Провадження № 1-кс/727/3507/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження № 0000229 від 27.10.2022 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка Донецької області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України,-

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів і мети незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, діючи спільно із начальником митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці ОСОБА_7 , що займає відповідальне становище, підозрюються у вчиненні ряду протиправних дій, спрямованих на одержання від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 неправомірної вигоди за не створення «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких являється ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення.

При цьому, першочергово начальником митного поста «Чернівці» ОСОБА_7 створено передумови для вимагання неправомірної вигоди шляхом ініціювання штучних перешкод у митному оформленні імпорту товару ТОВ «Юкі-Трейд» по заявленій декларантом митній вартості товару, безпідставно за вказівкою/дорученням ОСОБА_7 на митному посту «Чернівці» не визнано митну вартість за ціною договору, ініційовано скерування запиту щодо митної вартості, за яким митну вартість піднято на 932 тис. грн. та збільшено суму митних платежів на 208 тис. грн., чим спричинено істотну шкоду Товариству. Протиправність вищевказаних дій також підтверджується постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду.

Відповідно, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні також здійснюється за фактом перевищення службових повноважень працівниками митниці за ч.1 ст.365 КК України.

Так, 09.11.2022, близько 12 години 30 хвилин, ОСОБА_4 , перебуваючи у кафе «Orang+Utan», що розташоване в м. Києві, по вул. Симона Петлюри, під час зустрічі та спілкування з ОСОБА_8 , одержав від останнього для ОСОБА_7 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 3 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 109 680 грн.), за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які оформлялись по відповідних 3 митних деклараціях.

Надалі, 01.02.2023, близько 14 години 30 хвилин, ОСОБА_4 , повторно одержав, через ОСОБА_9 , який зустрівся з ОСОБА_8 на території АЗС «Amic Energy», що в м. Київ, по Проспекту Перемоги, 6, від останнього для ОСОБА_7 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 438 000 грн.), за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які оформлялись по відповідних 12 митних деклараціях.

Таким чином, шляхом вищеописаних протиправних дій, начальник митного поста «Чернівці» ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 реалізували власні протиправні корисливі мотиви і мету, одержавши для себе та третіх осіб грошові кошти, в якості неправомірної вигоди, від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 в загальній сумі 15 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України станом на вказані вище дні одержання грошових коштів, загальна їх сума становила 547 680 грн.), за не створення ОСОБА_7 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що переміщувалися через митний кордон України, одержувачем яких являлось ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів.

01.02.2023 о 14 годині 37 хвилин затримано ОСОБА_4 .

01.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 03.02.2023, відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 31.03.2023 року з можливістю внесення застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 536 800 грн.

У зв`язку з внесенням зазначених коштів, ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

В подальшому, ухвалами Шевченківського районного суду міста Чернівці від 29.03.2023, 25.04.2023, 20.06.2023, 20.07.2023, 18.09.2023 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 18.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 01.01.2024.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 27.10.2022 року до ЄРДР внесено відомості №0000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

01.02.2023р. о 14:37 год. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

01.02.2023р. ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03 лютого 2023 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 536 800 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 31 березня 2023 року покладено наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, тобто не відлучатися із м. Києва;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування із заявником у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , з іншим підозрюваним ОСОБА_7 та свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 був неодноразово продовжений, останній раз ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 18 вересня 2023 року, до 18 листопада 2023 року.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_11 від 21 березня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 01 травня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25 квітня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, до шести місяців, тобто до 01 серпня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20 липня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, до одинадцяти місяців, тобто до 01 січня 2024 року.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчиняти дії спрямовані на знищення, приховання або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для досудового розслідування та відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час слідства та судового розгляду; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03 лютого 2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 01 січня 2024 року, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, тобто не відлучатися із м. Києва;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування із заявником у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , з іншим підозрюваним ОСОБА_7 , а також із свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

___ ___________ 2023 року

Підозрюваний ___________________________