Справа 688/4711/23
№ 1-кс/688/2650/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000039 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 26 січня 2023 року ОСОБА_5 в мережі «Інтернет» замовив зарядну станцію у невстановленої особи, з якою спілкувався за номером телефону: НОМЕР_1 , після чого перерахував гроші в сумі 47000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , але товар не отримав.

Відомості по даному факту 07 лютого 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за реєстраційним номером №0000039 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що в мережі Інтернет на одному із сайтів ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж зарядної станції. В даному оголошенні були вказані номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Продавець запросив повну суму, а саме 47 000 гривень. В потерпілого така сума була наявна на його двох банківських картках, тому: 26 січня 2023 року о 10.34 потерпілий перерахував кошти в сумі 12 000 гривень з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_2 ; 26 січня 2023 року о 10.36 потерпілий перерахував кошти в сумі 25 000 гривень з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_2 ; 26 січня 2023 року о 11.20 потерпілий перерахував кошти в сумі 10 000 гривень з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_2 . В результаті замовлений товар не отриманий, грошові кошти не повернуті, продавець на зв`язок не виходить. Потерпілому завдано збитків у загальній сумі 47 000 гривень.

Згідно рапорту інспектора ВПК у Київській області ДКП ПП України ОСОБА_6 в ході виконання доручення в порядку ст.40-41 КПК України встановлено, що в шахрайський спосіб використовувалась банківська карта № НОМЕР_2 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та в ході перевірки якої виявлено наступну інформацію стосовно місць здійснення останніх фінансових операцій: 19 січня 2023 року о 16:22:04 годині кошти були зняті готівкою в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , термінал САНМ6898 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 19 січня 2023 року о 16:20:12 годині кошти були зняті готівкою в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , термінал САНМ6898 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); 19 січня 2023 року о 16:05:13 годині кошти були зняті готівкою в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , термінал САНМ6898 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до фото та відеоматеріалів зняття готівки з використанням картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 26 січня 2023 року по строк дії ухали та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до фото та відеоматеріалів зняття готівки з використанням картки НОМЕР_2 та інші види послуг, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що дозвіл на отримання інформації може бути надано по дату винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії, а саме фото та відеозображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 (раніше ОСОБА_22 ) за допомогою банківської картки НОМЕР_2 , що мало місце 19 січня 2023 року о 16:22:04, 19 січня 2023 року о 16:20:12, 19 січня 2023 року о 16:05:13, а також за наявності усі фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із використанням картки НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 26 січня 2023 року по 17 листопада 2023 року включно.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя