Провадження № 1-кс/761/496/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГОМЕЛЬСКЛО-Україна» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 травня 2022 року, в межах кримінального провадження №0000507 від 26.04.2022,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду міста Києва 13.12.2023 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГОМЕЛЬСКЛО-Україна», про скасування арешту мйна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 травня 2022 року, в межах кримінального провадження №0000507 від 26.04.2022 року.

Дане клопотання обгрунтовується тим, що у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000507 від 26.04.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.05.2022 у справі №761/8373/22, провадження №1-кс/761/4732/2022 було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий дім «Гомельскло- Україна» (), а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805), НОМЕР_7 відкритого у КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" М.КИЇВ (МФО 322904), із зупиненням видаткових операцій по зазначеним рахункам за винятком видаткових опеарцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

З мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18.05.2022 у справі №761/8373/22 вбачається, що при накладенні арешту на грошові кошти слідчий суддя виходив з необхідності забезпечення можливого відшкодування у майбутньому шкоди, завданої державі внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України та забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000507 від 26.04.2022 року.

25.10.2023 матеріали щодо вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» були виділені з матеріалів кримінального провадження №0000507, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2022, в окреме провадження за №0000054.

31 жовтня 2023 року прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 подано до Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку з повною сплатою податків та відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України та закриття кримінального провадження №0000054, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023, за ознаками вчинення посадовими особами ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Також у клопотанні прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності зазначено, що посадовою особою ТОВ «Торрговий дім «Гомельскло-Україна» під час здійснення досудового розслідування відшкодована шкода у повному розмірі (відповідно до платіжного доручення АТ «Райффайзен Банк (МФО 380805) №9709 від 06.07.2022 на суму 11 320 625 грн. до повідомлення особі про підозру).

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 07.12.2023 було задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_6 на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а кримінальне провадження №0000054 від 25.10.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, закрито. Так, судом встановлено, що станом на день подання клопотання посадовою особою ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» ОСОБА_6 до притягнення її до кримінальної відповідальності сплачено у повному розмірі податки до Державного бюджету України (податок на прибуток підприємтсва) у розмірі 11 320 625 грн. Відтак, ОСОБА_6 звільнена від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

У той же час, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000507 від 26.04.2022, у якому застосовувались заходи забезпечення у вигляді арешту майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна», триває до цього часу.

Таким чином, наявність заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді аршету майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» вжитих з метою забезпечення можливості відшкодування у майбутньому шкоди, завданої державі внаслідок вчинення кримінального правопорушення та необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000507 від 26.04.2022 суттєво обмежують непорушне Європейською конвенцією про захист прав людиин і основоположних свобод, що у сукупності свідчить про те, що у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба у зв`язку зі звільненням винної особи від кримінальної відповідальності.

Адвокат ОСОБА_3 подане клопотання про скасування арешту майна підтримав та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав. При цьому пояснив, що судом при закритті кримінального провадження щодо ОСОБА_6 не вирішувалось питання про скасування вказаного арешту майна, оскільки було встановлено, що матеріали кримінального провадження щодо такого арешту не виділялись у кримінальне провадження щодо ОСОБА_6 і залишились у основному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтвердив, що ДБР проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 26.04.2022 року. У подальшому з даного провадження було виділено кримінальне провадження за №0000054, в рамках якого задоволено клопотання прокурора про закриття кримінального провадження щодо головного бухгалтеру ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» ОСОБА_6 , яка завдані збитки відшкодувала у повному обсязі. Відтак, щодо неї ухвалою суду від 07.12.2023 кримінальне провадження на підставі ч. 4 ст. 212 КК України було закрито. Згідно з постановою про виділення - ухвала про арешт майна та клопотання прокурора про арешт майна не виділялися у провадження №0000054 та залишились у основному кримінальному провадженні за №0000507 від 26.04.2022 року.

При цьому прокурор стверджував, що наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000507 від 26.04.2022 року не здійснюється за фактом можливих порушень чинного законодавства з боку ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна». Відтак, враховуючи повне відшкодування шкоди ОСОБА_6 , підстави для подальшого арешту вказаного майна відсутні.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_5 щодо скасування арешту на майно не заперечував, оскільки ОСОБА_6 завдану шкоду повністю відшкодувала і на підставі ч. 4 ст. 212 КК України вона була звільнена від кримінальної відповідальності. Підтвердив, що матеріали кримінального провадження були виділені в окреме провадження 25.10.2023 за №0000054, однак, матеріали щодо арешту вказаного у клопотанні майна прокурором не виділялися. Наразі кримінальне провадження щодо порушення податкового законодавства ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» за №0000054 закрито, а у основному кримінальному провадженні №0000507 від 26.04.2022 року такі питання не досліджуються.

Вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього документи, заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, згідно з ч. 1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У ході судового розгляду встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 травня 2022 року за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 26.04.2022, було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Гомельскло-Україна», перелік яких зазначено вище.

Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що підставою для накладення вказаного арешту було те, що вищезазначені грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України щодо речового доказу і могли бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

У судовому засіданні прокурор та детектив не заперечували щодо скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 18.05.2022, оскільки відпали підстави для подальшого застосування такого заходу забезпечння кримінального провадження, як арешт майно.

У подальшому, 25.10.2023, із провадження №0000507 від 26.04.2022 було виділено матеріали кримінального провадження за №0000054, у якому повідомлено про підозру головному бухгалтеру ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» ОСОБА_6 . 31.10.2023 у вказаному провадженні прокурором Офісу Генерального прокурора подано клопотання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, оскільки остання завдані державі збитки відшкодувала у повному обсязі.

Разом з тим, встановлено, що клопотання прокурора та ухвала слідчого судді про арешт вказаного у клопотанні майна у провадження №0000054 від 25.10.2023 виділені не були, при цьому, за твердженнями прокурора та детектива у кримінальному провадженні, досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000507 від 26.04.2022 року за фактом можливих порушень чинного законодавства з боку ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна» не здійснюється.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна»» належним йому майном на підставі зазначених обставин, оскільки адвокатом ОСОБА_3 доведено, а прокурором та детективом у кримінальному провадженні підтверджено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.05.2022 на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Торговий дім «Гомельскло-Україна»» (): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805), НОМЕР_7 відкритого у КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" М.КИЇВ (МФО 322904), не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГОМЕЛЬСКЛО-Україна» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 травня 2022 року, в межах кримінального провадження №0000507 від 26.04.2022 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 травня 2022 року, в межах кримінального провадження №0000507 від 26.04.2022, на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Торговий Дім «Гомельскло-Україна» (): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805), НОМЕР_7 відкритого у КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" М.КИЇВ (МФО 322904).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 12 лютого 2024 року о 10 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1