Справа № 202/7190/23
Провадження № 1-кс/202/984/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000139 від 10.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000139 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі - Департамент) за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур, створено механізм з привласнення бюджетних коштів у м. Дніпро.

Таким чином, за результатами проведення розслідування у кримінальному провадженні встановлено факти присвоєння грошових коштів місцевого бюджету групою осіб, за попередньою змовою, які мають місце при виконанні зобов`язань за діючим договором 03/01-1, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР. Розмір спричиненої державі шкоди потребує встановлення шляхом призначення відповідної експертизи, для проведення якої необхідна документація з питань укладення та подальшого виконання підрядником та субпідрядними організаціями відповідних робіт (наданих послуг).

Також, з метою встановлення правомірності включення до складу витрат сум із розміщення, приймання, зберігання та захоронення твердих побутових відходів та відходів IV класу небезпеки (утилізації) комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, отримано інформацію щодо основних постачальників послуг утилізації, а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР укладено договір №26/12/2022-1 від 26.12.2022 предметом якого були послуги з приймання, зберігання та захоронення ТПВ. Разом з тим, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір №28/12/2022-1 від 28.12.2022 предметом якого були послуги з приймання, розміщення (зберігання та захоронення) та утилізації твердих відходів та великогабаритних відходів IV класу небезпеки.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та для проведення економічної та почеркознавчої експертиз, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникає необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій дозволів та актів, складених за результатами проведених перевірок щодо діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), приписів, адресованих до вищевказаних підприємств щодо усунення виявлених порушень, а також завірених копій інших документів, що подавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2023 року.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо, оскільки володільцем та розпорядком запитуваної інформації є вказана юридична особа.

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими зібраними матеріалами може бути використана в якості підтвердження чи спростування факту розтрати бюджетних коштів.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі - Департамент) за попередньою змовою з представниками приватних комерційних структур, створено механізм з привласнення бюджетних коштів у м. Дніпро.

У кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій:

- акти обстеження зелених насаджень, листи та додатки до них, отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР для погодження протягом 2023 року;

- дозволів, виданих для КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- актів, складених за результатами проведених перевірок щодо діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- приписів, адресованих до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо усунення виявлених порушень;

- інших документів, що подавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2023 року.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000139 від 10.02.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належних чином завірених копій, а саме:

- акти обстеження зелених насаджень, листи та додатки до них, отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР для погодження протягом 2023 року;

- дозволів, виданих для КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- актів, складених за результатами проведених перевірок щодо діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- приписів, адресованих до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо усунення виявлених порушень;

- інших документів, що подавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05.04.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1