Справа №209/6382/23
Провадження №1-кс/209/1014/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000515 від 18 липня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що До ВП №1 із заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_1 , яка повідомила, що 14.07.2023 року в м. Балаклея, Харківської області, намагалась зняти грошові кошти у відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в подальшому, невстановлена особа, шляхом обману заволодів грошовими коштами з валютної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , сума матеріального збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 01.01.2023 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона відкрила банківську картку для виплат № НОМЕР_2 , на якій знаходилися її особисті заощадження у сумі 71 000 американських доларів. Дані кошти вона частково: заробила в Польші, частково зарплата ЗСУ, частково родичі, частково продала бабусі будинок.

В зв`язку з тим, що її квартиру в Балаклеї, Харківської області зруйновано, вона вирішила купити квартиру в м.Кам`янське.

12.07.2023 року вона направились до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . Вона звернулась до працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням отримати готівку в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) американських доларів з своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Робітник банку сказала, що таку суму в американських доларах потрібно замовляти. Подивившись її валютну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , попросила відкрити рахунок у мобільному застосунку. Переконавшись, що там є достатньо коштів, а тобто сума 71 000 американських доларів, вона її сфотографувала з військовим документом, та подала заяву на розгляд, що до зняття 15000 (п`ятнадцять тисяч) американських доларів з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Вона її сповістила, що відповідь на її заявку буде о 14:00г. 13.07.2023 року у вигляді СМС.

13.07.2023 року, у 14:00 годині вона прийшла до " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 за відповіддю, до того ж працівника банку, що вони спілкувалися, та вона її фотографувала 12.07.2023 року. Їй сказали, що відповіді ще немає і треба зачекати. О 15:00 годині прийшла відповідь з " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що її запит на зняття готівки 15000 (п`ятнадцять тисяч) американських доларів відмовлено.

В той же час, їй запропонували в касі відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зняти з моєї картки № НОМЕР_2 100000 (сто тисяч) гривень, одним платежем, або з терміналу по 20000 (двадцять тисяч) гривень через кожні три години, але не більше 100000 (ста тисяч) гривень на добу.

ОСОБА_4 , погодилась на пропозицію працівника " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зняти пропоновану їй суму 100000 (сто тисяч) гривень в касі банку, але, коли вона підійшла до каси відділенні банку, касир сповістив, що в касі є тільки 19000 (дев`ятнадцять тисяч) гривень. Не отримавши замовлених коштів, ОСОБА_4 , поїхала з " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

14.07.2023р. о 9:00г., вона зателефонувала оператору " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по номеру НОМЕР_3 , з питанням, чи може вона закрити рахунок, за своєю карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . Представник банку попросила останні чотири цифри її картки, ОСОБА_4 , їй сказала. Вона сказала, що вона зараз перевіре інформацію по її карті. Перевіривши інформацію, вона спитала, чи вона впевнена, що хоче закрити свою картку. ОСОБА_4 підтвердила свої дії. Оператор " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сказала, що ОСОБА_4 зможе закрити свій рахунок, тільки по місту своєї прописки і таку суму у американських доларах одноразово вона не отримає. Тоді ОСОБА_4 її спитала, чи може " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розрахуватись з нею у гривнях. Оператор " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", попросила зачекати. Через пару хвилин, вона сповістила ОСОБА_4 , що така сума буде у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , буде. ОСОБА_4 , її запитала, чи буде уся сума через 4 (чотири) години. Вона їй відповіла, що буде.

14.07.2023 року ОСОБА_4 попросила свого товариша по службі ОСОБА_6 , на його машині відвезти її до Балаклії. Він погодився.

14.07.2023 року о 10:30 годині вона з ОСОБА_7 виїхала з м.Кам`янське Дніпропетровської області на його машині до м. Балаклії до чергового відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 .

14.07.2023 року о 15:00 годині ОСОБА_4 приїхала до чергового відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 .

14.07.2023 року о 15:03 годині ОСОБА_4 зайшла до відділення підійшла до працівника банку та пояснила мету свого приїзду. Те, що вона робила замовлення, через гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_3 та хоче зняти свої заощадження в сумі 71000 доларів і закрити цей рахунок. Працівник банку, не перевіривши її документи посвідчення особи, сказала, щоб вона показала свою картку. Потім вона на своєму планшеті почала щось робити. Побачивши баланс картки, вона підтвердила, що така сума у відділенні є, але вона у гривнях купюрами по 100 та 200 гривень. Далі вона сказала їй, відкрити додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на її телефоні, та зробити підтвердження. На її додаток прийшло сповіщення. Там було написано: " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке ОСОБА_4 підтвердила. Її картку за № НОМЕР_2 працівниця банку взяла, та сказала, що її картка залишиться у неї, а їй треба зачекати, поки вони порахують її кошти, це займе 30 хв. Далі працівниця банку сказала, що коли прийде СМС на її телефон, вона має прийти, та отримати свої кошти. ОСОБА_4 , вийшла з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Десь у 15:50 годині не дочекавшись СМС, ОСОБА_4 , зайшла у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і пішла до каси. Касир рахував гроші через рахувальну машину. Вона спитала касира, чи довго ще чекати, вона відповіла їй, що ще рахує, чекайте, вам прийде СМС, не заважайте. ОСОБА_4 , знову вийшла з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Десь в 16:50 годині, не дочекавшись СМС, ОСОБА_4 , зайшла у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Каса відділення вже була закрита, і працівники банку збираються виходити, та зачиняти відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Представниця " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка їй, весь час, казала чекати, почала її питати, з виглядом, ніби то бачить вперше. Вона запитала, з якого питання ОСОБА_4 , прийшла, що банк вже закривається і всі її питання будуть вирішені в робочий час, а сьогодні вже пізно. ОСОБА_4 , сказала, що пришла забрати свої кошти, які їй рахували. Але робітниця банку сказала, що ОСОБА_4 приходила, щоб закрити рахунок, то вони його закрили. Залишок 18 (вісімнадцять)грн, були переведені на іншу її картку.

ОСОБА_4 , почала дзвонити на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з`єднавшись з оператором хотіла отримати пояснення, що трапилось з її коштами. ОСОБА_4 , закрила свій рахунок, але не отримала свої кошти. На що оператор відповів, ваш рахунок відкритий, вона його не закривала, а баланс на її рахунку нульовий.

Відомості щодо в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо банківського рахункуНОМЕР_4 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000515 від 18 липня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: до банківської справи користувача банківського рахунку НОМЕР_4 , що перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_4 , а саме:

- які саме рахунки та коли були відкриті на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт ( НОМЕР_5 , виданий 6326 08.07.2019 року);

- які саме грошові кошти знаходились на рахунках ОСОБА_4 ;

- відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта НОМЕР_4 ;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_4 , з 01.01.2023 року та по 27.10.2023 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах з 01.01.2023 по 27.1.02023 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 27 жовтня 2023 року до 27 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1