Провадження № 1-кс/202/8660/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 жовтня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000763 від 02 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763 від 02 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

25 жовтня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000763 від 02 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 25 жовтня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період 2018 2020 роківздійснювали закупівлю паливно мастильних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у загальній кількості 843 626 літрів на загальну суму 18 341 128 гривень.

У період часу з 11.10.2021 по 05.01.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами проведення ревізії встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витратили грошові кошти комунального підприємства без фактичного отримання палива, підтвердженого первинними документами за період з 01.01.2018 по 30.09.2021 на загальну суму 10 052 916 грн. без ПДВ.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів конкурсних торгів із закупівлі палива за період з 01.01.2018 по 30.09.2021, документів що підтверджують отримання, оплату та списання майна за вказаний період та правовстановлюючі документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, провести аналітичну роботу, результати якої долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також призначити необхідні у провадженні судові експертизи.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000763 від 02 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )надати (забезпечити) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000763 від 02 серпня 2023 року, у складі: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів на закупівлю палива та паливно мастильних матеріалів зі всіма додатками та додатковими угодами за період з 01.01.2018 по 30.09.2021;

- документів що підтверджують оплату закуплених палива та паливно мастильних матеріалів, платіжних доручень, видаткових накладних, банківських виписок, квитанцій, чеків за період з 01.01.2018 по 30.09.2021;

- оригіналів документів що підтверджують отримання палива та паливно мастильних матеріалів за укладеними у період з 01.01.2018 по 30.09.2021 договорами, зокрема актів прийому передачі, товаро-транспортні накладні, тощо;

- документів бухгалтерського обліку що підтверджують рух палива та паливно мастильних матеріалів, оборотно-сальдові відомості з відображеними рахунками/субрахунками 803 «Витрати палива й енергії», 203 «Паливо», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 232 «Допоміжне виробництво», 2318 «Виробництво (пасажирський наземний транспорт) з кредиту рахунку 803 «Витрати палива й енергії», за період з 01.01.2018 по 30.09.2021;

- документів що підтверджують отримання та списання палива та паливно мастильних матеріалів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зокрема, реєстр отриманого пального по талонах у період з 01.01.2018 по 30.09.2021, відомості видачі палива для заправки службового автотранспорту та подорожні листи до них, чеки або інші розрахункові документи що підтверджують отримання палива на АЗС у період з 01.01.2018 по 30.09.2021;

- інвентаризаційний опис залишків товаро-матеріальних цінностей станом на 19.10.2021;

- бухгалтерський баланс у період з 01.01.2018 по 30.09.2019;

- посадові інструкції посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема керівника, заступників керівника, головного бухгалтера, старшого бухгалтера, начальника автотранспортного цеху, договори про матеріальну відповідальність за період з 01.01.2018 по 30.09.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 29 грудня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1