1Справа № 335/9694/23 1-кс/335/3535/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчої групи начальник СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2022-2023 років службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем в інтересах юридичних осіб, при обробітку земельних ділянок, вирощуванні, збиранні та реалізації врожаю сільськогосподарських культур, завдали шкоду, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
19.07.2023 року, органом досудового розслідування до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, п. 36 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», про надання інформації, та належним чином завірених копій документів, а саме: усіх укладених договорів Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами господарської діяльності, про виконання сільськогосподарських робіт щодо вирощування, збору та розпорядження сільськогосподарської продукції які були вирощенні на земельних ділянках, що перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками, додатковими угодами, матеріалів листування у тому числі щодо погодження з органами управління укладання вищезазначених договорів. Калькуляцій, специфікацій, усіх документів щодо передпосівного обробітку ґрунту, сівби, внесення добрив, здійснення робіт щодо догляду за рослинами, застосування засобів захисту рослин, добрив та насіннєвого матеріалу, обробітку ґрунту після сівби, збирання врожаю (обмолоту) з вказаних земельних ділянок, в т.ч. карток аналізу сільськогосподарських культур (насіння), відомостей руху зібраної сільськогосподарської продукції, реєстрів відправки насіння соняшника з поля, актів витрат насіння і посівного матеріалу, книг складського обліку, карток складського обліку, талонів комбайнера, талонів водія, путівок на вивезення продукції з поля, реєстрів приймання сільськогосподарської продукції від шофера, лімітно-забірних карток на отримання матеріальних цінностей, технологічних карт, реєстрів приймання сільськогосподарської продукції вагарем, звітів про рух матеріальних цінностей та усіх інших форм сільгоспобліку щодо оформлення надходження та руху отриманої сільськогосподарської продукції (відправлення з поля, зважування, приймання, сортування, сушіння, переміщення, оприбуткування тощо), підтвердження використання відповідної сільськогосподарської техніки при виконанні вищезазначених робіт, та інших документів щодо здійснення вищезазначених видів сільськогосподарських робіт, за період з 2022 по 2023 роки, тощо.
Відповідно до наданого запиту філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано відповідь про відмову в наданні органу досудового розслідування запитуваної інформації.
19.07.2023 року, органом досудового розслідування до державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, п.36 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», про надання інформації, та належним чином завірених копій документів, а саме: усіх укладених договорів Філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами господарської діяльності, про виконання сільськогосподарських робіт щодо вирощування, збору та розпорядження сільськогосподарської продукції які були вирощенні на земельних ділянках, що перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками, додатковими угодами, матеріалів листування у тому числі щодо погодження з органами управління укладання вищезазначених договорів. Калькуляцій, специфікацій, усіх документів щодо передпосівного обробітку ґрунту, сівби, внесення добрив, здійснення робіт щодо догляду за рослинами, застосування засобів захисту рослин, добрив та насіннєвого матеріалу, обробітку ґрунту після сівби, збирання врожаю (обмолоту) з вказаних земельних ділянок, в т.ч. карток аналізу сільськогосподарських культур (насіння), відомостей руху зібраної сільськогосподарської продукції, реєстрів відправки насіння соняшника з поля, актів витрат насіння і посівного матеріалу, книг складського обліку, карток складського обліку, талонів комбайнера, талонів водія, путівок на вивезення продукції з поля, реєстрів приймання сільськогосподарської продукції від шофера, лімітно-забірних карток на отримання матеріальних цінностей, технологічних карт, реєстрів приймання сільськогосподарської продукції вагарем, звітів про рух матеріальних цінностей та усіх інших форм сільгоспобліку щодо оформлення надходження та руху отриманої сільськогосподарської продукції (відправлення з поля, зважування, приймання, сортування, сушіння, переміщення, оприбуткування тощо), підтвердження використання відповідної сільськогосподарської техніки при виконанні вищезазначених робіт, та інших документів щодо здійснення вищезазначених видів сільськогосподарських робіт, за період з 2022 по 2023 роки, тощо.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на земельних ділянках, належних філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих на території Новомиколаївської селищної ради Запорізького району Запорізької області працівниками селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) були виконані сільськогосподарські роботи, а саме збір врожаю соняшника, який був перевезений до території зазначеного господарства.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, на запит керівника Запорізької окружної прокуратури ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , за період часу з 01.09.2022 року по 21.07.2023 року.
Проведеним аналізом руху грошових коштів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що зазначеним суб`єктом господарської діяльності на рахунок С(Ф)Г « ОСОБА_5 » проводились перерахування грошових коштів за надання послуг в рослинництві, згідно рахунку № 6 від 07.04.2023 року, рахунку № 7 від 12.04.2023 року, акту виконаних робіт № 5 від 09.05.2023 року, рахунку № 13 від 18.05.2023 року, акту виконаних робіт № 6 від 18.05.2023 року, рахунку № 14 від 19.05.2023 року, акту виконаних робіт № 7 від 19.05.2023 року, рахунку № 15 від 20.05.2023 року, акту виконаних робіт № 8 від 20.05.2023 року, рахунку № 16 від 21.05.2023 року, акту виконаних робіт № 9 від 21.05.2023 року, рахунку № 17 від 22.05.2023 року, акту виконаних робіт № 10 від 22.05.2023 року, рахунку № 18 від 27.05.2023 року, акту виконаних робіт № 11 від 27.05.2023 року.
Крім того, С(Ф)Г « ОСОБА_5 » на рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводились перерахування грошових коштів за придбання соняшника згідно рахунку № 19 від 12.04.2023 року.
З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, на даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, зокрема договорів про виконання сільськогосподарських робіт, укладених з селянським (фермерським) господарством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), іншими суб`єктами господарювання, та інших документів щодо укладання вказаних цивільно-правових угод, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання бюджетних коштів, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Забезпечення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а також їх вилучення є необхідним для виконання завдань досудового розслідування. Оригінали документів необхідні органу досудового розслідування для проведення судових експертиз, а саме почеркознавчої, економічної.
Крім того, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, адже нададуть можливість встановити обставини отримання грошових коштів, коло осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів).
Іншого законного способу отримати зазначені речі та документи діючим кримінально-процесуальним не передбачено.
Тому, надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надасть в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно положень ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне та неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового слідства.
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, розгляд клопотання доцільно провести без присутності представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути зацікавленими у результаті проведення досудового розслідування, з метою уникнення можливості для будь-якого зволікання або зміни чи знищення необхідних документів.
Враховуючи вищевикладене, старший слідчої групи просить клопотання задовольнити, та надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ оригіналів документів, а в разі їх вилучення завірених належним чином копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- усіх договорів, укладених між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання з приводу реалізації сільськогосподарської продукції насіння зернових культур та соняшника, зібраних з вищезазначених земельних ділянок, за період 2022 2023 роки, з додатками та додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, матеріалів листування та інших документів по зазначеним правовідносинам;
- усіх договорів, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання з приводу реалізації філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції насіння зернових культур та соняшника, зібраних з вищезазначених земельних ділянок, за період 2022 2023 роки, з додатками та додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, матеріалів листування та інших документів по зазначеним правовідносинам;
- оригіналу матеріалів листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших первинних господарських документів, розпоряджень щодо виконання робіт, розрахунків, у тому числі погашення заборгованості за договірними відносинами між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та С(Ф)Г « ОСОБА_5 »;
- оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку № 361 в розрізі контрагента С(Ф)Г « ОСОБА_5 », або інших бухгалтерських рахунків, в яких відображений стан розрахунків та реквізити договорів між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та С(Ф)Г « ОСОБА_5 »;
- виписки оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 (або іншого бухгалтерського рахунку) по взаємовідносинам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами господарювання, які здійснювали виконання сільськогосподарських робіт щодо вирощування, збору та розпорядження сільськогосподарської продукції, яка була вирощена на земельних ділянках, що перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 2022 по 2023 роки;
- оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку № 683 «Внутрішньо господарські розрахунки» в розрізі контрагента філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів бухгалтерського обліку, в яких відображений перелік кредиторів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відображенням розміру заборгованості, а також підстав їх виникнення за період з 01.01.2022 року по 30.11.2023 року;
- виписки руху коштів по всім банківським рахункам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 року по 30.11.2023 року;
- положення, або інші розпорядчі документи, якими врегульовано порядок укладання, та узгодження договорів філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакції станом на 2022-2023 рр.;
- довіреності, або інші організаційні документи, якими керівники філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наділені повноваженнями, укладати цивільно-правові угоди, чинними станом на 2022-2023 рр.;
- положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакції станом на 2022-2023 рр.;
- контракт, посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду (на звільнення), особову справу керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 ;
- контракт, посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду (на звільнення), особову справу головного бухгалтера (т.в.о., чи в.о. головного бухгалтера) філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 ;
- авізо по передачі майна, грошових коштів, зобов`язань, витрат і фінансових результатів в порядку внутрішньо-господарських розрахунків між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філію ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакції станом на 2022-2023 рр.;
- звіти, або інші звітні документи щодо посівних площ філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відображенням сільськогосподарських культур на них за період з 2022-2023 рр.;
- не менше 15 (п`ятнадцяти) документів зі зразками підпису ОСОБА_13 , та ОСОБА_14 ;
Слідчий у судовому засіданні клопотанні підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник особи у володінні якої перебувають документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий не з`явився, про дату, час та місце повідомлений належним чином, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частковому, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню.
З огляду на надані слідчим докази обставин, на які він посилається у своєму клопотанні та у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінніДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись та зробити копії.
Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п.п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню частково, шляхом надання відповідного доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
При цьому, слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана інформація, слід визначити з 01.01.2022 по 17.07.2023 року. Зазначний у клопотанні період слідчий у судовому засіданні належним чином не обгрунтував.
Також, вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим та недоведеним.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Отже, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням та іншим слідчим групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню.
Такимим чином, клопотання необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділу поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
- договорів, укладених між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання з приводу реалізації сільськогосподарської продукції насіння зернових культур та соняшника, зібраних з вищезазначених земельних ділянок, за період з 01.01.2022 року по 17.07.2023 року;
- договорів, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання з приводу реалізації філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції насіння зернових культур та соняшника, зібраних з вищезазначених земельних ділянок, за період з 01.01.2022 року по 17.07.2023 року, з додатками та додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, матеріалів листування по зазначеним правовідносинам;
- оригіналів матеріалів листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інших первинних господарських документів, розпоряджень щодо виконання робіт, розрахунків, у тому числі погашення заборгованості за договірними відносинами між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та С(Ф)Г « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2022 року по 17.07.2023 року;
- оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку № 361 в розрізі контрагента С(Ф)Г « ОСОБА_5 », або інших бухгалтерських рахунків, в яких відображений стан розрахунків та реквізити договорів між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та С(Ф)Г « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2022 року по 17.07.2023 року;
- виписки оборотно-сальдової відомості по рахунку № 361 (або іншого бухгалтерського рахунку) по взаємовідносинам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами господарювання, які здійснювали виконання сільськогосподарських робіт щодо вирощування, збору та розпорядження сільськогосподарської продукції, яка була вирощена на земельних ділянках, що перебувають у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2022 року по 17.07.2023 року;
- оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку № 683 «Внутрішньо господарські розрахунки» в розрізі контрагента філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 року по 17.07.2023 року;
- документів бухгалтерського обліку, в яких відображений перелік кредиторів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відображенням розміру заборгованості, а також підстав їх виникнення за період з 01.01.2022 року по 30.11.2023 року;
- виписки руху коштів по всім банківським рахункам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 року по 17.07.2023 року;
- положення, або інші розпорядчі документи, якими врегульовано порядок укладання, та узгодження договорів філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакції станом на 2022-2023 рр.;
- довіреності, або інші організаційні документи, якими керівники філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наділені повноваженнями, укладати цивільно-правові угоди, чинними станом на 2022-2023 рр.;
- положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакції станом на 2022-2023 рр.;
- контракт, посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду (на звільнення), особову справу керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 ;
- контракт, посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду (на звільнення), особову справу головного бухгалтера (т.в.о., чи в.о. головного бухгалтера) філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 ;
- авізо по передачі майна, грошових коштів, зобов`язань, витрат і фінансових результатів в порядку внутрішньо-господарських розрахунків між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філію ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакції станом на 2022-2023 рр.;
- звіти, або інші звітні документи щодо посівних площ філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відображенням сільськогосподарських культур на них за період з 01.01.2022 року по 17.07.2023 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити по 14.02.2024 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала вступає в силу негайно з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1