Справа № 445/145/24
Провадження № 1-кс/445/57/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 січня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківських рахунків потерпілого НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000054 від 16 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 15.01.2023 у Золочівський РВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те що 13.01.2024 року невідомими особами із використанням електронно-обчислювальної техніки, у період дії військового стану, шахрайським способом із використанням мобільного номера телефону НОМЕР_5 , за допомогою фішингового сайту з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належних ОСОБА_5 НОМЕР_2 . у сумі 1955 грн, та з банківського рахунку НОМЕР_6 у сумі 9700 грн. Вказаними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 11655 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у його користуванні знаходилося дві банківськівських картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на одну з них він отримував заробітну плату, а інша була універсальна, якою він користувався для розрахунку у магазинах.

Номер банківської карти по заробітній платі ОСОБА_5 не пам`ятає, але знає номер банківського рахунку, до якого була прив`язана дана банківська картка: НОМЕР_2 , аналогічно з універсальною банківсько карткою, номер рахунку НОМЕР_1 .

12.01.2024 на платформі безкоштовних оголошень «ОЛХ», ОСОБА_5 розмістив оголошення про продаж спортивної футболки.

13.01.2024 о 18.59 год. у мобільному додатку «Viber», з ним зв`язалась невідома йому особа із мобільного номера телефону НОМЕР_5 , яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана особа надіслала йому посилання із його оголошенням, яке він виставив на «ОЛХ», та запитала чи він ще не продав даний товар, та виявила бажання купити, на що ОСОБА_5 погодився. Після цього дана особа написала, що зараз оформе «ОЛХ-доставку» з повною оплатою. Після цього скинула йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повідомила що оформила олх-доставку, та для того щоб отримати кошти йому необхідно перейти по даному посиланні, ввести реквізити його банківської картки для отримання оплати. Потерпілий перейшов по даному посиланні, ввів свій номер телефону, останній 4 цифри банківської картки, CVV-код, та інші реквізити картки, але оплату за товар так і не отримав. Цього самого дня о 20.15 год. йому прийшло сповіщення у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що його банківського рахунку НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 1955 гривень, а з банківського рахунку НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 9700 гривень. В мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зазначено, що його грошові кошти у сумі 9700 грн. були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по карткових рахунках потерпілого НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 13.01.2024 року по термін дії уївали.

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківських рахунків потерпілого НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 00.00год. 13.01.2024 року потермін дії ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1