Справа № 369/1561/24
Провадження № 1-кп/369/1491/24
В И Р О К

іменем України

09.02.24 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарці ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 26.08.2021 (більш точний час не встановлено), перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «УМБРІЕЛ» () завідомо неправдиві відомості щодо наміру здійснення господарської діяльності, а також створення підприємства за наступних обставин.

Установлено, що в серпні 2021 року, точний час не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві поблизу станції метро «Печерська», зустрівся з невстановленою особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду у розмірі 3500 грн умисно внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та здійснити реєстрацію на його ім`я, тобто стати засновником та директором ТОВ «УМБРІЕЛ», в інтересах третіх осіб без мети подальшого здійснення господарської діяльності.

Отримавши від невстановленої особи зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер таких дій ОСОБА_5 розуміючи, що він стає засновником та керівником ТОВ «УМБРІЕЛ», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на таку пропозицію.

Так, згідно статей 14, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

- установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

- структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

- копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 надав невстановленій особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 06.10.1998 та картку фізичної особи - платника податків N? НОМЕР_2 , для підготовки документів, необхідних для включення його до складу засновників та призначення керівником ТОВ «УМБРІЕЛ» без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом.

На підставі наданих ОСОБА_5 паспортних даних, невстановлена особа в серпні 2021 року, точне місце та час не встановлено, підготувала ряд документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

- рішення N? 1 одноосібного засновника ТОВ «УМБРІЕЛ» () від 26 серпня 2021 року;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «УМБРІЕЛ» () (форма 2) щодо включення до складу засновників ОСОБА_5 ;

- статут ТОВ «УМБРІЕЛ» затверджений рішенням N? 1 від 26.08.2021.

У подальшому 26.08.2021, точний час не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Фастівського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 за адресою: Фастівський р., с. Гатне, вул. Інститутська, буд. 10, що стало підставою проведення реєстраційної дії «державна реєстрація відомостей про юридичну особу» суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «УМБРІЕЛ» (код СДРПОУ 44227444), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.

Підписавши указані документи, ОСОБА_5 одночасно взяв на себе обов`язки передбачені ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 N? 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України N?2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно господарських функцій по керівництву вказаними підприємствами, розпорядження його майном та коштами, ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при ньому покладену на нього відповідальність і настання суспільно - небезпечних наслідків, оскільки не мала наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

ОСОБА_5 усвідомлював, що до реєстраційних документів, які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «УМБРІЕЛ», будуть внесені неправдиві відомості щодо виконання функції директора та засновника підприємств, наміру здійснення господарської діяльності, отримання прибутку.

Таким чином, ОСОБА_5 погодившись на пропозицію невстановленої особи, підписавши документи ТОВ «УМБРІЕЛ» усвідомлював, підприємство зареєстроване формально, проте до діяльності вказаних підприємства у подальшому ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення.

У подальшому, невстановлена особа діючи від імені ОСОБА_5 на підставі вищевказаних офіційних документів, які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, подала їх до для державної реєстрації, здійснивши державну реєстрацію юридичної особи (державну реєстрацію створення юридичної особи) ТОВ «УМБРІЕЛ» про що внесені відповідні записи в Єдиний державний реєстр.

Отже, ОСОБА_5 виконавши всі перелічені дії, запропоновані їй невстановленою особою, будучи зацікавленим в отримані грошової винагороди та фактично підписавши необхідні для державної реєстрації юридичної особи документи створив умови, необхідні для проведення невстановленою особою від його імені реєстраційної дії відносно суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «УМБРІЕЛ», таким чином досягнув своєї злочинної мети у вигляді внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості обвинуваченого ОСОБА_5 . Обвинувачений та його захисник підтримали думку прокурора.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 205-1 КК України як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Вислухавши думку сторін, вивчивши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ст. 474 КПК України, враховуючи, що кримінальне правопорушення, яке вчинив ОСОБА_5 є нетяжким злочином, обвинувачений раніше не судимий, покарання, яке пропонується в угоді, є покаранням в межах санкції ч. 1 ст. 205-1 КК України, тому суд вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченим та прокурором, та призначити узгоджену сторонами міру покарання обвинуваченому у виді штрафу.

ОСОБА_5 не перебуває на обліку у лікаря нарколога та психіатра, раніше не судимий, негативних характеристик за місцем проживання не має.

Цивільний позов в кримінальному провадженні не заявлено.

Процесуальні витрати відсутні.

Питання речових доказів суд вирішує у відповідності до ст.100 КПК України.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст. 368, 369, 374, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 18 січня 2024 року, укладену між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором.

ОСОБА_5 визнати винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідає сумі 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень.

Речові докази: - заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форми 1) на 6 ти арк.; рішення засновників № 1 на 2 арк.; статут товариства з обмеженою відповідальністю «УМБРІЕЛ» () на 20 арк.; реєстраційна заява платника ПДВ (форма № 1-ПДВ) на 1 арк.; схематичне зображення структури власності ТОВ «УМБРІЕЛ» () на 1 арк., визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000934 від 07.06.2023 та приєднані до матеріалів кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області.

Суддя ОСОБА_1