№ провадження 1-кс/495/2236/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 16.10.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001011 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

В провадженні СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 30 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, розпочатого за фактом того, що 30.08.2023 року до ЧЧ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри правомірного характеру до невстановлених осіб, котрі з 30.10.2022 року в період часу з 22:26 год. по 22:46 год. здійснили несанкціоноване втручання в веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом створення додаткових платіжних банківські карти в подальшому здійсненили переказ грошових коштів на іншу банківську карту на загальну суму 56 560 гривень.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0001011 від 30.08.2023, за ознаками ч.3 ст.190 КК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000235 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з можливістю вилучення оригіналів матеріалів даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001011 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною другою ст.160 КПК України, передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно наданого до матеріалів клопотання рапорту слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 в провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в матеріалах кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, містяться відомості стосовно події, відомості про яку внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001011 від 30.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження вбачається обґрунтованим надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000235 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з можливістю вилучення оригіналів матеріалів справи.

Враховуючи те, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, документи та речі до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001011 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000235 від 21.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що перебувають у володінні слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів матеріалів справи, а саме:

- Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 21.04.2022;

- Протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.01.2023 року;

- Пам`ятки потерпілої ОСОБА_4 ;

- Заяви потерпілої ОСОБА_4 про залучення до провадження як потерпілої від 11.01.2023 року;

- Додатки до протоколу допиту, документи надані потерпілою ОСОБА_4 на 4 арк.;

- Лист з УПК в Одеській області ДКП НПУ з додатками від 12.12.2022 року;

- Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України від 14.12.2022 року;

- Відповідь на доручення з УПК в Одеській області ДКП НПУ з додатками від 22.12.2022 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 21.12.2022 року;

- Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 03.01.2023 року;

- Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку від 04.01.2023 року;

- Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України від 24.01.2023 року;

- Протокол Обшук в АДРЕСА_2 від 25.01.2023 року;

- Додаток до протоколу обшуку від 25.01.2023 року(флеш накопичувач);

- Постанова про визнання речовими доказами від 25.01.2023 року;

- Клопотання про накладення арешту на майно від 26.01.2023 року;

- Ухвала суду про накладення арешту на майно від 30.01.2023 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 25.01.2023 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 25.01.2023 року;

- Протокол проведення слідчого експерименту від 25.01.2023 року;

- Додаток до протоколу проведення слідчого експерименту від 25.01.2023 року (флеш-накопичувач);

- Протокол обшуку ( АДРЕСА_3 ) 25.01.2023 року;

- Додаток до протоколу обшуку від 25.01.2023 року (флеш-накопичувач);

- Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 26.01.2023 року;

- Ухвала суду про відмову в наданні дозволу на проведення обшуку 27.01.2023 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 25.01.2023 року;

- Клопотання про проведення обшуку від 03.01.2023 року;

- Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшук від 04.01.2023 року;

- Протокол обшуку ( АДРЕСА_4 ) від 25.01.2023 року;

- Відповідь на доручення від УПК в Одеській обл. ДКП НПУ від 30.01.2023 року;

- Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 25.01.2023 року;

- Додаток до протоколу допиту ОСОБА_7 від 25.01.2023 року (флеш-накопичувач);

- Копія паспорта гр. ОСОБА_7 ;

- Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України від 26.01.2023 року;

- Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 06.02.2023 року;

- Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 06.02.2023 року;

- Додаток до протоколів допитів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 06.02.2023 року (флеш-накопичувач);

- Відповідь на доручення від УПК в Одеській обл. ДКП НПУ30.01.2023 року;

- Протокол огляду предметів від 28.01.2023 року;

- Супровідний лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.12.2022 року;

- Квитанція про поштове відправлення;

- Ухвала суду про тимчасовий доступ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») від 14.12.2022 року;

- Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 06.02.2023 року;

- Опис вилучених речей та документів від 06.02.2023 року;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу від 06.02.2023 року (DVD-R диск)

- Супровідний лист до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.02.2023 року;

- Ухвала суду про тимчасовий доступ (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») від 25.01.2023 року;

- Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 23.03.2023 року;

- Опис вилучених речей та документів від 23.03.2023 року;

- Додаток до протоколу тимчасового доступу від 23.03.2023 року (CD-R диск);

- Супровідний лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 29.12.2023 року;

- Ухвала суду про тимчасовий доступ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») 14.12.2022 року;

- Квитанція про поштове відправлення;

- Супровідний лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.02.2023 року;

- Ухвала суду про тимчасовий доступ (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») від 25.01.2023 року;

- Рапорт слідчого;

- Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України від 17.02.2023 року;

- Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України від 24.02.2023 року;

- Повідомлення про заміну та визначення групи прокурорів від 23.02.2023 року;

- Постанова про заміну групи прокурорів від 21.02.2023 року;

- Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України від 21.04.2023 року;

- Відповідь на доручення від УПК в Одеській області ДКП НПУ від 28.04.2023 року;

- Протокол огляду від 26.04.2023 року;

- Супровідний лист з постановою про визначення підслідності від 23.06.2023 року;

- Супровідний лист з рапортом та додатками від 01.08.2023 року;

- Супровідний лист та три клопотання про дозвіл на проведення обшуків від 10.08.2023 року;

- Ухвали суду про дозвіл на проведення обшуку від 16.08.2023 року;

- Доручення на проведення слідчих (розшукових) дій від 18.08.2023 року;

- Протокол обшуку від 21.08.2023 року ( АДРЕСА_5 );

- Протокол обшуку від 21.08.2023 року ( АДРЕСА_6 );

- Постанова про визнання речовими доказами від 21.08.2023 року;

- Супровідний лист з дорученням на проведення слідчих (розшукових) дій від 21.08.2023 року;

- Супровідний лист з відповіддю на доручення від 23.08.2023 року;

- Супровідний лист до прокуратури з проектом повідомлення про підозру від 22.08.2023 року;

- Супровідний лист з вказівками прокурора від 24.08.2023 року;

- Супровідний лист з відповіддю на доручення від 31.08.2023 року;

- Клопотання про накладення арешту на майно від 21.08.2023 року;

- Ухвала суду про накладення арешту на майно від 22.08.2023 року;

- Заява про надсилання для виконання ухвали слідчого судді та повернення майна ОСОБА_10 з ухвалою слідчого судді від 28.09.2023 року;

- Розписка про отримання речових доказів від 13.10.2023 року.

Ухвала діє строком до 16.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1