Провадження № 1-кс/686/8243/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000233,

встановив:

Слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «відповідно до матеріалів УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, які стали підставою до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідує, що група службових осіб комунальних та приватних медичних закладів міста Хмельницького та Хмельницької області, впродовж 2022 2023 років, вчинили заволодіння коштів реалізації державної Програми медичних гарантій, в результаті чого, державним інтересам, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинено істотної шкоди у особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група службових осіб медичних закладів, з метою особистого збагачення та за відсутності відповідної до вимог контрактування матеріально-технічної бази медичної установи, потужностей та персоналу для надання значної кількості медичних послуг, включаючи до щомісячних звітів фіктивні відомості до електронної медичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо кількості наданих медичних послуг та законтрактованих пацієнтів, а також, шляхом фактичного дублювання медичних послуг, які повторюються у різних пакетах медичних гарантій, організували схему привласнення коштів під час реалізації державної Програми медичних гарантій на 2022-2023 роки, в результаті чого, державним інтересам, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинено істотної шкоди у особливо великих розмірах.

Так, посадовцями медичних закладів області організовано протиправну схему, спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в медичну інформаційну систему(далі- МІС) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розробником та володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно п.2 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров`я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 року №411, електронна медична інформаційна система (МІС) - інформаційно-комунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб`єктів господарювання у сфері охорони здоров`я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, зокрема, з центральною базою даних (у разі підключення). МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є інформаційно-комунікаційною (автоматизованою) системою, що підключена до центральної бази даних електронної системи охорони здоров`я ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Для того, щоб отримати більші суми нарахування з державного бюджету за медичні послуги, посадовці медичних закладів в електронній системі охорони здоров`я створюють відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, фактично не оглядаючи таких пацієнтів та не надаючи їм медичних послуг.

Відповідно до відкритих даних НСЗУ у розділі «Оплати надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій», найбільшими надходженнями із державного бюджету для вказаних медичних установ являється надання послуг «паліативної медичної допомоги». Наразі встановлено, що за кожного паліативного пацієнта, медична установа отримує близько 19500 грн., щомісячно. Однак, обов`язковими умовами виплат за таких пацієнтів являється 11 взаємодій з кожним із них протягом місяця (щонайменше 4 відвідування пацієнта за місцем його перебування).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група службових осіб медичних закладів міста Хмельницького та Хмельницької області, під час здійснення господарської діяльності, організували схему привласнення бюджетних коштів в рамках реалізації Державної програми медичних гарантій на 2022-2023 роки, шляхом включення до щомісячних звітів фіктивних відомостей щодо кількості наданих медичних послуг та законтрактованих пацієнтів, а також фактичного ненадання та дублювання медичних послуг по пакету медичних гарантій «надання мобільної паліативної допомоги дорослим та дітям», в результаті чого, державним інтересам спричинено істотної шкоди у особливо великих розмірах, а саме: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сума коштів по пакету 7.46 млн.грн.; КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - сума відшкодованих коштів по пакету 6.97 млн. грн.; КНП Нетішинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - сума коштів по пакету 4.71 млн. грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Старокостянтинівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - сума коштів по пакету 4.2 млн. грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Білогірської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - сума коштів по пакету 3.72 млн. грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Шепетівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - сума коштів по пакету 2.82 млн. грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Старокостянтинівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - сума коштів по пакету 2.69 млн. грн.; КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Славутської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - сума коштів по пакету 2.5 млн. грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Старосинявської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - сума коштів по пакету 2.46 млн. грн.; КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - сума коштів по пакету 2.02 млн. грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - сума коштів по пакету 1.89 млн. грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 «Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - сума коштів по пакету 1.73 млн. грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Ізяславської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - сума коштів по пакету 1.47 млн. грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Ізяславської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) - сума коштів по пакету 1.31 млн. грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Чемеровецької селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - сума коштів по пакету 1.18 млн. грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Грицівської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - сума коштів по пакету 1.1 млн. грн.; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Новоушицької селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - сума коштів по пакету 1.06 млн. грн.; ФОП ОСОБА_5 - сума коштів по пакету 573 030 грн.

Таким чином, з метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню, згідно зі ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст.2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, отримання та розподілу прибутку від незаконної діяльності, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які містять відомості про ознайомлення лікарів вказаних вище установ із формами відповідальності за порушення правил використання доступу до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або втрати ідентифікаторів такого доступу; повний перелік пацієнтів, які перебували на відповідному обліку у вказаних вище установах, в період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали; повний перелік взаємодій лікарів вказаних вище установ із кожним паліативним пацієнтом, в період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали (відповідно до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), дані щодо авторизації лікарів вказаних вище установ у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дати, часу, логіну, ІР-адреси авторизації, а також інших даних, які можуть сприяти досудовому розслідуванню, за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали; дані щодо того, хто додавав роль кожного із лікарів вказаних вище установ у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також переліку осіб, які мали право додавати працівникам вказаних установ відповідну роль у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (лікар, медсестра, адміністративний працівник та інші) із розшифровкою ID такого працівника, за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали, із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Вказані відомості нададуть можливість встановити перелік пацієнтів, яким, відповідно до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавались послуги паліативної медичної допомоги, встановити факти внесень фіктивних відомостей та, відповідно, і фактів привласнення грошових коштів за фактично ненадані послуги, а також отримати відомості про відповідальних за вказані дії осіб.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, не можливе проведення оглядів та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення інформаційних запитів, з огляду на тяжкість злочинів, за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики, за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні, в тому числі матеріальна шкоди.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять відомості про: ознайомлення лікарів медичних установ, із формами відповідальності за порушення правил використання доступу до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або втрати ідентифікаторів такого доступу; повний перелік пацієнтів, які перебували на відповідному обліку в медичних установах; дані щодо авторизації лікарів цих установ у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; дані щодо додавання ролі кожного із лікарів установ у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також переліку осіб, які мали право додавати працівникам вказаних установ відповідну роль у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, в ході якого встановлюються обставини щодо подій, які мали місце протягом 2022-2023 років, вилучення документів, що містять вищезазначену інформацію, саме за період часу з 01.01.2021 р. по дату виконання ухвали, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів за вказаний слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 01.01.2022 р. по теперішній час, буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у клопотанні слідчий також просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо повного переліку взаємодій лікарів установ, із кожним пацієнтом, в період часу з 01.01.2021 по теперішній час (відповідно до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), тобто до документів, які містять відомості, що становить лікарську таємницю, щодо необмеженого кола пацієнтів (зокрема, фактично до інформації про проведене їм медичне обстеження, огляд, лікування, тощо), однак, в даному випадку, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи необмеженого кола осіб, до того ж, слідчим у клопотанні не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому, клопотання слідчого, яке не є обґрунтованим в означеній частині, задоволенню не підлягає. При цьому слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що сторона обвинувачення, здійснивши доступ до документів, які містять перелік пацієнтів (зокрема, й їх персональних даних), що перебували на обліку в медичних установах, матиме змогу, у разі такої потреби, допитати вказаних осіб та отримати саме від цих пацієнтів необхідну інформацію щодо відвідування ними лікарських установ та тих послуг, які у вказаних установах були надані відповідним пацієнтам.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, про яких зазначено у клопотанні та які є повноважними на здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000233 від 24.09.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000233 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема, до документів, які стосуються наступних установ: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); КНП Нетішинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Старокостянтинівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Білогірської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Шепетівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Старокостянтинівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Славутської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Старосинявської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 «Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Ізяславської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Ізяславської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Чемеровецької селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Грицівської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Новоушицької селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ФОП ОСОБА_5 , зокрема, до документів, які містять відомості про: ознайомлення лікарів вказаних медичних установ із формами відповідальності за порушення правил використання доступу до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та/або втрати ідентифікаторів такого доступу; повний перелік пацієнтів, які перебували на відповідному обліку в означених установах, в період з 01.01.2022 р. по теперішній час; дані щодо авторизації лікарів означених установ у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, часу, логіну, ІР-адреси авторизації, за період з 01.01.2022 по теперішній час; дані щодо особи, яка додавала роль кожного із лікарів означених установ у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також перелік осіб, які мали право додавати працівникам вказаних установ відповідну роль у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (лікар, медсестра, адміністративний працівник та інші), із розшифровкою ID такого працівника, за період з 01.01.2022 по теперішній час.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 29 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя