справа № 388/225/24
провадження № 1-кс/388/57/2024
УХВАЛА

14.02.2024м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0000211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0000211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому дізнавач просив:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому працівнику відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків лейтенанту поліції ОСОБА_7 для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, про рахунок картки для виплат № НОМЕР_1 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- на паперовому носії - час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 25.11.2023 по 29.11.2023;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

- на паперовому носії - рух коштів по рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 25.11.2023 по 00 год. 01 хв. 29.11.2023;

- на паперовому носії - фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку картки для виплат;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списанні експрес - платежем грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 через web - інтерфейс AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LiqPay на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, щоу провадженні ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0000211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 30.11.2023 до ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 750 гривень.

Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ном. тел.: НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 27.11.2023 близько о 15:15 год. вирішила замовити одяг в Інтернет- магазині через соціальний додаток «Instagram». Невідома особа, а саме продавець, надіслав реквізити з номером банківської карти НОМЕР_1 на ім`я одержувача ОСОБА_9 , на яку, в подальшому, заявниця перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 750 грн. На даний час, вище вказаний магазин заблоковано та ОСОБА_8 , замовлений товар не надіслав.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0000211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про задоволення клопотання з огляду на таке.

Дізнавачем Слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 4 ст. 185 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за обставин зазначених у клопотанні, що підтверджується наданими дізнавачем копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, доведеним є те, що речі та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання дізнавача про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2023 за № 0000211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому працівнику відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів та речей шляхом отримання та вилучення на паперових та/чи електронних носіях відомостей, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які становлять банківську таємницю, про рахунок картки № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- на паперовому носії - час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 25.11.2023 по 29.11.2023;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

- на паперовому носії - рух коштів по рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 25.11.2023 по 00 год. 01 хв. 29.11.2023;

- на паперовому носії - фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку картки для виплат;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списанні експрес - платежем грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_1 через web - інтерфейс AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LiqPay на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Визначити строк дії ухвали - по 15.03.2024 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1