Справа № 577/3882/23
Провадження № 1-кс/577/2147/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" грудня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000699 від 18 липня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 грудня 2023 року старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 00 хв. 14 липня 2023 року до часу виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, угоди (договору) на відкриття банківських рахунків, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 00 хв. 14 липня 2023 року до часу виконання ухвали слідчого судді, а також надати копії вказаних документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 14 липня 2023 року близько 21 год 00 хв невстановлена особа шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_22 грошовими коштами на загальну суму 73 356 грн 00 коп, знявши їх із банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_22 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перерахувавши вказані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 18 липня 2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000699 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в сумі 73 356 грн 00 коп були зняті 14 липня 2023 року з рахунку ОСОБА_22 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та у подальшому перераховані на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківськими рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які пов`язані із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 08 год 00 хв. 14 липня 2023 року до часу виконання ухвали слідчого судді.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 18 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000699 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 14 липня 2023 року невстановленою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_22 на загальну суму 73 356 грн 00 коп, які були зняті з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_22 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

Слідчим надані докази, що грошові кошти, зняті 14 липня 2023 року з рахунку ОСОБА_22 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківською карткою № НОМЕР_1 .

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

В той же час слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 08 год 00 хв. 14 липня 2023 року до часу виконання ухвали слідчого судді, тобто на майбутнє, що суперечить вимогам діючого законодавства України, а тому слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000699, слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 08 год 00 хв. 14 липня 2023 року до 24 год. 00 хв. 05 грудня 2023 року.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000699 від 18 липня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам, пов`язаним із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 00 хв. 14 липня 2023 року до 24 год. 00 хв. 05 грудня 2023 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, угоди (договору) на відкриття банківських рахунків, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 00 хв. 14 липня 2023 року до 24 год. 00 хв. 05 грудня 2023 року, а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1