Справа № 462/7965/23
провадження 1-кс/462/2242/23
У Х В А Л А

13 грудня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000446 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000446 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів у період з 09.10.2023 року по 16.10.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 09.10.2023 року по 16.10.2023 року; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період з 09.10.2023 року 16.10.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період з 09.10.2023 року по 16.10.2023 року, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет банкінг (мобільний банкінг) картки НОМЕР_1 , за період з 09.10.2023 року по 16.10.2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000446 від 10.10.2023 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2023 року до ВП № l ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 09.10.2023 року близько о 17.24 год. невідома особа, шляхом обману під приводом інвестицією у криптовалюту у соціальній мережі «Instagram» під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами у розмірі 15 050 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

10.10.2023 року в ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 09.10.2023 року сиділа у соціальній мережі «Інстаграм» та о 13.14 год. їй написала невідома особа під ніком « ОСОБА_6 » по факту, що нібито він знайшов чудовий токен, з можливістю високої прибутковості, умови були такі, що потерпіла повинна переслати кошти на банківську карту у будь-якій сумі та на протязі 24 годин отримає прибуток, що становить 100% від суми, яку вона перекине. Її дана пропозиція зацікавила, вона вирішила все таки спробувати та о 17.24 год. потерпіла перерахувала кошти із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 15 050 грн. Скинула даній особі скріншот про здійснення переказу коштів. Під час переказу було зазначено прізвище та ініціали власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку вона здійснювала переказ, а саме ОСОБА_7 . Після цього останній їй відповів що кошти прийняті та термін виплати становитиме максимум до 24 робочих годин. Приблизно через годину вона вирішила все таки переконатись, що це не шахраї та написала інших користувачам, які були зазначені у розповідях даної особи із їхніми відгуками по факту чи це не обман і чи дійсно можливий хороший заробіток. Після цього остання зрозуміла, що попала на шахраїв. В подальшому вона вирішила звернутись до правоохоронних органів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Інформація, яка знаходиться у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавачу необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні відсутні підтвердження, що інформація до якої просить тимчасовий доступ дізнавач перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятним в розумінні вимог ч. 5 ст. 163 КПК України.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що через недоведеністьта необґрунтованість дізнавачем обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відсутні, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України,

постановив:

у задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000446 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.