Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/263/2024 Справа № 641/6763/23
УХВАЛА
29 січня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що 20.09.2023 знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 . біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де у своєму мобільному телефоні знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вакансію на роботу вдома, посилання на сторінку вакансії не змогла надати, так як не зберігла її. На даній сторінці було посилання на телеграм аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого потерпіла перейшла на даний аккаунт, та написала з приводу роботи. На що потерпілій невідома особа представилась на ім`я ОСОБА_6 (однак ім`я аккаунта було зазначено ОСОБА_7 ) та ОСОБА_5 пояснили, що суть роботи полягала у тому, щоб допомагати великим торговим альянсам в системі зафіксовувати та завершувати замовлення, та з можливістю заробляти близько 500-3000 грн за день. Після чого в ОСОБА_5 спитали скільки років, де працює та ім`я. Та потерпіла надала вищезазначену інформацію. Після чого ОСОБА_5 надіслали посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначили що дадуть бонус в розмірі 50 грн. Після чого як ОСОБА_5 зареєстувалась на вищезазначеному сайті вона відправили знімок екрану свого кабінету, та після чого потерпілій відправили посилання на телеграм групу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Та повідомили, що для початку треба було скинути 100 грн. для того, щоб почати заробляти, та відправили банківську карту № НОМЕР_1 та на яку ОСОБА_5 відправила 100 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 (однак після цих подій потерпіла заблокувала цю карту), та після чого потерпілій відправили посилання на телеграм профіль « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зазначили, що потрібно додати менеджера шляхом написання в вищезазначений профіль « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого невідома особа з телеграм профілю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » представилась на ім`я ОСОБА_8 , та ця особа запитала у ОСОБА_5 мобільний номер телефона, на який вона зареєструвалась на сайті, також ця особа запитала ім`я потерпілої, професію, та скільки років.
Після чого особа яка представилась на ім`я ОСОБА_8 відправив знімок екрану та зазначив, щоб потерпіла дотримувалась інстурукції на зображенні для того щоб отримати 150 грн., та ця особа зазначила, що після виконання завдання баланс досягне 180 грн. Після чого ОСОБА_5 вирішила виконати завдання. Суть завдання полягала купити чотири чоловічих кофти. Та після того як потерпіла виконала це завдання на її аккаунті з`явились 180 грн. У зв`язку з чим ОСОБА_5 звернулась до особи яка представилась на ім`я ОСОБА_8 , та він відправив знімок екрану, в якому був зазначений алгоритм дій та сказав, що потрібно ввести на сайті, якому остання виконувала завдання банківську карту для виведу грошей, та я ввела номер своєї банківської карти № НОМЕР_6 (однак після цих подій я заблокувала цю карту), після чого приблизно через 5 хвилин грошові кошти у розмірі 180 грн. прийшли на банківську карту потерпілої. Після чого особа на ім`я ОСОБА_8 запитала у ОСОБА_5 чи хоче вона надалі отримувати зарплату, на що вона відповіла «Хочу», та вищезазначена особа відправила знімок та зазначила, що даний знімок це офіційний порядок завдань, щодня є 3 можливості вибрати робочі завдання. Також ця особа зазначила, що якщо балансу на рахунку недостатньо, завдання не можна продовжити, та зазначив, що потерпіла може обрати поповнення у сумі 230 або 350 грн. щоб активувати завдання. Та ОСОБА_5 зазначила суму у розмірі 230 грн. та після чого остання відправила гроші на банківську карту № НОМЕР_1 , а саме 230 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 . Та через декілька хвилин на профілю потерпілої було 230 грн. Та після чого особа на ім`я ОСОБА_8 пояснив, що є 2 групи замовлень, та після виконання першого завдання потрібно зв`язатись з ними для подачі заявки на другу групу замовлень, та зазначив, що потрібно зняти усі кошти після виконання всіх замовлень. Суть завдань була такою ж самою, потрібно купити речі, які пропонують і все. Після того як ОСОБА_5 виконала завдання вона зв`язалась з вищезазначеною особою на ім`я ОСОБА_9 та він зазначив, що подає потерпілу на другу групу замовлень та пояснив, що завдання складаються з 2-х наборів неперервних завдань, та сказав, що це буде останній набір завдань та ще раз зазначив, що потрібно зняти усі кошти після виконання всіх замовлень.
В ході виконання завдань потерпілій не вистачало грошей та вона звернулась до ОСОБА_10 , та він зазначив, що це нормально, деякі завдання в торговому центрі компенсують різницю в ціні, та ОСОБА_5 потрібно було як умога швидше компенсувати різницю. Потерпіла запитала у ОСОБА_10 чи може вона зараз зняти, та ОСОБА_9 відповів, що вона повинна виконати завдання перш ніж зможе зняти гроші, та він зазначив, що ОСОБА_5 потрібно поповнити 199 грн щоб продовжити виконувати завдання. Та потерпіла перевела грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 у розмірі 200 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Але так як потерпілій не вистачало грошей на виконання 3-го завдання вона поповнила баланс на 300 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 . Та після чого ОСОБА_5 виконала завдання та звернулась до ОСОБА_10 з питанням чи може вона не виводити гроші і продовжувати далі працювати. Нащо ОСОБА_9 відповів, «Так, але чи впевнена потерпіла що не хоче знімати гроші», та ОСОБА_5 спитала чи можуть ці гроші зникнути, та ОСОБА_9 запитав в останньої чи потрібно їй продовжувати роботу чи подати заявку на відкликання, нащо потерпіла відповіла «Хочу далі».
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого від 05.10.2023 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 01.01.2024 року, протокол огляду документу від 02.01.2024 року тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Відповідно до абзацу 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 (Номер/Код отримувача НОМЕР_10 ), а саме дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки) та інформації, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.09.2023 по 23.01.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29.02.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1