УХВАЛА

13 листопада 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000071 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 14.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів (зернових культур, фруктів, ягід), джерело походження яких не встановлено, з подальшим в веденням їх в легальний обіг, шляхом оформлення операцій з експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 90 511, 9 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 15/17-00-08-07/44741536 від 11.07.2023 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 01.10.2022 по 30.06.2023. Таким чином, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не сплачує податків.

Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та видано підроблені фінансово-господарськи документи щодо походження та придбання товару на загальну суму 90512 тис. грн, які в подальшому використані під час внесення відомостей до офіційних документів для експорту товарів, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування проведеним аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

ФОП « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний номер телефону НОМЕР_1 ;

ФОП « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 ;

ФОП « ОСОБА_7 », (ІПН НОМЕР_3 ) контактний номер телефону НОМЕР_4 ;

ФОП « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 ;

ФОП « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) контактний номер телефону НОМЕР_9 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_10 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),контактний номер телефону НОМЕР_12 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мобільний номер телефону НОМЕР_13 ;

СФГ « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),контактний номер телефону НОМЕР_15 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мобільний номер телефону НОМЕР_16 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мобільний номер телефону НОМЕР_17 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мобільний номер телефону НОМЕР_18 ;

ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) контактний номер телефону НОМЕР_20 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати: - документи (інформація) про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 в період часу з 00:00 години 01.01.2022по термін дії ухвали, які знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що в АДРЕСА_1 та можливість зробити їх копії.

Підстави, що документи перебувають в операторателекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » записи про надані телекомунікаційні послуги оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в обов`язковому порядку зберігаються самим оператором.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, а також на даний час виникла необхідність в отриманні інформації про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен оператора на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваної особи.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Представники оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, на виклик до суду не прибули, про причину неприбуття не повідомили.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформація) про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 в період часу з 00:00 години 01.01.2022 по термін дії ухвали, які знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що АДРЕСА_1 та можливість зробити їх копії.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1