Дата документу 02.02.2024
Справа № 334/7786/21
Провадження № 1-кс/334/321/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001032 від 27.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001032 від 27.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.09.2021 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.08.2021 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 5000 гривень під приводом виготовлення та встановлення гранітної стільниці (ЄО 29123).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що приблизно навесні він познайомився з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які встановлювали ОСОБА_5 гранітне підвіконня. Він знайшов їх через Інтернет фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Там він замовив собі гранітне підвіконня.

Після чого, встановлювати дане підвіконня приїхали: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . В ході бесіди ОСОБА_5 стало відомо, що ймовірно вони мешкають за адресою: АДРЕСА_2 , відомі телефоні номери « НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ». ОСОБА_5 сказав, що дані громадяни встановили все добре, претензій у нього до них не було, та він сказав, що через деякий час йому можливо знадобляться стільниці, на що ОСОБА_8 відповів, що напише, коли будуть матеріали. Так, через деякий час ОСОБА_5 знадобилась кухонна стільниця. Він зателефонував на номер НОМЕР_2 , після чого йому повідомили, що це вже номер фірми і ОСОБА_9 тут не працює.

28 липня 2021 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та сказав, що може встановити йому стільницю, у нього є ті матеріали, які необхідні.

Після чого, 09 серпня 2021 року ОСОБА_9 написав ОСОБА_5 у додатку «Вайбер» про те, що може приїхати зробити виміри, що він у подальшому і зробив. Далі, 10 серпня написав ОСОБА_5 , що йому потрібна мийка для того, щоб зробити точні виміри. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 купили необхідну мийку та віддали його брату - ОСОБА_7 .

Далі, 16 серпня 2021 року, громадянин ОСОБА_6 , написав ОСОБА_5 у додатку «Вайбер» про те, що прийшли необхідні матеріали та необхідно внести передоплату. ОСОБА_5 погодився, та через банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.08.2021 о 14:46 перерахував грошові кошти у розмірі 5000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 відправив підтвердження переказу, та ОСОБА_6 сказав, що отримав кошти та підтвердив факт того, що протягом 7 днів буде все встановлено.

20.08.2021 ОСОБА_9 написав ОСОБА_5 , що по строкам він не встигає та переносить дату встановлення на 27.08.2021. 30.08.2021 відписується про те, що установка запланована на 31.08.2021, після чого на певний час пропадає та не виходить на зв?язок.

07.09.2021 ОСОБА_8 написав про те, що він нічого робити не буде, просить номер картки ОСОБА_5 , щоб повернути грошові кошти у розмірі 5000 гривень та мийку, яку ОСОБА_5 віддав його брату. Проте в подальшому ОСОБА_9 грошові кошти так і не повернув, на зв`язок більше не виходив.

Таким чином, вказаним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 5000 гривень.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період з 10.08.2021 по 10.11.2021.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001032 від 27.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_4 ) по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період з 10.08.2021 по 10.11.2021 а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10.08.2021 по 10.11.2021;

копії документів на відкриття номеру банківської картки НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 період з 10.08.2021 по 10.11.2021;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 10.08.2021 по 10.11.2021;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_3 період з 10.08.2021 по 10.11.2021.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 02 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1