печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у місці, де зареєстрована ОСОБА_5 , у тому числі пов`язаних з ними складових частин та прилеглих до них та підсобних приміщень (підвал, горище, гаражі, комори та складські приміщення), а також усіх знайдених предметів та речей у місцях помешкання, якими користується обвинувачена ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Австрійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 10 ST 170/20 k, (далі - запит).

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що у Прокуратурі міста Іннсбрук здійснюється провадження розслідування у кримінальній справі за вищезазначеним номером відносно осіб ОСОБА_6 / ОСОБА_7 /, ОСОБА_8 / ОСОБА_9 / та інших обвинувачених осіб за підозрою у вчиненні злочину легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом відповідно до пол. ст. § 165 (ч. 1 ч. 2 та ч.4) Кримінального Кодексу Австрії.

Предметом провадження розслідування є численні шахрайства, головним чином через фейкові магазини Fake-Shops, а також шахрайство з замовленнями та фішингу Phishing. Заманені шахрайським шляхом закупівельні кошти або спричинені незаконно отриманими даними перекази з рахунків жертв, які переважно перебували в Австрії, Німеччині та Нідерландах, були переведені на рахунки в австрійських банках. Ці банківські рахунки надавалися так званими фінансовими агентами («грошовими мулами Money Mules»), яких, у свою чергу, навмисно схилили до цього, переважно під виглядом наявності можливостей отримання заробітків чи працевлаштування, включно з укладанням нібито трудових контрактів та які здебільшого були легковірні. Виконуючи вказівки зловмисників через месенджер Telegram, ці фінансові агенти зареєструвалися на крипто-біржах, насамперед «Bitpanda» та «Anycoindirect». Потім вони конвертували грошові суми, передані їм жертвами шахрайства, у крипто-валюти, особливо у біткоїни, і переказували ці крипто-валюти на адреси («адреси отримання»), надані їм зловмисниками.

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у місці, де зареєстрована ОСОБА_5 , у тому числі пов`язаних з ними складових частин та прилеглих до них та підсобних приміщень (підвал, горище, гаражі, комори та складські приміщення), а також усіх знайдених предметів та речей у місцях помешкання, якими користується обвинувачена ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Австрійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 10 ST 170/20 k.

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що у Прокуратурі міста Іннсбрук здійснюється провадження розслідування у кримінальній справі за вищезазначеним номером відносно осіб ОСОБА_6 / ОСОБА_7 /, ОСОБА_8 / ОСОБА_9 / та інших обвинувачених осіб за підозрою у вчиненні злочину легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом відповідно до пол. ст. § 165 (ч. 1 ч. 2 та ч.4) Кримінального Кодексу Австрії.

Предметом провадження розслідування є численні шахрайства, головним чином через фейкові магазини Fake-Shops, а також шахрайство з замовленнями та фішингу Phishing. Заманені шахрайським шляхом закупівельні кошти або спричинені незаконно отриманими даними перекази з рахунків жертв, які переважно перебували в Австрії, Німеччині та Нідерландах, були переведені на рахунки в австрійських банках. Ці банківські рахунки надавалися так званими фінансовими агентами («грошовими мулами Money Mules»), яких, у свою чергу, навмисно схилили до цього, переважно під виглядом наявності можливостей отримання заробітків чи працевлаштування, включно з укладанням нібито трудових контрактів та які здебільшого були легковірні. Виконуючи вказівки зловмисників через месенджер Telegram, ці фінансові агенти зареєструвалися на крипто-біржах, насамперед «Bitpanda» та «Anycoindirect». Потім вони конвертували грошові суми, передані їм жертвами шахрайства, у крипто-валюти, особливо у біткоїни, і переказували ці крипто-валюти на адреси («адреси отримання»), надані їм зловмисниками.

Для подальшого роз`яснення грошові потоки були проаналізовані та розшифровані за допомогою обширного аналізу транзакцій і дослідження блокчейн Blockchain з використанням програмного забезпечення «Chainalysis», яке спеціалізується на відстежуванні біткоїнів. З одного боку, це дає можливість аналізувати грошові потоки, а з іншого боку, кілька біткоїн-адрес можна об`єднати в кластери на основі поведінки транзакцій та Інтернет-досліджень. Можна припустити, що біткоїн-адресами в кластері керує один власник. Спочатку з`ясували, що крипто-валюти після того як їх фінансові агенти перевели на перші біткоїн-адреси, звідти, іноді, через кілька проміжних станцій пересилали на інші біткоїн-адреси, переважно на крипто-біржах Binance.com, Bitstamp.net та Poloniex.com, були передані далі.

В ході досудового розслідування вказаного провадження виникла підозра, що принаймні з січня 2020 року по вересень 2022 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі злочинного угрупування, яке впродовж тривалого часу займається легалізацією (відмиванням) активів, отримував, конвертував або передав іншій особі активи, одержані злочинним шляхом від злочинної діяльності, а саме: 32,03882375 біткоїнів, отриманих від жертв шахрайства та Phishing фішинг атак в Австрії або в подальшому переведених з Австрії, вартістю щонайменше € 613 461,71 євро, та це з наміром приховати або замаскувати їх незаконне походження або допомогти іншій особі, причетній до такої злочинної діяльності, уникнути правових наслідків цього діяння. Таким чином, відносно особи ОСОБА_6 існує підозра у скоєнні злочину відмивання грошей згідно з пол. ст. §165 (ч. ч. 1, 2 та 4) Кримінального кодексу Австрії.

Під час розгляду запиту встановлено, що запит стосується кримінального розслідування справи щодо такого кримінального правопорушення, за яке законом України про кримінальну відповідальність також передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до ст.ст. 542, 543, 561, 562 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України і чинними міжнародними договорами України. На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК України, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи викладені положення КПК України, для виконання зазначеного запиту, виникла необхідність у проведенні обшуку у місці, де зареєстрована ОСОБА_5 , у тому числі пов`язаних з ними складових частин та прилеглих до них та підсобних приміщень (підвал, горище, гаражі, комори та складські приміщення), а також усіх знайдених предметів та речей у місцях помешкання, якими користується обвинувачена ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, зокрема: мобільних телефонів та електронних носіїв інформації, таких як ноутбуки, сервери, комп`ютери, USB-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски тощо включно з даними у відповідних Clouds «комп`ютерних хмарах» і поштових скриньках, майнових цінностей чи активів, включно знайденої крипто-валюти на загальну суму до € 52 222 євро.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відсутні відомості пор власника на об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку у місці, де зареєстрована ОСОБА_5 , у тому числі пов`язаних з ними складових частин та прилеглих до них та підсобних приміщень (підвал, горище, гаражі, комори та складські приміщення), а також усіх знайдених предметів та речей у місцях помешкання, якими користується обвинувачена ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення майнових цінностей чи активів, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку у місці, де зареєстрована ОСОБА_5 , у тому числі пов`язаних з ними складових частин та прилеглих до них та підсобних приміщень (підвал, горище, гаражі, комори та складські приміщення), а також усіх знайдених предметів та речей у місцях помешкання, якими користується обвинувачена ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, зокрема: мобільних телефонів та електронних носіїв інформації, таких як ноутбуки, сервери, комп`ютери, USB-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски та тощо включно з даними у відповідних Clouds «комп`ютерних хмарах» і поштових скриньках, знайденої крипто-валюти на загальну суму до € 52 222 євро.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 10.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1