Дата документу 03.11.2023
Справа № 334/9972/23
Провадження № 1-кс/334/3105/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

03 листопада 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01 листопада 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000626 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.09.2023 року приблизно о 18-36 год., невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомила, що на картку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховуються кошти та щоб грошові кошти перевилися потрібно сказати останні три цифри номера телефону ( НОМЕР_2 ), який зателефонував, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме переказом коштів на карту НОМЕР_4 отримувач: ОСОБА_5 у сумі 4000 грн, та поповнення номерів телефону НОМЕР_5 на суму 364 грн., НОМЕР_6 двома транзакціями на суму 508 грн. Загальна сума завданої шкоди ОСОБА_4 становить 4872 грн. В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 03.09.2023 о 18:36 йому на мобільний телефон НОМЕР_7 поступив дзвінок з номеру НОМЕР_1 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що йому хочуть перевести грошові кошти в сумі 4000 гривень, комерційна компанія, для цього, щоб грошові кошти були зараховані на його картковий рахунок, потрібна була його згода. В подальшому потерпілому ОСОБА_4 зателефонували з номеру телефонна НОМЕР_2 , де потрібно було сказати останні 3 цифри цього номеру. Після цього співробітник банку повідомив йому, що зараз буде завантаження та попрохали зачекати, він чекав близько 5 хвилин та згодом позвав консультанта, йому не відповіли. Так, потерпілий ОСОБА_4 почав вводити свій пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вибивало, що пароль не вірний. Після цього він скинув дзвінок та почав відновлювати пароль в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та коли він увійшов « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив, що з його карткового рахунку НОМЕР_3 було поповнено два номери телефону, а саме: НОМЕР_5 на суму 364 грн., НОМЕР_6 двома транзакціями на загальну суму 508 грн., та переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_4 отримувач: ОСОБА_5 у сумі 4000 гривень. Таким чином потерпілому ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 4872 гривень 09.10.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від заступника начальника УПК в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 , про те, що в ході виконання доручення було встановлено, що на території м. Запоріжжя, група шахраїв здійснюють телефонні дзвінки та вчиняють шахрайські дії під приводом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання доступу до онлайн-банкінгу потерпілих вказані особи заволодівають їх грошовими коштами. Також, було встановлено факт вчинення шахрайських дій під приводом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відношенні потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме невстановленні особи з його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , здійснили поповнення номеру телефонна НОМЕР_5 , на суму 364 грн., та НОМЕР_6 двома транзакціями на загальну суму 508 грн., та переказ коштів на карту № НОМЕР_4 , у сумі 4000 грн. Номер телефону, який поповнювався з картки потерпілого НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_1 . Карта № НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: Донецька область, м. Константиновка, місце проживання: АДРЕСА_2 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 . Грошові кошти були обготівковані ним особисто в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZA8860, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 . З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 в період за 01.08.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 в період за 01.08.2023 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 в період за 01.08.2023 по теперішній час по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським рахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.08.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.08.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_8 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 03.09.2023 року по момент оголошення ухвали під час переведення обготівкування в банкоматі CAZA8860, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташованому за адресою: АДРЕСА_5 . з використанням банківської картки № НОМЕР_8 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий ОСОБА_3 додала заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового засідання технічними засобами.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання слідчого в частині розгляду клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає, оскільки жодним чином не обгрунтована стороною, яка подала клопотання.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000626 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння невстановленою особою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 шахрайськими діями, шляхом обману та зловживання довірою в загальному розмірі 4 872,00 гривень (а.с.5).

09.10.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від заступника начальника УПК в Запорізькій області майора поліції Івана УГРЕНЮКА, про те, що в ході виконання доручення було встановлено, що на території м. Запоріжжя, група шахраїв здійснюють телефонні дзвінки та вчиняють шахрайські дії під приводом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання доступу до онлайн-банкінгу потерпілих вказані особи заволодівають їх грошовими коштами. Також, було встановлено факт вчинення шахрайських дій під приводом працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відношенні потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме невстановленні особи з його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , здійснили поповнення номеру телефонна НОМЕР_5 , на суму 364 грн., та НОМЕР_6 двома транзакціями на загальну суму 508 грн., та переказ коштів на карту № НОМЕР_4 , у сумі 4000 грн. Карта № НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження: Донецька область, м. Константиновка, місце проживання: АДРЕСА_2 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 . Грошові кошти були обготівковані ним особисто в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZA8860, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 (а.с.18-19).

Слідчим суддею встановлено, що для встановлення осіб, причасних до скоєння злочину слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 .

Відповідно до п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до копій документів, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, оскільки слідчим не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливітю вилучення їх належним чином засвідчених копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до наступної інформації:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 в період за 01.08.2023 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 в період за 01.08.2023 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 в період за 01.08.2023 по теперішній час по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським рахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.08.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.08.2023 по теперішній час під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_8 ;

- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 03.09.2023 року по момент оголошення ухвали під час переведення обготівкування в банкоматі CAZA8860, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташованому за адресою: АДРЕСА_5 . з використанням банківської картки № НОМЕР_8 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1