Справа №463/9401/23
Провадження №1-кс/463/7860/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000785 від 11.10.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000785 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 05.10.2023 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000785 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причин неявки не повідомили, клопотання про відкладення не подали. А тому вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі вказаної особи.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході розслідування кримінального провадження №0000785 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що 05.10.2023, близько 18:34 год., невідома особа, шахрайським способом. шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мотоблока, заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 4 000 гривень. Невідома особа використовувала н.т.: НОМЕР_2 та переказ коштів заявник здійснив із своєї картки картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на номер картки невідомої особи № НОМЕР_1 . ЄО №34771 від 11.10.2023.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 05 жовтня 2023 року він перебував в себе на роботі та перегля, ав оголошення в соціальній мережі «Фейсбук». Там він натрапив на оголошення про продаж мотоблоку. Дане оголошення його зацікавило та він вирішив зателефонувати до особи, котра розмістила дане оголошення аби придбати даний мотоблок. Особа котра виставила дане оголошення була підписана просто як ОСОБА_6 . Таким чином він зателефонував до п. ОСОБА_6 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_4 на мобільний номер НОМЕР_2 . Перший телефонний дзвінок потерпілий здійснив о 14:59 05.10.2023 року. Коли п. ОСОБА_6 підійняв слухавку, він почув чоловічий голос, як останній зрозумів 55-60 років на слух. Дана особа, що з ним спілкувалась розповідала йому про мотоблок, назвала ціну 21 000 гривень. Після цього даний чоловік почав розповідати, що йому потрібна передоплата для того аби він надіслав даний мотоблок, оскільки раніше він вже його надсилав, та людина, що його купувала не забрала дану посилку, і тому даному чоловіку, з його слів, довелось оплачувати доставку самостійно, таким чином він вгратив гроші. В подальшому даний чоловік із яким у потерпілого була розмова створив накладну в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що він вже на пошті і попросив здійснити передоплату. Передоплату п. ОСОБА_6 просив здійснити в розмірі 4 000 гривень, що потерпілий і зробив. Оплату він здійснив 05 жовтня 2023 року о 18:34 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 перебуваючи в себе вдома, за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 4000 гривень. також банк взяв 20 гривень комісії. Також хоче додати, що сторінку у «Фейсбуці» дана особа видалила. В подальшому дана особа з ним на зв' язок не виходила.

Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів по банківській карті № НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавача ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВД ЛРУП №l ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , дізнавачу ВД ЛРУП №l ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу ВД ЛРУП №l ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу ВД ЛРУП №l ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №l ГУНП у Львівській області каптану поліції ОСОБА_24 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_25 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу ВД ЛРУП №l ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2023 по 30.10.2023 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого є АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1