Провадження №1-кс/447/315/24
Справа №447/437/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198 від 14.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 14.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із 11.11.2023 по 13.11.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання в с. Дроговиж, Стрийського району, Львівської області, переписуючись з невідомою особою через «Телеграм» під приводом онлайн заробітку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто перерахувала на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , грошові кошти в загальній сумі 100410 грн, однак була заблокована та заробляти не почала, таким чином шляхом обману заволоділи її грошовими коштами.

У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13.11.2023 коли вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , у менеджері Телеграм їй написали та запропонували заробити, а саме допомогти просунути товар для цього потрібно було скинути гроші на рахунок, після того вона його викупляла гроші повертались їй знову на картку, але на декілька гривень більше. Посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на даний час він не працює)

Так 13.11.2023 довірившись правдивість повідомлення, вона особисто перекинула грошові кошти декількома платежами із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 та карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на такі банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 скинула 2250 грн. о 09:40 год. та 7500 грн. о 10:38 год., на картку НОМЕР_2 скинула 11660 грн. о 11:24 год., на картку НОМЕР_3 скинула 15000 грн. о 12:19 год. та 20000 грн. о 13:05 год., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 скинула 16000 грн. о 13:10 год., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 скинула 28000 грн. о 14:29 год. Так в один момент коли вона скинула гроші за товар, їй повідомили, що сталася якась помилка і для того щоб повернути свої гроші потрібно було скинути більшу суму. Після цього вона продовжила скидувати кожний раз все більші суми, але коли їй назад нічого не повертали, вона почала розуміти, що її ввели в оману.

Тоді вона особисто звернулася із письмовою заявою у відділення поліцію, оскільки її обманули та завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100410 грн.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських карточках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 00:01 год. 13.11.2023 по час виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських карток); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначених осіб.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно дізнавачу у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , начальника СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 в кримінальному провадженні №0000198 від 14.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських карточках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у власності АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , Monobank ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 00:01 год. 13.11.2023 по 19.02.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 13.11.2023 по 19.02.2024 по вказаній картці;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

Службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зобов`язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.

Строк дії ухвали до 19.04.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1