Справа № 583/638/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

08.02.2024 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 02.02.2024 року до Охтирського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 01.02.2024 року о 20:52 години йому написала його знайома ОСОБА_6 та повідомила, що автомобіль Kia Sorento, який заявник шукав та хотів придбати вона знайшла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонувала його придбати на, що заявник погодився. В ході переписки зі своєю знайомою ОСОБА_6 заявник ОСОБА_5 узгодив усі умови угоди придбання автомобіля та добровільно перерахував продавцю авто який представився ОСОБА_7 тел. НОМЕР_1 на його картковий рахунок монобанку № НОМЕР_2 зі своєї банківської картки монобанку № НОМЕР_3 трьома платежами на загальну суму 79199 грн. До теперішнього часу останній на зв`язок не виходить та умови домовленості не виконав.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000040 від 02.02.2024, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про:

-юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 31.01.2024 по 12.02.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

-фотофіксацію осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 31.01.2024 по 12.02.2024 включно;

-закріплені фінансові та контактні номери телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , де та яким чином вони були підключені;

-адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

-адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 31.01.2024 по 12.02.2024 включно;

-ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 31.01.2024 по 12.02.2024 включно,

-користувача банківської карти № НОМЕР_2

ІНФОРМАЦІЯ_2 /Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали до 12.04.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_13