Провадження № 1-кс/592/8036/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004717 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004717 від 06.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.12.2023 року у період часу із 09 год. 39 хв. по 11 год. 12 хв., невстановлена особа, невстановленим способом, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 особистий рахунок, НОМЕР_2 рахунок ФОП, належних потерпілій гр. ОСОБА_4 , 1972 року народження, на загальну суму 4419грн.10коп. (ЄО №58433 від 05.12.2023).

З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з отриманням наступної інформації:

Щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 :

- повний номер банківської картки за банківським рахунком № НОМЕР_1 ;

- кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- на чиє ім`я емітований банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- банківську справу клієнта «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо місця видачі банківської картки з банківським рахунком № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено банківську картку за вказаним рахунком;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником банківської картки з банківським рахунком № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 05.12.2023 по 06.12.2023;

-відомості щодо користування послугами керування банківським рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2023 по 06.12.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 :

- повний номер банківської картки за банківським рахунком № НОМЕР_2 ;

- кому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

-на чиє ім`я емітований банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

-банківську справу клієнта «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника рахунку № НОМЕР_2 ;

-відомості щодо місця видачі банківської картки з банківським рахунком № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено банківську картку за вказаним рахунком;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником банківської картки з банківським рахунком № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 05.12.2023 року по 06.12.2023 року;

-відомості щодо користування послугами керування банківським рахунком № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 05.12.2023 року по 06.12.2023 року, із зазначенням місця, дати та часу.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:

Щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 :

- повний номер банківської картки за банківським рахунком № НОМЕР_1 ;

-кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

-на чиє ім`я емітований банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

-банківську справу клієнта «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника рахунку № НОМЕР_1 ;

-відомості щодо місця видачі банківської картки з банківським рахунком № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено банківську картку за вказаним рахунком;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником банківської картки з банківським рахунком № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 05.12.2023 по 06.12.2023;

-відомості щодо користування послугами керування банківським рахунком № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2023 по 06.12.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 :

- повний номер банківської картки за банківським рахунком № НОМЕР_2 ;

-кому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

-на чиє ім`я емітований банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

-банківську справу клієнта «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника рахунку № НОМЕР_2 ;

-відомості щодо місця видачі банківської картки з банківським рахунком № НОМЕР_2 , та фото особи, якій було вручено банківську картку за вказаним рахунком;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником банківської картки з банківським рахунком № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 05.12.2023 по 06.12.2023;

-відомості щодо користування послугами керування банківським рахунком № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 05.12.2023 по 06.12.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_5 та слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1