Справа № 456/5109/23
Провадження № 1-кс/456/984/2023
УХВАЛА

слідчого судді

05 жовтня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 18.09.2023 за №0000810,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 18.09.2023 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 26.07.2022 року о 10 год. 35 хв. таємно викрала з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 13 065, 13 грн. переказавши їх на невідому картку НОМЕР_2 , чим завдала матеріальну шкоду на вказану суму. Допитаний у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у нього в користуванні є кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 , яку він оформив у листопаді 2020 року при влаштуванні на роботу на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ На даній картці були кредитні кошти у сумі 15 000 грн., які він періодично використовував при оплаті товарів та послуг. Через певний час необхідно було погасити заборгованість. 21.07.2021 ОСОБА_5 здійснив поповнення готівкою вказаного рахунку у сумі 15 333,27 грн. внаслідок чого погасив кредит і після цього мав на меті заблокувати банківську картку, однак працівники банку переконали її залишити. Протягом довгого часу він не користувався даною банківською карткою, так як не було необхідності. 13.09.2023 вирішив зняти грошові кошти у сумі 500 грн. з вказаного рахунку, однак під час здійснення вказаної операції на терміналі висвітлило повідомлення невірний пін-код. Потерпілий намагався ввести його знову, однак це не дало успішного результату. Зазначив, що за весь період він його не змінював. Його кредитна банківська картка № НОМЕР_1 не була прив`язана до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно відстежувати будь-які операції по ній не міг, та не бачив необхідності, оскільки нею не користувався та знав, що кредит погашений. Цього ж дня ОСОБА_5 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 з`ясувати обставини, де йому повідомили, що його кредитна банківська картка № НОМЕР_1 заблокована у зв`язку із заборгованістю. Після цього, йому надали виписку по руху коштів, з якої вбачається, що по даному рахунку в період з 24.07.2022 по 26.07.2022 здійснювались невідомі йому операції. Зокрема, 26.07.2022 о 10 год. 35 хв. було здійснено переказ коштів у сумі 13 065, 13 грн. на невідому йому банківську картку № НОМЕР_2 . Повідомив, що дану операцію не проводив, та хто б це міг зробити йому невідомо. У банку порадили звернутись у службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у поліцію. З приводу вказаних обставин повідомив, що жодні особисті дані, паролі для входу та пін-коди нікому не повідомляв. З долученої потерпілим виписки по руху коштів від 13.09.2023 року по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 , вбачаються численні операції в період з 24.07.2022 по 26.07.2022, зокрема переказ коштів о 10 год. 35 хв. за 26.07.2022 року, однак в ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити повний номер картки на яку здійснювався переказ та дані власника. БІН (ВIN) або "банківський ідентифікаційний номер" використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по рахунку № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 за 26.07.2022 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відеоспостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.185 КК України 18.09.2023 внесені до ЄРДР №0000810 (а.к.6) за заявою ОСОБА_5 (а.к.7).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошами з його банківської картки зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к.10-11).

З виписки по руху коштів від 13.09.2023 по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , вбачаються численні операції в період з 24.07.2022 по 26.07.2022 (а.к.8-9).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість ознайомитися та зробити їх копії у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

виписок по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 за 26.07.2022 року в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS -координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1