Провадження № 1-кс/161/5628/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 26 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000029 від 21.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.240 КК України,

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 24.10.2023, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні слідчий вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів необхідно вжити заходів до його збереження, шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подади до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, водночас подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що заперечує щодо задоволення клопотання

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.1 ст.172, ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 21.01.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.10.2023, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, які постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 25.10.2023 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 167, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 24.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: папку документів «361, 2020»; папку «№64, прихід, податкові накладні, 2020 р.»; папку «Податкові накладні, 2020 прихід»; папку «631,2020» - постачальники; папку «Звіти 2019»; папку «Зарплата 2019»; папку «Кадри НФ ТзОВ «Екоенергоресурси»; папку «Банк за 2018»; папку «Табель за 2018»; папку «Банк за 2019.» папку «Банк 2021 р.»; папку «Банк 2020»; папку з документами «Оборотні відомості за 2019 р.»; папку «Податкові накладні, прихід за 2019 р.»; експертний висновок з питань охорони праці за 2018 р.; папку «Табель 2020 р.»; заробітну плату працівників за 2020 р.; папку «Постачальники за 2023 р.»; папку «Постачальники за 2020 р.»; папку «Постачальники за 2020 р.»; папку «Постачальники за 2023 р.»; папку «Кадри 2022 ТзОВ «Екоенергоресурси»; звіти за 2020р.; папку «Покупці 2020 р.»; папку «Банк 2022 р.»; папку «АТ Подільський цемент»; папку «ДП Вол-Вол ЛМГ 2022»; папку «ТзОВ ДБК-БУД Вишнівець 2023»; папку «ФОП ОСОБА_7 за 2023 р.»; папку «Постачальники 2023 р.»; папку «ТзОВ Екоенергоресурси за 2023 р.»; папку «ТзОВ Екоенергоресурси, документи контрагентів 2021 р.»; папку «Дозвільні документи»; видаткові накладні за 2020-2023 рр.; видаткові накладні та ТТН ПП «Новокон» за 2023 р.; видаткові накладні та ТТН ПП «ТМ-Екопак» за 2023 р.; товаро-транспортні накладні та накладні ФОП « ОСОБА_8 » за 2021р.; товаро-транспортні накладні за 2021, 2022, 2023 рр.; видаткові накладні, ТТН та акти та акти здачі-прийняття робіт ПП «Західтрансбудсервіс»; папку «Покупці 2023»; папку «Покупці 2023»; папку «Звітність у державну службу геології та надер України за 2019р.»; папку «План гірничих робіт за 2021 р.»; податкову звітність за 2020-2023 роки; платіжні квитанції «Каса 2019 р.»; витрати за 05.2020; «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 631 за 2022 г.» ТзОВ «Екоенергоресурси»; акти звірки за 2023 р.; довідку №144-26083/22 від 16.12.2022; акт надання послуг за 2023 р.; копію паспорта радіаційної якості сировини та будівельного матеріалу; платіжні доручення про сплату податків за 2022р.; штатні розписи 2021-2023 рр. ТзОВ «Екоенергоресурси» та Нововолинська філія; технічні умови «Продукт органічний аргеліт»; виписку з ЄДРЮО ФОП та ТФ «ФОП ОСОБА_9 »; договори ТзОВ «Екоенергоресурси» 2016, 2018-2023 рр.; проектну документацію ТзОВ «Екоенергоресурси»; кореспонденцію ТзОВ «Екоенергоресурси»; три зошити з чорновими записами; ноутбук марки «HP» 250g7 серійний номер CND913 FOV.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя