Справа № 739/2351/23
Провадження № 1-кс/739/914/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 жовтня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000506 від 13 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000506, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 10 год. 00 хв. 11 вересня 2023 року по 10 год. 00 хв. 13 вересня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області з ДКП надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_2 , в якому остання повідомила, що 12 вересня 2023 року приблизно о 19 год. 30 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_4 та представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її банківська картка № НОМЕР_1 буде заблокована та для того щоб їх розблокувати потрібно пройти ідентифікацію. Після чого надійшов дзвінок з номера НОМЕР_5 та автовідповідач повідомив, що для дій в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрібно ввести комбінацію цифр 3572. Після чого знову надійшов телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 та заявниця повідомила даний код невстановленій особі, а також пін-код від карти після чого, зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила списання грошових коштів в сумі 10 600 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 та 427 грн. з банківської карти НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка показала, що у своєї власності має банківську карту для виплат з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на якій зберігались грошові кошти в сумі 10 600 тис. грн. та банківську кредитну карту з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на якій зберігались грошові кошти в сумі 427 грн. Близько 19 год. 30 хв. 12 вересня 2023 року, на мобільний номер телефону ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_4 оператором якого представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 ». Чоловік повідомив ОСОБА_4 про те, що на даний час її карта перевіряється, ОСОБА_4 відповіла чоловіку, що не буде з ним спілкуватись, так як гадала, що їй телефонують шахраї. Оператор відповів ОСОБА_4 , що для того щоб остання впевнилась, що розмовляє з працівниками банку на її мобільний номер телефону зателефонує автовідповідач банку. Після того, як оператор поклав слухавку, на мобільний номер телефону ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_5 . ОСОБА_4 підняла слухавку та почула, що спілкується з автовідповідачем, який назвав чотири цифри. Після того як автовідповідач поклав слухавку на мобільний номер телефону ОСОБА_4 зателефонував попередній номер з оператором, який представився на ім`я « ОСОБА_5 ». Чоловік попросив назвати чотири цифри на що ОСОБА_4 погодилась та назвала цифри. Під час розмови з чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 », ОСОБА_4 виявила, що з її карти № НОМЕР_1 списало грошові кошти в сумі 10 600 грн. та з карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 427 грн. На який саме адрес було перераховано вищевказані грошові кошти, ОСОБА_4 не відомо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також руху коштів по наведеним рахункам.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

13 вересня 2023 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506.

Згідно обставин справи 12 вересня 2023 року приблизно о 19 год. 30 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_3 належний ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_4 та представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її банківська картка № НОМЕР_1 буде заблокована та для того щоб їх розблокувати потрібно пройти ідентифікацію. Після чого надійшов дзвінок з номера НОМЕР_5 та автовідповідач повідомив, що для дій в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потрібно ввести комбінацію цифр 3572. Після чого знову надійшов телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_4 та заявниця повідомила даний код невстановленій особі, а також пін-код від карти після чого, зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила списання грошових коштів в сумі 10 600 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 та 427 грн. з банківської карти НОМЕР_2 .

Допитана ОСОБА_4 , яка показала, що у своєї власності має банківську карту для виплат з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на якій зберігались грошові кошти в сумі 10 600 тис. грн. та банківську кредитну карту з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на якій зберігались грошові кошти в сумі 427 грн. Близько 19 год. 30 хв. 12 вересня 2023 року, на мобільний номер телефону ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_4 оператором якого представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 ». Чоловік повідомив ОСОБА_4 про те, що на даний час її карта перевіряється, ОСОБА_4 відповіла чоловіку, що не буде з ним спілкуватись, так як гадала, що їй телефонують шахраї. Оператор відповів ОСОБА_4 , що для того щоб остання впевнилась, що розмовляє з працівниками банку на її мобільний номер телефону зателефонує автовідповідач банку. Після того, як оператор поклав слухавку, на мобільний номер телефону ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_5 . ОСОБА_4 підняла слухавку та почула, що спілкується з автовідповідачем, який назвав чотири цифри. Після того як автовідповідач поклав слухавку на мобільний номер телефону ОСОБА_4 зателефонував попередній номер з оператором, який представився на ім`я « ОСОБА_5 ». Чоловік попросив назвати чотири цифри на що ОСОБА_4 погодилась та назвала цифри. Під час розмови з чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 », ОСОБА_4 виявила, що з її карти № НОМЕР_1 списало грошові кошти в сумі 10 600 грн. та з карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 427 грн. На який саме адрес було перераховано вищевказані грошові кошти, ОСОБА_4 не відомо.

Інформація про доступ до якої порушується питання, а саме інформація по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також руху коштів по наведеним рахункам та містять охоронювану законом таємницю. Як з`ясовано, доступ до цих відомостей надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, слідчому CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000506 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000506 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ліцензія №148 від 05 жовтня 2011 року розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_3 та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , документів, які містять:

- інформацію щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 10 год. 00 хв. 11 вересня 2023 року по 10 год. 00 хв. 13 вересня 2023 року.

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких були під`єднанні карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 10 год. 00 хв. 11 вересня 2023 по 10 год. 00 хв. 13 вересня 2023 року.

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1