Справа № 442/7944/23
Провадження № 1-кс/442/1696/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000251 від 06.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

фінансовий номер телефону, прив`язаний до карткового рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 06.11.2023 по термін виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 06.11.2023 по термін виконання ухвали, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який переведено грошові кошти потерпілого;

інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в період часу з 06.11.2023 по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати керуючого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.11.2023 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 про те, що невідома особа шляхом обману під приводом продажу паливних карток дизельного палива в кількості 3 штук по 20 літрів кожна, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2 700 гривень, які він перерахував із своєї карточки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 методом безконтактної оплати через термінал. Вказує, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_12 повідомив, що 29.10.2023 в стрічці новин на сторінці в Фейсбуці він виявив оголошення з приводу продажу паливних карток на дизельне паливо за дешевшою ціною, яке було адресоване від імені компанії під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході переписки потерпілий домовився про накладний платіж та замовив три карточки дизельного палива по 20 літрів кожна азс-ВОК та вказав адресу доставки на відділення № НОМЕР_4 м. Дрогобича. Так, о 09 год. 00 хв. 06.11.2023 ОСОБА_12 прийшов на відділення № НОМЕР_4 нової пошти, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де йому було видано паперовий конверт. Оглянувши, та побачивши посилку, в якій були три паливні карточки дизельного пального із написом 20 літрів ВОК на кожній, потерпілий нічого підозрілого не думаючи, подумав, що вони дійсні. Оглянувши паперовий конверт, побачив напис, що посилка адресована від 04.11/13:12 від приватної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , відділення № НОМЕР_5 номер мобільного НОМЕР_6 , адресованої на його ім`я. Номер ттн НОМЕР_7 . Далі потерпілий ОСОБА_12 здійснив оплату, а саме через свою картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 методом безконтактної оплати через термінал. Тобто на який рахунок пішли кошти йому не відомо. Далі потерпілий вийшов із пошти та направився одразу ж на заправку ВОК на вул. Самбірській в м. Дрогобичі, де прагнув заправити свій автомобіль, скориставшись даними талонами, після чого працівники заправки при спробі розрахуватись паливними картками повідомили, що вони не дійсні. Написавши смс-повідомлення у месенджері вищевказаній компанії про те, що картки не дійсні смс-повідомлення його не надійшло, оскільки компанія не активна уже. З даного приводу ОСОБА_12 звернувся у поліцію. До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_12 надав копії квитанцій про сплату із нової пошти, паперовий конверт нової пошти. Під час досудового розслідування відповідно до інформації ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 органом досудового розслідування встановлено, що згідно до даних ПЗ ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 через платіжну систему ідентифікуючими даними кошти, які потерпілий ОСОБА_12 перераховував зараховано на картку отримувача АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Наголошує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаної банківської інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; фінансовий номер телефону, прив`язаний до карткового рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 06.11.2023 по 27.12.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 06.11.2023 по 27.12.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який переведено грошові кошти потерпілого; інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в період часу з 06.11.2023 по 27.12.2023, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 27.12.2023 по термін виконання ухвали; чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 27.12.2023 по термін виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в період часу з 27.12.2023 по термін виконання ухвали, слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано слідчому судді достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

фінансовий номер телефону, прив`язаний до карткового рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 06.11.2023 по 27.12.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 06.11.2023 по 27.12.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який переведено грошові кошти потерпілого;

інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в період часу з 06.11.2023 по 27.12.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1