печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5601/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу

підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянки України, одруженої, на утриманні якої знаходиться неповнолітня дитина, непрацюючої, зареєстрованої: АДРЕСА_1 , проживаючої: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із домашнього арешту на особисте зобов`язання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317,ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 3611 КК України. На даний час існують ризики того, що підозрювана ОСОБА_5 перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, чи вчинити інші кримінальні правопорушення чи продовжити вчиняти кримінальні правопорушення у яких підозрюється. Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у зміні запобіжного заходу ОСОБА_5 із домашнього арешту на особисте зобов`язання, з метою запобігання наведених вище ризиків.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Підозрювана та її захисник не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що приблизно на початку 2019 року ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом, прагненням до наживи і метою незаконного отримання доходів на постійній основі, вирішив здійснювати заволодіння шляхом обману чи зловживання довірою чужими грошовими коштами з рахунків фізичних та юридичних осіб, розповсюджуючи шкідливі програмні та технічні засоби, призначені для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем та в подальшому несанкціоновано втручаючись в роботу автоматизованої системи інтернет-банкінгу вказаних суб`єктів, а також вирішив здійснювати незаконний посів та вирощування конопель, придбавати та зберігати обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, організовувати та утримувати місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів, незаконно виготовляти, зберігати з метою збуту, а також незаконно збувати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) на території м. Києва, Київської та Дніпропетровської областей.

Так, з метою реалізації свого злочинного задуму, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше січня 2019 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_6 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої ним особисто або через інших учасників злочинної організації з його подальшим погодженням було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів проти власності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, а також у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та сильнодіючих лікарських засобів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, котрий був відомий усім учасникам злочинної організації, з розподілом функцій кожного учасника такої організації, які спрямовані на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Створена ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалась:

стабільністю і згуртованістю свого складу;

розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів;

наявністю визначених правил поведінки;

домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, котра виражалась у вчиненні умисних дій, шляхом шахрайського заволодіння чужим майном шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, а також у незаконному обігу наркотичних засобів;

стабільністю членів злочинної організації, яка виражалась тривалістю їх дій протягом часу, не пізніше січня 2019 року по червень 2023 року та детальною організацією функціонування групи;

розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

об`єднаністю злочинних дій єдиним планом для кожного учасника злочинної організації, з чітким розподілом функцій між кожним із них, які спрямовані на досягнення єдиної злочинної мети;

чіткою ієрархією злочинної організації, що полягає у підпорядкованості учасників організації ОСОБА_6 , який її створив;

ретельною конспірацією своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми заволодіння шахрайським способом та обготівкуванням чужих грошових коштів з банківських рахунків, придбанням та знищенням комп`ютерної техніки, яка використовувалась для вчинення злочинів, виготовленням та збутом наркотичних засобів, використанням шифрованої лексики та месенджерів з застосуванням додаткових систем захисту, тощо.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її керівника та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав в тому, що ОСОБА_6 забезпечив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які були обізнані у незаконному виготовлені у кустарних умовах особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани), засобами для посіву, вирощування конопель та лабораторними обладнаннями, необхідними для незаконного виготовлення вищевказаних наркотичного засобу.

Крім цього ОСОБА_6 , було забезпечено житлом окремих учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , а саме за адресою знаходження житлового комплексу «Паркові Озера», що за знаходиться по вулиця Воскресенська, у місті Києві, де останні здійснювали незаконне вирощування конопель, а також організатор мав можливість здійснювати безпосередній контроль за учасниками.

В подальшому, незаконно виготовлений особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, перевозився останніми до офісу металобази, за адресою: місто Київ, проспект Визволителів, 5, де після зважування та фасування наркотичні засоби збувались невстановленим досудовим розслідуванням довіреним ОСОБА_6 особам.

Оплата за придбання особливо небезпечних наркотичних засобів здійснювалася готівковим шляхом.

Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення злочину, керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Таким чином, створена ОСОБА_6 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому ОСОБА_6 , здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.

У відповідності до плану злочинної діяльності, функції між учасниками злочинної організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 як організатор злочинної організації виконував такі функції:

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації за допомогою месенджерів та особистих зустрічей;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- визначав правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував дотримання їх учасниками;

- здійснював матеріальне забезпечення злочинної організації, шляхом організації закупівлі та знищення мобільних телефонів і комп`ютерної техніки, якими вчинялись шахрайське заволодіння чужим майном;

- придбавав паспорти громадян України з ознаками підробки та банківські карти, для вчинення шахрайського заволодіння чужим майном;

- вживав необхідні заходи для організації та утримання місць, призначених для незаконного виготовлення та зберігання наркотичних засобів;

- організовував матеріальне та інформаційне забезпечення учасників злочинної організації щодо посіву і вирощування рослин роду коноплі;

- організовував збут особливо небезпечного наркотичного засобу, зокрема на території офісу металобази за адресою: АДРЕСА_10;

- особисто перевіряв надійність кожного учасника та підшукував нових учасників, враховуючи їх особисті характеристики та навички для здійснення злочинної діяльності;

- забезпечував учасників злочинної організації житлом та іншими матеріальними засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації;

- організовував заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, з метою отримання їх логінів та паролів для входу до автоматизованої системи «Клієнт-банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами;

- надавав іншим учасникам злочинної організації інформацію про необхідний обсяг незаконного виготовлення наркотичних засобів.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, з метою отримання їх логінів та паролів для входу до автоматизованої системи «Клієнт-банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами;

- здійснював через банкомати обготівкування грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

відповідав за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів, шляхом їх зважування та фасування;

здійснював зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

передавав та перевозив вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації, з метою подальшого збуту;

для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організував та використовував місце свого спільного з ОСОБА_13 проживання, за адресою: АДРЕСА_3 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, з метою отримання їх логінів та паролів для входу до автоматизованої системи «Клієнт-банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами;

- здійснював через банкомати обготівкування грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

відповідав за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

здійснював зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавав та перевозив вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації, з метою подальшого збуту;

для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організував та використовував місце свого проживання, за адресою: АДРЕСА_4 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, з метою отримання їх логінів та паролів для входу до автоматизованої системи «Клієнт-Банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами;

- здійснював через банкомати обготівкування грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

відповідав за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

здійснював зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавав вищевказані наркотичні засоби речовини іншим учасникам злочинної організації з метою подальшого збуту;

для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організував та використовував місце свого проживання, за адресою:

АДРЕСА_5 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, з метою входу до автоматизованої системи «Клієнт-Банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами;

- здійснював через банкомати обготівкування грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як активний учасник злочинної організації виконувала такі функції:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

відповідала за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

здійснювала зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

передавала вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації, з метою подальшого збуту;

для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організувала та використовувала місце свого спільного з ОСОБА_7 проживання за адресою: АДРЕСА_3 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як активний учасник злочинної організації виконувала такі функції:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

відповідала за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

здійснювала зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

передавала вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації з метою подальшого збуту;

для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організувала та використовувала місце свого спільного з ОСОБА_6 проживання за адресою: АДРЕСА_2 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , як активний учасник злочинної організації виконувала такі функції:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

відповідала за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організувала та використовувала своє дачне господарство за адресою:

АДРЕСА_6 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів;

- за вказівкою ОСОБА_6 збувала особливо небезпечні наркотичні засоби.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , як активний учасник злочинної організації виконувала такі функції:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

відповідала за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

здійснювала зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

передавала вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації з метою подальшого збуту;

для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організувала та використовувала місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів;

з метою приховання злочинної діяльності, виконує обов`язки власника та директора ТОВ «КРАФТМЕТАЛ» (), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, де безпосередньо зберігаються і збуваються наркотичні засоби.

ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , як активний учасник злочинної організації виконувала такі функції:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживала необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, для входу до автоматизованої системи «Клієнт-Банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами, зокрема з використанням паспорта громадянина України з ознаками підроблення, намагалась отримати дублікат сім-карти абонента мобільного оператора;

відповідала за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

здійснювала зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

пересилала наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації;

для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організувала та використовувала місце свого спільного з ОСОБА_9 проживання, за адресою:

АДРЕСА_1 , для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, для входу до автоматизованої системи «Клієнт-Банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами, зокрема з використанням паспорта громадянина України з ознаками підроблення отримав дублікат сім-карти абонента мобільного оператора;

- відповідав за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

здійснював контроль за об`ємами виготовлення наркотичних засобів іншими учасниками злочинної організації;

здійснював зберігання наркотичних засобів у житлових приміщеннях;

- передавав вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації, з метою подальшого збуту;

для досягнення цілей злочинної організації, за вказівкою ОСОБА_6 організував та використовував місце свого спільного з ОСОБА_10 проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , а також місце свого фактичного проживання за адресою:

АДРЕСА_7 для незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою збуту, для незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі, для придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення вищевказаних наркотичних засобів.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , як активний учасник злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

відповідав за підготовлення до незаконного збуту наркотичних засобів шляхом їх зважування та фасування;

передавав вищевказані наркотичні засоби іншим учасникам злочинної організації з метою збуту;

за вказівкою ОСОБА_6 зважував та збував особливо небезпечні наркотичні засоби, зокрема на території офісу металобази, за адресою: АДРЕСА_10.

з метою приховання протиправної діяльності виконував обов`язки адміністратора ТОВ «КРАФТМЕТАЛ» (), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_10, де безпосередньо зберігаються і збуваються наркотичні засоби, де останній зокрема за вказівкою ОСОБА_6 , здійснював збут наркотичних засобів.

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , як активний учасни к злочинної організації виконував такі функції:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю злочинної організації;

- вживав необхідні заходи для заволодіння персональними даними власників банківських рахунків, з метою отримання їх логінів та паролів для входу до системи «Клієнт-Банк» та подальшого шахрайського заволодіння чужими грошовими коштами;

- здійснював через банкомати обготівкування грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_6 , у січні 2019 році, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, Київської та Дніпропетровської областей створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах.

Створена ОСОБА_6 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і діяла з початку 2019 року по червень 2023 року на території міста Києва, Київської та Дніпропетровської областей та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в участі в злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України (Стаття в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020).

Разом з тим, ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_6 та за участю інших учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення шляхом реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне виробництво, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани), з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», за невстановлених стороною обвинувачення обставин, придбали насіння «канабісу (марихуани)» для подальшого виробництва (вирощування) та розповсюдження.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 було надано вказівку ОСОБА_5 та іншим учасникам злочинної організації на виробництво вказаного наркотичного засобу за місцем їх проживання та тимчасового перебування, а саме: АДРЕСА_7 - де проживає ОСОБА_20 ; АДРЕСА_2 - де проживає ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_3 - де проживає ОСОБА_7 разом із ОСОБА_13 ; АДРЕСА_8 - де проживає ОСОБА_8 ; АДРЕСА_5 - де проживає ОСОБА_12 ; АДРЕСА_1 - де проживає ОСОБА_20 та ОСОБА_10 ; АДРЕСА_6 , із кадастровим номером :03:003:0149 - де проживає ОСОБА_15 ;

АДРЕСА_6 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0075 - яка перебуває у користуванні ОСОБА_14 .

Окрім цього, за невстановлених на даний час слідством часу та обставин, ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, з метою виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, маючи єдиний та спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, і реалізуючи його, ознайомившись з необхідною інформацією, за допомогою якої став обізнаний про опис будови пристроїв для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а також технологію з його виготовлення у кустарних умовах, за невстановлених обставин придбав обладнання та речовини, необхідні для вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) та виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а саме: подовжувачі для передачі електроенергії, освітлювальні лампи, лампи для обігріву рослин, стабілізатори напруги, поливалку для зволоження і підживлення рослин, прилади вентиляції, гофру для заводу свіжого повітря, горщики для висаджування рослин, спеціальну ґрунтосуміш для вирощування рослин.

Після придбання вищезазначених речей, ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, облаштувала за місцем свого спільного проживання із ОСОБА_6 , пристроями безперебійного автоматично-регульованого освітлення та вентиляції приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , тобто виготовила у кустарних умовах саморобні конструкції, які в подальшому використовував як обладнання для вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) ґрунтовим методом вирощування рослин (спосіб вирощування рослин ґрунтосуміші) та незаконного виготовлення з них особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу шляхом обривання верхівок частин рослин коноплі (листків та цвіту) з їх подальшим подрібненням, висушуванням та фасуванням.

Надалі, вказане обладнання для вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) та незаконного виготовлення з неї особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_6 зберігала у зазначеному місці до 29.06.2023.

В подальшому, 29.06.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресами: АДРЕСА_7 - де проживає ОСОБА_20 ; АДРЕСА_2 - де проживає ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_3 - де проживає ОСОБА_7 разом із ОСОБА_13 ; АДРЕСА_8 - де проживає ОСОБА_8 ; АДРЕСА_5 - де проживає ОСОБА_12 ; АДРЕСА_1 - де проживає ОСОБА_20 та ОСОБА_10 ; АДРЕСА_6 , із кадастровим номером :03:003:0149 - де проживає ОСОБА_15 ; АДРЕСА_6 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0075 - яка перебуває у користуванні ОСОБА_14 , виявлено та вилучено обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, тобто які використовувались для вирощування рослин, в тому числі і рослин роду коноплі (Cannabis), а саме - шляхом здійснення їх посіву, культивування, поливу та підтримання температури у приміщенні з метою доведення їх до стадії дозрівання та подальшого виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, зокрема подовжувачі для передачі електроенергії, освітлювальні лампи, лампи для обігріву рослин, стабілізатори напруги, поливалку для зволоження і підживлення рослин, прилади вентиляції, гофру для заводу свіжого повітря, горщики для висаджування рослин, спеціальну ґрунтосуміш для вирощування рослин.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у незаконному виготовленні та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313 КК України (Стаття із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).

Разом з тим, ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_6 та за участю інших учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, за невстановлених на даний час слідством часу та обставин, перебуваючи за місцем свого спільного із ОСОБА_6 проживання за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, з метою виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, маючи єдиний та спільний злочинний умисел, направлений на незаконну організацію та утримання місця для незаконного виготовлення зазначеного наркотичного засобу і реалізуючи його, вивчивши необхідну літературу з інформацією, за допомогою якої стала обізнаною про опис будови облаштування приміщення для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а також технологію з його виготовлення у кустарних умовах, маючи в розпорядженні та користуванні обладнання та речовини, необхідні для вирощування рослини роду коноплі (Cannabis) та виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, незаконно придбала за невстановлених досудовим розслідуванням обставин його насіння.

Після придбання вищезазначених речей, ОСОБА_5 за участю інших учасників злочинної організації об`єднаних єдиним спільним злочинним умислом, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , під керівництвом ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, облаштував пристроями безперебійного автоматично-регульованого освітлення та вентиляції приміщень за адресами: АДРЕСА_7 де проживає ОСОБА_9 , а також за адресами: АДРЕСА_2 - де проживає ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_3 - де проживає ОСОБА_7 разом із ОСОБА_13 ; АДРЕСА_8 - де проживає ОСОБА_8 ; АДРЕСА_5 - де проживає ОСОБА_12 ; АДРЕСА_1 - де проживає ОСОБА_20 та ОСОБА_10 ; АДРЕСА_6 , із кадастровим номером :03:003:0149 - де проживає ОСОБА_15 ; АДРЕСА_6 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0075 - яка перебуває у користуванні ОСОБА_14 , де проживають інші учасники злочинної організації тобто організував та утримував місце для незаконного виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, створивши всі необхідні умови для вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) та незаконного виготовлення з неї особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу.

В подальшому, 29.06.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку працівниками поліції за адресами: АДРЕСА_7 - де проживає ОСОБА_20 ; АДРЕСА_2 - де проживає ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_3 - де проживає ОСОБА_7 разом із ОСОБА_13 ; АДРЕСА_8 - де проживає ОСОБА_8 ; АДРЕСА_5 - де проживає ОСОБА_12 ; АДРЕСА_1 - де проживає ОСОБА_20 та ОСОБА_10 ; АДРЕСА_6 , із кадастровим номером :03:003:0149 - де проживає ОСОБА_15 ; АДРЕСА_6 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0075 - яка перебуває у користуванні ОСОБА_14 виявлено та вилучено рослини роду коноплі (Cannabis), що є особливо небезпечним наркотичним засобом, а також обладнання, призначене для виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, зокрема вирощування рослин, в тому числі і рослин роду коноплі (Cannabis), а саме - шляхом здійснення їх посіву, культивування, поливу та підтримання температури у приміщенні з метою доведення їх до стадії дозрівання та подальшого виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, зокрема подовжувачі для передачі електроенергії, освітлювальні лампи, лампи для обігріву рослин, стабілізатори напруги, поливалку для зволоження і підживлення рослин, прилади вентиляції, гофру для заводу свіжого повітря, горщики для висаджування рослин, спеціальну ґрунтосуміш для вирощування рослин.

Крім цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , місцем для незаконного вживання та виготовлення наркотичних засобів, а саме рослин роду коноплі (Cannabis) злочинною організацією використовувалося приміщення офісу металобази ТОВ «КРАФТМЕТАЛ», що за адресою: м. Київ, пр. Визволителів, 5.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано підозрюється в організації та утриманні місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України (Стаття із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008).

Також, за невстановлених на даний час слідством часу та обставин, у ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_6 та за участі інших учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з корисливих мотивів, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, які не маючи спеціального дозволу - ліцензії на здійснення культивування рослин (посів і вирощування рослин коноплі (Cannabis), виник злочинний умисел, направлений на незаконний посів та незаконне вирощування рослин роду коноплі (Cannabis) у приміщеннях за адресами АДРЕСА_7 де проживає ОСОБА_20 ; АДРЕСА_2 - де проживає ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_3 - де проживає ОСОБА_7 разом із ОСОБА_13 ; АДРЕСА_8 - де проживає ОСОБА_8 ; АДРЕСА_5 - де проживає ОСОБА_12 ; АДРЕСА_1 - де проживає ОСОБА_20 та ОСОБА_10 ; АДРЕСА_6 , із кадастровим номером :03:003:0149 - де проживає ОСОБА_15 ; АДРЕСА_6 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0075 - яка перебуває у користуванні ОСОБА_14 . В той же час, ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_6 , під час перебування за місцем свого спільного із ОСОБА_6 проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за участю інших учасників злочинної організації які об`єднані єдиним та спільним злочинним умислом, які діяли за адресами: АДРЕСА_7 - де проживає ОСОБА_9 ; АДРЕСА_3 - де проживає ОСОБА_7 разом із ОСОБА_13 ; АДРЕСА_1 - де проживає ОСОБА_10 разом із ОСОБА_9 ; АДРЕСА_8 - де проживає ОСОБА_8 ; АДРЕСА_5 - де проживає ОСОБА_12 ; АДРЕСА_6 , із кадастровим номером :03:003:0149 - де проживає ОСОБА_15 ; АДРЕСА_6 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0075 - яка перебуває у користуванні ОСОБА_14 , обладнали спеціальним обладнанням призначеним для виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів, а саме подовжувачі для передачі електроенергії, освітлювальні лампи, лампи для обігріву рослин, стабілізатори напруги, поливалку для зволоження і підживлення рослин, прилади вентиляції, гофру для заводу свіжого повітря, горщики для висаджування рослин, спеціальну ґрунтосуміш для вирощування рослин, для подальшого незаконного посіву та вирощування рослин роду коноплі (Cannabis), де за невстановлених досудовим розслідуванням час, незаконно посадив в підготовлені горщики насіння рослин роду коноплі (Cannabis), які незаконно придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах.

Продовжуючи свої злочинні дії, направленні на незаконне вирощування рослин роду коноплі (Cannabis), після їх сходження, з метою доведення їх до стадії дозрівання та використання з метою збуту, ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_6 спільно з іншими учасниками злочинної організації, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій та їх настання, бажаючи їх настання, здійснювала їх культивування шляхом догляду за розсадою, поливу, удобрення та підтримання температури у приміщенні.

У ході проведення 29.06.2023 санкціонованого обшуку працівниками поліції за АДРЕСА_7 - де проживає ОСОБА_20 ; АДРЕСА_2 - де проживає ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_3 - де проживає ОСОБА_7 разом із ОСОБА_13 ; АДРЕСА_8 - де проживає ОСОБА_8 ; АДРЕСА_5 - де проживає ОСОБА_12 ; АДРЕСА_1 - де проживає ОСОБА_20 та ОСОБА_10 ; АДРЕСА_6 , із кадастровим номером :03:003:0149 - де проживає ОСОБА_15 ; АДРЕСА_6 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0075 - яка перебуває у користуванні ОСОБА_14 , було загалом виявлено та вилучено двісті три рослини роду коноплі (Cannabis) з відділеними боковими відгалуженнями головного стебла з листям та суцвіттям, стеблами та коріннями, та які є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтовано підозрюється у незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель у кількості понад п`ятдесят рослин злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310 КК України (Стаття із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 1165-VI від 19.03.2009, № 2617-VIII від 22.11.2018).

Крім того, за невстановлених слідством часу та обставин, у ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_6 та за участю інших учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_10 ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , виник спільний та єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту наркотичних засобів вчинений злочиннною організацією.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільну небезпеку та наслідки своїх дій, всупереч ст.ст. 7, 12, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_6 та за участю інших учасників злочинної організації, у невстановлений слідством час, за місцем здійснення їх злочинної діяльності за адресою: АДРЕСА_9 , а також за адресами: АДРЕСА_2 де проживає ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 ; АДРЕСА_7 - де проживає ОСОБА_9 ; АДРЕСА_3 - де проживає ОСОБА_7 разом із ОСОБА_13 ; АДРЕСА_8 - де проживає ОСОБА_8 ; АДРЕСА_5 - де проживає ОСОБА_12 ; АДРЕСА_1 - де проживає ОСОБА_20 та ОСОБА_10 ; АДРЕСА_6 , із кадастровим номером :03:003:0149 - де проживає ОСОБА_15 ; АДРЕСА_6 , земельна ділянка із кадастровим номером :03:003:0075, виготовили разом із іншими учасниками подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження - канабіс, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, яку в подальшому збували за адресою: АДРЕСА_9 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку та наслідки своїх дій, всупереч ст.ст. 7, 12, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, ОСОБА_5 , під керівництвом ОСОБА_6 за участю інших учасників злочинної організації об`єднаних спільним та єдиним злочинним умислом, незаконно виготовили з метою збуту подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження - канабіс, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, який зберігали за місцем здійснення своєї злочинної діяльності за адресою: АДРЕСА_9 , аж поки 29.06.2023 під час санкціонованого обшуку його не було виявлено та вилучено працівниками поліції.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено факт пересилання 28.06.2023 учасниками злочинної організації, зокрема, ОСОБА_10 , поштового відправлення із накладною 692 з відділення поштового зв`язку №1 ТОВ «НОВА ПОШТА», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, селище міського типу Широке, вулиця Соборна, 104-А, з метою збуту, подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження - канабіс, керівнику злочинної організації ОСОБА_6 , до відділення поштового зв`язку № 263 ТОВ «НОВА ПОШТА», що знаходиться за адресою: місто Київ, бульвар Перова, 10.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України (Стаття із змінами, внесеними згідно із Законами № 3826-VI від 06.10.2011, № 2617-VIII від 22.11.2018).

29.06.2023, ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

07.08.2023, ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

30.11.2023, ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 310, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

- протоколом допиту потерпілої нотаріуса ОСОБА_21 , щодо обставини блокування її СІМ-карти при шахрайського заволодіння грошовими коштами з її депозитарного рахунку;

- протоколом допиту представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_22 у якосі потерпілого;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 (анкетні данні змінені), щодо обставин несанкціонованого втручання учасниками злочинної організації в автоматизовану систему Клієнт-банк АТ «КБ «Глобус» та шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 та незаконних дій із наркотичними засобами;

- інформацією про рух коштів, отриманої з АТ «КБ «Глобус», щодо незаконного перерахування грошових коштів на банківські карти сторонніх осіб та щодо доступу працівників банку до конфіденційної інформації ОСОБА_21 ;

- інформацією щодо руху коштів клієнтів (дропів) ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», ПАТ «ОТП Банк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «ТАСкомбанк», на банківські рахунку яких були здійсненні незаконні перекази грошових коштів та фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали обготівковування грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

- інформацією від оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», щодо активності мобільного телефону, який використовувався для неправомірної активації системи Клієнт-банк ОСОБА_21 на місцях проживання підозрюваних та здійснення своєї діяльності учасників злочинної організації (ТОВ «КРАФТМЕТАЛ»);

- відомостями отриманими за результатами проведеними в рамках кримінального провадження негласними слідчими (розшуковими) діями, щодо обставин вирощування рослин роду коноплі, зберігання, перевезення, виготовлення та збуту наркотичного засобу марихуана (Cannabis) учасників злочинної організації щодо обставин;

- висновками комп`ютерно-технічних експертиз;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24

- протоколами огляду речових доказів;

- висновками судових експертиз;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_27 від 30.06.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.08.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_28 №757/34839/23-к від 16.08.2023, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022 було продовжено до 6-ти місяців

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_29

№ 757/36382/23-к від 22.08.2023 підозрюваній ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді домашній арешт, із забороною цілодобово залишати місце проживання, строком до 22.10.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_30 від 11.10.2023 підозрюваній ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді домашніього арешту, за адресою місця проживання: АДРЕСА_2 у період з 22 год. до 06 год. наступної доби, за винятком надання медичної допомоги та необхідності прямування до зони укриття від назвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру, строком до 17.12.2023, та продовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_27 від 13.12.2023 підозрюваній ОСОБА_5 було продовжено запобіжний захід у вигляді домашніього арешту, за адресою місця проживання: АДРЕСА_2 у період з 22 год. до 06 год. наступної доби, за винятком надання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тримвоги, строком до 10.02.2024, та продовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Згідно з ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи ті дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність зміни підозрюваній ОСОБА_5 , запобіжний захід з домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, в межах строку досудового розслідування, тобто до 6 квітня 2024 року та покласти на підозрювану процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що метою та підставами покладення на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків є забезпечення виконання підозрюваною покладених на нею процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу.

Керуючись ст. 177-179, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_5 - задовольнити .

Змінити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов`язання, та покласти на підозрювану процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, на два місяці, тобто до 6.04.2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1