Провадження № 1-кс/202/219/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000519 від 26.09.2022 рокуклопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокуроромзвернуласьдо слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000519, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (далі по тексту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в рамках виконання державного оборонного замовлення, в період дії воєнного стану в Україні, 20.04.2022 укладено договір № 48/232-6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на суму 54 759 600 грн. на закупівлю 147,6 тон алюмінієвого прокату, а саме:

- алюмінієвої плити AW 5083, Н111; 60х1500-1520х3000-3020 мм, код УКТЗЕД 7606;

- алюмінієвої плити AW 5083, Н111; 6х1500-1520х3000-3020 мм, код УКТЗЕД 7606;

- алюмінієвої плити AW 5083, Н111; 70х1500-1520х3000-3020 мм, код УКТЗЕД 7606;

- алюмінієвої плити AW 5083, Н111; 80х1500-1520х3000-3020 мм, код УКТЗЕД 7606,

вартістю 371 грн. за кг (без ПДВ).

Відповідно довідки «Правобережної товарної біржі», яка має право на оціночну діяльність, ринкова вартість алюмінієвого металопрокату, закупленого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вищевказаному договору, завищена на 33,68 % (13 797 648 грн.), чим було нанесено збитки державі у особливо великих розмірах.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що між у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори, а саме: № 37/232-6 від 02.03.2021 на суму 146 730 000 грн. на постачання металопрокату та № 49/232-6 від 28.04.2022 на суму 1 638 000 грн. на постачання зварювального дроту. Закупівля товарів вказаним договорам також здійснюється за завищеною вартістю.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, домовились із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити придбання партії алюмінієвого прокату за завищеною вартістю. Задля досягнення цієї злочинної цілі, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сфабрикували матеріали маркетингових досліджень ринку зазначеного товару, та подали керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » комерційну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як саму вигідну. За результатами вказаних дій, договір № 48/232-6 від 20.04.2022 на постачання алюмінієвого металопрокату був укладений саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За вказаним протиправним механізмом здійснювалось постачання товарів за договорами укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 37/232-6 від 02.03.2021 та № 49/232-6 від 28.04.2022.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , про факти митного оформлення імпорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в період часу з 24.05.2022 до 01.08.2022 вказаним підприємством було імпортовано із Німеччини плити алюмінієві з алюмінієвих сплавів AW-5083 H111 різних розмірів в обсязі 161 157 кг на загальну суму 41 892 140,09 грн. з ПДВ (34 910 116,7 грн. без ПДВ), тобто середня вартість за 1 кг зазначеного товару становить 257,47 грн. з ПДВ (214,56 грн. без ПДВ).

При цьому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов вказаних вище договорів, закуповувало цей же товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 445,20 грн. з ПДВ (371 грн. без ПДВ) за 1 кг.

Таким чином, встановлено, що середня націнка на товар склала 73,37 %, що з урахуванням обсягу закупки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 147 600 кг, складає 27 708 948 грн. з ПДВ (23 090 790 грн. без ПДВ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, домовились із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », забезпечити придбання партії алюмінієвого прокату за завищеною вартістю.

Задля досягнення цієї злочинної цілі, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сфабрикували матеріали маркетингових досліджень ринку зазначеного товару, та подали керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » комерційну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як саму вигідну.

За результатами вказаних дій, договір № 48/232-6 від 20.04.2022 на постачання алюмінієвого металопрокату був укладений саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Середня націнка на товар склала 73,37 %, що з урахуванням обсягу закупки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 147 600 кг, складає 27 708 948 грн. з ПДВ (23 090 790 грн. без ПДВ).

Таким чином, в діях групи осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім того, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання умов договорів № 48/232-6 від 20.04.2022, № 37/232-6 від 02.03.2021 та

№ 49/232-6 від 28.04.2022 перераховували грошові кошти державного підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Зважаючи, що рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеним рахункам, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000519, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групиу кримінальному провадженні № 0000519: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме документів з інформацією по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980-українська гривня; НОМЕР_4 , валюта рахунку: 978-євро; НОМЕР_4 , валюта рахунку: 840-долар США; НОМЕР_4 , валюта рахунку: 643-російський рубль; НОМЕР_6 , валюта рахунку: 980-українська гривня, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , із зазначенням:

виписки про рух грошових коштів по вказаним вище рахункам,за період часу з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним вище рахункам,з моменту відкриття рахунків та до 02.01.2024;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до 02.01.2024,

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 02.01.2024,

відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття вказаних вище рахунків до 02.01.2024,

заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 02.01.2024;

інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття вказаних вище рахунків до 02.01.2024,

відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Строк дії ухвали до 22 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1