Справа № 405/5300/23
провадження № 1-кс/405/4086/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2023 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 20.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000110 від 20.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на території Кіровоградської області, здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

В подальшому на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні громадяни України:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кіровоград, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того встановлено, що ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності користується мобільним терміналом з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 , який перебуває в мобільному терміналі ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Кіровоград, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 . Встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності користується мобільним терміналом з абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які перебувають в мобільному терміналі IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Косарі, Черкаського району, Черкаської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Встановлено, що ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності користується мобільним терміналом з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , та НОМЕР_13 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Кіровоград, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , а також тимчасово проживає разом з ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 . Встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності користується мобільним терміналом з абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_14 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_15 , та НОМЕР_16 , який перебуває в мобільному терміналі ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кіровоград, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 . Крім того встановлено, що ОСОБА_9 у своїй злочинній діяльності користується мобільним терміналом з абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_19 , який перебуває в мобільному терміналі з ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , який перебуває в мобільному терміналі з ІМЕІ 1: НОМЕР_23 ; та мобільним терміналом з ІМЕІ 1: НОМЕР_24 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Кіровоград, проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 . . Крім того встановлено, що ОСОБА_8 у своїй злочинній діяльності користується мобільним терміналом з абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_25 , який перебуває в мобільному терміналі з IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Кіровоград, проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 . Користується мобільним терміналом з абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_28 , який перебуває в мобільному терміналі з IMEI1: НОМЕР_29 , IMEI2: НОМЕР_30 .

В подальшому, 30.10.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , надано дозволи на проведення обшуків за вказаними вище місцями проживання, з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності та інших речей, які матимуть значення для досудового розслідування.

20.11.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 30.10.2023, за адресою: АДРЕСА_3 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено: дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_31 і НОМЕР_32 , а також мобільний телефон марки «XIAOMI REDMI» моделі «М1810F6LG», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з сім-картою № НОМЕР_3 , під час огляду якого в папці «Галерея» наявна фотографія банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_33 , яка крім того вказується в переписці з абонентом НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_10 . Крім того під час огляду вказаного мобільного телефону в переписці з абонентом НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_10 вказується банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_34 .

Крім того, 20.11.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 30.10.2023, за адресою: АДРЕСА_7 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон «HUAWEI» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 ; мобільний телефон «doro» ІМЕІ 1: НОМЕР_23 з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_22 ; мобільний телефон «HTC» ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , під час огляду яких в переписках з абонентами ОСОБА_6 та ОСОБА_4 згадуються банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_35 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_36 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_37 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_38 .

Також під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій були встановлені банківські картки, які останні використовують при незаконному збуті наркотичних засобів мешканцям м. Кропивницького, а саме:

-картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_39 - належить ОСОБА_4 ,

-картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_40 належить ОСОБА_6

- картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_41 належить ОСОБА_11

-картка « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_42 належить ОСОБА_7 ,

-картка « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_43 належить ОСОБА_6 ;

-картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_44 належить ОСОБА_7 ;

-картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_45 належить ОСОБА_6 ;

-картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_46 - належить ОСОБА_8 ;

-картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_47 належить

ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карт: № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2023 по теперішній час.

Слідчим зазначається, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, телефонограмою, причини неявки до суду не повідомив.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 20.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

-20.11.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 30.10.2023, за адресою: АДРЕСА_7 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон «HUAWEI» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 , з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 ; мобільний телефон «doro» ІМЕІ 1: НОМЕР_23 з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_22 ; мобільний телефон «HTC» ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , під час огляду яких в переписках з абонентами ОСОБА_6 та ОСОБА_4 згадуються банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_35 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_36 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_37 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_38 .

-Також під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій були встановлені банківські картки, які останні використовують при незаконному збуті наркотичних засобів мешканцям м. Кропивницького, а саме:

-картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_39 - належить ОСОБА_4 ,

-картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_40 належить ОСОБА_6

- картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_41 належить ОСОБА_11

-картка « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_42 належить ОСОБА_7 ,

-картка « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_43 належить ОСОБА_6 ;

-картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_44 належить ОСОБА_7 ;

-картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_45 належить ОСОБА_6 ;

-картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_46 - належить ОСОБА_8 ;

-картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_47 належить

- ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карт: № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2023 по теперішній час.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до відомостей по відкриттю номеру картки: № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2023 по теперішній час.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0000110 від 20.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2023 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 у період з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 у період з 01.01.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 14.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_17