Cправа №505/3436/23
Провадження №1-кс/505/1377/2023
УХВАЛА

Іменем України

07.12.2023 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000678 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 року в період часу з 14 години 10 хвилин по 14 годину 21 хвилину, невідома особа, шляхом фітингових посилань, які видала за «Є допомогу», із застосуванням інформаційно-комунікаційних систем, отримала доступ до банківських карток, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_1 , звідки заволоділа загальною грошовою сумою в розмірі 1069 евро, та 35 164 гривень.

Відомості по даному факту, 15.04.2023 слідчим СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000678, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно виписки по картці/рахунку здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 належного потерпілому ОСОБА_5 від 12.07.2023 в період часу з 14 години 06 хвилин по 14 годину 18 хвилин на загальну суму 12266 гривень.

Згідно виписки по картці/рахунку здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 належного потерпілому ОСОБА_5 від 12.07.2023 в період часу з 14 години 10 хвилин по 14 годину 19 хвилин на загальну суму 1069 евро.

Згідно виписки по картці/рахунку здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 належного потерпілому ОСОБА_5 від 12.07.2023 в період часу з 14 години 13 хвилин по 14 годину 16 хвилин на загальну суму 15309 гривень.

Згідно виписки по картці/рахунку здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 належного потерпілому ОСОБА_5 від 12.07.2023 в період часу з 14 години 19 хвилин по 14 годину 21 хвилин на загальну суму 7589 гривень

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківським рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме: до договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, договори про відкриття депозитів із вказаним клієнтом, про рух коштів по банківським картам вказаного клієнта та поточному банківського рахунку в період з 13 години 00 хвилин по 15 годину 00 хвилин 12.07.2023 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого 12.07.2023 року відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн- сервіс з управління банківськими картками.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у відділенні філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по банківським рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000678 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та групі слідчих СВ Подільського районного управління поліції у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ ОСОБА_7 , слідчому СВ ОСОБА_3 , слідчому СВ ОСОБА_8 , слідчому СВ ОСОБА_9 , слідчому СВ ОСОБА_10 , слідчому СВ ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ОСОБА_12 , право на тимчасовий дозвіл на здійснення доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні відділення філії «Південного головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних речей і документів по банківським рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді документів, а саме: до договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, договори про відкриття депозитів із вказаним клієнтом, про рух коштів по банківським картам вказаного клієнта та поточному банківського рахунку в період з 13 години 00 хвилин по 15 годину 00 хвилин 12.07.2023 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого 12.07.2023 року відбулося транзакція коштів, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн- сервіс з управління банківськими картками.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1