Єдиний унікальний номер 341/1759/23
Номер провадження 1-кс/341/36/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000154 від 26 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд із зазначеним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що що 23.07.2023 близько 21:00 год. ОСОБА_4 знаходилася за місцем проживання в АДРЕСА_1 де проводила час у мережі-Інтернет, переглядаючи дописи у соціальній мережі "Фейсбук" їй натрапив рекламний допис,щодо гуманітарної допомоги від міжнародної організації із посиланням для заповнення анкети. Після внесення даних до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 затефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 в ході розмови дізналася комерційну таємницю ОСОБА_4 та за деякий час у неї із банківського рахунку № НОМЕР_3 списало 4100 грн., а з банківського рахунку № НОМЕР_4 списало 2400 грн.

23 листопада 2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 25.10.2023 (Єдиний унікальний номер 341/1759/23 у провадженні 1-кс/341/423/23). В ході чого вилучено СD-R диск із надписом «вх.96992 від 07.11.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому збережено копії електронних документів затребуваних вимогами ухвали слідчого судді.

07 січня 2024 року проведено огляд вище вказаного оптичного носія інформації, з чого стало відомо, що банківською карткою № НОМЕР_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який користується мобільним номером НОМЕР_6 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_7 належний ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказану банківську картку поступили кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користується потерпіла ОСОБА_4 . У подальшому отримані кошти, встановлено, що 23.07.2023 здійснено грошові перекази на загальну суму 7450 грн. із банківської картки № НОМЕР_5 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківської картки № НОМЕР_10 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_5 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тому, на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Також слідчий просив розглянути клопотання у його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000154 від 26 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України

задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_10 та інших рахунків відкритих в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаною особою, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_10 та інших рахунків відкритих в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаною особою, за період 22.07.2023 по 25.09.2023;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за період часу з 22.07.2023 по 25.09.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_10 та інших рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаною особою, за період 22.07.2023 по 25.09.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_10 та інших рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаною особою, за період 22.07.2023 по 25.09.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_11