У Х В А Л А

Іменем України

04 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 04.10.2023 слідчий ОСОБА_5 , який діє у складі групи слідчих, звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що близько 18:30 год. 31.07.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшла по фішинговому посиланні в мережі «Інстаграм» для отримання, нібито, матеріальної грошової допомоги від держави. Після чого ввела свій логін та пароль з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згодом ОСОБА_6 помітила, що із ї банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 були списані грошові кошти у сумі 49 944 грн.

Крім того, 31.07.2023 близько 18:30 год. потерпіла ОСОБА_6 перебувала в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , дивилася новини в соціальній мережі «Інстаграм» та побачила посилання у рекламі на додаток «Дія» з приводу отримання матеріальної допомоги українцям у сумі 6800 грн. Після чого ОСОБА_6 перейшла за даним посиланням, відкрила застосунок, що був дуже схожим на додаток "Дія", та заповнила форму для отримання грошової допомоги, після чого появилося віконечко у вигляді додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому потерпіла ввела свій логін та пароль. Після чого відразу почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з її банківських карток. Після чого на електронну пошту надійшло повідомлення про нетиповий вхід до облікового запису. Також потерпіла ОСОБА_6 зазначила, що з картки № НОМЕР_1 було списано 18180 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 було списано 13736 грн., та з банківської картки № НОМЕР_3 було списано 18027 грн. Загалом з трьох банківських карток були списані кошти на суму 49944 грн. Крім того потерпіла додала, що посилання вона не зберегла.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000499 від 04.08.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.08.2023, протоколом допиту потерпілого від 07.08.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 31.07.2023 та 15.08.2023 із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківському рахунку із прив`язкою до карточки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківських картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 31.07.2023 та 15.08.2023 із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному банківському рахунку із прив`язкою до карточки, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя