У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/951/24

провадження № 1-кс/0285/262/24

19 лютого 2024 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Уповноважена особа на здійснення дізнання звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " Акцент-Банк ", щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 10.02.2024 по термін, зазначений в ухвалі.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.02.2024 близько 19 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи соціальну мережу "Телеграм" під приводом позики грошових коштів, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8300 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдав останньому матеріального збитку на вказану суму.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перебував на місці несення служби, близько 19 год. на його мобільний номер телефону в соціальній мережі "Телеграм" НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від його товариша по службі ОСОБА_6 з приводу того, що йому потрібно позичити кошти в сумі 8300 грн. На дане прохання ОСОБА_5 погодився і надав потерпілому номер банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 з мобільного додатку " Приват24 " з власної карти Приватбанку № НОМЕР_3 скинув грошові кошти в сумі 8300 грн. 13.02.2024 в загальну групу взводу в мережі "Телеграм" надійшло повідомлення про те, що аккаунт ОСОБА_6 було зламано. В подальшому ОСОБА_7 особисто зателефонував ОСОБА_5 і повідомив про те, щоб останній не пересилав йому кошти, оскільки його аккаунт в "Телеграмі" було зламано.

З метою встановлення особи, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " Акцент-Банк ".

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням працівникам ВПК в Житомирській області ДКНП України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ,

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії), а саме:

інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 10.02.2024 по 19.02.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), фото-/відео-файлів банківських терміналів (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки із використанням вказаної картки,

яка знаходиться у володінні АТ " Акцент-Банк " ( вул. Батумська, 11, м. Дніпро )

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 19.04.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1