Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/70/24 Провадження № 1-кс/475/18/24
У Х В А Л А

05.02.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000009 від 22.01.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000009 від 22.01.2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що 21.01.2024 року о 09:24 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перейшла за фішинговим посиланням 03.01.2024 року, чим завдала матеріального збитку.

22.01.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000009, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.01.2024 потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розмістивши на торгівельній платформі «OLX» оголошення про продаж курток, знайшла покупця, який попрохав надіслати більше фото курток у «Вайбер» на номер НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила. У ході бесіди у чаті мобільного застосунку «Вайбер», покупець попрохав надіслати номер картки та перейти за посиланням для верифікації, що потерпіла й зробила та після цього на зв`язок ніхто не виходив.

Так, 21.01.2024 о 09:24 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , знято грошові кошти у сумі 8000 грн.

Також встановлено,що грошові кошти з картки потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , перераховані на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , належній невстановленій особі.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000009 в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", слідчий звернувся до суду з даним клопотанням..

Слідчий СВ посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий ОСОБА_3 в письмовій заяві просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять хоронювану законом банківську таємниюі , які перебувають у володінні та користуванні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні докуменив, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 20.01.2024 р.по теперішній час;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, їдо посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 20.01.2024р.по теперішній час.

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з рахунку № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку,20.01.2024р.по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 04 квітня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1