Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

27 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000008 від 14.01.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір підряду №134/4 від 30.04.2021, предметом якого є «Капітальний ремонт скверу між будинками на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ».

Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №81/4 від 21.04.2021 предметом якого є «Капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі».

При цьому, в ході досудового розслідування отримано акт ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 04.04.2023 №000700-23/2.

Відповідно до вказаного акту ревізії встановлено необґрунтоване завищення загальновиробничих та адміністративних витрат під час виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за договором підряду №134/4 від 30.04.2021, предметом якого є «Капітальний ремонт скверу між будинками на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 » та договором підряду №81/4 від 21.04.2021, предметом якого є «Капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі», що призвело до завищення вартості виконаних робіт, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету на загальну суму 523954 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документації по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вказана у клопотанні документація необхідна органу досудового розслідування для перевірки вищевказаних обставин, проведення експертних досліджень потреба у проведенні яких може виникнути у разі підтвердження фактів ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів у готівку, здійснення підприємствами реального сектору економіки через підприємства з ознаками «фіктивності» незаконне виведення грошових коштів у тіньовий обіг через фізичних та юридичних осіб, подальшого встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання просить розглядати за відсутності володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000008 від 14.01.2022 задовольнити.

Надати прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- додатки до акту ревізії окремих питань фінансово-господасрької діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 № 000700-23/2 від 04.04.2023;

- договір підряду №134/4 від 30.04.2021, предметом якого є «Капітальний ремонт скверу між будинками на АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатків, специфікацій, додаткових угод до нього, рахунки фактури, платіжні доручення, повний комплект проєктно-кошторисної документації (об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технологічні креслення тощо), акти приймання виконання робіт форми КБ-2В, КБ-3, підсумкової відомості ресурсів до нього та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товаро матеріальні цінності та виконані роботи, договору на здійснення авторського та актів виконаних робіт до нього, виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, тощо), а також інші бухгалтерські документи за весь період взаємовідносин з вказаними юридичними особами, що стосується вказаного договору;

- договір підряду №81/4 від 21.04.2021, предметом якого є «Капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатків, специфікацій, додаткових угод до нього, рахунки фактури, платіжні доручення, повний комплект проєктно-кошторисної документації (об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технологічні креслення тощо), акти приймання виконання робіт форми КБ-2В, КБ-3, підсумкової відомості ресурсів до нього та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані товаро матеріальні цінності та виконані роботи, договору на здійснення авторського та актів виконаних робіт до нього, виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, тощо), а також інші бухгалтерські документи за весь період взаємовідносин з вказаними юридичними особами, що стосується вказаного договору.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1