УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2023 Справа №607/18029/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого CВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий CВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000001 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 10.01.2023 до Тернопільської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Тернопільській області з приводу заволодіння бюджетними коштами службовими особами юридичної особи приватного права за попередньою змовою із службовими особами комунального підприємства під час надання послуг населенню.

Для надання окремих медичних послуг пацієнтам онкодиспансер (далі Замовник) залучив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі Надавач) для обстеження хворих шляхом проведення компютерної томографії. Згідно з умовами вказаного догору, Надавач зобов`язується надавати медичні послуги за прогамою медичних гарантій пацієнтам, а Замовник зобовязується оплаучати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів. Послуги компютерної томографії надаються на підставі оформленої заявки лікарем (телефонній) або письмовій формі (направлення). Оплата за наданы Надавачем послуги проводиться Замовником на пыдставы оформлених актыв здачі - приймання послуг.

У 2023 році онкологічний диспансер на підставі укладеного з НСЗУ договору здійснює безкоштовне обслуговування населення по програмі державних медичних гарантій, за що отримує відповідне фінансування від Національної служби. Відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2022 №1464 «Порядок реалізаціїпрограми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році», а також умов укладеного Договору, надавач медичних послуг зобовязаний забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, обладнання, всіх медичних виробів, витратних матеріалів і лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, відповідно до галузевих с

йф Скан 2019».

Незважаючи на існуючі нормативні документи та укладені угоди, лікарями онкологічного диспансеру при направленні пацієнтів на обстеження в ТОВ надається письмове направлення із зазначенням виду обстеження та його вартості в межах 1000-6500 грн. В середньому за добу працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться 20-40 обстежень. Так, отримані оперативні дані свідчать про те, що у ході проведення компютернопії томографії, в обхід дібчим нормативно - правовим актам та укладеним договорам, з пацієнтів незаконно отримуються кошти за надані ТОВ послуги. Здебільшого розрахунок за такого роду послуги проводиться в готівковій формі, проте, в окремих випадках пацієнти розраховуються банківськими платіжними картами із використанням платіжного терміналу.

Встановлено, що вказаний платіжний термінал знаходиться безпосередньо в кабінеті адміністратора ТОВ, який веде запис пацієнтів на обстеження та котрий належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, отримані від пацієнтів кошти поступають через вказаний платіжний термінал на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду на зазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначеного рахунку.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) також із обов`язковим зазначенням дати проведених трансакцій, контрагентів(в т.ч. тих, які здійснювали оплату через POS термінали, якими користується клієнт) та їх фінансових реквізитів, сум грошових операцій, призначення платежів за період часу з 01.07.2022 по 2.10.2023.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Львів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1