Справа № 135/1103/23
Провадження № 1-кс/135/402/23
У Х В А Л А

іменем України

18.12.2023 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

11.12.2023 слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 07.07.2023 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , в якій зазначив, що перейшовши за посиланням в соціальній мережі «Facebook» де знаходилось оголошення про соціальну допомогу, який виявився фішинговим, після спілкування по телефону з невідомою особою ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), 06.07.2023 о 00.50 год. з його банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти в сумі 4700 грн.

08.07.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №240000138 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в своїх показах зазначив, що 03.07.2023 близько 22.00 год. під час перегляду соціальної мережі «Facebook» ОСОБА_4 побачив оголошення про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 всім громадянам України сума якої становить 7500 грн. та натиснув в даній соціальній мережі під оголошенням розділ «детальніше», після чого йому висвітився сайт на якому необхідно було ввести чотири останніх цифри номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін-код до картки. Після введення даних реквізитів до потерпілого на мобільний телефон подзвонив абонентський номер НОМЕР_1 та повідомив, що грошові кошти будуть йому нараховані на протязі 15 хвилин. Далі ОСОБА_4 зачекав близько 30 хв., але коштів не отримав, зайшовши в соціальну мережу «Facebook» він побачив ще одне оголошення про допомогу від ООН всім громадянам України сума якої становить 6500 грн. та натиснув в даній соціальній мережі під оголошенням розділ «детальніше», після чого йому висвітився сайт на якому необхідно було ввести чотири останніх цифри номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін-код до картки. ОСОБА_4 знову ввів реквізити картки і до нього на мобільний телефон подзвонив абонентський номер НОМЕР_2 та повідомив, що через 15 хв. йому буде нараховано грошові кошти. 06.07.2023 близько 10.00 год. ОСОБА_4 пішов до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щоб зняти грошові кошти, однак їх на картці не було. В подальшому потерпілий звернувся до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за тією ж адресою де йому повідомили про те, що 06.07.2023 о 00.50 год. з його банківської картки НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 4700 грн. двома транзакціями в сумах 4000 грн. та 700 грн. відповідно. Також працівниками банку було надано довідку про рух коштів по рахунку. Жодних відомостей про сайт, на який ОСОБА_4 перейшов за посиланням в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не залишилось. Також в банку повідомили номер банківської картки, куди був здійснений переказ грошових коштів 627593. В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка, на яку перерахувались грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення досудового розслідування 22.08.2023 до Ладижинського міського суду Вінницької області за погодженням з прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_5 скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що стосується банківської картки НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моменту відкриття по дату винесення ухвали. Розгляд вказаного клопотання відбувся 31.08.2023 слідчим суддею Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 та винесено відповідну ухвалу, яка направлена на виконання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

26.09.2023 до СВ відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_5 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Банк виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_5 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно карт з біном № НОМЕР_5 необхідно звертатись до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак вказані дані відомості відносяться до банківської таємниці.

Подальше розслідування кримінального правопорушення можливо лише за наявності інформації по банківській картці НОМЕР_4 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

2. Позиція учасників.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

3. Установлені слідчим суддею обставини, і положення закону, якими він керувався. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

3.1 Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя, на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) установив, що групою слідчих СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У межах цього кримінального провадження розслідуються факти викладені в заяві ОСОБА_4 , а саме про протиправне заволодіння його грошовими коштами в сумі 4700 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти невідома особа незаконно перерахувала на банківську картку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 . В зв`язку з викладеним вище виникла необхідність в отриманні інформації по вказаному банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , та містить охоронювану законом таємницю.

3.2. Положення закону, якими керувався слідчий суддя

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3.3. Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису.

Слідчий у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі).

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Слідчий у клопотанні просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 245-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 08.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме: банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з моменту відкриття по 18.12.2023:

документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів);

рух коштів по рахунку НОМЕР_4 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;

інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя