Справа № 601/2807/23
Провадження № 1-кс/601/1047/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 жовтня 2023 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання старшого дізнавача СД Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000231 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000231 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що сектором дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000231 від 29.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2023 близько 12:39 години, невідома особа заволоділа доступом до сторінки «Інстаграм» ОСОБА_5 , в ході переписок у вище вказаній мережі схилила здійснити переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на карту невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілого було встановлено, що 28.09.2023 близько 12:30 години, під час того коли ОСОБА_6 перебувала за вищевказаним місцем роботи, їй у повідомлення на сторінку додатку «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_4 == користувачем якої вона являється надійшло повідомлення від її сестри ІНФОРМАЦІЯ_5 == ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки с. Лідихів Кременецького району Тернопільської області. Повідомлення було зі змістом про прохання грошової допомоги, а саме запитання чи є гроші на банківські картці, на що ОСОБА_6 відповіла, що так. Після цього їй в ході переписки ОСОБА_6 було надіслано номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на яку потрібно скинути гроші, на що ОСОБА_6 погодилася та того ж дня близько 12:39 год., ОСОБА_6 з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 3500 грн., з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Після цього в ході переписки ОСОБА_6 було надіслано повідомлення про те, чи зможе вона ще переслати гроші. Заявниця запідозрила, що це шахраї, після чого зателефонувала до сестри ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови остання повідомила про те, що її сторінку і мережі «Інстаграм» зламано та протягом дня ОСОБА_6 звернулася в поліцію.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні, оскільки останні, у відповідності до пункту 19 частини 1 статті 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог частини 1 статті 159 КПК України.

Відмовляючи в задоволенні клопотання у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення дій щодо тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до вимог частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 00:00 години 01.09.2023 по 00:00 годину 30.09.2023, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних

телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету

Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 01.09.2023 по 30.09.2023.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1