№ провадження 1-кс/646/2181/2023
Справа № 646/7446/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 27.03.2023 до ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 25.03.2023, під час листування із заявником в соціальній мережі «ОЛХ», використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , під приводом продажу мотоблоку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 12 980 грн., які заявник перевела на банківську картку № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим заявнику спричинено матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 28.03.2023 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 25.03.2023 року через мобільний додаток «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж мотоблоку, який збиралася використовувати для власних потреб. Потерпіла зв`язалася з продавцем, який був підписаний як ОСОБА_5 , його мобільний телефон був вказаний НОМЕР_1 . В ході переписки продавець на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що на його банківську карту № НОМЕР_2 треба перерахувати грошові кошти в розмірі 980 гривень, для того щоб він купив упаковку для мотоблоку. Потерпіла погодилась та з банківської карти своєї сусідки перерахувала вищевказану суму. Після чого продавець на ім`я ОСОБА_5 , зателефонував потерпілій та повідомив, що йому треба сплатити всю суму за мотоблок, тому що зараз такий час та ризикувати він не хоче. Потерпіла повідомила, що зараз в неї такої суми немає, але вона може перерахувати грошові кошти в розмірі 10000 гривень. Продавець на ім`я ОСОБА_5 погодився, після чого потерпіла попрохала свою іншу сусідку, щоб остання зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в розмірі 10000 гривень на вищевказану картку продавця, остання так і зробила та перерахувала гроші останньому. Після цього продавець на ім`я ОСОБА_5 , зателефонував потерпілій знову та повідомив, що йому треба решта грошей, а саме 2000 гривень, потерпіла знову погодилась та попрохала свою доньку, яка зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в розмірі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

26.03.2023 року потерпіла завантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не знайшла своє відправлення по ТТН коду, який ОСОБА_5 відправив потерпілій, після чого ОСОБА_4 , почала телефонувати ОСОБА_5 , але останній був не мережі, а оголошення на сайті «ОЛХ» було деактивовано. Тоді вже потерпіла вирішила прийти до працівників поліції та повідомити про подію яка з нею сталась.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_4 ).

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 27.03.2023 до ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 25.03.2023, під час листування із заявником в соціальній мережі «ОЛХ», використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , під приводом продажу мотоблоку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 12 980 грн., які заявник перевела на банківську картку № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим заявнику спричинено матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 28.03.2023 за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 25.03.2023 року через мобільний додаток «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж мотоблоку, який збиралася використовувати для власних потреб. Потерпіла зв`язалася з продавцем, який був підписаний як ОСОБА_5 , його мобільний телефон був вказаний НОМЕР_1 . В ході переписки продавець на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що на його банківську карту № НОМЕР_2 треба перерахувати грошові кошти в розмірі 980 гривень, для того щоб він купив упаковку для мотоблоку. Потерпіла погодилась та з банківської карти своєї сусідки перерахувала вищевказану суму. Після чого продавець на ім`я ОСОБА_5 , зателефонував потерпілій та повідомив, що йому треба сплатити всю суму за мотоблок, тому що зараз такий час та ризикувати він не хоче. Потерпіла повідомила, що зараз в неї такої суми немає, але вона може перерахувати грошові кошти в розмірі 10000 гривень. Продавець на ім`я ОСОБА_5 погодився, після чого потерпіла попрохала свою іншу сусідку, щоб остання зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в розмірі 10000 гривень на вищевказану картку продавця, остання так і зробила та перерахувала гроші останньому. Після цього продавець на ім`я ОСОБА_5 , зателефонував потерпілій знову та повідомив, що йому треба решта грошей, а саме 2000 гривень, потерпіла знову погодилась та попрохала свою доньку, яка зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в розмірі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

26.03.2023 року потерпіла завантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не знайшла своє відправлення по ТТН коду, який ОСОБА_5 відправив потерпілій, після чого ОСОБА_4 , почала телефонувати ОСОБА_5 , але останній був не мережі, а оголошення на сайті «ОЛХ» було деактивовано. Тоді вже потерпіла вирішила прийти до працівників поліції та повідомити про подію яка з нею сталась.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або заступнику начальника СД Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , або дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , або начальнику СД Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 25.03.2023 по теперішній час, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати дізнавачам вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 02.12.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1