Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7008/23
Номер провадження 1-кп/711/563/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

потерпілої ОСОБА_5 ,

представника потерпілої ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальне провадження № 0001939 від 02.06.2023 року відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 125 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадженні Придніпровського районного суду м.Черкаси перебуває на розгляді кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 125 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_4 надав суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 видати всі матеріали (враховуючи пояснення ОСОБА_5 ) отримані за результатами перевірки звернення ОСОБА_7 зареєстроване в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення Черкаського відділу ГУНП в Черкаській області за №15321 від 20.04.2023 року. Крім того, подано клопотання про тимчасовий доступ до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Та заявлено клопотання про виклик та допит свідків від 13.11.2023 року та 20.12.2023 року.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечувала щодо задоволення клопотання захисника щодо тимчасового доступу, щодо виклику свідків є передчасним.

Обвинувачений ОСОБА_7 підтримав думку свого захисника та просив суд задовольнити його клопотання.

Представник потерпілої ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечувала щодо можливості задоволення клопотання захисника.

Потерпіла ОСОБА_5 підтримала думку свого представника.

Заслухавши учасників судового провадження щодо клопотання захисника про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », суд дійшов до наступних висновків з наступних мотивів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 333КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 статті 166 КПК України, передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до вимогст. 333 КПК України, у разі якщо, під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити провести певні слідчі (розшукові) дії. Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про надання стороні захисту адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , на паперовому чи оптичному носії інформацію про всі рахунки та банківські картки, які були видані (відкриті) на ім`я ОСОБА_5 та розшифровку руху коштів по цим рахункам та карткам з зазначенням всіх повних реквізитів (контрагентів), які надсилали та отримували кошти із цих рахунків.

Що стосується клопотання захисника про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріалів перевірки за зверненням ОСОБА_7 по факту зникнення ОСОБА_5 та її дочки, що знаходяться вІНФОРМАЦІЯ_6 , воно також підлягає до задоволення, для перевірки доводів сторін.

Клопотання захисника про виклик та допит свідків від 13.11.2023 року та 20.12.2023 року суд вважає залишити без розгляду, як передчасно подане.

На підставі викладеного, ст.ст. 65, 84, 160-162, 376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Письмове клопотання захисника ОСОБА_4 та усне ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати стороні захисту адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні, а саме:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 надати на паперовому чи оптичному носії інформацію про всі рахунки та банківські картки, які були видані (відкриті) на ім`я ОСОБА_5 з 01.01.2014 року по 14.08.2023 року та розшифровку руху коштів по цим рахункам та карткам з зазначенням всіх повних реквізитів (контрагентів), які надсилали та отримували кошти із цих рахунків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 надати на паперовому чи оптичному носії інформацію про всі рахунки та банківські картки, які були видані (відкриті) на ім`я ОСОБА_5 з 01.01.2014 року по 14.08.2023 року та розшифровку руху коштів по цим рахункам та карткам з зазначенням всіх повних реквізитів (контрагентів), які надсилали та отримували кошти із цих рахунків.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 надати на паперовому чи оптичному носії інформацію про всі рахунки та банківські картки, які були видані (відкриті) на ім`я ОСОБА_5 з 01.01.2014 року по 14.08.2023 року та розшифровку руху коштів по цим рахункам та карткам з зазначенням всіх повних реквізитів (контрагентів), які надсилали та отримували кошти із цих рахунків.

Клопотання захисника ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 видати всі матеріали (враховуючи пояснення ОСОБА_5 ) отримані за результатами перевірки звернення ОСОБА_7 зареєстроване в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення Черкаського відділу ГУНП в Черкаській області за №15321 від 20.04.2023 року.

Клопотання про виклик та допит свідків від 13.11.2023 року та 20.12.2023 року залишити без розгляду, як подане передчасно.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 25.12.2023 року о 14 годині.

Головуючий: ОСОБА_1