Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1782/2023 Справа № 641/7217/23
УХВАЛА
08 листопада 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 12.10.2023 року їй близько о 09:00 годині зателефонував її батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (тел. НОМЕР_1 ) та попрохав перерахувати грошові кошти на номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за товар (останній знайшов оголошення на сайті «OLX» щодо продажу дровокола, та захотів придбати і зв`язався з продавцем за тел. НОМЕР_3 ). ОСОБА_5 , погодившись самостійно переказала на зазначений її батьком номер банківської картки зі своїх карток, а саме: картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (переказ відбуваюся 12.10.2023 о 12:39 на суму 3870 гривень); картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (переказ відбуваюся 12.10.2023 о 13:03 на суму 3870 гривень). Після відправлення вже в вечері її батько повідомив, що він зв`язався з шахраєм який після відправлення грошових кошті не відповідає на дзвінки та ніяк на зв`язок не виходе. На даний час ОСОБА_5 , грошові кошти повернуті не були.
Таким чином, з метою перевірки факту списання грошових коштів гр. ОСОБА_5 , і встановлення подальшого перерахування, або транзакції по зняттю даних грошей, що може сприяти встановленню істини в кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та буде визнана речовим доказом по справі, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що документи, які знаходяться у володіння банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " містять відомості, щодо власника картки № НОМЕР_2 П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні управління безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо
Беручи до уваги те, що іншими способами одержати дані документи не можливо, дізнавач звернувся до суду з клопотанням
Прокурор стажист на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що дізнавачем в клопотанні не наведено жодних обґрунтованих підстав, про надання тимчасового доступу саме з 01.01.2023 року
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача та підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення інформації по банківській картці банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистого кабінету онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.10.2023 року по 08.11.2023 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні управління безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , доступ до даних копій документів у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні управління безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08.12.2023 року
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1