Справа № 507/83/24
Провадження № 1-кс/507/105/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідча обгрунтовує тим, що 01.01.2024 року до СПД № 2 ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.01.2024 о 21:20 годині невстановлена особа з м.т. НОМЕР_1 на її м.т. НОМЕР_2 зателефонувала та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказали надати код для підвищення кредитного ліміту, ОСОБА_5 надала код з отриманого повідомлення, та в подальшому зловживаючи довірою заявниці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку отримали доступ до її « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили транзнакцію у вигляді оплати послуг з належної заявниці банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 (IBAN - НОМЕР_4 ), чим завдали матеріального збитку на загальну суму 21 000 гривень. (ЄО № 15).
В ході проведення додаткового комплексу слідчих (розшукових), процесуальних дій та оперативно-розшукових заходів, направлених на виявлення усіх обставин справи та встановлення можливих осіб, причетних до вказаного злочину працівниками УКР ГУНП в Одеській області було виконано доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України. При виконані доручення було встановлено, що 01.01.2024 року о 19:28:15 здійснювалось поповнення абонентського номеру НОМЕР_5 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також встановлено, що ОСОБА_6 користується абонентськими номерами НОМЕР_7 , який працює з мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_8 та ІМЕІ: НОМЕР_9 , та НОМЕР_10 , який працює з ІМЕІ: НОМЕР_8 ). Крім того оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_10 є фінансовим номером банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оперативним шляхом також було встановлено, що із зазначеної банківської картки було здійснено поповнення наступних абонентських номерів 20.12.2023 о 16:55:34 годині поповнення номеру НОМЕР_11 на суму 75 гривень; 20.12.2023 о 17:11:41 годині поповнення номеру НОМЕР_12 на суму 50 гривень; 20.12.2023 о 17:31:24 годині поповнення номеру НОМЕР_13 на суму 50 гривень; 01.01.2024 о 19:28:08 годині поповнення номеру НОМЕР_1 на суму 70 гривень; 06.12.2023 о 02:05:57 годині поповнення номеру НОМЕР_14 на суму 0 гривень. Оперативним шляхом встановлено, що поповнення абонентського номеру НОМЕР_12 було здійснено з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_15 , яка оформлена на ОСОБА_7 .
Так, 20.12.2023 року о 17:31:24 годині було здійснено поповнення мобільного номеру НОМЕР_13 з використанням раніше вказаної банківської картки № НОМЕР_6 . Також оперативним шляхом було встановлено, що 20.12.2023 о 13:55:17 було здійснено поповнення абонентського номеру НОМЕР_11 здійснювалось з використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , а також о 16:55:44 годині 20.12.2023 здійснювалось поповнення зазначеного номеру з використанням банківської картки ОСОБА_6 ..
Проведеним Аналізом оперативним шляхом було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка зареєстрована на ОСОБА_8 було також сповнено та активовано за останій місяць 78 номерів які ймовірно також застосовувались для шахрайських дій: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_11 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_43 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_58 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 .
Крім того встановлено додаткові банківські карти зареєстровані за ОСОБА_8 , а саме:
- картка № НОМЕР_91 (Акцент Банк) з якої поповнювались та активізувались абонентські номери: НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ;
- картка № НОМЕР_114 (Акцент Банк) з якої поповнювались та активізувались абонентські номери: НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;
- картка № НОМЕР_123 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з якої поповнювались та активізувались абонентські номери: НОМЕР_83 , НОМЕР_124 .
Відповідно до актового запису №80 від 18.10.2005 у ОСОБА_8 є син син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який 17.05.2023 доставлявся до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області як учасник групи, яка організовувала на території м. Одеса шахрайський « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому вчиняв шахрайські дії під приводом працівника служби безпеки банку та ошукував громадян.
21.12.2023 року в Печерському УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про аналогічний спосіб шахрайств де з її карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 знялись кошти в сумі 147 621 гривня. Оперативним шляхом було встановлено, що з банківської карти ОСОБА_10 кошти були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_127 .
02.01.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_11 , якому зателефонували з номеру НОМЕР_1 , що і нашій потерпілій ОСОБА_5 , після розмови з особою за цим номером телефону у ОСОБА_11 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_128 відбулося списання грошових коштів. Проведеним аналізом оперативного трафіку за абонентським номером НОМЕР_1 встановлено додаткові факти шахрайства: до ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою ОСОБА_12 , яка внаслідок спілкування з шахраєм за номером НОМЕР_1 надала доступ до даних своєї банківської карти, в результаті чого відбулось списання належних їй гроші на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_129 . Оперативним шляхом було встановлено, що зазначена банківська картка зареєстрована на ОСОБА_13 .
Згідно аналізу відомостей з ІПНП «Цунамі» за абонентськими номерами поповнення рахунку яких здійснювалось з банківських карток ОСОБА_8 , виявлено аналогічні факти вчинення шахрайських дій на території інших областей:
- Херсонська область потерпіла ОСОБА_14 надала дані свої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_130 , в результаті чого було списано кошти.
- Вінницька область потерпіла ОСОБА_16 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_132 шахрайським шляхом заволоділи коштами.
- Чернігівська область потерпіла ОСОБА_17 , шахрайським шляхом заволоділи коштами з карток № НОМЕР_133 та № НОМЕР_134 . Проведеними заходами, було встановлено, що кошти були зараховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_135 . Оперативним шляхом було встановлено, щ зазначена картка оформлена на ОСОБА_18 .
- Чернігівська область потерпіла ОСОБА_19 , у якої шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 5 490 гривень з картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_136 .
- Волинська область потерпіла ОСОБА_20 , у якої шахрайським шляхом заволоділи коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_137 .
- Чернігівська область потерпілий ОСОБА_21 , у якого шахрайським шляхом заволоділи коштами з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 .
-Кіровоградська область потерпілий ОСОБА_22 , у якого шахрайським шляхом
заволоділи коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_142 .
- Львівська область потерпілий ОСОБА_23 , у якого шахрайським шляхом заволоділи коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_143 .
- Львівська область потерпіла ОСОБА_24 , у якої шахрайським шляхом заволоділи коштами на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_144 . Оперативним шляхом встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_144 оформлена на ОСОБА_25 .
- Чернігівська область потерпіла ОСОБА_26 , у якої шахрайським шляхом заволоділи коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_145 .
- Хмельницька область потерпілий ОСОБА_27 , у якого шахрайським шляхом заволоділи коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_146 .
- Львівська область потерпіла ОСОБА_28 , у якої шахрайським шляхом заволоділи коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_147 .
- ІНФОРМАЦІЯ_13 потерпілий ОСОБА_29 , у якого шахрайським шляхом заволоділи коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_148 .
Під час проведення аналогічних злочинів використовувались нові абонентські номери, а саме: НОМЕР_149 , НОМЕР_150 .
- Чернівецька область потерпілий ОСОБА_30 , у якого шахрайським шляхом заволоділи коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_151 .
- Сумська область потерпіла ОСОБА_31 , у якої шахрайським шляхом заволоділи коштами з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкритих банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_154 та на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_155 за період з 00:00 год. 01.09.2023 до 23 годин 59 хвилин 29.01.2024, з метою вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: інформацію про паспортні данні власника банківського рахунку; виписки по рахунку, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито рахунок; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ) та Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідча надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ) та Одеській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 ), щодо відкритих банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_154 та на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_155 за період з 00:00 год. 01.09.2023 до 23 годин 59 хвилин 29.01.2024 з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: інформацію про паспортні данні власника банківського рахунку; виписки по рахунку, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито рахунок; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_3 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » , що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1