Справа №463/224/24
Провадження №1-кс/463/459/24
У Х В А Л А

11 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000005 від 05 січня 2024 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на нерухоме майно, що належить підозрюваній.

Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження №0000005 від 05 січня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, в межах якого підозрюється у вчиненні зловживання службовим становищем - умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, а також у вчиненні службового підроблення умисного внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме та рухому майно, що перебуває у власності підозрюваної.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З врахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі підозрюваного з метою забезпечення арешту майна.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000005 від 05 січня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Так, слідство перевіряє можливі обставини того, що державний інспектор ВМО №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , 26.11.2021, близько 03:57 год., перебуваючи на митному пості «Яворів» Львівської митниці, що за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54 (міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець»), будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_6 у вигляді несплати обов`язкових митних платежів шляхом приховування відомостей про наявність товару у вантажному відсіку транспортного засобу марки «IVECO 70C17», VIN-код НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в ході проведення митних формальностей щодо зазначеного транспортного засобу, після спрацювання ризику автоматизованої системи управління ризиками (АСУР), який зобов`язував останню опитати водія ОСОБА_6 та пасажира ОСОБА_7 на предмет наявності у них товарів, що підлягають оподаткуванню, ідентифікувати товари та транспортний засіб шляхом здійснення цифрової фотозйомки, а також провести митний огляд транспортного засобу, у порушення ч. ч. 1-4 ст. 318 Митного кодексу України, пунктів 4.17, 4.22.13, 4.22,14 та 4.22.7 Технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.07.2020 № 137од, а також пунктів 1-2, 6 Розділу XI, пунктів 3-4 Розділу ХІІ Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 684 31.07.2015, нібито провела огляд зазначеного транспортного засобу, наявність товару у вантажному відсіку такого та порушень митних правил вказаними вище громадянами України умисно не зафіксувала, після чого повернула водію ОСОБА_6 його документи та надала йому контрольний талон серії TGC № 842707 для проходження по «червоному коридору» із відтиском особистої номерної печатки № 234, що надавало право останнім на виїзд із зони митного контролю.

Вищеописаними умисними діями ОСОБА_5 надала можливість ОСОБА_6 ввезти (здійснити імпорт) на територію України без сплати обов`язкових митних платежів товари відповідно до міжнародних товаросупровідних документів MRN - 21РL402010Е1827562 від 25.11.2021, MRN - 21РL40201ОЕ1827439 від 25.11.2021, MRN - 21РL402010Е1827511 від 25.11.2021, MRN - 21РL402010Е1827399 від 25.11.2021 загальною вартістю 4 817 306, 37 грн., сума несплачених обов`язкових митних платежів з якої становить 1 148 824, 55 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 154 469, 40 грн. та податку на додану вартість в сумі 994 355,15 грн.

В результаті зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем, державним бюджетом України недоотримано митних платежів на суму 1 148 824, 55 грн., яка більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2021 рік, тобто спричинено тяжкі наслідки.

Окрім цього, державний інспектор ВМО №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаному митному пості, що знаходиться за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою забезпечення одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_6 у вигляді несплати останнім вищеописаних обов`язкових митних платежів шляхом приховування відомостей про наявність товару у вантажному відсіку транспортного засобу марки «IVECO 70C17», VIN-код НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що зазначений вище транспортний засіб завантажений товаром, який підлягає декларуванню, в ході проведення митних формальностей щодо зазначеного транспортного засобу, використовуючи логін «MyronovaMI», який надавав їй право доступу до АСМО «Інспектор», 26.11.2021, в період часу з 03:57 год. по 05:18 год., внесла до електронного журналу «Пропуск через митний кордон» вказаної АСМО завідомо неправдиві відомості щодо забезпечення ідентифікації транспортного засобу марки «IVECO 70C17», VIN-код НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , шляхом здійснення цифрової фотозйомки, а саме прикріпила (завантажила) до картки митного оформлення одну попередньо заготовлену фотографію, на якій зображений вказаний автомобіль із відкритими дверима вантажного відсіку та без товару всередині такого, яка не була виготовлена 26.11.2021 на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Яворів» та не відображала наявності у транспортному засобі вантажу, тобто містила завідомо неправдиві відомості, а також тим же самим способом прикріпила фотозображення невстановленого транспортного засобу із скануючої системи, яке не належить транспортному засобу марки «IVECO 70C17», VIN-код НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , після цього склала акт проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, в який внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вищевказаний транспортний засіб марки переміщається без вантажу та ознак порушень митних правил при цьому не встановлено, та внесла до вищеописаного електронного журналу АСМО завідомо неправдиві відомості про те, що транспортний засіб марки «IVECO 70C17», VIN-код НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , переміщається без вантажу. Товарів, що підлягають оподаткуванню, не виявлено та ознак порушень митних правил при цьому не встановлено.

У подальшому, 26.11.2021, о 05:18 год., ОСОБА_5 , перебуваючи у тому ж місці, використовуючи логін «MyronovaMI», який надавав їй право доступу до АСМО «Інспектор», продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що зазначений вище транспортний засіб завантажений товаром, який підлягає декларуванню, внесла до електронного журналу «Пропуск через митний кордон» вказаної АСМО завідомо неправдиві відомості про завершення митних формальностей щодо транспортного засобу марки «IVECO 70C17», VIN-код НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , а саме те, що зазначений транспортний засіб в`їхав на територію України без вантажу.

Окрім цього, у 09.01.2024 в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження Львівською митницею, в порядку ст. 128 КПК України подано позовну заяву (цивільний позов) до підозрюваної ОСОБА_5 , в якому Львівська митниця просить стягнути на свою користь спричинену кримінальними правопорушеннями майнову шкоду в розмірі 1 148 824, 55 грн.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 4 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно, серед іншого, підозрюваного за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуває на праві приватної власності належить квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта житлової нерухомості - 12).

Таким чином, оскільки ОСОБА_5 підозрюється слідством у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, з метою забезпечення можливого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення за цивільним позовом Львівської митниці, є підстави для накладення арешту на зазначене вище майно підозрюваної, а тому слід клопотання задоволити.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000005 від 05 січня 2024 року на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП - НОМЕР_3 ) - на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта житлової нерухомості - 12).

Заборонити державним органам та органам нотаріату здійснювати реєстрацію (перереєстрацію), пов`язану з відчуженням, зміною, поділом, заставою або іншого виду зміни власників вказаного майна, яке належить ОСОБА_5 .

Виконання ухвали суду покласти на cтаршого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1