Справа № 158/466/24
Провадження № 1-кс/0158/196/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 10.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку території домогосподарства, в житловому будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій та чорнових записів щодо переказів грошових коштів.

Клопотання мотивовано тим, що 10.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 01.01.2024 в період часу з 01 год. по 07 год. невстановлена особа, спілкуючись в месенджері «Телеграм», шляхом обману, обіцяючи повернути, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 14 962 грн., які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди.

Проаналізувавши матеріали, які надійшли до слідчого відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області вбачається, що кредитні грошові кошти із банківської картки потерпілого зловмисник перерахував на банківську карту НОМЕР_2 , відкритої в «Юнекс Банк» та зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 .

15.01.2024 від оперативного підрозділу Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшов мотивований рапорт з якого вбачається, що під час проведення оперативних заходів було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_1 , який зареєстрований по АДРЕСА_3 , спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючим по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами потерпілого з його банківської картки, які були взяті на кредитних спілках зловмисником.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що потерпілий - ОСОБА_6 під приводом пошуку заробітку, натрапив у соціальній мережі «Фейсбук» на посилання телеграму nikename : ІНФОРМАЦІЯ_4 ім`я: ОСОБА_15, де було зазначено про заробіток сидячи вдома. Потерпілий перейшов за даним посиланням та став переписуватись з адміністратором розпитувати про заробіток. Адміністратор даного telegrambot написав, про те що вони займаються рекламою у мережі «Фейсбук» і для цього їм необхідні банківські картки громадян, за що вони готові платити кошти. Потерплий погодився на пропозицію і під керуванням адміністратора створив вісім віртуальних банківських карток ПриватБанк» через мобільний застосунок «Приват-24». На прохання адміністратора даного telegrambot , ОСОБА_6 надав:

- реквізити створених банківських карток

- СVC код карток

- дату виготовлення карток.

Однак, для перевірки та платоспроможності потерпілого адміністратор telegrambot, попросив доступ до мобільного додатку «Приват-24» потерпілого, на що той погодився надавши всі реквізити і підтвердження.

Після входу у додаток третьої особи, потерпілий побачив, що на кредитній картці почався збільшуватись ліміт на отримання кредиту, злякавшись цього потерпілий ОСОБА_6 заблокував даний чат та завершив перебування в додатку «Приват-24» третьої особи.

В подальшому до потерпілого в телеграм було написано з іншого телеграм чату ім`я: ОСОБА_16.

Інформація про належність мобільного номеру телефону НОМЕР_3 не встановлено.

В свою чергу за даними telegrambot nikename: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ім`ям: ОСОБА_16 наявний приєднаний мобільний номер НОМЕР_4 , встановлено, що даний мобільний номер належить: гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_1 .

Користувач даного телеграм чату з nikename: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ім`ям: ОСОБА_16, став погрожувати потерпілому розправою, зв`язками в правоохоронних органах, за те, що він не виконує домовленості, при цьому пояснив про необхідність взяття кредитів на його ім`я, задля належності кредитної історії та збільшення кредитного ліміту. Зловмисник переконав потерпілого надати йому доступ до мобільного додатку картки потерпілого, з метою отримання кредитів на різних платформах від імені ОСОБА_6 та в подальшому їх погашення на, що потерпілий погодився та надав доступ до його мобільного додатку банківської картки «А-Банк» № НОМЕР_1 .

Після отримання доступу, зловмисник став брати на ім`я потерпілого - ОСОБА_6 кредити у різних кредитних спілках, різними сумами на картки потерпілого:

SlonCredit - 600 грн. на картку «А-Банк» № НОМЕР_1

MSLOAN - 1000 грн. на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5

MONEYVEO - 2002 грн. на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5

CREDITKASA - 1275 грн. на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5

SELFIECREDIT - 500 грн. на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5

CREDITPLUS - 5000 грн. на карту «ПриватБанк» №

НОМЕР_5 CREDIT7 - 600 грн. на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5

SELFICREDIT - 500 грн. на карту «ПриватБанк» № НОМЕР_5

Не маючи доступу до банківської карти потерпілого «ПриватБанк» № НОМЕР_5 зловмисник попросив ОСОБА_6 перекинути всі отримані кредитні кошти з вище вказаної картки «ПриватБанк» на іншу картку потерпілого, а саме «А-Банк» № НОМЕР_1 до котрої зловмисник мав доступ, що потерпілий і зробив.

В подальшому зловмисник з банківської карти потерпілого «А-Банк» № НОМЕР_1 до якої уже мав доступ, перерахував грошові кошти на свою власну банківську карту «Юнекс Банк» № НОМЕР_2 яка видана на гр. ОСОБА_7 .

Оперативним шляхом було встановлено, що вхід у он-лай банкінг потерпілого « А-Банк » № НОМЕР_1 зловмисник здійснював з ІР- адреси, яка згідно координат фіксується: АДРЕСА_1 .

На наступний день ОСОБА_7 не відповідав на повідомлення потерпілого у своєму телеграм акаунті з nikename: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ім`ям: ОСОБА_16.

Зрозумівши, що його ошукали ОСОБА_6 з іншого телеграм акаунту написав на телеграм nikename: ІНФОРМАЦІЯ_9 ім`я: ОСОБА_15 адміністратора куди надсилав інформацію по своїх картках. В ході переписки потерпілий розповів, про подію і адміністратор telegrambot повідомив, що відношення до цього не має, а ці дії проводила особа, яка працює з ним: ОСОБА_7 , написавши його номер телефону НОМЕР_4 та щоб потерпілий з ним все з`ясовував.

Також, адміністратор телеграму надав номер мобільного телефону нібито його дядька - ОСОБА_5 тел. НОМЕР_7 з яким потерпілий спілкувався по мобільному номеру телефону, та просив повернути кошти, однак останній промовив, що всі питання до його племінника ОСОБА_7 .

Працівниками СКП Камінь-Каширського РВП встановлено наступну інформацію відносно зловмисників: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , та зареєстрований по АДРЕСА_3 користується мобільним телефоном з номерами сім-карт НОМЕР_4 ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_9 . Гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає та зареєстрований по АДРЕСА_1 , та користується мобільним телефоном з номером сім-карти НОМЕР_7 , яким у 2022 року користувався ОСОБА_7 та робив реєстрації на лінію 102.

Вищевказана інформація підтверджується сукупністю доказів зібраних в ході проведення досудового розслідування.

З врахуванням наведеного просила надати дозвіл на проведення обшуку території домогосподарства, в житловому будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій та чорнових записів щодо переказів грошових коштів.

Слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлені вимоги підтримала та просила їх задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною третьою цієї статті.

В силу ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст. 234 КПК України на проведення обшуку території домогосподарства, в житловому будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій та чорнових записів щодо переказів грошових коштів, враховуючи, що вказані у клопотанні речі у інший спосіб отримати не можливо, у клопотанні наявно достатньо відомостей, що вказують на досягнення мети проведення слідчої дії, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення зазначеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному проваджені, слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. заступника СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та за їх дорученням оперативним працівникам СКП відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області провести обшук на території домогосподарства, в житловому будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій та чорнових записів щодо переказів грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 10 (десять) днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1