Провадження № 1-кс/686/8689/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000231,

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «26 04.06.2023, близько 11:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу одягу через соц-мережу «Instagram», з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у розмірі 1839 грн., які остання перерахувала із власної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

06.06.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 за попередньою кваліфікацією вчиненого - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомила, що 04.06.2023 вона перебувала по АДРЕСА_2 , тоді ж, на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в соціальній мережі «Instagram» вона знайшла оголошення про продаж жіночого одягу, а саме двох суконь. В подальшому, вона зв`язалась із консультантом вказаного магазину, та, узгодивши усі питання, які її цікавили, домовилась про купівлю вказаних суконь. Консультант інтернет-магазину повідомила ОСОБА_5 про необхідність оплати усієї суми в розмірі 1839 грн., а також надіслала останній реквізити банківської карти. В подальшому, близько 11 год. 50 хв. ОСОБА_5 , із власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , перерахувала на картковий рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1839 грн., при цьому замовлений товар не отримала.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . В ході проведення тимчасового доступу, встановлено, що 04.06.2023 о 11:50 год. грошові кошти в сумі 1830 грн. були перераховані з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, того ж дня, о 12:53 год. грошові кошти, у сумі 1400 грн., були перераховані з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту № НОМЕР_4 .

На даний час, в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про: рух коштів за банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з 04.06.2023 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вищевказаним картковим рахунком.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 07.06.2023, у кримінальному провадженні №0000231).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, до копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.06.2023 по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 04.06.2023 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 04.06.2023 по теперішній час; фото- та відеофіксацію зняття коштів у банкоматі, по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 04.06.2023 по теперішній час.

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 11 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя