Справа № 464/7278/23
пр.№ 1-кс/464/1506/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 А саме:

- повні реквізити отримувача грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 по трансакції, яка була проведена ОСОБА_5 11.10.2023 о 14:50 год., через платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № TS 206228, що по АДРЕСА_4 , одним платежем у сумі 60 329.00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_5 , номер квитанції: 3205-5343-8589-094. Крім того інформацію про рух коштів по вказаному рахунку ( НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_5 ) а також копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківського рахунку та отримання картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 11.10.2023 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , показав що 11.10.2023 року близько 12.00 год. до нього зателефонував чоловік з номера мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі особи намагаються зняти кошти, у зв`язку з чим, йому потрібно зняти гроші зі своєї банківської картки і перерахувати на рахунок, який він вкаже. В подальшому ОСОБА_5 виконував всі телефонні вказівки невідомої особи, а саме, перебуваючи по АДРЕСА_5 , зняв зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» № НОМЕР_7 гроші двома платежами в сумі: 8000 грн. та 4500 грн. Після чого, пішов у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_5 , де повідомив, що втратив дві банківських картки і отримав нові, а саме картку «Для виплат» № НОМЕР_8 та кредитну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , з яких також зняв кошти. Загалом ОСОБА_5 зняв зі своїх банківських карток гроші в сумі 84500 грн. Після чого, діючи по вказівках невідомого чоловіка, ОСОБА_5 11.10.2023, о 14.50 год. перерахував через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , який знаходиться всередині супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , готівкові кошти в сумі 60 329 грн., (комісія 171.00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_4 , та згодом, через цей платіжний термінал перерахував гроші в сумі 24 000 грн. на рахунок номера мобільного оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 . В подальшому він зрозумів, що його ошукали. Матеріальна шкода спричинена йому становить 84 329 грн. Згідно з дублікату чеку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 11.10.2023 о 14.50 год. здійснив переказ власних коштів на суму 60329.00 грн., комісія 171.00 грн. на картку одержувача № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_5 , номер квитанції: 3205-5343-8589-0940. 1 У зв`язку із вищенаведеним клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явилися, належним чином повідомлялися про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких даних у ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 А саме:

- повні реквізити отримувача грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 по трансакції, яка була проведена ОСОБА_5 11.10.2023 о 14:50 год., через платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № TS 206228, що по АДРЕСА_4 , одним платежем у сумі 60 329.00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_5 , номер квитанції: 3205-5343-8589-094. Крім того інформацію про рух коштів по вказаному рахунку ( НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_5 ) а також копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківського рахунку та отримання картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 11.10.2023 по 14.11.2023 в паперовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1