печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001632,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчого у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001632 від 31.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Прокурор зазначає, що громадянка України ОСОБА_4 , станом на 16 березня 2014 року здійснювала приватну нотаріальну діяльність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а саме Алуштинського міського нотаріального округу на підставі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5327 від 15.09.2004 виданого Міністерством юстиції України.

Здійснюючи нотаріальну діяльність згідно Законодавства України, ОСОБА_4 , достовірно володіючи інформацією, що з 20 лютого 2014 року підрозділами збройних сил та інших військових формувань російської федерації, здійснено повномасштабне вторгнення на територію АР Крим та розуміючи, що вчиняються дії, направлені на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, свідомо та добровільно прийняла рішення перейти на бік ворога, тобто на сторону окупаційної влади російської федерації, з метою вчинення дій на шкоду державній безпеці України, а також надавати представникам російської федерації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, встановленні окупаційного режиму на тимчасово захопленій території Автономної Республіки Крим.

Реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці на території АР Крим, після повної окупації військовослужбовцями збройних сил російської федерації території АР Крим, ОСОБА_4 , керуючись ідеологічними та корисливими мотивами, добровільно погодилась на співпрацю з окупаційною владою російської федерації та 28.04.2014 добровільно склала кваліфікаційний іспит для наділення повноваження нотаріуса, який організований окупаційною владою тимчасово окупованої території АР Крим, отримала від головного управління міністерства юстиції російської федерації по республіці Крим і Севастополю ліцензію на право нотаріальної діяльності № 170 от 30.05.2014 та у відповідності до наказу № 12 головного управління міністерства юстиції російської федерації по республіці Крим і Севастополю від 04.06.2014 наділена повноваженнями нотаріуса російської федерації.

Таким чином, ОСОБА_4 з 04.06.2014 по даний час займається нотаріальною діяльність на тимчасово окупованій території України і являється нотаріусом Алуштинського міського нотаріального округу нотаріальної палати республіки крим (алуштинского городского нотариального округа нотариальной палаты республики крым).

З метою реалізації повноважень нотаріуса російської федерації, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці на території АР Крим, у невстановлений досудовим розслідування час, але точно після 16 березня 2014 і до 04 червня 2014, будучи громадянкою України, добровільно отримала паспорт громадянки російської федерації та набула статусу громадянки російської федерації.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у не встановленому місці на території АР Крим, керуючись ідеологічними та корисливими мотивами, добровільно погодилась на співпрацю з окупаційною владою російської федерації, зокрема на їх пропозицію обійняти посаду, пов`язану з організацією нотаріального процесу, а саме члена правління нотаріальної палати республіки крим (члена правления нотариальной палаты республики крым).

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_4 окупаційною владою російської федерації була призначена на посаду члена правління нотаріальної палати республіки крим (члена правления нотариальной палаты республики крым) та отримала відповідні повноваження, які виконує до даного часу.

Використовуючи отримані повноваження ОСОБА_4 організувала діяльність нотаріального процесу російською мовою та окупаційною владою їй було делеговано право, що дозволяє надавати документам, які вона складає, характеру справжності, забезпечувати їх збереження, наділяти їх доказовою та виконавчою силою за стандартами та законами російської федерації, в тому числі вчиняла нотаріальні дії в інтересах фізичних та юридичних осіб, складала проекти угод, заяв та інших документів, виготовляла копії документів та витяги з них, а також надавала роз`яснення з питань вчинення нотаріальних дій, витребовувала від фізичних та юридичних осіб відомості та документи (у тому числі які містять персональні дані), необхідні для вчинення нотаріальних дій та вчиняла інші дії, які передбачені законодавством російської федерації про нотаріат.

Перебуваючи на посаді члена правління нотаріальної палати республіки крим (члена правления нотариальной палаты республики крым) та виконуючи повноваження нотаріуса російської федерації Алуштинського міського нотаріального округу, ОСОБА_4 неодноразово заохочувалася окупаційною владою республіки крим російської федерації, а саме «благодарность члену нотариальной палаты республики крым за помощь коллегам членам нотариальной палаты республики крым» в 2019; «грамотой нотариальной палаты республики крым в честь 150-летия нотариата за активное участие и весомое достижение в развитии нотариата республики крым» в 2016; «благодарностью телерадиокомпании крым - за активное сотрудничество в сфере правового информирования населения республики крым, профессиональный, творческий подход и весомый вклад в создание телевизионной программы «советы нотариуса»; «благодарность совета министров автономной республики крым за добросовестный труд, высокий профессионализм в связи с днем нотариата» та іншими відзнаками і подяками.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про нотаріат» нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов`язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Статтею 7 Закону України «Про нотаріат» визначено, що нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та його територіальних органів, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Нотаріуси у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають з норм міжнародного права, а також укладених Україною міжнародних договорів.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про нотаріат» метою професійного самоврядування нотаріусів є об`єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них цим Законом обов`язків і забезпечення їхніх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, у відносинах з іншими юридичними особами, захист професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захисту інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса.

Професійне самоврядування нотаріусів здійснюється через Нотаріальну палату України та її органи. Нотаріальна палата України є організацією, яка здійснює професійне самоврядування у сфері нотаріату.

Нотаріальна палата України є неприбутковою юридичною особою, має свою печатку. Діяльність Нотаріальної палати України здійснюється відповідно до законодавства та її статуту. Повноваження Нотаріальної палати України визначаються цим Законом та її статутом.

До повноважень Нотаріальної палати України належать: представлення інтересів нотаріальних палат та нотаріусів у державних та інших установах; забезпечення захисту соціальних та професійних прав нотаріусів; участь у проведенні експертиз законопроектів з питань, пов`язаних з нотаріальною діяльністю; забезпечення підвищення кваліфікації нотаріусів та їхніх помічників; контроль за дотриманням нотаріусами правил професійної етики та інші повноваження.

Професійне самоврядування нотаріусів функціонує на засадах законності, гласності, незалежності, демократичності, колегіальності, виборності, обов`язковості членства нотаріусів та виконання рішень органів професійного самоврядування, прийнятих відповідно до їх компетенції, забезпечення рівних можливостей доступу нотаріусів до участі в професійному самоврядуванні.

Натомість у період з 2014 року по теперішній час, під час окупації російською федерацією частини території України, громадянка України ОСОБА_4 , маючи достатній рівень освіти, спеціальних знань і життєвого досвіду для усвідомлення фактів окупації АР Крим з боку російської федерації, з власної ініціативи, добровільно вирішила особисто взяти участь в утворенні та функціонуванні на території АР Крим системи незаконних нотаріальних органів.

Крім того, за час перебування на вище зазначеній посаді ОСОБА_4 використовуючи надані представниками окупаційної адміністрації російської федерації організаційно-розпорядчі функції на виконання завдань та функцій так званого «члена правления нотариальной палаты республики крым, нотариуса Алуштинского нотариального округа», налагодила взаємодію з окремими засобами масової інформації, використовуючи їх для висвітлення діяльності окупаційної адміністрації російської федерації, здійснення пропагандистських акцій на її підтримку, зокрема через мережу Інтернет, та формування думки серед населення і світової спільноти як про законність власних дій, так і про легітимність створення та діяльності так званої «нотариальной палаты республики крым» і «Алуштинского нотариального округа».

На підставі наказу Міністерства юстиції України № 1087/5 від 07.07.2014 особам, які здійснювали приватну нотаріальну діяльність на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і призначені на посаду нотаріуса Російської Федерації, в тому числі ОСОБА_4 припинено приватну нотаріальну діяльність з 08.07.2014 та на підставі наказу Міністерства юстиції України від 19.07.2016 № 1966/5 відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 30.06.2016 № 4 на підставі підпункту «і» пункту 2 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про нотаріат» свідоцтво на право зайняття нотаріальною діяльність від 15.09.2004 за № 5327 на ім`я ОСОБА_4 анульовано.

Разом з тим, на підставі наказу Міністерства юстиції України № 1087/5 від 07.07.2014 ОСОБА_4 не передала до Державного нотаріального архіву Херсонської області всі документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса, не надала до Державної служби фінансового моніторингу відповідне повідомлення про припинення приватної нотаріальної діяльності та не передала до Головного управління юстиції у Херсонській області гербову печатку приватного нотаріуса для її знищення, а також реєстри для реєстрації нотаріальних дій для проставлення відмітки про закриття реєстрів.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, спрямованими на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, шляхом переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, добровільно та активно надавала допомогу окупаційній владі російської федерації в проведенні підривної діяльності проти України.

18.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належать об`єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Крім того, відповідно до реєстраційної картки ТЗ встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить автомобіль AUDI A4, реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

Санкцією ч. 1 ст. 111 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

У судове засідання слідчий не з`явився. У матеріалах клопотання міститься заява слідчого ОСОБА_5 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 171 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції ч. 1 ст. 111 КК України, за вчинення вказаних злочинів, передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001632 задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, а саме:

- об`єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресами:

АДРЕСА_4 , яка відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ОСОБА_4

2. Автономна АДРЕСА_2 , яка відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ОСОБА_4

АДРЕСА_5 , яка відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ОСОБА_4

- об`єкт рухомого майна, а саме:

1. Автомобіль AUDI A4, реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який відповідно до реєстраційної картки ТЗ на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1