У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2024 Справа №607/3321/24 Провадження №1-кс/607/1023/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 14.02.2024 подав клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000179 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому просить накласти арешт на: том «акти за грудень 2023 року» на 75 арк; том «акти за листопад 2023 року» на 78 арк; том «акти за вересень 2023 року» на 81 арк; том «акти за серпень 2023 року» на 100 арк; том «акти за липень 2023 року» на 74 арк; том «акти за травень-червень 2023 року» на 48 арк; том «акти за травень 2023 року» на 22 арк; том «акти за квітень 2023 року» на 10 арк; том «договори та акти за 2024 рік» на 14 арк; том «договори за грудень 2023 року» на 89 арк; том «договори за вересень 2023 року» на 444 арк; том «договори за листопад 2023 року» на 388 арк; том «договори за серпень 2023 року» на 361 арк; том «договори за липень 2023 року» на 231 арк; том «договори за червень 2023 року» на 137 арк; том «договори за жовтень 2023 року» на 353 арк; том «договори за травень 2023 року» на 144 арк; том «договори за квітень 2023 року» на 137 арк; том «договори за липень 2023 року» на 213 арк; том «договори за лютий-березень 2023 року» на 8 арк; том «Документи щодо трудових відносин» на 181 арк.; мобільного телефону марки «ОРРО А91» із сім-карткою з номером НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 та ІМЕІ2 НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , яке вилучено у ході проведення обшуку 12.02.2024 у житловому приміщенні за адресою:

АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який належить на праві власності ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що вилучені речі мають значення під час розслідування даного кримінального провадження та необхідні для проведення ряду експертиз (комп`ютерно-технічних, економічних, почеркознавчих) з метою встановлення всіх обставин злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування, тому виникла необхідність у накладенні на них арешту.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, скерував на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000179 від 23.10.2023 за фактом розкрадання коштів державного підприємства та службового підроблення зі сторони посадових осіб Філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що з липня 2023 року діє злочинна група з числа посадових осіб Філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України», а саме: директора Філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_7 , головного лісничого Філії ОСОБА_8 , лісничих Залозецького, Скалатського лісництв, приватних підприємців ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які фіктивно виконують роботи та освоюють кошти Філії.

Членами групи створено злочинний механізм розкрадання коштів Філії «Кременецьке лісове господарство» ДСГП «Ліси України» виділених на проведення робіт по лісовпорядкуванню та насадженню нових лісів. Відповідно до наявної інформації, між директором Філії та приватними підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (перебувають у шлюбі) протягом липня - вересня 2023 року укладались договори на надання послуг - виконання робіт з лісовпорядкування (проведення рубок, вивезення та доставку лісоматеріалів, тощо). Однак, встановлено, що всі вищевказані роботи виконуються силами працівників Залозецького, Скалатського та інших лісництв та місцевими жителями - військовослужбовцями Територіальної Оборони ЗСУ, після чого заповняються фіктивні акти виконаних робіт, в яких вноситься недостовірна інформація, щодо виконання роботи вищевказаними приватними підприємцями. На підставі фіктивних актів виконаних робіт, з рахунку Філії на рахунок приватних підприємців поступають кошти в сумі від 500 до 800 тисяч гривень щомісячно, які в подальшому переводяться у готівку та розкрадаються членами угруповання. Загальна сума збитків з липня 2023 року по даний час становить понад 2 млн. грн.

12.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03.02.2024 (справа № 607/2447/24) був проведений обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який належить на праві власності ОСОБА_6 під час якого було виявлено та вилучено наступні речі: акти за квітень-грудень 2023 року; договори та акти за 2024 рік; договори за лютий-грудень 2023 року; мобільний телефон марки «ОРРО А91» із сім-карткою з номером НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 та ІМЕІ2 НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 .

В ході здійснення досудового розслідування постановою старшого слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_9 від 12.02.2024, вищевказаний мобільний телефон та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000179 від 23.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що майно, яке було вилучене 12.02.2024 під час проведення обшуку, належить до речових доказів, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є підстави для накладення на зазначене майно арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя також зазначає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім того, накладення арешту на вказане майно забезпечить запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя вважає за доцільне окрім іншого, покласти обов`язок на прокурора у вказаному кримінальному провадженні сповістити власника майна про накладення арешту.

Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку 12 лютого 2024 року у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який належить на праві власності ОСОБА_6 , майно, а саме:

- Том «акти за грудень 2023 року» на 75 арк;

- Том «акти за листопад 2023 року» на 78 арк;

- Том «акти за вересень 2023 року» на 81 арк;

- Том «акти за серпень 2023 року» на 100 арк;

- Том «акти за липень 2023 року» на 74 арк;

- Том «акти за травень-червень 2023 року» на 48 арк;

- Том «акти за травень 2023 року» на 22 арк;

- Том «акти за квітень 2023 року» на 10 арк;

- Том «договори та акти за 2024 рік» на 14 арк;

- Том «договори за грудень 2023 року» на 89 арк;

- Том «договори за вересень 2023 року» на 444 арк;

- Том «договори за листопад 2023 року» на 388 арк;

- Том «договори за серпень 2023 року» на 361 арк;

- Том «договори за липень 2023 року» на 231 арк;

- Том «договори за червень 2023 року» на 137 арк;

- Том «договори за жовтень 2023 року» на 353 арк;

- Том «договори за травень 2023 року» на 144 арк;

- Том «договори за квітень 2023 року» на 137 арк;

- Том «договори за липень 2023 року» на 213 арк;

- Том «договори за лютий-березень 2023 року» на 8 арк;

- Том «Документи щодо трудових відносин» на 181 арк.;

- мобільного телефону марки «ОРРО А91» із сім-карткою з номером НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 та ІМЕІ2 НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 .

Копію ухвали надіслати прокурору Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 для організації її виконання, із покладенням обов`язку сповістити власника майна про накладення арешту.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1