Справа № 740/6527/23
Провадження № 1-кс/740/1462/23
УХВАЛА

22 листопада 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, зареєстрованому 16.09.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 15.09.2023 до Ніжинського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , про те, що 11.09.2023 вона зареєструвалася за посиланням на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 :/uawork055. ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання додаткового заробітку та в подальшому в період часу з 11.09.2023 по 15.09.2023 невідомі особи (користувачі в месенджері Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в розмірі 172 836 грн, які вона перерахувала зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

16.09.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 має у володінні банківські картки № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), НОМЕР_3 ( « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), НОМЕР_4 ( « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з яких потерпіла перераховувала кошти різними платежами на загальну суму 172 836 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_10 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника зазначеного банківського рахунку.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок.

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Для підтвердження доводів клопотання про те, що гроші потерпілої були перераховані на банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 надано протокол допиту потерпілої, який не може бути достатнім доказом для встановлення вказаної обставини, оскільки виписок по картковим рахункам потерпілої суду не надано.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1