1-кс/755/3653/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 08.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 08.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2023 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи та маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами, вирішив здійснювати систематичне незаконне придбання, пересилання та зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу на території м. Києва.

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці вступив у злочинну змову з раніше знайомим громадянином ОСОБА_6 , з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, який повинен був здійснювати підшукування наркозалежних споживачів наркотичних засобів та безпосередню передачу останнім придбаних наркотичних засобів.

Крім цього, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці вступив у злочинну змову з раніше знайомими громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за вказівкою ОСОБА_5 здійснювали пересилання через поштові відправлення за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» в оптових партіях особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу з села Гожули, Полтавського району, Полтавської області до м. Києва, для подальшого незаконного збуту зазначеного засобу наркозалежним споживачам на території міста Києва.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 13.09.2023 року, ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_9 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 101-А, де в ході зустрічі, ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 72500 гривень (які були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки) для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу. В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 , який знаходився неподалік вищевказаної адреси та підійшов до останніх. Після цього, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 72500 гривень та останній поклав їх до пакету, який мав при собі та вони почали обговорювати питання щодо придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу. Далі, ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 , та передав слухавку ОСОБА_6 , який в свою чергу, замовив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, та попросив відправити за допомогою сервісу «Нова Пошта» на власне ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_8 відправити за допомогою сервісу «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

У подальшому, 13.09.2023 року, о17 годині 07 хвилин, ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 1 с. Гожули, Полтавської області, скориставшись своїми анкетними даними, у картонній коробці відправила, тобто здійснила пересилання, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу на ім`я ОСОБА_6 , та була створена ТТН № 20 4507 7483 5055. Після цього, 14.09.2023 року за результатами негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції, було здійснено відбір речовини рослинного походження зеленого кольору канабісу, масою 0,32 г.

Так, у подальшому, 14.09.2023 року, о 10 годині 42 хвилини, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні ТОВ «Нова пошта №26» за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 34, забрав посилку, відправлену ОСОБА_8 , та після цього, зустрівся із ОСОБА_9 приблизно о 14 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 5, де передав ОСОБА_9 картону коробку із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору.

Після цього, в ході проведення огляду місця події в період часу з 14 години 35 хвилин до 15 години 00 хвилин за адресою: м. Київ, пр. Валерія Лобановського, буд. 4-Д, ОСОБА_9 добровільно видав картону коробку із шістьма пакунками завернутих в поліетиленову стрічку з речовиною зеленого кольору рослинного походження, у якій виявлено особливо небезпечний наркотичного засіб, обіг якого заборонено канабіс, вагою 445,37 грам, яку ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995 року, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року, зберігали та переслали з метою збуту, а також, незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Канабіс, згідно з Списком № 1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України від 06.05.2000 року № 770, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що18.10.2023 року ОСОБА_6 повторно зустрівся із ОСОБА_9 за адресою: м. Київ, неподалік станції метро «Васильківська», де в ході зустрічі, ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 74000 гривень (які були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки) для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу. В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 , та при особистій зустрічі передав останньому вищевказані грошові кошті. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та замовив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, та попросив відправити за допомогою сервісу «Нова Пошта» на власне ім`я.

Далі, 19.10.2023 року, ОСОБА_5 направився до приміщення ТОВ «Нова пошта №291» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 11/11, де скориставшись своїми анкетними даними, відправив картону коробку на ім`я отримувача ОСОБА_7 та була створена ТТН № 59 0010 4001 7990.

У подальшому, 20.10.2023 року за результатами негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції, було здійснено огляд картонної коробки, відправку якої здійснив ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 , в якій знаходились грошові кошти в сумі 15000 гривень номіналом по 500 гривень, які використовувались під час проведення оперативної закупки.

Після цього, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці дав вказівку ОСОБА_8 відправити за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

У подальшому, 19.10.2023 року, о 13 годині 19 хвилин, ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні «Нова Пошта» № 1 с. Гожули, Полтавської області, скориставшись своїми анкетними даними,у картонній коробці відправила, тобто здійснила пересилання, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу на ім`я ОСОБА_5 та була створена ТТН № 20 4507 9552 0838. Після цього, 19.10.2023 року за результатами негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції, було здійснено огляд вказаної посилки та відбір речовини рослинного походження зеленого кольору канабіс, масою 1,45 г.

Далі, 20.10.2023 року, о 10 годині 35 хвилин, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні ТОВ «Нова пошта №291» за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 11/11, забрав посилку та цього ж дня, зустрівся з ОСОБА_6 та передав картону коробку із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс з метою подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_6 , 20.10.2023 року, приблизно о 12 годині 00 хвилин, знаходячись за адресою: м. Київ, неподалік станції метро «Васильківська», зустрівся із ОСОБА_9 , де передав останньому картону коробку із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

Після цього, у ході проведення огляду місця події в період часу з 12 години 17 хвилин до 12 години 42 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Холодноярська, буд. 15-Д, ОСОБА_9 добровільно видав картону коробку з речовиною зеленого кольору рослинного походження в якій виявлено особливо небезпечний наркотичного засіб, обіг якого заборонено канабіс, вагою 436,26 грам, яку ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995 року, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року, повторно зберігали та переслали з метою збуту, а також, незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Канабіс, згідно з Списком № 1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 06.05.2000 року № 770, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 08.11.2023 року ОСОБА_6 повторно зустрівся із ОСОБА_9 за адресою: м. Київ, пр-т Лобановського, 11-Б, де в ході зустрічі, ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 74000 гривень (які були вручені ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки) для придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу. В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 , та при особистій зустрічі передав останньому вищевказані грошові кошті. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та замовив особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, та попросив відправити за допомогою сервісу «Нова Пошта» на власне ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці дав вказівку ОСОБА_8 відправити за допомогою сервісу ТОВ «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

У свою чергу, ОСОБА_5 за допомогою банківського переказу переказав ОСОБА_7 частину раніше отриманих грошових коштів.

У подальшому, 09.11.2023 року, о16 годині 13 хвилин, ОСОБА_8 , знаходячись у відділенні «Нова Пошта» № 1 с. Гожули, Полтавської області, скориставшись своїми анкетними даними, в картонній коробці відправила, тобто здійснила пересилання, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу на ім`я ОСОБА_6 та була створена ТТН № 20 4508 0801 7273. Після цього, 10.11.2023 року за результатами негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції, було здійснено огляд вказаної посилки та відбір речовини рослинного походження зеленого кольору канабісу, масою 2,36 г.

Далі, 10.11.2023 року, об 11 годині 03 хвилини, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні ТОВ «Нова пошта №26» за адресою: м. Київ, вул. Бойчука, 34, забрав посилку, а саме картону коробку із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу з метою подальшого збуту.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , приблизно о 12 годині 00 хвилин, знаходячись за адресою: м. Київ, пр-т Лобановського, 11-Б, зустрівся із ОСОБА_9 у власному автомобілі «Рено Дастер», НОМЕР_1 , де передав останньому картону коробку із вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, що містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

Після цього, в ході проведення обшуку в період часу з 12 години 09 хвилин до 13 години 30 хвилин, з автомобіля «Рено Дастер», НОМЕР_1 , було вилучено картонну коробку з рослинною речовиною зеленого кольору, яка в своєму складі міститься особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, яку ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995 року, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року, повторно зберігали та переслали з метою збуту, а також, незаконно збули особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Канабіс, згідно з Списком № 1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України від 06.05.2000 року № 770, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Так, 10.11.2023 року слідчим ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено санкціонований обшук, у ході якого, виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме: мобільний телефон марки «Samsung» А73 імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» сірого кольору, імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 , з абонентським номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» чорного кольору, імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 , з абонентським номером НОМЕР_10 , що було поміщено до спецпакету № WAR0101419; банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 ; Пумб № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 .Бондар; Монобанк № НОМЕР_13 , Приват Банк НОМЕР_14 , що було поміщено до спецпакету № WAR0101421; електронні ваги в кількості 3 шт., які поміщено до спецпакету № PSP 3241452; ноутбук марки «Acer» чорного кольору, s/n NXMEY01741323EC93400 разом із зарядним пристроєм, що було поміщено до спецпакету № PSP 4219032; вакууматор Vacuum Sealer із шнуром та упаковкою вакуумною плівкою, що було поміщено до спецпакету № PSP 4219033; грошові кошти в розмірі 1000 грн. (номіналом 500 грн. - 2 купюри УИ 1816484, ЗБ2434113), що поміщено до спецпакету № CRI1003323; чотири поліетиленових вакуумних пакета з подрібленою речовиною зеленого кольору рослинного походження, які поміщено до спецпакету № PSP3241395; речовину рослинного походження зеленого кольору у вигляді «шишок», що знаходились у картонній коробці, що поміщено до спецпакету № PSP4219034; зразок речовини рослинного походження зеленого кольору у вигляді «шишок» з картонної коробки, що поміщено до спецпакету № WAR0101420; подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору в поліетиленовому пакеті білого кольору, що було поміщено до спецпакету № PSP4219031; мішок з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що поміщено до спецпакету № PSP4219035; пластикову ємкість з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді «шишок» та два поліетиленових пакета з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що поміщено до білого поліетиленового мішка з підписами понятих скріпленого печаткою «Для пакетів» Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві; 5 мішків з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді напівсухих стебел з листям, що скріплено печаткою «Для пакетів» Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих; 1 мішок з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді напівсухих стебел з листям, що скріплено печаткою «Для пакетів» Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих.

10 листопада 2023 року вищезазначені предмети слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, у порядку ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_8 може бути причетною до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва, тому, є достатні підстави вважати, що виявлені грошові кошти виручені від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, підставою, у зв`язку з якою потрібно здійснити арешт майна, є те, що вилучене в ході обшуку майно пристосоване та використане як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, речами на яких збереглась інформація щодо протиправної діяльності особи. Вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.

Не застосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Старша слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, однак, старший слідчий ОСОБА_12 , який входить в групу слідчих Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095, подав заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовольнити.

ОСОБА_8 та її захисник про розгляд клопотання повідомлялися, однак, у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

У провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000095 від 08.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де під час проведення санкціонованого обшуку 10.11.2023 року було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» А73 імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» сірого кольору, імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 , з абонентським номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» чорного кольору, імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 , з абонентським номером НОМЕР_10 , що було поміщено до спецпакету № WAR0101419; банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 ; Пумб № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 .Бондар; Монобанк № НОМЕР_13 , ПриватБанк НОМЕР_14 , що було поміщено до спецпакету № WAR0101421; електронні ваги в кількості 3 шт., які поміщено до спецпакету № PSP 3241452; ноутбук марки «Acer» чорного кольору, s/n NXMEY01741323EC93400 разом із зарядним пристроєм, що було поміщено до спецпакету № PSP 4219032; вакууматор Vacuum Sealer із шнуром та упаковкою вакуумною плівкою, що було поміщено до спецпакету № PSP 4219033; грошові кошти в розмірі 1000 грн. (номіналом 500 грн. - 2 купюри УИ 1816484, ЗБ2434113), що поміщено до спецпакету № CRI1003323; чотири поліетиленових вакуумних пакета з подрібленою речовиною зеленого кольору рослинного походження, які поміщено до спецпакету № PSP3241395; речовину рослинного походження зеленого кольору у вигляді «шишок», що знаходились у картонній коробці, що поміщено до спецпакету № PSP4219034; зразок речовини рослинного походження зеленого кольору у вигляді «шишок» з картонної коробки, що поміщено до спецпакету № WAR0101420; подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору в поліетиленовому пакеті білого кольору, що було поміщено до спецпакету № PSP4219031; мішок з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що поміщено до спецпакету № PSP4219035; пластикову ємкість з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді «шишок» та два поліетиленових пакета з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що поміщено до білого поліетиленового мішка з підписами понятих скріпленого печаткою «Для пакетів» Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві; 5 мішків з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді напівсухих стебел з листям, що скріплено печаткою «Для пакетів» Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих; 1 мішок з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді напівсухих стебел з листям, що скріплено печаткою «Для пакетів» Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням із прокурором.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що вилучене в ході обшуку майно, відповідно до постанови старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 10.11.2023 року про визнання речових доказів та приєднання до матеріалів кримінального провадження, визнано речовими доказами та з огляду на викладене і з метою збереження речових доказів, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-173, 175, 372, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 08.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 10.11.2023 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, а саме на: мобільний телефон марки «Samsung» А73 імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 , з абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» сірого кольору, імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 , з абонентським номером НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» чорного кольору, імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 , з абонентським номером НОМЕР_10 , що було поміщено до спецпакету № WAR0101419; банківські картки: Ощадбанк № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_8 ; Пумб № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 .Бондар; Монобанк № НОМЕР_13 , ПриватБанк НОМЕР_14 , що було поміщено до спецпакету № WAR0101421; електронні ваги в кількості 3 шт., які поміщено до спецпакету № PSP 3241452; ноутбук марки «Acer» чорного кольору, s/n NXMEY01741323EC93400 разом із зарядним пристроєм, що було поміщено до спецпакету № PSP 4219032; вакууматор Vacuum Sealer із шнуром та упаковкою вакуумною плівкою, що було поміщено до спецпакету № PSP 4219033; грошові кошти в розмірі 1000 грн. (номіналом 500 грн. - 2 купюри УИ 1816484, ЗБ2434113), що поміщено до спецпакету № CRI1003323; чотири поліетиленових вакуумних пакета з подрібленою речовиною зеленого кольору рослинного походження, які поміщено до спецпакету № PSP3241395; речовину рослинного походження зеленого кольору у вигляді «шишок», що знаходились у картонній коробці, що поміщено до спецпакету № PSP4219034; зразок речовини рослинного походження зеленого кольору у вигляді «шишок» з картонної коробки, що поміщено до спецпакету № WAR0101420; подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору в поліетиленовому пакеті білого кольору, що було поміщено до спецпакету № PSP4219031; мішок з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що поміщено до спецпакету № PSP4219035; пластикову ємкість з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді «шишок» та два поліетиленових пакета з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що поміщено до білого поліетиленового мішка з підписами понятих скріпленого печаткою «Для пакетів» Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві; 5 мішків з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді напівсухих стебел з листям, що скріплено печаткою «Для пакетів» Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих; 1 мішок з речовиною рослинного походження зеленого кольору у вигляді напівсухих стебел з листям, що скріплено печаткою «Для пакетів» Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві та підписами понятих, шляхом заборони його використання, відчуження та розпорядження.

У силу ст. 175 КПК України, контроль за виконанням ухвали покласти на старшу слідчу СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: