Справа № 938/21/24
Номер провадження № 1-кс/938/2/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 січня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2023 за №0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зокрема, проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 10.11.2023 до Верховинського РВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , житель села Черетів, Верховинського району, Івано-Франківської області, про те, що в середині жовтня 2023 року перейшовши за інтернет посиланням в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет посилання не збереглося) ввів свої особисті дані та дані своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого невідомі особи в період часу з 14:23год 20.10.2023 по 16:14год 26.10.2023 з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 13157,68 грн, які були списані з його банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володіє карткою для виплат № НОМЕР_1 на якій станом на 18.10.2023 року були наявні особисті грошові кошти в сумі 50 989,16 гривень. В той час ОСОБА_5 перебував за кордоном та перевіряти баланс на картці, не мав змоги. Слід зазначити, що фінансовий номер потерпілого, який прив`язаний до банківської картки також не працював довгий час.

Як, повідомив потерпілий 26.10.2023 року до нього зателефонували працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що вони виявили підозрілі транзакції по його банківському рахунку, а саме те, що систематично із його банківської картки здійснювалися перекази у невеликих сумах 20-40 гривень здебільшого не оплату товарів та послуг за кордоном на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потерпілий зауважив, що ніяких платежів не здійснював, будь-які пітвердження на їх здійснення не надавав та попросив працівника банку заблокувати його рахунок до того часу, поки не повернеться із за кордону.

Після чого 10.11.2023 року будучи в смт. Верховині, зайшов до відділлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому працівником банку було повідомлено, що в період часу з 20.10.2023 року о 14:23год по 26.10.2023 року 16:14год невідомим чином з його банківської картки, шляхом проведення оплат за різні товари та послуги за кордоном були списані грошові кошти в загальній сумі 13 157,68 гривень.

В ході пегляду виписки із банку по банківському рахунку встановлено, що кошти із його банківської картки були перечислені за оплату товарів та послуг на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що списання грошових коштів ОСОБА_5 відбулося з його банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована до рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рекламні послуги на невідомий рахунок.

Слідчий посилається на те, що запитувана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000168, надасть змогу встановити фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення, підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження. У зв`язку з викладеним просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчою, не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких вона просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися Подали заяви, в яких подане клопотання підтримали, просили його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без їхньої участі.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 10.11.2023 за №0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про те, що в середині жовтня 2023 року перейшовши за інтернет посиланням в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інтернет посилання не збереглося) ввів свої особисті дані та дані своєї банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого невідомі особи в період часу з 14:23 год. 20.10.2023 по 16:14 год. 26.10.2023 з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 13157,68 грн, які були списані з його банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно банківських виписок по картках, що належать ОСОБА_5 від 08.11.2023 №ENMPBCUGDMHCMR27 вбачається, що списання грошових коштів ОСОБА_5 відбулося з його банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована до рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », деталі операції -оплата товарів/послуг через інтернет: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000168 виникла необхідність в отриманні інформації про платіжну картку № НОМЕР_1 , що емітована до рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий суддя вважає, що слідчим поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. Також на виконання вимог ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчою доведено, що документи до яких вона просить надати доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а інформація, яка міститься у таких документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5-7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що емітована до банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 20.10.2023 по 26.10.2023;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 емітована до банківського рахунку НОМЕР_2 , заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , що емітована до банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.10.2023 по 27.10.2023;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій із банківською карткою № НОМЕР_1 , що емітована до банківського рахунку НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала підлягає до виконання: слідчими СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, які здійснють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10