Справа № 526/3421/23
Провадження № 1-кс/526/639/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

29 вересня 2023 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вказуючи, що 31.08.2023 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.08.2023 близько 17 год. 00 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи її довірою повідомила, що з її карткового рахунку хочуть здійснити незаконну операцію по перерахунку грошових коштів, а тому з метою захисту її грошових коштів, попросила назвати їй повний номер карткового рахунку відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , дату дії карти, коди CVV та з СМС-повідомлень, що їй приходили у цей час. Після того, як ОСОБА_4 , розголосила вказані відомості, з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відбулося дві транзакції через платіжну систему «PORTMONECOM*Р2Р KYIV UA» з перерахунку грошових коштів сумами 24 500 грн. та 20 000 грн. на невідомий рахунок, чим завдано матеріальних збитків.

01.09.2023 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000553 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Подальшим досудовим розслідуванням, згідно даних наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що грошові кошти сумами 20 000 грн. та 24 000 грн. було перераховано з карти № НОМЕР_3 на карту емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до часу дії ухвали із зазначенням повних номерів рахунків одержувачів коштів, контрагентів, фінансових установ через які перераховувалися кошти;

- копії документів, що підтверджують належність карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до часу дії ухвализ вищевказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході;

-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000553 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до часу дії ухвали із зазначенням повних номерів рахунків одержувачів коштів, контрагентів, фінансових установ через які перераховувалися кошти;

- копії документів, що підтверджують належність карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до часу дії ухвализ вищевказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »по картковому рахунку № НОМЕР_4 , з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході;

-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 01.08.2023 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1