Справа № 161/1439/24
Провадження № 1-кс/161/603/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 26 січня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 , володільця майна ОСОБА_6 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі вилучені в ході обшуку 22.01.2024 у житловому будинку із складськими та гаражними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_6 , а саме: 176 (сто сімдесят шість) пачок тютюнових виробів марки «Compliment blue (25)», без марок акцизного податку; 84 (вісімдесят чотири) пачки тютюнових виробів марки «Compliment red», без марок акцизного податку; 29 (двадцять дев`ять) пачок тютюнових виробів марки «Compliment blue», без марок акцизного податку; 40 (сорок) пачок тютюнових виробів марки «Lifa mentol», без марок акцизного податку; 10 (десять) пачок тютюнових виробів марки «Regina», без марок акцизного податку; 50 (п`ятдесят) пачок тютюнових виробів марки «OSCAR», без марок акцизного податку; 20 (двадцять) пачок тютюнових виробів марки «Lifa red», без марок акцизного податку; 4 (чотири) пачки тютюнових виробів марки «Compliment blue», без марок акцизного податку; 20 (двадцять) пачок тютюнових виробів марки «Прима» б/ф, без марок акцизного податку; 11 (одинадцять) поліетиленових ємкостей об`ємом по 5л. кожна з рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) скляна пляшка марки «Green day», об`ємом 0,5л, з маркою акцизного податку з ознакою підробки; 2 (дві) скляні пляшки коньяку марки «Аджарі», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку з ознаками підробки; 7 (сім) скляних пляшок марки «Хлібний Дар», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку з ознаками підробки;16 (шістнадцять) скляних пляшок марки «Медофф», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку з ознаками підробки; 2 (дві) картонні коробки з ємністю по 5л кожна, з рідиною з запахом спирту; 3 (три) картонні коробки з ємністю по 3л кожна, з рідиною з запахом спирту; 2 (дві) картонні коробки марки «Фінляндія», з ємністю по 2л кожна, з рідиною з запахом спирту; грошові кошти в загальній сумі 22600 (двадцять дві тисячі шістсот) доларів США, документи про походження яких в ході обшуку не було надано; мобільний телефон марки «ONE+» чорного кольору, з двома сім картами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в меседжерах «Воцап» та «Вабер» якого є наявні повідомлення про придбання та збут підакцизних товарів; зошит з чорновими записами з зеленою обкладинкою на 61 арк.

Клопотання детектива мотивоване тим, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 04.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

У ході проведення обшуку 22.01.2024 було виявлено та вилучено вищевказані речі, які, на думку детектива, відповідають критеріям речових доказів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні детектив та прокурор клопотання підтримали з викладених у них мотивів, володілець тимчасово вилученого майна та його представник, кожен зокрема, клопотання детектива заперечили в частині накладення арешту на грошові кошти.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, у судовому засіданні стороною обвинувачення доведено, що майно (за винятком того, на яке судом не накладається арешт), яке було тимчасово вилучене 22.01.2024 в ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які слугували предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, окрім того, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слід накласти арешт на нижчеперелічене майно.

Водночас, слід відмовити в накладенні арешту на вилучені в ході проведення обшуку у житловому будинку із складськими та гаражними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_6 , а саме грошові кошти в загальній сумі 22600 (двадцять дві тисячі шістсот) доларів США, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що вказані кошти здобуті кримінально-протиправним шляхом, чи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Окрім того, стороною захисту у судовому засіданні подано ряд документів, що підтверджують законність походження вилучених грошових коштів, які слідчий суддя приймає до уваги, оскільки вони не спростовані стороною обвинувачення належними та допустимими доказами.

Із вищенаведених мотивів клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на речі вилучені в ході обшуку 22.01.2024 у житловому будинку із складськими та гаражними приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_6 , а саме: 176 (сто сімдесят шість) пачок тютюнових виробів марки «Compliment blue (25)», без марок акцизного податку; 84 (вісімдесят чотири) пачки тютюнових виробів марки «Compliment red», без марок акцизного податку; 29 (двадцять дев`ять) пачок тютюнових виробів марки «Compliment blue», без марок акцизного податку; 40 (сорок) пачок тютюнових виробів марки «Lifa mentol», без марок акцизного податку; 10 (десять) пачок тютюнових виробів марки «Regina», без марок акцизного податку; 50 (п`ятдесят) пачок тютюнових виробів марки «OSCAR», без марок акцизного податку; 20 (двадцять) пачок тютюнових виробів марки «Lifa red», без марок акцизного податку; 4 (чотири) пачки тютюнових виробів марки «Compliment blue», без марок акцизного податку; 20 (двадцять) пачок тютюнових виробів марки «Прима» б/ф, без марок акцизного податку; 11 (одинадцять) поліетиленових ємкостей об`ємом по 5л. кожна з рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) скляна пляшка марки «Green day», об`ємом 0,5л, з маркою акцизного податку з ознакою підробки; 2 (дві) скляні пляшки коньяку марки «Аджарі», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку з ознаками підробки; 7 (сім) скляних пляшок марки «Хлібний Дар», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку з ознаками підробки;16 (шістнадцять) скляних пляшок марки «Медофф», об`ємом по 0,5л кожна, з марками акцизного податку з ознаками підробки; 2 (дві) картонні коробки з ємністю по 5л кожна, з рідиною з запахом спирту; 3 (три) картонні коробки з ємністю по 3л кожна, з рідиною з запахом спирту; 2 (дві) картонні коробки марки «Фінляндія», з ємністю по 2л кожна, з рідиною з запахом спирту; мобільний телефон марки «ONE+» чорного кольору, з двома сім картами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , в меседжерах «Воцап» та «Вабер» якого є наявні повідомлення про придбання та збут підакцизних товарів; зошит з чорновими записами з зеленою обкладинкою на 61 арк.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя