УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000044 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ),

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000044 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини протиправної діяльності групи осіб, які у період часу з 12.04.2020 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, із використанням веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 та Instagram-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно використовують знаки для товарів та послуг, власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 (Еппл Інк.) далі Компанія), шляхом пропонування контрафактної продукції зарядних пристроїв, проводів та кабелів, навушників, смарт-годинників тощо із незаконно нанесеними торговельними марками Компанії для її продажу, застосування торговельних марок Компанії в рекламі та в мережі Інтернет під час пропонування продукції для продажу, чим завдали та продовжують завдавати Компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що до групи осіб, які здійснюють реалізацію контрафактної продукції належать наступні особи:

-ФОП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , який використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; грошові кошти за реалізацію контрафактного товару ОСОБА_5 приймає на платіжні картки НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_7 відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_11 ;

-ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 , який використовує номери мобільного телефону: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_15 , яка використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_21 , який використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_23 , який використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; грошові кошти за реалізацію контрафактного товару ОСОБА_12 приймає на платіжну карту НОМЕР_26 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_27 , який використовує номери мобільних телефонів: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; грошові кошти за реалізацію контрафактного товару ОСОБА_13 приймає на платіжну карту НОМЕР_30 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_31 , яка використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_33 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_34 , оплату за товар приймає на платіжну картку НОМЕР_35 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та/або закриття рахунку, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з дати відкриття рахунків по дату закриття рахунків або дату постановлення ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.04.2020 р. по 01.09.2023 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000044 від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), - задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшим детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо відкриття, обслуговування та/або закриття рахунку, до якого випущено платіжну картку № НОМЕР_7 , рахунків, з яких здійснюється вхід до системи «Клієнт-банк» з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_27 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_31 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_33 , за період з 01.04.2020 р. по 01.09.2023 р., а саме:

- документів щодо юридичного оформлення рахунків, в тому числі, але не виключно: анкет, заяв, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнтів зазначеної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», банківських карток із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчених копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, доручень, довіреностей, наказів, статутів, протоколів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам в паперовому та електронному вигляді на магнітному (електронному) носіях із зазначенням залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, із вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів за рахунками із зазначенням дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування коштів з рахунків, у тому числі міжнародні SWIFT-платежі, номерів рахунків контрагентів, кодів банків контрагентів, місць проведення операцій (місцезнаходження терміналів, банкоматів);

- платіжних доручень, заяв на видачу готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

- відеозаписів, фотознімків осіб з систем відеоспостереження і фотофіксації, розташованих на банкоматах, за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків;

- відомостей щодо ІР-адрес та МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювалось віддалене (дистанційне) управління рахунками, використовуючи системи дистанційного обслуговування: «клієнт банк», «клієнт - Інтернет банк», «телефонний банкінг», «WEB-банкінг», із зазначенням дати та часу з`єднань за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, а також відомостей щодо всіх верифікованих у банку фінансових номерів телефону, за допомогою яких проводились фінансові операції по рахункам;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку операцій по рахункам.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО): НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1