Провадження № 1-кс/592/7550/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000142 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

20.11.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 01.08.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №2 майора поліції ОСОБА_5 , про те, під час розгляду матеріалів ЄО-3893 від 27.07.2023 по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що, 25.07.2023 близько 17:00 год. на платформі продажу «ОЛХ» ОСОБА_6 , знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля з Європи «Фольцваген Гольф», згодом останній зв`язався з потенційним продавцем, який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , в ході мобільної розмови з потенційним продавцем, який завірив ОСОБА_6 , що потрібно перерахувати 99596,00 грн передплату на банківську картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 , після чого потенційний продавець заблокував ОСОБА_6 , чим спричинив останній матеріальний збиток в сумі 99596,00 грн, які він добровільно перерахувала на банківську картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по усім банківським картам належним потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 01.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення у Сумській філії, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 25.07.2023 по 10.08.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

-способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних невстановленій особі № НОМЕР_2 ;

-детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних невстановленій особі № НОМЕР_2 з 25.07.2023 по 10.08.2023 зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

-детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належній невстановленій особі № НОМЕР_2 ;

-матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належній невстановленій особі № НОМЕР_2 ;

-інформацію про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_2 , 25.07.2023 по 10.08.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1