Справа № 277/30/24
УХВАЛА

"11" січня 2024 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання дізнавача СД ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому дізнавач СД ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просила надати їй, начальнику СД ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 та/або за дорученням дізнавача старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Житомирському відділенні № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону);відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото- або відео фіксування операцій за період з 06.01.2024 року по 08.01.2024 року, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

В обгрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 06.01.2024 року невстановлена особа, зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , шляхом обману, під приводом того, що дочка заявниці ОСОБА_10 потрапила до поліції та для її звільнення необхідно перерахувати кошти, заволоділа коштами в сумі 9000 грн., які ОСОБА_10 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_4 .

За вказаним фактом 07.01.2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_10 пояснила, що 06.01.2024 року близько 15 год. 09 хв. їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_7 , представилася слідчою та повідомила, що її дочка вдарила дверима 3-річну дитину, яка отримала тілесні ушкодження. Для вирішення питання необхідно перерахувати кошти на рахунок НОМЕР_4 . 06.01.2024 року о 15 год. 22 хв. ОСОБА_10 зі свого рахунку НОМЕР_8 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 4000 грн. Після цього невідома особа знову зателефонувала до ОСОБА_10 та повідомила, що перерахована сума є замалою. 06.01.2024 року о 15 год. 41 хв. невідома особа зателефонувала ОСОБА_10 з номеру НОМЕР_9 та запитала чи буде вона ще перераховувати кошти, на що остання о 15 год. 44 хв. перерахувала зі свого рахунку НОМЕР_8 на картковий рахунок НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 5000 грн.

Дізнавач зазначила, що у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просила розглянути справу без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 07.01.2024 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 06.01.2024 року невстановлена особа, зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , шляхом обману, під приводом того, що дочка заявниці ОСОБА_10 потрапила до поліції та для її звільнення необхідно перерахувати кошти, заволоділа коштами в сумі 9000 грн., які ОСОБА_10 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_4 .

З платіжних інструкцій №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 від 06.01.2024 року слідує, що ОСОБА_10 з картки НОМЕР_8 перерахувала на картку одержувача НОМЕР_4 кошти в сумі 4000 грн. та 5000 грн. відповідно.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, встановлення загальної суми перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація щодо розрахункового рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 07.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 та/або за дорученням дізнавача старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Житомирському відділенні № НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону);відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото- або відео фіксування операцій за період з 06.01.2024 року по 08.01.2024 року, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1