УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 від 25.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме про те, що група службових (посадових) осіб одного із державних органів влади Вінницької області, за попередньою змовою, запровадили протиправний механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданого їм службового становища.

Крім того про те, що службові особи того ж державного органу влади Вінницької області, діючи умисно та протиправно, під час дії правового режиму воєнного стану, за попередньою змовою, здійснили привласнення та розтрату майна.

За результатами проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові (посадові) особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - управління): ОСОБА_4 , яка займала посаду начальника управління; ОСОБА_5 , який займає посаду начальника відділу організації надання соціальних послуг та соціально-трудових гарантій управління; ОСОБА_6 , яка займає посаду начальника відділу прийому громадян управління; ОСОБА_7 , яка займала посаду заступника начальника відділу прийому громадян управління; ОСОБА_8 , яка займала посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління; ОСОБА_9 , яка займає посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління; ОСОБА_10 , яка займає посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління; ОСОБА_11 , яка займає посаду головного спеціаліста відділу виплат адресних грошових допомог управління; ОСОБА_12 , яка займає посаду начальника відділу по роботі з внутрішньо-переміщеними особами та ветеранами війни управління; ОСОБА_13 , яка займає посаду начальника відділу соціальних інспекторів управління.

Зокрема, вищевказані особи, перебуваючи у злочинній змові, з метою незаконного збагачення, за отриману неправомірну вигоду, надають незаконні вказівки підлеглим працівникам про не вжиття перевірочних заходів, визначених постановою Кабінету міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», здійснюють заходи щодо підробки та фальсифікації «Актів встановлення фактів здійснення догляду», безпідставно приймають рішення про надання особам (військовозобов`язаним) відповідного статусу опікуна або піклувальника, які звернулись із заявами, що в подальшому дає їм право виїжджати за межі держави, а також можливість уникнення загальної мобілізації терміном на один рік.

Так, статус опікуна (піклувальника) та призначення у зв`язку із цим соціальних виплат отримали: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , які за віком є військовозобов`язаними особами.

Водночас встановлено, що ОСОБА_18 , скориставшись незаконно виготовленими документами, будучи опікуном ОСОБА_34 , 06.07.2023 виїхав за межі України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_35 07.07.2023 повернувся сам в Україну через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді керівника управління, за попередньою змовою із іншими вищезазначеними посадовими особами, здійснювали протиправні виплати наближеним посадовим особам завищених заробітних плат та нарахування премій.

Зокрема, заступник начальника відділу прийому громадян управління ОСОБА_7 , яка з 10 березня 2022 року перебуває за кордоном, щомісячно отримувала заробітну плату в розмірі близько 70 тисяч гривень.

Вказані посадові особи надавали незаконні вказівки своїм підлеглим щодо фальсифікації та підробки офіційної фінансової звітності щодо виплат заробітних плат та суттєво завищених премій, з метою приховання завдання збитків державному бюджету в особливо-великих розмірах.

У свою чергу ОСОБА_36 , як керівник управління, свідомо не вживала ніяких заходів щодо припинення здійснення незаконних виплат з державного бюджету.

Під час розслідування установлено, що вищевказані працівники управління отримують/отримували заробітну плату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними картками:

1.№ 5168….8526, № 5168….4981 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2.№ 4731….9271, № 5168….5863 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3.№ 5168….6153 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

4.№ 5168….0280 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

5.№ 4731….8802 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

6.№ 5168….4949 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

7.№ 4149….5488 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

8.№ 4149….0294 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

9.№ 4149….7855 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13

10.№ 4149….0441 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Крім того установлено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_1 , з 01.04.2023 по 01.08.2023 отримував виплату компенсації, за надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі за ОСОБА_37 , за номером особового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер вкладу НОМЕР_3 ).

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення усіх обставин провадження, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по картковим банківським рахунках зазначених працівників управління відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_4 ), які можуть бути використані як докази вчинення злочину.

По даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), що забезпечить повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто ознайомитись та вилучити оригінали/завірені копії, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені копії, а саме: анкет клієнта банку та інших документів, що стали підставою відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картками № НОМЕР_6 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № 4731….9271, № 5168….5863 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; № 5168….6153 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; № 5168….0280 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; № 4731….8802 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; № 5168….4949 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; № 4149….5488 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; № 4149….0294 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; № 4149….7855 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 4149….0441 - ОСОБА_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; за номером особового рахунку № НОМЕР_2 (номер вкладу НОМЕР_3 ) - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , банківських виписок про рух грошових коштів по вказаних рахунках, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових рахунків за номерами вказаних карток, матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час проведення транзакції, IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк, якщо при керуванні поточних рахунків за номерами зазначених карток, використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя