Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/286/24
Номер провадження 1-кс/711/133/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000012 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України за фактом можливого вчинення посадовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, а саме видачі службовими особами вказаних товариств завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час укладення та виконання договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2023 році.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів купівлі-продажу від 29.01.2023 та від 01.02.2023 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбано у контрагента з ознаками ризиковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) комплектуючі та запасні частини для зрошувальних систем Zimmatic на загальну суму 13 443 830 грн., які оприбутковано видатковими накладними №022 від 06.02.2023 на суму 8 943 830 грн. та №034 від 17.07.2023 на суму 4 500 000 грн.

Крім того, відповідно до договорів купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбано у того ж контрагента комплектуючі та запасні частини для зрошувальних систем Zimmatic на загальну суму 15 944 307 грн., які оприбутковано видатковими накладними №028 від 07.02.2023 на суму 11 056 170 грн. та №086 від 17.07.2023 на суму 4 488 137 грн.

При цьому, контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має явні ознаки фіктивності та ризиковості, оскільки в його реєстраційних діях досить часто відбувались зміни, в тому числі в складі засновників та керівників, адрес здійснення господарської діяльності, в державних реєстрах відсутня інформація про доходи та реєстрацію платником ПДВ, а також на даний час у Товариства триває процедура банкрутства. Вказане може свідчити й про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мав можливості виготовити або попередньо придбати товари, які були предметом договірних відносин з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що господарські операції СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ймовірно не мали змісту, обсягів та фактів здійснення господарських операцій та, ймовірно, були лише спрямовані на документальне оформлення з метою мінімізації податкового навантаження або легалізації доходів.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування фактів, викладених в матеріалах, що слугували підставою для початку досудового розслідування та отриманих в ході його здійснення, а також для забезпечення належного проведення подальших судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних в період з 01.01.2023 по теперішній час (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- документів, на підставі яких здійснюють (здійснювали) свою діяльність директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, контрактів, тощо) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- договорів купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо);

- документів, що підтверджують транспортування/перевезення і передачу товарів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договори про надання робіт/послуг з перевезення/транспортування, акти виконання робіт/надання послуг, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, договори оренди транспортних засобів, документи на придбання паливно-мастильних матеріалів, шляхові листи тощо), документи та відомості із технічних засобів та пристроїв відслідкування транспортних засобів (місце завантаження, місце відвантаження, дата та час відправлення і прибуття, схема маршруту тощо) та документи, що підтверджують оплату за послуги з транспортування/перевезення (рахунки фактури, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків тощо);

- документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарів, які були предметом договорів купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договори купівлі-продажу / контракти з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також вантажно-митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки-фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення обладнання на митну територію України;

- технічних документів на товари, які були предметом договорів купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: сертифікатів якості, технічні паспорти, інструкції на обладнання тощо;

- документи, що підтверджують проведення робіт з ремонту, встановлення та обслуговування зрошувальних систем Zimmatic, з використанням комплектуючих та запасних частин, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до укладених договорів купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023 (договори надання послуг/виконання робіт, з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, акти надання послуг/прийняття виконаних робіт тощо) та документів, що підтверджують оплату за надані роботи/послуги (рахунки-фактури, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків тощо);

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу укладання та виконання договорів купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023 та з іншими фізичними та/або юридичними особами щодо транспортування/перевезення товарів за вказаними договорами, проведення робіт з ремонту, встановлення та обслуговування зрошувальних систем Zimmatic, з використанням комплектуючих та запасних частин, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тощо;

- інші документи та інформація, що стосується господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими фізичними та/або юридичними особами, пов`язаними з договорами купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023 та товарами згідно вказаних договорів (комплектуючих та запасних частин зрошувальних систем Zimmatic) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді,слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які можуть підпадати під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та завіреному належним чином вигляді, а саме:

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних в період з 01.01.2023 по теперішній час (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- документів, на підставі яких здійснюють (здійснювали) свою діяльність директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, контрактів, тощо) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- договорів купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо);

- документів, що підтверджують транспортування/перевезення і передачу товарів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договори про надання робіт/послуг з перевезення/транспортування, акти виконання робіт/надання послуг, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, договори оренди транспортних засобів, документи на придбання паливно-мастильних матеріалів, шляхові листи тощо), документи та відомості із технічних засобів та пристроїв відслідкування транспортних засобів (місце завантаження, місце відвантаження, дата та час відправлення і прибуття, схема маршруту тощо) та документи, що підтверджують оплату за послуги з транспортування/перевезення (рахунки фактури, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків тощо);

- документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарів, які були предметом договорів купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договори купівлі-продажу / контракти з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також вантажно-митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки-фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення обладнання на митну територію України;

- технічних документів на товари, які були предметом договорів купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: сертифікатів якості, технічні паспорти, інструкції на обладнання тощо;

- документи, що підтверджують проведення робіт з ремонту, встановлення та обслуговування зрошувальних систем Zimmatic, з використанням комплектуючих та запасних частин, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до укладених договорів купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023 (договори надання послуг/виконання робіт, з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, акти надання послуг/прийняття виконаних робіт тощо) та документів, що підтверджують оплату за надані роботи/послуги (рахунки-фактури, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери, банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків тощо);

- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу укладання та виконання договорів купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023 та з іншими фізичними та/або юридичними особами щодо транспортування/перевезення товарів за вказаними договорами, проведення робіт з ремонту, встановлення та обслуговування зрошувальних систем Zimmatic, з використанням комплектуючих та запасних частин, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тощо;

- інші документи та інформація, що стосується господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими фізичними та/або юридичними особами, пов`язаними з договорами купівлі-продажу від 30.01.2023 та від 01.02.2023 та товарами згідно вказаних договорів (комплектуючих та запасних частин зрошувальних систем Zimmatic) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 11 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1