УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001636 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001636 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0001636 від 05.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 09.03.2022 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вчинили дії щодо привласнення гуманітарної допомоги паливно-мастильних матеріалів та у подальшому здійснили їх продаж.

Разом з цим встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші невстановлені на даний час особи, у період своєї діяльності в умовах воєнного стану, привласнили, розтратили майно або заволоділи ним шляхом зловживання службовим становищем, а саме гуманітарне пальне в обсягах близько 9 тис. тон бензину та 3 тис. тон дизельного пального в ході його продажу як власного товару на автозаправних станціях частини мереж « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що одержувачем гуманітарних вантажів (гуманітарного пального) виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке при цьому не є отримувачем/набувачем гуманітарної допомоги, а здійснює перевезення гуманітарних вантажів. Отримувачем гуманітарної допомоги є Міністерство економіки, Державне агентство резерву, державні підприємства, установи, організації, якими через Державну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснюється забезпечення надання гуманітарної допомоги безпосередньо національним мережам автозаправних комплексів з метою здійснення ними відповідних заходів забезпечення життєдіяльності на безоплатній основі.

Зокрема, гуманітарна допомога безоплатно надається Збройним Силам, військовим формуванням, перевізникам гуманітарної допомоги та іншим організаціям, перелік яких затверджено Міністерством економіки, в межах визначених ними потреб, шляхом заправлення транспортних засобів на автозаправних станціях мереж « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), на яких визначено можливість забезпечення видачі гуманітарної допомоги та обліку таких операцій.

Водночас, наявна інформація вказує на використання окремими вищевказаними мережами гуманітарного пального у власних цілях, зокрема реалізації його на автозаправних станціях як власного товару, а також збільшення власних запасів за рахунок розрідження гуманітарного пального, внаслідок чого втрачається відповідність якісним характеристикам.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що понад 12 тис тон гуманітарної допомоги у вигляді паливно-мастильних матеріалів (еквівалент 382 млн грн), які з початку введення воєнного стану завезено та передано за актам приймання передачі на паливо мастильні склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (мережа « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») так і не були передані для потреб ЗСУ та продовжують залишатися на залишках приватного товариства.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування допитано в якості свідка головного спеціаліста державного ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який показав, що згідно відповідного листа Міністерства економіки України, отримувачем паливно-мастильних матеріалів у якості гуманітарної допомоги визначено ДО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_12 , яку уповноважено інформувати ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо отримання, зберігання та відпуску паливно-мастильних матеріалів у якості гуманітарної допомоги. Однак, в порушення умов договору зберігання, від мережі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), не отримано жодної інформації на адресу ДО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо стану та кількості пального, яке надійшло у якості гуманітарної допомоги, яке було передано їм на відповідальне зберігання.

Викладене свідчить про можливу розтрату гуманітарного пального службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також посадовими особами (в тому числі колишніми працівниками) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особливо великих розмірах.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0001636, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детектив не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомості, що стосуються висвітлення наступного: хто документально виступає отримувачем гуманітарної допомоги (товарна група 27 згідно з УКТЗЕД); ким саме із посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (із зазначенням П.І.Б., посади, контактного номеру телефону), за яких обставини та за якими критеріями було обрано національні мережі автозаправних комплексів (серед яких в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), для надання останніми гуманітарної допомоги набувачам, перелік яких затверджено Міністерством економіки, в межах визначених ними потреб; чи відноситься ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі в розумінні Постанови Кабінету Міністрів України № 238 від 09.03.2022, до національної мережі автозаправних комплексів (чи відповідає відповідним критеріям, серед яких: наявність нафтобаз, АЗС, бензовозів тощо); здійснені на даний час заходи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке згідно наявних відомостей, не надало жодної інформації про стан та кількість пального, яке надійшло в якості гуманітарної допомоги та було передано вказаному суб`єкту господарювання на відповідальне зберігання - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001636, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001636 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо паливно-мастильних матеріалів, отриманих від країн ЄС (Республіки Польща) у вигляді гуманітарної допомоги, за період з 24.02.2022 по 13.09.2023, а саме:

- відомості та підтверджуючі документи щодо щомісячних об`ємів компенсацій мережам ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розрізі кодів УКТЗЕД та мереж автозаправних станцій, нарахованих відповідно до пунктів 8 та 9 Постанови- Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 року № 238 «Деякі питання визнання товарів гуманітарною допомогою та їх використання в умовах воєнного стану»;

- відомості та підтверджуючі документи щодо щомісячних об`ємів компенсацій мережам ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розрізі кодів УКТЗЕД та мереж автозаправних станцій, нарахованих відповідно до пунктів 8 та 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 року № 238 «Деякі питання визнання товарів гуманітарною допомогою та їх використання в умовах воєнного стану»;

- документи з рахунками мереж ІНФОРМАЦІЯ_4 та WOG, підтверджених відповідними первинними бухгалтерськими документами, на підставі яких" визначалась компенсація, відповідно до Постанови № 238.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: