Справа № 591/9895/23
Провадження № 1-кс/591/3860/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001332 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про те, що колишній керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в період часу з 22.07.2022 по 04.08.2022 шахрайським шляхом перерахувала 244600 грн. до ПЗНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості безповоротної фінансової допомоги, в той час як вже не займала посаду керівника і не мала на це повноважень. Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що у період часу з 22.07.2022 по 04.08.2022 колишнім директором ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 244 600,00 грн. з розрахункового рахунку підприємства на рахунок ПЗНЗ СПГ « ОСОБА_5 » на виконання умов договору №1 від 22.07.2022р. про неповоротну фінансову допомогу. Так, згідно рішення загальних зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.06.2022, ОСОБА_4 звільнено з посади директора ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а новим керівником (директором) призначено ОСОБА_6 (заявник). Не дивлячись на факти звільнення ОСОБА_4 з займаної посади, остання, маючи безперешкодний доступ до банківських рахунків підприємства, у період часу з 22.07.2022 по 04.08.2022р. здійснила низку банківських переказів з розрахункового рахунку ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 244 600, 00 грн. (двісті сорок чотири тисячі шістсот гривень). Вказані грошові кошти були перераховані на рахунок приватного загальноосвітнього навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В той же час, одноособовим засновником, керівником та кінцевим бенефіціаром приватного загальноосвітнього навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сама ОСОБА_4 . Згідно наявної інформації, грошові кошти в розмірі 244 600, 00 грн. були перераховані на підставі договору надання фінансової допомоги № 1 від 22.06.2022 року. У зв`язку із цим, з метою перевірки вищевикладених даних, для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001332 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 364-1 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №№0001332, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація стосовно найманих працівників (в тому числі за цивільно-правовими договорами), за яких ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) та ПЗЗСО Ліцей « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1