Справа № 638/9962/23
Провадження № 1-кс/638/2893/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася до Дзержинського районного суду м. Харкова з вищевказаним клопотанням, в якому просить: надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (телефон: НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ( НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: ( НОМЕР_2 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: ( НОМЕР_2 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (телефон: НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_2 ) за період з 06.08.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 06.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2023 о 18:16 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 07.08.2023 о 18:13 заявник знайшов магазин в додатку "Інстаграм" про продаж мотоциклів, зв`язавшись з продавцем та обговоривши покупку скутера, здійснив предоплату у сумі 3040 з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", платіж Р24АD8230 на рахунок продавця НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", після чого продавець на зв`язок не вийшов, заявник своє замовлення не отримав.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що з липня 2023 року він почав слідкувати за сайтом в соціальній мережі «Instagram» - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для того, щоб придбати собі скутер, так як на вказаному сайті було багато позитивних відгуків та підписників.

06.08.2023 ОСОБА_10 почав списуватись з адміністратором з магазину та запитувати про умови продажу скутерів, де продавець йому повідомив, що для того, щоб він прислав скутер - треба заплатити пересилку в обидва кінця, так як ОСОБА_10 це влаштовувало, то він попросив порахувати суму. Після того, як продавець порахував суму, яка необхідна для пересилки, то він йому її назвав 3040 гривень, де як тільки ОСОБА_10 погодився її сплатити, то продавець скинув йому рахунок: НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", де одразу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий перерахував кошти, платіж Р24АD8230, про що повідомив продавця. Продавець в свою чергу повідомив, що платіж він отримав та наступного дня пообіцяв відправити скутер. Наступного дня, 07.08.2023 року в соціальній мережі ОСОБА_10 знов отримав повідомлення від продавця, що він помилився в перерахунку доставки в обидва боки та що ще необхідно заплатити 1900 грн або повну суму, але так як на це потерпілий не розраховував, то між ними виник конфлікт, де ОСОБА_10 почав пред`являти претензії, що так не роблять, та що він на це не розраховував. Після розмови з продавцем, останній заблокував ОСОБА_10 та до нього не має можливості дописатись.

11.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В ході огляду отриманої інформації було встановлено власника банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", керівником якого є ОСОБА_11 та встановлено, що володілець даного банківського рахунку відразу після отримання платежу від потерпілого ОСОБА_10 у сумі 3040 гривень, здійснив переказ на інший банківський рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_12 .

Дізнавачем зазначено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом так як це стосується банківської таємниці, отримати ці документи самостійно можливість відсутня.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (телефон: НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 06.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_13 не з`явилась, в тексті клопотання та окремо доданій до клопотання заяві просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи дізнавача переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Ізюмським РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

11.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В ході огляду отриманої інформації було встановлено власника банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", керівником якого є ОСОБА_11 та встановлено, що володілець даного банківського рахунку відразу після отримання платежу від потерпілого ОСОБА_10 у сумі 3040 гривень, здійснив переказ на інший банківський рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_12 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, особам (начальнику СД/дізнавачам), яких не зазначено у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, як тих, якими здійснюється досудове розслідування, а саме: начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною 1, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, передбачено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування уповноважений, зокрема , визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Втім, жодних доручень ані ініціатора клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яку зазначено в якості дізнавача, який здійснює досудове розслідування саме за цим кримінальним провадженням, а ні іншої уповноваженої особи, зокрема, керівника відповідного органу досудового розслідування, про доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на інших осіб, чи щодо визначення слідчої групи, слідчому судді не представлено.

При цьому слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів (начальнику СД/дізнавачам) Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, за відсутності інформації щодо їх статусу/повноважень саме у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (телефон: НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку ( НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: ( НОМЕР_2 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: ( НОМЕР_2 ) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: ( НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (телефон: НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_2 ) за період з 06.08.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 06.08.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя