Провадження № 1-кс/686/9000/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000322,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «16 червня 2023 року до чергової частини ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1992 р.н., мешканця м.Хмельницький, про те, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля марки «Тойота Хелікс» у соціальній мережі «Facebook», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 127 900 грн., які останній, перебуваючи у м.Житомир, перерахував зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 , належну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на карту № НОМЕР_4 , належну « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 16.06.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що будучи мобілізованим до лав ЗСУ, 08.06.2023, спільно з товаришами по службі, вирішив придбати автомобіль для виконання поставлених завдань у зоні бойових дій. В подальшому, в одному із акаунтів соціальної мережі «Fecebook» знайшов оголошення про продаж автомобілів із закордону, з вказаним номером « НОМЕР_5 ». Надалі, товариш ОСОБА_6 - ОСОБА_7 зателефонував за вищевказаним номером телефону із власного номеру « НОМЕР_6 », щоб дізнатися інформацію про продаж авто. Продавець автомобіля назвався директором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 . 14.06.2023 ОСОБА_6 , узгодивши умови купівлі автомобіля марки «Тойота Хелікс», перерахував грошові кошти, а саме: о 00 год. 58 хв. 22000 грн. та о 01 год. 11 хв. 44 000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на вказану продавцем автомобіля банківську картку № НОМЕР_4 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.06.2023 ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на вказану продавцем автомобіля банківську картку № НОМЕР_3 , належну « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти, а саме: о 17 год. 00 хв. - 32100 грн. та о 17 год. 26 хв. - 29800 грн. Після чого, особа, яка назвалась продавцем автомобіля, на зв`язок не виходила, грошові кошти ОСОБА_6 не повернула, чим останньому заподіяла матеріальної шкоди в розмірі 127 900 гривень.

Крім цього, в якості свідка був допитаний ОСОБА_9 , який підтвердив викладені ОСОБА_6 обставини та вказав про те, що саме він зі свого мобільного телефону із номером « НОМЕР_6 » спілкувався із особами, які повинні були продати та доставити автомобіль, а саме із особою, яка назвалась директором гуманітарного штабу ОСОБА_8 та підтримувала зв`язок за номерами телефон « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_5 », та з особою, яка нібито повинна була доставити автомобіль покупцям - ОСОБА_10 із номерами « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 ».

В подальшому, в ході проведення тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та огляду вилученої інформації, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 перебуває у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця м. Одеса.

Також, проведеним оглядом встановлено, що: 28.07.2023 о 17:00 год. грошові кошти, в сумі 32000 гривень, перераховані ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_3 , та о 17:26 год. ОСОБА_6 здійснив ще один перерахунок на вищевказану банківську картку в сумі 29800 гривень. Того ж дня, о 17:26 год. грошові кошти, в сумі 15000 грн., перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_11 на банківську картку, яка перебуває у користуванні ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 , 2023-06-15 17:26: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 НОМЕР_17 . Переказ власних коштів 2023-06-15 17:26:04 17102,6 рахунок отримувача НОМЕР_18 ), та о 17:26 год. грошові кошти в сумі 17000 гривень перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , що перебуває у користуванні ОСОБА_11 , на банківську картку, яка перебуває у користуванні ОСОБА_12 ( НОМЕР_19 2023-06-15 17:26: НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 НОМЕР_16 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_12 НОМЕР_17 . Переказ власних коштів 2023-06-15 17:26:30 102,6, рахунок отримувача НОМЕР_18 ), о 17:35 год. грошові кошти в сумі 29800 гривень перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_11 на банківську картку, яка належить ОСОБА_13 ( НОМЕР_21 2023-06-15 17:35:13, НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 НОМЕР_24 . Переказ власних коштів 2023-06-15 17:35:13 0,6, рахунок отримувача НОМЕР_25 ).

В ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановити повний номер банківської картки, на яку здійснювався перерахунок грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій, не представилось за можливе, у зв`язку з чим, для проведення подальшого тимчасового доступу надається лише прізвище користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із описом здійснених неправомірних транзакцій.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , за період часу з 15.06.2023р. по 15.07.2023. Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів, зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки неможливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки, виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу. З метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про осіб, якими вказані рахунки було відкрито. З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці. Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: виписок (руху коштів) по карткових рахунках, відкритих ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назви СПД), у період часу з 15.06.2023 р. по 15.07.2023 р., із зазначенням номерів банківських рахунків вищевказаних осіб та номерів відкритих банківських карток; документів, які містять інформацію про: вищевказаних осіб, якими було відкрито банківські картки, з долученням копій документів, на основі яких було відкриті рахунки; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з 15.06.2023 р. по 15.07.2023 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з 15.06.2023 р. по 15.07.2023 р.; фото- та відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматі, по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з 15.06.2023 р. по 15.07.2023 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 29 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя