Справа № 283/1921/23
Провадження №1-кс/283/47/2024
У Х В А Л А

29 січня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 27.06.2023 близько 14 год. невідома особа шляхом обману, з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки використовуючи фітингове посилання, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 68 700 грн. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування витребувано інформацію про рух коштів по банківських рахунках потерпілого, відповідно до якої грошові кошти було перераховано на банківську картку з № НОМЕР_2 , яка видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 . Вказана банківська картка була використана безпосередньо для вчинення злочину.

У зв`язку з вказаним наявна необхідність у отриманні інформації по руху коштів, по вказаному рахунку банківської картки, відомостей, що до власника банківської карти, фото - відеоматеріалів, наявних у банківській установі, щодо користування карткою.

У зв`язку з вищевикладеним, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: щодо власника картки та банківського рахунку, рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 00.00 год. 26.06.2023 по час надання інформації, із зазначенням контрагентів, відомостей, щодо зняття готівки в терміналах самообслуговування, банкоматах та ін., в тому числі фото- відео матеріалів, які фіксують дані операції, слідчий СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 04.07.2023 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000197 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також за дорученням іншій особі, отримати інформацію, яка становить банківську таємницю Акціонерного Товариства найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, а саме щодо:

-повних анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений картковий рахунок № НОМЕР_2 , в тому числі надати копії документів, щодо відкриття відповідного банківського рахунку, в тому числі копії особистих документів особи на яку такий рахунок було відкрито;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції), за період часу з 26.06.2023 до часу надання інформації;

-інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по картковому рахунку № НОМЕР_2 (термінали, банкомати, онлайн системи платежів;

- фото- відео матеріали з банкоматів, відділень банку та перебувають у володінні фінансової установи, щодо осіб, що користуються карткою № НОМЕР_5 у період часу з 26.06.2023 до 04.07.2023 та останньої доступної зафіксованої під фото- відеозапис транзакції.

Уповноваженому представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 30 березня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1