Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9341/23
Провадження № 1-кс/644/1678/23
У Х В А Л А

11 грудня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001244 від 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме належно завірених копій наступних документів:

-договору №6457594 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з додатками;

-платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів за договором № №6457594.

Клопотання вмотивоване тим, що невідомі особи оформили кредит на ім`я ОСОБА_5 у кредитних установах « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За даним фактом 10 серпня 2023 року до ЄРДР за № 0001244 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона користується номером телефону НОМЕР_3 , який у неї є фінансовим. У 2018 році вона зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через необхідність у фінансовій короткочасній допомозі у сумі 5000 гривень. Вказану суму тоді вона повернула в строк і більше впродовж п`яти років жодного разу не брала кредит. 09.08.2023 року у період між 11:00 та 12:00 до потерпілої зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , узявши слухавку вона почула чоловічий голос, який сказав ОСОБА_5 , що «Це швидко гроші поверніть борг», на що потерпіла відповіла, що ніяких грошей вона не брала, після цього розмова завершилась. Через особистий кабінет вона побачила, що у неї наявний кредит від 17.07.2023 року у сумі 10000 гривень.

З протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що в середині серпня 2023 року крім представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до неї почали дзвонити та вимагати повернення кредиту представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - також відомі як «ДОДАМ». Вона дійсно раніше користувалася послугами вказаних компаній та на момент створення нових заборгованостей вже мала особисті кабінети в установах, проте вона кредити не брала. Увійшовши до особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 , вона побачила, що має відкритий кредит на суму 3999 гривень 02 копійки, а разом з відсотками яких вже набралось 5506 гривень 09 копійок це 9506 гривня 1 копійка, також там видно, що вона прострочила кредит на 29 діб. Увійшовши в особистий кабінет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 , вона побачила, що має заборгованість у сумі 2299 гривень та 01 копійку, також там видно, що кредит прострочений на 57 діб.

В ході досудового розслідування 06.09.2023 слідчим було надіслано вимогу в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій було витребувано наступні документи: договір займу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; документи що підтверджують передачу грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ОСОБА_5 , чи будь-який інший розрахунковий рахунок. Із зазначенням карки/рахунку, на який було переказано грошові кошти; копії належно засвідчених документів, які містять інформацію про договір 6457594, а також інформацію, про те коли був створений особистий кабінет із використанням документів потерпілої; чи фіксувалось місце розташування пристрою особи, яка здійснювала реєстрацію особистого кабінету або її IP-адреса в цей момент.

У своїй відповіді від 26.09.2023 № 05-09-2023-ЮО на вищевказану вимогу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послався на норми чинного законодавства, чим аргументував свою відмову надання вищевказаних документів та інформації.

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні документів, що містять інформацію про оформлення кредиту ОСОБА_5 .

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме належно завірених копій наступних документів:

-договору №6457594 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , з додатками;

-платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів за договором № №6457594.

Встановити строк дії ухвали до 11 січня 2023 року.

Роз`яснитиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1