Справа № 589/5182/23
Провадження № 1-кс/589/1543/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000961 від 16.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 4 ст. 191 КК України.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з різними підрядними організаціями м. Шостка, в умовах воєнного стану, протягом 2022-2023 років, при укладанні договорів на придбання товарів здійснили розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з лютого 2022 року по серпень 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 від наслідків чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_3 укладало договори купівлі-продажу та договори поставки товарів та послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_4 , із ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6

27.07.2022 між ФОП ОСОБА_6 ( Продавець) з одного боку і ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_7 ( Покупець) було укладено Договір на поставку товару, асортимент, кількість та ціна якого визначаються специфікаціями.

Відповідно до вказаного договору 27.07.2022 ФОП ОСОБА_6 продав ІНФОРМАЦІЯ_5 від наслідків ЧАЄС будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом, а саме: стекломаст РНК (10м.) у кількості 220 шт. вартістю 750 грн. за один, на загальну суму 165 000 грн. (сто шістдесят п`ять тисяч грн.).

На виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_8 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 , на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_8

№ НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перераховано бюджетні кошти на загальну суму 165000 грн. (сто шістдесят п`ять тисяч грн.).

В ході досудового розслідування призначено судову товарознавчу експертизу на вирішення якої поставлено питання щодо середньо-ринкової вартості майна, вказаного в договорі купівлі - продажу № 07 від 27.07.2022 станом на 27.07.2022.

Згідно висновку експерта від 04.09.2023 №СЕ-19/119-23/12072-ТВ ринкова вартість майна, вказаного у договорі купівлі-продажу №07 від 27.07.2022 станом на 27.07.2022 року, а саме стекломаста маркування РНК рулони довжиною 10 м, у кількості 220 одиниць становить 80714 грн (вісімдесят тисяч сімсот чотирнадцять гривень).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 27.07.2022 по 27.09.2023 між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 від наслідків ЧАЄС було укладено 10 договорів купівлі-продажу товарів. Під час виконання умов вказаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 від наслідків ЧАЄС здійснювало оплату ФОП ОСОБА_6 з наступних розрахункових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

27 лютого 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_4 (Постачальник) та ІНФОРМАЦІЯ_5 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі виконуючого обов`язки ОСОБА_7 (Покупець) укладено договір на поставку товару, асортимент, кількість та ціна якого визначаються специфікаціями.

Відповідно до вказаного договору 27 лютого 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продало ІНФОРМАЦІЯ_12 в кількості 6 шт., вартістю 138999,00 грн. за один, на загальну суму 833 994,00 грн. (вісімсот тридцять три тисячі дев`ятсот дев`яносто чотири гривень).

На виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_8 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 , на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », перераховано бюджетні кошти на загальну суму 833 994,00 грн. (вісімсот тридцять три тисячі дев`ятсот дев`яносто чотири гривень).

В ході досудового розслідування призначено судову товарознавчу експертизу на вирішення якої поставлено питання щодо середньо-ринкової вартості майна, вказаного в договорі поставки № 05-270223 та специфікації №1 до договору №05-270223 від 27 лютого 2023 року станом на 27.02.2023.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/119-23/12063-ТВ від 31.08.2023 ринкова вартість квадракоптерів «Mavic 3 FLY More Combo CP.MA.00000452 DJI кількістю 6 шт., станом на 27.02.2023 становить 697 764 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 27.02.2022 по 15.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 від наслідків ЧАЄС було укладено 4 договори купівлі-продажу товарів. Під час виконання умов вказаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 від наслідків ЧАЄС здійснювало оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

19 травня 2023 року між ФОП ОСОБА_5 (Продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_5 від наслідків Чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі виконуючого обов`язки ОСОБА_7 (Покупець) укладено договір на поставку товару, асортимент, кількість та ціна якого визначаються специфікаціями.

Відповідно до вказаного договору 19 травня 2023 року ФОП ОСОБА_5 продав Управлінню НС Шосткинської міської ради бінокль ATN BIMOX 4K 4-16X

в кількості 3 шт., вартістю 46000,00 грн. за один, на загальну суму 138 000,00 грн.

(сто тридцять вісім тисяч гривень).

На виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_8 з рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 , на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », перераховано бюджетні кошти на загальну суму 138 000,00 грн. (сто тридцять вісім тисяч гривень).

В ході досудового розслідування призначено судову товарознавчу експертизу на вирішення якої поставлено питання щодо середньо-ринкової вартості майна, указаного в договорі купівлі - продажу №20 від 27.04.2023 станом на вказану дату.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/119-23/12097-ТВ від 07.09.2023 ринкова вартість майна, а саме біноклю ATN BINOX 4K 4-16X кількістю 3 шт., станом на 19.05.2023 становить 112896 грн. (сто дванадцять тисяч вісімсот дев`яносто шість гривень).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 14.04.2023 по 15.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 від наслідків ІНФОРМАЦІЯ_16 було укладено 5 договорів купівлі-продажу товарів. Під час виконання умов вказаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 від наслідків ЧАЄС здійснювало оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наступних розрахункових рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Аналізуючи вищевказані матеріали, слідчий прийшов до висновку, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 від наслідків чорнобильської катастрофи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які укладали договори на придбання товарів із різними організаціями та ФОП, та в подальшому розраховувались за придбання вказаного товару державними коштами, попередньо домовлялись про завищення цін на придбання вказаних товарів, в результаті чого здійснювали розтрату бюджету коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_1 ),

Вказані документи мають значення у кримінальному провадженні як речові докази та відомості, що містяться в документах необхідні для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення. Іншим чином, ніж шляхом проведення тимчасового доступу до вказаних документів встановити важливі обставини вказаного кримінального правопорушення неможливо, так як вказані документи перебувають саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 та їх отримання шляхом тимчасового доступу забезпечить належність та допустимість таких документів як доказів. Отримати відомості, що містяться у вказаних документах неможливо іншим чином ніж шляхом тимчасового доступу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та державна таємниця. Такі документи та відомості розкриваються лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані лише у ІНФОРМАЦІЯ_17 оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса: АДРЕСА_1 ) щодо ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ), щодо:

- додатків 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» за період з 24 лютого 2022 року по 10 жовтня 2023 року включно щодо ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ),

- витягів з реєстру податкових накладних, карток платників податку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ), за період з 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року;

- документів, що містять інформацію про господарські операції здійснені за період з 24 лютого 2022 року по 01 жовтня 2023 року включно щодо ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ),

- рахунки вказаних ФОП та ТОВ;

- податкову та фінансову звітність за період з 24.02.2023 по момент постановлення ухвали, а саме по 09.11.2023 в PDF та Microsoft Word форматах;

- реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг,

в яких міститься інформація про покупця та продавця (Реєстр ПН/РК та Реєстр ПН/РК товар) за період з 24.02.2022 по момент постановлення ухвали, а саме по 09.11.2023 в Microsoft Excel;

- баланси (Звіти про фінансовий стан) за період з 24.02.2022 по момент постановлення ухвали, а саме по 09.11.2023 в PDF та Microsoft Word форматах;

- звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за період з 24.02.2022 по момент постановлення ухвали, а саме по 09.11.2023 в PDF та Microsoft Word форматах;

- звіти про рух грошових коштів (за прямим методом) за період з 24.02.2022 по момент постановлення ухвали, а саме по 09.11.2023 в PDF та Microsoft Word форматах;

- звіти про власний капітал за період з 24.02.2022 по момент постановлення ухвали, а саме по 09.11.2023 в PDF та Microsoft Word форматах;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками до них за період з 24.02.2022 по момент постановлення ухвали, а саме по 09.11.2023 в PDF та Microsoft Word форматах;

- податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками до них за період з 24.02.2022 по момент постановлення ухвали, а саме по 09.11.2023 в PDF та Microsoft Word форматах.

Строк дії ухвали визначити до 09 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1543/23

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3