справа № 361/6092/23
провадження № 1-кс/361/1992/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002429 від 18 липня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

встановив:

12 грудня 2023 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002429 від 18 липня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Із клопотання вбачається, що 18 липня 2023 року приблизно о 07 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та усвідомлюючи свої дії, здійснила декілька пострілів із вогнепальної зброї в голову та груди ОСОБА_5 , спричинивши останній вогнепальні поранення, від яких та померла на місці події. Згідно з лікарським свідоцтвом про смерть № 185 від 19 липня 2023 року смерть ОСОБА_5 настала внаслідок крововтрати, шоку, кульових вогнепальних поранень тіла. 18 липня 2023 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в кримінальному провадженні № 0002429 проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України.

У ході досудового розслідування, під час виконання оперативним підрозділом доручення встановлено, що ОСОБА_6 користувалась картковим рахунком НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час допиту як свідка ОСОБА_6 підтвердила користування карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для власних потреб.

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для перевірки подальшого перерахування коштів, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема повного пакету документів, що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами банківських карток ОСОБА_6 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також наявних розрахункових рахунків на її ім`я; інформації про рух коштів по рахункам, оформлених на ОСОБА_6 , із зазначенням суми, дати відправки, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які кошти були перераховані, в період з 20 червня 2020 року по 27 вересня 2023 року включно; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати відправки, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків, на які кошти були перераховані, в період з 20 червня 2020 року по 27 вересня 2023 року включно.

У судове засідання старший слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому в клопотанні слідчий просить провести розгляд за його відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0002429 від 18 липня 2023 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за запитуваний період з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- повного пакету документів, що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами банківських карток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також наявних розрахункових рахунків на її ім`я;

- інформації про рух коштів по рахункам, оформлених на ОСОБА_6 , із зазначенням суми, дати відправки, призначення платежів, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які кошти були перераховані, в період з 20 червня 2020 року по 27 вересня 2023 року включно;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати відправки, призначення платежів, дані щодо зняття коштів, власників рахунків, на які кошти були перераховані, в період з 20 червня 2020 року по 27 вересня 2023 року включно

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можливість вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1