У Х В А Л А

Іменем України

02 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000021 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255-1, ч. 4 ст. 189 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 02.12.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000021 від 14.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255-1, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні місяці 2023 року до ОСОБА_5 почав телефонувати невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який погрожуючи нанесенням фізичного насильства, почав вимагати у нього повернення неіснуючого боргу у розмірі 25 000 гривень. ОСОБА_5 побоюючись за власне життя і здоров`я, 02.09.2023 перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , який йому попередньо у месенджері «Вайбер» скинув чоловік на ім`я ОСОБА_6 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000021 від 14.01.2022, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 20.09.2023, протоколом допиту потерпілого від 29.09.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, враховуючи необхідність перевірки інформації, встановлення обставин вчиненого злочину та причетних до нього осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку (заяви, анкети, копії документів, що посвідчують особу та інше при наявності); інформації, щодо номера відділення де було відкритий картковий рахунок і де на даний час зберігається юридична справа сформована при його відкритті; руху коштів по зазначеному картковому рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів та призначень платежів платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію, щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адреси), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснення операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі із зазначенням дати та часу їх проведення; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; карток із зразками підпису; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку у період часу з 01.08.2023 по дату винесення ухвали суду з можливістю вилучення копій цих документів та/або інформації (здійснення виїмки).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 дозвіл, заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 та заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування карткового рахунку (заяви, анкети, копії документів, що посвідчують особу та інше при наявності); інформації, щодо номера відділення де було відкритий картковий рахунок і де на даний час зберігається юридична справа сформована при його відкритті; руху коштів по зазначеному картковому рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дат, повною розшифровкою контрагентів та призначень платежів платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію, щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адреси), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснення операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі із зазначенням дати та часу їх проведення; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; карток із зразками підпису; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку у період часу з 01.08.2023 по дату винесення ухвали суду з можливістю вилучення копій цих документів та/або інформації (здійснення виїмки), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя