Справа № 304/2282/23 Провадження № 1-кс/304/529/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000010 від 06 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000010 від 06 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання йому та детективам підрозділу детективів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення. Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що невстановлені особи внесли у документи, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та умисно подали їх державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яка також пов`язана ще з дев`ятнадцятьма суб`єктами господарської діяльності, що розташовані по всій території України. За результатами проведеного аналізу реєстраційних даних зазначених суб`єктів господарської діяльності встановлено, що їм усім притаманні спільні ознаки, зокрема адреси місцезнаходження більшості суб`єктів господарської діяльності збігаються з адресами масових реєстрацій платників податків; майже всі підприємства переоформлені на ОСОБА_15 та не звітують до податкових органів за місцем реєстрації; керівництво зазначеними суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_14 здійснює одноособово, поєднуючи функції директора та головного бухгалтера; відсутність необхідних умов для здійснення господарської діяльності у сфері купівлі, зберігання, продажу, відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг чи виконання робіт через відсутність ліцензій (дозволів), необхідного майна, матеріальних та технічних ресурсів, виробничих потужностей, земельних ділянок, обладнання, транспортних засобів, а також трудових ресурсів та персоналу. З огляду на викладене детектив робить висновок про те, що зазначені суб`єкти господарської діяльності є пов`язаними між собою та створені за попередньою домовленістю між їх засновниками (та/або іншими невстановленими особами), оскільки наведені ознаки вказують на узгодженість дій засновників та посадових осіб вказаних підприємств під час проведення їх державної реєстрації та реєстрації в банківських/державних установах, тобто створені без мети здійснення реальної господарської діяльності, передбаченої статутом, та мають ознаки фіктивності, визначені статтею 55-1 Господарського кодексу України. Таким чином, як вказує детектив, з метою встановлення осіб, якими насправді здійснювалася державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб, якими заповнялися та підписувалися документи товариства, осіб, якими вносилися зміни до установчих та реєстраційних документів, осіб яким надавались доручення щодо представництва інтересів у різних установах, а також з метою отримання вільних зразків почерку та підписів, що необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз рукописних записів та почерку, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів з реєстраційної справи товариства. Крім цього вказує, що місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_2 , а відтак реєстраційна справа товариства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене та те, що відомості, які містяться у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також необхідні задля проведення судових експертиз, тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, попередньо подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 205-1 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 жовтня 2023 року видно, що відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 06 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України (а. к. 5).

Як видно з доданих до клопотання документів, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складено Інформаційну довідку, за висновками якої встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є пов`язаними між собою та створені за попередньою домовленістю між їх засновниками (та/або іншими невстановленими особами), оскільки наведені аналізом факти вказують на узгодженість дій засновників та посадових осіб вказаних товариств під час проведення їх державної реєстрації та реєстрації у банківських/державних установах, тобто створені без мети здійснення реальної господарської діяльності, передбаченої статутом, та мають ознаки фіктивності, визначені ст. 55-1 ГКУ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь реально діючих оптових та роздрібних торговців (за видом діяльності здійснюють, зокрема, оптову торгівлю тютюновими виробами, продуктами харчування та напоями) здійснює сприяння в ухиленні від сплати податків та відмиванні (легалізації) доходів, отриманих злочинним шляхом; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ймовірно здійснено незаконне виведення валюти з країни у сумах 2,77 млн доларів США (еквівалент 78,73 млн грн) та 4,24 млн євро (еквівалент 104,89 млн грн) шляхом їх перерахування за період з 29 вересня по 03 листопада 2020 року з рахунку (Україна) на рахунок компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), з призначенням платежу: «передоплата за обладнання по контракту» (а. к. 6-15).

За протоколом огляду від 16 жовтня 2023 року детективом оглянуто відомості ЄДРЮОФОПГФ, а також веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_24 та ІНФОРМАЦІЯ_25 , та встановлено, що засновником, кінцевим бенефіціаром та керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 11 березня 2021 року є ОСОБА_14 (з 01 жовтня 2019 року по 10 березня 2021 року керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 був ОСОБА_17 ); ОСОБА_14 у період часу з 07 лютого 2020 року по 30 березня 2023 року стала також керівником (шляхом зміни попереднього керівника) ще 19 суб`єктів господарської діяльності, що розташовані у 9 областях України, адреса місцезнаходження частини з яких збігається з адресами масової реєстрації платників податків; реєстраційна справа ТОВ Двайстон перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (а. к. 16-19).

Зі змісту клопотання та матеріалів видно, що орган досудового розслідування до володільця інформації задля отримання документів реєстраційної справи не звертався, через загрозу зміни або знищення документів у порядку ч. 2 ст. 163 КПК клопотав перед слідчим суддею про розгляд такого без виклику володільця документів.

У той же час слідчим суддею на підставі інформації, що викладена у протоколі огляді від 16 жовтня 2023 року (огляд відомостей ЄДРЮОФОПГФ, веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_24 та ІНФОРМАЦІЯ_25 ) встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях посадових/службових осіб товариства (зокрема, ОСОБА_14 ) ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000010 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як видно з матеріалів клопотання, 16 жовтня 2023 року детективом, задля встановлення справжності рукописних записів та підписів у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи (а. к. 20-22).

Слідчий суддя вважає доведеною детективом необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до документів, зокрема, щодо їх використання у подальшому при проведенні судових експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи, а також дотримання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України.

У той же час у внесеному клопотанні детектив ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації також детективам підрозділу детективів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Однак згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 06 березня 2023 року досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюють детективи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; інших слідчих не вказано, а відтак детектив ОСОБА_11 не є слідчим у даному кримінальному провадженні, тому клопотання у цій частині задоволено бути не може.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000010 від 06 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати детективам підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 10 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1