Провадження № 1-кс/537/55/2024
Справа № 537/4349/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 04.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2023 близько 15:30 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 , представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та увівши в оману ОСОБА_4 , надала їй реквізити банківського рахунку, на який під вигаданим приводом, їй необхідно перерахувати грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 самостійно, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перераказ грошових коштів на вказаний рахунок. Таким чином, невстанволена особа заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 . Під час огляду документів, вилучених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді по банківській картці № НОМЕР_4 було встановлено, що 03.10.2023 о 15:42 год. та 15:55 год. було зарахування грошових коштів двома транзакціями 29 000 грн та 28 500 грн відправник - ОСОБА_4 . Надалі вказані грошові кошти 03.10.2023 о 15:45 год. та 15:56 год. було перераховано на банківську картку за № НОМЕР_1 двома транзакціями на загальну суму 57 000 грн відповідно. Враховуючи дані обставини, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 04.10.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «03.10.2023 близько 15.30 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та увівши в оману ОСОБА_4 , надала їй реквізити банківського рахунку, на який під вигаданим приводом їй необхідно перерахувати грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 , самостійно, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перераказ грошових коштів, на вказаний шахраєм рахунок. Таким чином, невстанволена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 шахрайським шляхом».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 04.10.2023 вбачається, що 03.10.2023 близько 15:26 год. останній зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який потім представився працівником кіберполіції та запитав, чи робила потерпіла замовлення з сайту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на що остання повідомила, що не робила. Чоловік порадив зателефонувати за номером НОМЕР_6 , що й вона зробила. В подальшому ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_7 та переключили на спеціаліста НОМЕР_3 , який повідомив, що потерпілій потрібно перевести з її карти № НОМЕР_8 грошові кошти на іншу картку. Остання спочатку поклала слухавку, але їй знову зателефонували й сказали зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За інструкціями спеціаліста потерпіла перерахувала зі своєї картки 29 355 грн та НОМЕР_9 на картку № НОМЕР_4 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_5 .

З платіжної інструкції P24АР24АD6197, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що 03.10.2023 о 15:55 год. ОСОБА_4 з власного рахунку здійснила переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_10 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 на суму 28 500 грн.

З платіжної інструкції P24АР24АD6146, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що 03.10.2023 о 15:42 год. ОСОБА_4 з власного рахунку здійснила переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_10 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 на суму 29 000 грн.

Як вбачається з матеріалів клопотання, наданих ініціатором клопотання в його обґрунтування, 03.10.2023 о 15:42 год. та о 15:55 год. на картку № НОМЕР_4 надійшли зарахування грошових коштів на суму 29 000 грн та 28 500 грн відповідно, відправник ОСОБА_4 . В подальшому о 15:45 год. та о 15:56 год. з даної картки було здійснено перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 двома транзакціями на загальну суму 57 000 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000772, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.10.2023 №9815; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 04.10.2023; копією платіжної інструкції P24АР24АD6197 від 03.10.2023; копією платіжної інструкції P24АР24АD6146 від 03.10.2023; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.10.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 03.10.2023 по 03.11.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 15.03.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1