Справа № 577/6622/23
Провадження № 1-кс/577/2213/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" грудня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001251 від 10 грудня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_9 , у період проведення транзакцій: 10 грудня 2023 року о 12 год 10 хв. на суму 2 025 грн 00 коп; 10 грудня 2023 року о 12 год. 11 хв. 50 сек. на суму 3 035 грн 00 коп; 10 грудня 2023 року о 12 год 09 хв на суму 1 015 грн 00 коп та о 12 год. 11 хв. 10 сек. на суму 3 035 грн 00 коп, а також операцій, що відображають зняття з Дохідного сейфу карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів на суму 9 000 грн 00 коп та на суму 16 грн 76 коп, із зазначенням повних відомостей про рахунки (карток, номери телефону), на які було здійснено перерахування грошових коштів, банку, у якому відкриті вказані рахунки (видані картки), призначення платежу, повних відомостей про особу, на ім`я якої, відкриті рахунки (видані картки), місця здійснення операції, подальшого руху грошових коштів (перераховування або зняття готівкових коштів) з вказаних рахунків, власників рахунків.

У разі здійснення доступу до банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC-адреси комп`ютера, з якого був здійснений доступ до вказаної картки та пов`язаного з нею рахунку, 10 грудня 2023 року у період часу з 11 год 30 хв. до 12 год 30 хв, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 10 грудня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману та виконання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 9 110 грн 00 коп, знявши їх з банківського рахунку, який пов`язаній із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 .

За вказаним фактом 11 грудня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001251 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух 10 грудня 2023 року грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 10 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001251 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 10 грудня 2023 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки належними ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 9 110 грн 00 коп, які були зняті з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001251 від 10 грудня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_9 , у період проведення транзакцій: 10 грудня 2023 року о 12 год 10 хв. на суму 2 025 грн 00 коп; 10 грудня 2023 року о 12 год. 11 хв. 50 сек. на суму 3 035 грн 00 коп; 10 грудня 2023 року о 12 год 09 хв на суму 1 015 грн 00 коп та о 12 год. 11 хв. 10 сек. на суму 3 035 грн 00 коп, а також операцій, що відображають зняття з Дохідного сейфу карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів на суму 9 000 грн 00 коп та на суму 16 грн 76 коп, із зазначенням повних відомостей про рахунки (карток, номери телефону), на які було здійснено перерахування грошових коштів, банку, у якому відкриті вказані рахунки (видані картки), призначення платежу, повних відомостей про особу, на ім`я якої, відкриті рахунки (видані картки), місця здійснення операції, подальшого руху грошових коштів (перераховування або зняття готівкових коштів) з вказаних рахунків, власників рахунків.

У разі здійснення доступу до банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою мережі Інтернет, надати інформацію щодо MAC-адреси комп`ютера, з якого був здійснений доступ до вказаної картки та пов`язаного з нею рахунку, 10 грудня 2023 року у період часу з 11 год 30 хв. до 12 год 30 хв, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1