Єдиний унікальний номер: 343/1664/23
Номер провадження: 1-кс/0343/595/23
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук іншого володіння особи

04 жовтня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останньої, погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку транспортного засобу марки Opel Astra, державний номерний знак НОМЕР_1 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні за №0000276 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідча звернулася до суду з клопотанням в якому просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу групі слідчим у кримінальному провадженні № 000276 від 11.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку транспортного засобу марки Opel Astra державний номерний знак НОМЕР_1 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукання знаряддя вчинення злочину, а саме: мобільних телефонів, сім-карток банківських карток, флеш-носіїв інформації, які ОСОБА_5 міг використовувати під час своєї злочинної діяльності, терміном 30 днів.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини. Просила клопотання задоволити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчої, приходжу до переконання, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

З поданого слідчим клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000276 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2023, за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.07.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що в період часу з 19.05.2023 по 25.05.2023 невідома особа, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, невстановленим шляхом, здійснила перерахунок на не встановлений банківській рахунок з банківського рахунку заявниці за № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі близько 15000 гривень, чим спричинила заявниці матеріальні збитки.

Під час досудового слідства була допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» та має в наявності картку для виплат за № НОМЕР_4 та кредитну картку «Універсальна» за № НОМЕР_5 . Кредитною карткою «Універсальна» відкритою в АТ КБ «Приватбанк» вона не користувалась, але на ній був встановлений кредитний ліміт у сумі 15 000 гривень. 07.07.2023 на її номер телефону надійшло смс - повідомлення від АТ КБ «Приватбанк», що у неї є заборгованість по кредитній картці «Універсальна». Вказаний факт її здивував оскільки кредитною карткою вона не користувалась і звідки могла взятися заборгованість їй невідомо, тому 10.07.2023 приблизно о 09:00 год. вона звернулась до відділення АТ КБ «Приватбанк», де під час спілкування з працівником (спеціалістом) вказаного банку їй стало відомо, що з кредитної картки «Універсальна» були зняті грошові кошти у сумі 15 000 гривень, у зв`язку з чим сформувалась кредитна заборгованість з відсотками, яка складає 15 665 гривень 55 копійок. Після чого у вказаному відділені банку їй надали виписку по кредитному рахунку. При вивчені вказаної виписки вона виявила, що в період часу з 19 по 25 травня 2023 року здійснювались списання грошових коштів з належної їй кредитної картки «Універсальна» у різних сумах, в тому числі для поповнення рахунку по мобільному телефону НОМЕР_6 . Яким чином проходило зняття грошових коштів з належно їй кредитної банківської карти «Універсальна», вона пояснити не може. Однак десь в травні 2023 року, з номеру телефону НОМЕР_6 їй дзвонила жінка, яка представилася працівником банку та просила повідомити індивідуальну інформацію по відкритих нею банківських рахунках, чого вона не зробила, та припинила спілкування, однак після того їй неодноразово знову дзвонили з того ж самого номеру. З метою перевірити наявність грошових коштів на її банківських рахунках відкритих в АТ КБ «Приватбанку», вона попросила чоловіка піти до відділення банку. Після повернення, чоловік повідомив про те, що грошові кошти знаходяться на рахунках і ніякого списання не було, це йому сказали представники відділення банку. Однак 21.05.2023 на її номер мольного телефону у мобільний додаток «Vіber» з вищезазначеного номеру телефону прийшло смс-повідомлення про те, що її особистий кабінет та банківська картка для виплат заблокована і для її розблокування необхідно надати дату її народження та пін коди до банківських карток, але вона ніяк не відреагувала на це повідомлення, відповіді на це повідомлення не надавала.

18 липня 2023 року на підставі клопотання слідчого погодженого зі старшим групи прокурорів в Долинському районному судді Івано-Франківської області було отримано ухвалу на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській картці за № НОМЕР_5 (банківській рахунок № НОМЕР_3 ), яку випустив банк емітент АТ КБ «Приватбанк» належний потерпілій ОСОБА_10

15 серпня 2023 року було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Долинського районного суду Івано-Франківської області від 18.07.2023 до банківської картки № НОМЕР_5 (банківській рахунок № НОМЕР_3 ), яку випустив банк емітент АТ КБ «Приватбанк» належний ОСОБА_10 , відомості про яку було записано на СD-R диск марки «MyMedia» (синьо-білого кольору).

16 серпня 2023 року було проведено огляд СD-R диск марки «MyMedia», з наявною на ньому інформацією до банківської картки № НОМЕР_5 (банківського рахунку № НОМЕР_3 ), яку випустив банк емітент АТ КБ «Приватбанк» належний ОСОБА_10 .

Під час вивчення виписки по банківському рахунку ОСОБА_10 , було встановлено, що:

19.05.2023 приблизно об 21 год. 42 хв. було поповнено мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_6 у сумі 7 гривень;

19.05.2023 приблизно об 22 год. 11 хв. було поповнено мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_6 у сумі 52 гривні;

19.05.2023 приблизно об 22 год. 11 хв. було поповнено мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_6 у сумі 102 гривні;

19.05.2023 приблизно об 23 год. 26 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_7 у сумі 105 гривень;

19.05.2023 приблизно об 23 год. 45 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_7 у сумі 105 гривень;

19.05.2023 приблизно об 00 год. 12 хв. було поповнено мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_6 у сумі 504 гривень;

20.05.2023 приблизно об 01 год. 24 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_7 у сумі 6030 гривень;

21.05.2023 приблизно об 21 год. 24 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_7 у сумі 2914,50 гривень;

22.05.2023 приблизно об 22 год. 10 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_7 у сумі 2010 гривень;

23.05.2023 приблизно об 15 год. 33 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_7 у сумі 2713,50 гривень;

25.05.2023 приблизно об 21 год. 24 хв. було здійснено переказ грошових коштів на карту НОМЕР_8 у сумі 76 гривень, на загальну суму 14 619 гривень. Всі суми з урахуванням комісії банку.

01 вересня 2023 року на підставі клопотання слідчого погодженого зі старшим групи прокурорів в Долинському районному судді Івано-Франківської області було отримано ухвалу на проведення тимчасового доступу до інформації по банківськім карткам куди були перераховані грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_10 , а саме: за №№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , володільцем якої є АТ «Універса банк»

01 жовтня 2023 року було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Долинського районного суду Івано-Франківської області від 01.09.2023 до банківських карток за №№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , володільцем якої є АТ «Універсал банк», відомості про які було записано на СD-R диск марки «Axent».

03 жовтня 2023 року було проведено огляд СD-R диск марки «Axent», з наявною на ньому інформацією до банківських карток за №№ НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які випустив банк емітент АТ «Універсалбанк», під час якого було встановлено, що користувачем зазначених банківських карток є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час вивчення виписки по банківському рахунку ОСОБА_12 за № НОМЕР_9 (банківська кратка за № НОМЕР_8 ) було встановлено, що:

25.05.2023 приблизно об 21:24 год. з банківської картки за № НОМЕР_5 , яку випустив банк емітент АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 (потерпіла)) було перерахування у сумі 71 гривень на банківський рахунок НОМЕР_9 , відкритий ОСОБА_12 в АТ «Універсалбанк»;

Під час вивчення виписки по банківському рахунку ОСОБА_12 за НОМЕР_10 (банківська кратка за № НОМЕР_7 ), було встановлено, що:

19.05.2023 приблизно об 23:26 год. з банківської картки за № НОМЕР_5 , яку випустив банк емітент АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 (потерпіла)) було перерахування у сумі 100 гривень на банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_12 в АТ «Універсалбанк»;

19.05.2023 приблизно об 23:45 год. з банківської картки за № НОМЕР_5 , яку випустив банк емітент АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 (потерпіла)) було перерахування у сумі 100 гривень на банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_12 в АТ «Універсалбанк»;

20.05.2023 приблизно об 01:24 год. з банківської картки за № НОМЕР_5 , яку випустив банк емітент АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 (потерпіла)) було перерахування у сумі 6000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_12 в АТ «Універсалбанк»;

21.05.2023 приблизно об 21:24 год. з банківської картки за № НОМЕР_5 , яку випустив банк емітент АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 (потерпіла)) було перерахування у сумі 2900 гривень на банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_12 в АТ «Універсалбанк»;

22.05.2023 приблизно об 22:10 год. з банківської картки за № НОМЕР_5 , яку випустив банк емітент АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 (потерпіла)) було перерахування у сумі 2000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_12 в АТ «Універсалбанк»;

23.05.2023 приблизно об 15:34 год. з банківської картки за № НОМЕР_5 , яку випустив банк емітент АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 (потерпіла)) було перерахування у сумі 2700 гривень на банківський рахунок НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_12 в АТ «Універсалбанк»;

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 встановлено, що в період з 19 до 25 травня 2023 року з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_10 було знято кошти в сумі близько 15 000 грн., дані транзакції вона не проводила, в тому числі було списано кошти для поповнення мобільного телефону НОМЕР_6 . Із зазначеного номеру телефону до потерпілої телефонувала жінка і представлялась працівником банку, згодом було надіслано з даного номеру телефону повідомлення ніби то від банку про те, що потрібно надати пароль від банківської картки. Проведеними заходами встановлено, що до даного факту можуть бути причетні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , фактично проживає АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , фактично проживає АДРЕСА_3 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , оскільки:

За допомогою УОТЗ здобуто інформацію, що мобільний номер телефону НОМЕР_6 , з якого телефонували потерпілій, працював в терміналах за ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Номер мобільного телефону НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_5 , працював в мобільних терміналах за ІМЕІ: НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Номер мобільного телефону НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_16 , працював в терміналах за ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_15 , НОМЕР_29 .

Номер мобільного телефону НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_12 працював в мобільних терміналах за ІМЕІ: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_41 .

Це свідчить про те, що зазначені особи телефонували потерпілій, з використанням їх мобільних пристроїв та можливим переставленням сім-картки з номером телефону НОМЕР_6 у належні їм мобільні телефони, з метою вчинення злочину.

Крім того, встановлено, що банківські картки за № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які випустив банк емітент АТ «Універсалбанк», належать ОСОБА_12 , і на зазначені банківські кратки надійшли кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_10 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають у шлюбі, відповідно до актового запису № 1220 від 16.06.2022.

Відповідно до бази АРМОР ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується транспортним засобом марки Opel Astra державний номерний знак НОМЕР_1 , вказана інформація підтверджена тим, що відносно ОСОБА_5 26.07.2023 було складено постанову про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 126 КУпАП України.

Також відповідно до бази АРМОР власником транспортного засобу марки Opel Astra державний номерний знак НОМЕР_1 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_5 .

Таким чином з метою виявлення та вилучення знаряддя вчинення злочину, а саме мобільних телефонів, сім-карток банківських карток, флеш-носіїв інформації, які особи використовують під час своєї злочинної діяльності виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу, яким користується ОСОБА_5 , а сама автомобіля марки Opel Astra державний номерний знак НОМЕР_1 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення, документування та припинення протиправної діяльності, здобуття знаряддя вчинення злочину та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу марки Opel Astra державний номерний знак НОМЕР_1 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукання знаряддя вчинення злочину, а саме: мобільних телефонів, сім-карток банківських карток, флеш-носіїв інформації, які ОСОБА_5 міг використовувати під час своєї злочинної діяльності.

Крім того, з метою проведення обшуку у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей, які мають значення для дослідження обставин вчинення злочину.

У відповідності до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судовому засіданні довела наявність обґрунтованих підстав вважати, що мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, флеш-носії інформації, які ОСОБА_5 використовував під час своєї злочинної діяльності, мають значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні та можуть знаходитися в автомобілі вказаному в клопотанні.

Це, зокрема, підтверджується долученими до клопотання даними копій документів:

- витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000276 від 11.07.2023;

- заяви про залучення до провадження як потерпілого від 12.07.2023;

- протоколу допиту потерпілої ОСОБА_10 від 12.07.2023;

-рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м.Долина) Калуського РВП ОСОБА_15 від 18.09.2023;

- протоколів огляду інформації від 16.08.2023, 03.10.2023.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Обґрунтованим строком, який слід надати для проведення обшуку, є 30 (тридцять) днів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчим у кримінальному провадженні № 000276 від 11.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за саме: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , на проведення обшуку транспортного засобу марки Opel Astra державний номерний знак НОМЕР_1 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукання знаряддя вчинення злочину, а саме: мобільних телефонів, сім-карток банківських карток, флеш-носіїв інформації, які ОСОБА_5 міг використовувати під час своєї злочинної діяльності.

Виконання ухвали доручити групі слідчим у кримінальному провадженні № 000276 від 11.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за саме: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути в транспортний засіб один раз.

Виготовляються дві копії ухвали, які позначаються, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1