У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000291, внесеному 12 жовтня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000291, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 12 жовтня 2023 року до ВП № 1 НРВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 02 жовтня 2023 року о 09:35 год., невідома особа зателефонувала з номеру № НОМЕР_1 на мобільний телефон заявниці, після чого представившись заявниці працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила останній, що пенсійна картка для виплат № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) яка імітована на ім`я ОСОБА_5 , заблокована, та для її відновлення потрібно змінити ПІН код для картки, нащо остання погодилася, та дотримуючись інструкцій які надавав чоловік, повідомила на прохання останнього свій ПІН код від вищевказаної картки, після чого 05 жовтня 2023 року з належної заявниці пенсійної картки невідомим шляхом було здійснено списання грошових коштів в загальній сумі 10000 тис. грн., внаслідок чого ОСОБА_5 , було завдано матеріального збитку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , має картковий рахунок в акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,№ НОМЕР_2 (№ рахунку НОМЕР_4 )на який останній щомісяця надходила соціальна виплата.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (№ рахунку НОМЕР_4 ), яка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,який відкритий в установі банку, та яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати за період часу з 01.10.2023 року по 12.10.2023 доступ до всіх облікових даних програмних комплексів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000291, внесеного до ЄРДР 12 жовтня 2023 року задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копій без вилучення оригіналів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-Документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (№ рахунку НОМЕР_4 )в акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків - платників та отримувачів за період часу з 00:00 01.10.2023 по 00:00 12.10.2023 року;

-Документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_2 (№ рахунку НОМЕР_4 );

-Інформацію,до IP-адрес на вхід до Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта володільця банківської картки № НОМЕР_2 (№ рахунку НОМЕР_4 ), а також інформації з яких саме пристроїв (мобільні чи стаціонарні) та з підтвердженням з паролем входу чи іншими засобами, у період з 00:00 01.10.2023 по 00:00 12.10.2023 року;

-Інформацію, щодо переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, яке мало місце 05.10.2023 року о 16:05, а саме хто є отримувачем грошових коштів в загальній сумі 10000 тис. грн.

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, на паперовому та/або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1