УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001513 від 24.10.2023 року, старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001513 від 24.10.2023 року, старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчому ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення інформації, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки, в т.ч. в відділенні м.Херсон) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

- документи щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 (договори, заяви, копії паспорта) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.11.2023 по 30.12.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власника банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2023 по 30.12.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.11.2023 по 30.12.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001513 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, у порушення вимог ст. 7 ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» якою передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці II Переліку затвердженого Постановою КМУ «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії, незаконно, з невстановленої досудовим розслідуванням дати зберігала з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон(фенадон) масою 0,0739 г у трьох таблетках, які близько 11 год 22 хв 19.12.2023, знаходячись на подвір`ї будинку АДРЕСА_3 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, у ході контролю за вчинення злочину, незаконно збула шляхом продажу за 500 гривень особі-закупнику, анкетні дані якої змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

Крім того, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, у порушення вимог ст. 7 ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» якою передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиці II Переліку затвердженого Постановою КМУ «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії, незаконно, повторно, з невстановленої досудовим розслідуванням дати, зберігала з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон(фенадон) масою 0,0728 г у трьох таблетках, які близько 15 год 14 хв 28.12.2023, знаходячись на сходах п`ятого поверху, в під`їзді АДРЕСА_4 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, у ході контролю за вчинення злочину, повторно, незаконно збула шляхом продажу за 500 гривень особі-закупнику, анкетні дані якої змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_14 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно.

В ході досудового розслідування проведено негласну слідчу дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі наркотичних речовин у ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме придбання у останної закупником особою анкетні дані якої змінені наркотичної речовини методон, яку в подальшому закупник добровільно видав. За результати проведення негласної слідчої розшукової дії складено протоколи. В ході проведення оперативної закупки грошові кошти в сумі 500 гривень, видані для придбання наркотичної речовини закупник ОСОБА_15 через термінал відправляв на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_14 № НОМЕР_2 , а таблетки після переказу грошових коштів ОСОБА_14 особисто при зустріці передала «з рук в руки» ОСОБА_15 .

Згідно висновка експерта №СЕ-19/122-23/4746-ПЗПРАП від 21.12.2023, надані на дослідження таблетки, добровільно видані закупником, які він придбав в ході оперативної закупівлі наркотичних речовин у ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено методон, масою 0,0739 г.

Дані відомості підтверджено показами понятих ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та особи закупника ОСОБА_15 , а також протоколами оглядів та копією квитанції від 19.12.2023 про переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Крім того, 28.12.2023 року в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, з метою вилучення інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак не підлягає задоволенню клопотання в частині, що стосується інформації з визначенням «тощо», оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України, крім того не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України на проведення слідчої дії, оскільки слідчим не конкретизовано осіб, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001513 від 24.10.2023 року, старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення інформації, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки, в т.ч. в відділенні м. Херсон) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

- документи щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 (договори, заяви, копії паспорта) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.11.2023 по 30.12.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власника банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.11.2023 по 30.12.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку, та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.11.2023 по 30.12.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1