Провадження № 1-кс/466/2670/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001541 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

10 жовтня 2023 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001541 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001541 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 13.09.2023 року об 11:44 год. невстановлена досудовим розслідування особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала СМС-повідомлення у мобільному додатку «Інстаграм» потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 якоби від її подруги, у якому остання просила потерпілу позичити їй грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_5 із допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснила два перекази на загальну суму 8100 гривень на банківську карту НОМЕР_2 .

Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила наступне: що у її приватному користуванні знаходиться банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Даною банківською карткою вона користувалась протягом останніх п`яти років. Серед її знайомих є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка користується номером мобільного оператора НОМЕР_3 . Оксану ОСОБА_5 знає на протязі тривалого періоду часу та підтримують із нею дружні відносини.

Вказує, що 13.09.2023 року о 11:44 год. у додатку «Інстаграм» від ОСОБА_7 до ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення з приводу того, чи не можу ОСОБА_5 їй позичити грошові кошти в сумі 4700 гривень. Спершу, ОСОБА_5 без жодних підозр, відразу погодилась скинути їй на картку, вище зазначену суму грошей, та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власноручно, здійснила переказ вище зазначеної суми грошей на картку, яка була зазначена в СМС повідомленні № НОМЕР_2 , при переказі, у додатку, прізвища отримувача зазначено не було. Також відразу зазначила, що ОСОБА_5 вже неодноразово переказувала ОСОБА_7 грошові кошти та у попередні рази також прізвища отримувача мені не висвітлювало, тому і в цей раз ОСОБА_5 не приділила даному факту особливого значення. Коли ОСОБА_5 перекинула вище вказану суму грошей то практично відразу, від ОСОБА_7 прийшло ще одне СМС повідомлення про те, що їй не вистачає вказаної суми грошей та вона знову ж таки попросила ОСОБА_5 , ще перекинути їй 3400 гривень, що ОСОБА_5 знову ж таки, із допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власноручно, було зроблено. Після того, як ОСОБА_5 вдруге перекинула ОСОБА_7 грошові кошти, знову ж таки прийшло третє СМС повідомлення, що їй ще необхідно позичити ще 6 300 гривень та у СМС повідомленні вона прислала інший номер картки. В цей час у ОСОБА_5 виникли підозри з та ОСОБА_5 набрала ОСОБА_7 на вище вказаний номер мобільного телефону та у розмові із нею ОСОБА_5 запитала навіщо їй вище вказані суми грошей на що, ОСОБА_7 була сильно здивована та повідомила мені, що жодних СМС повідомлень ОСОБА_5 не писала, та що необхідності у грошах у неї на той час не було та про те, що ОСОБА_5 позичала їй певні суми грошей остання її про таке не просила. Тоді останні зрозуміли, що це невідомі особи, «зламали» її акаунт у «Інстаграм» та без відома ОСОБА_7 , слали СМС повідомлення її знайомим, під приводом позичити грошові кошти від імені ОСОБА_7 . Коли ОСОБА_5 здійснювала вище зазначені перекази грошових коштів, вона перебувала у своєму помешканні за вище вказаною адресою.

Наголошує, що до вище вказаного ОСОБА_5 додала, що вище вказаною банківською карткою користувалась виключно вона сама, ОСОБА_5 її жодним стороннім особам жодного разу не передавала, ПІН-код нікому не повідомляла, вказаної картки вона жодного разу не губила та не залишала без нагляду.

Відтак тимчасовий доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній в період часу з 01.08.2023 по час виконання ухвали.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст.160 КПК України.

Згідно ст. 62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містять банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання, призначене на 13.10.2023 року ніхто не з`явився, однак слідчий ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України,-

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Льівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або іншому слідчому слідчого відділу, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження № 0001541 від 19.09.2023 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів на цифрових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 13.09.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 13.09.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1