Справа № 548/2398/23
Провадження №1-кс/548/550/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(повний текст)

16.10.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку житла та іншого володіння особи ,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні вказувалося, що 07.06.2023 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , про те, що 22.05.2023 невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобільних скатів в групі «Маркетплейс» інтернет мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 гривень, які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 за № 0000123 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 22.05.2023 року із своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 він перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 АТ «Державний ощадний банк України».

Окрім цього 04.08.2023 в чергову частину відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 04.08.2023 невідома особа під приводом продажу автомобільних дисків, оголошення про продаж яких було розміщене на інтернет-сторінці соціальної мережі Facebook із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від користувача із ім`ям « ОСОБА_7 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 4500 гривень, які ОСОБА_6 добровільно переказав на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023 за № 0000076 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_6 підтвердив перерахування грошових коштів в сумі 4500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 АТ «Державний ощадний банк України».

В ході виконання доручення, встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 2000 грн., були переведені на карту № НОМЕР_2 АТ «Державний ощадний банк України», яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході перевірки за даними системи «ЕМА» встановлено, що кошти з картки № НОМЕР_2 , перераховані на іншу карту АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_3 яка також належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 АТ «Державний ощадний банк України» отримано історію транзакцій відповідно до якої 22.05.2023 на вказаний рахунок було перераховано кошти в сумі 2000 гривень, після чого вказані кошти були перераховані на картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_8 .

Також, було встановлено, що кошти були зняті з картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_8 , у банкомату «Ощадбанка» розташованого за адресою м. Хорол вул. Небесної Сотні 94 Лубенського району Полтавської області та банкомату «ПриватБанк» розташованого за адресою м. Хорол, вул. Молодіжна 8а, Лубенського району Полтавської області.

У вказаних кримінальних провадженнях на підставі ст. 218 КПК України визначено підслідність за сектором дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

12.10.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за № 0000123 та змінено правову кваліфікацію на ч.2 ст. 190 КК України та змінено підслідність за СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем постійного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дії, а саме банківські картки, та його майно (мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети, SIM-картки).

Відповідно до характеристики виданої старостою Андріївського старостинського округу ОСОБА_8 проживає у цивільному шлюбі з ОСОБА_9 у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно № 350231786 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_10 .

На підставі наведеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а також виявлення речових доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що в органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дії, а саме банківські картки, та його майно (мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети, SIM-картки).

Слідчий підтримав подане до суду клопотання, просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає таке клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з заступних підстав.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 13 КПК України визначено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених цим Кодексом.

Проникнення житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України, проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них обшуку можливе не інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції України, у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зокрема, про: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

В судовому засіданні встановлено, що 07.06.2023 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , про те, що 22.05.2023 невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобільних скатів в групі «Маркетплейс» інтернет мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 гривень, які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2023 за № 0000123 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 22.05.2023 року із своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 він перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 АТ «Державний ощадний банк України».

Окрім цього 04.08.2023 в чергову частину відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 04.08.2023 невідома особа під приводом продажу автомобільних дисків, оголошення про продаж яких було розміщене на інтернет-сторінці соціальної мережі Facebook із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від користувача із ім`ям « ОСОБА_7 », шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 4500 гривень, які ОСОБА_6 добровільно переказав на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023 за № 0000076 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_6 підтвердив перерахування грошових коштів в сумі 4500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 АТ «Державний ощадний банк України».

В ході виконання доручення, встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 2000 грн., були переведені на карту № НОМЕР_2 АТ «Державний ощадний банк України», яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході перевірки за даними системи «ЕМА» встановлено, що кошти з картки № НОМЕР_2 , перераховані на іншу карту АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_3 яка також належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 АТ «Державний ощадний банк України» отримано історію транзакцій відповідно до якої 22.05.2023 на вказаний рахунок було перераховано кошти в сумі 2000 гривень, після чого вказані кошти були перераховані на картку № НОМЕР_3 , належну ОСОБА_8 .

Також, було встановлено, що кошти були зняті з картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_8 , у банкомату «Ощадбанка» розташованого за адресою м. Хорол вул. Небесної Сотні 94 Лубенського району Полтавської області та банкомату «ПриватБанк» розташованого за адресою м. Хорол, вул. Молодіжна 8а, Лубенського району Полтавської області.

У вказаних кримінальних провадженнях на підставі ст. 218 КПК України визначено підслідність за сектором дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

12.10.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за № 0000123 та змінено правову кваліфікацію на ч.2 ст. 190 КК України та змінено підслідність за СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем постійного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дії, а саме банківські картки, та його майно (мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети, SIM-картки).

Відповідно до характеристики виданої старостою Андріївського старостинського округу ОСОБА_8 проживає у цивільному шлюбі з ОСОБА_9 у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно № 350231786 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_10 .

На підставі наведеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а також виявлення речових доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що в органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дії, а саме банківські картки, та його майно (мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети, SIM-картки).

Таким чином, в судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 та ч.2 ст. 190 КК України.

При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для надання дозволу на проведення примусових слідчих дій, пов`язаних з певним обмеженням основних засад недоторканості житла та іншого володіння особи, суд зважає на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Суд з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти росії» при вирішенні питання про надання дозволу на обшук необхідно визначити речі та предмети, які є метою проведення обшуку.

Проведення обшуку, в даному випаду, відповідає правилам дотримання пропорційності при втручанні в права та інтереси особи, допущенні певного порушення принципу недоторканості володіння особи, що в повній мірі виправдано потребами досудового слідства, спрямоване на виконання завдання кримінального провадження та необхідне в громадянському суспільстві.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 233, 234, 309 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку житла та іншого володіння особи , задовольнити.

Надати слідчому у провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні особи за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_10 , з метою відшукання і вилучення банківських карток та іншого майна (мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, планшети, SIM-картки) , які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1