Справа № 442/2883/23
Провадження № 1-кс/442/1305/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000344 від 30.04.2023 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 29.04.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканка м. Дрогобич, про те, що 29.04.2023 близько 13:28 невідома особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, під виглядом купівлі товару на сайті «ОЛХ» (зв`язавшись з нею з номеру телефону НОМЕР_1 ), заволоділа її грошовими коштами переказавши їх з її карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 чим спричинила їй матеріальну шкоду на суму 27 428 гривень.

Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в її користуванні та власності знаходиться карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для соціальних виплат № НОМЕР_3 та універсальна карта № НОМЕР_2 якою ОСОБА_5 користується вже досить довгий період часу. Так, 29.04.2023 близько 12:59 потерпіла на сайті ОЛХ виставила оголошення про продаж спіднички дитячої. Невдовзі, вона отримала смс-повідомлення у месенджері «Вайбер» від особи « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_1 , яка повідомила потерпілу про те, що вона оформила та хотіла б придбати виставлений потерпілою товар та скинула їй посилання, для того, щоб вона оформила замовлення. Так, дана особа, відправила ОСОБА_5 форму (посилання) в якому вона мала б ввести реквізити моєї карти з СVV кодом, та термін дії карти. Потерпіла ввела в даному посиланні дані своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак у вищевказаному посиланні містилася умова, про те, що на карті мала б бути сума більша ніж 1500 грн. Тому потерпіла ввела дані своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Згодом ОСОБА_5 підтвердила дану реєстрацію відпечатком пальця. Таку дію вона повторила двічі. Потім, вона вийшла з даного посилання, оскільки змушена була відволіктися. В результаті, о 13:28 на месенджер «Вайбер» їй від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшло повідомлення про списання коштів з карти № НОМЕР_3 та з карти № НОМЕР_2 . Одразу ж після цього потерпіла в онлайн режимі заблокувала всі свої карткові рахунки наявні в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна сума збитків становить 27 428 гривень з врахуванням комісії.

Вході проведення досудового розслідування, під час отримання тимчасового доступу в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 29.04.2023 було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, зокрема інформації, викладеної у клопотанні.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаному картковому рахунку, за період з 29.04.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 29.04.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких в період з 29.04.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді здійснювалось зняття готівкових коштів із вказаної банківської картки, з можливістю вилучення вищевказаних речей та документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1