Справа № 727/541/24
Провадження № 1-кс/727/204/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000006 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області діє група осіб, які достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX, введено в Україні воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків, віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів організовують незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Румунії за грошову винагороду. Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими, на даний час невстановленими особами, з метою приховування своєї протиправної діяльності та не бажанням бути викритими правоохоронними органами, використовують месенджер «TELEGRAM», де зареєстрували обліковий запис (акаунт) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ніком користувача « ОСОБА_7 »,за допомогою якого розміщують оголошення про незаконний перетин кордону України до Румунії та проводять домовленості про їх переправлення через державний кордон України, про порядок оплати за вказані послуги у розмірі від 2300 доларів США з особиа також проводять інструктаж та надають вказівки вказаним особам про їх дії під час та після перетину державного кордону України.

В ході досудового розслідування встановлено, що послугами з незаконного перетину кордону України поза пунктами пропуску можливо скористалися наступні громадяни України призивного віку, які здійснювали оплату коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_17 , картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: рахунок НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: рахунок НОМЕР_22 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: рахунок НОМЕР_24 .

У подальшому, після надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 від громадян України, які планують незаконно виїхати за межі України поза пунктами пропуску, грошові кошти через деякий період перераховувались на наступні банківські рахунки: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_25 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_26 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картка № НОМЕР_28 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_29 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картка № НОМЕР_30 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_31 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_32 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_33 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_34 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_35 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_36 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_37 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_38 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_39 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_40 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_41 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_42 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_43 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок № НОМЕР_44 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », картка НОМЕР_45 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » картка НОМЕР_46 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » картка НОМЕР_47 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до повних анкетних даних власників банківських рахунків (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);руху коштів по банківських рахунках за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , рахунок НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 , рахунок НОМЕР_22 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 , рахунок НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_31 , рахунок НОМЕР_32 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_33 , рахунок НОМЕР_34 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_35 , рахунок НОМЕР_36 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_37 , рахунок НОМЕР_38 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_39 , рахунок НОМЕР_40 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_41 , рахунок № НОМЕР_42 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_43 , рахунок № НОМЕР_44 .

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії а саме до:

-повних анкетних даних власників банківських рахунків (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); руху коштів по банківських рахунках за період часу з 01.01.2023 року по 24.01.2024 року: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , рахунок НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 , рахунок НОМЕР_22 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 , рахунок НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_31 , рахунок НОМЕР_32 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_33 , рахунок НОМЕР_34 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_35 , рахунок НОМЕР_36 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_37 , рахунок НОМЕР_38 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_39 , рахунок НОМЕР_40 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_41 , рахунок № НОМЕР_42 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_43 , рахунок № НОМЕР_44 , із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то із вказанням місця (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований у мобільному застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » необхідно отримати інформацію про ІР-адреси телефонів, комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період часу з 01.01.2023 по 24.01.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, також в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та « ІНФОРМАЦІЯ_32 » здійснити їх розшифрування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1