У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/10201/23

№ 1-кс/183/90/24

10 січня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 08.04.2023 року за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якої розташована за адресою: АДРЕСА_1 , була надана заява №2300065 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яку остання особисто підписала, на призначення компенсації послуги «муніципальна няня», до якої було додано договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» від 01.01.2023 року, укладений з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), акт про надану послугу «муніципальна няня» за січень 2023 року та фіскальний чек № ухEFEP6Uvx4 від 25.01.2023 року на суму 6.675,90 грн., з явними ознаками підробки, так як під час перевірки вказаного чеку через офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що зазначена транзакція була здійснена 01.08.2022 року в сумі 4.200 грн., платником якого була ОСОБА_3 на рахунок ФОП ОСОБА_4 за послуги «муніципальна няня». Крім того під час перевірки наданих ОСОБА_3 документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що остання надала недостовірні відомості про здійснення догляду за дитиною до трьох років, а саме: на договорі від 01.01.2023 року та на акті виконаних робіт за січень 2023 року відсутній підпис та печатка ФОП ОСОБА_4 , на договорі від 01.02.2022 року, укладений ОСОБА_3 з ФОП ОСОБА_4 , який вона раніше надавала стоїть зовсім інший підпис, а також стоїть печатка ФОП ОСОБА_4 . Крім того управлінням здійснена перевірка наданих ОСОБА_3 фіскальних чеків за період 2022 року для призначення компенсації послуг «муніципальна няня», через офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 було також встановлено, що фіскальний чек № jgGLFrTIHBE від 01.12.2022 року на суму 4.200 грн. з явними ознаками підроблення, так як зазначена транзакція була здійснена 01.08.2022 року платником податків ОСОБА_3 на рахунок ФОП ОСОБА_4 .

Відомості про вказаний кримінальний проступок, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2023 року за № 0000088, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 358 КК України, та цього ж дня розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитана в якості свідка начальник відділу призначених усіх видів Державної допомоги компенсацій та субсидій ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , яка під час допиту показала, що 26.01.2023 року до управління була надана заява №2300065 ОСОБА_3 , яку вона особисто підписала на призначення компенсації послуг «муніципальна няня», до якої було додано договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» від 01.01.2023 року, укладений з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), акт про надану послугу «муніципальна няня» за січень 2023 року та фіскальний чек № ухEFEP6Uvx4 від 25.01.2023 року на суму 6.675,90 грн. Під час перевірки, через офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що фіскальний чек № ухEFEP6Uvx4 від 25.01.2023 року на суму 6.675,90 грн. є підробленим. Так як зазначена транзакція була здійснена 01.08.2022 року на суму 4.200 грн. платником податків ОСОБА_3 на рахунок ФОП ОСОБА_4 за послуги «муніципальна няня». У зв`язку з чим управлінням була здійснена перевірка всіх фіскальних чеків за 2022 рік, яка надавала ОСОБА_3 для призначення компенсації послуг «муніципальна няня», через офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та було встановлено, що фіскальний чек № jgGLFrTIHBE від 01.12.2022 року на суму 4.200 грн. з явними ознаками підроблення, так як зазначена транзакція була здійснена 01.08.2022 року платником податків ОСОБА_3 на рахунок ФОП ОСОБА_4 .

Крім того як встановлено під час досудового розслідування 01.02.2022 року ОСОБА_3 уклала з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) договір про надання послуг «муніципальна няня» та відповідний пакет документів надала до ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримувала компенсацію від держави у період з лютого по грудень 2022 року.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 вказала, що будь яких договорів з ОСОБА_3 вона не укладала та будь які послуги не надавала.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме чи здійснювала операції та перераховувала кошти у період часу з 2022 року по 2023 рік громадянка ОСОБА_3 за послуги муніципальна няня ФОП ОСОБА_4 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕГРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що доступ до зазначених документі неможливо отримати в інший спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, та цей доступ надає можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання належним чином завірених документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прокурор факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , дізнавачам сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕГРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- договорів про надання послуг програмного реєстратора розрахункових операцій з додатками, додатковими угодами та іншими документами, складеними на підтвердження надання послуг за договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕГРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з 01 січня 2022 року по 01 січня 2024 року;

- документів та відомостей, за допомогою яких була ідентифікована ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при укладенні договорів про надання послуг програмного реєстратора розрахункових операцій та відомостей, що підтверджують верифікацію ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) при укладенні договорів та при реєстрації розрахункових операцій за допомогою програмного реєстратора розрахункових операцій;

- інформації про розрахункові операції, здійснені ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за допомогою програмного реєстратора розрахункових операцій у період часу з 01 січня 2022 року по 01 січня 2024 року.

Строк дії ухвали до 09.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1