Провадження № 1-кс/686/8614/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000039,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами замовника, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, продовженого на підставі Указу Президента України №254/2023 від 01.05.2023, в ході виконання робіт за 6 договорами про публічну закупівлю, укладеними у період з 07.04.2023 по 26.05.2023 із комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 51 млн. 542 тис. 908 грн., незаконно заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума яких встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що укладено 6 договорів про закупівлю, а саме: 25 квітня 2023 року Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №436 на виконання робіт закупівлю матеріалів та обладнання (устаткування) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно робочого проекту: «Капітальний ремонт системи опалення спального корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб», на загальну суму 2290456,60 гривень. Згідно п.п.4.1 вказаного договору, визначений строк виконання робіт, а саме до 31 травня 2023 року. Відповідно до п.п.6.3.1. укладеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язане забезпечити виконання робіт у строки, встановлені договором, відповідно до проектно-кошторисної документації. Також, в п.п.6.3.4. передбачено, що вказане товариство гарантує можливість безперервної та нормальної експлуатації об`єкту з гарантійними строками відповідно до вимог чинного законодавства.

Окрім цього, 26 травня 2023 року Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №775 на виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно робочого проекту: «Капітальний ремонт системи водопостачання Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб», на загальну суму 3 929 195,47 гривень. Згідно п.п. 4.1 вказаного договору, визначений строк виконання робіт, а саме до 09 червня 2023 року.

Також, 01 травня 2023 року Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №Л-105 на виконання робіт закупівлю матеріалів та обладнання (устаткування) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно робочого проекту: «Капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі «Л» клубу-їдальні для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 », на загальну суму 12 042 054,78 гривень. Згідно п.п. 4.1 вказаного договору, визначений строк виконання робіт, а саме до 15 червня 2023 року.

В подальшому, 07 квітня 2023 року між Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №323, на виконання робіт закупівлю матеріалів та обладнання (устаткування) згідно робочого проекту: «Капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу «Б-2» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 », на загальну суму 14 127 154,21 гривень. Згідно п.п. 4.1 вказаного договору, визначений строк виконання робіт, а саме до 31 травня 2023 року.

Окрім цього, 25 квітня 2023 року між Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №435 на виконання робіт закупівлю матеріалів та обладнання (устаткування), згідно робочого проекту: «Капітальний ремонт системи опалення спального корпусу Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб», на загальну суму 3 414 793,92 гривень. Згідно п.п. 4.1 вказаного договору, визначений строк виконання робіт, а саме до 31 травня 2023 року.

Також, 07 квітня 2023 року між Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №324 на виконання робіт закупівлю матеріалів та обладнання (устаткування) згідно робочого проекту: «Капітальний ремонт із впровадженням заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу «В-2» для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 », на загальну суму 15 739 256,76 гривень. Згідно п.п. 4.1 вказаного договору, визначений строк виконання робіт, а саме до 31 травня 2023 року.

Відповідно до договорів №436 від 25.04.2023, №775 від 26.05.2023, №Л-105 від 01.05.2023, №323 від 07.04.2023, №435 від 25.04.2023 та №324 від 07.04.2023, встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період виконання та оплати ремонтних робіт, відповідно до укладених договорів (№436 від 25.04.2023, №775 від 26.05.2023, №Л-105 від 01.05.2023, №323 від 07.04.2023, №435 від 25.04.2023 та №324 від 07.04.2023), зокрема з 01.04.2023 по час виконання ухвали суду, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період. Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались вище вказаними Товариству за виконані роботи, а також, Товариством для субпідрядних організацій.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ тим слідчим, які є повноваженні на здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000039 (згідно з витягом з ЄРДР від 09.10.2023 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період виконання та оплати ремонтних робіт, відповідно до укладених договорів (№436 від 25.04.2023, №775 від 26.05.2023, №Л-105 від 01.05.2023, №323 від 07.04.2023, №435 від 25.04.2023 та №324 від 07.04.2023), зокрема, з 01.04.2023 року по теперішній час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 09 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя