Справа № 487/8610/23
Провадження № 1-кс/487/4751/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000058 від 14.09.202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку48175065, ІВАN: НОМЕР_2 та по всім відкритим та закритим рахункам ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНКПО: НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; записи з камер відеоспостережень на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунків ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНКПО: НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку); оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНКПО: НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі постанови виконавчого провадження № 71929299 від 01.06.2023 головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 «Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника», на виконання судового наказу від 15.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі № 505/1536/23, з грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_6 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4 , що входить до складу військової частини НОМЕР_5 , на користь ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , (телефон НОМЕР_6 ), утримуються та перераховуються аліменти на утримання доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до досягнення нею повноліття.

Згідно із вимогами зазначеної постанови державного виконавця, утримані з грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_6 суми аліментів військовою частиною НОМЕР_5 щомісячно перераховуються на банківський рахунок ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , ІВАN: НОМЕР_2 , до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_8 .

Будучи військовослужбовцем, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації на період воєнного стану, сержант ОСОБА_8 , обіймаючи посаду провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_5 , та, відповідно, будучи військовою службовою особою, на яку пунктом 4 Розділу 2 її функціональних обов`язків, крім інших, покладено обов`язок готувати платіжні документи на погашення взятих зобов`язань по розрахункам за товари, роботи та послуги, внаслідок несумлінного ставлення до їх виконання, 08 вересня 2023 року, близько 14:30, знаходячись у приміщенні фінансово-економічної служби, яке знаходиться на запасному командному пункті військової частини НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , допустив введення даних у платіжні інструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям за серпень 2023 року ОСОБА_9 , який не є військовослужбовцем чи працівником військової частини НОМЕР_5 , неналежним чином перевірив правильність введення цих даних, після чого надав можливість останньому підписати їх ключами та передати до управління ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до помилкового введення замість рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військової частини НОМЕР_5 , призначеного для подальшого перерахування грошових коштів на картки військовослужбовців, рахунку отримувача коштів ІВАN: НОМЕР_2 , для зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_8 ОСОБА_4 , внаслідок чого грошові кошти у сумі 809 487 грн. 47 коп. 09 вересня 2023 року з призначенням платежу: « НОМЕР_9 ; 2112; Перераховано грошове забезпечення в вересні 2023 р. на картки» надійшли на рахунок НОМЕР_7 , ІВАN: НОМЕР_2 для поповнення банківської картки НОМЕР_8 ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими остання розпорядилася на власний розсуд.

Посилаючись на те, що у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) є відомості та документи стосовно клієнта банку ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНКПО: НОМЕР_3 відносно відкриття, функціонування та обслуговування рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, записи з відеокамер на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку, звернень та листувань банку та клієнта, а отримати ці документи у інший спосіб неможливо, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі постанови виконавчого провадження № 71929299 від 01.06.2023 головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 «Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника», на виконання судового наказу від 15.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі № 505/1536/23, з грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_6 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4 , що входить до складу військової частини НОМЕР_5 , на користь ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , (телефон НОМЕР_6 ), утримуються та перераховуються аліменти на утримання доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до досягнення нею повноліття.

Згідно із вимогами зазначеної постанови державного виконавця, утримані з грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_6 суми аліментів військовою частиною НОМЕР_5 щомісячно перераховуються на банківський рахунок ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , ІВАN: НОМЕР_2 , до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_8 .

Будучи військовослужбовцем, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації на період воєнного стану, сержант ОСОБА_8 , обіймаючи посаду провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_5 , та, відповідно, будучи військовою службовою особою, на яку пунктом 4 Розділу 2 її функціональних обов`язків, крім інших, покладено обов`язок готувати платіжні документи на погашення взятих зобов`язань по розрахункам за товари, роботи та послуги, внаслідок несумлінного ставлення до їх виконання, 08 вересня 2023 року близько о 14:30, знаходячись у приміщенні фінансово-економічної служби, яке знаходиться на запасному командному пункті військової частини НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_3 , допустив введення даних у платіжні інструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям за серпень 2023 року ОСОБА_9 , який не є військовослужбовцем чи працівником військової частини НОМЕР_5 , неналежним чином перевірив правильність введення цих даних, після чого надав можливість останньому підписати їх ключами та передати до управління ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані вище дії призвели до помилкового введення замість рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військової частини НОМЕР_5 , призначеного для подальшого перерахування грошових коштів на картки військовослужбовців, рахунку отримувача коштів ІВАN: НОМЕР_2 для зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_8 ОСОБА_4 , внаслідок чого грошові кошти у сумі 809 487 грн 47 коп 09 вересня 2023 року з призначенням платежу: « НОМЕР_9 ; 2112; Перераховано грошове забезпечення в вересні 2023 р. на картки» надійшли на рахунок НОМЕР_7 , ІВАN: НОМЕР_2 для поповнення банківської картки НОМЕР_8 ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими вона розпорядилася на власний розсуд.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію щодо руху грошових коштів, записи з відеокамер на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку, звернень та листувань банку та клієнта.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають подальшому дослідженню з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій.

Отримати вказані документи у інший спосіб неможливо, а також неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування рахунків ОСОБА_4 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, довіреності та записи з відеокамер на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунку та довести обставини скоєння кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , ІВАN: НОМЕР_2 та по всім відкритим та закритим рахункам ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНКПО: НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; записів з камер відеоспостережень на яких зафіксовано факти зняття коштів з рахунків ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНКПО: НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по 23.11.2023; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНКПО: НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по 23.11.2023, з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 26.02.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1