Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9012/23
Номер провадження 1-кс/711/2549/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000130 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивовано тим, що на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від народного депутата України ОСОБА_5 за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи разом та за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період дії воєнного стану заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання договору по поточному ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 чим завдали матеріальної шкоди місцевому бюджету. Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.

01 квітня 2023 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, 28.12.2022 на адресу Начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 надійшов лист б/н за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до якого директор та адміністрація ІНФОРМАЦІЯ_6 у заміні опалювальної системи нового корпусу у зв`язку з ти, що в окремих класах температурний режим не відповідає нормі.

В подальшому теплотехніком ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено комісійне обстеження системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що складено відповідний акт (без номера та дати обстеження), також за результатами обстеження комісією складено дефектний акт, який 28.12.2022 затверджений директором ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Того ж дня, уповноваженою особою за організацію та проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 спрощених закупівель

ОСОБА_8 складено протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою про здійснення закупівель товарів та послуг, а саме поточеного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 998 764.99 за кошти місцевого бюджету без використання електронної системи.

У вищевказаній закупівлі переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором якого є ОСОБА_9 .

Надалі 28 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №5072/5, за яким замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту підписання даного договору, провести поточний ремонт системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно календарного графіку надання послуг (додаток №2 до Договору №5072/5 від 28 грудня 2022 року) термін початку проведення поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 розпочинається з 28 грудня 2022 року та закінчується 31 грудня 2022 року, що становить 4 (чотири) календарних дні.

В подальшому 29.12.2022 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року, який того ж дня був підписаний зі сторони підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та зі сторони замовника начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Дослідженням акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року встановлено, що в ході виконання робіт з поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 витрати праці (труда) робітників-будівельників склали 1579.9 людино-годин на суму 115 721.43.

Також, в ході досудового розслідування представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано документів на підтвердження фактичної кількості працівників які офіційно зареєстровані та працюють на підприємстві та не надано жодного документа, щодо кількості працівників задіяних для виконання робіт з поточного ремонту системи опалення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Уманської міської ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що календарним графіком надання послуг (додаток №2 до Договору №5072/5 від 28 грудня 2022 року) термін початку проведення поточного ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 розпочинається з 28 грудня 2022 року та закінчується 31 грудня 2022 року, що становить 4 (чотири) календарних дні, також, встановлено, що акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в датований 29.12.2022, тобто документально роботи з поточного ремонту системи опалення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 виконувались протягом 24 годин.

18.10.2023 отримано ухвалу Придніпровського районного суду міста Черкаси, справа №711/7445/23, про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 16.11.2023 проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 в ході якого вилучено відомості щодо реєстраційних даних, місцезнаходження, видів діяльності, рахунків у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього з наданих ІНФОРМАЦІЯ_9 відомостей встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2022 по 02.06.2023 подавало податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин виконання робіт з поточного ремонту системи опалення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Уманської міської ради, встановлення кількості робітників, які були задіяні для виконання робіт та встановлення потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме до документів податкової звітності ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подавало до податкових та статистичних органів та яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2022 по 31.01.2023;

-інформацію щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як платника податків за період з 01.11.2022 по 28.02.2023 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.11.2022 по 28.02.2023, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

-повної інформації з Єдиного реєстру податкових накладних із розшифрованим зазначенням даних контрагента, ЄДРПОУ, назви товару, суми перерахованих коштів та призначення платежу за період з 01.11.2022 по 28.02.2023;

-інформацію про кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2022 по 28.02.2023 із зазначенням ПІБ та РНОКПП таких працівників, сум нарахованої заробітної плати;

Зважаючи на те, що до запитуваних органом досудового розслідування документів можуть бути внесені неправдиві відомості до запитуваних документів, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити судове засідання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 у володінні яких знаходяться документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000130 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000130 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2022 по 28.02.2023;

-Інформацію, щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як платника податків за період з 01.11.2022 по 28.02.2023 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.11.2022 по 28.02.2023, а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

-повної інформації з Єдиного реєстру податкових накладних із розшифрованим зазначенням даних контрагента, ЄДРПОУ, назви товару, суми перерахованих коштів та призначення платежу за період з 01.11.2022 по 28.02.2023;

-інформацію про кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 із зазначенням ПІБ та РНОКПП таких працівників, сум нарахованої заробітної плати.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1