Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/857/24
Провадження № 1-кс/644/179/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000580 від 18.07.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенантуполіції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу користувачем картки, призначення платежів та сальдо за період з 01.07.2023 року по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів по картці/рахунку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000580 від 18.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2023 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 про те, що 13.07.2023 року на мобільний додаток «Вайбер» її мобільного телефону прийшло повідомлення від «viber» з текстом «допомога у розмірі 6600 гривень», остання відкривши повідомлення перейшла за посиланням «отримання допомоги через банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та у відкритому посиланні ввела свій абонентський номер телефону та пін-код від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами введення яких у неї відразу відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на мобільний телефон прийшло повідомлення про відрахування з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 983 гривень та 300 гривень. ОСОБА_6 після відрахувань грошових коштів заблокувала банківські картки. 17.07.2023 року від працівників банку ОСОБА_6 дізналася про відрахування з її банківської картки «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер банківської карки не пам`ятає) про зняття грошових коштів у сумі 140 гривень 13.07.2023 року, а саме поповнення абонентського номеру.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », функції «історії транзакцій» встановлено, що о 23.15.56 год. 13.07.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_6 відбувся «переказ власних коштів» у сумі 983,65 грн. на картку банку отримувача № НОМЕР_1 . О 32.19.34 год. 13.07.2023 року з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулося поповнення абонентського (мобільного номеру) НОМЕР_3 на суму 307,04 грн. О 23.18.41 год. 13.07.2023 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбулося поповнення абонентського (мобільного номеру) НОМЕР_5 на суму 144 грн.

На виконання ухвали слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області було отримано доступ до інформації щодо руху коштів картки № НОМЕР_1 з 13.07.2023 року по 20.07.2023 року. В результаті проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 переведені на картку шахрая № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до інформації з 13.07.2023 року, коли з картки потерпілої ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти. Щодо надання доступу з 01.07.2023 року, слідчий суддя зауважує, що слідчий ніяким чином в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання доступу з 01.07.2023 року.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі. Слідчому судді не надано постанову про групу, де був би зазначений слідчий ОСОБА_5 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації в електронному вигляді, а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу користувачем картки, призначення платежів та сальдо за період з 13.07.2023 року по 12.02.2024 року.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1