Справа № 459/2123/23
Провадження № 1-кс/459/1930/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

13.10.2023 слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що на початку квітня 2022 року невстановлена особа під приводом купівлі автомобіля марки "Нісан Кашкай" 2008 року випуску шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 352 000 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: на початку квітня 2022 року невстановлена особа, під приводом купівлі автомобіля марки "Нісан Кашкай" 2008 року випуску шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 352 000 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься заява від потерпілого ОСОБА_5 від 14.11.2022 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого від 15.03.2023 встановлено, що 11.10.2022 потерпілий ОСОБА_5 в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , в місті Червонограді перерахував грошові кошти в сумі 13300,00 гривень готівкою (Призначення платежу: Прийнято готівку для переказу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») квитанція № 01) від 11.10.2022 отримувачу ОСОБА_6 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2022 року потерпілий ОСОБА_5 в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 перерахував грошові кошти в сумі 7000,00 гривень готівкою (Призначення платежу: Прийнято готівку для переказу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») квитанція № 01) від 24.10.2022 отримувачу ОСОБА_6 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Також наявні копії квитанцій від 11.10.2022, 24.10.2022, відповідно до яких були перераховані грошові кошти на загальну суму 20 300 грн.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу отримувача (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) переказу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанція № 01) від 11.10.2022 отримувач ОСОБА_6 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та переказу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанція № 01) від 24.10.2022 отримувач ОСОБА_6 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та документів, які були надані пред`явленні при отриманні вище вказаних грошових переказів (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку переказу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанція № 01) від 11.10.2022 отримувач ОСОБА_6 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переказу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанція № 01) від 24.10.2022 отримувач ОСОБА_6 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо здійснення будь-яких операції (отримання) переказу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанція № 01) від 11.10.2022 отримувач ОСОБА_6 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та переказу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанція № 01) від 24.10.2022 отримувач ОСОБА_6 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції (отримання) по переказу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанція № 01) від 11.10.2022 отримувач ОСОБА_6 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та переказу по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квитанція № 01) від 24.10.2022 отримувач ОСОБА_6 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1