Провадження №1- кс/712/6052/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002844 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002844 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про те, що 02.08.2023 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару, використовуючи фішингове посилання на "OLX доставка", ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 10000 грн., перевівши їх на рахунок Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 . (ЄО- 39505 від 05.09.2023, 34515 від 09.08.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, що02.08.2023 близько 09 год. 00 хв. вона виклала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж ручних виробів для дітей і близько 11 год. 32 хв. їй написала дівчина, яка була підписана, як « ОСОБА_6 », використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та запропонувала надіслати товар Олх-доставкою, на що ОСОБА_5 погодилась, після чого « ОСОБА_6 » повідомила, що вже оплатила товар, але на своїй сторінці ОЛХ ОСОБА_5 не побачила ніяких оплат та через декілька хвилин « ОСОБА_6 » надіслала посилання для отримання коштів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_5 перейшла по ньому, ззовні сайт виглядав повністю, як ОЛХ і вона ввела дані своєї картки для отримання коштів, після чого в неї почало запитувати, який залишок на картці для перевірки платоспроможності, їй це здалось дивним, але вона продовжила операцію. Відразу після того, як ОСОБА_5 ввела всі дані, із нею зв`язалась техпідтримка ОЛХ і запитала, чи все в неї в порядку і яким банком вона користується, остання відповіла, що « ОСОБА_7 », на що їй сказали, що з «ПриватБанком» сьогодні проблеми і потрібно для верифікації перерахувати 10000,00 грн. на картку, що продиктували, а саме: № НОМЕР_3 і повідомили, що кошти не знімуться і вона виконала дану дію. Відразу після операції чат з техпідтримкою зник, кошти знялись і ОСОБА_5 попросила « ОСОБА_6 » відмінити замовлення, але вона сказала, що не може.

Того ж дня, вона зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про подію, що трапилась і запитала, чи можливо відмінити трансакцію, на що їй відповіли, що це неможливо і вона звернулась до кіберполіції.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 10050,00 грн., враховуючи комісію.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 03 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2023 року, до рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002844 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до 02.08.2023 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару, використовуючи фішингове посилання на "OLX доставка", ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 10000 грн., перевівши їх на рахунок Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 . (ЄО- 39505 від 05.09.2023, 34515 від 09.08.2023).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )номер розрахункового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 03 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2023 року по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )номер розрахункового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 03 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 жовтня2023 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 )номер розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 03 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 жовтня2023 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 )номер розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 03 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 жовтня 2023 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), номер розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1