Провадження № 1-кс/727/3940/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту (по матеріалам досудового розслідування №0000175 від 06.07.2023 року) відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ДМС, одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури Гжебовським В.

Посилається на те, що наказом начальника Чернівецької митниці ДМС від 30.08.2022 №225-о «Про переведення працівників» державного інспектора митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ОСОБА_5 призначено на посаду головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці з 01.09.2022. Наказом начальника Чернівецької митниці ДМС від 30.08.2022 №225-о «Про переведення працівників» державного інспектора митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ОСОБА_7 призначено на посаду державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці з 01.09.2022.

На початку червня 2023 року, точний час досудовим слідством не встановлений, у головного державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_5 та державного інспектора митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на незаконне переміщення, без здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, підакцизних товарів, а саме електронних сигарет з території Румунії до України. Відповідно до розподілу особового складу зміни № 4 в пункті пропуску «Красноїльськ-Вікову де Сус» в період з 08 год. 00 хв. 13.06.2023 по 08 год. 00 хв. 14.06.2023 свої посадові обов`язки виконували ОСОБА_7 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни № 4), ОСОБА_5 - головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (напрямок - в`їзд в Україну, старший напрямку) та інші посадові особи.

Невстановленими досудовим слідством особами, у період часу з 29.03.2023 до 13.06.2023 складено документи щодо наміру румунської фірми -експортера «RIDIA SERV SRL» (SAT DORNESTI, 44 A/S, 727210, DORNESTI SECEAVA, ROMANIA) ввезти на територію України товар «електронні сигарети» без марок акцизного збору, кількістю 175 місць - 34577 шт., вагою 2941 кг. вартістю 41 400 дол. США, отримувачем яких є ТОВ «АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС» , зареєстрована за адресою Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Сумська, буд. 5, кв. 2.

В подальшому 13 червня 2023 року, завантажений в республіці Румунія транспортний засіб комерційного призначення «IVECO» реєстрації республіки Румунія SV10AUA під керуванням громадянина республіки Румунія, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із вантажем «електронні сигарети» в кількості 34577 шт. (вагою 2941 кг.) без марок акцизного збору та без визначеного законодавством України маркування, змісту і повноти інформації виїхав із республіки Румунія в напрямку України.

Далі, 13 червня 2023 року транспортний засіб під керуванням АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ, завантажений відповідно до товаро-супровідних документів 34577 шт. (вагою 2941 кг.) електронними сигаретами фірма-експортер «RIDIA SERV SRL», фірма-імпортер ТОВ «АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС» прибув в пункт пропуску «Вікову де Сус» республіки Румунія для проходження прикордонного контролю. 13.06.2023 біля 23.00 год., після проведення поглибленого огляду, митними органами Республіки Румунія, в пункті пропуску «Вікову де Сус» здійснено митне оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації Республіки Румунія SV10AUA з вантажем: електронні цигарки в кількості 34577 шт. (вагою 2941 кг).

Загальну декларацію прибуття до Чернівецької митниці, у зоні діяльності якої розташовано пункт пропуску через державний кордон України де товари вперше мали перетнути митний кордон України не подано.

13 червня 2023 о 23 год. 09 хв. транспортний засіб «IVECO» реєстрації республіки Румунія р.н. НОМЕР_1 , під керуванням громадянина Республіки Румунія АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ був оформлений в напрямку «в`їзд в Україну» з Румунії в пункті пропуску «Красноїльськ Вікову де Сус». Після в`їзду у пункт пропуску водій транспортного засобу SV10AUA АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ, здійснив проходження прикордонного контролю у відповідності до встановлених Схемою правил, про що 13.06.2023 року о 23:09 годин, співробітником прикордонного загону внесено до бази даних «ГАРТ 1/П», відповідну відмітку. Далі прикордонний наряд направив транспортний засіб в зону митного контролю.

В цей час в зоні митного контролю в напрямку «в`їзд в Україну», куди прослідував транспортний засіб із р.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина Республіки Румунія АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ, митний контроль, митне оформлення та інші службові обов`язки виконував головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_5 та ОСОБА_7 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни №4).

Головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_5 достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований незаконне переміщення електронних сигарет, 13 червня 2023 року, в період часу близько 23 год 00 хв - 23 год 10 хв, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ Вікову де Сус», на ділянці «в`їзд в Україну» за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район., с. Красноїльськ, вул. Дружки, 301, не здійснив митного контролю у формі митних заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення громадянином Республіки Румунія АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ, електронних сигарет в кількості 34577 шт. (вагою 2941 кг.) через митний кордон України, не здійснив належного митного оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації Республіки Румунія SV10AUA, та товарів що ним переміщувались, не відобразив відомості про митний контроль та митне оформлення цього транспортного засобу та наявність товарів, які підлягають декларуванню і сплаті відповідних митних платежів, безпідставно не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор» про митний контроль та митне оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації республіки Румунія SV10AUA і наявність товарів, які підлягають декларуванню, сплаті відповідних митних платежів та перевищуючи свої службові обов`язки надав дозвіл на пропуск через митний кордон України, а ОСОБА_7 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни №4), перебуваючи у злочинній змові з головним державним інспектором митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_5 , достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, також не здійснив митного контролю у формі митних заходів зазначеного транспортного засобу, не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор». Внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів на суму 8 655 769,85 грн. (в т.ч. ввізне мито 45 418,20 грн., акциз 6 915 400,00 грн., ПДВ 1 694 951,65 грн.), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками, згідно примітки до ст. 364 КК України.

Згідно з відомостями модулів «Журнал пункту пропуску», «Пасажирський пункт пропуску» АСМО «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби, факти переміщення транспортного засобу «IVECO» реєстрації республіки Румунія SV10AUA під керуванням громадянином Республіки Румунія АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ через митний кордон України у зоні діяльності Чернівецької митниці не встановлені.

Продовжуючи свої злочинні наміри, в другій половині червня 2023 року, точний час досудовим слідством не встановлений, інспектори митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вирішили продовжити свою злочинну діяльність, а саме незаконне переміщення, без здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, підакцизних товарів, а саме електронних сигарети без марок акцизного збору.

Відповідно до розподілу особового складу зміни № 4 в пункті пропуску «Красноїльськ-Вікову де Сус» в період з 08 год. 00 хв. 29.06.2023 по 08 год. 00 хв. 30.06.2023 свої посадові обов`язки виконували: ОСОБА_7 , державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни № 4), ОСОБА_5 , головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (напрямок - в`їзд в Україну, старший напрямку) та інші посадові особи.

Невстановленими досудовим слідством особами, у період часу з 17.06.2023 до 29.06.2023 складено документи щодо наміру румунської фірми-експортера «RIDIA SERV SRL» (SAT DORNESTI, 44 A/S, 727210, DORNESTI SECEAVA, ROMANIA) ввезти на територію України товар «електронні сигарети» без марок акцизного збору, кількістю 331 місце - 61291 шт,. вагою 3475 кг, вартістю 83 406,42 дол. США, а також кількістю 360 місць, 72000 шт., вагою 3608 кг, загальною вартістю 42 948,03 дол. США, отримувачем яких є ТОВ «АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС» , зареєстрована за адресою Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Сумська, буд. 5, кв. 2.

Після проведення поглибленого огляду, 29.06.2023, митними органами Республіки Румунія, в пункті пропуску «Вікову де Сус» здійснено митне оформлення транспортного засобу комерційного призначення «VOLKSWAGEN» реєстрації республіки Румунія SV21WNW з вантажем «електронні сигарети» в кількості 72000 шт. (вагою 3608 кг) та транспортного засобу комерційного призначення «IVECO» реєстрації республіки Румунія SV10AUA з вантажем «електронні сигарети» в кількості 61291 шт. (вагою 3475 кг). Після чого водії вказаних транспортних засобів знаючи, що в цей день на зміні перебувають головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_5 та державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_7 , направились в напрямку України.

Завантажені в республіці Румунія транспортні засоби комерційного призначення «VOLKSWAGEN» реєстрації республіки Румунія SV21WNW під керуванням громадянина республіки Румунія, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із вантажем «електронні сигарети» в кількості 72000 шт. (вагою 3608 кг) та транспортний засіб комерційного призначення «IVECO» реєстрації республіки Румунія SV10AUA під керуванням громадянина республіки Румунія, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із вантажем «електронні сигарети» 61291 шт. (вагою 3475 кг) без марок акцизного збору та без визначеного законодавством України маркування, змісту і повноти інформації, виїхали із республіки Румунія в напрямку України.

Зазначені вище транспортні засоби та громадяни Румунії здійснили проходження прикордонного контролю у відповідності до встановлених Схемою правил, про що 29.06.2023 о 18:52 годин, інспектором прикордонного контролю внесено до бази даних «ГАРТ 1/П», відповідну відмітку. Далі прикордонний наряд направив транспортний засіб в зону митного контролю.

Як встановлено, цього ж дня близько 19:00 годин (29.06.2023) транспортний засіб «IVECO» (білого кольору) реєстрації республіки Румунія, з реєстраційним номером НОМЕР_1 завантажений відповідно до товаро-супровідних документів електронними сигаретами під керуванням громадянина республіки Румунії ОСОБА_9 у базі даних «ГАРТ 1/П» оформлений із заміненими номерними знаками на номер НОМЕР_2 , а транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_3 під керуванням громадянина республіки Румунія ОСОБА_10 у базі даних «ГАРТ 1/П» оформлений із заміненими номерними знаками на номер НОМЕР_4 (номерні знаки від транспортного засобу марки Mercedes MERCEDES SPRINTER білого кольору). Тобто, громадянин Румунії ОСОБА_11 о 18:52:56 здійснив в`їзд до України на транспортному засобі із реєстрацією республіки Румунія під реєстраційним номером НОМЕР_4 та BOTEZATU ROBERT FLORIN здійснив в`їзд до України о 18:52:07 год на транспортному засобі під реєстраційним номером НОМЕР_5 , що свідчить про заміну номерних знаків в «нейтральній зоні» перед пунктом пропуску «Красноїльск Вікову де Сус», з метою приховання факту ввезення підакцизних товарів - електронних сигарет до України. В цей час в зоні митного контролю в напрямку «в`їзд в Україну», куди прослідували транспортні засоби комерційного призначення із заміненими номерними знаками із реєстрацією республіки Румунія НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_11 та транспортний засіб із реєстраційним номером НОМЕР_5 під керуванням BOTEZATU ROBERT FLORIN, свої службові обов`язки виконував ОСОБА_5 , який перебував у підпорядкуванні ОСОБА_7 (старший чергової зміни №4).

Головний державний інспектор ОСОБА_5 , перебуючи у злочинній змові із старший зміни ОСОБА_7 , достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи умисно, всупереч інтересам служби, вимогам статей 4, 329-333, 336, 337 Митного кодексу України, Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, Положення «Про Державну митну службу України», Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, посадової інструкції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований незаконне переміщення електронних сигарет, 29 червня 2023 року, в період часу близько 18 год 30 хв - 19 год 00 хв, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ Вікову де Сус», на ділянці «в`їзд в Україну» за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район., с. Красноїльськ, вул. Дружки, 301, не здійснили митного контролю у формі митних заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення громадянами республіки Румунія, АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ, електронних сигарет в кількості 72000 шт. (вагою 3608 кг) та BOTEZATU ROBERT-FLORIN в кількості 61291 шт. (вагою 3475 кг), через митний кордон України, належного митного оформлення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія SV69RRR та реєстраційним номером НОМЕР_5 , що ними переміщувались, не відобразили відомості про митний контроль та митне оформлення цих транспортних засобів та наявність товарів, які підлягають декларуванню і сплаті відповідних митних платежів, безпідставно не внесли жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «ІНСПЕКТОР» про митний контроль та митне оформлення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія SV69RRR та реєстраційним номером CE6265CT і відсутність товарів, які підлягають декларуванню, сплаті відповідних митних платежів та перевищуючи свої службові обов`язки надали дозвіл на пропуск через митний кордон України.

Внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів на суму сумі в сумі 17 650 949,64 грн. (в т.ч. ввізне мито 47 116,48 грн., акциз 14 400 000,00 грн., ПДВ 3 203 533,16 грн.) та 15 429 653,22 грн. (в т.ч. ввізне мито 91 501,68 грн., акциз 12 258 200,00 грн., ПДВ 3 079 951,54 грн.), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками, згідно примітки до ст. 364 КК України.

Згідно з відомостями модулів «Журнал пункту пропуску», «Пасажирський пункт пропуску» АСМО «Інспектор» та ЄАІС Держмитслужби, факти переміщення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія SV69RRR та реєстраційним номером CE6265CT через митний кордон України у зоні діяльності Чернівецької митниці не встановлені.

19.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Встановлено, що 06.07.2023 р. до ЄРДР внесено відомості №0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України. В подальшому, 06.10.2023 року були внесені відомості за ч.3 ст. 212 КК України.

19.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_5 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, крім цього, в клопотанні також доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, при цьому враховую те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Щодо обов`язку не покидання підозрюваним ОСОБА_5 цілодобово місце свого проживання, суд бере до уваги, що підозрюваний раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має на утриманні батька пенсійного віку, який потребує постійного стороннього догляду, з моменту вчинення кримінального правопорушення від органів досудового розслідування та суду не переховувався, на всі виклики слідчого та прокурора являвся за першою вимогою, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання в частині застосування до підозрюваного обов`язку утримуватись від спілкування з учасникими кримінального провадження задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно підозрюваного ОСОБА_5 є доцільним.

Крім цього вважаю, за необхідне зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 18 лютого 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки терміном до 18 лютого 2024 року:

- не залишати місце постійного проживання, яке розташоване за адресою: ( АДРЕСА_1 ) без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 20 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв.;

-прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

-носити електронний засіб контролю;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

-не відлучатися межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ч.5 ст. 181 КПК України працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на працівників Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1