Справа № 496/915/23
Провадження № 1-кс/496/191/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000009 від 02.02.2023 року за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням і просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення оригіналів, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та місце розташування територіального підрозділу - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташоване в АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 , які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 відомості про яке 02.02.2023р. внесено до ЄРДР щодо можливих фактів службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які в порушення умов Договорів підряду, Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013), Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, внесли до офіційних документів у вигляді Актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ- 3 завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що до СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області з Біляївської окружної прокуратури надійшли матеріали вищевказаного кримінального провадження, з якого вбачається, що на виконання п. 2.6 постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів Одеської області від 06.09.2022р. «Актуальні питання протидії кримінальним правопорушенням, пов`язаним із державною зрадою, колабораційною діяльністю, злочинам у сфері службової та господарської діяльності в умовах воєнного стану» та п.3.3 протоколу робочої зустрічі під головуванням Генерального прокурора від 20.08.2022р., прокурором здійснювалось опрацювання відкритих інформаційних баз даних та веб- порталів з метою виявлення кримінальних правопорушень, пов`язаних з нецільовим використанням та розкраданням бюджетних коштів, спрямованих на відновлення інфраструктури, пошкодженої в результаті збройної агресії російської федерації проти України, під час будівництва та ремонту об`єктів цивільного захисту тощо.

Так, під час опрацювання інформації на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено закупівлю UA-2022-11- 02-011334-аДК 021:2015: 45310000-3 - «Встановлення систем протипожежного захисту для облаштування споруди цивільного захисту (тимчасового укриття) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , у складі: Система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням» (нове будівництво) переможцем якої стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В подальшому, 02.11.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 укладено Договір №83-П про закупівлю робіт від 02.11.2022р., предметом якого є «Встановлення систем протипожежного захисту для облаштування споруди цивільного захисту (тимчасового укриття) будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , у складі: Система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням» (нове будівництво) (ДК 021:2015:45310000-3 Електромонтажні роботи). Ціна договору становить 2 340 000 гривень, строк виконання робіт до 31.12.2022р.

Відповідно до інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, на виконання умов Договору №83-П від 02.11.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 перераховувались бюджетні кошти, а саме:

- 23.11.2022 в сумі 499 492,25 грн. (Акт виконаних робіт №2 від 17.11.2022);

- 29.11.2022 в сумі 499 127,01 грн. (Акт виконаних робіт №3 від 25.11.2022, Довідка від 25.11.2022);

- 29.11.2022 в сумі 491 223,46 грн. (Акт виконаних робіт №4 від 28.11.2022, Довідка від 28.11.2022);

- 15.12.2022 в сумі 359 622,20 грн. (Акт виконаних робіт №5 від 01.12.2022, Довідка від 01.12.2022);

Таким чином, вищевикладене може свідчити про те, що сума виконаних робіт з встановлення вказаних систем є вищою за ринкову, у зв`язку з чим в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів (актів виконаних робіт) завідомо неправдивих відомостей.

Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю, а саме отримати відомості про рух грошових коштів та вчинені банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 2022 рік, для подальшого аналізу ведення фінансово-господарських операцій та інформації про придбання матеріалів для виконання будівельних робіт, використання бюджетних коштів, отриманих від виконання будівельних робіт.

Крім того в подальшому може виникнути необхідність проведення судової економічної експертизи з метою визначення відповідності фактичного об`єму виконаних робіт тим об`ємам, які вказані в Договорах, Актах виконаних будівельних робіт та вирахування суми завданого збитку.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та місце розташування територіального підрозділу - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташоване в АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 .

Суд вважає, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прохальна частина клопотання містить заяву щодо розгляду справи без участі слідчого.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та місце розташування територіального підрозділу - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташоване в АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 , та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки вказані документи необхідні для досягнення мети отримання тимчасового доступу проведення експертизи, а також враховуючи, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення завірених копій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Місце, за яким дозволено проводити доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та місце розташування територіального підрозділу - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташоване в АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідчим не зазначено код ЄРДПОУ та адреси іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку, тому в цій частині слід відмовити.

Щодо коло осіб, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ, то в повноваження слідчого судді не входить визначення осіб, яким може доручити здійснити тимчасовий доступ слідчий або прокурор.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000009 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000009 від 02.02.2023 року, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

інформації про рух грошових коштів по усім рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.11.2022 по 31.12.2022р. - з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_6 » який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.11.2022 по 31.12.2022 - з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

- доступ до наявних фото-, відеоматеріалів- створених у період часу з 01.11.2022 по 31.12.2022р. під час зняття грошових коштів з банківського рахунку « НОМЕР_6 », який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . У разі, якщо грошові кошти отримувались в касі відділення банку, надати в період часу з 01.11.2022 по 31.12.2022р. копії документів щодо зняття та отримання грошових коштів з банківського рахунку « НОМЕР_6 », який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

- доступ інформації, які електронні адреси, номери мобільних телефонів були підключені до банківського рахунку « НОМЕР_6 » який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 01.11.2022 по 31.12.2022, та які надавали змогу отримувати смс-повідомлення про банківські операції, допомагали здійснювати вхід до особистого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(так званий веб-банкінг) - з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

- доступ інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС- адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід)з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку « НОМЕР_6 », який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з

01.11.2022 по 31.12.2022р. (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ір-адреси та мас-адреси) - з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та місце розташування територіального підрозділу - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташоване в АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1