Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/879/23
Провадження 1-кс/552/2273/23
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.12.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 11 грудня 2023 р. звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні володінні операторів мобільного зв`язку та банківських установ.

В клопотанні вказувала, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000517 від 02.08.2022 за підозрою

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023);

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018);

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018). За даними фактами ІНФОРМАЦІЯ_4 02.08.2023 було внесено відомості до ЄРДР за №0000517 за ознаками ч.3,4 ст.190 КК України.

Так, ОСОБА_4 інкримінується вчинення у період із 01.01.2022 (дня, не раніше якого відбулося знайомство ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ) до 28.11.2023 (дня затримання в цьому провадженні) за викладених в доданому до цього клопотання повідомлення про підозру обставин одинадцяти епізодів повторного заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (у т.ч. 4 епізоди за попередньою змовою групою осіб) у спосіб вішингу на загальну суму 182908,78 грн.

Також вказувала, що в ході досудового розслідування виявлено ще ряд епізодів кримінального правопорушення , до яких можуть бути причетні вказані особи.

Таким чином, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, збору належних, достовірних та достатніх доказів механізму обману потерпілих та способів заволодіння належними їм коштами, виконання обумовлених попередньою змовою складових об`єктивної сторони розслідуваних діянь персонально кожним із встановлених фігурантів провадження, їх взаємодії з іншими співучасниками, повної реконструкції ланцюжків руху коштів, які стали предметом протиправного посягання, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, банківських та інших фінансових установ.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено ряд епізодів кримінального правопорушення, інформація про які внесена до ЄРДР за №0000517 від 02.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3, ч.4 ст.190 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Анохіна, ОСОБА_7 .

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) а саме:

письмові відомості про з`єднання користувачів:

1.1) абонентського номеру НОМЕР_2 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_5 );

1.2) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMЕI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_5 );

1.3) абонентського номеру НОМЕР_5 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_6 );

1.4) абонентського номеру НОМЕР_6 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

1.5) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMEI: НОМЕР_7 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

1.6) абонентського номеру НОМЕР_8 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

1.7) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMЕI1: НОМЕР_9 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувачі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 );

1.8) абонентського номеру НОМЕР_10 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

1.9) абонентського номеру НОМЕР_11 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

1.10) абонентського номеру НОМЕР_12 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

1.11) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMEI1: НОМЕР_13 IMEI2: НОМЕР_14 за період із 28.02.2023 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

1.12) абонентського номеру НОМЕР_15 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

1.13) абонентського номеру НОМЕР_16 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

1.14) абонентського номеру НОМЕР_17 за період із 11.04.2023 до 13.04.2023 (користувач ОСОБА_8 );

1.15) абонентського номеру НОМЕР_18 за період із 25.05.2023 до 27.05.2023 (користувач ОСОБА_9 );

1.16) абонентського номеру НОМЕР_19 за період із 16.08.2023 до 18.08.2023 (користувач ОСОБА_9 );

1.17) абонентського номеру НОМЕР_20 за період із 21.08.2023 до 23.08.2023 (користувач ОСОБА_10 );

1.18) абонентського номеру НОМЕР_21 за період із 28.08.2023 до 30.08.2023 (користувач ОСОБА_11 );

1.19) абонентського номеру НОМЕР_22 за період із 02.08.2023 до 04.09.2023 (користувач ОСОБА_12 );

1.20) абонентського номеру НОМЕР_23 за період із 12.09.2023 до 15.09.2023 (користувач ОСОБА_13 ).

1.21) абонентського номеру НОМЕР_24 за період із 16.11.2023 до 19.11.2023 (користувач ОСОБА_14 );

1.22) абонентського номеру НОМЕР_25 за період із 30.01.2023 до 01.02.2023 (користувач ОСОБА_15 );

1.23) абонентського номеру НОМЕР_26 за період із 26.10.2023 до 28.10.2023 (користувач ОСОБА_16 );

1.24) абонентського номеру НОМЕР_27 за період із 19.04.2023 до 21.04.2023 (користувач ОСОБА_17 );

1.25) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMЕI1: НОМЕР_28 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

1.26) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMЕI1: НОМЕР_29 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

1.27) абонентського номеру НОМЕР_30 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

1.28) абонентського номеру НОМЕР_31 за період із 02.07.2023 до 04.07.2023 (користувач ОСОБА_18 );

письмові відомості за період із 01.01.2022 28.11.2023 про фінансові операції з поповнення балансу рахунків та подальшого розпорядження цими коштами за номерами телефонів НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_31 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків (абонентських номерів) отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції).

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , адреса: АДРЕСА_2 ) а саме:

письмові відомості про з`єднання користувачів:

2.1) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMЕI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_5 );

2.2) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMEI: НОМЕР_7 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

2.3) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMЕI1: НОМЕР_9 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувачі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 );

2.4) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMEI1: НОМЕР_13 IMEI2: НОМЕР_14 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

2.5) абонентського номеру НОМЕР_35 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

2.6) абонентського номеру НОМЕР_36 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

2.7) абонентського номеру НОМЕР_37 за період із 18.06.2023 до 20.06.2023 (користувач ОСОБА_19 );

2.8) абонентського номеру НОМЕР_38 за період із 17.11.2022 до 19.11.2022 (користувач ОСОБА_20 );

2.9) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMЕI1: НОМЕР_28 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

2.10) абонентського номеру НОМЕР_31 за період із 02.07.2023 до 04.07.2023 (користувач ОСОБА_18 );

2.11) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMЕI1: НОМЕР_29 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

письмові відомості за період із 01.01.2022 28.11.2023 про фінансові операції з поповнення балансу рахунків та подальшого розпорядження цими коштами за номерами телефонів НОМЕР_39 , НОМЕР_37 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків (абонентських номерів) отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції).

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) а саме письмові відомості :

3.1) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMЕI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_5 );

3.2) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMEI: НОМЕР_7 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

3.3) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMЕI1: НОМЕР_9 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувачі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 );

3.4) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMEI1: НОМЕР_13 IMEI2: НОМЕР_14 (користувач ОСОБА_4 );

3.5) абонентського номеру НОМЕР_41 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувачі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 );

3.6) абонентського номеру НОМЕР_42 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувачі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 );

3.7) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMЕI1: НОМЕР_28 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 );

3.8) абонентських номерів, які функціонували у терміналі IMЕI1: НОМЕР_29 за період із 01.01.2022 до 28.11.2023 (користувач ОСОБА_4 )

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,) відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме письмові відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

4.1) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по відкритому на особу з анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахункам № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 та всіх інших рахунках, відкритих даною особою в цьому банку;

4.2) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4.3) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

4.4) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

4.5) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

4.6) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , та рахунку № НОМЕР_46 ;

4.7) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

4.8) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по відкритому на особу з анкетними даними ОСОБА_26 рахунку № НОМЕР_47 та всіх інших рахунках, відкритих даною особою в цьому банку;

4.9) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по відкритому на особу з анкетними даними ОСОБА_27 рахунку № НОМЕР_48 та всіх інших рахунках, відкритих даною особою в цьому банку;

4.10) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по рахунку № НОМЕР_49 та всім іншим відкритим на ім`я його користувача рахункам у цьому банку;

4.11) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по рахунку № НОМЕР_50 та всім іншим відкритим на ім`я його користувача рахункам у цьому банку;

4.12) за період часу із 26.10.2023 по 28.10.2023 по відкритому на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_21 , рахунку № НОМЕР_51 ;

4.13) за період часу із 12.09.2023 по 15.09.2023 по відкритому на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , рахунку № НОМЕР_52 (№ НОМЕР_53 );

4.14) за період часу із 02.09.2023 по 04.09.2023 по відкритим на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , рахункам № НОМЕР_54 та № НОМЕР_55 (№ НОМЕР_56 );

4.15) за період часу із 28.08.2023 по 30.08.2023 по відкритим на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , рахункам № НОМЕР_57 та № НОМЕР_57 (№ НОМЕР_58 )

4.16) за період часу із 16.08.2023 по 18.08.2023 по відкритому на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_59 (№ НОМЕР_60 );

4.17) за період часу із 21.08.2023 по 23.08.2023 по відкритому на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , рахунку № НОМЕР_61 (№ НОМЕР_62 );

4.18) за період часу із 02.07.2023 по 04.07.2023 по відкритому на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , рахунку № НОМЕР_63 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ((код ЄДРПОУ: НОМЕР_64 , адреса: АДРЕСА_6 ), у відділенні цього банку по АДРЕСА_7 , а саме письмові відомості про:

-рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

5.1) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та рахунку № НОМЕР_65 (№ НОМЕР_66 );

5.2) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

5.3) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

5.4) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

5.5) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

5.6) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

5.7) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ,

5.8) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по рахунку № НОМЕР_67 та всім іншим відкритим на ім`я його користувача рахункам у цьому банку;

5.9) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по рахунку № НОМЕР_68 та всім іншим відкритим на ім`я його користувача рахункам у цьому банку;

5.10) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по рахунку № НОМЕР_69 та всім іншим відкритим на ім`я його користувача рахункам у цьому банку;

5.11) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по рахунку № НОМЕР_70 та всім іншим відкритим на ім`я його користувача рахункам у цьому банку;

5.12) за період часу із 28.08.2023 по 30.08.2023 по відкритому на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , рахунку № НОМЕР_71 (№ НОМЕР_72 );

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_73 ; адреса: АДРЕСА_8 ), а також у відділенні цього банку по АДРЕСА_9 , а саме письмові відомості про:

-рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

6.1) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6.2) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рахунку № НОМЕР_74 ;

6.3) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

6.4) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

6.5) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

6.6) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

6.7) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , та рахунку № НОМЕР_75 ;

6.8) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по рахунку № НОМЕР_76 та всім іншим відкритим на ім`я його користувача рахункам у цьому банку;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_77 , адреса: АДРЕСА_10 ) та у відділенні банку по АДРЕСА_11 , а саме письмові відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

7.1) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (із наданням письмової інформації та підтверджуючих матеріалів про підстави блокування коштів на відкритому на його ім`я рахунку № НОМЕР_78 та всієї інформації про особу та реквізити рахунку ІНФОРМАЦІЯ_28 , якою на цей рахунок 11.07.2023 перераховано 8000 грн);

7.2) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

7.3) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

7.4) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

7.5) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

7.6) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

7.7) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

7.8) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по рахунку № НОМЕР_79 та всім іншим відкритим на ім`я його користувача рахункам у цьому банку;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , адреса: АДРЕСА_12 ,), а також у відділенні цього банку по АДРЕСА_9 , а саме письмові відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV):

8.1) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

8.2) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

8.3) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

8.4) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

8.5) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

8.6) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

8.7) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по всім рахункам, відкритим в цьому банку на особу з анкетними даними ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

8.8) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_81 (№ НОМЕР_82 ) із наданням письмової інформації та підтверджуючих матеріалів про підстави блокування коштів на цьому рахунку;

8.9) за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023 по рахунку № НОМЕР_83 та всім іншим відкритим на ім`я його користувача рахункам у цьому банку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_84 , місцезнаходження: АДРЕСА_13 ), а саме письмові відомості за період часу із 01.01.2022 до 28.11.2023 по всім фінансовим операціям за абонентськими номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_37 , НОМЕР_17 , НОМЕР_33 , НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_39 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_37 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 (із зазначенням, за наявності такої інформації, дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків (абонентських номерів) отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПОВНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_88 , місцезнаходження: АДРЕСА_14 ) та у відділенні цього товариства по АДРЕСА_15 ), а саме надати письмову інформацію та засвідчені копії підтверджуючих документів (договорів, квитанцій, актів тощо з додатками), за наявності, відеозаписи із камер відеоспостереження щодо всіх операцій із позики під заставу майна цього товариства із клієнтом з анкетними даними « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 01.01.2022 по 28.11.2023, у т.ч. щодо мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 11 4/64 GB IMEI: НОМЕР_28 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000517 від 02.08.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1