справа № 166/155/24
провадження № 1-кс/166/45/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 січня 2024 року смт Ратне
Старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 18 січня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні АРВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФОП ОСОБА_5 під час придбання 07 вересня 2023 року автогрейдера "RD 145" внесли завідомо неправдиві дані до офіційних документів.
Згідно з рапортом установлено, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), маючи на меті особисту вигоду та власне збагачення, привласнили бюджетні кошти шляхом внесення недостовірних відомостей до тендерної документації, специфікації та актів прийому - передачі тощо. Установлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 08 вересня 2023 року на вебсайті "Прозоро" оприлюднило закупівлю без використання електронної системи, предметом якої є "Автогрейдер RD 145" (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 43220000-1 - Грейдери та планувальники) або еквівалент, на загальну суму 950 000 грн без ПДВ. Переможцем даної закупівлі став ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), із яким 07 вересня 2023 року укладено договір №1 на загальну суму 950 000 грн без ПДВ.
Також установлено що переможцем закупівлі надано висновок про вартість майна станом на 29 серпня 2023 року, проведений ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відповідно до якого вартість автогрейдера "Radoje Dakse 145", 1986 р.в., з державним реєстраційним номером НОМЕР_4 , заводський помер 752, становить 950 000 грн. Але відповідно до договору купівлі - продажу №1284-75 від 13.01.2021, укладеного між МПП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ОСОБА_5 , вартість вище вказаного автогрейдера у справному стані становить 131 000 грн. Посередником під час укладання договору купівлі-продажу № 1284-75 від 13.01.2021 між МПП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ОСОБА_5 було АРВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Таким чином, при укладенні договору № 1 від 07.09.2023 комунальним підприємством не проведено відповідної роботи (перемовин) щодо обґрунтування, тобто визначення справедливої очікуваної вартості без врахування їх фактичної вартості (митної вартості) та наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 275 від 18.02.2020 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", що призвело до недотримання максимальної економії, ефективності та пропорційності при закупівлі даного товару.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування цієї категорії злочинів, нагальної необхідності призначення відповідних експертиз (судової економічної, почеркознавчої) у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та інформації, яка перебуває у володінні АРВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де можуть перебувати речі, предмети і документи, що можуть бути використані як доказ обставин внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема до видаткової накладної про поставку товару, договору купівлі-продажу та, можливо, до інших документів.
Просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у АРВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема договору купівлі-продажу "автогрейдера RD 145", заводський номер 752; акта приймання-передачі товару "автогрейдера RD 145", заводський номер 752; документації щодо оцінки й технічного стану "автогрейдера RD 145", заводський номер 752; висновків спеціалістів із проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації ("автогрейдера RD 145", заводський номер НОМЕР_5 ); договору купівлі-продажу № КП1284-75 від 13.01.2021; накладних, квитанцій або ж іншої документації, яка б підтверджувала проведення ремонтних робіт "автогрейдера RD 145", заводський номер 752; іншої документації, що стосується автогрейдера RD 145, 1986 року випуску, заводський номер НОМЕР_5 .
Старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, її неявка у силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України за клопотанням слідчої задля запобігання загрози зміни чи знищення документів розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АРВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Указані обставини стверджуються рапортом оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_7 від 27.10.2023, листом начальника управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_8 № 3602/55/102/01-2023 від 15.09.2023, листами управління держпродспоживслужби у Волинській області від 25.09.2023, від 08.12.2023, в яких зафіксовано обставини внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФОП ОСОБА_5 під час придбання 07 вересня 2023 року автогрейдера "RD 145".
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити повністю.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення з одночасною заміною їх копіями, які перебувають у володінні АРВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
1) договору купівлі-продажу автогрейдера" RD 145", заводський номер 752;
2) акта приймання-передачі товару автогрейдера "RD 145", заводський номер 752;
3) документації щодо оцінки та технічного стану автогрейдера "RD 145", заводський номер 752;
4) висновків спеціалістів з проведення обстеження машин на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації (автогрейдера "RD 145", заводський номер 752);
5) договору купівлі-продажу № КП1284-75 від 13.01.2021;
6) накладних, квитанцій або ж іншої документації, яка б підтверджувала проведення ремонтних робіт автогрейдера "RD 145", заводський номер 752;
7) іншої документації, що стосується автогрейдера "RD 145", 1986 року випуску, заводський номер НОМЕР_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 22 березня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1