Справа №705/223/24
1-кс/705/61/24 УХВАЛА
18 січня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Разом з тим, наразі досудовим розслідуванням номер банківської картки або банківського рахунку зловмисника, на який з картки потерпілої № НОМЕР_1 були перераховані кошти, не встановлено.
З метою встановлення номера банківської картки/рахунку, на який були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення місця вчинення злочину, інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Просив надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про номер банківської картки/рахунку (із розкриттям маски картки та/або рахунку контрагента), на який були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 13.11.2023 із зазначення дат, сум, підстави перерахування, призначення платежу, із розкриттям контрагентів по операціях.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , майору поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , лейтенанту поліції ОСОБА_31 , майору поліції ОСОБА_32 , лейтенанту поліції ОСОБА_33 , лейтенанту поліції ОСОБА_34 , лейтенанту поліції ОСОБА_35 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про номер банківської картки/рахунку (із розкриттям маски картки та/або рахунку контрагента), на який були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 13.11.2023 із зазначення дат, сум, підстави перерахування, призначення платежу, із розкриттям контрагентів по операціях.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1