Справа № 466/1020/24
Провадження № 1-кс/466/379/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000119 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

31 січня 2024 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000119 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділенням відділу поліції № l Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування за № 0000119 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зареєстрованого за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами в розмірі 7 851 грн.

Встановлено, що 23.01.2024 до ВП № 1 РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом зловживання довіри, шахрайським способом, зателефонувала із номеру НОМЕР_1 на номер його дружини НОМЕР_2 та представилась працівником СБУ, внаслідок чого остання повідомила дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , з якої через деякий час було знято грошові кредитні кошти у розмірі 7851, 62 грн., чим завдано останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідчий зазначила, що в межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив інформацію про те, що невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер його дружини НОМЕР_2 та представилась працівником СБУ, внаслідок чого остання повідомила дані банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , з якої через деякий час знято грошові кредитні кошти у розмірі 7851, 62 грн., чим завдано останньому матеріальну шкоду на вказану суму. ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_3 .

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) Виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 23.01.2024 по 24.01.2024;

2) Історії авторизації по платіжній картці клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 23.01.2024 по 24.01.2024;

3) Результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакцією на суму 7851 грн. (з 23.01.2024 по 24.01.2024) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки;

6) Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінально провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встанови інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження наявн достатні підстави вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому, просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд даного клопотання просить розглядати безучасті представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчого та без участі прокурора.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000119 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

1) Виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 між зазначенням повних реквізитів власника картки (Б, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПГ), інформації щодо дати, часу, місця, суми а способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, 1Р- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо няття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 23.01.2024 по 24.01.2024;

2) Історії авторизації по платіжній картці клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 23.01.2024 по 24.01.2024;

3) Результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакцією на суму 7851 грн. (23.01.2024 по 24.01.2024) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки;

6) Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійсненні платежі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1