Справа № 534/1871/23
Провадження № 1-кс/534/488/23
У Х В А Л А

20 вересня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000488 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з якого 22.06.2023 були переведені кошти потерпілого в сумі 44 859 грн та НОМЕР_2 з якого 22.06.2023 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 3 237 грн, інформацію про банківські операції, що проводилися з 22.06.2023 по 27.06.2023 по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання, інформацію щодо подальшого руху зазначених коштів у загальній сумі 48 096грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам, інформацію щодо подальшого руху зазначених коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 22.06.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.06.2023 близько 14 год 45 хв перебуваючи у соціальній мережі «Facebook» знайшовши оголошення про надання грошової допомоги українцям, перейшов за посиланням внаслідок чого із його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулася транзакція грошових коштів у сумі 48 096 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.06.2023 потерпілий ОСОБА_4 через свій мобільний телефон користувався соціальною мережею « ІНФОРМАЦІЯ_2 в цей час йому трапилась реклама у якій було вказано про «Допомогу з Європи українцям», він вирішив перейти за посиланням та зареєструватись для того, щоб отримати допомогу. Перейшовши за посиланням він почав реєструватися та ввівши останні чотири цифри своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та пінкод до неї, і йому відразу почали приходити повідомлення про те, що з його карти проходе перерахування власних коштів. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив, що з даної картки були зняті кошти в сумі близько 3 300 грн та крім цього з кредитної картки № НОМЕР_4 було списано близько 45 150 грн з відсотками.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 23.06.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув.

Прокурор ОСОБА_5 звернувся на адресу суду з клопотанням в якому дане клопотання підтримав та просив задовільнити. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.06.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернувся ОСОБА_4 про те, що 22.06.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 48 400 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надатистаршому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформацію по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з якого 22.06.2023 були переведені кошти потерпілого в сумі 44 859 грн та НОМЕР_2 з якого 22.06.2023 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 3 237 грн, інформацію про банківські операції, що проводилися з 22.06.2023 по 27.06.2023 по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених коштів у загальній сумі 48 096грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ