Справа № 346/805/24
Провадження № 1-кс/346/182/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.02.2024 року за №0000040, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 09.02.2024 року до вказаного відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2024 року в месенджері «Фейсбук» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній знайшов оголошення про продаж міні-трактора «Білорус». Зв`язавшись із продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 , продавець повідомив про необхідність здійснення передоплати на рахунок НОМЕР_2 , на що ОСОБА_4 погодився та переказав грошові кошти в сумі 3 600 грн. на вищевказаний рахунок через термінал, після чого продавець припинив виходити на зв`язок. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що 28.01.2024 року його невістка ОСОБА_5 знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж трактора марки «Білорус», ціна якого 2 000 доларів США, після чого ОСОБА_6 зателефонувавши до ОСОБА_4 , повідомила його про вказане оголошення, а він вирішив придбати вказаний трактор. Після цього ОСОБА_6 зв?язалася із продавцем по номеру телефону, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , та продавець вказав, що потрібно переказав грошові кошти в сумі 3600 грн. як передплату за трактор, на що ОСОБА_4 погодився та 31.01.2024 року близько 14:00 год. останній через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказав грошові кошти на реквізити, які прислав продавець, а саме: рахунок НОМЕР_2 , отримувач: TM « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код отримувача: НОМЕР_3 . Продавець вказав, що даний трактор йому доставлять 02.02.2024 року та при його отриманні ОСОБА_4 мав доплатити залишок грошових коштів за трактор. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала до продавця за вищевказаним номером телефону та продавець вказав, що потрібно ще переказати грошові кошти в сумі 10 000 грн. на реєстрацію даного трактора. Однак, ОСОБА_4 відмовився це вчинити, після чого продавець припинив виходити на зв?язок.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_2 , на який потерпілий перерахував грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин вчинення даного проступку, особи, що його вчинила, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до нижчевказаної інформації, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 31.01.2024 року по час виконання ухвали з можливістю вилучення копій документів на цифровому та (або) паперовому носіях. Тому дізнавач просить надати доступ до інформації, яка вказана в резолютивній частині цієї ухвали.

Отримані відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_7 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказана, запитувана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становить таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та іншим чином її отримати неможливо.

Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно часу постановлення цієї ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за рахунком НОМЕР_2 в період часу з 31.01.2024 р. по 19.02.2024 року;

- особу (осіб), на ім`я якої (яких) був відкритий рахунок НОМЕР_2 , (надати копії документів на підставі яких була відкрита ця банківська картка, заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, яка відкривала рахунки);

- те, чи не є рахунок НОМЕР_2 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 31.01.2024 р. по 19.02.2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 31.01.2024 р. по час 19.02.2024 року;

- перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 31.01.2024 р. по 19.02.2024 року;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 31.01.2024 р. по 19.02.2024 року;

- контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 31.01.2024 р. по 19.02.2024 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях.

Виконання ухвали доручити дначальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу уповноважена особа здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектор СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1