Справа № 461/4775/23
Провадження № 1-кс/461/5576/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.10.2023 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000767 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідченої копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договір про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , документів щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання робіт згідно договору від 23.12.2020 №431/15 на виконання робіт з реконструкції системи киснепостачання з встановленням модульної кріогенної ємкості КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;оригіналу договору від 23.12.2020 №431/15, додатки до нього (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг, проектно-кошторисна документація, експертні звіти, щодо затвердження проектно-кошторисної документації) та додаткові угоди; оригіналів договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору від 23.12.2020 №431/15;оригіналів звітної документації щодо здійснення робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт, а також інші необхідні документи визначені вказаним договором) та їх коригування за результатами виконання договору від 23.12.2020 №431/15;оригіналів договорів щодо здійснення перевірок об?єкта реконструкції, проведення нарад щодо організації та здійснення робіт по об`єкту «Механо-монтажні роботи (Реконструкція системи киснепостачання з встановленням модульної кріогенної ємності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;оригіналів договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення робіт на вказаному об?єкті (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики) за результатами виконання договору від 23.12.2020 №431/15, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Подане клопотання мотивує тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України, відносить до категорії - тяжких корупційних злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новояворівської міської ради (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 (далі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НМР) проведено закупівлю - «Капітальний ремонт трьох ліфтів із заміною ліфтового обладнання Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікатор - UA-2022-08-30-007974-a), очікуваною вартістю 5 200 000грн.

За наслідками проведеної процедури відкритих торгів укладено договір №291/15 від 01.11.2022 про проведення вказаних робіт, на суму 3 970 000, 00 грн. терміном дії до 31.12.2023 підписаний т.в.о. директора КНП ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , які виконані в повному обсязі, зокрема в актах виконаних робіт зазначено, що в ході капітального ремонту встановлено обладнання на суму 3 067853,62,грн.. в тому числі: ліфт пасажирський вантажопідйомністю 1250 кг. в кількості 2 шт., а також ліфт пасажирський, вантажопідйомністю 1000кг.-1 шт.,

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що фактично встановлені ліфти згідно договору №291/15 від 01.11.2022 є однаковими за своїми технічними характеристиками, а відтак не можуть відповідати вантажопідйомності 1250 кг та 1000 кг, як вказано в актах виконаних робіт.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі п.1.2.2. Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на ІІ квартал 2023 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2020 по 30.06.2023.

Зокрема, згідно акту ревізії від 31.08.2023 №131304-21 вбачається, що між лікарнею в особі т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_9 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Ю.Парканія було укладено договір від 23.12.2020 №431/15 на виконання робіт з реконструкції системи киснепостачання з встановленням модульної кріогенної ємкості КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно довідки від 31.08.2023 №131316-25/31 зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новояворівської міської ради за період з 01.01.2020 по 30.06.2023 встановлено, що на виконання договору від 23.12.2020 №431/15 підрядником фактично встановлено «криогенну ємкість тип CDLA-4.7/1.51-1620-4 Small cryogenic liquid container», однак, згідно акту вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт зазначено «криогенну ємкість тип CDLS-5/1.6 LOX.LIN.LAR», що тягне за собою недотримання вимог проектно-кошторисної та виконавчої документацій.

Враховуючи викладене та те, що правильність відображення виконаних робіт не відповідає обсягам, які зазначені в виконавчій документації, відповідно, в діях підрядника та замовника можуть вбачатися ознаки зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди (збитків) охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, так як по факту, в ході проведення вказаних робіт, підрядником фактично встановлено криогенну ємкість, яка не відповідає акту вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт, за яку замовником оплачено кошти в розмірі 1 945 558,95 грн.

У зв`язку із наведеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу з можливостю вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-належним чином засвідченої копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договір про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , документів щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання робіт згідно договору від 23.12.2020 №431/15 на виконання робіт з реконструкції системи киснепостачання з встановленням модульної кріогенної ємкості КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригіналу договору від 23.12.2020 №431/15, додатки до нього (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг, проектно-кошторисна документація, експертні звіти, щодо затвердження проектно-кошторисної документації) та додаткові угоди;

- оригіналів договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору від 23.12.2020 №431/15;

-оригіналів звітної документації щодо здійснення робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт, а також інші необхідні документи визначені вказаним договором) та їх коригування за результатами виконання договору від 23.12.2020 №431/15;

-оригіналів договорів щодо здійснення перевірок об?єкта реконструкції, проведення нарад щодо організації та здійснення робіт по об`єкту «Механо-монтажні роботи (Реконструкція системи киснепостачання з встановленням модульної кріогенної ємності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-оригіналів договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення робіт на вказаному об?єкті (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики) за результатами виконання договору від 23.12.2020 №431/15;

Враховуючи те, що при виконанні робіт по вказаному об`єкті відбулось порушення умов проектно-кошторисної документації, відтак, є достатні підстави вважати, що підрядник спільно із замовником, шляхом використання свого службового становища, склали та підписали акти, в яких зазначені устаткування та роботи, які не відповідають фактично виконаним, що свідчить про підроблення офіційних документів, на підставі яких здійснюються оплата за надані послуги, у зв`язку із чим, виникає необхідність в дослідженні оригіналів документів, щодо їх походження, оскільки вилучення копій документів може зумовити подальше знищення оригіналів документів, що унеможливить об`єктивне, повне та неупереджене досудове розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення з можливістю вилучення належним чином засвідченої копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договір про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , документів щодо призначення (визначення) відповідальних осіб (виконроба, працівників) щодо забезпечення виконання робіт згідно договору від 23.12.2020 №431/15 на виконання робіт з реконструкції системи киснепостачання з встановленням модульної кріогенної ємкості КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;оригіналу договору від 23.12.2020 №431/15, додатки до нього (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг, проектно-кошторисна документація, експертні звіти, щодо затвердження проектно-кошторисної документації) та додаткові угоди; оригіналів договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору від 23.12.2020 №431/15;оригіналів звітної документації щодо здійснення робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт, а також інші необхідні документи визначені вказаним договором) та їх коригування за результатами виконання договору від 23.12.2020 №431/15;оригіналів договорів щодо здійснення перевірок об?єкта реконструкції, проведення нарад щодо організації та здійснення робіт по об`єкту «Механо-монтажні роботи (Реконструкція системи киснепостачання з встановленням модульної кріогенної ємності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;оригіналів договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення робіт на вказаному об?єкті (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічні паспорти, сертифікати, специфікації, акти на випробування устаткування та матеріалів, інші документи які засвідчують їх характеристики) за результатами виконання договору від 23.12.2020 №431/15, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1