Справа № 457/137/24
провадження №1-кс/457/33/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 січня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, старшого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000020 від 17 січня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 17 січня 2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3556 гривень, які знаходилися на його банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_1 . Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 16.01.2024 приблизно о 20:00 год. до нього зателефонував невідомий абонент із мобільного телефону за номером НОМЕР_2 , який повідомив, що є представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказав, що його акаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований і для розблокування потрібно натиснути цифру «1», на що він погодився та натиснув цифру «1». Після цього йому повідомили, що його заявка прийнята і для завершення процедури необхідно ввести ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого він це зробив. 17.01.2024 він пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де при виявлені обставин дізнався від консультанта, що 16.01.2024 за невідомих йому обставин з його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , 16.01.2024 в період часу з 16:44 год. по 16:45 год. переказано грошові кошти в сумі 3556 гривень. Після цього консультант банку надав йому виписку по банківському рахунку, в якій зазначено, що 16.01.2024 п`ятьма транзакціями списано грошові кошти в сумі 3556 гривень, куди саме були списані чи перекинуті вказані грошові кошти останньому не відомо, також останній зазначив що в інтернет магазинах він нічого не купляв та не реєструвався. Доступ до його банківської карти окрім нього ніхто не мав. Потерпілому ОСОБА_5 , надали копію виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 з рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_1 (рахунок № НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , за 16.01.2024 відповідно до якої встановлено, що цього дня о 12:46 год переведено грошові кошти в сумі 686,69 гривень на рахунок Виплати Соціального фонду субсидія; о 16:44 год переведено грошові кошти в сумі 999 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 ; о 16:44 год переведено грошові кошти в сумі 999 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 ; о 16:44 год переведено грошові кошти в сумі 999 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 ; о 16:45 год переведено грошові кошти в сумі 559 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 16.01.2024 по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку Приватбанку № НОМЕР_1 за 16.01.2024, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчої, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначені особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 16 січня 2024 року по банківській рахунку ОСОБА_5 акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_1 ), ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку за 16.01.2024, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 , з одночасним наданням можливості вилучити вищезазначену інформацію шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у Західному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 22 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1