Справа № 671/25/24
Провадження № 1-кс/671/18/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000497 від 27 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням, що погоджене прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 26.12.2023 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Кунча Теофіпольської ТГ Хмельницького району, про те, що 25.12.2023 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа чоловічої статті, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання одноразової грошової допомоги у сумі 6500грн., шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , дізналась код-підтвердження, який був надісланий на мобільний номер телефону останнього та який в ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив невідомій особі, після чого заволодів грошовими коштами із кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 17 063 тис. грн., які належать ОСОБА_4 ..

27.12.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в його користуванні перебувала кредитна банківська картка № НОМЕР_2 , яка обслуговувалась АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на 25.12.2023 на вказаній банківській картці був встановлений кредитний ліміт у сумі 50 000 грн.

25.12.2023 близько 14 год. 24 хв., на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 надійшов виклик із невідомого абонентського номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, невідома особа чоловічої статті представилась ОСОБА_4 працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив потерпілому про те, що йому нарахована одноразова грошова допомога у сумі 6500 грн., і задля того щоб вона була зарахована ОСОБА_4 на банківську картку, йому необхідно повідомити код підтвердження, який надійде потерпілому смс-повідомлення на його мобільний телефон, на що останній погодився.

В ході подальшої розмови із невідомим чоловіком, ОСОБА_4 повідомив надісланий йому на мобільний телефон код шахраю, на що останній повідомив потерпілому, що до нього зателефонують ще із банку, після чого необхідно буде ще раз підтвердити платіж та відразу завершив розмову. Через декілька секунд до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонували із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_4 і, піднявши слухавку, потерпілий підтвердив платіж натиснувши цифру «1» в якості підтвердження.

Після того до ОСОБА_4 почали телефонувати із невідомого номеру мобільного телефону № НОМЕР_5 , однак останній слухавку не підіймав та одумавшись, що це можуть бути шахраї самостійно зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 та заблокував свої банківські картки.

26.12.2023 ОСОБА_4 звернувся до місцевого відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у смт Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області, де від співробітників банку дізнався про те, що 25.12.2023 о 14 год. 32 хв. із його кредитної банківської картки № НОМЕР_2 були знятті двома платежами грошові кошти у загальній сумі 17063 грн., тоді ОСОБА_4 зрозумів, що його все ж таки ошукали шахраї і вирішив звернутись до органу поліції з відповідною заявою.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» номер НОМЕР_7 перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ел. адреа: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цими сім - картками може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Виходячи з того, що особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 може використовувати сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , для власних потреб, а встановлення їх місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що за матеріалами досудового розслідування 25.12.2023 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа чоловічої статті, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом отримання одноразової грошової допомоги у сумі 6500грн., шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Кунча Теофіпольської ТГ Хмельницького району, дізналась код-підтвердження, який був надісланий на мобільний номер телефону потерпілого та який в ході телефонної розмови він повідомив невідомій особі, після чого заволодів грошовими коштами із кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у сумі 17 063 тис. грн., які належать ОСОБА_4 ..

27.12.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що в його користуванні перебувала кредитна банківська картка № НОМЕР_2 , яка обслуговувалась АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на 25.12.2023 на вказаній банківській картці був встановлений кредитний ліміт у сумі 50 000 грн.

25.12.2023 близько 14 год. 24 хв., на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 надійшов виклик із невідомого абонентського номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, невідома особа чоловічої статті представилась ОСОБА_4 працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив потерпілому про те, що йому нарахована одноразова грошова допомога у сумі 6500 грн., і задля того щоб вона була зарахована ОСОБА_4 на банківську картку, йому необхідно повідомити код підтвердження, який надійде потерпілому смс-повідомлення на його мобільний телефон, на що останній погодився.

В ході подальшої розмови із невідомим чоловіком, ОСОБА_4 повідомив надісланий йому на мобільний телефон код шахраю, на що останній повідомив потерпілому, що до нього зателефонують ще із банку, після чого необхідно буде ще раз підтвердити платіж та відразу завершив розмову. Через декілька секунд до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонували із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_4 і, піднявши слухавку, потерпілий підтвердив платіж натиснувши цифру «1» в якості підтвердження.

Після того до ОСОБА_4 почали телефонувати із невідомого номеру мобільного телефону № НОМЕР_5 , однак останній слухавку не підіймав та одумавшись, що це можуть бути шахраї самостійно зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 та заблокував свої банківські картки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини п`ятої ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки особи, причетні до вчинення злочину могли використовували термінали рухомого стільникового зв`язку, інформація про з`єднання абонентів стільникового зв`язку в період вчинення злочину містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана для встановлення місцезнаходження осіб, які скоїли даний злочин, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні слідчого не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , надати групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які знаходяться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ел. адреа: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме інформацію про деталізацію з`єднань абонентських номерів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , щодо дати, часу, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу з 00.00 год. 25.12.2023 по 00.00 год. 10.01.2024.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1