Справа № 577/5786/23
Провадження № 1-кс/577/2021/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" листопада 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 16.08.2022 року,-

В С Т А Н О В И В :

15 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківських картках, сум грошових коштів знятих з карток, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням всіх реквізитів та номерів рахунків, до яких верифіковані картки, номерів мобільних телефонів, до яких верифіковані картки, за період з 00.00 год. 01.01.2022 року по 16.11.2023 року та за наявності документації про укладання угод (договорів) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000266 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2,4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05 серпня 2022 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману під приводом продажу автомобіля на платформі «OLX», використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_23 , в сумі 9000 грн., які той переказав на банківську картку відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , дані якої надав ОСОБА_22 і яка фактично перебувала у його розпорядженні, вважаючи, що здійснює часткову оплату вартості автомобіля наперед. Крім того, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період дії військового стану, готуючись до вчинення шахрайства, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом їх обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, що має вихід до інтернет-мережі з метою підшукування потенційних потерпілих розмістив на відкритій інтернет-платформі для продажу автомобілів оголошення про продаж автомобіля "Vokkswagen T4", якого в дійсності не мав. 25 серпня 2022 року вказаним оголошенням, підшукуючи недорогий автомобіль для потреб ЗСУ, зацікавився потерпілий ОСОБА_24 , який у подальшому 26.08.2022 року переказав ОСОБА_22 на банківську картку відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 8000 грн, вважаючи, що здійснює часткову оплату вартості автомобіля наперед. Крім того, в період з 24 березня 2023 по 06 квітня 2023 року, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , під приводом продажу автомобіля, заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 46000 грн., які та переказала на банківську картку відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 номер якої вказав ОСОБА_22 , вважаючи, що здійснює часткову оплату вартості автомобіля наперед. Крім того, 02.05.2023 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_7 , під приводом продажу автомобіля заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 , в сумі 3500 грн, які самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер якої вказав ОСОБА_22 , вважаючи, що здійснює часткову оплату вартості автомобіля наперед. Крім того, 11 серпня 2023 року, близько 11 години, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_8 , під приводом надання послуг з пригону автомобля із-за кордону, шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на загальну суму 15000 грн., яку той будучи впевненим у порядності продавця, переказав на бвнківську картку № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, 27.02.2023 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу автомобіля, повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 , 1983 р.н. в сумі 20200 грн, які та самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 , вважаючи, що здійснює часткову оплату вартості автомобіля наперед. Крім того, 02.05.2023 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_9 , під приводом продажу автомобіля заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 , в сумі 18600 грн, які той самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер якої вказав ОСОБА_22 , вважаючи, що здійснює часткову оплату вартості автомобіля наперед. Крім того, 19.05.2023 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 , під приводом продажу автомобіля заволодів грошовими коштами ОСОБА_30 , в сумі 3500 грн., які той переказав на банківсьу картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер якої вказав ОСОБА_22 , вважаючи, що здійснює часткову оплату вартості автомобіля наперед. Крім того, в період з 31.07.2023 року по 02.08.2023 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно шляхом обману, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_11 , під приводом продажу автомобіля заволодів грошовими коштами ОСОБА_31 , 1999 р.н. на загальну суму 17100 грн, які той самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", номер якої вказав ОСОБА_22 , вважаючи, що здійснює часткову оплату вартості автомобіля наперед. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період дії військового стану, готуючись до вчинення шахрайства, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом їх обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, що має вихід до інтернет-мережі з метою підшукування потенційних потерпілих розмістила на відкритій інтернет-платформі для продажу автомобілів «Авто Ріа» оголошення про продаж автомобіля "Мерседес Віто", якого в дійсності не мала. Аккаунт, з якого було розміщено оголошення підписаний ім`ям ОСОБА_32 , номер телефону - НОМЕР_12 . 24 вересня 2023 року вказаним оголошенням, підшукуючи недорогий автомобіль для потреб військової служби, зацікавився потерпілий ОСОБА_33 , який у подальшому 24.09.2023 року, 25.09.2023 року та 27.09.2023 року переказав невідомій особі на банківську картку відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 13300 грн, вважаючи, що здійснює часткову оплату вартості автомобіля. Після чого, завлодівши грошима ОСОБА_34 , невідома особа перестала виходити на зв`язок. Крім того, 04.10.2023 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу автомобіля, повторно шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_35 , 1996 р.н. в сумі 4800 грн, які та самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , дані якої надав ОСОБА_22 , вважаючи, що здійснює часткову оплату вартості автомобіля наперед.

18.10.2023 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_22 виявлено та вилучено: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_36 ; мобільний телефон Samsung E 1080W IMEI НОМЕР_13 ; мобільний телефон Samsung E 1080W червоного кольору IMEI НОМЕР_14 ; ноутбук Samsung NP-R460 L s/n ЕI4393СQ900058J із зарядним пристроєм; банківська картка моно НОМЕР_15 ; банківська картка ощад НОМЕР_16 ; банківська картка ощад НОМЕР_1 ; тримачі для сім-карт: НОМЕР_8 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , сім-карти оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в загальній кількості 34 штуки, додатковим оглядом яких встановлено, що з них: київстар НОМЕР_23 не активна; Лайф селл 061993825, Лайф селл 773 не активна, Лайф селл 573 - , ІНФОРМАЦІЯ_6 928020013 F , Лайф селл 061969190, Лайф селл 061996089, Лайф селл 526, Лайф селл 738 не активна, Лайф селл 574, Лайф селл 787 не активна, Лайф селл 932 не активна, Лайф селл 763, ІНФОРМАЦІЯ_6 928020005F - , Лайф селл 095 - не активна, Лайф селл 062521633, ІНФОРМАЦІЯ_6 951484656F , ІНФОРМАЦІЯ_6 925572651 F , Лайф селл 297 не активна, ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_24 F , Лайф селл 673 - не активна, Лайф селл 727, ІНФОРМАЦІЯ_6 889534705F - , Лайф селл 218, Лайф селл 984 не активна, Лайф селл 460 не активна, Лайф селл 711 не активна, ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_25 F , ІНФОРМАЦІЯ_6 937173811F , Водафон 17 не активна, ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_26 не активна, Лайф селл 937208898 F , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_27 не активна, ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_28 F .

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2,4 ст. 190 КК України (а.с.3-8).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківських картках, сум грошових коштів знятих з карток, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням всіх реквізитів та номерів рахунків, до яких верифіковані картки, номерів мобільних телефонів, до яких верифіковані картки, за період з 00.00 год. 01.01.2022 року по 16.11.2023 року та за наявності документації про укладання угод (договорів) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1