УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю детектива ОСОБА_2 , яка діє за дорученням від 01.08.2022р. (далі - детектив), розглянувши клопотання Керівника Другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 28.07.2022 №15/1307цт, погоджене з Начальником першого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів у межах матеріалів оперативно-розшукової справи № 228цт/2021 від 19.11.2021 категорії «Розробка», заведеної за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

01.08.2022р. до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів в межах оперативно-розшукової справи № 228цт/2021 від 19.11.2021 категорії «Розробка».

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Як зазначено в клопотанні, у провадженні Другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться оперативно-розшукова справа №228цт/2021 від 19.11.2021 категорії «Розробка».

Оперативно-розшукова справа заведена на підставі п. 1. ч. 1. ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

В ході проведення оперативно-розшукової діяльності встановлено, що учасники організованої групи діючи спільно з посадовими особами Міністерства розвитку громад та територій України, переслідуючи намір привласнити бюджетні кошти розробили злочинну схему закупівлі резервного запасу обладнання та матеріалів для об`єктів тепло-, водопостачання за рахунок державних коштів.

Відповідно до розробленої схеми учасники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у змові з Першим заступником Міністра розвитку громад та територій України ОСОБА_7 та іншими посадовими особами вказаного Міністерства, за допомогою останнього забезпечили виділення коштів з державного бюджету у сумі 1 400 000 000 гривень для проведення Українським державним науково-дослідним і проектно-вишукувальним інститутом «УКРНДІводоканалпроект» () закупівлі вище зазначеного обладнання та матеріалів. Одночасно з цим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукали представників суб`єктів підприємницької діяльності, які виявили бажання долучитися до незаконної діяльності та продати необхідне обладнання і матеріали ДІ «УкрНДІводоканалпроект» на умовах визначених ОСОБА_5 , а саме повернути частини з перерахованих бюджетних коштів, у розмірі від 25 до 30 відсотків від суми договорів для їх подальшого привласнення. Отримані відсотки привласнених коштів учасники організованої групи мають намір розділити між собою у визначених ОСОБА_5 пропорціях, при цьому посадові особи Міністерства розвитку громад та територій України мають отримати від 7 до 10 відсотків від суми привласнених грошових коштів.

Обставинами, що дають підстави детективам підозрювати осіб у підготовці до вчинення злочину є те, що учасники організованої групи, об`єднавшись у стійке угрупування та виношуючи намір на отримання неправомірної вигоди розробили злочинну схему, відповідно до якої вони забезпечуватимуть підготовку тендерної документації і технічних завдань для ДІ «УкрНДІводоканалпроект», узгоджують та координують свої дії з представниками Міністерства розвитку громад та територій України з метою прийняття відповідних рішень про виділення ДІ «УкрНДІводоканалпроект» бюджетних коштів на проведення закупівель, а також відібрано підприємства, які здійснюватимуть постачання обладнання та матеріалів для об`єктів тепло-, водопостачання для ДІ «УкрНДІводоканалпроект» згідно з укладеними договорами. У свою чергу підприємства, які задіянні в злочинній схемі, передаватимуть ОСОБА_5 25-30 відсотків від суми грошових коштів отриманих за результатами виконання умов договорів про постачання обладнання та матеріалів, які останній розподілятиме між учасниками організованої групи, зокрема, службовими особами Міністерства розвитку громад та територій України у розмірі 7-10 відсотків від загальної суми привласнених коштів.

Органом досудового розслідування встановлено, що до складу організованої групи входить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який є довіреною особою організатора злочинної групи та відповідає за контроль фінансових потоків організованої групи, що підтверджується матеріалами проведених оперативно-розшукових заходів.

Відповідно до ч.ч. 5 та 6 ст. 12 КК України злочини, передбачені ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України є тяжким та особливо тяжким.

З метою отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин підготовки злочинів, встановлення осіб за допомогою та при участі яких планується вчинення злочинів, а також з метою фіксації фактичних даних про готування до вчинення вказаними особами злочинів, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб, у детективів виникла необхідність у проведенні оперативно-розшукових заходів відносно ОСОБА_8

Розглянувши подане клопотання, заслухавши доводи детектива, дослідивши надані детективом матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» - завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», - оперативно-розшукова діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» - підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, зокрема про: кримінальні правопорушення, що готуються, осіб, які готують вчинення кримінального правопорушення. Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах слідчого судді, суду, матеріалах правоохоронних органів, у запитах і повідомленнях правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій, а також запитах повноважних державних органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв`язку з їх допуском до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках.

Зазначені підстави можуть міститися, зокрема, в повідомленнях громадян і посадових осіб.

В межах оперативно-розшукової справи, перевіряється інформація, яка отримана від громадянина (п. 15 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»), з відповідною фіксацією і аналізом, формуванням інформаційних звітів і додатків до них.

З огляду на положення ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів, фіксація та використання їх результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого судді та інші питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети проведення оперативно-розшукових заходів, суб`єкта ініціювання та проведення цих заходів, обґрунтування клопотання про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею, використання результатів оперативно-розшукових заходів та інших питань, обумовлених специфікою мети їх проведення.

В межах оперативно-розшукової діяльності встановлено, що ОСОБА_8 може зустрічатися в публічно доступних місцях з іншими учасниками організованої групи, з якими може обговорювати деталі вчинення злочинів, злочинні схеми, які учасники організованої групи мають намір використовувати під час вчинення злочину, а також отримувати неправомірну вигоду, яку в подальшому буд передавати іншим учасникам групи. Одночасно з цим встановлено, що обмін інформацією між ОСОБА_8 та іншими учасниками організованої групи може відбувати по телефону з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 первинного оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та за допомогою використання електронної інформаційної системи, що передаються від ноутбуків, мобільних терміналів та інші електронних пристроїв, які перебувають у користуванні ОСОБА_8 .

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя надає дозвіл провести відносно ОСОБА_8 наступні види оперативно-розшукових заходів:

- спостереження за особою, який полягає у візуальному спостереженні за ним з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо, відеоконтролю особи;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, яка полягає у пошуку, виявленню і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, що передаються через ноутбуки, мобільні термінали та інші електроні пристрої, якими користується ОСОБА_8 ;

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та отримання інформації про абонентські номери телефонів, їх реєстраційних даних, об`єкта справи та його зв`язків, а також про додаткові номери в місцях ймовірного перебування об`єкта та його зв`язків по абонентському номеру НОМЕР_2 первинного оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «Signal», «FaceTime»);

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, який полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються.

Проведення оперативно-розшукових заходів наддасть можливість в повній мірі зафіксувати фактичні дані злочинної діяльності ОСОБА_8 та отримати докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин підготовки злочинів та встановлення осіб, за допомогою та при участі яких планується вчинення злочинів.

Відповідно до статті 9-1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» - ведення оперативно-розшукових справ здійснюється щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення кримінального правопорушення, - до встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, але не більше шести місяців.

Слідчим суддею досліджено та взято до уваги факт продовження до 19.11.2022р.строку ведення згаданої оперативно-розшукової справи на підставі відповідної постанови від 16.05.2022р.

Відповідно до статті 249 КПК України - строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії не може перевищувати два місяці.

Оперативно-розшукові заходи необхідно проводити впродовж 2 (двох) місяців, адже процес підготовки документів для участі у відкритих торгах, виділення субвенції та придбання комунальної техніки потребує тривалого часу. Отримання доказів вчинення даних дій на кожному етапі є необхідних для підтвердження злочинної діяльності організованої групи та отримання фактичних даних, які матимуть суттєве значення для з`ясування обставин підготовки злочинів та їх вчинення.

Проаналізувавши надані детективом матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про достатність вказаних відомостей для надання дозволу для їх перевірки шляхом здійснення оперативно-розшукових заходів відносно ОСОБА_8 , з метою підтвердження або спростування викладеної у клопотанні інформації у встановленому законом порядку та запобігання вчинення кримінальних правопорушень, що можуть мати місце.

Ідентифікуючі дані щодо особи підтверджені у судовому засіданні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.2, 246-248, 260, 263, 264, 267, 268, 269 КПК України, ст. 4, 6, 8, 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання детектива задовольнити.

2. Надати дозвіл Національному антикорупційному бюро України на проведення оперативно-розшукових заходів відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , строком на два місяці, з дня постановлення цієї ухвали, в межах строків ведення оперативно-розшукової справи, у вигляді:

- спостереження за особою, який полягає у візуальному спостереженні за ним та тими особами з якими він контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо, відеоконтролю особи;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, яка полягає у пошуку, виявленню і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, що передаються через ноутбуки, мобільні термінали та інші електроні пристрої, якими користується ОСОБА_8 ;

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та отримання інформації про абонентські номери телефонів, їх реєстраційних даних, об`єкта справи та його зв`язків, а також про додаткові номери в місцях ймовірного перебування об`єкта та його зв`язків по абонентському номеру НОМЕР_2 первинного оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу);

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, який полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються.

Строк дії ухвали - до 01.10.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1