Справа № 304/2127/23 Провадження № 1-кс/304/471/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

11 жовтня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , керівника відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000007 від 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання керівника відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку об`єктів нежитлової нерухомості, що використовуються службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при провадженні господарської діяльності та належать товариству на праві приватної власності, і розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:049:0039, площею 4,4228 га, за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває на праві оренди земельної ділянки у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (орендодавець - ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів за період 2022-2023 років щодо придбання, імпорту, транспортування, зберігання, використання та реалізації Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мінеральних азотних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:

- документів первинного бухгалтерського обліку, регістрів бухгалтерського обліку та інших фінансово-господарських документів, у тому числі договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, доручень на отримання матеріальних цінностей, рахунків-фактур, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар;

- договорів купівлі-продажу мінеральних добрив з додатковими угодами;

- імпортних митних декларацій (форма МД-2), інвойсів, рахунків-фактур, сертифікатів про походження продукції (мінеральних добрив);

- рахунків на оплату та платіжних документів щодо придбання/реалізації мінеральних добрив, банківських виписок;

- договорів щодо надання транспортних послуг з перевезення мінеральних добрив, товарно-транспортних накладних, товарних накладних, актів прийому-передачі, доручень, тощо;

- документальних матеріалів щодо стану фінансово-господарських розрахунків з контрагентами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- оборотно-сальдових відомостей щодо придбання, використання, зберігання та реалізації мінеральних добрив;

- відомостей щодо товарів на складі та їхнього переміщення;

- договорів з додатковими угодами щодо тимчасового зберігання продукції, договори оренди складів (ангарів), тощо;

- актів взаємозвірок з контрагентами (в т. ч. щодо придбаних/реалізованих мінеральних добрив, їх транспортування, зберігання);

- інформації та документальних матеріалів щодо обсягу використання сільськогосподарських земель, інформації щодо земельних ділянок, що перебувають у користуванні, оренді та власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- інформації щодо обсягу самостійно вирощеної сільськогосподарської продукції, інформації щодо надання послуг з вирощування та збору сільськогосподарської продукції іншим суб`єктам господарської діяльності;

- інформації щодо залишку на складах (в т. ч. мінеральних добрив) у розрізі місяців за 2022-2023 роки;

- результатів камеральних та документальних перевірок органів податкової служби за періоди 2022-2023 років (довідки, висновки, акти з додатками);

- чорнових записів, інших даних, що можуть свідчити про реалізацію, переміщення, зберігання, використання та розрахунок за придбання/реалізацію мінеральних добрив, тощо;

- відомостей (інформації) в електронному вигляді шляхом її перекопіювання з комп`ютерної техніки та інших апаратно-програмних засобів (ноутбуків, серверів, планшетів, електронних баз даних (серверів), пристроїв мобільного зв`язку, CD/DVD-дисків, SSD/HDD накопичувачів інформації, USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, смарт-карток, вінчестерів тощо) щодо господарської діяльності між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентами з приводу придбання та реалізації мінеральних добрив, а в разі неможливості зняття такої інформації чи необхідності проведення експертного дослідження, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, - вилучення вказаної техніки, на електронних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вищеперераховані документи.

Строк дії даної ухвали до 06 листопада 2023 року.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження о 09.00 год 13 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1