Справа № 191/49/24
Провадження № 1-кс/191/26/24
У Х В А Л А

іменем України

10 січня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про обшук, погодженого прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000345 від 13.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа мешканців м. Дніпро та Синельниківського району Дніпропетровської області налагодили протиправну схему переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України в умовах воєнного стану.

Так, з метою власного збагачення, громадянин України ОСОБА_5 (далі - ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організували протиправну діяльність, яка полягає у наступному.

Так, Відаді підшукує чоловіків призовного віку та пропонує їм протиправним шляхом оформити документи для незаконного виїзду через державний кордон України, в умовах воєнного стану, з метою уникнення останніми призову. Перетин кордону відбувається шляхом оформлення фіктивного статусу багатодітного батька або укладання фіктивного шлюбу з жінками з інвалідністю.

Також, Відаді особисто або через довірених осіб, підшукує жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів для участі, за грошову винагороду, у схемі з незаконного перетину кордону чоловіками призивного віку.

Довіреними особами ОСОБА_6 , які приймають участь у вказаній протиправній діяльності останнього є:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 . Роль ОСОБА_8 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень полягає у тому, він безпосередньо спілкується з Відаді та ОСОБА_7 , підшукує багатодітних матерів, жінок з інвалідністю та осіб, яким необхідно перетнути державний кордон.

В свою чергу ОСОБА_8 , залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_9 , який має сталі контакти у Відділі ДРАЦС у м. Синельникове, які використовує для незаконного оформлення відповідних документів.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який є кумом Відаді. Роль ОСОБА_10 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень полягає у тому, що він безпосередньо спілкується з Відаді та ОСОБА_7 , підшукує багатодітних матерів, жінок з інвалідністю.

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Роль ОСОБА_11 полягає у тому, що вона безпосередньо спілкується з Відаді та ОСОБА_7 , завдяки своїм зв`язкам у державних органах, прискорює виготовлення закордонних паспортів та виступає посередником у отриманні грошових коштів від «клієнтів», які отримує на власну банківську картку.

В свою чергу ОСОБА_7 , залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , яка є працівником Відділу ДРАЦС Новокодацького та Чечелівського районах м. Дніпрі. Так, ОСОБА_12 , усвідомлюючи незаконність вказаної діяльності, за грошову винагороду від ОСОБА_7 , оформлює документи, а саме свідоцтва про народження (у разі набуття призовником батьківства) та свідоцтва про шлюб (у разі укладення шлюбу призовником з жінкою, яка має інвалідність).

Крім того, ОСОБА_7 безпосередньо спілкується з Відаді, отримує від нього грошові кошти та замовлення на виготовлення закордонних паспортів, домовляється з працівниками Відділів ДРАЦС про укладення фіктивних шлюбів та статусів багатодітних батьків.

Вищевказана протиправна діяльність фігурантів кримінального провадження підтверджується допитами свідків, інформуванням УСБУ в Дніпропетровській області, інформацією з Державної міграційної служби, відділів державної реєстрації актів цивільного стану, інформацією про перетин кордону, протоколами за результатами проведення НСРД у вказаному кримінальному провадженні, які розсекречено у встановленому законом порядку.

Відповідно до відомостей отриманих за результатами проведення комплексу НСРД, підтверджується спілкування та координація злочинної діяльності між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 .

Таким чином, у діях ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, тобто сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, за попередньою змовою групою осіб.

В результаті комплексу проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що у Васильківському Відділі ДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Васильківска, вул. Успішна, 150, можуть зберігатись речі та документи, що можуть бути доказами протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження.

Крім того, в ході досудового розслідування 04.01.2024 в якості свідка було допитано ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який пояснив наступне: йому відома громадянка України ОСОБА_14 , на вік 40 років, мешканка с.Веселе Межівського району. Вона має статус багатодітної матері. У жовтні 2023 року вона перебувала у смт.Васильківка, де у місцевому відділі державної реєстрації актів цивільного стану, який знаходиться на третьому поверсі будівлі по вул. Успішна, 150, здійснила запис своїх дітей на невстановленого чоловіка, з метою його безперешкодного виїзду за кордон. Як ОСОБА_15 розповіла своїм знайомим, до ВДРАЦС разом з нею приїздив її знайомий юрист з м.Дніпро, який має там зв?язки, де його зустріли за попередньою домовленістю та зробили переоформлення її дітей дуже швидко. Разом з цим, ОСОБА_15 по Межівському та Васильківському районах, а також у смт.Покровське та м.Першотравенськ здійснює пошук багатодітних матерів, заробляє на цьому грошові кошти, має свою частину заробітку. Знайдених жінок, ОСОБА_15 возить до м.Дніпро на зустріч до вказаного адвоката, який сприяє у переоформленні їх дітей на чоловіків з числа призовників. Так як наявність 3х дітей дає змогу виїхати за кордон України в умовах військового часу.

На даний час існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей, документів та інформації.

Крім того, слід зазначити, що проведення будь-яких слідчих (розшукових) дій до фактичного вилучення речей та документів може призвести до розуміння фігурантами кримінального провадження свого становища та подальшої відповідальності - що стане причиною для знищення або заміни необхідних для досудового розслідування речей та документів.

З урахуванням інформації, отриманої під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, існує достатньо підстав вважати що, за вказаною адресою можуть перебувати речі, предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій та документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Крім того, вказані предмети, речі та документи будуть використані у подальшому як речові докази.

Оскільки фігуранти кримінального провадження обізнані з методами роботи правоохоронних органів та здійснюють свою діяльність конспіративно, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у Васильківському Відділі ДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Васильківска, вул. Успішна, 150, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, а саме чорнові записи з приводу вчинення вказаних кримінальних правопорушень; документи щодо укладання шлюбу, оформлення батьківства чи опікунства громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , інших предметів та документів, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Як вказано в п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 року по справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.04.2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Також, в результаті комплексу проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що у Васильківському Відділі ДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Васильківска, вул. Успішна, 150, можуть зберігатись речі та документи, що можуть бути доказами протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження.

З пояснень свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , вбачається, що йому відома громадянка України ОСОБА_14 , на вік 40 років, мешканка с.Веселе Межівського району. Вона має статус багатодітної матері. У жовтні 2023 року вона перебувала у смт.Васильківка, де у місцевому відділі державної реєстрації актів цивільного стану, який знаходиться на третьому поверсі будівлі по вул. Успішна, 150, здійснила запис своїх дітей на невстановленого чоловіка, з метою його безперешкодного виїзду за кордон. Як ОСОБА_15 розповіла своїм знайомим, до ВДРАЦС разом з нею приїздив її знайомий юрист з м.Дніпро, який має там зв?язки, де його зустріли за попередньою домовленістю та зробили переоформлення її дітей дуже швидко. Разом з цим, ОСОБА_15 по Межівському та Васильківському районах, а також у смт.Покровське та м.Першотравенськ здійснює пошук багатодітних матерів, заробляє на цьому грошові кошти, має свою частину заробітку. Знайдених жінок, ОСОБА_15 возить до м.Дніпро на зустріч до вказаного адвоката, який сприяє у переоформленні їх дітей на чоловіків з числа призовників. Так як наявність 3х дітей дає змогу виїхати за кордон України в умовах військового часу.

Отже, з долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження не вбачається обставин, які б свідчили про те, що відшукувані речі та документи, на які посилається слідчий, знаходяться у Васильківському Відділі ДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Частиною 6 ст.234 КПК України передбачено, що у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 233-235, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №0000345 від 13.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 15 січня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1