У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001467, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 13.11.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001467, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками відділу банківської безпеки філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлені факти зловживання службовим становищем, підроблення та використання підроблених документів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 Філії. місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Зокрема, встановлено, що шляхом фальсифікації кредитних справ, підроблення підписів в касових чеках, завіренні копій особистих документів цивільних осіб (на яких оформлювались кредити), а також, проведення касових операцій (зняття коштів з карток, обнулювання рахунків та ін.) без клієнтів, з використанням карток клієнтів без їх участі, використання фіктивних актів виконаних робіт по утепленню стін будівель клієнтів банку (на яких були оформлені кредити), на підставі яких, в подальшому, Державою було здійснено відшкодування частини витрат.

Також, з метою уникнення викриття своєї злочинної діяльності, невстановлені особи частково здійснювали повернення грошових коштів взятих в кредит, а частина грошових коштів була відшкодована Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України.

Встановлено, що в 2019 році, в ТВБВ були оформлені та видані «теплі кредити», до яких причетна (напряму або через посередника) ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

До матеріалів кредитних справ були додані акти виконаних робіт та накладні на отримання матеріалів, щодо проведення робіт по утепленню стін будинків клієнтів.

Окрім того, під час відпрацювання руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 було виявлено надходження грошових коштів по укладених кредитних договорах.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001467 від 28.09.2023, заявою про вчинення кримінальних правопорушень від 05.07.2023, протоколом допиту свідка від 06.09.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступних копій документів та інформації:

-копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого станом на 2018-2020 роки;

-наказів про призначення ОСОБА_7 на посади в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 за 2018-2023 роки, її функціональні обов`язки та табелі обліку робочого часу;

-оригіналів кредитних справ із всіма додатками на наступних осіб:

1. ОСОБА_8 , кредитний договір №18965 від 22.11.2018;

2. ОСОБА_9 , кредитний договір №19193 вiд 05.02.2019;

3. ОСОБА_9 , кредитний договір №19202 вiд 07.02.2019;

4. ОСОБА_9 , кредитний договір №19222 вiд 12.02.2019;

5. ОСОБА_9 , кредитний договір № 19239 вiд 15.02.2019;

6. ОСОБА_10 , кредитний договір №19240 вiд 18.02.2019;

7. ОСОБА_9 , кредитний договір №19265 вiд 21.02.2019;

8. ОСОБА_10 , кредитний договір №19264 вiд 21.02.2019;

9. ОСОБА_11 , кредитний договір №19370 вiд 25.03.2019;

10. ОСОБА_12 , кредитний договір №19385 вiд 26.03.2019;

11. ОСОБА_13 , кредитний договір № 19384 вiд 26.03.2019;

12. ОСОБА_7 , кредитний договір №19395 вiд 27.03.2019;

13. ОСОБА_14 , кредитний договір №19517 вiд 04.04.2019;

14. ОСОБА_15 , кредитний договір №19546 вiд 05.04.2019;

15. ОСОБА_8 , кредитний договір №19581 вiд 09.04.2019;

16. ОСОБА_16 , кредитний договір №19582 вiд 09.04.2019;

17. ОСОБА_17 , кредитний договір № 38_0128 вiд 10.04.2019;

18. ОСОБА_18 , кредитний договір №19642 вiд 12.04.2019;

19. ОСОБА_19 , кредитний договір №19644 вiд 12.04.2019;

20. ОСОБА_20 , кредитний договір №19683 вiд 16.04.2019;

21. ОСОБА_21 , кредитний договір №19811 вiд 25.04.2019;

22. ОСОБА_22 , кредитний договір №19858 вiд 03.05.2019;

23. ОСОБА_23 , кредитний договір №19897 вiд 10.05.2019;

24. ОСОБА_24 , кредитний договір №19936 вiд 15.05.2019;

25. ОСОБА_25 , кредитний договір №20680 вiд 05.11.2019;

26. ОСОБА_26 , кредитний договір №20679 вiд 05.11.2019;

27. ОСОБА_26 , кредитний договір №20704 вiд 11.11.2019;

28. ОСОБА_25 , кредитний договір №20705 вiд 11.11.2019;

29. ОСОБА_26 , кредитний договір №20731 вiд 14.11.2019;

30. ОСОБА_25 , кредитний договір №20732 вiд 14.11.2019;

31. ОСОБА_26 , кредитний договір №20788 вiд 22.11.2019;

32. ОСОБА_27 , кредитний договір №20811 вiд 29.11.2019;

33. ОСОБА_27 , кредитний договір №20862 вiд 10.12.2019;

34. ОСОБА_28 , кредитний договір №20927 вiд 26.12.2019;

35. ОСОБА_29 , кредитний договір №19312 вiд 06.03.2019;

36. ОСОБА_30 , кредитний договір №19313 вiд 06.03.2019;

37. ОСОБА_31 , кредитний договір №19426 вiд 29.03.2019;

38.Кобзар, ОСОБА_32 , кредитний договір №19463 вiд 02.04.2019;

39. ОСОБА_33 , кредитний договір №19568 вiд 08.04.2019;

40. ОСОБА_34 , кредитний договір №19645 вiд 12.04.2019;

41. ОСОБА_35 , кредитний договір №19823 вiд 25.04.2019;

42. ОСОБА_27 , кредитний договір №19838 вiд 26.04.2019;

43. ОСОБА_36 , кредитний договір №19854 вiд 03.05.2019;

44. ОСОБА_28 , кредитний договір №19869 вiд 06.05.2019;

45. ОСОБА_37 , кредитний договір №19868 вiд 06.05.2019;

-інформації в друкованому та електронному вигляді про здійснення погашення вищевказаних кредитів за період часу з їх відкриття до моменту виконання ухвали;

-фото-відео файлів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у випадку погашення даних кредитів через банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригінали документів, які слугували для зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_2 належного ФОП ОСОБА_38 за 2018 рік;

-оригінали документів, які слугували для зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_3 належного ФОП ОСОБА_39 за період часу з 01.08.2018 по 01.01.2020 роки;

-оригінали документів, які слугували для зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_4 належного ФОП ОСОБА_38 за період часу з 01.08.2018 по 01.01.2020 роки;

-оригінали документів, в яких наявні підписи ОСОБА_7 (10 документів);

-копії положення про автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2023 роки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл слідчому на вилучення саме оригіналів кредитних справ, оскільки наразі в кримінальному провадженні існує необхідність в проведенні відповідних експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих в кримінальному провадженні №0001467 від 28.09.2023 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у Філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1)з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

-статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого станом на 2018-2020 роки;

-наказів про призначення ОСОБА_7 на посади в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 за 2018-2023 роки, її функціональні обов`язки та табелі обліку робочого часу;

-фото-відео файлів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у випадку погашення даних кредитів через банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації в друкованому та електронному вигляді про здійснення погашення вищевказаних кредитів за період часу з їх відкриття до моменту виконання ухвали;

-копії положення про автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018-2023 роки.

2)з можливістю вилучення оригіналів кредитних справ із всіма додатками на наступних осіб:

- ОСОБА_8 , кредитний договір №18965 від 22.11.2018;

- ОСОБА_9 , кредитний договір №19193 вiд 05.02.2019;

- ОСОБА_9 , кредитний договір №19202 вiд 07.02.2019;

- ОСОБА_9 , кредитний договір №19222 вiд 12.02.2019;

- ОСОБА_9 , кредитний договір № 19239 вiд 15.02.2019;

- ОСОБА_10 , кредитний договір №19240 вiд 18.02.2019;

- ОСОБА_9 , кредитний договір №19265 вiд 21.02.2019;

- ОСОБА_10 , кредитний договір №19264 вiд 21.02.2019;

- ОСОБА_11 , кредитний договір №19370 вiд 25.03.2019;

- ОСОБА_12 , кредитний договір №19385 вiд 26.03.2019;

- ОСОБА_13 , кредитний договір № 19384 вiд 26.03.2019;

- ОСОБА_7 , кредитний договір №19395 вiд 27.03.2019;

- ОСОБА_14 , кредитний договір №19517 вiд 04.04.2019;

- ОСОБА_15 , кредитний договір №19546 вiд 05.04.2019;

- ОСОБА_8 , кредитний договір №19581 вiд 09.04.2019;

- ОСОБА_16 , кредитний договір №19582 вiд 09.04.2019;

- ОСОБА_17 , кредитний договір № 38_0128 вiд 10.04.2019;

- ОСОБА_18 , кредитний договір №19642 вiд 12.04.2019;

- ОСОБА_19 , кредитний договір №19644 вiд 12.04.2019;

- ОСОБА_20 , кредитний договір №19683 вiд 16.04.2019;

- ОСОБА_21 , кредитний договір №19811 вiд 25.04.2019;

- ОСОБА_22 , кредитний договір №19858 вiд 03.05.2019;

- ОСОБА_23 , кредитний договір №19897 вiд 10.05.2019;

- ОСОБА_24 , кредитний договір №19936 вiд 15.05.2019;

- ОСОБА_25 , кредитний договір №20680 вiд 05.11.2019;

- ОСОБА_26 , кредитний договір №20679 вiд 05.11.2019;

- ОСОБА_26 , кредитний договір №20704 вiд 11.11.2019;

- ОСОБА_25 , кредитний договір №20705 вiд 11.11.2019;

- ОСОБА_26 , кредитний договір №20731 вiд 14.11.2019;

- ОСОБА_25 , кредитний договір №20732 вiд 14.11.2019;

- ОСОБА_26 , кредитний договір №20788 вiд 22.11.2019;

- ОСОБА_27 , кредитний договір №20811 вiд 29.11.2019;

- ОСОБА_27 , кредитний договір №20862 вiд 10.12.2019;

- ОСОБА_28 , кредитний договір №20927 вiд 26.12.2019;

- ОСОБА_29 , кредитний договір №19312 вiд 06.03.2019;

- ОСОБА_30 , кредитний договір №19313 вiд 06.03.2019;

- ОСОБА_31 , кредитний договір №19426 вiд 29.03.2019;

- ОСОБА_40 , кредитний договір №19463 вiд 02.04.2019;

- ОСОБА_33 , кредитний договір №19568 вiд 08.04.2019;

- ОСОБА_34 , кредитний договір №19645 вiд 12.04.2019;

- ОСОБА_35 , кредитний договір №19823 вiд 25.04.2019;

- ОСОБА_27 , кредитний договір №19838 вiд 26.04.2019;

- ОСОБА_36 , кредитний договір №19854 вiд 03.05.2019;

- ОСОБА_28 , кредитний договір №19869 вiд 06.05.2019;

- ОСОБА_37 , кредитний договір №19868 вiд 06.05.2019;

3) з можливістю вилучення оригіналів:

- документів, які слугували для зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_2 належного ФОП ОСОБА_38 за 2018 рік;

-документів, які слугували для зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_3 належного ФОП ОСОБА_39 за період часу з 01.08.2018 по 01.01.2020 роки;

- документів, які слугували для зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_4 належного ФОП ОСОБА_38 за період часу з 01.08.2018 по 01.01.2020 роки;

-документів, в яких наявні підписи ОСОБА_7 (10 документів).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя