У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001175 від 29.09.2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001175 від 29.09.2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001175 від «29» вересня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

29.09.2023 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.08.2023 невідома особа при невідомих обставинах, здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 у розмірі 2000 грн, чим завдала матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесені СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2023 року за № 0001175.

17.11.2023 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказав, що 19.08.2023 о 18:06 годин він перебував у своєї сестри на дачі у Кіровоградській області. В цей момент йому надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його картки НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на картку іншого банку на суму 2000 грн, тому він одразу здивувався, оскільки жодних переказів не робив. Він одразу ж зателефонував на «гарячу лінію» банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав з`ясовувати куди саме було направлено його грошові кошти. Потерпілому повідомили про те, що переказ було здійснено за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він не користуюється даним застосунком та не має особистого кабінету у ньому. Також, йому повідомили, що не можуть вказати на картку якого банку було здійснено грошовий переказ. Після його дзвінка картку було заблоковано працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вони сказали аби він замовив нову картку.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав заяву, в який просить проводити розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження№0001175 від 29.09.2023 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно положень ч. 2 ст. 93 ККП України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Зазначена інформація та документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0001175 від 29.09.2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків вищезгаданих осіб та їх подальше цільове призначення.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 - не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є слідчий СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001175 від 29.09.2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених нище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 19.08.2023 року до 20.08.2023 року, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів слідчому СВ відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1