Справа № 761/1780/24
Провадження № 1-кс/761/1882/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому вказано, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005376 від 28 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, 28.12.2023 на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працює директором ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо того, що під час здійснення ремонтних робіт з облаштування та будівництва укриття на території даного дитячого садочка, які проводилися з 16.11.2023 по 27.12.2023 ФОП « ОСОБА_5 », відбулося просідання цокольного поверху будівлі під землю, внаслідок чого будівля садочку знаходиться в аварійному стані, чим спричинено тяжкі наслідки.

Допитана як свідок директордошкільного навчального закладу (ясла-дитсадок) компенсуючого типу (санаторний) № 155 Шевченківського району м. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що з 16.11.2023 по 27.12.2023 рік у вищезазначеному закладі почалися ремонтні роботи щодо облаштування бомбосховища і як їй відомого, кошти на ремонтні роботи найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у даному дошкільному навчальному закладі виділялися ІНФОРМАЦІЯ_5 . Підрядником при виконі робіт був ОСОБА_7 , безпосередні ремонтні роботи виконувала бригада у кількості 10-30 осіб.

28.12.2023 року приблизно о 00:10 охоронці, які перебували на чергуванніудошкільному навчальному закладі (ясла-дитсадок) компенсуючого типу (санаторний) № 155 Шевченківського району м. Києва, повідомили директорку ОСОБА_4 , що будівля дошкільного закладу починає руйнуватися та йти під землю.

Так, в ході огляду місця події, який був проведений 28.12.2023 року, встановлено, що будівля ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,має два поверхи, стіни будівлі цегляні, вікна металопластикові.

Станом на момент огляду будівлі вищевказаного дошкільного навчального закладу зафіксовано зсув ґрунту та порушення цілісності будівлі, зокрема також наявні деформації цокольного поверху та просідання стін.

У подальшому, в ході досудового розслідування встановлено,що ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , за результатами проведення публічної закупівлі «Розробка проєктно-кошторисної документації, стадія «РП» та проходження її експертизи для проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_3 » (UA-2023-06-27-004652-a) 27.06.2023 укладено договір про закупівлю робіт №П-178 з переможцем процедури публічної закупівлі ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на суму 369 680,39 грн.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведення публічної закупівлі «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_3 » (UA-2023-11-08-013259-a) 08.11.2023 укладено договір про закупівлю робіт №В-420 з ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на суму 1 204 851,62 грн.

Попередньо встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 підписано акти приймання-передачі виконаних робіт та проведено повну оплату по договору №В-420 від 08.11.2023. Водночас роботи не виконані, а самому об`єкту будівництва заподіяно пошкоджень.

Крім цього, до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт сектору спеціальної поліції Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що в грудні 2023 року отриману інформацію про можливе вчинення кримінальногоправопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_4 та ФОП ОСОБА_5 , яке полягає у розтраті бюджетних коштів за результатами проведенняпублічних закупівель (Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільних навчальнихзакладах (ясла-садок) Шевченківського району м.Києва). В період вересня-листопада 2023 року Управлінням було укладенотри договори з ФОП ОСОБА_5 , предметом яких були: Капітальний ремонт найпростіших укриттів тазахисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_3 - договір В-420 від 08.11.2023 (сума 1 204 851,62 грн); Капітальнийремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_5 договір В-391 від 02.11.2023 (сума 1 116 070,69);Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) АДРЕСА_6 - договір В-344 від 28.09.2023 (сума 969 086,06 грн.).

Однак, в ході проведених оглядів місця події, встановлено, що фактично роботи за вказаними договорами в повній мірі не виконано або виконано в неповному обсязі, враховуючи те, щофактично акти приймання-передачі підписано та кошти за договорами сплачено.

Допитана як свідок ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомила, щопротягом осені 2023 року ФОП ОСОБА_5 брало участь в тендерах, оголошених УМАЗ Шевченківського району м. Києва, щодо проведення ремонту найпростіших об`єктів укриттів в дитячих дошкільних закладах за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 . У вказаних тендерах ФОП « ОСОБА_5 » перемогла і, відповідно, було укладено договори на виконання робіт. Згідно з договорами, вона повинна була здійснити підготовку підвальних приміщень для розміщення там найпростіших бомбосховищ (поглиблення лінії підлоги для можливого знаходження в цих приміщення людей, заливка залізобетонної підлоги в цих приміщеннях, будівництво вхідної групи в ці приміщення).

Всі зазначені роботи повинні були виконуватися згідно з проектами, які були надані нам замовником, а безпосередній технічний нагляд за проведенням нами робіт проводився гр. ОСОБА_9 .

В подальшому, після проведення певних етапів робіт із замовником підписувались акти виконаних робіт, після чого на рахунок ФОП ОСОБА_5 надходили відповідні кошти. Акти підписувала безпосередньо ОСОБА_5 ,і у подальшому передавала їх до УМАЗ ( АДРЕСА_2 .

Безпосередньо після укладення договорів з ОСОБА_10 (чоловік ОСОБА_5 )займався забезпеченням технічної складової проведення ремонто-будівельних робіт по зазначеним вище об`єктам

18.12.2023 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_11 співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_5 фінальні підписані акти виконаних робіт по договорам за адресами: АДРЕСА_8 , та за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені акти вже були підписані з боку технагляду (ФОП ОСОБА_12 ) та 22.12.2023 на рахунок ОСОБА_13 надійшли кошти за виконані роботи по вищезазначеним актам. Фактично це було свідченням того, що замовник прийняв роботи.

Роботи по вказаним договорам реально станом на 28.12.2023 не були виконані в повному обсязі (не було ущільнено ґрунт, не зроблено арматурно- бетонну стяжку підлоги, не було проведено вивіз сміття.

Свідок ОСОБА_5 , серед іншого зазначає також, що фактично не встигалавиконати роботи по актами приймання-виконання робіт до кінця дії договору, укладених з УМАЗ, але мали намір виконати його в повній мірі. Безпосередньо ФОП ОСОБА_5 вказані роботи згідно з проектом, переданим замовником, при цьому особу, яка здійснює технічний нагляд за роботами безпосередньонаймав замовник робіт в особі УМАЗ.

Вказані обставини можуть свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , заволодіння коштами вказаним ФОП та підроблення виконавчої будівельної документації.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі свідок, особу, яка здійснювала технічний нагляд з будівництва у вищевказаних об`єктах. Так, в ході допиту свідок ОСОБА_12 зазначив, що він є фізичною особою-підприємцем та 17.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі в.о. начальника ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_12 було укладено Договір №Тн-421 згідно якого ФОП ОСОБА_12 приймає на себе зобов`язання виконати роботи з технічного нагляду на об`єкті будівництва: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_3 . Згідно даного Договору під виконанням робіт з технічного нагляду розуміється виконання ОСОБА_15 протягом усього періоду будівництва, контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва підрядником.

Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_12 зазначив, що в період з листопада по грудень 2023 року він особисто виїжджав на адресу: АДРЕСА_1 , для перевірки виконання договору, а саме: виконання робіт - Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_3 .

Варто зазначити, що підставою для перерахування грошових коштів за виконані роботи: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_3 , від ІНФОРМАЦІЯ_5 до підрядника ФОП ОСОБА_5 , є перевірка ФОП

ОСОБА_12 фактичного виконання робіт.

Зібраними в ході досудового розслідування докази свідчать, що ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за виконані роботи: Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_3 , однак фактично дані роботи за договором виконані не були, що відповідно ставить під сумнів зазначені ОСОБА_12 відомості в ході його допиту, що в період з листопада по грудень 2023 року він особисто виїжджав на адресу: АДРЕСА_1 , для перевірки виконання договору, а саме: виконання робіт - Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується, у тому числі у період з листопада по грудень 2023 року, користувався номерами телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

З метою перевірки вищевказаних обставин, щодо перебування або відсутності ОСОБА_12 у період з листопада по грудень 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , для перевірки останнім як ФОП виконання договору, а саме: виконання робіт - Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) АДРЕСА_3 , вважаємо за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власностіПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , по номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 в період з 00 годин 00 хвилин 01.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.12.2023 включно.

Отримана інформація, яка знаходиться у операторів мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального правопорушення і полягає у тому, щоб перевірити інформацію щодо місцезнаходження особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, у конкретну дату, час та місці, а іншим способом довести дані обставини не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0005376 від 28 грудня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , які містять інформацію щодо мобільного номеру НОМЕР_4 з посиланням на ретранслятори та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР адрес для послуг передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 00 годин 00 хвилин 01.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.12.2023 включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , які містять інформацію щодо мобільного номеру НОМЕР_6 з посиланням на ретранслятори та прив`язку до базових станцій, їх адресу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS (без розкриття їх змісту), доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, включаючи нульові з`єднання, послуг з передачі даних, ІР адрес для послуг передачі даних, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (ІМЕІ) абонентського номера, дати, часу, способу зарахування та суму зарахування на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента за період з 00 годин 00 хвилин 01.11.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.12.2023 включно, а також надати інформацію чи обслуговується номер вказаного телефону та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17 січня 2024 року