Справа № 274/8155/23
Провадження № 1-кс/0274/1645/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.11.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001733 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме інформацію про руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать потерпілій ОСОБА_6 , а саме:

-№ НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 за 31.10.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14:38 год. в сумі -19 400,00 грн із зазначенням на який картковий рахунок, платіжну систему, а також повну інформацію кому даний картковий рахунок належить;

-№ НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 за 31.10.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14:39 год. в сумі -1 200,00 грн із зазначенням на який картковий рахунок, платіжну систему, а також повну інформацію кому даний картковий рахунок належить.

В обґрунтування клопотання вказує, що 31.10.2023 близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_6 , жителька АДРЕСА_2 , знаходячись в будинку за власним місцем проживання, користуючись власним мобільним телефоном, відкрила застосунок «Viber» та перейшла за оголошенням, яке невідома особа, з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістила під приводом отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ. В подальшому ОСОБА_6 перейшла за невідомим посиланням, де ввела останні 4 цифри власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та власний мобільний номер телефону № НОМЕР_6 . Цього ж дня близько 14 год. 33 хв. на мобільний номер телефону № НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 , зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_7 ), яка під приводом реєстрації заявки на матеріальну допомогу, отримала від потерпілої реквізити банківської картки та код підтвердження перерахунку коштів. Внаслідок вказаних дій невідома особа отримала доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 облікованих за ОСОБА_6 та зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, 31.10.2023 близько 14 год. 38 хв. заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 20600 гривень.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, потерпілої ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 за 31.10.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14:38 год. в сумі -19 400,00 грн та № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 за 31.10.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14:39 год. в сумі -1 200,00 грн.

Слідчий зазначає, що вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001733 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0001733, сформованого 07.11.2023: 31.10.2023 близько 14 год. 20 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , знаходячись в будинку за власним місцем проживання, користуючись власним мобільним телефоном, відкрила застосунок «Viber» та перейшла за оголошенням, яке невідома особа, з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістила під приводом отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ. В подальшому ОСОБА_6 перейшла за невідомим посиланням, де ввела останні 4 цифри власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та власний мобільний номер телефону № НОМЕР_6 . Цього ж дня близько 14 год. 33 хв. на мобільний номер телефону № НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 , зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_7 ), яка під приводом реєстрації заявки на матеріальну допомогу, отримала від потерпілої реквізити банківської картки та код підтвердження перерахунку коштів. Внаслідок вказаних дій невідома особа отримала доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 облікованих за ОСОБА_6 та зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, 31.10.2023 близько 14 год. 38 хв. заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 20600 гривень (ЄО - 680).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 07.11.2023; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколу допиту потерпілого; витягу з реєстру територіальної громади щодо місця проживання потерпілої; виписки по картковому рахунку потерпілої вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001733 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме інформацію по руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать потерпілій ОСОБА_6 , а саме:

-№ НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2 за 31.10.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14:38 год. в сумі -19 400,00 грн із зазначенням на який картковий рахунок, платіжну систему, а також повну інформацію кому даний картковий рахунок належить;

-№ НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 за 31.10.2023, які були переведені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14:39 год. в сумі -1 200,00 грн із зазначенням на який картковий рахунок, платіжну систему, а також повну інформацію кому даний картковий рахунок належить.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7