Справа № 274/6720/23 Провадження № 1-кс/0274/1302/23
У Х В А Л А

19.10.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000185 від 25.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому, з урахуванням заяви від 19.10.2023 р., просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 09.04.2023 р. по 09.06.2023 р., інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів з наданням фото- або відеофіксування операцій з 09.04.2023 р. по 09.06.2023 р., а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача, або за яким використовувалась з 09.04.2023 р. по 09.06.2023 р., зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 26.09.2023 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000185 від 25.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 24.04.2023 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 09.04.2023 р. з метою придбання кавоварки в соціальній мережі "Інстаграм", здійснила оплату за товар у розмірі 4 500,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , вказаний невідомою особою, після здійснення оплати товар не отримала (ЄО 6109).

З протоколу від 25.04.2023 р. допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 09.04.2023 р. у соціальній мережі "Інстаграм" вона знайшла оголошення про продаж побутової техніки та вирішила замовити собі кавову машину. В подальшому вона перейшла за посиланням в "Телеграм", де під час переписки замовила кавову машину вартістю 4 500,00 грн. та отримала повідомлення з картковим рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 . З додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказаний рахунок ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у розмірі 4 500,00 грн. Через декілька днів, коли ОСОБА_5 зайшла на вищевказаний сайт, щоб запитати про доставку замовленого товару, її заблокували та вона зрозуміла, що її шахрайським способом обманули.

З виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам по договору SAMDNWFC2 від 28.01.2015 р. ,відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 09.04.2023 р. о 17:56 було здійснено переказ з її карти у розмірі 4 522,50 грн.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Дізнавача підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (з правильним формулюванням та викладенням у відповідності до правил правопису).

При цьому тимчасовий доступ до документів надається не усім дізнавачам, які зазначені у клопотанні, а лише тим з них, які входять до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме картки № НОМЕР_2 , а також документів, які містять інформацію про дату, час та місце проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів у період з 09.04.2023 р. по 09.06.2023 р., зняття готівки, спосіб та час проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, термінали (банкомати), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, фото- або відеофіксування операцій у період з 09.04.2023 р. по 09.06.2023 р., номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача, або за яким використовувалась у період з 09.04.2023 р. по 09.06.2023 р., вход та ІР-адреси користувача у разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1