справа № 166/1785/23
провадження № 1-кс/166/732/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт Ратне 19 грудня 2023 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю
18 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що вона має y користуванні дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (карта для виплат) та кредитну картку № НОМЕР_2 (універсальна на даний момент заблокована, не перевипускалась) відкриті на її ім`я. На даний час банківські картки заблоковані та випущено нова карта для виплат, але рахунок залишивсь таким самим.
10.11.2023 року близько 16:00 вона прийшла додому з роботи, в цей час на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий їй раніше номер телефону НОМЕР_4 , жіночої статі представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що з кредитною карткою потерпілої проводяться шахрайскі дії, тому необхідно негайно змінити пін код картки. В подальшому вказана особа запитала чи 1603 являється пін кодом потерпілої, на що остання відповіла, що ні, її пін код 1604. Після чого вона повідомила потерпілій, що пін код змінюється на пін код 2610 та завершила розмову.
10.11.2023року приблизно через годину до потерпілої зателефонували та представилися службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запитала чи робила вона перекази коштів протягом останньої години на що потерпіла відповіла, що не робила жодних переказів, тоді їй повідомили, що їй рахунки заблоковано оскільки з її карток вчиняються шахрайські дії тому варто звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для заміни банківських карт та сказали звернутись із написанням заяви про вчинення шахрайських дій відносно потерпілої.
Також вказала, що 13.11.2023 року відновивши доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила, що грошові кошти в сумі 39 тисяч з її картки № НОМЕР_1 було переказано на № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) яка належить ОСОБА_6 , також було здійснено онлайн покупку на суму 34.08 USD, що становить приблизно 1276.40 грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійсено поповнення рахунку за номером НОМЕР_6 на суму 134 грн.(4грн комісія).
Хто б міг заволодіти його грошовими коштами йому не відомо. Крім посилання, яке отримала його дружина в ході переписки з невідомою особою, більше ніде дані своєї банківської картки не вказував. До протоколу допиту додав виписку про рух коштів по його банківській картці.
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_6 яким користується потерпілий та на який телефонувала невстановлена особа (особи), причетна до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 03.11.2023 року по 17.11.2023, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи встановлені обставини інформація про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_6 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 03.11.2023 року по 17.11.2023, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки, необхідна слідчому для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла, та місця її знаходження.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , т.в.о заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, копію інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_6 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 03.11.2023 року по 17.11.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 19 лютого 2024 року.
У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1