Справа №: 630/7/24 Провадження №: 1-кс/630/13/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області матеріали клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 04 січня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000643 від 13 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого, в якому він просив надати тимчасовий доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки за № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток за банківським рахунком НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по дату винесення ухвали, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01.01.2022 по дату винесення ухвали, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки по банківському рахунку НОМЕР_1 , та банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 01.01.2022 по дату винесення ухвали, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Розгляд клопотання слідчого відбувся 09 січня 2024 року та за його результатами було постановлено ухвалу від 09 січня 2024 року про задоволення клопотання слідчого та надано дозвіл т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки за № НОМЕР_2 емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях,

Однак в резолютивній частини ухвали була допущена описка у зазначенні кінцевої дати періоду, яким охоплюються документи, які зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких володілець таких документи повинен надати доступ слідчому. Так, замість дійсної кінцевої дати періоду 09 січня 2024 року було помилково вказано дату 09 січня 2023 року.

Відповідно до ст. 379 КПК України суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

В судовому засіданні слідчий суддя, переривши матеріали справи, встановив те, що в клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просив надати доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки за № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять в собі інформацію за період з 01 січня 2022 року і по дату винесення ухвали слідчим суддею, з можливістю їх вилучення в копіях.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000643 надійшло до суду 04 січня 2024 року та було призначене до розгляду по суті в судовому засіданні 09 січня 2024 року.

Ухвалу про повне задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та банківської картки за № НОМЕР_2 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було постановлено слідчим суддею саме 09 січня 2024 року. І саме ця дата є кінцевою датою періоду, за який повинні бути сформовані документи, доступ до яких наданий слідчому у кримінальному провадженні. Але у зазначені цією дати була допущена описка.

Враховуючи викладене, слідчий суддя з власної ініціативи вважає за необхідне виправити допущені в резолютивній частині ухвалі від 09 січня 2024 року описки, що не впливає на сутність ухвали чи порядок її виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 164, 309, 379 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Виправити описки в четвертому, п`ятому та восьму абзацах резолютивної частини ухвали від 09 січня 2024 року, постановленої в справі № 630/7/24 (провадження № 1-кс/630/13/24), а саме в тексті: «за період з 00:00 годин 01 січня 2022 року по 09 січня 2023 року», і вказати, що правильною датою є 09 січня 2024 року, а не 09 січня 2023 року, як це було помилково вказано в ухвалі.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1