Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/1701/23
Провадження № 1-кс/542/254/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 жовтня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 25 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 жовтня 2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до матеріалів роботи з пластиковою картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і картковим рахунком НОМЕР_3 , що видано на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- відомостей про те, яким чином здійснювався 24 вересня 2023 року о 16 годині 46 хвилин переказ коштів з рахунку через універмаг: GDP*Topper Fine Jewele, Burlingame, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- відомостей про те, яким чином здійснювалися 24 вересня 2023 року о 16 годині 53 хвилини та о 17 годині 00 хвилин перекази коштів з рахунку через продукти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування,

з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 25 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення крадіжки належних їй коштів.

Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має картку/рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 24 вересня 2023 року близько 16 години 00 хвилин, намагалась увійти у свій особистий кабінет у застосунку «Privat24», однак через виникнення помилки авторизації під час входу зробити їй це не вдалося. На наступний день ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де замінила свою стару картку з № НОМЕР_2 на нову з № НОМЕР_5 . Під час заміни старої картки, співробітник банку повідомив ОСОБА_5 про те, що у неї з її рахунку 24 вересня 2023 року було знято грошові кошти у загальній сумі 20601 грн. Також ОСОБА_5 повідомила, що вказані грошові кошти вона не перераховувала, дані своєї банківської карти нікому не передавала, за підозрілими посиланнями в соціальних мережах не переходила.

Відповідно до наданої роздруківки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що 24 вересня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_2 було проведено три транзакції зі зняття грошових коштів у валюті, а саме: о 16:46 - 400 USD (14981 грн) - універмаг: GDP*Topper Fine Jewele, Burlingame; о 16:53 - 100 USD (3745 грн) та о 17:00 - 50 USD (1872 грн) - продукти: SOWN - SHOWN.IO, НОМЕР_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 15).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не забезпечило явку свого уповноваженого представника, хоча про дату, час та місце повідомлено належним чином (а.с. 17).

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000242 від 25 вересня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має картку № НОМЕР_5 та рахунок НОМЕР_3 .

Встановлено, що під час допиту 25 вересня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 24 вересня 2023 року їй не вдалося увійти в особистий кабінет у застосунку «Privat24». 25 вересня 2023 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона замінила картку з № НОМЕР_2 , що належала їй на нову з № НОМЕР_5 . Співробітник банку повідомив ОСОБА_5 про те, що з її рахунку 24 вересня 2023 року зняті грошові кошти у загальній сумі 20601 грн. Також ОСОБА_5 повідомила, що вказані грошові кошти вона не перераховувала, дані своєї банківської карти нікому не передавала, за підозрілими посиланнями в соціальних мережах не переходила (а.с. 8).

Відповідно до наданої роздруківки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що 24 вересня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_2 було проведено три транзакції зі зняття грошових коштів у валюті, а саме: о 16:46 - 400 USD (14981 грн 27 коп.), деталі операції: універмаг: GDP*Topper Fine Jewele, Burlingame, о 16:53 - 100 USD (3745 грн 32 коп.) та о 17:00 - 50 USD (1872 грн 66 коп.), деталі операцій: продукти: SOWN - SHOWN.IO, НОМЕР_4 (а.с. 9).

З пояснень ОСОБА_5 вбачається, що кошти у відповідних сумах вона не перераховувала, отже вони вибули з її володіння без її волі.

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілої.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 25 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), а саме: до матеріалів роботи з пластиковою картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і картковим рахунком НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , з правом їх вилучення на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях (здійснення виїмки) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- відомостей про те, яким чином здійснювався 24 вересня 2023 року о 16 годині 46 хвилин переказ коштів з рахунку щодо операції - універмаг: GDP*Topper Fine Jewele, Burlingame, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- відомостей про те, яким чином здійснювалися 24 вересня 2023 року о 16 годині 53 хвилини та о 17 годині 00 хвилин перекази коштів з рахунку щодо операції - продукти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_4 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- інформації про абонентські номери, до яких була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 09 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6