Провадження № 1-кс/638/2738/23
УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002343 від 05 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

30 жовтня 2023 року слідчий Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002343 від 05 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні та оперативним співробітникам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період з 01.04.2022 по 30.04.2023, з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- руху коштів та банківських виписок по кожному із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.04.2022 по 30.04.2023 з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- телефонів які прив`язані до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- фото фіксації особи(осіб) яка(і) в період часу з 01.04.2022 по 30.04.2023, здійснювала(ли) операції щодо до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період з 01.04.2022 по 30.04.2023, пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

- фрагментів відеозаписів з камер відео спостереження (внутрішні та зовнішні) в період часу з 01.04.2022 по 30.04.2023, які здійснювали фіксацію операцій по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період з 01.04.2022 по 30.04.2023 пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

- операцій, що здійснювались по кожному із рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , які проводились у період з 01.04.2022 по 30.04.2023 (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002343 від 05 вересня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що згідно заяви від ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 померла громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка отримувала пенсію за віком на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з цим у квітні 2023 року було призупинено виплату пенсії ОСОБА_5 .

За період з 01.04.2022 по 30.04.2023 виникла переплата в розмірі 63111 гривень 28 копійки, які АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зобов`язаний повернути. В подальшому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 було повернуто 665 гривень 10 копійок. Таким чином невстановленою особою, внаслідок незаконного використання пенсії ОСОБА_5 , після її смерті, було спричинено шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 62 446 гривень 18 копійок.

Під час допиту представника потерпілого в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувала пенсію за віком та отримувала пенсійні виплати в розмірі 5486 гривень 58 копійок на місяць. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи здійснюється на підставі відомостей, наданих районними відділами реєстрації актів цивільного стану. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи на ім`я ОСОБА_5 проведено на підставі наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до актового запису № 44 від 24.06.2023

Виплату пенсії ОСОБА_5 було припинено у зв`язку з її смертю ІНФОРМАЦІЯ_5 . За період з 01.04.2022 по 30.04.2023 виникла переплата в розмірі 63 111 гривень 28 копійок. На запит ІНФОРМАЦІЯ_4 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення грошових коштів, банком було повернуто залишок коштів в сумі 665 гривень 10 копійок. Таким чином, шкода нанесена державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 склала 62 446 гривень 18 копійок

В подальшому було встановлено громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який пояснив, що ОСОБА_8 є його матір`ю та після її смерті він займався похованням та оформленням документів за фактом смерті ОСОБА_5 . Також ОСОБА_7 заявив, що вищевказана банківська картка перебувала у нього та останній користувався даною банківської карткою після смерті ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002343 від 05 вересня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 05.09.2023 надійшов рапорт співробітника до РУ про те, що після смерті матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , заволодів карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку надходили пенсійні виплати та розпоряджався нею на власний розсуд до моменту блокування та знімав з неї кошти.

Допитана в якості представника потерпілого в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувала пенсію за віком та отримувала пенсійні виплати в розмірі 5486 гривень 58 копійок на місяць. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи здійснюється на підставі відомостей, наданих районними відділами реєстрації актів цивільного стану. Припинення нарахування та виплати пенсії, а також закриття особової справи на ім`я ОСОБА_5 проведено на підставі наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до актового запису № 44 від 24.06.2023

Виплату пенсії ОСОБА_5 було припинено у зв`язку з її смертю ІНФОРМАЦІЯ_5 . За період з 01.04.2022 по 30.04.2023 виникла переплата в розмірі 63 111 гривень 28 копійок. На запит ІНФОРМАЦІЯ_4 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення грошових коштів, банком було повернуто залишок коштів в сумі 665 гривень 10 копійок. Таким чином, шкода нанесена державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 склала 62 446 гривень 18 копійок

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002343 від 05 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0002265 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та оперативним співробітникам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період з 01.04.2022 по 30.04.2023, з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- руху коштів та банківських виписок по кожному із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 у період з 01.04.2022 по 30.04.2023 з можливістю копіювання даних за рахунками на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді;

- телефонів які прив`язані до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- фото фіксації особи(осіб) яка(і) в період часу з 01.04.2022 по 30.04.2023, здійснювала(ли) операції щодо до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період з 01.04.2022 по 30.04.2023, пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

- фрагментів відеозаписів з камер відео спостереження (внутрішні та зовнішні) в період часу з 01.04.2022 по 30.04.2023, які здійснювали фіксацію операцій по відношенню до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період з 01.04.2022 по 30.04.2023 пов`язаних із зняттям готівкових коштів, поповненням мобільного рахунку через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поповненням банківського рахунку, сплату комунальних платежів, послуг та переведення грошових коштів на інші рахунки інших банків тощо;

- операцій, що здійснювались по кожному із рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , які проводились у період з 01.04.2022 по 30.04.2023 (спроби зняття грошових коштів, перерахування коштів, зняття коштів чи перерахування, із зазначенням адреса проведення зазначеної операції, дати та часу здійснення операції, платника, суми та валюти переказу або зняття, отримувача, вид операції, призначення платежу).

Строк дії ухвали до 01 грудня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1