Дата документу 08.01.2024Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/814/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.01.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході виконання доручення в порядку ст.40,41 КПК України, оперативними співробітниками встановлено, що на території Полтавської області здійснюється незаконна діяльність з реалізації, постачання, зберігання тютюнової продукції без українських марок акцизного податку встановленого державного зразка, що є порушенням законодавчого порядку обігу підакцизних товарів передбаченого вимогами ст. 226 ПК України, статті 11 Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995, згідно з якою «Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку», а також пункту 24 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, котрі, затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, згідно з яким «Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється», яку організувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 . Котра всупереч закону, здійснює реалізацію підакцизного товару, а саме сигаретного тютюну та гільз до нього, на території центрального критого ринку за адресою м. Полтава, вул. Новий базар 37 з торгівельних місць № 220 та № 221, на яких знаходиться металевий торговий контейнер.

Встановлено, що для реалізації підакцизного товару на території ЦКР м. Полтави ОСОБА_4 залучила інших осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , який в своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки: AUDI 100, д.н.з. НОМЕР_1 на якому перевозить підакцизний товар до місць збуту, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою АДРЕСА_4 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_1 та здійснює перевезення вищевказаних товарів до місць їх збуту власним автомобілем Chevrolet Bolt EV, д.н.з. НОМЕР_2 .

Крім того вході проведення досудового розслідування відповідно висновку експерта від 26.12.2023 №28814/23-34 встановлено, речовини рослинного походження отримані вході контролю за вчиненням злочину є подрібненими рослинними частками, які належать до родини пасльонових, роду тютюн - виду тютюн справжній, та придатний для виготовлення тютюнової продукції.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, документів, речових доказів, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_4 та вилученні незаконно виготовлених підакцизних товарів, в т.ч. тютюнових виробів, а також документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання, реалізацію тютюнових виробів; незаконного виготовленої та/або не облікованої готової тютюнової продукції та самого тютюну; печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; чорнових записів, комп`ютерної техніки (системних блоків, серверів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації) на якій виготовлені або/та зберігаються первинні бухгалтерські документи, та інших відомостей, які свідчать про злочинну діяльність; предметів і цінностей (грошових коштів, щодо яких може виникнути підозра про їх отримання злочинним шляхом), не облікованих товарно-матеріальних цінностей, відібрання зразків тютюнових виробів, станків для набивання сигаретних гільз, станків для нарізання листя табака, ферментаторів для табака, котлів для тютюну, дегідраторів для сушіння тютюну телефони які використовуються під час придбання та продажу незаконних тютюнових виробів, інших предметів, речей і цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою АДРЕСА_4 , відомості про власника майна відсутні.

Незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Мобільні телефони, документи, чорнові записи щодо придбання, зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та сировини для їх виготовлення, надасть змогу органу досудового розслідування встановити повний перелік постачальників, покупців та осіб, причетних до злочинної діяльності, певні контакти та дані щодо перемовин з фактичними постачальниками, покупцями незаконно виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів, доступ до яких може бути обмежений їх власниками, володільцями, утримувачами та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Крім цього, мобільні телефони, документи, чорнові записи будуть необхідні для проведення експертиз.

Спроба вилучення вищевказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів та предметів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування. Зокрема, за наявною оперативною інформацією зазначені речі та предмети можуть бути вивезені за іншими адресами, приховані або знищені.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 233-234 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в т.ч. тютюнових виробів, а також документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання, реалізацію тютюнових виробів; незаконного виготовленої та/або не облікованої готової тютюнової продукції та самого тютюну; печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; чорнових записів, комп`ютерної техніки (системних блоків, серверів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації) на якій виготовлені або/та зберігаються первинні бухгалтерські документи, та інших відомостей, які свідчать про злочинну діяльність; предметів і цінностей (грошових коштів, щодо яких може виникнути підозра про їх отримання злочинним шляхом), не облікованих товарно-матеріальних цінностей, відібрання зразків тютюнових виробів, станків для набивання сигаретних гільз, станків для нарізання листя табака, ферментаторів для табака, котлів для тютюну, дегідраторів для сушіння тютюну телефони які використовуються під час придбання та продажу незаконних тютюнових виробів, інших предметів, речей і цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1