н/п 1-кс/490/7907/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 грудня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000513 від 27.11.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 26.11.2023 о 15 годині, невстановлена особа, отримала доступ до сторінки знайомого у месенджері «Вайбер», надіслала смс-повідомлення заявниці, з проханням надіслати грошові кошти, в результаті чого, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 25000 гривень, які остання зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_3 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 . Так, 26.11.2023 близько о 15 годині ОСОБА_4 виходила з косметологічного центру, яке перебуває за адресом: АДРЕСА_3 . Сівши за кермо автомобіля направлялася до свого місця проживання. Після чого їй в особисті повідомлення а саме в «Вайбер» написав знайомив, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням позичити кошти у сумі 15000 гривень.Так як ОСОБА_4 перебувала за кермом, вона не запитувала для чого, тому одразу сказала, щоб скинув свою банківську карту та куди переслати грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 надіслав свою банківську карту № НОМЕР_4 та повідомив, що це АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 одразу переслала грошові кошти та через деякий момент ОСОБА_5 знову їй написав та попрохав ще 10000 гривень, на що остання знову переслала грошові кошти. В подальшому через годину потерпіла перебуваючи вдома, до неї зателефонувала дружина ОСОБА_5 та повідомила, що акант її чоловіка взломали та через його акаунт надсилають всім знайомим повідомлення з прохання позичити грошові кошти. ОСОБА_4 дізнавшись про дану ситуацію, одразу направилася до відділення поліції для написання заяви щодо шахрайських дій з приводу неї.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату та час судового засідання повідомлялась належним чином.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 26.11.2023 по 25.12.2023 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти);документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; інформації щодо номеру розрахункового рахунку (IBAN) банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1