Справа № 642/5441/23
Провадження № 1-кс/642/4054/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001153 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначив, що у провадженні ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001153 від 19.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 18.07.2023 до ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно того, що коли ОСОБА_4 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувала заявнику з метою придбання у нього велосипеду, та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, перерахувавши їх на рахунок № НОМЕР_1 у сумі 22927,00 гривень..

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці у ПАТ « ПУМБ » (« Перший український міжнародний банк »), а саме інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 (через МаstеrСаrd/Viza/KHO00001/UA/КYІV/ANDRIIVS/PU), на який були зараховані грошові кошти 18.07.2023 (дата операції 20.07.2023, код авторизації 545793) в розмірі 19000 грн; 18.07.2021 (дата операції 20.07.2023, код авторизації 554466) в розмірі 2500 грн; 18.07.2023 (дата операції 20.07.2023, код авторизації 597530) в розмірі 1200 грн, які були списані з банківської картки № НОМЕР_2 - картка АТ « Укрсиббанк » і належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ). Вказане має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ПУМБ » (« Перший український міжнародний банк » , що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 ).

Таким чином, для повного га всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів. їх власників за картковим рахунком № НОМЕР_1 (через МаstеrСаrd/Viza/KHO00001/UA/КYІV/ANDRIIVS/PU), що належить ПАТ « ПУМБ » (за період часу з 18.07.2023 до 20.07.2023 включно), які перебувають у володінні ПАТ « ПУМБ » (« Перший український міжнародний банк » код ( ), має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ПУМБ », що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ. вул. Андріївська, 4 , з можливістю вилучення у м. Харкові щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 18.07.2023, із зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по за картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ПУМБ » (« Перший український міжнародний банк » ) за період часу з 18.07.2023 по 20.07.2023), може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ПУМБ », щодо руху грошових коштів на вищевказаному картковому рахунку.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 18.07.2023 по 20.07.2023.

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному.

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший у судове засідання не з`явилася, надав суду заяву про слухання клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Від прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд даного клопотання без її участі.

У судове засідання представник ПАТ « ПУМБ » у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився. Слідчий надав довідку щодо повідомлення останніх про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні ПАТ « ПУМБ ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001153 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ТУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ПУМБ », що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації щодо отримувачів коштів на рахунки, які були перераховані грошові кошти 18.07.2023 (дата операції 20.07.2023, код авторизації 545793) в розмірі 19000 грн; 18.07.2023 (дата операції 20.07.2023, код авторизації 554466) в розмірі 2500 грн; 18.07.2023 (дата операції 20.07.2023. код авторизації 597530) в розмірі 1200 грн, які були списані з банківської картки № НОМЕР_2 - картка АТ « Укрсиббанк » (належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) через картковий рахунок № НОМЕР_1 (через МаstеrСаrd/Viza/KHO00001/UA/КYІV/ANDRIIVS/PU);

-інформацію щодо руху грошових коштів отримувача (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів через картковий рахунок № НОМЕР_1 (картка відправника № НОМЕР_5 АТ « Укрсиббанк » (належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), за період з 18.07.2023 по 20.07.2023 включно по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку та з розкриттям повних номерів банківських карт, на які були перераховані грошові кошти за період з 18.07.2023 по 20.07.2023 включно по вказаному рахунку, надання ІПН та IBAN рахунків отримувача, надання інформації стосовно платіжних систем через які було здійснено перерахування грошових коштів за період з 18.07.2023 по 20.07.2023 включно;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , та відомостей стосовно ІР- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до 20.07.2023 включно по вказаному рахунку;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 18.07.2023 по 20.07.2023 включно, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1