справа № 361/9871/23
провадження № 1-кс/361/1802/23
У Х В А Л А

Іменем України

06 листопада 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0001116 від 15.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001116 від 15.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001116 від 15.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2017 року, між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ «ПАТРИКБУД» ( м. Київ, просп. Ак. Палладіна, буд. 32, офіс 71), в особі директора ОСОБА_5 , підписані договори купівлі-продажу майнових прав на дві квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Договір АДРЕСА_4 майнових прав, на вказану квартиру, встановлено договором в сумі 450000 гривень. До договору підписано додаток в якому визначено розташування квартири. 07.12.2017 року, ОСОБА_4 сплачено через АТ «ОТП банк» 149625, 00 грн. Окрім цього сторонами укладено додаток № 2, за яким покупець замість грошових коштів, повинен був надати будівельні матеріали (деревина та кабель) на суму 300375, 00 грн. Акти про передачу цього майна підписано 07.12.2017 року. Матеріали були прийняті без будь яких зауважень.

Оскільки з сторони ОСОБА_4 умови договору були виконані, він отримав довідку про повну сплату платежів за квартиру АДРЕСА_2 , а також підписав акт прийому-передачі квартири.

Після цього заявник чекав на завершення будівництва, введення будинку в експлуатацію, щоб оформити право власності.

Договір № 09/2 на квартиру АДРЕСА_5 проектною загальною площею 209,6 кв. м., знаходиться на 9 поверсі багатоквартирного будинку. Ціна майнових прав, на вказану квартиру, встановлена договором в сумі 400000 гривень. До договору підписано додаток 1, в якому визначено розташування квартир. 07.12.2017 року ОСОБА_4 сплачено через АТ «ОТП Банк» 149 625 гривень.

Окрім цього сторонами укладено додаток № 2, за яким покупець замість грошових коштів, повинен був надати будівельні матеріали (бітумний праймер, рідке мило, проти морозну присадку та труби профільні), що заявник і зробив ще до підписання договору 03.10.2017 та 12.10.2017, на суму 300375, 00 грн.

Акти про передачу цього майна підписано 07.12.2017 року. Матеріали були прийняті без будь яких зауважень.

Оскільки з сторони ОСОБА_4 умови договору були виконані, він отримав довідку про повну сплату платежів за квартиру АДРЕСА_5 , а також підписав акт прийому-передачі квартири.

Після цього ОСОБА_4 чекав на завершення будівництва та ведення в експлуатацію, щоб оформити право власності.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що переговори про умови укладення договору він вів з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_4 внести більшу частину коштів готівкою то квартири він зможе придбати по значно меншій ціні, але все рівно частину коштів потрібно перерахувати на розрахунковий рахунок підприємства.

Також, ОСОБА_4 пояснив що ним було внесено 95 000 доларів США, готівкою безпосередньою ОСОБА_6 . На ці кошти ніяких документів не оформлювалось, однак вона запевнила останнього, що це нормальна схема так як підприємство сплачує багато податків, особливо на зарплату працівників та інші витрати. Між останніми були довірчі відносини. А інше, ОСОБА_4 буде внесено у вигляді будівельних матеріалів, за які йому не буде заплачено грошей, а ці гроші будуть враховані як оплату за квартири.

Вони домовились, що ОСОБА_4 повинен заплатити за дві квартири по 6 500 грн. за квадратний метр, що було досить вигідним, враховуючи ринкові умови.

При цьому ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_6 показала йому і інші договори на других людей, де також суми були прописані і 5000 гривень за один квадратний метр.

Також, ОСОБА_4 повідомив, що договори підписував особисто ОСОБА_5 , а готувала договір та ставила печатку ОСОБА_6 . Протягом двох днів ОСОБА_4 вніс кошти на рахунок ТОВ «ПАТРІКБУД» згідно виставлених рахунків у сумі 299250,00 грн., решту коштів 95 000 доларів США він передав особисто ОСОБА_6 за присутністю ОСОБА_5 .

Протягом 2018-2019 років ОСОБА_4 телефонував до ОСОБА_6 та цікавився коли буде здано в експлуатацію будинок, проте остання запевняла, що найближчим часом так як є певні складнощі з зовнішніми та внутрішніми мережами.

В кінці 2019 року на початку 2020 року ОСОБА_4 приїхав у м. Бориспіль, де зустрівся з ОСОБА_6 та поросив виготовити дублікати договорів так як у зв`язку з переїздами втратив деякі документи, на що остання погодилась та запевнила що це займе певний час.

На сьогоднішній день ні ОСОБА_5 ні ОСОБА_6 , на зв`язок із заявником не виходять. З м. Бориспіль, де вони проживали і орендували квартиру, вони виїхали. За юридичною адресою ТОВ «ПАТРІКБУД» нікого немає.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_6 17.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 ;

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , №96/1а 21.09.2021 зареєстроване за ОСОБА_7 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_8 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_9 06.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_9 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_10 16.07.2020 зареєстроване за ОСОБА_10 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_11 24.07.2020 зареєстроване за ОСОБА_11 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_12 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_13 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_14 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_15 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_16 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_17 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_18 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_19 15.07.2020 зареєстроване за ОСОБА_12 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_20 18.06.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_21 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_22 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_23 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_24 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_25 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_26 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_27 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_28 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_29 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_30 19.05.2022 зареєстроване за ОСОБА_13 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_31 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Відтак, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що необхідно вжити заходи забезпечення кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання прокурор Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 клопотання підтримав з тих же підстав та прохав його задовільнити. Прохав долучити до матеріалів клопотання копію постанови слідчого від 01.11.2023 р. про визнання зазначених квартир речовими доказами. Також зазначив, що на даний час вищезазначені квартири виставлені на продаж, про що свідчать відповідні оголошення в мережі Інтернет на сайти «OLX», а тому з метою уникнення можливості відчуження вказаного майна та забезпечення збереження речових доказів, є необхідність у застосуванні арешту вказаного майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням викладених обставин та наявністю підстав, з метою уникнення можливості відчуження, переміщення, забезпечення збереження речових доказів, що були предметом кримінально протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167-169,170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно в межах кримінального провадження № 0001116 від 15.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме на:

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , №96/1а 21.09.2021 зареєстрована за ОСОБА_7

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_8 30.10.2020 зареєстрована за ОСОБА_8

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_9 06.10.2020 зареєстрована за ОСОБА_9

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_10 16.07.2020 зареєстрована за ОСОБА_10

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_11 24.07.2020 зареєстрована за ОСОБА_11

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_12 30.10.2020 зареєстрована за ОСОБА_8

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_13 07.10.2020 зареєстрована за ОСОБА_8

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_14 30.10.2020 зареєстрована за ОСОБА_8

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_15 07.10.2020 зареєстрована за ОСОБА_8

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_16 07.10.2020 зареєстрована за ОСОБА_8

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_17 07.10.2020 зареєстрована за ОСОБА_8

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_18 30.10.2020 зареєстрована за ОСОБА_8

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_19 15.07.2020 зареєстрована за ОСОБА_12

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_20 18.06.2020 зареєстрована за ОСОБА_6

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_21 24.11.2020 зареєстрована за ОСОБА_6

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_22 24.11.2020 зареєстрована за ОСОБА_6

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_23 24.11.2020 зареєстрована за ОСОБА_6

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_24 24.11.2020 зареєстрована за ОСОБА_6

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_25 24.11.2020 зареєстрована за ОСОБА_6

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_26 24.11.2020 зареєстрована за ОСОБА_6

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_27 24.11.2020 зареєстрована за ОСОБА_6

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_28 24.11.2020 зареєстрована за ОСОБА_6

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_29 24.11.2020 зареєстрована за ОСОБА_6

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_30 19.05.2022 зареєстрована за ОСОБА_13

-Квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_31 24.11.2020 зареєстрована за ОСОБА_6 .

Ухвала виконується негайно прокурором. На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1