Провадження № 1-кс/461/6904/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.12.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

04.12.2023 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Львівської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів таких, у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в/ч НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , по виконанню умов договору: №65/КЕС/3Ф від 08.03.2023, предметом закупівлі якого були товарно-матеріальні цінності відповідно до специфікації №1 до договору №65 від 08.03.2023, а саме наступних документів:

- договорів, додаткових договорів з додатками та змінами щодо проведення закупівлі товарів відповідно до договору №65/КЕС/3Ф від 08.03.2023, документів щодо оплати, усіх додаткових угод, специфікації, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, актів інвентаризації, платіжних доручень;

- рішень, наказів, розпоряджень про необхідність виділення коштів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей;

- товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі майна, взаєморозрахунків, звірянь взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки, видаткових накладних на товари за вищевказаним договором;

- повідомлень-підтверджень отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, облікових карток та журналів обліку товарно-матеріальних цінностей;

- документів контролю за доставкою товару;

- паспортів, сертифікатів, гарантійних листів, всіх інших супровідних та інших документів (номенклатури) на товар за вище вказаним договором;

- документів (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків);

- належним чином завірених копій установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність установи зі всіма змінами і додатками до них з 01.03.2023, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівників, уповноважених осіб на підписання документів щодо проведення закупівлі;

- оголошень про проведення закупівлі, комерційних запитів та пропозицій від контрагентів, порівняльних таблиць запропонованих цін, моніторингових таблиць, моніторингових протоколів, повідомлень про акцепт пропозиції, всіх запрошень, запитів, листів надісланих учасникам процедури, інших матеріалів тендерної документації, що стосуються вказаної закупівлі.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 22.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

До СУ ГУНП у Львівській області із спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону надійшли матеріали кримінального провадження про те, що до них надійшли матеріали із УСБУ, якими у ході здійснення контррозвідувального забезпечення органів та підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які дислокуються на території Львівської області отримано інформацію стосовно відповідальних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які за попередньою змовою із суб?єктом підприємницької діяльності організували протиправний механізм по розкраданню бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 08.03.2023 уклав договір №65/КЕС/3Ф із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) на закупівлю товарів (будівельних матеріалів вказаних у специфікації №1 в кількості 22 найменувань на загальну суму 1 900 000,00 грн. За наявними даними, з метою обґрунтування закупівлі по завідомо завищених цінах, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено формальний моніторинг ринкових цін. Здійснивши аналіз цінових пропозицій на ринку, зокрема: суміші для приклеювання, клею, дюбелів, кутників, мінеральної вати та інших, встановлено, що по 11 з 22 товарів вказаних в договорі ціни перевищують ринкові.

У ході досудового розслідування встановлено, що замовником договору є ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в/ч 3007, АДРЕСА_1 ) в особі начальника ОСОБА_5 , а тому з метою перевірки вищенаведеного факту виникла необхідність у проведені тимчасового доступу.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки якості, кількості та відповідності до передбачених стандартів якості у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в/ч 3007), що за адресою: АДРЕСА_1 , по закупівлі товарів відповідно до договору №65/КЕС/3Ф від 08.03.2023, предметом закупівлі якого були товарно-матеріальні цінності відповідно до специфікації №1 до договору №65 від 08.03.2023.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, та їх вилучення, щоб використовувати зазначені документи під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Враховуючи викладене, з метою перевірки факту нераціонального використання грошових коштів, встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, просить клопотання задоволити.

Просить здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, та, з метою забезпечення збереження цілісності документів, без участі володільця майна.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що cлідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 22.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п.3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 3/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема, для проведення експертиз), з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів, до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , в/ч НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , по виконанню умов договору: №65/КЕС/3Ф від 08.03.2023, предметом закупівлі якого були товарно-матеріальні цінності відповідно до специфікації №1 до договору №65 від 08.03.2023, а саме наступних документів:

- договорів, додаткових договорів з додатками та змінами щодо проведення закупівлі товарів відповідно до договору №65/КЕС/3Ф від 08.03.2023, документів щодо оплати, усіх додаткових угод, специфікації, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, актів інвентаризації, платіжних доручень;

- рішень, наказів, розпоряджень про необхідність виділення коштів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей;

- товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі майна, взаєморозрахунків, звірянь взаємних розрахунків, актів про здійснення перевірки, видаткових накладних на товари за вищевказаним договором;

- повідомлень-підтверджень отримання на оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, облікових карток та журналів обліку товарно-матеріальних цінностей;

- документів контролю за доставкою товару;

- паспортів, сертифікатів, гарантійних листів, всіх інших супровідних та інших документів (номенклатури) на товар за вище вказаним договором;

- документів (листування) з приводу прийняття товарів, виявлених недоліків (актів перевірки усунення недоліків);

- належним чином завірених копій установчих документів, положень, розпоряджень тощо про діяльність установи зі всіма змінами і додатками до них з 01.03.2023, наказів про призначення на посади, посадових інструкцій керівників, уповноважених осіб на підписання документів щодо проведення закупівлі;

- оголошень про проведення закупівлі, комерційних запитів та пропозицій від контрагентів, порівняльних таблиць запропонованих цін, моніторингових таблиць, моніторингових протоколів, повідомлень про акцепт пропозиції, всіх запрошень, запитів, листів надісланих учасникам процедури, інших матеріалів тендерної документації, що стосуються вказаної закупівлі.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого з числа слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 06.12.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1