Справа № 148/274/24
Провадження №1-кс/148/70/24
УХВАЛА
про накладення арешту на тимчасово вилучене майно
12 лютого 2024 року м. Тульчин
встановив:
Слідчий Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що 26.08.2023 близько 12:00 години, невідома особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 000 гривень, які остання надіслала двома платежами по 5000 гривень на банківські карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Крім того, 04.09.2023 до Відділення поліції № 2 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій вказує про те, що 04.09.2023 близько 10 год. 45 хв., у соціальній мережі «Facebook» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона знайшла оголошення про продаж дров, зв`язавшись із продавцем по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні - НОМЕР_1 , обговоривши замовлення, в подальшому вела переписку через додаток «Viber» з продавцем з номером телефону НОМЕР_4 та за домовленістю перерахувала кошти в розмірі 5500 грн., на картковий рахунок НОМЕР_5 , проте в обумовлений час доставка дров не була здійснена, а продавець перестав виходити на зв`язок.
22.01.2024 начальником СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
По вказаному кримінальному провадженні 08.02.2024 органом досудового розслідування Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області в порядку ст. 234 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Тульчинського районного суду Вінницької області № 148/274/24 від 06.02.2024 було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , де без реєстрації проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та яке належить ОСОБА_8 .
Постановою слідчого від 08.02.2024 вилучене майно визнано речовими доказами та поміщено на зберігання до кімнати речових доказів Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.
На думку слідчого є достатні підстави вважати, що вищевказані об`єкти мають значення по справі, є предметом кримінального правопорушення та підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, можу містити на собі сліди злочину та підлягають арешту з метою збереження речових доказів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та необхідністю проведення з ними ряду слідчих дій. В зв`язку з чим слідчий просить накласти арешт на них.
В судове засідання слідчий не з`явилася. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна його заява, в якій він клопотання підтримує та просить розглянути у його відсутність.
Власник майна ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності цих осіб, оскільки їх неявка не перешкоджає його розгляду.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши доводи клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстав вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до вимог ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є об`єкти, які зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на вищевикладене, враховуючи, що предмети, на які слідчий просить накласти арешт, підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, визнані в кримінальному провадженні речовими доказами, необхідні для встановлення всіх обставин кримінального провадження та проведення з ними слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку про можливість їх арешту.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
- банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , яку поміщено до спеціального пакету Національна поліція України слідче управління № PSP 1187655;
- банківські картки: банку «Райфайзен банк аваль» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , банку «Укрсіббанк» № НОМЕР_8 , банку «Приватбанк» № НОМЕР_9 , банку «Кредобанк» № НОМЕР_10 , які поміщено до спеціального пакету Національна поліція України слідче управління № PSP 1187656;
- сім карту міні «Лайфселл», пластикові картки від сім карток «Київстар» серійний номер НОМЕР_11 (без вказаного номеру), серійний номер НОМЕР_12 з номером НОМЕР_13 , серійний номер НОМЕР_14 з номером НОМЕР_15 , серійний номер НОМЕР_16 з номером НОМЕР_17 , «Лайфселл» серійний номер НОМЕР_18 з номером НОМЕР_19 , серійний номер НОМЕР_20 з номером НОМЕР_21 , серійний номер НОМЕР_22 з номером НОМЕР_23 , оператор «Joice» з номером НОМЕР_24 , які було поміщено до спеціального пакету Національна поліція України № WAR 1239102;
ОСОБА_7 , заяву договір «Райфайзен банк аваль» № СMDPI-2170961 від 02.05.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_7 , які поміщено до спеціального пакету Національна поліція України слідче управління № FPS 6004322;
- мобільний телефон марки Redmi Xiomi Model: M2003J15S6, мобільний телефон марки «Samsung» SM 6991B/DC з imei: НОМЕР_26 із сім картою «Лайфселл» з номером НОМЕР_21 , які поміщено до спеціального пакету Національна поліція України № WAR 1239081,
залишивши їх на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області.
Визначити строк дії ухвали щодо арештованого майна - до прийняття остаточного рішення в кримінальному провадженні.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1