Справа № 739/2173/23
Провадження № 1-кс/739/822/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

06 жовтня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000176 від 25 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про рух коштів по банківській картки НОМЕР_1 у період часу з 18 квітня 2023 року по 05 жовтня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що 24 червня 2023 року о 15 год. 53 хв. надійшло повідомлення ДКП №302661, про те, що у квітні 2023 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , замовила товар (iPhone 14 pro мах на 128 Гб, чорний колір) у менеджера в додатку «телеграм», замовлення здійснювала до міста Стрикув (Польща). Умови придбання товару: купівля товару здійснюється за кордоном, при повній оплаті на карту, потім оформлюють заяву на повернення 30% НДС. 18 квітня 2023 року здійснила оплату у сумі 28 000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та в подальшому 20 квітня 2023 року заявниці написали про необхідність доплатити 12 000 грн. на іншу карту НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням що на митниці цю суму повернуть на карту. Також повідомили, що протягом тижня надійде товар, але так його і не отримала.

В подальшому було встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером карти НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківської карткою НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

25 червня 2023 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176.

Згідно обставин справи у квітні 2023 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 , замовила товар (iPhone 14 pro мах на 128 Гб, чорний колір) у менеджера в додатку «телеграм», замовлення здійснювала до міста Стрикув (Польща). Умови придбання товару: купівля товару здійснюється за кордоном, при повній оплаті на карту, потім оформлюють заяву на повернення 30% НДС. 18 квітня 2023 року здійснила оплату у сумі 28 000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та в подальшому 20 квітня 2023 року заявниці написали про необхідність доплатити 12 000 грн. на іншу карту НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням що на митниці цю суму повернуть на карту. Також повідомили, що протягом тижня надійде товар, але так його і не отримала.

В подальшому було встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером карти НОМЕР_1 .

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківської карткою НОМЕР_1 . Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація про рух коштів по банківській картки НОМЕР_1 , у період часу з 18 квітня 2023 року по 05 жовтня 2023 року, яка у друкованому та в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000176 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000176 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ): НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , а саме:

-документів, що стосуються карти банківська картка НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 20 квітня 2023 по 05 жовтня 2023 року;

-інформації (адрес) про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце в період часу з 20 квітня 2023 року по 05 жовтня 2023 року;

-інформації про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу по банківській картці НОМЕР_1 чи без картковий спосіб;

-інформації по банківській картці НОМЕР_1 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1