Провадження № 1-кс/752/9039/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , подане в рамках додаткового запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3005-4.OZ.66.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статтею 286 Кримінального кодексу Республіки Польща, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 30.11.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури здійснюється виконання додаткового запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справи № 3005-4.OZ.66.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1статтею 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В ході розгляду запиту встановлено, що у провадженні районної прокуратури в Сувалках перебуває кримінальна справа № 3005-4.OZ.66.2021 стосовно вчинення шахрайських дій невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Досудовим розслідуванням встановлено,що14.07.2021 року приблизно о 16:00 годині потерпіла ОСОБА_4 за допомогою додатка «Вотсап» отримала з номеру телефону НОМЕР_1 текстове повідомлення, в якому висловлено бажання купити сукню, яку ОСОБА_4 виставила на продаж в оголошенні на порталі OLX.pl. Умовою одержання грошей з продажу була необхідність запису даних картки для платежів потерпілої через поданий покупцем ІНФОРМАЦІЯ_3 -id97379495.хуz/delivery953766383. Після заповнення формуляра ОСОБА_4 одержала низку повідомлень СМС з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодами для авторизації Інтернет-операції, зазначені коди передала особі, котра купувала. 14.07.2021 з банківського рахунку номер НОМЕР_2 (номер картки НОМЕР_3 ), який належав ОСОБА_5 , здійснено сім платежів на загальну суму 4373,81 злотих. Вказані платежі було здійснено за допомогою сервісу WalletabuInt-In(Україна).

20.07.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_5 поліції в Сувалках звернулася Уршуля Жуковска, котра повідомила, що 20.07.2021 була доведена за допомогою мережі Інтернет до некорисного розпоряджання майном через доведення її до помилки щодо наміру купівлі дитячого кріселка. яке вищевказана особа виставила на продаж на порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 , а згодом через надсилання їй лінку з метою завершення платежу на купівлю, після чого, після введення необхідних даних в лінку з порталу було здійснено платіж на загальну суму 499,80 злотих.

У результаті аналізу вищевказаного повідомлення було встановлено, що контакт з постраждалою в справі купівлі кріселка здійснила особа з номеру телефону НОМЕР_4 (закордонний оператор - Німеччина), а згодом, за допомогою додатка «Вотсап» надіслала потерпілій лінк рауо1х74.info/track?id 729335465 для формуляра оплати. Після заповнення формуляра ОСОБА_6 одержаланизку повідомлень СМС із банку з кодами для авторизації Інтернет-плaтежів, зазначені коди надіслала імовірному покупцю. 20.07.2021 року з банківського рахунку номер НОМЕР_5 (номер картки НОМЕР_6 ), який належав потерпілій, здійснено оплату на суму 499,80 злотих.

Зазначений платіж було здійснено за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Через однаковий спосіб дії обох злочинів та ймовірність скоєння вищевказаного шахрайства однією особою, аналізовані провадження були об`єднані.

У справі від оператора Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » одержано інформацію, що номер телефону НОМЕР_1 був зареєстрований на дані: ОСОБА_7 . Було встановлено, що невідомі зловмисники використали дані вищевказаної особи з метою реєстрації телефону, з якого контактували із потерпілими. У ході здійснених процедур також звернулися до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) щодо надання інформації щодо операцій:

-14,07.2021 року з банківського рахунку номер НОМЕР_7 - 7 платежів на загальну суму 4 373,81 злотих,

-20.07.2021 року з банківського рахунку номер НОМЕР_5 платіж у розмірі 499,80 злотих.

У відповіді з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виникає, що необхідна інформація, яка стосується зазначених операцій, може надаватися виключно фінансовому партнерові сервісу. Доступ до всіх інформацій, пов`язаних з вищевказаними платежами, володіє « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з тим, що всі методи розслідування на території Польщі були проведені, необхідним є звернення в рамках міжнародної правової допомоги доправоохоронних органів України з метою одержання від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даних фінального одержувача зазначених потерпілої платежів, а також до Федеративної Республіки Німеччина з метою встановлення даних користувача номеру телефону НОМЕР_8 , а згодом допит зазначеної особи щодо обставин шахрайств, якими було завдано шкоду ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

З метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3005-4.OZ.66.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статтею 286 КК Республіки Польща, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, щоперебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 30.11.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо деталей транзакцій:

- 14.07.2021 року з банківського рахунку номер НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_5 , 7 платежів на загальну суму 4 373,81 злотих, в тому числі:даних рахунку, на який надійшли зазначені суми, на підставіяких документів він був відкритий, якими даними користувався власник рахунку, інформація про власників, довірених осіб банківського

рахунку, дата його відкриття, яким чином його було відкрито (якщо був

активаційний переказ, то з якого банківського рахунку), іншої можливої інформація, яка дозволить ідентифікувати отримувача оплати;

- 20.07.2021 року з банківського рахунку номер НОМЕР_5 , який належав ОСОБА_12 , переказу на суму 499,80 злотих, в тому числі:даних рахунку, на який надійшли зазначені суми, на підставі яких документів він був відкритий, якими даними користувався власник рахунку, інформація про власників, довірених осіб банківського рахунку, дата його відкриття, яким чином його було відкрито (якщо був активаційний переказ, то з якого банківського рахунку), іншої можливої інформація, яка дозволить ідентифікувати отримувача оплати.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1