Справа №337/7411/23
Номер провадження 1-кс/337/1628/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0001358, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, що 06.12.2023 невстановлена особа, перебуваючи біля банкомату А0700031 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на будинку АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно викрала з пристрою для видачі грошей в банкомату, грошові кошти в сумі 5000 гривень, що належали ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 15.12.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 06.12.2023 о 08-50 годині, вона знаходилася біля банкомату відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на будинку АДРЕСА_1 , з метою зняти грошові кошти. Вставила свою банківську картку відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в відповідний приймач. Провела банківську операцію, в якій зазначила зняття готівки в сумі 10000 гривень. Але вказана сума перевищувала ліміт, тому їй було відмовлено, про що свідчив червоний текстовий напис на екрані банкомату. Надалі вона натиснула про зняття грошових коштів вибрав суму 5000 гривень. На екрані банкомату знову появився червоний текстовий напис і в той же час, банкомат видав її банківську картку. Не прочитав текст, забрав банківську картку вона пішла від банкомату. Коли йшла від банкомату, бачила, що в черзі до банкомату було 4 чоловіки, за нею був чоловік високого росту. Після чого, вона направилася до стоматологічної поліклініки № 5, так як у неї був запис до лікаря-стоматолога. Перед цим вона передала свою банківську картку своєму чоловікові ОСОБА_5 і попросила його зняти готівкою 5000 гривень, так як їй потрібно було розрахуватися за лікування зубів. Після чого, їй на мобільний телефон надійшло два смс повідомлення про те, що у неї з банківської карки було знято грошові кошти о 08:50 в сумі 5000 гривень в банкоматі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 і о 09:01:31 в сумі 5000 гривень у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 . Прочитав смс повідомлення, вона звернулася з заявою до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 в якій описала ситуацію по зняттю грошових коштів 06.12.2023 о 08:50 в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 . Працівники банку повідомили, що операція о 08:50 пройшла успішно, тому потрібно чекати неділю, поки пройде інкасація.

14.12.2023 їй зателефонували з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомили, що грошові кошти в сумі 5000 гривень було видано, ці гроші отримав чоловік, який стояв в черзі за мною, про це свідчить відео фіксація, і порекомендували звернутися з заявою до відділу поліції.

Під час досудового слідства було встановлено, що за потерпілою ОСОБА_4 в черзі знаходився ОСОБА_6 який 06.12.2023 о 08:52 проводив в банкоматі банківську операцію по зняттю готівки по банківській картці за № НОМЕР_2 в сумі 1000 гривень. Але він не бачив і не брав грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка заволоділа викраденими грошовими коштами, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні центрального АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки з розшифровками по картці рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) з якої 06.12.2023 о 08:50 знято грошові кошти в сумі 5000 гривень в банкоматі А0700031, з зазначенням дати та часу проведення операції, номера банківського рахунку, адреси за якою було проведено банківську операцію;

- документів особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

- фото та відео матеріалів з банкомату за період часу з 08-45 до 08-55 06.12.2023 , на яких видно особу, яка була в черзі за ОСОБА_4 та отримала її грошові кошти.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд клопотання за їх відсутністю.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів із можливістю здійснення вилучення документів, завірених належним чином, в електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄГРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення документів у відділені Філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписки з розшифровками по банківській картці № НОМЕР_1 рахунку ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_4 з якої 06.12.2023 о 08:50 годині знято грошові кошти в сумі 5000 гривень в банкоматі А0700031, із зазначенням дати та часу проведення операції, номера банківського рахунку, адреси за якою було проведено банківську операцію;

- документи особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 );

- фото та відео матеріали з банкомату за період часу з 08-45 години до 08-55 години 06.12.2023, на яких видно особу, яка була в черзі до банкомату за потерпілою ОСОБА_4 та отримала її грошові кошти.

Строк дії ухвали встановити до 28.01.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1