Справа № 524/1445/21
Провадження № 1-кс/524/591/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001867 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0001867 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 24.10.2019 фізична особа підприємець ОСОБА_5 будучи інженером-проектувальником відповідно до кваліфікаційного сертифікату № 010285 серії АР, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , уклав з ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_6 договір № 20 на розроблення проектно-кошторисної документації під назвою : «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 498 957 гривень 15 копійок.

Згідно наказу №20 від 24.10.2019 ФОП ОСОБА_5 призначено себе відповідальним за перевірку і виконання робочого проекту, та виконувати функцію головного інженера проекту під назвою «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку).

Крім того, до розроблення даного проекту, залучені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об`єктів» головний інженер проекту (далі - ГІП) - інженер, який має кваліфікаційний сертифікат та виконує роботу з інженерно-будівельного проектування, очолює та/або координує розроблення окремих розділів проектної документації.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору №20 від 24.10.2019 наділено ФОП ОСОБА_5 спеціальними повноваженнями щодо розроблення проектно-кошторисної документації, які полягали у здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Тобто, ФОП ОСОБА_5 , згідно ст.18 КК України, на підставі сертифікату серії АР № 010285, нормативних актів, договору на розроблення проектно-кошторисної документації та наказу № 20 від 24.10.2019, тимчасово виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції за спеціальним повноваженням був службовою особою.

Згідно п. 4.2 договору № 20 від 24.10.2019 здавання робіт виконавцем (ФОП ОСОБА_5 ) та прийняття їх результатів оформлюється актом виконаних робіт, який підписується повноважними представниками сторін протягом 5 днів після фактичного виконання робіт по кожному етапу.

Під час укладення та виконання умов даного договору у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в якості додатку до даного договору, ОСОБА_5 складено кошторис № 20 на проектні (вишукувальні) роботи, в якому зазначені конкретні проектні роботи для будівництва, номери розділів, таблиць, пунктів і вказівок збірника цін, розрахунок вартості та вартість кожного розділу проектних робіт.

Згідно даного кошторису загальна вартість проектних робіт визначена калькуляційним методом та становить 498 957 гривень 15 копійок.

Крім того, в кошторисі № 20 зазначені види проектних робіт, що відсутні в робочому проекті під назвою: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_2 ».

Також, в кошторисі № 20 зазначені види проектних робіт, що частково виконані в робочому проекті під назвою: «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_2 ».

Під час складання кошторису №20 ФОП ОСОБА_5 з метою завищення вартості робіт із розроблення даної проектно-кошторисної документації, вніс до нього пункти які дублюються при виконанні проектних робіт, (тобто вже увійшли у вартість проектних робіт, зазначених у інших пунктах кошторису).

Вказані факти підтверджуються висновками будівельно технічних експертиз №СЕ-19/117-22/66-БТ від 31.05.2022 та № СЕ-19/117-22/12656-БТ від 20.01.2023, відповідно до яких склад і зміст проектно-кошторисної документації «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_2 » а також вартість робіт з її розроблення не відповідають вимогам нормативно - правових актів у галузі будівництва та встановлено завищення вартості робіт з розроблення вказаної проектно-кошторисної документації на 146 478 гривень 66 копійок.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння бюджетними коштами за роботи які фактично не виконані та обсяги яких завищені, в той же день, 24.10.2019 ФОП ОСОБА_5 підписано акт № 20 виконаних робіт за договором № 20 від 24.10.2019, згідно якого виконавцем в повному обсязі виконано роботи з виготовлення робочого проекту «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_2 ».

У вказаному акті вказано про виконання робіт у повному обсязі на суму 498 957 гривень 15 копійок, що не відповідає дійсності, оскільки в наданому проекті відсутні певні види проектних робіт, які включені до кошторису № 20 від 24.10.2019, як такі що підлягають виконанню.

Крім того, ФОП ОСОБА_5 доводячи свій злочинний намір до кінця, направлений на заволодіння бюджетними коштами, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання складено рахунок на оплату до договору № 20 від 24.10.2019 на розроблення проектно-кошторисної документації з назвою: «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 498 957 гривень 15 копійок.

На підставі вказаного рахунку на оплату, акту виконаних робіт та платіжного доручення №1 від 28.10.2019 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти в сумі 498 957 гривень 15 копійок на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.10.2019 ОСОБА_5 здійснено зняття готівкових коштів із вказаного рахунку у касах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 199 999 грн. та 50 000 грн. що підтверджується випискою по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншу частину коштів використав шляхом перерахування ні інші банківські рахунки.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-23/16590-ЕК від 22.11.2023 надлишкове перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 в адресу ФОП ОСОБА_5 грошових коштів за договором №20 від 24.10.2019 підтверджується в сумі 146 478 гривень 66 копійок.

Відповідно до висновку експерта за результатами судово-почеркознавчої експертизи № 2946 від 05.01.2024, підписи в договорі № 20 про виконання проектно вишукувальних робіт від 24.10.2019, додатках до договору - кошторисі №20, календарному плані виконання робіт від 24.10.2019, протоколі погодження договірної ціни на виготовлення робочого проекту від 24.10.2019 , наказі № 20 від 24.10.2019, робочому проекті «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_2 », виконані ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, ФОП ОСОБА_5 22.11.2019 та ФОП ОСОБА_8 укладено договір №76 на розробку проектної документації з установки автоматичної системи пожежної сигналізації з оповіщенням про пожежу на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_2 ». На виконання вказаного договору дана частина проектної документації виконана ФОП ОСОБА_8 22.11.2019 про що складено відповідний акт здачі прийняття проектної документації. Оплата за вказані проектні роботи проведена 26.11.2019 на підставі платіжного доручення №5 від 26.11.2019.

Вказані факти свідчать що станом на 24.10.2019 дату підписання ФОП ОСОБА_5 акту № 20 виконаних робіт за договором № 20 від 24.10.2019, згідно якого виконавцем в повному обсязі виконано роботи з виготовлення робочого проекту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_2 », частина проектної документації з установки автоматичної системи пожежної сигналізації з оповіщенням про пожежу не була виконана, а договір на її розроблення навіть не був укладений.

Таким чином, під час розроблення 24.10.2019 ФОП ОСОБА_5 кошторису №20, з метою завищення вартості проектних робіт та заволодіння бюджетними коштами сплаченими за її розроблення, умисно внесено до кошторису види проектних робіт, які дублюються. Крім того, не виконано в повному обсязі умови договору № 20 про виконання проектно вишукувальних робіт від 24.10.2019 з метою заволодіння бюджетними коштами за роботи які фактично не виконані.

В результаті вказаних умисних дій ФОП ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем головного інженера-проектанта проекту, заволодів бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 146 478 гривень 66 копійок.

Таким чином, в результаті вчинення умисних дій, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ФОП ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено що ФОП ОСОБА_5 з метою заволодіння бюджетними коштами, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та згідно з ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, вніс недостовірні відомості до офіційного документу - акту виконаних робіт №20 від 24.10.2019 за договором №20 від 24.10.2019 про фактичне виконання роботи з виготовлення робочого проекту «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_2 », в повному обсязі, достовірно знаючи, що роботи виконані не повністю, оскільки в наданому проекті відсутні наступні роботи:

- п. 12 «Обмірні креслення. Віконні і дверні заповнення».

- п. 18 «Приміщення вбиральнь, умивальних і ванн при складному плануванні, що викликає необхідність часткового перепланування квартири».

- п. 19 «Сходи ганку головних входів в будинок».

- п. 21 «Складання заведених специфікацій архітектурно-будівельної частини проекту».

- п. 22 «Громадські будинки. Зйомка з натури систем опалення при об`ємі будинку в тис. куб. м.: до 5».

- п. 23 «Громадські будинки. Зйомка з натури систем холодного водопостачання і каналізації при об`ємі будинку в тис. куб. м.: до 5».

- п. 24 «Громадські будинки. Зйомка з натури систем гарячого водопостачання і каналізації при об`ємі будинку в тис. куб. м.: до 5».

- п. 26 «Проектування центрального опалення житлових будинків, готелів, адміністративних будинків, шкіл, дитячих установ, магазинів, лікарень, поліклінік, їдалень, гаражів, теплиць при об`ємі будинку в тис. куб. м.: до 5».

- п. 27 «Проектування механічної приточно-витяжної вентиляції будинку при об`ємі будинку в тис. куб. м.: до 5».

- п. 29 «Проект зовнішнього освітлення при площі ділянки(без відрахування площі забудови) у га, до: 0,5.

- п. 36 «Складання дендроплана при виконанні проекту капітального ремонту будинків і споруд.

- п. 39 «На кожні наступні 5 тис. м3 додавати»

- п. 43 «Проектування монтажного прорізу. Креслення»

- п. 47 «Проектування нестандартного устаткування інтер`єрів вбудованих приміщень. Перспектива»

- п. 48 «Проектування нестандартного устаткування інтер`єрів вбудованих приміщень. Розробка розгорнення стін, підлоги і стелі приміщення»

Необхідність виконання даних робіт обумовлена кошторисом № 20 від 24.10.2019 та договором № 20 від 24.10.2019

Відповідно до висновку експерта за результатами судової почеркознавчої експертизи, підпис в акті виконаних робіт №20 від 24.10.2019 за договором №20 від 24.10.2019 виконаний ОСОБА_5 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

30.01.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування отримано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку ФОП ОСОБА_5 згідно якої встановлено, що у ОСОБА_5 наявна особиста банківська карта № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку ОСОБА_5 здійснював частину переказів грошових коштів отриманих за розроблення проектно-кошторисної документації з назвою: «Реконструкція Салівської загальноосвітньої школи I-II ступенів за рахунок відокремлення частини внутрішнього простору першого поверху під організацію приміщення дошкільного закладу (дитячого садку) за адресою: АДРЕСА_2 ».

На даний час для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до руху коштів по банківській ОСОБА_5 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 з зазначенням руху грошових коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 01.09.2019 по 05.02.2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001867 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, по особистій банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) особистої банківської карти № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-документів що відображають рух грошових коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період 01.09.2019 по 01.12.2020 рік;

-відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткового рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленного доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленного доступу та вірифікувались вказані особи з розшифровкою.

-відео фотознімки особи/осіб, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 , в період часу з 01.09.2019 по 01.12.2020 рік, з метою ознайомлення з ними та можливість вилучення останніх.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 14 квітня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1