УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2023 Справа №607/17922/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого CВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий CВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000561 від 1.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000561 від 1.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 01.03.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у період часу із 28.02.2023 22:30 по 01.03.2023 05:27 невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману і проведенням незаконних операцій заволоділа грошовими коштами загальну суму 12 026 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до руху коштів банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , оскільки саме з цього карткового рахунку були перераховані грошові кошти на картковий рахунок невідомої особи АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 25.02.2023 по 00:00 10.03.2023 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 26.02.2023 по 2.10.2023;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, КОДІВ ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 25.02.2023 по 00:00 10.03.2023;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 26.02.2023 по 2.10.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 26.02.2023 по 2.10.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу. час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 25.02.2023 по 00:00 10.03.2023 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 26.02.2023 по 2.10.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »-« ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 25.02.2023 по 00:00 10.03.2023 та № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 26.02.2023 по 2.10.2023.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі. Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1