16.02.2024
Справа № 642/4323/24
Провадження № 1-кс/642/557/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся заступник начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Новобаварської окружної прокурити м. Харкова, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000955 від 13.06.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом того, що група осіб, на території Холодногірського та інших районах міста Харкова, здійснюють продаж автомобілів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення УКР ГУНП в Харківській області з метою встановлення осіб (повні анкетні дані, місце реєстрації, місце мешкання, номери телефонів та інше), які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення, в ході проведення оперативних заходів встановлено групу осіб, які організували на території м. Харкова продаж автомобілів, ввезених на територію України, під виглядом безоплатної гуманітарної допомоги від держав ЄС для ЗСУ, через Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Було встановлено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займається організацією продажу та пригону автомобілів, їх реєстрацію на території України, безпосередньо веде спілкування з клієнтами та отримував грошові кошти.

Крім того, був встановлений засновник та керівник благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ним є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що бухгалтерською звітністю благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 займалась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також було встановлено, що в процесі підбору та пригону автомобілів громадянину ОСОБА_5 допомагає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який має можливість виїзду за кордон до держав ЄС, де останній здійснює підбір та придбання автомобілів за вказівкою ОСОБА_5 , після чого ввозить придбані автомобілі на територію України, використовуючи заздалегідь підготовлені документи від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, був встановлений громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який допомагав ОСОБА_5 продавати дані автомобілі.

20.12.2023 за місцями мешкання вищевказаних фігурантів, було проведено ряд обшуків, під час яких було вилучено документацію з приводу отримання та передачі в якості гуманатірної допомоги благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 автомобілів, грошові кошти, а також технічні засоби зав`язку, які містять інформацію з приводу продажу автомобілів гуманітарної допомоги та на вилучене майно, яке визнано речовими доказами, накладено арешти.

Крім того було встановлено перелік автомобілів, які були ввезені на територію України через Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як гуманітарна допомога для ЗСУ, та які в подальшому були поставлені на тимчасову реєстрацію на території України і продані за грошову винагороду як військовим так і цивільним особам та на які накладено арешт та оголошено у розшук, оскільки їх місцезнаходження на даний час встановляється.

Так, 02.02.2024 було надано доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України УКР ГУНП в Харківській області з метою встановлення номерів рахунків (банківських карток), на які фігуранти отримували грошові кошти за продаж автомобілів.

За результатами виконання доручення, надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області, про те, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовував наступні банківській карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів та їх власників по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що має доказове значення по справі, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо власників карт та руху грошових коштів по ним.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав та просив задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000955 від 13.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 03.06.2022 (дата реєстрації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по теперішній час;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунків по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1