Справа № 522/7740/22
Провадження № 1-кс/522/1041/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000075 від 04.02.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2020 року на офіційному YouTube-каналі співтовариства інвесторів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 розміщено відеоролик під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 получать 40% годовых?», в якому презентовано бізнес-модель, якою передбачено за рахунок інвесторів відкриття мережі салонів-магазинів оптичних товарів та послуг на території України по так званій «пасивній франшизі», коли інвестор отримує пасивний прибуток та не бере участі в операційному управління. Відповідно до запропонованої бізнес-моделі, на внесені інвесторами грошові кошти будуть відкриті салони-магазини з продажу товарів (контактних лінз, оправ для окулярів, окуляри для зору, зволожуючі каплі та інше), діагностики зору, консультацій лікарів офтальмологів, ремонту та виробництва окулярів та інше. Управління господарською діяльністю мережі буде здійснюватися центральним офісом у м. Дніпро. З моменту відкриття одного салону-магазину інвестору гарантується окупність протягом 30 місяців з дня відкриття, після чого інвестор та ОСОБА_3 будуть отримувати дохід від діяльності кожного з магазинів в процентному співвідношенні 50/50%, в такому ж співвідношенні отримають частку в майні магазину. Серед іншого, ОСОБА_3 запевнив, що гарантований щомісячний чистий дохід буде складати не менше ніж 20% від обороту магазину.

ОСОБА_4 , будучи знайомим із ОСОБА_3 , на початку січня 2021 року досяг з останнім згоди у питанні інвестування грошових коштів у розвиток мережі магазинів оптики « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до запропонованої ОСОБА_3 схеми та умов договору інвестування, що укладений із метою надання видимості законності дій останнього, передав ОСОБА_5 40000 доларів США, за які останній мав забезпечити відкриття та господарську діяльність одного магазину оптики. Загалом ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на підставі інвестиційних договорів передали ОСОБА_3 , в якості інвестицій 441400 доларів США, на які ОСОБА_3 в період січня-листопада 2021 року відкрив 11 магазинів оптики у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно із умовами інвестиційних договорів, на інвестовані кошти ОСОБА_3 повинен орендувати приміщення для розміщення магазинів, оснастити їх необхідним обладнанням для продажу окулярів, товарами, оснастити кабінети лікарів-офтальмологів відповідно до вимог діючого законодавства, отримати ліцензії на лікарську практику. Саме із виконанням необхідних вимог ОСОБА_3 пов`язував необхідність інвестування грошових коштів у розмірі 40000 доларів США на один магазин.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_3 орендовано необладнані для функціонування оптики нежитлові комерційні приміщення, які обладнано лише стелажами із окулярами і обладнанням для їх продажу, а також робоче місце продавця магазину оптики. Утім, як передбачалось інвестиційними договорами, ОСОБА_3 не обладнав вказані магазини кабінетами офтальмолога, відповідним медичним обладнанням та фахівцями за спеціальностями «Офтальмологія» та «Дитяча офтальмологія».

У зв`язку із тим, що діяльність магазинів оптик неможлива без надання офтальмологічних послуг, діяльність яких підлягає ліцензуванню, ОСОБА_3 запропонував інвесторам наступну схему організації роботи мережі магазинів оптики, яка полягала в тому, що він керує управляючою компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПО України НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПО України НОМЕР_2 ), на які ним будуть оформлені необхідні ліцензії та на підставі яких у магазинах оптик буде оснащений кабінет офтальмолога, та вартість послуг з отримання ліцензії коштуватиме близько 16500 грн. з кожного магазину.

З моменту передачі грошових коштів та по теперішній час жодних ліцензій ОСОБА_3 не оформлено та взагалі не виконано вимоги законодавства щодо оснащення кабінетів лікарів і залучення працівників зі спеціальною медичною освітою за спеціальностями «Офтальмологія» та «Дитяча офтальмологія», яких не було у штаті ані магазинів, ані в управляючих компаніях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 .

Крім того, при допиті співробітників магазинів оптик, відкритих на інвестовані потерпілими грошовими коштами встановлено, що кожного робочого дня вони мали обов`язок, на підставі виробленої ОСОБА_3 та його спільниками спеціальної інструкції, створювати неіснуючі інтернет замовлення на окуляри тим самим завищувати реальні обороти продажів магазинів.

З метою створення у потенційних інвесторів хибного уявлення про вигідність інвестування в мережу магазинів, ОСОБА_3 організовував проведення через касу магазинів неіснуючих операцій за наступною схемою.

По закінченню робочого дня ОСОБА_3 та його спільники давали вказівки адміністратору магазину провести через касу дохід від продажу товарів так званим «інтернет магазином», тобто робилося неіснуюче інтернет замовлення, за яке в касу нібито вносилася готівка прибутково-касовим ордером. Одразу наступною дією адміністратору магазину надавалася вказівка провести службову видачу готівки з каси в сумі, що дорівнювала сумі попереднього «інтернет замовлення». Таким чином формувалися завищені показники фінансової звітності, без фактичного надходження грошових коштів в касу магазину та продажу товару.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеський області ОСОБА_2 , або іншому слідчому із числа слідчої групи, дозволу на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів із 10.01.2022 по 15.02.2024 року, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПО України НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 , документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунках, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.02.2024