Справа № 455/88/24
Провадження № 1-кс/455/17/2024
У Х В А Л А

16 січня 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000024 від 11.01.2024 року клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 11.01.2024, до Відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Засадки Самбірського району Львівської області, в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.01.2024 року о 18:57 год., шахрайським способом, використовуючи реквізити його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 , які він нікому не надавав, здійснила переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, в результаті чого заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму.

З допиту потерпілого, ОСОБА_5 , який повідомив, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у нього відкритий банківський рахунок, на який йому приходять соціальні виплати. Номер банківської карти № НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 . 10.01.2024 року, протягом дня, він перебував за місцем свого проживання та займався домашніми справами. Також цього ж дня, на його банківський рахунок надійшли грошові кошти в сумі 8044,70 гривень в якості соціальної допомоги. В подальшому, цього ж дня, на його мобільний термінал надійшло СМС повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з його банківської картки відбувся переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень. Даний переказ відбувся між банківськими картками. Відразу після цього він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив про даний факт, і заблокував свою карточку. Також ОСОБА_5 повідомив, що до нього з невідомих номерів ніхто не телефонував, жодних підозрілих сайтів в мережі інтернет він не відвідував. Реквізитів своєї банківської картки він нікому не надавав. Отримав виписку по своєму банківському рахунку, згідно з якої встановлено, що моїх грошові кошти в сумі 8000 гривень, 10.01.2024 о 18:57 год., були переказані з мого рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 . Внаслідок шахрайських дій відносно нього вчинених невідомою особою, йому заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 8000,00 гривень.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 відомо, що 10.01.2024 о 18:57 год., з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_2 , на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 10.01.2024 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_2 , на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 10.01.2024 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника Відділення поліції №1 - начальнику СВ Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1