У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2024 Справа №607/1063/24 Провадження №1-кс/607/343/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте у клопотанні просила його розгляд проводити без її участі та задовольнити з підстав у ньому наведених. Також клопоче про його розгляд без участі представника ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з січня по лютий 2019 року єдиний засновник та керівник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність на балансі підприємства власної ріпакової олії, без погодження з поклажодавцем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розтратив шляхом зловживання своїм службовим становищем ввірену йому для зберігання ріпакову олію загальною вагою 902 021 кг, вартістю 17 579 757,87 грн., яка зберігалася у складських приміщеннях ПП « ОСОБА_5 » згідно попередньо укладених договорів про переробку ріпаку.

Крім того, у точно невстановлені органом досудового розслідування дату та час однак не пізніше 08.02.2023 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на здійснення фінансових операцій із грошовими коштами, які завідомо для нього були одержанні ПП « ОСОБА_5 » злочинним шляхом, а саме грошовими коштами одержаними підприємством від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 за ріпакову олію належну ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була протиправно розтрачена ОСОБА_6 шляхом експортування її за кордон під виглядом ріпакової олії нібито належної ПП « ОСОБА_5 ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 , будучи єдиним засновником та керівником ПП « ОСОБА_5 », частину незаконно отриманих за поставлену продукцію грошових коштів в сумі 121 877,59 Євро ОСОБА_6 легалізував, конвертувавши їх у 3 517 015 грн.

За результатами аналізу отриманих в ході досудового розслідування доказів 30.08.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209

КК України.

В ході аналізу матеріалів надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Республіки Польща, які перекладено 26.12.2023, отримано інформацію, яка потребує додаткового дослідження.

Зокрема, компетентними органами Республіки Польща отримано банківську документацію про відкриті фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунки для здійснення господарської діяльності, в тому числі, які використовувалися для оплати договорів з купівлі ріпакової олії у ПП « ОСОБА_5 », та інформацію про рух коштів по таких рахунках. При дослідження даної інформації встановлено, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювала оплату за ріпакову олію поставлену ПП « ОСОБА_5 ».

Тобто в ході досудового розслідування встановлено факти перерахування коштів, отриманих внаслідок здійснення реалізації ввіреної ПП « ОСОБА_5 » ріпакової олії, які ймовірно були конвертовані, перераховані або отримані причетними до вчиненого кримінального правопорушення особами.

З огляду на викладене органу досудового розслідування на даний час необхідно отримати інформацію, яка зберігається у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-належним чином завірених копій документів (контракти, інвойси тощо), які слугували для здійснення ПП « ОСОБА_5 » зовнішньо-економічних операцій, зокрема із фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по усіх банківських рахунках, які відкриті у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належали ПП « ОСОБА_5 », у тому числі і валютні рахунки, в період часу з 01.11.2018 по 01.05.2019;

-інформацію щодо SWIFT повідомлень (переказів) при здійсненні операцій ПП « ОСОБА_5 » з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-належним чином завірену копію договорів банківських рахунків, укладених між ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »;

-інформацію щодо надання ПП « ОСОБА_5 » доручень на проведення операцій з купівлі/продажу/обміну іноземної валюти.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1