печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0000028 від 09.01.2023 року, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 4, які належить на праві власності ТОВ «ДІАС КОМПАНІ» (код 43207480), ТОВ «КЛАЙТ» (код 31364138) та перебувають у фактичному володінні ТОВ «РЕЧІ» (код 44885114).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000028 від 09.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Митниці Держмитслужби, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, з метою одержання неправомірної вигоди, легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, організували протиправну схему незаконного ввезення товарів широкого вжитку, з подальшою реалізацією податкового кредиту та підміною товарних позицій за рахунок ліміту імпортного ПДВ інших товарів.

При цьому, суб`єктами господарювання вносяться неправдиві дані до податкової звітності щодо реалізації товарів на ризикові суб`єкти господарської діяльності, а вказані товари реалізовуються третім особам через мережу магазинів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за готівку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що незаконно ввезений товар широкого вжитку після переміщення через державний кордон на територію України зберігається в складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , звідки в подальшому відповідно до попередньо узгодженого злочинного плану розповсюджується за готівку, у тому числі через мережу магазинів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0000028 від 09.01.2023 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000028 від 09.01.2023 року дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 4, які належить на праві власності ТОВ «ДІАС КОМПАНІ» (код 43207480), ТОВ «КЛАЙТ» (код 31364138) та перебувають у фактичному володінні ТОВ «РЕЧІ» (код 44885114), з метою відшукання та вилучення реєстраційних, статутних, організаційно-розпорядчих, бухгалтерських, податкових, фінансово - господарських документів ТОВ «Аґрус УСФ» (код 43948005), ТОВ «АК Просторпрод» (код 44074239), ТОВ «Антоя» (код 43939577), ТОВ «Арбен Промсофт» (код 44015791), ТОВ «АркесЛюкс» (попередня назва - «Нью Клін») (код 44541197), ТОВ «Аскона Ноя» (код 44069025), ТОВ «Березюк ВП» (код 43924754), ТОВ «Бріс Проджект» (код 43989869), ТОВ «Вандерголд ВПУ» (код 43936398), ТОВ «Веломаркет» (код 45052017), ТОВ «Еліз НВП» (код 44059645), ТОВ «ЕРА-ТРЕЙД ЮА» (код 44363107), ТОВ «Ідеал-Рент» (код 41721978), ТОВ «Колабріс Ко» (код 44135406), ТОВ «Крістал Рент» (код 44248899), ТОВ «Лайнмарк» (код 44528699), ТОВ «Лакі-Рент» (код 41737815), ТОВ «Максі-Рент» (код 41704795), ТОВ «Мартрейдінг» (код 42796782), ТОВ «Норд Вест Оптторг» (код 44970576), ТОВ «Пінк Проджект» (код 43989853), ТОВ «Праймклод» (код 42796850), ТОВ «Продторгднепр» (код 42846984), ТОВ «Прокаст» (код 43924010), ТОВ «Промомакси» (код 43878111), ТОВ «РЕЧІ» (код 44885114), ТОВ «Солюшнпромо» (код 43877977), ТОВ «Таркод» (код 44124567), ТОВ «Торг Логістик» (код 43726894), ТОВ «Траустот» (код 44051164), ТОВ «Формула Старт» (код 43878043), ТОВ «Хімбитторг Маркет» (код 44830573), ТОВ «Хімклінінг» (код 44210776), ТОВ «ЦентроХім» (код 44366972), ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ,ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 та інших СГД, а також договорів із додатками, додатковими угодами, специфікаціями, видаткових накладних, рахунків, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт із додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження товарів, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «конвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, документів щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів на території України та за її межі, документів що свідчать про фактичні обсяги отриманих та реалізованих виробів, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, журналів-ордерів, виписок банку, кадрових документів, наказів на призначення, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей про нарахування заробітної плати, документів складського обліку, електронних носіїв інформації (флеш-карток, CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів,), печаток і штампів суб`єктів господарювання, банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, довіреностей.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1