С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

17 листопада 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Солом`янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 19.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на майно вилучене в ході проведення огляду на території та у приміщеннях ВП «Роменська дистанція колії» РФ «Південна залізниця» АТ «УЗ» за адресою: Сумська обл., м.Ромни, вул. Залізнична, 22 а саме на:

- гідропередачу сірого кольору з маркуванням з текстом « гідропередача уніфікована УГПП-170 ТОВ «Техекспрес-М» ТУ.У.30.2-1:2023 потужністю 170 кВт Т.М.53-300А-00 №007 з вибитим написом на корпусі 53770Б, з двигуном Г12-32 АМ УХЛ4 №894;

- оригінал технічного опису та інструкції з експлуатації на гідропередачу УГПП-170;

- оригінал паспорту на гідропередачу уніфіковану потужністю 170 кВт УГПП-170 ТМ.53-300А-00 ПС.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами здійснення закупівлі № UA-2023-05-02-002794-a на суму 29 983 693,2 грн, між Акціонерним товариством «Українська залізниця» в особі філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» () (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техекспрес-М» () (Постачальник) 31.05.2023 укладено договір поставки № ЦЗВ-01-03023-01.

Відповідно до умов зазначеного договору, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупцю товар, відповідно до Специфікації, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити цей товар на умовах цього Договору. Найменування товару: Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до гідропередач).

Відповідно до п.п 1.6. Договору, Постачальник гарантує, що товар є новим, таким, що не перебував у використанні, терміни та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва (виготовлення) товару не раніше 01.01.2023.

Аналізом податкової звітності Постачальника за 2023 рік встановлено, що службові особи останнього зареєстрували наступні податкові накладні з приводу продажу частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу та обладнання для контролю залізничного руху на адресу Покупця:

- 15.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 16.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 20.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 21.06.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №002 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 28.07.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №006 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 28.07.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №007 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 28.08.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №008 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 29.08.2023 гідропередача уніфікована потужністю 170 кВт УГПП-170, №008 ТМ.53-300А-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 31.07.2023 клапан повільного зрушення ТМ.53-336А-00 ТУ У 30.2-1:2023 10 шт;

- 13.07.2023 коробка золотникова ТМ.50-345-00 ТУ У 30.2-1:2023;

- 13.07.2023 коробка клапанна ТМ.53-358-00 ТУ У 30.2-1:2023 7 шт.

Разом із цим в ході досудового розслідування отримано фактичні дані про те, що вищеперераховані товари, зокрема, гідропередачі містять на собі ознаки їх тривалого перебування у використанні, що свідчить про те, що дата їх виробництва та технічний стан не відповідають умовам договору.

Враховуючи викладене, існує достатньо підстав вважати, що невстановленими на даний час особами з числа службових осіб Постачальника за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами Покупця в умовах воєнного стану здійснено умисне постачання комплектуючих дата виробництва та технічний стан яких очевидно не відповідає умовами укладеного договору з метою заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» з використанням свого службового становища.

Також, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду, при проведенні огляду на території та у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Гайового, 30, які на праві власності належать ТОВ «Виробничий комплекс «Полтавський тепловозоремонтний завод» (), яке орендує постачальник ТОВ «Техекспрес-М» () було встановлено та зафіксовано, що у ТОВ «Техекспрес-М» відсутнє необхідне обладнання та устаткування для здійснення виробництва гідропередачі уніфікованої потужністю 170 кВт УГПП-170.

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, було проведено огляд на території та у приміщеннях ВП «Роменська дистанція колії» РФ «Південна залізниця» АТ «УЗ» за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Залізнична, 22, з метою відшукання та огляду речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху (запасні частини до гідропередач), поставлені ТОВ «Техекспрес-М» код за до АТ «Укрзалізниця» на підставі договору поставки № ЦЗВ-01-03023-01 від 31.05.2023.

Таким чином, 20.10.2023 в ході проведення огляду на підставі ухвали слідчого суді Солом`янського районного суду на території та у приміщеннях ВП «Роменська дистанція колії» РФ «Південна залізниця» АТ «УЗ» за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Залізнична, 22 виявлено та вилучено:

- гідропередача сірого кольору з маркуванням з текстом « гідропередача уніфікована УГПП-170 ТОВ «Техекспрес-М» ТУ.У.30.2-1:2023 потужністю 170 кВт Т.М.53-300А-00 №007 з вибитим написом на корпусі 53770Б, з двигуном Г12-32 АМ УХЛ4 №894;

- оригінал технічного опису та інструкції з експлуатації на гідропередачу УГПП-170;

- оригінал паспорту на гідропередачу уніфіковану потужністю 170 кВт УГПП-170 ТМ.53-300А-00 ПС,

після чого вказані речі та документи було повернуто на відповідальне зберігання.

20.10.2023 постановою слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві, вищезазначені вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Прокурор зазначив та обґрунтував, що вказане майно є речовим доказом. Зокрема, визнане речовим доказом постановою від 20.10.2023.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що у органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вилучені речі відповідають критеріям доказів відповідно до статті 98 КПК України, суд погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення арешту на вказаний перелік майна, який визнано речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження, а також проведення експертних досліджень.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення огляду на території та у приміщеннях ВП «Роменська дистанція колії» РФ «Південна залізниця» АТ «УЗ» за адресою: Сумська обл., м.Ромни, вул. Залізнична, 22 а саме на:

- гідропередачу сірого кольору з маркуванням з текстом « гідропередача уніфікована УГПП-170 ТОВ «Техекспрес-М» ТУ.У.30.2-1:2023 потужністю 170 кВт Т.М.53-300А-00 №007 з вибитим написом на корпусі 53770Б, з двигуном Г12-32 АМ УХЛ4 №894;

- оригінал технічного опису та інструкції з експлуатації на гідропередачу УГПП-170;

- оригінал паспорту на гідропередачу уніфіковану потужністю 170 кВт УГПП-170 ТМ.53-300А-00 ПС.

2.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: