КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6993/23
Провадження № 1-кс/552/190/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за процесуального керівництва прокурорів відділу Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001150, в межах якого установлено, що учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), використовуючи своє службове становище, у серпні 2023 року висловив в адресу ОСОБА_4 , який також є учасником зазначених Товариств, протиправну вимогу припинити займатися господарською діяльністю, поєднану з захопленням цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, об`єктів будівництва, інших об`єктів та незаконно обмежив доступ до них, що заподіяло потерпілому велику шкоду.

Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення пунктів 9.2.12, 9.2.14 та 9.2.15 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склали протокол Загальних зборів (№ 07/23 від 15.08.2023), на порядку денному якого було питання звільнення та припинення повноважень директора ОСОБА_5 , а також призначення на посаду директора ОСОБА_6 , без присутності Учасників та директора. В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подали протокол загальних зборів державному реєстратору, який містив завідомо неправдиву інформацію про її проведення та прийняте рішення.

Вказував, що також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порушення пунктів 9.2.12, 9.2.14 та 9.2.15 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склали протокол Загальних зборів (№ 07/23 від 15.08.2023), на порядку денному яких було питання звільнення та припинення повноважень директора ОСОБА_7 , а також призначення на посаду директора ОСОБА_8 , без присутності Учасників та директора. В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подали протокол загальних зборів державному реєстратору, який містив завідомо неправдиву інформацію про її проведення та прийняте рішення.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 206 КК України, а саме протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю поєднана з захопленням цілісного майнового комплексу, його частини, будівель, споруд, об`єктів будівництва, інших об`єктів та незаконне обмеження доступу до них, що заподіяло велику шкоду, а також ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України, а саме: підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Вказав, що вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Так, згідно показань учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , колишніх директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: 37233, Полтавська область, Миргородський район, селі Піски) належать ОСОБА_6 частка якого у статутному капіталі цих товариств становить 70 %, ОСОБА_4 в частці 20 % та ОСОБА_9 із часткою 10 %.

У серпні 2023 року від партнера по бізнесу ОСОБА_6 іншим учасникам неодноразово надходили неприйнятні «пропозиції» про передачу йому корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх вихід із учасників товариств, на вкрай невигідних умовах. Після категоричних відмов, ОСОБА_6 повідомив що прибере партнерів із спільного бізнесу.

Для реалізації такого плану ОСОБА_6 залучив працівників підконтрольного йому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підконтрольного його батьку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, ОСОБА_6 , для тиску на керівників підприємств використовував і інші неправомірні методи. Так ОСОБА_6 використовуючи вплив свого батька на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з 09.08.2023 заблокував рахунки зазначених підприємств, відкритих в цьому банку.

Надалі, здійснено внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколів загальних зборів учасників від 15.08.2023 року № 07/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Протокол № 07/23) та подав його державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Неправдивість внесених до Протоколів № 07/23 відомостей полягала в тому, що 15.08.2023 загальні збори учасників не збиралися і не проводилися та відповідно жодне рішення цим керівним органом товариства не приймалося, зокрема і зазначені у ньому рішення про:

1. Звільнення з посади та припинення повноважень Директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з 16.08.2023 року;

2. Призначення на посаду Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з 16.08.2023 та уповноваження проведення реєстраційних дій по зміні керівників товариств.

В подальшому вказані протоколи по кожному підприємству ОСОБА_6 подав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про керівників підприємств), що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Згідно вищевказаних протоколів, за якими було проведено реєстраційні дії та внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ОСОБА_6 та його спільник ОСОБА_8 незаконно одержали статус одноосібних керівників - Директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також безпідставні повноваження щодо розпорядження майном та грошовими коштами цих аграрних підприємств.

18.08.2023 невідомі особи, яких, за показаннями ОСОБА_4 , найняв ОСОБА_6 , зайшли на територію ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усунули від виконання своїх обов`язків на підприємствах їх законних керівників Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Згідно звіту про незалежну оцінку вартості корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 31.07.2023 товариство мало у власності активи (майно, майнові права), що оцінюються в 504 005 000 гривень. Згідно звіту про незалежну оцінку вартості корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.07.2023 товариство мало у власності активи (майно, майнові права), що оцінюються в 620 302 000 гривень.

Відповідно до Статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - учасники товариства мають право брати участь в управлінні Товариством, отримувати інформацію про його господарську діяльність, брати участь у розподілі прибутку та отримувати частку прибутку від діяльності Товариства, здійснювати відчуження часток у статутному капіталі тощо.

Таким чином, ОСОБА_6 та підконтрольний йому ОСОБА_8 незаконно одержали статус одноосібних керівників Товариств та повноваження щодо розпорядження майном загальною вартістю 1 124 307 000 грн в тому числі нерозподіленим прибутком, частина якого належить учасникам ОСОБА_4 пропорційно його частці 20 % в еквіваленті 117 058 800 грн вартості та ОСОБА_9 пропорційно його частці 10 % в еквіваленті 58 529 400 грн.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: юридичних (банківських) справ (установчі документи, картки зі зразками підписів, копія паспорта та ідентифікаційного коду директора, документи, підтверджуючі право розпорядження рахунком (наказ/розпорядження, протокол), свідоцтва, відомості з ЄДР, анкети опитувальники, фінзвітніть, документи про встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), інформацію в електронному та паперовому вигляді про рух коштів за період з 01.07.2023 по теперішній час, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківським рахункам, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат по рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі філіях банку) у період з 01.07.2023 по теперішній час, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком) за період з 01.07.2023 по теперішній час, одночасно із наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою, відомостей (протоколів) з`єднання та проведення операцій в системі інтернет банкінгу (клієнт-банк) за період з 01.07.2023 по теперішній час, накази розпорядження про осіб уповноважених на здійснення блокування банківських рахунків, відомості про блокування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) у період з 01.07.2023 по теперішній час, службових осіб банку, що здійснили блокування рахунків та документів, що стали підставою блокування рахунків (унеможливлення здійснення видатків) вказаних підприємств, службових інструкцій вказаних працівників банку, місце знаходження яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: оригіналу юридичних (банківських) справ (установчі документи, картки зі зразками підписів, копія паспорта та ідентифікаційного коду директора, документи, підтверджуючі право розпорядження рахунком (наказ/розпорядження, протокол), свідоцтва, відомості з ЄДР, анкети опитувальники, фінзвітніть, документи про встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), інформацію в електронному та паперовому вигляді про рух коштів за період з 01.07.2023 по теперішній час, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення операцій за банківським рахункам, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат по рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі філіях банку) у період з 01.07.2023 по теперішній час, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком) за період з 01.07.2023 по теперішній час, одночасно із наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою, відомостей (протоколів) з`єднання та проведення операцій в системі інтернет банкінгу (клієнт-банк) за період з 01.07.2023 по теперішній час, накази розпорядження про осіб уповноважених на здійснення блокування банківських рахунків, відомості про блокування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) у період з 01.07.2023 по теперішній час, службових осіб банку, що здійснили блокування рахунків та документів, що стали підставою блокування рахунків (унеможливлення здійснення видатків) вказаних підприємств, службових інструкцій вказаних працівників банку, місце знаходження якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1