Номер провадження 1-кс/754/172/24
Справа № 754/683/24
У Х В А Л А

15 січня 2024 року м. Київ слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 27.01.2022 року за ч.1 ст. 271 КК України,

У С Т А Н О В И В :

15.01.2024 року до 0Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять інформацію щодо діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), інформації щодо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), додатків № 5 до декларацій по ПДВ, карток платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства, банківських рахунків та іншою інформації, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ) із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів), актів податкових перевірок підприємства, за період часу з 01.01.2021 р. по 31.12.2022 р. ; документів, що містять інформацію щодо діяльності як фізичної особи-підприємця громадянина ОСОБА_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , інформації, щодо найманих працівників ФОП « ОСОБА_6 », інформації про суми отриманих доходів та сплачених податків фізичною особою підприємцем гр. ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2021 р. по 31.12.2022 р.

Клопотання дізнавачем подане в рамках кримінального провадження за № 0000232 від 27.01.2022 року за ч.1 ст. 271 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 26.01.2022 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 в приміщенні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приблизно о 12 год. 00 хв. під час переносу плити, остання впала на ноги, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження ніг.

Згідно висновку експерта № 042-1494-2023, вбачається, що під час первинно відомого звернення по медичну допомогу 26.01.2022 р. о 13 год. 35 хв. (під час огляду лікарем/лікарями швидкої медичної допомоги), з урахуванням даних, отриманих під час послідуючого проведення оперативних втручань, є підстави стверджувати, що у ОСОБА_7 , клінічними лікарями були виявлені такі тілесні ушкодження: закрита травма правої гомілки: переломи зовнішньої та внутрішньої кісточки правої гомілки; відноситься до середньої, а рана (визначена клінічними лікарями як рвано-забійна, вказаними розмірами 0,8x2,3 (см), глибиною до 0,7 (см)) без опису морфології)) у ділянці тильної поверхні лівої стопи, до легкого.

Крім того, враховуючи відомі часові дані, обставини події, характер виявлених тілесних ушкоджень та окремі морфологічні складові, є підстави вважати, що виявлені тілесні ушкодження утворилися за рахунок ударної дії тупого/тупих предмету/предметів, у строк, вказаний у описовій частині Постанови, тобто, 26.01.2022 р. (до 13 год. 35 хв.), можливо способом, який був відображений у протоколі допиту потерпілого - за рахунок падіння на фіксовану праву ногу тупого твердого предмету (можливо, плити тощо).

Свідок ОСОБА_5 , директор меблевої компанії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП « ОСОБА_5 », показав, що останній є фізичною особою підприємцем з 2012 року. Відповідальний за всі робочі процеси на меблевій компанії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно до договору оренди нежилого приміщення № 6 від 02.02.2017 р., є орендодавцем у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 нежитлового приміщення загальною площею 493.3 кв.м., що є частиною нежитлового приміщення загальною площею 2946.40 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Свідок ОСОБА_8 , комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » показав, що останній перебуває на посаді начальника виробництва та 25.01.2022 р. він зателефонував до ОСОБА_7 , й запропонував допомогти на виробничому цеху завантажити дрова й вивантажити їх на оплатній основі. ОСОБА_7 працевлаштований був не офіційно. 26.01.2022 р. останній, знаходячись на виробництві. приступив до роботи, а саме почав вивантажувати дрова, в цей час ОСОБА_8 перебував в офісі, звідки почув звук падіння MDF плити, після чого прийшовши до приміщення цеху виявив, що ОСОБА_7 отримав травму ноги, та одразу викликав швидку допомогу.

Так, в ході здійснення досудового розслідування направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до ФОП « ОСОБА_5 », щодо надання належним чином завірених копій документів, що мають значення для встановлення всіх обставин справи, серед яких документи: договори оренди, суборенди, тощо виробничого цеху та інших приміщень за адресою: АДРЕСА_2 ; посадові інструкції керівників та відповідальних за охорону праці ФОП « ОСОБА_5 »; колективні договори надання послуг з додатками ФОП « ОСОБА_5 »; договір документів, які підтверджують працевлаштування ОСОБА_7 ; Правила внутрішньо трудового розпорядку ФОП « ОСОБА_5 »; штатний розпис ФОП « ОСОБА_5 »; договір на охорону території з зазначенням ПІБ охоронців; журнал пропуску на охоронювану територію працівників, які працювали в нежитловому приміщенні виробничого цеху « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з 26.01.2022 р. по теперішній час; правила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку на об`єкті нежитлового приміщення виробничого цеху « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ; документи, щодо забезпечення безпеки праці вказаного виробничого цеху «L- BRUS»; документи, що підтверджують реєстрацію журналів реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту та інших згідно чинного законодавства України; журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту та інших згідно чинного законодавства України; копію листа про нещасний випадок, який мав місце 26.01.2022 р. відносно отримання травми ОСОБА_7 ; дозвільні документи на проведення робіт виробництва кухонних меблів, матраців та виробництва меблів для офісів та підприємств торгівлі; надати інформацію відносно оплати праці задіяних працівників, які виконували роботи у приміщенні виробничого цеху « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з додаванням підтверджуючих документів про працевлаштування.

На вказану вимогу в порядку ст. 93 КПК України було отримано копії вищезазначених документів, які надані не у повному обсязі. Не надані документи, щодо штатного розпису працівників, накази про призначення на посаду, посадові інструкції осіб, відповідальних за дотримання правил охорони праці у ФОП « ОСОБА_5 », журнали інструктажів, розроблених правил з питань охорони праці, табелі обліку робочого часу за вказаний період.

Крім того, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , стосовно наявної інформації щодо найманих працівників, які були працевлаштовані у ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП - НОМЕР_3 у період часу з 2021 по 2022 рік. На що, отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що в межах своєї компетенції останні повідомляють, що неможливо надати наявну інформацію з реєстру про кількість застрахованих осіб, які перебували в трудових відносинах із ФОП « ОСОБА_5 » за період часу з 01.01.2021 р. по 31.12.2022 р., так як звіти вищезазначеним страхувальником за найманих працівників не подавались.

Одночасно скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 про наявну інформацію щодо найманих працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2022 р. по 31.03.2023 р. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 на зазначеному підприємстві перебуває в трудових відносинах 5 застрахованих осіб. За період часу з 01.03.2022 р. по 30.06.2022 р. страхувальник подавав звіти без зазначення заробітної плати найманим працівникам, за період часу з 01.07.2022 р. по 31.03.2023 р. підприємство звіти за найманих працівників не подавало.

Також, надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , стосовно надання належним чином завіреної копії висновку про проведення розслідування, щодо нещасного випадку з ОСОБА_7 , що стався на об`єкті виробничого цеху 26 січня 2022 року, за адресою: АДРЕСА_2 та отримано відповідь, про те, що станом на 23.05.2023 р., на адресу Центрального управління про вищевказаний нещасний випадок повідомлень не надходило, а отже й рішення щодо утворення спеціальної комісії не приймалося.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, будівля промислово-складська, літ. VI, загальною площею 2946,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

15.06.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва І-кс/754/1651/23 від 12.06.2023 р. було проведено огляд місця події в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: рахунок № MDM -062814 від 15.12.2021р. на 3-х арк.; повернення постачальнику № 1 від 24.12.2021 р. на 1-му арк.; рахунок на оплату №МТ-006839 від 26.01.2022 р. на 1-му арк.; рахунок на оплату № 18104 від 26.01.2022 р. на 3-х арк.; блокнот на 176 арк. в клітинку із записами про рух коштів починаючи з 30.08.2019 р. та по теперішній час; робочий блокнот сірого кольору із наліпкою «L- BRUS» із записами; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія ААВ № 636069 на ім`я ОСОБА_5 від 06.04.2012 р. на 1-му арк.; копію свідоцтва платника податків Єдиного податку серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 на 1-му арк.; цивільно-правову угоду на виконання робіт № 11/04 від 11.04.2023 р. на 3-х арк.; цивільно-правову угоду на виконання робіт № 25-04/2023 від 25.04.2023 р. на 3-х арк.; договір № 95 про закупівлю товару від 20.01.2022 р. на 5-ти арк.; договір на виконання робіт № 12/5 від 12.05.2023 р. на 6-ти арк.; наказ Про виконання обов`язків інженера з охорони праці №2/3 від 02.03.2020 р. на 2-х арк.; наказ Про виконання обов`язків інженера з охорони праці № 26Ш від 01.01.2022 р. на 1-му арк.; наказ Про виконання обов`язків інженера з охорони праці № 27Ш від 01.02.2022 р. на 1-му арк.; штатний розпис на січень 2022 р. на 1-му арк.; штатний розпис на лютий 2022 р. на 1-му арк.; платіжне доручення № 385 від 14.01.2022 р. на 1-му арк.; відомість нарахування коштів № 30 від 14.01.2022 р. на 1-му арк.; табель обліку використання робочого часу звітний період з 01 по 31 січня 2022 року на 2-х арк.; табель обліку використання робочого часу звітний період з 01 по 28 лютого 2022 року на 2-х арк.; Посадову Інструкцію № 1 від 02.03.2020 р. на 2-х арк.; Вимоги до технологічних процесів під час оброблення деревини та виробництва виробів з деревини.

15.06.2023 р. винесено постанову про визнання речових доказів та визначено місце зберігання вилучених речей при матеріалах кримінального провадження.

07.07.2023 р. свідок ОСОБА_5 додаткового показав, що у останнього відсутні документи, які мають підписуватись при прийняті на роботу, трудові книжки та ознайомлення з посадовими інструкціями, всі особи які перебували під час огляду 15.06.2023 р. в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 - офіційно не працевлаштовані. Заробітну плату отримають виключно готівкою. На теперішній час підприємство не працює, а в січні 2022 року на підприємстві офіційно працювало 5 осіб, ОСОБА_7 офіційно не був працевлаштований, станом на 26.01.2023 р. відповідальний за охорону праці на підприємстві був ОСОБА_8 , який на теперішній час не працює на підприємстві, який в свій час в усній формі проводив інструктажі та здійснював контроль за виконанням робіт на вказаному підприємстві та здійснював допуск до роботи чи надавав доручення, щодо виду та обсягу робіт.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, за для захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності у міру своєї вини, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнвач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для експертного дослідження, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації в письмовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять інформацію щодо діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), інформації щодо працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), додатків № 5 до декларацій по ПДВ, карток платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства, банківських рахунків та іншою інформації, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ) із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів), актів податкових перевірок підприємства, за період часу з 01.01.2021 р. по 31.12.2022 р. ; документів, що містять інформацію щодо діяльності як фізичної особи-підприємця громадянина ОСОБА_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , інформації, щодо найманих працівників ФОП « ОСОБА_6 », інформації про суми отриманих доходів та сплачених податків фізичною особою підприємцем гр. ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2021 р. по 31.12.2022 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому дізнавачу ВД управління поліції в Деснянському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя