печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000570, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 № 5/6/2/1-1719 від 21.03.2023 та заяви ОСОБА_4 від 21.03.2023 щодо виявлення протиправного каналу переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше середини жовтня 2022 року, старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та інші не встановлені на цей час досудовим розслідуванням особи, зокрема представники суб`єктів господарювання, отримувачі гуманітарної допомоги, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлені нормативними актами на період дії воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років за межі України, а також про значний попит серед цієї категорії осіб на отримання офіційних дозволів на здійснення виїзду за кордон, вирішили сприяти у незаконному переправленні особам, яким виїзд за межі країни в особливий період забороняється, а також військовозобов`язаним, які не мають на те законних підстав, через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

У не встановлений досудовим розслідуванням час, у листопаді 2022 року ОСОБА_4 порекомендували ОСОБА_5 як особу, яка може надати роз`яснення та консультації щодо можливих шляхів перетину державного кордону України у законний спосіб.

Під час зустрічі, яка відбулась навпроти адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що останній може виїхати закордон за результатами проходження військово-лікарської комісії та визнання його непридатним для військової служби за станом здоров`я або у разі внесення його до системи «Шлях» як водія, що здійснює перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України.

При цьому ОСОБА_5 зазначив, що за сприяння ОСОБА_4 у незаконному переправленні через державний кордон України, йому необхідно буде сплатити від 3000 доларів США до 7000 доларів США залежно від того, який із варіантів той обере.

Приблизно у період з 15 по 17.03.2023 під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що на теперішній час у чоловіків є єдиний шлях законно виїхати закордон стати батьком 3 дітей, інші шляхи потребують обов`язкової сплати грошових коштів особам, які здійснюють підготовку відповідних документів.

В подальшому приблизно о 14 год 29.04.2023 ОСОБА_5 , запропонував ОСОБА_4 за грошову винагороду внести відомості до системи «Шлях» стосовно нього як про водія, який здійснює перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 не буде здійснювати таку діяльність.

Надалі, 01.05.2023 приблизно о 16 год, ОСОБА_5 , через інтернет-месенджер «WhatsApp» направив ОСОБА_4 перелік документів, необхідних для отримання рішення про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами.

Фотокопії своїх документів у форматі «.pdf» ОСОБА_4 04.05.2023 о 08 год 30 хв відправив ОСОБА_5 .

З корисливих мотивів 04.05.2023 ОСОБА_5 у повідомленні через месенджер «WhatsApp», адресованому ОСОБА_4 , зазначив, що за його сприяння незаконному переправленню ОСОБА_4 через державний кордон України шляхом внесення інформації про нього як про водія благодійної організації до інформаційної системи «Шлях» йому необхідно на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 переслати 3500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України на момент перерахування коштів становило близько 133 000 гривень.

Близько 14 год 08.05.2023 ОСОБА_4 , діючи за вказівками ОСОБА_5 здійснив банківські перекази на загальну суму 133 000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) та фотознімки квитанцій надіслав ОСОБА_5 через месенджер «WhatsApp».

У свою чергу, ОСОБА_5 та інші не встановлені на цей час особи, діючи за попередньою змовою, відповідно до заздалегідь розподілених ролей та визначених функціональних обов`язків, зобов`язались після отримання від ОСОБА_4 обумовленої грошової винагороди підготувати, підписати та подати до Мінінфраструктури відповідні документи (зокрема ініціативні листи та додатки до них, що обґрунтовують обсяги вантажів та кількість транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, а також пропозицій щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану), гарантували їх позитивний розгляд, затвердження переліку водіїв підприємств, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення, внесення відповідної інформації до системи «Шлях».

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним правопорушенням, підтвердження чи спростування корисливого мотиву співучасників кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, оскільки інформація та оригінали документів про відкриття рахунків, рух коштів та банківські операції є документами у кримінальному провадженні, у яких за допомогою письмових знаків, зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000570, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 № 5/6/2/1-1719 від 21.03.2023 та заяви ОСОБА_4 від 21.03.2023 щодо виявлення протиправного каналу переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і старшим слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000570, а саме: слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, а саме до:

- оригіналів документів щодо відкриття та використання банківської картки з номером НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), виданої на ім`я ОСОБА_6 та інших банківських карток та рахунків вказаної особи, в тому числі документів клієнта, повних анкетних даних клієнта, адрес проживання та реєстрації, місця роботи, чеків, квитанцій щодо зняття (поповнення) коштів, документів, що містять підписи та почерк останнього та іншої інформації, яка є в розпорядженні банку;

- документів щодо закриття вказаних банківських рахунків, інших рахунків цієї особи, які є в розпорядженні банку;

- відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказаний рахунок, або інші рахунки;

- всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказані банківські рахунки, або інші рахунки;

- відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по даних банківських рахунках, а також інших рахунках, які відкриті вказаною особою у банківській установі із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів;

- відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси, вихідних портів (Source port), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань;

- фото та відеозаписів з банкоматів, терміналів самообслуговування де зафіксовано зняття грошових коштів (їх поповнення) та проведення інших банківських операцій за участі вказаного клієнта та по його рахункам із зазначенням адрес розташування банкоматів та терміналів.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1