Справа № 683/2793/23
У Х В А Л А

15 грудня 2023 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 08.08.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2023 року уповноважений на здійснення дізнання кримінальних проступків - старший інспектор-черговий чергової частини сектору моніторингу відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 02 серпня 2023 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі «UKRBOARD» оголошення про продаж бувшого у використанні мотоблока моделі «Кентавр 10», під приводом його продажу, в ході послідуючої телефонної розмови по абонентському мобільному номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з потерпілим ОСОБА_5 , обговоривши умови продажу, в тому числі щодо попередньої оплати вартості доставки та самого товару, на які погодився потерпілий, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 21790 грн, частину з яких в сумі 19000 грн він особисто перерахував 03.08.2023 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а іншу частину в сумі 2790 грн - на банківську картку НОМЕР_4 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала та грошові кошти не повернула, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 21790 грн.

08 серпня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000130 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 18.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено документи за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на який шахрайським шляхом було зараховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 21790 грн.

За результатами вилучених документів встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає: АДРЕСА_1 .

Крім цього встановлено, що на вказаний банківський рахунок 03.08.2023 відбулося зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 в сумі 19000 грн., якими в подальшому власник банківської картки ОСОБА_6 розпорядилася на власний розсуд, зокрема шляхом переказу коштів між власними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати начальнику СД ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації по АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 : рух коштів у період часу з 01.08.2023 року по 14.12.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Ухвала діє до 14 лютого 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1