У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів реєстраційних справ ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема: редакції статутів, в яких у 2019-2022 роках та першому півріччі 2023 року здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, в частині зміни розміру статутного капіталу, а також документи, на підставі яких державними реєстраторами зареєстровано такі зміни (ухвали міської ради або рішення виконкому, накази уповноважених органів (департаментів та управлінь ІНФОРМАЦІЯ_13 ), на підставі яких зареєстровано зміни розміру статутного капіталу; документи, в яких містяться відомості про державного реєстратора, що зареєстрував зміну розміру статутного капіталу; інші документи, які послужили для державного реєстратора підставою реєстрації зміни розміру статутного капіталу), з можливістю ознайомлення із вказаними матеріалами та вилучення копій вказаних документів.

Клопотання мотивовано тим, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000026 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування висновок аналітика складений за результатами проведення аналітичного дослідження, з використанням інформації, що міститься в інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_14 та інших джерелах.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 30.11.2021 № 1706 (зі змінами) затверджено перелік комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_15 у розрізі уповноважених органів та галузевих управлінь. Станом на 31.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_16 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ЛМР) є засновником 78 комунальних підприємств, з часткою у статутних фондах 100%.

Перелік Львівських комунальних підприємств у розрізі уповноважених органів та галузевих управлінь, актуальний в періоді часу з 01.01.2019 по 30.11.2021, затверджено ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_13 від 09.02.2017№ 1467 (зі змінами).

Для здійснення фінансово-господарської діяльності територіальна громада міста Львова, як власник, наділяє комунальні підприємства статутними капіталами.

Львівські комунальні підприємства підпорядковуються департаментам, управлінням та районним адміністраціям ІНФОРМАЦІЯ_13 , які мають статус уповноважених органів цих підприємств.

Станом на 31.03.2023 дванадцять Львівських комунальних підприємств мають зареєстрований статутний капітал в розмірі понад 100 млн. грн.

Так, згідно інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_17 (лист від 25.04.2023 № 2902-вих-49701), зареєстрований розмір статутного капіталу таких комунальних підприємств становить, зокрема:

ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 809 509 797,28 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 654 517 367,24 грн.

ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2 024 784 354,00 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 931 556 350,93 грн.

ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 1 357 742 971,46 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 698 080 935,63 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 342 223 040,85 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 330 579 369,00 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 282 330 139,94 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 261 234 923,00 грн.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 216 179 242,25 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 159 645 202,00 грн.

Статутнии? капітал комунального унітарного підприємства утворюється органом, до сфери управління якого воно належить. Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства визначається відповідною місцевою радою (ч. 4 ст. 78 ГКУ).

Детектив вказує, що встановлено, що протягом 2019-2022 років та першого кварталу 2023 року ЛМР не прии?мались рішення (ухвали) про збільшення розмірів статутних капіталів вказаних вище комунальних підприємств, окрім ухвали ЛМР від 22.12.2022 № 2860 про визначення розмірів статутних капіталів ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також ухвали ЛМР від 02.03.2023 № 2887 про визначення розміру статутного капіталу ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В частині четвертій статті 17 Закону Украі?ни «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» зазначено, що для державноі? реєстраціі? змін до відомостеи? про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичноі? особи, крім змін до відомостеи?, передбачених частиною п`ятою цієі? статті, серед іншого подаються такі документи:

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичноі? особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформаціі? про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичноі? особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) і?і? засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здіи?снення зв`язку з юридичною особою;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

Пункт п`ятий частини першоі? статті 28 цього Закону містить підстави для відмови у державніи? реєстраціі?, у тому числі:

5) документи суперечать вимогам Конституціі? та законів Украі?ни. Державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є структурним підрозділом ЛМР, а відтак підконтрольне та підзвітне зазначеному органу місцевого самоврядування, у 2019-2023 роках мали випадки проведення державної реєстрації змін до статутів вищевказаних комунальних підприємств, зокрема, в частині збільшення розмірів статутних капіталів.

Для проведення реєстрації збільшення розмірів статутних капіталів представники комунальних підприємств надавали державним реєстраторам накази уповноважених органів (структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_13 ), в яких як підстава для їх видачі зазначались не ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства, а вказувались ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 та рішення виконавчого комітету ЛМР, якими передбачено внески до статутного капіталу комунальних підприємств.

Внесок органу місцевого самоврядування до статутного капіталу комунального підприємства здійснюється відповідно до статей 26, 59, підпункту 6 пункту 111 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України (далі БКУ).

Зокрема, згідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання: 27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету.

Відтак, міська рада вправі в місцевому бюджеті передбачати видатки на здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства.

Однак, для здійснення державної реєстрації змін про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства, відповідно до частини четвертої статті 78 ГКУ, необхідне прийняття саме міською радою, як власником комунального підприємства, окремого рішення (ухвали) про визначення (збільшення) розміру статутного капіталу такого підприємства, уповноваження на здійснення реєстраційних дій, внесення змін до статуту тощо.

Натомість, рішення міської ради про внесення змін до місцевого бюджету, якими передбачено видатки на внески до статутного капіталу комунальних підприємств, не слід вважати рішеннями про визначення (збільшення) розміру їх статутного капіталу, а визначають бюджетне призначення коштів місцевого бюджету.

Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_17 у 2019-2022 роках та в першому кварталі 2023 року проводили реєстрацію збільшення розмірів статутних капіталів вказаних вище комунальних підприємств (нових редакцій статутів) всупереч вимогам частини четвертої статті 78 ГКУ, тобто за відсутності рішень (ухвал) ІНФОРМАЦІЯ_13 про їх збільшення. За даних обставин також вбачаються ознаки порушення вимоги пункту п`ятого частини першоі? статті 28 Закону Украі?ни «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Виключення становлять лише реєстрації збільшення розмірів статутних капіталів ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ухвала ЛМР від 22.12.2022 № 2860), а також реєстрація збільшення розміру статутного капіталу ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2887).

Після такого роду державних реєстрацій збільшення розмірів статутних капіталів комунальних підприємств (нових редакцій статутів), службові особи уповноважених органів вищезгаданих комунальних підприємств, використовуючи ухвали ЛМР, рішення виконкому ЛМР та розпорядження Львівського міського голови, видані на виконання ухвал ЛМР та рішень виконкому ЛМР, якими були передбачені внески до статутного капіталу комунальних підприємств, за відсутності рішень міської ради про визначення (збільшення) розміру статутного капіталу комунального підприємства погоджували розписи використання коштів, виділених з бюджету розвитку як внески до статутного капіталу комунальних підприємств, та перераховували кошти бюджету розвитку цим комунальним підприємствам.

Протягом 2019-2022 років та першого кварталу 2023 року службовими особами уповноважених органів (структурних підрозділів міської ради) за відсутності рішень ЛМР про збільшення розмірів статутних капіталів комунальних підприємств з бюджету розвитку надано комунальним підприємствам коштів та передано майна (відмінного від грошових коштів) під виглядом внесків до статутних капіталів на загальну суму 5 889 182 803 грн., зокрема:

ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 428 000 664 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 998 509 266 грн.

ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 959 764 767 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 955 802 986 грн.

ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 545 690 639 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 384 788 960 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 143 336 979 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 206 687 528 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 144 255 948 грн.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 111 513 000 грн.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 10 832 066 грн.

Також, в ході аналітичного дослідження також встановлено, що в розділі 8 «Статутний капітал Підприємства» статутів комунальних підприємств (за виключенням ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») міститься пункт наступного змісту:

У разі, якщо вартість активів Підприємства за результатами його діяльності виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, передбачений статутом Підприємства, Уповноважений орган зобов`язаний провести у встановленому законодавством порядку зменшення його статутного капіталу, але не нижче від встановленого цим статутом мінімального розміру статутного капіталу.

Із врахуванням зазначених вимог статутів, за результатами діяльності за 2022 рік (згідно даних балансів (звітів про фінансовий стан) на 31.12.2022 року) статутні капітали комунальних підприємств мали б бути зменшені уповноваженими органами до наступних розмірів:

ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 364 943 000 грн. замість зареєстрованого 2 809 509 797,28 грн. Сума завищення 444 566 797 грн. або близько 16%.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 106 632 000 грн. замість зареєстрованого 2 654 517 367,24 грн. Сума завищення 1 547 885 367 грн. або близько 58%.

ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 755 915 000 грн. замість зареєстрованого 2 024 784 354,00 грн. Сума завищення 1 248 869 354 грн. або близько 63%.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 634 052 000 грн. замість зареєстрованого 1 931 556 350,93 грн. Сума завищення 1 297 504 350 грн. або близько 67%.

ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 463 026 000 грн. замість зареєстрованого 1 357 742 971,46 грн. Сума завищення 894 716 971 грн. або близько 66%.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 192 921 000 грн. замість зареєстрованого 698 080 935,63 грн. Сума завищення 505 159 935 грн. або близько 72%.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 71 244 000 грн. замість зареєстрованого 342 223 040,85 грн. Сума завищення 270 979 040 грн. або близько 79%.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 311 914 000 грн. замість зареєстрованого 330 579 369,00 грн. Сума завищення 18 665 369 грн. або близько 6%.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 13 654 900 грн. замість зареєстрованого 282 330 139,94 грн. Сума завищення 268 675 239 грн. або близько 95%.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 217 452 000 грн. замість зареєстрованого 261 234 923,00 грн. Сума завищення 43 782 923 грн. або близько 17%.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 31 732 000 грн. замість зареєстрованого 216 179 242,25 грн. Сума завищення 184 447 242 грн. або близько 85%.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зареєстровано 159 645 202,00 грн., зменшенню не підлягає.

Однак, всупереч вимогам статутів комунальних підприємств про зменшення розмірів статутних капіталів із врахуванням вартості активів підприємства, службові особи уповноважених органів протягом 2019-2023 років не проводили у встановленому законодавством порядку зменшення розмірів статутного капіталу вище перелічених комунальних підприємств.

Більше того, замість зменшення розмірів статутних капіталів комунальних підприємств відбувалось необґрунтоване їх збільшення та, як наслідок, витрачання значних сум коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету Львова із застосуванням схеми внесків до статутних фондів, розмір яких реєструвався всупереч чинному законодавству (за відсутності рішень міської ради про їх збільшення) та не підтверджувався наявними активами підприємств.

Слід зауважити, що не включення до статутів ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вищевказаного положення (умови, за наявності якої уповноважений орган зобов`язаний провести у встановленому законодавством порядку зменшення статутного капіталу комунального підприємства) суперечить положенням пункту 8.5. розділу 8 «Статутний капітал Підприємства» Типового статуту Львівського комунального підприємства, затвердженого ухвалою ЛМР від 09.12.2004№ 1908 (зі змінами та доповненнями, внесеними ухвалою ЛМР від 01.12.2005 № 2884 та ухвалою ЛМР від 15.11.2007 № 1256).

Також варто зазначити, що мінімальні розміри статутного капіталу ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у статутах цих комунальних підприємств дорівнюють розмірам статутного капіталу, збільшення яких здійснювалось їх уповноваженими органами всупереч вимогам ч. 4 ст. 78 ГКУ (за відсутності рішень міської ради про визначення (збільшення) розміру статутного капіталу).

Такі дії службових осіб уповноважених органів ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » давали можливість не зменшувати розмір статутного капіталу за результатами діяльності за рік, незважаючи на вкрай малу вартість активів цих комунальних підприємств.

Тим самим службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 створювалась видимість стабільності функціонування комунальних підприємств, відсутності фінансових проблем, їхньої надійності як партнерів тощо.

Хоча по факту господарська діяльність переважної більшості вищевказаних комунальних підприємств протягом 2019-2022 років була та на сьогодні залишається системно збитковою.

Поряд з цим, 30.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_19 (далі ЄБРР) укладено кредитний договір (операційний номер НОМЕР_2 ), згідно якого ЄБРР погоджується надати ІНФОРМАЦІЯ_20 кредит у сумі не більше 25 000 000 євро. Кредитний договір від імені ЛМР службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_21 .

У вказаному кредитному договорі зазначено, що кошти кредиту будуть спрямовані на прийнятні потреби оборотного капіталу. Перелік прийнятних потреб оборотного капіталу містяться в додатку 1 до вказаного кредитного договору, а саме:

a) витрати на персонал, включаючи заробітну плату та пов`язані обов`язкові платежі та витрати;

b) комунальні послуги: водопостачання (гаряча та холодна вода), каналізація, опалення, послуги з розподілу/доставки газу, послуги з розподілу/доставки електроенергії;

с) платежі на користь ЄБРР за ІНФОРМАЦІЯ_22 (відмінними від кредитного договору від 19 травня 2021 року між Містом та ЄБРР).

Слід зазначити, що в Інструкції № 333 витрати на персонал передбачені за кодом 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату», комунальні послуги код 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» та платежі за зовнішніми запозиченнями (кредитними договорами) код 2420 «Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань». Всі перелічені коди відносяться до коду 2000 «Поточні видатки».

За таких обставин, вбачається ознаки того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_21 , всупереч положенням пункту 1 ухвали ЛМР від 06.12.2022 № 2580 та зазначених вище норм бюджетного законодавства, підписано вказаний кредитний договір, що передбачає використання кредиту на поточні видатки (витрати на персонал та оплату комунальних послуг), а не на капітальні видатки.

Виключення становить погашення місцевого боргу (ч. 7 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), тобто тіла кредиту за місцевими запозиченнями (кредитними договорами), на сплату якого спрямовано частину цих кредитних коштів.

Слід зазначити, що на виконання вимог наказу Мінфіну від 25.07.2012 № 866 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій» (зі змінами) вказаний кредитний договір (операційний номер НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_21 було надіслано до Мінфіну (лист від 05.01.2023 № 2201-вих-2068).

Мінфіном внесено до Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій інформацію щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_18 місцевого запозичення (отримання зовнішнього кредиту) в сумі 25 000 000 євро.

Таким чином, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що існують підстави вважати, що службові особи ряду ІНФОРМАЦІЯ_23 , а саме: ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) із залученням службових осіб підрозділів міської ради, всупереч вимогам бюджетного законодавства, спричинили нецільове використання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а саме коштів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м. Львова, які використано на поточні видатки (витрати), а не на капітальні.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України на адресу Управління державноі? реєстраціі? ІНФОРМАЦІЯ_24 надіслано вимогу (вих. №23.11/3.2/30/6718-23 від 10.10.2023) про надання до Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_25 копії зазначених вище документів.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відповідь із змісту якої вбачається, що зазначені вище документи ІНФОРМАЦІЯ_1 будуть надані виключно на підставі рішення суду.

Крім цього, вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані для підтвердження чи спростування завдання шкоди бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м. Львова за обставин наведених вище.

На переконання детектива,вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані для підтвердження чи спростування завдання шкоди бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету м. Львова за обставин наведених вище.

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000026 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України.

З врахуванням наведених у клопотанні доводів, слідчий суддя приходить до висновку, що в клопотанні не доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні зазначених у клопотанні документів.

Також, ініціатором клопотання не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням наведеного, беручи до уваги те, що в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів детективом не обгрунтовано неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки в разі застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який у клопотанні просить детектив, не буде досягнуто дієвості кримінального провадження, що законодавцем безпосередньо визначено метою тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 07.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України,- відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_4