Провадження №1-кс/522/8037/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001542 від 21.11.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме звіти та облік своєчасності оплати податків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за придбання будинку та земельної ділянки площею 0, 25 га. за адресою: АДРЕСА_1 , який був набутий 25.05.2023 року, реєстраційний номер 0 - ОСОБА_5 ; щодо наявності підтвердження, щодо надходжень (заробітна плата. дивіденди, премії, подарунки, тощо) за минулий період 2021-2023 роки у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн. НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

20.11.2023 до ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення, у якій він просить прийняти міри кримінально-правового характеру до невстановленої особи, яка зловживаючи довірою заволоділи належним йому грошовими коштами.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній надавав грошові кошти в сумі 18, 800 тис. доларів США на купівлю будинку за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , та надавав грошові коти на купівлю автомобіля VOLKSWAGEN CC, 2012 РОКУ в сумі 11, 0 тис. доларів перерахувавши ій кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, під протокол допиту ОСОБА_6 була надано роздруківку підтвердження перерахування коштів в сумі 29, 800 тис. доларів на банківську картку № НОМЕР_3 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , 1990 року народження.

20.12.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит на отримання усієї наявної інформації та завіренні належним чином копії матеріалів, щодо надходження податків від продажу земельної ділянки та об`єкту нерухомості ОСОБА_5 , щодо надходження коштів, своєчасності сплати податків від доходів ОСОБА_5 за минулий період 2021-2023 роки.

Однак, до Приморської окружної прокуратури м. Одеси по теперішній час, на вказаний запит відповіді не отримано.

Відповідно до інформацій Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , не перебуває на обліку як ФОП, та тимчасово не працює з травня 2023 року.

З урахуванням вищевказаного є достатньо підстав вважати, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001542 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001542 від 21.11.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або процесуальному керівнику прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме звіти та облік своєчасності оплати податків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за придбання будинку та земельної ділянки площею 0, 25 га. за адресою: АДРЕСА_1 , який був набутий 25.05.2023 року, реєстраційний номер 0 - ОСОБА_5 ; - щодо наявності підтвердження, щодо надходжень (заробітна плата. дивіденди, премії, подарунки, тощо) за минулий період 2021-2023 роки у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн. НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1