УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22 червня 2023 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В межах даного кримінального провадження, слідчим за погодженням з прокурором подано клопотання про арешт майна, а саме на вилучені грошові кошти під час обшуку 25.05.2023, в порядку ст. 233 КПК України, за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: Київська обл., Бучанський р-н, с. Крюківщина, вул. Соснова, а саме: купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 36 (тридцять шість) штук, на загальну суму 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень із наступними серійними номерами: ФЖ7523493; ВД9892941; ФД2478338; ФГ9428419; ЗЗ8699085; ФЗ9633527; МВ2996211; ЛИ4916231; ВБ0762627; ФЖ2459046; ЛЗ8261534; ЛИ3290988; ВЕ2377693; ЛД2243215; СБ7904986; УГ1590638; ВИ7802506; МВ2191816; АА0372315; АЕ8452420; АГ9576051; БА9850958; ЕБ9684180; АЛ070740; МН5272925; ЄЄ9462849; ЄЗ3388662; ЕВ692600; АБ0168888; ЄБ7712123; ЕГ6306869; ХИ5353306; ЕЄ4661605; ЄЄ4777501; ЗБ1035840; АД8776694; купюри номіналом по 1000 (тисяча) гривень у кількості 24 (двадцять чотири) штуки, на загальну суму 24 (двадцять чотири тисячі) гривень із наступними серійними номерами: АЕ0037701; АЕ5331790; АЖ7574762; АЕ6181195; БР6189231; ЕВ0559823; БА8329442; АЕ5645862; АБ0556586; АГ8452653; АЗ0185638; АИ4045124; АБ5722852; АБ3514001; АА0641732; АЗ2762826; АГ5323002; АЄ2619534; АБ2624143; АЄ9459995; АБ8008585; АВ5767557; ЛЖ2762969; АЖ2762734; купюри номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 120 (сто двадцять) штук, на загальну суму 24000 (двадцять чотири тисячі) доларів США із наступними серійними номерами: LB93138951P; EB43111125W; LB11848475A; LL21684129D; LE10632332D; LB921004406; LL78423207E; LB43111127W; LB43111128W; LB43111153W; LB70850595W; LB70850420W; LB70850594W; LB71133398W; LB71133399W; LB71133400W; LF51898595A; LE55903419D; LA04165644B; LF91458046K; LL78317853A; LL78317852A; LL78317854A; LF53444793F; LE06439406E; LF06439405E; LF53444792F; LB16903550K; LB37322091E; LL49372284D; LF10791454C; LB30311015F; LL78317950A; LB32810008U; LB53912982R; LL78317849A; LF9145804K; LF91458049K; LL42553184G; LB6349236T; LB53912989R; LA04165643B; LB03836035K; LB7032806T; LB24533678E; LL69896299F; LF63664508E; LL78423212E; LL78423138E; LB43111149W; LK70303545C; LB72815642B; LB89771444T; LG57504460E; LA78957483A; LB57998842K; LB43111154W; LL85829613G; LB73189350M; LB73189350M; LB73189350M; LB93138954P; LF98904240A; LI74811730A; LF94943916J; LF05579518E; LB66880489B; LF91458048K; LE93362935C; LD42627716D; LJ07891843B; LA11379187B; IF05573701E; LF62306812F; LB3152378H; LS34723914A; LF05430129B; LH55993377C; LD42627717D; LL73356197A; LL02662413G; LL27772101F; LB73539246D; LA03891534*; LB32533102K; LB79958973A; LH69936544B; LH28999378C; LF34754165G; LG47007113B; LB62005224D; LB70850421W; LK65359597D; LR55097894P; LG20803548B; LF72536355A; LF61825525F; LL82998611A; LB01530393H;LF10632331D; LC48851408ALF05519803E; KF54217386C; HB13115570G; KL75138722D; KB39729746E; HB05471709Q; HK20316930D; KE28013605B; KB93688789I; HK58485082B; KC49352620A; HB70020076N; KB66536354F; KF28509948C; KG20367894B; KA50718145A; HB03505379B; HB18420041R; KB41148306G; KF21772747D; KG20367483B; купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 6 (шість) штук, на загальну суму 300 (триста) Євро із наступними серійними номерами: UC; WA; RC;VB; SD; WB, з метою подальшої конфіскації майна як виду покарання

25.05.2023 вищевказані грошові кошти постановою старшого слідчого ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000002 від 04.01.2023.

25.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

05.06.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку та на вилучення вищевказаних грошових коштів.

У судове засідання прокурор не з`явився.

З огляду на положення ст. 172 КПК України, якими визначено стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, явка учасників, не є обов`язковою та не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з мотивів у ньому наведених.

Так, клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено додаткове покарання у виді застосування конфіскації майна.

Частиною 4 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000002 від 04.01.2023, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України КК України.

Матеріали клопотання в свою чергу обґрунтовано свідчать про те, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Так, прокурор порушує питання про накладення арешту на грошові кошти, а саме на: купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 36 (тридцять шість) штук, на загальну суму 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень із наступними серійними номерами: ФЖ7523493; ВД9892941; ФД2478338; ФГ9428419; ЗЗ8699085; ФЗ9633527; МВ2996211; ЛИ4916231; ВБ0762627; ФЖ2459046; ЛЗ8261534; ЛИ3290988; ВЕ2377693; ЛД2243215; СБ7904986; УГ1590638; ВИ7802506; МВ2191816; АА0372315; АЕ8452420; АГ9576051; БА9850958; ЕБ9684180; АЛ070740; МН5272925; ЄЄ9462849; ЄЗ3388662; ЕВ692600; АБ0168888; ЄБ7712123; ЕГ6306869; ХИ5353306; ЕЄ4661605; ЄЄ4777501; ЗБ1035840; АД8776694; купюри номіналом по 1000 (тисяча) гривень у кількості 24 (двадцять чотири) штуки, на загальну суму 24 (двадцять чотири тисячі) гривень із наступними серійними номерами: АЕ0037701; АЕ5331790; АЖ7574762; АЕ6181195; БР6189231; ЕВ0559823; БА8329442; АЕ5645862; АБ0556586; АГ8452653; АЗ0185638; АИ4045124; АБ5722852; АБ3514001; АА0641732; АЗ2762826; АГ5323002; АЄ2619534; АБ2624143; АЄ9459995; АБ8008585; АВ5767557; ЛЖ2762969; АЖ2762734; купюри номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 120 (сто двадцять) штук, на загальну суму 24000 (двадцять чотири тисячі) доларів США із наступними серійними номерами: LB93138951P; EB43111125W; LB11848475A; LL21684129D; LE10632332D; LB921004406; LL78423207E; LB43111127W; LB43111128W; LB43111153W; LB70850595W; LB70850420W; LB70850594W; LB71133398W; LB71133399W; LB71133400W; LF51898595A; LE55903419D; LA04165644B; LF91458046K; LL78317853A; LL78317852A; LL78317854A; LF53444793F; LE06439406E; LF06439405E; LF53444792F; LB16903550K; LB37322091E; LL49372284D; LF10791454C; LB30311015F; LL78317950A; LB32810008U; LB53912982R; LL78317849A; LF9145804K; LF91458049K; LL42553184G; LB6349236T; LB53912989R; LA04165643B; LB03836035K; LB7032806T; LB24533678E; LL69896299F; LF63664508E; LL78423212E; LL78423138E; LB43111149W; LK70303545C; LB72815642B; LB89771444T; LG57504460E; LA78957483A; LB57998842K; LB43111154W; LL85829613G; LB73189350M; LB73189350M; LB73189350M; LB93138954P; LF98904240A; LI74811730A; LF94943916J; LF05579518E; LB66880489B; LF91458048K; LE93362935C; LD42627716D; LJ07891843B; LA11379187B; IF05573701E; LF62306812F; LB3152378H; LS34723914A; LF05430129B; LH55993377C; LD42627717D; LL73356197A; LL02662413G; LL27772101F; LB73539246D; LA03891534*; LB32533102K; LB79958973A; LH69936544B; LH28999378C; LF34754165G; LG47007113B; LB62005224D; LB70850421W; LK65359597D; LR55097894P; LG20803548B; LF72536355A; LF61825525F; LL82998611A; LB01530393H;LF10632331D; LC48851408ALF05519803E; KF54217386C; HB13115570G; KL75138722D; KB39729746E; HB05471709Q; HK20316930D; KE28013605B; KB93688789I; HK58485082B; KC49352620A; HB70020076N; KB66536354F; KF28509948C; KG20367894B; KA50718145A; HB03505379B; HB18420041R; KB41148306G; KF21772747D; KG20367483B; купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 6 (шість) штук, на загальну суму 300 (триста) Євро із наступними серійними номерами: UC; WA; RC;VB; SD; WB, які було виявлені та вилучені під час проведення обшуку 25.05.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 в порядку ст. 233 КПК України.

05.06.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку та на вилучення вищевказаних грошових коштів.

З матеріалів клопотання слідує, що 25.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у відповідності до ч. 1 ст. 42 КПК України останній набув статусу підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні.

Санкціями вищезазначеної статті Кримінального кодексу України, за якими підозрюється ОСОБА_5 , передбачене додаткове покарання у виді конфіскації майна.

А тому, у разі доведення винуватості ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, майно, яке належить на праві власності підозрюваному підлягатиме конфіскації у дохід держави.

З огляду на наведене та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 171-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на грошові кошти, а саме на купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 36 (тридцять шість) штук, на загальну суму 18000 (вісімнадцять тисяч) гривень із наступними серійними номерами: ФЖ7523493; ВД9892941; ФД2478338; ФГ9428419; ЗЗ8699085; ФЗ9633527; МВ2996211; ЛИ4916231; ВБ0762627; ФЖ2459046; ЛЗ8261534; ЛИ3290988; ВЕ2377693; ЛД2243215; СБ7904986; УГ1590638; ВИ7802506; МВ2191816; АА0372315; АЕ8452420; АГ9576051; БА9850958; ЕБ9684180; АЛ070740; МН5272925; ЄЄ9462849; ЄЗ3388662; ЕВ692600; АБ0168888; ЄБ7712123; ЕГ6306869; ХИ5353306; ЕЄ4661605; ЄЄ4777501; ЗБ1035840; АД8776694; купюри номіналом по 1000 (тисяча) гривень у кількості 24 (двадцять чотири) штуки, на загальну суму 24 (двадцять чотири тисячі) гривень із наступними серійними номерами: АЕ0037701; АЕ5331790; АЖ7574762; АЕ6181195; БР6189231; ЕВ0559823; БА8329442; АЕ5645862; АБ0556586; АГ8452653; АЗ0185638; АИ4045124; АБ5722852; АБ3514001; АА0641732; АЗ2762826; АГ5323002; АЄ2619534; АБ2624143; АЄ9459995; АБ8008585; АВ5767557; ЛЖ2762969; АЖ2762734; купюри номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 120 (сто двадцять) штук, на загальну суму 24000 (двадцять чотири тисячі) доларів США із наступними серійними номерами: LB93138951P; EB43111125W; LB11848475A; LL21684129D; LE10632332D; LB921004406; LL78423207E; LB43111127W; LB43111128W; LB43111153W; LB70850595W; LB70850420W; LB70850594W; LB71133398W; LB71133399W; LB71133400W; LF51898595A; LE55903419D; LA04165644B; LF91458046K; LL78317853A; LL78317852A; LL78317854A; LF53444793F; LE06439406E; LF06439405E; LF53444792F; LB16903550K; LB37322091E; LL49372284D; LF10791454C; LB30311015F; LL78317950A; LB32810008U; LB53912982R; LL78317849A; LF9145804K; LF91458049K; LL42553184G; LB6349236T; LB53912989R; LA04165643B; LB03836035K; LB7032806T; LB24533678E; LL69896299F; LF63664508E; LL78423212E; LL78423138E; LB43111149W; LK70303545C; LB72815642B; LB89771444T; LG57504460E; LA78957483A; LB57998842K; LB43111154W; LL85829613G; LB73189350M; LB73189350M; LB73189350M; LB93138954P; LF98904240A; LI74811730A; LF94943916J; LF05579518E; LB66880489B; LF91458048K; LE93362935C; LD42627716D; LJ07891843B; LA11379187B; IF05573701E; LF62306812F; LB3152378H; LS34723914A; LF05430129B; LH55993377C; LD42627717D; LL73356197A; LL02662413G; LL27772101F; LB73539246D; LA03891534*; LB32533102K; LB79958973A; LH69936544B; LH28999378C; LF34754165G; LG47007113B; LB62005224D; LB70850421W; LK65359597D; LR55097894P; LG20803548B; LF72536355A; LF61825525F; LL82998611A; LB01530393H;LF10632331D; LC48851408ALF05519803E; KF54217386C; HB13115570G; KL75138722D; KB39729746E; HB05471709Q; HK20316930D; KE28013605B; KB93688789I; HK58485082B; KC49352620A; HB70020076N; KB66536354F; KF28509948C; KG20367894B; KA50718145A; HB03505379B; HB18420041R; KB41148306G; KF21772747D; KG20367483B; купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 6 (шість) штук, на загальну суму 300 (триста) Євро із наступними серійними номерами: UC; WA; RC;VB; SD; WB, які було виявлені та вилучені під час проведення обшуку 25.05.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1