Справа № 211/6012/23
Провадження № 1-кс/211/2173/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001004 від 10.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001004 від 10.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старшим групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 09.09.2023 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.09.2023 року останній надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та особа представилась оператором банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і запросила підтвердження транзакції по картці № НОМЕР_2 , належній гр. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зазначеного гр. ОСОБА_27 коду, з вищевказаної банківської картки було здійснено не ініційовану власником картки транзакцію невстановленому отримувачу на загальну суму 15 350 грн. У ході допиту потерпілої ОСОБА_27 встановлено, що 09.09.2023 приблизно о 09:00 годині остання перерахувала з карти чоловіка, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ж карту, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суму у розмірі 100 грн, для того, щоб погасити його кредит. Цього ж дня, приблизно о 11:00 годині на мобільний телефон чоловіка потерпілої,гр. ОСОБА_29 , зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_30 та зазначила, що є робітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Діалог з даним чоловіком вела гр. ОСОБА_27 . Вищезазначена особа повідомила потерпілу про те, що кошти її чоловіка у розмірі 100 грн. не можуть бути перераховані у зв`язку з верифікацією. Особа, яка представилась представником банку, запропонувала щоб гр. ОСОБА_27 ще раз спробувала виконати переказ коштів. Двома транзакціями, зі своєї карти на карту чоловіка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла перерахувала кошти на загальну суму 14 426,00 грн. Через кілька хвилин остання попрохала свого чоловіка зателефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб перевірити інформацію, яку надавав їй невідомий чоловік. Після розмови чоловіка потерпілої з оператором вона зрозуміла, що особа з якою спілкувалась, перечислила вищезазначені кошти на свою карту. Також, гр. ОСОБА_27 доповнила, що на початку діалогу з «представником банку» їй прийшли повідомлення з кодом у вигляді цифр, які по його проханню вона переказала. Пізніше гр. ОСОБА_27 було виявлено, що попри суми розміром 14 426 грн, шахрай перерахував з кредитної карти її чоловіка грошові кошти на загальну суму у розмірі 19 200 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_29 . В ході огляду отриманої інформації під час тимчасового доступу встановлено, що 09.09.23 о 11:19:32 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 15 200 грн. з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_4 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки НОМЕР_2 09.09.23 о 11:19:32 у розмірі 15 200 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_4 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_4 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_4 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_4 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001004 від 10.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки НОМЕР_2 09.09.23 о 11:19:32 у розмірі 15 200 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_4 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_4 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_4 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_4 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год. 01.09.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1