Справа № 191/49/24
Провадження № 1-кс/191/48/24
У Х В А Л А

іменем України

18 січня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000345 від 13.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Синельниківського району група осіб за попередньою змовою, незаконно організовують та переправляють осіб чоловічої статі, які є громадянами України та є військовозобов`язаними, через державний кордон України, шляхом оформлення фіктивного багатодітного батьківства, а також укладення фіктивних шлюбів з громадянками України, які є інвалідами.

Також 23.06.2023 до Синельниківського РУП надійшли матеріали з управління СБУ у Дніпропетровській області щодо групи невстановлених осіб, які на території Синельниківського району, за попередньою змовою, незаконно організовують канал переправлення чоловіків призовного віку, які є громадянами України, через державний кордон України в умовах воєнного стану.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 13.04.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування 16.01.2024 в якості свідка було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона являється багатодітною матір`ю. Свідок зазначила, що 27.08.2023 до неї приїхала ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та запропонувала гуманітарну допомогу у вигляді грошових коштів та продуктів харчування. Вони шукали багатодітних матерів начебто для допомоги. Вони зазначили, що їм потрібні свідоцтва про народження її дітей, на що свідок дала сфотографувати свідоцтва про народження своїх дітей та за кожну дитину їй обіцяли грошові кошти у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень. Як зазначила ОСОБА_7 , то фотографії свідоцтв вона відправила начальнику на ім`я ОСОБА_8 . Свідок продовжила та зазначила, що через 5 днів до неї приїхала на автомобілі Полева Аня разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 та сказали, щоб вона взяла свідоцтва про народження дітей та одяг, так як вони їхали з ночівлею. Зібравши речі, разом вони поїхали у м. Дніпро, де ОСОБА_8 винайняв нам квартиру (точну адресу не знає) та сказав лишатися до ранку. Вранці наступного дня за нею приїхав ОСОБА_8 та відвіз до нотаріальної контори, що розташована по вул. Гоголя, 22/24. Зайшовши до приміщення, підійшли до секретаря, яка дала їй 4-ри документи, в яких вона просто поставила підпис не читавши їх, так як ОСОБА_8 сказав, щоб я ніяких питань не задавала, а просто мовчки поставила підпис. Після цього, ОСОБА_8 відвіз ОСОБА_4 до магазину «АТБ», в якому придбав їй продукти харчування в якості гуманітарної допомоги та надав мені фінансову допомогу у розмірі 3000 (три тисячі) гривень, після чого, відвіз її додому. Свідок продовжила та розповіла, що наступного разу ОСОБА_8 приїхав до неї у вересні місяці разом з ОСОБА_6 та вищевказана ситуація повторилась. Крім того, в жовтні 2023 року ОСОБА_4 зателефонував чоловік та представився ОСОБА_9 , додав, що він від ОСОБА_8 та сказав 20.10.2023 приїхати до м. Дніпро. У м. Дніпро вона поїхала разом з ОСОБА_10 , та там зустрілась з ОСОБА_9 , який приїхав на автомобілі «Форд». ОСОБА_4 разом з ОСОБА_11 сіли до ОСОБА_9 в автомобіль та почали розмову за документи, так як від соціальної служби дізнались, що в них з`явились нові свідоцтва про народження, в яких вписані дані про нового батька. ОСОБА_9 запропонував жінкам два варіанти: перший полягав у тому, щоб лишити все як воно є, а другий в тому, щоб відновлювати попередні свідоцтва про народження (в якості матері одиначки) через суд, на що жінки обрали перший варіант, так як ОСОБА_9 пообіцяв в січні 2024 року повернути все, як було до цього (відновити документи в якості матері одиначки) та дав ОСОБА_4 8000 (вісім тисяч) гривень. Також ОСОБА_4 додала, що ОСОБА_9 пропонував їй шукати багатодітних матерів для того, щоб вони отримували допомогу і щоб ті жінки переоформлювали на чоловіків своїх дітей, щоб чоловіки могли виїхати за кордон, на що вона відмовилась. Свідок додала, що на сьогоднішній день ОСОБА_9 слухавку не підіймає та грошові кошти їй більше ніхто не надсилав. Також свідок додала, що їй видали нові свідоцтва про народження з так названим новим батьком у:

-ОСОБА_12 батько ОСОБА_13 ;

-ОСОБА_14 батько ОСОБА_13 ;

-ОСОБА_15 батько ОСОБА_16 .

Крім того, в подальшому свідок ОСОБА_4 добровільно для огляду та подальшого вилучення надала свідоцтва про народження своїх дітей (з новим батьком) серії: НОМЕР_1 , І- НОМЕР_2 , І- НОМЕР_3 для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000345 від 13.04.2023.

В ході проведення огляду предмету від 16.01.2024, в ході якого було оглянуто свідоцтва про народження дітей, що добровільно надала ОСОБА_4 було встановлено, що у першому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_4 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , В графі батько зазначено: ОСОБА_13 . У другому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_5 на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , В графі батько зазначено: ОСОБА_16 . У третьому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_6 на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , В графі батько зазначено: ОСОБА_13 .

Крім того, в ході досудового досудового розслідування 16.01.2024 в якості свідка було допитано ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила наступне: в серпні місяці 2023 року до неї додому приїхав малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 та пропонував їй гуманітарну допомогу фінансову та продукти харчування та додав, що для цього потрібні свідоцтва про народження дітей, на що вона погодилась. Наступного дня, ОСОБА_8 знову приїхав до неї додому та разом вони попрямували у м. Дніпро до нотаріуса, що за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 22/24, де її зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_9 . Після цього, ОСОБА_8 віддав ОСОБА_9 її документи і він зайшов до нотаріуса та через декілька хвилин вийшов та виніс її документи. Також ОСОБА_9 додав, щоб вона зайшла до приміщення та мовчки розписалась в документах, що вона і зробила. Після чого, ОСОБА_8 дав ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) гривень та вона поїхала додому. Далі, у грудні 2023 року вона пішла до соціальної служби де їй стало відомо, що у її двох дітей ОСОБА_18 та ОСОБА_18 новий батько, через що виплати було заблоковано. Так вона зрозуміла, що ОСОБА_8 ввів її в оману. Свідок додала, що ОСОБА_8 пропонував їй шукати багатодітних матерів, на що вона погодилась та знайшла двох дівчат на ім`я ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , про те, що це незаконно, вона не знала.

Крім того, в подальшому свідок ОСОБА_17 добровільно видала для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000345 від 13.04.2023 свідоцтва про народження своїх дітей серії: І- НОМЕР_7 , І- НОМЕР_8 .

В ході проведення огляду предмету від 16.01.2024, в ході якого було оглянуто свідоцтва про народження дітей, що добровільно надала ОСОБА_17 було встановлено: що у першому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_9 на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , В графі батько зазначено: ОСОБА_22 . У другому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_10 на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , В графі батько зазначено: ОСОБА_22 .

Крім того, в ході досудового досудового розслідування 16.01.2024 в якості свідка було допитано ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка пояснила наступне: що вона являється багатодітною матір`ю. Так, в червні 2023 року до неї додому приїхала ОСОБА_5 з жінкою на ім`я ОСОБА_25 та чоловіком на ім`я ОСОБА_26 , які запропонували їй гуманітарну допомогу та фінансову допомогу у розмірі 1000 (одна тисяча) на кожну дитину, на що вона погодилась. Аня додала, щоб вона брала свідоцтва про народження своїх дітей та після цього вони відвезли ОСОБА_27 у м. Дніпро, де вони заночували. Наступного дня, її забрав чоловік на ім`я ОСОБА_8 та відвіз її до нотаріуса, що за адресою: АДРЕСА_1 , де вони зустріли чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який займався оформленням документів. Після прибуття останнього, вони зайшли до нотаріуса, де вона поставили підпис в 6-х документах пустих бланках, після чого ОСОБА_28 вийшла з приміщення та через декілька хвилин, ОСОБА_8 дав їй грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень та відвіз її додому. Через декілька днів до неї приїхала ОСОБА_5 з чоловіком на ім`я ОСОБА_29 та запитала чи не знає вона жінку на ім`я ОСОБА_10 , на що остання сказала, що знає та показала дорогу до її місця мешкання, оскільки ОСОБА_11 також погодилась на допомогу. Також ОСОБА_7 та Полковник запитали чи знає ОСОБА_28 інших багатодітних матерів, на що вона розповіла про ОСОБА_4 . Приїхавши до місця мешкання ОСОБА_30 , ОСОБА_7 сфотографувала свідоцтва про народження її дітей. Через декілька днів, ОСОБА_28 повідомила ОСОБА_31 про те, що є ще дві дівчини, які потребують допомоги, а саме ОСОБА_32 та жінка на ім`я ОСОБА_25 . Далі, вони всі разом поїхали у м. Дніпро, де переночували та поїхали до вищевказаного нотаріуса, де останні підписали якісь документи на пустих бланках, у тому числі і ОСОБА_33 . Крім того, ОСОБА_8 дав їй грошові кошти у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень за те, що вона знайшла ще двох багатодітних жінок та за те, що вона підписала порожні бланки, після цього, він відвіз її додому.

Подібна ситуація повторювалась два рази в серпні 2023 року, коли вона почергово їздила у м. Дніпро разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_34 , які оформлювали таким же чином документи, за що ОСОБА_28 отримувала від ОСОБА_8 грошові кошти.

Через деякий час. ОСОБА_28 перестала отримувати соціальну допомогу, у зв`язку з чим, звернулась до соціальної служби, де їй повідомили, що у її дітей з`явився новий батько та вона отримала нові свідоцтва про народження.

Також, свідок додала, що вона декілька разів бачилась у м. Дніпро з чоловіком на ім`Олександр при оформленні документів. Про те, що мене ввели в оману, я дізналась від соціальної служби. Про те, що дії, які вчинялись відносно неї, її дітей та інших дівчат були незаконними, вона не знала.

Крім того, в подальшому свідок ОСОБА_24 добровільно видала для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000345 від 13.04.2023 свідоцтва про народження своїх шістьох дітей серії: І-КИ902181, І-КИ902178, І-КИ902179, І-КИ902180, І-КИ902182, І-КИ902183.

В ході проведення огляду предмету від 16.01.2024, в ході якого було оглянуто свідоцтва про народження дітей, що добровільно надала ОСОБА_24 було встановлено: що у першому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_11 на ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , В графі батько зазначено: ОСОБА_36 . У другому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_12 на ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , В графі батько зазначено: ОСОБА_38 . У третьому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_13 на ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , В графі батько зазначено: ОСОБА_36 . У четвертому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_14 на ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , В графі батько зазначено: ОСОБА_38 . У п`ятому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_15 на ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , В графі батько зазначено: ОСОБА_42 . У шостому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_16 на ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , В графі батько зазначено: ОСОБА_42 .

Крім того, в ході досудового розслідування, в якості свідка 11.01.2024 було допитано ОСОБА_44 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка пояснила наступне: що вона являється багатодітною матір`ю шести дітей. Так, 27 серпня 2023 року до неї приїхали ОСОБА_5 та ОСОБА_45 . ОСОБА_7 запропонувала їй фінансову та продуктову допомогу та зазначила, що за це їй треба сфотографувати свідоцтва про народження її дітей, на що вона погодилась та взамін обіцяла по 1000 (одна тисяча) гривень за кожну дитину. ОСОБА_7 додала, що фото свідоцтв їй необхідно відправити начальнику на ім`я ОСОБА_8 . Після цього, через два дні до ОСОБА_11 приїхав ОСОБА_8 та вони разом поїхали у м. Дніпро, де переночували, а наступного дня, відправились до нотаріуса за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 22/24. ОСОБА_8 зазначив, що треба підписати документи та не задавати ніяких запитань, що саме підписала ОСОБА_11 їй не відомо, підписів було чотири. Після цього, віталій придбав їй продукти та дав грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень та відвіз додому.

Подібна ситуація, через деякий час повторилась, тоді ОСОБА_11 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_30 та ОСОБА_46 відправились разом з ОСОБА_8 у м. Дніпро, де вони у нотаріуса підписували таким же чином документи, за що отримали гроші.

У жовтні 2023 року ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_30 та розповіла, що її дзвонив чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який повідомив про необхідність приїхати у м. Дніпро 20.10.2023, що вони і зробили. У м. Дніпро жінки зустрілась з ОСОБА_9 , який приїхав на автомобілі «Форд». ОСОБА_11 разом з ОСОБА_4 сіли до ОСОБА_9 в автомобіль та почали розмову за документи, так як від соціальної служби дізнались, що в них з`явились нові свідоцтва про народження, в яких вписані дані про нового батька. ОСОБА_9 запропонував жінкам два варіанти: перший полягав у тому, щоб лишити все як воно є, а другий в тому, щоб відновлювати попередні свідоцтва про народження (в якості матері одиначки) через суд, на що жінки обрали перший варіант, так як ОСОБА_9 пообіцяв в січні 2024 року повернути все, як було до цього (відновити документи в якості матері одиначки) та дав грошові кошти. Також ОСОБА_11 додала, що ОСОБА_9 пропонував їм шукати багатодітних матерів та жінок з інвалідністю та обіцяв за кожну знайдену жінку грошову винагороду у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень,на що вона відмовилась. Свідок додала, що на сьогоднішній день ОСОБА_9 не виходить на зв`язок та виплати вона досі не отримує.

Крім того, в подальшому свідок ОСОБА_47 добровільно видала для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000345 від 13.04.2023 свідоцтва про народження своїх шістьох дітей серії: І-КИ915548, І-КИ915547, І-КИ915546, І-КИ915545, І-КИ915544, І-КИ915543.

В ході проведення огляду предмету від 16.01.2024, в ході якого було оглянуто свідоцтва про народження дітей, що добровільно надала ОСОБА_47 було встановлено: що у першому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_17 на ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , В графі батько зазначено: ОСОБА_49 . У другому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_18 на ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , В графі батько зазначено: ОСОБА_51 . У третьому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_19 на ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , В графі батько зазначено: ОСОБА_53 . У четвертому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_20 на ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , В графі батько зазначено: ОСОБА_55 . У п`ятому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_21 на ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , В графі батько зазначено: ОСОБА_57 . У шостому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_22 на ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , В графі батько зазначено: ОСОБА_59 .

Крім того, в ході досудового розслідування, в якості свідка 11.01.2024 було допитано ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка пояснила наступне: що вона знайома з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який пропонував їй гуманітарну допомогу. Крім того, ОСОБА_8 їздив з нею у м. Дніпро, де вона зустрічалась з адвокатом на ім`я ОСОБА_9 , якому надала оригінали свідоцтв про народження дітей, паспорти та код. ОСОБА_9 з документами кудись їздив та надавав на підпис невідомі документи. Після цього, ОСОБА_61 були надані продукти харчування та грошові кошти. Крім того, свідок разом з ОСОБА_8 приїздили до нотаріуса у м. Дніпро, де вона підписувала невідомі документи та ОСОБА_8 говорив не читати вказані документи. Допомогу у пошуці таких багатодітних матерів яку ОСОБА_61 здійснювала ОСОБА_62 , яка також супроводжувала фіктивну дружинину ОСОБА_8 жінку з інвалідністю на ім`я ОСОБА_63 .

Крім того, в подальшому свідок ОСОБА_61 добровільно видала для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000345 від 13.04.2023 свідоцтва про народження своїх трьох дітей серії: І- НОМЕР_23 , І- НОМЕР_24 , І- НОМЕР_25 .

В ході проведення огляду предмету від 16.01.2024, в ході якого було оглянуто свідоцтва про народження дітей, що добровільно надала ОСОБА_61 було встановлено: що у першому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_26 на ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , В графі батько зазначено: ОСОБА_65 . У другому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_27 на ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , В графі батько зазначено: ОСОБА_67 . У третьому свідоцтві містяться відомості із зазначенням серії НОМЕР_28 на ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , В графі батько зазначено: ОСОБА_69 .

Вказані свідоцтва про народження є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000345, у зв`язку з чим 16.01.2024 слідчим винесено відповідну постанову.

Слід зазначити, що відповідно до ст.98 КПК України вказані речі мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, так як могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є першоджерелом, що потребує проведення відповідних судових експертних досліджень, у тому числі для доведеності причетності фігурантів до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ може зберігатися у сторони кримінального провадження, якщо він добровільно наданий, або на підставі судового рішення.

Аналіз змісту ст.168 КПК України у взаємозв`язку з відповіднии нормами ст.ст. 234, 237 КПК України показує, що тимчасово вилученим є будь-яке майно, яке одержане в результаті, зокрема огляду. Тимчасове вилучення майна здійснюється під час огляду, про що під складається протокол.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п.1 ч. 2 та абз.1 ч.3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, свідоцтва про народження серії: НОМЕР_1 , І- НОМЕР_2 , І- НОМЕР_3 , які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_4 , свідоцтва про народження серії: НОМЕР_9 , І- НОМЕР_8 , які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_17 , свідоцтва про народження серії: НОМЕР_11 , І- НОМЕР_29 , І- НОМЕР_30 , І-КИ902180, І- НОМЕР_31 , І- НОМЕР_32 , які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_24 , свідоцтва про народження серії: НОМЕР_17 , І- НОМЕР_33 , І- НОМЕР_34 , І- НОМЕР_35 , І- НОМЕР_36 , І- НОМЕР_37 , які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_47 , свідоцтва про народження серії: НОМЕР_26 , І- НОМЕР_24 , І- НОМЕР_25 , які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_61 , які відповідають ознакам речового доказу підлягають арешту з метою збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також з урахуванням думки прокурора, який клопотання слідчого підтримав, приходить до наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.94 КПК України, ст.132 КПК України, ст.173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та спів розмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.3 ст. 168 КПК України слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що під час проведення слідчих дій було допитано декількох свідків, які добровільно видали свідоцтва про народження своїх дітей для огляду та подальшого їх вилучення, в які внесені дані про нового батька, про що дізналися свідки після припинення їм соціальної допомоги, у зв`язку з чим були складені протоколи огляду цих документів. Оскільки видані документи відповідають ознакам речового доказу, то підлягають арешту з метою їх збереження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Також дані документи є першоджерелом, що потребує проведення відповідних судових експертних досліджень, у тому числі для доведеності причетності фігурантів до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З матеріалів справи вбачається, що до клопотання додані копії протоколів допиту свідків, копії свідоцтва про народження неповнолітніх дітей, протоколи огляду із зазначенням про добровільну видачу даних документів з метою долучення до вказаного кримінального провадження, постанова про визнання виданих документів речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та вважає необхідним накласти арешт у вигляді у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження тимчасово вилученим майном, а саме свідоцтвами про народження серії: І-КИ915541, І-КИ915542, І-КИ915540, І-КИ892173, І-КИ892174, І-КИ902181, І-КИ902178, І-КИ902179, І-КИ902180, І-КИ902182, І-КИ902183, І-КИ915548, І-КИ915547, І-КИ915546, І-КИ915545, І-КИ915544, І-КИ915543, І-КИ902113, І-КИ902114, І-КИ902115.

Керуючись ст.ст.170-172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000345 від 13.04.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт натимчасово вилучене майно, а саме: на майно у вигляді заборони володіння, користування та розпорядження виявленого та тимчасово вилученого, а саме: свідоцтва про народження серії: НОМЕР_1 , І- НОМЕР_2 , І- НОМЕР_3 , які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_4 , свідоцтва про народження серії: НОМЕР_9 , І- НОМЕР_8 , які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_17 , свідоцтва про народження серії: НОМЕР_11 , І- НОМЕР_29 , І-КИ902179, І-КИ902180, І- НОМЕР_31 , І- НОМЕР_32 , які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_24 , свідоцтва про народження серії: НОМЕР_17 , І- НОМЕР_33 , І-КИ915546, І-КИ915545, І- НОМЕР_36 , І- НОМЕР_37 , які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_47 , свідоцтва про народження серії: НОМЕР_26 , І- НОМЕР_24 , І- НОМЕР_25 , які добровільно для огляду та подальшого вилучення надала ОСОБА_70 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1