СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7244/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 за № 0001795, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

У провадження слідчої судді 23.11.2023 надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 за № 0001795, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 за № 0001795, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2018 по 2023 роки колишній керівник та засновник ТОВ «БЛАГОУСТРІЙБУД» (), та ТОВ «АГРОХОЛДІНГБУД» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом шахрайських дій здійснив незаконне відчуження земельних ділянок на території Обухівського району Київської області.

Так, 28.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запропонував громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбати у власність земельну ділянку з кадастровим номером :06:018:0037, площею 1,3278 га, яка розташована поблизу с. Крушинка Обухівського району Київської області.

Надалі, під час перевірки документів на вищевказану земельну ділянку ОСОБА_5 було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :06:018:0037 видалена з ДЗК шляхом накладення на неї земельної ділянки з іншим кадастровим номером :06:018:0428.

Встановлено, що 20.10.2007 земельна ділянка з кадастровим номером :06:018:0037 отримана в спадщину ОСОБА_6 , право власності на яку не внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тому ОСОБА_4 за допомогою ФОП « ОСОБА_7 », яка розробляла проект землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номером :06:018:0428, та на підставі вищевказаного проекту землеустрою внесли недостовірні відомості до ДЗК про нову земельну ділянку із кадастровим номером :06:018:0428, вказавши власником ОСОБА_8 .

Надалі, на підставі довіреності від імені ОСОБА_8 ОСОБА_9 уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :06:018:0428 та продав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у подальшому оформив заяву про поділ вказаної земельної ділянки на 18 земельних ділянок із новими кадастровими номерами.

Таким чином, вищевказаними шахрайськими діями ОСОБА_4 здійснив відчуження земельної ділянки із кадастровим номером :06:018:0037, чим позбавив права власності ОСОБА_6 .

Також встановлено наявність заволодіння іншими земельними ділянками шляхом шахрайських дій та у подальшому поділом на інші земельні ділянки.

Так, встановлено, що 06.12.2021 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та наданні ОСОБА_11 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Дана довіреність завірена у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 за № 3220.

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_11 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :01:040:0107 та у подальшому 07.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останнім та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ) на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 25.02.2020 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладено довіреність на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на представлення інтересів, а також розпорядження земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_15 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :12:009:0119 та у подальшому 28.01.2022 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_15 , та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на користь останнього.

У подальшому ОСОБА_17 подана заява про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :12:009:0119 на дві окремі земельні ділянки.

Крім того, встановлено, що 24.02.2020 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , укладено довіреність на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на представлення інтересів, а також розпорядження земельною ділянкою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянці України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :12:021:0119 та 27.01.2022 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на користь останньої.

У подальшому 11.08.2022 ОСОБА_19 передано у власність ТОВ «БУД-ЕКСПЕРТ» () земельну ділянку з кадастровим номером :12:021:0119.

Також встановлено, що 09.12.2021 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та надання ОСОБА_20 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянці України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :01:040:0127 та 10.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останньою та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ) на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 07.12.2021 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/ одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності та надання ОСОБА_21 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :01:041:0113 та 07.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між останнім та ТОВ «АГРО БУДАЛЬЯНС УКРАЇНИ» (код ) на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 16.12.2021 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , укладено довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на представлення інтересів з усіх питань щодо приватизації/одержання безоплатно у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності незалежно від їх цільового призначення, які розташовані на території Київської області, оформлення права власності на наданні ОСОБА_22 земельних ділянок з подальшим їх розпорядженням (у тому числі, але не виключено продати, обміняти, здати в оренду, за ціну та на умовах на свій розсуд, об`єднувати, ділити).

Надалі, рішенням Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021 громадянину України ОСОБА_22 передано земельну ділянку у приватну власність з кадастровим номером :03:007:0037 та 14.01.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_13 , яка діяла на підставі довіреності від ОСОБА_22 , та ОСОБА_23 на користь останнього.

Вищевказана довіреність та договір купівлі-продажу завірені у м. Васильків Обухівського району Київської області приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

Також встановлено, що 14.04.2017 наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:0074 - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та 04.04.2020 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від 27.01.2020 № 58, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на користь останнього.

Крім того, встановлено, що 14.04.2017 наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:004:0068 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , та 04.04.2020 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_10 , який діяв на підставі довіреності від 27.01.2020 № 64, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_25 на користь останнього.

Крім того, встановлено, що 08.02.2021 наказом Головного управління Держгеокадастру у Київській області передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0053 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та 15.06.2021 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який діяв на підставі довіреності від 02.06.2020 № 1063, та ПСП «Агрофірма «Світанок» в особі директора ОСОБА_25 на користь останнього.

Під час проведення допитів вищевказаних перших власників земельних ділянок, а саме: ОСОБА_29 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_15 встановлено, що останнім не було відомо про те, що від їх імені укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок. Також встановлено, що ніяких довіреностей на представництво інтересів перші власники земельних ділянок не надавали та взагалі не знали про наявність у власності будь-яких земельних ділянок.

У зв`язку з цим виникла необхідність в арешті земельної ділянки з кадастровим номером: :12:021:0119.

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :12:021:0119 належить ТОВ «БУД-ЕКСПЕРТ» ().

Враховуючи той факт, що земельні ділянки з цільовим призначенням для індивідуального садівництва відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також можуть підлягати спеціальній конфіскації, на цей час є всі правові підстави для її арешту.

З метою збереження вищевказаних речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, виникла необхідність у накладенні на неї арешту.

На електронну адресу суду 23.11.2023 надійшов лист прокурора ОСОБА_3 від 23.11.2023 № 09/1/1-159-23 про розгляд клопотання про арешт майна без виклику власників майна та їх представників, у зв`язку з існуючою загрозою відчуження майна.

За таких обставин, а також враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання прокурора без виклику власників майна та їх представників.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав. Також

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про арешт майна, зокрема, оперативну інформацію, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 12.09.2023; копію рішення Васильківської міської ради Київської області від 24.12.2021; копію довіреності від 24.02.2020, яка зареєстрована в реєстрі за № 324; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.01.2022, який зареєстрований в реєстрі за № 84; копію постанови про визнання речовими доказами від 30.10.2023 (а. 16-17, 18-20, 21-24, 25-26, 27-28, 29-32, 33-38), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 за № 0001795, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. 9-10).

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_30 про призначення групи слідчих від 02.10.2023, місце проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А (а. 14-15). Відтак, клопотання подано за правила підсудності.

Постановою слідчого про визнання речовими доказами від 30.10.2023, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, земельну ділянку з кадастровим номером :12:021:0119.

Клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.

Згідно зі ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч. 10 та ч. 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України правову підставу для арешту майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, слідча суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, яке відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження. За тих обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

При цьому, слідча суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 170-173, 175, 309, 369-372, 376, 392 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 за № 0001795, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а також будівництва на них об`єктів нерухомості, на земельну ділянку, площею 0,09 га, з кадастровим номером :12:021:0119, яка належить на праві власності ТОВ «БУД-ЕКСПЕРТ» ().

Заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати будь-які реєстраційні дії, в тому числі і реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників земельної ділянки, площею 0,09 га, з кадастровим номером :12:021:0119, яка належить на праві власності ТОВ «БУД-ЕКСПЕРТ» ().

Заборонити Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області вчиняти дії по реєстрації дозвільних документів на забудову земельної ділянки, площею 0,09 га, з кадастровим номером :12:021:0119, яка належить на праві власності ТОВ «БУД-ЕКСПЕРТ» ().

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1