Справа № 308/1011/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

( резолютивна частина)

08 лютого 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 01.03.2023 року, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання повного тексту ухвали, вимагає значного часу, слідчий суддя керуючись ст. 376 КПК України, вважає за необхідне обмежитись проголошенням резолютивної частини ухвали.

На підставі та керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 01.03.2023 року, про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на :

1.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «РЕАЛІЗАЦІЯ ПП МДЕ 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються реалізації ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (видаткові накладні, ТТН, акти, тощо), всього на 162 арк.;

2.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ Рах 311 2022-2023р» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (рахунки, виписки, тощо), всього на

3.164 арк.;

4.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ЗВІТНІСТЬ ПП МДЕ 2023 рік» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2023 р. (податкові декларації, баланси, відомості, розрахунки, тощо), всього на 181 арк.;

5.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ ТОРГИ» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» (свідоцтва, заявки, пропозиції, тощо), всього на 152 арк.;

6.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ПП МДЕ РАХ 631 за 2022-2023 рр» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ПП «МДЕ» за 2022-2023 рр. (накладні, ТТН, копії ТТН, тощо), всього на 159 арк.;

7.Папка швидкозшивач синього кольору із позначенням (написом) на ній «ФОП ОСОБА_5 . ЗАР.ПЛАТА» та з вмістом в ній відповідних документів, що стосуються ФОП « ОСОБА_6 » (накази, заяви, відомості, табелі, рахунки, тощо), всього на 103 арк.

8.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ПДВ-2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

9.податкова накладна №493304 від 02.05.2023

10.податкова накладна №405491 від 06.04.2023

11.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

12.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

13.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

14.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

15.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

16.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

17.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

18.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

19.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

20.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

21.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

22.податкова декларація з податку на додану вартість за 12 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

23.податкова декларація з податку на додану вартість за 11 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

24.податкова декларація з податку на додану вартість за 10 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 11 арк.

25.податкова декларація з податку на додану вартість за 09 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

26.податкова декларація з податку на додану вартість за 08 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

27.податкова декларація з податку на додану вартість за 07 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

28.податкова декларація з податку на додану вартість за 06 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

29.податкова декларація з податку на додану вартість за 05 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

30.податкова декларація з податку на додану вартість за 04 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

31.податкова декларація з податку на додану вартість за 03 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 30 арк.

32.податкова декларація з податку на додану вартість за 02 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 27 арк.

33.податкова декларація з податку на додану вартість за 01 місяць 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 40 арк.

34.таблиця даних платника податку на додану вартість з прикріпленими додатками документами, всього на 6 арк.

35.повідомлення №1 від 02.02.2023 про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

36.завірена копія договору поставки №1 від 10.01.2023 між ПП «МДЕ» та ПП «ІБІС», на 5 арк.

37.завірена копія видаткової накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 1 арк.

38.завірена копія товарно-транспортної накладної №MD-0000002 від 11.01.2023р., на 2 арк.

39.завірена копія видаткової накладної №43 від 24.03.2022р., на 1 арк.

40.завірена копія товарно-транспортної накладної №027 від 24.03.2023р., на 2 арк.

41.завірена копія картки рахунку:361, на 2 арк.

42.завірена копія картки рахунку:631, на 1 арк.

43.завірені копії пояснень та копії документів для прийняття рішення про виключення з переліку ризикових та здійснення реєстрації податкової накладної №2 від 11.01.2023р., на 1 арк.

44.Аркуш А4, на якому машинописним текстом міститься інформація, що починається словами «дата: 18.01.2023 12:43 Одержувач: 43080058, на 1 арк.

45.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ ЗАРОБІТНА ПЛАТА. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

46.табель обліку використання робочого часу за листопад 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

47.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

48.табель обліку використання робочого часу за вересень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

49.табель обліку використання робочого часу за серпень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

50.табель обліку використання робочого часу за липень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

51.табель обліку використання робочого часу за червень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

52.табель обліку використання робочого часу за травень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

53.табель обліку використання робочого часу за квітень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

54.табель обліку використання робочого часу за березень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

55.табель обліку використання робочого часу за лютий 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

56.табель обліку використання робочого часу за січень 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

57.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

58.табель обліку використання робочого часу за листопад 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

59.табель обліку використання робочого часу за жовтень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

60.табель обліку використання робочого часу за вересень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

61.табель обліку використання робочого часу за серпень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

62.табель обліку використання робочого часу за липень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

63.табель обліку використання робочого часу за червень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

64.табель обліку використання робочого часу за травень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

65.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

66.табель обліку використання робочого часу за квітень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

67.табель обліку використання робочого часу за березень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

68.табель обліку використання робочого часу за лютий 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

69.табель обліку використання робочого часу за грудень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на арк.

70.табель обліку використання робочого часу за січень 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

71.прозорий канцелярський файл у якому міститься ряд документів починаючи із розрахунково-платіжної відомості №MD-0000012 за грудень 2021р. (з наклеєним клаптик з рукописним записом «Заробітна плата»), всього на 46 арк.

72.особова картка працівника ОСОБА_7 , всого на 9 арк.

73.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів у м`якій, поліетиленовій обкладинці бірюзового кольору з написом «ДОГОВОРА». Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

74.договір №10 від 29.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

75.договір №9 від 02.11.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

76.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

77.договір №8 від 26.10.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

78.договір №7 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

79.договір №6 від 07.09.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

80.договір №5 від 31.08.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

81.договір №4 від 31.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

82.договір №3 від 04.07.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

83.договір №2 від 19.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

84.договір №1 від 01.06.2023 про надання поворотної фінансової допомоги, всього на 3 арк.

85.додаткова угода №1 від 30.06.2023, всього на 1 арк.

86.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

87.договір поставки 1/09 від 01.09.2022, всього на 3 арк.

88.договір №1-М від 20.05.2022 про надання послуг по декларуванні товарів, всього на 1 арк.

89.договір поставки №1 від 02.03.2022, всього на 3 арк.

90.договір про надання транспортних послуг №01/01/22 від 04.01.2022, всього на 1 арк.

91.договір №17/02/2022 надання послуг з сушіння деревини від 17.02.2022р., всього на 2 арк.

92.договір №1/1 на виконання робіт від 24.01.2022, всього на 1 арк.

93.договір транспортного перевезення від 10.01.2022, всього на 4 арк.

94.договір №28 П-295/22 від 12.01.2022, всього на 10 арк.

95.договір транспортного перевезення №1 від 10.01.2022, всього на 5 арк.

96.договір купівлі-продажу №88/433/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

97.договір купівлі-продажу №88/431/040422/43080058/1 від 05.04.2022, всього на 2 арк.

98.договір купівлі-продажу №467/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 3 арк.

99.договір №01-04/2022 купівлі-продажу продукції від 25.04.2022, всього на 2 арк.

100.договір купівлі-продажу №469/0/1кв-де/2022 від 21.01.2022, всього на 2 арк.

101.договір купівлі-продажу товару №07/02/22-КП від 07.02.2022, всього на 2 арк.

102.договір №020322 від 02.03.2022, всього на 1 арк.

103.договір поставки №3 від 01.02.2022, всього на 3 арк.

104.договір поставки №1 від 03.01.2022, всього на 4 арк.

105.договір поставки №1 від 10.01.2023, всього на 5 арк.

106.договір №28/22/НП від 08.06.2022, всього на 5 арк.

107.договір поставки №29/08 від 29.08.2022, всього на 3 арк.

108.договір поставки №20/04 від 20.04.2022, всього на 3 арк.

109.договір поставки №14/03 від 14.03.2022, всього на 4 арк.

110.договір поставки №4/03 від 04.03.2022, всього на 3 арк.

111.договір поставки №17/02 від 17.02.2022, всього на 5 арк.

112.договір №04/01/22 від 04.01.2022, всього на 3 арк.

113.договір купівлі-продажу №10/01 від 10.01.2022, всього на 2 арк.

114.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ФОП ОСОБА_8 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

115.ксерокопія акту надання послуг №5 без дати, на 1 арк.

116.ксерокопія акту надання послуг №2 від 21.08.2023, на 1 арк.

117.ксерокопія акту надання послуг №1 від 17.07.2023, на 1 арк.

118.заключна виписка за 2023 рік, всього на 19 арк.

119.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 25 арк.

120.квитанція №2 за 3 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

121.квитанція №2 за 9 місяців 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 12 арк.

122.квитанція №2 за 1 півріччя 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

123.квитанція №2 за 1 квартал 2023 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

124.картка рахунку :311 за перше півріччя 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

125.картка рахунку :311 за 1 квартал 2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 2 арк.

126.договір №10 від 29.11.2023, всього на 3 арк.

127.договір №9 від 02.11.2023, всього на 3 арк.

128.договір №8 від 26.10.2023, всього на 3 арк.

129.договір №7 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

130.договір №6 від 07.09.2023, всього на 3 арк.

131.договір №5 від 31.08.2023, всього на 3 арк.

132.договір №4 від 31.07.2023, всього на 3 арк.

133.договір №3 від 04.07.2023, всього на 3 арк.

134.договір №2 від 19.06.2023, всього на 3 арк.

135.договір №1 від 01.06.2023, всього на арк.

136.ксерокопія свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_1 від 14.04.2022, з додатками на 3 арк.

137.договір №28ПК-17074/22 від 02.06.2022, всього на 10 арк.

138.квитанція №2 за 4 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 35 арк.

139.квитанція №2 за 2 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

140.квитанція №2 за 1 квартал 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 18 арк.

141.квитанція №2 за 3 квартал 2022 року, всього на 1 арк.

142.квитанція №2 за 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

143.картка рахунку :311 за 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 22 арк.

144.квитанція №2 за 9 місяців 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

145.картка рахунку :311 за 9 місяців 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 16 арк.

146.квитанція №2 за 1 півріччя 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

147.картка рахунку :311 за 1 півріччя 2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

148.заключна виписка за період з 01.01.2022 по 31.03.2022, всього на 6 арк.

149.квитанція №2 за 1 квартал 2022 рік з прикріпленими додатками документами, всього на 4 арк.

150.заключна виписка за 2022 рік, всього на 33 арк.

151.договір №1/01 від 05.01.2022, всього на 3 арк.

152.акти приймання-передачі виконаних робіт за Договором №203 від 11.08.2022, всього на 8 арк.

153.акти виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від: 31.03.2002; 02.02.2022; 02.02.2022; 31.03.2022, всього на 4 арк.

154.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

155.ксерокопія виконаних робіт на розробку лісових деревинних ресурсів від 28.02.2022, на 1 арк.

156.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

157.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

158.карта технологічного процесу розроблення лісосіки від січня 2022 року з прикріпленими додатками документами, всього на 5 арк.

159.акт прийому-передачі виконаних робіт до Договору №24 від 01.07.2022, на 1 арк.

160.видаткова накладна № КМ-0000004 від 27.09.2022 на 1 арк.

161.видаткова накладна № КМ-0000002 від 24.08.2022 з додатками, на 3 арк.

162.видаткова накладна № КМ-0000001 від 28.02.2022 з додатками, на 3 арк.

163.Канцелярська папка швидкозшивач для файлів, темно синього кольору з твердими обкладинками, з боку на якій міститься пояснююча бирка з написом «ПП МДЕ рах 6852рах 2022 рік 2023 рік. Оглядом встановлено наявність у ній скріплених у канцелярських прозорих файлах на папері формату А4 наступних документів:

164.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2023 по 30.11.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

165.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.10.2023 по 31.10.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 14 арк.

166.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2023 по 30.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

167.акт виконаних робіт №5/464/4кв-ое/2023/7698 від 08.09.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 3 арк.

168.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2023 по 31.08.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

169.документи, що стосуються діяльності ПП «МДЕ» пов`язані з витратами на а/м марки Тойота Ландкрузер (ремонт, пальне, запчастини), всього на 5 арк.

170.акт №УБ-0028188 від 31.08.2023 на 1 арк.

171.акт виконаних робіт №1/464/3кв-де/2023/7543 від 31.08.2023 на 1 арк.

172.акт №ЕБ-00014546 від 01.08.2023 на 1 арк.

173.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2023 по 31.07.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 9 арк.

174.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.01.2022 по 31.01.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 15 арк.

175.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.02.2022 по 28.02.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 23 арк.

176.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 26 арк.

177.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2022 по 31.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

178.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.06.2022 по 30.06.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 28 арк.

179.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 31 арк.

180.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 19 арк.

181.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 20 арк.

182.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.11.2022 по 30.05.2022 з прикріпленими додатками документами, всього на 7 арк.

183.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 13 арк.

184.акт звірки товарів та наданих послуг на АЗС за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 з прикріпленими додатками документами, всього на 10 арк.

185.службова документація ПП «МДЕ» щодо: витрат на пальне, ремонту й обслуговування належних підприємству ТЗ, ремонту оргтехніки, розрахунків з іншими суб`єктами господарювання щодо проведених електронних аукціонів, надання послуг, а також документи що стосуються ведення господарської діяльності ПП «МДЕ», всього на 142 арк., шляхом тимчасового обмеження права на відчуження, користування та розпорядження.

В решті вимог клопотання відмовити.

Копію ухвали вручити прокурору, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата оголошення повного тексту ухвали 12.02.2024 року о 16 год. 08 хв.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1