Справа № 473/5341/23
Номер провадження 1-кс/473/1129/2023
УХВАЛА

Іменем України

"03" жовтня 2023 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000161 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.06.2023 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.06.2023 приблизно о 22:37 год. невстановлена особа при зламі сторінки в соціальній мережі «Telegram», шляхом обману, від імені знайомої, під приводом взяття у борг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 грн., які остання за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

29.06.2023 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №№0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 27.06.2023, перебуваючи в м. Вознесенську, приблизно о 22:30 год., отримала смс-повідомлення від знайомої із соціальної мережі «Telegram», в якому остання просила позичити в борг грошову суму у розмірі 6000 грн. В результаті ОСОБА_5 погодилась на запропоновані умови та за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 свої грошові кошти в сумі 6000 грн. на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_5 отримала ще одне смс щодо позики грошових коштів. Проте, ОСОБА_5 зрозуміла, що її обдурили та зателефонувала знайомій, від якої дізналася, що її соціальна сторінка в «Telegram» була взламана.

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 27.06.2023 року о 22:46:24 год. дійсно було перераховано грошові кошти від потерпілої ОСОБА_5 в сумі 6000 грн. та дані кошти після переказу 27.06.2023 року приблизно о 22:57:04 год. було перераховано в сумі 6000 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення тимчасового доступу та аналізу отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 встановлено, що на вказаний картковий рахунок дійсно було переведено грошові кошти в сумі 6000 грн. 27.06.2023 року о 22:46 год. Проте, вказані кошти після надходження були перераховані на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- 27.06.2023 року о 22:52 год. в сумі 1925 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , власник якого ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

- 27.06.2023 року о 23:12 год. в сумі 1522,4 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , власник якого ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

- 27.06.2023 року о 23:14 год. в сумі 1204,4 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , власник якого ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_9 ;

- 27.06.2023 року о 23:20 год. в сумі 1282 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , власник якого ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_11 ;

- 27.06.2023 року о 23:21 год. в сумі 1903 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , власник якого ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_13 .

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківськім рахункам (картам), на які було здійснено перекази грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 .

Дана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000161 від 29.06.2023.

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.06.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №№0000161 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000161.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000161 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), а саме до наступної інформації (документів):

1. Юридичних справ осіб, на імена яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було переказано грошові кошти:

- 27.06.2023 року о 22:52 год. в сумі 1925 грн. на рахунок НОМЕР_4 ,

- 27.06.2023 року о 23:12 год. в сумі 1522,4 грн. на рахунок НОМЕР_6 ,

- 27.06.2023 року о 23:14 год. в сумі 1204,4 грн. на рахунок НОМЕР_8 ,

- 27.06.2023 року о 23:20 год. в сумі 1282 грн. на рахунок НОМЕР_10 ,

- 27.06.2023 року о 23:21 год. в сумі 1903 грн. на рахунок НОМЕР_12 (у тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо);

2. Роздруківок руху грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 в період з 25.06.2023 по 29.09.2023, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти з 25.06.2023 по 29.09.2023, до моменту фактичного зняття інформації; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. Інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності - ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з 25.06.2023 по 29.09.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4. У випадку здійснення банківських операцій по вказаним вище рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

5. У випадку наявності - матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фактам шахрайських дій з використанням рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1