Справа № 346/3134/23
Провадження № 1-кс/346/805/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 06.06.2023 року за №0000159, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 06.06.2023 року до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.06.2023 року близько 20:10 год. їй надійшло повідомлення в соціальній мережі «Фейсбук» зі сторінки, яка належить її подрузі ОСОБА_5 , і нібито яка просила позичити у потерпілої грошові кошти. Близько 20:20 год. того ж дня потерпіла перерахувала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через мобільний додаток грошові кошти двома платежами в загальній сумі 10 854 грн. на вказаний номер банківської карти НОМЕР_1 , після чого зв`язалась із вказаною подругою, яка повідомила, що жодних коштів не отримала та навіть не зверталася до потерпілої з таким проханням, а доступ до сторінки подруги в соціальній мережі отримали шахраї. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Будучи допитаною, потерпіла підтвердила вказані обставини, а також зазначила, що видалила вказану переписку у вказаній соціальній мережі.

В ході проведення огляду документів, які отримано в результаті тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що з даної банківської картки 05.06.2023 року здійснювався один переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального проступку виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 05.06.2023 року по час виконання ухвали та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не викликався.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація про рух коштів, ім`я, на яке відкрито вказаний банківський рахунок, сум надходжень, коли, ким та в якому місці були зняті кошти, поточний стан рахунку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та іншим чином її отримати неможливо.

Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані і відомості слід витребувати по дату постановлення даної ухвали.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_2 в період часу з 05.06.2023 року по 16.10.2023 року включно;

- завірені копії договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- відомості про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2023 року по 16.10.2023 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 05.06.2023 року по 16.10.2023 року включно;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 05.06.2023 року по 16.10.2023 року включно;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 05.06.2023 року по 16.10.2023 року включно;

- перелік контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.06.2023 року по 16.10.2023 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1