Справа №463/5055/23
Провадження №1-кс/463/137/24
У Х В А Л А

12 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до всіх оригіналів державної статистичної звітності (звітів про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податків), які подавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за підписом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; оригінали податкових декларацій поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за підписом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; інші оригінали документів, які подавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за підписом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019-31.03.2021.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження за№0000014 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 367, ч.2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що згідно рапорту старшого оперуповноваженого на ОВС 5 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області ОСОБА_6 , вбачається, що у встановленому законом порядку отримано матеріали щодо організації службовими особами Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання протиправного механізму привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю систем забезпечення мікроклімату в у ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснення їх пусконалагоджувальних робіт.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що вивченням акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності за №131306-24/02 від 31.01.2023 та аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.20219 по 31.12.2022 за №131306-24/01 від 10.2.2023 встановлено, що протягом 2019-2022 років в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, укладенні та виконанні різного роду договорів посадовими особами Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати місце службова недбалість, тобто неналежне виконання службовими особами своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Вищевказаною ревізією встановлено, що джерелом покриття фінансових витрат на роботи з капітального та поточного ремонту із залученням підрядних організацій протягом ревізійного періоду були кошти, отримані ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з міського бюджету, як внески органів місцевого самоврядування на поповнення статутного капіталу підприємства.

Так, між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено два договори, а саме:

- від 15.08.2019 №15/19 на постачання, встановлення та пуско-налагодження комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень за індексом 82-83, АДРЕСА_1 з належною якістю, в межах затвердженої цінової пропозиції, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці. Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 Договору ціна тверда, визначена на підставі договірної ціни і становить 3 780 956,0 грн з ПДВ. Гарантійний термін експлуатації об?єкта - 36 місяців з моменту початку експлуатації об?єкта після завершення робіт. Термін дії договору до 31.12.2019;

- від 17.02.2020 №17/02 на виконання робіт за ДК021:2015:45331000-6 Встановлення опалювальних, вентиляційних систем; систем кондиціонування повітря (Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 ). Відповідно до п.п. 2.1, 2.2 Договору ціна тверда, визначена на підставі договірної ціни і становить 2 471 550,0 грн з ПДВ. Гарантійний термін експлуатації об?єкта - 36 місяців з моменту початку експлуатації об?єкта після завершення робіт. Термін дії договору до 31.12.2020.

За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано для підприємства робіт з поточного ремонту на загальну суму 6 252 506,0 грн, за які проведено ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплату в повному обсязі.

В ході ревізії на підтвердження обсягів будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (комплекс повітропроводів з оцинкованої сталі системи приточно-витяжної вентеляції з каучуковою теплоізоляцією поточна ціна 430 000,0 грн; модуль гідравлічного розподілу з буферним баком 800л Waterkotte, насосною групою, запірно-регулюючою арматурою та пристроями безпеки - 190 000,0 грн; внутрішній модуль каскадного повітря/вода теплового наосу Waterkotte з циркуляціними насосами, теплообмінником, автоматикою та вебіетерфейсом -635 000,0 грн; комплект зовнішніх модулів каскадного насосу повітря/вода Waterkotte загальною тепловою потужністю 24кВт з трубопроводами підключення - 370 000,0 грн; комплект монтажних рам з металевого оцинкованого профілю - 70 550,04 грн; комплект каучукової теплоізоляції з зовнішньою полімерною оболонкою 15 761,94 грн; комплект кліматичних панелей Waterkotte системи опалення і охолодження - 370 000,0 грн; модуля повітрянообмінного агрегату Pichier для зовнішнього вставлення з протиточним теплообмінником, шумоглушниками, фільтрами, автоматикою та підігрівачем - 490 000,00 грн; гідравлічний модуля підлогового підігріву та охолодження на основі полімерних труб Frankishe, в комплекті з розподільними вузлами - 220 000,0 грн; комплекту автоматики управління системою опалення та охолодження з інтергованим доступом через мережу Інтернет 58 500,0 грн; комплекту сонцезахисних жалюзі - 178 520,0 грн; комплект метеостанції для управління системою сонцезахисту - 60 000,0 грн), які включені до акту приймання виконаних будівельних робіт акту ф. КБ-2в за жовтень 2020 року з встановлення опалювальних, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря та пусконалагоджувальні роботи комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень за індексом 82-83, АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано калькуляції від 27.07.2020 на виготовлення власними силами окремих будівельних виробів і конструкцій.

Також на підтвердження обсягів будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (модуль повітрообмінного агрегату CrossStarGreenSTR-4, для стельового встановлення з рекуператором, шумоглушниками, фільтрами, автоматикою та підігрівачем - 328 120,0 грн; комплект повітропроводів з оцинкованої сталі системи приточно-витяжної вентиляції з каучуковою теплоізоляцією - 98 520,0 грн; гідравлічний модуля системи підлогового нагріву та охолодження на основі полімерних труб Frankishe 292 057,34; комплект системи охолодження з настінними фанкойлами - 353 200,0 грн; комплекту монтажних рам Waluawen з металевого оцинкованого профілю 28 890,0 грн; холодильна машина - 148 150.0 грн: модуля гідравлічного підключення теплопункту - 65 320,0 грн; теплопункту системи центрального теплопостачання вартість 160 200,0 грн), які включені до акту приймання виконаних будівельних робіт акту ф. КБ-2в за грудень 2020 року з встановлення опалювальних, вентиляційних систем і систем кондиціонування повітря (Послуги по закупівлі та пусконалагоджуванню комплексної системи забезпечення мікроклімату частини приміщень 5-го поверху, АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслано калькуляції від 21.08.2020 на виготовлення власними силами окремих будівельних виробів і конструкцій.

Поряд з цим, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в калькуляціях від 21.08.2020 та 27.07.2020 на виготовлення власними силами окремих будівельних виробів і конструкцій застосовано нарахування прибутку у процентному відношенні до всіх витрат, а не до трудовитрат структурного підрозділу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як це передбачено чинним законодавством.

Так, пунктом 6.3.1.3 Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ - Н Б Д.1.1 - 2:2013, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №405 від 27.08.2013, якщо для виконання будівельних робіт підрядник планує виготовлення власними силами окремих будівельних матеріалів, виробів і конструкцій на другорядних виробництвах, що є в його структурі, ціни на такі матеріальні ресурси приймаються за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною організацією в установленому порядку (за виробничою собівартістю). Прибуток враховується в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів, договірній ціні в цілому по об`єкту будівництва і обчислюється з урахуванням трудовитрат структурного підрозділу підрядної організації - виготовлювача цих матеріальних ресурсів з урахуванням положень ДСТУ-НБ Д.1.1-3.

Враховуючи вищенаведене, відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 431 589,60 грн без ПДВ, які прийняті та оплачені ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищезазначене завищення вартості виконаних робіт є порушенням п.п. 6.3.1.3 ДСТУ - Н Б Д.1.1 - 2:2013 Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва, та призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно міському бюджету м Львова на загальну суму 517 907,52 грн з ПДВ., про що вказано у акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності за №131306-24/02 від 31.01.2023.

У кримінальному провадженні призначено комплексну судово-економічну експертизу та судово будівельно-технічну експертизу.

Вилучення оригіналів вищевказаних документів є необхідним для призначення в подальшому почеркознавчої експертизи (п.1.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.)

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явилися, просили справу слухати у їх відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча, прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості та персональні дані особи.

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів ст.ст. 161, 162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000014, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншому слідчому, який перебуватиме у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000014 від 21.02.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних оригіналів документів, а саме всіх оригіналів державної статистичної звітності (звітів про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду податків), які подавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за підписом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; оригінали податкових декларацій поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за підписом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; інші оригінали документів, які подавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за підписом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019-31.03.2021.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1