Справа № 676/975/24
Провадження № 1-кс/676/299/24
УХВАЛА

14 лютого 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 09.10.2023 року о 14:50 год., невстановлена особа, надіславши повідомлення від імені ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру телефону НОМЕР_2 в додатку Телеграм з проханням надати в позику грошові кошти, шахрайським шляхом, ввівши в оману гр. ОСОБА_4 , 1991 р.н., заволоділа грошовими коштами у розмірі 20000 грн., які останній, 09.10.2023 року о 15:06 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 свого мобільного телефону, перерахував із належної кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на вказану в повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000381, відповідно до якого 10.10.2023 року розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , 09.10.2023 близько 14:50 год. в додаток Телеграм свого мобільного телефону отримав повідомлення від абонента «Рома з номеру телефону НОМЕР_5 ». Нічого дивного потерпілий не запідозрив, оскільки вказаний номер телефону належить його хорошому знайомому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та в списку контактів телефону потерпілого, він записаний як « ОСОБА_5 ». В повідомленні невстановлена особа нібито від імені ОСОБА_3 надіслала повідомлення про прохання надати грошові кошти в розмірі 20000 грн. в позику терміном на 1 добу. На що потерпілий ОСОБА_4 відписав, що такої суми коштів немає, хіба скористатись кредитними. Що влаштувало невстановлену особу, яка надіслала потерпілому банківський рахунок. Тоді ж 09.10.2023 о 15:06 год., потерпілий ОСОБА_4 , скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 свого мобільного телефону, перерахував із належної кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на вказану в повідомленні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 20 000 гривень. Орієнтовно через годину півтори часу, потерпілий ОСОБА_4 , відкривши додаток Телеграм свого мобільного телефону, в переліку листувань, а саме в листуванні з Ромою побачив «Видалений акаунт». Зайшовши в пане листування, потерпілий побачив наявні лише свої повідомлення від 09.10.2023, які він писав нібито ОСОБА_6 в період часу з 14:50 год. по 15:10 год. Тоді ж потерпілий виявив окремий перелік листування з контактного номеру Роми «Рома приєднується до Телеграм». Дане дуже здивувало потерпілого, та він неодноразово намагався додзвонитись до свого товариша ОСОБА_3 , однак всі спроби були безуспішні, йшов один гудок на відразу «відхилення виклику». Лише 10.10.2023 об 17:38 год., потерпілий ОСОБА_4 поспілкувався із ОСОБА_3 , де в ході телефонної розмови, ОСОБА_3 повідомив, що невстановлена особа в період часу з 13:00 год. 09.10.2023 по 17:00 год. 10.10.2023, несанкціонованим чином здійснювала доступ до його мобільного телефону. ОСОБА_3 повідомив, що в цей час він не міг нікому ні додзвонитись, ні прийняти виклик, ні користуватись своїм телефоном взагалі. Лише тоді, потерпілий ОСОБА_4 остаточно впевнився, що внаслідок, своєї необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши його в оману, завдала потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду в сумі 20 000 гривень.

Ухвалою № 676/7091/23 провадження № 1-кс/676/1750/23 від 16.10.2023 слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_7 надано дозвіл тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.11.2023 здійснено виїмку інформації по карткового рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого вилучено оптичний DVD-R диск, електронну інформацію на якому постановою старшого дізнавача СД Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області визнано речовим доказом та вирішено питання місця його зберігання.

Відповідно виконаного доручення, 11.12.2023 працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ проведено огляд вище вказаної інформації в електронному вигляді, що поміщена на оптичний DVD-R диск, в ході чого встановлено, що після зарахування 09.10.2023 о 15:06:32 грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 в сумі 20000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувача ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ), здійснено перерахування 09.10.2023 о 15:14:42 грошовий коштів в сумі 20600 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

16.01.2024 ухвалою № 676/7091/23 провадження № 1-кс/676/138/24 слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_7 надано дозвіл дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до документів карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий та обслуговується АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 15 год. 00 хв. 09.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.10.2023 року.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.02.2024 здійснено виїмку інформації по карткового рахунку № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого вилучено оптичний DVD-R диск, електронну інформацію на якому постановою старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області визнано речовим доказом та вирішено питання місця його зберігання.

06.02.2024 в період часу з 10:18 год. по 11:25 год., проведено огляд речового доказу по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході чого встановлено, що після зарахування грошової суми 20600 грн. 09.10.2023 о 15:14:44, користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ОСОБА_8 , користувач банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ) здійснив 09.10.2023 о 15:45:38 та 09.10.2023 о 15:57:18 перерахунок грошових коштів в сумі по 10 050 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення завірених копій) до документів, а саме до рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 15 год. 00 хв. 09.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.10.2023 року, а саме відомостей про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 :

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ, а саме відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

відкриті/закриті депозити власника банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозита, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

відкриті/закриті оформлені кредити володільця банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 номер кредитного карткового рахунку, рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з`єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитних коштів;

інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя