Справа 688/4589/23
№ 1-кс/688/2564/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

13 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000785 від 01 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк) ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 28 жовтня 2023 року о 14:25 годині, невстановлена особа зателефонувала з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником поліції, під приводом не притягненням до кримінальної відповідальності доньки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 23 000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , через термінали самообслуговування.

За даним фактом 01 листопада 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий повідомив, що 28 жовтня 2023 року о 14:25 годині зателефонувала з номеру невстановлена особа, яка представилась представником поліції та повідомила, що його донька ОСОБА_6 в магазині штовхнула вагітну жінку, зламала для неї руку та побила телефон та аби не притягувати доньку до кримінальної відповідальності потрібно перерахувати кошти в сумі 50 000 гривень на картку, яку продиктують. ОСОБА_5 взяв готівку в сумі 9 000 гривень та пішов за вказівкою невстановленої особи до терміналу, який знаходиться на «Новій Пошті» в м. Шепетівка. Прийшовши в вищевказане місце, потерпілий попросив оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допомогти перерахувати кошти через термінал самообслуговування, остання взяла слухавку і під диктовку ввела номер картки НОМЕР_6 , поповнивши її на суму 5 000 гривень. Після цього невстановлена особа вказала, щоб перерахувати кошти, які залишилися на іншу картку НОМЕР_4 в сумі 4 000 гривень, що і потерпілий зробив за допомогою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 , щоб він знайшов найближчий банкомат та зняв кошти, які в нього є на картці, а потім знайшов термінал та перерахував на іншу картку. Потерпілий зняв кошти в сумі 15 000 гривень та пішов магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_2 , де також за допомогою продавця перерахував кошти в сумі 15 000 гривень на картку НОМЕР_3 . В ОСОБА_5 закінчувався рівень заряду на телефоні, що і повідомив для невстановленої особи, на що остання повідомила, що коли він зарядить телефон «працівники поліції» пізніше привезуть доньку. Коли потерпілий прийшов додому, то виявив свою доньку, запитавши у неї, що сталося, донька повідомила, що нічого не сталося і ніяка поліція її не забирала. Вже в присутності доньки для потерпілого подзвонив номер НОМЕР_7 та запитав в останнього, чи зарядив він телефон та що його доньку привезуть через пів години. ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв.

В загальному по наявних чеках про перерахування коштів, потерпілий 28 жовтня 2023 року зробив наступні перерахунки: о 14:06 годині перерахував грошові кошти в сумі 5 000 гривень на картку НОМЕР_6 через термінал самообслуговування; о 14:09 годині перерахував грошові кошти в сумі 4 000 гривень на картку НОМЕР_4 через термінал самообслуговування; о 14:41 годині перерахував грошові кошти в сумі 5 000 гривень на картку НОМЕР_3 через термінал самообслуговування. Також невстановлена особа декілька разів запитувала в ОСОБА_5 , чи знищив він чеки про перерахунок коштів.

Допитана в якості свідка, донька ОСОБА_6 вказала, що дійсно в той час, як її батько спілкувався із невстановленою особою вона була в магазині, але в вищевказаній ситуації вона не була та вперше чула.

Потерпілий зазначив, що має лише три квитанції про перерахунок коштів на сумі 14 000 гривень. Загальна сума матеріальної шкоди становить 24 000 гривень

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк) про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 годин 28 жовтня 2023 року по строк дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000785 та наказу №1253 від 06 листопада 2023 року про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального провадження №0000785, він не є особою, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000785 від 01 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк) ( АДРЕСА_1 ), а саме: договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 годин 28 жовтня 2023 року по 13 листопада 2023 року включно; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк) ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 годин 28 жовтня 2023 року по 13 листопада 2023 року включно; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу « НОМЕР_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 28 жовтня 2023 року по 13 листопада 2023 року включно; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу «АБанк24», з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 годин 28 жовтня 2023 року по 13 листопада 2023 року включно.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК