У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.11.2023 Справа №607/20963/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні 0000166 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 29.06.2023 до ЄРДР під № 0000166 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

12.10.2023 о 12:50 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 11.10.2023 р. близько 18:14 год., на мобільний телефон заявниці НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа з НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн., які заявниця із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку невідомої особи "JSC ACCENT-BANK" НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила: 11.10.2023 перебуваючи по місцю свого проживання отримала телефонний дзвінок о 15.52 год. із номеру телефону НОМЕР_2 від жінки, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що потерпілій необхідно повернути кредитний ліміт, тому що вона самостійно його анулювала напередодні, що справді і було, тому потерпіла і повірила та надалі виконувала вказівки невідомої їй жінки, яка представилась старшим спеціалістом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , табельний номер НОМЕР_5 . Надалі, до потерпілої також було здійснено ще кілька телефонних дзвінків цією ж жінкою о 15.53 год. з мобільного телефону з абоненським номером НОМЕР_6 та о 18.09 год. мобільного телефону з абоненським номером НОМЕР_2 та надалі невідома жінка сказала потерпілій, щоб вона здійснила переказ грошових коштів, що є на її універсальній карті, яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідомої особи НОМЕР_4 , на що потерпіла погодилась та 11.10.2023 о 18.14 год. здійснила переказ в сумі 9500 грн. на вищевказану банківську картку. Надалі, 12.10.2023 о 09.57 год. до потерпілої телефонувала ця ж жінка із мобільного телефону з абоненським номером НОМЕР_8 , яка хотіла, щоб потерпіла відновила кредитний ліміт та надалі переказала їй ще кошти, в цей момент потерпіла зрозуміла що це шахрайські дії відносно неї та звернулась в поліцію.

Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , щодо руху коштів по даних рахунках, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просила клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000166 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні 0000166 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 в період з 00 год. 00 хв. 10.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 в період з 00 год. 00 хв. 10.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023, з моменту реєстрації вказаних рахунків;

фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з з 00 год. 00 хв. 10.10.2023 по 00:00 год. 26.10.2023.

анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1