Провадження №1-кс/523/2972/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0001436 від 30.12.2022 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0001436 від 30.12.2022 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 близько 17:30 невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом того, що донька збила дитину та потрібні кошти на лікування, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, котрі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 29.12.2022 року, приблизно о 17 год. 00 хв. на її мобільний телефон надійшов виклик з номера телефона НОМЕР_1 від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , яка в ході розмови повідомила потерпілій, що її донька ОСОБА_6 збила дівчинку, яка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Після чого їй запропонували надати грошові кошти на проведення операції в сумі 22000 гривень. На, що остання повідомила, що не має такої суми і може перевести лише 5000 гривень. Надалі, ОСОБА_4 взяла грошові кошти та пішла до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , де близько о 17 год. 30 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківський рахунок, якого не пам`ятає, квитанція відсутня. поповнити мобільний телефон НОМЕР_2 на суму 5000 гривень. Через деякий час потерпіла знову перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківський рахунок, якого не пам`ятає, квитанція відсутня, з терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), контрагентів та їх розрахункових рахунків та абонентських номерів телефонів, які за ними закріплені та можливість їх вилучити за період часу з 17:00 год. по 18:00 год. 29.12.2022

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 161 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 162 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування' як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0001436 від 30.12.2022 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 17:00 год. по 18:00 год. 29.12.2022:

- щодо відомостей банківського рахунку на який надходили грошові кошти за допомогою банківського терміналу самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), контрагентів та їх розрахункових рахунків та абонентських номерів телефонів, які за ними закріплені.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1