Справа № 461/9915/23
Провадження № 1-кс/461/6668/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-Україна» про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження №0000082 від 05.04.2022 року (новий номер кримінального провадження №0000043 від 03.04.2022 року). Клопотання вмотивоване тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснювалося процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000082 від 05.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування якого до 11.09.2023 здійснювало СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві.

Згідно постанови першого заступника Генерального прокурора від 11.09.2023 здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

В подальшому, як слідує із запиту слідчого відділу управління Служби безпеки України у Львівській області №62/6-2/22/18/43/0949 від 14.11.2023, що надійшов на адресу ліквідатора ТОВ «БНК-Україна», постановою прокурора від 18.09.2023 кримінальне провадження №0000082 від 05.04.2022 доєднано до кримінального провадження №0000043 від 03.04.2022 та визначено підслідність за слідчим відділом УСБУ у Львівській області.

В межах вказаного кримінального провадження керівником Подільської окружної прокуратури м. Києва 12.04.2022 самостійно (без звернення до слідчого судді) з посиланням на ст. 615 КПК України прийнято постанову про арешт майна, якою накладено арешт на грошові кошти, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «БНК-Україна» (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; , надалі також - Товариство або ТОВ «БНК- Україна») у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у AT «АЛЬФА- БАНК» у м. Києві (МФО 300346), а саме: НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_1 - долар США; НОМЕР_1 - євро; НОМЕР_1 - російський рубль.

Арешт на вказане майно ТОВ «БНК-Україна» накладений з метою збереження речових доказів та обґрунтований необхідністю збереження майна з огляду на можливу втрату активів суб`єкта господарської діяльності, вчинення дій службовими особами ТОВ «БНК-Україна» на шкоду державній безпеці України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.09.2022 у справі № 758/6135/22 частково скасовано постанову керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 12.04.2022, якою накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «БНК-Україна» () у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунках чи на зберіганні в Акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) в частині переказу коштів з таких рахунків на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України; соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів; сплати AT «АЛЬФА-БАНК» комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг, а також з метою виконання власних зобов`язань за кредитними договорами (уключаючи проценти) перед банком.

Постановою Господарського суду Львівської області від 24.05.2023 у справі №914/2450/22 ТОВ «БНК-Україна» визнано банкрутом і відкрито ліквідаційні процедуру, призначено ліквідатором Товариства арбітражного керуючого ОСОБА_3 . На підставі вказаної Постанови відповідні відомості внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Заявник стверджує, що вказаний арешт перешкоджає йому здійснювати свої обов`язки як ліквідатора ТОВ «БНК-Україна» у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства, арешт накладено необґрунтовано та у його подальшому застосуванні відпала потреба, а відтак арешт підлягає скасуванню в порядку ст. 174 КПК України. Тому просить клопотання задовольнити.

Представник заявника у судовому засіданні клопотання підтримав, надав суду пояснення аналогічні викладеним у мотивах клопотання та просить таке задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання. Однак, слідчий подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, при прийнятті рішення покладається на розсуд суду. Тому за таких обставин суд вважає за можливе розглянути клопотання у їх відсутність, оскільки у матеріалах справи є достатньо необхідних доказів про права та обов`язки сторін, їх взаємовідносини для постановлення судом законного та об`єктивного рішення.

Заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснювалося процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000082 від 05.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування якого до 11.09.2023 здійснювало СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві.

Згідно постанови першого заступника Генерального прокурора від 11.09.2023 здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України.

В подальшому, як слідує із запиту слідчого відділу управління Служби безпеки України у Львівській області №62/6-2/22/18/43/0949 від 14.11.2023, що надійшов на адресу ліквідатора ТОВ «БНК-Україна», постановою прокурора від 18.09.2023 кримінальне провадження №0000082 від 05.04.2022 доєднано до кримінального провадження №0000043 від 03.04.2022 та визначено підслідність за слідчим відділом УСБУ у Львівській області.

В межах вказаного кримінального провадження керівником Подільської окружної прокуратури м. Києва 12.04.2022 самостійно (без звернення до слідчого судді) з посиланням на ст. 615 КПК України прийнято постанову про арешт майна, якою накладено арешт на грошові кошти, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «БНК-Україна» (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; , надалі також - Товариство або ТОВ «БНК- Україна») у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у AT «АЛЬФА- БАНК» у м. Києві (МФО 300346), а саме: НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_1 - долар США; НОМЕР_1 - євро; НОМЕР_1 - російський рубль.

Арешт на вказане майно ТОВ «БНК-Україна» накладений з метою збереження речових доказів та обґрунтований необхідністю збереження майна з огляду на можливу втрату активів суб`єкта господарської діяльності, вчинення дій службовими особами ТОВ «БНК-Україна» на шкоду державній безпеці України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.09.2022 у справі № 758/6135/22 частково скасовано постанову керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 12.04.2022, якою накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «БНК-Україна» () у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунках чи на зберіганні в Акціонерному товаристві «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) в частині переказу коштів з таких рахунків на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України; соціальних виплат, виплат заробітної плати, оплати комунальних послуг, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів; сплати AT «АЛЬФА-БАНК» комісій та інших платежів за здійснення банком операцій з надання банківських та інших фінансових послуг, а також з метою виконання власних зобов`язань за кредитними договорами (уключаючи проценти) перед банком.

Постановою Господарського суду Львівської області від 24.05.2023 у справі №914/2450/22 ТОВ «БНК-Україна» визнано банкрутом і відкрито ліквідаційні процедуру, призначено ліквідатором Товариства арбітражного керуючого ОСОБА_3 . На підставі вказаної Постанови відповідні відомості внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, згідно ч. 2 та ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 2 ст.174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасованим повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 КУПБ, ліквідатор з дня свого призначення здійснює, серед іншого, такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб, здійснює інші повноваження, передбачені КУПБ. Крім того, згідно з п. 5 ч.1 ст. 12 КУПБ, арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

З моменту відкриття ліквідаційної процедури, ТОВ «БНК-Україна» як суб`єкт господарської діяльності і як суб`єкт права, переходить в особливу процедуру, в якій під контролем господарського суду вживаються заходи спрямовані на задоволення вимог кредиторів в порядку установленому законом.

З дня ухвалення Господарським судом Львівської області постанови у справі №914/2450/22 про визнання ТОВ «БНК-Україна» банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури повноваження генерального директора Товариства припинилися, а учасники Товариства втратили право на здійснення впливу на діяльність Товариства.

Функції з управління та розпорядження майном банкрута одноосібно виконує ліквідатор, який, в силу положень ч. 1 ст. 13 КУПБ є незалежним та діє в інтересах кредиторів Товариства, якими є виключно юридичні та фізичні особи - резиденти України.

За змістом приписів ст. 64 КУПБ задоволення вимог кредиторів здійснюється шляхом спрямування коштів, отриманих від продажу майна боржника на користь кредиторів.

Таким чином, враховуючи наведене, арешт майна боржника унеможливлює продаж майна, унеможливлює використання грошових коштів для погашення кредиторських вимог, а відтак порушує майнові інтереси кредиторів.

Як визначено у п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст. ст. 94,132, 173 КПК України, слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Відповідно до правових висновків Верховного Суду (викладених, наприклад, у постанові від 14.03.2018 по справі №10/Б-5022/1359/2011): за загальним правилом зняття заборон та арештів з майна боржника в порядку Закону про банкрутство є безумовним, стосується будь-яких органів і посадових осіб, у тому числі реєструючих, правоохоронних органів.

Таким чином, строк ліквідаційної процедури становить 12 місяців і за вказаний період часу ліквідатор повинен вчинити безліч заходів ліквідаційної процедури в тому ж числі і продаж майна банкрута.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки твердження представника власника майна про те, що накладення арешту на банківські рахунки підприємства перешкоджає здійснювати свої обов`язки як ліквідатора ТОВ «БНК-Україна» у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства є обґрунтованими, тому арешт на майно слід скасувати.

Керуючись ст.ст.170,174 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-Україна» про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження задовольнити.

Скасувати арешт накладений постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва 12.04.2022 у кримінальному провадженні №0000082 від 05.04.2022 (новий номер кримінального провадження №0000043 від 03.04.2022), на грошові кошти, які належать ТОВ «БНК-Україна» () у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі коштів та цінностей, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), а саме: НОМЕР_1 - українська гривня; НОМЕР_1 - долар США; НОМЕР_1 - євро; НОМЕР_1 - російський рубль.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 27.11.2023 року о 15 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .