Провадження № 1-кс/686/8350/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000042,

встановив:

01.10.2023 року заступник керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.09.2023 р., звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 26.09.2023 року, в ході проведення обшуку в орендованому ТзОВ «Подорожник Хмельницький» приміщенні персоналу аптеки «БАМ», що по вул.Свободи, 1А, у м.Хмельницькому, а саме: на належні Центральному управлінню СБ України: 9 000 доларів США, зокрема, 90 грошових купюр номіналом 100 доларів США, з серійними номерами (KG58046711A, HB49694755P, DB29984177B, FJ14925617A, HB25879183B, CB62890075B, HD38398359A, HF85462220E, AD49148234B, FB89263723A, HF86180819B, KB41846738D, HB13153641Q, HH43890547A, KD23332285A, HD27437134B, KB42065486I, HF62629318E, HB34838034M, HD20806434B, HF53669895E, KL82996427C, KD94015743A, HE41598697D, KL06600541A, KB52969072F, KK69647303C, KB38806077G, KB98396257A, KB65928637H, KB69881367C, DK07151085A, FJ31340587A, FH63699371A, AG17542597A, KK30156694A, KB84665196D, CB14253496D, KG82429818A, HB93279869M, KE81585573A, HD30291753A, HD06035413B, KB97625509D, KL55655473D, KE22954172B, DB35327608C, HB15272765N, KL95094918D, DB10878461A, KB48944002R, FL68976720C, AB04170435I, AA43391990A, AB10644853U, AB12782441M, KF30500648D, KL43391620E, HC07292868A, HB85434044A, HG35558371B, HB04397218L, AB82579490M, KJ54700643A, HK20005299D, DI05415816A, HB37527148H, HB80390179L, KB36101676A, KB26698151I, HD44066389A, FK08803346B, HJ62935732A, KG02593916A, HK52208260C, HK49029398C, KB85621693K, KB43888674I, DJ03769608A, KB83338151K, HL53443484G, KA09833740A, KE22954180B, KE22954178B, KE22954179P, HB25892019I, HL58860379F, KB13254948J, KG05574166A, KB36743615J); та на належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки «One Plus 10 Pro» моделі NE2211, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картою з № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання прокурором також зазначено, що «на початку серпня 2023 року (точний час та місце досудовим розслідування на даний час не встановлено) ОСОБА_4 , будучи присутньою під час розмови між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про бажання ОСОБА_5 виїхати за межі України, щоб зустрітись та побачити свою доньку та дружину, маючи зв`язки у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, 17.08.2023 року близько 13 год. 00 хв. відправила ОСОБА_5 повідомлення у месенджері Viber, вказавши, що вона знає про термінове його бажання побачити доньку та, що вона може йому у цьому допомогти, при цьому вказала, що спілкування має відбуватись лише через додаток «Signal».

У подальшому, цього ж дня, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зателефонувала у додатку «Signal» до ОСОБА_5 та повідомила, що вона може допомогти йому виїхати за межі України та для цього ОСОБА_5 має надати їй копію паспорту громадянина України та військовий квиток, вказані документи будуть направлені нею до Оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою перереєстрації ОСОБА_5 із ІНФОРМАЦІЯ_2 та постановки його на облік у одному з ІНФОРМАЦІЯ_3 , де, у подальшому, ОСОБА_5 буде визнано непридатним до військової служби із зняттям з військового обліку.

Разом з тим, документи щодо можливості виїзду ОСОБА_5 за межі України, визнання його непридатним до військової служби та зняття його з військового обліку будуть надані йому за умови передачі їй неправомірної вигоди, в сумі 10 000 доларів США, а у іншому випадку, прийняття рішення про визнання його непридатним до військової служби та зняття його з обліку, прийнято не буде, на що ОСОБА_5 вимушено погодився, однак повідомив, що такої суми коштів у нього на даний час немає.

25.09.2023 ОСОБА_5 була вручена повістка про необхідність з`явитись до шостого відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку з чим, вказану інформацію він повідомив ОСОБА_4 , відправивши їй повідомлення у додатку «Signal», яка, в свою чергу, зателефонувала до ОСОБА_5 та, в телефонній розмові, повідомила останньому про необхідність зустрітись не пізніше 10 год. 00 хв. 26.09.2023 року у м.Хмельницький, за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, близько 10 год. 30 хв. 26.09.2023 року ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел щодо отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, у ході зустрічі з ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , повторно висловила вимогу ОСОБА_5 надати їй до 16 год. 00 хв. 26.09.2023 неправомірну вигоду, при цьому, зменшивши її суму до 9000 доларів США, за вплив членів військово-лікарської комісії та службових осіб одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Одеській області, з метою визнання ОСОБА_5 непридатним до військової служби та виключенням останнього з військового обліку.

Надалі, 26.09.2023, ОСОБА_5 , виконуючи попередню домовленість з ОСОБА_4 , прибув за адресою: АДРЕСА_1 , до аптеки «БАМ», де близько 16 год. 00 хв., у ході зустрічі з ОСОБА_4 та на її вимогу, передав, а остання отримала від нього неправомірну вигоду у розмірі 9 000 доларів США за здійснення нею впливу на членів військово-лікарської комісії та службових осіб одного з ІНФОРМАЦІЯ_5 , які, відповідно до підпункту «г» п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції», являються уповноваженими на виконання функцій держави, з метою визнання ОСОБА_5 непридатним до військової служби та виключенням останнього з військового обліку, що, в перерахунку у національну валюту за курсом Національного банку України, становить 329 117 гривень 40 копійок.

26.09.2023, на підставі ч.3 ст.233 КПК України, у зв`язку з тим, що виникли невідкладні випадки, а саме: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення та вилучення речових доказів, а саме неправомірної вигоди, та з метою врятування майна, яке має значення речового доказу, у зв`язку з передачею неправомірної вигоди, було проведено невідкладну слідчу дію - обшук в приміщенні персоналу аптеки «БАМ», за адресою: м.Хмельницький, вул.Свободи, 1А.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.09.2023, надано дозвіл на проведення обшуку, який фактично було проведено 26.09.2023, в період часу з 16 год. 23 хв. по 17 год. 07 хв., у орендованому ТзОВ «Подорожник Хмельницький» приміщенні для персоналу в аптеці «БАМ», що по вул.Свободи, 1А, у м.Хмельницький.

В ході проведення даного обшуку виявлено та вилучено: 9 000 доларів США. Безпосереднім оглядом грошових коштів встановлено: 90 грошових купюри номіналом 100 доларів США, із наступними серіями та номерами: KG58046711A, HB49694755P, DB29984177B, FJ14925617A, HB25879183B, CB62890075B, HD38398359A, HF85462220E, AD49148234B, FB89263723A, HF86180819B, KB41846738D, HB13153641Q, HH43890547A, KD23332285A, HD27437134B, KB42065486I, HF62629318E, HB34838034M, HD20806434B, HF53669895E, KL82996427C, KD94015743A, HE41598697D, KL06600541A, KB52969072F, KK69647303C, KB38806077G, KB98396257A, KB65928637H, KB69881367C, DK07151085A, FJ31340587A, FH63699371A, AG17542597A, KK30156694A, KB84665196D, CB14253496D, KG82429818A, HB93279869M, KE81585573A, HD30291753A, HD06035413B, KB97625509D, KL55655473D, KE22954172B, DB35327608C, HB15272765N, KL95094918D, DB10878461A, KB48944002R, FL68976720C, AB04170435I, AA43391990A, AB10644853U, AB12782441M, KF30500648D, KL43391620E, HC07292868A, HB85434044A, HG35558371B, HB04397218L, AB82579490M, KJ54700643A, HK20005299D, DI05415816A, HB37527148H, HB80390179L, KB36101676A, KB26698151I, HD44066389A, FK08803346B, HJ62935732A, KG02593916A, HK52208260C, HK49029398C, KB85621693K, KB43888674I, DJ03769608A, KB83338151K, HL53443484G, KA09833740A, KE22954180B, KE22954178B, KE22954179P, HB25892019I, HL58860379F, KB13254948J, KG05574166A, KB36743615J, як кошти, що були об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки, в ході огляду грошових коштів встановлено, що саме ці кошти, відповідно до протоколу огляду, ідентифікації та вручення, були використанні під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, у формі спеціального слідчого експерименту, та передані ОСОБА_5 . ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди. Згідно з протоколом огляду та вручення коштів, кошти у вигляді іноземної валюти - долари США, в справжніх грошових коштах, в сумі 9000 доларів США, належать Центральному управлінню СБ України; мобільний телефон марки «One Plus 10 Pro», моделі NE2211, в якому міститься сім карта з № НОМЕР_3 , IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , як особистий телефон ОСОБА_4 за допомогою якого остання спілкувалась із ОСОБА_5 , та на якому може міститись інформація щодо телефонних дзвінків, листування та інше з керівником та членами ВЛК, службовими особами ТЦК та СП, на яких мала здійснювати вплив ОСОБА_4 , тобто у вказаному мобільному телефоні може міститись інформація, яка може бути використана як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення. Мобільний телефон марки «One Plus 10 Pro» моделі NE2211 належить підозрюваній ОСОБА_4 .

Постановою слідчого від 27.09.2023 вказані матеріальні об`єкти визнанні у кримінальному провадженні речовими доказами.

На даний час, є всі підстави вважати, що вищевказані речі мають безпосереднє відношення до вчиненого ОСОБА_7 кримінального правопорушення, можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_7 , кошти в сумі 9000 доларів США, які належать Центральному управлінню СБ України, є об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та по них необхідно буде призначити судово-технічну експертизу. Мобільний телефон марки «One Plus 10 Pro», моделі NE2211, належить підозрюваній ОСОБА_4 , за допомогою якого остання спілкувалась із ОСОБА_5 та імовірними співучасниками вчинення кримінального правопорушення, та на якому може міститись інформація щодо телефонних дзвінків, листування та інше з керівником та членами ВЛК, службовими особами ТЦК та СП, на яких мала здійснювати вплив ОСОБА_4 , тобто у вказаному мобільному телефоні може міститись інформація, яка може бути використана як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, його, в ході досудового розслідування, необхідно оглянути та призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу, тому, на таке майно, речі та документи необхідно накласти арешт.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор у клопотанні просить накласти на вищевказані речі та документи арешт, задля запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_8 в судове засідання не з`явились, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання прокурора.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.09.2023 року, під час проведення, в період часу з 16 год. 23 хв. по 17 год. 07 хв., обшуку в орендованому ТзОВ «Подорожник Хмельницький» приміщенні для персоналу в аптеці «БАМ», що по вул.Свободи, 1А, у м.Хмельницькому, було вилучено: належні Центральному управлінню СБ України: 9000 доларів США, зокрема, 90 грошових купюр номіналом 100 доларів США, з серійними номерами (KG58046711A, HB49694755P, DB29984177B, FJ14925617A, HB25879183B, CB62890075B, HD38398359A, HF85462220E, AD49148234B, FB89263723A, HF86180819B, KB41846738D, HB13153641Q, HH43890547A, KD23332285A, HD27437134B, KB42065486I, HF62629318E, HB34838034M, HD20806434B, HF53669895E, KL82996427C, KD94015743A, HE41598697D, KL06600541A, KB52969072F, KK69647303C, KB38806077G, KB98396257A, KB65928637H, KB69881367C, DK07151085A, FJ31340587A, FH63699371A, AG17542597A, KK30156694A, KB84665196D, CB14253496D, KG82429818A, HB93279869M, KE81585573A, HD30291753A, HD06035413B, KB97625509D, KL55655473D, KE22954172B, DB35327608C, HB15272765N, KL95094918D, DB10878461A, KB48944002R, FL68976720C, AB04170435I, AA43391990A, AB10644853U, AB12782441M, KF30500648D, KL43391620E, HC07292868A, HB85434044A, HG35558371B, HB04397218L, AB82579490M, KJ54700643A, HK20005299D, DI05415816A, HB37527148H, HB80390179L, KB36101676A, KB26698151I, HD44066389A, FK08803346B, HJ62935732A, KG02593916A, HK52208260C, HK49029398C, KB85621693K, KB43888674I, DJ03769608A, KB83338151K, HL53443484G, KA09833740A, KE22954180B, KE22954178B, KE22954179P, HB25892019I, HL58860379F, KB13254948J, KG05574166A, KB36743615J); а також належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки «One Plus 10 Pro» моделі NE2211, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картою з № НОМЕР_3 . Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення (грошові кошти), зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому 27.09.2023 р., постановою слідчого, вказані грошові купюри та мобільний телефон були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було тимчасово вилучене 26.09.2023 року, в ході проведення обшуку в орендованому ТзОВ «Подорожник Хмельницький» приміщенні персоналу аптеки «БАМ», що по вул.Свободи, 1А, у м.Хмельницькому, а саме: на належні Центральному управлінню СБ України: 9 000 доларів США, зокрема, 90 грошових купюр номіналом 100 доларів США, з серійними номерами (KG58046711A, HB49694755P, DB29984177B, FJ14925617A, HB25879183B, CB62890075B, HD38398359A, HF85462220E, AD49148234B, FB89263723A, HF86180819B, KB41846738D, HB13153641Q, HH43890547A, KD23332285A, HD27437134B, KB42065486I, HF62629318E, HB34838034M, HD20806434B, HF53669895E, KL82996427C, KD94015743A, HE41598697D, KL06600541A, KB52969072F, KK69647303C, KB38806077G, KB98396257A, KB65928637H, KB69881367C, DK07151085A, FJ31340587A, FH63699371A, AG17542597A, KK30156694A, KB84665196D, CB14253496D, KG82429818A, HB93279869M, KE81585573A, HD30291753A, HD06035413B, KB97625509D, KL55655473D, KE22954172B, DB35327608C, HB15272765N, KL95094918D, DB10878461A, KB48944002R, FL68976720C, AB04170435I, AA43391990A, AB10644853U, AB12782441M, KF30500648D, KL43391620E, HC07292868A, HB85434044A, HG35558371B, HB04397218L, AB82579490M, KJ54700643A, HK20005299D, DI05415816A, HB37527148H, HB80390179L, KB36101676A, KB26698151I, HD44066389A, FK08803346B, HJ62935732A, KG02593916A, HK52208260C, HK49029398C, KB85621693K, KB43888674I, DJ03769608A, KB83338151K, HL53443484G, KA09833740A, KE22954180B, KE22954178B, KE22954179P, HB25892019I, HL58860379F, KB13254948J, KG05574166A, KB36743615J); та на належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки «One Plus 10 Pro» моделі NE2211, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картою з № НОМЕР_3 .

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було тимчасово вилучене 26.09.2023 року, в ході проведення обшуку в орендованому ТзОВ «Подорожник Хмельницький» приміщенні персоналу аптеки «БАМ», що по вул.Свободи, 1А, у м.Хмельницькому, а саме: на належні Центральному управлінню СБ України: 9 000 доларів США, зокрема, 90 грошових купюр номіналом 100 доларів США, з серійними номерами (KG58046711A, HB49694755P, DB29984177B, FJ14925617A, HB25879183B, CB62890075B, HD38398359A, HF85462220E, AD49148234B, FB89263723A, HF86180819B, KB41846738D, HB13153641Q, HH43890547A, KD23332285A, HD27437134B, KB42065486I, HF62629318E, HB34838034M, HD20806434B, HF53669895E, KL82996427C, KD94015743A, HE41598697D, KL06600541A, KB52969072F, KK69647303C, KB38806077G, KB98396257A, KB65928637H, KB69881367C, DK07151085A, FJ31340587A, FH63699371A, AG17542597A, KK30156694A, KB84665196D, CB14253496D, KG82429818A, HB93279869M, KE81585573A, HD30291753A, HD06035413B, KB97625509D, KL55655473D, KE22954172B, DB35327608C, HB15272765N, KL95094918D, DB10878461A, KB48944002R, FL68976720C, AB04170435I, AA43391990A, AB10644853U, AB12782441M, KF30500648D, KL43391620E, HC07292868A, HB85434044A, HG35558371B, HB04397218L, AB82579490M, KJ54700643A, HK20005299D, DI05415816A, HB37527148H, HB80390179L, KB36101676A, KB26698151I, HD44066389A, FK08803346B, HJ62935732A, KG02593916A, HK52208260C, HK49029398C, KB85621693K, KB43888674I, DJ03769608A, KB83338151K, HL53443484G, KA09833740A, KE22954180B, KE22954178B, KE22954179P, HB25892019I, HL58860379F, KB13254948J, KG05574166A, KB36743615J); та на належний ОСОБА_4 мобільний телефон марки «One Plus 10 Pro» моделі NE2211, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , із сім картою з № НОМЕР_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя