Справа № 215/408/24
1-кс/215/106/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 січня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000070 від 20.01.2024р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 000070 від 20.01.2024р р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.01.2024 року до ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 15.01.2024 приблизно о 14:05, зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків потерпілої - банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) та банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду, сума якої встановлюється. (ЄО № 1142 від 19.01.2024 року)

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 15.01.2024 року вона після робочого дня приблизно о 14:30 годині разом із своєю колегою ОСОБА_6 , вийшла з Криворізької гімназії № НОМЕР_4 , та пішла за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 . Приблизно через 30 хвилин перебуваючи за вищевказаною адресою на її мобільний номер телефона НОМЕР_5 надійшов дзвінок з невідомого їй номеру телефона НОМЕР_6 . Піднявши слухавку потерпіла почула чоловічий голос, який говорив незрозуміло та поклала слухавку, але вищевказаний номер продовжував телефонувати. Після чого остання вирішила відповісти на телефонний дзвінок та почула чоловічий голос, який кричав у слухавку, що він співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив всі дані потерпілої карток, кодове слово, паролі (дану інформацію знала тільки вона) та зазначив, що колишній співробітник банку, який зараз знаходиться на території Російської Федерації намагається зняти з її банківської картки грошові кошти та перерахує їх на рахунок російської крамниці. Потерпіла знову поклала слухавку та зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер якої вона не пам`ятає у зв`язку з тим, що вона була замінена на нову) банківський рахунок ( НОМЕР_2 ), але невідомий номер надалі телефонував та остання взяла слухавку та повідомила, що картка була заблокована на що невідомий чоловік повідомив, що колишній співробітник банку має всі дані моїх карток та розблокував їх та чоловік почав звинувачувати, кричати, психологічно тиснути та зазначив, що потрібно терміново змінювати коди, щоб було призупинено шахрайські дії. В цей час з почали надходити смс повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з паролями вводу, які потерпіла мала повідомляти, що вона і робила. Також вищевказаний невідомий чоловік наголосив, що в небезпеці і кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер якої вона не пам`ятає у зв`язку з тим, що вона була замінена на нову) банківський рахунок ( НОМЕР_3 ), на, що потерпіла зазначила, що це різні банки та від чоловіка отримала відповідь, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » це державний банк, а інші банки підпорядковуються йому. Приблизно о 15:45 годині почали надходити смс повідомлення «Пумб» з паролями вводу, які невідомий мені чоловік змусив потерпілу повідомити (шляхом погроз, що знімуться гроші з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та в цей час остання вже підходила до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому завершила телефонну розмову. У зв`язку з тим, що був кінець робочого дня у відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла не змогла поспілкуватися із співробітником у відділенні, але зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_7 де мені повідомили про списання грошових коштів та на наступний день звернувшись до відділень банків та їй надали виписки по рахунках. На протязі вищевказаних дій остання намагалася зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_7 та зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але через невідомі їй технічні причини не вдалося здійснити вищевказані дії.

З банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів на її банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), о 15:52 годині у розмірі 1005 гривень, без урахування комісії. Також з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), було здійснено 3 (три) рази поповнення мобільних номерів о 16:37; 16:47 та 16:48 годині, а саме: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 по 52 гривні , що у загальному становить 156 гривень, без урахування комісії. А також з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), який належить потерпілій ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів о 16:30 годині у розмірі 1099 гривень та о 16:31 годині у розмірі 9099 гривень на невстановлену банківську картку.

Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілій матеріального збитку на загальну суму 11 359 гривень.

Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), року народження, в період часу 00 години 00 хвилин 15.01.2024 до моменту винесення ухвали, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.01.2024 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , інформацію про рух коштів, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), року народження, в період часу 00 години 00 хвилин 15.01.2024 до моменту винесення ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення ВП №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: : АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ),, з 00 години 00 хвилин 15.01.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_11 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку( НОМЕР_3 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо..

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: