Дата документу 12.12.2023Справа № 554/6202/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.12.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000316, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

До СПД №2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.07.2023 року, невідома особа, зловживаючи довірою останньої, заволоділа її коштами у сумі 72 000 грн. з карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 08.07.2023 року з метою онлайн заробітку, під час моніторингу мережі Інтернет, натрапила на платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка спеціалізується на онлайн-продажу товару учасниками даної платформи. Перейшовши за посиланням в мережі інтернет, потерпіла приєдналася до групи в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 , де спілкуючись з репетитором ОСОБА_4 змогла зареєструвати свій особистий кабінет та, ознайомившись з принципом роботи, почала здійснювати свої завдання та відповідно виводити грошові кошти на власну картку банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Виконання завдань полягало в тому, що потерпілій в особистому кабінеті приходили посилання з платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 на оплату товару, котрий остання сплачувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виконавши декілька завдань, ОСОБА_3 вивела грошові кошти. В подальшому, останній запропоновано для оплати ще декілька посилань, які ОСОБА_3 почала сплачувати. Дані посилання надходили по черзі, і після сплати останнього ОСОБА_3 не змогла отримати грошові кошти, так як їй знову запропонували оплатити комісію, податок та інші платежі, які остання не мала змоги заплатити. В подальшому, після того, як ОСОБА_3 повідомила про неможливість оплачувати всі запропоновані платежі, її особистий кабінет був заблокований.

Згідно квитанцій про проведення переказу ОСОБА_3 зі своєї карки переказувала грошові кошти на наступні карткові рахунки:

ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 8639,63 грн.,

НОМЕР_2 12748,44 грн.,

НОМЕР_3 15999,93 грн.,

НОМЕР_3 16007,72 грн.,

НОМЕР_3 16564,57 грн.

PUBLIC ІНФОРМАЦІЯ_7 239796 905.69 грн..

Шахрайськими діями невстановлена особа завдала ОСОБА_3 матеріальних збитків на суму близько 72000,00 гривень.

11.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 12.07.2023 проведено тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно отриманих відомостей встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 23393,31 грн належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительці АДРЕСА_1 . Крім цього встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 48009,75 грн належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_2 . Відразу після зарахування зазначених переказів на вказані рахунки, дані кошти були переведені на картковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зокрема 08.07.2023 о 17:31:41 в сумі 11000 грн, 08.07.2023 о 17:53:29 в сумі 10000 грн та 08.07.2023 о 18:43:06 в сумі 16800 грн з карткового рахунку НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_5 ), а також 08.07.2023 о 18:26:39 в сумі 16000 грн, 08.07.2023 о 19:33:16 в сумі 16010 грн та 08.07.2023 о 20:53:19 в сумі 18400 грн з карткового рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_6 (код платника НОМЕР_6 )

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 , на яку 08.07.2023 о 17:31:41 в сумі 11000 грн, 08.07.2023 о 17:53:29 в сумі 10000 грн та 08.07.2023 о 18:43:06 в сумі 16800 грн з карткового рахунку НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_5 ), а також 08.07.2023 о 18:26:39 в сумі 16000 грн, 08.07.2023 о 19:33:16 в сумі 16010 грн та 08.07.2023 о 20:53:19 в сумі 18400 грн з карткового рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_6 (код платника НОМЕР_6 ) були перераховані грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_3 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_3 .

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 07.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.10.2023, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_4 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 08.07.2023.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківській платіжній картці НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_4 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 07.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.10.2023, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 , на яку 08.07.2023 о 17:31:41 в сумі 11000 грн, 08.07.2023 о 17:53:29 в сумі 10000 грн та 08.07.2023 о 18:43:06 в сумі 16800 грн з карткового рахунку НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_5 ), а також 08.07.2023 о 18:26:39 в сумі 16000 грн, 08.07.2023 о 19:33:16 в сумі 16010 грн та 08.07.2023 о 20:53:19 в сумі 18400 грн з карткового рахунку НОМЕР_3 , належного ОСОБА_6 (код платника НОМЕР_6 ) були перераховані грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_3 ;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 07.07.2023 по 00 год. 00 хв. 01.10.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_4 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_4 станом на 00 год. 00 хв. 01.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1