Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/879/23
Провадження № 1-кс/552/2172/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Стара Водолага Нововодолазького району Харківської області, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 , раніше не судима,

якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018)

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про застосування у кримінальному провадженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000517 від 02.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у пособництві шахрайству, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), за таких обставин.

20.06.2022 у період часу із 13 год. 49 хв. до 14 год. 45 хв., перебуваючи у невстановленому місці в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що по проспекту Кірова, 46 та 93 у м. Дніпрі, ОСОБА_7 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з єдиним прямим продовжуваним умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, використавши SIM-карту на абонентський номер НОМЕР_1 , який працював у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_2 , ініціював два вхідних виклики на номер НОМЕР_3 мешканки м. Івано-Франківськ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Видаючи себе у ході телефонних розмов за співробітника служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_7 шляхом обману під приводом протидії замаху на заволодіння коштами ОСОБА_9 , які зловмисники, нібито, отримавши доступ до її особистого кабінету в інтернет-банкінгу «Приват24», намагаються перерахувати на рахунок третьої особи, спонукав її до поповнення із її рахунку № НОМЕР_4 балансу абонентського номеру НОМЕР_3 о 13 год. 58 хв. за допомогою сервісу «Приват24» на суму в 980 грн (із сплатою 13,84 грн комісії), після чого так само за допомогою онлайн-сервісу фінансових послуг SharPay на суму в 984 грн (із сплатою 9,84 грн комісії).

Ініціювавши надалі здійснену з використанням невстановленої слідством електронно-обчислювальної техніки з доступом до мережі Інтернет, за допомогою функціоналу онлайн-сервісу фінансових послуг SharPay та санкціоновану завдяки здобутої обманом ОСОБА_9 конфіденційної інформації (одноразового паролю підтвердження платежу із надійшовшого на термінал потерпілої SMS-повідомлення) фінансову операцію, ОСОБА_7 забезпечив перерахування та відповідно заволодіння грошовими коштами із мобільного рахунку обслуговуваного ПрАТ «ВФ Україна» абонентського номеру потерпілої НОМЕР_3 в розмірі 1964 грн на користь визначеного ним невстановленого слідством отримувача.

Після цього ОСОБА_7 проінструктував ОСОБА_9 щодо дій, які їй необхідно виконати для убезпечення своїх коштів шляхом їх тимчасового перерахунку зі своїх рахунків на повідомлені ним відповідні рахунки. Ініціювавши санкціоновані внаслідок введення в оману ОСОБА_9 фінансові операції, здійснені з використанням мобільного телефону та особистого кабінету потерпілої в інтернет-банкінгу «Приват24», ОСОБА_7 , забезпечив перерахування за отриманими з цією метою від ОСОБА_8 реквізитами та відповідно заволодіння грошових коштів із відкритих на ім`я ОСОБА_10 двох рахунків в АТ КБ «Приватбанк» в загальному розмірі 13800,06 грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , із прямим умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, за невстановлених слідством обставин, завчасно надавши останньому реквізити відкритого на її ім`я рахунку в АТ КБ «Приватбанк» для виведення здобутих шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки коштів потерпілої особи, у період із 10 год. 41 хв. до 11 год. 21 хв. 20.06.2022 підтримувала зв`язок з ОСОБА_7 шляхом трьох телефонних з`єднань між використовуваними ними номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (в терміналі IMEI: НОМЕР_7 ) відповідно. Надалі о 14 год. 23 хв. того ж дня, перебуваючи у невстановленому місці на території м. Полтави, ОСОБА_8 за допомогою додатку «Приват24» перерахувала із отриманої суми на відкритий на ім`я ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_8 в АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 12800,65 грн (зі сплатою комісії в 25 грн), розпорядившись рештою на свій розсуд (зокрема, шляхом зарахування того ж дня о 14 год. 16 хв. та о 14 год. 17 хв. на свій рахунок «Скарбничку» 100 грн. 25 коп. та 38 грн. 19 коп. відповідно, розрахунку о 14 год. 41 хв. на суму 26 грн. в магазині «Сімейна пекарня» по вул. Соборності, 76/78 в м. Полтаві, поповнення о 14 год. 42 хв. на суму 58 грн (зі сплатою 2 грн комісії) свого абонентського номеру НОМЕР_5 , зняття о 14 год. 47 хв. 800 грн у банкоматі АТ КБ «Приватбанк» по вул. Зіньківській, 4 в м. Полтаві, поповнення о 15 год. 29 хв. на суму 100 грн (зі сплатою 2 грн комісії) абонентського номеру НОМЕР_9 , після чого баланс на її рахунку № НОМЕР_10 становив 0,26 грн).

Також ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , із прямим умислом, корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення, завчасно надавши останньому реквізити відкритого на її ім`я рахунку № НОМЕР_8 в АТ КБ «Приватбанк» для виведення здобутих шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки коштів потерпілої особи, у період із 14 год. 46 хв. до 15 год. 20 хв. 20.06.2022 підтримувала зв`язок з ОСОБА_7 шляхом двої телефонних з`єднань між використовуваними ними номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_6 (в терміналі IMEI: НОМЕР_7 ) відповідно. Надалі о 16 год. 07 хв. цього ж дня, перебуваючи в зоні дії базової станції оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», що в с. Верхоли Полтавського району Полтавської області, ОСОБА_4 за допомогою додатку «Приват24» перерахувала за наданими їй з цією метою ОСОБА_7 реквізитами на відкритий на ім`я ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_12 в АТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 5000 грн (із яких не менше 3210 грн становили кошти із перерахованих ОСОБА_8 12800,65 грн), розпорядившись рештою на свій розсуд.

У результаті вчинених за пособництва ОСОБА_8 та ОСОБА_4 протиправних дій ОСОБА_7 потерпілій ОСОБА_9 , з урахуванням коштів, витрачених на оплату комісій за проведення ініційованих ОСОБА_7 операцій, завдано майнову шкоду в загальному розмірі 15831,84 грн.

28.11.2023 у даному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) ОСОБА_4 .

В своєму клопотанні слідчий просив обрати щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, підозрювану, яка не заперечувала щодо задоволення клопотання, але вручену підозру вважає необґрунтованою, захисника, який оспорював обґрунтованість підозри, дослідивши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Матеріалами клопотання слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000517 від 02.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у пособництві шахрайству, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується даними матеріалів досудового розслідування, зокрема:

1) отриманими в порядку тимчасового доступу в АТ КБ «Приватбанк» відомостями про рух коштів по її рахунку № НОМЕР_8 та документів для відкриття рахунку в цьому банку щодо зарахування 20.06.2022 на цей рахунок від ОСОБА_8 коштів ОСОБА_9 та їх подальшого перерахунку іншій особі, а також зарахування 18.11.2022 на рахунок ОСОБА_4 частини коштів виведених в такий же спосіб з рахунку потерпілої за іншим інкримінованим ОСОБА_7 епізодом ОСОБА_12 ;

2) отриманими в порядку тимчасового доступу в ПрАТ «ВФ Україна» відомостями про координацію дій ОСОБА_8 та ОСОБА_4 під час заволодіння та виведення коштів ОСОБА_9 шляхом з`єднань їх фінансових абонентських номерів із користувачем терміналу IMEI: НОМЕР_7 ;

3) складеним за результатами аудіо- відеоконтролю ОСОБА_7 протоколом №102/1003т від 09.10.2023 (з додатком картою мікро-sd, інв. № 247), яким зафіксовано повідомлення 26.09.2023 ОСОБА_7 відомостей про систематичне вчинення ним шахрайств способом вішингу, отримання щомісячного доходу від цієї діяльності в розмірі понад 100000 грн, придбання викрадених мобільних телефонів, підтримання зв`язків з особами, які ведуть кримінальний спосіб життя та спільне проживання з ОСОБА_4 ;

4) вилученими в порядку тимчасового доступу відомостями про з`єднання користувачів зазначених в тексті повідомлення про підозру абонентських номерів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Тримоб», відомостями про рух коштів по зазначених в тексті повідомлення про підозру рахунках та копіями документів, поданих для їх відкриття в АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Універсал Банк», АТ «Таскомбанк», АТ "А-банк", які комплексно оглянуто протоколом огляду документів від 22.11.2023.

5) витягом із складеного за результатами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_13 протоколом №102/1004т від 09.10.2023;

6) виконаним ОСОБА_13 аудіозаписом фрагменту її телефонної розмови із користувачем НОМЕР_14 від 05.09.2022 та протоколом його огляду;

7) складеним за результатами експертизи відео-, звукозапису висновком експерта від 24.11.2023 № СЕ-19/117-23/17937-ВЗ, яким констатовано належність одній особі мовлення, що міститься на виданому ОСОБА_13 аудіозаписі фрагменту її телефонної розмови із користувачем НОМЕР_14 від 05.09.2022 та аудіозаписах розмов від імені співробітника АТ КБ «ПриватБанк» із потерпілими ОСОБА_14 від 03.09.2023 та ОСОБА_15 від 14.09.2023/

Слідчий суддя, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, санкція інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) передбачає можливість призначення покарання у виді позбавлення волі, тому є обґрунтовані підстави вважати про наявність ризику того, що підозрювана може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду.

Встановлені слідством обставини повторного заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки свідчать про те, що відповідну протиправну діяльність, у сприянні якій підозрюється ОСОБА_4 , розпочато протягом короткого проміжку часу після звільнення ОСОБА_7 із місць позбавлення волі, після чого вона набула системного характеру та тривала протягом півтора року, до її припинення правоохоронними органами. Отже, є обґрунтований ризик продовження сприяння цій діяльності і надалі.

За даними слідства, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 пов`язані товариськими стосунками. З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку, що застосування даного запобіжного заходу також є необхідним для унеможливлення ризику комунікації між підозрюваними з метою приховування слідів невідшуканих слідством речових доказів (використаних для здійснення протиправної діяльності абонентських номерів, мобільних телефонів, платіжних карток), виведення з рахунків та електронних гаманців здобутих злочинним шляхом грошових коштів, подальшого сприяння виконавцю у вчиненні нових шахрайств.

Таким чином, за встановлених ризиків жоден більш м`який запобіжний захід, окрім домашнього арешту, не здатний гарантувати виконання підозрюваною процесуальних обов`язків, передбачених ч. 7 ст. 42 КПК України.

Для ефективного виконання завдань кримінального провадження та запобігання настанню перелічених ризиків є необхідність у застосуванні запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту із покладенням на підозрювану, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків.

Клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177-178, 193-194 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати в кримінальному провадженні № 0000517 від 02.08.2022 щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , із 22 год. 00 хв. вечору до 06 год. 00 хв. наступної доби строком на два місяці.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 виконання таких обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в цьому кримінальному провадженні;

2) не відлучатись із м. Полтави, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у здійсненому письмовому повідомленні про підозру у кримінальному провадженні № 0000517 від 02.08.2022;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1