УХВАЛА

28 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчого), погоджене старшим групи прокурорів - заступник керівника окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0000113 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із старшим групи прокурорів - заступник керівника окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що при опрацюванні веб порталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10.08.2023 укладено Договір № 38/23, предметом якого є «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна віконних блоків на енергоефективні)» на суму 3 248 421,88 грн. (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-06-19-012279-a).

Крім того, 28.06.2023між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів, а саме:

Договір № 24/23, предметом якого є «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 (замінавіконнихблоків на енергоефективні)» на суму3 295 568,21грн. (ідентифікатор закупівлі -UA-2023-06-07-013000-a).

Договір № 23/23, предметом якого є «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна віконних блоків на енергоефективні)» на суму 3 948 391,49 грн. (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-06-07-012754-a).

Договір № 22/23, предметом якого є «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна віконних блоків на енергоефективні)» на суму2 876 958,54грн. (ідентифікатор закупівлі -UA-2023-06-07-012440-a).

Договір № 21/23, предметом якого є «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна віконних блоків на енергоефективні)» на суму3 735 198,55 грн. (ідентифікатор закупівлі -UA-2023-06-07-012031-a).

Договір № 20/23, предметом якого є «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна віконних блоків на енергоефективні)» на суму4 464 439,81грн. (ідентифікатор закупівлі -UA-2023-06-07-011348-a).

Однак, в ході виїзду на місця надання послуг з поточного ремонту, шляхом візуального огляду приміщень навчальних закладів встановлено неналежну якість робіт, а в деяких навчальних закладах взагалі їх відсутність.

Відповідно до оприлюденого всистемі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Календарного плану виконання робіт та дефектного акту на поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на серпень місяць передбачено демонтажні роботи.

Однак, в ході огляду вказаного приміщення встановлено, що будь-які роботи щодо заміни віконних блоків не здійснені.

В ліцеях №6, 9, 22, 23, 25 ремонтні роботи розпочаті, проте, шляхом проведення візуального огляду, виявлено, що вікна встановлені з порушенням будівельних норм.

За умовами вищевказаних договорів передбачено, що здача-приймання виконаних робіт з Поточного ремонту здійснюється уповноваженими представниками Сторін та оформлюється актами форми № КБ-2в та довідками форми № КБ-3.

Замовник перевіряє правильність актів форми № КБ-2в та довідокформи № КБ-3 протягом 5-ти робочих днів з дня їх отримання та підписує виходячи з реально виконаних робіт або відмовляє в підписанні та дає письмову обґрунтовану відповідь про причину відмови. При наявності недоліків у виконаних роботах Сторонами складається дефектний Акт.

У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у т,ч, ті, що були умисно приховані Підрядником під час гарантійного періоду. Замовник негайно інформує про це Підрядника і представниками Сторін складається дефектний Акт. Підрядник ліквідує такі недоліки за свій рахунок у строки, що зазначені в дефектному Акті. При ухиленні Підрядника від цих обов`язків, Замовник має право залучити до цієї роботи третіх осіб з компенсацією витрат за їх послуги за рахунок Підрядника, в тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконані роботи

Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом гарантійного строку.Гарантійний строк становить 12 місяців від дня підписання кінцевого акту форми № КБ-2в тадовідки форми №КБ-3. якщо більший строк, на дату приймання-здачі робіт, не встановлений діючим законодавством.

Відповідно до інформації, розміщеної на єдиному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено часткову оплату грошових коштів, згідно актів виконаних робіт, а саме: за здійснення поточного ремонту приміщень ліцею №9 (договір №21/23) в сумі 2 980 232,61; ліцею №22 (договір №22/23) в сумі 1 043 570,76; ліцею №25 (договір №24/23) в сумі 954 284,33.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.367 КК України).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме,

до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності, юридичної особи за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відомостей щодо облікованих банківських рахунків юридичної особи, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- реєстрів податкових накладних за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час (форми 1ДФ);

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за з 01.01.2022 по теперішній час, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання.

- відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб в юридичній особі, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за період з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків;

- відомостей з розширених електронних карток юридичної особи, зокрема: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПС за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію

- Відомості про працівників на вище зазначених підприємствах (Директор, заступник, бухгалтер а також наймані працівники).

Підстави, що документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою АДРЕСА_2 , відповідно до матеріалів кримінального провадження та положень Податкового кодексу України, Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме,

до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності, юридичної особи за період з 01.01.2022 по 28.09.2023;

- відомостей щодо облікованих банківських рахунків юридичної особи, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2022 по 28.09.2023;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2022 по 28.09.2023;

- документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2022 по 28.09.2023;

- реєстрів податкових накладних за період з 01.01.2022 по 28.09.2023;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час (форми 1ДФ);

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за з 01.01.2022 по 28.09.2023, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання.

- відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб в юридичній особі, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за період з 01.01.2022 по 28.09.2023, із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків;

- відомостей з розширених електронних карток юридичної особи, зокрема: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПС за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію

- Відомості про працівників на вище зазначених підприємствах (Директор, заступник, бухгалтер а також наймані працівники) та надати дозвіл вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1