Провадження №1-кс/523/3739/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 0000527, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000527 від 03.12.2023, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2023 до ВП № З ОРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під приводом надання роботи, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 16 125 гривень, які остання перерахував через додатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку становить 16 125 гривень

В ході здійснення досудового розслідування 03.12.2023 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 01.12.2023 року приблизно о 17:07 на мобільний телефон НОМЕР_3 в мессенджері «Whatsapp» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 , який ОСОБА_4 не знайомий з пропозицією про заробіток, на що ОСОБА_4 . Так «Клара» як представились в переписці в месенджері «Whatsapp» з номером телефону НОМЕР_5 , пояснила, що перше завдання потрібно поставити оцінку та написати відгук на гугл-платформі якогось закладу. ОСОБА_4 виконала завдання та відправила скріншот, для підтвердження, як попросила « ОСОБА_5 » та попросила надіслати їй номер банківської картки для здійснення оплати за виконання завдання. ОСОБА_4 відправила номер банківської картки № НОМЕР_6 , на яку пізніше в той же день прийшла транзакція розміром 50 гривень.

Для подальшого виконання завдань, «Клара» надійшлала ОСОБА_4 посилання на аккаунт в месенджері «Телегерам» та код. ОСОБА_4 перейшла на посилання та написала в повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код, який мені надала «Клара».

Під час спілкування з адміністратором ОСОБА_4 виконувала завдання, які адміністратор їй надав та їй повертались грошові кошти. Після виконання десятого завдання, адміністратор добавила ОСОБА_4 до групи працівників, де вони виконували завдання та відписувались, що завдання виконанні. Але ОСОБА_4 не мала доступу до написання повідомлення в групі, та спросила про це у адміністратора. Адміністратор повідомив, що доступ до повідомлень в групі ОСОБА_4 відкриється коли вона виконає певну кількість завдань та перейде до іншого статусу виконавця завдань.

Коли ОСОБА_4 отримала від адміністратора завдання на 3000 гривень, вона о 02.12.2023 року 10:06 годин з своєї банківської картки № НОМЕР_7 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказала грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

Та перейшла за посиланням на інший аккаунт для отримання повних умов виконання завдання, який надав адміністратор. Переходячи за посиланням ОСОБА_4 написала повідомлення аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому повідомила, що вона виконує завдання на 3000 гривень.

Августин повідомив ОСОБА_4 що їй потрібно зробити ще одну транзакцію в сумі 12800 гривень для виконання завдання.

Тоді 02.12.2023 року приблизно о 11:00 годин ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_9 в сумі 13048 гривень з урахуванням комісії.

Після здійснення переказу, ОСОБА_6 попросив надіслати йому скріншот оплати та повідомив, що для завершення завдання потрібно ще зробити переказ в сумі 36800 гривень.

Але ОСОБА_4 запідозрила щось, та не надіслала грошові кошти в сумі 36800 гривень та звернулась до установи поліції.

Стаття 190 частина 1 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст. 12 КК України є проступком.

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явилась, однак подала до суду заяву у якій просить слухати клопотання у її відсутність та задовольнити вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух к штів по банківських картках шахраїв № НОМЕР_2 та № № НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, з горнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі х проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), гентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери .гераторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.12.2023 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті банківських картках № НОМЕР_2 та № № НОМЕР_1 окументи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату. час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дата та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 0000527, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП Одеській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , а також дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адреса AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 01.12.2023 по дату виконання ухвали:

-про рух коштів банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них, зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення

абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1