Справа № 373/2704/23
Провадження № 1-кс/373/469/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000576 від 08.12.2023 за частинами 1, 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2023 слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000576 від 08.12.2023 за частинами 1, 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 30.08.2023 близько 17 години 30 хвилин, прибув за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел з метою заволодіти чужими грошовими коштами, шляхом обману, чи зловживання довірою, задля чого зустрівся з ОСОБА_5 , з якою попередньо домовився про зустріч по телефону, щоб оглянути колодязь для води та подальшого його ремонту.

Перебуваючи адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 під час розмови з ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, зловживаючи довірою останньої, погодився відремонтувати колодязь для води, при умові, що ОСОБА_5 дасть йому завдаток у сумі 5500 гривень на закупку матеріалу для роботи, заздалегідь знаючи, що не виконає своє зобов`язання по ремонту колодязя для води. Як підтвердження довіри до себе ОСОБА_4 провів заміри колодязя для води. Після чого ОСОБА_5 будучи впевнена, що ОСОБА_4 через дві неділі розпочне ремонт колодязя для води, добровільно передала ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 5500 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 , не маючи наміру проводити ремонт колодязя для води, розпорядився грошовими коштами у сумі 5500 гривень, якими заволодів шляхом зловживання довірою, на власний розсуд, обіцяну роботу не виконав та перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_5 .

А також, ОСОБА_4 28.09.2023 (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) перебував за адресою: АДРЕСА_2 , де проводив монтажні роботи по встановленню вентиляційної витяжки, в ході яких в останнього виник прямий умисел з метою заволодіти чужими грошовими коштами, шляхом обману, чи зловживання довірою, за для чого ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що необхідно встановити в будинку ще одну вентиляційну витяжку.

В подальшому ОСОБА_4 , під час розмови з ОСОБА_6 діючи з прямим умислом, зловживаючи довірою останньої, на прохання ОСОБА_6 , погодився встановити ще одну вентиляційну витяжку в будинку, при умові, що ОСОБА_6 дасть йому завдаток у сумі 1500 грн на закупку матеріалу для роботи, заздалегідь знаючи, що не виконає своє зобов`язання по встановленню вентиляційної витяжки. Як підтвердження довіри до себе ОСОБА_4 , закінчив розпочату роботу по встановленню вентиляційної витяжки. Після чого ОСОБА_6 , будучи впевнена, що ОСОБА_4 виконає вказану ним роботу по встановлення другої вентиляційної витяжки, добровільно передала ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 1500 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 не маючи наміру виконати обіцяну ним роботу по встановленню другої вентиляційної витяжки, розпорядився грошовими коштами у сумі 1500 грн, якими заволодів шляхом зловживання довірою, на власний розсуд, обіцяну роботу не виконав та перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_6 .

Злочинними діями ОСОБА_4 , потерпілі ОСОБА_6 заподіяно матеріальну шкоду на суму 1500 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 19.10.2023 (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено) прибув за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел з метою заволодіти чужими грошовими коштами, шляхом обману, чи зловживання довірою, за для чого зустрівся з ОСОБА_7 , з якою попередньо домовився про зустріч по телефону, щоб оглянути роботу по виготовленню металевих труб для опалення та подальшого їх монтажу.

Перебуваючи адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 під час розмови з ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, зловживаючи довірою останньої, погодився виготовити металеві труби для опалення та подальшого їх монтажу, при умові, що ОСОБА_7 перерахує йому завдаток у сумі 8000 гривень, заздалегідь знаючи, що не виконає своє зобов`язання по виготовленню металевих труб для опалення та їх подальшого монтажу. Як підтвердження довіри до себе ОСОБА_4 оглянув приміщення де потрібно виконати роботи, провів відповідні заміри та в подальшому відправив фото свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 . Після чого 23.10.2023 о 12 год 25 хв. ОСОБА_7 , будучи впевнена, що ОСОБА_4 через дві неділі розпочне виготовлення металевих труб для опалення та їх монтажу, добровільно перерахувала з своєї банківської картки № НОМЕР_2 , на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який вказав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 8000 гривень.

В подальшому ОСОБА_4 , не маючи наміру виготовляти металеві труби для опалення та їх подальший монтаж, розпорядився грошовими коштами у сумі 8000 гривень, якими заволодів шляхом зловживання довірою, на власний розсуд, обіцяну роботу не виконав та перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_7 .

Злочинними діями ОСОБА_4 потерпілій ОСОБА_7 заподіяно матеріальну шкоду на суму 8000 гривень.

11.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 остання підтвердила вказану нею в заяві інформацію.

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_4 останній підтвердив, що в дійсності ОСОБА_7 23.10.2023 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який він вказав, грошові кошти у сумі 8000 гривень, за роботу, яку ОСОБА_4 повинен був виконати, проте не виконав, так як не мав наміру її виконувати.

Зважаючи на те, що наведений у клопотанні перелік речей та документів може слугувати доказом у кримінальном провадженні, становить охоронювану законом банківську таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 23.10.2023 по 24.10.2023 а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів по вказаному рахунку; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку.

В судове засідання не з`явився прокурор та слідчий, від якого надійшла заява про можливість розгляду справи у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця речей та документів у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000576 від 08.12.2023 за частинами 1, 2 ст. 190 КК України здійснюється СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області на підставі рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 ОСОБА_8 , з якої вбачається, що із заяви ОСОБА_7 встановлено те, що ОСОБА_4 неофіційно займається різними видами ремонтних робіт, 23.10.2023 заявниця зі своєї картки перерахувала на картку ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 8000 грн завиконання робіт, але останній зник та не виходить на зв`язок, а тому в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру 11.12.2023 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України, в тому числі і заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, чим потерпілій ОСОБА_7 заподіяно матеріальної шкоди на суму 8000 грн.

В судовому засіданні досліджено матеріали на обгрунтування клопотання, з яких вбачається початок досудового розслідування: витяг з ЄРДР від 14.12.2023, протокол прийняття заяви ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення від 25.11.2023, протокол допиту потерпілої ОСОБА_7 від 08.12.2023 із додатками; доручення слідчого від 11.12.2023 про проведення слідчих (розшукових) дій; квитанція № 08Н6-Н511-Р46Х-1ЕЕХ від 23.10.2023; пояснення ОСОБА_4 від 08.12.2023; повідомлення про підозру від 11.12.2023 ОСОБА_4 за частинами 1, 2 ст. 190 КК України; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 13.12.2023.

З метою розкриття вказаних кримінальних правопорушень, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо транзакцій з переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої та інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним дізнавачем, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

За наведених вище обставин та правових підстав клопотання є вмотивованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000576 від 08.12.2023 - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 00:01 23.10.2023 по 00:01 24.10.2023 з повною розшифровкою транзакцій (номери рахунків, відомості про власника банківського рахунку отримувача грошових коштів; призначення, дата, час і сума платежу; найменування відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій);

- договорів щодо автоматизованого обслуговування вказаного вище поточного рахунку з обов`язковим значенням ІР-адреси, з якої було здійснено сеанс доступу до рахунку; дати, часу та номеру телефону, з якого було зроблено транзакцію.

Строк дії ухвали визначити до 31.01.2024.

Ухвала є обов`язковою для виконання відповідальною посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невиконання якої передбачає можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_11