Дата документу 27.11.2023Справа № 554/8218/23
У Х В А Л А

27 листопада 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування «філіалу» псевдо реабілітаційного центру під прикриттям діяльності ГО «Нове небо», що в АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання слідчого управління ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 квітня 2023 року за № 0000281, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Полтавської області діє злочинна група, яка займається вербуванням з використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів.

Зазначена злочинна група діє під виглядом псевдо реабілітаційного центру громадської організації «Нове небо», яка надає допомогу безпритульним та мало захищеним верствам населення. Організатором злочинної діяльності являється ОСОБА_4 , уродженець Харківської області, смт. Рогань, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який безпосередньо організував протиправну діяльність групи та контролює інших учасників злочинної групи, здійснює розподіл коштів отриманих злочинним шляхом.

З метою злочинної діяльності гр. ОСОБА_4 , під виглядом діяльності реабілітаційного центру ГО «Нове небо» () орендує приватні будинки за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_1 , які використовуються для проживання безпритульних.

Так, за отриманими даними, з метою вербування безпритульних, учасники злочинної групи під керівництвом гр. ОСОБА_4 , на території Полтавської області відвідують ринки, автовокзали, залізничні вокзали та інші громадські місця, де виявляють мало захищених громадян, які перебувають в уразливому стані, яким пропонують безкоштовну їжу та житло, а в подальшому після вербування, останніх переміщають до вищевказаних псевдо реабілітаційних центрів, де забирають мобільні телефони, паспорти та інші документи особи, з метою їх особистого контролю, в подальшому таких громадян передають третім особам з метою трудової експлуатації, а грошові копни отримані від трудової експлуатації забирають та розподіляють на власні потреби. Соціально незахищені особи, які пробувають у вказаних закладах, піддаються трудовій експлуатації у сфері сільського господарства, будівництва та інших роботах.

Одним із активних учасників злочинної діяльності являється гр. ОСОБА_5 , уродженець м. Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» за № НОМЕР_1 , яку використовує в злочинній діяльності та який згідно розподілу ролей в злочинній групі здійснює контроль так званого «філіалу» псевдо реабілітаційного центру під прикриттям діяльності ГО «Нове небо» (), що розташований за адресою: АДРЕСА_3.

ОСОБА_5 будучи «керівником» даного центру організував для своєї злочинної діяльності ряд осіб, яким розподілив ролі по вербування та подальшій передачі в трудову експлуатацію безпритульних та отримання за це грошових коштів. Крім цього, ОСОБА_5 щомісячно передає так звану «десятину» за діяльність вказаного центру ОСОБА_4 .

Так, ними являються: ОСОБА_6 уродженець м. Харків, Харківська область, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який виконує роль «наглядача» за безпритульними під час перебування їх на роботах та за місцем розташування псевдо реабілітаційного центру за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 уродженець Німеччини, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який є старшим групи в м. Полтава, отримує грошові кошти від спільників, займається вербуванням та в подальшому передає безпритульних третім особам з метою трудової експлуатації. Має у власності транспортний засіб марки «DAEWOO LANOS», д. н. з. НОМЕР_2 , 2006 р. в., номер шасі: НОМЕР_3 , сірого кольору, який також надає у користування ОСОБА_5 ; ОСОБА_8 , уродженець м. Харків, Харківської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який виконує роль «бухгалтера», веде облік безпритульних під час перебування їх на роботах та за місцем розташування псевдо реабілітаційного центру за адресою: АДРЕСА_3 . Контролює оплату праці утриманців від третіх осіб, виконує організацію роботи та проживання за вищевказаною адресою.

Так, за отриманими даними гр. ОСОБА_5 , особисто та за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , на території м. Кременчука та Кременчуцького району відвідує ринки, автовокзали. залізничні вокзали та інші громадські місця, де виявляє мало захищених громадян, які перебувають в уразливому стані, яким пропонує безкоштовну їжу та житло, а в подальшому, після вербування останніх переміщає до вищевказаного «філіалу», де забирає мобільні телефони, паспорти та інші документи а потім передає третім особам з метою трудової експлуатації, а грошові кошти отримані від трудової експлуатації забирають та розподіляють на власні потреби.

З цією метою останні використовують транспортний засіб марки «DAEWOO LANOS», днз. НОМЕР_2 , 2006 р.в., номер шасі: НОМЕР_3 , сірого кольору, належний ОСОБА_7 (інформації згідно реєстраційної картки ТЗ).

Так, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, підтверджено факт того, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , вербують мало захищених громадян, які перебувають в уразливому стані, поміщають до так званого реабілітаційного центру ГО «Нове небо», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3, та в подальшому передають третім особам для трудової експлуатації, а вилучені за це грошові кошти розподіляють між собою та використовують на власні потреби. Виявлено факти перебування безпритульних на різних об`єктах нерухомості, приватних секторах, обговорення грошових коштів, які необхідно заплатити за кожну особу, яка працюватиме на об`єкті, об`ємів роботи, кількості необхідних працівників, стан та якість виконаних ними робіт та інше.

06.09.2023 було проведено НСРД відносно ОСОБА_5 в ході якого останній повідомив, що передає утриманців закладу для господарських робіт по ціні 500 грн. за одного утриманця закладу, за один день роботи, а також, що кошти він забирає собі. 05.09.2023 о 08 год. 46 хв. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , передав особі із зміненими біографічними відомостями ОСОБА_9 трьох осіб, утриманців центру для виконання робіт, що були обумовлені завчасно та які в подальшому виконували господарчі роботи на дачному кооперативі АДРЕСА_6 протягом однієї години. Після чого вказаних осіб було повернуто до центру та ОСОБА_5 передано грошові кошти в сумі 1500 грн. за виконану утриманцями роботу.

21.09.2023 було проведено НСРД відносно ОСОБА_7 , в ході якого останній повідомив, що передає утриманців закладу для господарських робіт по ціні 500 грн. за одного утриманця закладу, за один день роботи, а також, що кошти він забирає собі. 20.09.2023 о 07 год. 30 хв. під час спілкування по телефону із ОСОБА_7 , останній повідомив, що на визначене місце прибуде дві особи, утриманці центру - ОСОБА_15 та ОСОБА_10 , які він передає особі із зміненими біографічними відомостями ОСОБА_11 , для виконання господарчих робіт. Також ОСОБА_7 повідомив, що утриманці фізично слабі та зможуть працювати лише пів дня, а тому ціна буде 250 грн. за чоловіка і до сплати за виконанні роботи, що були обумовлені завчасно, потрібно буде внести грошові кошти в сумі 500 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , що надав ОСОБА_7 . Господарчі роботи утриманці виконували на недобудованому гаражному кооперативі, який розташований на околиці м. Полтава. Після закінчення робіт двох утриманців було доставлено до реабілітаційного центру за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Гожули.

Крім цього, встановлено, що приватне підприємство «Кремінбуд» виграло тендер на капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття у підвальному приміщенні в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 (номер торгів UA-2023-04-03-006813-а), де з метою виконання будівельних робіт посадовими особами ПП «Кремінбуд» були залучені утриманці ГО «Нове небо», а в звітності про виконання робіт це не відображається, а лише в чорнових записах причетних осіб, кошти від вказаних робіт гр. ОСОБА_5 використовував на власні потреби.

Також ПП «Кремінбуд», та ТОВ «РБФ Креміньбуд», , є переможцем тендерів та проводить будівельні роботи на території м. Кременчук, а саме: на капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття у підвальному приміщенні в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради (номер торгів UA-2023-04-03-006813-а); на капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття Кременчуцької гімназії № 7 (номер торгів UA-2023-05-03-007128-а).

Відповідно за місцем розташування ПП «Кремінбуд», та ТОВ «РБФ Креміньбуд», , керівником яких являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн: НОМЕР_5 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , можуть знаходитися документи, які мають відношення до виконання робіт під час облаштування укриттів, фото-відеоматеріали, цифрові носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-Flash носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disk, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами), блокноти та чорнові записи із відомостями щодо переліку осіб, які здійснювали виконання робіт, із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), кошторисна документація по тендерах (номер торгів UA-2023-04-03-006813-а), (номер торгів UA-2023-05-03-007128-а), журнали обліку робочого часу, списки працівників, які виконували роботи по вказаних тендерах, інші документи та інформація, що має значення для досудового розслідування.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення повної та достовірної інформації, що може мати вагоме значення, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами під час судового розгляду, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування «філіалу» псевдо реабілітаційного центру під прикриттям діяльності ГО «Нове небо», що в АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки 355496698 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власник об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_6 , розмір частки 1/2 та ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_7 , розмір частки 1/2.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Дослідивши матеріали заявленого клопотання і заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення цього клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28 квітня 2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 року «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Відповідно до інформаційної довідки 355496698 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що власник об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_6 , розмір частки 1/2 та ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_7 , розмір частки 1/2.

Враховуючи доводи, викладені в клопотанні та наведені слідчим під час його розгляду в суді, зважаючи на наявність об`єктивних даних, які можуть свідчити про причетність вищезгаданих осіб до вчинення діянь, зазначених у клопотанні та можливого знаходження за місцем розташування «філіалу» псевдо реабілітаційного центру під прикриттям діяльності ГО «Нове небо», що в с. Гожули, вул. Молодіжна, 23, речей і документів, місцезнаходження яких необхідно встановити в ході досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку у вищевказаному приміщенні, де можуть знаходитися та зберігатися речі і документи, які будуть використані як докази у цьому кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 233 та 234 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування «філіалу» псевдо реабілітаційного центру під прикриттям діяльності ГО «Нове небо» (), що розташований за адресою: АДРЕСА_1, в якому здійснюється незаконне утримання та трудова експлуатація мало захищених громадян, які перебувають в уразливому стані, безпритульних, з метою виявлення та вилучення документів, що використовувались в злочинній діяльності, цифрові носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-Flash носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disk, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами), грошових коштів, здобутих внаслідок незаконної діяльності, блокноти та чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), які використовували працю утриманців центру, виявлення безпосередньо осіб, які шляхом психологічного тиску, обману та вербування потрапили в даний центр та перебувають там в незаконній трудовій експлуатації, особисті речі утриманців в тому числі документи, до яких останнім обмежено доступ, а також інші предмети та речі в їх сукупності, що можуть мати значення у кримінальному провадженні та речі, що вилучені із офіційного обігу, що мають значення речових доказів для кримінального провадження та підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1