Справа № 610/271/24
провадження № 1-кс/610/238/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2024 року за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.02.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО № 605 від 30.01.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено, що ОСОБА_5 зателефонувала особа за номером НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що відбуваються спроба розрахуватись банківсько карткою без її згоди. Тому для того, щоб убезпечити банківський рахунок від подібних дій необхідно ввести комбінацію цифр на мобільному телефоні. Після виконання вказаних дій правопорушником, невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 , в сумі 4 553,17 грн, що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000075 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 31.01.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.01.2024 ОСОБА_5 повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я зареєстрована банківська картка за рахунком НОМЕР_2 для виплат. За цією банківською карткою закріплений її мобільний номер НОМЕР_3 , на який завжди приходить повідомлення про рух коштів за її карткою.

28.01.2024 вона знаходилася вдома та о 16:33 год на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок від незнайомого номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, почула чоловічий голос, який представився їй оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови, останній повідомив про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хтось намагається розрахуватися в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додав, що необхідно заблокувати її рахунок для того, щоб в подальшому не відбувались подібні ситуації. Оператор запропонував ввести на клавіатурі її мобільного телефону комбінацію цифр, які вона не може пригадати. Вона погодилась з ним та виконала всі вказівки. Потім оператор розповів щоб вона наступного дня з`явилася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обміну картки. Коли закінчилась їх телефонна розмова, вона зрозуміла, що їй телефонували шахраї та що ніхто не намагався розрахуватись банківською карткою в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона спробувала зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але всі спроби були марними. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 , де їй повідомили, що напередодні вона спілкувалась з шахраєм. В результаті шахрайських дій у неї з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято 4 553,17 грн

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому та в електронному вигляді, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 28.01.2024;

- фото-відео-зйомки особи в паперовому та в електронному вигляді, яка здійснила 28.01.2024 переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки НОМЕР_2 ;

- інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 4 553,17 грн та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1