СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/296/24
ун. № 759/379/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 29.08.2022, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 29.08.2022, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення матеріалів ЄО № 31 від 26.08.2022, встановлено що на території Сумської області з метою вчинення кримінальних правопорушень, група осіб здійснює кримінальні правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Так до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали виконаного доручення Управлінням стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

З матеріалів вбачається, що організатори злочинної організації завдяки своєму авторитету в кримінальному середовищі та іншим своїм особистим якостям і можливостям сприяють, спонукають і особисто координують злочинну діяльність на території області і окремих районів, безпосередньо здійснюють розподіл коштів та майна спрямованих на забезпечення злочинної діяльності, організовують проведення злочинного зібрання (сходки) представників підконтрольних їм ЗО та ОГ для планування злочинної діяльності, зокрема у сфері вчинення шахрайств.

Схема злочинної діяльності полягає у створені спільноти в месенджері «Телеграм» учасники якої (близько 100 користувачів) шахрайським шляхом, під виглядом посилань, які копіюють сервіс «Olx-доставка», мобільний додаток «Приват24» та додаток «Дія» (під виглядом отримання допомоги від держави) заволодівають грошовими коштами громадян України. Останні використовують різні легенди, такі як замовлення товару за допомогою сервісу «Olx-доставка», оформлення соціальної допомоги використовуючи застосунок схожий на додаток «Дія», вхід до додатку «Приват24» для отримання коштів та інші, які вигадує кожен учасник скамспільноти, виконуючи роль так званого «Воркера».

В подальшому, після того, як потенційна жертва перейшла за посиланням шахраїв на фішинговий (фейковий) сайт та почала вводити особисті дані (логін, пароль для входу в особистий кабінет банку, реквізити банківської картки, код підтвердження, інше) в роботу вступає так званий «Вбівер», який одночасно з жертвою заходить у справжній кабінет банку потенційної жертви, після чого списує з її рахунку всі грошові кошти, переводячи їх на різні мерчанти (ігрові ресурси, спортивні сайти по типу «паріматч», «онлайн казино»), де грошові кошти знаходяться деякий час, та виводяться «Вбівером» на банківські картки так званих «дропів» - осіб у яких вказані картки придбали за певну грошову суму та за допомогою криптоплатформи «Bitzlato» грошові кошти обмінюються у криптовалюту.

Після вказаних дій грошові кошти у криптовалюті «чеком» в месенджері «Телеграм» особа яка виконує функцію «Вбівера» виплачує учасникам скам спільноти на їх гаманці, відповідно до процентної ставки: «адміністратор» (організатор) + соорганізатор - 20%, «кодер» - 5%, «воркер» - 60%, решта 15% отримує «вбівер». Злочинну діяльність ведуть на території м. Суми та Сумської області.

Під час проведення заходів встановлено, що співучасником злочинної організації є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 ».

Виконує прямі вказівки ОСОБА_7 , до функцій останнього належить керівництво безпосередніми виконавцями, розподіл грошових коштів між співучасниками злочинної діяльності та наповнення «злодійського общака», в тому числі організації шахрайських «колл-центрів».

За місцем мешкання може зберігати записи, інформацію в електронному вигляді щодо вчинення шахрайств учасниками злочинної групи.

З метою доказування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою відшукування відомостей, що можуть мати значення у кримінальному провадженні, а саме: зберігати записи, інформацію в електронному вигляді щодо вчинення шахрайств учасниками злочинної організації та інші речі та документи, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об?єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на право власності належить ОСОБА_4 .

Беручи до уваги викладене, здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення інших процесуальних дій (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), окрім обшуку, неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза їх зміни (підміни), повного знищення або неповної видачі, особами, у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 29.08.2022, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні

№ 0000092 від 29.08.2022 року на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення чорнових записів, електронної та комп`ютерної техніки, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони), які використовують у своїй діяльності, на яких може міститися інформація щодо вчинення шахрайств учасниками злочинної організації, банківські картки, на які потерпілі перераховували грошові кошти, карти операторів мобільного зв`язку, та інші речі та документи, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1