465/9450/23
1-кс/465/1794/23
У Х В А Л А

судового засідання

22.11.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 К К України, -

встановив:

старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 К К України. Просить надати (забезпечити) тимчасового доступу та дати розпорядження про можливість вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою АДРЕСА_2 а саме:

документів (заява-анкега клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 02.10.2023 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати. часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату. час. місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів. за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 02.10.2023 по дату виконання ухвали;

-ІР-адрес входу в онлайн- банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу. 1МЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн- банкінг в період часу з 02.10.2023 про дату виконання ухвали;) по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

-координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам № НОМЕР_2 . в період часу з 02.10.2023 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування заяви зазначає наступне. Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 09.10.2023 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те. що 02.10.2023 приблизно о 12:37 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажі крипто валюти USDT на торговій площадці Віпапсе, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 , котрі заявник перераховував невідомій особі із терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 . трьома переказами на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 998915 на загальну суму 13200 грн., також із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 переказав на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 998915 в сумі 189 грн., 29 коп.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 котрий повідомив про те, що 02.10.2023 приблизно 12:37 год., на торговій площадці Віпапсе. розмістив ордер на покупку крипто валюти USDT на суму 13389 грн.. 29 коп. із свого акаунту AndriyX НОМЕР_4 D: НОМЕР_5 , знаходячись ТЦ «М10» дорога Львів- Краковець. В подальшому невідома особа із акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтвердила продаж 353 USDT, на суму 13389 грн., 29 коп. Надалі в чаті біржі невідомий написав, що очікує оплату, після чого ОСОБА_4 , за допомогою терміналу City 24. здійснив 3 платежі, а саме два платежі по 5000 грн.. та один платіж на суму 3200 грн., також один платіж із своєї банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 940379 на суму 189 грн. 29 коп., на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

Про здійснення даних оплат ОСОБА_4 , повідомив невідому особу в чаті біржі, та став очікувати закриття ордеру а саме надходження крипто валюти 353 USDT. та йому невідомий відписав, що грошові кошти отримав і перестав виходити після цього на зв`язок зі ОСОБА_4 . Приблизно через 3-4 години останній вирішив звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_1 із скаргою про ненадання йому крипото валюти за яку ОСОБА_4 , вже перерахував грошові кошти, на що йому у чаті представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомили, що грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_2 заблоковані і порекомендували звернутись до правоохоронних органів, оскільки на власника зазначеної банківської карти надходили скарги.

В подальшому приблизно о 19:22 год., невідомий вийшов на зв`язок та повідомив, що в нього на балансі «- 13к». та вимагав відмінити ордер, після чого ОСОБА_4 , подав свої контактні дані для того, що узгодити подальші дії. тоді невідомий із акаунту месенджеру Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почав зі ОСОБА_4 , спілкуватись і почав запевняти, що AT Універсал Банк сам поверне йому грошові кошти при скасуванні ордеру, на що ОСОБА_4 , відмовився, потім невідомий запропонував, що поверне сам грошові кошти з умовою що ОСОБА_4 , скасує все ж даний ордер. Тоді він вирішив повірити невідомому та скасував ордер, про що повідомив невідомого, та скинув йому номер своєї банківської карти, про те невідомий грошей йому не повернув і перестав виходити на зв`язок, видаливши листування у месенджері Telegram, про те потерпілий зробив знімки телефону.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 09.10.2023 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те. що 02.10.2023 приблизно о 12:37 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажі крипто валюти USDT на торговій площадці Віпапсе, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 , котрі заявник перераховував невідомій особі із терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 . трьома переказами на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 998915 на загальну суму 13200 грн., також із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 переказав на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 998915 в сумі 189 грн., 29 коп.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 котрий повідомив про те, що 02.10.2023 приблизно 12:37 год., на торговій площадці Віпапсе. розмістив ордер на покупку крипто валюти USDT на суму 13389 грн.. 29 коп. із свого акаунту AndriyX НОМЕР_4 D: НОМЕР_5 , знаходячись ТЦ «М10» дорога Львів- Краковець. В подальшому невідома особа із акаунту « ОСОБА_5 » підтвердила продаж 353 USDT, на суму 13389 грн., 29 коп. Надалі в чаті біржі невідомий написав, що очікує оплату, після чого ОСОБА_4 , за допомогою терміналу City 24. здійснив 3 платежі, а саме два платежі по 5000 грн.. та один платіж на суму 3200 грн., також один платіж із своєї банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 940379 на суму 189 грн. 29 коп., на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

Про здійснення даних оплат ОСОБА_4 , повідомив невідому особу в чаті біржі, та став очікувати закриття ордеру а саме надходження крипто валюти 353 USDT. та йому невідомий відписав, що грошові кошти отримав і перестав виходити після цього на зв`язок зі ОСОБА_4 . Приблизно через 3-4 години останній вирішив звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_1 із скаргою про ненадання йому крипото валюти за яку ОСОБА_4 , вже перерахував грошові кошти, на що йому у чаті представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомили, що грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_2 заблоковані і порекомендували звернутись до правоохоронних органів, оскільки на власника зазначеної банківської карти надходили скарги.

В подальшому приблизно о 19:22 год., невідомий вийшов на зв`язок та повідомив, що в нього на балансі «- 13к». та вимагав відмінити ордер, після чого ОСОБА_4 , подав свої контактні дані для того, що узгодити подальші дії. тоді невідомий із акаунту месенджеру Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почав зі ОСОБА_4 , спілкуватись і почав запевняти, що AT Універсал Банк сам поверне йому грошові кошти при скасуванні ордеру, на що ОСОБА_4 , відмовився, потім невідомий запропонував, що поверне сам грошові кошти з умовою що ОСОБА_4 , скасує все ж даний ордер. Тоді він вирішив повірити невідомому та скасував ордер, про що повідомив невідомого, та скинув йому номер своєї банківської карти, про те невідомий грошей йому не повернув і перестав виходити на зв`язок, видаливши листування у месенджері Telegram, про те потерпілий зробив знімки телефону.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх копій, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «14» листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні, що за адресою АДРЕСА_2 а саме:

документів (заява-анкега клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 02.10.2023 по дату виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати. часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату. час. місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів. за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 02.10.2023 по дату виконання ухвали;

-ІР-адрес входу в онлайн- банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу. 1МЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн- банкінг в період часу з 02.10.2023 про дату виконання ухвали;) по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

-координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським рахункам № НОМЕР_2 . в період часу з 02.10.2023 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області або за дорученням на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 або у відповідності до вимог до ст. 40і КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_19 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім, та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1