УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суд Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м.Бориспіль клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000340 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернулась з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000340 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи на території Київської області, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та печатки і документи ряду підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), здійснює шахрайським шляхом заволодіння грошовими коштами приватних підприємств, що здійснюють торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

Так, відповідно до показань допитаного в якості потерпілого генерального директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » займається роздрібною та оптовою купівлею-продажем паливно-мастильних матеріалів. На початку серпня 2022 року малознайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 (абонентський номер НОМЕР_3 ), з яким орієнтовно у 2010 році він мав комерційні відносини, запропонував йому поспілкуватися щодо купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів з особою на ім`я ОСОБА_7 (абонентський номер НОМЕР_4 ). 03.08.2022 він по телефону зв`язався із ОСОБА_8 , який запропонував йому закупити дизельне паливо по ціні нижче середньої ринкової. 05.08.2022 на ПП « ОСОБА_4 » було здійснено поставку 30000 л. дизельного пального, з цього приводу з ним по телефону зв`язався невідомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який назвався представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ним він обговорив умови купівлі-продажу поставленого дизельного пального. Оплата за товар здійснена потерпілим протягом тижня. Попри оформлену угоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконала реєстрацію акцизних накладних та не зареєструвала податкове зобов`язання в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка створена для подання звітності до контролюючих органів та обміну юридично значущими первинними документами між контрагентами в електронному вигляді.

У серпні 2022 року потерпілий ОСОБА_5 домовився про придбання дизельного пального по цині нижче середньої ринкової з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він погодився на умовах 100% оплати пального по факту поставки.

У подальшому, 23.08.2022 представник ТОВ надіслав електронною поштою договір поставки нафтопродуктів на 30000 л. на суму без ПДВ 1230072 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.08.2022 потерпілий здійснив 50 % оплати необхідної суми здійснивши безготівковий переказ грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 630072 грн.

Наступного дня, 26.08.2022 потерпілому зателефонувала особа, яка представилась логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що поставки палива цього дня не буде через велику кількість замовлень, пообіцяв здійснити поставку 29.08.2022. У зазначену дату він зв`язався із ОСОБА_6 , але той повідомив, що поставка буде 31.08.2022, але якщо потерпілий здійснить 100% оплату товару, то поставка буде здійснена 30.08.2022, на цю пропозицію він відмовився. 3 30.08.2022 по теперішній час мобільні телефони ОСОБА_6 та «логіста» заблоковані, товар не доставлено до ПП « ОСОБА_4 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000340, а також розкриття вказаного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване по АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання доступу до реєстраційної справи юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою ознайомлення з нею, виявлення підроблених рішень та статуту або навпаки установлення відсутності таких документів та відображення в матеріалах досудового розслідування шляхом копіювання наявних у ній документів обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення (злочину), а саме, належному установленні юридичної особи, відомостей про керівників, які очолювали вказану юридичну особу, власників (кінцевих бенефіціарних власників) юридичної особи, відомостей щодо структури, видів діяльності, наявних ліцензій, обсягу правил, що регулюють її правовий стан, відносини, пов`язані з внутрішнім управлінням та стосунки з іншими організаціями чи громадянами.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились про застосування фіксації не заявили.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000340, внесеному 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також відповідно до матеріалів, наданих ВЗСІД ГУНП в Київській області було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні реквізити: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновник та керівник - ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_7 . Місце знаходження реєстраційної справи в паперовій формі: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з метою збирання доказів на виконання завдань кримінального провадження, а саме захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення підроблених рішень та статуту або навпаки установлення відсутності таких документів та відображення в матеріалах досудового розслідування шляхом копіювання наявних у ній документів необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати документи, з приводу яких слідчий звернувся до суду та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація має значення для встановлення істини по справі, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області в кримінальному провадженні за № 0000340 від 09.09.2022 ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю її повного копіювання, виготовлення і вилучення копій документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: наявних у реєстраційній справі примірників (редакцій) статуту «МОТОТЕХ ЦЕНТР 1» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи; примірника оригіналу рішення засновників про створення юридичної особи; примірника оригіналу передавального акта; примірника оригіналу розподільчого балансу; документів для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; документів для державної реєстрації припинення юридичної особи; документів, що містять інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства; документів, що відображає структуру власності юридичної особи; нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи; документів, що відображають реквізити банківських рахунків юридичної особи; інших документів, які знаходяться у реєстраційній справі юридичної особи - «МОТОТЕХ ЦЕНТР 1» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1