Справа 688/5200/23
№ 1-кс/688/2957/23
Ухвала

про накладення арешту на майно

28 грудня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000435 від 23 травня 2023 року, про арешт майна,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської оружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні за №0000435 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 22 травня 2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, під приводом продажу товару, шляхом обману, в створеному інтернет-магазині «market» в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 5000 гривень, які останній з власної банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 перерахував на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 зловмисника.

За вказаним фактом сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківської області 23 травня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14 листопада 2023 року прокурором окружної прокуратури м. Івано-Франківська винесено постанову про визначення територіальної підслідності у кримінальному провадженні №0000435 за СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Допитаний з даного приводу потерпілий пояснив наступне, що 14 травня 2023 року в створеному в соціальній мережі «Instagram» магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов товар, а саме: мобільний телефон марки Apple iPhone 12 Pro max 256GB. В подальшому, потерпілий в ході особистого спілкування з менеджером вказаного магазину домовився про умови придбання зазначеного товару та останній скинув йому смс-повідомлення з номером банківської картки, на яку потерпілий в той же день о 20:29 годині з власної банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_2 , емітованої на ім?я ОСОБА_6 , у сумі 5000 гривень.

22 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів до АТ «Універсал Банк» та зафіксовано наступні транзакції:

- 14.05.2023 о 20:29:41 год на суму 5000 гривень, номер документа НОМЕР_3 , рахунок платника - НОМЕР_4 , банк платника АТ «Універсал Банк», від ОСОБА_5 , на рахунок отримувача - НОМЕР_5 , банк отримувача - АТ «Універсал Банк»;

- 14.05.2023 о 21:25:00 год на суму 8000 гривень, номер документа - НОМЕР_6 , рахунок платника ? НОМЕР_5 , банк платника АТ «Універсал Банк», від ОСОБА_6 , на рахунок отримувача - НОМЕР_7 , банк отримувача - ПАТ «БАНК ВОСТОК».

18 липня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів до ПАТ «БАНК ВОСТОК», де зафіксовано наступні транзакції:

- 14.05.2023 о 21:25:00 год на суму 8000 гривень, деталі операції - NOJ7F6 Credit (зарахування): MONODirect/;

- 15.05.2023 о 01:01:05 год на суму 12359,75 гривень, деталі операції - 37UG4T Agreement Debit Переказ коштів на картку НОМЕР_8 .

Згідно довідки по деталям транзакцій з переказу коштів з платіжної картки N° НОМЕР_9 за період з 14.05.2023 по 11.07.2023, повний номер платіжної картки по вищезазначеній транзакції - НОМЕР_10 , що емітована в банку АТ КБ «ПриватБанк».

29 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів до АТ КБ «ПриватБанк», де зафіксовано наступні транзакції:

- 15.05.2023 о 01:01:07 год зарахування переказу на карту АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_10 , одержувач - ОСОБА_7 , сума - 12360 грн, рахунок відправника - НОМЕР_11 , банк ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

- 15.05.2023 переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_10 , відправник - ОСОБА_7 , о 01:02:02 год у сумі 2462 грн та о 15:17:51 год у сумі 7990 грн на банківську картку АТ «А-Банк» НОМЕР_12 ;

- 15.05.2023 переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_10 , відправник - ОСОБА_7 , о 14:40:11 год у сумі 2010 грн на банківську картку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_13 .

13 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів до АТ «А-Банк», де фіксуються транзакції зарахування грошових коштів на банківську картку, переказу грошових коштів з банківської картки, а також розрахунки, які здійснюються в м. Шепетівка Хмельницької області.

В ході досудового розслідування встановлено, що місцем вчинення кримінального правопорушення являється м. Шепетівка, оскільки розрахунки здійснюються в м. Шепетівка Хмельницької області, а саме: 15.05.2023 в аптечному пункті на суму 118,10 грн, 18.05.2023 в магазині «Магнолія» о 14:45 год на суму 219,98 грн та о 14:46 год на суму 216 год, г також о 14:34 год в аптеці на суму 889,10 грн, 21.05.2023 о 16:26 год двома транзакціями на загальну суму 1069,57 грн.

Також, згідно історії використання ІР-адреси по номеру телефону НОМЕР_14 , який зазначений ОСОБА_8 як фінансовий в АТ «А-Банк», ІР-адреса « НОМЕР_15 », з якої здійснювалося відвідування інтернет-ресурсу 15.05.2023, знаходиться в Хмельницькій області.

Окрім того, місце проживання особи, а саме: ОСОБА_8 , на якого емітована банківська картка в АТ «А-Банк» НОМЕР_12 ( НОМЕР_16 ), вказано: АДРЕСА_1 .

Постановою дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 26 грудня 2023 року банківський рахунок НОМЕР_16 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою встановлення особи правопорушника та недопущення в майбутньому вчинення відносно інших осіб шахрайський дій, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в межах завданого збитку (5 000 грн), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_16 ), який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні АТ «Акцент-Банк» (А-Банк).

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000435 від 23 травня 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що банківський рахунок НОМЕР_16 , що обслуговує АТ «Акцент-Банк» (А-Банк), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчимдоведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою недопущення відчуження майна (зняття, перерахування грошових коштів) чи внесення змін про власників, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному банківському рахунку, в межах завданого збитку.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накластиарешт на грошові кошти в межах завданого збитку (5 000 грн), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_12 ( НОМЕР_16 ) акціонерного товариства «Акцент-Банк» (А-Банк) (Україна, 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, код ЄДРПОУ 14360080) із забороною розпоряджатися грошовими коштами в межах завданого збитку (5 000 грн), що знаходяться на банківському рахунку, до якого належить банківська картка НОМЕР_12 ( НОМЕР_16 ) АТ «Акцент-Банк» (А-Банк).

Ухвала підлягає негайному виконанню дізнавачем СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя