Провадження № 1-кс/202/8069/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000977, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 16.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000977, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 16.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000317, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч. 2 ст. 332, ч.1 ст. 358 КК України, виявлено склад іншого (окремого) кримінального правопорушення, а саме: організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Так, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000317 від 03.04.2023 під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів та проведення інших слідчих розшукових дій, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з невстановленими органам досудового розслідування особами, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керували такими діями, сприяли їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усунення перешкод вчинених за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Враховуючи той факт, що виявлення факту організації незаконного переправлення чоловіків призивного віку, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших осіб чоловічої статі, через державний кордон України, були отримані в ході досудового розслідування №0000317 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч. 2 ст. 332, ч.1 ст. 358 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів вищевказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході проведення слідчих дій встановлено, що в матеріалах ЄРДР №0000317 від 03.04.2023 містяться докази, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні № 0000977 від 16.09.2023, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вказаних матеріалів.

Під час досудового розслідування з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, з метою забезпечення кримінального провадження, вважаю за необхідне отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до матеріалів ЄРДР №0000317 від 16.09.2023, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 з метою отримання та вилучення:

1. належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні № 0000977 від 16.04.2023, а саме:

- Витяг з ЄРДР 0000317 від 03.04.2023;

- протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 11.05.2023;

- протокол огляду від 14.05.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатками) від 29.05.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатками) від 08.06.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 від 08.06.2023;

- доручення оперативному підрозділу від 08.06.2023, 30.06.2023, 01.09.2023, 29.05.2023, 15.06.2023, 04.07.2023, 11.07.2023, 25.07.2023 та відповіді них;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатками) від 24.08.2023

- протокол огляду (з додатками) від 05.09.2023;

- протокол обшуку транспортного засобу НОМЕР_1 від 06.07.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатками) від 18.08.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 від 17.07.2023;

-протокол проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 06.07.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатками) від 08.08.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатками) від 09.08.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів с(з додатками) від 04.09.2023;

-протокол допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 від 17.07.2023;

-протокол огляду (з додатками) від 12.05.2023;

-постанова про створення слідчої групи від 03.04.2023;

-постанова про зміну складу слідчої групи від 22.05.2023;

-постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 05.04.2023;

-клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 01.05.2023;

- постанова про визначення речових доказів від 12.05.2023;

- постанова про визначення місця зберігання речових доказів від 02.08.2023;

- клопотання про арешт майна від 12.05.2023;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.05.2023;

- постанова про визначення місця зберігання речових доказів від 29.05.2023;

- постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 29.05.2023;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.05.2023;

- постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 08.06.2023;

-постанова про призначення технічної експертизи документів від 08.06.2023;

-висновок експерта судової технічної експертизи документів № СЕ-19/113-23/1663-ДД від 30.06.2023;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.07.2023;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.07.2023;

-постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 05.09.2023;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.07.2023;

-постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 24.07.2023;

- клопотання про проведення обшуку транспортного засобу АЕ 8660 КР від 03.06.2023;

-постанова про визначення речовим доказом від 06.07.2023;

-постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 11.07.2023;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.07.2023;

-постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 18.07.2023;

-постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 11.07.2023;

-висновок експерта комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/113-23/2479-КТ від 14.08.2023;

-клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 23.06.2023;

-постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 11.07.2023;

-постанова про визначення речовим доказом від 06.07.2023;

-постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 11.07.2023;

-висновок експерта комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/113-23/2354-КТ від 08.08.2023;

-постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 11.07.2023;

-висновок експерта комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/113-23/2292-КТ від 02.08.2023;

-постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 11.07.2023;

-висновок експерта комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/113-23/2652-КТ від 24.08.2023;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.07.2023;

-постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 08.08.2023;

-постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 29.05.2023;

-обвинувальний акт ОСОБА_5 від 18.09.2023;

- ухвала Кіровського районного суду про задоволення клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 10.05.2023

-ухвала Кіровського районного суду про задоволення клопотання про арешт майна від 16.05.2023;

-ухвала про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_5 від 15.05.2023;

-ухвала про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речейі документів ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.05.2023;

-ухвала про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 09.08.2023;

-ухвала про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна від 12.07.2023;

-ухвала про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_7 від 03.07.2023;

-ухвала про задоволення клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 26.07.2023;

-ухвала про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_12 від 03.07.2023;

- інформація з оптичного носія інформації CD-R 700 MB з написом «вх.6819419» від 12.08.2023;

- оригінали печаток та штампів, що були вилучені під час проведення обшуку від 11.05.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 ;

- оригінали відтиску печаток та штампів, що були вилучені під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_13 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000977, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 16.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Оскільки формулювання «слідчим, які входять до складу слідчої групи» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження №0000317 від 03.04.2023 та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні № 0000977 від 16.04.2023:

- Витяг з ЄРДР 0000317 від 03.04.2023;

- протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 11.05.2023;

- протокол огляду від 14.05.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатками) від 29.05.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатками) від 08.06.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 від 08.06.2023;

- доручення оперативному підрозділу від 08.06.2023, 30.06.2023, 01.09.2023, 29.05.2023, 15.06.2023, 04.07.2023, 11.07.2023, 25.07.2023 та відповіді них;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатками) від 24.08.2023

- протокол огляду (з додатками) від 05.09.2023;

- протокол обшуку транспортного засобу НОМЕР_1 від 06.07.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатками) від 18.08.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 від 17.07.2023;

-протокол проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 06.07.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатками) від 08.08.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатками) від 09.08.2023;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів с(з додатками) від 04.09.2023;

-протокол допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 від 17.07.2023;

-протокол огляду (з додатками) від 12.05.2023;

-постанова про створення слідчої групи від 03.04.2023;

-постанова про зміну складу слідчої групи від 22.05.2023;

-постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 05.04.2023;

-клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 01.05.2023;

- постанова про визначення речових доказів від 12.05.2023;

- постанова про визначення місця зберігання речових доказів від 02.08.2023;

- клопотання про арешт майна від 12.05.2023;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.05.2023;

- постанова про визначення місця зберігання речових доказів від 29.05.2023;

- постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 29.05.2023;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.05.2023;

- постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 08.06.2023;

-постанова про призначення технічної експертизи документів від 08.06.2023;

-висновок експерта судової технічної експертизи документів № СЕ-19/113-23/1663-ДД від 30.06.2023;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.07.2023;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.07.2023;

-постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 05.09.2023;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.07.2023;

-постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 24.07.2023;

- клопотання про проведення обшуку транспортного засобу АЕ 8660 КР від 03.06.2023;

-постанова про визначення речовим доказом від 06.07.2023;

-постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 11.07.2023;

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.07.2023;

-постанова про визначення речовим доказом та визначення місця зберігання від 18.07.2023;

-постанова про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 11.07.2023;

-висновок експерта комп`ютерно-технічної експертизи № СЕ-19/113-23/2479-КТ від 14.08.2023;

-клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 23.06.2023;

В задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1