Справа № 524/7940/23
Провадження № 1-кс/524/3445/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001028 від 17.10.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0001028 від 17.10.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 16.10.2023 року до ЧЧ Кременчуцького РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.10.2023 року близько 14:35 год. невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами у сумі 4020 грн. які були перераховані на картку НОМЕР_1 . Чим спричинило матеріального збитку.

Відомості вказані у заяві 17.10.2023 року внесено до ЄРДР №0001028 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2023 року близько 14:36 сторінку інстаграм яка має назву golyan_777 яка належить ОСОБА_6 другу заявника, було взламано невідомою особою і зроблено розсилку підписникам про необхідність надати грошових коштів у борг на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Дізнавачу на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 03 листопада 2023 справа №524/7940/23 провадження №1-кс/524/2855/23 надано доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме щодо власника банківської картки НОМЕР_1 .

13.11.2023 року у ході виконання ухвали слідчого судді справа №524/7940/23 провадження №1-кс/524/2855/23 було встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Також встановлено, що грошові кошти від потерпілого були зараховані на картку ОСОБА_7 16.10.2023 року о 14:38 в сумі 2000 грн. та о 14:42 в сумі 2000 грн.

У подальшому грошові кошти з картки належної ОСОБА_7 були перераховані на інші картки:

1)16.10.2023 року о 14:40:29 год. сума 1700 грн. на картку приватбанку НОМЕР_2 ;

2)16.10.2023 року о 14:43:42 год. сума 1700 грн. на картку приватбанку НОМЕР_2 ;

3)16.10.2023 року о 14:41:00 год. сума 300 грн. на картка ощадбанку НОМЕР_3 ;

4)16.10.2023 року о 14:44:11 год. сума 300 грн. на картку ощадбанку НОМЕР_3 ;

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку 16.10.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 1700 грн. о 14:40:29 год. та в сумі 1700 грн. о 14:43:42 год. (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » № НОМЕР_2 на яку 16.10.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 1700 грн. о 14:40:29 год. та в сумі 1700 грн. о 14:43:42 год., з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 16.10.2023 по 16.11.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " » № НОМЕР_2 на яку 16.10.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 1700 грн. о 14:40:29 год. та в сумі 1700 грн. о 14:43:42 год. » № НОМЕР_2 на яку 16.10.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 1700 грн. о 14:40:29 год. та в сумі 1700 грн. о 14:43:42 год. з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 16.10.2023 року по 16.11.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " » № НОМЕР_2 на яку 16.10.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 1700 грн. о 14:40:29 год. та в сумі 1700 грн. о 14:43:42 год., а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001028 від 17.10.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку 16.10.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 1700 грн. о 14:40:29 год. та в сумі 1700 грн. о 14:43:42 год. (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку 16.10.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 1700 грн. о 14:40:29 год. та в сумі 1700 грн. о 14:43:42 год. , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 16.10.2023 по 16.11.2023 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку 16.10.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 1700 грн. о 14:40:29 год. та в сумі 1700 грн. о 14:43:42 год. з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 16.10.2023 року по 16.11.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку 16.10.2023 року були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у сумі 1700 грн. о 14:40:29 год. та в сумі 1700 грн. о 14:43:42 год., а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 17 січня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1