Справа № 191/4980/23
Провадження № 1-кс/191/882/23
У Х В А Л А

іменем України

07 листопада 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000791 від 03.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 02.09.2023, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток останньому на загальну суму 13400 грн. (ЖЄО№8894 від 02.09.2023).

За даним фактом, 03.09.2023 року СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000791, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 02.09.2023 приблизно о 15.00 годин він перебував в соціальній мережі «Фейсбук», де в стрічці новин побачив оголошення про надання матеріальної допомоги всім мешканцям України від ООН. Потерпілого зацікавило дане оголошення та він перейшов за посиланням (адресу посилання вказати не може). При переході за посиланням, на екрані висвітився сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаному сайті ОСОБА_5 було запропоновано ввести свої персональні дані, а саме номер мобільного телефону, номер банківської карки та пін-код до неї.

Потерпілий ОСОБА_5 одразу ввів свій номер телефону НОМЕР_2 , номер своєї пенсійної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ). Після цього ніяких дій не робив, ніхто йому не телефонував.

02.09.2023 о 15.15 годин потерпілому прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що 02.09.2023 о 15.15 годин з його карти було здійснено переказ грошей в сумі 13 400 (тринадцять тисяч чотириста) гривень на карту іншого банку.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківської карти № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ),відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 15 годині 15 хвилин 02.09.2023 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про наявність фотознімків особи, яка знімала кошти, а також надати інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 15 годині 15 хвилин 02.09.2023 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківську карку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ),відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ),відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 15 годині 15 хвилин 02.09.2023 року;

- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ),відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 15 годині 15 хвилин 02.09.2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківській картці № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ),відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 15 годині 15 хвилин 02.09.2023 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .

- інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 02.09.2023 року було переведено грошові кошти з банківського № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ),відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з часу з 02.09.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

02.09.2023 року, на підставі заяви ОСОБА_5 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 03.09.2023 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №0000791 від 03.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за обставин, що 02.09.2023, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальний збиток останньому на загальну суму 13400 грн. (ЖЄО№8894 від 02.09.2023).

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.09.2023 року, долученого до матеріалів клопотання (а.с.9).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 07.11.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про власника рахунку на який 02.09.2023 року було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000791 від 03.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_13 ; старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_14 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 15 годині 15 хвилин 02.09.2023 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківську карку № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) ,відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ),відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 15 годині 15 хвилин 02.09.2023 року;

- фото і відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ),відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 15 годині 15 хвилин 02.09.2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківській картці № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ),відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , о 15 годині 15 хвилин 02.09.2023 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .

- інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 02.09.2023 року було переведено грошові кошти з банківського № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ),відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з часу з 02.09.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1