19 жовтня 2023 року Єдиний унікальний № 501/4164/23 Провадження № 1-кс/501/813/23
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

номер справі № 501/4164/23 провадження 1-кс/501/813/23

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000096 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

Дізнавач СД ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 11 жовтня 2023 року, звернулась до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мстять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним. В провадженні СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000096 від 24 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23 червня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає по АДРЕСА_1 про те, що 22 червня 2023 року вона потрапила в Інтернет мережі «Telegram» на канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де охочим обіцяли заробіток на інвестуванні в крипто валюту. Зв`язавшись через «Telegram» з менеджером каналу заявниці було запропоновано через банківську картку здійснити грошовий внесок, які наступного дня пообіцяли повернути з відсотками. Так 22 червня 2023 року ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_2 перерахувала гроші в сумі 4000 гривень, а 23 червня 2023 року на НОМЕР_3 перерахувала 24850,00 гривень, які по теперішній час не повернуто. Ураховуючи викладене вище є достатньо підстав вважати, що невідома особа під приводом заробітку на біржі крипто валют шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4000.00 гривень.

24 червня 2023 року за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном зловживаючи довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілим зараховувалися на банківську картку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 Акционерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

В зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.

Позиція учасників судового процесу.

Дізнавач СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлена в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явилась надала до суду заяву, в які просила розгляд клопотання проводити без її участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000096 від 24 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 23 червня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає по АДРЕСА_1 про те, що 22 червня 2023 року вона потрапила в Інтернет мережі «Telegram» на канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де охочим обіцяли заробіток на інвестуванні в крипто валюту. Зв`язавшись через «Telegram» з менеджером каналу заявниці було запропоновано через банківську картку здійснити грошовий внесок, які наступного дня пообіцяли повернути з відсотками.

Так 22 червня 2023 року ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_2 перерахувала гроші в сумі 4000.00 гривень, а 23 червня 2023 року на НОМЕР_3 перерахувала 24850,00 гривень, які по теперішній час не повернуто.

Ураховуючи викладене вище є достатньо підстав вважати, що невідома особа під приводом заробітку на біржі крипто валют шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4000 гривень.

24 червня 2023 року за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме заволодіння чужим майном зловживаючи довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти які були перераховані потерпілим зараховувалися на банківську картку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Вказані документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, заява, протокол допиту потерпілого, копію паспорта ОСОБА_5 , скріншот переписки, виписку за рахунком.

Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000096 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати: дізнавачу у кримінальному проваджені, а саме дізнавачу СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні міста Одеса, а саме:

? договір на відкриття карткового рахунку по банківській картці НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

? Документи, що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

? доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

? адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із 22 червня 2023 року по теперішній час;

? інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із 22 червня 2023 року по теперішній час;

? контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя