УХВАЛА

Справа № 569/22502/23

1-кс/569/8832/23

22 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В.о.старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та дозвіл на вилучення (виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що №0000096, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023, щодо службових осіб юридичних осіб приватного права, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи юридичних осіб приватного права, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, тобто діючи умисно, за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використали всупереч інтересам вищезазначених юридичних осіб свої повноваження, зокрема, в 2016 році здійснили завідомо невигідний та збитковий для цих юридичних осіб продаж об`єктів нерухомості, які належали ІНФОРМАЦІЯ_2 харчування за цінами, значно нижчими за ринкові, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, 16 червня 2016 року споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі Голови споживчого товариства ОСОБА_5 (він же заступник голови правління ІНФОРМАЦІЯ_4 ) і Комбінату громадського харчування в особі директора ОСОБА_6 (вона ж член споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і член правління районного споживчого товариства) уклали Договір купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 . Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке виступало покупцем було створено 30.05.2016. Серед засновників- ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Іншої господарської діяльності, правочинів з купівлі-продажу нерухомості окрім купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювало з моменту створення по теперішній час. Продаж вчинено за 206 000 грн. Ринкова вартість становить 10 374 000 грн. Різниця становить 10 168 000 грн. Тобто продаж купівлю магазину №8 вчинено за 2% від ринкової вартості. В результаті завдано шкоди в розмірі 10 168 000 грн. охоронюваним законом інтересам Комбінату громадського харчування, ІНФОРМАЦІЯ_6 (одноосібний) засновник, а також членам ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_7 є одноосібним засновником Комбінату громадського харчування, а директор і член правління районного споживчого товариства ОСОБА_6 є прямою підлеглою ОСОБА_7 . Потреби у створенні Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в контексті статутних завдань та здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 не було. Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було створено за попередньою змовою організованою групою, з метою отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Крім того, 16.06.2016 року був укладений ще один договір купівлі-продажу магазину №9, загальною площею 204,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Продавець даного об`єкту був ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 , покупець Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі голови споживчого товариства ОСОБА_11 . До складу членів та засновників споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » входять ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 . Магазин №9 загальною площею 204,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 продано за ціною 105 000 грн. Ринкова вартість становить 3 838 000 грн. Різниця становить 3 733 000 грн., тобто продаж магазину №9 вчинено за 2,7% від ринкової вартості. Загальний розмір завданої охоронюваним законом інтересам членів Березнівського районного споживчого товариства становить 13 934 145 грн. 09.10.2018 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , а також ІНФОРМАЦІЯ_7 створили ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » директор- ОСОБА_14 зі статутним капіталом у розмірі 650 000 грн. Частки розподілені наступним чином: ІНФОРМАЦІЯ_7 -260 000 грн, 40%, ОСОБА_7 -200 000 грн.30.77%, ОСОБА_6 -130 000 грн. 20%, ОСОБА_5 -30 000 грн. 4.62 %, ОСОБА_14 -30 000 грн. 4.62 %. ІНФОРМАЦІЯ_7 в рахунок частки до статутного капіталу розміром 260 000 грн. передало три об`єкти нерухомості, серед яких: Будівля магазину АДРЕСА_4 , загальною площею 277.3 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 800 кв.м., мінімальна ринкова вартість становить 55 000 доларів США, станом на 01.10.2018 становить 1 540 000 грн.; Будівля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_5 , загальною площею 184.0 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 462 кв.м., мінімальна ринкова вартість становить 37 000 доларів США, станом на 01.10.2018 становить 1 035 000 грн.; Будівля магазину в АДРЕСА_6 , загальною площею 76,8 кв.м. і земельна ділянка під будівлею розміром 230 кв.м., мінімальна ринкова вартість становить 20 000 доларів США, станом на 01.10.2018 становить 560 000 грн.

Мінімальна ринкова вартість, внесених до статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » об`єктів становить 3 135 000 грн., різниця становить 2 875 000 грн.

Встановлено, що продаж вищевказаних магазинів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювався на внутрісистемному аукціоні Рівненською облспоживспілкою з продажу майна, що підтверджується відповідно протоколами №5 від 07.06.2016 та №6 від 07.06.2016.

Враховуючи той факт, що магазин № НОМЕР_1 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 відповідно до договору купівлі-продажу від 16.06.2016 року було продано за ціною 206 000 грн., в той час коли ринкова вартість даного об`єкту нерухомості становила 10 374 000 грн. та магазин № НОМЕР_2 загальною площею 204,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до договору купівлі-продажу від 16.06.2016 року було продано за ціною 105 000 грн., тоді як ринкова вартість становить 3 838 000 грн. є обгрунтовані підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 були вчинені незаконні дії під час продажу об`єктів нерухомості майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснювалось на внутрісистемному аукціоні Рівненської облспоживспілки (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом продажу об`єктів нерухомості, які належали ІНФОРМАЦІЯ_2 за цінами значно нижчими за ринкові.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу протоколу проведення внутрісистемного аукціону Рівненською облспоживспілкою з продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_11 №5 від 07.06.2016 та оригіналу протоколу проведення внутрісистемного аукціону Рівненською облспоживспілкою з продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_11 № 6 від 07.06.2016, а також іншої наявної документації щодо продажу вищевказаних об`єктів нерухомості, які належали ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

В.о.старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, та без повідомлення володільців інформації, оскільки є загроза їх знищення, або підміни необхідних документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні №0000096 від 08.11.2023 за ч. 2 ст. 364-1 КК України на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Рівненській облспоживспілці (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та дозвіл на вилучення (виїмку): оригіналів всіх документів щодо укладення договорів купівлі-продажу магазину №8 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 між споживчим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 та щодо магазину № НОМЕР_2 загальною площею 204,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 між споживчим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 ; оригіналів всіх документів щодо того, яким чином проводилась оцінка майна, а саме, магазину № НОМЕР_1 загальною площею 537,8 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 та магазину № НОМЕР_2 загальною площею 204,8 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; оригіналів всіх документів щодо підготовки та проведення торгів, за результатами яких були складені протокол проведення внутрісистемного аукціону Рівненською облспоживспілкою з продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_11 № 5 від 07.06.2016 та протокол проведення внутрісистемного аукціону Рівненською облспоживспілкою з продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_11 від 07.06.2016.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15