Справа № 459/2878/23
Провадження № 1-кс/459/2057/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 листопада 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000858 від 30.08.2023 року, за ознаками ст.190 ч.4 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 яким просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні: небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив`язані номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , з метою подальшої його ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), тощо в період часу з 28.08.2023 року по момент виконання ухвали з можливістю вилучення. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29.08.2023 близько 15 години 30 хвилин, невідома особа, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюючи дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , увійшовши в довіру до ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайськими діями, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 75 000 гривень, які належать ОСОБА_19 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000858 від 30.08.2023.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_19 та було встановлено, що 29.08.2023 року приблизно о 15:30 до неї зателефонувала невідома особа, з невідомого номеру НОМЕР_16 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що з карти ІНФОРМАЦІЯ_6 номер НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_19 , намагаються здійснити покупку планшет Lenovo орієнтовною вартістю 7000 гривень на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згодом, ОСОБА_19 зняла свої грошові кошти у касовому відділі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сумі 75000 гривень, та після цього, остання підійшла до платіжного терміналу за адресою АДРЕСА_3 та почала поповнювати номера телефонних рахунків, які їй диктувала невідома особа по телефону. В результаті цього, ОСОБА_19 здійснила 15 платежів грошових коштів, які надіслала на приватні мобільні номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Вказує, що з метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, вилучення речей, які мають значення для кримінального правопорушення, встановлення осіб, котрі користуються (користувалися) даними електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являється системою прийому платежів та відноситься до небанківських фінансових установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слід отримати інформацію, яка знаходиться у володінні небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив`язані номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), а також відомостей про здійснення поповнення та вивід коштів по вказаних абонентських номерах (в тому числі відомостей про облікові записи, які були зареєстровані на дані мобільні номери телефонів).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У провадженні СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000858 від 30.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні небанківської фінансової установи ТОВ Фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про здійснення реєстрації та перерахунків грошових коштів, а саме їх поповнень та пересилань з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив`язані номера мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , з метою подальшої їх ідентифікації із зазначенням анкетних даних осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, повні банківські реквізити, мобільні телефони (тобто абонентські номери мобільних терміналів, стільникового мобільного зв`язку), а також відомостей про здійснення поповнення та вивід коштів по вказаних абонентських номерах (в тому числі відомостей про облікові записи, які були зареєстровані на дані мобільні номери телефонів) за період з 28.08.2023 року по 02.11.2023 з можливістю вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1