Єдиний унікальний номер (справа №) 216/6151/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/2561/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000332 від «24» липня 2023 року, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні Криворізької північної державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про інформацію ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від «24» липня 2023 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даній стадії досудового розслідування встановлено, що 24.07.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом того, що 19.05.2023 невстановлена особа заздалегідь домовилась з потерпілою про надання послуг з ремонту її квартири за адресою: АДРЕСА_2 , після чого, ввівши її в оману, отримала грошові кошти в сумі 78390 гривень, які остання добровільно передала невідомій особі за замовлені послуги, однак в подальшому, після отримання грошових коштів працівник зник, ремонтні роботи в повному об`ємі не виконав, таким чином, невідома особа спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 78390 гривень (ЄО № 14053 від 24.07.2023).

Так, під час проведення дізнання у вказаному кримінальному провадженні, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , з`ясовано, що до скоєного може бути причетний, працівник ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Згідно інформації з відкритих джерел, з`ясовано, що ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 перебуває на обліку у ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI , КРИВОРIЗЬКЕ ПІВНІЧНЕ УПРАВЛIННЯ , КРИВОРIЗЬКА ПІВНІЧНА ДПI ( САКСАГАНСЬКИЙ Р-Н М.КРИВИЙ РIГ ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-Міському району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах «ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

Документів реєстраційних справ ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

Статистичної звітності по працевлаштованим особам на ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

Актів документальних перевірок ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з 01.01.2020 по теперішній час;

IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

Відомості щодо посадової особи відповідальної за ведення податкового обліку та звітності на ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Вказана інформація перебуває у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Криворiзьке Північне управлiння , Криворiзька Північна ДПІ (Саксаганський р-н м. Кривий Рiг) .

Дізнавач в судове засідання не з`явися, в прохальній частині клопотання вказав про розгляд без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - Криворізька північна державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Дніпропетровській області не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000332 від «24» липня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 24.07.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом того, що 19.05.2023 невстановлена особа заздалегідь домовилась з потерпілою про надання послуг з ремонту її квартири за адресою: АДРЕСА_2 , після чого, ввівши її в оману, отримала грошові кошти в сумі 78390 гривень, які остання добровільно передала невідомій особі за замовлені послуги, однак в подальшому, після отримання грошових коштів працівник зник, ремонтні роботи в повному об`ємі не виконав, таким чином, невідома особа спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 78390 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів означених у клопотанні, що перебувають у володінні Криворізької північної державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у віданні Криворізької північної державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про інформацію ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

Звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по 27.11.2023;

Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах «ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

Документів реєстраційних справ ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

Статистичної звітності по працевлаштованим особам на ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 27.11.2023;

Актів документальних перевірок ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з 01.01.2020 по 27.11.2023;

IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

Відомості щодо посадової особи відповідальної за ведення податкового обліку та звітності на ТОВ « ЕЛЕКТРОТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ » код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Термін дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 27 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1