Єдиний унікальний номер: 343/58/24
Номер провадження: 1-кс/343/88/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2024 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000159 від 21.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 по платіжній карті НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно, зокрема,

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось) та зобов`язати посадових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Клопотання обґрунтоване тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2023 року до ВП №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , м.н.т. НОМЕР_3 , про те, що у вересні 2023 року вона знайшла оголошення на платформі «Фейсбук» про можливість заробити. В зв`язку з цим вона надіслала свій номер телефону та почала співпрацю з невідомими їй особами, яка полягала у валютних торгах. Під час співпраці з цими особами нею було перераховано в якості стартового капіталу кошти в сумі 18350 грн., які вона перерахувала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , також вона перерахувала кошти у сумі 20000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 . В подальшому кошти їй не було повернуто.

21.12.2023 за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000159, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000159 було допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що що у другій половині вересня 2023 року на платформі «Фейсбук» вона побачила оголошення про можливість заробітку, яке її зацікавило і вона залишила для зв`язку свій номер мобільного телефону. Відповідно через деякий час до неї зателефонували із номера телефону, можливо це був НОМЕР_5 , точно вказати не може бо не пам`ятає та номер не зберігся. До неї телефонували тричі, розмовляли на російській мові, тому вона розмову відразу завершувала. На третій раз коли їй зателефонували, то вона почула знову російську мову, особа чоловічої статті сказала, що українську мову знає та розуміє про те розмовляти не зможе тому, що є молдаваном. Даний чоловік запропонував їй можливий заробіток на валютних торгах. Для цього було потрібно переказати грошові кошти в якості стартового капіталу в сумі 18350 грн., який потрібно було переказати на наданий невідомою їй особою картковий рахунок від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , 20.10.2023 року о 15 год. 42 хв. вона здійснила грошовий переказ на суму 18350 грн.на наданий їй картковий рахунок, отримувачем коштів був ОСОБА_9 . Її перевели на індивідуального консультанта, який представився як ОСОБА_10 , вона надіслала свої паспортні дані. Під час співпраці з консультантом їй пропонували пізнати фінансові терміни. Фірма начебто називалась «Capital Prof». Зайшовши на сторінку вказаної фірми, вона з допомогою консультанта обирала валютні пари, наприклад євро, долар, фунт і на основі цього можна було заробити невеликі доходи. Вона питала консультанта, чи можна за місяць повернути ці грошові кошти, які вона переказала, як стартовий капітал. Відповідь на її запитання була нечіткою, але консультант запевнив, що можливо і зможе. В такому режимі вона працювала протягом 3-х тижнів, і 02.11.2023 року отримала виплату на її банківську карту від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 в розмірі 1813 грн. Потім вона знову працювала в такому режимі і через деякий час, а саме 14.11.2023 року вона переказала кошти у сумі 20000 грн.на картковий рахунок

НОМЕР_1 , для торгів на новому рівні. До 25.11.2023 року вона побачила, що продаж грошових коштів вона більше не отримує і спілкування припинилось, тому звернулась до свого консультанта ОСОБА_11 , повідомивши його про те, що їй зрозуміло, що він її обманув. Кошти їй не було повернуто. Загальна сума матеріальних збитків становить 38350 грн.

04.01.2024 року Долинським районним судом було надано про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка наявна в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в зв`язку з не проінформуванням КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливість здійснення виїмки здійснити виїмку у вказаний в ухвалі термін не вдалось. В зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність в повторному надані тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо, належить до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно, зокрема,

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Вказана інформація зберігається в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст.161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що необхідна інформація зберігається в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вона мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 по платіжній карті НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно, зокрема,

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т. д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2023 по 01.01.2024 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачкою сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Долина) ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1