Справа № 671/1525/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
12 жовтня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
10.10.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
Проведеним тимчасовим доступом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо карток потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 банком не повною мірою розкрито відомості щодо зняття готівки з карки для виплат, куди було перераховано кошти з кредитної карти.
Дізнавач зазначив, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим. Оскільки дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , отримані відомості про вказані карткові рахунки можуть бути використані, як доказ обставин скоєного.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_2 ), та містять інформацію:
- щодо власника карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- по карткових рахунках із номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , в період із 11.10.2022 до 01.04.2023, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по карткових рахунках із номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ;
- про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до карток із номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- про заміну даних банківських карток із номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківських карток із номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власників карткових рахунків із номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ;
- про зарахування та зняття коштів на/з банківські картки із номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаних карткових рахунків, а також виписку по вказаних рахунках із номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , в період із 11.10.2023 до 01.04.2023.
Строк дії даної ухвали до 12 листопада 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1