Справа №:755/8000/23
Провадження №: 1-кс/755/3254/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" жовтня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001699 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

16.10.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001699.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.05.2023 року, близько 14 год. 30 хв., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , на її фінансовий мобільний телефон, який привязаний до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок від невідомого абонента мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , так невідома особа жіночої статті представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що невідомі особи намагаються отримати несанкціонований доступ до грошових коштів, які зберігаються на банківських картках потерпілої ОСОБА_5 , та останній потрібно вказати повний номер банківської картки, CVV-код, та термін дії картки.

Так, після надання потерпілою ОСОБА_5 необхідної інформації з приводу банківської таємниці стосовно своїх банківських рахунків, телефона розмова завершилась. Після чого, потерпіла звернулась в найближче відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримала виписку з банківських карток, та побачила неправомірне списання грошових коштів з двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_3 в розмірі 6777 грн. 00 коп. на банківський рахунок ОСОБА_6 , та з банківської картки № НОМЕР_4 в розмірі 7664 грн. 00 коп. на банківський рахунок ОСОБА_7 (ЄО 19392 від 08.05.2023).

Відповідно до відповіді на надісланий запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано відомості, що 05.05.2023 року о 14:42:26 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів в розмірі 6776 грн. 00 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка видана на імя ОСОБА_6 .

Також, 05.05.2023 року о 14:33:15 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 було проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів в розмірі 7664 грн. 00 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка видана на імя ОСОБА_7 .

Так, 19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва №755/8000/23 від 19.06.2023 року отримано доступ до банківської таємниці стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Аналізуючи отримані відомості встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкрита на клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що 05.05.2023 року, о 14:42:26 год., був здійснений грошовий переказ у розмірі 6776 грн. 00 коп. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , далі через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить сервісу платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 були здійсненні грошові перекази трьома транзакціями на невстановлені банківські рахунки.

На запит слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно якої встановлено, що 07.05.2023 року о 01:23:26 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був здійсненний грошовий переказ у розмірі 24245 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

Так, 14.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва №755/8000/23 від 14.08.2023 року отримано доступ до банківської таємниці стосовно клієнта банку, який використовує банківську картку: № НОМЕР_7 .

Аналізуючи отримані відомості встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 відкрита на клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що 07.05.2023 року о 01:24:13 год. через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був здійсненний грошовий переказ у розмірі 24000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , далі 09.05.2023 о 11:52:14 з банківської картки № НОМЕР_7 здійснений переказ у розмірі 2400 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, у органу досудового розслідування виникла потреба у розкритті банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_8 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 09.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001699).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_9 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001699 задовольнити.

Надати право слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який використовує банківську картку:№ НОМЕР_8 , а саме:

- інформацію про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_8 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копії документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_8 які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 з моменту відкриття банківської картки по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_8 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 .

Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який використовує банківську картку:№ НОМЕР_8 , а саме:

- інформацію про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_8 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копії документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_8 які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 з моменту відкриття банківської картки по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_8 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_11 », якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 20.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.