Справа №705/6135/23
1-кс/705/1333/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001629 від 08.10.2023,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001629, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 07.10.2023 приблизно в 15 год. під час перегляду оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Pajero Sport», зв`язавшись із продавцем через месенджер «Viber», за мобільним номером НОМЕР_1 . Останній представився ОСОБА_6 , із яким він, обговоривши умови купівлі-продажу вище вказаного автомобіля, перерахував останньому грошові кошти в розмірі 149000 грн на декілька різних банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 приблизно 6-ма платежами до 08.10.2023.

10.10.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 07.10.2023 в мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 він знайшов оголошення про продаж автомобіля. В оголошенні був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_4 ОСОБА_7 . Він зателефонував на даний номер телефону та повідомив, що бажає придбати даний автомобіль, тоді дана особа запропонувала перейти в додаток «viber» для подальшого спілкування, на що він погодився. В ході спілкування в мессенджері «Вайбер» особа на ім`я ОСОБА_7 надіслав своє фотозображення з паспортом та повідомив, що все чесно та він волонтер і вже неодноразово доставляв автомобілі для військових із-за кордону. Також ОСОБА_7 повідомив, що для того, щоб отримати автомобіль, необхідно надіслати завдаток, на що ОСОБА_5 погодився.

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я відкрита банківська картка « НОМЕР_5 », за допомогою якої він здійснював грошові перекази на банківські картки, які надсилала йому дана особа.

07.10.2023 він надіслав грошові кошти в сумі 61000 грн., декількома платежами на банківську картку НОМЕР_2 .

08.10.2023 до нього знову зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 та повідомив, що необхідно ще надіслати грошові кошти для того, щоб «пригнати» автомобіль до України. Він надіслав грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 88000 грн декількома платежами.

08.10.2023 в обідній час до нього знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що і ще необхідно перерахувати грошові кошти, адже на авто є штрафи. Саме тоді він зрозумів, що має справу із шахраями і відразу звернувся до працівників поліції.

Шахрайськими діями ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на загальну суму 149000 грн.

ОСОБА_5 надав виписку по своїй банківській картці НОМЕР_5 .

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 06.10.2023 по 00:00 год. 10.10.2023, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може надати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці, а вилучення даної інформації має суттєве значення в кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

У судове засідання слідчий ОСОБА_8 не з`явилася, проте 10.11.2023 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001629 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001629 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженим особам на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, за період часу з 00 год. 00 хв. 06.10.2023 по 00 год. 00 хв. 10.10.2023, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по наявному рахунку (з обов`язковим зазначенням номеру банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів та прив`язаної до нього картки, номерів телефонів і анкетних даних власників), призначення платежу;

- інформації про здійснені транзакції по банківських картах НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням точних дат, IP-адрес з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із банківської карти в електронному вигляді;

- номерів телефонів, пов`язаних з банківськими картками, які використовувались при відкритті рахунків та при отриманні інформації про рух коштів, або доступу до банківських рахунків з використанням мобільних додатків;

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта, оформленого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито рахунки/картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- оригіналів усіх фотографій клієнта (ів), завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитна) картки;

- фото/відео записів із банкоматів, терміналів самообслуговування, у яких у період з 00:00 год. 06.10.2023 по 00:00 год. 10.10.2023 здійснювалося зняття готівки, або інші операції із картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1