Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2661/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення обшуку

13 березня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №70000373 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання власника ТОВ «Барса Актив» ОСОБА_4 (власником вказаного нерухомого майна є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання і вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: документів, пов`язаних із підготовкою та безпосереднім вчиненням кримінальних правопорушень, укладених КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» (), ТОВ «Сепоставка» (), ТОВ «СК Автострой» (), ТОВ «Дорбуд777» (), ТОВ «Гран Конецполь» (), ТОВ «Барса Актив» (), ТОВ «ЧОЙЗ» (), ТОВ «Господар-2» (), ТОВ «Імперіал ОПТ» (), ТОВ «ДРСУ-Дніпро» (код 42812128), ТОВ «АР-Будтранс» (), ТОВ «ТД Закарпаття» (), ТОВ «Дексін» (), ТОВ «Агат Лайт» (), ТОВ «Діп Тек» (), ТОВ «Венера-НК» (), ТОВ «Санрайз-НК» (), ТОВ «Бентлайн» (), ТОВ «Укрнафтаоілтрейд» (), ТОВ «Бостпарлен» (), упродовж 2021-2022 років, господарських договорів, з додатками, додатковими угодами; податкових та видаткових накладних; актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг; платіжних доручень; рахунків-фактур; специфікацій; товарно-транспортних накладних; складських свідоцтв; інформації щодо придбання, використання та встановлення обладнання та матеріалів для здійснення виробництва та переобладнання транспортних засобів тощо; комп`ютерної техніки для проведення фінансових операцій та підготовки проектів фінансово-господарської документації; а також реєстраційних документів підконтрольних підприємств, які використовуються для проведення інших безтоварних операцій, з метою збільшення витрат підприємств, об`ємів та обсягів виконання робіт; ключів доступу до системи «Клієнт-банк» та «Медок»; печаток та штампів; чорнових записів, які свідчать про ведення «подвійної» бухгалтерії; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, тобто речей і документів, які можуть бути використані для доказування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000373 від 15.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення невстановленими службовими особами КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» розтрати бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, та у подальшому заволодіння такими коштами, під час укладення з ТОВ «Сепоставка» та виконання останнім, у тому числі з залученням інших суб`єктів господарської діяльності, договорів, за результатами публічних закупівель, упродовж 2021-2022 років.

Також, у кримінальному провадженні здійснюється розслідування за фактом внесення до офіційних документів невстановленими службовими особами ТОВ «Дорбуд777» та ТОВ «СК «Автострой» завідомо неправдивих відомостей під здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств, упродовж 2021-2022 років.

Під час досудового розслідування, на виконання доручення у кримінальному провадженні, встановлено, що службовими особами ТОВ «Сепоставка» спільно з посадовими особами КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» можливо запроваджено протиправний механізм направлений на розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час проведення публічних закупівель, що потребує застосування невідкладних заходів забезпечення кримінального провадження та перевірки таких обставин шляхом проведення досудового розслідування.

Зокрема, КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» () укладено угоду від 23.06.2022 № 84 з ТОВ «Сепоставка» (), предметом якої є закупівля конструкційних матеріалів «Асфальту» на загальну суму 7,8 мільйонів гривень (ідентифікатор торгів № UA-2022-06-23-000488-a).

Також, встановлено, що ТОВ «Сепоставка» має фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «СК Автострой» () щодо придбання бітуму, щебеня, щебнєво-піщаної суміші та реалізації в адресу ТОВ «СК Автострой» дизельного палива. Упродовж 2022 року ТОВ «СК Автострой» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Дорбуд777» (), з яким на підставі проведених публічних закупівель отримували перерахування бюджетних коштів на рахунки за послуги з експлуатаційного утримання доріг загального користування державного та місцевого значення від Служби автомобільних доріг Миколаївської та Одеської областей, ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області», ДП «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» та інших, зокрема, ТОВ «Дорбуд777» понад 88,8 мільйонів гривень, ТОВ «СК Автострой» понад 166,5 мільйонів гривень.

Є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Дорбуд777» та ТОВ «СК «Автострой», вчиняють протиправні дії зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ шляхом підміни номенклатури товарів, а також із штучного завищення тарифів, об`ємів та обсягів надання послуг або постання товарів, що призводить до завищення витрат, з метою подальшого обготівкування бюджетних коштів та виведення їх у тіньовий сектор економіки. До того ж, аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дорбуд777» та ТОВ «СК «Автострой» за 2021-2022 роки вказує на те, що після перерахування бюджетних грошових коштів на виконання укладених договорів, їх частка виведена у тіньовий обіг шляхом здійснення безтоварних фінансових операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» та «транзитності», а перераховані на їх рахунки грошові кошти у подальшому переводяться у готівку та привласнюються всупереч умовам договорів, укладених за результатами публічних закупівель.

Вказана протиправна діяльність супроводжується здійсненням фінансово-господарських операцій ТОВ «Дорбуд 777» з ТОВ «Гран Конецполь» (), ТОВ «Барса Актив» (), ТОВ «ЧОЙЗ» (), ТОВ «Господар-2» (), ТОВ «Імперіал ОПТ» (), а ТОВ «СК «Автострой» з ТОВ «ДРСУ-Дніпро» (код 42812128), ТОВ «АР-Будтранс» (), ТОВ «ТД Закарпаття» ().

Також, встановлено, що подання податкової звітності ТОВ «Гран Конецполь» () та ТОВ «Барса Актив» () здійснюється з одних ІР-адрес, що і ТОВ «Дорбуд 777». Вказане у своїй сукупності свідчить про здійснення штучного завищення витрат, об`ємів та обсягів виконаних робіт ТОВ «Дорбуд 777», ТОВ «СК «Автострой» та ТОВ «Сепоставка» за рахунок бюджетних коштів під час виконання дорожньо-будівельних робіт.

Водночас, підконтрольне посадовим особам ТОВ «Дорбуд 777» підприємство ТОВ «Барса Актив» здійснило безтоварні фінансові операції з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» та «транзитності»: ТОВ «Дексін» (), ТОВ «Агат Лайт» (), ТОВ «Діп Тек» (), ТОВ «Венера-НК» (), ТОВ «Санрайз-НК» (), ТОВ «Бентлайн» (), ТОВ «Укрнафтаоілтрейд» (), ТОВ «Бостпарлен» (), що призвело до штучного завищення тарифів, об`ємів та обсягів надання послуг або постачання товарів.

Також встановлено, що ТОВ «СК «Автострой» упродовж 2021-2022 років здійснювало експорт сільськогосподарської продукції невідомого походження, зокрема: «Кукурудза, українського походження, урожаю 2021 року» та «Пшениця, українського походження, урожаю 2022 року» на загальну суму 33,8 мільйонів гривень, а виробником вказаної продукції зазначається ТОВ «СК «Автострой». Вказана діяльність не відповідає основному виду діяльності підприємства та здійснюється з метою оптимізації оподаткування ПДВ в режимі т.зв. «нетипового експорту».

За отриманими даними, до організації вищевказаної протиправної діяльності причетний, зокрема: власник ТОВ «Барса Актив» ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 );

Таким чином, під час досудового розслідування, співробітниками ГУ «І» ДЗНД СБ України встановлено можливі місця знаходження речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, а саме: первинні документи фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств та їх службових осіб, а саме: договори, з додатками, додатковими угодами; податкові та видаткові накладні; акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг; платіжні доручення; рахунки-фактури; специфікації; товарно-транспортні накладні; складські свідоцтва; інформація щодо придбання, використання та встановлення обладнання та матеріалів для здійснення виробництва та переобладнання транспортних засобів тощо; комп`ютерна техніка для проведення фінансових операцій та підготовки проектів фінансово-господарської документації; а також реєстраційні документи підконтрольних підприємств, які використовуються для проведення інших безтоварних операцій, з метою збільшення витрат підприємств, об`ємів та обсягів виконання робіт; ключі доступу до системи «Клієнт-банк» та «Медок»; печатки та штампи; чорнові записи, які свідчать про ведення «подвійної» бухгалтерії; грошові кошти отримані злочинним шляхом, а також іншої інформації, яка може бути використана у кримінальному проваджені як доказ та матиме значення для кримінального провадження, зокрема, у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання власника ТОВ «Барса Актив» ОСОБА_4 . Згідно відомостей Державного реєстру прав власником вказаного нерухомого майна є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З огляду на зазначене, у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що речі та документи, пов`язані із підготовкою та безпосереднім вчиненням кримінальних правопорушень, які можуть бути використані для доказування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, можуть зберігатися у житлі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання власника ТОВ «Барса Актив» ОСОБА_4 (власником вказаного нерухомого майна є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання за викладеними у ньому підставами.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №70000373 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, установлено відомості, що мають значення для досудового розслідування.

У ході кримінального провадження встановлено, що нестановленими службовими особами КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» вчинили розтрати бюджетних грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, та у подальшому заволодіння такими коштами під час укладення з ТОВ «Сепоставка» та виконання останнім договорів, у тому числі з залученням інших суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «СК Автострой» (), ТОВ «Дорбуд777» (), ТОВ «Гран Конецполь» (), ТОВ «Барса Актив» (), ТОВ «ЧОЙЗ» (), ТОВ «Господар-2» (), ТОВ «Імперіал ОПТ» (), ТОВ «ДРСУ-Дніпро» (код 42812128), ТОВ «АР-Будтранс» (), ТОВ «ТД Закарпаття» (), ТОВ «Дексін» (), ТОВ «Агат Лайт» (), ТОВ «Діп Тек» (), ТОВ «Венера-НК» (), ТОВ «Санрайз-НК» (), ТОВ «Бентлайн» (), ТОВ «Укрнафтаоілтрейд» (), ТОВ «Бостпарлен» (), за результатами публічних закупівель, упродовж 2021-2022 років.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 16 КПК України передбачена недоторканість права власності, передбачаючи можливість позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого КПК України.

Зазначена норма КПК України кореспондується з статтею 30 Конституції України, де визначено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Також, ч. 3 ст. 234 КПК України передбачає, що у разі необхідності провести обшук прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, зокрема, відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Докази, на підставі яких вноситься клопотання про проведення обшуку, повинні відповідати вимогам допустимості (ст. 86-88 КПК України)

В судовій практиці, в процесі доказування, досить часто зустрічається застосування слідчими суддями поняття «обґрунтована підозра», яке не визначене у національному законодавстві, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

З доданих до клопотання матеріалів встановити «обґрунтовану підозру», що саме зазначена особа у якої планується здійснити обшук вчинила кримінальне правопорушення встановити не можливо.

Отже, прокурором не доведена наявність достатніх підстав вважати, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі за адресою: адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання власника ТОВ «Барса Актив» ОСОБА_4 , та пропорційність такого втручання в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, вищевказане клопотання сторони обвинувачення в заявленому вигляді є безпідставним, в зв`язку з чим в його задоволенні необхідно відмовити на підставі пунктів 4, 5 частини 5 ст. 234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.16, 234 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволені клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №70000373 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголошено 14.03.2023 року о 12.10 год..

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1