Справа № 214/6862/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000906 від 18.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000906 від 18.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають убанківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2023 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 17.06.2023, невстановлена особа у всесвітній мережі "Інтернет" на торгівельній площадці безкоштовних оголошень "OLX", виклала оголошення про продаж стільців. В подальшому, потерпілий, зв`язавшись з невідомою особою, домовився про придбання стільців, але, доставка по повній оплаті, погодившись на це, потерпілий, будучи введеним в оману, впевнившись у тому, що продавець, виконає взяті на себе зобов`язання, перерахував 17.06.2023 о 13.14 години через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 власні грошові кошти в сумі 400 гривень, але вказаний товар доставлений не був, грошові кошти не повернуті і на зв`язок ніхто не виходить, тобто невідома особа, заволоділа, шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на суму 400 гривень, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який шахрайським шляхом переведені грошові кошти потерпілого, документи знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованим за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00.00 години 17.06.2023 до 00.00 години 16.11.2023, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованим за адресою: АДРЕСА_1 ; Криворізька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_2 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, останнє є законним та обґрунтованим.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ч.ч. 2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЕГРПОУ: НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Криворізькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації про рахунок по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00.00 години 17.06.2023 до 00.00 години 16.11.2023, на яку було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00.00 години 17.06.2023 року до 00.00 годин 16.11.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 00.00 години 17.06.2023 року до 00.00 години 16.11.2023 року, включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1