Провадження № 1-кс/742/2092/23
Єдиний унікальний № 742/4116/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавачки СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавачка СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 27.07.2023 року по теперішній час ( АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000368 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.08.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень під приводом продажу постільної білизни в соц.мережі "Інстаграм" з акаунту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", котрі заявниця перерахувала на ім`я ОСОБА_6 , за банківською карткою НОМЕР_2 .

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР № 0000368 від 03.08.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.07.2023 року ОСОБА_5 написала в «Діректі» соціальній мережі «Інстаграм» на аккаунті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продавцеві з метою купити постільну білизну за кошти в сумі 1000 грн. Продавець відповів, що так як діє акція, тому всю суму потрібно відправити одразу. 01.08.2023 року о 09 год.41 хв. ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахувала кошти в сумі 1000 грн зі своєї карти для виплат № НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Після цього продавець перестав відповідати та товар не відправив.

В ході проведення досудового розслідування, згідно з наданою інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 01.08.2023 року о 09 год. 41 хв. грошові кошти в сумі 1000 грн надійшли на карту № НОМЕР_2 відкриту в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Опитана ОСОБА_6 пояснила, що 26.07.2023 року в мережі «Інстаграм» знайшла сторінку з продажем постільної білизни, яка ніби називалася " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 27.07.2023 року ОСОБА_6 здійснила купівлю постільної білизни та зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 перерахувала на вищевказану карту кошти в сумі 1 000 грн. Після цього продавець написала останній та запитала чи не цікавить її робота від постачальника. ОСОБА_6 запитала, що потрібно робити, на що продавець відповіла, що постачальник буде надсилати їй близько 5-ти платежів у день, а їй від кожної суми буде приходити 5%, це вони роблять так як багато лімітів та багато замовлень. ОСОБА_6 відповіла, що може спробувати. ЇЇ попросили написати номер карти та ініціали та вона написала свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та ініціали ОСОБА_6 . Продавець написала їй інший номер карти № НОМЕР_1 на яку вона мала перераховувати гроші, які їй надійдуть.

29.07.2023 року ОСОБА_6 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли чотири перекази по 1000 грн та один переказ 150 грн. Перші три платежі вона надіслала повністю в сумі 3 000 грн. А з 1000 грн і 150 грн відняла 5% та надіслала 1093 грн. Кошти ОСОБА_6 перераховувала на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а потім на карту № НОМЕР_1 .

30.07.2023 року ОСОБА_6 на карту надійшло 3 перекази по 1000 грн, 900 грн, 4 перекази по 500 грн, 294 грн та 375 грн. Із загальної суми 6 569 грн вона залишила 5% та перерахувала продавцю 6 240, 55 грн.

31.07.2023 року їй на карту надійшло 5 переказів по 1000 грн, 3 платежі по 900 грн, 150 грн, 294 грн, 400 грн та 300 грн. Із загальної суми 8 844 грн вона перерахувала продавцю всю суму.

01.08.2023 року ОСОБА_6 прийшло 2 перекази по 1000 грн. Вона ці кошти відправила продавцю та написала, щоб вона більше не давала її номер карти.

ОСОБА_6 запитала у продавця де її посилка, але продавець сказала, що їй повинні прийти кошти, на що вона попросила повернути їй її кошти та відмовилася від товару. В подальшому їй ніхто товар не відправив. Після цього вона поскаржилася на сторінку продавця в мережі «Інстаграм» та вона в неї заблокувалася.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 якому належить, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання дізнавачка не з`явилася, проте подала заяву, у якій просила провести розгляд без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавачки СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 27.07.2023 року по теперішній час ( АДРЕСА_1 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 27.07.2023 року по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 27.07.2023 року по теперішній час;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 27.07.2023 року по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 27.07.2023 року по теперішній час та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів;

- інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Анна КОРОТКА