УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 0000500 від 04 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України; тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , інформація відносно яких знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 інформація відносно яких знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. з 01 листопада 2022 року по 01 вересня 2023 року включно, а саме: абонентів «А» та «Б», тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону за вказані періоди часу.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 04 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, надійшли матеріали з Департаменту стратегічних розслідувань НПУ та інфраструктури України, про те, що з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФОП ОСОБА_11 встановлено факт надання ймовірно підроблених документів за допомогою яких планувалося отримання дозвільних документів на виїзд закордон чоловіків.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Міністерство) від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_8 ) були направленні документи: лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.02.2023 N?267; додаток N?1 до листа с переліком водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; лист обгрунтування компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , Dubai від 06.01.2023 N?89 та лист військової частини НОМЕР_9 від 08.01.2023 N?1758/2, з метою отримання дозволів на виїзд 13 осіб-водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 13 транспортних засобах за кордон, за системою «шлях», нібито для привезення гуманітарної допомоги в обсязі 17 тонн. З допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_7 з вищевказаним листом він не звертався, підпис в листі не його, особи вказані в додатку до листа йому не знайомі та відповідно в нього не працюють та ніколи не працювали.

Також встановлено, що відповідно до відповіді військової частини НОМЕР_9 лист від 08.01.2023 №1758/2 не реєструвався та до Міністерства не направлявся.

Крім того встановлено, що вказаний пакет підроблених документів було подано до Міністерства з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 Відповідно до інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_8 була створена о 12:04:25 05.01.2023 року, дані при реєстрації: номер телефону НОМЕР_10 ; ІР-адреса: НОМЕР_11 .

Відповідно до відомостей отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІР-адреса: НОМЕР_11 закріплена за фізичною адресою: АДРЕСА_3 та договір заключний з ОСОБА_13 .

Також встановлено, що ОСОБА_13 є директором Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Основною діяльністю підприємства є надання гуманітарно-волонтерської допомоги, а саме привіз до України з Європи медичних засобів, засобів індивідуальної гігієни, продуктів тривалого зберігання, одягу, постільної білизни, які в подальшому ніби то передаються військовим, медичним установам та населенню.

Листом Міністерства від 29.08.2023 N?14395/27/10-23 на запит отримано колії документів, які протягом 2022-2023 років були надіслані до Міністерства від БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для отримання рішення про виїзд за межі України водіїв за системою «Шлях».

Відповідно до вказаних документів встановлено, що: 1) на електронну адресу Міністерства з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_12 від БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були направленні документи: лист БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 14.10.2022 N?8; додаток N?1 до листа с переліком водіїв БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; лист обгрунтування компанії TRANSTECHNO CZ s.r.o, Praha від 14.10.2022 N?14-10-22/2/ з метою отримання дозволів на виїзд 4 осіб-водіїв на 4 транспортних засобах за кордон, за системою «Шлях», нібито для привезення гуманітарної допомоги в обсязі 3000 кг. Згідно відомостей про осіб, які перетнули державний кордон (АРКАН ЦІ), двоє водіїв з переліку, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , отримавши дозвіл виїхали у грудні 2022 року за межі України та до теперішнього часу не повернулися; 2) на електронну адресу Міністерства 3 електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_12 від БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були направленні документи: лист БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 17.11.2022 N?14; додаток N?1 до листа с переліком водіїв БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; лист обґрунтування компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 , Turkiye від 18.11.2022 N?125 з метою отримання дозволів на виїзд 2 осіб-водіїв на 2 транспортних засобах за кордон, за системою «Шлях», нібито для привезення гуманітарної допомоги в обсязі 2000 кг. Згідно відомостей про осіб, які перетнули державний кордон (АРКАН ЦІ), водій з переліку, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 отримавши дозвіл виїхав у листопаді 2022 року за межі України та до теперішнього часу не повернувся; 3) на електронну адресу Міністерства з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_12 від БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були направленні документи: лист БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 30.11.2022 N?21; додаток N?1 до листа с переліком водіїв БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; лист обгрунтування компанії TRANSTECHNO CZ s.r.o, Praha від 30.11.2022 N?30-11-22/1/к з метою отримання дозволів на виїзд 6 осіб-водіїв на 6 транспортних засобах за кордон, за системою «Шлях», нібито для привезення гуманітарної допомоги в обсязі 6 тонн. Згідно відомостей про осіб, які перетнули державний кордон (АРКАН ЦІ), двоє водіїв з переліку, а саме: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , отримавши дозвіл виїхали у лютому 2023 року за межі України та до теперішнього часу не повернулися.

В подальшому комплексом слідчих дій встановлено, що до вчинення злочинів можуть бути причетні особи, які користуються абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим з метою встановлення зв`язків підозрюваних та аналізування іншої отриманої інформації, яка може мати значення для встановлення істини в розслідуванні кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин співучасті, враховуючи той факт, що не віднайдено знаряддя та засоби вчиненого особливо тяжкого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , а саме: абонентів «А» та «Б», тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаних мобільних телефонів за період часу з 01 листопада 2022 року по 01 вересня 2023 року включно.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 0000500 від 04 березня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України; тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , інформація відносно яких знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 інформація відносно яких знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. з 01 листопада 2022 року по 01 вересня 2023 року включно, а саме: абонентів «А» та «Б», тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків із вказаного мобільного телефону за вказані періоди часу.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя