Провадження № 1-кс/752/9362/23
У Х В А Л А

16.11.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000302 від 12.06.2023 р.,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Голосіївського районного суду м.Києва з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000302 від 12.06.2023 р.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000302 від 12.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

16.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру та 10.10.2023 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, повторно тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 рішенням власника Приватного підприємства «АВТОМАГІСТРАЛЬ» () (надалі по тексту - ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ») № 58 від 29.05.2014 призначений на посаду директора зазначеного Підприємства.

Відповідно до Статуту ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ», затвердженого рішенням засновника ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» № 77 від 21.01.2016:

п. 8.2. Статуту вищим органом управління Підприємством Засновник (Власник) або його Представник.

п. 8.6 Виконавчим органом Підприємства, що здійснює поточне керівництво діяльністю с Директор, шо призначається і звільняється з посади Засновником в порядку та на умовах, зазначених в трудовому договорі (контракту) з директором та цим Статутом.

п. 8.9 Директор діє від імені Підприємства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та рішеннями Засновника

п. 8.10 Директор Підприємства організовує роботу Підприємства та несе персональну відповідальність перед Засновником за його діяльність. Вирішує всі питання роботи Підприємства, крім тих, які входять у виключну компетенцію Засновника.

п. 8.10.4 Директор представляє інтереси Підприємства, виступає без доручення від його імені державних органах, а також судових органах, вирішує всі питання фінансово-господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Засновника, має право першого підпису фінансових документів, укладає договори, угоди, контракти, н тому числі зовнішньоекономічні, видає довіреності, формує апарат управління і очолює його, має право прийняття і звільнення з роботи працівників підприємства, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Підприємства

8.10.5 Директор затверджує підписами всі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов`язання, звіти та баланси. Право другого підпису може бути надано бухгалтеру (касиру) Підприємства, якщо така посада буде введена на Підприємства.

9.1 Контроль за фінансово - господарською діяльність Директора Підприємства здійснюється Засновником

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2019-2020 років ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ, діючи умисно, заволодів бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт по договорам, укладеними з Службою автомобільних доріг у Київській області, за наступних обставин.

Так, 02.07.2019 за результатами проведення відкритих торгів, підприємством ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» в особі директора ОСОБА_5 укладено зі Службою автомобільних доріг у Київській області в особі головного інженера ОСОБА_6 договір на закупівлю послуг № 44-19 на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів- Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 8+500 - км 23+900 (окремими ділянками) (надалі по тексту - договір № 44-19).

Відповідно до умов договору № 44-19 від 02.07.2019 та додаткових угод до нього, сума договору складала 170 552 964,57 грн.

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2 цього договору ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» зобов`язувалося у порядку та на умовах, визначених договором, надати послуги: ГБН Г.1-218-182:2011. Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів- Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 8+500 - км 23+900 (окремими ділянками) (45233142-6. Ремонт доріг), а Служба автомобільних доріг у Київській області зобов`язувалася прийняти та оплатити надані послуги.

Крім того, згідно п.п. 1.2, 2.2., 6.3.2, 7.1. договору № 44-19, Виконавець повинен був виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких має відповідати умовам та вимогам нормативних документів та несе відповідальність передбачену чинним законодавством за неналежне виконання своїх зобов`язань.

Разом з тим, згідно пункту 5.7.2. якщо при здаванні-прийманні послуг будуть виявлені факти неякісного надання послуг, Замовник не приймає таких послуг до їх усунення.

При цьому, згідно п.5.7.4. цього договору Виконавцем гарантовано якість та можливість експлуатації відремонтованої ділянки автомобільної дороги після прийняття об`єктів із заміни та влаштування всіх шарів дорожнього одягу Замовником з гарантійним строком терміном п`ять років.

В якості підстави для проведення оплати виконаних робіт, згідно п.4.1. цього договору є належним чином оформлені та підписані «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

При цьому, відповідно до п.4.2. акти форми №КБ-2в та довідки форми №КБ-3 з розрахунками готує Виконавець.

Так, приблизно у період серпня 2019 - вересня 2020 року (більш точні дата та час стороною обвинувачення не встановлені), у директора ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння коштами під час виконання будівельних робіт по договору, №44-19 від 02.07.2019 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів- Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 8+500 - км 23+900 (окремими ділянками) шляхом недотримання показників щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт по договору по влаштуванню нижнього шару покриття з готової піщано-щебеневої суміші С-5 у обсязі 4347, 76 м3, готової піщано-щебеневої суміші С-7 у обсязі 469,54 м3, піску природного рядового у обсязі 7282, 54 м3 .

ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своєї діяльності, надав вказівки невстановленим на даному етапі досудового слідства підлеглим йому співробітникам ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» щодо недотримання під час виконання робіт по договору №44-19 від 02.07.2019 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів- Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 8+500 - км 23+900 (окремими ділянками), показників щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт по договору, з влаштування нижнього шару покриття з готової піщано-щебеневої суміші С-5, готової піщано-щебеневої суміші С-7, піску природного рядового, що призвело до зайвого включення коштів до актів приймання виконаних будівельних робіт та зайво сплачених за рахунок бюджетних коштів, що дало можливість провести зазначені роботи з меншими фінансовими затратами.

В подальшому, після виконання зазначених робіт ОСОБА_5 будучи директором ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» забезпечив прийняття робіт, виконаних ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ».

В той же проміжок часу, ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, достовірно знаючи про те, що у ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» відсутні будівельні матеріали, а саме готова піщано-щебенева суміш С-5, готова піщано-щебенева суміш С-7, пісок природній рядовий, надав вказівки невстановленим під час досудового розслідування посадовим особам ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» щодо внесення в акти приймання виконаних робіт форми №КБ-2в до договору №44-19 від 02.07.2019 недостовірні дані щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт та подачі їх до Служби автомобільних доріг в Київській області з метою отримання оплати їх вартості.

На виконання злочинних вказівок ОСОБА_5 , посадовими особами ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» підготовлено та надано до Служби автомобільних доріг в Київській області акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору №44-19 від 02.07.2019.

У подальшому, на підставі вище перелічених документів, в період часу з 09.07.2019 по 15.09.2020 Службою автомобільних доріг у Київській області на виконання умов договору №44-19 від 02.07.2019 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів- Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 8+500 - км 23+900 (окремими ділянками) на рахунок ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» перераховано грошові кошти в сумі 170 552 964,57 грн., в тому числі в якості оплати за влаштування покриття з готової піщано-щебеневої суміші С-5 у обсязі 4347, 76 м3, готової піщано-щебеневої суміші С-7 у обсязі 469,54 м3, піску природного рядового у обсязі 7282, 54 м3 на загальну суму 6 278 366, 23 гривень.

Дослідженням встановлено, що документально не підтверджується придбання ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» за період 2017-2021 готової піщано-щебеневої суміші С-5 у обсязі 4347, 76 м3, готової піщано-щебеневої суміші С-7 у обсязі 469,54 м3, піску природного рядового у обсязі 7282, 54 м3 під час виконання договору №44-19 від 02.07.2019 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів- Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 8+500 - км 23+900 (окремими ділянками). Отже, по договору №44-19 від 02.07.2019 сума зайво включених коштів до актів приймання виконаних будівельних робіт та зайво сплачених за рахунок бюджетних коштів складає 6 278 366, 23 гривень.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи, що у ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» відсутні будівельні матеріали у вигляді готової піщано-щебеневої суміші С-5 у обсязі 4347, 76 м3, готової піщано-щебеневої суміші С-7 у обсязі 469,54 м3, піску природного рядового у обсязі 7282, 54 м3 та, як наслідок, не використані під час влаштування нижнього шару покриття, заволодів бюджетними коштами під час виконання умов договору №44-19 від 02.07.2019 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів- Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 8+500 - км 23+900 (окремими ділянками), чим завдав майнову шкоду Службі автомобільних доріг у Київській області на загальну суму 6 278 366,23 гривень, що у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що, що у період 2019-2022 років ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ, діючи умисно, повторно заволодів бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт по договорам, укладеними з Службою автомобільних доріг у Київській області, за наступних обставин.

Так, приблизно у період серпня 2019 - вересня 2020 року (більш точні дата та час стороною обвинувачення не встановлені), у директора ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння коштами під час виконання будівельних робіт по договору, №44-19 від 02.07.2019 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів- Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 8+500 - км 23+900 (окремими ділянками) шляхом недотримання показників щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт по договору по влаштуванню нижнього шару покриття з готової піщано-щебеневої суміші С-5 у обсязі 4347, 76 м3, готової піщано-щебеневої суміші С-7 у обсязі 469,54 м3, піску природного рядового у обсязі 7282, 54 м3 .

ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своєї діяльності, надав вказівки невстановленим на даному етапі досудового слідства підлеглим йому співробітникам ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» щодо недотримання під час виконання робіт по договору №44-19 від 02.07.2019 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів- Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 8+500 - км 23+900 (окремими ділянками), показників щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт по договору, з влаштування нижнього шару покриття з готової піщано-щебеневої суміші С-5, готової піщано-щебеневої суміші С-7, піску природного рядового, що призвело до зайвого включення коштів до актів приймання виконаних будівельних робіт та зайво сплачених за рахунок бюджетних коштів, що дало можливість провести зазначені роботи з меншими фінансовими затратами.

В подальшому, після виконання зазначених робіт ОСОБА_5 будучи директором ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» забезпечив прийняття робіт, виконаних ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ».

В той же проміжок часу, ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, достовірно знаючи про те, що у ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» відсутні будівельні матеріали, а саме готова піщано-щебенева суміш С-5, готова піщано-щебенева суміш С-7, пісок природній рядовий, надав вказівки невстановленим під час досудового розслідування посадовим особам ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» щодо внесення в акти приймання виконаних робіт форми №КБ-2в до договору №44-19 від 02.07.2019 недостовірні дані щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт та подачі їх до Служби автомобільних доріг в Київській області з метою отримання оплати їх вартості.

На виконання злочинних вказівок ОСОБА_5 , посадовими особами ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» підготовлено та надано до Служби автомобільних доріг в Київській області акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору №44-19 від 02.07.2019.

У подальшому, на підставі вище перелічених документів, в період часу з 09.07.2019 по 15.09.2020 Службою автомобільних доріг у Київській області на виконання умов договору №44-19 від 02.07.2019 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів- Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 8+500 - км 23+900 (окремими ділянками) на рахунок ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» перераховано грошові кошти в сумі 170 552 964,57 грн., в тому числі в якості оплати за влаштування покриття з готової піщано-щебеневої суміші С-5 у обсязі 4347, 76 м3, готової піщано-щебеневої суміші С-7 у обсязі 469,54 м3, піску природного рядового у обсязі 7282, 54 м3 на загальну суму 6 278 366, 23 гривень.

Дослідженням встановлено, що документально не підтверджується придбання ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» за період 2017-2021 готової піщано-щебеневої суміші С-5 у обсязі 4347, 76 м3, готової піщано-щебеневої суміші С-7 у обсязі 469,54 м3, піску природного рядового у обсязі 7282, 54 м3 під час виконання договору №44-19 від 02.07.2019 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів- Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 8+500 - км 23+900 (окремими ділянками). Отже, по договору №44-19 від 02.07.2019 сума зайво включених коштів до актів приймання виконаних будівельних робіт та зайво сплачених за рахунок бюджетних коштів складає 6 278 366, 23 гривень.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи, що у ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» відсутні будівельні матеріали у вигляді готової піщано-щебеневої суміші С-5 у обсязі 4347, 76 м3, готової піщано-щебеневої суміші С-7 у обсязі 469,54 м3, піску природного рядового у обсязі 7282, 54 м3 та, як наслідок, не використані під час влаштування нижнього шару покриття, заволодів бюджетними коштами під час виконання умов договору №44-19 від 02.07.2019 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р-19 Фастів- Митниця-Обухів-Ржищів на ділянці км 8+500 - км 23+900 (окремими ділянками), чим завдав майнову шкоду Службі автомобільних доріг у Київській області на загальну суму 6 278 366, 23 гривень, що у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, 15.02.2021 за результатами проведення відкритих торгів, підприємством ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» в особі директора ОСОБА_5 укладено зі Службою автомобільних доріг у Київській області в особі заступника начальника з експлуатаційного утримання ОСОБА_7 договір на послуги з довгострокового утримання автомобільних доріг державного значення (національні, регіональні, територіальні) загального користування в Київської області Лот 2 утримання автомобільних доріг державного значення (національні, регіональні, територіальні) загального користування у Київській області на суму 440 232 000,00 гривень в тому числі ПДВ.

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2 цього договору ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» зобов`язувалося у порядку та на умовах, визначених договором, надати послуги: 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (СОУ 42.1-5:2013 Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення (національні, регіональні, територіальні) загального користування в Київської області (491, 5 км) згідно з технічним завданням Замовника за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел фінансування в обумовлений цим договором строк, а Служба автомобільних доріг у Київській області зобов`язувалася прийняти та оплатити надані послуги.

Крім того, згідно п.п. 1.2, 2.2, 6.4, 7.3, 8.2 договору № 55-21, Виконавець повинен був виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких має відповідати умовам та вимогам нормативних документів та несе відповідальність передбачену чинним законодавством за неналежне виконання своїх зобов`язань.

Разом з тим, згідно пункту 6.11.2. якщо при здаванні-прийманні послуг будуть виявлені факти неякісного надання послуг, Замовник не приймає таких послуг до їх усунення.

При цьому, згідно п.6.11.5 цього договору Виконавцем гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта наданих послуг з гарантійними строками встановленими цим договором.

В якості підстави для проведення оплати виконаних робіт, згідно п.4.1. цього договору є належним чином оформлені та підписані «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3).

При цьому, відповідно до п.6.11.3. акти форми №КБ-2в та довідки форми №КБ-3 з розрахунками готує Виконавець.

Так, приблизно у період з серпня по грудень 2022 (більш точні дата та час стороною обвинувачення не встановлені), у директора ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння коштами під час виконання будівельних робіт по договору №55-21 від 15.02.2021 на послуги з довгострокового утримання автомобільних доріг державного значення (національні, регіональні, територіальні) загального користування в Київської області Лот 2 утримання автомобільних доріг державного значення (національні, регіональні, територіальні) загального користування у Київській області шляхом завищення обсягів фактично використаного будівельного матеріалу «Бітум дорожній 70/100 PN-. EN 125 91:2010».

З метою реалізації злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами виділеними на утримання доріг ОСОБА_5 , будучи директором ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» 01 серпня 2022 року, уклав договір з підконтрольним суб`єктом господарювання ТОВ «ТК «АМ-ТРАНС» №01--08/22НП про постачання бітуму.

В подальшому з метою створення видимості реальності господарських операцій ТОВ «ТК «АМ-ТРАНС» зареєстровало податкові накладні на адресу ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» () з номенклатурою «Бітум дорожній марки 70/100, PN-EN 125 91:2010» (код УКТ ЗЕД ) за період серпень-грудень 2022 року.

В той же час дослідженням реєстру отриманих податкових накладних на адресу ТОВ «ТК «АМ-ТРАНС» не зареєстровано жодної податкової накладної з номенклатурою «Бітум дорожній марки 70/100, PN-EN 125 91:2010» (код УКТ ЗЕД ) за період серпень-грудень 2022 року.

Продовжуючи свої злочинні діі ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливою метою, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своєї діяльності, надав вказівки невстановленим на даному етапі досудового слідства підлеглим йому співробітникам ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» щодо недотримання під час виконання робіт по договору №55-21 від 15.02.2021 з довгострокового утримання автомобільних доріг державного значення (національні, регіональні, територіальні) загального користування в Київської області Лот 2 утримання автомобільних доріг державного значення (національні, регіональні, територіальні) загального користування у Київській області показників щодо обсягів використаного будівельний матеріал «Бітум дорожній 70/100 PN-. EN 125 91:2010», що призвело до зайвого включення коштів до актів приймання виконаних будівельних робіт та зайво сплачених за рахунок бюджетних коштів, що дало можливість провести зазначені роботи з меншими фінансовими затратами.

В подальшому, після виконання зазначених робіт ОСОБА_5 будучи директором ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» забезпечив прийняття робіт, виконаних ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ».

В той же проміжок часу, ОСОБА_5 , діючи умисно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, достовірно знаючи про те, що у ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» відсутні будівельні матеріали, а саме «Бітум дорожній 70/100 PN-. EN 125 91:2010», надав вказівки невстановленим під час досудового розслідування посадовим особам ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» щодо внесення в акти приймання виконаних робіт форми №КБ-2в до договору №55-21 від 15.02.2021 недостовірні дані щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт та подачі їх до Служби автомобільних доріг в Київській області з метою отримання оплати їх вартості.

На виконання злочинних вказівок ОСОБА_5 , посадовими особами ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» підготовлено та надано до Служби автомобільних доріг в Київській області акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору №55-21 від 15.02.2021.

У подальшому, на підставі вище перелічених документів, в період часу з 22.08.2022 по 23.12.2022 Службою автомобільних доріг у Київській області на виконання умов договору №55-21 від 15.02.2021 на послуги з довгострокового утримання автомобільних доріг державного значення (національні, регіональні, територіальні) загального користування в Київської області Лот 2 утримання автомобільних доріг державного значення (національні, регіональні, територіальні) загального користування у Київській області на рахунок ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» перераховано грошові кошти в сумі 96 430 716,80 грн., в тому числі в якості оплати за будівельний матеріал «Бітум дорожній 70/100 PN-. EN 125 91:2010», у обсязі 0,189 т в готовому вигляді та 227,598629 тон для виготовлення асфальтобетоних сумішів та емульсії бітумної на загальну суму 21 446 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування документально не підтверджується придбання ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» за період серпень-грудень 2022 будівельного матеріалу «Бітум дорожній 70/100 PN-. EN 125 91:2010», у обсязі 0,189 т в готовому вигляді та 227,598629 тон для виготовлення асфальтобетоних сумішів та емульсії бітумної під час виконання договору №55-21 від 15.02.2021 з довгострокового утримання автомобільних доріг державного значення (національні, регіональні, територіальні) загального користування в Київської області Лот 2 утримання автомобільних доріг державного значення (національні, регіональні, територіальні) загального користування у Київській області.

Отже, по договору №55-21 від 15.02.2021 сума зайво включених коштів до актів приймання виконаних будівельних робіт та зайво сплачених за рахунок бюджетних коштів складає 21 446 000,00 гривень.

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно достовірно знаючи, що у ПП «АВТОМАГІСТРАЛЬ» відсутній будівельний матеріал у вигляді «Бітум дорожній 70/100 PN-. EN 125 91:2010» у обсязі 0,189 т у готовому вигляді та 227,598629 тон для виготовлення асфальтобетоних сумішів та емульсії бітумної як наслідок, не використані під час ремонту дорожнього покриття, заволодів бюджетними коштами під час виконання умов договору №55-21 від 15.02.2021 з довгострокового утримання автомобільних доріг державного значення (національні, регіональні, територіальні) загального користування в Київської області Лот 2 утримання автомобільних доріг державного значення (національні, регіональні, територіальні) загального користування у Київській області, чим завдав майнову шкоду Службі автомобільних доріг у Київській області на загальну суму 21 446 000,00 гривень, що у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

30.10.2023 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді застави, яка становить 20 001 168 гривень та покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою,

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: м. Київ, Київська обл., без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влдаи свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, визначених для підозрюваного ОСОБА_5 , визначено в межах строків досудового розслідування, тобто до 16.11.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14.11.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженню продовжено до шести місяців, тобто до 16.02.2024.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, а також те, що необхідно забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та з метою запобігання можливим ризикам перешкоджати будь-яким чином кримінальному провадженню, прокурор посилається на необхідність у продовженні обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 30.10.2023.

В ході судового розгляду прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на обгрунтованість підозри, наявність ризиків, що передбачені ст.177 КПК України і продовжують існувати.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необгрунтованість підозри, недоведеність органом досудового розслідування наявності ризиків, а також зазначив про неможливість вирішення питання про продовження покладених на підозрюваного обов`язків в зв`язку з оскарженням ухвали про застосування запобіжного заходу, яка на момент розгляду клопотання не набрала законної сили.

Підозрюваний підтримав позицію захисника. Також підозрюваний зазначив, що наявність обов`язку щодо заборони відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, перешкоджає виконанню покладених на нього обов`язків, неможливість виїзду на об`єкти, участі у тендерних процедурах.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000302 від 12.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

16.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру та 10.10.2023 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, повторно тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

30.10.2023 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді застави, яка становить 20 001 168 гривень та покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою,

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, а саме: м. Київ, Київська обл., без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влдаи свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, визначених для підозрюваного ОСОБА_5 , визначено в межах строків досудового розслідування, тобто до 16.11.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14.11.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженню продовжено до шести місяців, тобто до 16.02.2024.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовженим за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

В силу положень ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм і застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

При розгляді клопотання слідчий суддя приймає до уваги наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, не надаючи оцінку доказам щодо їх допустимості, належності та достатності для підтвердження вини підозрюваного, оскільки зазначеним обставинам буде надана оцінка в ході судового провадження. Крім того, обставинам щодо наявності обґрунтованої підозри надавалась оцінка при вирішенні питання щодо застосування запобіжного заходу.

Також, слідчий суддя приймає до уваги дані, що характеризують особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, раніше не судимий, міцні соціальні зв`язки, позитивну характеристику.

При зверненні до суду, а також в ході розгляду клопотання про продовження покладених на підозрюваного обов`язків прокурор посилався на існування ризиків можливого переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення або спотворення доказів, незаконного впливу на свідків та можливого перешкоджання іншим чином проведенню досудового розслідування.

Однак, ні при зверненні до суду, ні в ході розгляду клопотання прокурором не доведено існування ризиків можливого впливу на свідків та експертів у кримінальному провадженні, оскільки будь-яких заяв на момент розгляду клопотання з даного приводу на адресу органу досудового розслідування не находило, а також не є доведеним ризик перешкоджання досудовому розслідуванню, зважаючи на процесуальну поведінку самого підозрюваного, який надає покази, добровільно надає додаткові матеріали для проведення судових експертиз.

В зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає підстав для продовження обов`язки щодо заборони спілкуватись зі свідкати у кримінальному провадженні.

Крім того, зважаючи на дані, що характеризують особу підозрюваного, коло покладених на нього обов`язків за посадою, відсутність даних щодо порушення процесуальних обов`язків протягом строку дії запобіжного заходу, слідчий суддя не вбачає підстав для обмеження права в подальшому підозрюваного залишати населений пункт, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки наявність такого обов`язку обмежує трудові права підозрюваного.

В іншій частині клопотання прокурора підлягає задоволенню з метою забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, забезпечення дієвості кримінального провадження.

Посилання захисника щодо відсутності підстав для продовження обов`язків в зв`язку з оскарженням ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу, суд не може прийняти до уваги, оскільки в силу положень ст.205 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Враховуючи викладене, клопотання прокурора про продовження дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків підлягає задоволенню частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 182, 183, 193-196, 199, 369-372 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000302 від 12.06.2023 р. задовольнити частково.

Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в залежності від стадії кримінального провадження за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до органів міграційної служби паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити термін дії обов`язків до 16.01.2024 р.

Ухвалу оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя