УХВАЛА

27.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001452 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001452, відомості про яке 17.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали УСР в Одеській області ДСР НПУ про те, що службові особи ФОП ОСОБА_4 та Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, в умовах воєнного стану.

Встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »Одеської обласної ради проводились конкурсні торги за предметом закупівлі UA-2023-03-30-008128-aКНУ «Капітальний ремонт окремих приміщень та благоустрій території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 ».

За результатами проведення торгів, 28.04.2023 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 28/04-23 від 28.04.2023 за результатами відкритих торгів UA-2023-03-30-008128-a КНУ «Капітальний ремонт окремих приміщень та благоустрій території комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 7 622 011,00 гривень.

Згідно умов договору до 31.12.2023 підрядник повинен виконати роботи, а замовник здійснити оплату на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 сплачено грошові кошти на загальну суму 2 435 446,44гривень.

Розрахунки за цими договорами здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Також, враховуючи, що слідчим не додано постанови про призначення експертизи та відповідного клопотання експерта, слідчий с суддя вважає передчасним вилучення документів, які містять підпис та почерк керівників та засновників ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 та печаток зазначених юридичних осіб

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути оригінали документів та вилучити їх оформлені належним чином копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-податкової та юридичної справ ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 ;

-відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 ;

-повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 ;

-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день;

-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 2022 року по теперішній час;

-податкової звітності ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 за період з моменту реєстрації по день винесення ухвали;

- інформацію щодо директора ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 станом з 2022 року по день винесення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1