печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арештмайна, зазначеного в клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2000 років громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та громадянин російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , створила холдинг Peters&Burg Ltd в Угорщині, до складу якого увійшов придбаний Хімічний завод Agrokemia Sellye Zrt., виробничі потужності якого були зосередженні на виготовлення агрохімічної продукції і тари до неї на внутрішній ринок російської федерації, Казахстану, Молдови, Білорусі та України.

Після початку повномасштабного вторгнення російською федерацією на територію України засновники агрохімічного холдингу Peters&Burg Ltd громадяни України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та громадянин російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою організованою групою осіб, з метою власного збагачення, об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи організували підприємства на території Угорщини, а також пов`язані (афілійовані) з ними суб`єкти, зареєстровані на території України, для вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із здійсненням незаконного виробництва, зберігання з метою збуту та збут отруйних речовин, а саме: особливо небезпечних хімічних речовин (пестицидів).

Крім того, у період з 24.02.2022 року по теперішній час члени організованої злочинної групи, які причетні до незаконного виробництва і збуту отруйних речовин, через підконтрольні їм юридичні особи на території України, російської федерації, Угорщини, Кіпру, Китаю, Сейшельських островів, здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою реалізації спільного плану, направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, ОСОБА_4 використав розгалужену мережу раніше заснованих ним підприємств на території України та російської федерації.

Зокрема, через підконтрольне офшорне підприємство «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED» (Республіка Кіпр), ОСОБА_4 контролював корпоративні права перелічених нижче суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) на території України до 2019 року:

-ТОВ «ТД «НЕРТУС» частка 49,5% вартістю 54 950 грн, основним видом діяльності, якого є оптова торгівля хімічними продуктами.

-ТОВ «НЕРТУС ЛТД» частка 33.33% вартістю 1 851 464 грн., основним видом діяльності, якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

-ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» частка 25% вартістю 4 094 469 грн., решта майнових прав належать основним видом діяльності, якого є виробництво тари з пластмас, .

-ТОВ «МІФЕРТА» частка 49%, якою володіє ОСОБА_4 , через ТОВ «ХАРКІВ-ХІМПРОМ» вартістю 490 грн., основним видом діяльності, якого є виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції.

В період після 2019 частки у перелічених вище СГД, були реалізовані компанією «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED» (Республіка Кіпр) на користь ОСОБА_4 .

Окрім того, з метою контролю за реалізаціє пестицидів вироблених агрохімічного холдингу Peters&Burg Ltd та з метою виведення коштів отриманих від їх реалізації ОСОБА_8 використав офшорне підприємство «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED» (Республіка Кіпр), яке, являється кінцевим беніфеціарним власником основних замовників агрохімічної продукції Peters&Burg Ltd на території російської федерації:

-ООО «ЯРИЛО» (російська федерація) частка 100% вартістю 1 000 000 руб, основним видом діяльності, якого є виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції та надання послуг в сфері рослинництва.

-ООО «НПК «Селекція» (Зімнено назву після початку повномасштабного вторгнення РФ з ТОВ "НПК "Нертус Агро") (російська федерація) частка 100% вартістю 10 000 руб, основним видом діяльності, якого є вирощування зернових (крім рису), зернобобових культур та насіння олійних культур.

-ООО «ЯРОВИТ АГРО» (російська федерація) частка 99% належить ООО «ЯРИЛО» вартістю 99 000 руб, основним видом діяльності, якого є вирощування овочевих, баштанних культур, що надає можливість використовувати отримані кошти від доходів вказаних підприємств для передачі незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

-ООО «ТОМАРОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС» (Змінено назву після початку повномасштабного вторгнення рф з ТОВ «НЕРТУС АГРО») (російська федерація) частка 100% вартістю 12 625 250,35 руб, основним видом діяльності, якого є вирощування зернових (крім рису), зернобобових культур та насіння олійних культур.

ОСОБА_5 реалізуючи раніше визначений план через підконтрольні Угорські підприємства здійснює контроль реалізації пестицидів та добрив агрохімічної продукції Peters&Burg Ltd під брендом ТМ "Нертус" та виробництво пластмасової тари до них на території України через підконтрольну угорську компанію «K.BROTHERS Kft» яка входить до складу наступних СГД на території України:

-ТОВ «НЕРТУС ЛТД» частка 33.33% вартістю 1 851 464 грн.

-ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» частка 25% вартістю 4 094 469 грн.

-ТОВ «ТД «РАДУГА» частка 33.33% вартістю 572 417 грн.

-ТОВ «НЕРТУС АГРО» частка 100% належить ТОВ «ТД «РАДУГА» вартістю 100 000 грн.

-ТОВ «РУТОН» частка 99% належить ТОВ «ТД «РАДУГА» вартістю 331 650 грн.

-ТОВ «АКВАРІУС І К» частка 99% належить ТОВ «ТД «РАДУГА» вартістю 2 970 грн.

-ТОВ «КЕНТАВР ПЛЮС» частка 100% належить ТОВ «ТД «РАДУГА» вартістю 31 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 значиться засновником в Україні через підконтрольну угорську компанію «PETERS&BURG Kft», яка фактично являється власником заводу з виробництва пестицидів ТМ "Нертус":

-ТОВ «БІСКАР» частка 60% вартістю 120 000 грн.

-ТОВ «МІФЕРТА» частка 51% вартістю 510 грн.

Разом з тим, ОСОБА_5 здійснює контроль реалізації пестицидів, добрив та імпорт пестицидів на території російської федерації через підконтрольне йому та ОСОБА_7 Угорське підприємство "BERLUGA Kft".

Діючи з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 реалізуючи раніше визначений план, через підконтрольну Угорську компанію «LATUZZA INVESTMENT Kft» ( ОСОБА_7 з метою уникнення санкцій 22.12.22 реалізував частку в розмірі 50% своїй дружині ОСОБА_9 ), керівником якої значиться ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка Киргизстану, придбав корпоративні права часткою 25% вартістю 4 094 469 грн у ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ».

Водночас, продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором ОСОБА_7 використовуючи підконтрольну Кіпрську компанію «PETERS&BURG HOLDING LIMITED» (директор ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) придбав корпоративні права наступних компаній на території російської федерації:

-ООО «ХИМСТАР» (російська федерація) частка 80% вартістю 8000 руб, серед видів діяльності якого є виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції.

-ООО «ТД ХИМСТАР» (російська федерація) частка 75% вартістю 7500 руб, основним видом діяльності, якого є надання послуг у рослинництві.

-ООО НПО «ХИМСТАР» (російська федерація) частка 100% належить ООО «ХИМСТАР» вартістю 10000 руб, основним видом діяльності, якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що надає можливість використовувати отримані кошти від доходів вказаних підприємств для передачі незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Кіпрська компанію «PETERS&BURG HOLDING LIMITED» до 2019 року також входила до складу засновників підприємств на території України, а саме ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ», ТОВ «НЕРТУС ЛТД».

Крім того, громадянин України ОСОБА_6 відповідно до визначеного раніше плану, знаходячись на території України фактично здійснює контроль розгалуженою мережею підприємств, які здійснюють діяльність у сфері виробництва, імпорту та реалізації пестицидів та добрив агрохімічної продукції Peters&Burg Ltd під брендом ТМ "Нертус" та пластмасової тари до них на території Україні, а саме на заводі ТОВ «ХАРКІВ-ХМПРОМ», також являється кінцевим бенефіціаром власником низки суб`єктів господарювання СГД на території України, Угорщини та РФ, а саме:

-TOB «ХАРКІВ-ХМПРОМ» частка 12,5% вартістю 2 047 234 грн.

-TOB «TД «HEPTC» частка 10,50%% eapticno 55 000 грн.

-ТОВ «НЕРТУС ЛТД» частка 16.67% вартістю 925 801 грн.

-компанія «LEIGHTON AGRIO EVROPA KI» (Угорщина).

-ТОВ «ЯРОВИТ АГРО» частка 1% (російська федерація) 24.05.2022 продав частку гр.. рф ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_6 , здійснює контроль за ТОВ "НПК "Селекція" (змінено назву після початку повномасштабного вторгнення РФ з ТОВ "НПК "Нертус Агро", 100% частка надежить Кіпрській компанії «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED» в особі директора ОСОБА_4 ), код ІНН № , через директора підприємства ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який згідно свідоцтва про шлюб Серії НОМЕР_1 від 17.09.2015 являється чоловіком сестри ОСОБА_6 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

01.08.2023 в ході обшуку офісу ТОВ «НЕРТУС ЛТД» за адресою м. Харків, вул. Нетиченська, 25, а саме в приміщенні кабінету директора ТОВ «НЕРТУС ЛТД» та головного бухгалтера ТОВ «ТД «НЕРТУС» ОСОБА_14 виявлено:

- паперовий конверт з двома договорами на українській мові від 11.11.2022 та російській мові (з написом «РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ») від 15.11.2022 про відчуження виключних майнових прав інтелектуальної власності на торгівельну марку (графічне зображення та літери «НЕРТУС») згідно опису до Свідоцтва на товарний знак № №496349, зареєстрованого у Державному реєстрі товарних знаків обслуговування РФ укладеного між ТОВ «НЕРТУС ЛТД» в особі директора ОСОБА_14 продавець та CHEMIHISZTOR KFT. (Угорщина) в особі директора ОСОБА_15 покупець;

- акт передання торгівельної марки між вказаними суб`єктами;

- довіреність (з написом «РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ») від CHEMIHISZTOR KFT. (Угорщина) в особі директора ОСОБА_15 до патентних повірених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 про ведення справ від імені ОСОБА_18 в Російській Федерації пов`язаних отримання свідоцтв, патентів на товарні знаки та інші об`єкти промислової власності, здійснювати платежі;

- Лист заявка від CHEMIHISZTOR KFT. (Угорщина) в особі директора ОСОБА_15 вих. №15-11/2022-1 від 15.11.2022 до директора ТОВ «МПС» (РФ) ОСОБА_19 про доручення останньому підготувати та подати до ФІПС РФ комплект документів для реєстрації договору відчуження на товарний знак № 496349 (данні про правовласника ТОВ «НЕРТУС ЛТД» України, м. Харків, вул. Нетиченська, 25, оф. 21).

Водночас громадянин України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , є працівником ТОВ «ТД «НЕРТУС» та являється директором та засновником із часткою 1% у ТОВ «Акваріус і К», де кінцевим бенефіціарним власником та засновником із часткою 99% є ОСОБА_21 (батько ОСОБА_4 )

Таким чином, встановлено, що групи СГД до складу яких входять громадяни російської федерації (держави-агресора), здійснюють між собою фінансово-господарські операції з купівлі/продажу засобів захисту рослин та виробів для їх фасування, з метою розширення свого впливу на ринок збуту та аграрну сферу України, що фактично створює реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці України, створює перешкоди для сталого економічного розвитку України та в їх діях вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Крім того, 01.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2023, проведено обшуки в складських приміщеннях за адресою: м. Кропивницький, вул. Інженерів, 5, яке належить на праві власності ТДВ «Кіровоградська сільгоспхімія» та в складському приміщенні за адресою: м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна, 28, яке належить на праві власності ТОВ "РЕНТ ТРЕИ?Д" та які фактично використовує ТОВ «ТД «НЕРТУС» (), в ході яких встановлено факт зберігання за вище вказаними адресами пестицидів та відсутність діючого санітарного паспорту на право одержання, зберігання і застосування пестицидів.

Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Держпродспоживслужби в Кіровоградській області № 01-1/962/04.2 від 08.03.2023 встановлено відсутність за вказаними адресою санітарного паспорта на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив.

Отже, встановлено, що посадові особи ТОВ «ТД «НЕРТУС» (), в порушення встановлених правил зберігання отруйних речовин, а саме всупереч вимог ст. 11 Закону України «Про пестициди і агрохімікати» та п.п. 5.1.1, 5.1.21 Державних санітарних правил ДСП 8.8.12.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України від 03.08.1998 року № 1, здійснюють зберігання пестицидів за відсутності спеціально обладнаних для зберігання пестицидів та агрохімікатів, складів, без санітарних паспортів на право зберігання, застосування та використання пестицидів.

Крім того, за результатами проведених обшуків за адресами розташування виробничих, складських та офісних приміщень які належать на праві власності та праві користування ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ», ТОВ «НЕРТУС ЛТД», ТОВ «ТД «НЕРТУС» та проведеного аналізу відомостей отриманих в їх результаті, а також документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження, встановлено ряд ознак фальсифікованої агрохімічної продукції, а саме пестицидів, імпортером на територію України якої є ТОВ «ТД «НЕРТУС», виробником Peters & Burg Kft, шляхом вчинення дій посадовими особами ТОВ «Харків Хімпром», ТОВ «ТД «Нертус», направлених на перефасування, перепакування та перемаркування дат виробництва, номерів партії на продукції (засобах захисту рослин) термін придатності якої закінчився, тобто в таких спосіб відбувається відновлення візуальної торгівельної привабливості продукції з метою подальшої торгівлі на ринку України, водночас порушується основоположні вимоги до якості, безпечності, ефективності, відповідності нормам діючого законодавства які регулюють обіг (торгівля, транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження) пестицидів, що призводить до створення останніми перешкод для сталого економічного розвитку в агропромисловому секторі України, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

Також в результаті проведеного порівняльного аналізу митної документації, щодо імпорту пестицидів ТОВ «ТД «НЕРТУС» за 2022 рік на територію України та оглянутих номерів партій та дати виготовлення на продукції, виявленої під час обшуку за місцем господарської діяльності ТОВ «ТД «НЕРТУС» встановлено, що вказана продукція за такими номерами партій та датою виробництва не імпортувалось на територію України, що свідчить про фальсифікацію пестицидів в частині перемаркування пестицидів.

Зокрема, в ході обшуку за адресою : м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна, 28 виявлено та вилучено обладнання «Willelt» для нанесення маркування номеру партії та дати виробництва на тару, обладнання «Siemens» для запаювання каністр, технічний фен «Intertool» для зняття маркування, устаткування із залишками невідомої речовини.

Крім того, 01.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2023, проведено обшук в складських та виробничих приміщеннях, які використовує у своїй діяльності ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» () за адресою: Харківська область, смт. Васищеве, вул. Промислова, 22, в ході якого виявлено обладнання для виготовлення пестицидів та агрохімікатів, обладнання для виготовлення тари та кришок для фасування пестицидів та агрохімікатів, маркувальний пристрій марки VIDEOJET model 1280 (на якому міститься близько 200 записів про назву продукції з датами та номерами партій), етикетки з інформацією про агрохімічну продукцію ТМ "Нертус" з написом "СЕРП, РК", "ЛЕГЕНДА, МД", "СЕРП, РК", "ФЛУАФОЛ, КС", "ЛЕГЕНДА, МД", "ЛЕМУР КЕ", "АДВОКАТ, КС", "КІПЕР, КС", "ЄВРО-ЛАНГ, РК", етикетки з інформацією про агрохімічну продукцію виробником якої є ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» з написом "РАУЛЬ, РК" та "РАУЛЬ ФОРТЕ, РК".

Також в результаті проведених обшуків виявлено та вилучено мобільні телефони працівників ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ», ТОВ «ТД «НЕРТУС», під час огляду яких виявлено переписку у месенджерах між ОСОБА_22 (логіст ТОВ «ТД «НЕРТУС»), ОСОБА_23 (комірник ТОВ «ТД «НЕРТУС»), ОСОБА_24 (хімік ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ»), ОСОБА_6 (директор ТОВ «ТД «НЕРТУС»), ОСОБА_4 (співвласник ТОВ«ТД «НЕРТУС», ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ», директором Кіпрської компанії «NIDIALINGTON HOLDING LIMITED», яка являється кінцевим беніфеціальним власником підприємств на території РФ) щодо фальсифікації агрохімічної продукції, а саме пестицидів, імпортером на територію України якої є ТОВ «ТД «НЕРТУС», виробником Peters & Burg Kft, шляхом перефасування, перепакування та перемаркування дат виробництва, номерів партії на продукції (засобах захисту рослин) термін придатності якої закінчився, з метою відновлення візуальної торгівельної привабливості продукції з метою подальшої торгівлі на ринку України, а також обговорення порядку дій з клієнтами, які виявили фальсифіковану продукцію.

В ході проведення обшуків офісних приміщень ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» проведено зняття інформації з персональних комп`ютерів працівників вказаного підприємства, під час огляду якої встановлено файли у форматі «.xlsx» під назвою «План роботи пестицидів 2023» в середині якого міститься два документи, що стосуються планів робот на 2022 та 2023 роки, щодо фальсифікації (відновлення) пестицидів торгівельної марки «НЕРТУС» із закінченим строком придатності, на території ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ», які затверджуються директором ОСОБА_25 та начальником УЖФ ОСОБА_26 .

Відповідно до протоколів оглядів від 11.05.2023, 17.05.2023, 01.08.2023 та 07.08.2023, гр. ОСОБА_27 добровільно передав для приєднання до матеріалів кримінального провадження придбані у ТОВ "АГРОСПЕЦІНВЕСТ" в порядку ст. 271 КПК України (контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки отруйних речовин) з приміщення складу з вивіскою "Нертус" за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна, 28, відповідно до товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату та квитанцій про оплату пестициди на загальну суму 52 000 грн. Також при супровідних документах засвідчуючи продаж пестицидів працівниками ТОВ "АГРОСПЕЦІНВЕСТ" надано документи про якість та походження продукції, а саме копії сертифікатів датовані 2022-2023 роками, які перекладені з англійської мови на українську лінгвістичним центром «ТРІГОН» (ПП ФІРМА ТРИГОН м. Харків) в особі перекладача ОСОБА_28 з відтиском печатки овальної форми з реквізитами ПП ФІРМА ТРИГОН, які завірені печаткою «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ «ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ», в яких міститься інформація щодо дати та номера партії, хімічного складу, назви продукції, виробленої «Петерс & Бург Кфт. Н-1037 Будапешт, вул. Сепвелді, 147, Угорщіна».

Відповідно до відповіді в.о. директора ПП ФІРМА ТРИГОН ОСОБА_29 встановлено, що гр.. ОСОБА_28 працювала на підприємстві на посаді перекладача англійської та німецької мови з 01.02.2007 (наказ при прийняття №1/1-к/2007 від 31.01.2007) по 06.04.2010 (наказ про звільнення №1-к/2010 від 06.04.2007) та те, що працівниками підприємства протягом 2021-2023 перекладів з англійської мови на українську мову "СЕРТИФІКАТІВ ЯКОСТІ" на засоби захисту рослин (пестициди) виробництва "Peters & Burg Kft" (Угорщина) не здійснювалось.

Відповідно до протоколу допиту від 21.09.2023 в якості свідка ОСОБА_28 остання надала покази про те, в період її діяльності у ПП ФІРМА ТРИГОН до неї востаннє у 2008 році за перекладом зверталась фірма «Нертус», якого саме документа не пам`ятає. З 2010 року жодних перекладів "СЕРТИФІКАТІВ ЯКОСТІ" на засоби захисту рослин (пестициди) виробництва "Peters & Burg Kft" (Угорщина) ні від власного імені, ні від ПП ФІРМА ТРИГОН ОСОБА_28 не здійснювала.

Аналогічні копії сертифікати якості на засоби захисту рослин (пестициди) виробництва "Peters & Burg Kft" (Угорщина) виявлено та вилучено у складських приміщеннях, які використовує ТОВ «ТД «НЕРТУС» з відтисками печатки «СКЛАД «ТОВ «ТД «НЕРТУС» та «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ «ТОВ «АГРОСПЕЦІНВЕСТ».

Також в ході проведеного аналізу відомостей, отриманих в результаті проведення обшуків, а також документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження, встановлено явні ознаки фальсифікації продукції ТМ «НЕРТУС», а саме препарату «СЕРП, РК» який вилучено ході обшуку складських приміщень у ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» за адресою: Харківська область, с. Васищево, вул. Промилова, 22, та препаратів «ФЛУАФОЛ, КС», «КУПЕР, МС» вилучених в ході обшуку складських приміщень ТОВ «ТД «НЕРТУС» за адресою:м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23. Відповідно до протоколу огляду від 19.08.2023 відібрано зразки вказаних препаратів, які направлено на підставі постанови про залучення спеціаліста на дослідження.

Відповідно до висновку спеціаліста №223 від 27.09.2023 року надані на дослідження зразки препаратів «СЕРП, РК» «ФЛУАФОЛ, КС», «КУПЕР, МС» являються пестицидами, особливо небезпечними хімічними речовинами та отруйними речовинами. Також при дослідженні робочого складу наданих зразків виявлено фітотоксичну дію препаратів та їх не відповідність складовій препаратів, яка зазначена при реєстрації в Державному реєстрі пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, що безумовно негативно впливає на ефективність застосування в сільськогосподарській діяльності, виявлені особливості досліджуваних препаратів зменшують їх біологічну ефективність та при їх технологічному застосуванні можуть мати негативні наслідки і небезпеку для довкілля. Діагностовані та досліджені пестициди за порушення строків придатності проявляють зміни складу препарату, що негативно впливає на якість і ефективність заходів захисту рослин, зокрема на мікробний ценоз із подальшим негативним впливом на сільськогосподарські культур і вміст гумусу, як основи родючості, економічного сталого розвитку.

Згідно з листом Державної Митної служби України, ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» () імпортувало на територію України за період 2021-2022 року діючу речовину (діюча речовина активний інгредієнт, який пригнічує хвороби або шкідника), а саме: органо-неорганічну сполуку, гліфосат (N-фосфонометил) гліцин, GLYPHOSATE 62% IPA SL (партія ZS20200420) у водному розчині, виробництва Shandong Zhi Chang Chemical Co. LTD Китай, та інші компоненти для виготовлення пестицидів.

У подальшому протягом 01.01.2020-31.07.2023 років відповідно до відомостей, отриваних з фінансово-господарських операцій, ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» (), здійснило реалізацію пестицидів «Рауль Форте, РК» (об`ємом 1 та 20 л) та «Рауль, РК» (об`ємом 1 та 20 л), «Аргумент Форте 500» діючою речовиною, яких є гліфосат (N-фосфонометил) гліцин, аналогічний тому, що був імпортований раніше.

При цьому Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні містить інформацію, що виробником пестициду «Рауль Форте, РК» та «Рауль, РК» являється ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ», який, серед іншого, є виробником 52 найменувань засобів захисту рослин, в тому числі пестицидів «Конвой, ВГ», «Беркут Форте, КС», «Сокіл, КЕ», «Торсіда, КЕ», «Фоліо, КЕ гербіцид», «Легенда, МД, гербіцид», «Аргумент ФОРТЕ 500 SL, РК, гербіцид», «Готіка, КС», «Фіделіс, КС».

Під час досудового розслідування слідчим отримано висновок спеціаліста № 16 від 30.05.2023 та висновок експерта № 49/23-т від 15.06.2023, якими встановлено, що надані на дослідження вищезазначені препарати є пестицидами та особливо небезпечними хімічними речовинами та отруйними речовинами. Зокрема під час дослідження встановлено, що перепарат Аргумент Форте 500 SL, PK значиться у Державного реєстрі пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні та має №14000, ресєтраційний номер А 08833, класифікацію перепарату: 3 (помірно небезпечний), найменування та вміст діючої речовини: калійна сіль гліфосату 614 г/л, у киcлотному еквіваленті, 500 г/л, найменування виробника препарату: 1. Peters & Burg Kft., 2. Weihai Hanfu Biochemical Medicine Co., Ltd. 3. ТОВ «Харків Хімпром». Згідно міжнародної класифікації ВООЗ та гігєнічної класифікації пестицидів за ступенем небезпечності ДСанПін 8.8.1.2.002-98 калійна сіль гліфосату у складі препаративних форм пестициду «Аргумент Форте 500 SL, PK» відноситься до ІІІ класу небезпечності та класифікується як помірно небезпечний. Факт небезпечності (токсичності) ідентифікованої хімічної речовини калійна сіль гліфосату (CAS: 38641-94-0) підтверджено внесенням до Державного реєстру небезпечних факторів, який ведеться ДП Комітет з питань гігієнічного регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Калійна сіль гліфосату як небезпечний фактор внесений до реєстру за №В000050 з терміном дії до 03.08.2024.

Згідно відомостей реєстру виробників небезпечних хімічних речовин, який у вільному доступі розміщено на офіційному сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України встановлено, ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» () та ТОВ «ТД «НЕРТУС» () не мають ліцензії на право виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, що вказує на відсутність у них вичерпного переліку підтверджуючих документів, що підтверджують відповідність ліцензійним умовам та матеріально-технічної бази, необхідної для виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

Отже, встановлено, що посадові особи ТОВ «ХАРКІВ ХІМПРОМ» () та ТОВ «ТД «НЕРТУС» (), умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснюють незаконне виробництво (перефасування, фальсифікацію) з метою збуту та збут особливо небезпечних хімічних речовин - пестицидів, які являються отруйними речовинами, в порушення вимог п. 14 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а саме без ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, не маючи вичерпного переліку документів, що підтверджують відповідність вимогам ліцензійних умов та матеріально-технічної бази, необхідної для виробництва особливо небезпечних хімічних речовин.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА» () є ОСОБА_30 , статутний капітал 1717425 грн., власник ОСОБА_21 572417 грн, 33,33 %, ТСП «К.БРОТГЕРС» (Угорщина) 572417 грн, 33,33 %, ОСОБА_30 286 294 грн 16,7%, ОСОБА_31 286 294 грн 16,7%.

Таким чином, відповідно до ст. 98 КПК України 09.10.2023 слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України вказане майно, тобто корпоративні права ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА» () визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Корпоративні права ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА» () мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки зміна права власності корпоративних прав на вищезазначене товариство може призвести до наступного знищення речових доказів, документів та ухилення службових осіб від кримінальної відповідальності.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000697 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

09.10.2023 слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України вказане майно, тобто корпоративні права ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА» () визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме корпоративні права:

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю«ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА» (), в розмірі 572417,96 грн. яка належить ОСОБА_21 ( АДРЕСА_1 );

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю«ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА» (), в розмірі 286294,86 грн. яка належить ОСОБА_32 ( АДРЕСА_2 );

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю«ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА» (), в розмірі 286294,86 грн. яка належить ОСОБА_33 ( АДРЕСА_3 );

- частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю«ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА» (), в розмірі 572417,97 грн. яка належить ТОРГОВО-СЕРВІСНЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «К.БРОТГЕРС» (резиденство Угорщина, місцезнаходження: Угорщина, 1148, місто Будапешт, вулиця Баторкесі, буд. 39);

Заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовими особами, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю«ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА» (), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства;

Заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) відносно Товариства з обмеженою відповідальністю«ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА» ();

Заборонити Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству "Національні інформаційні системи" приймати рішення та/або вчинення будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії відносно Товариства з обмеженою відповідальністю«ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДУГА» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1