Справа №760/258/24
Провадження №1-кс/760/787/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 18.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2023 приблизно о 15:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , з банківської картки № НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 87756 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

06.09.2023 отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході проведення тимчасового доступу 02.10.2023, а саме з матеріалів виїмки отримано інформації, що 16.03.2023 на картку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено надходження коштів в розмірі 24050 грн., 13050 грн., 24550 грн., надалі 16.03.2023 та 28.08.2023 грошові кошти в розмірі 20 100 грн. перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.11.2023 отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході проведення тимчасового доступу 18.12.2023, а саме з матеріалів виїмки отримано інформацію, що 16.03.2023 о 15:54 год. на картку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з карткового рахунку № НОМЕР_4 зараховано 20 000 грн., а 16.03.2023 о 15:58 грошові кошти в розмірі 10 000 грн. перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 15:59 грн. грошові кошти в розмірі 10 000 грн. перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку із зазначеними обставинами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містять охоронювану законом банківську таємницю яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 .

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавачем наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання управління поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та/або дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , та/або дізнавачу відділу дізнання управління поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , та/або дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , та/або дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), щодо:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. 16.03.2023 по 00:00 год. 27.12.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. 16.03.2023 по 00:00 год. 27.12.2023 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми коштів, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13