Справа № 456/5924/23
Провадження № 1-кс/456/1202/2023
УХВАЛА

слідчого судді

21 листопада 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000355 від 16 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області, поступила письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 12.11.2023, 15.11.2023 та 16.11.2023 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 104800 гривень, які заявник особисто переказав на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Допитаний ОСОБА_4 вказав, що 07.11.2023 йому прийшло повідомлення у застосунку «Ватсап» від невідомої особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , яка запропонувала заробляти кошти на інтернет-платформі, а саме ставити вподобання на відео у застосунку «Тік-ток» за що будуть платити по 30 гривень за вподобання. Одразу погодився на вказану пропозицію, після чого невідома особа надіслала ОСОБА_5 , три посилання на відео, та посилання на телеграм-користувача, зазначивши, що це адміністратор, який буде оплачувати виконані завдання. Виконавши завдання, ОСОБА_6 написав адміністратору у застосунку телеграм (номер прихований, ім`я ОСОБА_7 ), після чого йому заплатити 90 гривень, які надіслали на його банківську карту НОМЕР_6 .

08.11.2023 ОСОБА_8 виконав ще три безкоштовних завдання, а саме ставив вподобання на відео за які останньому знову заплатили 120 гривень. Надалі цього дня ОСОБА_9 у переписці в телеграмі запропонувала виконати ОСОБА_6 оплачуване завдання, для виконання якого надіслала останньому посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пароль, за допомогою якого ОСОБА_6 авторизувався на сайті. Надалі ОСОБА_9 надіслала ОСОБА_6 посилання на телеграм-канал користувача (ім`я - Oleh8888999) вказавши, що це інструктор, після чого, ОСОБА_9 написала, що для виконання завдання, йому необхідно надіслати 500 гривень на банківську карту НОМЕР_7 , що він і зробив 12.11.2023 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_6 написав у телеграмі ОСОБА_10 , який надіслав йому завдання із покроковою інструкцією його виконання на вищевказану сайті, яке він виконав, після чого ОСОБА_6 заплатили 815 гривень на його банківську карту. Також 12.11.2023 він виконав наступне завдання, для якого надіслав через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1000 гривень на банківську карту НОМЕР_8 , після чого виконав на сайті нове завдання, за яке йому заплатили 1950 гривень. Перераховуючи кошти на карти, які ОСОБА_6 надсилали, кошти які він надсилав нібито відображались на сайті.

Надалі ОСОБА_8 , виконував наступне завдання, для якого він надіслав кошти в сумі 3000 гривень на карту НОМЕР_4 , через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого кошти відобразились на сайті, на якому останній вчергове виконував потокове завдання, однак кошти ОСОБА_6 за нього не заплатили, сказавши що потрібно надіслати 15800 гривень на карту НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

15.11.2023 ОСОБА_8 надіслав 15800 гривень на карту НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", після чого останній виконав покрокове завдання, після якого ОСОБА_11 сказав, що не може вивести свої кошти. Надалі ОСОБА_11 повідомив, що для того щоб ОСОБА_6 зміг отримати зароблені кошти, йому потрібно надіслати 26000 гривень на карту НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що і він зробив у той же день через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього на сайті вже відображались кошти в загальній сумі 66000 гривень, однак йому знову не заплатити зароблені кошти, пояснивши, що ОСОБА_6 , знову необхідно надіслати 60000 гривень. Так, 16.11.2023 і він перерахував через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 29999 гривень на банківську карту НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та вдруге 29 999 гривень на каргу 965971 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", однак після цього останньому не заплатили кошти які ОСОБА_8 мав заробити.

Зокрема, з квитанції №Е6Р5-02ЕЗ-9РКК-5911 від 15.11.2023 о 17:25 було здійсненогрошовий переказ з банківського рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_4 , який переказав грошові кошти в сумі 15 800 грн., на №781923. Квитанція № MK87-PPAB-3H4K-X73E від 15.11.2023 о 19:09 було здійснено грошовий переказ з банківського рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_4 , який переказав грошові кошти в сумі 26 000 грн., на №764656. Квитанція № XB38-T3HX-TC71-3726 від 16.11.2023 о 10:12 було здійснено грошовий переказ з банківського рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_4 , який переказав грошові кошти в сумі 29 999 грн., на №781923. Квитанція № 6РА2-6ЕАМ-РАЕМ-А927 від 16.11.2023 о 10:13 було здійснено грошовий переказ з банківського рахунку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_4 , який переказав грошові кошти в сумі 29999 грн., на №965971.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами карточок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 15.11.2023, та № НОМЕР_1 за період з 16.11.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номероми карточок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 16.11.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківськими номерами карточок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 15.11.2023, та № НОМЕР_1 за період з 16.11.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх у приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_4 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банкл; терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми вішаних коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1