Справа № 569/2969/23
УХВАЛА

08 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000264 від 13.01.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що з початку вересня 2021 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання вчинення дій майнового характеру, під час особистих зустрічей та телефонних розмов із потерпілим ОСОБА_8 , висловлювали останньому незаконні вимоги виконання робіт по обслуговуванню автомобілів, в рахунок погашення надуманого боргу за неякісно виконаний потерпілим ремонт автомобілів, супроводжували свої дії погрозами застосування насильства до ОСОБА_8 , заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вбивства відносно потерпілого, у разі відмови виконання робіт по обслуговуванню автомобілів на їх користь. Вищевказані погрози ОСОБА_8 сприйняв, як дійсні та реальні.

В подальшому, 24.09.2021, приблизно о 21 год. 00 хв., вищевказані особи, перебуваючи в гаражному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, об`єднані єдиним умислом, направленим на вимагання у потерпілого ОСОБА_8 здійснення на їх користь дій майнового характеру, застосували до нього насильство, яке є небезпечним для життя та здоров`я, що виразилось у завданні численних ударів, в ході якого ОСОБА_6 використовуючи ніж, наніс потерпілому тілесне ушкодження у вигляді різаної рани на передній поверхні нижньої третини правого стегна, яке відноситься до легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров`я.

Слідчий у клопотанні вказує, що у зв`язку з відсутністю підозрюваного ОСОБА_9 за адресою проживання, 04.07.2022 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, у відповідності до ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України, було вручено його бабі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитана як свідок ОСОБА_10 вказала, що свого внука ОСОБА_4 востаннє бачила приблизно на початку 2022 року, на теперішній час контакти з ним не підтримує, його місцезнаходження невідоме.

Також, у відповідності до ч. 3 ст. 111, ч. 2 ст. 135 КПК України, 04.07.2022 ОСОБА_10 була вручена повістка про необхідність явки 07.07.2022 о 10 год. 00 хв. ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_3 . ОСОБА_4 за вказаною повісткою не з`явився.

В зв`язку з вищевикладеним, 01.08.2022 підозрюваного ОСОБА_4 у відповідності до вимог ст. 281 КПК України, було оголошено в розшук.

13.09.2022 кримінальне провадження було зупинено, зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з розшуком підозрюваного.

Також, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, 04.09.2023 до матеріалів кримінального провадження надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НПУ про те, що під час проведення розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_4 користується банківським рахунком: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

Також в ході проведення подальших розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька с. Мирогоща Перша Дубенського району Рівненської області підтримує тісні дружні відносини з розшукуваним ОСОБА_4 та переводила грошові кошти в різних сумах на банківські рахунки розшукуваного із своїх банківських рахунків, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотання, зокрема інформації щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації).

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які становлять банківську таємницю, а саме: інформації щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ,зокрема:

1. П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття таких рахунків, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата відкриття таких рахунків, із долученням завірених копій відповідних документів;

2. інформація щодо руху коштів, проведених по вказаних банківських рахунках в період часу з 01.01.2023 по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів/терміналів по зняттю грошових коштів із вказаних рахунків, дата та час проведення даних операцій;

3. відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу, які знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , - з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1