Справа № 304/2005/23 Провадження № 1-кс/304/577/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників власників майна ТОВ «Укртранспетрол» адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ТОВ «ВДП «Форсаж» та ТОВ «Васстел» адвоката ОСОБА_5 , ТОВ «Вастел» адвоката ОСОБА_6 , у режимі відеоконференції ПАТ «Укрнафта» адвоката ОСОБА_7 , прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду його клопотання, подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000002 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :

прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту із забороною використання та розпорядження будь-яким особам, окрім органу досудового розслідування з метою проведення експертиз, на тимчасово вилучені в ході санкціонованого обшуку 20-21 жовтня 2023 року виробничої бази (НПЗ), розташованої по вулиці Крилова, 98Г у місті Мукачево Закарпатської області на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448 документи, речі (цінності), а саме: - товарну книгу кількості руху нафтопродуктів на 24 арк; паспорт блочно-модульної установки переработки на 23 арк; папку чорного кольору з документами без надпису на 148 арк; ноутбук «HP» Serial 2CE3060964; ноутбук «HP» PFPV-NB-06 Serial 2CE2331G2H; системний блок чорного кольору з боковим надписом «серійний номер Т144122»; печатку червоного кольору круглої форми з надписом ТОВ «Інвестмент Бутік» ідентифікаційний код 42393171, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку чорного кольору круглої форми з надписом ТОВ «ВДП Форсаж для документів 44761463», з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку сірого кольору круглої форми з надписом ТОВ «Текноінвестмент» ідентифікаційний код 37716307, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку білого кольору круглої форми з надписом ТОВ «Укртранспетрол» 44735585, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку білого кольору круглої форми з надписом ТОВ «Немирівський птахорепродуктор» 37336640, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; папку синього кольору з боковим надписом «Договора постачальників «послуги» ТОВ «Укртранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 304 арк; папку червоного кольору з боковим надписом «ТТН «готова продукція з підписом водія» ТОВ «Укртранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 451 арк; папку для паперів з надписом «Технічні умови сировина вуглеводнева», в якій знаходяться документи на 53 арк; папку для паперів надписом «Технічні умови залишок важкий від переробки газового конденсату», в якій знаходяться документи на 107 арк; поліетиленову обгортку з надписом «Технологічний регламент з виробництва сировини вуглеводневої, з виробництва залишка кубового, з виробництва абсорбента газоконденсатного» ТОВ «Укртранспетрол» на 102 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Договора постачальників «ПММ» ТОВ «Укргранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 122 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Договора 2022-2023 роки ТОВ «Немирівський птахорепродуктор», в якій знаходяться документи на 200 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Договора з покупцями 2023 рік ТОВ «Техноінвестмент», в якій знаходяться документи на 91 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Видаткові плюс акти послуг ТОВ «Немирівський птахорепродуктор» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 208 арк; папку синього кольору з боковим надписом «прибуткові накладні, акти, рахунки «послуги» ТОВ «Укртранспетрол» 2023 рік, в якій знаходяться документи на 364 арк; папку синього кольору з боковим надписом «прибуткові накладні, акти, рахунки «послуги» ТОВ «Укртранспетрол» 2022 рік, в якій знаходяться документи на 262 арк; папку синього кольору з боковим надписом «ТТН готова продукція з підписом водія 2023 рік ТОВ «Техноінвестмент», в якій знаходяться документи на 39 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Установчі документи ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 45 арк; поліетиленову обкладинку згідно назви «оцінка впливу на навколишнє середовище» «ОВНС» замовник ТОВ «Терміртранс-Захід», в якій знаходяться документи на 232 арк; папку для паперів з надписом «Технічні умови Апсорбент газаконденсатний», в якій знаходяться документи на 146 арк; папку для паперів з надписом «копії заявок на відвантаження плюс договорів», в якій знаходяться документи на 168 арк; папку для паперів з надписом «рахунки на оплату «в реєстр», в якій знаходяться документи на 76 арк; папку для паперів з надписом «документи вже є або на виправлення», в якій знаходяться документи на 89 арк; папку для паперів з надписом «копії накладних», в якій знаходяться документи на 106 арк; папку червоного кольору з боковим надписом «Акти ТТН по послугам зберігання та перевалці «акциз товар» ТОВ «Укртранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 552 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Установчі документи ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 45 арк; файл з документами «Договір оренди № 0109/22 о від 01.09.2022» на 13 арк; файл з документами «акти надання послуг з вересня 2022 року по січень 2023 р.» на 5 арк; чорнові записи на 3 арк, які поміщено в поліетиленовий файл; зошит з обкладинкою червоного кольору, в якому містяться чорнові записи на 80 арк; зошит з чорновими записами з надписом «Sweet Donuts» на 48 арк; папку для паперів згідно надпису «ОВД «оцінка впливу на довкілля», в якій містяться чорнові записи на 23 арк; папку поліетиленову синього кольору, в якій знаходяться документи на 15 арк; папку червоного кольору з боковим надписом «договора 2023 р. послуги перевалки» на 27 арк; папку червоного кольору з надписом «накладні, акти ПММ ТОВ «Текноінвестмен 2023 р.»», в якій знаходяться документи на 66 арк; папку червоного кольору з надписом «Договора ТОВ «Текноінвестмен 2023 р.», в якій знаходяться документи на 63 арк; папку червоного кольору з надписом «установчі документи ТОВ «Текноінвестмен», в якій знаходяться документи на 40 арк; папку червоного кольору з надписом «акти. ТТН по послугам зберігання та перевалці «акциз. Товар 2022 -2023 р. ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 394 арк; папку рожевого кольору з надписом «видаткові накладні, акти, ТТН «з покупцями 2022 2023 року ТОВ «Укртранспетрол» по алфавіту, в якій знаходяться документи на 300 арк; папку рожевого кольору з надписом «ЖД накладні плюс паспорта якості 2023 рік ТОВ «Техноінвестмент», в якій знаходяться документи на 34 арк; папку чорного кольору з надписом «вихідні листи 2022 2023 роки ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 97 арк; папку зеленого кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 92 арк; журнал зеленого кольору з надписом «сировина вуглеводнева технічні умови», в якій знаходяться документи на 229 арк; папку сірого кольору з надписом «прибуткові накладні, акти, рахунки «ПММ» 2022 2023 р. ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 136 арк; папку фіолетового кольору з надписом «накладні плюс рахунки 3 квартал 2023 року, в якій знаходяться документи на 247 арк; папку синього кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 28 арк; папку для паперів з надписом «термінал ПММ, замовник МП Ерко, проект АБ частина: генплан благоустрою та організації території», в якій знаходяться документи на 18 арк; папку поліетиленову чорного кольору з надписом ТОВ «Укртранспетроль» акти про витрату матеріалів за 2022 рік», в якій знаходяться документи на 39 арк; папку поліетиленову фіолетового кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 42 арк; папку поліетиленову фіолетового кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 61 арк; файл з документами на 20 арк; файл з документами на 4 арк; файл з договором поставки в двох примірниках № 2023-0018 від 31.05.2023 на 10 арк; файл з довіреністю № 2/НП від 11.09.2023 на 2 арк; файл з договором поставки № 2023-10 від 04.09.2023 на 15 арк; файл з договором поставки № 2023-0017 від 30.05.2023 на 10 арк; файл з довіреністю від 03.08.2023 на 1 арк; файл з листом № 22/08/2 від 22.08.2023 на 2 арк; ноутбук з надписом «НР» PFPV-NB-24 Serial 2CE2331G1Q з блоком живлення чорного кольору CT:WBGSTOA4L1B95W; ноутбук з надписом «HP» Serial AID34EA#FCB; ноутбук з надписом «НР» PFPV-NB-07 Serial AID40EA#ACB; ноутбук з надписом «HP» ______; печатку синього кольору квадратної форми з надписом ТОВ «Нерей Транс Груп» ідентифікаційний код 39631021, з якої зроблено чотири відтиски на папір формату А4; журнал передачі змін червоного кольору, в якому зафіксовано залишки продукції на початок та кінець зміни, на 119 арк; блокнот синього кольору з чорновими записами на 80 арк; зошит з чорновими записами згідно надпису «Школа» на 41 арк; зошит з чорновими записами згідно надпису «GOTO Adventure» на 48 арк; файл з виробничими актами-звітами на 14 арк; папку для паперів з надписом «акти приймання нафти 5 НП НПЗ», в якій знаходяться документи на 79 арк; ноутбук «HP» Serial 2CE2240Q19 3 блоком живлення чорного кольору CT: WBGST0A4LOZCH2;

- резервуар № M-I об`ємом 25 метрів кубічних (станом на 28 вересня 2023 року наявний у кількості 2,075 т), опломбований пластиковою пломбою червоного кольору №0042834 та № U004283; резервуар № M-2 об`ємом 25 метрів кубічних (станом на 28 вересня 2023 року наявний мазут у кількості 14,978 т), опломбований пластиковою пломбою червоного кольору № U0042835;

- резервуар № 6/6 (станом на 28 вересня 2023 року наявна бензинова фракція у кількості 0,628 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три скляні банки, об`ємом 1 л кожна, які поміщено у напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору, які опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 резервуар 6/6 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: Закарпатська область. м. Мукачево, вул. Крилова, 98 Г», «зразок № 2 резервуар 6/6 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/6 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042840 та M5791822;

- резервуар № 6/5 (станом на 28 вересня 2023 року наявна бензинова фракція у кількості 5,888 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три скляні літрові банки, які у свою чергу поміщено у напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору та опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № l резервуар 6/5 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/5 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/5 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042839 та M5791821;

- резервуар № 6/4 (станом на 28 вересня 2023 року наявна дизельна фракція у кількості 0,038 т); у зв`язку з мінімальним залишком відібрати зразки не вдалося, після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042838 та M5791825;

- резервуар № 6/3 (станом на 28 вересня 2023 року наявна дизельна фракція у кількості 0,022 т); у зв`язку з мінімальним залишком відібрати зразки не вдалося, після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042837 та M5791824;

- резервуар № 6/2 (станом на 28 вересня 2023 року наявна сировина (нафта) у кількості 12,082 т, з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три літрові скляні банки, які у свою чергу поміщено до напівпрозорих поліетиленових пакетів блакитного кольору, які опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 резервуар 6/2 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/2 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/2 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведения огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042831 та M5791823;

- резервуар № 6/1 (станом на 28 вересня 2023 року наявна сировина (нафта) у кількості 6,715 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три літрові скляні банки, які поміщено в напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору, опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № l резервуар 6/1 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/1 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/1 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042836 та № U0042833;

- резервуар № 6/0 (станом на 28 вересня 2023 року наявна сировина (нафта) у кількості 3,953 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три літрові скляні банки, які у свою чергу поміщено до напівпрозорих поліетиленових пакетів блакитного кольору, опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 резервуар 6/0 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/0 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/0 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042836 та № U0042833;

- технологічну установку з первинної переробки нафти, до складу якої входить піч для підігріву сировини, ємність для пічного палива, орієнтовним об`ємом 1.5 метра кубічних, електрощитова, ректифікаційна колона К1, ректифікаційна колона К1, випаровувач для дизельної фракції, сепараторна колона С1, рефлюксна ємність для бензинової фракції, теплообмінники в кількості 4 шт., водяні холодильники в кількості 3 шт., група насосів для перекачки рідин в кількості 8 шт., «водяна градільня», технологічні трубопроводи для сполучення нафтопереробної установки з парком резервуарів, два сировинних насоси, один з яких резервний, парогенератор для нагріву мазуту;

- автозаправочний модуль, який складається з металевої ємності зеленого кольору об`ємом 17 т, заправної колонки, на якій наявне електронне табло, пістолету для заправки, гумового шлангу, орієнтовною довжиною 6 м. У металевій ємності на момент проведення обшуку встановлено наявність дизельного палива 72,5 см. З метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три скляні літрові банки, які поміщені в напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору, опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 заправочний модуль до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, 98 Г», «зразок № 2 заправочний модуль до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 заправочний модуль до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Пістолет та заправний модуль опечатано;

- транспортний засіб марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_1 , з`єднаний з напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_2 , який складається з п`яти секцій. Секція № l, об`ємом 3 470 л, заповнена дизельним паливом; секція № 2 об`ємом 6 960 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору U00042744; секція № 3 об`ємом 5 930 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору U0042665; секція № 4 об`ємом 5 420 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору № U0042741; секція № 5 об`ємом 7 980 л, пуста, опломбована пломбою червоного кольору № U0042663. Ящик, де знаходяться зливні крани, опечатано пломбою з надписом «A50854943» CONTROL та паперовою биркою працівників поліції;

- транспортний засіб марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_3 , з`єднаний з напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_4 , який складається з п`яти секцій секція № 1 об`ємом 3 825 л, пуста; секція № 2 об`ємом 6 940 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору U00484244; секція № 3 об`ємом 5 910 л, пуста; секція № 4 об`ємом 5 430 л, пуста; секція № 5 об`ємом 7 965 л, пуста; ящик, де знаходяться зливні крани, опечатано пломбою з надписом U00042667, а також два свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на «Mersedes-Benz», р/н НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 на напівпричіп паливоцистерна, р/н НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб «Мерседес» червоного кольору,р/н НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб «IVECO» з кабіною синього кольору, р/н НОМЕР_10 , з пустим бензовозом;

- п`ять металевих резервуарів, об`ємом 400 метрів кубічних, з яких резервуар № 1 (опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № 40042843) та № 2 (опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042849) приблизно на 80 % заповнені рідиною з характерним запахом бензину.

Клопотання прокурор мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що службові особи ТОВ «Укртранспетрол» впродовж квітня травня 2023 року, здійснивши придбання на аукціонах з продажу понад 2 000 т нафти, орендуючи на території Закарпатської області обладнання, організували протиправний механізм, пов`язаний з обігом пального, шляхом виготовлення паливно-мастильних матеріалів з подальшою реалізацією як за місцем виготовлення, так і через мережі підконтрольних АЗС на території області без відповідного обліку за готівку, не відображаючи господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку, що у свою чергу призводить до ухилення від сплати всіх необхідних акцизних податків та зборів до Державного бюджету України, чим спричиняються збитки державі у великих розмірах. Крім цього детектив вказує, що службові особи товариства протягом квітня вересня 2023 року, не маючи відповідної ліцензії на право виробництва палива, організували незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензину, дизельного палива та компонентів) з подальшою реалізацією як за місцем виготовлення, так і через мережі підконтрольних АЗС на території області. Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ТОВ «Укртранспетрол» з метою виготовлення паливно-мастильних матеріалів низької якості, які не відповідають встановленим стандартам ДСТУ, орендує у ТОВ «Немирівський птахорепродуктор» (, юридична адреса: м. Київ, вул. І.Павла ІІ, 7 офіс 4), основні засоби зберігання та виробництва, а саме лінії автоматичного зливу та розливу, резервуари, НПЗ, під`їзні колії, які фактично розташовані за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, 98Г, на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448. Основним постачальником сировини (нафти) до ТОВ «Укртранспетрол», з якої виготовляються паливно-мастильні матеріали низької якості, що не відповідає вимогам ДСТУ (дизельного палива), є АТ «Укргазвидобування» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28). Так, у період з 01 березня по 20 червня 2023 року АТ «Укргазвидобування» виписано та зареєстровано у Єдиному реєстрі податкових накладних 17 податкових накладних на користь ТОВ «Укртранспетрол» за результатами відвантаження 1 176 т нафти, загальною вартістю 16 597 329,62 грн (середня ціна постачання 13 455 грн/1 т). Вихід готової продукції (дизельного палива) на виробничих потужностях НПЗ становлять 40 % переробленої нафти, що у перерахунку з фактично отриманої нафти становить близько 470 000 л дизпалива; реалізація продукції здійснюється за середньою ціною 35 грн/1 л. Відтак детектив вважає, що наведені обставини можуть беззастережно свідчити про отримання доходу від протиправної діяльності у розмірі близько 16,5 млн грн, який не відображено у бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства. Зазначає, що на адресу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області з УСБУ у Закарпатській області надійшли матеріали виконаних доручень, згідно з якими встановлено причетність ряду осіб, у тому числі й посадових осіб товариства, до протиправної діяльності з приводу організації виготовлення, зберігання пального, яке не відповідає встановленим стандартам ДСТУ (дизельного палива) та його збуту оптовим і роздрібним покупцям. Відтак, як вказує прокурор, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвал слідчого судді 20 жовтня 2023 року органом досудового розслідування проведено обшук виробничої бази (НПЗ), розташованої по вулиці Крилова, 98Г у місті Мукачево Закарпатської області на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448, в ході якого виявлено та вилучено перераховане у прохальній частині клопотання майно, речі, предмети, документи; ухвали про проведення обшуку виконано у межах строку визначеного слідчим суддею на проведення такого. Вважає, що виявлені у ході обшуку документи, ноутбуки, блокноти та зошити з чорновими записами, документи фінансово-господарської діяльності, накопичувачі інформації, мобільні телефони, печатки та взірці рідин/речовин є матеріальними об`єктами, які являється предметом і засобами вчинення кримінального правопорушення та, як наслідок, мають значення речових доказів вчиненого злочину, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, необхідні для всебічного, повного, неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, у тому числі необхідні для проведення судових експертиз. Наводячи визначення речових доказів та спеціальної конфіскації, підставу та мету накладення арешту, прокурор вказує, що вилучені документи, речі (цінності) є тимчасово вилученим майном відповідно до протоколу обшуку, мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженню, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, а також відповідно до вимог ст. 96-1 КК України підлягають спеціальній конфіскації; за постановою від 21 жовтня 2023 року вказані документи, речі (цінності) визнані речовими доказами та долучені до даного кримінального провадження. Крім того вважає, що такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням. Відтак прокурору зазначає, що викладені у клопотанні факти вказують на те, що в разі повернення вилученого майна їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених документів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у забороні на користування майном вилученим в ході обшуку, яке являється тимчасово вилученим майном та яке відповідно зазначене в протоколі обшуку від 20-21 жовтня 2023 року, через що виникла й необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.

Протягом розгляду клопотання прокурором подані доповнення до клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, в яких він вказував на те, що представники власників майна ТОВ «Васстел» у судовому засіданні вказували на те, що вилучені транспортні засоби не перевозили незаконно виготовлені підакцизні товари, а печатка ТОВ «ВДП Форсаж» не має відношення до діяльності ТОВ «Укртранспетрол»; представник ТОВ «Вастел» зазначав, що заправний модуль, транспортний засіб та ємність для зберігання пального використовуються товариством виключно у власних цілях та не пов`язані з реалізацією незаконно виготовленого пального та його перевезенням; представники ТОВ «Укртранспетрол» наполягали на тому, що товариство здійснює законну господарську діяльність у відповідності до отриманих дозволів та жодного виготовлення підакцизних товарів не здійснює, проведеною ДПС у Закарпатській області перевіркою порушень діяльності товариства не виявлено; у запереченні ТОВ «Укрнафта» вказано, що пальне, яке зберігається на вказаній території належить їм та є законно виготовленою продукцією, зберігання якої здійснюється на підставі договору від 30 червня 2023 року. З вказаними позиціями представників власників майна прокурор не погоджується з огляду на те, що твердження щодо належності вилученого в ході обшуку пального бензину, належного ПАТ «Укрнафта», який зберігається на території по вул. Крилова, 98Г в м. Мукачево Закарпатської області на підставі договору від 30 червня 2023 року, потребує додаткової перевірки в ході досудового розслідування, у тому числі щодо правомірності його походження та достовірності відображення відомостей у вказаних взаємовідносинах. Окрім цього прокурор звертає увагу слідчого судді на те, що в ході досудового розслідування у встановленому законом порядку здобуто докази про те, що ТОВ «Укртранспетрол», його службові особи, лише з другої половини серпня 2023 року дійшли згоди та домовленості з ПАТ «Укрнафта» про взаємну співпрацю, при цьому однією з умов домовленостей був той факт, що ПАТ «Укрнафта» при передачі 4 вагонів на зберігання назад отримує ще два вагони у додаток від ТОВ «Укртранспетрол», що безумовно може свідчити про намагання ввести суд в оману щодо законності діяльності, а також щодо незаконного виготовлення ТОВ «Укртранспетрол» пального, його змішування та реалізацію під виглядом законної діяльності, збільшуючи обсяги відвантаженої продукції ніби то за рахунок зберігання. Як зазначає прокурор, вказані обставини підтверджуються проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями та вказують на необхідність вивчення питання походження якості пального, яке зберігалося у резервуарах по вул. Крилова, 98Г у м. Мукачево, його якісні характеристики, та у разі їх невідповідності даним сертифікату відповідності, буде свідчити про незаконність його походження (змішування службовими особами ТОВ «Укртранспетрол») з метою подальшого збуту задля отримання прибутків. Такі дії свідчать про намагання здійснити легалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (палива) службовими особами ТОВ «Укртранспетрол»; у кримінальному провадженні призначено та триває судово-хімічна експертиза, яка надасть відповіді на вказані питання. З приводу доводів представника ТОВ «Вастел» щодо законності діяльності та незаконності вилучення транспортного засобу та паливно-заправного модуля разом з резервуаром для його зберігання, так як ТОВ «Вастел» має відповідну ліцензію і використовує заправний модуль та пальне лише в своїх цілях, прокурор спростовує такі зібраними під час досудового розслідування в ході проведення слідчих (розшукових) дій доказами, у тому числі і щодо порушення ліцензійних умов та здійснення незаконного збуту підакцизних товарів третім особам. До того ж заправний модуль та під`єднаний до нього резервуар, розміщуються за адресою проведення обшуку по вул. Крилова, 98Г у м. Мукачево Закарпатської області, де свою діяльність здійснює безпосередньо ТОВ «Укртранспетрол», найманим працівником якого являється ОСОБА_9 , який у той самий час являється і керівником ТОВ «Вастел», яким здійснюється не лише збут незаконного виготовленої продукції, а й її перевезення з використанням транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_11 . Окрім того в ході обшуку за вказаною вище адресою виявлено роздруківку схеми започаткування та діяльності ТОВ «Вастел», що також підтверджує факт отримання незаконно виготовленого пального та його збуту. Також прокурор спростовує позицію захисту щодо законності діяльності ТОВ «Укртранспетрол», а так само відсутності встановлення фактів порушення ліцензійних умов та вказує, що доказами, отриманими під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування, у тому числі виявленим та вилученими під час обшуку території по вул. Крилова, 98Г, в м. Мукачево, Закарпатської області, співставленням документів та чорнових записів установлено фати фактичного обміру виготовлених підакцизних товарів палива (бензину та дизельного палива) їх відвантаження, відображення у супровідних документах на вантаж недостовірних відомостей як щодо самого вантажу, так і точок його вивантаження. У вказаних документах відображено також відомості щодо стану переробки, обміри та відсотки отриманої готової продукції підакцизних товарів (бензину та дизельного палива). Окремо звертає увагу слідчого судді на факт намагання службових осіб ТОВ «Укртранспетрол» надати недостовірні свідчення щодо обставин кримінального провадження, які спростовуються отриманими під час досудового розслідування доказами. Так відповідно до облікових записів, які велися заступником директора з технічних питань ОСОБА_10 станом на 28 вересня 2023 року сумарні залишки в ємностях 4, 5, 6/0, 6/1, 6/2 складали 28 959; 3/3, 6/3, 6/4 складали 1 142; 4/1, 4/2, 4/3, 5/2, 5/3, 5/4, 6/5, 6/6 складали 6 971; М-1, М-2 складали 17 053, Етол 65,9. Разом з цим вказаний щоденний облік містить відомості щодо роботи установки з переробки нафти, кольору та температури отриманих нафтопродуктів, зокрема бензину, дизельного палива і мазуту, а також дані про об`єми відвантаження з розкриттям відомостей, яких саме підакцизних товарів. Відтак прокурор вказує, що транспортні засоби належні як ТОВ «Васстел», так і ТОВ «Вастел» використовувалися службовими особами ТОВ «Укртранспетрол» для легалізації незаконного виготовлених підакцизних товарів та перевезення їх для подальшого збуту; аналогічно як і збувалися ТОВ «Укртранспетрол», з метою їх легалізації, на адресу ТОВ «Васстел», про що також вказував захисник, а саме що транспортні засоби заправлялися із заправного модуля належного на праві користування ТОВ «Вастел». Отже прокурор підсумовує та вказує, що наведені ним обставини свідчать про зацікавленість службових осіб у конспіруванні своєї протиправної діяльності, їх пов`язаність між собою не лише умовами цивільно-правових зобов`язань, а й умислом на сприяння у вчиненні кримінального правопорушення та приховування його слідів. До вказаного доповнення долучив відповідні докази, які просив врахувати при розгляді клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив таке задовольнити за наведених у ньому, а також у доповненні до нього, підстав.

Представник ТОВ «Укртранспетрол» адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні проти клопотання прокурора заперечив, вказуючи на те, що первісне клопотання було подано неналежним суб`єктом детективом, а не прокурором, сам же прокурор звернувся з клопотанням аж 01 листопада 2023 року, тобто не протягом 48 годин, в той же час не клопочучи про поновлення строку на подання такого. Окрім цього вважає, що клопотання не відповідає вимогам до нього, а саме у такому не вказано належність вилученого майна, немає доказів призначення органом досудового розслідування будь яких експертиз, так само як і нема доказів на підтвердження ухилення товариством від сплати податків. Вказує, що клопотання не вмотивоване, у такому не обґрунтовано необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, при тому що на обладнанні, на яке прокурор серед іншого просить накласти арешт, неможливо виготовити паливо ні бензин, ні дизель, а лише сировину вуглеводневу, абсорбент, газовий конденсат, що в тому числі підтверджується поясненнями залученого органом досудового розслідування технолога, а також висновком Торгово-промислової палати. Натомість наразі діяльність товариства зі зберігання пального (інших юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Укрнафта») та переробки продукції зупинена, при тому що товариство має всі необхідні дозволи уповноваженого органу, в якому вказано засоби (обладнання), на якому здійснюється діяльність товариства.

Адвокат ОСОБА_4 також представляючи інтереси ТОВ «Укртранспетрол» у судовому засіданні, а також у поданих письмових запереченнях просив у задоволенні клопотання прокурора відмовити, вказуючи на те, що клопотання не обґрунтоване відповідними доказами, навпаки залучений при обшуку технолог детально описав технічний процес та вказав, що на установці товариства пальне вироблене бути не може, а лише напівфабрикати. Вказував, що товариство є справним платником податків та має переплату зі сплати таких, а наразі через неможливість здійснення діяльності понесло за місяць 4,5 млн грн збитків. Вважає, що за час, який вже пройшов після проведення обшуку орган досудового розслідування міг провести всі необхідні слідчі дії, в тому числі судові експертизи, при тому, що для проведення таких органом досудового розслідування взяті відповідні зразки.

Беручи участь у розгляді клопотання як представник ТОВ «Укртранспетрол» ОСОБА_11 також проти клопотання прокурора заперечувала та вказувала на порушення проведення обшуку, який проводився у нічний час поза межами строку ухвали про дозвіл на обшук із незрозумілою метою, за якою орган досудового розслідування мав можливість вилучити практично все. Так само вказувала на те, що підприємством здійснюється лише два види діяльності первинна переробка та зберігання пального; підприємство не здійснює виробництво, через що не має ліцензії на це, а лише на оптову торгівлю пальним. Залучений під час обшуку спеціаліст підтвердив, що підприємство здійснює лише первинну переробку, заперечення сторони захисту містять відповідні довідки про те, що товариство придбало сировину, з якої отримало три продукти абсорбент, газовий конденсат та важкі продукти.

У судовому засіданні представник ПАТ «Укрнафта» адвокат ОСОБА_7 просив відмовити у клопотанні прокурора в частині арешту належного підприємству бензину автомобільного А-95, що зберігається у резервуарах № 1 (у кількості 264,301 т) та № 2 (у кількості 254,107 т) за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, 98Г. Також вказував, що клопотання подане прокурором поза межами строків, оскільки 21 жовтня 2023 року клопотання було подане до суду, а 25 жовтня таке було йому повернуто. По суті пояснював, що між підприємством та ТОВ «Укртранспетрол» існують правовідносини виключно з приводу перевалки пального, з якого левова частка йде на потреби Міноборони. Такі правовідносини юридично оформлені, про передачу бензину складені відповідні акти приймання-передачі, на бензин, який міститься у вказаних резервуарах у місті Мукачево (519 408 т) є сертифікати якості, а відтак аж ніяк не може бути знаряддям вчинення злочину.

Адвокат ОСОБА_5 , представляючи інтереси одночасно ТОВ «Васстел» та ТОВ «ВДП «Форсаж», у судовому засіданні вказував на те, що вилучення майна під час обшуку відбувалося поза межами ухвали про надання дозволу на проведення такого, а саме о 05.45 год вже 21 жовтня 2023 року; окрім цього прокурор звернувся до суду з даним клопотанням із пропуском строку звернення з таким. Зазначав також, що кваліфікація дій за ч. 2 ст. 204 КК України передбачає незаконне виготовлення підакцизних товарів, а відтак оскільки транспортні засоби не можуть виготовляти пальне, тому й товариства аж ніяк не можуть бути суб`єктами вказаного кримінального правопорушення. З приводу ТОВ «Васстел» також пояснював, що під арешт підпадає шість транспортних засобів тягачів та цистерн, які відповідно до договорів мали свої паркомісця та є перевізниками пального, переважно з-за кордону, такі не містять слідів виготовлених продуктів (у автомобілях знаходиться дизельне пальне, а не якесь інше паливо), автомобілі зареєстровані у встановленому законом порядку. При цьому товариство не має будь яких зв`язків із ТОВ «Укртранспетрол» ні за документами, ні за територією розташування. Просив слідчого суддю врахувати, що товариство здійснює господарську діяльність, яка не може бути обмежена необґрунтованим арештом, якщо товариство не працює відповідно не сплачуються й податки, а відтак порушуються інтереси держави; вважає, що на бізнес чиниться тиск, а тому така позиція органу досудового розслідування не співмірна зі збитками, які можуть бути понесені суб`єктом господарювання. З приводу ТОВ «ВДП «Форсаж» зазначав, що у транспортних засобах міститься дизельне паливо, яке за вантажною митною декларацією завезене з-за кордону як імпорт продукції, після чого таке переливається та здійснюється оптова торгівля ним, відтак будь яких відомостей виготовлення пального товариством нема. Також вказував на те, що накладенням арешту може бути завдана шкода господарській діяльності вказаного товариства.

У судовому засіданні представник ТОВ «Вастел» адвокат ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечила, посилаючись на те, що товариство не має будь яких потужностей для виготовлення пального, а відтак йому не може бути інкриміновано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України, будь якого відношення до виготовлення пального неналежної якості товариство не має. Таке лише орендує за договором місця для зберігання автомобілів, а також придбало з цією метою автозаправну колонку. Вважає, що задля проведення експертиз органом досудового розслідування вилучено відповідні зразки, а відтак необхідності у арешті майна товариства взагалі немає, оскільки об`єктом злочину є нафтопродукти, а не майно товариства; доступ до майна ТОВ «Вастел» може надати у будь який час.

Заслухавши пояснення учасників розгляду клопотання, вивчивши надані сторонами матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Пунктом 4 частини 2 статті 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення.

Для збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно може бути речовим доказом (перший абзац частини 3 ст. 170 КПК).

Згідно з приписами ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК). До таких ризиків вказаний абзац відносить можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

До того ж, за змістом ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для третіх осіб.

Отже, з аналізу зазначених у попередніх абзацах норм КПК вбачається, що арешт майна можливо застосувати якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину такої тяжкості, що дозволяє застосування арешту майна; 2) майно, на яке накладається арешт, перебуває у власності осіб, щодо майна яких його дозволено накладати; 3) мобільні телефони та ноутбуки є тими видами майна, на які може бути накладено арешт; 4) це майно є речовим доказом; 5) буде досягнуто завдань, для виконання яких прокурор звертається із клопотанням; 6) наслідки арешту майна для осіб, чиї права обмежуються, будуть розумними та співрозмірними із завданнями цього кримінального провадження.

Так з матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Обставинами розслідування цього кримінального провадження є організація службовими особами ТОВ «Укртранспетрол» протиправного механізму, пов`язаного з обігом пального, шляхом виготовлення паливно-мастильних матеріалів з подальшою реалізацією як за місцем виготовлення, так і через мережі підконтрольних АЗС на території області без відповідного обліку за готівку, та без відображення господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку, що у свою чергу призводить до ухилення від сплати всіх необхідних акцизних податків та зборів до Державного бюджету України, чим спричиняються збитки державі у великих розмірах.

Частина друга статті 212 КК України передбачає відповідальність, зокрема, за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах.

Частина 2 статті 204 КК України передбачає відповідальність, зокрема, за незаконне виготовлення пального або інших підакцизних товарів.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які в сукупності з наданими у судовому засіданні поясненнями дають слідчому судді підстави для висновку, що могли бути вчинені кримінальні правопорушення, про які зазначається у клопотанні, та які носять такий ступінь тяжкості, що дає слідчому судді підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту.

В той же час арешт задля збереження речового доказу може накладатися на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що під час проведення обшуку за адресою: Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця Крилова, будинок 98г, що розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448, було виявлено та вилучено майно, документи, речі (цінності), а саме: - товарну книгу кількості руху нафтопродуктів на 24 арк; паспорт блочно-модульної установки переработки на 23 арк; папку чорного кольору з документами без надпису на 148 арк; ноутбук «HP» Serial 2CE3060964; ноутбук «HP» PFPV-NB-06 Serial 2CE2331G2H; системний блок чорного кольору з боковим надписом «серійний номер Т144122»; печатку червоного кольору круглої форми з надписом ТОВ «Інвестмент Бутік» ідентифікаційний код 42393171, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку чорного кольору круглої форми з надписом ТОВ «ВДП Форсаж для документів 44761463», з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку сірого кольору круглої форми з надписом ТОВ «Текноінвестмент» ідентифікаційний код 37716307, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку білого кольору круглої форми з надписом ТОВ «Укртранспетрол» 44735585, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку білого кольору круглої форми з надписом ТОВ «Немирівський птахорепродуктор» 37336640, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; папку синього кольору з боковим надписом «Договора постачальників «послуги» ТОВ «Укртранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 304 арк; папку червоного кольору з боковим надписом «ТТН «готова продукція з підписом водія» ТОВ «Укртранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 451 арк; папку для паперів з надписом «Технічні умови сировина вуглеводнева», в якій знаходяться документи на 53 арк; папку для паперів надписом «Технічні умови залишок важкий від переробки газового конденсату», в якій знаходяться документи на 107 арк; поліетиленову обгортку з надписом «Технологічний регламент з виробництва сировини вуглеводневої, з виробництва залишка кубового, з виробництва абсорбента газоконденсатного» ТОВ «Укртранспетрол» на 102 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Договора постачальників «ПММ» ТОВ «Укргранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 122 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Договора 2022-2023 роки ТОВ «Немирівський птахорепродуктор», в якій знаходяться документи на 200 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Договора з покупцями 2023 рік ТОВ «Техноінвестмент», в якій знаходяться документи на 91 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Видаткові плюс акти послуг ТОВ «Немирівський птахорепродуктор» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 208 арк; папку синього кольору з боковим надписом «прибуткові накладні, акти, рахунки «послуги» ТОВ «Укртранспетрол» 2023 рік, в якій знаходяться документи на 364 арк; папку синього кольору з боковим надписом «прибуткові накладні, акти, рахунки «послуги» ТОВ «Укртранспетрол» 2022 рік, в якій знаходяться документи на 262 арк; папку синього кольору з боковим надписом «ТТН готова продукція з підписом водія 2023 рік ТОВ «Техноінвестмент», в якій знаходяться документи на 39 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Установчі документи ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 45 арк; поліетиленову обкладинку згідно назви «оцінка впливу на навколишнє середовище» «ОВНС» замовник ТОВ «Терміртранс-Захід», в якій знаходяться документи на 232 арк; папку для паперів з надписом «Технічні умови Апсорбент газаконденсатний», в якій знаходяться документи на 146 арк; папку для паперів з надписом «копії заявок на відвантаження плюс договорів», в якій знаходяться документи на 168 арк; папку для паперів з надписом «рахунки на оплату «в реєстр», в якій знаходяться документи на 76 арк; папку для паперів з надписом «документи вже є або на виправлення», в якій знаходяться документи на 89 арк; папку для паперів з надписом «копії накладних», в якій знаходяться документи на 106 арк; папку червоного кольору з боковим надписом «Акти ТТН по послугам зберігання та перевалці «акциз товар» ТОВ «Укртранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 552 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Установчі документи ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 45 арк; файл з документами «Договір оренди № 0109/22 о від 01.09.2022» на 13 арк; файл з документами «акти надання послуг з вересня 2022 року по січень 2023 р.» на 5 арк; чорнові записи на 3 арк, які поміщено в поліетиленовий файл; зошит з обкладинкою червоного кольору, в якому містяться чорнові записи на 80 арк; зошит з чорновими записами з надписом «Sweet Donuts» на 48 арк; папку для паперів згідно надпису «ОВД «оцінка впливу на довкілля», в якій містяться чорнові записи на 23 арк; папку поліетиленову синього кольору, в якій знаходяться документи на 15 арк; папку червоного кольору з боковим надписом «договора 2023 р. послуги перевалки» на 27 арк; папку червоного кольору з надписом «накладні, акти ПММ ТОВ «Текноінвестмен 2023 р.»», в якій знаходяться документи на 66 арк; папку червоного кольору з надписом «Договора ТОВ «Текноінвестмен 2023 р.», в якій знаходяться документи на 63 арк; папку червоного кольору з надписом «установчі документи ТОВ «Текноінвестмен», в якій знаходяться документи на 40 арк; папку червоного кольору з надписом «акти. ТТН по послугам зберігання та перевалці «акциз. Товар 2022 -2023 р. ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 394 арк; папку рожевого кольору з надписом «видаткові накладні, акти, ТТН «з покупцями 2022 2023 року ТОВ «Укртранспетрол» по алфавіту, в якій знаходяться документи на 300 арк; папку рожевого кольору з надписом «ЖД накладні плюс паспорта якості 2023 рік ТОВ «Техноінвестмент», в якій знаходяться документи на 34 арк; папку чорного кольору з надписом «вихідні листи 2022 2023 роки ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 97 арк; папку зеленого кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 92 арк; журнал зеленого кольору з надписом «сировина вуглеводнева технічні умови», в якій знаходяться документи на 229 арк; папку сірого кольору з надписом «прибуткові накладні, акти, рахунки «ПММ» 2022 2023 р. ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 136 арк; папку фіолетового кольору з надписом «накладні плюс рахунки 3 квартал 2023 року, в якій знаходяться документи на 247 арк; папку синього кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 28 арк; папку для паперів з надписом «термінал ПММ, замовник МП Ерко, проект АБ частина: генплан благоустрою та організації території», в якій знаходяться документи на 18 арк; папку поліетиленову чорного кольору з надписом ТОВ «Укртранспетроль» акти про витрату матеріалів за 2022 рік», в якій знаходяться документи на 39 арк; папку поліетиленову фіолетового кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 42 арк; папку поліетиленову фіолетового кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 61 арк; файл з документами на 20 арк; файл з документами на 4 арк; файл з договором поставки в двох примірниках № 2023-0018 від 31.05.2023 на 10 арк; файл з довіреністю № 2/НП від 11.09.2023 на 2 арк; файл з договором поставки № 2023-10 від 04.09.2023 на 15 арк; файл з договором поставки № 2023-0017 від 30.05.2023 на 10 арк; файл з довіреністю від 03.08.2023 на 1 арк; файл з листом № 22/08/2 від 22.08.2023 на 2 арк; ноутбук з надписом «НР» PFPV-NB-24 Serial 2CE2331G1Q з блоком живлення чорного кольору CT:WBGSTOA4L1B95W; ноутбук з надписом «HP» Serial AID34EA#FCB; ноутбук з надписом «НР» PFPV-NB-07 Serial AID40EA#ACB; ноутбук з надписом «HP» ______; печатку синього кольору квадратної форми з надписом ТОВ «Нерей Транс Груп» ідентифікаційний код 39631021, з якої зроблено чотири відтиски на папір формату А4; журнал передачі змін червоного кольору, в якому зафіксовано залишки продукції на початок та кінець зміни, на 119 арк; блокнот синього кольору з чорновими записами на 80 арк; зошит з чорновими записами згідно надпису «Школа» на 41 арк; зошит з чорновими записами згідно надпису «GOTO Adventure» на 48 арк; файл з виробничими актами-звітами на 14 арк; папку для паперів з надписом «акти приймання нафти 5 НП НПЗ», в якій знаходяться документи на 79 арк; ноутбук «HP» Serial 2CE2240Q19 3 блоком живлення чорного кольору CT: WBGST0A4LOZCH2;

- резервуар № M-I об`ємом 25 метрів кубічних (станом на 28 вересня 2023 року наявний у кількості 2,075 т), опломбований пластиковою пломбою червоного кольору №0042834 та № U004283; резервуар № M-2 об`ємом 25 метрів кубічних (станом на 28 вересня 2023 року наявний мазут у кількості 14,978 т), опломбований пластиковою пломбою червоного кольору № U0042835;

- резервуар № 6/6 (станом на 28 вересня 2023 року наявна бензинова фракція у кількості 0,628 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три скляні банки, об`ємом 1 л кожна, які поміщено у напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору, які опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 резервуар 6/6 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: Закарпатська область. м. Мукачево, вул. Крилова, 98 Г», «зразок № 2 резервуар 6/6 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/6 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042840 та M5791822;

- резервуар № 6/5 (станом на 28 вересня 2023 року наявна бензинова фракція у кількості 5,888 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три скляні літрові банки, які у свою чергу поміщено у напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору та опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № l резервуар 6/5 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/5 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/5 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042839 та M5791821;

- резервуар № 6/4 (станом на 28 вересня 2023 року наявна дизельна фракція у кількості 0,038 т); у зв`язку з мінімальним залишком відібрати зразки не вдалося, після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042838 та M5791825;

- резервуар № 6/3 (станом на 28 вересня 2023 року наявна дизельна фракція у кількості 0,022 т); у зв`язку з мінімальним залишком відібрати зразки не вдалося, після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042837 та M5791824;

- резервуар № 6/2 (станом на 28 вересня 2023 року наявна сировина (нафта) у кількості 12,082 т, з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три літрові скляні банки, які у свою чергу поміщено до напівпрозорих поліетиленових пакетів блакитного кольору, які опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 резервуар 6/2 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/2 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/2 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведения огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042831 та M5791823;

- резервуар № 6/1 (станом на 28 вересня 2023 року наявна сировина (нафта) у кількості 6,715 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три літрові скляні банки, які поміщено в напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору, опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № l резервуар 6/1 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/1 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/1 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042836 та № U0042833;

- резервуар № 6/0 (станом на 28 вересня 2023 року наявна сировина (нафта) у кількості 3,953 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три літрові скляні банки, які у свою чергу поміщено до напівпрозорих поліетиленових пакетів блакитного кольору, опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 резервуар 6/0 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/0 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/0 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042836 та № U0042833;

- технологічну установку з первинної переробки нафти, до складу якої входить піч для підігріву сировини, ємність для пічного палива, орієнтовним об`ємом 1.5 метра кубічних, електрощитова, ректифікаційна колона К1, ректифікаційна колона К1, випаровувач для дизельної фракції, сепараторна колона С1, рефлюксна ємність для бензинової фракції, теплообмінники в кількості 4 шт., водяні холодильники в кількості 3 шт., група насосів для перекачки рідин в кількості 8 шт., «водяна градільня», технологічні трубопроводи для сполучення нафтопереробної установки з парком резервуарів, два сировинних насоси, один з яких резервний, парогенератор для нагріву мазуту;

- автозаправочний модуль, який складається з металевої ємності зеленого кольору об`ємом 17 т, заправної колонки, на якій наявне електронне табло, пістолету для заправки, гумового шлангу, орієнтовною довжиною 6 м. У металевій ємності на момент проведення обшуку встановлено наявність дизельного палива 72,5 см. З метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три скляні літрові банки, які поміщені в напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору, опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 заправочний модуль до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, 98 Г», «зразок № 2 заправочний модуль до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 заправочний модуль до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Пістолет та заправний модуль опечатано;

- транспортний засіб марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_1 , з`єднаний з напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_2 , який складається з п`яти секцій. Секція № l, об`ємом 3 470 л, заповнена дизельним паливом; секція № 2 об`ємом 6 960 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору U00042744; секція № 3 об`ємом 5 930 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору U0042665; секція № 4 об`ємом 5 420 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору № U0042741; секція № 5 об`ємом 7 980 л, пуста, опломбована пломбою червоного кольору № U0042663. Ящик, де знаходяться зливні крани, опечатано пломбою з надписом «A50854943» CONTROL та паперовою биркою працівників поліції;

- транспортний засіб марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_3 , з`єднаний з напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_4 , який складається з п`яти секцій секція № 1 об`ємом 3 825 л, пуста; секція № 2 об`ємом 6 940 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору U00484244; секція № 3 об`ємом 5 910 л, пуста; секція № 4 об`ємом 5 430 л, пуста; секція № 5 об`ємом 7 965 л, пуста; ящик, де знаходяться зливні крани, опечатано пломбою з надписом U00042667, а також два свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на «Mersedes-Benz», р/н НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 на напівпричіп паливоцестерна, р/н НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб «Мерседес» червоного кольору,р/н НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб «IVECO» з кабіною синього кольору, р/н НОМЕР_10 , з пустим бензовозом;

- п`ять металевих резервуарів, об`ємом 400 метрів кубічних, з яких резервуар № 1 (опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № 40042843) та № 2 (опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042849) приблизно на 80 % заповнені рідиною з характерним запахом бензину.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно може бути накладено з метою збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Частиною першої статті 98 КПК України передбачено, що речовими доказами, зокрема, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

Вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448, майно постановою старшого детектива ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_12 від 21 жовтня 2023 року визнано речовими доказами.

На даний час, як вказував прокурор у судовому засіданні, є необхідним накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, оскільки у разі повернення такого власникам є загроза їх зміни або знищення, тоді як такі мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується з такою позицією прокурора та вважає наявність достатніх підстави вважати, що існує можливість використання такого майна як доказу у кримінальному провадженні і воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Критерії розумності та співрозмірності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. При цьому, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є їй пропорційними. Водночас, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 цієї ж статті.

Аналізом положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України встановлено, що майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів та являється самостійною правовою підставою для арешту майна, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні та не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, на відміну від інших правових підстав, що у свою чергу спростовує посилання захисників на те, що підозра у даному провадженні нікому не оголошена.

На думку слідчого судді, таке втручання органів досудового розслідування у права і свободи особи, є розумним та пропорційним меті кримінального провадження.

У той же час вимоги клопотання прокурора у частині накладення арешту на п`ять металевих резервуарів, об`ємом 400 метрів кубічних, з яких резервуар № 1 (опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № 40042843) та № 2 (опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042849) приблизно на 80 % заповнені рідиною з характерним запахом бензину, задоволенню не підлягають, виходячи з такого.

Представником ПАТ «Укрнафта» подано заперечення проти клопотання прокурора, в яких такий вказує на те, що 30 червня 2023 року ТОВ «Укртранспетрол» (виконавець) та ПАТ «Укрнафта» (замовник) уклали договір про надання послуг відповідального зберігання нафтопродуктів № 16/01/174-нп, відповідно до умов якого виконавець зобов`язався надати послуги з перевалки (приймання, зливу, зберігання, обліку, наливу та відвантаження) нафтопродуктів, які належать замовнику. Місцем перевалки/зберігання нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» сторони визначили резервуарний парк ТОВ «Укртранспетрол» за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, 98Г. Відтак зазначає, що на дату проведення детективами БЕБ обшуку на виробничій базі за вказаною адресою, у резервуарах, розміщених за цією адресою знаходилися нафтопродукти ПАТ «Укрнафта», що були детективами опломбовані й визнані речовими доказами.

Вказане підтверджується копіями долучених до заперечення документів, зокрема Договором № 16/01/1174-нп від 30 червня 2023 року, Актом приймання-передачі № 1 від 05 вересня 2023 року та Актом № 1-95 приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 05 вересня 2023 року (виконавець прийняв Бензин 95 317 193 кг); Актами приймання-передачі № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 та 17 від 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29 вересня та 05, 09, 13 та 19 жовтня 2023 року відповідно, за якими Замовник приймав нафтопродукти від ТОВ «Укртранспетрол» на виробничих потужностях останнього, що розташовані за адресою проведення обшуку; Актом приймання-передачі № 2 від 09 жовтня 2023 року та Актом № 2-95 приймання нафти або нафтопродуктів за кількістю від 09 жовтня 2023 року (виконавець прийняв Бензин 95 399 282 кг).

Кожний з вказаних Актів містить вказівку на те, що якість нафтопродуктів підтверджується паспортом якості.

Вказане підтверджується наявними у матеріалах клопотання доказами Сертифікатом відповідності, зареєстрованим у реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA.056.ІІ.00126-21, терміном дії з 06 серпня 2021 року до 22 квітня 2024 року, а також Паспортами якості №472 від 11 серпня 2023 року та № 488 від 21 серпня 2023 року заводу виробника ПАТ «Укртатнафта», а відтак слідчий суддя робить висновок, що бензин, переданий ПАТ «Укрнафта» для перевалки ТОВ «Укртранспетрол» (зберігається у резервуарах № 1, 2), виготовлений у легальний спосіб, що у свою чергу робить неможливим накладення арешту на такий у даному кримінальному провадженні, тому у задоволенні клопотання прокурора у цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту решти вилученого під час обшуку майна, враховує можливість використання такого як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

У той же час у клопотанні прокурор, ставлячи питання про накладення арешту на вилучене майно, просить також заборонити користуватися, відчужувати та розпоряджатися ним будь яким чином.

Натомість при розгляді клопотання слідчий суддя встановив, що транспортний засіб марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_1 , з`єднаний з напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_2 , на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 перебуває у користуванні ТОВ «Васстел»; транспортний засіб марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_3 , на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 належить ТОВ «Васстел»; транспортний засіб марки «Мерседес Бенц» Актрос 1848, червоного кольору, р/н НОМЕР_8 , на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 належить ТОВ «Васстел»; транспортний засіб «IVECO» 180 Е24, з кабіною синього кольору, р/н НОМЕР_10 , з пустим бензовозом, на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 перебуває у користуванні ТОВ «Васстел», а також транспортний засіб марки «Мерседес Бенц» Актрос 1846, червоного кольору, р/н НОМЕР_9 , на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 належить ТОВ «Вастел».

Як вказували у судовому засіданні представники ТОВ «Васстел» та ТОВ «Вастел», останні здійснюють господарську діяльність виключно щодо перевезення пального, ТОВ «Васстел» переважно з-за кордону, а відтак накладення арешту на належні їм транспортні засоби призведе до повного зупинення господарської діяльності вказаних товариств, призупинення сплати ними податків та, як наслідок, завдасть шкоди державним інтересам. Окрім цього адвокат ОСОБА_6 вказувала, що придбаний автозаправний модуль (колонка) була спеціально придбана товариством задля заправки вказаних транспортних засобів, а відтак необхідна для здійснення товариством господарської діяльності.

З долучених до заперечення Договорів про надання послуг № 05/2023 від 29 вересня 2023 року та № 01/2023 від 01 січня 2023 року видно, що вказані товариства використовують машиномісця за адресою: АДРЕСА_1 , тобто отримують від ТОВ «Укртранспетрол» послуги паркування (стоянки) своїх транспортних засобів.

Окрім цього Договором № 160223-ОЗ купівлі-продажу від 16 лютого 2023 року підтверджується, що ТОВ «Вастел» придбало у ТОВ «Нерей Транс Груп» мобільну заправочну станцію та колонку паливороздавальну, які лише 02 жовтня 2023 року розмістило за місцем паркування власних транспортних засобів у м. Мукачево, вул. Крилова, 98Г.

Власність є одним із найголовніших об`єктів кримінально-правової охорони. Її соціальне значення відображено у ст. 1 КК України, де зазначено найважливіші цінності, правова охорони яких становить завдання закону про кримінальну відповідальність.

Частиною 5 статті 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Нормами частини 4 статті 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

Відтак слідчий суддя вважає обґрунтованим застосувати заборону розпорядження майном, а саме зазначеними вище транспортними засобами та автозаправним модулем, зважаючи на встановлені ризики приховування, псування майна, яке є речовим доказом, що у свою чергу не позбавляє власника/користувача можливості користуватися таким.

Так само слідчий суддя не знаходить підстав для накладення арешту із забороною користування на технологічну установку з первинної переробки нафти, що належить ТОВ «Укртранспетрол», виходячи з такого.

Як встановлено у судовому засіданні на підставі пояснень захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_3 та видно з Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом економічної діяльності ТОВ «Укртранспетрол» () є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, а також вказані інші види діяльності, серед яких «19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення».

На право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі та на право зберігання пального товариству видано відповідні ліцензії реєстраційний номер: 00051 від 08 листопада 2022 року (термін дії: з 08.11.2022 до 08.11.2027) та реєстраційний номер: 2200111 від 25 листопада 2022 року (термін дії: з 25.11.2022 до 25.11.2027).

За Договором оренди № 0109/22-О від 01 вересня 2022 року ТОВ «Укртранспетрол» (орендар) прийняло від ТОВ «Інвестмент Бутік» (орендодавця) у тимчасове оплатне користування обладнання, що є об`єктом власності орендодавця, а саме комплекс по переробці вуглеводневої сировини, що розташований за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, 98Г.

Експертним висновком Харківської торгово-промислової палати № 162/23 від 13 березня 2023 року аналізом наданих товариством документів та у відповідності з українською класифікацією товарів ЗЕД експертом встановлено коди продукції ТОВ «Укртранспетрол» (сировина вуглеводна, абсорбент газоконденсатний марка «С» (згідно, зокрема з технологічним регламентом блочно-модульної установки з переробки вуглеводневої сировини ТОВ «Укртранспетрол»), залишок важкий від переробки газового конденсату).

Відтак дослідивши відомості про вилучене обладнання у судовому засіданні, врахувавши твердження прокурора, що таке містить інформацію, яка може мати значення для кримінального провадження та може в подальшому бути використана як докази, а також те, що постановою детектива його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні (наявність якої на цьому етапі розслідування тільки констатується слідчим суддею та не надається їй оцінка в частині правомірності/можливості/доцільності віднесення вилученого майна до речових доказів), слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі досудового розслідування необхідність арешту майна є доведеною, в тому числі для проведення подальших експертних досліджень.

У той же час слушними є доводи адвокатів про обов`язок слідчого судді врахувати наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб та застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (ч. 2, 4 ст. 173 КПК України).

За викладеного, достатнім для виконання завдання арешту майна, буде накладення арешту шляхом позбавлення права на розпорядження, враховуючи наведені вище обставини.

Відтак слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий для власника (орендаря) спосіб арешту майна заборону розпорядження ним. Тобто власник обмежується лише у правомочності визначати юридичну долю майна і жодним чином не обмежений у праві користуватися ним, арешт не припиняє права власності на майно.

У всякому разі, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету.

Водночас прокурор у клопотанні стверджує про можливість застосування спеціальної конфіскації щодо виявленого та вилученого в ході обшуку, та вказує про накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації, однак не зазначає, якій саме із ознак, зазначених у п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України, відповідає вилучене під час обшуку майно, а тому з даної підстави арешт майна застосований бути не може.

Окрім цього під час розгляду цього клопотання захисники покликались на те, що прокурором у цьому провадженні порушено порядок звернення із клопотанням про арешт майна, визначений КПК, що на переконання захисту є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Оцінюючи ці доводи сторони захисту, слідчий суддя встановив такі обставини.

Як зазначалось вище, обшук виробничої бази (НПЗ), розташованої по АДРЕСА_1 на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448, на підставі ухвали слідчого судді від 26 вересня 2023 року був проведений детективами ТУ БЕБ у Закарпатській області 20-21 жовтня 2023 року, що підтверджується протоколом обшуку.

Оскільки обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді, то з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна уповноважена особа мала звернутися до слідчого судді не пізніше 22 жовтня 2023 року (абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК).

Двадцять другого жовтня 2023 року старший детектив ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_13 надіслав засобами поштового зв`язку (Нова пошта) клопотання про арешт майна, яке надійшло до суду 23 жовтня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді від 25 жовтня 2023 року у справі № 304/2005/23 (провадження № 1-кс/304/527/2023) зазначене клопотання детектива на підставі ч. 3 ст. 172 КПК повернуто прокурору для усунення недоліків та приведення клопотання у відповідність до вимог ст. 171 КПК та надано строк у 72 години з моменту отримання ухвали. Підставою для постановлення цієї ухвали була невідповідність клопотання вимогам ст. 171 КПК, оскільки з клопотанням звернувся детектив, а не прокурор.

На виконання зазначеної вище ухвали (отримана 30 жовтня 2023 року), 01 листопада 2023 року, тобто в межах строку, встановленого слідчим суддею, прокурор ОСОБА_8 подав до суду дане клопотання про арешт майна.

З урахуванням цих обставин, слідчий суддя не вважає, що клопотання про арешт майна у цьому провадженні подане з пропуском строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК.

Окрім того, слідчий суддя не вважає суттєвим порушенням вимог КПК України аж до міри визнання протоколу обшуку неналежним доказом, на що вказували у судовому засіданні захисники, те, що проведення обшуку було закінчено о 05.45 год 21 жовтня 2023 року (строк дії ухвали слідчого судді про обшук до 20 жовтня 2023 року), тобто вже наступної доби, оскільки як видно з протоколу обшуку такий було розпочато із самого ранку, а саме о 07.35 год 20 жовтня 2023 року, однак такий не було закінчено протягом вказаної доби через значний обсяг виявлених речей/предметів/документів/майна, тобто з об`єктивних причин.

Окрім цього захисники у судовому засіданні вказували на те, що матеріали клопотання не містять будь яких постанов про призначення експертних досліджень стосовно вилученого під час обшуку майна, однак слідчий суддя враховує, що норма кримінального процесуального закону не встановлює строк, у який слідчий та/або прокурор зобов`язаний виконати вказані дії, а тому вказані заперечення адвокатів вважає неприйнятними.

Водночас слідчий суддя зауважує, що на даному етапі досудового розслідування не вирішує питання про наявність усіх елементів складів кримінальних правопорушень, винуватість чи невинуватість осіб у їх вчиненні і не визначає ступінь вини таких осіб, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, що існують об`єктивні дані про вчинення вказаних у клопотанні кримінальних правопорушень, у зв`язку з якими вирішується питання про арешт майна.

Слід також зауважити, що під час розгляду клопотання, захисники наводили й інші аргументи, які жодним чином не свідчать про помилковість висновків, до яких дійшов слідчий суддя у цій ухвалі. Водночас, розглядаючи це клопотання, слідчий суддя надав відповіді на всі вагомі аргументи сторін кримінального провадження.

Керуючись ст. 36, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_8 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №0000002 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 212 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку 20-21 жовтня 2023 року виробничої бази (НПЗ), розташованої по вулиці Крилова, 98Г у місті Мукачево Закарпатської області на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448, тимчасово вилучені документи, речі (цінності), майно, а саме:

- товарну книгу кількості руху нафтопродуктів на 24 арк; паспорт блочно-модульної установки переработки на 23 арк; папку чорного кольору з документами без надпису на 148 арк; ноутбук «HP» Serial 2CE3060964; ноутбук «HP» PFPV-NB-06 Serial 2CE2331G2H; системний блок чорного кольору з боковим надписом «серійний номер Т144122»; печатку червоного кольору круглої форми з надписом ТОВ «Інвестмент Бутік» ідентифікаційний код 42393171, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку чорного кольору круглої форми з надписом ТОВ «ВДП Форсаж для документів 44761463», з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку сірого кольору круглої форми з надписом ТОВ «Текноінвестмент» ідентифікаційний код 37716307, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку білого кольору круглої форми з надписом ТОВ «Укртранспетрол» 44735585, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; печатку білого кольору круглої форми з надписом ТОВ «Немирівський птахорепродуктор» 37336640, з якої зроблено три відтиски на папір формату А4; папку синього кольору з боковим надписом «Договора постачальників «послуги» ТОВ «Укртранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 304 арк; папку червоного кольору з боковим надписом «ТТН «готова продукція з підписом водія» ТОВ «Укртранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 451 арк; папку для паперів з надписом «Технічні умови сировина вуглеводнева», в якій знаходяться документи на 53 арк; папку для паперів надписом «Технічні умови залишок важкий від переробки газового конденсату», в якій знаходяться документи на 107 арк; поліетиленову обгортку з надписом «Технологічний регламент з виробництва сировини вуглеводневої, з виробництва залишка кубового, з виробництва абсорбента газоконденсатного» ТОВ «Укртранспетрол» на 102 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Договора постачальників «ПММ» ТОВ «Укргранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 122 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Договора 2022-2023 роки ТОВ «Немирівський птахорепродуктор», в якій знаходяться документи на 200 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Договора з покупцями 2023 рік ТОВ «Техноінвестмент», в якій знаходяться документи на 91 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Видаткові плюс акти послуг ТОВ «Немирівський птахорепродуктор» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 208 арк; папку синього кольору з боковим надписом «прибуткові накладні, акти, рахунки «послуги» ТОВ «Укртранспетрол» 2023 рік, в якій знаходяться документи на 364 арк; папку синього кольору з боковим надписом «прибуткові накладні, акти, рахунки «послуги» ТОВ «Укртранспетрол» 2022 рік, в якій знаходяться документи на 262 арк; папку синього кольору з боковим надписом «ТТН готова продукція з підписом водія 2023 рік ТОВ «Техноінвестмент», в якій знаходяться документи на 39 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Установчі документи ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 45 арк; поліетиленову обкладинку згідно назви «оцінка впливу на навколишнє середовище» «ОВНС» замовник ТОВ «Терміртранс-Захід», в якій знаходяться документи на 232 арк; папку для паперів з надписом «Технічні умови Апсорбент газаконденсатний», в якій знаходяться документи на 146 арк; папку для паперів з надписом «копії заявок на відвантаження плюс договорів», в якій знаходяться документи на 168 арк; папку для паперів з надписом «рахунки на оплату «в реєстр», в якій знаходяться документи на 76 арк; папку для паперів з надписом «документи вже є або на виправлення», в якій знаходяться документи на 89 арк; папку для паперів з надписом «копії накладних», в якій знаходяться документи на 106 арк; папку червоного кольору з боковим надписом «Акти ТТН по послугам зберігання та перевалці «акциз товар» ТОВ «Укртранспетрол» 2022-2023 роки, в якій знаходяться документи на 552 арк; папку синього кольору з боковим надписом «Установчі документи ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 45 арк; файл з документами «Договір оренди № 0109/22 о від 01.09.2022» на 13 арк; файл з документами «акти надання послуг з вересня 2022 року по січень 2023 р.» на 5 арк; чорнові записи на 3 арк, які поміщено в поліетиленовий файл; зошит з обкладинкою червоного кольору, в якому містяться чорнові записи на 80 арк; зошит з чорновими записами з надписом «Sweet Donuts» на 48 арк; папку для паперів згідно надпису «ОВД «оцінка впливу на довкілля», в якій містяться чорнові записи на 23 арк; папку поліетиленову синього кольору, в якій знаходяться документи на 15 арк; папку червоного кольору з боковим надписом «договора 2023 р. послуги перевалки» на 27 арк; папку червоного кольору з надписом «накладні, акти ПММ ТОВ «Текноінвестмен 2023 р.»», в якій знаходяться документи на 66 арк; папку червоного кольору з надписом «Договора ТОВ «Текноінвестмен 2023 р.», в якій знаходяться документи на 63 арк; папку червоного кольору з надписом «установчі документи ТОВ «Текноінвестмен», в якій знаходяться документи на 40 арк; папку червоного кольору з надписом «акти. ТТН по послугам зберігання та перевалці «акциз. Товар 2022 -2023 р. ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 394 арк; папку рожевого кольору з надписом «видаткові накладні, акти, ТТН «з покупцями 2022 2023 року ТОВ «Укртранспетрол» по алфавіту, в якій знаходяться документи на 300 арк; папку рожевого кольору з надписом «ЖД накладні плюс паспорта якості 2023 рік ТОВ «Техноінвестмент», в якій знаходяться документи на 34 арк; папку чорного кольору з надписом «вихідні листи 2022 2023 роки ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 97 арк; папку зеленого кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 92 арк; журнал зеленого кольору з надписом «сировина вуглеводнева технічні умови», в якій знаходяться документи на 229 арк; папку сірого кольору з надписом «прибуткові накладні, акти, рахунки «ПММ» 2022 2023 р. ТОВ «Укртранспетрол», в якій знаходяться документи на 136 арк; папку фіолетового кольору з надписом «накладні плюс рахунки 3 квартал 2023 року, в якій знаходяться документи на 247 арк; папку синього кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 28 арк; папку для паперів з надписом «термінал ПММ, замовник МП Ерко, проект АБ частина: генплан благоустрою та організації території», в якій знаходяться документи на 18 арк; папку поліетиленову чорного кольору з надписом ТОВ «Укртранспетроль» акти про витрату матеріалів за 2022 рік», в якій знаходяться документи на 39 арк; папку поліетиленову фіолетового кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 42 арк; папку поліетиленову фіолетового кольору без надпису, в якій знаходяться документи на 61 арк; файл з документами на 20 арк; файл з документами на 4 арк; файл з договором поставки в двох примірниках № 2023-0018 від 31.05.2023 на 10 арк; файл з довіреністю № 2/НП від 11.09.2023 на 2 арк; файл з договором поставки № 2023-10 від 04.09.2023 на 15 арк; файл з договором поставки № 2023-0017 від 30.05.2023 на 10 арк; файл з довіреністю від 03.08.2023 на 1 арк; файл з листом № 22/08/2 від 22.08.2023 на 2 арк; ноутбук з надписом «НР» PFPV-NB-24 Serial 2CE2331G1Q з блоком живлення чорного кольору CT:WBGSTOA4L1B95W; ноутбук з надписом «HP» Serial AID34EA#FCB; ноутбук з надписом «НР» PFPV-NB-07 Serial AID40EA#ACB; ноутбук з надписом «HP» (інші технічні відомості обнулені); печатку синього кольору квадратної форми з надписом ТОВ «Нерей Транс Груп» ідентифікаційний код 39631021, з якої зроблено чотири відтиски на папір формату А4; журнал передачі змін червоного кольору, в якому зафіксовано залишки продукції на початок та кінець зміни, на 119 арк; блокнот синього кольору з чорновими записами на 80 арк; зошит з чорновими записами згідно надпису «Школа» на 41 арк; зошит з чорновими записами згідно надпису «GOTO Adventure» на 48 арк; файл з виробничими актами-звітами на 14 арк; папку для паперів з надписом «акти приймання нафти 5 НП НПЗ», в якій знаходяться документи на 79 арк; ноутбук «HP» Serial 2CE2240Q19 3 блоком живлення чорного кольору CT: WBGST0A4LOZCH2;

- резервуар № M-I об`ємом 25 метрів кубічних (станом на 28 вересня 2023 року наявний мазут у кількості 2,075 т), опломбований пластиковою пломбою червоного кольору № 0042834 та № U004283; резервуар № M-2 об`ємом 25 метрів кубічних (станом на 28 вересня 2023 року наявний мазут у кількості 14,978 т), опломбований пластиковою пломбою червоного кольору № U0042835;

- резервуар № 6/6 (станом на 28 вересня 2023 року наявна бензинова фракція у кількості 0,628 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три скляні банки, об`ємом 1 л кожна, які поміщено у напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору, які опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 резервуар 6/6 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: Закарпатська область. м. Мукачево, вул. Крилова, 98 Г», «зразок № 2 резервуар 6/6 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/6 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042840 та M5791822;

- резервуар № 6/5 (станом на 28 вересня 2023 року наявна бензинова фракція у кількості 5,888 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три скляні літрові банки, які у свою чергу поміщено у напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору та опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № l резервуар 6/5 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/5 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/5 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042839 та M5791821;

- резервуар № 6/4 (станом на 28 вересня 2023 року наявна дизельна фракція у кількості 0,038 т); у зв`язку з мінімальним залишком відібрати зразки не вдалося, після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042838 та M5791825;

- резервуар № 6/3 (станом на 28 вересня 2023 року наявна дизельна фракція у кількості 0,022 т); у зв`язку з мінімальним залишком відібрати зразки не вдалося, після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042837 та M5791824;

- резервуар № 6/2 (станом на 28 вересня 2023 року наявна сировина (нафта) у кількості 12,082 т, з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три літрові скляні банки, які у свою чергу поміщено до напівпрозорих поліетиленових пакетів блакитного кольору, які опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 резервуар 6/2 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/2 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/2 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведения огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042831 та M5791823;

- резервуар № 6/1 (станом на 28 вересня 2023 року наявна сировина (нафта) у кількості 6,715 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три літрові скляні банки, які поміщено в напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору, опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № l резервуар 6/1 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 2 резервуар 6/1 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/1 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042836 та № U0042833;

- резервуар № 6/0 (станом на 28 вересня 2023 року наявна сировина (нафта) у кількості 3,953 т), з якого з метою проведення криміналістичних експертиз відібрано зразки у три літрові скляні банки, які у свою чергу поміщено до напівпрозорих поліетиленових пакетів блакитного кольору, опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 резервуар 6/0 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: Закарпатська область. м. Мукачево, вул. Крилова, 98 Г», «зразок № 2 резервуар 6/0 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 », «зразок № 3 резервуар 6/0 до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ». Після проведення огляду ємність опломбовано пластиковою пломбою червоного кольору № U0042836 та № U0042833;

- зразки у трьох скляних літрових банках, що відібрані з металевої ємності зеленого кольору автозаправочного модулю, які поміщені в напівпрозорі поліетиленові пакети блакитного кольору, опечатано паперовими бирками з надписами: «зразок № 1 заправочний модуль до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні №0000002 від 06.07.2023 за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, 98 Г», «зразок № 2 заправочний модуль до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Крилова, 98 Г», «зразок № 3 заправочний модуль до протоколу обшуку від 20.10.2023 у кримінальному провадженні № 0000002 від 06.07.2023 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- дизельне паливо з транспортного засобу марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_1 , з`єднаного з напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_2 , який складається з п`яти секцій секція № l, об`ємом 3 470 л, заповнена дизельним паливом; секція № 2 об`ємом 6 960 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору U00042744; секція № 3 об`ємом 5 930 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору U0042665; секція № 4 об`ємом 5 420 л, заповнена дизельним паливом, опломбована пломбою червоного кольору № U0042741;

- дизельне паливо із секції № 2 об`ємом 6 940 л (опломбована пломбою червоного кольору U00484244) з транспортного засобу марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_3 , з`єднаний з напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_4 , який складається з п`яти секцій,

заборонивши розпорядження та користування вказаним майном будь-яким особам, окрім органу досудового розслідування, з метою проведення експертиз.

Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку 20-21 жовтня 2023 року виробничої бази (НПЗ), розташованої по АДРЕСА_1 на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:007:0447 та :01:007:0448, тимчасово вилучене майно, а саме:

- технологічну установку з первинної переробки нафти, до складу якої входить піч для підігріву сировини, ємність для пічного палива, орієнтовним об`ємом 1,5 метра кубічних, електрощитова, ректифікаційна колона К1, ректифікаційна колона К1, випаровувач для дизельної фракції, сепараторна колона С1, рефлюксна ємність для бензинової фракції, теплообмінники в кількості 4 шт., водяні холодильники в кількості 3 шт., група насосів для перекачки рідин в кількості 8 шт., «водяна градільня», технологічні трубопроводи для сполучення нафтопереробної установки з парком резервуарів, два сировинних насоси, один з яких резервний, парогенератор для нагріву мазуту;

- автозаправочний модуль, який складається з металевої ємності зеленого кольору об`ємом 17 т, заправної колонки, на якій наявне електронне табло, пістолету для заправки, гумового шлангу, орієнтовною довжиною 6 м;

- транспортний засіб марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_1 , з`єднаний з напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_2 , що на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 перебуває у користуванні ТОВ «Васстел»;

- транспортний засіб марки «Мерседес» червоного кольору, р/н НОМЕР_3 , що на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 належить ТОВ «Васстел», та з`єднаний з напівпричепом-цистерною, р/н НОМЕР_4 , який складається з п`яти секцій, а також два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_5 на «Mersedes-Benz», р/н НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 на напівпричіп паливоцестерна, р/н НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб марки «Мерседес Бенц» Актрос 1848, червоного кольору, р/н НОМЕР_8 , що на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 належить ТОВ «Васстел»;

- транспортний засіб марки «Мерседес Бенц» Актрос 1846, червоного кольору, р/н НОМЕР_9 , що на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 належить ТОВ «Вастел»;

- транспортний засіб «IVECO» 180 Е24, з кабіною синього кольору, р/н НОМЕР_10 , з пустим бензовозом, що на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 перебуває у користуванні ТОВ «Васстел»,

заборонивши розпоряджатися вказаним майном.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Виконання зазначеної ухвали покласти на прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_8 .

Згідно із ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1