печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 03.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000109 від 03.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, що зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000109 від 03.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку літа 2021 року, точний час невстановлений, у ОСОБА_5 - співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) із часткою в статутному капіталі в розмірі 50% (63000,00 грн.), за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами, маючи умисел на заволодіння корпоративними правами другого співзасновника вказаного суб`єкта господарювання ОСОБА_6 частка в статутному капіталі у розмірі 50% (63000,00 грн.), та подальшим заволодінням рухомим та нерухомим майном, у незаконний спосіб, відсторонив ОСОБА_6 від управління Товариства.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_5 будучи засновником(бенефіціаром) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будучи у змові з директором Товариства ОСОБА_7 подає від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 позов до Господарського суду одеської області по справі № 916/2903/21 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( у котрому ОСОБА_5 є засновником) заборгованості котра виникла в результаті невиконання умов договору позики №2/10-2020 від 02.10.2020. Відповідно до даного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі, визначеному у Договорі у сумі 210 000 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язався повернути ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 позику у визначений Договором строк, а саме до 02 липня 2021.

З інформації котра міститься у Єдиному реєстрі судових рішень відомо, що

24.03.2021 відповідачем(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було здійснене часткове повернення коштів на загальну суму у розмірі 5 000 грн., що підтверджується платіжним дорученням №58 від 24.03.2021 р. та випискою по рахунку від 24.03.2021.

У п.5.2 договору встановлено, якщо Позичальник на момент спливу строку повернення позики, не може здійснити повернення коштів. Позикодавець мас право звернути стягнення па активи Позичальника, а саме:

- майстерня з дрібного ремонту автомобілів. площею 71,9 кв.м., розташована у АДРЕСА_2 яке належить на праві власності Позичальнику відповідно до витягу з державного реєстру №98628979, вартість манна вказана у балансовій довідки Позичальника.

- нежитлове приміщення - автогазозаправочна станція, площею 13,4. кв.м., розташована у АДРЕСА_3 яке належить па праві власності Позичальнику відповідно до витягу з державного реєстру №51904548, вартість майна вказана у балансовій довідки Позичальника.

У відповіді на вимогу позивача від 09.08.2021р. Вих.№09-08-21, відповідач підтвердив, що між відповідачем і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір позики №2/10-2020 від 02.10.2020р., в якому загальний розмір позики відповідно до п.2.1. Договору становить 210 000 грн. 24.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснене часткове повернення коштів на загальну суму у розмірі 5 000 грн., що підтверджується Платіжним дорученням №58 від 24.03.2021 р. На даний час відповідач підтвердив існуючу заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка становить 205 000 грн. та повідомив, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня можливість погасити борг грошовими коштами у встановлені строки.

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даній справі виступав Директор Товариства ОСОБА_8 котрий фактично є підконтрольною ОСОБА_5 особою.

Таким чином ОСОБА_5 штучно створює заборгованості між двома підконтрольними йому підприємствами у котрих він є засновником з метою заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- майстерня з дрібного ремонту автомобілів. площею 71,9 кв.м., розташована у АДРЕСА_2 яке належить на праві власності Позичальнику відповідно до витягу з державного реєстру №98628979, вартість манна вказана у балансовій довідки Позичальника.

- нежитлове приміщення - автогазозаправочна станція, площею 13,4. кв.м., розташована у АДРЕСА_3 яке належить па праві власності Позичальнику відповідно до витягу з державного реєстру №51904548, вартість майна вказана у балансовій довідки Позичальника.

Надалі ОСОБА_5 з метою доведення свого умислу до кінця скликав Позачергові загальні збори Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ). На даних зборах були присутні учасник(бенефіціар) Товариства ОСОБА_5 (громадянин Молдови) та директор Товариства ОСОБА_8 . На даних зборах було розглянуто питання щодо виключення зі складу учасників Товариства ОСОБА_6 . Збори засвідчені протоколом Позачергових загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) №29/12-1 від 29.12.2022 року. Відповідно до даного протоколу на зборах було прийнято рішення Виключити учасника Товариства, ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 не була присутня на зборах через неналежне її повідомлення про скликання даних зборів з метою одноосібного розгляду вище вказаного питання та подальшого одноосібного прийняття рішення.

В подальшому ОСОБА_9 з метою повного контролю над активами підприємства та одноосібного розпорядження рухомим та нерухомим майном підприємства 03.01.2023 звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 з метою посвідчення даного протоколу. Надалі 04.01.2023 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 звернувся з заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .. Розглянувши дану заяву, а також подану до нею копію протоколу Позачергових зборів учасників Товариства ОСОБА_10 здійснює державну реєстрацію та вносить зміни до Єдиного державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відповідно до котрих ОСОБА_5 стає єдиним Учасником(бенефіціаром) Товариства.

На даний момент в Господарському суді Одеської області знаходиться судова справа № 916/2903/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про звернення стягнення заборгованості.

При цьому, під час розгляду вказаної господарської справи, розпочатої за позовами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою приховання своїх дійсних намірів, створення видимості не виконання зобов`язань по договору, укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з метою введення в оману суду, для отримання рішення на свою користь, представники зазначених підприємств неодноразово подавали до суду документи, які містять недостовірні відомості (зокрема про дійсність договору позики, тощо), щодо виконання зобов`язань по зазначеному договору.

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування факту надання до суду документів, які містять неправдиві відомості, а також встановлення осіб, які їх склали та надали, шляхом проведення судових почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до справи 916/2903/21, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) та вилучення оригіналів документів, які містяться в останній.

Крім того, 01.09.2023 експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 доручено проведення судової почеркознавчої експертизи, в якій на вирішення поставлено питання щодо ідентифікації осіб, які підписали документи, що перебувають у матеріалах вищевказаних судових справ та свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, на даний момент виникла необхідність вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться у матеріалах судової справи 916/2903/21, що обґрунтовується використанням їх як доказів, які доводять обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наданням судовому експерту для дослідження, а також обов`язком сторони обвинувачення надати суду оригінал документа (ч. 3 ст. 99 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що оригінали документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 03.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000109 від 03.02.2022 старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 та іншим слідчим групи слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000109 від 03.02.2022 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до судової справи № 916/2903/21, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у відповідній справі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/39690/23-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія Господарський суд Одеської області

13.09.2023 р.