Справа № 544/2548/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000148 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 22 березня 2023 близько о 08 год. 00 хв. ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 10943,5гривні.

22 березня 2023 року відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000148.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що 22 березня 2023 року вночі, а потім ще два рази зранку, їй в месенджер фейсбука прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 з номера мобільного зв`язку останньої НОМЕР_2 про те, що можна отримати Державну допомогу та посилання, куди потрібно було перейти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оскільки вона та її родина являються внутрішньо переміщеними особами та вони вже колись отримували в зв`язку з цим допомогу, а також і ОСОБА_7 , також являється внутрішньо переміщеною особою, то вона вважала, що ОСОБА_7 дійсно могла скинути їй якусь інформацію, що їй могла допомогти. Коли вона перейшла по вище вказаному посиланню зі свого мобільного телефону, то там висвітились віконця, де їй потрібно було ввести свій банк, та вона там вибрала вкладку, де було вказано ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як в неї мається картка даного банку, на яку вона отримує допомогу як внутрішньо переміщена особа. Після цього висвітились віконця, де потрібно було ввести свій номер телефону, пароль від своєї картки та пін-код від картки. Все вище вказане викликало в неї підозри та вона в дані віконця зовсім нічого не вводила та закрила дану вкладку та після цього вона почала збиратись на роботу. Це все відбувалось близько о 06 год. 30 хв.. В подальшому коли вона слідувала в автобусі з м. Гребінка на роботу в с. Мар`янівна, Гребінківської ТГ, де працює, то вона переглядала новини в месенджері Телеграм та в цей час їй там написали, щоб вона видалила своє повідомлення з вище вказаною ссилкою, оскільки це шахраї. Спочатку вона здивувалась, оскільки не відправляла дане посилання нікому, а потім побачила, що дійсно в Телеграмі маються повідомлення, що нібито вона розіслала дану ссилку іншим користувачам, хоча вона цього не робила. Також в цей час їй надійшло повідомлення про те, що в неї з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 було знято грошові кошти. Оскільки вона не могла зайти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб глянути на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на її рахунок, то вона з роботи повернулась назад в м. Гребінка та там через банкомат розблокувала свій акаунт, а саме вхід до ІНФОРМАЦІЯ_4 зі свого номера мобільного зв`язку, та також в цей час вона виявила, що з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 10943,5 гривень. Дані грошові кошти було знято невеликими сумами за досить багато операцій. Яким чином знято було дані грошові кошти їй не відомо, оскільки ніяких данних про свою вище вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_1 вона не вводила. До протоколу додала роздруківку з банку про рух коштів по її банківській картці. Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої в сумі 10943,5 гривень (без врахування комісії).

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по її банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000148 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 21.03.2023 по 23.03.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 21.03.2023 по 23.03.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 21.03.2023 по 23.03.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 21.03.2023 по 23.03.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 26 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1