Справа № 712/767/24
Провадження № 1-кс/712/419/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2024 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000241 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 17.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 близько 11 год. за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області під час перевірки дотримання правил торгівлі виявлено факт незаконного зберігання з метою збуту підакцизних товарів алкоголю та тютюнових виробів, без дозвільних документів (ліцензій), з ознаками фальсифікату. (ЄО-3066 від 17.01.2024)

Так, 17.01.2024 в період часу з 15:15 год. по 16:30 год., в ході огляду місця події, дозвіл на проведення якого добровільно наданий власницею приміщення, в магазині за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою підприємницьку діяльність та власником якого являється фізична-особа підприємець ОСОБА_4 (рнкопп НОМЕР_1 ), виявлено незаконно виготовлені/здобуті алкоголь та тютюнові вироби без марок акцизного податку та інші речі, що підтверджують збут незаконної підакцизної продукції, які у подальшому вилучено, а саме:

1. 35 пачок цигарок, які вилучено до сейф-пакету PSP 3303849:

- 3 пачки цигарок «Mustang» червоного кольору;

- 7 пачок цигарок «Marshal clasic» червоного кольору;

- 7 пачок цигарок «Mustang» блакитного кольору;

- 7 пачок цигарок «Morning desert»;

- 10 пачок цигарок «Compliment»;

- 1 пачка цигарок «Marble».

2. сімнадцять поліетиленових пляшок ємністю 5 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які вилучено до двох паперових ящиків (в кількості девя`ть та вісім пляшок окремо) з пояснювальними бирками;

3. п`ятдесят скляних пляшок різною ємністю заповнені рідинами різного кольору з етикетками, які вилучені до чотирьох паперових ящиків (вказаними нижче групами) з пояснювальними бирками а саме:

- дві пляшки ємністю 0,5 л. з етикеткою «коньяк Shabo»;

- дві пляшки ємністю 0,5 л. з етикеткою «коньяк Napoleon»;

- дві пляшки ємністю 0,5 л. з етикеткою «коньяк Brandson»;

- одну пляшку ємністю 0,25 л. з етикеткою «коньяк Koblevo»;

- дві пляшки ємністю 0,5 л. з етикеткою «коньяк Koblevo»;

- три пляшки ємністю 0,25 л. з етикеткою «горілка Житня сльоза»;

- дві пляшки ємністю 0,7 л. з етикеткою «горілка Козацька рада»;

- одна пляшка ємністю 1 л. з етикеткою «горілка Козацька рада»;

- три пляшки ємністю 0,25 л. з етикеткою «горілка Хлібний дар»;

- три пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «горілка Олександрія»;

- одна пляшка ємністю 0,5 л. з етикеткою «горілка Олександрія»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Entre»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Entre Asti»;

- три пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Entre Bianko»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Marengo Fragolino»;

- одна пляшка ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Fontale»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Pirlo Fragole»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Pirlo Goii»;

- одна пляшка ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Pirlo Uva Moskato»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «вино Кахетурі»;

- одна пляшка ємністю 1,5 л. з етикеткою «вино Aliko Saperavi»;

- одна пляшка ємністю 1,5 л. з етикеткою «вино Aliko Valiex»;

- одна пляшка ємністю 0,5 л. з етикеткою «наливка Моя зі смаком вишні»;

- одна пляшка ємністю 0,5 л. з етикеткою «наливка Моя зі смаком полуниці»;

- одна пляшка ємністю 0,5 л. з етикеткою «наливка Моя Амаретка»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «вино Aliko»;

- одна пляшка ємністю 0,7 л. з етикеткою «вино Такадо зі смаком вишні»;

- одна пляшка ємністю 0,7 л. з етикеткою «вино Такадо зі смаком сливи»;

- одна пляшка ємністю 0,75 л. з етикеткою «вино Aliko Alazani»;

- одна пляшка ємністю 0,75 л. з етикеткою «вино Koblevo Traminer»;

18.01.2024 вказані речі постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до вимог ст.15 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481-95 ВР від 19.12.1995, - Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Також, згідно вимог ст.215.1 ПК України до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння); тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; рідини, що використовуються в електронних сигаретах .

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор ОСОБА_3 скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Власник майна ОСОБА_4 надала добровільну згоду на проведення огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000241 від 17.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

17.01.2024 в період часу з 15:15 год. по 16:30 год., в ході огляду місця події, дозвіл на проведення якого добровільно наданий власницею приміщення, в магазині за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою підприємницьку діяльність та власником якого являється фізична-особа підприємець ОСОБА_4 (рнкопп НОМЕР_1 ), виявлено незаконно виготовлені/здобуті алкоголь та тютюнові вироби без марок акцизного податку та інші речі, що підтверджують збут незаконної підакцизної продукції, які у подальшому вилучено, а саме:

1. 35 пачок цигарок, які вилучено до сейф-пакету PSP 3303849:

- 3 пачки цигарок «Mustang» червоного кольору;

- 7 пачок цигарок «Marshal clasic» червоного кольору;

- 7 пачок цигарок «Mustang» блакитного кольору;

- 7 пачок цигарок «Morning desert»;

- 10 пачок цигарок «Compliment»;

- 1 пачка цигарок «Marble».

2. сімнадцять поліетиленових пляшок ємністю 5 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які вилучено до двох паперових ящиків (в кількості девя`ть та вісім пляшок окремо) з пояснювальними бирками;

3. п`ятдесят скляних пляшок різною ємністю заповнені рідинами різного кольору з етикетками, які вилучені до чотирьох паперових ящиків (вказаними нижче групами) з пояснювальними бирками а саме:

- дві пляшки ємністю 0,5 л. з етикеткою «коньяк Shabo»;

- дві пляшки ємністю 0,5 л. з етикеткою «коньяк Napoleon»;

- дві пляшки ємністю 0,5 л. з етикеткою «коньяк Brandson»;

- одну пляшку ємністю 0,25 л. з етикеткою «коньяк Koblevo»;

- дві пляшки ємністю 0,5 л. з етикеткою «коньяк Koblevo»;

- три пляшки ємністю 0,25 л. з етикеткою «горілка Житня сльоза»;

- дві пляшки ємністю 0,7 л. з етикеткою «горілка Козацька рада»;

- одна пляшка ємністю 1 л. з етикеткою «горілка Козацька рада»;

- три пляшки ємністю 0,25 л. з етикеткою «горілка Хлібний дар»;

- три пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «горілка Олександрія»;

- одна пляшка ємністю 0,5 л. з етикеткою «горілка Олександрія»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Entre»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Entre Asti»;

- три пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Entre Bianko»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Marengo Fragolino»;

- одна пляшка ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Fontale»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Pirlo Fragole»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Pirlo Goii»;

- одна пляшка ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Pirlo Uva Moskato»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «вино Кахетурі»;

- одна пляшка ємністю 1,5 л. з етикеткою «вино Aliko Saperavi»;

- одна пляшка ємністю 1,5 л. з етикеткою «вино Aliko Valiex»;

- одна пляшка ємністю 0,5 л. з етикеткою «наливка Моя зі смаком вишні»;

- одна пляшка ємністю 0,5 л. з етикеткою «наливка Моя зі смаком полуниці»;

- одна пляшка ємністю 0,5 л. з етикеткою «наливка Моя Амаретка»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «вино Aliko»;

- одна пляшка ємністю 0,7 л. з етикеткою «вино Такадо зі смаком вишні»;

- одна пляшка ємністю 0,7 л. з етикеткою «вино Такадо зі смаком сливи»;

- одна пляшка ємністю 0,75 л. з етикеткою «вино Aliko Alazani»;

- одна пляшка ємністю 0,75 л. з етикеткою «вино Koblevo Traminer»;

18.01.2024 року постановою старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області вказані речі визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході огляду майно, який проведений 17 січня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 17.01.2024 в ході проведення огляду місця події, дозвіл на проведення якого добровільно наданий власницею приміщення, в магазині за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою підприємницьку діяльність та власником якого являється фізична-особа підприємець ОСОБА_4 (рнкопп НОМЕР_1 ), речі, а саме:

1. 35 пачок цигарок, які вилучено до сейф-пакету PSP 3303849:

- 3 пачки цигарок «Mustang» червоного кольору;

- 7 пачок цигарок «Marshal clasic» червоного кольору;

- 7 пачок цигарок «Mustang» блакитного кольору;

- 7 пачок цигарок «Morning desert»;

- 10 пачок цигарок «Compliment»;

- 1 пачка цигарок «Marble».

2. сімнадцять поліетиленових пляшок ємністю 5 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які вилучено до двох паперових ящиків (в кількості девя`ть та вісім пляшок окремо) з пояснювальними бирками;

3. п`ятдесят скляних пляшок різною ємністю заповнені рідинами різного кольору з етикетками, які вилучені до чотирьох паперових ящиків (вказаними нижче групами) з пояснювальними бирками а саме:

- дві пляшки ємністю 0,5 л. з етикеткою «коньяк Shabo»;

- дві пляшки ємністю 0,5 л. з етикеткою «коньяк Napoleon»;

- дві пляшки ємністю 0,5 л. з етикеткою «коньяк Brandson»;

- одну пляшку ємністю 0,25 л. з етикеткою «коньяк Koblevo»;

- дві пляшки ємністю 0,5 л. з етикеткою «коньяк Koblevo»;

- три пляшки ємністю 0,25 л. з етикеткою «горілка Житня сльоза»;

- дві пляшки ємністю 0,7 л. з етикеткою «горілка Козацька рада»;

- одна пляшка ємністю 1 л. з етикеткою «горілка Козацька рада»;

- три пляшки ємністю 0,25 л. з етикеткою «горілка Хлібний дар»;

- три пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «горілка Олександрія»;

- одна пляшка ємністю 0,5 л. з етикеткою «горілка Олександрія»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Entre»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Entre Asti»;

- три пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Entre Bianko»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Marengo Fragolino»;

- одна пляшка ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Fontale»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Pirlo Fragole»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Pirlo Goii»;

- одна пляшка ємністю 0,75 л. з етикеткою «ігристе вино Pirlo Uva Moskato»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «вино Кахетурі»;

- одна пляшка ємністю 1,5 л. з етикеткою «вино Aliko Saperavi»;

- одна пляшка ємністю 1,5 л. з етикеткою «вино Aliko Valiex»;

- одна пляшка ємністю 0,5 л. з етикеткою «наливка Моя зі смаком вишні»;

- одна пляшка ємністю 0,5 л. з етикеткою «наливка Моя зі смаком полуниці»;

- одна пляшка ємністю 0,5 л. з етикеткою «наливка Моя Амаретка»;

- дві пляшки ємністю 0,75 л. з етикеткою «вино Aliko»;

- одна пляшка ємністю 0,7 л. з етикеткою «вино Такадо зі смаком вишні»;

- одна пляшка ємністю 0,7 л. з етикеткою «вино Такадо зі смаком сливи»;

- одна пляшка ємністю 0,75 л. з етикеткою «вино Aliko Alazani»;

- одна пляшка ємністю 0,75 л. з етикеткою «вино Koblevo Traminer».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1