печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020 року.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 30.01.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Прилуки Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину Україниповідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

21.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.04.2023.

25.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 30.07.2023.

21.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 30.09.2023.

13.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 30.01.2024.

24.03.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного визначено до 30.04.2023 включно.

28.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному продовжено строк дії покладених обов`язків до 26.06.2023 включно.

22.06.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному продовжено строк дії покладених обов`язків до 30.07.2023 включно.

26.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному продовжено строк дії покладених обов`язків до 26.09.2023 включно.

22.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному продовжено строк дії покладених обов`язків до 22.11.2023 включно.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного, у зв`язку з тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків на даний час не відпали.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора та підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 30.01.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Прилуки Чернігівської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину Україниповідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

Обставинами, що дають підстави підозрювати вказану особу в учиненні цих кримінальних правопорушень, є зібрані в ході досудового розслідування докази, зокрема показання свідків, результати негласних слідчих (розшукових) дій, висновки судових експертиз, речові докази, вилучені під час проведення обшуків, а також інші матеріали досудового розслідування.

Зазначені обставини підтверджуються такими матеріалами:

- протоколами допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , показаннями яких підтверджено, що на обладнанні, яким користувалася організована група, очолювана ОСОБА_4 та іншими особами, виготовлялися нафтопродукти, які згодом використовувалися як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння і про це достовірно було відомо всім учасникам групи;

- протоколом обшуку нафтобази, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , від 12.06.2021, під час якого виявлено справне обладнання, призначене для масового виробництва пального (нафтопереробний завод), резервуари для його зберігання, в які під час проведення цієї слідчої дії надходили продукти виробництва, а саме: пально-мастильні матеріали, шланги, двигуни, насоси й автоцистерни, призначені для перекачування та транспортування незаконно виготовленого пального. Крім того, на зазначеній території розташовані адміністративні будівлі, зокрема операторська, з якої здійснювалося керування вказаним обладнанням, приміщення автозаправної станції з двома колонками для заправлення транспортних засобів пальним, інші будівлі та споруди, призначені для функціонування зазначеного обладнання;

- висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 22.04.2022 № СЕ-19-21/40175-ФХД, відповідно до якого надані на дослідження зразки рідин, що були вилучені під час указаного обшуку, є пальним;

- листом Державної митної служби України від 13.12.2021 № 15/15-04-01/8.5/6008 з додатком, відповідно до яких рідини, зразки яких були вилучені під час проведення обшуку та згодом досліджені експертним шляхом, відносяться до підакцизних товарів - пального;

- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 09.12.2020, 10.04.2021, 10.06.2021, 11.02.2020, 18.03.2020, 04.06.2020, 31.03.2020 і 28.08.2020, проведених щодо ОСОБА_4 , якими в повній мірі підтверджена обізнаність підозрюваного та інших учасників організованої групи в процесі виготовлення на їх обладнанні пального, яке використовується для заправлення транспортних засобів, а також підтверджена діяльність цієї групи в складі стійкого об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи;

- протоколом обшуку від 12.06.2021, проведеного за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого в сейфі останнього виявлено й вилучено предмети, схожі на патрони калібру 7,62 мм у кількості 60 од., та предмети, схожі на патрони калібру 9 мм у кількості 37 од.;

- висновком судово-балістичної експертизи від 30.06.2021 № СЕ-19-21/20019-БЛ надані на дослідження предмети, схожі на патрони, є: 60 предметів, схожих на патрони з маркуванням «17 75», є боєприпасами до стрілецької нарізної вогнепальної зброї - бойовими 7,62 мм (7,62х39) проміжними патронами зразка 1943 р.; 37 предметів, схожих на патрони з маркуванням SK 9 mm P.A. Knall і маркуванням RWS 9 mm P.A. Knall, є 9-мм пістолетними патронами, які споряджено саморобним способом з використанням метального заряду, снарядів (куль з еластичного матеріалу чорного кольору) і капсульованих гільз від шумових пістолетних патронів калібру 9 мм Р.А. Указані патрони відносяться до боєприпасів вогнепальної зброї, до стрільби придатні;

- речовими доказами, вилученими під час обшуків за місцями здійснення злочинної діяльності;

- іншими, зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності.

21.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.04.2023.

25.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 30.07.2023.

21.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 30.09.2023.

13.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 30.01.2024.

24.03.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного визначено до 30.04.2023 включно.

28.04.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному продовжено строк дії покладених обов`язків до 26.06.2023 включно.

22.06.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному продовжено строк дії покладених обов`язків до 30.07.2023 включно.

26.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному продовжено строк дії покладених обов`язків до 26.09.2023 включно.

22.09.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва підозрюваному продовжено строк дії покладених обов`язків до 22.11.2023 включно.

Поняття застави визначено ст. 182 КПК України. Також цією статтею визначено порядок внесення та повернення застави. Але вказаний Закон не містить посилань на те, що застава застосовується на чітко визначений строк.

За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Внаслідок виняткової складності провадження закінчити розслідування в строк до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу неможливо, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій:

- у передбачений законом порядку провести тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці до рахунків ТОВ «НОВА БРАМА» та ТОВ «ОЛІМП-С», відкритих у банківських установах АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», АТ «ОЩАДБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК».

Провести огляд вилученої інформації щодо встановлення цільового використання отриманих від протиправної діяльності коштів;

- у передбачений законом порядку провести тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці до рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , відкритих у банківських установах АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», АТ «ОЩАДБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», ПАТ «ФІНБАНК».

Провести огляд вилученої інформації щодо встановлення цільового використання отриманих від протиправної діяльності коштів;

- долучити матеріали в порядку ст. 93 КПК України щодо дослідження протиправної діяльності за даними Державної служби фінансового моніторингу України, АРМА, Національного банку України, ТОВ «ВТІІ», ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», Харківської торгово-промислової палати.

Провести огляд отриманої інформації;

- долучити матеріали в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання інформації з Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України, Ради адвокатів Чернігівської області,Київського апеляційного суду, Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області;

Проведення зазначених слідчих та процесуальних дій не можливе без продовження строку обов`язків покладених на підозрюваного. В той же час їх виконання забезпечить встановлення фактичних обставин учиненого злочину, а також кваліфікації дій підозрюваного.

З урахуванням зазначених положень закону продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків може бути здійснено в межах строку досудового розслідування строком на два місяці.

Враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження в строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (Чернігівська обл.), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ч. 6 ст.194, ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України, у кримінальному провадженні № 0000005 від 10.01.2020 року, - задовольнити.

Продовжити дію покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає (Чернігівська обл.), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків визначити до 19.01.2024 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 50 хв. 24.11.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1