Справа № 304/252/23 Провадження № 1-кс/304/593/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000177 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000177 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання йому та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000177 від 08 грудня 2022 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме: - виписки руху грошових коштів по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_20 за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів у електронному та роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період часу з 01 січня 2022 року по 01 листопада 2023 року; - копій документів (в тому числі і нотаріальних доручень), в яких міститься інформація про осіб, що мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ; документів щодо осіб, які отримували грошові кошти готівкою з даних рахунків в період з 01 січня 2022 року по 05 жовтня 2023 року; - документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адреса, на які передавались дані з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну залишків на рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 по системі «Клієнт-Банк» за період з 01 січня 2022 року по 05 жовтня 2023 року, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) зазначених документів в Ужгородській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання мотивує тим, що 04 липня 2022 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради Закарпатської області в особі директора ОСОБА_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_22 підписано договір підряду № Р04-07 по об`єкту «Реконструкція господарського корпусу під дитяче відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_3 ». У подальшому, 19 вересня та 08 грудня 2022 року ОСОБА_22 , як директор підрядника, діючи умисно, використовуючи службове становище, у період дії воєнного стану, у порушення умов вказаного договору засвідчив своїм підписом та скріпив печаткою товариства акт № 1 від 19 вересня 2022 року на суму 914 443,30 грн та акт № 2 від 08 грудня 2022 року на суму 1 147 540,97 грн, на приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що містили завідомо неправдиві відомості про виконані будівельні роботи, а саме про те, що станом на 08 грудня 2022 року виконано будівельні роботи на загальну суму 2 061 984,27 грн у повному обсязі, що на 428 686,26 грн не відповідало фактично виконаним роботам, та передав їх директору КНП ОСОБА_21 разом з довідками про вартість. На підставі таких документів директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 підписані платіжні доручення № 11 від 19 вересня 2022 року на суму 914 443,30 грн та № 14 від 08 грудня 2022 року на суму 1 147 540,97 грн. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_22 з місцевого бюджету як оплата за невиконані роботи незаконно вилучено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти у сумі 428 686,26 грн, чим спричинено КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради Закарпатської області збитки у великих розмірах, оскільки вказана сума у 250 разів перевищує встановлений на 2022 рік розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що для виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення та часткова заміна вікон терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_4 » між лікарнею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір підряду № КР-18/10 від 18 жовтня 2022 року, предметом якого стало виконання робіт по вказаному об`єкту. Договірна ціна робіт у відповідності до пункту 2.1 цього Договору є твердою та передбачена в розмірі 7 158 372 грн. Слідчий зазначає, що згідно з висновком будівельно-технічної експертизи від 04 травня 2023 року № 605/02-23 також встановлено, що окремі з фактично виконаних будівельних робіт по вказаному об`єкту не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо). Зокрема, в акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в включено окремі роботи в обсягах, більших, аніж фактично виконані, а загалом сума завищення вартості виконаних робіт, яка складається із завищення приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, та/або не відповідають вимогам державних будівельних норм і стандартів (298 511,02 грн), а також вартості робіт з установлення хомутів на тих ділянках трубопроводів, що улаштовані за проектним напрямком (28 439,80 грн), становить 326 950, 82 грн. Також у ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження № 11/07-16-08-00-11/30895536 від 24 квітня 2023 року, за результатами дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності ознак правопорушень при виконанні угод із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради Закарпатської області у 2022 році, за висновком якого встановлено, що є підстави вважати, що дії пocaдових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ймовірно посадових осіб комунального підприємства призвели до завищення вартості виконаних робіт та подальшого переведення отриманих від КНП бюджетних коштів у сумі 400 000 грн фізичній особі підприємцю ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_4 , за послуги щодо яких існує ймовірність нереальності їх здійснення. Встановлено відомості про перерахування 21 грудня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_23 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 коштів на суму 400 000 грн як оплату за виконані роботи відповідно до рахунку № 272 від 16 грудня 2022 року. Також згідно з відомостями про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що відомості про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_20 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 коштів на загальну суму 600 000 грн як оплату за товар, а саме: 20 вересня 2022 року проведено платіж на суму 400 000 грн та 11 жовтня 2022 року 200 000 грн, однак зазначені вище операції не підтверджені належними документами, такими як договір поставки/купівлі-продажу, накладними, рахунками, актами прийому-передачі. Слідчий вказує, що відповідно до листа ГУ ДПС в Закарпатській області від 25 вересня 2023року у ФОП ОСОБА_20 відкриті та діючі номери рахунків, зокрема, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 . Враховуючи наведене, в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з інформацією про рух коштів за вище вказаними рахунками за період з 01 січня 2022 року по 01 листопада 2023 року, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), який є володільцем документів, що містять відомості, які відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, попередньо подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

У судове засідання представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, вивчивши надані слідчим матеріали, прийшов до такого висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02 листопада 2023 року видно, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а. к. 6).

Так, 04 липня 2022 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради Закарпатської області в особі директора ОСОБА_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_22 підписано договір підряду № Р04-07 по об`єкту «Реконструкція господарського корпусу під дитяче відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_3 ». У подальшому, 19 вересня та 08 грудня 2022 року ОСОБА_22 , як директор підрядника, діючи умисно, використовуючи службове становище, у період дії воєнного стану, у порушення умов вказаного договору засвідчив своїм підписом та скріпив печаткою товариства акт № 1 від 19 вересня 2022 року на суму 914 443,30 грн та акт № 2 від 08 грудня 2022 року на суму 1 147 540,97 грн, на приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що містили завідомо неправдиві відомості про виконані будівельні роботи, а саме про те, що станом на 08 грудня 2022 року виконано будівельні роботи на загальну суму 2 061 984,27 грн у повному обсязі, що на 428 686,26 грн не відповідало фактично виконаним роботам, та передав їх директору КНП ОСОБА_21 разом з довідками про вартість. На підставі таких документів директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 підписані платіжні доручення № 11 від 19 вересня 2022 року на суму 914 443,30 грн та № 14 від 08 грудня 2022 року на суму 1 147 540,97 грн. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_22 з місцевого бюджету як оплата за невиконані роботи незаконно вилучено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти у сумі 428 686,26 грн, чим спричинено КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради Закарпатської області збитки у великих розмірах, оскільки вказана суми у 250 разів перевищує встановлений на 2022 рік розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; для виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення та часткова заміна вікон терапевтичного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Перечинської міської ради у АДРЕСА_4 » між лікарнею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір підряду № КР-18/10 від 18 жовтня 2022 року, предметом якого стало виконання робіт по вказаному об`єкту. Договірна ціна робіт у відповідності до пункту 2.1 цього Договору є твердою та передбачена в розмірі 7 158 372 грн; згідно з висновком будівельно-технічної експертизи від 04 травня 2023 року № 605/02-23 також встановлено, що окремі з фактично виконаних будівельних робіт по вказаному об`єкту не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо). Зокрема, в акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в включено окремі роботи в обсягах, більших, аніж фактично виконані, а загалом сума завищення вартості виконаних робіт, яка складається із завищення приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, та/або не відповідають вимогам державних будівельних норм і стандартів (298 511,02 грн), а також вартості робіт з установлення хомутів на тих ділянках трубопроводів, що улаштовані за проектним напрямком (28 439,80 грн), становить 326 950, 82 грн.

Встановлено відомості про перерахування 21 грудня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ОСОБА_23 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 коштів на суму 400 000 грн як оплату за виконані роботи відповідно до рахунку № 272 від 16 грудня 2022 року. Також згідно з відомостями про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що відомості про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ФОП ОСОБА_20 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 коштів на загальну суму 600 000 грн як оплату за товар, а саме: 20 вересня 2022 року проведено платіж на суму 400 000 грн та 11 жовтня 2022 року 200 000 грн, однак зазначені вище операції не підтверджені належними документами, такими як договір поставки/купівлі-продажу, накладними, рахунками, актами прийому-передачі.

Відповідно до листа ГУ ДПС в Закарпатській області від 25 вересня 2023року у ФОП ОСОБА_20 відкриті та діючі номери рахунків, зокрема, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях підрядної організації/виконавця технічного нагляду при виконанні робіт на об`єктах ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до оригіналів всіх документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000177 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000177 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000177 від 08.12.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_20 за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів у електронному та роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період часу з 01 січня 2022 року по 01 листопада 2023 року;

- копій документів (в тому числі і нотаріальних доручень), в яких міститься інформація про осіб, що мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ; документів щодо осіб, які отримували грошові кошти готівкою з даних рахунків в період з 01 січня 2022 року по 05 жовтня 2023 року;

- документів, в тому числі електронних реєстрів чи логфайлів, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адреса, на які передавались дані з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну залишків на рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 по системі «Клієнт-Банк» за період з 01 січня 2022 року по 05 жовтня 2023 року, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) зазначених документів в Ужгородській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали до 31 грудня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1