Провадження № 1-кс/201/5116/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000150 від 06.07.2016 клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Луганськ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В судовому засіданні приймали участь

прокурор ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000150, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-3 КК України..

Досудовим слідством встановлено що, наприкінці 2014 року (більш точну дату під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим), у ОСОБА_5 виник умисел на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 , достеменно знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських та інших установ, що надають фінансові послуги, проблеми із забезпеченням готівкою осіб, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської області з метою фінансування іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, та з метою систематичного отримання матеріальної вигоди, зареєстрував себе та своїх близьких родичів як фізичних осіб-підприємців в органах «юстиції» та «податкових» органах «ЛНР».

ОСОБА_5 , а також за його вказівкою дружиною та рідним братом зареєстровані наступні фізичні особи-підприємці:

ФОП ОСОБА_5 , свідоцтво № НОМЕР_1 Міністерства юстиції «ЛНР» від 16.12.2014. Довідка про взяття на облік «Артемівською ОДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР» №4266 від 22.01.2015.

ФОП ОСОБА_6 , свідоцтво № НОМЕР_2 Міністерства юстиції «ЛНР» від 14.05.2015. Довідка про взяття на облік «Артемівською ОДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР» №8986 від 02.06.2015.

ОСОБА_7 , свідоцтво № НОМЕР_3 Міністерства юстиції «ЛНР» від 28.02.2015. Довідка про взяття на облік «Артемівською ОДПІ Державного комітету податків та зборів ЛНР» (далі «ДКПЗ ЛНР») №5271 від 02.04.2015.

На базі вказаних фізичних осіб-підприємців, на тимчасово окупованій території Луганської області відповідно до законодавства так званої «ЛНР» у 2015 році (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не представилося за можливе) створено «фінансову установу» «Основний комерційний центр» (далі «ОКЦ»). Згідно розробленого ОСОБА_5 та погодженого «податковими» та іншими органами «ЛНР» плану, «ОКЦ» на тимчасово окупованій території Луганської області надає такі види послуг: 1) обготівкування грошових коштів з банківських карт емітованих банками резидентами України; 2) міжнародні грошові перекази (у т.ч. до РФ) за допомогою платіжних систем WesternUnion та MoneyGram; 3) платіжні операції за допомогою банківських карт (в тому числі карт внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів) та поповнення банківських карт емітованих банками резидентами України; 4) поповнення рахунків мобільних телефонів; 5) обмін валют; 6) незаконне переправлення грошових коштів з окупованої території на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку; 7) надання інших послуг, пов`язаних з переказом грошових коштів у безготівковій формі (оплата комунальних послуг тощо).

При цьому ОСОБА_5 достовірно відомо, що після державної реєстрації фізичної особи-підприємця в так званих «податкових» органах та органах «юстиції» «ЛНР» виникає обов`язок сплати встановлених так званим «законом ЛНР «О системе налогообложения» (втратив чинність 01.01.2016) податку на прибуток (ставка податку 400 доларів США) з кожного відділення обміну валют (переказу грошових коштів) або в еквівалентному розмірі в іншій офіційній валюті (гривня, рубль, євро) та так званим «законом ЛНР о налоговой системе» республіканських та місцевих податків і зборів, а саме податку на прибуток (ставка податку 20% від прибутку), збору за здійснення валютно-обмінних операцій (10000 російських рублів в місяць) та плату за патент (1500 російських рублів в місяць за кожен платіжний термінал).

Крім того, для здійснення діяльності, пов`язаної з наданням фінансовим послуг, у податкових органах «ЛНР» отримуються спеціальні дозволи на здійснення валютно-обмінних операцій і грошових переказів, плата за отримання яких становить 50000 російських рублів у квартал.

Тобто, сплачуючи зазначені податки і обов`язкові платежі, ОСОБА_5 перераховує грошові кошти до так званого «державного бюджету ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Для досягнення свого злочинного наміру, на початку 2015 року (більш точну дату встановити не виявилось можливим), ОСОБА_5 залучив до діяльності «ОКЦ» ОСОБА_8 , з якою вступив у злочинну змову та ознайомив зі своїм злочинним планом.

Так, ОСОБА_5 згідно розробленого злочинного плану, на ОСОБА_8 покладені наступні обов`язки, пов`язані з господарською та іншою діяльністю підприємств, що входять до складу «ОКЦ»:

загальне керівництво процесом бухгалтерського обліку (здійснення узагальнення інформації щодо наявності та руху грошових коштів, що знаходяться у готівці, на поточних карткових рахунках та електронних гаманцях у національній та іноземній валютах);

обчислення доходів від господарської діяльності підприємств, які входять до складу;

нарахування заробітної плати співробітникам;

проведення інвентаризації грошових активів та інших активів;

своєчасність і правильність оформлення звітів щодо діяльності та їх подачі в «ДКПЗ ЛНР»;

оплата республіканських та місцевих податків і зборів, відповідно до (мовою оригіналу) «Закона ЛНР О налоговой системе» та інших нормативно правових актів;

отримання в «податкових» органах «ЛНР» спеціальних дозволів на здійснення валютно-обмінних операцій та валютних патентів, здійснення контролю за строком їх дії та своєчасне оновлення;

укладання договорів про оренду приміщень для розміщення терміналів та відділень;

інші обов`язки, які направлені на забезпечення діяльності підприємств, що входять до складу «ОКЦ».

Для реалізації злочинного задуму, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 створено 9 відділень та встановлено 200 платіжних терміналів «ОКЦ», які розподілені з урахуванням адміністративного поділу населених пунктів на тимчасово окупованій території Луганської області, метою яких є отримання доходу від проведення фінансових операцій (від 1 до 5 відсотків залежно від виду фінансової операції) за участі осіб, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Луганської області, (у т.ч. і таких, що беруть участь у незаконних збройних формуваннях) та сплата податків до так званих «фіскальних органів «ЛНР».

У подальшому, ОСОБА_5 до діяльності «ОКЦ» залучені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які забезпечують функціонування фінансової установи, однак не ознайомлені ОСОБА_5 з розробленим останнім злочинним планом, пов`язаним з фінансуванням дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Зокрема, на ОСОБА_7 покладені наступні обов`язки, пов`язані з господарською та іншою діяльністю підприємств, які входять до складу «ОКЦ»:

- оформлення на своє ім`я частини платіжних терміналів та їх обслуговування з метою забезпечення діяльності «ОКЦ»;

- збір і доставка готівки отриманої від роботи терміналів.

В свою чергу, на ОСОБА_9 покладені обов`язки, пов`язані з господарською та іншою діяльністю підприємств, що входять до складу «ОКЦ», зокрема:

- переказ грошових коштів між банківськими картками;

- міжнародні перекази за допомогою систем «Приват24», MoneyGram, WesternUnion;

- обмін валют;

- забезпечення належної роботи банківських карток, що використовуються у діяльності «ОКЦ» (контроль за терміном їх дії, організація виготовлення та їх доставку на тимчасово окуповану територію тощо);

- контроль за фінансовими операціями (рухом коштів), що проводяться по банківських картках «ОКЦ» з метою не перевищення суми, яка підлягає обов`язковому фінансовому моніторингу в Україні;

- за погодженням із ОСОБА_5 встановлення курсу обміну валют на певний період у відділеннях;

- здійснення перерозподілу грошових коштів між картковими рахунками.

Крім того встановлено, що ОСОБА_9 добровільно надала ОСОБА_5 свої документи (паспорт громадянина України та реєстраційну картку платника податків (далі РКПП) для оформлення на її ім`я, у період з 10.03.2016 по 27.08.2017, банківських карток АТ КБ «Приватбанк» (№№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ). Зазначені банківські картки використовувались та використовуються у діяльності «ОКЦ» з метою переказів грошових коштів та надання інших фінансових послуг.

ОСОБА_5 розуміючи, що на території України здійснюється обов`язковий фінансовий моніторинг, передбачений Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», з метою виконання вимог, передбачених ч. 1 ст. 15 вказаного Закону (щодо обов`язковості фінансового моніторингу операцій, які дорівнюють або перевищують суму 150000 грн законспірував свою протиправну діяльність, шляхом відкриття банківських рахунків (оформленням банківських карток), на учасників злочинної схеми - працівників «ОКЦ».

З цією метою та усвідомлюючи, що у існуючому складі ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 не зможуть досягти поставлених завдань, ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності співробітника центрального відділення АТ КБ «ПриватБанк» у м. Сєвєродонецьку Луганської області (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 28Б) ОСОБА_17 , яка у зв`язку з займаною посадою, має можливість забезпечувати діяльність «ОКЦ» шляхом використання можливостей АТ КБ «ПриватБанк» у незаконний спосіб.

На ОСОБА_17 були покладені наступні обов`язки:

- виготовлення та видача у порушення вимог п.п. 6.1 та 6.6. Постанови правління НБУ № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах на ім`я співробітників «ОКЦ» банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» (передусім карток «Gold» та «Platinum») без їх фактичної присутності та присутності їх уповноважених осіб;

- передача незаконно виготовлених та виданих карток за допомогою «Нової пошти» до смт. Станиця Луганська Луганської області ОСОБА_14 з метою подальшої передачі працівникам «ОКЦ»;

- інформування ОСОБА_9 та ОСОБА_5 про зацікавленість Держаної служби фінансового моніторингу рухом коштів по банківських картках та банківських рахунках відкритих на працівників «ОКЦ», та вирішення питань у зв`язку з такою зацікавленістю.

ОСОБА_17 , у період часу з 16.02.2016 по 29.08.2017, на виконання зазначених злочинних вказівок ОСОБА_5 оформлені та видані картки на ім`я працівників «ОКЦ» ОСОБА_12 (№№ НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 .), ОСОБА_13 (№№ НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ), ОСОБА_11 (№№ НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ), ОСОБА_10 (№№ НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; 5577 23) та безпосередньо ОСОБА_9 , які в подальшому використовувалися «ОКЦ» для здійснення безготівкових операцій. Зазначені банківські картки використовуються у діяльності ОКЦ з метою переказів грошових коштів та надання інших фінансових послуг.

Крім того, для забезпечення діяльності відділень «ОКЦ», ОСОБА_5 залучив ОСОБА_12 (з жовтня 2015 року) та ОСОБА_13 (точну дату залучення до діяльності «ОКЦ» під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим), на яких поклав виконання функцій касирів у відділеннях «ОКЦ».

Для безперервної та належної роботи «Основного комерційного центру» ОСОБА_5 залучив ОСОБА_10 (з лютого 2015 року по теперішній час) та ОСОБА_11 (з осені 2015 року по теперішній час), які за вказівкою останнього здійснюють збір та доставку грошових коштів отриманих за робочий день у відділеннях фінансової установи до м. Луганська, та у подальшому передають ОСОБА_5 або за його відсутності ОСОБА_7 .

При цьому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_5 , добровільно надали свої особисті документи (паспорти та коди про присвоєння РНОКПП) для оформлення в АТ КБ «ПриватБанк» вищезазначених банківських карток і подальшого їх використання в діяльності «ОКЦ».

Також встановлено, що з метою переправлення грошових коштів з тимчасово окупованої території Луганської області на територію, що підконтрольна органам державної влади України, для подальшого їх обготівкування, ОСОБА_5 (приблизно з кінця 2017 року по теперішній час) залучив ОСОБА_14 .

ОСОБА_5 згідно розробленого злочинного плану, на ОСОБА_14 покладені наступні обов`язки, пов`язані з господарською та іншою діяльністю підприємств, які входять до складу «ОКЦ»:

- переправлення через контрольний пункт в`їзду-виїзду «Станиця Луганська» з тимчасово окупованої території Луганської області готівкових грошових коштів, що належать підприємствам зі складу «ОКЦ»;

- поповнення банківських карток АТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_16 (відкрита на ім`я ОСОБА_12 ), № НОМЕР_11 (відкрита на ім`я ОСОБА_9 вказані картки фактично використовується ОСОБА_16 у м. Києві), № НОМЕР_49 та № НОМЕР_50 (відкриті на ім`я ОСОБА_15 та фактично використовуються ним у м. Київ) у відділеннях зазначеного банку, розташованих у смт. Станиця Луганська з метою подальшої передачі клієнтам «ОКЦ», які перебувають на території підконтрольній органам державної влади України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою обготівкування грошових коштів переправлених з тимчасово окупованої території Луганської області та подальшої їх передачі клієнтам, що мешкають на території підконтрольній органам державної влади України, ОСОБА_5 залучив до своєї злочинної діяльності мешканців м. Києва ОСОБА_16 та ОСОБА_15 .

Так встановлено, що ОСОБА_5 передав ОСОБА_16 у користування банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 та № НОМЕР_11 , відкриті на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_9 відповідно, на які надходять грошові кошти для клієнтів «ОКЦ» на території підконтрольній органам державної влади України. В подальшому, ОСОБА_16 здійснює зняття готівки з вищевказаних банківських карток в банкоматах АТ КБ «ПриватБанк», розміщених у м. Києві та безпосередньо передає їх невстановленим клієнтам «ОКЦ».

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_15 відкрив в АТ КБ «ПриватБанк» на своє ім`я банківські картки № № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 . На вказані банківські картки перераховуються грошові кошти для клієнтів «ОКЦ» на території підконтрольній органам державної влади України. Крім того, зазначені банківські картки поповнюються у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» смт. Станиця Луганська ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_5 .

У подальшому грошові кошти, що належать «ОКЦ», перераховані на банківські картки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 обготівковуються ОСОБА_15 в банкоматах АТ КБ «Приват Банк» м. Києва для подальшої передачі невстановленим особам та ОСОБА_18 , який є клієнтом «ОКЦ» та систематично отримує грошові від діяльності підконтрольних йому приватних підприємств (ПП «Магеал» та ТОВ «Кронос-1»), що ведуть господарську діяльність у м. Луганську з грудня 2014 року по теперішній час та сплачують «податки» до так званого «бюджету ЛНР».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , організувавши роботу «ОКЦ» та здійснюючи загальне керівництво діяльністю зазначеної фінансової установи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у період з 16.12.2014 по 04.02.2019 перерахував до так званого бюджету «ЛНР» грошові кошти у розмірі 830 000 російських рублів.

У вчиненні вказаного злочину підозрюються:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Луганськ, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, уродженка м. Луганськ, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

12.02.2019 ОСОБА_5 у порядку ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

12.02.2019 у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме та останній не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, його в порядку ст. 281 КПК України, оголошено в розшук.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки у разі визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, останньому загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. При цьому слід врахувати, що ОСОБА_5 зареєстрований та постійно проживає на тимчасово окупованій території України, де органи державної влади не виконують свої функції та на підконтрольну українській владі території України не виїжджає (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме документи, що підтверджують факт реєстрації ОСОБА_5 як суб`єкта підприємницької діяльності в так званих «органах юстиції ЛНР» та як платника податків в так званих «податкових органах ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області, факт сплати податків та інших обов`язкових платежів до «бюджету ЛНР», а також підтверджують надання фінансових послуг «ОКЦ» на тимчасово окупованій території Луганської області (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- здійснювати тиск на свідків у кримінальному провадженні, які викривають злочинну діяльність ОСОБА_5 , оскільки переважна більшість свідків проживають на тимчасово окупованій території Луганської області, де органи державної влади не виконують свої функції, є працівниками «Основного комерційного центру» та підлеглими ОСОБА_5 , виконують його вказівки та звітують перед ним. Враховуючи зазначені обставини ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, схиляти їх як особисто, так і через інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення до дачі неправдивих показань, тим самим перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України);

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_5 , оскільки на теперішній час діяльність «ОКЦ» на тимчасово окупованій території не припинена і зазначена фінансова установа продовжує надавати фінансові послуги та сплачувати податки, а також інші обов`язкові платежі до так званого «бюджету ЛНР» (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Вищенаведені обставини в сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що за матеріалами даного кримінального провадження стосовно підозрюваного ОСОБА_5 існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України і ці ризики не можуть бути нівельовані менш суворим запобіжним заходом ні тримання під вартою, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до наступних висновків.

Так, 24.02.2022 Російською Федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

У подальшому воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, зокрема Указом Президента України від 06.11.2023 № 724/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.

Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» затверджено зазначений Указ.

Таким чином, розгляд клопотання здійснюється в умовах воєнного стану з особливостями визначеними КПК України.

Відповідно до Наказу № 197 від 20 липня 2022 року визначено тимчасове місце дислокації слідчих підрозділів ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь, Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк, Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях на території Соборного району в м. Дніпрі, на період дії воєнного стану, або до прийняття окремого рішення Головою Служби безпеки України.

Таким чином розгляд клопотання здійснюється за місцем знаходження органу досудового розслідування.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

З матеріалів клопотання встановлено, що 06.07.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим за погодженням з прокурором 12.02.2019 ОСОБА_5 у порядку ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

19.02.2019 у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме та останній не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, його в порядку ст. 281 КПК України, оголошено в розшук.

17.12.2021 і 21.12.2021 повістки про виклик ОСОБА_5 та ОСОБА_8 для участі в допиті як підозрюваних та проведенні інших процесуальних дій за їх участю на 28.12.2021, 29.12.2021 та 30.12.2021 опубліковані на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора України та у щоденному виданні центральних органів виконавчої влади - газеті «Урядовий кур`єр».

Таким чином, підозрюваного ОСОБА_5 належним чином повідомлено про час, дату та місце проведення слідчих (розшукових) дій, а саме викликано на 10 год. 00 хв. 28.12.2021, 29.12.2021 та 30.12.2021 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, але останні за викликами не прибули, про поважні причини неприбуття на виклики не повідомили.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебувають на тимчасово окупованій території України, а саме у м. Луганськ, що підтверджується протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, показаннями свідків, протоколом огляду відомостей щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентських телефонних номерів, якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а також відомостями, наданими Державною прикордонною службою України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України обґрунтовується зібраними в ході досудового розслідування доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 18.01.2019, відповідно до якого свідок показав, що він працює в ФОП ОСОБА_5 на посаді оператора з осені 2015 року, на базі ФОП ОСОБА_5 створено фінансову установу «Основний комерційний центр», яка надає фінансові послуги на тимчасово окупованій території Луганської області, використовуючи банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» та сплачує податки до бюджету «ЛНР»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 18.01.2019, відповідно до якого ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території Луганської області організував роботу фінансової установи «Основний комерційний центр», яка надає фінансові послуги та сплачує податки та інші обов`язкові платежі до бюджету «ЛНР»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 18.01.2019, відповідно до якого ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території Луганської області організував роботу фінансової установи «Основний комерційний центр», яка надає фінансові послуги та сплачує податки та інші обов`язкові платежі до бюджету «ЛНР», у вказаній фінансовій установі ОСОБА_8 виконує функції бухгалтера;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 18.01.2019, відповідно до якого ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території Луганської області організував роботу фінансової установи «Основний комерційний центр», яка надає фінансові послуги та сплачує податки та інші обов`язкові платежі до бюджету «ЛНР», у вказаній фінансовій установі ОСОБА_8 виконує функції бухгалтера;

- протоколами за результатами проведення НСРД, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;

- іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування.

Стороною обвинувачення дотримано процедуру повідомлення про підозру, та також вимогу розумної підозри, оскільки наявні на цей час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

При цьому суд звертає увагу, що для повідомлення про підозру не потрібна така ж ступінь доведення як для визнання особи винною, достатньо щоб у стороннього спостерігача склалось враження, що злочин було вчинено і підозрювана особа причетна до його вчинення. Такого ступеню доведення у цій справі було досягнуто.

Згідно ч 2 ст. 177 КПК України другою підставою для застосування запобіжного заходу є наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Суд вважає встановленим наявність ризику ухилення від органу досудового слідства підозрюваним, оскільки останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за який передбачене покарання у виді позбавлення волі і розуміючи наслідки завершення досудового слідства та судового розгляду, може намагатись уникнути правоохоронні органи та суд. Цей ризик підтверджується і тим, що підозрюваний в даний час перебуває на тимчасово окупованій території і на виклики не з`являється. Також ризик підсилюється наявністю воєнного стану на території України в умовах якого уникнути правоохоронців легше ніж в мирний час.

Існує і ризик сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема щодо реєстрації ОСОБА_5 як суб`єкта підприємницької діяльності в так званих «органах юстиції ЛНР» та як платника податків в так званих «податкових органах ЛНР», щодо сплати податків та інших обов`язкових платежів до «бюджету ЛНР», тощо.

Не виключений і ризик здійснення тиску на свідків у кримінальному провадженні, які викривають злочинну діяльність ОСОБА_5 , оскільки переважна більшість свідків проживають на тимчасово окупованій території Луганської області, де органи державної влади не виконують свої функції, є працівниками «Основного комерційного центру» та підлеглими ОСОБА_5 , виконують його вказівки та звітують перед ним.

Також не виключений ризик продовження своєї злочинної діяльності підозрюваним, так як злочин у якому він підозрюється є триваючим і з огляду на надані докази, останній не має наміру припиняти вчинення протиправних дій.

Доходячи до висновку про наявність ризиків, суд звертає увагу, що ризик не є фактом, а є ймовірністю вчинення певних дій, а тому має бути доведено в судовому засіданні саме ймовірність того, що підозрюваний може їх вчинити і суд вважає, що така ймовірність є доволі високою.

Таким чином судом встановлено наявність ризику визначеного п. 1, 2, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому відносно підозрюваного може бути обрано запобіжний захід.

Вирішуючи питання про вид запобіжного заходу суд враховує дані про особу підозрюваного, який не судимий, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, також суд враховує вид та ступінь встановлених ризиків, тяжкість злочину, обстановку в якій вчинено злочин, а саме, воєнний стан, який продовжується і у якому уникнути слідства легше ніж під час миру, а тому суд вважає, що недостатньо застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою відносно підозрюваного.

Разом з цим, слідчий суддя при постановленні ухвали враховує положення абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України, відповідно до якого, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Крім того, положеннями частини 4 ст. 197 КПК України, встановлено, що у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 369-372, 376, 395, 615 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погодженого прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Роз`яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, за участю підозрюваного, розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала, щодо обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, що тримається під вартою - протягом того ж строку з моменту отримання нею її копії.

Повний текст ухвали суду буде оголошений о 17:20 годині 12 грудня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1