Провадження № 1-кс/641/1682/2023 Справа № 641/7008/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 26.09.2023 по теперішній час тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.09.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківськіий області надійшла інформація з ДКП електронне звернення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 8000 грн.. Заявниця отримала у мобільному додатку «Інстаграм» повідомлення від друга з проханням позичити йому грошові кошти у сумі 5000 грн та потім ще 3000 грн., вона перевела грошові кошти зі своєї банківської картки (карта встановлюється) на вказану шахраєм банківську картку № НОМЕР_3 . Після цього шахрай видалив номер карти з переписки та заявниця дізналася, що це писав не її друг.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , повідомила, що 26.09.2023 вона знаходилася за адресою мешкання. Близько 18 години 00 хвилин у мобільному додатку Інстаграм їй написав повідомлення родич на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому попросив позичити йому грошові кошти у сумі 5000 гривень, які обіцяв повернути на наступний день, та надіслав потерпілій номер картки для переказу № НОМЕР_1 . Так як раніше ОСОБА_14 вже позичала ОСОБА_15 кошти, то ніяких сумнівів дане прохання в неї не викликало. Після чого потерпіла самостійно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 о 18:02 переказала грошові кошти зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 у сумі 5000 гривень на картку № НОМЕР_1 . Того ж дня приблизно через 30 хвилин він попросив позичити ще 3000 гривень, на що ОСОБА_14 погодилася та переказала 0 18:44 грошові кошти у сумі 3000 гривень на картку № НОМЕР_1 .

Близько 20 години 00 хвилин потерпіла побачила в Інстаграм історію про те, що сторінку ОСОБА_16 було взламано. Після чого вона подзвонила ОСОБА_17 та він їй підтвердив, що його сторінку взламано і грошей у ОСОБА_14 він не просив, та на даний час він перебуває у Волинській області. Потерпіла відразу зателефонувала у ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила про шахрайство. Після чого вона зателефонувала в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де у неї прийняли заявку про шахрайство. Того ж дня ОСОБА_14 звернулася до кіберполіції.

В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_14 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження наступні документи: копію квитанції АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НК 5В-Р0ТЕ-6АКА-2Р від 26.09.2023 на 1 арк.; копію квитанції АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 А6Е8-С583-4ХН2-53ЕН від 26.09.2023 на 1 арк.; скріншоти з переписки з мобільного додатку Інстаграм, зроблені на мобільний телефон на 1 арк.; рух коштів по картці від 18.10.2023 на 1 арк.

В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було нею ж перераховано 26.09.2023 о 18:02 грошові кошти в сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень та 26.09.2023 о 18.44 грошові кошти у сумі 3 000 (три тисячі) гривень на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , загальна сума переказаних коштів склала 8 000 (вісім тисяч) гривень, також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти потерпілої ОСОБА_14 , було перераховано грошові кошти в сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з часу з 00:00 год. 26.09.2023 року по 23:59 год. 01.11.2023 року.

Відповідно до витягу з ЄРДР досудове розслідування здійснюється слідчим СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , а тому підстави для надання тимчасового доступу іншим особам відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії документів, що стосуються банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00:00 год. 26.09.2023 по 23:59 год. 01.11.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.12.2023 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1