Справа № 462/5162/23
провадження 1-кс/462/2106/23
У Х В А Л А

07 листопада 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18.06.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 18.06.2023 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка використовуючи мобільний месенджер «Viber», в обліковому записі якого вказаний номер НОМЕР_1 та при спілкуванні із якою, відправила посилання на фішинговий сайт «OLX-доставка», де вона ввела усі реквізити своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 звідки шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7300 гривень, які належать потерпілій.

Згідно з показами потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.06.2023 близько 13:25 год. вона, користуючись інтернет ресурсом «ОЛХ», подала оголошення стосовно продажу кігтеточка (товар для котів), із зазначенням свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . 18.06.2023 о 14:04 год., на її мобільний додаток «Viber» написала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , яка назвалась ОСОБА_5 , та яку зацікавило її оголошення. В подальшому ОСОБА_4 почала вести листування, в якому жінка повідомила, що готова купити товар та оформить доставку замовлення за допомогою сервісу «ОЛХ Доставка». За декілька хвилин жінка на ім`я ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_4 посилання, де перейшовши, їй необхідно було ввести всі свої банківські дані. Ввівши ці дані, а саме номер банківської карти № НОМЕР_2 та код СVV 717 «ПУМБ» банку, автоматично побачила, після чого на екрані відобразилось віконце, де писалось що потрібне уточнення банку та потрібно було ввести, яка саме сума є на її кредитній банківській карті № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказавши суму 7306,60 гривень (яка знаходилась на кредитній картці), надійшло СМС повідомлення із кодом, який ОСОБА_4 внесла в цю форму даного повідомлення, як вона зрозуміла, про підтвердження з банку, тобто на екрані свого мобільного телефону та побачила інформацію що йде обробка внесених нею даних. 18.06.2023 о 15:18 год. надійшло Push повідомлення від банку про зняття коштів у сумі 7300 гривень з її кредитної банківської карти № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 17.06.2023 року по 19.06.2023 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 17.06.2023 року по 19.06.2023 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 17.06.2023 року по 19.06.2023 року по вказаній картці;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, за період часу з 17.06.2023 року по 19.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.