Провадження №1-кс/751/7/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю зняття копії наявної інформації, а саме документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, було встановлено, що у 2022-2023 роках на території низки земельних ділянок, загальною площею 4176,9587 га, які передані на праві постійного користування ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код згідно ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) було здійснено посіви сільськогосподарських культур: кукурудзи, пшениці, сої та соняшнику.

У порушення ч. 1 ст. 92 Земельного кодексу України, через відсутність у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрованої сільськогосподарської техніки необхідної для обробітку земель, останні здійснюють свою діяльність за рахунок укладання завуальованих договорів оренди землі.

Так, 18.04.2023 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі в.о. директора ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець) був укладений договір про виконання сільськогосподарських робіт №18/04-23, згідно якого було визначено проведення наступних робіт та послуг: послуги дискування з обслуговуючими операціями; послуги дискування 2-й слід з обслуговуючими операціями; послуги культивації з обслуговуючими операціями; послуги посіву кукурудзи з обслуговуючими операціями; послуги посіву сої з обслуговуючими операціями; послуги посіву соняшнику з обслуговуючими операціями; послуги внесення ЗЗР з обслуговуючими операціями.

При цьому, додатково між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі в.о. директора ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Виконавець) в квітні 2023 року були укладені договори купівлі продажу на насіння сільськогосподарських культур (кукурудзи, пшениці, сої та соняшнику), добрива та засобів захисту рослин.

Для отримання прибутку, між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі в.о. директора ОСОБА_5 (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Покупець) була укладена низка договорів поставки зерна майбутнього врожаю сільськогосподарських культур 2023 року за заниженими цінами, а саме:

- договір поставки №04/05 від 04.05.2023 на товар «Соя урожай 2023 р.» у кількості 1920 т. +-10% з вартістю договору на дату укладення 19 200 000 грн., що у розрахунку за 1 тонну фізичної ваги товару становить 10 000 грн;

- договір поставки №01/06 від 01.06.2023 на товар «Пшениця урожай 2023 р.» у кількості 800 т. +-10% з вартістю договору на дату укладення 3 600 000 грн., що у розрахунку за 1 тонну фізичної ваги товару становить 4 500 грн.

Відповідно до висновку експерта від 13.09.2023 № СЕ-19/125-23/9902-ТВ за результатами проведення судової товарознавчої експертизи - ринкова вартість 1 (однієї) тонни пшениці 4 класу, при умові поставки товару - самовивіз покупцем, станом на 01.06.2023 могла становити 5725,00 грн., а ринкова вартість 1 (однієї) тонни сої, при умові поставки товару самовивіз покупцем, станом на 04.05.2023 могла становити 17000,00 грн., що суттєво відрізняється від цін за товар, визначених у договорах поставки №04/05 від 04.05.2023 та №01/06 від 01.06.2023 та свідчить про можливі факти розтрати службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 активів підприємства.

Під час здійснення слідства були встановлені неодноразові факти переховування документів господарської діяльності ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх службовими особами та ненадання останніх органу досудового розслідування у порядку ст. 93, 159 КПК України.

Так, за ініціативою органу досудового розслідування НААН України був складений акт проведення службової перевірки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.09.2023, де зазначено, що облікові документи, які використовуються під час усіх господарських операцій, пов`язаних з збиранням і заготівлею зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належно оформлені, пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою і засвідчені підписами». При цьому копій документів, які підлягали вивченню на адресу органу досудового розслідування надано не було.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, проведення судових експертиз, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження чи спростування факту розтрати державних коштів та самовільного зайняття земельної ділянки, виникла необхідність у отриманні доступу до документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без його участі та без виклику юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликалася

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явилися. У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю зняття копії наявної інформації, а саме: документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; відомостей про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих та закритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ; інформації щодо наявності заборгованості у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі сплати податків та зборів, проведенні документальних перевірок зазначеної юридичної особи за період з 01.01.2023 по 29.12.2023.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1