Дата документу 18.01.2024
Справа № 334/290/24
Провадження № 1-кс/334/141/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16 січня 2024 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000054 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Інстаграм» на електронній сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення з приводу продажу взуття. Зв`язавшись із автором оголошення за допомогою переписки в месенджері «Дірект» потерпіла ОСОБА_4 домовилась з продавцем про купівлю взуття. В подальшому, 15.03.2023 ОСОБА_4 зі своєї банківської карти перерахувала 1100 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , яку вказав продавець під час переписки з потерпілою, проте товар по сьогоднішній день так і не отримала. Було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 15.03.2023 вона перебувала в смт. Романів в гостях у своєї бабусі, де зі свого мобільного телефону в соціальній мережі «Інстаграм» на електронній сторінці « ОСОБА_5 » знайшла оголошення з приводу продажу взуття. Вказане оголошення потерпілу зацікавило та вона вирішила зв`язатися із продавцем за допомогою переписки в месенджері «Дірект», де вони домовились з продавцем про купівлю взуття. 15.03.2023 о 23:57 потерпіла зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , яку вказав продавець під час листування з останньою, проте товар по сьогоднішній день так і не отримала. Під час досудового розслідування в порядку ст. 40-1 КПК України до співробітників ВКП ДКП в Житомирській області було надано доручення на проведення слідчих-розшукових дій з метою повного та всебічного розкриття вказаного кримінального провадження. В ході виконання доручення працівником ДКП ВКП в Житомирській області, складено рапорт, в якому зазначено, що після зарахування грошових коштів потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, з банківської карти № НОМЕР_2 було встановлено зняття грошових коштів у банкоматі А0700061, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у сектору дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 13.03.2023 по 13.05.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 13.03.2023 по 13.05.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 13.03.2023 по 13.05.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці № НОМЕР_2 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання в частині розгляду клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою унеможливлення завчасного розголошення досудового розслідування задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000054 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом того, що 15.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Інстаграм» на електронній сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення з приводу продажу взуття. Зв`язавшись із автором оголошення за допомогою переписки в месенджері «Дірект» потерпіла ОСОБА_4 домовилась з продавцем про купівлю взуття. В подальшому, 15.03.2023 ОСОБА_4 зі своєї банківської карти перерахувала 1100 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , яку вказав продавець під час переписки з потерпілою, проте товар по сьогоднішній день так і не отримала.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 40-1 КПК України до співробітників ВКП ДКП в Житомирській області було надано доручення на проведення слідчих-розшукових дій з метою повного та всебічного розкриття вказаного кримінального провадження. В ході виконання доручення працівником ДКП ВКП в Житомирській області, складено рапорт, в якому зазначено, що після зарахування грошових коштів потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, з банківської карти № НОМЕР_2 було встановлено зняття грошових коштів у банкоматі А0700061, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копійза адресою: АДРЕСА_3 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_2 за період з13.03.2023 по 13.05.2023, а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 13.03.2023 по 13.05.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 13.03.2023 по 13.05.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 13.03.2023 по 13.05.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці № НОМЕР_2 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1