печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000472, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 23.11.2023 в ході проведення обшуку в комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, місто Узин, вул. Заводська 23а, а саме на:

- особові справи працівників ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у семи папках скорошивачах; накази ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у одній папці скорошивачі; накази ТОВ «Міт Мікс», які знаходяться у одній папці скорошивачі; одна папка скорошивач із написом звільнені в якій містяться документи щодо працівників; зошити із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» у кількості 2 шт.; журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» у кількості 4 шт.; папка, в якій містяться договори, програми технічного нагляду підприємств, сертифікати якості вказаних підприємств; аркуші формату А 4, де містяться друкована та рукописна інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» у кількості 175 арк.; папка із інформацією відносно військових частини частин, контактні дані та адреси місцезнаходження у кількості 1 шт.; договори та документи щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» на 56 арк.; акти надання послуг, товаро транспортні накладні, видаткові накладні щодо поставки ТОВ «Гранд Консалт» до військової частини НОМЕР_1 Васильків продуктів харчування за період часу з жовтня 2023 року по листопад 2023 року, де міститься найменування продуктів харчування, одержувач та суми грошових коштів на які зроблено постачання у кількості 281 арк., шляхом заборони розпорядження та користування означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчими Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472 від 31.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що окремі військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 у складі організованої групи з представниками суб`єктів господарювання приватного права, діючи в умовах воєнного стану, шляхом підробки первинних бухгалтерських документів незаконно заволодівають грошовими коштами, призначеними для закупівлі продуктів харчування, а також привласнюють продукти харчування, які містяться на продовольчому складі.

Так, окремі військовослужбовці та працівники військової частини НОМЕР_1 під час приготування їжі у їдальні не отримують на продовольчому складі продукти харчування згідно первинних бухгалтерських документів, фактично забирають із складу меншу на 30% кількість продуктів, яку покривають шляхом зменшення ваги однієї порції та за рахунок меншої кількості людей, які фактично харчуються у їдальні.

Надалі, на «заощаджені» продукти харчування, які фактично знаходяться на продовольчому складі, військовослужбовці та представники суб`єктів господарювання, які постачають продукти харчування у вказану військову частину, виготовляють фіктивні видаткові та товаро-транспортні накладні, акти приймання передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин та зведені акти приймання передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин, а частину продуктів харчування вивозять з території військової частини та реалізовують приватним особам.

Внаслідок підробки первинних бухгалтерських документів Міністерство оборони України здійснювало повторну оплату продуктів харчування, які фактично уже знаходились на складі військової частини НОМЕР_1 .

Так, встановлено обставини, що свідчать про можливу фіктивність накладних про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування від ТОВ «Гранд Консалт» на суму, яка перевищує 3 645 000 грн., та від ТОВ «Актив Компані» на суму, яка перевищує 1 400 000 грн.

Продукти харчування у військову частину НОМЕР_1 до червня 2023 року постачались на підставі договору №286/2/22/75 від 23.12.2022, укладеного Міністерством оборони України та ТОВ «Актив Компані», а з липня 2023 року постачаються на підставі договору №286/2/23/22 від 22.06.2023, укладеного Міністерством оборони України та ТОВ «Гранд Консалт».

При цьому, як ТОВ «Актив Компані» так і ТОВ «Гранд Консалт» здійснювали постачання комплектів продуктів харчування з використанням автомобільної техніки, складських та офісних приміщень, а також працівників ТОВ «Міт Мікс».

Також встановлено, що згідно договору перевезення №02/23-П від 01.06.2023 ТОВ «Міт Мікс» на підставі відповідних заявок на транспортне обслуговування організовує перевезення вантажів ТОВ «Гранд Консалт». Відповідно до договору суборенди частини виробничого комплексу №05/23-ОФ від 30.04.2023 ТОВ «Міт Мікс» як орендар передає ТОВ «Гранд Консалт» у тимчасове платне володіння і користування частину виробничого комплексу, а саме: частину офісного приміщення, загальною площею 72,0 кв.м. згідно експлікації приміщень виробничого будинку за літерою «Б» (мансардний поверх), які є частиною комплексу громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до договору суборенди частини виробничого комплексу №05/23-СК від 30.04.2023, ТОВ «Міт Мікс» як орендар передає ТОВ «Гранд Консалт» у тимчасове платне володіння і користування частину виробничого комплексу, а саме: частини складського приміщення загальною площею 1101,5 кв.м., згідно експлікації приміщень виробничого будинку за літерою «Л», частини складського приміщення загальною площею 944,9 кв.м., згідно експлікації приміщень виробничого будинку за літерою «М», які є частиною комплексу громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», що знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, місто Узин, вул. Заводська 23а.

Відповідно до договору суборенди частини виробничого комплексу №05/23-ХК від 30.04.2023 ТОВ «Міт Мікс» як орендар передає ТОВ «Гранд Консалт» у тимчасове платне володіння і користування частину виробничого комплексу, а саме: холодильну камеру №1 загальною площею 297,2 кв.м., холодильну камеру №2 загальною площею 296,7 кв.м., згідно експлікації приміщень виробничого будинку за літерою «Р», які є частиною комплексу громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», що знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, місто Узин, вул. Заводська 23а.

23.11.2023 в ході проведення обшуку комплексу громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс», що знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, місто Узин, вул. Заводська 23а, виявлено та вилучено:

- особові справи працівників ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у семи папках скорошивачах; накази ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у одній папці скорошивачі; накази ТОВ «Міт Мікс», які знаходяться у одній папці скорошивачі; одна папка скорошивач із написом звільнені в якій містяться документи щодо працівників; зошити із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» у кількості 2 шт.; журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» у кількості 4 шт.; папка, в якій містяться договори, програми технічного нагляду підприємств, сертифікати якості вказаних підприємств; аркуші формату А 4, де містяться друкована та рукописна інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» у кількості 175 арк.; папка із інформацією відносно військових частини частин, контактні дані та адреси місцезнаходження у кількості 1 шт.; договори та документи щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» на 56 арк.; акти надання послуг, товаро транспортні накладні, видаткові накладні щодо поставки ТОВ «Гранд Консалт» до військової частини НОМЕР_1 Васильків продуктів харчування за період часу з жовтня 2023 року по листопад 2023 року, де міститься найменування продуктів харчування, одержувач та суми грошових коштів на які зроблено постачання у кількості 281 арк.

Прокурор зазначає, що вилучені в ході обшуку документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі підтверджують факт незаконного заволодіння грошовими коштами, призначеними для закупівлі продуктів харчування.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні №0000472 ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник власників майна ТОВ «МІТ МІКС», ТОВ «Гранд Консалт» - адвокат ОСОБА_4 через канцелярію суду звернулась до слідчого судді із клопотаннями про ознайомлення із матеріалами клопотання та про відкладення розгляду у зв`язку із необхідністю обгрунтування позиції.

Після ознайомлення із матеріалами клопотання адвокат ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із заявою, згідно якої просила клопотання про арешт майна ТОВ «МІТ МІКС», ТОВ «Гранд Консалт» розглянути за її відсутності, в задоволенні клопотання відмовити, оскільки в клопотанні про арешт не зазначено особу, якій належить вилучене майно, та воно не має відношення до кримінального провадження.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472 від 31.03.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 410 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.11.2023 надано дозвіл на проведення обшуку комплексу громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, місто Узин, вул. Заводська 23а, в якому здійснюють господарську діяльність ТОВ «Гранд Консалт», ТОВ «Актив Компані», ТОВ «МІТ МІКС». /а. м. 44-45/

23.11.2023 в період часу з 11-06 год. по 19-02 год. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук комплексу громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, місто Узин, вул. Заводська 23а./а. м. 46-56/

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: особові справи працівників ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у семи папках скорошивачах; накази ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у одній папці скорошивачі; накази ТОВ «Міт Мікс», які знаходяться у одній папці скорошивачі; одна папка скорошивач із написом звільнені в якій містяться документи щодо працівників; зошити із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» у кількості 2 шт.; журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» у кількості 4 шт.; папка, в якій містяться договори, програми технічного нагляду підприємств, сертифікати якості вказаних підприємств; аркуші формату А 4, де містяться друкована та рукописна інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» у кількості 175 арк.; папка із інформацією відносно військових частини частин, контактні дані та адреси місцезнаходження у кількості 1 шт.; договори та документи щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» на 56 арк.; акти надання послуг, товаро транспортні накладні, видаткові накладні щодо поставки ТОВ «Гранд Консалт» до військової частини НОМЕР_1 Васильків продуктів харчування за період часу з жовтня 2023 року по листопад 2023 року, де міститься найменування продуктів харчування, одержувач та суми грошових коштів на які зроблено постачання у кількості 281 арк.

Порушення визначених абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України строків звернення із клопотанням до слідчого суді в ході розгляду не встановлено, клопотання направлено поштовим зв`язком 25.11.2023.

Постановою старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_9 від 24.11.2023 вказані документи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000472.

Посилання представника власника майна про те, що в клопотанні не зазначено власника особи, якій належить вилучене майно, та вилучені документи не мають відношення до кримінального провадження, як на підставу відмови в задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає необгрунтованими.

Так, як слідує із документів, копії яких долучено до матеріалів провадження, вилучення документів відбулось в ході обшуку за адресою Київська область, Білоцерківський район, місто Узин, вул. Заводська 23а, в якій здійснюють господарську діяльність ТОВ «Гранд Консалт», ТОВ «Актив Компані», ТОВ «МІТ МІКС». Така інформація зазначена в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, заперечень вказаному представником власників майна не наведено.

Вилучені документи містять документацію ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт»: особові справи працівників, накази щодо особового складу, а також господарська документація, зокрема і журнали вхідної/вихідної кореспонденції, договори, акти надання послуг, товаро-транспортні та видаткові накладні, щодо поставки ТОВ «Гранд Консалт» до військової частини НОМЕР_1 Васильків продуктів харчування за період часу з жовтня 2023 року по листопад 2023 року.

З огляду на предмет доказування у кримінальному провадженні №0000472 (обставини, щодо яких здійснюється розслідування, викладені в описовій частині ухвали), є всі підстави вважати, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (зокрема підтверджувати чи спростовувати фактичне постачання комплектів продуктів харчування до ВЧ НОМЕР_1 на підставі договорів, що укладались між ТОВ «Актив Компані», ТОВ «Гранд Консалт» із Міністерством оборони України, яке здійснювалось з використанням автомобільної техніки складських та офісних приміщень, а також працівників ТОВ «Міт Мікс», обсяги таких поставок).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно, у випадку арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, при вирішенні питання про арешт майна визначальним є, чи мають речі, документи значення речових доказів у кримінальному провадженні, а не те, хто саме є їх власником.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що вилучені документи можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 23.11.2023 в ході проведення обшуку в комплексі громадських будівель та споруд «Виробничо-переробний комплекс» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, місто Узин, вул. Заводська 23а, а саме на:

- особові справи працівників ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у семи папках скорошивачах;

- накази ТОВ «Гранд Консалт», які знаходяться у одній папці скорошивачі;

- накази ТОВ «Міт Мікс», які знаходяться у одній папці скорошивачі;

- одна папка скорошивач із написом звільнені в якій містяться документи щодо працівників;

- зошити із рукописними записами щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» у кількості 2 шт.;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» у кількості 4 шт.;

- папка, в якій містяться договори, програми технічного нагляду підприємств, сертифікати якості вказаних підприємств;

- аркуші формату А 4, де містяться друкована та рукописна інформація щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» у кількості 175 арк.;

- папка із інформацією відносно військових частини частин, контактні дані та адреси місцезнаходження у кількості 1 шт.;

- договори та документи щодо господарської діяльності ТОВ «Міт Мікс» та ТОВ «Гранд Консалт» на 56 арк.;

- акти надання послуг, товаро транспортні накладні, видаткові накладні щодо поставки ТОВ «Гранд Консалт» до військової частини НОМЕР_1 Васильків продуктів харчування за період часу з жовтня 2023 року по листопад 2023 року, де міститься найменування продуктів харчування, одержувач та суми грошових коштів на які зроблено постачання у кількості 281 арк., шляхом заборони розпорядження та користування означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1