Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/338/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 13.02.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » під час здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

Крім того, до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у смт. Сергіївці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Також, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з капітального ремонту домоволодінь в с. Чабанське, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації здійснювались на підставі укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 (в особі голови ОСОБА_5 ) договорів з підрядниками, а саме:

- ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_7 ) укладено договори: №29/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , вартістю 214859 гривень;

- №30/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 вартістю 633493 гривень.

В подальшому був проведений допит свідка ОСОБА_7 (засновника і директора ПП «Успіх75»), який повідомив, що в нього є знайомий ОСОБА_8 який в 2017 році запропонував йому відкрити на себе ПП та займатись будівництвом, а саме що ОСОБА_8 буде займатись будівництвом, інших умов не було, на що ОСОБА_7 погодився. Після чого ОСОБА_8 підготував всі необхідні документи та один раз відвіз ОСОБА_7 до нотаріусу, що саме оформляли він не пам`ятає. ОСОБА_7 після цього діяльність як директор не вів, формально був директором ПП «Успіх75», договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу капітального ремонту домоволодінь за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 він не підписував, акти виконаних робіт до них він також не підписував. Однак в актах виконаних робіт та договорах містяться підписи, зроблені від імені ОСОБА_7 .

Отже, на даний момент у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, з метою проведення судових експертиз необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору №29/КР вiд 22.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП «Успіх75» на здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , з додатками, актами виконаних робіт, довідок про вартість;

- Договору № 30/КР від 22.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП «Успіх75» на здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 з додатками, актами виконаних робіт, довідок про вартість.

Данні документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо провести судові експертизи у даному кримінальному провадженні, а також встановити осіб, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення, проведення судових експертиз, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з рапорту ст. о/у Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області від 08.11.2023 досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з капітального ремонту домоволодінь в с. Чабанське, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації здійснювались на підставі укладених ІНФОРМАЦІЯ_4 (в особі голови ОСОБА_5 ) договорів з підрядниками,в тому числі з ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_7 ) укладено договори:

- №29/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , вартістю 214859 гривень;

- №30/КР вiд 22.09.2023 за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 вартістю 633493 гривень.

Разом з тим, згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 07.02.2024 у 2017 році його знайомий ОСОБА_8 запропонував йому відкрити на себе ПП та займатись будівництвом, а саме що ОСОБА_8 буде займатись будівництвом, інших умов не було, на що ОСОБА_7 погодився. Після чого ОСОБА_8 підготував всі необхідні документи та один раз відвіз ОСОБА_7 до нотаріусу, що саме оформляли він не пам`ятає. ОСОБА_7 після цього діяльність як директор не вів, формально був директором ПП «Успіх75», договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу капітального ремонту домоволодінь за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 він не підписував, акти виконаних робіт до них він також не підписував. Однак в актах виконаних робіт та договорах містяться підписи, зроблені від імені ОСОБА_7 .

07.02.2024 слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області винесено постанову про відібрання зразків для проведення експертиз у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для проведення необхідних судових експертиз. Вказані зразки були отримані від ОСОБА_7 , про що складено відповідний протокол отримання зразків для експертизи від 07.02.2024.

13.02.2024 слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів», на вирішення якої поставлено питання про механізм виконання підпису у графі «М.п. Генпідрядник (підрядник)», що міститься в Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року щодо капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , та відповідно АДРЕСА_2 (форма №КБ-2в) в частині виконання їх самим ОСОБА_7 чи іншою особою.

Володільцем документів, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ є ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому Білгород-Дністровського РВ УСБУ в Одеській області підполковнику ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованою за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити оригінали:

- Договору №29/КР вiд 22.09.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП «Успіх75» за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , з додатками, актами виконаних робіт, довідок про вартість;

- Договору № 30/КР від 22.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП «Успіх75» за здійснення капітального ремонту домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 з додатками, актами виконаних робіт, довідок про вартість.

Ухвала діє строком до 13.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1