Справа № 161/2287/24
Провадження № 1-кс/161/815/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 лютого 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 23.03.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України,

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 23.03.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Також, у судове засідання не з`явився представник ІНФОРМАЦІЯ_1 з невідомих для суду причин, хоча у спосіб передбачений КПК України був повідомлений про час та дату розгляду клопотання.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, копіями договору, видаткової накладної, протоколом обшуку, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (в електронному та друкованому вигляді) щодо ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , за період часу з 13.03.2023 по 25.01.2024, а саме:

- місцезнаходження ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ;

- перелік найманих працівників, які працюють відповідно до трудового договору у ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ;

- відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 13.03.2023 по 25.01.2024;

- спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за період з 13.03.2023 по 25.01.2024;

- стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, розмір виплат заробітної платні тощо) за період з 13.03.2023 по 25.01.2024;

- заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;

- IP-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких за період з 13.03.2023 по 25.01.2024 надсилалася податкова електронна звітність;

- інформацію щодо укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 13.03.2023 по 25.01.2024;

- відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій, реєстр податкових накладних, матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 13.03.2023 по 25.01.2024.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя