Справа № 183/5871/23
№ 1-кс/183/2878/23

У Х В А Л А
в с т а н о в и л а:
В ході досудового розслідування встановлено, що 07 жовтня 2022 року ОСОБА_5 знаходилася у себе вдома та їй у «Телеграм каналі», прийшло повідомлення, про те, що вона може отримати грошові допомогу від держави, після чого вона перейшла за посиланням, та самостійно ввела, свої анкетні дані, номер банківської картки № НОМЕР_1 , що належить КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пін - код та CVV. Через деякий час їй на мобільний телефон прийшло смс повідомлення, про те, що з вказаної картки зняли грошові кошти у сумі 839,75 грн., 1 907,77 грн., 2,100, 57 грн. та 2,674,37 грн. на оплату одягу в китайському інтернет магазині - inmallsystemscomshenzhenshi, flesmartshenzhenshi.
Підчас допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона у своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка на даний час заблокована.
14 лютого 2023 року потерпілою ОСОБА_5 було долучено звіт рахунок за період з 07.10.2022 року по 07.10.2022 року, де вказано здійснення переказів з її карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до вказаної виписки 07.10.2022 року здійснено транзакцію, а саме: у сумі 839,75 грн. - inmallsystemscomshenzhenshi,1 907,77 грн. flesmartshenzhenshi, 2 100,57 грн. зарахування суми вкладу з «Скарбнички» та переказ коштів при розірванні договору з картки НОМЕР_2 2 674,37 грн.
В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з якого було перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.
У зв`язку з вищевикладеним слідча для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідча не з`явилась, її неявка не перешкоджає розгляду справи.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла таких висновків.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало те, що 07.10.2022 року невстановлена особа, використовуючи інформаційно-комунікаційні засоби, в мережі Інтернет в соціальній мережі «Telegram» розмістила посилання на фітинговий сайт у вигляді оголошення про державну підтримку «Державні послуги онлайн», перейшовши на який ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заповнила особисті дані, після чого з її банківської картки були списані грошові кошти, що спричинило майновий збиток. ЖЕО 2261 від 13.02.2023 року.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу .
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи з наданих слідчою доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідча суддя,-
п о с т а н о в и л а:
Надати старшому слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07жовтня2022 року до 00 год. 00 хв. 08 жовтня2022 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв.07жовтня 2022 року до 00 год. 00 хв. 08 жовтня 2022 року.
Ухвала діє до 27 листопада 2023 року включно та втрачає законну силу з 28 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1