Справа № 211/4900/23
Провадження № 1-кс/211/1598/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000819 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 21.07.2023 до ВП №1 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.07.2023 приблизно о 15:50 хвилини невстановлена особа за допомогою фішінгового сайту через месенджер «Вайбер» за посиланням на «OLX-доставка» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , з банківської карти НОМЕР_1 номер рахунку якої НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 19000 грн

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що 15 липння 2023 році з сином на OLX виклали на продаж намет за 3 000 грн. 21 липня 2023 в 15:20 потерпілій в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від ( ОСОБА_5 ). Яка поцікавилася не продали ще намет, гр. ОСОБА_6 відповіла, що не продала. Вона відповідає, що оформлює замовлення та потрібно буде потерпілій його підтвердити. Далі вона потерпілій пише, що товар сплачено і треба перейти за посиланням для оформлення на отримання коштів за намет Надсилає гр. ОСОБА_6 це посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за посиланням потерпіла ввела повні дані картки. Як тільки ввела всі дані висвітилась картка потерпілої та сума яка була на ній це 20 100 грн, а вгорі висвітилась сума 18 993 грн. І з картки гр. ОСОБА_6 було знято кошти в розмірі 18 993 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки НОМЕР_3 було здійснено одну транзакцію: 21.07.2023 року о 15:50:08 год., переказ грошових коштів у розмірі 19087,97 грн.., комісія 94,97 грн.. МСС 6538, термінал 31000912, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 "ТА, код авторизації 429107, ID транзакції 1, тип транзакції переказ зі своєї карти, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме :

повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти 21.07.2023 року о 15:50:08 год., у розмірі 19087,97 грн., комісія 94,97 грн.. МСС 6538, термінал 31000912, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 "ТА, код авторизації НОМЕР_5 , ID транзакції 1 з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ;

руху коштів по вищевказаній картці/рахунку за період часу з 00:00 год., 20.07.2022 року по 23:59 18.09.2023 року;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом з вищевказаних картків/рахунків за період часу з 00:00 год 20.07.2022 року до 23:59 год 18.09.2023 року;

копії договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток / рахунків за період часу з 00:00 год 20.07.2022 року до 23:59 год 18.09.2023 року;

дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 20.07.2022 року до 23:59 год 18.09.2023 року;

фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування даних банкоматів;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно - цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

інформацію про усі електронно- цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП;

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1