Дата документу 26.10.2023Справа № 554/493/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000399 від 17.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному17.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні здійснюється прокурорами Полтавської обласної прокуратури.

Постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури від 21.11.2022 року доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 за №0000717 за фактом перевезення незаконно зрубаної деревини твердої породи вантажним автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_3 без відповідних документів на вантаж.

Постановою прокурора від 12.12.2022 кримінальні провадження №0000717 від 01.11.2022 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000399 від 17.08.2022 на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

У ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2022, приблизно о 18 год. 20 хв. на блокпосту 208 км. автошляху Київ-Харків-Довжанський Лубенського району Полтавської області, було зупинено вантажний автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_3 , який у напівпричепі перевозив незаконно зрубану деревину твердої породи в кількості 22 колоди довжиною по 2 м. та 42 колоди довжиною по 2 м., не маючи відповідних документів на зазначену деревину.

01.11.2022 відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000717 за ознаками ч. 1 ст. 246 КК України.

31.10.2022 слідчим СВ Лубенського РВП проведено огляд автомобіля «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 із напівпричепом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 , в напівпричепі якого знаходилася деревина твердої породи в кількості 22 колоди довжиною по 3 м. та 42 колоди довжиною по 2 м., яким здійснював керування гр. ОСОБА_3 ..

В ході перевірки документів, гр. ОСОБА_3 надав товарно-транспортну накладну (ЛІС) серія ПЛБ № 800756 від 31.10.2022, при перевірці якої в електронній базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відсутні відомості щодо товарно-транспортної накладної, державного номерного знаку автомобіля, який перевозить деревину. Крім того при перевірці номерів бирок, якими марковано деревину, в електронній базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідні відомості про бирки були відсутні. Відповідно до ТТН (Ліс) серія ПЛБ № 800756 від 31.10.2022 ОСОБА_3 перевозилась деревина породи дуб, клас якості якої «D».

Таким чином, встановлено порушення «Інструкції з ведення електронного обліку деревини», затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 №621 від 27.09.2021.

31.10.2022, слідчим за участю дипломованого фахівця в галузі лісового господарства із спеціальності «Технологія деревообробки» ОСОБА_4 , залученого в якості спеціаліста, 11.11.2022 року проведено огляд на майданчику тимчасового тримання транспортних засобів та зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме деревини яка знаходилась 31.10.2022 в кузові автомобіля «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом «Schmitz», д.н.з. НОМЕР_3 .

Під час проведення огляду встановлено, що 64 колоди являються колодами дерева породи дуб, з яких 22 колоди довжиною від 309 см. до 327 см., а саме 1 колода класу «В», 7 колод класу «С» та 14 колод класу «D»; 42 колоди довжиною від 204 см. до 222 см., а саме 15 колод класу «С» та 27 колод класу «D». Таким чином під час проведення огляду було встановлено недостовірність відомостей внесених до ТТН (Ліс) серія ПЛБ №800756 від 31.10.2022 щодо класу відпущеної деревини класу «D».

Під час досудового розслідування також установлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 13.10.2022 за результатами проведення аукціону, укладено договір купівлі-продажу необробленої деревини №573-А/Л. Відповідно до умов зазначеного договору (п. 4 Ціна та загальна сума договору) ФОП ОСОБА_6 відпускається необроблена деревина породи дуб звичайний класу якості «D». Водночас відповідно до умов договору №573-А/Л (п. 7 Порядок розрахунків) відпуск деревини здійснюється лише після її 100% передплати.

Відповідно до наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів ОСОБА_6 здійснила оплату лісопродукції 64 колод необробленої деревини, класу якості «D» лише 02.11.2022, тобто після фактичного 31.01.2022 транспортного засобу яким перевозилась лісопродукція по ТТН (Ліс) серія ПЛБ №800756.

Лісоматеріали відпущені по зазначеній ТТН (Ліс) ОСОБА_6 відповідно до «Щоденника приймання деревини від заготівлі» серії ПЛ №0 були прийняті помічником лісничого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 від ФОП ОСОБА_8 , лише 01.11.2022.

Заготівля та трелювання деревини, на вибірковій санітарній рубці на території Приміського лісництва кв. 97 вид. 6 проводилась ФОП ОСОБА_8 на підставі до говору укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.09.2022 за №546-Л/Пр. Згідно лісорубного квитка серії ПО ЛРК №007511 від 19.09.2022 в кварталі кв. 97 вид. 6 передбачалось заготовити ділової деревини об`ємом 15 м3, натомість з моменту проведення лісосічних робіт станом на 01.11.2022 заготовлено деревини загальним об`ємом 17,752 м3.

Під час досудового розслідування отримано відомості щодо реалізації Приміським лісництвом ФОПам за заниженою закупною вартістю дров`яної продукції (864 за м3 для населення проти 1100 грн. за м3 для ФОПа) на підставі підроблених заяв від населення про відпуск дров`яної продукції, з метою не проведення електронних торгів та отримання в якості винагороди різниці у вартості відпущеної продукції. До вказаної злочинної діяльності лісничий Приміського лісництва ОСОБА_9 залучив помічника Приміського лісництва ОСОБА_7 який вносить до ТТН (Ліс) завідомо недостовірні відомості щодо особи яка придбала лісопродукцію та бухгалтера 1 категорії Приміського лісництва ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 , які безпосередньо вносили недостовірні дані в заяви від населення на відпуск лісопродукції, рахунки, платіжні доручення.

На виконання доручення слідчого, працівниками Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області ДСР НПУ встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні: службові особи Приміського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Відповідно до інформації що міститься в матеріалах кримінального провадження ОСОБА_12 користувався номером оператора НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 користувався номером оператора НОМЕР_5 , ОСОБА_9 користувався номером оператора НОМЕР_6 , ОСОБА_7 користувався номером оператора НОМЕР_7 , ОСОБА_10 користувалась номерами оператора НОМЕР_8 , ОСОБА_11 користувалась номерами оператора НОМЕР_9 , ОСОБА_14 користувався номером оператора НОМЕР_10 , ОСОБА_8 користувався номером оператора НОМЕР_11 , ОСОБА_15 користувався номером оператора НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , ОСОБА_16 користувався номером оператора НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , ОСОБА_6 користувалась номером оператора НОМЕР_16 , ОСОБА_26 який користувався номером оператора НОМЕР_17 , ОСОБА_18 який користувався номером телефону НОМЕР_18 , ОСОБА_19 користувався номером оператора НОМЕР_19 ; ОСОБА_20 користувався номером оператора НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 користувався номером оператора НОМЕР_21 ; ОСОБА_22 користувався номером оператора НОМЕР_22 ; ОСОБА_23 користувався номером оператора НОМЕР_23 ; ОСОБА_24 користувався номером оператора НОМЕР_24 ; ОСОБА_25 користувався номером оператора НОМЕР_25 .

У зв`язку з вищевказаним, та тим, що під час досудового розслідування було встановлено номера мобільних терміналів осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, і можуть володіти інформацією про обставини його вчинення а саме: НОМЕР_26 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_16 встановити інтенсивність телефонних розмов та шляхи маршруту останніх, за період вчинення кримінального правопорушення можливо лише отримавши тимчасовий доступ до даної інформації, та встановити місце знаходження вказаних мобільних терміналів на момент вчинення кримінального правопорушення неможливо іншим способом.

На підставі викладеного виникла необхідність, звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) з 01.01.2022 (з метою встановлення постійного місця перебування абонента, їх пересування та комунікацію в дні подій, а також для встановлення можливих спільників) по 01.10.2023 на наступні абонентські термінали, а саме: НОМЕР_26 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_16 .

Встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували з 01.01.2022 по 01.10.2023, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , прокурорам відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , заступнику начальника відділу ОСОБА_42 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг про з`єднання наступних мобільних терміналів номерів які мають, а саме: тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг про з`єднання наступних мобільних терміналів номерів осіб, а саме: НОМЕР_26 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , які володіють інформацією про вчинення вищевказаного злочину, у період часу з 01.01.2022 та по 01.10.2023, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

2.2 адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

2.3 типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.

2.4 дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

2.5 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абонентів Б).

2.6 інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг, дати, часу и тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР- адрес під час кожного з`єднання; інформації про дату, спосіб та суми оплати за надані телекомунікаційні послуги зв`язку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1