Справа № 562/11/24
У Х В А Л А

16.01.2024 рокуслідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000062 від 28.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України про арешт майна та уточнивши відомості які містить клопотання про арешт майна від 06.01.2024 року просить накласти арешт на майно, а саме: на три накладні, видані ТОВ «Полюс ЛТД», від 10.09.2023, 22.09.2023, 03.01.2024; чорнові записи, які містять відомості про транспортні засоби, населені пункти, обсяг, та дату, в загальній кількості 69 аркушів; копію сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ТОВ «Центр Європейської сертифікації № UA.СЕС.0118-23, термін дії якого з 28.08.2023 до 27.08.2024 виданого ТОВ «Полюс ЛТД» на 1 арк та додатки до нього на 3 арк; накладні, видані ТОВ «Полюс ЛТД», за період часу з 30.05.2023 по 06.10.2023 в загальній сукупності 78 арк.; IP відео реєстратор «HIKVISION Network Video Recorder», модель: «DS-7616NI-K2», серійний номер: С07195189; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок з каменем, відібраний з штучного створеного насипу №1; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з штучного створеного насипу №2; усереднений зразок речовини, зовні схожої на піщаний камінь, відібраний з штучного створених насипів №3 та №4; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з штучного створеного насипу №5; зразок №1 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з місця видобутку (розробки); зразок №2 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з місця видобутку (розробки); зразок №3 речовини, зовні схожої на піщаний камінь, відібраний з місця видобутку (розробки); Штучно створений насип №1 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок з каменем, об`ємом 625 куб.м.; Штучно створений насип №2 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, об`ємом 1030 куб.м.; Штучно створений насип №3 речовини, зовні схожої на піщаний камінь, площею 0,0257га; Штучно створений насип №4 речовини, зовні схожої на піщаний камінь, площею 0,0024га; Штучно створений насип №5 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, об`ємом 205 м.куб.; Екскаватор марки «JCB», моделі «JS200NLC», PIN (Product Identification Number ISO 10261): JSBJS20EC02136454, S/N: DH320/41095U0138916, жовто-чорного кольору, з забороною відчуження, розпорядження та користування ними.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що товариство з обмеженою відповідальністю «Полюс» ЛТД () володіло спеціальним дозволом на користування надрами, який був наданий йому на видобування піску із Здовбицького родовища піску та анульований наказом Держгеонадр, відповідно до п. 1 части першої статті 26 Кодексу України про надра у зв`язку з тим, що у надрокористувача відпала потреба у користуванні надрами. Поряд з вказаним, ТОВ «Полюс» ЛТД отримало спеціальний дозвіл на користування надрами на геологічне вивчення Західної ділянки Здовбицького родовища піску, однак, згідно з отриманими оперативними даними службовими особами ТОВ «Полюс» ЛТД за попередньою домовленістю з групою на даний час невстановлених осіб продовжується здійснюватися своя господарська діяльність з промислового видобутку корисних копалин (піску) на Здовбицькому родовищі без дозвільних на те документів в межах анульованого спецдозволу.

В подальшому, ТОВ «Полюс» ЛТД () у великих обсягах здійснює реалізацію (продаж) корисних копалин (піску), видобутих незаконним шляхом, у т.ч. за готівку, без оформлення зазначених операцій у встановленому порядку, зокрема - без відображення по бухгалтерському обліку згідно форми №2-м (податкова звітність підприємства не подається). Роботи, проводяться з порушенням встановлених правил охорони надр та земель, чим наноситься шкода екологічному стану родовища, а також без дотримання норм охорони праці та промислової безпеки.

05.01.2024 року в ході проведення обшуку території Здовбицького родовища, розташованого в Рівненському районі Рівненської області, за прив`язкою по місцевості - 4,2 км. на захід від села Здовбиця, Рівненського району Рівненської області (географічні координати за системою координат Pulkov-42: Т1: ПнШ 50°3011, СхД 26°1143; Т2: ПнШ 50°3010, СхД 26°1153; Т3: ПнШ 50°3006, СхД 26°1148; Т4: ПнШ 50°2958, СхД 26°1148; Т5: ПнШ 50°2958, СхД 26°1143), а також за 2 км. на захід від села Здовбиця, Рівненського району Рівненської області (географічні координати: Т1: ПнШ 50°3012, СхД 26°1155; Т2: ПнШ 50°3011, СхД 26°1200; Т3: ПнШ 50°3005, СхД 26°1200; Т4: ПнШ 50°3004, СхД 26°1156; Т5: ПнШ 50°3002, СхД 26°1152; Т6: ПнШ 50°3003, СхД 26°1149; Т7: ПнШ 50°3006, СхД 26°1148), яке є власністю Українського народу (перебуває у державній власності) та частина якого розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :02:001:0769, що перебуває в оренді ТОВ «Полюс ЛТД» (), було виявлено та вилучено три накладні, видані ТОВ «Полюс ЛТД», від 10.09.2023, 22.09.2023, 03.01.2024; чорнові записи, які містять відомості про транспортні засоби, населені пункти, обсяг, та дату, в загальній кількості 69 аркушів; копію сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ТОВ «Центр Європейської сертифікації № UA.СЕС.0118-23, термін дії якого з 28.08.2023 до 27.08.2024 виданого ТОВ «Полюс ЛТД» на 1 арк та додатки до нього на 3 арк; накладні, видані ТОВ «Полюс ЛТД», за період часу з 30.05.2023 по 06.10.2023 в загальній сукупності 78 арк.; IP відео реєстратор «HIKVISION Network Video Recorder», модель: «DS-7616NI-K2», серійний номер: С07195189; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок з каменем, відібраний з штучного створеного насипу №1; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з штучного створеного насипу №2; усереднений зразок речовини, зовні схожої на піщаний камінь, відібраний з штучного створених насипів №3 та №4; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з штучного створеного насипу №5; зразок №1 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з місця видобутку (розробки); зразок №2 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з місця видобутку (розробки); зразок №3 речовини, зовні схожої на піщаний камінь, відібраний з місця видобутку (розробки); Штучно створений насип №1 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок з каменем; Штучно створений насип №2 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок; Штучно створений насип №3 речовини, зовні схожої на піщаний камінь; Штучно створений насип №4 речовини, зовні схожої на піщаний камінь; Штучно створений насип №5 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок; Екскаватор марки «JCB», моделі «JS200NLC», PIN (Product Identification Number ISO 10261): JSBJS20EC02136454, S/N: НОМЕР_1 , жовто-чорного кольору.

Крім того, було здійснено заміри відповідних штучних насипів, відшуканих та вилучених в ході проведення обшуку, за результатами яких, до Відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов Додаток-схема до протоколу обшуку від 05.01.2024, відповідно до якого, штучно створений насип №1 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок з каменем, має об`єм 625 куб.м.; Штучно створений насип №2 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок має об`єм 1030 куб.м.; Штучно створений насип №3 речовини, зовні схожої на піщаний камінь має площу 0,0257 га; Штучно створений насип №4 речовини, зовні схожої на піщаний камінь має площу 0,0024 га; Штучно створений насип №5 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок має об`єм 205 м.куб.

Оскільки вилучені речі можуть бути використані, як доказ в рамках даного кримінального провадження, а тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх переховування, пошкодження, знищення, пересування, передачі, відчуження, слідчий просить накласти на них арешт.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять розглянути клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Так, відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені 05.01.2024 року три накладні, видані ТОВ «Полюс ЛТД», від 10.09.2023, 22.09.2023, 03.01.2024; чорнові записи, які містять відомості про транспортні засоби, населені пункти, обсяг, та дату, в загальній кількості 69 аркушів; копію сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ТОВ «Центр Європейської сертифікації № UA.СЕС.0118-23, термін дії якого з 28.08.2023 до 27.08.2024 виданого ТОВ «Полюс ЛТД» на 1 арк та додатки до нього на 3 арк; накладні, видані ТОВ «Полюс ЛТД», за період часу з 30.05.2023 по 06.10.2023 в загальній сукупності 78 арк.; IP відео реєстратор «HIKVISION Network Video Recorder», модель: «DS-7616NI-K2», серійний номер: С07195189; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок з каменем, відібраний з штучного створеного насипу №1; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з штучного створеного насипу №2; усереднений зразок речовини, зовні схожої на піщаний камінь, відібраний з штучного створених насипів №3 та №4; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з штучного створеного насипу №5; зразок №1 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з місця видобутку (розробки); зразок №2 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з місця видобутку (розробки); зразок №3 речовини, зовні схожої на піщаний камінь, відібраний з місця видобутку (розробки); Штучно створений насип №1 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок з каменем, об`ємом 625 куб.м.; Штучно створений насип №2 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, об`ємом 1030 куб.м.; Штучно створений насип №3 речовини, зовні схожої на піщаний камінь, площею 0,0257га; Штучно створений насип №4 речовини, зовні схожої на піщаний камінь, площею 0,0024га; Штучно створений насип №5 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, об`ємом 205 м.куб.; Екскаватор марки «JCB», моделі «JS200NLC», PIN (Product Identification Number ISO 10261): JSBJS20EC02136454, S/N: НОМЕР_1 , жовто-чорного кольору, постановою слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 06.01.2024 року визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000062 від 28.07.2023 року.

За таких обставин, слід накласти арешт на три накладні, видані ТОВ «Полюс ЛТД», від 10.09.2023, 22.09.2023, 03.01.2024; чорнові записи, які містять відомості про транспортні засоби, населені пункти, обсяг, та дату, в загальній кількості 69 аркушів; копію сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ТОВ «Центр Європейської сертифікації № UA.СЕС.0118-23, термін дії якого з 28.08.2023 до 27.08.2024 виданого ТОВ «Полюс ЛТД» на 1 арк та додатки до нього на 3 арк; накладні, видані ТОВ «Полюс ЛТД», за період часу з 30.05.2023 по 06.10.2023 в загальній сукупності 78 арк.; IP відео реєстратор «HIKVISION Network Video Recorder», модель: «DS-7616NI-K2», серійний номер: С07195189; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок з каменем, відібраний з штучного створеного насипу №1; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з штучного створеного насипу №2; усереднений зразок речовини, зовні схожої на піщаний камінь, відібраний з штучного створених насипів №3 та №4; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з штучного створеного насипу №5; зразок №1 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з місця видобутку (розробки); зразок №2 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з місця видобутку (розробки); зразок №3 речовини, зовні схожої на піщаний камінь, відібраний з місця видобутку (розробки); Штучно створений насип №1 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок з каменем, об`ємом 625 куб.м.; Штучно створений насип №2 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, об`ємом 1030 куб.м.; Штучно створений насип №3 речовини, зовні схожої на піщаний камінь, площею 0,0257га; Штучно створений насип №4 речовини, зовні схожої на піщаний камінь, площею 0,0024га; Штучно створений насип №5 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, об`ємом 205 м.куб.; Екскаватор марки «JCB», моделі «JS200NLC», PIN (Product Identification Number ISO 10261): JSBJS20EC02136454, S/N: DH320/41095U0138916, з забороною власнику чи будь-якій іншій особі відчужувати, розпоряджатися та користуватися ними.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.172-173, 175 КПК України,

у х в а л и в:

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 05.01.2024 в ході проведення обшуку території Здовбицького родовища, розташованого в Рівненському районі Рівненської області, за прив`язкою по місцевості - 4,2 км. на захід від села Здовбиця, Рівненського району Рівненської області (географічні координати за системою координат Pulkov-42: Т1: ПнШ 50°3011, СхД 26°1143; Т2: ПнШ 50°3010, СхД 26°1153; Т3: ПнШ 50°3006, СхД 26°1148; Т4: ПнШ 50°2958, СхД 26°1148; Т5: ПнШ 50°2958, СхД 26°1143), а також за 2 км. на захід від села Здовбиця, Рівненського району Рівненської області (географічні координати: Т1: ПнШ 50°3012, СхД 26°1155; Т2: ПнШ 50°3011, СхД 26°1200; Т3: ПнШ 50°3005, СхД 26°1200; Т4: ПнШ 50°3004, СхД 26°1156; Т5: ПнШ 50°3002, СхД 26°1152; Т6: ПнШ 50°3003, СхД 26°1149; Т7: ПнШ 50°3006, СхД 26°1148), яке є власністю Українського народу (перебуває у державній власності) та частина якого розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :02:001:0769, що перебуває в оренді ТОВ «Полюс ЛТД» (), а саме на: три накладні, видані ТОВ «Полюс ЛТД», від 10.09.2023, 22.09.2023, 03.01.2024; чорнові записи, які містять відомості про транспортні засоби, населені пункти, обсяг, та дату, в загальній кількості 69 аркушів; копію сертифікату відповідності, зареєстрованого в реєстрі ТОВ «Центр Європейської сертифікації № UA.СЕС.0118-23, термін дії якого з 28.08.2023 до 27.08.2024 виданого ТОВ «Полюс ЛТД» на 1 арк та додатки до нього на 3 арк; накладні, видані ТОВ «Полюс ЛТД», за період часу з 30.05.2023 по 06.10.2023 в загальній сукупності 78 арк.; IP відео реєстратор «HIKVISION Network Video Recorder», модель: «DS-7616NI-K2», серійний номер: С07195189; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок з каменем, відібраний з штучного створеного насипу №1; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з штучного створеного насипу №2; усереднений зразок речовини, зовні схожої на піщаний камінь, відібраний з штучного створених насипів №3 та №4; усереднений зразок речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з штучного створеного насипу №5; зразок №1 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з місця видобутку (розробки); зразок №2 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, відібраний з місця видобутку (розробки); зразок №3 речовини, зовні схожої на піщаний камінь, відібраний з місця видобутку (розробки); Штучно створений насип №1 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок з каменем, об`ємом 625 куб.м.; Штучно створений насип №2 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, об`ємом 1030 куб.м.; Штучно створений насип №3 речовини, зовні схожої на піщаний камінь, площею 0,0257га; Штучно створений насип №4 речовини, зовні схожої на піщаний камінь, площею 0,0024га; Штучно створений насип №5 речовини, зовні схожої на корисну копалину пісок, об`ємом 205 м.куб.; Екскаватор марки «JCB», моделі «JS200NLC», PIN (Product Identification Number ISO 10261): НОМЕР_2 , S/N: DH320/41095U0138916, жовто-чорного кольору, з забороною відчуження, розпорядження та користування ними.

Виконання ухвали доручити прокурору Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 та слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу подається до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя