Провадження по справі № 1-кп/752/791/24
У Х В А Л А

"18" січня 2024 р. Голосіївський районний суд міста Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарях - ОСОБА_2 ,

під час судового розгляду кримінального провадження, данні про яке 02.03.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043, стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миргород Полтавської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3,4 ст. 27 ч.4 ст. 358 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції),

захисника - ОСОБА_5 ,

встановив:

З жовтня 2013 на розгляді Голосіївського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження № 0000043, данні про яке 02.03.2013 внесені до ЄРДР. Згідно обвинувального акту, складеного старшим слідчим першого відділу кримінальних розслідувань слідчого Управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києва ОСОБА_6 та затвердженого прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва 07.10.2013 ОСОБА_7 , обвинуваченому ОСОБА_3 пред`явлено обвинувачення у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3,4 ст.27 ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 205, частинами 3,4 ст. 27 ч.3 ст. 358 та частинами 3,4 ст. 27 ч.4 ст. 358 КК України, та обвинуваченому ОСОБА_8 - за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 384 КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду від 07.10.2019 на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_3 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3,4 ст.27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України та в частині обвинувачення ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.205 КК України закрито у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинення якого інкримінувалося ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .

Ухвалою суд від 08.11.2022 оголошено розшук обвинуваченого ОСОБА_3 та кримінальне провадження щодо нього виділено у окреме провадження. Ухвалою від 08.11.2022 обвинуваченого ОСОБА_8 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358 та ч.2 ст. 384 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження щодо нього закрите.

Ухвалою суду від 08.06.2023 розгляд провадження стосовно ОСОБА_3 відновлено.

В судовому засіданні захисником ОСОБА_5 заявлено клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за пред`явленим обвинуваченням у зв`язку із закінчення строків давності та закриття провадження щодо нього. Захисник також зазначив, що переривання або зупинення строків давності у даному провадженні не відбувалося, оскільки строки сплили ще до оголошення розшуку ОСОБА_3 , злочинів його підзахисний не вчиняв. Окрім того, захисник звертав увагу, що ОСОБА_3 не переховувався від суду, а певний час не з`являвся на судові виклики з об`єктивних причин.

Обвинуваченому ОСОБА_3 судом роз`яснено суть обвинувачення, підстави для звільнення від кримінальної відповідальності, які не є реабілітуючими, і право заперечувати проти закриття кримінального провадження.

Обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчиненні інкримінованих йому діянь не визнав, але наполягав на звільненні його від кримінальної відповідальності з підстав закінчення строків давності. Також просив врахувати, що він залишив територію України у 2022 та з того часу постійно проживає на території США де взятий на тимчасовий консульській облік. Від суду не переховувався. Не з`являвся на судові виклики, оскільки не мав можливості повернутися на територію України.

Прокурор проти задоволення клопотання не заперечувала. Зазначила, що це є безумовним правом обвинуваченого. Вважає, що дані про переривання чи зупинення строків давності у даному провадженні відсутні, оскільки строки давності сплили ще до розшуку ОСОБА_3 .

Суд, вирішуючи клопотання сторони захисту, встановив.

Відповідно до приписів п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання, та у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, і за наявності згоди особи на її звільнення на підставі спливу строків давності, закрити кримінальне провадження, звільнивши таку особу від кримінальної відповідальності.

Згідно із ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках та у порядку, передбачених КК України, а також на підставі закону України про амністію чи акту помилування.

Відповідно до ст. 49 КК України однією з підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності є закінчення строків давності.

Відповідно до ч.2 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Згідно із обвинувальним актом, який складений слідчим ДПІ у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві від 07.10.2013, ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що у 2012 році, перебуваючи на території Києва вступив у злочинну змову з невстановленими особами з метою створення юридичної особи - ТОВ «Рітчер Трейд» для прикриття незаконної діяльності. ОСОБА_3 організував злочин та підбурив ОСОБА_8 , оформивши на нього довіреність Кампанії «Сингам Трейд Інк», до підроблення офіційних документів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи для їх використання.

ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, надав вказівки ОСОБА_8 , який 13.08.2012, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 , яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 9, оф. 23, вніс неправдиві відомості в офіційні документи - протокол зборів засновників № 01/08, відповідно до якого створено ТОВ «Рітчер Трейд» та призначено його директором ОСОБА_10 , та Статут ТОВ «Рітчер Трейд». Крім того підписав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_11 здійснити державну реєстрацію ТОВ «Рітчер Трейд» шляхом заповнення та підписання реєстраційної картки.

Такі дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3,4 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України як організація підготовки та підбурення до підроблення офіційних документів, вчинені за попередньою змовою.

Крім того, ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, надав вказівки ОСОБА_8 , який 29.08.2012 за попередньою змовою підписав протокол № 02/08 загальних зборів засновників про коригування інформації про керівника ТОВ «Рітчер Трейд», після чого юрист ТОВ «Грос Грейн» ОСОБА_12 подала вказані документи до Голосіївської у м. Києві державної адміністрації.

Такі дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3,4 ст. 27 ч.4 ст. 358 КК України як організація підготовки та підбурення до використання підроблених офіційних документів, вчинені за попередньою змовою.

Кримінальні правопорушення, вчинення яких інкримінуються ОСОБА_3 відповідно до ст. 12 КК України (в редакції станом на момент їх вчинення) кваліфікувалися як злочин невеликої тяжкості (частина 4 статті 358 КК України) та середньої тяжкості (частина 3 статті 358 КК України).

Згідно п.2,3 ч.1 ст. 49 КК України (в редакції станом на серпень 2012) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

- три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

- п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Підставою для звільнення у такому випадку є саме настання (сплив) відповідних строків, і встановлення додаткових обставин не потребує (відповідна правова позиція викладена у постанові ВС від 12.09.2022 у справі № 203/241/17).

Враховуючи вищевикладене, строк давності зокрема за найтяжче з інкримінованих ОСОБА_3 кримінальних правопорушень сплив 14.08.2017.

Згідно відомостей Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення НП України станом на 15.11.2023, відомості про вчинення ОСОБА_3 злочинів відсутні. Таким чином відсутні підстави вважати, що перебіг давності переривався.

Ухвалою Голосіївського районного суду від 08.11.2022 оголошено розшук ОСОБА_13 , між тим, це відбулося вже після спливу строку давності. Також суд враховує, що підставами для оголошення розшуку обвинуваченого слугувала його неявка на судові виклики протягом певного часу. Між тим, судом встановлено, що така неявка була пов`язана із значною віддаленістю місця постійного проживання ОСОБА_3 , яким є США, від місця розгляду провадження, а також введеним в Україні воєнним станом тощо. За таких обставин суд вважає, що відсутні підстави вважати, що перебіг давності зупинявся.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що ОСОБА_3 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності з підстав закінчення строків давності, а кримінальне провадження закриттю на підставі п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Керуючись вимогами ч.2 ст.4, ст. 12, п.2,3 ч.1 ст. 49 КК (в редакції станом на 13.08.2012), п.1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288, ст. 350 КПК України, суд

постановив:

Клопотання сторони захисту задовольнити.

ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 статті 27 частиною 3 статті 358 та частинами 3,4 статті 27 частиною 4 статті 358 КК України звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, закривши кримінальне провадження №0000043, данні про яке 02.03.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на його оскарження

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 22.01.2024 о 9 год 30 хв.

Суддя ОСОБА_1