Справа № 592/1068/24
Провадження № 1-кс/592/490/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 розпочатого 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103, розпочатого 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж особистих речей. В подальшому, надійшло повідомлення від невстановленої особи (номер телефону відсутній) у месенджері «Вайбер» з бажанням придбати вказаний товар, скориставшись послугою «ОЛХ-доставка» та посилання, дані якого теж відсутні, на вказану послугу. В подальшому, заявник перейшов за посиланням та зазначив данні своєї банківської карти № НОМЕР_1 . Зрозумівши, що її можуть ошукати, змінила банківську карту, заблокувавши банківську карту, дані якої розголосила. Після чого 09.01.2024 виявила списання грошових коштів у сумі 1950грн. з нової банківської карти № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що грошові кошти були списані із банківської карти, номер якої вона не пам`ятає, тому що банківську картку порізали в відділенні банку, коли потерпіла її блокувала, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але всі банківські карти вищезазначеного банку були відкриті на рахунок НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація

- відомості про особу, на чиє ім`я відкритий або був відкритий рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- перелік банківських карт, які були відкриті на рахунку НОМЕР_3 , а також роздруківку руху грошових коштів по банківських картках, які належали даному рахунку, з наданням детальної інформації за період часу з 06.01.2024 по 09.01.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами рахунку НОМЕР_3 , за період з 06.01.2024 року по 09.01.2024 року у якості фінансових;

- відомостей про рух коштів: по рахунку НОМЕР_3 у період проведення транзакції 09.01.2024 о 10:18 год. на суму 1950 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000103 розпочатого 11.01.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1