Справа №573/2306/23
Номер провадження 1-кс/573/646/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

29 листопада 2023 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 23 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 56000 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перераховані кошти потерпілого.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 23 листопада 2023 року за №0000190 за ознаками проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 16 листопада 2023 року за оголошенням на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля марки «Ауді А6» за номером телефону НОМЕР_1 в мобільному додатку «Viber» узгодив питання його придбання. Після цього в ході переписки невідома особа прислала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував 16 листопада 2023 року о 20:10 год грошові кошти в сумі 16 600 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та 17 листопада 2023 року о 08:00 год - 20 000 грн на вказану банківську картку. Потім невідомий написав, що на його картці встановлений ліміт і потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 20 000 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . 17 листопада 2023 року, близько 09:40 год, потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 20 000 грн зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . 18 листопада 2023 року невідомий також телефонував потерпілому з номеру НОМЕР_6 (а. п. 11-12).

У ході досудового розслідування дізнавачем ОСОБА_3 за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_5 в соціальній мережі Інтернет було встановлено, що банківські картки з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. п. 14-15).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , починаючи з 16 листопада 2023 року по день виконання ухвали включно, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають уттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, їх паспортні дані, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 16 листопада 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя