УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0001349 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.06.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27.06.2023 у період часу з 10 год. 09 хв. по 14 год. 58 хв. раніше не знайома особа на ім`я ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом надання послуг з оформлення документів для роботи, використовуючи картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 9200 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який в ході допиту пояснив, що на інтернет-платформі OLX він знайшов повідомлення про працевлаштування на посаду водія, та зацікавившись даною пропозицією зі свого номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував на вказаний в повідомленні номер телефону, а саме НОМЕР_2 для уточнення деталей. На дзвінок відповіла особа чоловічої статі, який представився ОСОБА_5 та запропонував зустрітися для узгодження деталей роботи, на що потерпілий ОСОБА_4 погодився. Крім того, потерпілий ОСОБА_4 в ході допиту зазначив, що 27.06.2023 приблизно о 10 год. 00 хв., він прибув на зазначену в ході телефонної бесіди з особою на ім`я ОСОБА_5 (який користується номером телефону НОМЕР_2 ) адресу, а саме: АДРЕСА_2 . В цей же день, перебуваючи за зазначеною адресою, за словами потерпілого ОСОБА_4 він сів в автомобіль чорного кольору марки Мерседес де зустрівся з раніше невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_2 . В цей же день, в ході бесіди ОСОБА_5 повідомив потерпілому ОСОБА_4 про умови працевлаштування та зазначив про необхідність оформлення страховки, за яку потрібно сплатити ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6200 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на що ОСОБА_4 погодився та 27.06.2023 о 10 год. 09 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на наданий ОСОБА_5 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 6200 гривень.

Крім того, потерпілий ОСОБА_4 в ході допиту повідомив, що в цей же день, перебуваючи за зазначеною адресою, в ході розмови з ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_2 , останній повідоми про необхідність отримання приписного свідоцтва та за свої послуги запропонував сплатити грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на що потерпілий ОСОБА_4 погодився та 27.06.2023 о 14 год. 58 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував на наданий ОСОБА_5 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 3000 гривень. Також в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що за сплачені грошові кошти ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_2 та банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , замовлені послуги потерпілий не отримав, грошові кошти йому повернуті не були.

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки НОМЕР_3 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001349 від 01.07.2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо рахунку картки № НОМЕР_3 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 27.06.2023 по 30.06.2023, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити їхню розшифровку.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1