У Х В А Л А

"18" грудня 2023 р. Справа153/1939/23

Провадження1-кс/153/429/23-к

у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

18 грудня 2023 року старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді ізпогодженим прокурором клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначила, що в період часу з 14:16 год. 22.12.2021 по 15:02 год. 22.12.2021 невстановлена особа під час розмови із громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн. належними ОСОБА_4 , які остання перерахувала двома платежами на картковий рахунок з частковим номером № НОМЕР_2 та на картковий рахунок з частковим номером № НОМЕР_3 . З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з частковими номерами, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу 01.11.2021 по 01.04.2022. Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в отриманні вищевказаної інформації можуть міститись достатні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження АДРЕСА_2 ), відомості про особу на яку відкриті карткові рахунки з частковими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , інформацію про рух грошових коштів по рахунках з частковими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 01.11.2021 по 01.04.2022 із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото, відео особи, яка проводила зняття готівки. Тому старший дізнавач змушена звернутися до суду із даним клопотанням.

Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву за вхід.№7778 від 18.12.2023, в якій просить клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадження № 0000156 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слухати в її відсутність, у зв`язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000156 у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: рапорт від 22.12.2021; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.12.2021; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.12.2021, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу доінформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з частковими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням їх прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місця народження, адреси проживання, паспортних даних, фінансових номерів телефонів та інформації про рух грошових коштів по рахунках з частковими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2021 по 01.04.2022 із зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням де та яким чином були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками з частковими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 зазначити інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу; у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.

Старшим дізнавачем доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Тому, із врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з частковими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням їх прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місця народження, адреси проживання, паспортних даних, фінансових номерів телефонів та інформації про рух грошових коштів по рахунках з частковими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2021 по 01.04.2022 із зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням де та яким чином були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками з частковими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 зазначити інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу; у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 старшого дізнавача СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з частковими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням їх прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місця народження, адреси проживання, паспортних даних, фінансових номерів телефонів та інформації про рух грошових коштів по рахунках з частковими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2021 по 01.04.2022 із зазначенням: звідки, ким, яку суму і яким чином було знято (перераховано) кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 послугою «мобільного банкінгу», із зазначенням де та яким чином були підключені; інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; у разі входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками з частковими номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 зазначити інформацію про ІР-адреси, які використовувались для входу; у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 18 лютого 2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1