Справа № 190/2228/23
Провадження №1-кс/190/410/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

11.10.2023 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ПриватБанк ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.07.2023 року о 09.41 год. до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.07.2023 року о 18:06 год. на належний їй номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що переказ по її катрці потребує підтвердження, для того щоб скасувати переказ, який заявниця не робила, вона натиснула комбінацію «0» після чого з належної їй картки АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_3 невстановленим способом зникли грошові кошти у сумі 1589 грн..

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000317 від 22.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ КБ « ПриватБанк », а саме:

- довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ПриватБанку » ІВАN- НОМЕР_4 , інформацію по переведенню з картки № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 00.00 год. 12.07.2023 року по 23.59 год. 12.07.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 12.07.2023 року по 23.59 год. 12.07.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ПриватБанк » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 22.07.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000317, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 22.07.2023 року остання пояснила, що 12.07.2023 року вона перебувала на своєму робочому місті, а саме у магазині « Господарчі Товари » по АДРЕСА_1 , та приблизно о 18:06 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 , начебто з Приват Банку , та вона почула що роботизовано система запитує у неї чи підтверджує вона операцію, по переведенню коштів, на інтернет магазин, для підтвердження сказали натиснути 1, для відміни натиснути 0. Так вона нажала комбінацію 0, та зв`язок обірвався. В ту ж саму хвилину вона зателефонувала на номер НОМЕР_5 , та через хвилинку їй зателефонували, з ПриватБанку , і вона повідомила їм що самостійно нічого не перераховувала, та залишила заявку, що по її картці проводяться шахрайські дії. Згодом їй знову зателефонували з номеру НОМЕР_2 та робот запитував таку ж саму інформацію, як і першого разу, та вона знову натиснула 0. 13.07.2023 року заявниця поїхала по своїм справам до м. Вільногірськ, та хотіла розрахуватись належною їй карткою ПроватБанку № НОМЕР_3 , але в магазині їй сказали що грошей на картці не достатньо, і вона подумала що її заблокували. 14.07.2023 року вона поїхала до м. П`ятихатки, до відділення « ПриватБанку », де їй повідомили, що баланс по її картці складає 87,07 грн, та повідомили що 12.07.2023 року з її картки було проведено 5 операцій, о 18:06 год. сума 895,00 грн., о 18:06 год. сума 85,00 грн., о 18:08 год. сума 272,60 грн., о 18:08 год. сума 191,80 грн. та о 18:13 год. сума 144,99 грн.

Згідно наданої виписки з АТ КБ « ПриватБанк » на ім`я ОСОБА_4 по картці № НОМЕР_3 , ІВАN- НОМЕР_4 , встановлено, що перерахування коштів було здійснено: 12.07.2023 року о 18:06 год. сума переказу складає 895,00 грн., 12.07.2023 року о 18:06 год. сума переказу складає 85,00 грн., 12.07.2023 року о 18:08 год. сума переказу складає 272,60 грн., 12.07.223 року о 18:08 год. сума переказу складає 191,80 грн., 12.07.2023 року о 18:13 год. сума переказу складає 144,99 грн.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ КБ « ПриватБанк », а саме:

- довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ПриватБанку » ІВАN- НОМЕР_4 , інформацію по переведенню з картки № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 00.00 год. 12.07.2023 року по 23.59 год. 12.07.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 12.07.2023 року по 23.59 год. 12.07.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1