Справа № 386/1187/23
Провадження № 1-кс/386/461/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

20 грудня 2023 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ клопотання, слідчого - заступника начальника слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Благовіщенського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , внесене в рамках кримінального провадження №0000560 дані про які внесені до ЄРДР 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду «19» грудня 2023 року о 15 год. 23 хв.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голованівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий - заступник начальника слідчого відділення Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Благовіщенського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , внесене в рамках кримінального провадження №0000560 дані про які внесені до ЄРДР 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у період із 2021 року по 2022 рік керівництво Благовіщенської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою отримання неправомірної вигоди використовують земельні ділянки не за призначенням, передавши їх у використання зацікавленим особам, якими здійснюється самостійний обробіток землі з подальшою реалізацією отриманого врожаю та привласнення отриманого прибутку від нього, відповідно отриманий врожай та прибуток з нього не поступає до державного підприємства, що завдало істотної шкоди державним інтересам. Проведеними слідчими діями встановлено, що БФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має у користуванні земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :02:000:4014, :02:000:4015, :02:000:4010, :02:000:4007, :02:000:4019, :02:000:4020, :02:000:4021, :02:000:4022, :02:000:4018, :02:000:4012, :02:000:4008, :02:000:4005.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір №152-1/2023-НЗВ купівлі продажу незавершеного виробництва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке у свою чергу уклало договір №14 про надання послуг зі збирання врожаю та договір № 2023/7 про перевезення вантажів автомобільним транспортом, хоча даний врожай ще не належав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До того ж оперативним шляхом встановлено, що відповідно до договору №152-1/2023-НЗВ купівлі продажу незавершеного виробництва предметом даного продажу є посіви кукурудзи та сояшника які знаходяться на території Благовіщенської філії СДС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка вже рахується ліквідованою. Крім того відповідно даного договору посіви кукурудзи та сояшника рахуються власністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допоки вони не зібрані. Вказане засвідчує, і той факт, що укладання вказаного договору суттєво вплинуло і на фінансово-господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звітність про дохід даного підприємства. Адже виходячи з викладеного дохід підприємства збільшився, хоча сума за яку продано посіви кукурудзи та сояшника вказана менша.

Згідно договору №152-1/2023-НЗВ купівлі продажу незавершеного виробництва вартість проданого майна становить понад 50 відсотків від вартості активів. А відповідно до статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на укладення даного договору повинен надаватись дозвіл наглядовою радою вказаного підприємства.

За виконання робіт по збиранню сільськогосподарських культур соняшника та кукурудзи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало грошові коти в сумі 5572088 грн. 20 коп., які було перераховано на рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ).

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про рух коштів (перерахування та отримання) по рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ) за період з 2021 року по 2023 рік;копії документів особи (осіб) за якою рахується рахунок, копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківського рахунку; номери телефонів, які були закріплені за рахунком НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити розмір збитків, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, так як іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Згідно до ч.2 ст.159 Кримінального процесуального Кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 40 Кримінального процесуального Кодексу України слідчий має право звертатися за погодженням з прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно статті 86 Кримінального процесуального Кодексу України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний для прийняття процесуальних рішень.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ), підстав чого просив: узв`язку із тим, що на даний час існує реальна загроза зміни чи знищення документів, що містять необхідну інформацію, розглянути дане клопотання без участі представника банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та надати тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі електронних, що становлять охоронювану законом таємницю старшому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000560 від 06.10.2022 заступнику начальника слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації (звітів, актів, договорів, угод), що міститься в електронній формі, яка містить:

- відомості про рух коштів (перерахування та отримання) по рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ) за період з 2021 року по 2023 рік,

- копії документів особи (осіб) за якою рахується рахунок, копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківського рахунку;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунком НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна.

Зобов`язати володільця документів уповноважену службову особу

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ) надати доступ до копій вищевказаних документів за вказаними вище даними, за можливості, в одному з підзвітних або підконтрольних регіональних відділах/відділеннях в Кіровоградській області.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилисяся подали до суду письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили його задовольнити.

Вивчивши внесене клопотанням, дослідивши додані до клопотання документи, та ознайомившись з письмовими заявами слідчого та прокурора, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Клопотання складено належною на те особою - слідчим та погоджене з відповідним прокурором, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим та прокурором доведено, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні - тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчими, у даному кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати стороні обвинувачення тимчасовий доступдо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та провести згідно вимог ст.104-107 КПК України.

Разом з тим посилання сторони обвинувачення у клопотанні щодо зобов`язання судом володільця документів уповноважену службової особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати доступ до копій вищевказаних документів за вказаними вище даними, за можливості, в одному з підзвітних або підконтрольних регіональних відділах/відділеннях в Кіровоградській області, є безпідставним оскільки зобов`язувавнняволодільця документівАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в цій частині може розцінюватись, як втручання у його діяльність.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159,163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотаннязадовольнити частково.

2. Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000560 заступнику начальника слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та/або, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000560, а саме: старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або, старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять комерційну та банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса - АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, (виїмки документів), , в тому числі інформації - звітів, актів, договорів, угод, що міститься в електронній формі, за період з 2021 року по 2023 рік, яка містить, а саме:

2.1. відомості про рух коштів (перерахування та отримання) по рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період з 2021 року по 2023 рік,

2.2. копії документів особи (осіб) за якою рахується рахунок НОМЕР_1 , копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківського рахунку;

2.3. номери телефонів, які були закріплені за рахунком НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення її, та діє до 20 лютого 2024 року.

Ухвала слідчого судді протимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1