Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/189/24
Провадження № 1-кс/930/65/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 15.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), з приводу того, що під час реєстрації на невстановленому сайті щодо отримання грошової допомоги від ООН, невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_2 у шахрайський спосіб заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 4300 грн., які без її відому 14.01.2024 о 17:07 год. були перераховані з належної їй картки банку АТ «Ощад Банк» НОМЕР_3 на картку невстановленого банку № 5168 …. …. 8424.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази, що їй невідомий повний номер банківської картки, що починається з номеру НОМЕР_4 і їй невідомо якому саме банку дана картка належить.

У ході моніторингу Інтернет сайту за адресою: «https://blog.ipay.ua/ru/sekrety-bankovskix-kart-kak-identificirovat-bank-po-nomeru-karty/» установлено, що банківські картки, що починаються з номеру НОМЕР_4 , можуть належати АТ «КБ «Приват Банк», адреса якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, або АТ «ОТП БАНК», адреса якого: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33 або АТ «Sense bank» (колишня назва «АТ «Альфа-Банк»), що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ «Ощад Банк» з метою вилучення інформації про рух коштів по належній потерпілій ОСОБА_4 банківській картці за НОМЕР_3 та необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ «КБ «ПриватБанк», АТ «ОТП БАНК» та до АТ «Sense bank» (колишня назва «АТ «Альфа-Банк»), з метою вилучення інформації про повний номер картки № 5168 …. …. 8424, інформації про власника даної картки та інформації про рух коштів і про здійснені по даній картці фінансові операції.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ «Державний ощадний банк України», АТ «КБ «Приват Банк`АТ «ОТП БАНК» та АТ «Sense bank».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, АТ «КБ «ПриватБанк», адреса якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, або АТ «ОТП БАНК», адреса якого: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33 або АТ «Sense bank» (колишня назва «АТ «Альфа-Банк»), що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво АТ «Державний ощадний банк України», розташованого за адресою: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 13.01.2024 по 16.01.2024 та зобов`язати керівництво АТ «КБ «ПриватБанк», адреса якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, або АТ «ОТП БАНК», адреса якого: вул. Жилянська, 43, 01033, м. Київ-33 або АТ «Sense bank» (колишня назва «АТ «Альфа-Банк»), що розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, надати інформацію про повний номер картки № 5168 …. …. 8424, інформації про власника даної картки та інформації про рух коштів і про здійснені по даній картці фінансові операції за період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024;

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість з вищевказаних банківських установ старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП № 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_16 , інформації в період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картках за номерами (рахунками) № НОМЕР_3 та № 5168 …. …. 8424 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на осіб-власників банківських карток за № НОМЕР_3 та № 5168 …. …. 8424, а також інформації про зняття грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_3 та № 5168 …. …. 8424, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки за № 5168 …. …. 8424 знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

Зобов`язати керівництво АТ «Державний ощадний банк України», видати вищевказану інформацію з відділення АТ «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: вул. Соборна, 69, в м. Вінниця, зобов`язати керівництво банку АТ «КБ «ПриватБанк» видати вищевказану інформацію з відділення АТ «КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: вул. Келецька, 69-А, в м. Вінниця, зобов`язати керівництво АТ «ОТП БАНК» видати вищевказану інформацію з відділення АТ «ОТП БАНК», що розташоване за адресою: вул. Київська, 38-А, м. Вінниця або з відділення АТ «ОТП БАНК», що розташоване за адресою: вул. Гоголя, 1, м. Вінниця, зобов`язати керівництво АТ «Sense bank» (колишня назва «АТ «Альфа-Банк») видати вищевказану інформацію з відділення АТ «Sense bank», розташованого за адресою: вул. Привокзальна, 2/1, м. Вінниця, або з відділення АТ «Sense bank» за адресою: Хмельницьке Шосе, 25 А, м. Вінниця, та надіслати вказану інформацію на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 або на поштову адресу: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 22.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1