печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_3

захисника підозрюваного - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в режимі відеоконференції судове провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

15.11.2023 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001013 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування за наявності передбачених чинним кримінальним процесуальним законодавством України підстав, 16.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дніпро, українцю, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

19.09.2023 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 17.11.2023.

02.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи значення своїх дій, керуючись корисливим мотивом, діючи відповідно до розробленого учасниками організованої групи ОСОБА_7 та наразі невстановленої досудовим розслідуванням особи, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та наразі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у період із другої половини травня 2022 року по 10.08.2022 вчинив дії, наслідком яких стало таємне викрадення лімітів ПДВ суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ГЕЛІОС ЕЛЕКТРО», ТОВ «ЗРАЗКОВЕ», ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ», ДП «СОТ»,ТОВ «АЗОВГАЗ», ПП «АГРОФІРМА «МИЛІВСЬКА»,МПП «АГРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХГРУП», ТОВ «ХВО-РОСТ», ТОВ «САН ЛАЙТ», ПП «АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО», ТОВ «БЄЛУН-АГРО», ТОВ «БЄЛУН-А», ТОВ «УКРЮНІОН, ТОВ «АГРО ТЕХ ПОСТАВКИ»,ТОВ «ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК», СФГ «АГРОТРАНС», ТОВ «ГЕРМЕС» та ТОВ «УРОЖАЙНЕ», у загальній сумі 157 001 500 грн.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 185 КК України, являється особливо тяжким злочином та карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджуються наступними доказами зібраними в рамках кримінального провадження, серед яких:

- акт тематичної перевірки Державної податкової служби№1/99-00-14-03-22 від 27.10.2022 за результатами проведення якої встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , без належних на те підстав переглядали та завантажували з електронних систем ДПС інформацію щодо підприємств, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, що в подальшому призвело до витоку такої інформації та її використання для незаконного заволодіння реєстраційними лімітами ПДВ ТОВ «ГЕЛІОС ЕЛЕКТРО», ТОВ «ЗРАЗКОВЕ», ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ», ДП «СОТ», ТОВ «АЗОВГАЗ», ПП «АГРОФІРМА «МИЛІВСЬКА», МПП «АГРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХГРУП», ТОВ «ХВО-РОСТ», ТОВ «САН ЛАЙТ», ПП «АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО», ТОВ «БЄЛУН-АГРО», ТОВ «БЄЛУН-А», ТОВ «УКРЮНІОН», ТОВ «АГРО ТЕХ ПОСТАВКИ», ТОВ «ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК», ТОВ «ГЕРМЕС», СФГ «АГРОТРАНС» та ТОВ «УРОЖАЙНЕ»;

- протоколи оглядів від 30.08.2022 та 05.09.2022, інформаційно-телекомунікаційної системи Державної податкової служби України «Єдине вікно подання електронної звітності» та «Податковий блок», за результатами проведення яких встановлено, що до вказаних систем ОСОБА_10 , яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та невстановленою особою, безпідставно внесено відомості про фіктивні господарські операції, проведені потерпілими підприємствами;

- протокол обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 від 19.08.2022, в ході якого було вилучено ноутбук марки «LENOVO», S/NSL10H01161, жорсткий диск S/NWXN2E318AL78, та жорсткий диск S/NWXH2A71ET4X. В подальшому, за наслідком огляду вилученої техніки виявлено докази використання ОСОБА_10 електронних ключів службових осіб потерпілих товариств, які були виготовлені ОСОБА_5 після 24.02.2022, а також на вказаних носіях міститься інформація щодо потерпілих товариств, яка була використана ОСОБА_10 в ході здійснення злочинної діяльності з метою викрадення реєстраційних лімітів ПДВ;

- протокол обшуку в адміністративному приміщенні ГУ ДПС в Дніпропетровській області у службових кабінетах ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в ході якого вилучено комп`ютерну техніку останніх. Під час огляду вказаної комп`ютерної техніки виявлено інформацію, яка свідчить, про те, що вказаними особами здійснювалося несанкціоноване збирання інформації про суб`єкти господарської діяльності, які перебували на тимчасово - окупованій території України, та яка в подальшому була використана для викрадення реєстраційних лімітів податку на додану вартість потерпілих підприємств.

- протокол обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого вилучено ноутбук марки «ASUS»s/n: KCN0GR00F39549E. У вказаному ноутбуці також виявлено інформацію, яка свідчить, про те, що вказаними особами здійснювалося несанкціоноване збирання інформації про суб`єкти господарської діяльності, які перебували на тимчасово - окупованій території України, та яка в подальшому була використана для викрадення реєстраційних лімітів податку на додану вартість потерпілих підприємств;

- протоколи допитів представників товариств, яких визнано потерпілими у кримінальному провадженні: ТОВ «ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК», ТОВ «ГЕЛІОС-ЕЛЕКТРО», ТОВ «САН ЛАЙТ», ТОВ «УРОЖАЙНЕ», ТОВ «АГРО ТЕХ ПОСТАВКИ» та ПРАТ «ДІМ МАРОЧНИХ КОН?ЯКІВ ТАВРІЯ», в яких зазначено, що після 24.02.2022 вказані підприємства не здійснювали будь-якої господарської діяльності, не змінювали кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів для входу до особистого кабінету в інформаційних системах Державної податкової служби для подачі податкової звітності;

- відповіді на запити в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ «Арт-мастер» та ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» про те, що на період дії воєнного стану в Україні, від імені товариств, які визнано потерпілими у кримінальному провадженні, було надано копії документів, для оформлення послуг формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. На підставі вказаних документів потерпілим товариствам ТОВ «Арт-мастер» таТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» виготовили сертифікати відкритих ключів за допомогою яких можливо здійснити вхід до особистого кабінету в інформаційних системах Державної податкової служби;

- висновки експертів № 115/1-33/22 від 06.04.2023 та 118/1-43/22 від 11.01.2023, №113-22 від 27.04.2023 згідно яких на комп`ютерній техніці та носіях інформації, що були вилучені за місцями проживання підозрюваної ОСОБА_10 , виявлені електроні файли господарської діяльності та податкової звітності потерпілих юридичних осіб, а також кваліфіковані електронні пристрої зазначених підприємств;

- протокол огляду інформації від 24.10.2022 виявленої на комп`ютерній техніці ОСОБА_10 з приводу податкових кредитів та податкових зобов`язань потерпілих;

- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 16.08.2023 за результатами якого вилучена інформація з Єдиного реєстру податкових накладних, щодо господарської діяльності потерпілих підприємств: ТОВ «ГЕЛІОС ЕЛЕКТРО», ТОВ «ЗРАЗКОВЕ», ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ», ДП «СОТ», ТОВ «АЗОВГАЗ», ПП «АГРОФІРМА «МИЛІВСЬКА», МПП «АГРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХГРУП», ТОВ «ХВО-РОСТ», ТОВ «САН ЛАЙТ», ПП «АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО», ТОВ «БЄЛУН-АГРО», ТОВ «БЄЛУН-А», ТОВ «УКРЮНІОН», ТОВ «АГРО ТЕХ ПОСТАВКИ», ТОВ «ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК», ТОВ «ГЕРМЕС», СФГ «АГРОТРАНС» та ТОВ «УРОЖАЙНЕ», яка необхідна для порівняння її з аналогічною інформацією виявленою на комп`ютерній техніці підозрюваних;

- протоколи допитів представників підприємств-вигодонабувачів лімітів ПДВ: ТОВ «ДЖЕРЕЛО-БУД», ТОВ «ВПК-АГРО», ТОВ «АМІТРЕЙД», ТОВ «ТД «ТРЕЙДАГРОХІМ Україна», ТОВ «УКРАГРОЕЛІТ», ТОВ «АГРОФІРМА «МАРКІВСЬКЕ» та ТОВ «МРІЯ», які набули ліміти податку на додатну вартість потерпілих товариств, згідно яких встановлено, що представники підприємств особисто не зустрічалися, поставка товарів робіт та послуг, як правило не здійснювалася, а лише реєструвалися накладні з податку на додану вартість, на даний час переважна більшість підприємств, повертає кошти з ПДВ;

- тимчасовий доступ до речей та документів підприємств-вигодонабувачів лімітів ПДВ з яких лише ТОВ «ДЖЕРЕЛО-БУД», ТОВ «ТРАНКОМ УКР», ТОВ «НАДІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ВПК-АГРО», ТОВ «АМІТРЕЙД», ТОВ «ТД «ТРЕЙДАГРОХІМ Україна», ТОВ «БРАЙЛІНГ», ТОВ «МРІЯ», ТОВ «УКРАГРОЕЛІТ», ТОВ «АГРОФІРМА «МАРКІВСЬКЕ» та ТОВ «ТД «БАЛІВСЬКІ ПІСКИ» змогли надати документи з приводу взаємовідносин з потерпілими товариствам. Такі підприємства як: ТОВ «СОЛАРЕНЕРГО», ТОВ «ТД «МЕТ-ТРЕЙД», ТОВ »ЄВРОХІМ ГРУП», ТОВ ВКФ «ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «ІНТВАЙР», ТОВ «СВІТЛА МЕТА-АГРО», ТОВ «ММ ЛОГІСТІКС», ТОВ «АГРОВЕТ АТЛАНТИК ТЕРРА», ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ», СФГ «КАРМІН», СФГ «КАРМІН», , ТОВ «ПОКРОВСЬКЕ 1», ТОВ «ТОККО», ТОВ «ПМК-17», ТОВ «ЄВРОХІМ», ТОВ »ОЛДЕН», ТОВ «ЛАНДШАФТ», ТОВ «АК «БЕСТА», ТОВ «ОРГАНІК-ТРЕЙД», ТОВ «Б.К. ЛАНДШАФТ», ТОВ «САХК», ТОВ «АГРОВЕТ АТЛАНТИК ТЕРРА», ТОВ «ГРАНДБУД-1», ПП «ДІОНІС» та СФГ «РИБЧИНЕ» будь яких документів на підтвердження взаємовідносин з потерпілими товариствами не надали. Окрім того, вищевказані підприємства не надали виписок по рахунках в банківських установах, на підтвердження перерахунку коштів чи отримання коштів у потерпілих товариств;

- відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України від банківських установ, з інформацією про рух коштів по банківських рахунках потерпілих товариств та товариств-вигодонабувачів лімітів ПДВ: ПП «АГРОФІРМА МИЛІВСЬКА», ТОВ «БЄЛУН-А», ТОВ «АЗОВГАЗ», ТОВ «АГРО ТЕХ ПОСТАВКИ», ТОВ «БЄЛУН-АГРО», ТОВ «СТЕЙТ КОРПОРЕЙТ», ТОВ «ТК РОНДО», ТОВ «АГРОВЕТ АТЛАНТИК ТЕРРА», ТЗОВ «ДЖЕРЕЛО БУД», ТОВ «НТК», ТОВ «СОЛАР-ГРУП», ТОВ «ГАЛИЦЬКА КАБЕЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ГАЛИЧ КАБЕЛЬ», ТОВ «ТРАНКОМ УКР», ТзДВ «ГАЛ-КАТ», ТОВ «ЗРАЗКОВЕ», ДП «САМ ОІЛ ТРЕЙД», ПП «АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО», ТОВ «САКХ», ТОВ «ДНЕПРОСТРОЙ ТРЕЙД», ТОВ «ХЕРСОН ІМПЕКС», ТОВ «ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК», ТОВ «СОЛАРЕНЕРГО», ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХГРУП» та ТОВ ВКФ «ПЕРСПЕКТИВА, за період вчинення злочину;

- 75 протоколів оглядів інформації про рух коштів по рахунках потерпілих товариств та товариств-вигодонабувачів лімітів ПДВ проведених у квітні 2023 року, в ході яких встановлено, що за період вчинення злочину не було будь яких операцій переказу чи отримання коштів між потерпілими товариствами, та товариствами-вигодонабувачами лімітів ПДВ потерпілих товариств;

- висновок судової почеркознавчої експертизи № 450/1 від 01.08.2023 згідно якого встановлено, що в договорах укладених між ТОВ «ТК РОНДО» та ТОВ «УРОЖАЙНЕ» підписи від імені директора ТОВ «ТК РОНДО» виконані ОСОБА_13 - директором вказаного підприємства;

- протоколи додаткових оглядів інформації виявленої на комп`ютерній техніці підозрюваних з приводу господарської діяльності потерпілих товариств: ТОВ «ГЕЛІОС ЕЛЕКТРО», ТОВ «ЗРАЗКОВЕ», ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ», ДП «СОТ», ТОВ «АЗОВГАЗ», ПП «АГРОФІРМА «МИЛІВСЬКА», МПП «АГРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХГРУП», ТОВ «ХВО-РОСТ», ТОВ «САН ЛАЙТ», ПП «АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО», ТОВ«БЄЛУН-АГРО», ТОВ «БЄЛУН-А», ТОВ «УКРЮНІОН», ТОВ «АГРО ТЕХ ПОСТАВКИ», ТОВ «ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК», ТОВ «ГЕРМЕС», СФГ «АГРОТРАНС» та ТОВ «УРОЖАЙНЕ» від 07.07.2023, 10.07.2023, 11.07.2023, які необхідні для порівняння інформації виявленої на комп`ютерній техніці підозрюваних з інформацією про господарську діяльність потерпілих підприємств отриманою з Єдиного реєстру податкових накладних;

- висновками спеціалістів ДПС за результатами проведення дослідження господарської діяльності ТОВ «ГЕЛІОС ЕЛЕКТРО», ТОВ «ЗРАЗКОВЕ», ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ», ДП «СОТ», ТОВ «АЗОВГАЗ», ПП «АГРОФІРМА «МИЛІВСЬКА», МПП «АГРОТЕХСЕРВІС», ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХГРУП», ТОВ «ХВО-РОСТ», ТОВ «САН ЛАЙТ», ПП «АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО», ТОВ«БЄЛУН-АГРО», ТОВ «БЄЛУН-А», ТОВ «УКРЮНІОН», ТОВ «АГРО ТЕХ ПОСТАВКИ», ТОВ «ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК», ТОВ «ГЕРМЕС», СФГ «АГРОТРАНС» та ТОВ «УРОЖАЙНЕ»;

- інші матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

14.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дев`яти місяців, тобто до 16.12.2023.

Прокурор вказує, що строк запобіжного заходу завершується 17.11.2023, однак строк досудового розслідування ще не завершився та триває досудове слідство. Ризики неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 не втратили свою актуальність.

В рамках кримінального провадженні існує потреба в здійсненні ряду процесуальних дій, а саме:отримати 13 висновків призначених 31.08.2022 комп`ютерно - технічних експертиз, орієнтовний строк виконання яких - грудень 2023 року (лист Науково-дослідного центру судової експертизи в сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності). Предметом дослідження вказаних експертиз є комп`ютерна техніка та електроні носії інформації, вилучені за місцями проживання підозрюваних та інших наразі невстановлених осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначених злочинів;отримати висновок судової економічної експертизи призначеної постановою слідчого від 26.10.2023; виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зазначення яких на вказаній стадії досудового розслідування може зашкодити його проведенню;зібрати характеризуючи матеріали щодо підозрюваних; з урахуванням отриманої інформації, скласти кінцеві повідомлення про підозру; виконати вимоги 290 КПК України;скласти та вручити обвинувальні акти та реєстри матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Вищезазначені процесуальні та слідчі дії, які потрібно провести, необхідні для закінчення досудового розслідування, оскільки матеріали, що будуть складені за результатами їх виконання використовуватимуться як докази під час судового розгляду та суттєво впливатимуть на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також кваліфікацію дій підозрюваних осіб в цілому.

Також, під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що підозрюваний, може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Підозрюваному ОСОБА_5 інкримінуються злочини, покарання за які передбачено позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, є підстави вважати, що ОСОБА_5 може виїхати за межі території України та переховуватися від органів досудового слідства та суду.

Крім того, на даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування; не встановлені усі співучасники злочинів, отримано не всі дані щодо місць проживання та перебування інших осіб, причетних до вчинення злочину. Наведене дає підстави вважати, що ОСОБА_5 буде намагатися знищити, сховати або спотворити речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, який виражається в тому, що підозрюваний ОСОБА_5 має можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Крім того, ОСОБА_5 може здійснювати протиправний вплив на свідків та інших співучасників злочину з метою уникнути кримінальної відповідальності, оскільки перебуває з ними в тісних зв`язках.

Також, у ході досудового розслідування не допитано усіх свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

Зазначене свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, який виражається в тому, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, частина з яких слідством встановлюється.

Крім того, на даний час не встановлені всі можливі спільники ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, а тому ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.

Вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який виражається в тому, що підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи характер вчиненого підозрюваним злочину та тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину, яке полягає у безальтернативному позбавленні волі, є всі підстави вважати, що підозрюваний може полишити місце свого постійного проживання та буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконними засобами через залякування впливати на свідків у кримінальному провадженні та інших співучасників злочину, які володіють інформацією щодо обставин вчинення ним зазначеного злочину, а також знищити, сховати або спотворити будь-які із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та може вчинити інші злочини, а тому необхідно продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Частиною 1 статті 194 КПК України, передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, у відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судом при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Згідно ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків повинно окрім іншого містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, аналіз чого наведений слідчим суддею вище, а по-друге, виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги, що у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Слідчий суддя виходить з наявних в наданих суду матеріалах даних про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, характер його вчинення, даних, які характеризують особу підозрюваного та приходить до висновку про актуальність ризиків.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, приходить до висновку, що з метою досягнення цілей кримінального провадження № 0001013 від 28.07.2022, є необхідність у продовженні дії обов`язків.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього процесуальних обов`язків, в рамках запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, в межах строків досудового розслідування кримінального провадження № 0001013 від 28.07.2022, до 16.12.2023 включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та з визначеною періодичністю;

- не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14