Справа № 539/550/23
Провадження № 1-кс/539/845/2023
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2023 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
15.11.2023 року ст. слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, які містять інформацію :
1) про особу, на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2) про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефони, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 15.01.2023 по 24:00 годину 17.01.2023, шляхом виготовлення копій речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Клопотання мотивовано тим, що 15.01.2023 приблизно о 16 годині 00 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно обчислювальної техніки надала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за яким останній перейшов, в результаті чого із банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я останнього, зникли грошові кошти в сумі 4959 гривень.
Будучи допитаним як потерпілий, ОСОБА_5 повідомив, що 15.01.2023 приблизно о 16 годині 00 хвилин, його дружина переслала особистим повідомленням посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому містилась інформація, про можливість отримання соціальної виплати від НАТО. Перейшовши за посиланням, яке перенаправило на електронну сторінку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий увів логін та пароль від особистого кабінету, після чого на його мобільний телефон НОМЕР_2 було надіслано смс повідомлення із шестизначним паролем. Увівши його, потерпілому висвітилась інформація, про те, що його грошових коштів на карті повинно бути більше, ніж сума соціальної виплати. Побачивши дану інформацію, потерпілий зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайство. Після цього, потерпілий використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зайшов до особистого кабінету та у розділі платежів побачив, що із його картки НОМЕР_1 , був здійснений переказ, який знаходився в обробці на суму 4800 гривень. 16.01.2023 при зверненні до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому була надана квитанція, в якій містилась інформація по безготівковому платежу на суму 4800, де отримувачем коштів був ОСОБА_6 , НОМЕР_3 .
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську інформацію, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, які містять інформацію:
1) про особу, на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2) про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефони, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифровки призначення платежу, за період часу із 00:00 години 15.01.2023 по 24:00 годину 17.01.2023.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 котрі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), шляхом виготовлення копій речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1