Справа № 559/47/24
Провадження № 1-кс/559/41/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"12" січня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 05 жовтня 2023 року невідома особа, спілкуючись із абоненських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу мінерального добрива заволоділа грошовими коштами в сумі 109 250 грн., що було перераховано головою фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника міжнародному номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із метою проведення подальших слідчих дій та документування злочинної діяльності невідомої особи, а іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в іншому регіоні, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000389 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України. З`ясовано, що використовувався банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника міжнародного номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із міжнародному номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 04.10.2023 до 29.12.2023;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 04.10.2023 до 29.12.2023 під час транзакцій по міжнародному номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 12.03.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1