УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"27" вересня 2023 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0002376 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002376 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З 08 липня 2023 року по 10 липня 2023 року, не встановлена особа під приводом продажу автомобіля для потреб ЗСУ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами військовослужбовця ОСОБА_5 в сумі 277 250 гривень, які знаходились на рахунку потерпілого.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 26 липня 2023 року у справі № 712/3529/23, встановлено, що грошові кошти в сумі 223 050 гривень з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 було перераховані на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В ході тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 липня 2023 року у справі № 712/3473/23, встановлено, що грошові кошти в сумі 55 200 гривень з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 було перераховані на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому були перерахованы на карткові рахунки: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також здійснено поповнення абонентського номера НОМЕР_6 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0002376, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002376 внесені до реєстру 17 липня 2023 року, за фабулою: «З 08 липня 2023 року по 10 липня 2023 року, невстановлена особа під виглядом продажу автомобіля із-за кордону для потреб ЗСУ, ввела в оману військовослужбовця ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами в сумі 277 250 гривень. (ЄО 30314 від 17.07.2023)» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002376 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З 08 липня 2023 року по 10 липня 2023 року, не встановлена особа під приводом продажу автомобіля для потреб ЗСУ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами військовослужбовця ОСОБА_5 в сумі 277 250 гривень, які знаходились на рахунку потерпілого.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 26 липня 2023 року у справі № 712/3529/23, встановлено, що грошові кошти в сумі 223 050 гривень з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 було перераховані на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В ході тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 липня 2023 року у справі № 712/3473/23, встановлено, що грошові кошти в сумі 55 200 гривень з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 було перераховані на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому були перераховані на карткові рахунки: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також здійснено поповнення абонентського номера НОМЕР_6 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане під час проведення досудового розслідування № 0002376 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0002376 від 17 липня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати належним чином засвідчені копії наступних документів, відомостей та інформації:

- про власника рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із зазначенням персональних даних власника рахунку, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку та інших рахунків, відкритих на ім`я власника вказаного рахунку;

- документів кредитної справи щодо рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), в тому числі копій документів, що посвідчують особу власника рахунку; анкет, заповнених власноручно, та інших документів;

- про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період з 01 червня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді; із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначення та суми платежів, контрагентів;

- щодо фінансових телефонів, електронної пошти власників рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та їх змін, за період з 01 червня 2023 до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- щодо пристрою, за допомогою якого здійснено активацію програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а також з використанням яких ІР адрес та абонентських номерів відбувався вхід в систему інтернет банкінгу по вказаних рахунках за період з 01 червня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- щодо фінансових операцій, які проводились по рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), із зазначенням операцій з переказу коштів з вказаного рахунку на інші рахунки, із зазначенням номерів рахунків та їх власників, з 01 червня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- щодо клієнта банку - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_9 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальних виписок по рахунках, відкритих на ім`я вказаної особи, із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, фото клієнта з ЄКБ, фінансових номерів та їх змін, детальних виписок про рух коштів по рахунках вказаного клієнта, із зазначенням сум та контрагентів, фото-та відеозображень, на яких зафіксовано зняття грошових коштів за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з з 01 червня 2023 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за її дорученням, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1