Справа № 446/253/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янка-Бузька Львівської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ЛРУ поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 13 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області звернулася з клопотанням слідча СВ відділення поліції №1 ЛРУ поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_5 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 08 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000008 від 08 січня 2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 07.01.2024 в період часу з 15:08 год. по 15:10 год. невідома особа здійснивши телефонний дзвінок та представившись представником банку, шахрайським способом, отримала дані банківської карти та інформацію для доступу до онлайн-банкінгу, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 в сумі 47100 грн., які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 07.01.2023 приблизно о 13:30 год перебувала вдома, і в неї були проблеми з телефоном, а саме почав пропадати зв`язок, не могла зателефонувати і не могли додзвонитися до неї, та не було інтернету. Приблизно о 14:00 год до ОСОБА_7 зателефонували на її номер телефону НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_3 та голос, схожий на голос робота повідомив їй, що її карту заблоковано, однак не повідомили яку, після цього одразу ж до неї звернувся чоловічий голос та представився менеджером банку, та запитав які в неї до нього є запитання. Потерпіла відповіла, що їй щойно повідомили, що її карту заблоковано, він почав запитувати картами яких банків вона користуюся та сказав зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла почала запитувати чому вона має йому довіряти, він сказав, що наша аудіо розмова записується та повідомив, що зараз до неї зателефонують представники « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і дзвінки з номера НОМЕР_4 дійсно почали відбуватися, ОСОБА_6 повідомила, що на карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в неї нема власних коштів, є лише 50000 грн кредитного ліміту, та сказала, що краще наступного дня звернуся в відділення банку, на що чоловік повідомив, що вони мають скасувати платіж, щоб не відбулась операція з перерахунку коштів. Він сказав, що, щойно була спроба переведення з карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошей на рахунок в м. Харків. Він також повідомив, що служба безпеки банку оперативно спрацювала та заблокувала проведення платежу і потрібно цей платіж скасувати. Потерпіла сказала, що бачить гроші, що вони є на карті, на що чоловік повідомив, що платіж завис і гроші ще відображаються на рахунку. Далі він повідомив, що треба зробити скасування платежу. Також повідомив, що до перерахунку коштів з карти потерпілої причетний працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В додаток «Viber» ОСОБА_8 , менеджер так назвався, з номеру телефону « НОМЕР_5 » надіслав їй скріни паспорта на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що це саме той працівник банку, який причетний до спроби перерахунку її грошей, та що його буде звільнено з роботи та притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинене. На аватарці користувача ОСОБА_8 була заставка « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Він постійно перепитував де карта потерпілої, чи нікому не вказувала дані карти і ніхто з сторонніх не користувався картою і наголошував нікому і йому в тому числі йому не повідомляти коди. ОСОБА_6 постійно перебувала на зв`язку з номером « НОМЕР_3 », в подальшому він сказав, що в нас мало часу і поцікавився чи є в неї банківські карти банків партнерів Моно, Ощад тощо, та сказала, що є карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і він повідомив, що кошти задля їх збереження треба перевести туди. Називав суми які треба перераховувати і в коментарі до перерахунку казав зазначити «Скасування платежу: менеджер ОСОБА_8 ». Під його впливом потерпіла з своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти чотирма платежами, а саме 17500 грн о 14:42 год, 6500 грн о 14:49 год, 6500 грн о 15:02 год та 17500 о 15:09 год. Після здійснення перерахунку менеджер ОСОБА_10 сказав, що для підтвердження скасування перерахунку коштів він має зателефонувати своїй колезі Софії і вона мені скаже код, який та має записати та поклав слухавку. До потерпілої зателефонував віртуальний помічник Софія з номеру НОМЕР_6 та повідомила код, після цього розмова закінчилася. Тоді до потерпілої знову зателефонував з номеру телефону НОМЕР_3 , менеджер ОСОБА_10 , запитав за код, який вона мала записати, вона його, мабуть, йому повідомила, також він сказав потерпілій, як збільшити ліміт для перерахунків, що остання і зробила і він сказав, що все добре, він вводить код і її гроші будуть в безпеці, він сказав, що йому потрібно зателефонувати до керівника, і що він їй передзвонить, на цьому розмова закінчилася. Також він наголосив, щоб ОСОБА_6 не заходила в додатки інтернет банкінгу. Через деякий час потерпіла оновила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і побачила, що з її карти № НОМЕР_1 здійснено перерахунок грошових коштів двома платежами на 29500 грн о 15:08 год та 17600 грн о 15:10 год. на загальну суму 47100 грн.Куди були здійснені перерахунки, їй не відомо. Тоді ОСОБА_6 зрозуміла, що її обдурили, та намагалася додзвонитися на номер по якому з нею говорив менеджер, ніхто не відповідав, а коли написала в «Viber», що вони мене надурили на 50000 грн кредиту то він відписав «Sorry». Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що сталося в кіберполіцію.

Так, з допиту потерпілої ОСОБА_6 , вбачається, що особа причетна до вчинення шахрайських дій здійснювала дзвінок з номеру телефону НОМЕР_7 , який перебуває в користуванні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що являється посередником та надає послуги у наданні в оренду та обслуговуванні 500 номерів, серед яких номеру телефону НОМЕР_3 , тому володіє інформацією про користувача вказаним номером, кінцеві абонентські з`єднань абонентського номера НОМЕР_3 із прив`язкою до місцевості (короткі CMC, вх, вих, нульової тривалості тощо).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по абонентському номеру « НОМЕР_8 », а саме:

?Надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

?Надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_8 »;

?Надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

?Надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 »;

?Надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

?Надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_8 », за період часу з 07.01.2024 року по час виконання ухвали.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Згідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження

Беручи до уваги вищенаведене, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість їх встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться (або може перебувати) у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а тому просив:

1.Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області слідчим СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області: капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про:

- наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_8 »;

- належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 »;

- інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_8 », за період часу з 07.01.2024 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки така інформація має важливе значення для досудового розслідування і може бути у зв`язку з цим знищена.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду вх. № 1178 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Слідча в судове засідання не з`явилась, до початку судового засідання подала заяву у якій просила розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Згідно ст.164 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо воно відповідає критеріям ст.160 КПК України.

Згідно ст.160 КПК України у клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні № 0000008 від 08 січня 2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та тимчасовий доступ та вилучення інформації необхідно для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; такі в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області слідчим СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області: капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про:

- наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 » (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер « НОМЕР_8 »;

- належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

- належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 »;

- інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер « НОМЕР_8 », від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера « НОМЕР_8 », за період часу з 07.01.2024 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №1 ЛРУ поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду

Львівської області ОСОБА_1