Справа № 212/1053/24
У Х В А Л А

іменем України

30 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000160 від 16.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.01.2024 року дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалась на те, що СД ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 16.11.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, під час якого встановлено, що ОСОБА_5 у месенжері «Телеграм» знайшла оголошення про надання дистанційної роботи, для отримання якої треба було пройти платні завдання, на що остання погодилась та добровільно перерахувала кошти невстановленій особі 3925 грн.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву з проханням вирішити клопотання у її відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СД ВП №3 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000160 від 16.11.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що04.10.2023 до відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою її коштами у сумі 3925 грн шляхом обману. Так, 04.10.2023 ОСОБА_5 у месенжері «Телеграм» знайшла оголошення про надання дистанційної роботи, для отримання якої треба було пройти платні завдання, на що остання погодилась та добровільно перерахувала кошти невстановленій особі з якою у подальшому зв`язок пропав, проте у порушення вимог ст. 214 КПК України відомості до ЄРДР внесені не були.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, в подальшому, заволоділа її грошовими коштами які вона перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок шахрая відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 04.10.2023 року до 16.11.2023 року по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 04.10.2023 року по 00:00 годин

16.11.2023 року, знімалися грошові кошти, з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені дізнавачем у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000160 від 16.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 04.10.2023 року до 16.11.2023 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото- відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 04.10.2023 року до 16.11.2023 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 29.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1