Провадження №1-кс/463/9353/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

18 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000020 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

встановив:

13.12.2023 року старший детектив Відділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 06.12.2023 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 04.12.2023, в ході обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання та протоколі обшуку від 04.12.2023 року, а також додатку (описі вилученого майна) до нього.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що невстановлені особи на території Львівської області та межуючи областей організували незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет із підробленими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено що службовими особами ТОВ «ВЕЙП ХАБ» через мережу магазинів «VANDAL» на території м. Львова та інших областей, а також інтернет-магазини «VANDAL VAPE SHOP» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється збут нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування 04.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 22.11.2023, проведено обшук у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою детектива від 05.12.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, за твердженням детектива, вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки, вказані самозаміси, електронні сигрети, були без марок акцизного податку. Разом з тим, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вилучене майно, яке є доказом можливого кримінального правопорушення, унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив до судового засідання подав клопотання про розгляду клопотання про накладення арешту на майно у його відсутності, просить таке задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

Власник (володілець) майна, з клопотанням про накладення арешту на яке звернувся до суду детектив, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_5 в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. 14.12.2023 року адвокатом подано клопотання про участь в справі в режимі відеоконференції, в задоволенні якого ухвалою слідчого судді від 14.12.2023 року відмовлено. 15.12.2023 року адвокатом подано клопотання про відкладення розгляду справи, призначеної на 18.12.2023 року, з підстав перебування починаючи з 15.12.2023 року на лікарняному та відсутностю технічної можливості прибути до Личаківського районного суду м.Львова у зв`язку із необхідністю лікування та відвідування закладу охорони здоров`я. Як зазначено вище в судове засідання, призначене на 18.12.2023 року, адвокат не прибув, доказів на підтвердження поважності причин неявки на адресу суду не скерував. Крім того, отримавши заздалегідь 14.12.2023 року копію клопотання про арешт майна, докази на підтвердження чого долучено детективом до матеріалів клопотання, своє позиції (заперечень за наявності) щодо поданого детективом клопотання не висловив, оформивши письмово, та на адресу суду не надіслав.

У зв`язку із зазначеною вище поведінкою адвоката, суд приходить до висновку про неповажність причин неявки адвоката в судове засідання 18.12.2023 року та вважає за можливе здійснювати розгляд справи у його відсутності зважаючи на законодавчо передбачені скорочені строки розгляду клопотання про арешт майна.

Відповідно до положень ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття вказаних вище учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про те що невстановлені особи на території Львівської області та межуючи областей організували незаконне виготовлення, придбання, зберігання, транспортування та збут виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет із підробленими марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено що службовими особами ТОВ «ВЕЙП ХАБ» через мережу магазинів «VANDAL» на території м. Львова та інших областей, а також інтернет-магазини «VANDAL VAPE SHOP» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється збут нікотиновмісних пристроїв (електронних сигарет) без марок акцизного податку.

В ході проведення досудового розслідування 04.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 22.11.2023, проведено обшук у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся детектив.

А саме: - копія ліцензії на право Роздрібна торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, реєстраційний номер 2300014 від 04.05.2023 на двох аркушах;

- копія додатку до ліцензії № 2300014 «електронно-касовий апарат фіскальний номер на 1 арк.,

- копія виписки з ЄДР на ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.,

- копія трудового договору на ім`я ОСОБА_7 від 09.02.2023 на 2 арк.,

- копія виписки з ЄДР на ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.,

- посадова інструкція продавця-консультанта на 3 арк.,

- акт прийому-передачі в оренду приміщення від 01.04.2022 на 1 арк.,

- копія договору оренди від 01.04.2022 на 5 арк.,

- копія трудового договору на ім`я ОСОБА_9 від 11.10.2022 на 2 арк.,

- переміщення запасів № 291 від 20.04.2022 на 2 арк.,

- три зошити у яких здійснені записи кульковою ручкою

- електронні сигарети «Elfbar» кількістю випаровувань 1500 - 23 шт.,

- електронні сигарети «Elfbar» кількістю випаровувань 2000 - 22 шт.,

- набір для самозамісу рідин «Blizz» у кількості 4 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Blizz» у кількості 5 шт., об`ємом 25 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Flip» у кількості 5 шт., об`ємом 25 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Flip» у кількості 7 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «3GER» у кількості 5 шт., об`ємом 30 мл.,

- набір для самозамісу рідин «SteamPull» у кількості 6 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Flfaminco» у кількості 3 шт., об`ємом 30 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Fillpod» у кількості 1 шт., об`ємом 30 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Twisted» у кількості 1 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Kaif liquid» у кількості 9 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Kaif liquid» у кількості 4 шт., об`ємом 25 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Wes gold» у кількості 4 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Balon» у кількості 6 шт., об`ємом 25 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Troublemaker» у кількості 3 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Troublemaker» у кількості 2 шт., об`ємом 25 мл.,

- системний блок «lenovo» S/N: PCO1X8KD.

Факт проведення обшуку стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 04.12.2023 року, а також додатку (опис вилученого майна) до нього.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.11.2023, надано дозвіл на проведення обшуку у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі, документи та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою детектива від 05.12.2023 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 04.12.2023, в ході обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копія ліцензії на право Роздрібна торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, реєстраційний номер 2300014 від 04.05.2023 на двох аркушах;

- копія додатку до ліцензії № 2300014 «електронно-касовий апарат фіскальний номер на 1 арк.,

- копія виписки з ЄДР на ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.,

- копія трудового договору на ім`я ОСОБА_7 від 09.02.2023 на 2 арк.,

- копія виписки з ЄДР на ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.,

- посадова інструкція продавця-консультанта на 3 арк.,

- акт прийому-передачі в оренду приміщення від 01.04.2022 на 1 арк.,

- копія договору оренди від 01.04.2022 на 5 арк.,

- копія трудового договору на ім`я ОСОБА_9 від 11.10.2022 на 2 арк.,

- переміщення запасів № 291 від 20.04.2022 на 2 арк.,

- три зошити у яких здійснені записи кульковою ручкою

- електронні сигарети «Elfbar» кількістю випаровувань 1500 - 23 шт.,

- електронні сигарети «Elfbar» кількістю випаровувань 2000 - 22 шт.,

- набір для самозамісу рідин «Blizz» у кількості 4 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Blizz» у кількості 5 шт., об`ємом 25 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Flip» у кількості 5 шт., об`ємом 25 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Flip» у кількості 7 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «3GER» у кількості 5 шт., об`ємом 30 мл.,

- набір для самозамісу рідин «SteamPull» у кількості 6 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Flfaminco» у кількості 3 шт., об`ємом 30 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Fillpod» у кількості 1 шт., об`ємом 30 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Twisted» у кількості 1 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Kaif liquid» у кількості 9 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Kaif liquid» у кількості 4 шт., об`ємом 25 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Wes gold» у кількості 4 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Balon» у кількості 6 шт., об`ємом 25 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Troublemaker» у кількості 3 шт., об`ємом 50 мл.,

- набір для самозамісу рідин «Troublemaker» у кількості 2 шт., об`ємом 25 мл.,

- системний блок «lenovo» S/N: PCO1X8KD.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1