н/п 1-кс/490/7433/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000480 від 05.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ) за адреса: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП№1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 з приводу того, що 04.11.2023 в період часу з 14:58 годин по 17:32 годин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом, у спосіб обману, під приводом роботи заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно переказала зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 5811 гривень. У якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 04.11.2023 близько 14:00 години переглядаючи інтернет-мережу «Інстаграм» вона побачила оголошення про заробіток грошових коштів шляхом виконання завдання. Потерпілу це зацікавило та вона перейшла за посиланням, де їй відкрився відразу месенджері «Телеграм» в чаті з невідомою особою з номером телефону НОМЕР_4 . Після чого потерпіла написала вищевказаній особі з приводу роботи, на що їй відповіли, що вони є онлайн-копанією, яка надає послуги електронної торгівлі та що вона може допомогти продавцям збільшити продажі продукції та рейтинг ринку. Також повідомили, що заробіток складає від 1 000 гривень до 3 000 гривень в день. Після чого потерпілій повідомили, що потрібно зареєструвати робочий обліковий запис, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та після реєстрації останній нададуть 50 гривень, як подарунок. Після чого ОСОБА_4 перейшла за посиланням та виконала всі умови. Після чого невідома особа повідомила, що потерпілій необхідно внести депозит у розмірі 200 гривень на свій робочий рахунок, тобто депозит використовується лише для виконання завдання, та після виконання завдання торговий центр поверне потерпілій депозит та сплатить комісію. Після чого ОСОБА_4 зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була вказана на сайті, на суму 200 гривень, та повідомила про це вищевказану особу. На що невідома особа відправила потерпілій посилання на начебто наставника, який підскаже ОСОБА_4 , як виконати завдання та зняти комісію. Перейшовши за посиланням потерпілій відкрився чат з невідомою особою « ОСОБА_6 » (м.т. НОМЕР_5 ) та остання написала з приводу роботи. На що ОСОБА_4 відповіли, що завдання потрібно виконувати на сайті.

Після чого слідкуючи інструкції на сайті потерпіла виповнила перше завдання та повідомила « ОСОБА_6 » про це на що останній відповів, що завдання виконано та потрібно дотримуватись інструкції на сайті, щоб прив`язати свій банківський рахунок та подати заявку на виведення коштів. Що потерпіла і зробила та їй надійшли кошти на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 від ОСОБА_7 в сумі 350 гривень. Після чого ОСОБА_4 повідомила, що бажає продовжити виконувати завдання та їй повідомили, що потрібно внести на свій робочий рахунок на сайті 500 гривень та їй надішлють завдання. 04.11.2023 близько 16:04 години потерпіла зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була вказана на сайті на суму 500 гривень.

ОСОБА_4 сказали проходити завдання на сайті, та остання почала проходити перші три завдання безкоштовно. Дійшовши до іншого, щоб продовжити проходити завдання їй потрібно було сплатити 200 гривень. 04.11.2023 близько 16:18 годин потерпіла зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була вказана на сайті, на суму 200 гривень, після чого наставник повідомив, що потрібно внести ще 200 гривень. Того ж дня близько 16:23 години потерпіла зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була вказана на сайті, на суму 200 гривень. Для проходження ще одного завдання ОСОБА_4 потрібно було сплатити 700 гривень. Того ж дня близько 16:39 год. потерпіла зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була вказана на сайті, на суму 700 гривень та повідомила про це наставника. Після чого ОСОБА_4 знову потрібно внести грошові кошти за завдання в сумі 2 500 гривень та наставник повідомив, що після цього допоможе їй вивести кошти. Того ж дня близько 17:32 год. потерпіла зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була вказана на сайті на суму 2 500 гривень та повідомила про це наставника. Після чого останній сказав, що для того щоб вона вивела грошові кошти на свій рахунок їй потрібно сплатити податок в сумі 2 700 гривень. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що це шахраї та звернула до поліції.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату та час судового засідання повідомлялась належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ) за адреса: АДРЕСА_1 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 04.11.2023 по 04.12.2023, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомості IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 04.11.2023 по 04.12.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбулись зняття грошових коштів по даному рахунку з 04.11.2023 по 04.12.2023, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1