Справа № 629/3611/23
Провадження № 1-кс/629/1352/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000494 від 29.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

встановив:

Слідчий відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 18.10.2023 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим начальником Близнюківського відділу Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 25.01.2023 по теперішній час, до інформації, яка містить банківську таємницю, щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референту кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), ІР адреси з яких здійснювались операції, інформацію про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку картки; інформацію про осіб на чиї ім?я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з рахунку у вказаний період.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000494 від 29.05.2023, за ст.190 ч.3 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку слідчого, яка наполягала на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст.160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000494 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 25.01.2023 по теперішній час, до інформації, яка містить банківську таємницю, щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референту кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), ІР адреси з яких здійснювались операції, інформацію про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку картки; інформацію про осіб на чиї ім?я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з рахунку у вказаний період.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R, з можливістю її вилучення.

Ухвала може бути виконана слідчим до 19.11.2023.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7