У Х В А Л А

Справа № 185/16112/23

Провадження № 1-кс/185/2207/23

26 грудня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Розглядом клопотання встановлено наступне.

Під час здійснення досудового розслідування отримано відомості про те, що що організована група осіб, які скоюють шахрайства під приводом збільшення доходів осіб, а саме в соціальній мережі «Instаgram» публікують записи з текстом «Легкий заробіток бажаєш заробити грошей вдвічі більше ніж маєш, зв`яжись зі мною» за наступними посиланнями: «yar.panchenko_cryptto», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ОСОБА_4 » (які в подальшому або видаляються або змінюються), де пропонують інвестувати свої гроші в сумі від 1000 грн. до 100 000 грн. в сферу криптовалют та обіцяють прибуток 30-100% від суми вкладу.

Зі свідчень потерпілого встановлено, що в соціальній мережі «Instаgram» останній зайшов на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та домовився за переказ грошових коштів. В подальшому, 30.10.2023 о 16:57 год. потерпілий перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 500 грн. 08.10.2023 потерпілому було зараховано 1000 грн. Після чого, 08.10.2023 потерпілий знову перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн., однак на теперішній час грошові кошти йому не повернуто. При перевірці вказаної інстаграм сторінки було встановлено, що вона видалена.

Таким чином, враховуючи те, що аккаунт в соціальній мережі «Instаgram» за посиланнями: « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувалися для заволодіння грошовими коштами громадян України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по вищезазначеним аккаунтам, що перебувають у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000429, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Вважаю, що клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» встановлено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом IX КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Для проведення зазначених процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки, органом досудового розслідування, відповідно до Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22.07.1998 (ратифіковано Законом України № 1438-III від 10.02.2000), підготовлено запит про надання правової допомоги у кримінальному провадженні.

Поряд з цим, положеннями ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів по аккаунту за посиланнями:

« ІНФОРМАЦІЯ_1 »; « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

які перебувають у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- даних, що були використані при реєстрації: поштова адреса, номер мобільного телефону, ІР-адреса, ім`я та прізвище, а також відомості про зміни цих даних;

- даних про пристрої, які використовуються та інформацію про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення; дії на пристрою; назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM, контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, ІР-адреса; дані про місцезнаходження (GSM), а саме: поточне місцезнаходження, місце проживання; спосіб використання камери, дату і місце, де був зроблений знімок; дані отримані в результаті технології розпізнавання обличчя, облік підключень пристрою і інформації про найближчі точки доступу «Wi-Fi»;

- даних про опубліковані повідомлення, переписки з іншими користувачами, публікації, коментарі, сторінки. Відмітки, групи, фото-, відеоматеріали, а також дані, що були видалені;

- інформацію про друзів, сторінки, аккаунти, хештеги і групи, з якими пов`язаний користувач, і про його взаємодії з ними;

- інформації щодо транзакцій, що здійснюється з використанням облікового запису за посиланнями: « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України не визначається.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1