Провадження № 1-кс/750/5809/23
У Х В А Л А

про арешт майна

30 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004485 від 23.11.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , який оформлений у ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209 ), юридична адреса: 65059, м. Одеса, вулиця Краснова, 6/1, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , заборонивши ОСОБА_5 та підозрюваному ОСОБА_6 користуватися та розпоряджатися вказаним банківським рахунком.

В судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся, до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004485 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, розпочатому за повідомлення від ОСОБА_7 за фактом крадіжки невстановленою особою грошових коштів у сумі 25 000 долларів США з її банківської картки банку "Південний" № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я її чоловіка ОСОБА_8 , що мало місце в період часу з 05.00 год. по 18.00 год. 21.11.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2023 року в період часу з 05 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської картки, емітованої банком «Південний» здійснили крадіжку 25 000 доларів США, що належать ОСОБА_7 .

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_6 повідомив, що після виведення грошових коштів з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_7 , останній частину грошових коштів перерахував на банківський рахунок свого знайомого на банківську картку імітовану в АТ «Південний», однак у зв`язку із тим, що перераховувалася значна сума грошових коштів близько 350 тис. грн., рахунок було заблоковано банком.

Під час огляду предметів за участю підозрюваного від 24.11.2023 року, а саме мобільного телефону, що належить підозрюваному ОСОБА_6 , було встановлено, що грошові кошти у сумі приблизно 350 тис. грн. підозрюваний перерахував на картку № НОМЕР_3 , котра відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт № НОМЕР_4 від 19.06.2023, орган, що видав 8017.

Згідно матеріалів клопотання, банківська картка № НОМЕР_3 підв`язана до карткового рахунку НОМЕР_1 , який оформлений у ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209 ), юридична адреса: 65059, м. Одеса, вулиця Краснова, 6/1, відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що зазначений у клопотанні рахунок використовувався для реалізації злочинної діяльності, тому на ньому можуть зберігатись грошові кошти, які були отриманні злочинним шляхом від шахрайських дій.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 10 ст.170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

Таким чином, враховуючи обставини вчиненого діяння та вид речей, зазначений у клопотанні слідчого, наявні достатні підстави вважати, що такий є матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, використовувався у злочинній діяльності, може бути використаний як доказ і відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказаний рахунок, заборонивши розпоряджатися та користуватися таким, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок НОМЕР_1 , який оформлений у ПАТ Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209 ), юридична адреса: 65059, м. Одеса, вулиця Краснова, 6/1, відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Заборонити ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпоряджатися та користуватися вказаним банківським рахунком.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1