Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2311/23
Провадження № 1-кс/279/1841/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2023 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 01.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 31.03.2021 року до відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Ємільчинського районного суду Житомирської області від 16.03.2021 року у справі № 287/237/21, якою скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого стосовно невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань задоволено частково та зобов`язено уповноважену особу Олевського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України та розпочати досудове розслідування.

01.04.2021 року слідчим відділенням відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

16.03.2023 року підслідність вказаного кримінального провадження визначена за слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.10.2014 року було укладено три договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за умовами яких ОСОБА_4 придбав ОСОБА_5 частку в статутному капіталі в розмірі 50 %, у ОСОБА_6 частку в статутному капіталі в розмірі 40 %, у ОСОБА_7 частку в статутному капіталі в розмірі 10 %, внаслідок чого став єдиним учасником (засновником) юридичної особи, діяльність якої полягала у здійсненні переробки деревини та виробництва напівфабрикату дубового для виготовлення паркетної дошки.

29.10.2014 року директором вказаного товариства призначений ОСОБА_6 , який у відповідності до посадової інструкції, з якою ознайомлений під підпис 29.10.2014 року, був наділений адміністративно-господарським функціями.

01.11.2014 року між ОСОБА_4 (Позичкодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (Користувач) було укладено договір позички, за умовами п. 1 якого ОСОБА_4 надавав у безоплатне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » індивідуально визначене майно, а саме:

- верстат калібрувальний Rotoles 400 D-S Ledinek (№ 3919);

- верстат обрізний FSP-310 Hoffer (№ 3269);

- стрічкову пилораму Wood-Mizer LT40 з гідравлічним завантаженням колоди (№ б/н);

- кромко обрізний верстат Wood-Mizer EG300 EН25 з функцією багатопила (№ 040/2011);

- дільник Wood-Mizer HR300 single-head resaw (№ 097/2007).

Також, встановлено, що 01.11.2014 року було складено акт приймання-передачі до договору позички від 01.11.2014року, на підставі якого ОСОБА_4 (Позичкодавець) передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (Користувач) прийняв зазначене вище майно, при цьому в акті зазначено, що все майно знаходиться в належному технічному стані, оснащене необхідними аксесуарами та розхідними матеріалами.

Сукупна вартість зазначеного вище переданого майна на момент його передачі користувачеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була сторонами визначена в 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США.

Відповідно до п. 3 вказаного договору, користувач зобов`язувався:

-використовувати Майно лише за його прямим технічним призначенням;

-нести витрати з підтримання майна у належному технічному стані, проведення ремонтів, технічного обслуговування;

-у присутності Позичкодавця перевірити стан майна. У разі невиконання цього обов`язку буде вважатись, що Майно передано Користувачу в належному стані;

-повернути майно у належному технічному стані;

-у разі прострочення повернення позички нести ризик випадкового знищення або пошкодження Майна.

Відповідно до п. 4 вказаного договору:

Протягом 15 днів із дати підписання договору Позичкодавець зобов`язується передати Майно у позичку.

Майно вважається переданим Позичкодавцем Користувачу з моменту підписання акту приймання-передачі майна представниками Сторін.

Строк, на який надається позичка, становить 60 календарних місяців з моменту передачі.

Відповідно до п.7 вказаного договору, його строк закінчується 01 листопада 2019 року.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав наступні покази: 29 жовтня 2014 року ним було придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про по свідчать договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та затверджено нову редакцію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той самий день ним був призначений директором товариства ОСОБА_6 , а 01.11.2014 року йому, як директору підприємства для ведення господарської діяльності ОСОБА_4 на безоплатній основі було передане індивідуально визначене майно (верстати), про що був складений договір позички та акт приймання-передачі. Після передачі верстатів ОСОБА_6 вони знаходились у виробничому приміщенні - в будівлі щохи, що як стверджував ОСОБА_6 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і яке було розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно показів потерпілого, обов`язки бухгалтера на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувала його дружина ОСОБА_7 , а у нього особисто доступу до бухгалтерської документації товариства немає. Також зазначив, що йому невідомо, де станом на теперішній час може перебувати належне йому майно та за яких обставин ОСОБА_6 його було передано на користь третіх осіб.

З огляду на викладене вбачається, що верстат калібрувальний Rotoles 400 D-S Ledinek (№ 3919), верстат обрізний FSP-310 Hoffer (№ 3269), стрічкова пилорама Wood-Mizer LT40 з гідравлічним завантаженням колоди (№ б/н), кромко обрізний верстат Wood-Mizer EG300 EН25 з функцією багатопила (№ 040/2011) дільник Wood-Mizer HR300 single-head resaw (№ 097/2007) є об`єктами кримінально протиправних дій, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, розтрачені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

13.04.2023 року постановою слідчого зазначене виробниче обладнання визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показав, що дійсно в 2014 році ОСОБА_4 надав в позичку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені станки та обладнання. Проте в червні 2015 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рахунок заборгованості забрало господарську територію та Реалізувало на користь ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_6 вказано, що на час придбання ОСОБА_8 у банку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі вищевказані станки та обладнання перебували на території підприємства.

Також, встановлено, що 26.06.2015 року у м. Житомир у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_8 було укладено договори купівлі-продажу приміщення шохи АДРЕСА_2 , на підставі рішення господарського суду Житомирської області від 07.06.2012, Справа № 12/5007/31/12, та підписано акти прийому-передачі на вказане приміщення.

04.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за результатом проведення якого майна ОСОБА_4 виявлено не було.

14.08.2023 року на адресу органу досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_4 надійшло клопотання в порядку ст.ст. 55, 56, 220 КПК України, де останній вказує, що за наявною у нього інформацією на території с. Балаклея Смілянського району Черкаської області є організації, які займаються обробкою деревини та виготовленням дерев`яної ламелі, де може знаходитись належне йому майно, а саме, -

ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 4 п. 1 ст. 56 КПК України, - потерпілий має право заявляти відводи та клопотання.

Відповідно до п. 1 ст. 220 КПК України, клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Для отримання підтверджуючої інформації з приводу можливого використання вказаними юридичними особами обладнання, що може бути предметом протиправних посягань, на адресу оперативного підрозділу Коростенського РУП направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України.

За результатом отримання матеріалів виконання доручення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй діяльності використовує, крім іншого також верстати калібрувальні Rotoles 400 D-S Ledinek, які за маркою і моделлю аналогічні верстату, який визнано речовим доказом у справі.

У зв`язку з необхідністю перевірки викладеної у клопотанні потерпілого інформації щодо можливого перебування належного йому майна, зокрема: верстату калібрувального Rotoles 400 D-S Ledinek (№ 3919), верстату обрізного FSP-310 Hoffer (№ 3269), стрічкової пилорами Wood-Mizer LT40 з гідравлічним завантаженням колоди (№ б/н), кромко обрізного верстату Wood-Mizer EG300 EН25 з функцією багатопила (№ 040/2011) дільник Wood-Mizer HR300 single-head resaw (№ 097/2007) на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до верстатів калібрувальних Rotoles 400 D-S Ledinek або їх складових частин, а також документів, на підставі яких зазначене обладнання використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою його ідентифікації і встановлення індивідуально визначених ознак, зокрема номерів вузлів та агрегатів, оскільки у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що зазначені речі можуть являтись предметом протиправних посягань і доказом злочину.

Зазначені у клопотанні речі та документи мають вирішальне значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження, оскільки можуть бути об`єктом протиправних посягань і доказом злочину і в подальшому будуть використані для проведення судових експертиз, зокрема для встановлення розміру збитків, які було нанесено потерпілому внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також ідентифікації підписів і почерку посадових осіб, які діяли або могли діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і які в подальшому будуть використані при проведенні почеркознавчої експертизи і не можуть бути отриманні іншим чином, як в порядку тимчасового доступу.

Вказані речі неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування, відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у такому разі є ризик того, що особи, які можливо причетні до вказаного кримінального правопорушення, отримавши запит в порядку ст. 93 КПК України відмовляться надати речі та документи після чого можуть їх перемістити, приховати знищити або передати третім особам.

З урахуванням наведеного просить надати тимчасовий досутп до верстатів калібрувальних Rotoles 400 D-S Ledinek, або їх складових частин, а також документів, на підставі яких зазначене обладнання використовується (договори купівлі продажу, накладні, акти приймання передачі та ін.), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) таких речей і документів в разі встановлення за індивідуально визначеними ознаками (номерами вузлів та агрегатів, тощо), що такі речі були об`єктом кримінально протиправних дій, що перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Одночасно просить проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні може призвести до заміни, переміщення або знищення вказаних речей і документів.

Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 191 ч.5 КК України.

Статтею 131 КПК України передбачені види заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, що застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів закріплені у ст.159 КПК України згідно якої дозвіл на застосування такого заходу надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені ст.160 КПК України.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З фабули внесеної до ЄРДР та наведених у клопотанні обставин, які було встановлено в ході проведення досудового розслідування слідує, що предметом розслідування у даному кримінальному провадженні є протиправні дії з майном, місцезнаходження якого наразі не встановлено.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування необхідності отримання тимчасового доступу, що є підставою для його задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000028, а саме заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_3 , слідчим: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до верстатів калібрувальних Rotoles 400 D-S Ledinek, або їх складових частин, а також документів, на підставі яких зазначене обладнання використовується (договори купівлі продажу, накладні, акти приймання передачі та ін.), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) таких речей і документів в разі встановлення за індивідуально визначеними ознаками (номерами вузлів та агрегатів, тощо), що такі речі були об`єктом кримінально протиправних дій.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1