Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/8042/23
У Х В А Л А

04.12.2023 року м. Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (надалі СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2023 року за № 0000721 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (надалі - КК України),

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

23.11.2023 року старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2023 року за № 0000721 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Слідчий просить надати йому, а також заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) засвідчених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.11.2023 року до 07.11.2023 року; 3) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період часу з 01.11.2023 року до 07.11.2023 року із зазначенням адреси видачі готівки; 4) інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.11.2023 року до 07.11.2023 року; 5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого відбувалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.11.2023 року до 07.11.2023 року, з можливістю вилучення відповідних документів шляхом зобов`язання посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до відповідної інформації та документів та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, здійснити виїмку копій документів, в тому числі електронних документів, в одній із філій AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території Закарпатської області.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2023 року надійшла заява ОСОБА_19 про прийняття мір до невідомої особи, яка 03.11.2023 року близько 09 години 00 хвилин зателефонувала заявнику з номера НОМЕР_2 та шляхом зловживання довірою виманила від неї грошові кошти в сумі 7000,00 грн, які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяла заявнику матеріальні збитки.

У відповідності до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (надалі - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема даних про особу, яка з 01.11.2023 року до 07.11.2023 року отримувала грошові кошти від ОСОБА_19 , необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картковим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: інформації про утримувача карткового рахунку, його повних анкетних даних, відомих адрес місця проживання та реєстрації, номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорта тощо, прив`язаних до вказаного карткового рахунку номерів мобільних та стаціонарних телефонів; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку із зазначенням усіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дат, часу, адрес, сум переказів; копій матеріалів фото- та відеоспостереження зняття грошових коштів із карткового рахунку із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, у яких було здійснено операції, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо.

Слідчим суддею встановлено, що група слідчих СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області у складі старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчих СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_9 , ОСОБА_20 за процесуального керівництва, здійснюваного прокурорами Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури, в тому числі прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2023 року за № 0000721 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом надходження 03.11.2023 року до відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області заяви ОСОБА_19 про прийняття мір до невідомої особи, яка 03.11.2023 року близько 09 години 00 хвилин зателефонувала їй з номера НОМЕР_2 та шляхом зловживання довірою виманила від неї грошові кошти в сумі 7000,00 грн, які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала заявнику матеріальні збитки.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_19 , допитаної 08.11.2023 року старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , згадана банківська картка зареєстрована на її сина ОСОБА_21 .

Наведені обставини підтверджено відомостями, які містяться в таких документах: 1) витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.11.2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2023 року за № 0000721 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, виготовленому старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 5); 2) копії постанови про призначення групи слідчих від 04.11.2023 року, винесеної заступником начальника СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_5 (арк. 6, 7); 3) копії постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 04.11.2023 року, винесеної заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_22 (арк. 8, 9); 4) копії рапорту помічника чергового ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_23 від 03.11.2023 року (арк. 10); 5) копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.11.2023 року, складеного оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_16 (арк. 11, 12); 6) копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_19 від 08.11.2023 року, складеного старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 (арк. 13, 14); 7) копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_24 від 08.11.2023 року, виданої філією-Закарпатське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (арк. 15).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини четвертої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У частині другій статті 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно пунктів 1, 2 частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

У пункті 3 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» закріплено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Слідчий не довів неможливість отримання документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження, тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2023 року за № 0000721 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1