Провадження № 1-кс/752/9824/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001107 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_5 , подане в рамках кримінального провадження № 0001107 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а також з можливістю їх вилучення у даному чи у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 29.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 28.08.2023 приблизно об 11:30 за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_6 у всесвітній мережі "Інтеренет", а саме на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов канал, на якому надають послуги по розмитненню автомобілів з-за кордону з назвою" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та зв`язавшись з контактною у оголошенні особою за номером телефону НОМЕР_2 , останній повідомив, що має бажання отримати послуги брокері, віповідно до чого, невстановлена особа надала номера розрахункових рахунків, а саме НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на який гр. ОСОБА_6 перерахував грошові кошти через касу банку у сумі 27169 гривен, та НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 кошти в сумі 6900 гривень, які він перерахував зі своєї картки з номером НОМЕР_5 , за розмитнення та послуги брокера, однак, під час оформлення документів, виявив, що особа, яка надавала послуги з розмитнення шахрайським шляхом заволоділа його коштами на загальну суму 30269 гривень, чим потерпілому було завдано матеріальну шкоду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_6 .

Згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_6 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що потерпілим ОСОБА_6 було перераховано кошти в сумі 26900 грн (та 269,00 грн сума сплаченої комісії банку за переказ) на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступудо відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачем в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а також з можливістю їх вилучення у даному чи у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001107 від 29.08.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а також з можливістю їх вилучення у даному чи у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

- детальну інформацію про власників банківського рахунку НОМЕР_3 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 01.08.2023 року по дату постановлення ухвали, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

IP-адреси входу власників банківського рахунку НОМЕР_3 , у період з 01.08.2023 року по дату постановлення ухвали

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1