Копія Справа №678/246/24
Провадження №1-кс-678-85/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000017 від 23.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

21.02.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.01.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.01.2024 року, в період часу з 08 год. 47 хв. по 09 год. 00 хв., невстановлена особа з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 здійснила дзвінок на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 , та представившись працівником Служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом збільшення рівня захисту, дізнавшись персональні дані потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 64665 грн., які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідомі банківські рахунки, чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 20.01.2024 року о 08 год. 47 хв., на її мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонувала невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_3 , та представившись працівником Служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що їй необхідно пройти верифікацію. В подальшому, о 08 год. 51 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_7 невстановленою особою, яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_2 . Вказана особа повідомила, що продовжується верифікація, у зв`язку із чим за номером телефону потерпілої ще здійснюватимуться телефонні дзвінки, на що остання погодилась. На прохання вказаної особи потерпіла повідомила свої анкетні дані. О 08 год. 52 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 із номеру НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що зараз на її мобільний телефон надійдуть смс-повідомлення із кодом, які необхідно буде вказати працівнику банку. Після чого, о 08 год. 55 хв. на мобільний телефон потерпілої НОМЕР_7 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено код « НОМЕР_8 » для збільшення ліміту переказу грошових коштів. В подальшому на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надійшли три смс-повідомлення з кодами доступу від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які остання повідомила невстановленій особі на її прохання. Після чого потерпіла виявила, що з її карткового рахунку перераховано на невідомі рахунки грошові кошти на загальну суму 64665 грн., чим спричинено останній матеріальної шкоди на вказану суму.

На даний час метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданий 25.08.2021 року, органом НОМЕР_10 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.01.2024 року по 25.01.2024 року включно.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.01.2024 року по 25.01.2024 року включно;

- документів щодо інформації про IP-адреси, в період часу з 20.01.2024 року по 25.01.2024 року включно, з яких здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також до її банківської картки № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 20.01.2024 року по 25.01.2024 року включно.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або Філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1