Справа № 405/1919/23
провадження № 1-кс/405/3851/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисників-адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 28.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст.191 КК України,

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 за погодження з першим заступником керівника Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 28.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3,4 ст.191 КК України до шести місяців, тобто до 28 березня 2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000147 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

28.09.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст.191 КК України.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколами допитів свідків працівників Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

- актом ревізії № 041103-20/2 від 29.11.2021 року окремих питань фінансово-господарської діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за період з 01.11.2017 по 31.07.2021;

- висновками судово-економічної експертизи №2815/3048-3049/23-27 від 18.08.2023, №2816/3084-3085/23-27 від 22.08.2023, №2814/3101-3102/23-27 від 24.08.2023, №2813/3110-3111//23-27 від 25.08.2023, якими документально підтверджується завдання збитків Центральноукраїнському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка внаслідок необґрунтованої виплати грошових коштів у вигляді заробітної плати;

- виписками по руху коштів по рахункам у ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Державний Ощадний банк», ПАТ «Кредобанк»;

- інформацією про проведенні видатки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за період з 01.01.2018 по 31.07.2021, отриманої у Державній Казначейській службі України в Кіровоградській області;

- Проведеним тимчасовим доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС в Кіровоградській області, в ході чого отримано документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення;

- Проведеним тимчасовим доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ГУ ПФУ в Кіровоградській області, в ході чого отримано документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення;

- Проведеним тимчасовим доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ГУ Статистики в Кіровоградській області, в ході чого отримано документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення;

- Проведеним тимчасовим доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ЦНАПу м. Кропивницький в ході чого вилучено реєстраційну справу Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

- Отриманими документами від Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка про виплату заробітної плати працівникам університету у період з 01.01.2018 по 31.07.2021 року;

- Отриманими документами від ГУ Державної Казначейської служби України в Кіровоградській області про виплату заробітної плати працівникам університету у період з 01.01.2018 по 31.07.2021 року;

- речовими доказами;

- іншими зібраними у справі доказами, які викривають ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні умисного кримінального правопорушення у сфері злочинів проти власності.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ст.219 КПК України шестимісячний строк з дня повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про підозру за ч.3,4 ст.191 КК України, тобто до 28.11.2023, не надається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступні процесуальні дії, які потребують додаткового часу:

-провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ГУ Державної Казначейської служби України;

-провести тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «Приват банк», АТ «Укргазбанк», АТ «Кредобанк», АТ «Райффайзен банк Аваль»;

-призначити та отримати 35 висновки судово-почеркознавчих експертиз;

-призначити та отримати висновки 11 комп`ютерно-технічних експертиз;

-провести судово-психіатричну експертизу відносно підозрюваної ОСОБА_6 ;

-Отримати аналітичний висновок ГУ ДПС в Кіровоградській області з метою встановлення факту легалізації грошових коштів;

-Призначити та провести із врахуванням проведених компютерно-технічних експертиз, судово-почеркознавчих та висновка аналітика ГУ ДПС в Кіровоградській області судово-економічну експертизу;

-долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі дані підозрюваних;

-після отримання висновків експертиз скласти та повідомити остаточну підозру у кримінальному провадженні;

-з урахуванням проведених тимчасових доступів та отриманих висновків експертів повторно допитати 80 свідків у кримінальному провадженні, яким нараховувалась зайва заробітна плата;

-повторно допитати підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри у кримінальному провадженні;

-вчинити дії на встановлення невстановленої досудовим розслідуванням особи та повідомити їй про підозру;

-за необхідності провести одночасні допити декількох осіб, у т. ч. за участю підозрюваних;

-виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність;

-ознайомити підозрюваних із матеріалами кримінального провадження;

-виконати вимоги ст.290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення та завершення вже розпочатих зазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад чотирьох місяців з дня завершення двохмісячного строку досудового розслідування.

Виконанням зазначених процесуальних дій можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини кожного з учасників кримінального правопорушення, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Для проведення та завершення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, органу досудового розслідування необхідно не менше чотирьох місяців понад встановленого строку досудового розслідування, у зв`язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 28.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч.3,4 ст.191 КК України, до шести місяців.

Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.11.2023, однак у зв`язку з особливою складністю провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо.

Обставини, що перешкоджали здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження та необхідність у проведенні великої кількості слідчих-розшукових дій, зокрема ряду відповідних судових експертиз.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити посилаючись на обставини викладені у клопотанні.

Підозрювані та захисники заперечували щодо задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисників та підозрюваних, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000147 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України (а.к. 17-76 витяг з ЄРДР).

28.09.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст.191 КК України (а.к. 78-93, 94-109, 110-125).

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та причетність підозрюваних до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів, які вказують на обґрунтування підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

У той же час обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи відкримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (ч. 3 ст. 219 КПК України).

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 спливає 28.11.2023 року.

У відповідності до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовженийу порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів, покарання за вчиненняякого передбачено у виді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 191 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження (ч.4 ст. 294 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбаченихстаттею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;

2) найменування (номер) кримінального провадження;

3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;

4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;

5) процесуальні дії, про ведення або завершення яких потребує додаткового часу;

6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;

7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України доклопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення бажає здобути додаткові докази, то слідчий суддя не в праві оцінувати необхідність або її відсутність підстав для їх здобуття під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів. Також для повноти досудового слідства необхідно провести слідчі дії, які слідчим вказано в клопотанні.

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких дійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щобо бвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., середбагатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).

Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом

З матеріалів клопотання вбачається, що для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії: провести тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ГУ Державної Казначейської служби України; провести тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «Приват банк», АТ «Укргазбанк», АТ «Кредобанк», АТ «Райффайзен банк Аваль»; призначити та отримати 35 висновки судово-почеркознавчих експертиз; призначити та отримати висновки 11 комп`ютерно-технічних експертиз; провести судово-психіатричну експертизу відносно підозрюваної ОСОБА_6 ; отримати аналітичний висновок ГУ ДПС в Кіровоградській області з метою встановлення факту легалізації грошових коштів; призначити та провести із врахуванням проведених компютерно-технічних експертиз, судово-почеркознавчих та висновка аналітика ГУ ДПС в Кіровоградській області судово-економічну експертизу; долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі дані підозрюваних; після отримання висновків експертиз скласти та повідомити остаточну підозру у кримінальному провадженні; з урахуванням проведених тимчасових доступів та отриманих висновків експертів повторно допитати 80 свідків у кримінальному провадженні, яким нараховувалась зайва заробітна плата; повторно допитати підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри у кримінальному провадженні; вчинити дії на встановлення невстановленої досудовим розслідуванням особи та повідомити їй про підозру; за необхідності провести одночасні допити декількох осіб, у т. ч. за участю підозрюваних; виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність; ознайомити підозрюваних із матеріалами кримінального провадження; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Керуючись ст. ст. 219, 294-295-1 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 28.09.2022, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3,4 ст.191 КК України до шести місяців, тобто до 28 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12