СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/842/24
ун. № 759/2013/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000064 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000064 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000064 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшов рапорт від ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в якому зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з вересня по грудень 2022 здійснювали закупівлю робіт по ремонту та відновленню пошкоджених в наслідок збройної агресії рф житлових будинків в м. Буча, Київської області в рамках договорів на загальну суму понад 100 млн грн які станом на січень 2023 оплачені на 90 %. Договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в кількості 10 договорів на загальну суму понад 60 млн грн. Для заволодіння бюджетними коштами керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В вносились не правдиві дані щодо вартості та обсягів проведених робіт, різниця між документальною та фактичною вартістю переводилась в готівку шляхом проведення безтоварних операцій (без фактичного постачання товарів) з підконтрольними ФОП або шляхом завищення вартості та обсягів придбання у таких ФОПів будівельних матеріалів та підрядних робіт.

До 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ надано доручення з метою встановлення фактичного місце знаходження договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В з підсумковими відомостями ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, відповідних локальних кошторисів, актів огляду прихованих будівельних робіт під час виконання робіт за договорами, товаро-транспортних накладних на будівельні матеріали, наказів на призначення виконробами на об`єктах ремонтів. Встановлення фактичного місця проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_8 . Надати перелік укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 договорів по ремонту та відновленню пошкоджених в наслідок збройної агресії рф житлових будинків в м. Буча, Київської області.

У відповідь на доручення від оперуповноваженого 1 відділу ГВ Д УЗНД ГУ СБУ в м. Києві та Київській області надійшла відповідь в якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , колишнім директором є ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Також, ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , керівником є ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 наступні договори: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклав договір будівельного підряду № 284 від 06.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_5 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна за договором складає 2 625 523 грн 23 коп.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклав договір будівельного підряду № 331 від 29.09.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Ціна за договором складає 7 832 635 грн 32 коп.

Встановлено, що ДРР Київської обласної військової адміністрації уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 наступні договори: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклав договір будівельного підряду № 1-14/9-22 від 03.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_6 , 1 черга» з ІНФОРМАЦІЯ_10 . Ціна за договором складає 19 850 635 грн 00 коп.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклав договір будівельного підряду № 4-28/5-22 від 29.11.2022 по об`єкту «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_7 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді» з ІНФОРМАЦІЯ_10 . Ціна за договором складає 4 676 437 грн 08 коп.

10.10.2023 винесено постанову призначення судової будівельно-технічної експертизи.

10.10.2023 винесено постанову призначення судової будівельно-технічної експертизи.

10.10.2023 винесено постанову призначення судової будівельно-технічної експертизи.

08.01.2024 призначено судово-почеркознавчу екпертизу.

Експертами надіслані клопотання, щодо надання додаткової документації.

Таким чином, з метою документування протиправної діяльності та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб, для подальшого проведення судових експертиз в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів з можливістю їх вилучення: Повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до Договору №4-28/5-22 від 29.11.2022; акти (форми КБ-2в) в повному обсязі з доданими підсумковими відомостями ресурсів до них; виконавчої документації про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до Договору №4-28/5-22 від 29.11.2022; договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд до Договору №4-28/5-22 від 29.11.2022; товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до Договору №4-28/5-22 від 29.11.2022. Також є необхідним та обов?язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням__.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплентації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

2. Повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до Договору №284 від 06.09.2022; акти (форми КБ-2в) в повному обсязі з доданими підсумковими відомостями ресурсів до них; виконавчої документації про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до Договору №284 від 06.09.2022; договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд до Договору №284 від 06.09.2022; товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до Договору №284 від 06.09.2022;

3. Повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до Договору №1-14/9-22 03.11.2022; акти (форми КБ-2в) в повному обсязі з доданими підсумковими відомостями ресурсів до них; виконавчої документації про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до Договору №1-14/9-22 03.11.2022; договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд до Договору №1-14/9-22 03.11.2022; товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до Договору №1-14/9-22 03.11.2022. Також є необхідним та обов?язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням__.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплентації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000064 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області від 26.04.2023 про призначення групи слідчих, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А (а.п. 15-16). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

З метою проведення судових експертиз, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вони мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судових експертиз, а також те, що вищезазначена інформація містить суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення як самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами, відобразила на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а також іншим слідчим із числа слідчої групи, задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не ідентифіковано даних осіб.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000064 від 28.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

Повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до Договору №284 від 06.09.2022;

- акти (форми КБ-2в) в повному обсязі з доданими підсумковими відомостями ресурсів до них;

- виконавчої документації про проведені роботи на об?єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до Договору №284 від 06.09.2022;

- договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд до Договору №284 від 06.09.2022;

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до Договору №284 від 06.09.2022, також є необхідним та обов?язковим надання інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням__.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплентації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1