Провадження № 1-кс/756/2557/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002476 від 10.11.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

02 листопада 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна.

Прокурор та слідчий та власник майна у судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, тому справу розглянуто без їх участі без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2018 року по 2020 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та спричинила останньому майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що 29.09.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та спричинила останньому майнову шкоду в особливо великих розмірах.

На підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 25.10.2023 (справа №756/14020/23, номер провадження №1-кс/756/2500/23) проведено обшук приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено до Оболонського УП ГУНП у місті Києві наступні предмети, а саме:

-Розписка на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші, що упаковано до спеціального пакету №EXP0173378 з пояснювальним написом та підписами понятих;

-Розписки від ОСОБА_5 у кількості 4-х одиниць та розписка від ОСОБА_11 у кількості 1-ї одиниці, що упаковано до спеціального пакету №INZ2001083 з пояснювальним написом та підписами понятих;

-Рахунки на оплату №695, №694, №782, №850, банківські документи на ім`я ОСОБА_7 на 8-ми аркушах, копія паспорта ОСОБА_5 , квитанція №660, №659, що упаковується до спеціального пакету за №INZ2001084 з пояснювальним написом та підписами понятих;

-Чорнові записи у кількості 8-ми аркуші, які поміщено до спеціального пакету № INZ2021840 з пояснювальним написом та підписами понятих;

-Мобільний телефон марки «Iphone 7», НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , що поміщено до спеціального пакету № EXP0173378 з пояснювальним написом та підписами понятих;

-38 банківських карток різних банків, які належать ОСОБА_5 , що упаковано до спеціального пакету №EXP0173378 з пояснювальним написом та підписами понятих;

-Мобільний телефон «TECNO» золотистого кольору, який належить ОСОБА_5 , що поміщено до спеціального пакету № EXP0173363 з пояснювальним написом та підписами понятих;

-флеш-накопичувач «Adata», 16 GB, що упаковано до спеціального пакету №EXP0173362 з пояснювальним написом та підписами понятих.

01 листопада 2023 року постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві вищевказані предмети були визнані речовим доказом по кримінальному провадженню № 0002476 від 10.11.2021.

31 жовтня 2023 року відповідно до п.3 ч. 1 ст. 276 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах та у повторному заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах.

Підставою, у зв`язку з якою потрібно накласти арешт на майно, слідчий вказує те, що вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, крім того оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167, 170, 98 КПК України, та незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчий довів, що вказане в клопотанні майно обґрунтовано визнано речовими доказами, оскільки відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, тому з метою забезпечення збереження цих речових доказів, а також недопущення їх втрати чи знищення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слід накласти арешт на вказане у клопотанні майно шляхом заборони користування та розпорядження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження на вказане у клопотанні слідчого майно, а саме: Розписка на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші, що упаковано до спеціального пакету №EXP0173378 з пояснювальним написом та підписами понятих; розписки від ОСОБА_5 у кількості 4-х одиниць та розписка від ОСОБА_11 у кількості 1-ї одиниці, що упаковано до спеціального пакету №INZ2001083 з пояснювальним написом та підписами понятих; рахунки на оплату №695, №694, №782, №850, банківські документи на ім`я ОСОБА_7 на 8-ми аркушах, копія паспорта ОСОБА_5 , квитанція №660, №659, що упаковується до спеціального пакету за №INZ2001084 з пояснювальним написом та підписами понятих; чорнові записи у кількості 8-ми аркуші, які поміщено до спеціального пакету № INZ2021840 з пояснювальним написом та підписами понятих; мобільний телефон марки «Iphone 7», НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , що поміщено до спеціального пакету № EXP0173378 з пояснювальним написом та підписами понятих; 38 банківських карток різних банків, які належать ОСОБА_5 , що упаковано до спеціального пакету №EXP0173378 з пояснювальним написом та підписами понятих; мобільний телефон «TECNO» золотистого кольору, який належить ОСОБА_5 , що поміщено до спеціального пакету № EXP0173363 з пояснювальним написом та підписами понятих; флеш-накопичувач «Adata», 16 GB, що упаковано до спеціального пакету №EXP0173362 з пояснювальним написом та підписами понятих.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1