Справа № 202/8475/22
Провадження № 1-кс/202/425/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Лівобережної окуржної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 20.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається, що в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.05.2022 за № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Так органом досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з іншими невстановленими особами, використовуючи юридичну особу «Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), здійснює збір гуманітарної допомоги (продукти харчування, антисептики, спирт, грошові кошти) і благодійних пожертв для потреб підрозділів територіальної оборони.

У подальшому вказана особа, здійснює реалізацію одержаних товарів у торгівельних закладах Дніпропетровської області, а одержані від протиправної діяльності кошти розподіляються між учасниками схеми.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що його керівником є ОСОБА_5 .

Також, отримано інформацію за банківським рахунком БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що фізичні особи-підприємці в Закарпатській області, Івано-Франківській області, Рівненській області, Волинській області, за період з 07.04.2022 по 15.06.2022, отримали від вказаного Фонду близько 5 000 000 гривень, за постачання товарів (автомобільні запчастини) та надані послуги (послуги з оренди автівок).

Тому, в органу досудового розслідування виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задля встановлення обставин, що мають першочергове значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим 08.12.2023 до Індустріального районного суду міста Дніпропетровська було направлено відповідне клопотання з метою вилучення вказаних матеріалів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого 15.12.2023 слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська винесено ухвалу про задоволення клопотання та надано дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної реєстраційної справи, яку 20.12.2023 направлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_4 . 21.12.2023 отримано відповідь від директора даного Департаменту про те, що реєстраційні дії стосовно державної реєстрації створення юридичної особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були проведені головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та на паперових носіях до Департаменту не надходили, у зв`язку з чим надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи не є за можливе.

Слідчий посилається, що тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , мають значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення подальшого всебічного, повного, неупередженого досудового розслідування та встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) у головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 ..

Розглянути клопотання просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення особи у володінні якої перебуває майно, тому що документи, доступ до яких просить слідчий, можуть бути змінені або знищені.

В судове засідання прокурор, не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, задовольнивши клопотання слідчого,тому що повідомлення володільця документів може привести до зміниі або знищення цих документів.

Таким чином, дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 20.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні слідчого реєстраційних документів юридичної особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),посадові особи якого можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому доступ до реєстраційних документів цієї юридичної особи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, та що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. На думку слідчого судді це буде надмірним втручанням в права юридичної особи.

А тому достатнім буде надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю копіювання.

Таким чином клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженому слідчому груп слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1