Справа № 296/985/24
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000008 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 02.02.2024 слідчий за погодженням із прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на всіх відкритих рахунках наступних осіб:

- рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ» () № НОМЕР_1 (особовий рахунок - НОМЕР_2 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 , які фактично використовувались та перебували у віданні підозрюваного ОСОБА_6 під час скоєння злочинів, з метою недопущення можливості відчужувати грошові кошти, розпоряджатись та користуватись ними будь-яким чином, для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

- рахунках, відкритих в АТ «Універсал Банк» () № НОМЕР_4 (особовий рахунок- НОМЕР_5 ) на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , які фактично використовувались та перебували у віданні підозрюваного ОСОБА_6 під час скоєння злочинів, з метою недопущення можливості відчужувати кошти, розпоряджатись та користуватись ними будь-яким чином, для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

1.2. Клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 04.01.2023 за фактом вчинення групою осіб, які відбувають покарання в ДУ «Житомирська установа відбування покарань № 8», незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під-приводом купівлі товарів на сайті оголошень «OLX», пересилаючи потерпілим фіктивні квитанції про зарахування на їх рахунки грошових коштів, що насправді здійснено не було, після чого заволодівали через своїх знайомих, які перебували на волі, майном останніх, яке реалізовували, а грошові кошти перераховували на підконтрольні собі рахунки.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що грошові кошти, що розміщені на всіх відкритих рахунках в АТ «ПУМБ» та в АТ «Універсал Банк» мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на майно з метою його збереження.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація судового засіданні за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий ОСОБА_8 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

2.3. Власники майна ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у судове засідання не викликалась на підставі частини 2 статті 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації […], для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 04.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

4.2. Судом встановлено, що грошові кошти за реалізоване майно, яке було здобуто злочинним шляхом надходили на підконтрольні ОСОБА_6 банківські картки та рахунки. Достовірно встановлено факт розпорядження підозрюваним банківськими рахунками третіх осіб, зокрема їх поповнення незаконно здобутими грошовими коштами, здійснення транзакцій щодо оплати послуг таксі для досягнення його кінцевої мети щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами, тощо.

4.3. Завдані потерпілим у кримінальному проваджені збитки становлять 167 464,19 грн. 4.4. Так, незаконно отримані грошові кошти, що були здобуті підозрюваним ОСОБА_6 в результаті скоєння злочинів було перераховано на наступні банківські картки та рахунки:

- банківський рахунок, відкритий в АТ «ПУМБ»- № НОМЕР_2 , банківська платіжна картка - № НОМЕР_1 , яка випущена до вказаного рахунку у гривні на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 ;

- банківський рахунок в АТ «Універсал банк» - № НОМЕР_5 банківська платіжна картка - № НОМЕР_4 яка випущена до вказаного рахунку у гривні на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 .

4.4. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.5. Так, грошові кошти, що розміщені на всіх відкритих рахунках відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000008, тобто є речовим доказом.

4.6. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність щодо вилученого майна ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК.

4.7. За таких обставин, слідчий суддя вважає наявними підстави, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК для накладення арешту на грошові кошти, що розміщені на всіх відкритих рахунках, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000008.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на: 1) рахунках, відкритих в АТ «ПУМБ» () № НОМЕР_1 (особовий рахунок - НОМЕР_2 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_3 , які фактично використовувались та перебували у віданні підозрюваного ОСОБА_6 під час скоєння злочинів, з метою недопущення можливості відчужувати грошові кошти, розпоряджатись та користуватись ними будь-яким чином, для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення;

2) рахунках, відкритих в АТ «Універсал Банк» () № НОМЕР_4 (особовий рахунок- НОМЕР_5 ) на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , які фактично використовувались та перебували у віданні підозрюваного ОСОБА_6 під час скоєння злочинів, з метою недопущення можливості відчужувати кошти, розпоряджатись та користуватись ними будь-яким чином, для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

4. Копію ухвали видати слідчому для виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1