Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3862/23
номер провадження 1-кс/695/1380/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001204 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що21.09.2023 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; проживає по АДРЕСА_1 ) отримала телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , де особа чоловічої статі, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману, з застосуванням обчислювальної техніки, отримавши код доступу шахрайським шляхом з банківської картки для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 22.09.2023 на картку іншого банку перерахувала грошові кошти загальною сумою 64 000 грн.. За даним фактом 22.09.2023 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона оформила картку для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 на отримання пенсії. На мобільному телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який підключений до її телефону НОМЕР_3 . 21.09.2023 о 17.26 год. до неї зателефонували з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та повідомили, що її картка заблокована необхідно змінити пін-код. Вказали, що надійде офіційний дзвінок з номеру банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зателефонував номер НОМЕР_4 . Після введення нового пін-коду номер НОМЕР_4 відключився. 22.09.2023 о 08.00 год. зі свого мобільного телефону зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунку були наявні грошові кошти загальною сумою 83 268,20 грн.. Об 09.31 год. до неї на мобільний телефон з стаціонарного номеру НОМЕР_5 надійшов дзвінок від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що відбулося списання грошових коштів з рахунку загальною сумою 64 000 грн.. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Іркліїв вона заблокувала картку. Після цього отримала виписку, згідно якої 22.09.2023 відбувся переказ грошових коштів на рахунок іншого банку трьома переказами 25 000 грн., 14 000 грн., 25 000 грн..

Згідно виписки № 101 від 22.09.2023 наданої ТВБВ № НОМЕР_6 філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що по рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено транзакцію 22.09.2023 «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV Perekaz na kartku inshogo banku 30010001»: 25 000 грн., 14 000 грн., 25 000 грн. загальною сумою 64 000 грн.

В ході тимчасового доступу до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що перерахунок грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_7 здійснювався на карту № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області на сервісі визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було введено 6 перших цифр карти, на яку здійснювався перерахунок грошових коштів з карти ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_9 . Встановлено, що переказ коштів було здійснено на банківську картку № НОМЕР_8 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В зв`язку з викладеним вище, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання слідчий просила розгляд клопотання провести без її участі та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001204 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказані інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; АДРЕСА_2 ) за період часу з 22.09.2023 до 23.09.2023, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформації про фінансові номери телефонів, які підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_11 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів), якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_8 ;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_8 ;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1