Справа №465/808/24
Провадження1-кс/465/277/24
УХВАЛА

слідчого судді

06.02.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000043 від 31.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Старша дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000043 від 31.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 30.01.2024р. по дату виконання ухвали; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 30.01.2024р. по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 30.01.2024р. по дату виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 30.01.2024р. по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) «Абанк24» (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефну, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 30.01.2024р. по дату виконання ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 31.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2024р. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оренди будинку заволоділа грошовими коштами у сумі 11 760 гривень, які ОСОБА_5 добровільно переказав на карту НОМЕР_2 .

В ході проведення дізнання допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що 30.01.2024р. близько 01:00 год. за місцем свого проживання, переглядаючи свою інстаграм сторінку, його зацікавило оголошення про оренду будиночку за містом, а саме: с. Майдан, яке було опубліковане обліковим записом «a.frame_lviv Він вирішив написати в месенджері «Інстаграм» та дізнатися деталі заїзду та ціну, тобто інформацію щодо пропозиції. В подальшому з ним зв`язався менеджер вище вказаної «Інстаграм» сторінки та повідомив всі деталі оплати та бронювання будиночку, який йому підходив та уточнив деталі заїзду, кількість осіб. Після уточнення деталей бронювання будиночку його попросили перевести передоплату в розмірі 50%, а саме: 5880 грн., аргументуючи тим, що це передоплата, оскільки власники будиночків таким чином себе страхували у випадку, якщо він відмовиться заселятися у нього в останній день. Поспілкувавшись із менеджером даної Інстаграм сторінки, він погодився на всі умови та переказав грошові кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в сумі 5880 гривень. Після того, він скинув квитанцію про оплату завдатку за оренду будиночку.

Протягом певного часу з ним зв`язався менеджер вище вказаної Інстаграм сторінки та попросив переказати повну вартість за оренду будиночку, аргументуючи тим, що це будуть вихідні дні, і вони повинні бути впевнені, що він заїде в будиночок 02.02.2024 - 05.02.2024, оскільки в них є багато клієнтів, які б хотіли забронювати будиночок на ці дати, це не здивувало, оскільки на його думку це нормальна практика серед орендарів, тим більше що дата заселення припадала на вихідні дні. 30.01.2024р. близько 16:30 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , йому надійшло повідомлення з інстаграм сторінки a.frame_lviv, де менеджер просив вибачення, та повідомив, що сталися технічні неполадки в будиночках і вони не можуть мене прийняти з 02.02.2024 по 05.02.2024 та надіслали посилання на повернення грошових коштів. Дане посилання здалося підозрілим, оскільки в ньому йшлося про те, що потрібно вести всі дані його банківської карти. Однак через різноманітні джерела, в яких йшлося про те, що дані банківських карток не можна розголошувати він звернувся в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «телеграм», де працівник банку повідомив, що дані його банківської карти є конфіденційними і їх не можна розголошувати. Також він скинув їм посилання, яке надіслав менеджер «інстаграм» сторінки a.frame_lviv, та працівник банку одразу повідомив, що це шахраї та попросив не розголошувати дані банківської карти, оскільки останні можуть далі розпорядитися грошовими коштами, які є на банківській карті.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме дана компанія є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в рамках якої здійснюються перекази коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, а також дотримання норм чинного законодавства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у отриманні всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 30.01.2024 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи той факт, що існує обгрунтована необхідність у доступі до зазначених речей та документів, а обов`язком прокурора, дізнавача є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

У судове засідання дізнавачка не прибула, до клопотання долучена заява про розгляд справи у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання дізнавачки підлягає частковому задоволенню.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачкою, яка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000043 від 31.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львові, а саме: повної інформації з приводу переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 30.01.2024р. по дату виконання ухвали; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 30.01.2024р. по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 30.01.2024р. по дату виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 30.01.2024р. по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю; IP-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) «Абанк24» (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефну, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_2 в період 30.01.2024р. по дату виконання ухвали.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати доступ до банківських документів з можливістю вилучення копії таких документів, надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль за виконанням на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 15 березня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6