Провадження № 1-кс/761/218/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ФОП ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 10.07.2023 року /справа №761/23007/23/ в рамках кримінального провадження № 0000036 від 03.05.2023 року,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ФОП ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 10.07.2023 року /справа №761/23007/23/ в рамках кримінального провадження № 0000036 від 03.05.2023 року.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.07.2023 року було накладено арешт на майно, вилучене 15.06.2023 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ «РЕВЕРА+», за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: документи відносно ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 » на 59 аркушах; печатки фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ); флеш - накопичувач transcend 1GB JFV60 - 1 шт; ноутбук ACER чорного кольору S/N: NXGKYEV 83400 - 1 шт; ноутбук Lenovo чорного кольору S/N: CB 22021017, P/N:59363963 - 1 шт; коробку з документацією по реалізації продукції ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_4 » 1 штука в якій міститься 1545 арк.; картонну коробку з документами відносно ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_16 » ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », щодо реалізації ТМЦ та міжнародні транспортні накладні на 3674 аркушах, що поміщені в дві коробки; картонну коробку з накладними на відправку поштовими операторами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_18 » на 1350 аркушах, що поміщені до однієї коробки; картонну коробку з документами відносно ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ПП «Шип шина», щодо реалізації ТМЦ в адресу різних юридичних осіб на 3345 аркушах, що поміщені в дві коробки; картонну коробку з чорновими записами, а саме: чеками, рахунками на оплату, квитанціями, загальними звітами, товарними чеками видатковими накладним, ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_18 » на 586 аркушах, що поміщені до однієї коробки; ноутбук Fujitisu S/N DSDPO42339 сірого кольору IMEI НОМЕР_4 - 1 шт; ноутбук Fujitisu S/N DSDPO33298 сірого кольору IMEI НОМЕР_5 - 1 шт; Х - звіт ФОП « ОСОБА_19 » (ІПН НОМЕР_3 ) на 1 аркуші; періодичний - звіт ФОП « ОСОБА_19 » (ІПН НОМЕР_3 ) на 1 аркуші.

При цьому, адвокат ОСОБА_5 зазначає, що арешт слідчим суддею накладено необґрунтовано, оскільки вилучене майно не відповідає критеріям, встановленим ст.98 КПК України. Крім того зазначає, що такий захід забезпечення кримінального провадження перешкоджає здійсненню законної підприємницької діяльності, а відтак арешт майна, який був застосований слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва від 10.07.2023, слід скасувати.

До початку судового розгляду від адвоката ОСОБА_5 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи письмових доказів та про проведення судового розгляду у його відсутність. Так, як вбачається зі змісту вказаного клопотання ОСОБА_5 просить скасувати арешт, накладений слідчим суддею 10.07.2023 року на майно, оскільки кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 було закрито.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_20 , за клопотанням якого було накладено арешт на майно, будучи належним чином повідомленим про день та час судового розгляду, в судові засідання не прибув, причини неявки суду не повідомив.

При цьому, на адресу суду від детектива ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №0000036 від 03.05.2023 року та прокурора ОСОБА_20 надійшли листи зі змісту яких вбачається, що вказане кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за фактом ухилення ФОП ОСОБА_4 від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Крім того, прокурор вказав, що не заперечує щодо скасування арешту майна, оскільки було прийнято рішення про закриття кримінального провадження та потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додаткового долучені матеріали, матеріали про накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом положень ст.2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

В судовому засіданні встановлено, що детективами БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст.205-1, ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 10.07.2023 року було накладено арешт на майно, вилучене 15.06.2023 року під час проведення обшуку нежитлових приміщень ТОВ «РЕВЕРА+», за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: документи відносно ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 » на 59 аркушах; печатки фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ); флеш - накопичувач transcend 1GB JFV60 - 1 шт; ноутбук ACER чорного кольору S/N: NXGKYEV 83400 - 1 шт; ноутбук Lenovo чорного кольору S/N: CB 22021017, P/N:59363963 - 1 шт; коробку з документацією по реалізації продукції ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_4 » 1 штука в якій міститься 1545 арк.; картонну коробку з документами відносно ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_16 » ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », щодо реалізації ТМЦ та міжнародні транспортні накладні на 3674 аркушах, що поміщені в дві коробки; картонну коробку з накладними на відправку поштовими операторами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_18 » на 1350 аркушах, що поміщені до однієї коробки; картонну коробку з документами відносно ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ПП «Шип шина», щодо реалізації ТМЦ в адресу різних юридичних осіб на 3345 аркушах, що поміщені в дві коробки; картонну коробку з чорновими записами, а саме: чеками, рахунками на оплату, квитанціями, загальними звітами, товарними чеками видатковими накладним, ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_18 » на 586 аркушах, що поміщені до однієї коробки; ноутбук Fujitisu S/N DSDPO42339 сірого кольору IMEI НОМЕР_4 - 1 шт; ноутбук Fujitisu S/N DSDPO33298 сірого кольору IMEI НОМЕР_5 - 1 шт; Х - звіт ФОП « ОСОБА_19 » (ІПН НОМЕР_3 ) на 1 аркуші; періодичний - звіт ФОП « ОСОБА_19 » (ІПН НОМЕР_3 ) на 1 аркуші.

Як установлено з наданих детективом та прокурором документів, у кримінальному провадженні №0000036 від 03.05.2023 року до повідомлення про підозру ФОП « ОСОБА_12 », відповідно до вимог ч. 4 ст. 212 КК України, відшкодовано завдані збитки та добровільно сплачено податки, збори, /обов`язкові платежі/, а також відшкодовано шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою /фінансові санкції, пеня/ та 07.02.2024 прокурором направлено до суду клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності, а в іншій частині 02.02.2024 кримінальне провадження №0000036 від 03.05.2023 року, було закрите детективом БЕБ України на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Таким чином, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а також недоведеність факту використання вказаного майна, як доказу у кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Крім того, на день розгляду клопотання прокурором не надано підтвердження наявності підстави продовження дії арешту майна, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна слід задовольнити.

Приймаючи до уваги вищевикладене, позицію прокурора, який не заперечує щодо скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000036 від 03.05.2023 року, слідчий суддя приходить до висновку про те, що на сьогодні відпала потреба у подальшому застосуванні арешту майна, та про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння та розпорядження особою своїм майном, а також обумовлювали б подальший арешт майна, а тому клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ФОП « ОСОБА_4 » про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001230 від 24.07.2017 року, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що накладений арешт на майно ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.07.2023 року у справі № 761/23007/23, необхідно скасувати.

Керуючись ст. ст.132, 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката представника ФОП ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 10.07.2023 року /справа №761/23007/23/ в рамках кримінального провадження № 0000036 від 03.05.2023 року, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 10.07.2023 року, а саме на: документи відносно ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 » на 59 аркушах; печатки фізичних осіб - підприємців: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2 ); флеш - накопичувач transcend 1GB JFV60 - 1 шт; ноутбук ACER чорного кольору S/N: NXGKYEV 83400 - 1 шт; ноутбук Lenovo чорного кольору S/N: CB 22021017, P/N:59363963 - 1 шт; коробку з документацією по реалізації продукції ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_4 » 1 штука, в якій міститься 1545 арк.; картонну коробку з документами відносно ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_16 » ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », щодо реалізації ТМЦ та міжнародні транспортні накладні на 3674 аркушах, що поміщені в дві коробки; картонну коробку з накладними на відправку поштовими операторами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_18 » на 1350 аркушах, що поміщені до однієї коробки; картонну коробку з документами відносно ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_18 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ПП «Шип шина», щодо реалізації ТМЦ в адресу різних юридичних осіб на 3345 аркушах, що поміщені в дві коробки; картонну коробку з чорновими записами, а саме: чеками, рахунками на оплату, квитанціями, загальними звітами, товарними чеками видатковими накладним, ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_18 » на 586 аркушах, що поміщені до однієї коробки; ноутбук Fujitisu S/N DSDPO42339 сірого кольору IMEI НОМЕР_4 - 1 шт; ноутбук Fujitisu S/N DSDPO33298 сірого кольору IMEI НОМЕР_5 - 1 шт; Х - звіт ФОП « ОСОБА_19 » (ІПН НОМЕР_3 ) на 1 аркуші; періодичний - звіт ФОП « ОСОБА_19 » (ІПН НОМЕР_3 ) на 1 аркуші.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя