ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5939/23

Провадження № 1-кс/210/323/24

16 лютого 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000274 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000274 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2023 до ЧЧ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області звернувся із заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 10.08.2023 по 12.08.2023 останній перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 210 000 грн. за придбання автомобіля «Mitsubishi L200» попередньо зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Та в подальшому ОСОБА_9 так і не отримав автомобіль.

Слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що потерпілий знайшов на інтернет-платформі онлайн оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж позашляховика « ОСОБА_11 » за транспортний засіб була вказана сума 148 500 гривень. Домовившись з невідомою особою на ім`я « ОСОБА_12 » потерпілий зробив ряд переказів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у загальній сумі перерахувавши 100 000 гривень. А також на банківську картку № НОМЕР_3 на суму також приблизно 110 000 гривень. Перекази здійснювались з 10.08.2023 по 13.08.2023. Попередньо завжди домовляючись з « ОСОБА_12 » за вказаним номером телефону НОМЕР_5 . До того ж невідома особа на момент допиту досі телефонувала з мобільних номерів телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Вказаний транспортний засіб потерпілий не отримав. За весь час переказів потерпілий перерахував 210 000 гривень на картки невідомої особи.

В ході проведення слідчих розшукових дій було отримано ініціативний рапорт від старшого інспектора з ОД ВПК в Донецькій області Департаменту кіберполіції підполковника поліції ОСОБА_13 про те, що з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріали були передані за підслідністю до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Було отримано рапорт від СКП ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про мобільні термінали, в яких знаходились мобільні номери телефонів, з яких телефонували, або які використовували для зняття грошових коштів, на які зареєстровані акаунти у мобільних додатках, або які безпосередньо телефонували потерпілому.

Так було встановлено, що мобільний номер НОМЕР_8 знаходився в терміналі НОМЕР_9 , а мобільні номери телефонів НОМЕР_10 , які також телефонували потерпілому були у мобільному НОМЕР_11 .

В ході отримання тимчасового доступу до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено, що банківські картки належать іншим особам. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був зареєстрований із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_12 , який знаходився на момент вчинення кримінального правопорушення у мобільному терміналі НОМЕР_13 однак в ході користування банківської карткою від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вхід здійснювався з іншого фінансового номеру телефону НОМЕР_14 який на момент вчинення кримінального правопорушення знаходився у мобільному НОМЕР_15 у мобільному пристрої Samsung SM-J600FN.

Отримавши тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що реєстрація та використання додатку під час безпосереднього заволодіння грошовими коштами потерпілого здійснювалось з використанням фінансового номеру телефону НОМЕР_16 , який на момент вчинення знаходився у мобільному НОМЕР_17 .

З метою встановлення абонентських номерів, що працювали у вказаному терміналі, слідчий вважає за доцільне звернутись згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації пов`язаної з телефонними з`єднаннями мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_18 ,ІМЕІ356 НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_13 .

Тому з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_18 ,ІМЕІ356 НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_13 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 . Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000274 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ356 НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 01.01.2023року по 16.02.2024, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ356 НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 01.01.2023року по 16.02.2024, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до наступної інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ356 НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 01.01.2023року по 16.02.2024, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу.

Доступ надати слідчим СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 16 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1