Провадження № 1-кс/752/8777/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000578 від 14.11.2022, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію за період 2020-2023 років про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), у тому числі договори поставки, платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання робіт, надання послуг, а також документи, що містять інформацію про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей, які впродовж вказаного періоду постачались вищевказаних суб`єктам господарювання.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, слідчий просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000578 від 14.11.2022за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили грошові кошти, які призначались для потреб оборони, під час виконання робіт за державним оборонним замовленням по об`єктах: «Реконструкція охоронного периметру технічної території №1 військової частини НОМЕР_5 с. Червоний Степок Житомирської області»; «Реконструкція охоронного периметру військової частини НОМЕР_6 (м. Київ)»; «Будівництво комплексної системи охорони та оборони військового містечка № НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 » та «Нове будівництво комплексної інтегрованої системи периметрового аналітичного відеоспостереження військової частини НОМЕР_8 ».

Міністерством оборони України на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_9 протягом 2020-2021 років перераховано 167 078 954 грн за такі послуги:

-Будівництво комплексної системи охорони та оборони військового містечка № НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ;

-Реконструкція охоронного периметру технічної території № 1 військової частини НОМЕР_5 с. Червоний Степок, Житомирська область;

-Реконструкція охоронного периметру військової частини НОМЕР_6 (м. Київ);

-Нове будівництво комплексної інтегрованої системи периметрового аналітичного відеоспостереження військової частини НОМЕР_8 ;

-Проектно-вишукувальні роботи по об`єкту «Реконструкція комплексної системі охорони та пожежної безпеки технічної території військової частини НОМЕР_8 »;

-Роботи з проектування щодо реконструкції об`єктів зберігання ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, а саме по об`єкту «Реконструкція комплексної системи охорони та пожежної безпеки технічної території військової частини НОМЕР_5 ».

Зазначені послуги включають в себе витрати на придбання ТМЦ, устаткування та безпосередньо оплату за виконання монтажних та будівельних робіт.

Водночас, слідством встановлено факти постачання товарно-матеріальних цінностей (камери, сервера, кабель, екрани, маршрутизатори) за завищеними цінами , що може свідчити про привласнення бюджетних коштів на загальну суму 67 180 865 грн.

Зокрема, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили придбання обладнання у пов`язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка придбала його в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з навмисним завищенням вартості товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання.

Так, упродовж 2021-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання договорів з низкою військових частин здійснило придбання:

-171 камери «2.0С-H5A-D1-IR 2.0» за ціною 60 900,8 грн./шт. у пов`язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка придбала їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ціною 55 437,8 грн./шт. В свою чергу, по ланцюгу постачання, відповідні відеокамери придбані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ціною 19 237,0 грн./шт., а імпортовані останньою за ціною 13 391,0 грн./шт., що на 47 509,8 грн./шт. менше від вартості кінцевої реалізації;

-7 відеосерверів з програмно-апаратним комплексом відеоспостереження, 96 Тб в комплекті (HD-NVR4-PRM-96TD-EU) за ціною 2 538 799,5 грн./шт. у пов`язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка придбала їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ціною 2 237 563,4 грн./шт. Остання, в свою чергу, відповідні відеосервери імпортувала за ціною 805 544,0 грн./шт., що на 1 733 255,5 грн./шт. менше від вартості кінцевої реалізації;

-3 відеосерверів з жорсткими дисками, rackmount HD-NVR4-STD-24TD-EU за ціною 2 406 630,0 грн./шт. у пов`язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка придбала їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ціною 2 040 198,8 грн./шт. Остання, в свою чергу, відповідні відеосервери імпортувала за ціною 337 580,1 грн./шт., що на 1 069 049,9 грн./шт. менше від вартості кінцевої реалізації;

При цьому, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбавались послуги з будівництва, монтажу, реконструкції у пов?язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 23 602 135 грн.

Також встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровані за адресою: АДРЕСА_3 . За цією ж адресою зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - засновник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, керівник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 є одночасно одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів, які містять відомості про закупівлю товарно-матеріальних цінностей, які надалі постачались для потреб військових частин ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000578 від 14.11.2022 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (у тому числі електронних), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію за період 2020-2023 років про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), у тому числі договори поставки, платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання робіт, надання послуг, а також документи, що містять інформацію про закупівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей, які впродовж вказаного періоду постачались вищевказаних суб`єктам господарювання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1