30.11.2023
Справа № 642/5111/23
Провадження № 1кс/642/3789/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001233 від 03.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по банківській картці НОМЕР_2 .

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001233 від 03.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 02.08.2023 року до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява щодо виявлення протиправної діяльності групи осіб, які використовуючи інтернет - магазин, у вигляді сторінки в кросплатформеному месенджері «Телеграм», займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського району міста Харкова, безконтактним шляхом, а саме розповсюджують згортки з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з метою не викриття своєї діяльності, та для підтримання латентності злочину, у месенджері «Телеграм», створили телеграм канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому за допомогою автоматичних чат ботів наркозалежні особи можуть замовляти психотропні речовини та наркотичні засоби, обравши місто та окремий район міста, де вони можуть забрати своє замовлення, попередньо отримавши фотознімок безпосереднього його місцезнаходження.

В ході досудового слідства в порядку ст. 40 КПК України, працівникам СКП ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було надано доручення, з метою встановлення особи, яка збуває наркотичні засоби, а саме повні анкетні дані, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, номери мобільних телефонів, якими користується вказана особа. Встановити коло осіб, з якими контактує особа, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити ступінь їх причетності до вказаного кримінального правопорушення.

Крім того було надано доручення направлене на встановлення оперативним шляхом та надання інформації з приводу наявності у фігурантів, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відкритих рахунків у банківських установах, які можуть бути використані для пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та для регулярних переказів грошових коштів у вигляді грошової винагороди за діяльність, яка пов`язана із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

На виконання доручення слідчого було отримано матеріали виконаного доручення, чим встановлено, що для пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом використовуються наступна банківська карта № НОМЕР_2 , інформація по якій перебуває у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вищевказану картку вже тривалий час невстановленими особами здійснювались регулярні перекази грошових коштів у вигляді грошової винагороди за діяльність, яка пов`язана із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , з 01.01.2023 року, до моменту отримання ухвали, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання вказаних відомостей має доказове значення по справі, а в інший шлях отримання доказів не є так ефективним, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у місті Харкові копій на паперовому та електронному носії наступних документів:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2023 до моменту отримання ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2023 до моменту отримання ухвали;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 в - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та проведення транзакцій на банківський рахунок, та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- інформації, яка утримується на фото відео регістраторах з зазначенням часу, за місцем розташування терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1