Справа № 147/1683/23
Провадження № 1-кс/147/426/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.12.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000205 від 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000205 від 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл групі слідчих Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо банківських карток/рахунку № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), зокрема інформації станом на 15.12.2023, а саме: розширена виписка руху коштів по зазначеній банківській картці/рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), інформації про одержувача грошових коштів, здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначенням дати та часу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ).

В обгрунтування клопотання покликається на те, що 16.12.2023 до Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 15.12.2023 невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальних засобів, під приводом надання банківських послуг в ході здійснення телефонного дзвінка з номера телефону НОМЕР_5 заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 49000 грн., які зберігалися на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . НОМЕР_3 .

Допитана потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у власності кредитну банківську картку НОМЕР_3 . 15.12.2023 о 17.40 год. на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонувала особа жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_5 , яка представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що кредитна банківська картка ОСОБА_7 заблокована і для того, щоб розблокувати її необхідно повідомити чотири останні цифри банківської картки, на що остання погодилась та повідомила вказаній жінці цифри 0073. Після чого на її мобільний номер приходили повідомлення з певним кодом, який вона також повідомляла жінці, яка із нею спілкувалась. В подальшому ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поцікавилась, який у неї баланс на кредитній картці НОМЕР_3 та дізнавлася про заборгованість в загальній сумі 49000 грн., які було перераховано на невстановлений банківський рахунок 15.12.2023 о 17.47 год. двома платежами в сумі 29500 грн. та 19500 грн.

Потерпіла ОСОБА_7 надала як доказ виписку по її картковому рахунку НОМЕР_4 завірену печаткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно із зазначеної виписки відбувались наступні транзакції у вигляді переказів коштів з її банківської картки« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_4 ), а саме: 15.12.2023 о 17.47 год. переказ коштів на суму 29500 грн., 15.12.2023 о 17.48 год. переказ коштів на суму 19500 грн.

З метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину та встановити інші обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вище вказана інформація, яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ, оскільки містить інформацію про рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, навівши доводи викладені в ньому.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000205 від 16.12.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України /а.с.4/.

Як вбачається з матеріалів клопотання 16.12.2023 до Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 15.12.2023 невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальних засобів, під приводом надання банківських послуг в ході здійснення телефонного дзвінка з номера телефону НОМЕР_5 заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 49000 грн., які зберігалися на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000205 від 16.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо банківських карток/рахунку № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), зокрема інформації станом на 15.12.2023, а саме: розширена виписка руху коштів по зазначеній банківській картці/рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), інформації про одержувача грошових коштів, здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначенням дати та часу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 16.30 год. 19 грудня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1