Справа № 671/2401/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
08 лютого 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
05.02.2024 слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що 21.10.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 09 год. 52 хв. по 10 год. 11 хв., невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами у не встановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , загальною сумою 3278 грн. 29 коп. шляхом оплати за товари у Інтернеті, які належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила що в її користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). 20.10.2023 за допомогою свого мобільного телефону вона здійснила покупку товарів на сайті «Я в шоке», при цьому ввела всі реквізити карки, а саме: номер картки, строк дії та CVV-код, після чого у неї було знято грошові кошти в сумі 567 грн., так як товар, який вона мала придбати стільки вартував. Близько 17 год. грошові кошти в сумі 567 грн. було повернуто на банківську картку. 21.10.2023 на її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали приходити сповіщення про зняття грошових коштів, а саме о 09 год. 52 хв. 401 грн. 87 коп., о 10 год. 06 хв. - 519 грн. 48 коп., о 10 год. 07 хв. 519 грн. 48 коп., о 10 год. 07 хв. - 519 грн. 48 коп. о 10 год. 08 хв. - 519 грн. 48 коп., о 10 год. 11 хв. 798 грн. 50 коп.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), виявилось не можливим.
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними.
На теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс АДРЕСА_1 ).
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс АДРЕСА_2 ), та містять інформацію:
- про детальний рух коштів з банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), дату, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 14 год. 00 хв. 20.10.2023 по 23 год. 59 хв. 24.10.2023, з можливістю вилучення копій документів, які містять зазначену інформацію з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали до 08 березня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1