Справа № 683/3203/23
У Х В А Л А

26 січня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 05.09.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2024 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 01 вересня 2023 року близько 17 год. 39 хв. до ОСОБА_5 , який перебував за місцем свого працевлаштування в/ч А НОМЕР_1 м.Старокостянтинів Хмельницької області, зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру № НОМЕР_2 , представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом підключення програми «Проти шахраїв» випитала чотиризначний код із смс-повідомлення, після чого 05 вересня 2023 року близько 15 год. 26 хв. шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку НОМЕР_3 , які були зняті двома платежами в сумах: 21 000 грн та 428 грн і перераховані на невстановлений рахунок.

05 вересня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № НОМЕР_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 01.09.2023 о 17 год. 39 хв. на його мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа із мобільного номера телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала підключити нову банківську акцію «Проти шахраїв» вартістю 39 грн, на що ОСОБА_5 погодився. Надалі, підтримуючи із ОСОБА_5 зв`язок в телефонному режимі із мобільних номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , останній повідомив 4-значний код, який надійшов в СМС-повідомленні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та йому повідомили, що акцію підключено успішно. У подальшому 05.09.2023 о 15 год. 26 хв. із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 , після зарахування заробітної плати за вересень 2023 року у розмірі 21622,12 грн здійснено два перекази грошових коштів у сумі 21 000 грн як переказ на картку іншого банку та 428 грн як розрахунок в торгово-сервісній мережі - оплата мобільного зв`язку.

У ході опрацювання тимчасово вилученої цифрової інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , було встановлено, що 05.09.2023 о 15 год. 26 хв. 46 с із карткового рахунку№ НОМЕР_8 було перераховано грошові кошти у сумі 21 000 грн шляхом безготівкового платежу через мобільний банкінг, тип транзакції «Perekaznakartkuinshogobanku» на картковий рахунок № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ).

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивності, всебічності, повноти та забезпечення законності проведення досудового розслідування оглянуто інтернет-ресурс, а саме web-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_9 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_9 , на яку перераховано грошові кошти ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку; а також документи, які містять всю можливу інформацію по банківській картці акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_9 , рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку у період часу з 01.09.2023 року по дату виконання ухвали з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та надати можливість ознайомлення з ними й отримання копії інформації та документів за адресою АДРЕСА_3 .

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять інформацію зі справи з юридичного оформлення рахунку і додатковим рахунком до договору, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку, а також документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_9 , рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і прав ил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку в період часу з 01.09.2023 року по 25.01.2024 року.

Ухвала діє до 26 березня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1