Справа № 671/269/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
Дізнавач зазначає, що 29.12.2023 року до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.12.2023 року близько 16 год. 13 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши на мобільний телефон ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» текстове повідомлення з проханням позичити кошти, використовуючи при цьому фото та ім`я її колеги по роботі ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 6000 грн., які ОСОБА_5 29.12.2023 року о 16 год. 17 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одним платежем перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Дізнавач вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила відомі їй обставини протиправного заволодіння належними їй грошовими коштами в сумі 6000 грн., які вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Зазначає, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.
Дізнавач вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською карткою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Відомості про відкритий картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може в подальшому бути використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином, а також вирішення питання щодо подальшого визначення підслідності.
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив`язані вказані карткові рахунки та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язані до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;
- інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 29.12.2023 року до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформації про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № НОМЕР_2 ;
- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформації про заміну даних банківської картки за № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку за № НОМЕР_2 ;
- інформації про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 29.12.2023 року до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із неможливістю залишити місце несення служби в умовах воєнного стану, який введено на через повномаштабне вторгнення збройних сил рф на територію України, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків, до яких прив`язані вказані карткові рахунки та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язані до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи, зроблені при відкритті рахунків;
- інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 29.12.2023 року до 08 год. 15 хв. 07.02.2024 року, а саме: про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформації про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № НОМЕР_2 ;
- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформації про заміну даних банківської картки за № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки за № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку за № НОМЕР_2 ;
- інформації про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_2 , в період із 00 год. 00 хв. 29.12.2023 року до 08 год. 15 хв. 07.02.2024 року.
Строк дії даної ухвали до 07 квітня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: