Справа № 450/4916/23 Провадження № 1-кс/450/825/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"10" жовтня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР 01.10.2023 року за № 0000596 від 01.10.2023 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000596, а саме: старшому слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до повного руху коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою банку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за номером - НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», який розташований за юридичною адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за вказаною платіжною карткою, та з якого було здійснено операції - доступ до руху коштів по рахунку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» закріпленим за банківською карткою за номером НОМЕР_1 , а саме: ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із рахунку за кріпленому за банківською карткою за номером НОМЕР_1 , у період часу 01.10.2023 по дату блокування вказаної картки.

Надати можливість вилучення такої інформації у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909, МФО300335), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 28.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа 01.10.2023 року, через всесвітню мережу Інтернет, а саме: платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», представившись покупцем та зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 громадянину ОСОБА_11 , який перебував по місцю проживання у с. Сокільники Львівської області, шляхом обману, під приводом купівлі вистановленого ОСОБА_11 на «ОЛХ» товару, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5055 грн., які зняли з його рахунку, який закріплений за платіжною карткою банку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за номером НОМЕР_1 , в результаті чого заподіяла потерпілому матеріальну шкоду на суму 5055 грн.

01.10.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000596 за ч. 4 ст. 190 КК України.

05.10.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який пояснив, що приблизно в березні 2023 року він виставив для продажу на всесвітній мережі «Інтернет» на сайті купівлі-продажу різного товару «ОЛХ», автомобільні чохли від автомобіля марки «Тойота Авенсіс», за суму 2000 грн. 01.10.2023 йому надійшло смс-повідомлення на додаток «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , під записом власника номеру ОСОБА_12 із запитанням чи ще продаються чохли до машини. Він відповів, що оголошення актуальне і чохли є у продажі. Вказаний невідомий запропонував оформити ОЛХ доставку, і скинув у «Вайбер» посилання на сайт «ОЛХ» доставки, де він вказав дані своєї банківської картки банку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» за номером НОМЕР_1 , на яку бажав зарахувати кошти за придбаний ним товар (авто чохли), та вказав термін ді картки та сіві-код картки, та вартість товару. Відразу після цього з рахунку закріпленим за вказаною банківською карткою банку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» за номером НОМЕР_1 , було списано його кошти в сумі 5055 грн. Після чого він зрозумів, що його обшахраювали, зателефонував на гарячу лінію банку і заблокував вказану картку.

Відповідно до історії по картковому рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_1 з 01.10.2023 року по 02.10.2023 року, відбувалися трансакції, а саме 01.10.2023 року відбулася трансакція на суму 5055, 00 грн.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР 01.10.2023 року за № 0000596 від 01.10.2023 року,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

до повного руху коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою банку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за номером - НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку, а саме:

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались 01.10.2023 року;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків;

інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із рахунку за кріпленому за банківською карткою за номером НОМЕР_1 , у період часу 01.10.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ЄДРПОУ 14305909, МФО300335), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», який знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 28.

В задоволенні іншої частини клоптання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1