Справа № 186/1509/23
Провадження № 1-кс/0186/369/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2023 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 02 жовтня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

09 жовтня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 02 жовтня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 09 вересня 2023 року, приблизно о 12:13 годині, невідома особа, використовуючи додаток "Вайбер", зареєстрований за моб тел. НОМЕР_1 (під іменем ОСОБА_3 ,) під приводом купівлі одягу, належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через додаток "ОЛХ", надіслала посилання на отримання грошей за оплату одягу. Потерпіла ОСОБА_4 ввела дані своєї картки через надіслане їй посилання, після чого у потерпілої - з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 списались грошові кошти у розмірі 14 500 гривень. Тим самим, невідома жінка, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у розмірі 14 500 гривень, які належать ОСОБА_4 .

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000350 від 02 жовтня 2023 року.

У ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 показала, що 08 вересня 2023 року на сайті «ОЛХ» виклала оголошення з приводу продажу власної речі, а саме: піжами. 08 вересня 2023 року, приблизно о 12:00 годині, у додатку «Вайбер» потерпілій написав покупець з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , про те, що бажає придбати речі. 09 вересня 2023 року покупець у додатку «Вайбер» з вищевказаного номеру надіслав посилання, для отримання оплати за товар. ОСОБА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 після того, як перейшла за посиланням, на сторінці було вказано інформацію про товар, також відомості про особу, яка здійснювала оплату (дані потерпіла не запам`ятала) також, було вказано суму товару, - 500 гривень. Далі, ОСОБА_4 натиснула - отримати оплату, після чого, на її мобільному телефоні спрацювало автовведення, в ході чого, було введено номер її банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , строк дії банківської картки та CVV код, та одразу розпочалося завантаження сторінки, після чого, на сторінці з`явилось повідомлення про технічну помилку.

Через декілька хвилин потерпілій надійшло повідомлення про списання коштів на суму 14 500 гривень. Після цього, особа, яка надсилала смс-повідомлення потерпілій у додатку «Вайбер», припинила виходити на зв`язок, а сайт, на якому ОСОБА_4 вводила данні своєї банківської картки, заблокувався.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_4 долучила копію виписки по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , також знімки екрану листування з особою у додатку «Вайбер».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити важливі для досудового розслідування обставини та винних осіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та інформація щодо власника зазначеного рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з якої були перераховані гроші у сумі 14 500 гривень, що перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, яке розташоване по АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю проведення виїмки у відділенні № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м.Першотравенську, Синельниківського району, Дніпропетровської області, яке розташоване по АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформації щодо руху коштів по банківській картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 за період з 08 вересня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформації про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 08 вересня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформації про особу, яка з 08 вересня 2023 року по теперішній час отримувала переказ грошових коштів у сумі 14 500 гривень з вказаної картки.

- Інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 10 жовтня 2023 року по 10 листопада 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .