Справа №705/2719/22
1-кс/705/1482/23 УХВАЛА
20 грудня 2023 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньої змовою групою осіб, привласнили грошові кошти, які були виділені та призначені для проведення додаткової дезінфекції та знезараження питної води, якою забезпечуються потреби міста, чим спричинили матеріальні збитки, сума яких на даний час встановлюється.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, за фактом привласнення бюджетних грошових коштів у великих розмірах посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення господарської діяльності вказаним підприємством.
У ході проведення досудового розслідування, проаналізувавши отримані матеріали, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2015 по 30.09.2019, в ході якої встановлено ряд фінансових порушень на загальну суму 7 051, 82 тис. грн, в тому числі: недоотримані доходи на суму 768,876 тис. грн, які повністю усунені в ході проведення ревізії, операції проведені з порушенням чинного законодавства, що призвело до втрат, на загальну суму 5 305,67 тис. гривень, операції проведення з порушенням чинного законодавства, що не призвели до втрат на загальну суму 977, 29 тис. гривень.
Серед основних порушень ревізією встановлено, що в порушення ст. 5 ЗУ «Про колективні договори та угоди», між адміністрацією та профспілковим комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 рік в частині щомісячного укладання договорів цивільно-правового характеру на виконання робіт (надання послуг), які за своєю суттю є трудовими угодами та для виконання яких в штаті підприємства були відповідні посади, що призвело на втрати підприємством фінансових (матеріальних) активів на загальну суму 802,20 тис. гривень.
З урахуванням встановлених ревізією порушень, слідчим в порядку ст. 93 КПК України отримано копії документів щодо фінансово-господарських відносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_5 .
Також слідчим в порядку ст. 93 КПК України отримано копії документів щодо фінансово-господарських відносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та ФОП ОСОБА_6 .
У даному кримінальному провадженні проведено судову економічну експертизу та долучено висновок експерта №1780/22/444/23-23 від 22.03.2023, згідно якого збитки в акті фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради за період з 01.03.2015 по 30.09.2019 № 06-31/06 від 26.02.2020, щодо фактів перерахування коштів за цивільно-правовими договорами, укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_5 , а також укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_6 , які фактично виконувались працівниками підприємства на підставі діючих трудових договорів, підтверджуються документально на загальну суму 802 204,90 гривень.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів , укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та фізичною особою ОСОБА_5 , а саме: трудової угоди № 3 від 01.03.2018, акту послуг до трудової угоди від 30.01.2018, акту послуг до трудової угоди від 27.02.2018, акту послуг до трудової угоди від 30.03.2018, акту послуг до трудової угоди від 27.04.2018, акту послуг до трудової угоди від 30.05.2018, акту послуг до трудової угоди від 27.06.2018, акту послуг до трудової угоди від 31.07.2018, акту послуг до трудової угоди від 29.08.2018, цивільно-правового договору від 03.09.2018, акту послуг до трудової угоди від 28.09.2018, акту послуг до трудової угоди від 30.10.2018, акту послуг до трудової угоди від 29.11.2018, акту послуг до трудової угоди від 27.12.2018, цивільно-правового договору № 4 від 02.07.2019, акту послуг до трудової угоди від 30.07.2019, цивільно-правового договору № 2 від 02.01.2019, акту послуг до трудової угоди від 29.01.2019, цивільно-правової угоди від 03.08.2020, акту послуг до трудової угоди від 31.08.2020, цивільно-правової угоди № 8 від 01.06.2020, акту послуг до трудової угоди від 30.06.2022, цивільно-правової угоди № 7 від 06.05.2020, акту послуг до трудової угоди від 29.05.2020, цивільно-правового договору від 03.04.2020, акту послуг по трудовому договору від 30.04.2020, цивільно правового договору від 02.01.2020, акту послуг по трудовому договору від 03.02.2020, акту послуг по трудовому договору від 31.03.2020, які зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 - юридична та фактична адреса КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради, які в подальшому будуть використані при виконанні судової почеркознавчої експертизи.
Окрім цього, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та фізичною особою ОСОБА_6 , а саме: цивільно-правового договору від 03.02.2020, акту прийому наданих послуг до договору від 28.02.2020, цивільно-правового договору від 06.04.2020, акту прийому наданих послуг до договору від 30.04.2020, цивільно-правового договору від 02.01.2019, акту прийому наданих послуг до договору від 31.01.2019, цивільно-правового договору від 01.07.2019, акту прийому наданих послуг до договору від 31.07.2019, цивільно-правового договору від 02.01.2018, цивільно-правового договору від 01.07.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 31.07.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 30.08.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 30.09.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 31.10.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 30.11.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 31.12.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 2018, акту прийому наданих послуг до договору від 28.02.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 2018, копія акту прийому наданих послуг до договору від 04.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 31.05.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 06.2018, які зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 - юридична та фактична адреса КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради, які в подальшому будуть використані при виконанні судової почеркознавчої експертизи.
Просила надати слідчим з числа групи слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів зазначених вище документів, які зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична та фактична адреса КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради), директором якого є ОСОБА_7 , з можливістю їх вилучення для огляду та визнання речовими доказами у даному кримінальному провадженні та проведення необхідних слідчих дій.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У даному випадку наведений захід забезпечення кримінального провадження сприятиме повноті, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отриманню відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.
Відтак уповноваженим особам на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради, з можливістю вилучення оригіналів таких документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до:
- оригіналів документів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та фізичною особою ОСОБА_5 , а саме: трудової угоди № 3 від 01.03.2018р. акту послуг до трудової угоди від 30.01.2018, акту послуг до трудової угоди від 27.02.2018, акту послуг до трудової угоди від 30.03.2018, акту послуг до трудової угоди від 27.04.2018, акту послуг до трудової угоди від 30.05.2018, акту послуг до трудової угоди від 27.06.2018, акту послуг до трудової угоди від 31.07.2018, акту послуг до трудової угоди від 29.08.2018, цивільно-правового договору від 03.09.2018, акту послуг до трудової угоди від 28.09.2018, акту послуг до трудової угоди від 30.10.2018, акту послуг до трудової угоди від 29.11.2018, акту послуг до трудової угоди від 27.12.2018, цивільно-правового договору № 4 від 02.07.2019, акту послуг до трудової угоди від 30.07.2019, цивільно-правового договору № 2 від 02.01.2019, акту послуг до трудової угоди від 29.01.2019, цивільно-правової угоди від 03.08.2020, акту послуг до трудової угоди від 31.08.2020, цивільно-правової угоди № 8 від 01.06.2020, акту послуг до трудової угоди від 30.06.2022, цивільно-правової угоди № 7 від 06.05.2020, акту послуг до трудової угоди від 29.05.2020, цивільно-правового договору від 03.04.2020, акту послуг по трудовому договору від 30.04.2020, цивільно правового договору від 02.01.2020, акту послуг по трудовому договору від 03.02.2020, акту послуг по трудовому договору від 31.03.2020;
- оригіналів документів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради та фізичною особою ОСОБА_6 , а саме: цивільно-правового договору від 03.02.2020, акту прийому наданих послуг до договору від 28.02.2020, цивільно-правового договору від 06.04.2020, акту прийому наданих послуг до договору від 30.04.2020, цивільно-правового договору від 02.01.2019, акту прийому наданих послуг до договору від 31.01.2019, цивільно-правового договору від 01.07.2019, акту прийому наданих послуг до договору від 31.07.2019, цивільно-правового договору від 02.01.2018, цивільно-правового договору від 01.07.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 31.07.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 30.08.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 30.09.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 31.10.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 30.11.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 31.12.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 2018, акту прийому наданих послуг до договору від 28.02.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 2018, копії акту прийому наданих послуг до договору від 04.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 31.05.2018, акту прийому наданих послуг до договору від 06.2018, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична та фактична адреса КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Уманської міської ради), директором якого є ОСОБА_7 , з можливістю їх вилучення.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1