Провадження № 1-кс/201/4006/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 0000262 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.03.2015 відповідно до т.зв. «Свидетельства № 11-0000527/2015 о государственной регистрации ООО «Агросвит» (мовою оригіналу) на тимчасово окупованій території Луганської області зарєстровано т.зв. «Общество с ограниченой ответственностью «Агросвит» (далі - «ООО Агросвит»), засновником якого є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а особою, яка має право підпису - громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (керівник). Вказане т.зв. «підприємство» зареєстровано за адресою: м. Луганськ, Артемівський район, проїзд 8-й Лутугінський, буд. 10.

Відповідно до т.зв «Устава ООО «Агросвит» от 28.09.2021» (мовою оригіналу), який затверджено особисто ОСОБА_4 , найвищим органом управління підприємства є т.зв. «единственный участник общества» (мовою оригіналу), яким стає т.зв «участник общества» (мовою оригіналу) (засновник), тобто ОСОБА_4 .

Згідно статуту т.зв. «ООО Агросвит» ОСОБА_4 , як «участник общества» та «единственный участник общества» має право:

приймати участь в управлінні справами ТОВ «Агросвіт» у порядку, визначеному в установчих документах, крім випадків, визначених законом;

приймати участь в розподілі прибутку ТОВ «Агросвіт» і отримувати його частину (девіденди) в порядку, визначеному т.зв «Уставом ООО «Агросвит» (мовою оригіналу);

отримувати інформацію щодо діяльності ТОВ «Агросвіт». По вимозі т.зв «участника общества» (мовою оригіналу) ТОВ «Агросвіт» зобов`язане надати йому для ознайомлення річні та квартальні баланси, звіти товариства щодо його діяльності, договірні та інші документи;

вносити пропозиції, ставити запитання щодо управління діяльністю товариства;

оспорювати угоди, заключені товариством;

визначати основні напрямки діяльності товарситва, приймати рішення щодо участі в асоціаціях та інших об`єднаннях комерційних організацій;

затверджувати статут товарситва, вносити зміни (доповнення) до статуту товариства; виносити рішення щодо змін розміру статутного капіталу, зміну вкладу, раніше внесеного до статутного капіталу товариства, зміну найменування, місцезнаходження товариства;

утворювати виконавчі органи товариства та достроково припиненяти їхні повноваження;

затверджувати річні звіти та річні бухгалтерські баланси;

приймати рішення щодо розподілу чистого доходу товариства;

затверджувати документи, які регулюють внутрішню діяльність товариства;

затверджувати річні звіти щодо результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства та структурні підрозділи, затверджувати звіти та висновки ревізора, порядок розподілу доходів, визначати порядок відшкодування збитків;

затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи товариства, визначати його організаційну структуру;

приймати рішення щодо укладання та розірвання договорів, позички, займу.

10.08.2017 рішенням ОСОБА_4 на посаду директора «ООО Агросвит» призначено ОСОБА_5 , який відповідно до т.зв. «Приказа №65-К» (мовою оригіналу) з 11.08.2017 приступив до виконання свої обов`язків.

Згідно з т.зв «Уставом ООО «Агросвит» от 28.09.2021» (мовою оригіналу), для здійснення керівництва діяльністю товариства рішенням т.зв. «единственного участника ООО» (мовою оригіналу) призначається чи обирається одноосібний орган товариства - директор.

Відповідно до вищевказаного статуту директор «ООО Агросвіт», а саме ОСОБА_5 , має наступні права:

в межах наданих йому повноважень, діяти без довіреності від імені товариства, представляти його інтереси у всіх підприєствах, установах та організаціях;

розпоряджатись майном товариства в межах його компетенції;

заключати і підписувати господарські та інші договори (контракти), в тому числі трудові договори;

укладати угоди;

затверджувати щорічний кошторис, штатний розпис, посадові оклади працівників;

відкривати розрахункові рахунки в відділеннях державного банку лнр;

Також, відповідно до вищевказаного статуту директор «ООО Агросвит» зобов`язаний:

організовувати, забезпечувати та виконувати рішення загальних зборів товариства;

забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом товариства, його господарською діяльністю;

регулярно звітувати перед вищим органом товариства щодо своєї діяльності.

Крім того, в період з 11.08.2017 по 01.11.2022 більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не вдалося за можливе, директором «ООО Агросвит» ОСОБА_5 , на підставі наданих йому повноважень, видано наказ про призначення ОСОБА_4 заступником директора «ООО Агросвит», з призначенням йому відповідної заробітної плати. Фактично, з цього часу, ОСОБА_4 у разі відсутності директора «ООО Агросвит» ОСОБА_5 призначався виконувачем обов`язків директора.

З початку тимчасової окупації території м. Луганська, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора рф, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

У подальшому, ОСОБА_4 , будучи т.зв «единственным участником ООО» - засновником «ООО Агросвит» заздалегідь домовившись з директором «ООО Агросвит» ОСОБА_5 та попередньо розподіливши між собою відповідні обов`язки, організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Фактично, реалізація вищевказаного злочинного умислу неможлива в одноосібному порядку та потребує обов`язкової участі як ОСОБА_4 , так і ОСОБА_5 .

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 29.11.2022 ОСОБА_4 на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей ТОВ «Агросвіт» (), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «Агросвіт» (мовою оригіналу): «общество с ограниченной ответственностью "Агросвит"», адрес: лнр, г. Луганск, Артёмовский р-н, пр-д 8-й Лутугинский, д. 10, код ЕГРЮЛ 61105279, яке здійснює діяльність, пов`язану з оптовим продажом хімічними продуктами та продажом сільськогосподарської продукції. Метою діяльності підприємства є задоволення споживчого попиту в товарах, роботах та послугах для отримання прибутку.

Відповідно до т.зв «Устава ООО «Агросвит» от 28.09.2021» (мовою оригіналу) злиття, приєднання, розподіл, виділення та реорганізація товариства здійснюється за рішенням т.зв. «единственного участника ООО» (мовою оригіналу), тобто за рішенням ОСОБА_4 . Крім того, вказаним статутом зазначено, що вищевказані питання товариства відноситься до виключної компетенції ОСОБА_4 та не можуть бути делеговані іншим особам.

В подальшому, продукція «ООО Агросвит» в період з 2022 року по теперішній час відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам господарської діяльності, а також переміщується до рф через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в рф суб`єктам господарської діяльності.

В подальшому, задля реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_5 за погодженням з ОСОБА_4 укладались договори про надання послуг з т.зв «государственным унитарным предприятием лнр «луганская железная дорога» (мовою оригіналу), з т.зв. «государственным унитарным предприятием лнр «Аграрный фонд лнр» (мовою оригіналу) та з т.зв. «государственным унитарным предприятием лнр «торгово-промышленная палата лнр» (мовою оригіналу).

Окрім того, велось листування з т.зв. «Федеральным центром оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (мовою оригіналу), адміністрацією Сватівського району ЛНР, а також представниками митної служби рф.

До вчинення вказаної злочинної діяльності також причетний син ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який своїми пособницькими діями допомагав у веденні господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема - уклав договір оренди нежилих будівель (ймовірно складських приміщень) від імені Торгівельного дому «Агрохім» з «ООО Агросвит» на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, вищевказані приміщення використовуються «ООО Агросвит» для ведення господарської дільності у взаємодії з державою-агресором.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де останній може зберігати документи, що підтверджують діяльність сільськогосподарських підприємств на тимчасово окупованій території Луганської області.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , може зберігатися документація щодо діяльності ООО «Агросвит», комп`ютерна техніка, переносні жорсткі диски, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо ведення господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Підставою для проведення обшуку у квартирі, в якій проживає ОСОБА_4 є наявність достатніх відомостей вважати, що в ній можуть бути виявлені та вилучені вказані вище речі та документи, які необхідні для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні (у тому числі всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень). Таким чином, відповідно до ст. 98 КПК України, їх може бути використано як речові докази у провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються, і можуть бути доказами під час судового розгляду. Без отримання документації, щодо діяльності ООО «Агросвит», комп`ютерної техніки, переносних жорстких дисків, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, грошових коштів, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнових записів (блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу) з інформацією щодо ведення господарської діяльності «ООО Агросвит» подальше проведення досудового розслідування, в тому числі судових експертиз необхідних для встановлення розміру шкоди неможливе.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчими слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 та в якій фактично мешкає громадянин України ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення документації, щодо діяльності ООО «Агросвит», комп`ютерної техніки, переносних жорстких дисків, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, грошових коштів, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнових записів (блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу) з інформацією щодо ведення господарської діяльності «ООО Агросвит» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1