Справа № 471/190/24
Провадження №1-кс/471/75/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2024 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 09.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, 09.02.2024 року до ВП 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця смт. Єланець Вознесенського району Миколаївської області про те, близько 14 днів тому, останній заходив на фішингове посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Facebook» з метою отримання допомоги від держави та увів свої анкетні дані, а також номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому 06.02.2024 року останньому було зараховано соціальну виплату та цього ж дня о 19:15 год. невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно останнього, а саме заволоділа грошовими коштами в сумі 6 900 грн. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , шляхом переказу на іншу банківську картку № НОМЕР_2 ,чим завдала ОСОБА_3 матеріального збитку на суму 6 900 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 має в своєму користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Так, приблизно в середині січня 2024 року, точної дати та часу ОСОБА_3 не пам`ятає, останній гортаючи сторінку в соціальній мережі «Facebook» натрапив на оголошення, в якому містилась інформація про отримання грошової допомоги від держави в розмірі 6 500 грн. Відкривши вказане оголошення, ОСОБА_3 , перейшов на фішингове посилання під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та увів свої анкетні дані та номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з метою отримати допомогу. Однак будь- яких надходжень останньому не було зараховано.

06.02.2024 року о 10:20 год. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 відбулося зарахування соціальної допомоги в розмірі 7082 грн., а вже о 19:15 год. грошові кошти в розмірі 6 900 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_2 . Враховуючи вище викладене, досудове розслідування приходить до висновку, що дії, які виконував ОСОБА_3 в середині січня 2024 року з метою отримання допомоги від держави безпосередньо пов`язані із тим, що в останнього відбулося зняття грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 та банківську картку невстановленої особи. Адже саме банківську картку з № НОМЕР_1 ОСОБА_3 вказував при заповненні анкети від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 6 900 грн., належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції 06.02.2024 року о 19:15 год. на суму 6 900 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING із зазначенням повних даних рахунку (карти), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операцій, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 документів, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи, яка є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на ім`я якої відкрито банківський рахунок, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції 06.02.2024 року о 19:15 год. на суму 6 900 грн із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів та надати слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,