Справа № 211/3844/23
Провадження № 1-кс/211/1983/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 10.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

20.11.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000352 від 10.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 09.03.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від департаменту кіберполіції з приводу звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період 01.02.2023 по 02.02.2023 невстановлені особи отримали несанкціонований доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника, шляхом пере випуску старої сім-карти заявника НОМЕР_1 . Після чого переводили кошти через його картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та оформили на нього МФО займи, сума збитку приблизно 25000 грн. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що з банківських карток потерпілого, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , НОМЕР_2 таємно, без його дозволу, здійснено перекази грошових коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на поповнення мобільного рахунку та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 , зняття грошей було здійснено за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформації, отриманої в ході тимчасового доступу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти декількома транзакціями, а саме 01.02.2023 року, о 10.09.10 год., в сумі 200 грн., 01.02.2023 року, о 10.09.35 год., в сумі 500 грн., 01.02.2023 року, о 10.09.54 год. в сумі 500 грн., на банківську картку, емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього, з банківської картки ОСОБА_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , 01.02.2023 року, о 10.31.14 год. здійснено подальший переказ грошових коштів потерпілого на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_6 . Відповідно до вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 знімались частинами в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СADN № 9196, СADN № 9785, СADN № 9994, СADN № 9783, ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які здійснили шахрайські дії з використанням електронно обчислювальної техніки виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України. Крім того у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, тому вважав би за необхідне розглянути клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

На час воєнного стану і за умови неможливості виконання слідчим суддею своїх повноважень законодавець надав право керівнику органу прокуратури здійснювати повноваження, передбачені статтями 140, 163, 164, 170, 173, 786, 187, 189, 190, 206, 219, 232 - 235, 245 - 248, 250 та 294 КПК, а також інші повноваження, визначені в п. 2 ч. 1 ст. 615 цього Кодексу.

При цьому в п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачена передача процесуальних повноважень слідчого судді саме керівнику органу прокуратури, а не процесуальному керівнику в кримінальному провадженні. Право передати процесуальні повноваження слідчого судді керівнику органу прокуратури має надаватися лише на тих територіях, де через бойові дії або з інших об`єктивних причин (руйнування або пошкодження будівлі суду тощо) відсутня можливість здійснювати слідчим суддею своїх повноважень. Поняття «керівник органу прокуратури», вжите в п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК, та «керівник прокуратури», вжите в п. 20-7 розділу Х «Перехідні положення» КПК, не є тотожними з огляду на положення Закону України «Про прокуратуру», у якому зазначено, що відповідні прокурори мають заступників. Вирішуючи питання про співвідношення вимог п. 2 ч. 1 ст. 615 (у редакції Закону N° 2111-X від 03 березня 2022 року) та п. 20-7 розділу Х «Перехідні положення» (у редакції Закону N° 2137-IX від 15 березня 2022 року) КПК доцільно виходити з того, що перехідні положення не можуть застосовуватись самі по собі, а мають йти в розвиток з основними положеннями КПК. Враховуючи зазначене, видається, що право прокурора, передбачене п. 20-7 розділу Х «Перехідні положення» КПК, не з абсолютним, а застосовується за тих самих умов, що були закріплені п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК КПК доцільно виходити з того, що перехідні положення не можуть застосовуватись самі по собі, а мають йти в розвиток з основними положеннями КПК. Ураховуючи зазначене, видається, що право прокурора, передбачене 20-7 розділу XI «Перехідні положення» КПК, не є абсолютним, а застосовується за тих самих умов, що були закріплені в п.2 ч. 1 ст. 615 КПК (у редакції Закону N° 2111-1X від 03 березня 2022 року), тобто під час воєнного стану, якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею відповідних повноважень. Положення п. 20-7 розділу Х «Перехідні положення» КПК мали тимчасовий характер і були чинними до внесення останніх змін до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК, тобто до 1 травня 2022 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні банківської установи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 10.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо транзакцій з банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_9 , СADN № 9785, СADN № 9994, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які було здійснено з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , в період з 01.01.2023 до 04.02.2023, інформацію щодо адреси розташування перелічених банкоматів, відділення, де вони знаходяться, дату та час здійснення вищевказаних транзакцій, фото- відео інформацію при транзакції з банкоматів і т. д., а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1