Провадження № 1-кс/592/7233/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757 від 26.07.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.07.2023 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння невідомою особою щодо неї шахрайських дій (ЄО № 33177 від 25.07.2023).

Вказаний факт внесено до ЄРДР №0000757 від 26.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці червня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі Інтернет у додатку «Телеграм» знайшла чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому можливо було здійснити операції щодо обміну крипто валюти, та вступивши до групи даного чату в період часу з 02.07.2023 року по 05.07.2023 року, слідуючи інструкціям під час здійснення переписки з невідомою особою, здійснила декілька переказів власних коштів з банківського рахунку карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на надану їй картку № НОМЕР_4 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 30000,00грн. В подальшому послуги з обміну коштів не були здійсненні та вказані кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.07.2023 року по 05.07.2023 року ОСОБА_4 здійснила переказ власних коштів у сумі 30000,00 грн. на надану картку № НОМЕР_4 , емітовану AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ. НОМЕР_5 за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м.Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку картки; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрита картка № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.07.2023 року по 25.07.2023 року із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошові коштів з картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказані банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумсько РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу С Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу С Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшої дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та/або іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0000757 від 26.07.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1