Справа № 357/2177/24
У Х В А Л А

06 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000002 від 01.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Володарського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2024 року до чергової служби відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 30 по 31 грудня 2023 року невідомі особи із застосуванням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 17667 гривень 50 коп., що зберігалися на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Встановлено, що в період з 14:56 год. 30.12.2023 року по 05:00 год. 31.12.2023 року невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом перерахування платежу із картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом здійснення транзакції - переказ коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». на суму 17667 грн. 50 коп., чим спричинила потерпілій майнової шкоди на зазначену суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона мала банківську картку № НОМЕР_1 , яку використовувала для власних потреб, отримала картку у липні 2022 року. З того часу вона нею користується.

В своєму мобільному телефоні має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Останній раз в додаток заходила 24.12.2023 року та здійснювала поповнення рахунку телефону її чоловіка № НОМЕР_2 . Після здійснення поповнення на рахунку знаходилися грошові кошти в сумі 17768, 74 коп. Більше в додаток вона не заходила. Будь-хто із осіб доступу до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має, її телефоном будь-хто із осіб не користувався.

01.01.2024 року, близько 09 години вона побачила, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є сповіщення. Зайшовши в додаток побачила, що на рахунку залишилось 101, 24 грн. Вона зайшла в розділ «Історія» та побачила, що з її картки здійснено оплати в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », різними сумами, протягом 30.12.2023 та 31.12.2023. Особисто вона дані транзакції не здійснювала, будь-яких покупок в інтернет магазині не робила.

Далі вона одразу ж звернувся на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши на номер НОМЕР_3 , повідомила про скоєне і заблокувала свою картку. Крім цього, 02.01.2024 вона звернулася у відділення банку, де отримала виписку по її картковому рахунку. У виписці відображено, що з 14:56 год. 30.12.2023 року по 05:00 год. 31.12.2023 року з її картки здійснено транзакції по перерахуванню грошових коштів у доларах США на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Загальна сума грошових коштів, які у неї викрадено становить 17667 грн. 50 коп.

Під час допиту потерпіла додала оригінал Виписки по картковому рахунку, який отримала у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- належним чином посвідчені копії документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянину України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_4 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

- належним чином посвідчених копій документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_4 », за період часу з 14:56 30.12.2023 по 05:00 31.12.2023 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача, відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за номером «№ НОМЕР_1 », за період часу з 00:00 години 30.11.2023 по 24:00 годину 31.12.2023 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та уточнення до клопотання, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до

- належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківської картки АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за номером «№ НОМЕР_1 », за період часу з 00:00 години 30.11.2023 року по 24:00 годину 31.12.2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції. та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 01.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківської картки АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , в тому числі, анкети-заявки, договорів, угод на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за номером «№ НОМЕР_1 », за період часу з 00:00 години 30.11.2023 року по 24:00 годину 31.12.2023 року із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1