СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/984/24
ун. № 759/2470/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 28.01.2022, про продовження строку тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адерсою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.12.2023 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000127 від 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Так, ОСОБА_7 , володіючи організаторськими здібностями та якостями лідера, керуючись корисливим мотивом і прагнучи до отримання стабільного незаконного прибутку, у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час в січні 2022 року, вирішив створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, які полягали у незаконному, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), а також особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено - канабіс.

В подальшому ОСОБА_7 , розробив план, яким передбачав наступне:

1. підібрати та залучити до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, під час вчинення злочинів;

2. розподілити між залученими учасниками конкретні функції та завдання направлені на досягнення спільного протиправного результату, зокрема щодо підшукування та придбання необхідних обладнання, речовин та прекурсорів для виготовлення психотропної речовини; організації процесу синтезу психотропної речовини; фасування та розподілу між учасниками групи виготовленої психотропної речовини; налагодження шляхів збуту речовини - амфетамін, ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), а також особливо небезпечних наркотичних засобів - канабіс;

3. організувати постачання психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, особливо небезпечних, обіг яких заборонено ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), а також особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено - канабіс з метою їх подальшого збуту, в тому числі забезпечити необхідним обладнання;

4.організувати веб-сайт з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу «Інтернет» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2;

5.забезпечити недопущення викриття протиправної діяльності з боку співробітників правоохоронних органів, шляхом впровадження заходів конспірації;

6. розподіляти незаконно виготовлені речовини та прибутки, одержані в результаті такої діяльності, між учасниками організованої групи в залежності від виконання покладених на них функцій та обов`язків.

В подальшому, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше кінця січня 2022 року, діючи відповідно до раніше розробленого плану, переслідуючи мету вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 підшукав та залучив осіб, які мають можливість постачання психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою їх подальшого збуту, а саме ОСОБА_8 та невстановлену особу.

Крім того, на виконання спільного плану ОСОБА_7 підшукав осіб, які могли забезпечувати зберігання з метою збуту та збут на території м. Києва та Київської області незаконно придбаних речовин та засобів, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 в подальшому запропонував останнім долучитися до складу організованої групи у якості виконавців.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 усвідомлюючи кримінальну караність та протиправність пропозиції ОСОБА_7 на неї погодилися таким чином вступивши до складу організованої злочинної групи.

Продовжуючи готування до здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_7 довів до відома залученим ним ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 детальний план протиправної діяльності, яким визначено конкретні ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне виконання цього плану, спрямованого на систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), а також особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено - канабіс.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від особистих якостей членів організованої групи, таких як наявності каналів придбання психотропних речовин та наркотичних засобів підтримання зв`язків з особами, які збувають у великих кількостях психотропні речовини та з особами, які є споживачами психотропної речовини.

Для реалізації плану злочинної діяльності організованої групи між учасниками організатором були розподілені ролі кожного наступним чином.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_7 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

розробку плану і організацію вчинення злочинів, розподіл обов'язків між учасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

впровадження правил поведінки та конспірації в організованій групі з метою недопущення викриття протиправної діяльності зі сторони правоохоронних органів, які виражались у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, в т.ч. використання месенджерів;

підшукування каналів постачання психотропних речовин та наркотичних засобів;

використання особистого транспортного засобу для незаконного перевезення вже готової психотропної речовини та наркотичних засобів;

організація збуту та розподіл між учасниками організованої групи незаконно придбаної психотропної речовини та наркотичних засобів;

виконання інших функцій в яких виникне необхідність під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 як осіб, підпорядкованих безпосередньо організатору як виконавців у складі організованої групи, покладено наступне:

отримання від ОСОБА_7 (незаконне придбання) психотропних речовин та наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту шляхом відправки через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» та шляхом створення схованок - «закладок»;

незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Києва та Київської області;

виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_4 як особу, підпорядковану безпосередньо організатору як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне:

адміністрування веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом його оновлення та використання для прийняття замовлень;

отримання від ОСОБА_7 (незаконне придбання) психотропних речовин та наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту шляхом відправки через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» та шляхом створення схованок - «закладок»;

незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Києва та Київської області;

виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_8 як особу, підпорядковану безпосередньо організатору як виконавцю у складі організованої групи, покладено наступне:

постачання ОСОБА_7 сформованих доз психотропних речовин та наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту;

незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території Київської області;

виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, учасниками організованої групи було підшукано та облаштовано ряд приміщень для здійснення протиправної діяльності, про які задля забезпечення конспірації було відомо лише учасникам групи, зокрема:

- місцями незаконного зберігання з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у період з кінця січня 2022 року по 15.09.2022 використовувались ряд приміщень на території міста Києва та Київської області за наступними адресами: квартира АДРЕСА_3 , гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке розташоване в ряду АДРЕСА_4 в ГБК «Позняки» які орендував ОСОБА_7 , квартира АДРЕСА_5 , яку орендував ОСОБА_11 , квартира АДРЕСА_6 , яку орендував ОСОБА_9 , квартира АДРЕСА_7 , яку орендував ОСОБА_10 , квартиру АДРЕСА_8 яка використалась ОСОБА_4 , буд. АДРЕСА_9 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , квартира АДРЕСА_10 , яку використовував ОСОБА_12 .

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою недопущення викриття злочинної діяльності об'єднання, її організатором прийнято рішення використовувати під час спілкування за допомогою засобів зв`язку месенджери «WhatsApp» та «Telegram», а також застосовувати під час розмов попередньо обумовлені терміни та назви, які надані психотропним речовинам та предметам, які необхідні для їх виготовлення.

Створене злочинне об`єднання діяло на території м. Києва та Київської області і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

кількістю та стабільністю учасників, до якого увійшли 7 (сім) установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

тривалістю свого існування - у період з кінця січня 2022 року до 15 вересня 2022 року, тобто до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;

стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; постійного контролю з боку керівників злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів, керівництві в їх підготовці та здійсненні; наявності детально розробленого плану, який доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів вчинення злочинів; чітким визначенням ролей учасників об`єднання, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

використання загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які були обов`язковими для виконання та дотримувалися у суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та його складу, тощо;

забезпечення фінансування злочинної діяльності, що полягало у спрямовуванні витрат на придбання прекурсорів для їх використання під час виготовлення психотропних речовин, систематичне оновлення обладнання призначеного для їх виготовлення, виплаті коштів членам організованої групи за виконання ними відповідних функцій.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли окрім нього ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , які заздалегідь зорганізувались у стійке об`єднання, після чого у період з кінця січня 2022 року по 15 вересня 2023 року (до моменту припинення працівниками правоохоронних органів їх діяльності), вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 07.08.2023, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, при достовірно невстановлених обставинах, даті та часі повідомив ОСОБА_7 про необхідність підготовки та подальшого збуту вказаної речовини масою 100 г., у зв`язку з отриманим замовленням через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 від ОСОБА_13 .

З метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений час, але не пізніше 07.09.2023, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи відповідно до раніше розробленого плану та відповідно до розподілу злочинних ролей, діючи умисно, всупереч законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», переслідуючи корисливий мотивів, перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , яке розташоване в ряду № 26 по вулиці Сортувальна, 22 на території ГБК «Позняки-2» в Дарницькому районі м. Києва, з метою конспірації помістили зіп-пакет з пазовим замком з вмістом психотропної речовини до ємності з полімерного матеріалу в якій містилась порошкоподібна речовина сірого кольору.

07.08.2023 у денний час доби ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 з метою доведення свого злочинного наміру до кінця прибули до відділення поштомату ТОВ «Нова Пошта» №6819 за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 1 де ОСОБА_7 сформував товарно-транспортну накладну з номером №9381 вказавши вигадані дані ОСОБА_14 , номер телефону НОМЕР_2 , після чого поклав посилку з вмістом психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, масою 44,2 г тим самим здійснив її відправлення (збут) приватній особі ОСОБА_13 с. Софіївська Борщагівка, поштомат № НОМЕР_3 мобільний телефон НОМЕР_4 , за що ОСОБА_13 були переведені грошові кошти у сумі 12600 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 .

Крім того, ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 11.08.2023, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, при достовірно невстановлених обставинах, даті та часі повідомив ОСОБА_10 про необхідність створення схованок - «закладок» з вмістом вказаних речовин на території Оболонського району м. Києва.

У цей же час, ОСОБА_10 усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, виконуючи свою роль у складі організованої групи, здійснив розкладання «кладів» з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), у тому числі за координатами 50.53140,30.51958 згорток з речовиною масою 0,6437 г.

11.08.2023 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи як виконавець, повідомив ОСОБА_7 , про отримання замовлення на придбання психотропної речовини, обіг якої заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін) від ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_4 , про те що ОСОБА_10 здійснив розкладання «кладів» на території Оболонського району м. Києва, зокрема один із кладів знаходиться за такими координатами 50.53140,30.51958, які ОСОБА_4 надав ОСОБА_13 .

В цей же день, ОСОБА_13 виконуючи вказівки оператора веб-сайту «DarthRC» прибув за попередньо визначними координатами де підібрав «закладку» з вмістом психотропної речовини, обіг якої заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), масою 0,6437 г за що перевів грошові кошти у сумі 602 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 .

Крім того, ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 16.08.2023, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, при достовірно невстановлених обставинах, даті та часі повідомив ОСОБА_11 про необхідність створення схованок - «закладок» з вмістом вказаних речовин на території Оболонського району м. Києва.

У цей же час, ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, виконуючи свою роль у складі організованої групи, здійснив розкладання «кладів» з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, у тому числі за координатами 50.4642903,30.5768495 згорток з речовиною масою 0,4924 г.

16.08.2023 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи як виконавець, повідомив ОСОБА_7 , про отримання замовлення на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін від ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_11 здійснив розкладання «кладів» на території Оболонського району м. Києва, зокрема один із кладів знаходиться за такими координатами 50.4642903,30.5768495, які ОСОБА_4 надав ОСОБА_13 .

В цей же день, ОСОБА_13 , виконуючи вказівки оператора веб-сайту «DarthRC», прибув за попередньо визначними координатами, де підібрав «закладку» з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,4924 г , за що перевів грошові кошти у сумі 375 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 .

Крім того ОСОБА_7 , у невстановлений час, але не пізніше 15.09.2023, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, при невстановлених обставинах незаконно придбав вказані речовини та засоби, які діючи відповідно до раніше узгодженого плану, розподілив між учасники організованої групи, які здійснили переміщення частин вказаних речовин до раніше обумовлених місць з метою подальшого розфасування та збуту.

Зокрема, ОСОБА_4 перемістив незаконно придбану речовину, яка містять у своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, за місцем свого мешкання, а саме до кв. АДРЕСА_8 та розпочав їх незаконне зберігання доки його протиправна діяльність не була припинена співробітниками правоохоронних органів 15.09.2023.

15.09.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В цей же день, ОСОБА_4 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри учасникам організованої групи, зокрема ОСОБА_4 , у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю від 14.06.2023 відповідно до якого встановлена причетність ОСОБА_7 , а також інших членів організованої групи, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , з якими він обговорює механізм вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю від 07.08.2023, відповідно до якого зафіксовані факти незаконного зберігання та фасування психотропних речовин ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , що розташований в ряду №26 на території ГБК «Позняки-2» по вул. Сортувальній, 22 в м. Києві; протоколом обстеження публічно недоступних місць - гаражу № НОМЕР_1 , що розташований в ряду №26 на території ГБК «Позняки-2» по вул. Сортувальній, 22 в м. Києві відповідно до якого з місця незаконного зберігання, яке використовувалось членами організованої групи були відібрані зразки, що відповідно до висновку судової експертизи №СЕ-19-23/23777-НЗПРАП містять психотропну речовину - амфетамін; протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки стосовно ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відповідно до якого зафіксований факт збуту останніми психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін масою 44,2 г, шляхом надіслання через поштовий оператор ТОВ «Нова Пошта»; допитом залученого до конференційного співробітництва ОСОБА_13 від 25.08.2023, який повідомив обставини придбання заборонених речовин через організований учасниками групи веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2; протоколом проведення огляду і виїмки кореспонденції від 13.07.2023, у ході якого відібраний зразок речовини, яку збув ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта», який містить відповідно до висновку судової експертизи №СЕ-19-23/41975-НЗПРАП психотропну речовину - амфетамін масою 0,8788 г; протоколом обстеження домоволодіння, яке учасник організованої групи ОСОБА_8 використовував, як місце незаконного зберігання, а саме буд. АДРЕСА_9 , відповідно до якого відібраний зразок речовини, що відповідно до висновку судової експертизи №СЕ-19-23/28713-НЗПРАП містить психотропну речовину - амфетамін масою 0,2769 г; протоколом зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.08.2023 стосовно ОСОБА_8 , відповідно до якого зафіксовані факти обговорення останнім обставин вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; протоколом спостереження за ОСОБА_7 від 14.06.2023 у якому зафіксовані факти зустрічей з іншими учасниками організованої групи, а також їхнє спільне відвідування місць незаконного зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин - офісу по АДРЕСА_11 , гаражного приміщення розташованого на території ГБК «Позняки-2», буд. АДРЕСА_9; протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки стосовно ОСОБА_10 , відповідно до якого зафіксований факт збуту останніми особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) масою 0,6437г, шляхом створення схованки - «закладки» на території м. Києва; допитом залученого до конференційного співробітництва ОСОБА_13 від 28.08.2023, який повідомив обставини придбання заборонених речовин через організований учасниками групи веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2; протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки стосовно ОСОБА_11 , відповідно до якого зафіксований факт збуту останніми психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,4924г, шляхом створення схованки - «закладки» на території м. Києва; допитом залученого до конференційного співробітництва ОСОБА_13 від 29.08.2023, який повідомив обставини придбання заборонених речовин через організований учасниками групи веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2; протоколом зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.08.2023 стосовно ОСОБА_7 , відповідно до якого зафіксований зв`язок з іншими учасниками організованої групи, у тому числі з ОСОБА_12 з яким вони обговорюють можливість створення схованки - «закладки» з наркотичним засобом «кокаїн»; протоколом спостереження від 26.07.2023 у якому зафіксовані факти зустрічей учасників організованої групи, а також відвідування ОСОБА_7 та ОСОБА_4 місця незаконного зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин - гаражного приміщення розташованого на території ГБК «Позняки-2»;протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю від 12.10.2023 стосовно ОСОБА_7 , відповідно до якого встановлені відомості які відображають факти зайняття учасниками організованої групи протиправною діяльністю, зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які виконують роль збувальників створюють «закладки» на території м. Києва із вмістом заборонених речовин, ОСОБА_4 адміністрування веб-сайту із їх збуту, наміри ОСОБА_12 та ОСОБА_7 щодо розвитку Інтернет-магазину «Вейдер» із продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також інші відомості, які вказують на сталість групи під час вчинення злочинів; протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю від 12.10.2023 стосовно ОСОБА_11 , відповідно до якого встановлені відомості, які відображають факти участі у злочинах вчинюваних організованою групою та спільний з ОСОБА_10 збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом створення «закладок» на території м. Києва; протоколом зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.10.2023 стосовно ОСОБА_11 , в якому відображений зв`язок з ОСОБА_10 , а також застосування заходів конспірації під час вчинення злочинів; протоколом обшуку в приміщенні, яке ОСОБА_7 та ОСОБА_12 використовували, як місце незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_12 під час якого, серед іншого виявлено лабораторне обладнання, речовини та рідини за допомогою яких виготовлялась психотропна речовина - амфетамін; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_13 , під час якого, серед іншого виявлена речовина, яка відповідно до висновку судової експертизи №СЕ-19-23/52909-НЗПРАП містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4ММС (4-метилметкатинон) масою 0,2551г; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_14 , під час якого, серед іншого виявлені речовини, які відповідно до висновку судової експертизи №СЕ-19-23/52905-НЗПРАП містять психотропну речовину - амфетамін масою 0,1726г та відповідно до судової експертизи №СЕ-19-23/55302-НЗПРАП містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс загальною масою 2,9961г;протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_15 , під час якого, серед іншого виявлені речовини, які відповідно до висновку судової експертизи №СЕ-19-23/52910-НЗПРАП містять психотропну речовину - амфетамін масою 0,1075г; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_16 , під час якого, серед іншого виявлені речовини, які відповідно до висновків судових експертиз №СЕ-19-23/52906-НЗПРАП та СЕ-19-23/53071-НЗПРАП містять психотропні речовини - амфетамін загальною масою 0,3532г; протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_17 під час якого, серед іншого виявлені речовини, які відповідно до висновків судових експертиз СЕ-19-23/55318-НЗПРАП, СЕ-19-23/55312-НЗПРАП, СЕ-19-23/55316-НЗПРАП містять особливо небезпечний наркотичний засіб загальною масою 9,9082г; протоколом обшуку в приміщенні, яке ОСОБА_12 спільно з іншими учасниками організованої групи використовував, як місце незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_18 під час якого, серед іншого виявлені речовини, які відповідно до висновків судових експертиз №СЕ-19-23/52965-НЗПРАП, СЕ-19-23/55311-НЗПРАП містять психотропні речовини - амфетамін загальною масою 497,4253г, №СЕ-19-23/55309-НЗПРАП містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс масою 327,3432г, №СЕ-19-23/55263-НЗПРАП містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн масою 5,6340г; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_19 під час якого, серед іншого виявлені речовини, які відповідно до висновку судової експертизи №СЕ-19-23/52907-НЗПРАП, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,3254г; допитом свідка - співмешканки ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , яка надала покази про те, що останній ніде офіційно непрацевлаштований, за місцем їх спільного мешкання вона неодноразово бачила пакунки обклеєні липкою стрічкою та їй відомо, що ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_10 розвозили по м. Києву пакунки з речовинами; протоколом обшуку приміщення, яке використовував ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_9 під час якого серед іншого виявлені речовини, які відповідно до висновку судової експертизи №СЕ-19-23/52915-НЗПРАП, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс масою 5,0627г; показаннями свідків - понятих, які були присутні під час проведення обшуків та підтверджують факт вилучення речовин; проведеним аналізом отриманої від операторів мобільного зв`язку інформації про телефонні з`єднання, відповідно до якого встановлений зв`язок учасників організованої групи; речовими доказами; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 16.09.2023 відносно ОСОБА_4 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 13.11.2023 без визначення розміру застави. Київський апеляційним судом у ході розгляду скарги захисника підозрюваного ОСОБА_4 вказана ухвала залишена без змін.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_18 08.11.2023 підозрюваному ОСОБА_4 продовжений запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.12.2023 без визначення розміру застави.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_4 продовжений запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 09.02.2024 без визначення розміру застави.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали не представилося можливим та потребує додаткового строку, оскільки результати процесуальних дій, які планується провести в рамках досудового розслідування, мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 15 травня 2024 року.

Орган досудового розслідування вважає, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились.

На думку органі досудового розслідування, єдиним запобіжним заходом, який можливо застосувати до підозрюваного є тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав. Зазначив, що зібрані органом досудового розслідування докази свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та підтверджують наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України. Просив застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечила, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність стороною обвинувачення ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України. Зауважила,що клопотання слідчого є формальним, просила у задоволені клопотання відмовити та застосувати до підозрюваного більш м`який запобіжний захід, зокрема, у виді домашнього арешту або визначити розмір застави.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали та докази, прийшов до наступного висновку.

Згідно ст. 177 ч. 1 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст.177 ч. 2 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 199 КПК України передбачено порядок продовження строку тримання під вартою, а з частини третьої даної норми слідує, що звертаючись до суду з клопотанням про продовження строків тримання під вартою, прокурор має викласти, зокрема обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження тримання особи під вартою.

Згідно ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права. У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Крім цього, у рішенні ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» №9627/81 від 14 березня 1984 року суд зазначив, що «питання про те, що арешт або тримання під вартою до суду є виправданими тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, ставити не можна, оскільки це є завданням попереднього розслідування, сприяти якому має й тримання під вартою»; у справі «Мюррей проти Сполученогс Королівства» №14310/88 від 23 жовтня 1994 року зазначено, шо «факти, які є причиною виникнення підозрі не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що зібрані у кримінальному провадженні докази, які додані до клопотання, у їх сукупності, дають підстави вважати, що підозра про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за викладених у клопотанні обставин, є обґрунтованою.

Перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.

При обранні підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді триманні під вартою та при продовженні строку вказаного запобіжного заходу були встановлені наступні ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України: ризик того,що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органу досудового розслідування та суду; ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних; ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вирішуючи клопотання слідчого, слідчий суддя вважає, що наразі вказані ризики не зменшились та продовжують існувати.

Так, ризик переховування від органу досудового розслідування та суду, який оцінюється судом у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 , з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованого злочину (позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна) може вдатися до відповідних дій. При цьому, достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах кримінального провадження відсутні.

Варто зауважити, що до обставини, яка збільшує ризику втечі, безумовно належить військова агресія рф проти України, яка суттєво обмежує можливості виконання органами влади своїх повноважень на певних територіях.

Наявність ризику незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні підтверджується тим, що ОСОБА_4 особисто знайомий з іншими підозрюваними, йому також відомі адреси місця мешкання свідків, зокрема з протоколів допиту, а тому він має реальну можливість як фізично так і психічно впливати на вказаних осіб з метою примусити їх змінити свої показання або взагалі відмовитися від них, щоб уникнути притягнення до кримінальної відповідальності. При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що підозрюваний ОСОБА_8 надав викривальні показання відносно інших підозрюваних, а тому існує висока ймовірність того, що ОСОБА_4 може здійснити спроби незаконно впливати на ОСОБА_8 , щоб останній змінив свої покази або відмовився від них.

Також, слідчий суддя вважає, що існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема, шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення.

Ризик того, що ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що він не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень відповідної категорії, оскільки незаконне виготовлення психотропних речовин приносить швидкий стабільний заробіток, а також те, що на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено канали надходження прекурсорів для їх виготовлення та повне коло осіб, які задіяні у злочинній діяльності.

З огляду на зазначене слідчий суддя вважає, що більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою, не може запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а відтак клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Стан здоров`я підозрюваного не виключає можливість перебування його під вартою в умовах слідчого ізолятора на час судового розгляду.

Відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, враховуючи підстави та обставини, передбачені ст. ст. 177, 178 КПК України, слідчий суддя не визначає розмір застави у даному кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 при продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання його під вартою, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави на 60 діб, тобто до 07 квітня 2024 року включно, та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Строк дії ухвали визначити до 07 квітня 2024 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1