Провадження № 1-кс/204/3162/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 жовтня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000475 від 30 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

3 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000475 від 30 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування № 0000475 від 30.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. Встановлено, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» запроваджено воєнний стан на всій території України, який в подальшому неодноразово продовжено та який триває до теперішнього часу. Так, досудовим розслідуванням установлено, що у червні 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у м. Дніпрі, будучи проросійськи налаштованою особою, підтримуючи ведення повномасштабної війни РФ проти України, діючи умисно, добровільно та з власної ініціативи, в умовах воєнного стану, прийняв рішення про надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. З цією метою ОСОБА_5 встановив контакт зі співробітником 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому добровільно та з власної ініціативи, в умовах воєнного стану, надавав допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. При цьому, ОСОБА_5 , маючи умисел на надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, з використанням мобільного телефону з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 під обліковим записом «9 99» в інтернет-месенджері «Telegram», здійснив передачу співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ ОСОБА_6 , який використовує в інтернет-месенджері «Telegram» номер мобільного телефону НОМЕР_2 під обліковим записом «Said», інформацію про перевезення військової техніки, місцезнаходження об`єктів критичної інфраструктури « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в місті Дніпрі, шляхом направлення відеоматеріалів та текстових повідомлень з інформацією про рух військової техніки, місце дислокації ППО в місті Дніпрі, територіальної оборони, а також інформацію про об`єкти критичної інфраструктури (мости, тягові підстанції). Так, 19.07.2023 ОСОБА_5 , який маючи умисел на надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, на його обліковий запис « НОМЕР_3 » в інтернет-месенджері «Telegram» з номером телефону НОМЕР_1 , надійшло від представника РФ - співробітника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , який використовує обліковий запис «Said» в інтернет-месенджері «Telegram», завдання щодо збору та передачі інформації про критичну інфраструктуру Дистанції Електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол наступного змісту: «Добрый день! Нас интересует разведка электроподстанции (геометка ниже), которая обеспечивает ЖД узел, ранее вами отработанный. Конкретно необходимо отработать периметр объекта, определить наличие пеших патрулей с наружи объекта, охраны внутри (по возможности), камер видеонаблюдения, собак охраны и других систем наружной защиты объекта. Желательно сделать панорамный снимок объект, если есть по близости какие либо возвышенности. Как быстро сегодня вы сможете выполнить задачу? НОМЕР_4 ». В подальшому ОСОБА_5 , маючи умисел на надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, на виконання поставленого завдання представника РФ, з використанням мобільного телефону з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 під обліковим записом «9 99» в інтернет-месенджері «Telegram», надав представнику РФ співробітнику 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ РФ ОСОБА_6 , який використовує обліковий запис «Said» в інтернет-месенджері «Telegram», наступну інформацію щодо критичної інфраструктури Дистанції Електропостачання Нижньодніпровськ-Вузол шляхом направлення смс-повідомлення наступного змісту: «По этой да только остались фотки сделать она находится возле 9 этажного жилого дома рядом с ним депо они ремонтируют рельсы по камерам насчитал пять шт онлайн они крутятся белые охрана только деды пеших патрулей нет есть только линейная полиция и все но она работает я так понял только по вызову».Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а саме у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, шляхом надання представнику іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану. Анкетні відомості підозрюваного: громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 06.03.2012 Синельниківським МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, у повній мірі обґрунтовується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000475 від 30.06.2023; протоколом обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 від 14.09.2023; повідомленнями про підозру ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 15.08.2023; протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 16.08.2023; протоколом огляду мережі Інтернет; відповідями на запити з контролюючих органів; відповідями на доручення з ГВКР Управління СБ України у Дніпропетровській області; іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності. При цьому, ОСОБА_5 , відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом, згідно санкції ч. 2 ст. 111 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на п`ятнадцять років або довічне позбавлення волі. Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за виконання завдань, поставлених представником спеціальної служби російської федерації, отримує грошові кошти на картки українських банківських установ, а саме картка ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_6 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та картка А-банк (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »): НОМЕР_7 , які належать громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у вищевказаній установі. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000475 від 30 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- даних щодо всіх зареєстрованих рахунків (в тому числі і мультивалютних) на громадянина України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; даних руху коштів у електронному вигляді по банківському (картковому) рахунку: НОМЕР_7 у період часу з моменту відкриття і по 29.09.2023 з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, даних щодо фізичної особи (отримувача платежу), з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день

- документів, які стали підставою для відкриття банківських (карткових) рахунків громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком;

- документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з розрахункових (карткових) рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , у період з часу відкриття рахунків по теперішній час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1