печерський районний суд міста києва
Справа № 757/647/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000061 від 24.02.2023 старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000061 від 24.02.2023 старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2020-2023 роки службові особи Мигівського лісництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили незаконне вибуття у приватну власність фізичних осіб земель лісового фонду Мигівського лісництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у досліджені операцій руху коштів по банківських рахунках фізичних осіб ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_3 ).

Як встановлено під час досудового розслідування, для здійснення можливих незаконних операцій вищезазначені громадяни користувалися відкритими розрахунковими рахунками в банківськівській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_1 );

-рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_2 );

-рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_3 );

Інформація щодо рахунків вказаних фізичних осіб підтверджується відповідними матеріалами отриманими під час обшуку в нотаріуса який здійснював нотаріальне оформлення угод з купівлі продажу вищезазначених земельних ділянок.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх оригінали, а саме відомостей про рух коштів по рахунках, що належать:

ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_1 ) - рахунок № НОМЕР_4 ;

ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_2 ) - рахунок № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_3 ) - рахунок № НОМЕР_6 , про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, що містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Вилучення вищевказаних оригіналів документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, отримання доступу до них та проведення почеркознавчої експертизи.

01.01.2024 року постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Слідчий вказує, що вищевказані документи з інформацією мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000061 від 24.02.2023, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) та відкриті фізичними особами:

ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_2 ) - рахунок № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_7 (ід. код НОМЕР_3 ) - рахунок № НОМЕР_6 , в зазначеній банківській установі, за період з 01.01.2021 по 13.12.2023, з можливістю вилучення оригіналів: документів про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків та документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, та з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, а саме: договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках в паперовому та електронному вигляді, повідомлень та документів банку про вжитті заходи щодо вказаних громадян як суб`єкта первинного фінансового моніторингу; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки, відео записів із кас банківських установ (у разі зняття готівки в касі банку) та банківських терміналів по наступним банківським рахункам, а саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/647/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1