Провадження № 1-кс/591/4287/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002724 від 18.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених

ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України. Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002724 від 18.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 190 КК України, а також за підозрою

ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 189 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з липня 2022 року

(точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе), у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на отримання грошових коштів у сумі 100 000 гривень від ОСОБА_6 як оплату неіснуючого боргу, шляхом вимагання з погрозою застосування фізичного насильства. З цією метою, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливим мотивом, ОСОБА_4 пред`явив усну вимогу потерпілому ОСОБА_6 передачі йому грошових коштів у сумі

100 000 грн., погрожуючи фізичною розправою у разі невиконання такої вимоги. З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також відомостей про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом, у слідчого виникла необхідність отримання відомостей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002724 від 18.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених

ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо мобільних телефонів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні №0002724 від 18.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0002724, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні :

1)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Сумській філії

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів, в яких містяться інформація про відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки наступними особами:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,(РНОКПП НОМЕР_2 ); рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків, а також рахунків: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , а також рахунків: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 04.07.2022 по 19.12.2023 року;

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,(РНОКПП НОМЕР_2 ); рахунки: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 04.07.2022 по 19.12.2023 року;

3)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_4 , а саме: документів, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,(РНОКПП НОМЕР_2 ); рахунок № НОМЕР_13 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 04.07.2022 по 19.12.2023 року;

4)АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з правом вилучення у Сумській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , документів, в яких містяться інформація про відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,(РНОКПП НОМЕР_2 ); рахунок № НОМЕР_14 , а також номерів банківських карток прив`язаних до вищевказаних рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до вказаного рахунку, роздруківок про руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису трансакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, за період часу з 04.07.2022 по 19.12.2023 року.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1