Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Північно-український будівельний альянс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ "Північно-український будівельний альянс" ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Зазначав, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.07.2023 року у справі № 758/7552/23 та було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Північно-український будівельний альянс» (), в валюті українська гривня, долар США, євро, які знаходяться на банківських рахунках: АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 322904): НОМЕР_6 ; АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658): НОМЕР_7 ; АТ "АСВІОБАНК" (МФО 353489): НОМЕР_8 ; Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851): НОМЕР_11 ; АТ "КІБ" (МФО 322540): НОМЕР_12 , за винятком перерахувань заробітної плати та податків, зборів до бюджету.

Разом з тим, єдиною підставою для накладення арешту на вищевказані рахунки є те, що вони, на думку органу досудового розслідування, підпадають під вимоги ст. 98 КПК України та є речовими доказами.

За проміжок часу, з моменту накладення арешту на рахунки до моменту скерування вказаного клопотання до суду в рамках кримінального провадження жодній посадовій особі ТОВ «Північно-український будівельний альянс» не повідомлено про підозру у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом у країни про кримінальну відповідальність.

Накладення такого арешту є необґрунтованим, безпідставним, не співмірним та обтяжливим для Товариства і таким, що підлягає скасуванню.

Безпідставне накладення арешту на всі грошові кошти, що належать Товариству у будь-якій валюті, що знаходяться на його банківських рахунках призвело до того, що господарська діяльність повністю заблокована. В рамках вказаного кримінального провадження жодній посадовій особі ТОВ «Північно-український будівельний альянс» підозра не повідомлена, хоча кримінальне провадження триває понад чотири роки.

Таким чином, арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, заявник просив скасувати арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.07.2023 у справі № 758/7552/23 на грошові кошти, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Північно-український будівельний альянс» (), в валюті українська гривня, долар США, євро, які знаходяться на банківських рахунках: АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 322904): НОМЕР_6 ; АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658): НОМЕР_7 ; АТ "АСВІОБАНК" (МФО 353489): НОМЕР_8 ; Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851): НОМЕР_11 ; АТ "КІБ" (МФО 322540): НОМЕР_12 , за винятком перерахувань заробітної плати та податків, зборів до бюджету.

Прокурор у судове засідання не з`явився, від нього на адресу суду надійшло клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, в якому прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заявник у судове засідання не з`явився, про час дату та місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора та директора ТОВ «Північно-український будівельний альянс», оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, вивчивши клопотання, дійшов наступного висновку.

Установлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 04.07.2023 у справі № 758/7552/23 було накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Північно-український будівельний альянс» (), в валюті українська гривня, долар США, євро, які знаходяться на банківських рахунках: АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; КРД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 322904): НОМЕР_6 ; АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658): НОМЕР_7 ; АТ "АСВІОБАНК" (МФО 353489): НОМЕР_8 ; Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АТ "ПУМБ" (МФО 334851): НОМЕР_11 ; АТ "КІБ" (МФО 322540): НОМЕР_12 , за винятком перерахувань заробітної плати та податків, зборів до бюджету.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Обґрунтовуючи ухвали про накладення арешту на зазначене вище майно, слідчі судді зазначили, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом, отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів накладення арешту на майно є можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином в силу норм ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано, якщо особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України доведуть, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказів того, що арешт накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба заявником не надано, а тому приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Північно-український будівельний альянс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1