УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2016/23

Провадження № 1-кс/486/425/2023

06 грудня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 22 листопада 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 22 листопада 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 21 листопада 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 21 листопада 2023 року о 13:26 год. невідома особа зі сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка належить його знайомій на ім`я ОСОБА_7 , попрохавши гроші в борг, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 4000 гривень, які останній перерахував з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 21 листопада 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» зі сторінки його знайомої ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) надійшло повідомлення з проханням про надання коштів в борг, які остання обіцяла повернути та ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , котру надіслала ОСОБА_7 , після чого надійшло ще одне повідомлення з проханням переказати грошові кошти в сумі 2400 грн. та потерпілий вирішив зв`язатись з ОСОБА_10 по номеру мобільного телефону, котра пояснила що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» було зламано. В ході проведення огляду речі, а саме мобільного телефону потерпілого, було встановлено повний номер банківської картки № НОМЕР_2 на котру здійснювався переказ грошових коштів. Банківська картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 20 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 20 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20 листопада 2023 року по 23 листопа 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 22 листопада 2023 року до ЄРДР за №0000142 за ч.1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 21 листопада 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 21 листопада 2023 року о 13:26 год. невідома особа зі сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка належить його знайомій на ім`я ОСОБА_7 , попрохавши гроші в борг, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 4000 гривен, які останній перерахував з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до постанови від 22 листопада 2023 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 .

Потерпілий ОСОБА_6 під час допиту пояснив, що 21 листопада 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» з сторінки його знайомої ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) надійшло повідомлення з проханням про надання коштів в борг, які остання обіцяла повернути та ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , котру надіслала ОСОБА_7 , після чого надійшло ще одне повідомлення з проханням переказати грошові кошти в сумі 2400 грн. та потерпілий вирішив зв`язатись з ОСОБА_10 по номеру мобільного телефону, котра пояснила що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» було зламано. В ході проведення проведення огляду речі, а саме мобільного телефону потерпілого, було встановлено повний номер банківської картки № НОМЕР_2 на котру здійснювався переказ грошових коштів. Банківська картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Банківська карта № НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000142 від 22 листопада 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 20 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 20 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_2 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_2 відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської карти № НОМЕР_2 відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20 листопада 2023 року по 23 листопада 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_2 відкритій в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 06 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1