У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання дізнавача СД ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві

ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №№0001223 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 18.10.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2023 близько 22:30 год., перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , невстановленна особа, використовуючи мобільний додаток "Телеграм" отримавши доступ до сторінки сестри заявника, шляхом обману з проханням позики грошей, заволоділа грошовими коштами у сумі 27 200 грн., які гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував зі своєї особистої банківської картки на зазначену невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_1 . ( ЄО - 43866 )

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 12.10.2023 близько 22:30 год., перебував у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , та отримав смс-повідомлення від сестри ОСОБА_6 у мобільному додатку «Телеграм», з проханням позичити їй грошові кошти у розмірі 15 200 гривень. В результаті чого ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти у розмірі 15 200 гривень на номер банківської картки, який був вказаний в смс-повідомленні, а саме: № НОМЕР_1 . В подальшому сестра ОСОБА_7 попросила, ще надіслати грошові кошти у розмірі 12 000 гривень на вищевказаний номер банківської картки, що ОСОБА_5 , в свою чергу і зробив, а саме перерахував грошові кошти у розмірі 12 000 гривень, на номер банківської картки № НОМЕР_1 .

13.10.2023 ОСОБА_5 , отримав телефонний дзвінок від своєї сестри ОСОБА_6 , яка повідомила, що її сторінку в телеграмі було зламано та грошові кошти вона не просила.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вище вказана банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по карті/рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 12.10.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме копій документів:

- надати інформацію, щодо власника картки № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- надати конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- надати інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків;

Вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Дізавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність дізнавача/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному провадженні неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального проступку. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини осіб в суді у вчиненні вище вказаного кримінального проступку, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО) НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 12.10.2023 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме:

- надати інформацію, щодо власника картки № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- надати конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- надати інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1