з іншими учасниками групи, під керівництвом ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в автомобілі таксі марки «Нісан Прімера» д.н.з. НОМЕР_4 у АДРЕСА_4 , збув ОСОБА_9 , анкетні дані якого змінено, за 4000 грн. один паперовий згорток, в якому, згідно з висновком експерта, виявлено метадон, масою 1,6290 грам, який відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання доходу від збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора групи, у невстановлений досудовим час, але не пізніше 07.09.2023, придбав у невстановленої особи та у невстановленому місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, який передав ОСОБА_6 та надав вказівку, як виконавцю злочину у складі організованої групи, збути його покупцям.
В подальшому, 07.09.2023, приблизно о 18 год. 32 хв., ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з іншими учасниками групи, під керівництвом ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи у АДРЕСА_4 , збув ОСОБА_9 , анкетні дані якого змінено, за 4000 грн. один паперовий згорток, в якому, згідно з висновком експерта, виявлено метадон, масою 1,5695 грам, який відносяться до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на отримання доходу від збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора групи, у невстановлений досудовим час, але не пізніше 04.10.2023, придбав у невстановленої особи та у невстановленому місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Після чого, ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з іншими учасниками групи, 04.10.2023, приблизно о 18 год. 50 хв. під`їхав на автомобілі марки «Opel Vectra» д.н.з НОМЕР_5 на територію АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , де зустрівся із ОСОБА_5 та під час зустрічі у вказаному автомобілі ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 поліетиленовий пакет із наркотичним засобом метадон.
В подальшому, 04.10.2023, приблизно о 18 год. 52 хв., ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно та взаємній згоді з іншими учасниками групи, під керівництвом ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів, з метою досягнення єдиної злочинної мети, перебуваючи в автомобілі таксі марки «Пежо 508» д.н.з. НОМЕР_6 у АДРЕСА_5 , збув ОСОБА_9 , анкетні дані якого змінено, за 4000 грн. один поліетиленовий синій пакет, в якому знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон.
04.10.2023 ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
05.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Львова, громадянину України, за національністю українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, адвокатом та депутатом не є, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
04.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
05.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Кутаїсі Грузинської республіки, громадянину Грузії, за національністю грузину, проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , адвокатом та депутатом не є, раніше судимому востаннє 04.04.2022 вироком Пустомитівського районного суду Львівської області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 185 КК України, засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі строком 4 роки 6 місяців, на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням надавши іспитовий строк 3 роки, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
04.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
05.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Львова, громадянину України, за національністю українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_7 , адвокатом та депутатом не є, раніше судимому 13.07.2023 вироком Залізничного районного суду м. Львова за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі строком 5 років, на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням надавши іспитовий строк 1 рік, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
В ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України до СУ ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з УСБУ у Львівській області, про те що в ході проведення слідчих дій (обшуків) у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, серед яких банківські картки, якими користувалися фігуранти кримінального провадження під час збуту, а саме: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 (використовувалися ОСОБА_4 ), банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 (використовувалися ОСОБА_6 ), Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 у свої протиправній діяльності використовував банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , а ОСОБА_12 використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 .
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1