Справа №:755/1018/24
Провадження №: 1-кс/755/356/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" січня 2024 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 303 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 303 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання на території України функціонує група осіб, які займаються виготовленням, збутом, розповсюдженням продукції порнографічного характеру та сутенерством.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються в межах даного кримінального провадження, ймовірно причетні наступні особи.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 , займається виводом коштів з криптогаманців, на які здійснюється оплата за отримання послуг порнографічного характеру та сутенерство на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 У своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ),

НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),

НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), а також рахунки, відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_12 . Займається виводом коштів з криптогаманців, на які здійснюється оплата за отримання послуг порнографічного характеру та сутенерство на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ),

НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ),

НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), а також рахунки, відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_20 . Займається виводом коштів з банківських карток, на які здійснюється оплата за отримання послуг порнографічного характеру та сутенерство на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 У своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ),

НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ), а також рахунки, відкриті в банках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_25 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_26 . Займається виводом коштів з криптогаманців, на які здійснюється оплата за отримання послуг порнографічного характеру та сутенерство на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . У своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ),

НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ),

НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ),

НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ),

НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ),

НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ),

НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ),

НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 ), а також рахунки, відкриті у банках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_43 , м.т. НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка займалася створенням та розповсюдженням продукції порнографічного характеру за грошову винагороду. У своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

НОМЕР_46 ( НОМЕР_47 ),

НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 ),

НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ),

НОМЕР_52 ( НОМЕР_53 ),

НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ), а також рахунки, відкриті у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_56 , м.т. НОМЕР_57 , яка причетна до звідництва та сутенерства. У своїй злочинній діяльності використовує банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_58 , яку було зафіксовано під час проведення контролю за вчиненням злочину.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_59 , м.т. НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , що проживає за адресою: АДРЕСА_5 , якій на банківську карту здійснено перерахунки за надання послуг інтимного характеру. У своїй злочинній діяльності використовує банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_62 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_63 , м.т. НОМЕР_64 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 ., якій на банківську карту здійснено перерахунки за надання послуг інтимного характеру У своїй злочинній діяльності використовує банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_65 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_66 , м.т. НОМЕР_67 , яка надавала послуги сексуального характеру за грошову винагороду та входить до складу групи, що займається сутенерством. У своїй злочинній діяльності використовує банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку із викладеним на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, що стосуються руху грошових коштів на банківських рахунках: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ),

НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),

НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),

НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ),

НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ),

НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ),

НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ),

НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ),

НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ),

НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ),

НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ),

НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ),

НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ),

НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ),

НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ),

НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 ),

НОМЕР_46 ( НОМЕР_47 ),

НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 ),

НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ),

НОМЕР_52 ( НОМЕР_53 ),

НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківських рахунках банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_68 ): НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (МФО НОМЕР_69 ): НОМЕР_62 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (МФО НОМЕР_70 ): НОМЕР_65 , а також інших рахукків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_43 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_56 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_59 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_63 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_66 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_71 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_68 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (МФО НОМЕР_69 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (МФО НОМЕР_70 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 303 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0002227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 303 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та/або електронному вигляді, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за період з 20.06.2023 р. по 25.01.2024 р. на банківських рахунках:

НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ),

НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ),

НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ),

НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ),

НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ),

НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ),

НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ),

НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ),

НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ),

НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ),

НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ),

НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ),

НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ),

НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ),

НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ),

НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ),

НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 ),

НОМЕР_46 ( НОМЕР_47 ),

НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 ),

НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ),

НОМЕР_52 ( НОМЕР_53 ),

НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_71 ), банківських рахунках банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_68 ): НОМЕР_58 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (МФО НОМЕР_69 ): НОМЕР_62 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (МФО НОМЕР_70 ): НОМЕР_65 , із зазначенням відомостей про власника (користувачів) зазначених банківських (карткових) рахунків, повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, та надання копій документів власника (користувачів) зазначених банківських (карткових) рахунків, які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку, відомостей щодо надходження та списання коштів по вказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номери), а також відомостей щодо інших рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_43 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_56 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_59 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_63 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_66 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_71 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_68 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (МФО НОМЕР_69 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (МФО НОМЕР_70 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_72 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_73 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_22