Провадження №1- кс/712/5903/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0003912 від 28.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003912 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В період часу з 15 по 16 листопада 2023 р. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом придбання та доставки із-за кордону автомобіля "Ауді А6С6", ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 230000 грн. , які останній перерахував на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , однак оплаченого ТЗ не отримав, в результаті чого завдано значної шкоди. (53559 від 27.11.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 розповів, що 13.11.2023 року в мережі «Інтернет», на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Ауді», моделі «А6С6», рік випуску близько 2007-2008, чорного кольору. По інформації, яка була надана продавцем автомобіль знаходився за кордоном, де саме продавець не зазначив, але повідомляв що на даний момент проїжджає Польщу. В оголошенні ціна за автомобіль становила 3800 доларів США, що зацікавило потерпілого, оскільки по фото авто було в гарному стані. Під час подальшого спілкування із продавцем потерпілий повідомив продавцю про свій намір придбати авто, далі вони почали обговорювати деталі. Продавець повідомив потерпілому, що якщо він має намір придбати авто, то має заплатити за його доставку, оскільки авто перебуває за кордоном та попросив сплатити 16 700 гривень, що потерпілий ОСОБА_5 й зробив, надіславши 15.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_2 першу транзакцію на вищезазначену суму. Протягом того дня та наступного, продавець попросив потерпілого оплатити всю суму за авто, за паливо та за деякі документи, на що потерпілий погодився та в період з 15 по 16 листопада надіслав невідомій особі на дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі близько 230 000 гривень.

Перед тим як надсилати грошові кошти продавцю, потерпілий ОСОБА_5 попросив особисті дані продавця на що він надіслав йому фотографії своїх документів, а саме документи на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується номером телефону НОМЕР_4 .

Грошові кошти потерпілий надсилав з двох своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_5 (100 000 гривень), № НОМЕР_6 (130 000 гривень)

Після того, як потерпілий надіслав гроші продавцю автомобіля, останній на зв?язок не виходить, слухавки не бере. По сьогоднішній час грошові кошти повернуті не були, автомобіль не доставлено.

Вище вказаними діями потерпілому завдано значних матеріальних збитків на загальну суму 230 000 грн.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- анкету заяву на відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.10.2023 по термін дії ухвали;

- розширену виписку по руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.10.2023 по по термін дії ухвали;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.11.2022 по теперішній час;

-інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.10.2023 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

-службові перевірки службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по факту правопорушення відносно банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , якщо так, то є необхідним отримання копії матеріалів даної перевірки.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1