Справа № 405/8057/23
провадження № 1-кс/405/3660/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку та провайдерів телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000691 від 02.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, в період дії військового стану, шляхом обману, зловживання довіри та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошовими коштами.

Так, встановлено, що 01.07.2023 року надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з тел: НОМЕР_1 про те, що 01.07.2023 у період з 09 год 00 хв по 09год 30 хв заявниці зателефонував з невідомого номеру НОМЕР_2 ніби то племінник, який сказав, що потрібні кошти на лікування дружини, після чого ОСОБА_5 перейшла по посиланню яке було схоже на посилання через яке проводяться оплати через інтернет магазини, та ввела номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з якої трьома транзакціями в загальній сумі 35 тис. грн, знялись грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Перетелефонувавши племіннику, останній повідомив, що їй не телефонував та кошти не просив, дружина допомоги не потребує.

Крім того в ході досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2023 року надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , про те що 24.08.2023 в період часу 07 год 20 хв він перебував вдома коли на його телефон в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_6 в якому було зазначено, що це його знайомий ОСОБА_6 який потребує допомоги, а саме грошові кошти на лікування дружини. Через декілька хвилин до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 та говорячи голосом ОСОБА_7 запевнили його, що його дружина знаходиться в лікарні, та їй вирізали кісту та потрібні кошти для придбання ліків. Повіривши даній особі він запитав куди підвезти кошти та скільки, на що останній відповів, що під`їжджати не потрібно так як нема часу та дружині терміново потрібно придбати ліки на капельницю на 8000 грн, а кошти можна буде відправити через посилання яке він мені скине у Вайбер, гр. ОСОБА_4 , погодився та через хвилину на його Вайбер з вище зазначеного номеру надійшло повідомлення з посиланням яке було схоже на посилання через яке проводяться оплати через інтернет магазини, по якій він в подальшому перейшов та ввів номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » своєї дружини гр. ОСОБА_8 , номер картки НОМЕР_7 , та далі ввів суму 8000 грн, та після підтвердження яке надійшло з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » о 07 годині 33 хвилини з картки дружини було списано 8000 грн, в подальшому посилання зникло з його месенджеру «Вайбер».

Так приблизно через 7-10 хв після списання грошових коштів, до ОСОБА_4 , вже зателефонував невідомий з іншого номеру, а саме НОМЕР_8 та продовжуючи розмовляти голосом ОСОБА_7 запевнили, що гроші надійшли та спитали чи нема, ще 2000 грн тому що не вистачає на деякі ліки, на що він відповів, що це все що було. В подальшому гр. ОСОБА_4 , знайшов у себе в телефоні дійсний номер його товариша ОСОБА_9 та зателефонував йому, коли підняв слухавку дійсно товариш ОСОБА_7 , то він сказав, що він до гр. ОСОБА_4 , не телефонував та ніякої фінансової допомоги наразі не потребує.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано лист від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вх. №2/703т від 31.08.2023 про те, що у відділенні № НОМЕР_9 вище зазначеної установи відбувають покарання двоє засуджених які були евакуйовані з ДУ ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), та які займаються шахрайськими діями із за допомогою планшетів. Також в подальшому проведеними заходами було отримано інформацію про номери стільникового зв`язку (планшетами) якими можуть користуватись дані особи, а саме НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . В ході ознайомлення із історіями СІМ зазначених номерів було встановлено, що дані сім використовувались в наступних ІМЕІ під час скоєння вище зазначеного злочину, а саме СІМ НОМЕР_10 використовувався в ІМЕІ: НОМЕР_12 з 23.08.2023 12:36:45 по 26.08.2023 12:15:16 Кількість сеансів: 662, СІМ НОМЕР_11 використовувався в ІМЕІ: НОМЕР_13 з 21.08.2023 18:06:53 по 31.08.2023 17:27:51 Кількість сеансів: 475. Крім цього оперативним шляхом було встановлено, що вище зазначені номери стільникового зв`язку фіксувались на момент скоєння злочину, згідно базової станції за адресою: АДРЕСА_5 , що вказує на те, що до вказаного злочину можуть бути причетні особи які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Користується наступним номером стільникового зв`язку: НОМЕР_11 , та ІМЕІ: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Користується наступним номером стільникового зв`язку: НОМЕР_10 , та ІМЕІ: НОМЕР_12 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканець м. Запоріжжя. Користується наступним номером стільникового зв`язку: НОМЕР_14 , та банківською карткою № НОМЕР_15 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Користується наступним номером стільникового зв`язку: НОМЕР_16 та ІМЕІ: НОМЕР_17 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 . Користується наступним номером стільникового зв`язку: НОМЕР_18 та ІМЕІ: НОМЕР_19 .

Слідчим зазначається, що з метою встановлення всіх обставин кримінального, а також встановлення інших фактичних даних про подію злочину шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, та відомості, які знаходяться у операторів стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по 15.09.2023, стосовно користувачів мобільних терміналів: ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_19 та сім-карток: НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 .

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час кримінального провадження (встановлення місця знаходження особи, яка користується вказаним вище номером в той чи інший період часу, кола осіб з якими вони спілкується), необхідно провести тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які використовують мобільні термінали: НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , а також: ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_19 .

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року до 00 хв. 00 год. 01.11.2023, стосовно інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, стосовно користувачів мобільних терміналів з Sim:: НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , а також: ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_19 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 02.07.2023, вказані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у операторів телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає частковому задоволенню.

Керуючись 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, стосовно користувачів мобільних терміналів з Sim: НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , а також: ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_19 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року до 00 хв. 00 год. 01.11.2023 із зазначенням ІМЕІ, у яких використовується вказані Sim, та Sim, які використовувались у вказаних ІМЕІ, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів абонентів, з якими здійснювалися телефоні з`єднання, прив`язку до базових станцій що перебувають (можуть перебувати) у володінні операторів мобільного зв`язку та провайдерів телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_20