Справа №: 398/5479/23
провадження №: 1-кс/398/1433/23
УХВАЛА

Іменем України

"07" листопада 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 14.05.2023 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 14.05.2023 року невстановлена особа ( НОМЕР_3 , номер банківського рахунку НОМЕР_1 ) під приводом його знайомого ОСОБА_6 , через мережу «Телеграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 грн.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.05.2023 року, 05.05.2023 року до нього прийшов військовослужбовець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням дати йому в борг грошові кошти у сумі 5000 грн. Він погодився. 12.05.2023 року ОСОБА_6 потрапив до госпіталю в м.Ізмаїл. 14.05.2023 року на його, акант в месенджеру «Телеграм» прийшло повідомлення з аканту ОСОБА_6 (номер телефону ( НОМЕР_3 ), в якому було прохання надати в борг грошові кошти в сумі 5000грн та зазначено номер карткового рахунку НОМЕР_1 на який вказані кошти перевести. Цього ж дня він зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 перевів грошові кошти в сумі 5 000 грн на картковий рахунок, який був у повідомленні, отримувачем коштів був ОСОБА_7 . Перевівши кошти він зателефонував ОСОБА_6 щоб повідомити про здійснення операції, але останній сказав, що повідомлень в Телеграмі з проханням надати кошти в сумі 5000 грн йому не надсилав, і що це мабуть шахраї зламали його аккант, оскільки ніяких коштів він не отримував.

Здійснення потерпілим переказу коштів в сумі 5 000 грн зі свого рахунку № НОМЕР_5 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач ОСОБА_7 , підтверджується копією виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) від 15.05.2023 року.

Згідно з копією протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 15.05.2023 рокувін приблизно 09.05.2023 року звернувся до знайомого військовослужбовця ОСОБА_5 з проханням надати йому в борг грошові кошти в сумі 5000 грн, останній погодився, після чого він, свідок, сказав, що повідомить коли ці кошти йому знадобляться. 14.05.2023 року о 13год 53хв йому зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що перерахував йому кошти в сумі 5000 грн. Він запитав, як останній міг здійснив переказ, адже не знає номера його банківської карти. Тоді ОСОБА_5 сказав йому, що у месенджері Телеграм отримав нібито від нього повідомлення з номером банківської карти на яку і перерахував кошти, отримувачем був ОСОБА_7 . Він сказав ОСОБА_5 , що ніяких повідомлень йому не надсилав. Крім того, цього ж дня о 13год 01хв на номер його мобільного НОМЕР_3 був дзвінок з від невідомого абонента з номера НОМЕР_7 .

Відповідно до протоколу огляду предмету від 15.07.2023 року було оглянуто мобільний телефон марки «TECNO SPARK 7», чорного кольору в пластиковому чохлі. На час огляду мобільний телефон з блокуванням екрану, після вводу пароля відкрився головний екран. Після введення відповідної комбінації встановлено, що ІМЕІ даного телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . В додатку Вайбер відкрився особистий профіль потерпілого ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_10 . Зайшовши в додаток Телеграм виявлено аккант на ім`я ОСОБА_9 з номером телефону НОМЕР_3 з яким переписувався потерпілий. В повідомленнях від вказаного абонента зазначений номер банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та прохання перерахувати на вказаний рахунок 5 000 грн.

Відповідно до постанови прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області від 20.09.2023 року визначено підслідність у кримінальному провадженні 0000115 від 15.05.2023 року за СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Згідно з протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 26.10.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 14.05.2023 по 23.10.2023;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14.05.2023 по 23.10.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14.05.2023 по 23.10.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1