Справа 688/4110/23
№ 1-кс/688/2273/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

04 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001793 від 19 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 25 лютого 2003 року, якою затверджено статут акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та постанови Кабінету Міністрів України №122 від 06 березня 2017 року «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та внесення змін до його статуту», вбачається, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , є державним банком, його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

Окрім того, з 06 червня 2016 року, ОСОБА_5 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_6 № 788-Вк від 06.06.2016 призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним сектором банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_5 є службовою особою.

Так, квітні 2020 року, точний час встановити, на даний час, не представилось за можливе, ОСОБА_5 , будучи завідувачем сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та не обізнаністю ОСОБА_7 , отримала в борг 60 000 гривень, зі строком повернення червень 2020 року у розмірі 61 000 гривень.

В подальшому, 23 червня 2020 року, під приводом повернення вказаної заборгованості після отримання грошових коштів від ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , діючи, як службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_7 та з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, надала для останнього договір № 3 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я фізичної особи (з поповненням та щоміcячною виплатою процентів) від 23 червня 2020 року на 6 місяців, тобто по 23 грудня 2020 року, таким чином, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами в сумі 61 000 гривень, які витратила на власні потреби.

В подальшому, слідством встановлено, що 23 вересня 2020 року ОСОБА_7 розмістив у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я фізичної особи (з поповненням та щомісячною виплатою процентів), договір №3 від 23 вересня 2020 року на 3 місяці, тобто по 23 грудня 2020 року, в сумі 155 000 гривень.

Однак, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , 23 грудня 2020 року, під приводом продовження вкладів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запевнила ОСОБА_7 , про об`єднання сум депозитів останнього в загальній сумі 216 000 гривень, та продовження строку вкладів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, 23 грудня 2020 року ОСОБА_5 , діючи, як службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами в сумі загальній сумі 155 000 гривень після завершення строку дії вказаного вище договору, якими розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , спричинено матеріальної шкоди на суму 216 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 25 лютого 2003 року, якою затверджено статут акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та постанови Кабінету Міністрів України №122 від 06 березня 2017 року «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та внесення змін до його статуту», вбачається, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , є державним банком, його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

Окрім того, з 06 червня 2016 року, ОСОБА_5 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_6 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним сектором банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_5 є службовою особою.

Так, 29 березня 2021 року, точний час встановити, на даний час, не представилось за можливе, ОСОБА_5 , будучи завідувачем сектору роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та не обізнаністю ОСОБА_8 , під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від останньої грошові кошти в сумі 100 000 гривень

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи, повторно, як службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_8 та з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, надала для останнього договір №3 на вклад « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я фізичної особи (з поповненням та капіталізацією) від 29 березня 2021 року, таким чином, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі ОСОБА_8 заволоділа грошовими коштами в сумі 100 000 гривень, які витратила на власні потреби.

Внаслідок неправомірних дій завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , спричинено матеріальної шкоди на суму 100 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 25 лютого 2003 року, якою затверджено статут акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та постанови Кабінету Міністрів України №122 від 06 березня 2017 року «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та внесення змін до його статуту», вбачається, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , є державним банком, його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

Окрім того, з 06 червня 2016 року, ОСОБА_5 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_6 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 (далі по тексту - ТВБВ) філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, на ОСОБА_5 згідно посадової інструкції, затвердженої начальником відділення Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 від 30 квітня 2021 року, покладено обов`язки: керівництва поточною діяльністю ТВБВ; забезпечувати дотримання ТВБВ/ працівниками ТВБВ вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку при наданні банківських, фінансових послуг та здійсненні інших видів діяльності; представлення інтересів Банку у взаємовідносинах з місцевими органами державної влади і управління, правоохоронними органами, органами податкової служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами; забезпечення якісного обслуговування клієнтів; укладення договорів на виконання банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності ТВБВ на підставі довіреності, виданої керівником Управління Банку, в порядку передоручення, а також на підставі повноважень, делегованих у встановленому головою правління Банку порядку; організовувати належне ведення діловодства, виконання і збереження документів, збереження і використання бланків суворого обліку та інших цінностей, печаток і штампів; забезпечувати розрахункове обслуговування юридичних осіб - клієнтів за операціями з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти на валютному ринку України та перерахування іноземної валюти та гривні з нерезидентами (проведення експортно-імпортних операцій через лоро рахунки банків - кореспондентів, інвестиції), сплату комісійної винагороди за послуги Банку, згідно з тарифами та відповідними договорами Банку, у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_5 є службовою особою.

Так, в 25 квітня 2023 року, точний час встановити, на даний час, не представилось за можливе, ОСОБА_5 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ,дію якого продовжено Указом Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року №2119-IX, Указом Президента України № 259/2022 від 18 квітня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року №2212-IX, будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та не обізнаністю ОСОБА_11 , висловила останньому пропозицію у обмінні грошових коштів у валюту, за вигідним курсом (за курсом 38 гривень 70 копійок за 1 Євро), на що останній погодився, та передав для ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 116100 гривень, для обміну на 3 000 Євро, після чого діючи, як службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_11 , з метою приховання своєї злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, надала платіжне доручення №2479 від 25 квітня 2023 року про отримання філією Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_11 грошових котів в сумі 3000 євро (за курсом 38 гривень 70 копійок за 1 євро), тобто 116100 гривень, заволоділа грошовими коштами на вказану суму, розпорядившись ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, 15 травня 2023 року, точний час встановити, на даний час, не представилось за можливе, ОСОБА_5 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ,дію якого продовжено Указом Президента України № 133/2022 від 14 березня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року №2119-IX, Указом Президента України № 259/2022 від 18 квітня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року №2212-IX, будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та не обізнаністю ОСОБА_11 , висловила останньому пропозицію у обмінні грошових коштів у валюту, за вигідним курсом (за курсом 38 гривень 70 копійок за 1 Євро), на що останній погодився, та передав для ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 79 000 гривень, для обміну на 2 000 Євро, після чого діючи, як службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_11 , приховання своєю злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, надала платіжне доручення №2854 від 15 травня 2023 року про отримання філією Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_11 грошових котів в сумі 2000 євро (за курсом 38 гривень 70 копійок за 1 євро), тобто 77 400 гривень, таким чином, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі ОСОБА_11 заволоділа грошовими коштами в сумі 77 400 гривень, розпорядившись ними на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , спричинено матеріальної шкоди на суму 193 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 25 лютого 2003 року, якою затверджено статут акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та постанови Кабінету Міністрів України №122 від 06 березня 2017 року «Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та внесення змін до його статуту», вбачається, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , є державним банком, його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

Окрім того, з 06 червня 2016 року, ОСОБА_5 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_6 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 № 142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 (далі по тексту - ТВБВ) філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, на ОСОБА_5 згідно посадової інструкції, затвердженої начальником відділення Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 від 30 квітня 2021 року, покладено обов`язки: керівництва поточною діяльністю ТВБВ; забезпечувати дотримання ТВБВ/ працівниками ТВБВ вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку при наданні банківських, фінансових послуг та здійсненні інших видів діяльності; представлення інтересів Банку у взаємовідносинах з місцевими органами державної влади і управління, правоохоронними органами, органами податкової служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами; забезпечення якісного обслуговування клієнтів; укладення договорів на виконання банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності ТВБВ на підставі довіреності, виданої керівником Управління Банку, в порядку передоручення, а також на підставі повноважень, делегованих у встановленому головою правління Банку порядку; організовувати належне ведення діловодства, виконання і збереження документів, збереження і використання бланків суворого обліку та інших цінностей, печаток і штампів; забезпечувати розрахункове обслуговування юридичних осіб - клієнтів за операціями з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти на валютному ринку України та перерахування іноземної валюти та гривні з нерезидентами (проведення експортно-імпортних операцій через лоро рахунки банків - кореспондентів, інвестиції), сплату комісійної винагороди за послуги Банку, згідно з тарифами та відповідними договорами Банку, у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_5 є службовою особою.

Так, в середині травня 2023 року, точний час встановити, на даний час, не представилось за можливе, ОСОБА_5 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ,дію якого продовжено Указом Президента України № 133/2022 від 14 березня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року №2119-IX, Указом Президента України № 259/2022 від 18 квітня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року №2212-IX, Указом Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року №2263-IX, будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та не обізнаністю ОСОБА_12 , висловила останній пропозицію у обмінні грошових коштів у валюту, які ОСОБА_12 того ж дня отримала у касі ТВБВ, за вигідним курсом (без сервісного збору, для військовослужбовців, за курсом 36 гривень 57 копійок за 1 долар США), на що остання погодилась, та передала для ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 185 750 гривень, для обміну на 32 424,12 доларів США.

Після чого, в кінці травня 2023 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , для приховання своєю злочинної діяльності, а саме імітації надання послуг територіальним відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з обміну валют надала для ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 5000 доларів США (за курсом 36 гривень 57 копійок за 1 долар США).

У подальшому, 06 червня 2023 року, ОСОБА_5 , діючи, як службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_12 про виниклі проблеми із проведення операції з обміну валюти, приховання своєю злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, надала для останньої договір № 3 про відкриття фізичній особі поточного рахунку та його обслуговування від 06 червня 2023 року, та платіжне доручення №5478 від 06 червня 2023 року про отримання філією Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_12 грошових котів в сумі 27 400 доларів США (за курсом 36 гривень 57 копійок за 1 долар США), тобто 1 002 018 гривень, таким чином, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі ОСОБА_12 заволоділа грошовими коштами в сумі 1 002 018 гривень, розпорядившись ними на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , спричинено матеріальної шкоди на суму 1 002 018 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 25 лютого 2003 року, якою затверджено статут акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та постанови Кабінету Міністрів України №122 від 06 березня 2017 року«Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 та внесення змін до його статуту», вбачається, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , є державним банком, його засновником є держава в особі Кабінету Міністрів України, а його єдиним акціонером, якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є держава.

Окрім того, з 06 червня 2016 року, ОСОБА_5 , наказом в.о. начальника управління ОСОБА_6 № 788-Вк від 06 червня 2016 року призначена на посаду завідувача сектора роздрібного бізнесу (Білогір`я) Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, наказом в.о. начальника філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 №142-к від 28 квітня 2021 року, на ОСОБА_5 покладено виконання обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 (далі по тексту - ТВБВ) філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, на ОСОБА_5 згідно посадової інструкції, затвердженої начальником відділення Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 від 30 квітня 2021 року, покладено обов`язки: керівництва поточною діяльністю ТВБВ; забезпечувати дотримання ТВБВ/ працівниками ТВБВ вимог законодавства, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів Банку при наданні банківських, фінансових послуг та здійсненні інших видів діяльності; представлення інтересів Банку у взаємовідносинах з місцевими органами державної влади і управління, правоохоронними органами, органами податкової служби, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами; забезпечення якісного обслуговування клієнтів; укладення договорів на виконання банківських, фінансових послуг та інших видів діяльності ТВБВ на підставі довіреності, виданої керівником Управління Банку, в порядку передоручення, а також на підставі повноважень, делегованих у встановленому головою правління Банку порядку; організовувати належне ведення діловодства, виконання і збереження документів, збереження і використання бланків суворого обліку та інших цінностей, печаток і штампів; забезпечувати розрахункове обслуговування юридичних осіб - клієнтів за операціями з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти на валютному ринку України та перерахування іноземної валюти та гривні з нерезидентами (проведення експортно-імпортних операцій через лоро рахунки банків - кореспондентів, інвестиції), сплату комісійної винагороди за послуги Банку, згідно з тарифами та відповідними договорами Банку, у зв`язку з чим остання була наділена функціями з управління вище вказаним відділенням банківської установи.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи порядок призначення на посаду, характер і обсяг повноважень, змісту роботи та її впливу на прийняття кінцевого рішення, ступеня посадової відповідальності, необхідного рівня кваліфікації, професійних компетентностей ОСОБА_5 є службовою особою.

Так, 02 серпня 2023 року, точний час встановити, на даний час, не представилось за можливе, ОСОБА_5 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ, дію якого продовжено Указом Президента України №133/2022 від 14 березня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року №2119-IX, Указом Президента України №259/2022 від 18 квітня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року №2212-IX, Указом Президента України №341/2022 від 17 травня 2022 року, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 №2263-IX, будучи виконуючою обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, довірою та не обізнаністю ОСОБА_13 , під приводом укладення договору банківського вкладу фізичної особи, отримала від останньої грошові кошти в сумі 70 000 гривень

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , діючи, як службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем та вводячи в оману ОСОБА_13 та приховання своєю злочинної діяльності, та надання вигляду законності проведених дій, надала для останньої договір № 3 банківського вкладу фізичної особи «Моя перемога» від 02.08.2023, таким чином, діючи з корисливих мотивів, всупереч волі ОСОБА_13 заволоділа грошовими коштами в сумі 70 000 гривень, розпорядившись ними на власний розсуд.

Внаслідок неправомірних дій виконуючої обов`язків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_2 філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , спричинено матеріальної шкоди на суму 70 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

28 вересня 2023 року СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий АДРЕСА_4 , користується мобільним номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий АДРЕСА_5 , користується мобільним номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаюча АДРЕСА_6 , який користується мобільним номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча АДРЕСА_7 , користується мобільним номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий АДРЕСА_8 , користується мобільним номером НОМЕР_8 .

За таких обставин, для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному провадженні, проведення слідчих дій (в тому числі судових експертиз), з метою ефективного здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_9 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання вищезазначених абонентів, у тому числі «SМS» та нульових з`єднань в період часу з 01 квітня 2020 року по 17 вересня 2023 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0001793 від 19 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вимога слідчого щодо надання доступу до SMS, за абонентським номером НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий АДРЕСА_4 ; НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаюча в АДРЕСА_5 ; НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий в АДРЕСА_6 ; НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча АДРЕСА_7 ; НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий в АДРЕСА_8 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчим суддею також встановлено, що в порушення вимог п. 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України клопотання слідчого є необґрунтованим, так як до заявленого ним клопотання не долучено достатніх доказів на підтвердження того, яке доказове значення дана інформація буде мати для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, ним не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному конкретному випадку не доведено, що запитувана інформація в період з 00:00 години 01 квітня 2020 року по 17 вересня 2023 року, може зберігатися на на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001793 від 19 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК