Справа № 615/1084/23
Провадження № 1-кс/615/21/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2024 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського

районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) 04 червня 2023 року, за період часу з 13 год 30 хв 04 червня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04 червня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 92 635 гривень ОСОБА_5 з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04 червня 2023 року приблизно о 13 год 30 хв надійшов дзвінок на її телефон від невідомої особи з номеру НОМЕР_3 через застосунок «Viber», яка назвалася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що до її акаунта в мобільному додатку зайшли шахраї та хочуть списати кошти, при цьому запитали, чи бажає потерпіла здійснити списання, на що остання відмовилась. Однак, після цієї розмови відбулося списання коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 92 635 грн.

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 , відповідно до якого встановлено, що кошти 04.06.2023 сумами 20 100, 00 грн, 19 095, 00 грн та 16 497, 91 грн, переведені на банківську карту № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вище викладеним надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу того, чи являється клієнтом їхнього банку особа, якій належиться банківська карта № НОМЕР_1 , та відповідно до відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що емітентом зазначеної у запиті платіжної карти являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходяться власності Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) 04.06.2023, за період часу з 04.06.2023 по кінцевий термін дії ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Завдяки інформації АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Подав до суду заяву, у якій просить розглядати клопотання без його участі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000150 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий звертаючи до суду з даним клопотання зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 , відповідно до якого встановлено, що кошти 04.06.2023 сумами 20 100, 00 грн, 19 095, 00 грн та 16 497, 91 грн, переведені на банківську карту № НОМЕР_1 .

На підтвердження чого надано роздруківку виписки по карті № НОМЕР_2 .

У свою чергу, як вже зазначалось згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних. Огляд комп`ютерних даних проводиться слідчим, прокурором шляхом відображення у протоколі огляду інформації, яку вони містять, у формі, придатній для сприйняття їх змісту (за допомогою електронних засобів, фотозйомки, відеозапису, зйомки та/або відеозапису екрана тощо або у паперовій формі).

Частиною 1 статті 104 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених цим Кодексом, хід і результати проведення процесуальної дії фіксуються у протоколі.

Разом з цим, слідчий, зазначаючи, що за результатами тимчасового доступу, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області встановлено, що кошти 04.06.2023 сумами 20 100, 00 грн, 19 095, 00 грн та 16 497, 91 грн, переведені на банківську карту № НОМЕР_1 , не надав протоколу огляду та вилучення (копіювання) такої інформації, який мав бути складений за результатами здійснення тимчасового доступу.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1