Справа № 524/163/24
Провадження № 1-кс/524/215/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000085 від 10.10.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000085, зареєстрованого 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 10.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна, вчиненого у період воєнного стану.

У ході досудового розслідування встановлено, що надійшла заява від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель «Prozzoro», в 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_2 провів ряд закупівель, предметом яких були пересувні мобільні комплекси для прання та гігієни і вантажні автомобільні причепи до них:

-UA-2023-07-04-008504-a (Вантажний автомобільний причеп очікувана вартість 1 100 000 грн., на підставі якої укладено договір про закупівлю №281 від 03.07.2023)

-UA-2023-04-06-000467-a (Вантажний автомобільний причеп очікувана вартість 2 104 000 грн.

-UA-2023-04-24-006556-a (Причепи марки KRONE очікувана вартість 1 650 000 грн.)

-UA-2023-05-24-008950-a (Вантажний автомобільний причеп очікувана вартість 2 300 000 грн.)

-UA-2023-07-17-007801-a (Вантажний автомобільний причеп очікувана вартість 8 050 000 грн.)

В закупівлях щодо придбання «Вантажних автомобільних причепів» договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі кращої цінової пропозиції, проте, на думку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 придбав 13 вживаних причепів за завищеними цінами на загальну суму понад 15,2 млн. грн., тоді як ринкова вартість даних причепів може становити близько 5 млн. грн.

У ході досудового розслідування отримано відомості від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких зазначається, що оплата за поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 товари згідно договорів про закупівлю №281 від 03.07.2023, №165 від 31.03.2023, 193 від 21.04.2023, №227 від 23.05.2023, №320 від 14.07.2023, здійснювалась на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) у форматі IBAN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття грошових коштів за період часу з 31.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старшого слідчого ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_5 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000085 від 10.10.2023 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття грошових коштів за період часу з 31.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 19 березня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1