Справа № 131/835/23
Провадження № 1-кс/131/110/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2023 року за № 0000049, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомий чоловік, який представився працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.04.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу транспортного засобу, заволодів грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 , де ОСОБА_5 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником, у сумі 78 000 гривень та, які було останнім перераховано на рахунок НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), чим завдав вказаному господарству відповідного матеріального збитку.

Відомості про дану подію 08.06.2023 внесено до ЄРДР за № 0000049 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано засновника ФГ « ОСОБА_4 », який являється кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , який вказав наступне. За словами ОСОБА_5 , їхнє господарство займається вирощуванням різного роду сільськогосподарських культур, після урожайною діяльністю та іншими видами економічної діяльності.

Так, як вказав ОСОБА_5 , у зв`язку із виробничою необхідністю було прийнято рішення про необхідність придбання екскаватора-навантажувача. З даною метою було промоніторено ринок та в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайдено оголошення стосовно купівлі-продажу екскаватора-навантажувача, який підходив по параметрах. Зі слів чоловіка, дане оголошення на вказаному сайті він знайшов 02.04.2023. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: ( НОМЕР_2 ). Трубку підняв чоловік, який вказав, що він являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначив, що дане товариство займається пошуком та подальшою доставкою запитуваних транспортних засобів із закордону. Після цього, за словами ОСОБА_5 , під час розмови із вказаним чоловіком останній вказав, що вказаний транспортний засіб буде прямувати із за кодону з Іспанії та має бути доставлений протягом 10 робочих днів. Дана пропозиція ОСОБА_5 влаштувала, він на неї погодився та, відповідно, 03.04.2023 року було укладено договір постачання № 20231787-ЕН. Зі слів ОСОБА_5 , його було складено електронним шляхом із зазначенням місця укладання м. Ізмаїл, який складався з 10 розділів. Відповідно до вказаного договору, вартість екскаватора-навантажувача разом поставкою та із врахуванням ПДВ складала 780 400.

У подальшому, за словами ОСОБА_5 , при розмові із представником вищевказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній йому повідомив, що для виконання даного договору необхідно перерахувати в якості застави грошові кошти у сумі 10 % від загальної вартості, тобто 78 000. Після цього, невідомий чоловік скинув ОСОБА_5 рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який потрібно було перерахувати дану суму коштів. Потім, як вказав ОСОБА_5 , він по реєстру фізичних та юридичних осіб перевірив дану фірму та побачив, що дійсно така є, вона зареєстрована, крім того, фірма працює по ПДВ. Потім ОСОБА_5 із рахунка ФГ « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на вищевказаний рахунок 03.04.2023 року о 16:49 год. одним платежем перерахував грошові кошти у сумі 78 000 гривень (в якості завдатка за поставку вищевказаного транспортного засобу).

У подальшому, зі слів ОСОБА_5 , він цього ж дня одразу на вище заначений номер мобільного телефону за допомогою додатку «Телеграм» скинув представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжне доручення, яке підтверджувало переказ грошових коштів. Після цього, як зазначив ОСОБА_5 , він до даного чоловіка ще телефонував та він йому сказав, що кошти дійсно надійшли та вони можуть починати виконувати договір поставки вищевказаного транспортного засобу. Після цього ще протягом певного періоду ОСОБА_5 з даним чоловіком уточнювали терміни поставки та останнє спілкування відбувалось 14 квітня 2023 року. Після цього зв`язок із невідомим чоловіком перервався та останній вимкнув мобільний телефон та до цього часу товар не був поставлений та відповідно таким чином, не виконаний вищевказаний договір поставки екскаватора-навантажувача.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що рахунок IBAN НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та він відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по рахунку з реквізитами НОМЕР_1 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач СД №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача С.Д №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виїмки у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 год 03.04.2023 до 00:00 год 10.07.2023;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 03.04.2023 до 00:00 год 10.07.2023;

- інформації про власника рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: