Справа № 201/553/24
Провадження № 1-кс/201/165/2024
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000140 від 12.10.2021р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 197-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу від 21.07.1999 Придніпровською залізницею придбано у колективного спортивно-технічного підприємства підводників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізкультурно-оздоровчий комплекс (ФОК) у стадії завершення будівництва як об`єкт незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_1 (на теперішній час АДРЕСА_2 ). До складу ФОК входить фізкультурно-оздоровчий комплекс, гараж з майстернями, причал та пірс.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 13.04.2019 право власності на будівлі та споруди фізкультурно-оздоровчого комплексу на АДРЕСА_2 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підставою для проведення державної реєстрації договір купівлі-продажу фізкультурно-оздоровчого комплексу № 391/15 від 11.02.2000, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 (продавець) у особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_6 (покупець), а також розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 про присвоєння адрес № 454р від 09.06.2006.

У подальшому, 07.06.2021 проведено державну реєстрацію права власності на зазначені будівлі та споруди за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі акту приймання-передачі.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 №458/9 від 28.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_3 по фактичному розміщенню будівель та споруд фізкультурно-оздоровчого комплексу.

Поряд з цим, відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № Ц-6-88/5264-21 від 22.10.2021 заходи з продажу будівель та споруд комплексу за адресою: АДРЕСА_2 не здійснювалися, документи стосовно продажу відсутні, а за вказаною адресою на балансі виробничого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обліковуються наступні об`єкти: напірна каналізація (інвентарний номер 195), газопровід (інвентарний номер 059), котельня (інвентарний номер 454), каналізаційно-насосна станція (інвентарний номер 455), майстерня (інвентарний номер 697), будівля контейнерного типу (інвентарний номер 753), естакада (інвентарний номер 570), пірс (інвентарний номер 687), причал (інвентарний номер 688) та об`єкт незавершеного будівництва триповерхова будівля фізкультурно-оздоровчого комплексу (ФОК).

Опрацюванням матеріалів інвентаризаційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР встановлено, що зазначені будівлі та споруди перебували на балансі відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У 2007-2009 роках ініціювалося питання інвентаризації зазначеної земельної ділянки та будівель на ній.

Так, у листі відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №2242 від 20.07.2007 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДОР зазначається про наявність кадастрового номеру земельної ділянки під будівлями ФОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на АДРЕСА_3 :03:305:0088 (69169034).

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_15 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вищевказані об`єкти внесені до статутного капіталу Товариства відповідно до передавального акту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі акт) та зведеного переліку майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що вноситься до статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (додаток є невід`ємною частиною акту), які затверджені Мінінфраструктури 18.08.2015 та складені на виконання вимог Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» (далі Закон № 4442-VI) та постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Також, згідно зі зведеним переліком земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » право постійного користування якими вноситься до статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », затвердженим Мінінфраструктури 18.08.2015 (додаток є невід`ємною частиною акту), до статутного капіталу Товариства внесено право постійного користування земельною ділянкою розташованою у АДРЕСА_3 (Фізкультурно-оздоровчий комплекс) 0,3223 га, кадастровий № :03:305:0023.

Відповідно до частини 2 статті 5 Закону № 4442-VI передавальний акт та/або акт оцінки майна залізничного транспорту є документами, що підтверджують виникнення, перехід, припинення прав на майно, внесене до статутного капіталу Товариства.

Філію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі філія БМЕС) наділено майном, у тому числі вказаними об`єктами та земельною ділянкою відповідно до наказу Товариства від 21.11.2018 № 731.

Заходи щодо продажу вказаних об`єктів комплексу Товариством не здійснювались. Товариством сплачується податок за користування вказаною земельною ділянкою площею 0,3223 га (присвоєний номер оподаткування 69169009).

Таким чином, встановлено, що будь-які правочини щодо відчуження зазначеного майна з державної власності у приватну не вчинялися, документи, що стали підставою для державної реєстрації права власності на нерухоме майно, не відповідають дійсності, а тому державна реєстрація речових прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_3 проведена незаконно, а щодо земельної ділянки, на якій розташовано зазначені об`єкти нерухомого майна, вчиняються дії з протиправного та безпідставного набуття речових прав на неї шляхом відведення по фактичному розміщенню будівель та споруд.

Також, з відкритого судового реєстру було встановлено, що в рамках судової справи № 904/9752/21 Господарського суду Дніпропетровської області від 17.07.2023 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийнято рішення про задоволення позовних вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про скасування державної реєстрації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на будівлі та споруди фізкультурно-оздоровчого комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою проведення всебічного, повного та неупередженого дослідження кримінального проступку у органу дізнання виникла нагальна необхідність у отриманні завірених копій документів судової справи № 904/9752/21 з додатками до неї, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач надав заяву, у якій клопотання підтримав, просив клопотання розглядати бей його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слід звернути увагу на зміст рішення Ради суддів України № 12 від 04.02.2016 року (є у загальному доступі), в якому чітко визначені випадки, коли можливо надати доступ до судових справ. Так, порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів щодо розглянутих справ або справ, які знаходяться в його провадженні, а також надавати їх будь-кому для ознайомлення, крім випадків і порядку, передбачених законом.

Порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Дізнавач просить слідчого суддю надати доступ до вказаної справи з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів матеріалів справи № 904/9752/21.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень слідчим суддею перевірено, що рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 13.07.2023 у справі № 904/9752/21 у справі за позовом Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_16 " в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_9 " акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_16 " до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача: ІНФОРМАЦІЯ_18 ) ніким не оскаржувалося і набрало законної сили 03.08.2023.

Отже, справа не перебуває у провадженні.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_19 , у т.ч. доцільність надання оригіналів з метою проведення почеркознавчої експертизи заяви; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000615 та прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра, які здійснюють процесуальний нагляд, тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, завірених копій документів судової справи № 904/9752/21, яка перебувала у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_17 .

При виконанні ухвали прокурор, слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_17 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів з можливістю виготовлення їх копій.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1