10.01.2024 Справа № 642/2115/23
Провадження № 1-кс/642/138/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові в режимі відеоконференції клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 19.04.2023 року у відношенні підозрюваного:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Уди Золочівського району Харківської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_8 , 2016 року народження, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.5 ст.185, ч.3 ст.15-ч.5 ст.185, ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 19.04.2023 року у відношенні підозрюваного ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.5 ст.185, ч.3 ст.15-ч.5 ст.185, ч.4 ст.185КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Другого СВ (з дислокацією у м.Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000695 від 19.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст. 185, ч.5 ст.185, ч.3 ст.15 ч.5 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 з 07.11.2015 проходить службу в підрозділах ГУНП в Харківській області, а з 09.11.2022 відповідно до витягу з наказу начальника ГУНП в Харківській області №545 о/с перебував на посаді інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, яке знаходиться за адресою: Харківська область, Богодухівський район, смт. Золочів, вул. Центральна, 26. Відповідно до функціональних обов?язків працівників Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, у тому числі ОСОБА_10 , входило обслуговування території Золочівської селищної територіальної громади, Богодухівського району, Харківської області, до складу якої входять 11 старостинських округів, серед яких Одноробівський старостинський округ, де за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н., с. Баранівка, вул. Центральна, буд. 73-75, розташоване ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО».

Маючи значний досвід роботи в органах внутрішніх справ, ОСОБА_10 усвідомивши для себе можливість здійснення таємного викрадення майна ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», що за адресою - Харківська обл., Богодухівський р-н., с.Баранівка, вул.Центральна, буд. 73-75, та переваги вчинення даних злочинів у складі організованої групи, що надасть змогу об?єднати зусилля декількох осіб для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочинної діяльності, направленої на досягнення загального злочинного результату - незаконного збагачення, перебуваючи на території Харківської області, вирішив запропонувати своєму раніше знайомому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав вільний доступ до приміщень та майна ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», а також раніше знайомому ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який офіційно працює на посаді оператора сушильних установок ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» об?єднатися з метою забезпечення стабільності вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності учасників організованої групи. У свою чергу, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , бажаючи збільшити свої прибутки, надали свою згоду на участь у злочинній діяльності організованої групи на постійній основі, яку визначив ОСОБА_10 .

Отримавши згоду на вчинення злочинів ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , ОСОБА_10 розробив план злочинної діяльності, метою якого було отримання протиправного доходу від таємного викрадення товаро-матеріальних цінностей ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», розподіливши між учасниками ролі при вчиненні злочинів, з яким ознайомилися всі члени організованої групи та надали свою згоду на їх виконання.

Таким чином, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 05.03.2023, перебуваючи на території Харківської області, ОСОБА_10 , який працював в органах Національної поліції та має лідерські й організаторські якості характеру, створив організовану групу, в якій взяв на себе роль організатора та керівника злочинного угруповання, до якого увійшли ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим саме створивши всі умови для забезпечення ії діяльності та стабільного функціонування.

Обговорюючи спільну протиправну злочинну діяльність ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , розробили та погодили між собою детальний план злочинних дій, яким передбачили: вчинення таємних крадіжок товарно - матеріальних цінностей з ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», та вивезення викраденого майна, його подальше зберігання та реалізацію третім особам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з початку 2023 року по 05.03.2023, точна дата та час не встановлені, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , маючи цілодобовий вільний доступ по приміщень ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», разом з ОСОБА_10 прибули до території даного підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де діючи умисно, з метою таємного вчинення крадіжки майна, згідно заздалегідь розробленого учасниками організованої групи плану, в умовах воєнного стану, невстановленим способом здійснили завантаження 8 тон селітри аміачної (амонію нітрат), а саме 8 мішків по 1 тоні кожен до невстановленого в ході досудового розслідування транспортного засобу, після чого ОСОБА_10 сів за кермо даного автомобіля та конспіративно транспортував дане викрадене майно за межі ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» до місця подальшого його зберігання, а саме на територію домоволодіння за місцем мешкання своїх батьків за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 заволоділи майном ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», а саме селітрою аміачною (амонію нітрат) у кількості 8 тон, чим спричинили збитків ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» на загальну суму 211999,97 грн.

У подальшому ОСОБА_10 05.03.2023 в невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи за місцем мешкання своїх батьків за адресою: АДРЕСА_4 , реалізував частину вказаного вище раніше викраденого майна - селітри аміачної (амонію нітрат), своєму раніше знайомому ОСОБА_15 , який не був обізнаний про злочинні дії організованої групи, а іншу частину залишив собі на зберігання, при цьому отримавши від останнього 50000 грн. які у подальшому розподілив у не визначених досудовим розслідуванням частинах між учасниками організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на таємне викрадення майна, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, згідно заздалегідь розробленого учасниками організованої групи плану, 18.03.2023 у невстановлений слідством час, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , шляхом вільного доступу, прибули до території ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», розташованого за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н., с. Баранівка, вул. Центральна, буд.73-75. Цього ж дня у період часу з 12.55 по 14.05 на територію вищевказаного підприємства до ОСОБА_9 та ОСОБА_12 також прибув на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі ОСОБА_10 . Після цього, діючи згідно раніше розподілених ролей, з метою таємного викрадення майна ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», ОСОБА_16 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , невстановленим в ході досудового розслідування способом, здійснили завантаження 2 тон селітри аміачної (амонію нітрат), а саме 2 мішків по 1 тоні кожен, та 4 тони добрива азотно - фосфорно - калійного комплексного марки 10-20-20-6 (S) біг-бег, а саме 8 мішків по 0,5 тони, до невстановленого в ході досудового розслідування транспортного засобу, за кермо якого сів ОСОБА_10 та конспіративно транспортував зазначене викрадене майно за межі ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» до місця подальшого його зберігання, на територію домоволодіння за місцем мешкання своїх батьків за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 заволоділи майном ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», а саме селітрою аміачною (амонію нітрат) у кількості 2 тон та добривом азотно - фосфорно - калійним комплексним марки 10-20-20-6 (S) біг-бег у кількості 4 тон, чим спричинили збитків ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» на загальну суму 140200,01 грн.

У подальшому ОСОБА_10 03.04.2023 в невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи за місцем мешкання своїх батьків, за адресою: АДРЕСА_4 , реалізував частину вказаного вище раніше викраденого майна - селітри аміачної (амонію нітрат) та добрива азотно - фосфорно - калійного комплексного марки 10-20-20-6 (S) біг-бег, своєму раніше знайомому ОСОБА_15 , який не був обізнаний про злочинні дії організованої групи, а іншу частину залишив собі на зберігання, при цьому отримавши 50000 грн., які у подальшому розподілив у не визначених досудовим розслідуванням частинах між учасниками організованої групи.

Також встановлено, що 03.04.2023 в невстановлений слідством час, ОСОБА_10 перебуваючи за місцем мешкання своїх батьків, за адресою: АДРЕСА_4 , реалізував частину вказаного вище раніше викраденого майна - добрива азотно-фосфорно-калійного комплексного марки 10-20-20-6 (S) біг-бег, своєму раніше знайомому ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні дії організованої групи, а іншу частину залишив собі на зберігання, при цьому отримавши від останнього 25000 грн., які у подальшому розподілив у не визначених досудовим розслідуванням частинах між учасниками організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на таємне викрадення майна, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, згідно заздалегідь розробленого учасниками організованої групи плану та з відома організатора організованої групи ОСОБА_10 , 31.03.2023 у невстановлений слідством час, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , залучивши до вчинення крадіжки ОСОБА_19 , який не був обізнаний про існування організованої групи до складу якої входять ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , шляхом вільного доступу, прибули до території ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», розташованого за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н., с. Баранівка, вул. Центральна, буд.73-75, де у період часу з 10.57 до 12.50 ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , згідно відведених їм ролям, з метою таємного викрадення майна ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», здійснили пакування сої у кількості 1,7 тони до завчасно підготовлених мішків, які в подальшому ОСОБА_12 та ОСОБА_19 , цього ж дня, завантажили до невстановленого в ході досудового розслідування транспортного засобу, після чого ОСОБА_19 сів за кермо даного транспортного засобу та конспіративно транспортував викрадене майно за межі ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» через блокпост №38 «в?їзд в смт. Золочів Харківської області - траса Т-2103 поблизу цегляного заводу», розташованого за адресою: вул.Визволителів, 1, смт. Золочів, Богодухівського району, Харківської області, де цього дня, відповідно до графіку чергувань особового складу ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, здійснював чергування ОСОБА_10 , тим самим здійснивши безперешкодний проїзд та перевезення викраденого майна до місця подальшого зберігання, на територію домоволодіння за місцем мешкання батьків ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, у невстановлений слідством час, 31.03.2023 ОСОБА_19 на невстановленому в ході досудового розслідування транспортному засобі, шляхом вільного доступу, повернувся до території ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», розташованого за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н., с. Баранівка, вул. Центральна, буд. 73-75, де продовжуючи свої спільні злочинні дії, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , згідно відведених їм ролям, з метою таємного викрадення майна ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», додатково здійснили пакування сої ще у кількості 1,5 тони до заздалегідь підготовлених мішків, які в подальшому ОСОБА_12 та ОСОБА_19 цього ж дня знову завантажили до невстановленого в ході досудового розслідування транспортного засобу, після чого ОСОБА_19 знову сів за кермо даного транспортного засобу та конспіративно транспортував викрадене майно за межі ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» через блокпост №38 «в?їзд в АДРЕСА_5 поблизу цегляного заводу», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де цього дня, відповідно до графіку чергувань особового складу ВП№ 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, здійснював чергування ОСОБА_10 , тим самим здійснивши безперешкодний проїзд та перевезення викраденого майна до місця подальшого зберігання, на територію домоволодіння за місцем мешкання батьків ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 та ОСОБА_10 заволоділи майном ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», а саме соєю у кількості 3,2 тони, чим спричинили збитків ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» на загальну суму 20 800 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на таємне викрадення майна, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, згідно заздалегідь розробленого учасниками організованої групи плану, 01.06.2023 у невстановлений слідством час, але не пізніше 13.59, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , шляхом вільного доступу, прибули до території ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», розташованого за адресою: Харківська область, Богодухівський р-н., с. Баранівка, вул. Центральна, буд. 73-75. Цього ж дня, тобто 01.06.2023 близько 14.57 на територію ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» до ОСОБА_9 та ОСОБА_12 прибув ОСОБА_10 на транспортному засобі марки «ЗИЛ - ММ3», моделі 554М, спеціалізований вантажний самоскид, VIN XTP НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 .

У подальшому, ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, з метою незаконного збагачення, відповідно до раніше узгодженого плану між учасниками організованої групи та заздалегідь розподілених ролей щодо вчинення таємного викрадення майна ТОВ «АГРОФІРМИ «БАСОВО», невстановленим у ході слідства способом, здійснили завантаження до автомобілю марки «ЗИЛ - ММЗ» д.н.з. НОМЕР_2 , 2,5 тони добрива азотно-фосфорно-калійного комплексного, марки 10-20-20-6 (S) біг-бег, а саме 5 мішків по 0,5 тони кожен, та 3 тони аміачної селітри з сіркою Saletrosan 26 N (S) 26-(13), а саме 6 мішків по 0,5 тони кожен. Після цього ОСОБА_10 сів за кермо даного автомобіля та близько 15.21 цього ж дня конспіративно транспортував зазначене викрадене майно за межі ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» до місця подальшого його зберігання, на територію домоволодіння за місцем мешкання своїх батьків за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 заволоділи майном ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», а саме добривом азотно-фосфорно-калійним комплексним марки 10-20-20-6 (S) біг-бег у кількості 2,5 тон та аміачною селітрою з сіркою Saletrosan 26 N (S) 26-(13) у кількості 3 тон, чим спричинив збитків ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» на загальну суму 130107,50 грн.

У подальшому злочинні дії учасників організованої групи у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 були припинені працівниками Державного бюро розслідувань та працівниками поліції.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на таємне викрадення мана, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, згідно заздалегідь розробленого учасниками організованої групи плану, у невстановлений в ході досудового розслідування день та час, але не пізніше 15.21 01.06.2023, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , шляхом вільного доступу, знаходячись на території ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», розташованої за адресою: Харківська область, Богодухівський р-н., с.Баранівка, вул. Центральна, буд.73-75, з відома організатора організованої групи ОСОБА_10 , підготували для здійснення подальшої крадіжки 6 тон добрива азотно-фосфорно-калійного комплексного марки 10-20-20-6 (S) біг-бег, а саме 12 мішків по 0,5 тони кожен та 2 тон селітри аміачної (амонію нітрат), а саме 2 мішків по 1 тоні кожен, які заховали у сіно, на загальну суму 183800,01 грн.

Завершити свої злочинні дії щодо викрадення вказаного майна ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 не змогли з причин, що не залежали від їх волі, оскільки їх злочинні дії були припинені працівниками Державного бюро розслідувань та працівниками поліції.

Також встановлено, що ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , здійснюючи свої злочинні дії, направлені на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, точний день та час в ході слідства не встановлені, але не пізніше 14.05.2023, шляхом вільного доступу знаходячись на території ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», розташованої за адресою: Харківська область, Богодухівський р-н., с.Баранівка, вул. Центральна, буд.73-75, здійснили крадіжку 2 тон добрива азотно - фосфорно - калійного комплексного марки 10-20-20-6 (S) біг-бег, а саме 4 мішків по 0,5 тони кожен, які 14.05.2023 в період часу з 6.28 по 6.33 ОСОБА_13 реалізував, своєму раніше знайомому ОСОБА_20 , який не був обізнаний про злочинні дії ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , при цьому отримавши від ОСОБА_20 20000 грн.

Таким чином, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 заволоділи майном ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», а саме 2 тонами добрива азотно -фосфорно калійного комплексного марки 10-20-20-6 (S) біг-бег, чим спричинили збитків ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» на загальну суму 43600,01 грн.

22.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, а саме що він підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану, організованою групою; у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану, організованою групою, повторно; у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 15 - ч.5 ст. 185 КК України, а саме: замах на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану, організованою групою, повторно; у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Прокурор вказує, що наявність обґрунтованого повідомлення про підозру ОСОБА_5 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 від 17.03.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 від 13.04.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 від 19.04.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 від 17.05.2023; протоколом за результатами проведення НСРД -зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 від 02.06.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_9 від 17.07.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_12 від 03.07.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_19 від 14.06.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - ВСМ ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО», від 03.07.2023; протоколом за результатами проведення НСРД - ВСМ ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» від 03.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 12.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 12.07.2023; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_21 від 20.07.2023; протоколом пред?явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.07.2023; протоколом пред?явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 12.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 21.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 23.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 23.06.2023; довідкою про результати дослідження документів ТОВ «АГРОФІРМА «БАСОВО» з питань підтвердження факту недостачі виробничих запасів, встановленої за результатами обов?язкової інвентаризації на складі зазначеного Товариства станом на 01.06.2023 року від 07.07.2023; висновком експерта № 21078 від 28.07.2023 за результатами проведення судової економічної експертизи; іншими матеріалами кримінального провадження.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 є наявність обгрунтованої підозри у вчиненні умисних корисних кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч.5 ст. 185, ч.3 ст.15 - ч.5 ст.185 КК України, та наявність ризиків, передбачених п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, вказуючи на те, що підозрюваний з метою уникнення покарання за вчинене кримінальне правопорушення може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України), що підтверджується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні особливо тяжкого майнового злочину, за який законом визначене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, тому, знаходячись на волі, усвідомлюючи можливість отримання реального покарання у вигляді позбавлення волі на значний термін ОСОБА_5 може переховуватись від слідства та суду, а також в будь-який час може змінити місце проживання в іншу область враховуючи проведення бойових дій на території України, що створить умови для його переховування від органу досудового розслідування та суду в інших областях України, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України), що підтверджується тим, що у його володіння можуть знаходитися речі та документи, що підтверджують його злочинну діяльність та ще не вилучені органом досудового розслідування; незаконно вплинути на потерпілого, свідків, експертів у кримінальному провадженні та інших підозрюваних, у тому числі на тих, що не допитані в ході досудового розслідування (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України), що підтверджуються тим, що підозрюваному відомі анкетні дані потерпілого, свідків та інших підозрюваних, в тому числі тих, які в подальшому будуть допитуватися, оскільки підозрюваний має право ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадження, може робити копії відповідних документів та йому надано копію документів, які долучаються до клопотання про застосування запобіжного заходу, ОСОБА_5 на час вчинення кримінальних правопорушень міг бути обізнаним про способи та методи проведення досудового розслідування та фіксування злочинів, має знайомства в правоохоронних органах, якими може скористатися з метою перешкоджання проведенню подальшого досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України), що підтверджується тим, що ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом не з?явлення за викликом до слідчого, прокурора, суду, та необгрунтовано затягувати строк досудового розслідування, крім того перебуваючи на волі, з метою ухилитись від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, може умисно симулювати хворобу, підробивши для цього відповідні документи або іншим обманом, щоб не перебувати в умовах ізоляції до завершення судового слідства, останній перебуваючи на волі не буде позбавлений можливості з використанням мобільних телефонів здійснювати вплив на інших учасників кримінального провадження, ???вчинити інші кримінальні правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 кПК України), що підтверджується тим, що існує ризик, що ОСОБА_5 може продовжити свою злочинну діяльність та вчинить нові кримінальні правопорушення з метою фінансового забезпечення свого життя, що також підтверджується тим, що злочинна діяльність організованої групи тривала з початку 2023 року по 01.06.2023, тобто тривалий час та мало місце системне вчинення злочинів.

24.08.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова справа №642/2115/23, провадження № 1-кс/642/2492/23 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» строком на 60 діб, тобто до 22.10.2023 включно, з одночасним визначенням суми застави в розмірі 214 720 грн. та покладання наступних обов?язків при внесені застави: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатись з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Згідно з повідомленням з ITT №1 ГУНП в Харківській області від 25.08.2023 №726/119-37-1/01-23, встановлено, що ОСОБА_5 був звільнений 24.08.2023 з ITT № l ГУНП в Харківській області по ухвалі Ленінського районного суду м. Харкова від 24.08.2023 по сплаті застави у сумі 214 720 грн.

09.10.2023 ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду провадження №11-сс/818/1200/23 ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 24.08.2023 щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_9 скасовано в частині визначення обов?язків, які покладено на останнього та на підозрюваного ОСОБА_9 покладено наступні обов?язки при внесенні застави: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатись з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 4) утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

16.10.2023 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_25 строк досудового розслідування кримінального провадження №0000695 від 19.04.2023 за продовжено до трьох місяців, тобто до 22.11.2023 включно.

18.10.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова, справа №642/2115/23, провадження №1-кс/642/3265/23 відносно підозрюваного ОСОБА_9 продовжено строк дії покладених ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду від 09.10.2023 року процесуальних обов?язків, передбачених 4. 5 ст. 194 КПК України, строком на 1 (один) місяць в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.11.2023 року включно, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатись з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

14.11.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова справа №642/2115/23, провадження №1-кс/642/3619/23 строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 за №0000695 продовжено до шести місяців, тобто до 22.02.2024.

16.11.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова справа №642/2115/23, провадження №1-кс/642/3623/23 відносно підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продовжено строк ді покладених процесуальних обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 2 (два) місяця в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.01.2024 року включно, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатись з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, 4) утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Прокурор зазначає, що завершити досудове розслідування до спливу зазначеного вище двомісячного строку не представляється можливим внаслідок складності кримінального провадження, оскільки під час подальшого досудового розслідування необхідно виконати наступне: розсекретити документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; відкрити сторонам матеріали досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку з значною тривалістю розсекречення документів, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових), на даний час визначені ризики відносно підозрюваного не зменшилися та не відпали, що свідчить про необхідність застосування та продовження дії обов?язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Другого СВ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000695 від 19.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст. 185, ч.5 ст.185, ч.3 ст.15- ч.5 ст. 185 КК України.

22.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 185, ч.5 ст.185, ч.3 ст.15 - ч.5 ст. 185, ч.4 ст.185 КК України.

24.08.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» строком на 60 діб, тобто до 22.10.2023 включно, з одночасним визначенням суми застави в розмірі 214 720 грн. та покладання наступних обов?язків при внесені застави: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатись з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Згідно з повідомленням з ITT №1 ГУНП в Харківській області від 25.08.2023 №726/119-37-1/01-23, встановлено, що ОСОБА_5 був звільнений 24.08.2023 з ITT № l ГУНП в Харківській області по ухвалі Ленінського районного суду м. Харкова від 24.08.2023 по сплаті застави у сумі 214 720 грн.

09.10.2023 ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі головуючого ОСОБА_26 та суддів ОСОБА_27 , ОСОБА_28 (провадження №11-сс/818/1200/23) ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 24.08.2023 щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_9 скасовано в частині визначення обов?язків, які покладено на останнього та на підозрюваного ОСОБА_9 покладено наступні обов?язки при внесенні застави: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатись з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 4) утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

16.10.2023 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_25 строк досудового розслідування кримінального провадження №0000695 від 19.04.2023 за продовжено до трьох місяців, тобто до 22.11.2023 включно.

18.10.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова, справа №642/2115/23, провадження №1-кс/642/3265/23 відносно підозрюваного ОСОБА_9 продовжено строк дії покладених ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду від 09.10.2023 року процесуальних обов?язків, передбачених 4. 5 ст. 194 КПК України, строком на 1 (один) місяць в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.11.2023 року включно, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатись з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

14.11.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова справа №642/2115/23, провадження №1-кс/642/3619/23 строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2023 за №0000695 продовжено до шести місяців, тобто до 22.02.2024.

16.11.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова справа №642/2115/23, провадження №1-кс/642/3623/23 відносно підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продовжено строк ді покладених процесуальних обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 2 (два) місяця в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.01.2024 року включно, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатись з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, 4) утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя, враховуючи обставини, які свідчать, що завершити проведення досудового розслідування у строк дії попередньої ухвали слідчого судді не можливо, що заявлені ризики не зменшилися, вважає необхідним продовжити в межах строків досудового розслідування кримінального провадження до 22.02.2024 включно, дію обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду від 09.10.2023 року провадження №11-сс/818/1200/2023.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,176-178,194,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 19.04.2023 року у відношенні підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 -задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду від 09.10.2023 року процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.02.2024 включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою;

- не відлучатись з постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у цьому ж кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали визначити в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж до 22.02.2024 включно.

Контроль за виконанням процесуальних обов`язків покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Копію ухвали слідчого судді вручити підозрюваному, захиснику, прокурору.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 10.01.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_29