Справа № 594/1291/23
Провадження № 1-кс/594/19/2024
У Х В А Л А

18 січня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 17.01.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

25.09.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 13.09.2023, перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_3 ( НОМЕР_3 ), в соціальній мережі «Інстаграм» у підписці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 11» вартістю 8400,00 грн. В подальшому, домовившись щодо придбання вказаного мобільного телефону, ОСОБА_6 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке їй надіслала невідома особа у соціальній мережі «Інстаграм», пройшла покрокову реєстрацію щодо проведення оплати вартості мобільного телефону, де вказала необхідні дані, в тому числі дані банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на її ім`я в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 та пін- код до картки, та в подальшому підтвердила проведення оплати. В подальшому із банківського рахунку ОСОБА_6 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , 13.09.2023 року о 19.21 год. перераховано грошові кошти в сумі 8441,11 грн., з них комісія 42.00 грн., на невстановлений слідством рахунок, чим завдано збитків потерпілій на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 25.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_3 є клієнтом банку - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході слідства ОСОБА_6 надала покази, що 13.09.2023 у вечірній час перебуваючи за місцем проживання, вона переглядала стрічку новин в соціальній мережі «Інстаграм», та натрапила на підписку: «MY Phone UA». Дана підписка зацікавила ОСОБА_6 і остання зайшла у вказану групу, де її зацікавило оголошення щодо продажу мобільного телефону марки « Iphone 11, та відповідно ОСОБА_6 написала в даній групі щодо умов його придбання. Під час переписки невідома особа повідомила ОСОБА_6 про необхідність проведення оплати повної вартості мобільного телефону за допомогою сервісу олх-доставка або промоплата. ОСОБА_6 погодилась, і невідома особа відразу скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому ОСОБА_6 зайшла на вказане посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке їй надіслала невідома особа у соціальній мережі «Інстаграм», пройшла покрокову реєстрацію щодо проведення оплати вартості мобільного телефону, де вказала необхідні дані, в тому числі дані особистого банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на її ім`я в AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 та пін-код до картки, і в подальшому підтвердила проведення оплати. Після цього, 13.09.2023 о 19.21 год. із банківського рахунку ОСОБА_6 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в сумі 8441,11 грн., з них комісія 42.00 грн., в якості оплати вартості мобільного телефону. В подальшому у переписці невідома особа написала ОСОБА_6 , що оплата пройшла, і щоб остання очікувала посилку на протязі трьох днів. Станом на даний час мобільний телефон ОСОБА_6 не надіслано, вищевказане посилання заблоковане, в зв`язку із чим ОСОБА_6 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Згідно інформації AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отриманої на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх тимчасового вилучення від 29.09.2023 у справі № 594/1291/23, встановлено, що 13.09.2023 о 19.21 год. із банківського рахунку ОСОБА_6 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за допомогою віртуального платіжного терміналу № НОМЕР_6 , власником якого є AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із використанням транзитного рахунку № НОМЕР_8 перераховано грошові кошти в сумі 8441,11 грн. з них комісія 42.00 грн. на невстановлений слідством рахунок, чим завдано збитків потерпілій на вказану суму.

З інформації технологічного оператора AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вих.. № 244-19.12/01 від 19.12.2023 встановлено, що 13.09.2023 по картці НОМЕР_5 о 19.20.50 год. проведена транзакція на суму 8311,00 грн., яка виконана за допомогою віртуального терміналу № НОМЕР_6 , має тип «р2р» - тобто це операція переказу коштів з картки на картку, номер картки отримувача № НОМЕР_9 , банк емітент зазначеної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 25.09.2023, копією виписки по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.09.2023, протоколом огляду предмета від 25.09.2023 року, протоколом огляду речей від 31.10.2023, інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за вих.. № 111 від 09.01.2024.

Слідчий посилається, що у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_9 ; інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_9 ;

- інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_9 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 13.09.2023 року по 18.01.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_9 за період з 00.00 год. 13.09.2023 по 18.01.2024;

- копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_9 за період з 00.00 год. 13.09.2023 по 18.01.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_9 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 13.09.2023 по 18.01.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_9 за період з 00.00 год 13.09.2023 по 18.01.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: