Провадження № 1-кс/202/9032/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0001144 від 19.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.11.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001144 від 19.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ( НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, протягом 2022-2023 років, здійснюють розтрату коштів державного бюджету.

Встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою одержання вигоди для себе та комерційного закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2022-2023 років здійснюють розтрату коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, а також передають у безплатне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, яке придбано за бюджетні кошти та перебуває на балансі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Попередньою перевіркою встановлено, що на початку 2022 року, у зв`язку із збройною агресією з боку рф та тимчасовою окупацією Луганської області, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вимушена була тимчасово переміститись до м. Дніпра та продовжити свою діяльність з надання медичних послуг вимушеним переселенцям з Луганщини. Після переїзду до м. Дніпро, директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , для розміщення лікарні, орендував 4 та 6 поверхи приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, у змові з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зареєстрував підприємство на свою підлеглу ОСОБА_6 , за адресою розміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_1 та організовував комерційну діяльність з надавання медичних послуг в приміщенні та на обладнанні КНП КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області, за рахунок бюджетних коштів. Медичним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено громадянку ОСОБА_7 , яка є дружиною ОСОБА_4 та працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Між НСЗУ та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» № 0126-E122-P000 від 06.02.2022 та № 3558-E223-P000 від 14.02.2023, на підставі яких на рахунки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022 року перераховано - 88 млн. грн., а протягом 2023 року перераховано 5 млн. грн.

Так, директор КНП КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовує отримані від НСЗУ кошти на закупівлю медичного обладнання, на користь третьої особи та безоплатно передає вказане обладнання в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму понад 20 млн. грн.

Також, з метою мінімізації видаткової частини та отримання максимального прибутку від комерційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 за рахунок комунального підприємства здійснює оплату комунальних послуг та оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (4 поверх, у сумі 250 тис.грн., 6 поверх, у сумі - 27 тис.грн. на місяць). За період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначеному приміщенні, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області сплачує понад 2 млн. грн.

Поточні видатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення господарчої діяльності оплачуються за рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області а саме: закупівля господарчих матеріалів на суму понад 1 млн.грн., медичні препарати та розхідні матеріали на суму понад 2 млн.грн., витрати на діагностику та лабораторні дослідження на суму понад 1 млн. грн.

Медичний персонал, який працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надає платні медичні послуги, отримує від комерційної діяльності прибуток - є співробітниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області та отримують заробітну плату за рахунок бюджетних коштів в комунальному підприємстві. Загальний фонд заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який фінансується НСЗУ, складає 700 тис. грн. на місяць. Директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 також працює у штаті лікарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - лікарем-онкогінекологом.

Попередньою перевіркою встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично перебувають за однією адресою, а саме: АДРЕСА_1 , однак за зазначеною адресою відсутня будь-яка прив`язка до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області, тобто на рекламних оголошеннях, інформаційних табличках, візитних картках та іншому присутня лише назва приватного підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що громадянам, які звертаються за медичною допомогою до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області, надаються направлення на медичне обслуговування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплата за медичне обслуговування здійснюється на рахунок ФОП ОСОБА_8 , яка є медичним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дружиною ОСОБА_4 .

Таким чином, директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , усвідомлюючи надані йому у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих йому працівників, будучи обізнаним з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдали значні збитки державі, шляхом розтрати бюджетних грошових коштів у значних розмірах.

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: -документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками по них (у разі надання звітності в електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди з лютого 2022 року по момент пред`явлення Ухвали слідчого судді;

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди з лютого 2022 року по момент пред`явлення Ухвали слідчого судді;

- фінансову звітність за всіма формами (баланс, звіти про фінансові результати) тощо;

- документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

-документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , за звітні періоди з лютого 2022 року по момент пред`явлення Ухвали слідчого судді;

-всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного ФОП, з усіма додатками до них, запитів

на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей на них за звітні періоди з лютого 2022 року по момент пред`явлення Ухвали слідчого судді;

- ІР адреси, електронні скриньки з яких надавалась податкова звітність;

- дату державної реєстрації/припинення, місця реєстрації юридичної особи, у випадках зміни, колишні місця реєстрації;

- дані про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

- інформацію щодо офіційно працевлаштованих осіб та трудових відносин із зазначеним ФОП з 2022 року по момент пред`явлення Ухвали, із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків;

- інформації за звітні періоди з лютого 2022 року по момент пред`явлення Ухвали слідчого судді з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів.

Зазначені речі та документи самі по собі та у сукупності з іншими речами та документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України, як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини заволодіння грошовими коштами держаного бюджету, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим. Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів під час досудового розслідування та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є заволодіння бюджетним коштами посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у попередній змові із службовими особами ТОВ.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001144 від 19.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ( НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, протягом 2022-2023 років, здійснюють розтрату коштів державного бюджету.

Вcтановлено, що директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , усвідомлюючи надані йому у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих йому працівників, будучи обізнаним з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдали значні збитки державі, шляхом розтрати бюджетних грошових коштів у значних розмірах.

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0001144 від 19.10.2023 ОСОБА_3 , та слідчому, який входить до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Луганській області ДСР НПУ ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди з лютого 2022 року по 20.11.2023;

- фінансову звітність за всіма формами (баланс, звіти про фінансові результати) тощо;

- документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , за звітні періоди з лютого 2022 року по 20.11.2023;

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного ФОП, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей на них за звітні періоди з лютого 2022 року по 20.11.2023;

- ІР адреси, електронні скриньки з яких надавалась податкова звітність;

- дату державної реєстрації/припинення, місця реєстрації юридичної особи, у випадках зміни, колишні місця реєстрації;

- дані про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

- інформацію щодо офіційно працевлаштованих осіб та трудових відносин із зазначеним ФОП з 2022 року по 20.11.2023, із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків;

- інформації за звітні періоди з лютого 2022 року по 20.11.2023 з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20.01.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1