Справа № 369/1432/24
Провадження №1-кс/369/411/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001470 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001470 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги мотивує тим, що У провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001470 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) в особі начальника відділу ОСОБА_4 , який діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі статуту і є платником податків на загальній системі оподаткування, та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та пункту 3-6 розділу Х «Прикінцевих та перехідних положень» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель, уклали договір підряду № 68 від 24.02.2023 року.

Згідно вказаного договору замовник доручає, а підрядник зобов`язується відповідно до проектної документації та умов цього Договору виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (дошкільне відділення), за адресою: АДРЕСА_2 відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій».

Відповідно п. 3 договору підряду № 68 від 24.02.2023 року ціна цього договору становить 19 899 730, 04 грн. в тому числі ПДВ 3 316 621, 67.

Згідно інформації з єдиного веб-порталу використання публічних коштів - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках зазначеної публічної закупівлі, здійснено оплати на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором на загальну суму 11 022 664, 4 грн..

В ході моніторингу Інтернет мережі, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено інформацію, яка б могла свідчити про те, що службові особи замовника та підрядника з метою заволодіння бюджетними коштами підписали фіктивні акти виконаних робіт.

У той же час, за оперативною інформацією, встановлено, що за об`єктом здійснення робіт за вказаними договорами, роботи виконані не у повному обсязі та з невідповідністю до проектно-кошторисної документації.

Тобто, відповідно до отриманої інформації, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 за безпосереднього впливу посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи умисно, у співучасті з вищевказаними підрядними організаціями, здійснили перерахування грошових коштів за роботи, що фактично не виконані або виконані не в повному обсязі або виконані з невідповідністю до проектно-кошторисної документації, у т.ч. з завищенням показників та неякісним виконанням робіт, з метою подальшого виведення отриманих коштів з державного бюджету України.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме:

-Договір підряду № 68 від 24.02.2023 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони;

-Додаткові угоди до договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Документи щодо оплати, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Коригуючі та дефектні акти, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року, а саме:

?загальний журнал робіт;

?спеціальні журнали з окремих видів робіт перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт;

? журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу;

?акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

?документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій;

?акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

?інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.

- Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

- Товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- Технічного паспорту по об`єктах, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Актів комісійного обстеження відповідно до договору № 68 від 24.02.2023 року.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001470 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) в особі начальника відділу ОСОБА_4 , який діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , уклали договір підряду № 68 від 24.02.2023 року.

Згідно вказаного договору замовник доручає, а підрядник зобов`язується відповідно до проектної документації та умов цього Договору виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (дошкільне відділення), за адресою: АДРЕСА_2 відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій».

В ході моніторингу Інтернет мережі, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено інформацію, яка б могла свідчити про те, що службові особи замовника та підрядника з метою заволодіння бюджетними коштами підписали фіктивні акти виконаних робіт.

У той же час, за оперативною інформацією, встановлено, що за об`єктом здійснення робіт за вказаними договорами, роботи виконані не у повному обсязі та з невідповідністю до проектно-кошторисної документації.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зважаючи на те, що в доданих до клопотання матеріалах відсутня постанова про призначення експертизи, задля якої необхідне вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним завірених копій, які перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме:

-Договір підряду № 68 від 24.02.2023 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони;

-Додаткові угоди до договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Акти виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Документи щодо оплати, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Коригуючі та дефектні акти, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

-Платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року, а саме:

?загальний журнал робіт;

?спеціальні журнали з окремих видів робіт перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт;

? журнал авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу;

?акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

?документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій;

?акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

?інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.

- Договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- Договір про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

- Товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження;

- Технічного паспорту по об`єктах, відповідно договору № 68 від 24.02.2023 року;

- Актів комісійного обстеження відповідно до договору № 68 від 24.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ