У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.11.2023 Справа №607/23057/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщення зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000277 від 08.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146, ч.1 ст.149 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, громадянина України, з неповною середньою освітою, не одруженого військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2023 рокустарший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб, відносно ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000277 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням особа прийняла рішення здійснювати незаконну діяльність на території Тернопільської області, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодінні їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не в змозі, діючи з корисливих мотивів, точний час досудовим розслідування не встановлено, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможе, маючи на меті отримання незаконних прибутків від злочинної діяльності, пов`язаної з викраденням та позбавленням волі осіб вирішив залучити ОСОБА_7 , якому повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території Тернопільської та сусідніх областей. ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та надав свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі в ролі співорганізатора. За таких обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_7 вирішили сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною із викраденням та поміщенням осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркологічної, алкогольної залежності з корисливою метою.

Зокрема, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_7 в другій половині 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, підібрали та залучили до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на алкогольну та наркотичну залежність ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким під час особистих зустрічей повідомили про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_7 і надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне викрадення та позбавлення волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у другій половині 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.09.2023 добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним викраденням та позбавленням волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

В подальшому, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_7 в першій половині 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, підібрали та залучили до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на алкогольну та наркотичну залежність ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , з якими під час особистих зустрічей повідомили про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_7 і надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне викрадення та позбавлення волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності.

ОСОБА_4 та ОСОБА_10 в першій половині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.01.2023 та 31.03.2023 відповідно добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним викраденням та позбавленням волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, об`єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа використовувала для конспірації своїх справжніх намірів та прикриття незаконної діяльності засновану 29.12.2020 в м. Хмельницькому Громадську організацію «Пульс Хмельницький», із основним видом економічної діяльності 94.99 «діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.».

Надалі, для досягнення злочинної мети, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодінні їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи як організатор, спільно з ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинними намірами організованої групи, підшукали та 01.06.2022 орендували житловий будинок з земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ТОВ Укртелеком, працівники якого не були обізнані із злочинними намірами організованої групи.

Житловий будинок за даною адресою, організована група обладнала для утримання осіб проти їх волі та запобіганню їх втеч, встановивши запірні пристрої на віконних рамах, що унеможливлюють їх повне відкриття, відповідні замки на дверях, організували цілодобовий нагляд за потерпілими.

Надалі вказані суб`єкти господарювання, а саме громадська організація «Пульс Хмельницький» у тексті повідомлення про підозру будуть вживатись як «центр».

В подальшому, згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі співорганізаторів невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_7 , виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , шляхом введення осіб, а також їх родичів в оману, під приводом лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, здійснювали пошук осіб, яким необхідне лікування від вищезазначених залежностей, поміщали їх у заздалегідь пристосовані приміщення «центру», де незаконно утримували проти їх волі з метою заволодіння чужими коштами, шляхом обману під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркотичної чи алкогольної залежності.

В якості знаряддя вчинення злочинів злочинна група використовувала транспортний засіб - автомобіль марки Renault Logan д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить виконавцю ОСОБА_10 , за допомогою якого перевозили потерпілих для подальшого утримання проти їх волі у спеціально пристосованому приміщенні.

Співвиконавці, діючи під керівництвом організаторів, із застосуванням обману, погроз, морального тиску, забезпечували поміщення потерпілих у спеціально пристосовані приміщення «центру», забезпечували потерпілих мінімальними запасами продуктів харчування з метою утримання їх у приміщенні тривалий час, здійснювали цілодобову охорону у приміщенні «центру», спостерігали за потерпілими, не даючи останнім змоги покинути приміщення «центру», чинили моральний тиск на потерпілих, обмежували останніх в телефонному зв`язку з родичами та безпосередньо контролювали розмову незаконно позбавлених волі осіб із їх родичами, щоб унеможливити витік інформації про незаконне позбавлення волі та вчинення стосовно них інших незаконних дій. Також, ОСОБА_7 та співвиконавці вели документацію центру, із застосуванням психологічного тиску, медичних препаратів змушували потерпілих підписувати заяви про добровільне перебування у «центрі», а також фіксували це на відео через мобільні телефони.

Також, невстановлена досудовим розслідуванням особа, ОСОБА_7 та співвиконавці підтримували зв`язок із родичами незаконно позбавлених волі осіб, повідомляючи їм недостовірні дані щодо стану здоров`я та лікування цих осіб, переконували їх у необхідності продовження курсу лікування та сплаті коштів за лікування на якомога довший період часу з метою збагачення.

Фінансування діяльності організованої групи, розподіл та виплата винагороди її учасникам, відбувалось за рахунок коштів, отриманих від родичів потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 особисто в загальній сумі 39 000 гривень, надісланих родичами потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_21 , банківський рахунок АТ «Універсал банк» («monobank») № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням банківські рахунки в загальній сумі 120 000 гривень.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_7 як співорганізаторів спілкування між учасниками групи велося в тому числі у месенджері «Viber», а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

ОСОБА_4 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи невстановленою слідством особою та ОСОБА_7 ролей та функцій групи:

- виконував вказівки та доручення невстановленої слідством особи та ОСОБА_7 , пов`язані із незаконною діяльністю групи;

- здійснював позмінну цілодобову охорону в спеціально пристосованому для незаконного поміщення та утримання осіб «центрі» з метою запобіганням спробам втеч потерпілих;

- безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі потерпілих;

- за кошти, надані організаторами, забезпечував приміщення «центру», в якому утримувалися потерпілі, всіма необхідними речами та предметами;

надавав потерпілим для прийому медичні препарати, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центру»;

- чинив моральний тиск на потерпілих, яких незаконно позбавлено волі;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Так, 25.09.2022 ОСОБА_15 отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі в Тернопільському районі, Тернопільської області. Зателефонувавши до невстановленої слідством особи, ОСОБА_15 отримала завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: вул. Івачівська №75, с. Глядки, Тернопільського району, Тернопільської області, а також про їхню послугу доставляти людей з дому.

Так, 27.09.2022, в після обідню пору, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_22 , який не був обізнаний із злочинними намірами організованої групи, та ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, кожен виконуючи відведену йому невстановленою слідством особою роль, на автомобілі марки Renault Logan д.н.з. НОМЕР_2 , приїхали за адресою с. Покровське, Коростинського району, Житомирської області, з метою незаконного позбавлення волі ОСОБА_23 . При цьому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, запропонували ОСОБА_23 сісти в їхній автомобіль і поїхати з ними, на що останній добровільно погодився, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування.

Приїхавши за адресою вул. Івачівська №75, с. Глядки, Тернопільського району, Тернопільської області, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, помістили ОСОБА_23 , у спеціально пристосоване приміщення будинку, з метою позбавлення волі. При цьому, з метою унеможливлення втечі потерпілого, ОСОБА_7 , який діяв згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи вилучив в нього паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_23 . Після цього, ОСОБА_7 , повідомив потерпілому про примусове подальше його перебування у вказаному приміщенні в умовах ізоляції від суспільства та проходження лікування, а також надав ОСОБА_23 документи щодо прийняття на курс соціально-психологічної реабілітації, а саме договір №2809 від 28.09.2022 та заяву. Крім цього, ОСОБА_7 діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, наказав ОСОБА_23 проговорити під відеозапис на мобільний телефон звернення щодо його добровільного перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», що останній і зробив, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування.

Надалі, починаючи з 27.09.2022 по березень 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, члени організованої групи, діючи з корисливих мотивів, незаконно утримували ОСОБА_23 проти його волі у приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаний період часу, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_23 з метою недопущення втечі останнього, а також з метою подолання опору потерпілого неодноразово примусово надавали йому для вживання невстановлені досудовим розслідуванням медичні препарати, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість, чим незаконно позбавили волі ОСОБА_23 .

ОСОБА_23 неодноразово ставив вимогу невстановленій слідством особі, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 припинити незаконне його утримання і звільнити. Проте, останні ігнорували вказані законі вимоги ОСОБА_23 , та продовжували незаконно позбавляти волі останнього.

При цьому, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до сестри потерпілого ОСОБА_15 , повідомляючи її завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до погодження подальшого лікування такого та відповідної оплати за перебування та лікування в центрі.

За період примусового перебування ОСОБА_23 в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та ніби то лікування від алкогольної залежності ОСОБА_15 , на вимогу ОСОБА_7 , в період з вересня 2022 року по травень 2023 року перерахувала грошові кошти на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_21 , банківський рахунок АТ «Універсал банк» («monobank») № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням банківські рахунки, в загальній сумі 50 000 гривень.

В кінці березня 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, після того, як ОСОБА_23 неодноразово ставив вимогу покинути «центр» розуміючи, що будь-якого лікування та допомоги не отримує, та перебуває у приміщенні «центру» проти своєї волі, невстановлена слідством особа усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи в інтересах організованої групи, з метою недопущення витоку інформації щодо незаконної діяльності Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», скориставшись уразливим станом потерпілого запропонував ОСОБА_23 покинути приміщення центру та поїхати працювати на роботу, що останній і зробив.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в листопаді 2022 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, із мережі інтернет ОСОБА_17 отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування від алкогольної залежності свого чоловіка ОСОБА_24 у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: вул. Івачівська №75, с. Глядки, Тернопільського району, Тернопільської області. Зателефонувавши до ОСОБА_7 , ОСОБА_17 отримала від нього завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності.

19.11.2022 в другій половині дня, ОСОБА_17 спільно із своїм чоловіком ОСОБА_24 приїхали у Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: вул. Івачівська №75, с. Глядки, Тернопільського району, Тернопільської області, з метою лікування. Перебуваючи за вказаною адресою, члени організованої групи, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, помістили ОСОБА_24 у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_2 з метою позбавлення його волі. При цьому, з метою унеможливлення втечі потерпілого, невстановлені досудовим слідством члени організованої групи, які діяли згідно розробленого плану, вилучили в нього особисті речі, а саме мобільний телефон та сигарети. В подальшому, члени організованої групи, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомили потерпілому про подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів.

За перебування чоловіка в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та його лікування від алкогольної залежності, ОСОБА_17 того ж дня 19.11.2022, здійснила переказ коштів в сумі 10 000 гривень на невстановлений досудовим розслідуванням банківський рахунок.

В подальшому, починаючи з 19.11.2022 по 09.12.2022, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_24 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 . Також ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, з метою недопущення втечі ОСОБА_24 , а також з метою подолання опору потерпілого неодноразово, надавали для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість.

При цьому, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до дружини потерпілого ОСОБА_17 , повідомляючи їй завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до погодження подальшого лікування та відповідної оплати за перебування та лікування в «центрі».

09.12.2022, дружина ОСОБА_17 розуміючи, що пройшло досить часу для проведення лікування, наполягла, щоб ОСОБА_24 виписали з Реабілітаційного центру, та вже після його повернення додому, зрозуміла, що будь якого лікування не було та виявили незаконне позбавлення його волі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.01.2023 в вечірню пору доби ОСОБА_25 перебуваючи з ОСОБА_26 у відділі поліції №3 (смт. Летичів) Хмельницького РУП ГУНП в Тернопільській області, що за адресою смт. Летичів, вул. І. Франка, 20, Хмельницька область зателефонував до свого знайомого ОСОБА_27 , з проханням щоб останній приїхав і забрав їх додому. В подальшому, 18 січня 2023 року в вечірню пору доби ОСОБА_27 , та ОСОБА_22 , які не були обізнаний зі злочинним умислом учасників злочинної групи, на автомобілі марки «Volkswagen Golf» реєстраційний номер НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_27 , приїхали за адресою АДРЕСА_3 , звідки забрали ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

Того ж вечора, 18.01.2023, за невстановлених слідством обставин, в членів організованої злочинної групи виник злочинний умисел щодо незаконного позбавлення волі ОСОБА_26 , з метою подальшого її утримання під приводом ніби то лікування від алкоголізму та відповідно отримання грошових коштів від родичів потерпілої. Тоді ж, невстановленою слідством особою, потерпілій надано для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які викликали сонливість, та від яких вона втратила свідомість. Скориставшись безпорадним станом ОСОБА_26 , ОСОБА_22 та ОСОБА_27 , які не були обізнані зі злочинним умислом учасників злочинної групи, перевезли ОСОБА_26 в Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: вул. Івачівська №75, с. Глядки, Тернопільського району, Тернопільської області.

При цьому, ОСОБА_22 , який не був обізнаний зі злочинним умислом учасників злочинної групи, 18.01.2023 зателефонував до рідного брата потерпілої ОСОБА_16 , з метою повідомлення про ОСОБА_26 та схиляння родичів до погодження проведення лікування такої в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та відповідно проведення оплати за перебування та лікування в «центрі». Тоді, ОСОБА_16 отримавши завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» погодився на проведення лікування ОСОБА_26 та проведення оплати коштів, які витрачені на дорогу, а також лікування та перебування ОСОБА_26 в «центрі». Так, за доставлення сестри в Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», її перебування в «центрі» та лікування від алкогольної залежності, ОСОБА_16 перерахував на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_21 , грошові кошти в сумі 18 000 гривень.

19.01.2023 близько 11 години ОСОБА_26 прийшла до свідомості перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_7 діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомив потерпілій про примусове подальше її тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів.

В період з 19.01.2023 по 02.02.2023, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, учасники злочинної групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, змушували підписати ОСОБА_26 документи про добровільне перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», які потерпіла категорично відмовилась підписувати.

В подальшому, починаючи з 19.01.2023 по 02.02.2023, ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_26 з метою недопущення втечі останньої та проти її волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .

При цьому, ОСОБА_7 , виконуючи свої ролі в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до брата потерпілої ОСОБА_16 , повідомляючи йому завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілої, спонукаючи до подальшого лікування такої та відповідної оплати за перебування та лікування в центрі.

03.02.2023 близько 3 год. ОСОБА_26 здійснила втечу з так званого Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», а саме шляхом відкриття вікна на другому поверсі будинку, через яке перелізла та зв`язавши постільну білизну, злізла на подвір`я.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку березня 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_12 та ОСОБА_18 отримали завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі в Тернопільському районі, Тернопільської області. Зателефонувавши до невстановленої слідством особи, ОСОБА_12 отримала завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: вул. Івачівська №75, с. Глядки, Тернопільського району, Тернопільської області, а також про їхню послугу доставляти людей з дому.

Так, 05.03.2023, в після обідню пору, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, кожен виконуючи відведену їм невстановленою досудовим розслідуванням особою роль, на автомобілі марки Renault Logan д.н.з. НОМЕР_2 , приїхали за адресою м. Тернопіль, вул. Яреми, 8/62, з метою незаконного позбавлення волі ОСОБА_28 . При цьому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, запропонували ОСОБА_28 сісти в їхній автомобіль і поїхати з ними, на що останній добровільно погодився, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування.

За перебування сина в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та його лікування від алкогольної залежності, ОСОБА_12 в період з 06.03.2023 по 29.03.2023, здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_21 15 000 гривень, а також передала наручно ОСОБА_7 , кошти в сумі 9 000 гривень.

Того ж дня, 05.03.2023, учасники злочинної групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, надали підписати ОСОБА_28 документи про добровільне перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», які потерпілий добровільно підписав, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування. При цьому, ОСОБА_7 діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомив потерпілому завідомо неправдиву інформації про перебування ОСОБА_28 в «центрі» на протязі трьох днів. Однак в подальшому, після вказаного терміну перебування в приміщенні «центру», коли ОСОБА_28 висунув вимогу покинути приміщення Реабілітаційного центру, ОСОБА_7 усвідомлюючи свою злочинну діяльність, повідомив потерпілому про примусове подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів.

В подальшому, починаючи з 05.03.2023 по 31.03.2023, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_28 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 . Також ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, з метою недопущення втечі ОСОБА_28 , а також з метою подолання опору потерпілого неодноразово, надавали для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість.

При цьому, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до матері потерпілого ОСОБА_12 , повідомляючи їй завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до погодження подальшого лікування такої та відповідної оплати за перебування та лікування в центрі.

31.03.2023, родичі потерпілого ОСОБА_28 розуміючи, що пройшло досить часу для проведення лікування, наполягли, щоб його виписали з Реабілітаційного центру, та вже після повернення ОСОБА_28 додому, зрозуміли, що будь якого лікування не було та виявили незаконне позбавлення його волі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, наприкінці лютого 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, із мережі інтернет ОСОБА_19 отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: вул. Івачівська №75, с. Глядки, Тернопільського району, Тернопільської області. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер, ОСОБА_19 від співорганізатора злочинної групи ОСОБА_7 , отримав завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності, а також про їхню послугу доставляти людей з дому.

11.03.2023, в вечірню пору доби, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, кожен виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки Renault Logan д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , приїхали за адресою АДРЕСА_4 , з метою незаконного позбавлення волі ОСОБА_29 . При цьому, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, пройшли в квартиру потерпілого, де наказали ОСОБА_29 пройти з ними, на що останній відмовився. У свою чергу, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, застосовуючи силу, почали штовхати ОСОБА_29 , проти волі останнього, на вулицю, де помістили в салон автомобіля марки Renault Logan д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , де ОСОБА_30 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, застосовуючи фізичну силу утримували його до прибуття за адресою АДРЕСА_2 .

За перебування брата ОСОБА_29 в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та його лікування від алкогольної залежності, ОСОБА_19 28.03.2023 перерахував кошти на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_21 в сумі 12 000 гривень.

Після цього, ОСОБА_29 помістили у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_2 з метою позбавлення волі. Після цього, ОСОБА_7 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомили потерпілому про подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів.

Після поступлення ОСОБА_29 в Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, змусив підписати ОСОБА_29 документи щодо прийняття на курс соціально-психологічної реабілітації, а саме договір №1103 від 11.03.2023 та заяву, які потерпілий підписав не читаючи, боячись за своє життя і здоров`я.

В подальшому, починаючи з 11.03.2023 по 04.04.2023, члени організованої групи, діючи з корисливих мотивів, незаконно утримували ОСОБА_29 проти його волі у приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаний період часу, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, здійснював постійний візуальний нагляд за ОСОБА_29 з метою недопущення втечі останнього, а також з метою подолання опору потерпілого неодноразово примусово надавав йому для вживання невстановлені досудовим розслідуванням медичні препарати, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість.

ОСОБА_29 неодноразово ставив вимогу невстановленій слідством особі, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 припинити незаконне його утримання і звільнити його. Проте, останні ігнорували вказані законі вимоги ОСОБА_29 та продовжували незаконно позбавляти волі останнього.

04.04.2023 ОСОБА_29 зрозумівши що будь-якого лікування та допомоги у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» не отримує, та перебуває у приміщенні центру проти своєї волі, вирішив покинути приміщення центру. Того ж дня, близько 10 години 30 хвилин ОСОБА_29 розуміючи, що його добровільно ніхто не відпустить, скориставшись тим, що всі перебували в одній із кімнат будинку, він вийшов на коридор та через кімнату з балконом на другому поверсі хотів зістрибнути, однак не розрахувавши висоти, впав та травмувався. В результаті чого, ОСОБА_29 04.04.2023 о 14 годині 40 хвилин був доставлений в приймальне відділення Тернопільської міської клінічної лікарні.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в березні 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, із мережі інтернет ОСОБА_20 отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування її племінника ОСОБА_31 від алкогольної залежності. Тоді, ОСОБА_20 зателефонувала до співорганізатора злочинної групи ОСОБА_7 , отримала завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: вул. Івачівська №75, с. Глядки, Тернопільського району, Тернопільської області.

Так, 25.03.2023, ОСОБА_20 , повідомивши потерпілому неправдиву інформацію щодо Реабілітаційного центру, привезла ОСОБА_32 за адресою АДРЕСА_2 .

Перебуваючи за вказаною адресою, члени організованої групи, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, помістили ОСОБА_32 у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_2 з метою позбавлення його волі та з метою унеможливлення втечі потерпілого вилучили особисті речі, а саме гаманець та документи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_33 , які на той час були при ньому. При цьому, повідомили потерпілому про примусове подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів.

За перебування племінника ОСОБА_32 в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та його лікування від алкогольної залежності, ОСОБА_20 після 25.03.2023, точної дати досудовим слідством не встановлено, здійснила переказ коштів на невстановлений досудовим розслідуванням банківський рахунок, в сумі 15 000 гривень.

В період з 25.03.2023 по 04.04.2023, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, учасники злочинної групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, змушували підписати ОСОБА_32 документи про добровільне перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», які потерпілий категорично відмовився підписувати.

Крім того, ОСОБА_4 усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, примусово надавав ОСОБА_34 для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали галюцинації та сонливість.

В подальшому, в період з 25.03.2023 по 04.04.2023, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , дотримуючись графіку чергувань, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_35 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .

Потерпілий ОСОБА_33 вимагав в ОСОБА_7 надати йому мобільний телефон щоб зателефонувати до родичів та повідомити про відсутність будь-якого лікування в даному «центрі» та примусове утримання. При цьому, ОСОБА_7 виконуючи свою роль, шляхом проведення бесід входи в довіру до тітки потерпілого ОСОБА_20 , повідомляючи їй завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до тривалого подальшого лікування такого та відповідної оплати за перебування та лікування в центрі.

ОСОБА_33 неодноразово ставив вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_4 припинити незаконне його утримання і звільнити його. Проте, такі ігнорували вказані законні вимоги ОСОБА_32 та його продовжували незаконно позбавляти волі.

04.04.2023, перед приїздом працівників поліції на повідомлення від чергового лікаря Тернопільської міської клінічної лікарні, члени організованої групи запитали, чи буде ОСОБА_33 повідомляти про його незаконне утримання в даному центрі, на що той ствердно відповів, що так. В результаті цього, з метою не допущення витоку інформації щодо незаконної діяльності Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», потерпілому ОСОБА_34 запропоновано добровільно покинути приміщення центру, що останній і зробив.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.03.2023, із мережі інтернет ОСОБА_13 отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування її сина ОСОБА_36 від алкогольної залежності. Того ж дня, ОСОБА_13 зателефонувала до співорганізатора злочинної групи ОСОБА_7 та отримала завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: вул. Івачівська №75, с. Глядки, Тернопільського району, Тернопільської області.

Так, 31.03.2023, ОСОБА_13 спільно із своїм сином ОСОБА_37 , перебували в КНП «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань», що по вул. Тролейбусна, 14 в м. Тернополя, де шляхом обману, ОСОБА_13 вирішила перевезти сина в Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: вул. Івачівська №75, с. Глядки, Тернопільського району, Тернопільської області. Того ж дня, близько 20-21 години ОСОБА_13 шляхом обману, повідомивши, що везе ОСОБА_38 додому, та під супроводом ОСОБА_7 , який усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, приїхали за адресою АДРЕСА_2 .

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, помістили ОСОБА_38 у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_2 з метою позбавлення волі. При цьому, повідомили потерпілому про примусове подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів.

За перебування сина ОСОБА_38 в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та його лікування від алкогольної залежності, ОСОБА_13 31.03.2023 передала наручно ОСОБА_7 , кошти в сумі 16 000 гривень.

В період з 31.03.2023 по 04.04.2023, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, учасники злочинної групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, змушували підписати ОСОБА_38 документи про добровільне перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», які потерпілий категорично відмовився підписувати.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, неодноразово надавали ОСОБА_39 для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість.

В подальшому, в період з 31.03.2023 по 04.04.2023, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , дотримуючись графіку чергувань, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_37 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 .

ОСОБА_40 неодноразово ставив вимогу ОСОБА_7 , ОСОБА_4 припинити незаконне його утримання і звільнити його. Проте, вони ігнорували вказані законі вимоги ОСОБА_38 та його продовжували незаконно позбавляти волі.

04.04.2023, перед приїздом працівників поліції на повідомлення від чергового лікаря Тернопільської міської клінічної лікарні, ОСОБА_4 запитав, чи буде ОСОБА_40 повідомляти про його незаконне утримання в даному центрі, на що той в ствердно відповів, що так. В результаті цього, з метою не допущення витоку інформації щодо незаконної діяльності Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», потерпілому ОСОБА_39 запропоновано добровільно покинути приміщення центру, що останній і зробив.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в кінці квітня 2023 року, із дошки оголошень біля будинку ОСОБА_14 отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування її сина ОСОБА_41 від алкогольної залежності. ОСОБА_14 зателефонувала до співорганізатора злочинної групи ОСОБА_7 та отримала завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення «центром» реабілітації від алкогольної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: вул. Івачівська №75, с. Глядки, Тернопільського району, Тернопільської області.

Так, 26.05.2023 у перед обідню пору, ОСОБА_14 спільно із своїм сином ОСОБА_42 приїхали у Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: вул. Івачівська №75, с. Глядки, Тернопільського району, Тернопільської області, з метою лікування. За перебування сина в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та лікування від алкогольної залежності ОСОБА_14 передала наручно ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 14 000 гривень.

Того ж дня, 26.05.2023, учасники злочинної групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, надали підписати ОСОБА_43 документи про добровільне перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», які потерпілий добровільно підписав, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування.

Після цього, члени організованої групи, помістили ОСОБА_44 у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_2 з метою позбавлення волі. При цьому, ОСОБА_7 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомив потерпілому про примусове подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів.

В подальшому, починаючи 26.05.2023 по 19.06.2023, члени організованої групи, діючи з корисливих мотивів, незаконно утримували ОСОБА_44 проти його волі у приміщенні будинку АДРЕСА_2 . За вказаний період часу, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_42 з метою недопущення втечі останнього, а також з метою подолання опору потерпілого неодноразово надавали для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість.

ОСОБА_45 неодноразово ставив вимогу ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 припинити незаконне його утримання і звільнити його. Проте, останні ігнорували вказані законі вимоги ОСОБА_46 , та продовжували незаконно позбавляти волі останнього.

При цьому, ОСОБА_7 виконуючи свою роль в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до матері потерпілого ОСОБА_46 , повідомляючи їй завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до погодження подальшого лікування та відповідної оплати за перебування в центрі.

19.06.2023, в ході проведення санкціонованого ухвалою Тернопільського міськрайонного суду обшуку, в приміщенні будинку АДРЕСА_2 виявлено незаконно позбавленого волі ОСОБА_44 , який під час проведення слідчої дії виявив бажання покинути вказане приміщення, що і зробив.

22 листопада 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про те, щовін підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 КК України, тобто у незаконному викраденні та позбавленні волі декількох осіб, з корисливих мотивів, здійснюваному протягом тривалого часу, вчиненому організованою групою.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146КК України, та існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2 3, 4, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_4 може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наявність вказаних ризиків, тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, а також дані, які характеризують особу підозрюваного, на думку слідчого, є підставою для застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просить задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 вважає, що клопотання слідчого про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до задоволення не підлягає, оскільки ним не доведено ризики передбачені ч.1 ст.177 КПК України. Також вважає, що якщо суд все ж таки прийде до переконання про застосування запобіжного заходу, то до ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, з таких підстав.

Згідно ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст.176 КПК України у кримінальному провадженні можуть бути застосовані такі запобіжні заходи як особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою, при цьому їх наведено в порядку зростання ступеню суворості.

Відповідно до ч.4 ст.176 КПК України, запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан (ч. 1 ст. 178 КПК України).

Слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000277 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 149 КК України.

22 листопада 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 КК України, тобто у незаконному викраденні та позбавленні волі декількох осіб, з корисливих мотивів, здійснюваному протягом тривалого часу, вчиненому організованою групою.

На переконання слідчого судді обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме, інформацією, що міститься у: витязі з ЄРДР №0000277 від 08.11.2022 р.; протоколі обшуку в житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_2 від 19.06.2023; протоколі обшуку в квартирі, де тимчасово проживає ОСОБА_7 від 19.06.2023; показаннях потерпілого ОСОБА_23 ; показаннях потерпілого ОСОБА_24 ; показаннях потерпілого ОСОБА_26 ; показаннях потерпілого ОСОБА_28 ; показаннях потерпілого ОСОБА_29 ; показаннях потерпілого ОСОБА_32 ; показаннях потерпілого ОСОБА_38 ; показаннях потерпілого ОСОБА_46 ; показаннях свідка ОСОБА_47 ; показаннях свідка ОСОБА_48 ; протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діяння потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою запобігання того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; до нього необхідно застосувати такий запобіжний захід як домашній арешт.

При цьому, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведено ризик передбачений пунктом 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме те,що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Адже, ОСОБА_4 раніше не судимий, має постійне місце проживання та на даний час є військовослужбовцем ЗС України.

Слідчий суддя, оцінивши доводи, наведені у клопотанні, вважає, що сторона обвинувачення під час розгляду клопотання довела наявність підстав вважати, що існують ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст.177 КПК України, зокрема, що підозрюваний ОСОБА_49 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, до нього необхідно застосувати такий запобіжний захід, як домашній арешт у певний час доби.

При цьому, слід зазначити, що ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високий ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Висновок слідчого судді щодо наявності ризиків ґрунтується на тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 . Зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

На переконання слідчого судді, суворість покарання за вчинення кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_4 , а це зокрема покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, у сукупності із обґрунтованістю повідомленої йому підозри збільшує ризик переховування від органів досудового розслідування чи суду.

Доведеним також є ризик того, що ОСОБА_4 , може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які маються істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших потерпілих від даного кримінального правопорушення.

Також, слідчий суддя вважає, що існує ризик того, що ОСОБА_4 , володіючи необхідною інформацією щодо обставин кримінального провадження, може незаконно впливати на потерпілого, свідка, чи інших підозрюваних шляхом погроз чи застосування інших засобів впливу з метою дачі цими особами неправдивих показів.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показання речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик існує, так як вказані вище свідки чи потерпілий не були допитані в ході судового розгляду даного кримінального провадження та до проведення такого допиту, можуть змінити свої показання, які вони надавали слідчому, на користь підозрюваного.

За таких обставин, ризик впливу на вказаних осіб існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від таких осіб та дослідження їх судом.

Також, на переконання слідчого судді, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме координувати свої дії з іншими співучасниками злочину, що мають реальну можливість впливати на викривлення значимих даних для кримінального провадження шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників/сторін кримінального провадження, з метою уникнення підозрюваним кримінальної відповідальності, що є способом перешкоджання досудовому розслідуванню. Крім того ОСОБА_4 може підшукувати осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання.

Відповідно, зазначені в клопотанні слідчого ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає обґрунтованими. Вказані ризики у цьому кримінальному провадженні є актуальними безвідносно до стадії цього кримінального провадження.

Окрім цього, при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема: тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється (ст. 178 КПК України).

Відповідно ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

У п. 104 рішення ЄСПЛ у справі «Бузаджі проти Республіки Молдова» від 05.07.2016 зазначено, що домашній арешт з огляду на його рівень і напруженість вважається позбавленням свободи у розумінні статті 5 Конвенції. Цей спосіб позбавлення свободи вимагає існування відповідних і належних підстав, як і тримання під вартою під час досудового слідства. Він уточнив, що поняття «рівень» і «напруженість» у його практиці, як критерії застосовності статті 5 Конвенції, стосується тільки рівня обмеження свободи пересування, а не відмінностей за рівнем комфорту або у внутрішньому режимі у різних місцях позбавлення волі. Тому Суд застосовує ті самі критерії щодо позбавлення свободи незалежно від місця тримання заявника під вартою ( 104, 113, 114 рішення ЄСПЛ у справі «Бузаджі проти Республіки Молдова» від 05.07.2016 та п. 212 рішення у справі «Развозжаєв проти Росії та України та Удальцов проти Росії» від 19.11.2019.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , суд враховує вимоги п.п.3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Таким чином, з урахуванням обставин, що встановлені у ході розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту буде необхідним для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання існуючим ризикам і буде пропорційним, співмірним та таким, що не становитиме надмірний тягар, не суперечитиме КПК України, водночас більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам.

З урахуванням обставин справи, особи підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту за адресою по місцю проживання: АДРЕСА_1 , заборонивши йому залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 у певний період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., строком по 18 січня 2024 року включно, та покладення обов`язків у відповідності до ч.5 ст.194 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців (ч. 7 ст. 194 КПК України).

Разом з тим, слідчим суддею враховано, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру 22 листопада 2023 року, тому з урахуванням положень ст. 219 КПК України, строк дії ухвали про тримання під домашнім арештом, а також виконання обов`язків належить визначити до 18 січня 2024 року, тобто в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 177, 178, 181, 193, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000277 від 08.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146, ч.1 ст.149 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Клопотання сторони захисту, задовольнити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 у певний період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., строком по 18 січня 2024 року включно.

На цей же строк покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований або проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання;

-утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-у випадку наявності здати на зберігання до органів ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Датою закінчення дії ухвали вважати 23 год. 59 хв. 18 січня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Копію ухвали для забезпечення контролю виконання надіслати до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1