ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/658/24
Провадження № 1-кс/210/216/24
У Х В А Л А

іменем України

05 лютого 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000113 від 23.12.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000113 від 23.12.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 22.12.2023 до ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.12.2023 близько 16:00 год. невідома особа м.т. НОМЕР_1 зателефонувала до її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 та, шляхом обману, під приводом притягнення її доньки ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 5000 гривень. Перерахунок грошових коштів відбувся на банківську карту за номером НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка вказала, що у неї є донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у м. Киеві Кривий Ріг Дніпропитровської області разом із сином ОСОБА_7 . Так 22.12.2023 близько 16:00 год., в той час як потерпіла перебувала за домашньою адресою, до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_3 . Відповівши на дзвінок потерпіла почула голос невідомої жінки, яка представилась ОСОБА_8 та повідомила, що її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Кривий Ріг, перебуваючи у магазині, штовхнула дівчину, яка перебуває на другому місяці вагітності, в результаті чого остання розбила голову. Тому мою доньку ОСОБА_9 затримали. Однак, потерпілій запропонували заплатити 5000 гривень для того щоб її доньку ОСОБА_9 не притягнули до кримінальної відповідальності. На дану пропозицію потерпіла погодилась, після чого їй продиктували номер банківської карти за номером НОМЕР_2 , яку потерпіла записала на папір. Після чого потерпіла пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у с. Джурин та попросила продавця ОСОБА_10 допомогти їй здійснити переказ грошових коштів через термінал. Тоді ОСОБА_10 допомогла здійснити переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську карту НОМЕР_4 . Після чого потерпіла вийшла із магазину та невідома жінка продовжила розмову про телефоні. Вона сказала, щоб потерпіла розірвала чек, тому потерпіла розірвала чек про сплату грошових коштів та папір, на якому було записано номер банківської карти шахрая та викинула у сміття. Однак, все таки, після цього потерпіла підібрала частину чека про грошовий переказ, на якому міститься номер банківської карти шахрая та два клаптики паперу, на якому записано номер банківської карти, однак частини із середини бракує.Тоді потерпіла відправилась додому. Її донька ОСОБА_9 так і не телефонувала до неї, тому потерпіла зателефонувала першою та поцікавилась чи її випусти. На дзвінок відповіла донька ОСОБА_9 здивовано та сказала, що її не затримувало і взагалі такої ситуації не було. Тоді вони зрозуміли, що відносно потерпілої було вчинено шахрайські дії

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картки, на яку потерпілий перерахував грошові кошти НОМЕР_4 відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000113 від 23.12.2023 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступдо документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме по картці НОМЕР_4 :

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для оформлення карткового рахунку НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " карткового рахунку НОМЕР_4 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового рахунку НОМЕР_4 , а також відомості про зміну такого номеру (із зазначенням всіх змінених номерів);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 01.11.2023 по 00:00 год. 01.02.2024, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку НОМЕР_4 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку НОМЕР_4 інших карткових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05 березня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1