Справа № 453/1665/23
№ провадження 1-кс/453/311/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

09 жовтня 2023 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000238 від 30 вересня 2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 29 вересня 2023 року по термін 02 жовтня 2023 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; - інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу; -відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 29 вересня 2023 року, близько 17 години 20 хвилині, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, здійснила 4 списання із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму близько 52 608 гривень 61 копійку, чим завдала останньому матеріальних збитків на вище вказану суму.

30 вересня 2023 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у нього є відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , як на підприємця, тобто ФОП « ОСОБА_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 . Фінансовим номером є - № НОМЕР_3 . Даною карткою він постійно користується коли розплачується за товари і послуги в ході своєї діяльності. Даний рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 26 квітня 2019 року. Цю карточку ніколи не використовував в особистих цілях, лише під час здійснення підприємницької діяльності. На мобільному телефоні ОСОБА_4 із сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 є два мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до яких підв`язана банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

29 вересня 2023 року, о 17 годині 16 хвилин, з його банківської картки № НОМЕР_1 відбулося перше списання на суму 8,90 доларів США, що в гривнях дорівнює 333,33 гривні, деталі операції: «Авто: MORGAN TRUCK BODY LLC, 863-669-1022», про що надійшло сповіщення в « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Друге списання відбулося о 17 годині 18 хвилині на суму 450 доларів США, що в гривнях дорівнює 16 853,93 гривень, деталі операції: «Авто: MORGAN TRUCK BODY LLC, 863-669-1022». Третє списання відбулося о 17 годині 19 хвилині на суму 750 доларів США, що дорівнює 28 089, 89 гривень, деталі операції: «Авто: MORGAN TRUCK BODY LLC, 863-669-1022». Після цього була спроба списати грошові кошти в сумі 1500 доларів США, однак прийшло сповіщення в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відмову у зв`язку із перевищенням ліміту оплати за кордон згідно Постанови НБУ № 18 MORGAN TRUCK BODY LLC, 863-669-1022 інтернет-сплата. Після третього списання ОСОБА_4 зрозумів, що без його відома та дозволу, шахрайським способом, відбуваються списання його грошових коштів, в результаті чого зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати банківську картку. В ході розмови з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося четверте списання о 18 годині 04 хвилині на суму 195,75 доларів США, що дорівнює 7331,46 гривень, деталі операції: «Предавторизація: DOLLAR GENERAL #3236».

Під час вищевказаних списань ОСОБА_4 одразу подавав заявки на повернення коштів в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того, як останній заблокував банківську картку, о 18 годині 57 хвилині була ще спроба зняти грошові кошти в сумі одного долара США, однак прийшла відмова. Вже 30 вересня 2023 року, о 02 годині 09 хвилині, відбулася остання спроба списати грошові кошти в сумі 8 доларів США, яка теж була відмовлена.

Ніхто інший крім ОСОБА_4 доступу до банківської картки ФОП « ОСОБА_4 » немає. Що це за компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », куди були списані грошові кошти, потерпілому невідомо. Яким чином невідома особа отримала доступ до банківської картки та відповідно списала грошові кошти ОСОБА_4 теж невідомо. Під час здійснення цих операцій до нього на номер телефону ніхто не телефонував, не просив повідомляти ніяких кодів, не просив підтвердження жодних дій. Скріншоти із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де видно сповіщення, додав до протоколу допиту.

ОСОБА_4 додав, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видно історію проведення операцій, однак у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сповіщень про списання грошових коштів не приходило. Загальна сума завданих ОСОБА_4 збитків 52 608,61 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 години 29 вересня 2023 року по 02 жовтня 2023 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; - інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу; -відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1