Справа №766/2348/23
н/п 1-кс/766/4042/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2023 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001533 від 12.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0001533 від 12.06.2023 року слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ «Державний ощадний банк України (), який розташований за адресою: Україна, 01001, Київська обл., місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12Г, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

1.1. Інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 10.06.2023 до 24:00 години 20.06.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

1.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 години 10.06.2023 до 24:00 години 20.06.2023;

1.3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 10.06.2023 до 24:00 години 20.06.2023;

1.4. Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему в період часу з 00:00 години 10.06.2023 до 24:00 години 20.06.2023.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банк України (), який розташований за адресою: Україна, 01001, Київська обл., місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12Г, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ «Державний ощадний банк України ().

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 12.06.2023 року до ЧЧ Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 , про те, що невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки 12.06.2023, шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку "Ощадбанк" повідомивши заявниці про незаконне зняття грошових коштів, з карти № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявниці у сумі 8520 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_13 пояснила, що 12.06.2023 року їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась представником служби безпеки банку яка пояснила, що з її банківської карти «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» намагалися переказати грошові кошти, але вона пояснила, що банківської карти такого банку в неї немає, але є в наявності банківська карта «Ощадбанку» на, що вони повідомили для того, щоб уникнути зняття грошових коштів потрібно назвати останні чотири цифри банківської картки, так як в неї не виникало жодних сумнівів про те, що дана особа є дійсно являється представником служби безпеки банку та повідомила дану інформацію. Зателефонувавши відразу після розмови на гарячу лінію до Ощадбанку з приводу отримання інформації щодо можливих шахрайських дій на, що їй повідомили про те, що з моєї банківською карти шахрайських дій не відбувалось. 12.06.2023 року з банківської карти № НОМЕР_1 яка відкрита в ПАТ «Державний ощадний банк України» о 11:26 год., шляхом переказу на інший рахунок було знято грошові кошти в сумі 8 520 грн.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (), який розташований за адресою: Україна, 01001, Київська обл., місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12Г, можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в ПАТ «Державний ощадний банк України (), який розташований за адресою: Україна, 01001, Київська обл., місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12Г, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ «Державний ощадний банк України ().

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0001533 від 12.06.2023 року слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ «Державний ощадний банк України (), який розташований за адресою: Україна, 01001, Київська обл., місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПІТАЛЬНА, будинок 12Г, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

1.1. Інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 10.06.2023 до 24:00 години 20.06.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

1.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 години 10.06.2023 до 24:00 години 20.06.2023;

1.3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 10.06.2023 до 24:00 години 20.06.2023;

1.4. Інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему в період часу з 00:00 години 10.06.2023 до 24:00 години 20.06.2023.

Встановити строк дії ухвали до 18.02.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1