Справа № 211/3423/23
Провадження № 1-кс/211/1770/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 16.11.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

19.10.2023 року слідча ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000355 від 16.11.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_23 (старший групи), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26

07.11.2022 року до ВП №5 КРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_27 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 04.11.2022 року зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представилась співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввівши в оману останню, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими кошти, які належать ОСОБА_27 , чим спричинила останній матеріального збитку.

У ході допиту потерпілої встановлено, що 02.11.2022 на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_27 НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який представився на ім`я ОСОБА_28 та повідомив, що він працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для того, щоб налагодити мобільний зв`язок потрібно ввести комбінацію НОМЕР_4 . Після вищевказаних дій ОСОБА_27 відразу помітила, що у неї заблокувалася сім-карта на телефоні та вона подумала, що це тимчасово, та не приділила цьому увагу. Наступного дня також нічого не змінилось та потерпіла вирішила піти до відділення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній повідомили, що номер заблоковано державою та заява на підключення ії номера погоджена. Надалі, 04.11.2022 року потерпіла ОСОБА_27 вирішила зняти грошові кошти та помістивши картку до банкомату виявилося, що на рахунку вищевказаної пенсійної картки нараховано борг у сумі 4907 гривень, хоча ліміт по картці залишався приблизно 1000 гривень. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій повідомили, що хтось міг прив`язати її номер телефону до додатку та підвищити ліміт, після чого зняти кошти.

Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та платіжною інструкцією.

Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої ОСОБА_27 № НОМЕР_5 було переведено на карту № НОМЕР_6 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з карти № НОМЕР_6 грошові кошти були переведені на карту № НОМЕР_7 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_6 02.11.2022 року о 19:20 у розмірі 150 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_7 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_7 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.11.2022 року по 30.11.2022 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 01.11.2022 року по 30.11.2022 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_7 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год. 01.11.2022 року по 30.11.2022 року;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_7 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 16.11.2022 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_6 02.11.2022 року о 19:20 у розмірі 150 грн., який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_7 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_7 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.11.2022 року по 30.11.2022 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 01.11.2022 року по 30.11.2022 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_7 та усіх інших рахунках вищевказаної особи та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год. 01.11.2022 року по 30.11.2022 року;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_7 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1