УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0000026 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо ухилилиння від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток службовими особами ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» () в період з 01.01.2020 по 31.12.2022 року шляхом не відображення в бухгалтерській звітності всіх об`ємів реалізації.

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування, 20.09.2023 року під час санкціонованого обшуку за фактичним місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс», а саме за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, буд. 40, було виявлено та вилучено наступні документи: діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками за період з 01.01.2015 по 18.01.2021 року поміщені до картонної папки бордового кольору; діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками за період з 03.02.2020 по 04.01.2022 року поміщені до картонної папки бордового кольору; діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками за період з 04.01.2023 по 05.07.2023 року поміщені до картонної папки фіолетового кольору; діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками за період з 01.05.2011 по 01.09.2022 року поміщені до картонної папки зеленого кольору; діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками (проведення ремонтних робіт) за період з 23.04.2018 по 08.05.2023 року поміщені до картонної папки жовтого кольору; діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами щодо спільної діяльності в тому числі ДП «АМПУ» за період з 07.07.2009 по 01.05.2023 року поміщені до картонної папки червоного кольору; акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за січень -лютий 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору; акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за березень-квітень 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору; акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за травень-червень 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору; акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за липень, серпень, вересень 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору; акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за жовтень, листопад, грудень 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору; акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за січень-квітень 2021 року поміщені до картонної папки чорного кольору; акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за травень-липень 2021 року поміщені до картонної папки чорного кольору; акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за серпень-вересень 2021 року поміщені до картонної папки чорного кольору; акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за жовтень-грудень 2021 року поміщені до картонної папки чорного кольору; акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за січень-квітень 2022 року поміщені до картонної папки чорного кольору; акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за травень-серпень 2022 року поміщені до картонної папки чорного кольору; акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за вересень-листопад 2022 року поміщені до картонної папки чорного кольору; акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за грудень 2022 року поміщені до картонної папки зеленого кольору; оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 1 піврічча 2020 року поміщені до картонної папки червоного кольору; оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 2 піврічча 2020 року поміщені до картонної папки червоного кольору; оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 1 піврічча 2021 року поміщені до картонної папки червоного кольору; оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 2 піврічча 2021 року поміщені до картонної папки червоного кольору; оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 1 піврічча 2022 року поміщені до картонної папки червоного кольору; оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 2 піврічча 2022 року поміщені до картонної папки червоного кольору; правила внутрішнього трудового розпорядку, накази щодо штатного розкладу та посадових окладів з додатками, колективний договір ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» поміщені до картонної папки чорного кольору; колективний договір ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс», аркуші ознайомлення та листування ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за 2020-2021 р.р. поміщені до картонної папки червоного кольору; договір між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» від 15.03.2001 року № КД-398 з додаткми та додаткові угоди до нього, поміщенні до поліетиленового файлу прозорого кольору; діючі договори, акти , накладні між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 29.08.2019 по 09.09.2020 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору; діючі договори, акти , накладні між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 01.02.2021 по 04.10.2021 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору; діючі договори, акти, накладні між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 16.12.2016 по 01.02.2021 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору; діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 29.08.2019 по 08.08.2017 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору; діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 16.02.2016 по 03.01.2022 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору; діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 16.012.2016 по 01.02.2021 р.р. поміщені до картонної папки жовтого кольору; діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на ТЕО від 02.07.2018 поміщені до картонної папки чорного кольору; діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 14.08.2018 по 25.04.2018 р.р. поміщені до картонної папки червоного кольору; діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 11.03.2020 по 02.07.2018 р.р. поміщені до картонної папки червоного кольору; діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 02.07.2018 по 18.08.2022 р.р. поміщені до картонної папки зеленого кольору; діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку за період 12.07.2022 по 17.08.2022 р.р. поміщені до картонної папки червоного кольору; діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку та ТЕО за період 29.12.2018 по 01.07.2020 поміщені до картонної папки червоного кольору; діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку 01.02.2019 поміщені до картонної папки червоного кольору; діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку та ТЕО за період 18.12.2018 по 01.03.2021 поміщені до картонної папки бордового кольору; діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку та ТЕО за період 01.11.2020 по 02.12.2013 поміщені до пластикової папки зеленого кольору; діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 26.09.2019 по 08.02.2022 поміщені до картонної папки чорного кольору Вказані документи визнані речовими доказами в рмаках даного кримінального провадження.

Детектив звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити у повному обсязі, звернувшись до суду з відповідною заявою.

Власник майна будучи повідомлений про час та розгляд клопотання, у судове засідання не з'явився.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та користування, на наступні документи:

- діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками за період з 01.01.2015 по 18.01.2021 року поміщені до картонної папки бордового кольору;

- діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками за період з 03.02.2020 по 04.01.2022 року поміщені до картонної папки бордового кольору;

- діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками за період з 04.01.2023 по 05.07.2023 року поміщені до картонної папки фіолетового кольору;

- діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками за період з 01.05.2011 по 01.09.2022 року поміщені до картонної папки зеленого кольору;

- діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами постачальниками (проведення ремонтних робіт) за період з 23.04.2018 по 08.05.2023 року поміщені до картонної папки жовтого кольору;

- діючі договори фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та контрагентами щодо спільної діяльності в тому числі ДП «АМПУ» за період з 07.07.2009 по 01.05.2023 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за січень -лютий 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за березень-квітень 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за травень-червень 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за липень, серпень, вересень 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за жовтень, листопад, грудень 2020 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за січень-квітень 2021 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за травень-липень 2021 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за серпень-вересень 2021 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за жовтень-грудень 2021 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за січень-квітень 2022 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за травень-серпень 2022 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за вересень-листопад 2022 року поміщені до картонної папки чорного кольору;

- акти про приймання виконання робіт, видаткові накладні, довідки та відомості по бухгалтерським рахункам між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за грудень 2022 року поміщені до картонної папки зеленого кольору;

- оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 1 піврічча 2020 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 2 піврічча 2020 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 1 піврічча 2021 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 2 піврічча 2021 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 1 піврічча 2022 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- оборотно сальдові відомості , рахунки, акти та інші документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» за 2 піврічча 2022 року поміщені до картонної папки червоного кольору;

- правила внутрішнього трудового розпорядку, накази щодо штатного розкладу та посадових окладів з додатками, колективний договір ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» поміщені до картонної папки чорного кольору;

- колективний договір ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс», аркуші ознайомлення та листування ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» за 2020-2021 р.р. поміщені до картонної папки червоного кольору;

- договір між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ДП «АМПУ» від 15.03.2001 року № КД-398 з додаткми та додаткові угоди до нього, поміщенні до поліетиленового файлу прозорого кольору;

- діючі договори, акти , накладні між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 29.08.2019 по 09.09.2020 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору;

- діючі договори, акти , накладні між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 01.02.2021 по 04.10.2021 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору;

- діючі договори, акти , накладні між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 16.12.2016 по 01.02.2021 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 29.08.2019 по 08.08.2017 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 16.02.2016 по 03.01.2022 р.р. поміщені до картонної папки чорного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 16.012.2016 по 01.02.2021 р.р. поміщені до картонної папки жовтого кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на ТЕО від 02.07.2018 поміщені до картонної папки чорного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 14.08.2018 по 25.04.2018 р.р. поміщені до картонної папки червоного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 11.03.2020 по 02.07.2018 р.р. поміщені до картонної папки червоного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 02.07.2018 по 18.08.2022 р.р. поміщені до картонної папки зеленого кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку за період 12.07.2022 по 17.08.2022 р.р. поміщені до картонної папки червоного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку та ТЕО за період 29.12.2018 по 01.07.2020 поміщені до картонної папки червоного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку 01.02.2019 поміщені до картонної папки червоного кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку та ТЕО за період 18.12.2018 по 01.03.2021 поміщені до картонної папки бордового кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями на перевалку та ТЕО за період 01.11.2020 по 02.12.2013 поміщені до пластикової папки зеленого кольору;

- діючі договори, акти між ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» з контрагентами покупцями за період 26.09.2019 по 08.02.2022 поміщені до картонної папки чорного кольору.

Виконання ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1