01.11.2023
Справа № 331/6958/23
Провадження № 1-кс/331/2056/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000773, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 року за підозрою ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ УСБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000773, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що громадянка України ОСОБА_5 , будучи головним економістом відділення № 71 у м. Мелітополь ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», маючи відповідні знання та навички у сфері розробки загальної стратегії розвитку і програм економічних досліджень на регіональному рівні, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи у м. Мелітополь Запорізької області, територія якого з 25.02.2022 та на час повідомлення про підозру знаходиться під окупацією представників збройних сил Російської Редерації (далі за текстом зс РФ), не пізніше 30 травня 2022 року (точну дату та час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе) добровільно та ініціативно зайняла посаду заступника директора головного спеціаліста мовою оригіналу «Филиала № 3 КБ «МРБ Банк» (ООО)», створеного на тимчасово окупованій території м. Мелітополь Запорізької області. Займаючи вказану керівну посаду, ОСОБА_5 не пізніше 30 травня 2022 року (точну дату та час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе) по теперішній час (на момент повідомлення про підозру) вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) у проведенні підривної діяльності проти України, шляхом підтримання рішень та дій держави-агресора у впровадженні банківської системи країни-агресора на тимчасово-окупованій території м. Мелітополь Запорізької області, а також вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора, створеній на тимчасово-окупованій території м. Мелітополь Запорізької області, в організації банківської діяльності, зосередженої на цілі банку отримання прибутку, та подальше звернення останнього у дохід держави-агресора, а також забезпечення сталого функціонування створених та підконтрольних державі-терористу органів влади.

04.05.2023 року слідчим за погодженням із прокурором групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні складено та повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке кваліфікується умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчинене громадянином України, санкцією якої передбачена конфіскації майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка, кадастровий номер :06:031:0018, реєстраційний номер 09, що підтверджуєтеся довідкою №350064340 від 12.10.2023;

- земельна ділянка, кадастровий номер :05:001:0409, реєстраційний номер 209, що підтверджуєтеся довідкою №350064276 від 12.10.2023;

- земельна ділянка, кадастровий номер :05:001:0529, реєстраційний номер 209, що підтверджуєтеся довідкою №350064308 від 12.10.2023;

- об`єкт житлової нерухомості квартира, загальною площею 69.1 м2 реєстраційний номер 07, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджуєтеся довідкою №350064353 від 12.10.2023.

З метою забезпечення виконання покарання в частині можливої конфіскації майна, яке передбачено ч. 1 ст. 111-2 КК України, орган досудового розслідування просить накласти арешту на зазначене вище майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 із забороною його відчуження та розпорядження, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Оскільки, зазначене слідчим майно не є тимчасово вилученим в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України, то слідчим суддею проводиться розгляд вказаного клопотання за відсутності власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Матеріалами провадження встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000773, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 року за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Частиною 1 статті 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Санкція ч. 1 ст. 111-2 КК України, яка інкримінована ОСОБА_5 передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, тому накладення арешту на майно підозрюваної є необхідним для забезпечення можливої конфіскації майна останньої.

Так, матеріалами провадження встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер :06:031:0018, реєстраційний номер 09; земельна ділянка, кадастровий номер :05:001:0409, реєстраційний номер 209; земельна ділянка, кадастровий номер :05:001:0529, реєстраційний номер 209; об`єкт житлової нерухомості квартира, загальною площею 69.1 м2 реєстраційний номер 07, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 підлягає задоволенню у повному обсязі, у зв`язку з доведеністю мети такого арешту, закріпленого п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000773, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023 року за підозрою ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- земельну ділянку, кадастровий номер :06:031:0018, реєстраційний номер 09;

- земельну ділянку, кадастровий номер :05:001:0409, реєстраційний номер 209;

- земельну ділянку, кадастровий номер :05:001:0529, реєстраційний номер 209;

- об`єкт житлової нерухомості квартиру, загальною площею 69.1 м2 реєстраційний номер 07, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1