Справа № 215/6541/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого ВП № 5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.11.2023 слідчий ВП № 5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000357 від 11.05.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 годин 09.05.2023 року по момент винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання вказує, що 11.05.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить органи поліції притягти до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману, під приводом продажу автомобілю, заволоділа її грошовими коштами, які остання самостійно перерахувала на банківську карту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим своїми діями завдала значної шкоди потерпілій.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вказала, що 09.05.2023 року її чоловік ОСОБА_5 , 31.10.1995 року знайшов у мобільному додатку «ОЛХ» оголошення, щодо продажу автомобіля Nissan Navara. Чоловік потерпілої зателефонував власнику по мобільному телефону який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 та почав спілкуватися з чоловіком який представився, як ОСОБА_6 . Після домовленості з продавцем, потерпіла приблизно о 18:00 відправила документи для оформлення договору про купівлю-продажу автомобіля. ОСОБА_6 повідомив, що буде оформлювати відповідні документи та буде шукати водія, який здійснить перевезення даного автомобіля з м. Краків, республіки Польщі до м. Кривий Ріг. Приблизно о 20:00 годині ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що водія він знайшов тому потрібно відправити 15000 гривень на послуги водія для перевезення автомобіля, номер картки на котру потрібно було скинути гроші він відправив у мобільний додаток «Viber». Тому потерпіла відправила на картку котру зазначив ОСОБА_6 № НОМЕР_2 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 15000 гривень.

10.05.2023 року, приблизно 12:30 годині продавець ОСОБА_6 зателефонував та повідомив чоловіка потерпілої, що документи майже готові та потрібно відправити гроші у розмірі 24500 гривень для потреб пов`язаних з перевезенням автомобіля. Після чого потерпіла перерахувала на вищевказану картку 24500 гривень. Через дві години продавець ОСОБА_6 зателефонував та повідомив, що через митницю автомобіль не може проїхати оскільки на автомобілі є штраф та зазначив, що потрібно оплатити штраф для того, щоб автомобіль заїхав на територію України. Тому потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на картку № НОМЕР_2 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 28 200 гривень. Приблизно о 15:30 продавець ОСОБА_6 зателефонував та повідомив чоловіка потерпілої, що потрібно відправити на його картку № НОМЕР_4 грошові кошти для потреб пов`язаних з перевезенням даного автомобіля. У зв`язку з тим, що потерпіла мала гроші тільки в готівці, вона поїхала до відділення банку, за адресою: АДРЕСА_1 , поповнила свою картку та здійснила переказ грошових коштів у розмірі 24000 на картку продавця.

О 19:00 продавець ОСОБА_6 зателефонував та попрохав скинути залишок суми за покупку автомобіля Nissan Navara, тому, що йому не вистачало грошей, щоб купити ще один автомобіль, який в майбутньому відправить на ЗСУ. О 19:35 потерпіла на картку № НОМЕР_2 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахувала два перекази по 29150 гривень та очікувала документи на автомобіль, а також на його доставку до ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Після вищевказаних дій, потерпіла ОСОБА_4 , та її чоловік ОСОБА_5 намагалися вийти на зв`язок з водієм та продавцем ОСОБА_6 , але телефони були вимкненні.

Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій матеріального збитку на загальну суму 150 000 грн.

В ході досудового розслідування 16.05.2023 було винесено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю і на підставі постанови 02.06.2023 було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Опрацювавши вилучені документи було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 . Також встановлено, що до банківської картки прив`язаний номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 .

За таких обставин вважає, що інформація про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 09.05.2023 року по 07.11.2023, яка міститься в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому слідчий просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали до суду клопотання, просять проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання за викликом суду не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок , абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може привести до встановлення особи, яка скоїла злочин та встановити місцезнаходження її, вважаю необхідним клопотання задовольнити та надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 годин 09.05.2023 року по 07.11.2023, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП № 5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_4 ), які містять інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 годин 09.05.2023 року по 07.11.2023, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: