Справа № 736/2639/23
Номер провадження 1-кс/736/989/23
У Х В А Л А

04 грудня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 08.11.2023 до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СКП Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , після оформлення документації на повторну приватизацію земельних ділянок, розміщених на території Корюківського району, Чернігівської області та шляхом обману, заволодівши ними передали право користування земельними ділянками іншим особам вчинивши таким чином дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За даним фактом, т.в.о. начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 за даним фактом 08.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2020 видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25- 16653/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_5 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :80:282:0105.

Крім того, 04.12.2020 видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-17328/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_5 передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1225 (поза межами с. Сядрине Корюківського району).

Також, 20.10.2020 видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25- 15327/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_6 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :08:001:0087.

Крім того, 02.12.2020 видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-17250/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_10 передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1222 (біля с. Сядрине Корюківського району).

Видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25- 17234/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 02.12.2020, відповідно до якого ОСОБА_8 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :08:001:0521.

Крім того, 04.12.2020 видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-17326/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_8 передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:1226 (поза межами с. Сядрине Корюківського району).

Видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-16376/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 06.11.2020, відповідно до якого ОСОБА_7 , передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :80:282:0103.

Крім того, 04.12.2020 видано наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-17334/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою танадання земельної ділянки у власність», відповідно до якого ОСОБА_7 передано у приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0029 (поза межами с. Сядрине Корюківського району).

Після повторної приватизації землі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 передали право користування земельним ділянками іншим особам вчинивши всі дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на використання, розпорядження земельною ділянкою, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, у тому числі фінансові операції, вчинення правочину з таким майном з метою приховування, маскування джерел їх походження, вчинили дії для набуття права власності на грошові кошти від оренди майна та маскування джерел отримання грошових коштів, достовірно знаючи, що таке майно прямо і повністю отримано злочинним шляхом, тому в даному випадку вбачаються ознаки передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наказів про надання дозволу на розробку проект із землеустрою, наказів про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність, проекту земельних ділянок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що вищевказані документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, для подальшого проведення судових експертиз, встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що у разі виклику та повідомлення осіб, у володінні яких перебувають документи, щодо яких подається клопотання про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, існує реальна загроза їх знищенню чи приховування, або внесення до них будь-яких виправлень чи їх підміна, тому необхідно надати доступ до документів.

За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальнику слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів в електронному вигляді, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, яку перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Заява про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність безоплатно ОСОБА_5 ;

2. Проектно-технічна документація земельної ділянки з кадастровим номером :80:282:0105;

3. Заява про затвердження проекту земельної ділянки з кадастровим номером :80:282:0105 ОСОБА_5 ;

4. Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25- 16653/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 13.11.2020;

5. Заява про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність безоплатно ОСОБА_5 ;

6. Проектно-технічна документація земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:1225;

7. Заява про затвердження проекту земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:1225 ОСОБА_5 ;

8. Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-17328/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою надання земельної ділянки у власність» від 04.12.2020;

9. Заява про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність безоплатно ОСОБА_6 ;

10. Проектно-технічна документація земельної ділянки з кадастровим номером :08:001:0087;

11. Заява про затвердження проекту земельної ділянки з кадастровим номером :08:001:0087 ОСОБА_6 ;

12. Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25- 15327/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 20.10.2020;

13. Заява про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність безоплатно ОСОБА_6 ;

14. Проектно-технічна документація земельної ділянки з кадастровим номером:04:002:1222;

15. Заява про затвердження проекту земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:1222 ОСОБА_6 ;

16. Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-17250/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 02.12.2020;

17. Заява про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність безоплатно ОСОБА_8 ;

18. Проектно-технічна документація земельної ділянки з кадастровим номером:08:001:0521;

19. Заява про затвердження проекту земельної ділянки з кадастровим номером :08:001:0521 ОСОБА_8 ;

20. Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25- 17234/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 02.12.2020;

21. Заява про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність безоплатно ОСОБА_8 ;

22. Проектно-технічна документація земельної ділянки з кадастровим номером:04:002:1226;

23. Заява про затвердження проекту земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:1226 ОСОБА_8 ;

24. Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-17326/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 04.12.2020;

25. Заява про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність безоплатно ОСОБА_7 ;

26. Проектно-технічна документація земельної ділянки з кадастровим номером:80:282:0103;

27. Заява про затвердження проекту земельної ділянки з кадастровим номером :80:282:0103 ОСОБА_7 ;

28. Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-16376/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 06.11.2020;

29. Заява про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність безоплатно ОСОБА_7 ;

30. Проектно-технічна документація земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0029;

31. Заява про затвердження проекту земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0029 ОСОБА_7 ;

32. Наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 №25-17334/14-20-СГ «Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність» від 04.12.2020.

За відсутності документів, щодо яких подається клопотання, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або голову комісії з припинення надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1