Справа № 589/344/23
Провадження № 1-кс/589/1711/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000034 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.12.2022 ОСОБА_5 зі свого номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала до оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_2 для того щоб перевипустити свою банківську карту, оператр повідомив, що на через проблеми зі звязком передзвонить пізніше. Останя користується картою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Цього ж дня о 17:15 год. їй зателефонував номер НОМЕР_4 та чоловік почав їй повідомляти її анкетні дані та в подальшому повідомив, що картка активна та поклав слухавку. 26.12.2022 ОСОБА_5 зайшла до ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачила, що 24.12.2022 в період часу з 17:17 по 17:20 год. невстановлена особа, заволоділа її грошима в суму 33 452 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона користується карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 23.12.2022 їй на рахунок прийшла допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 33 300 грн. У зв`язку з тим, що строк дії її картки закінчився вона 24.12.2022 зателефонувала до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_2 де намагалася поговорити з оператором з приводу пере випуску її карти. Через поганий мобільний зв`язок поговорити вона з оператором не змогла та оператор повідомила їй, що передзвонить пізніше. Близько 17:10 год. 24.12.2022 їй зателефонував номер НОМЕР_5 піднявши слухавку вона почула мелодію та голос чоловіка та зрозуміла, що їй зателефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 . Чоловічий голос почав називати їй її анкетні данні потім назвав номер її картки та номер її рахунку та вона підтвердила, що він назвав все вірно. Розмова тривала близько 5-7 хвилин та в кінці чоловічий голос сказав, що з карта перевипущена та активна. На екрані телефону вона нічого не натискала а лише розмовляла. 26.12.2022 вона зайшла зі свого комп`ютера до ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила, що 24.12.2022 о 17:17 год. з її банківської карти були перераховані гроші у сумі 24 500 гр., 24.12.2022 о 17:18 год. з її банківської карти були перераховані гроші у сумі 8 500 грн. та 24.12.2022 о 17:20 з її банківської карти був поповнений мобільний рахунок на суму 110 грн. В подальшому вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 де її картку було заблоковано та доступ до ІНФОРМАЦІЯ_5 був заблокований у зв`язку з шахрайськими діями. Номер телефону та номер картки на яку були перераховані гроші вона не запам`ятала. Вона просила працівників банку надати їй номер картки та мобільного телефону на які були перераховані гроші, але працівники банку повідомили, що не мають права надавати таку інформацію. У січні 2023 року вона отримала нову банківську картку та зареєструвалась на ІНФОРМАЦІЯ_4 та при перегляді даних куди були відправлені гроші інформації не знайшла.

27.03.2023 по Ухвалі Шосткинського міськрайсуду Сумської області від 27.01.2023 справа №589/344/23 провадження № 1-кс-/589/212/23 було отримано тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по руху коштів потерпілої ОСОБА_6 по картковому рахунку № НОМЕР_3 . Відповідно до якого встановлено що 24.12.2022 о 17:17 год. грошові кошти у сумі 24500 грн. були переведені на картку № НОМЕР_6 та 24.12.2022 о 17:18 год. горі у сумі 8500 грн. були також переведені на картку № НОМЕР_6 , крім того о 24.12.2022 о 17:20 гроші в сумі 110 грн. були переведені на мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 а також інформація щодо деталей проведених транзакції, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію зазначену в вищевказаному запиті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення, рахунку злочинців та інших обставин вчинення злочину.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

Так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.12.2022 по 23:59 год. 30.12.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_6 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 23.12.2022 по 23:59 год. 30.12.2022 включно;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.12.2022 по 23:59 год. 30.12.2022 включно (в разі, якщо рахунок прив`язаний до банківської картки);

Строк дії ухвали до 27.01.2024 включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1