Провадження № 1-кс/592/6753/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000153 від 28.12.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України, -

з участю учасника кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

у с т а н о в и в:

20.10.2023 слідчий звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми з зазначеним клопотанням про проведення обшуку обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження №0000153 від 28.12.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно даних досудового розслідування ОСОБА_5 , керуюча справами Виконавчого комітету Сумської міської ради, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою особистого збагачення, організували схему незаконного привласнення бюджетних грошових коштів під час закупівлі утепленого форменого одягу на потреби добровольчих формувань міста Суми.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокурорами Сумської окружної прокуратури, встановлено факт привласнення бюджетних коштів службовими особами Сумської міської ради в умовах воєнного стану, за попередньою змовою із суб`єктами господарювання при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 займаючи посаду керуючого справами Виконавчого комітету Сумської міської ради має вплив на прийняття необхідних рішень при виділення бюджетних коштів шляхом проведення закупівель або за прямими договорами.

Крім цього, остання, відповідно до заздалегідь спланованого розподілу ролей, підшукує суб`єктів господарювання (переважно ФОП), з якими документально оформлюється придбання товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому розподіляють отримані грошові кошти між учасниками.

Встановлено, що ОСОБА_5 залучила до своєї злочинної діяльності групу осіб, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці та всі між собою є родичами різного ступеню спорідненості.

Встановлено, що 12.01.2023 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 укладено договір №10/16-23 про поставку комплекту обладнання супутникового зв`язку Starlink у кількості 60 комплектів за 33 333, 00 грн за одиницю. Ціна договору становить 1 999 980,00 грн.

Також, 13.07.2023 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_9 укладено договір №340/17-23 про поставку товару - приладів нічного бачення - код ДК 021:2015:38630000-0 - Астрономічні та оптичні прилади. Відповідно до Специфікації товар - монокуляр нічного бачення AGM PVS-14 NWI з кріпленням AMG RHINO у кількості 15 шт., вартістю 175000,00 грн за одиницю товару та тепловізійний монокуляр iRay AFFO AL 19 у кількості 15 шт., вартістю 50000,00 грн за одиницю товару. Ціна договору складає 3 375 000,00 грн. На теперішній час проведено оплату у розмірі 2 625 000,00 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2023 виконавчим комітетом Сумської міської ради опубліковано тендер, з процедурою закупівлі - відкриті торги з особливостями, з оцінкою тендерних пропозицій учасників за найменшою пропозицією, Специфікація закупівлі - Генератори - код за ДК 021:2015 ЄЗС - 31120000-3 «Генератори». Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 40030, Україна, Сумська область, місто Суми, майдан Незалежності, 2. Очікувана вартість 8'213'173,00 гривень (з ПДВ).

Перемогу у тендерній закупівлі отримав учасник із найбільшою запропонованою ціною серед інших.

Так, за результатами проведеної тендерної закупівлі 20.04.2023 між виконавчим комітетом Сумської міської ради в особі ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 укладений договір поставки від 20.04.2023 №210/16-23, ціна договору - 8 211 000,00 грн. Предметом договору виступають Генератори - код за ДК 021:2015 ЄЗС - 31120000-3 "Генератори». Найменування, кількість, ціна за одиницю та інші характеристики Товару визначені у Специфікації до договору. Загальна вартість товару складає: 8 211 000,00 грн.

20.04.2023 між Сторонами вищевказаного договору укладено додаткову угоду №1 до Договору №210/16-23 від 20.04.2023, відповідно до якої зменшено ціну товару на 511 000,00 грн та визначено загальну суму Договору - 7 700 000,00 грн. В подальшому 21.04.2023 між Сторонами укладено Додаткову угоду №2 до Договору №210/16-23 від 20.04.2023, відповідно до якої зменшено ціну товару з виключенням з ціни товару витрат на установку та налагодження генераторів, на 143 728,20 грн. Сума договору становить 7 556 271,80 грн.

Крім того, 02.06.2023 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради, в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_12 укладено договір №284/17-23 від 02.06.2023 про поставку товару: тактичних жилетів плитоносок - код за ДК 021:2015 ЄЗС - 32810000-5 «Індивідуальне обмундирування», виробником якого є ФОП ОСОБА_13 (Торгівельна марка: ЛеКАМС). Відповідно до специфікації товар - тактичні жилети плитоноски ЛеКАМС у кількості 850 шт. за ціною 2000 грн. за одиницю товару. Ціна договору становить 1700000,00 грн. На даний час здійснено оплату товару у розмірі 220000 грн.

Крім того, 21.07.2023 між Виконавчим комітетом Сумської міської ради, в особі ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_14 укладено договір №346/28-23 про закупівлю товарів за бюджетні кошти, відповідно до договору постачальник зобов`язується поставити Ноутбук у комплекті «миша», сумка для ноутбука, килимок, операційна система та Комп`ютер персональний (планшетний) в комплекті з чохлом. Відповідно до специфікації найменування товару ноутбук Lenovo V15 G3 ІАР (82TT0041RA) в комплекті «миша» Lenovo ThinkPad Basic Topload (4X40Y95214), килимок A4Tech FP20 (Black), операційна система Windows ІОРго) у кількості 25 шт., ціна за одиницю товару 39200,00 грн., та комп`ютер персональний (планшетний) Lenovo Yoga Tab 11 (ZA8X0045UA) в комплекті з чохлом Lenovo YOGA Tab 11 Grey (ZG3803627) у кількості 5 шт., ціна за одиницю товару 22 000 грн. Загальна сума договору становить 1 090 000,00 грн. 18.08.2023 проведено повну оплату за фактом виконання договору.

Моніторингом цін встановлено, що договірні ціни по всіх вказаних договорах є явно завищені, що має на меті заволодіння бюджетними коштами та їх подальший розподіл між учасниками злочинної групи. Також встановлено, що ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_12 мають родинні зв`язки, зокрема ФОП ОСОБА_11 є рідним братом ФОП ОСОБА_9 , в свою чергу ОСОБА_9 та ОСОБА_12 являються чоловіком та дружиною, а ФОП ОСОБА_14 є матір`ю ФОП ОСОБА_12 . При цьому, ОСОБА_12 с керівником та власником ТОВ «Тірекс Юкрейн» (), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та здійснює свою діяльність (основну) з оптової торгівлі комп`ютерами периферійного устаткування і програмним забезпеченням. Також ОСОБА_11 винаймає частину приміщення у ТОВ «Тірекс Юкрейн», площею 15 кв.м.

Водночас, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири- за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 власником якого являється ОСОБА_15 , частка власності 1, підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, ЯЯЯ/ НОМЕР_1 , 11.11.2008.

Зібрані, в ході досудового розслідування, матеріали підтверджують причетності до вчинення кримінального правопорушення ФОП ОСОБА_14 .

Отже, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а саме - для відшукання документів, що підтверджують участь у тендерній закупівлі; укладених договорів із виконавчим комітетом Сумської міської ради; всіх додатків до укладених договорів; документів (видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків на оплату, рахунків фактур, договорів поставки, чеків), що підтверджують факт закупівлі предмета договору у інших суб`єктів господарювання; документів ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Тірекс Юкрейн», щодо взаємовідносин вказаних суб`єктів господарювання та виконавчого комітету Сумської міської ради, чорнових записів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; мобільних телефонів за допомогою яких підтримувався зв`язок із фігурантами кримінального провадження, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації на яких можуть міститися електронні документи, що стосуються кримінального провадження; банківських карток, документів щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності; зразків предмета закупівлі, які можуть бути використані для подальшого проведення судових експертиз, що можуть бути використані як доказ під час розслідування кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 власником якого являється ОСОБА_15 , яким фактично користується ОСОБА_14 року народження, оскільки зазначені речі (майно, документи) можуть бути знищені/втрачені, та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000153 від 28.12.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.436-2 КК України, що вбачається, зокрема, з опублікованої на сайті dzo.com.ua документації щодо здійснення закупівель виконавчим комітетом Сумської міської ради.

Так, 06.06.2023 виконавчим комітетом Сумської міської ради була оголошена закупівля приладів нічного бачення та тепловізозів з терміном поставки до 14.07.2023 та 13.07.2023 з ФОП ОСОБА_9 було укладено договір поставки ціною 3375000 грн. При цьому строк поставки товари продовжувався додатковими угодами 2 рази до 14.08.2023. Підписання договору про поставку товару та продовження строку поставки у 30 разів містить ознаки вчинення спільних дій продавця та покупця, спрямованих на штучне визначення переможця тендеру, шляхом встановлення завідомо нереального строку поставки товару.

Більш того, ФОП ОСОБА_9 запропонувала найвищу ціну, а інші учасники тендеру були дискваліфіковані, через пропозицію приладу з зеленим кольором люмінофора в той час як всі учасники тендеру пропонували прилади нічного бачення однієї моделі, один з дискваліфікованих учасників пропонував прилад з білим, а інший з зеленим кольором люмінофора. Залишається незрозумілою і вимога щодо білого кольору люмінофора.

20.12.2022 виконавчим комітетом Сумської міської ради була оголошена закупівля приладів нічного бачення та тепловізозів з терміном поставки до 31.01.2023 та 28.01.2023 з ФОП ОСОБА_9 , яка була єдиним учасником тендерної закупівлі, було укладено договір поставки ціною 19999800 грн. При цьому строк поставки товар продовжувався додатковими угодами 2 рази до 30.04.2023. Підписання договору про поставку товару та продовження строку поставки у на 3 місяці також містить ознаки вчинення спільних дій продавця та покупця, спрямованих на штучне визначення переможця тендеру, шляхом встановлення завідомо нереального строку поставки товару.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також наявні підстави вважати, що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, оскільки ОСОБА_14 , яка може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення зареєстрована за адрресою АДРЕСА_2 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартина за адресою АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_15 .

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину зважаючи на наявність відомостей про те, що саме ОСОБА_14 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , з метою відшукання:

-документів, що підтверджують участь у тендерній закупівлі;

-укладених договорів із виконавчим комітетом Сумської міської ради;

-всіх додатків до укладених договорів;

-документів (видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків на оплату, рахунків фактур, договорів поставки, чеків), що підтверджують факт закупівлі предмета договору у інших суб`єктів господарювання;

-документів взаємовідносин з виконавчим комітетом Сумської міської ради;

-чорнових записів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

-інформації з мобільних телефонів за допомогою яких підтримувався зв`язок із фігурантами кримінального провадження, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації на яких можуть міститися електронні документи, що стосуються кримінального провадження;

-документів щодо розрахункових рахунків, які могли використовуватися у злочинній діяльності;

-зразків предмета закупівлі.

Визначити строк дії ухвали - до 15.11.2023 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1