справа № 166/1042/23
провадження № 1-кс/166/589/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000289 від 02 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив :

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 12 жовтня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Із клопотання вбачається, що в чергову частину відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 01 грудня 2021 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 22 листопада 2021 року невідома особа, перебуваючи в кімнаті гуртожитку, що знаходиться на АДРЕСА_4 , шляхом вільного доступу викрала його гаманець із грошовими коштами в сумі 1500 грн та банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Із показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що у вересні 2021 року він поїхав до м. Київ на роботу, де проживав в одному із гуртожитків по АДРЕСА_5 разом із сімома чоловіками, яких він не знає. Потерпілий 22 листопада 2021 року мав повертатися додому, близько 10 год 50 хв він пішов у ванну кімнату, залишивши на своєму ліжку гаманець, у якому знаходилась одна кредитна картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на якій був встановлений кредитний ліміт у розмірі 25000 грн, документи на картку та пін-код до неї (повного номера картки у нього не збереглося). В гаманці також знаходились грошові кошти в сумі 1500 грн купюрами номіналом по 500 грн. На той момент у житловій кімнаті залишався ОСОБА_6 . Після повернення із ванної кімнати ОСОБА_6 із ним попрощався та пішов, при цьому останній користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_5 продовжив збирати речі та на його мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , до якого прив`язана вищевказана банківська картка, почали приходити СМС-повідомлення про зняття грошових коштів у банкоматі, який розташований в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_6 . Загалом із його картки було знято 16640 грн. Після проведених операцій потерпілий відразу вирішив подзвонити до ОСОБА_7 , оскільки подумав, що він викрав гроші, однак останній на дзвінки не відповідав.

У ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка скоїла крадіжку гаманця із грошовими коштами та банківською карткою потерпілого, не вдалось можливим.

Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про банківський рахунок, відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , із котрого було викрадено грошові кошти та іншу інформацію, яка буде корисною для досудового розслідування, а також фото-, відеофіксацію зняття коштів за допомогою терміналу за 22 листопада 2021 рік, однак відомості по даному картковому рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.

Дізнавачка ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила клопотання розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 01.12.2021 в ЄРДР внесено відомості за фактом викрадення невідомою особою, шляхом вільного доступу, в кімнаті гуртожитку, що знаходиться на АДРЕСА_4 , його гаманця із грошовими коштами в сумі 1500 грн та банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.12.2021, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , з яких вбачається, що 22 листопада 2021 року невідома особа, перебуваючи в кімнаті гуртожитку, що знаходиться на АДРЕСА_4 , шляхом вільного доступу викрала гаманець ОСОБА_5 із грошовими коштами в сумі 1500 грн та банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , у період з 21.11.2021 по 02.12.2021, та доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо.

Ухвалою слідчого судді від 07.08.23 було задоволено аналогічне клопотання із тих же підстав. Проте, незважаючи на нереалізацію органом досудового розслідування доступу до інформації, заявленої у клопотанні, слідчий суддя, діючи в інтересах потерпілого з метою встановлення винної особи та розкриття кримінальногоо правопорушення, задовольняє дане клопотання.

Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000289 від 02.12.2021 вбачається, що дізнавачі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відсутні у переліку дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у них будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження дізнавачів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у рамках кримінального провадження № 0000289 від 02.12.2021 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: "Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачці сектору дізнання відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , у період з 21 листопада 2021 року по 02 грудня 2021 року, а саме:

щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, повні реквізити вказаної банківської картки, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів, номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреса розташувань терміналів, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), а також фото-, відеофіксацію зняття коштів за допомогою банкомату за 22 листопада 2021 рік.

Відмовити в наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 13 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1