Справа № 720/1275/23
Провадження № 1-кс/720/144/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001610 від 08.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 07.05.2023 року приблизно о 14:30 год., невстановлена особа, по телефону із номером НОМЕР_1 , через «Телеграм» канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому надають соціальну допомогу пенсіонерам, шляхом обману отримала дані банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , після чого із застосуванням електронно-обчислювальної техніки з вказаної картки були зняті грошові кошті в сумі 17 100 грн., внаслідок чого потерпілій було спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з тим надала заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без її участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0001610 від 08.05.2023 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що 07.05.2023 року приблизно о 14:30 год., невстановлена особа, по телефону із номером НОМЕР_1 , через «Телеграм» канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому надають соціальну допомогу пенсіонерам, шляхом обману отримала дані банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , після чого із застосуванням електронно-обчислювальної техніки з вказаної картки були зняті грошові кошті в сумі 17 100 грн., внаслідок чого потерпілій було спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Також відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка показала, що близько 5 років має відкритий на своє ім`я банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картку до якого востаннє перевипускала 25.01.2023 року, яка наразі має номер: НОМЕР_2 . Цю картку, зі слів потерпілої, вона не втрачала, нікому не передавала та на неї отримувала соціальні виплати. До вказаної картки підв`язано мобільний номер потерпілої - НОМЕР_3 , що перебуває у кнопковому телефоні. А ось у сенсорному мобільному телефоні онучки потерпілої - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритий електронний кабінет до вищевказаної банківської картки. На рахунку описаної картки перебувало десь 125 гривень, чого вистачало для сплати комунального платежу за електропостачання, і потерпіла разом із ОСОБА_5 через електронний кабінет з описаної картки о 12:45 год. здійснили оплату. Надалі потерпіла, маючи вільний час, на другому власному сенсорному мобільному телефон з номером: НОМЕР_4 почала шукати в різних «Телеграм» каналах шукати інформацію про грошову допомогу пенсіонерам. На якомусь із каналів ОСОБА_4 побачила оголошення про допомогу в розмірі 6500 гривень, оформити яку можна було у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_5 , на прохання потерпілої, почитала відгуки про вказану допомогу, та повідомила ОСОБА_4 , що то шахраї. Однак остання наполягла, щоб онучка зареєструвалась на сайті, для чого потрібно було ввести номер банківської картки, пін-код до неї та номер мобільного телефону, що вони вдвох і зробили. Проходячи реєстрацію, вони надали номер саме соціальної картки ( НОМЕР_2 ), пін-код до неї, та зазначили мобільний номер: НОМЕР_3 . Після цього на екрані телефону вийшло додаткове вікно із написом: «Зараз прийде телефонний дзвінок, натисніть «1», після чого скажуть 4 цифрі, які треба ввести у цьому діалоговому вікні. Дзвінок надійшов із номеру: НОМЕР_1 , близько об 13:02 год. 07.05.2023 року, де говорив автовідповідач жіночим голосом, який назвав 4 цифри і вони їх ввели у додатковому діалоговому вікні Інших даних вони не вводили, і їм ніхто не телефонував, нічого не питав. Об 13:03 год. з цього ж номеру НОМЕР_1 надійшов другий дзвінок, де той самий голос знову попросив натиснути «1», після чого повідомив інші 4 цифри, які потерпіла з онукою ввели на тій самій сторінці телеграм каналу. А вже об 14:29 год. 07.05.2023 на номер НОМЕР_3 прийшло смсповідомлення про здійснення переказу грошей в сумі 17000 гривень з картки потерпілої, однак не з соціальної, а з пенсійної картки, яка так само відкрито на ім`я ОСОБА_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має номер: НОМЕР_5 . В подальшому на мобільний номер НОМЕР_3 об 14:29 год. прийшло ще одне смс повідомлення про зарахування на пенсійну картку 1000 грн., але хто і які кошти поклав на картку потерпілої, остання не знає. А вже об 14:30 год. 07.05.2023 прийшло наступне повідомлення про списання переказом грошей з пенсійної картки в розмірі 1100 гривень. Хто робив операції з банківською карткою ОСОБА_4 , остання не знає, але вона впевнена, що точно того не робила ні вона, ні її онука ОСОБА_5 .

Згідно отриманої відповіді проведеним аналізом інформації про рух коштів ОСОБА_4 було встановлено, що кошти в сумі 17000 грн. були перераховані на банківську картку стороннього банку № НОМЕР_6 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім того було встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_6 є віртуальною, відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та відноситься до наступного рахунку вказаного банку: НОМЕР_7 .

Згідно виписці по даному особовому рахунку за період часу з 07.05.2023 року по 17.10.2023 року мали місце лише наступні операції: 1) 07.05.2023 об 14:29:03 год. надходження грошових коштів шляхом переказу на суму 17000,00 грн.;2) 07.05.2023 об 14:30:21 год. надходження грошових коштів шляхом переказу на суму 1100,00 грн.; 3) 07.05.2023 року об 20:50:36 год. переказ грошей на суму 18100,00 грн. з картки ОСОБА_6 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером: НОМЕР_8 .

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять відомості про:

1. повний номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), на яку 07.05.2023 об 14:36:45 год. було здійснено переказ грошових коштів на суму 18100,00 грн. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером: НОМЕР_7 (до нього картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_6 ). Номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до якого відкрито вказану банківську карту НОМЕР_8 . Повні анкетні дані, адреси, паспортні дані та номер мобільного телефону власника вказаного рахунку та банківської картки;

2. відомості щодо руху грошових коштів, способи розрахунків, пункти переведення в готівку грошей, тощо по вказаному в пункті першому рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

3. зобов`язати власника вищевказаної інформації надати фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з картки (рахунку), що вказаний у першому пункті за період часу з 07.05.2023 року по 23.11.2023 року.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1