Справа № 592/2493/24
Провадження № 1-кс/592/1170/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000008 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 12.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000008, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення грошових коштів в ході виконання робіт за договорами №655-к від 09.11.2023, №563-к від 02.10.2023, №596-к від 20.10.2023, №594-к від 20.10.2023. Механізмом вчинення кримінальних правопорушень стало завищення цін на віконні та балконні блоки.

Для встановлення вичерпного переліку рахунків, котрими у своїй діяльності користується підприємство, інформацію про керівників та їх зміну, інформацію про найманих працівників, податкові звітності на даний час у слідства виникла необхідність на проведення тимчасового доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 перелік яких слідчим зазначено в клопотанні.

Дана інформація є кваліфікуючою та такою, яка може бути використана як речові докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до вимог ч.ч.2,4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності сторін кримінального провадження.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 12.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст.191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, до документів які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати заступнику начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 000008 від 12.01.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Реєстраційна справа Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

2. Податкова звітність за 2023 роки Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

3. Декларації за формою 1-ДФ за 2023 роки Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

4. Інформацію стосовно відкритих та закритих банківських рахунках якими у господарській діяльності користується Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

5. Податкові накладні за 2023 рік Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

6. Розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредити в розрізі контрагентів (Д5)Приватне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за 2023 рік.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1