Справа №: 398/637/24
провадження №: 1-кс/398/306/24
УХВАЛА

Іменем України

"15" лютого 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06.02.2024 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 на інтернет сайті «ОLX» знайшла оголошення про продаж автомобіля, зателефонувавши продавцеві на номер НОМЕР_1 останній повідомив, що потрібно перерахувати повну суму на купівлю автомобіля, після чого остання 07.02.2024 через термінал самообслуговування перерахувала на користь невстановленої особи грошові кошти в сумі 76700, шляхом їх переказу на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Так, будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 06.02.2024 року приблизно о 14 год 30 хв ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 на інтернет сайті «ОLX» знайшла оголошення з приводу продажу автомобіля марки «KIA» модель Sorento д.н.з НОМЕР_5 . Вказаний автомобіль її зацікавив, та вона вирішила зателефонувати до продавця та розпитати за автомобіль детальніше. Набравши на номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, слухавку взяв чоловік котрий представився ОСОБА_5 , який є керівником Благодійного фонду допомоги військовим « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомив що їх фонд займається волонтерськими організаціями, котрий включає в себе продаж автомобілів різного зразку. Вона поцікавилась в нього вищевказаним автомобілем, а саме в якому стані авто, та за яку ціну вони зможуть його продати. ОСОБА_5 повідомив що дане авто дійсно продається, стан його відмінний та продасть він їй його за 75000 грн. Після чого добавив що автомобіль знаходиться на іноземній реєстрації та потребує перереєстрації на державні номера. Також добавив що оплату за переоформлення робити не потрібно. Пропозиція її зацікавила та вона вирішила купити дане авто. ОСОБА_5 назвав їй три карткових рахунки на які вона повинна була переказати гроші, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та щоб вона перерахувала суму 750000 грн. Що в подальшому вона і зробила. Через пару годин в цей же день, їй перетелефонував ОСОБА_5 , та пояснив їй що необхідно ще перерахувати гроші в сумі 11700 для конечної їх домовленості, а саме за послуги Лафету, а далі їх компанія буде вести їх домовленість самостійно, що в подальшому вона і зробила. Через декілька хвилин, коли вона перерахувала останню суму до неї подзвонив невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_6 , який назвався ОСОБА_6 , та пояснив що він брокер та супроводжує її усну домовленість з благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу продажу автомобіля, про який вона домовилась з ОСОБА_5 . Після чого він пояснив їй що вона повинна йому перерахувати ще гроші в сумі 42500 грн за послуги його як брокера, в разі чого якщо вона цього не зробить він віддасть автомобіль військовим, на що вона йому відмовила. Поклавши слухавку вона зрозуміла що потрапила на шахраїв. Оголошення в мобільному додатку було видалене. Матеріальну шкоду їй спричинено на суму 86700 грн. Гроші вона скидала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка належить її чоловіку ОСОБА_7 № НОМЕР_7 та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яка належить доньці ОСОБА_8 № НОМЕР_8 . Дана картка прив`язана до її карток.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 08.02.2024 органом дізнання розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до:

- інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_4 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме, інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 17:00 години 06.02.2024 року по 00:00 години 08.02.2024 року (із зазначенням часу, виду, суми операцій, місце перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням за наявності фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком та відомості по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_4 , із можливістю ознайомитись з ними та зробити копії. Відомості по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_4 , а також фото та відофіксація зняття грошових коштів з банкоматів, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копі, відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17 год 00 хв. 06.02.2024 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024;

- інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підпорядковується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме, інформацію про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 17:00 години 06.02.2024 року по 00:00 години 08.02.2024 року (із зазначенням часу, виду, суми операцій, місце перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням за наявності фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковими рахунками та відомості по відкриттю банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із можливістю ознайомитись з ними та зробити копії. Відомості по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також фото та відофіксація зняття грошових коштів з банкоматів, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копі, відомості чи підключено банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17 год00 хв. 06.02.2024 по 00 год. 00 хв. 08.02.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 17 год.00 хв. 06.02.2024 року по 00 год. 00 хв. 08.02.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1